Справа № 991/4379/23
Провадження № 1-кп/991/60/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

20 грудня 2024 року Київ

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду в складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 розглянула у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , обвинувачених ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про звільнення обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності та закриття кримінального провадження щодо них.

Підготовче судове засідання проведено за участі сторін та інших учасників судового провадження:

прокурора: ОСОБА_22 ,

захисників: ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ,

обвинувачених: ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_35 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_36 ,

представників потерпілих: ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ,

секретаря судового засідання: ОСОБА_39 .

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд, обмежуючись складанням та оголошенням його резолютивної частини, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України,

постановив:

1.Задовольнити клопотання захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обвинувачених ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

2.Звільнити ОСОБА_16 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

2.1.Кримінальне провадження № 0000496 в частині обвинувачення ОСОБА_16 за ч. 2 ст. 364 КК України закрити у зв`язку з звільненням його від кримінальної відповідальності.

2.2.Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 серпня 2021 року та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 15 вересня 2021 року в справі № 991/5583/21 на майно, що належить ОСОБА_16 , а саме:

-грошові кошти, вилучені 11 листопада 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 у сумі 125 000 (сто двадцять п`ять тисяч) гривень, 45 (сорок п`ять) фунтів стерлінгів, 15 630 (п`ятнадцять тисяч шістсот тридцять) євро, 135 102 (сто тридцять п`ять тисяч сто два) долари США;

-4 (чотири) зливки жовтого кольору з написами «Switzerland 100 g Fine Golde 999,9» з серійними номерами НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, 1 (один) злиток металу жовтого кольору з написом «Umicore 10 g FIENGOLD 999,9» з серійним номером НОМЕР_14, вилучені в ході обшуку 11 листопада 2019 року за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-житловий будинок загальною площею 254,6 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 24);

-автомобіль TOYOTA RAV4, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , (№ кузова НОМЕР_2 );

-земельну ділянку площею 0,04 га, розташовану за адресою: Хмельницька область, Новоушицький район (кадастровий номер - :09:001:1350);

-грошові кошти, вилучені в ході обшуку 11 листопада 2019 року за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 101 614 (сто одна тисяча шістсот чотирнадцять) доларів США, 1 030 (одна тисяча тридцять) євро, 60 (шістдесят) фунтів стерлінгів, 11 151 (одинадцять тисяч сто п`ятдесят одна) гривня;

-грошові кошти ОСОБА_16 , які були наявні до 16 листопада 2019 року на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Державний ощадний банк України» () та рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Державний ощадний банк України» ();

-грошові кошти, що знаходяться на усіх рахунках ОСОБА_16 , відкритих в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ - 00032112).

3.Звільнити ОСОБА_20 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

3.1.Кримінальне провадження № 0000496 в частині обвинувачення ОСОБА_20 за ч. 2 ст. 364 КК України закрити у зв`язку з звільненням її від кримінальної відповідальності.

3.2.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04 серпня 2021 року в справі № 991/5251/21 на кошти, розміщені на усіх банківських рахунках ОСОБА_20 , відкриті в АТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ - 00032129, МФО - 300465).

3.3.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 10 серпня 2021 року в справі № 991/5370/21 на майно, що належить ОСОБА_20 , а саме:

-машиномісце загальною площею 20,7 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

-приміщення для зберігання велосипедів загальною площею 2,6 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 000);

-автомобіль Infiniti QX70, д.н.з. НОМЕР_5 , 2014 року випуску (vin НОМЕР_6 );

-квартиру АДРЕСА_5 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 00);

-квартиру АДРЕСА_6 .

3.4.Заставу в розмірі 4 994 600,00 (чотири мільйони дев`ятсот дев`яносто чотири тисячі шістсот) гривень, внесену за ОСОБА_20 на рахунок Вищого антикорупційного суду на виконання ухвали від 26 грудня 2019 року в справі № 760/7590/19 (провадження № 1-кс/991/3474/19), повернути заставодавцю ОСОБА_40 .

4.Звільнити ОСОБА_17 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

4.1.Кримінальне провадження № 0000496 в частині обвинувачення ОСОБА_17 за ч. 2 ст. 364 КК України закрити у зв`язку з звільненням її від кримінальної відповідальності.

