Справа № 344/3386/25
Провадження № 1-кс/344/1779/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000080 від 30.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 18.12.2024 рокуу справі у справі № 344/22349/24 у кримінальному провадженні №0000080 від 30.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України на вилучені 10.12.2024 в ході проведення обшуків наступні речі: грошові кошти у сумі 21 200 доларів США та 214 000 гривень; мобільний телефон Samsung Galaxy А02S imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефон Nokia серійний номер НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що в даному кримінальному провадженні, на думку заявника, потреба і надалі обмежувати власника у розпорядженні майном відпала, вилучені грошові кошти та мобільні телефони не є такими, що були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, продовження чинності арешту порушує права власника.

Уповноважена представник заявниці в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні зазначив про те, що проведеною в ході досудового розслідування перевіркою інформації, яка міститься у вилучених засобах зв`язку, не здобуто інформації, яка має інтерес для даного кримінального провадження; вилучені грошові кошти не є здобутими злочинним шляхом, щодо них підтверджено законність походження.

Дослідивши матеріали клопотання, а також надані матеріали з кримінального провадження №0000080 від 30.04.2024, - вважаю за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Статтею 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 30.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Нагляд за здійсненням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процессуального керівництва здійснюється прокурорами Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

У відповідності до ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області проведено обшук за місцем діяльності Івано-Франківського МСЕК, що за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Переяславська, 27. В ході проведення обшуку згаданої установи у голови Івано-Франківського міського МСЕК ОСОБА_5 на робочому місці вилучено грошові кошти у сумі 16500 гривень та 200 доларів США де остання предметно не змогла пояснити походження грошових коштів. Окрім зазначених речей та документів, в ході проведення вищевказаного обшуку вилучено мобільний телефон Samsung Galaxy А02Simei: НОМЕР_1 та мобільний телефон Nokia серійний номер НОМЕР_2 які належать ОСОБА_5 .

10.12.2024 слідчим П`ятого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові, з метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме відшукання речей та документів котрі мають значення у кримінальному провадженні, а також грошових коштів здобутих протиправним шляхом, проведено обшук.

За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено грошові у сумі 21 000 доларів США та 197 500 гривень, де ОСОБА_5 пояснила, що вказані кошти вона заробила протягом свого життя.

11.12.2024 слідчим П`ятого слідчого відділу ТУ ДБР, розташованого у місті Львові винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні вилучених речей.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 18.12.2024 року у справі №344/22349/24 накладеноарештіз забороною відчуження, розпоряджання та користування на вилучені 0.12.2024 в ході проведення обшуків наступні речі:

- грошові кошти у сумі 21 200 доларів США та 214 000 гривень;

- Мобільний телефон Samsung Galaxy А02Simei: НОМЕР_1 ;

- Мобільний телефон Nokia серійний номер НОМЕР_2 ;

- Журнал «обліку довідок медико-соціальної експертної комісії, виданий інвалідам» на 103 арк.

Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст.100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Звертаючись до суду з даним клопотанням про скасування арешту майна, заявник покликається на те, що потреби в арешті майна на даний час немає, подальше існування арешту порушує права власника на мирне володіння майном.

Згідно з частиною четвертою статті 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним (близькі за змістом приписи викладені у частині першій статті 321 ЦК України).

Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів (стаття 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод).

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ стаття 1 Першого протоколу до Конвенції закріплює три окремі норми: 1) виражається у першому реченні першого абзацу, закладає принцип мирного володіння майном і має загальний характер; 2) викладена у другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності й обумовлює його певними критеріями; 3) закріплена у другому абзаці та визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна у загальних інтересах. Другу та третю норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, треба тлумачити у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ у справі «"East/West AllianceLimited" проти України» від 23 січня 2014 року (East/West AllianceLimited v. Ukraine, заява № 19336/04), § 166-168).

Критеріями сумісності заходу втручання у право на мирне володіння майном із гарантіями статті 1 Першого протоколу до Конвенції є те, чи ґрунтувалося таке втручання на національному законі, чи переслідувало легітимну мету, що випливає зі змісту вказаної статті, а також, чи є відповідний захід пропорційним легітимній меті втручання у право.

Втручання держави у право власності повинно мати нормативну основу у національному законодавстві, яке є доступним для заінтересованих осіб, чітким, а наслідки його застосування - передбачуваними.

Якщо можливість втручання у право власності передбачена законом, Конвенція надає державам свободу розсуду щодо визначення легітимної мети такого втручання: або з метою контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів, або для забезпечення сплати податків, інших зборів або штрафів.

