УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

підозрюваного ОСОБА_8 ,

підозрюваної ОСОБА_9 ,

підозрюваної ОСОБА_10 ,

підозрюваного ОСОБА_11 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 ,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 20.03.2024, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, до 6 (шести) місяців,

установив:

03.12.2024 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вх. № 115617) клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 20.03.2024, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, до 6 (шести) місяців.

Обґрунтовуючи клопотання, старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 зазначив про таке.

Слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2024 за № 0000257, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що є підстави обґрунтовано підозрювати, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, з метою завдання шкоди Україні, здійснили підготовку та передачу представникам держави агресора активів для нафтопереробних підприємств, які знаходяться та зареєстровані на території РФ, належать до публічного сектору економіки та безпосередньо пов`язані з діяльністю військово-промислового комплексу держави-агресора.

31.10.2024 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 продовжено до трьох місяців, тобто до 12.12.2024 включно.

Так, строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні спливає 12.12.2024, однак, на думку слідчого, закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи (процесуальні дії), без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

-здійснити розсекречення матеріальних носіїв інформації (клопотань, ухвал суду, доручень слідчого) щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у відношенні фігурантів кримінального провадження;

-допитати у якості свідків діючих та колишніх співробітників АТ «Укрнафтохімпроект», якими відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, у т.ч. щодо громадян Російської Федерації та їх ролі в організації протиправної діяльності, які входять до складу засновників та органів управління підприємства;

-із залученням спеціаліста нафтовидобувної та нафтопереробної галузі провести огляд документальних матеріалів (робочої документації, креслень, схем, технічних завдань, відповідей на зауваження, пояснювальних записок тощо), що отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (стислого технічного опису виконаних та переданих представникам держави-агресора проектів, вартості виконаних робіт тощо);

-отримати висновки судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів;

-отримати від банківських установ, в яких відкриті рахунки фізичних та юридичних осіб, причетних до протиправної діяльності, відповіді на раніше надіслані запити щодо надання інформації про руху грошових коштів та здійснити їх подальший аналіз (провести відповідні огляди наданих носіїв інформації) їх можливого використання у протиправній діяльності;

-отримати від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідей на запити щодо виявлення на території України та інших країн активів громадян Російської Федерації, які входять до складу засновників та органів управління АТ «Укрнафтохімпроект», та здійснити їх подальший аналіз (за необхідності провести відповідні огляди наданих носіїв інформації);

-отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких серед іншого оглядається вилучена в ході проведення обшуків комп`ютерна техніка, а також встановляються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, за яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вчинені інкриміновані злочини;

-з урахуванням отриманих доказів та матеріалів розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій, додатково допитати підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про обставини вчинення ними кримінального правопорушення;

-з урахуванням отриманих доказів, зокрема зафіксованих у протоколах оглядів вилучених під час обшуків мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, прийняти відповідні процесуальні рішення стосовно інших співробітників АТ «Укрнафтохімпроект», причетних до протиправної діяльності (скласти та у подальшому вручити письмові повідомлення про підозру, звернутись до суду із клопотаннями про обрання запобіжних заходів, провести допити підозрюваних та інші першочергові слідчі (розшукові) дії;

-провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

У зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 03.12.2024, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисники підозрюваних - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у судовому засіданні заявили спільну позицію сторони захисту, зазначивши, що вони не мають заперечень стосовно задоволення заявленого клопотання.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у судовому засіданні підтримали думку своїх захисників.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

У судовому засіданні встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 20.03.2024.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

12.09.2024 ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вручені письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 від 31.10.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 20.03.2024 до 3 (трьох) місяців, тобто до 12.12.2024 включно.

Про обґрунтованість підозри та причетність підозрюваних до інкримінованих кримінальних правопорушень, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Разом із цим, слід зауважити, що на цьому етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

У той же час, обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Так, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані слідчим у судовому засіданні про те, що проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів, встановлення правильної кваліфікації діянь підозрюваних.

На думку слідчого судді, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження прокурором обґрунтовано необхідність виконання ряду слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

-здійснити розсекречення матеріальних носіїв інформації (клопотань, ухвал суду, доручень слідчого) щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у відношенні фігурантів кримінального провадження;

-допитати у якості свідків діючих та колишніх співробітників АТ «Укрнафтохімпроект», якими відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, у т.ч. щодо громадян Російської Федерації та їх ролі в організації протиправної діяльності, які входять до складу засновників та органів управління підприємства;

-із залученням спеціаліста нафтовидобувної та нафтопереробної галузі провести огляд документальних матеріалів (робочої документації, креслень, схем, технічних завдань, відповідей на зауваження, пояснювальних записок тощо), що отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (стислого технічного опису виконаних та переданих представникам держави-агресора проектів, вартості виконаних робіт тощо);

-отримати висновки судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів;

-отримати від банківських установ, в яких відкриті рахунки фізичних та юридичних осіб, причетних до протиправної діяльності, відповіді на раніше надіслані запити щодо надання інформації про руху грошових коштів та здійснити їх подальший аналіз (провести відповідні огляди наданих носіїв інформації) їх можливого використання у протиправній діяльності;

-отримати від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідей на запити щодо виявлення на території України та інших країн активів громадян Російської Федерації, які входять до складу засновників та органів управління АТ «Укрнафтохімпроект», та здійснити їх подальший аналіз (за необхідності провести відповідні огляди наданих носіїв інформації);

-отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких серед іншого оглядається вилучена в ході проведення обшуків комп`ютерна техніка, а також встановляються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, за яких ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вчинені інкриміновані злочини;

-з урахуванням отриманих доказів та матеріалів розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій, додатково допитати підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про обставини вчинення ними кримінального правопорушення;

-з урахуванням отриманих доказів, зокрема зафіксованих у протоколах оглядів вилучених під час обшуків мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, прийняти відповідні процесуальні рішення стосовно інших співробітників АТ «Укрнафтохімпроект», причетних до протиправної діяльності (скласти та у подальшому вручити письмові повідомлення про підозру, звернутись до суду із клопотаннями про обрання запобіжних заходів, провести допити підозрюваних та інші першочергові слідчі (розшукові) дії;

-провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести зазначені дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто до 12.03.2025.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295, 295-1, 309, 372, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 20.03.2024, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, до 6 (шести) місяців - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000257 від 20.03.2024, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 12.03.2025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1