4.2.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07 вересня 2021 року в справі № 991/6061/21 на майно, що належить ОСОБА_17 , а саме:

-квартиру АДРЕСА_7 , (реєстраційний номер нерухомого майна - 12011929);

-гараж № НОМЕР_7 , розташований за адресою АДРЕСА_8 » добровільне об`єднання індивідуальних забудовників гаражів та сараїв, адреса ГК: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер нерухомого майна - 14838047);

-домоволодіння, розташоване за адресою АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер нерухомого майна - 21775871);

-автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_8 ;

-квартиру АДРЕСА_11 ;

-грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ОСОБА_17 відкритих в АТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ - 00032129).

5.Звільнити ОСОБА_12 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

5.1.Кримінальне провадження № 0000496 в частині обвинувачення ОСОБА_12 за ч. 2 ст. 364 КК України закрити у зв`язку з звільненням його від кримінальної відповідальності.

5.2.Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26 листопада 2019 року в справі № 760/7590/19 (провадження № 1-кс/991/2606/19) на майно, що належить ОСОБА_12 , а саме: квартиру АДРЕСА_12 .

5.3.Заставу в розмірі 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень, внесену за ОСОБА_12 на рахунок Вищого антикорупційного суду на виконання ухвали від 15 листопада 2019 року в справі № 760/7590/19, (провадження № 1-кс/991/2197/19), повернути заставодавцю АТ «Райффайзен Банк».

6.Звільнити ОСОБА_18 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

6.1.Кримінальне провадження № 0000496 в частині обвинувачення ОСОБА_18 за ч. 2 ст. 364 КК України закрити у зв`язку з звільненням її від кримінальної відповідальності.

6.2.Скасувати арешт, накладений ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 11 листопада 2021 року в справі № 991/6057/21 на майно, що належить ОСОБА_18 , а саме: на 1/2 частину квартири АДРЕСА_13 (реєстраційний номер майна - 00).

7.Звільнити ОСОБА_13 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

7.1.Кримінальне провадження № 0000496 в частині обвинувачення ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 364 КК України закрити у зв`язку з звільненням його від кримінальної відповідальності.

7.2.Скасувати арешт, накладений ухвалою Вищого антикорупційного суду від 07 вересня 2021 року в справі № 991/6056/21 на майно, що належить ОСОБА_13 , а саме:

-квартиру АДРЕСА_14 , (реєстраційний номер нерухомого майна - 24), шляхом накладення заборони на відчуження та розпорядження вказаним майном;

-квартиру АДРЕСА_15 , (реєстраційний номер нерухомого майна - 24), шляхом накладення заборони на відчуження та розпорядження вказаним майном;

- квартири АДРЕСА_16 , шляхом накладення заборони на відчуження та розпорядження вказаним майном;

-грошові кошти, розміщені на усіх банківських рахунках, відкритих ОСОБА_13 в АТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ - 00032129);

-грошові кошти, розміщені на усіх банківських рахунках, відкритих ОСОБА_13 в АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ - 14360570).

8.Звільнити ОСОБА_19 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

8.1.Кримінальне провадження № 0000496 в частині обвинувачення ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України закрити у зв`язку з звільненням її від кримінальної відповідальності.

9.Звільнити ОСОБА_15 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

9.1.Кримінальне провадження № 0000496 в частині обвинувачення ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 364 КК України закрити у зв`язку з звільненням її від кримінальної відповідальності.

9.2.Скасувати арешт, накладений ухвалою Вищого антикорупційного суду від 07 вересня 2021 року в справі № 991/6062/21 на майно, що належить ОСОБА_15 , а саме: квартиру АДРЕСА_17 (реєстраційний номер майна - 000).

10.Звільнити ОСОБА_14 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

10.1.Кримінальне провадження № 0000496 в частині обвинувачення ОСОБА_14 за ч. 2 ст. 364 КК України закрити у зв`язку з звільненням її від кримінальної відповідальності.

10.2.Скасувати арешт, накладений ухвалою Вищого антикорупційного суду від 07 вересня 2021 року в справі № 991/6059/21 на майно, що належить ОСОБА_14 , а саме на грошові кошти, розміщені на усіх банківських рахунках ОСОБА_14 (ІПН - НОМЕР_9 ), відкритих в АТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПО 00032129).

11.Залишити без задоволення клопотання захисника ОСОБА_11 про звільнення ОСОБА_21 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

12.Цивільний позов прокурора та ТОВ «ТЕХНОСЕРВ Україна» в частині вимог до ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 залишити без розгляду.

13.Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

14.Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Апеляційна скарга подається протягом семи днів з дня оголошення ухвали через Вищий антикорупційний суд.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться в залі № 4 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, буд. 41, о 16 годині 30 хвилин 23 грудня 2024 року.

Судді:

ОСОБА_41

ОСОБА_42