Втручання у право власності, навіть якщо воно здійснюється згідно із законом і з легітимною метою, буде розглядатися як порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції, якщо не буде встановлений справедливий баланс між інтересами суспільства, пов`язаними з цим втручанням, й інтересами особи, яка зазнає втручання в її право власності. Отже, має існувати розумне співвідношення (пропорційність) між метою, досягнення якої передбачається, та засобами, які використовуються для її досягнення. Справедливий баланс не буде дотриманий, якщо особа-добросовісний набувач внаслідок втручання в її право власності понесе індивідуальний і надмірний тягар, зокрема, якщо їй не буде надана обґрунтована компенсація чи інший вид належного відшкодування у зв`язку з позбавленням права на майно (див. mutatis mutandis рішення ЄСПЛ у справах «Рисовський проти України» від 20 жовтня 2011 року (Rysovskyy v. Ukraine, заява № 29979/04), «Кривенький проти України» від 16 лютого 2017 року (Kryvenkyy v. Ukraine, заява № 43768/07)).

Порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції ЄСПЛ констатує, якщо хоча б один із зазначених критеріїв не буде дотриманий. І навпаки: встановлює відсутність такого порушення, якщо дотримані всі три критерії.

Слідчим в судовому засіданні зазначено про те, що проведеною в ході досудового розслідування перевіркою інформації, яка міститься у вилучених засобах зв`язку ОСОБА_5 , не здобуто інформації, яка має інтерес для даного кримінального провадження; вилучені грошові кошти не є здобутими злочинним шляхом, щодо них підтверджено законність походження.

Зміст матеріалів кримінального провадження свідчить про те, що на даний час ОСОБА_5 відповідного процесуального статусу у кримінальному провадженні не має.

Стаття 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод передбачає, що кожна фізична особа або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до статті41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Будь-яке втручання державних органів у право на мирне володіння майном має бути законним і повинно переслідувати легітимну мету в інтересах суспільства, а також повинно бути пропорційним по відношенню до переслідуваної мети. Іншими словами, має бути забезпечено справедливий баланс між загальними інтересами суспільства та обов`язком захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не буде досягнуто, якщо на відповідну особу або осіб буде покладено особистий та надмірний тягар.

У рішеннях Європейського суду з прав людини Суд неодноразово доходив до висновку, що зберігання майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства (рішення у справах Смірнов (Smirnov), п. 57, та «EastWestAllianceLimited», п. 188). При цьому, має існувати розумне пропорційне співвідношення між використаними засобами та метою, яку прагнуть досягти будь-якими заходами, що застосовуються державою, у тому числі тими, що призначені для здійснення контролю за користуванням майном особи. Ця вимога виражена у визначенні «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи (рішення у справі «Едвардс проти Мальти» (Edwards v. Malta), № 17647/04, п. 69, від 24 жовтня 2006 року, з подальшими посиланнями, та вищезгадане рішення у справі Смірнов (Smirnov).

У справі«Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що під час вирішення питання щодо можливості утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом і правомірною метою, а з іншого - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою в кожному випадку має бути очевидна істотна причина.

Європейський суд з прав людини у справі «Свіргунець проти України» зазначив, що будь-яке втручання в мирне володіння майном має супроводжуватися процесуальними гарантіями, які надають відповідній фізичній чи юридичній особі обґрунтовану можливість звернутися зі своєю справою до компетентних органів державної влади для ефективного оскарження заходів, які становлять втручання у права, гарантовані цим положенням. Під час оцінки дотримання цієї умови необхідно здійснити комплексний розгляд відповідних судових та адміністративних процедур.

Отже, враховуючи предмет досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя погоджується з доводами заявника, що в арешті майна - вилучених грошових коштах та мобільних телефонах - відпала потреба, оскільки на даний час, з огляду на надані слідчим пояснення в судовому засіданні, не встановлено даних, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальнимінтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи, а, відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючисьст.ст. 131, 132, 168, 169, 170, 174, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладенийухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 18.12.2024рокуу справі № 344/22349/24у кримінальному провадженні №0000080 від 30.04.2024за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 КК Українина вилучені 10.12.2024 в ході проведення обшуків наступні речі:

- грошові кошти у сумі 21 200 доларів США та 214 000 гривень;

- Мобільний телефон Samsung Galaxy А02Simei: НОМЕР_1 ;

- Мобільний телефон Nokia серійний номер НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 03.03.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1