Провадження №1-кс/752/9609/24
У Х В А Л А

про проведення обшуку

17.12.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0003390 від 21.11.2024 року начальником слідчого відділення №2 СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

начальник слідчого відділення №2 СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Дарницька, 9-а.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0003390 від 21.11.2024 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що починаючи з 19.11.2024 невідомі особи телефонують на мобільний номер НОМЕР_1 та примушують до виконання цивільно-правових зобов`язань з погрозою насильства над потерпілим або його близькими родичами що виникли під час отримання позики в компанії «BitCapital».

В ході проведення ряду оперативних слідчих дій встановлено функціонування у мережі інтернет web-сайтів: bitcapital.gold bitcapital.best, bitcapital.cash, bitcapital.online/ (IP-адреса НОМЕР_4 ), які спеціалізуються на видачі позик у криптовалюті USDT (TRC-20) громадянам України та мешканцям міста Києва. Називають себе компанією «BitCapital - Перша Позика в Крипті». За встановленою інформацією відомо, що платформа «BitCapital» функціонує від імені компанії Golden Interest Group Limited (код компанії15205752), зареєстрованій 12.10.2023 р. на території Великої Британії на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Працівники «BitCapital» здійснюють перевірку кредитної історії (УБКІ) за допомогою сторонньої компанії ТОВ «ФК «Технофінанс» (), яка фактично не має права на проведення такої перевірки, а також 16.11.2022 втратила ліцензію на надання послуг фінансового лізингу.

Так, GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED» PRIVATE LIMITED COMPANY, реєстраційний номер 15205752 (далі - «Позикодавець»), в особі директора ОСОБА_7 оформлює з позичальниками (громадянами України) договір позики «Експрес», де Позикодавець передає у власність Позичальнику USDT (далі Позика), на умовах строковості та платності, шляхом перерахування на електронний гаманець Позичальника, а Позичальник зобов`язується повернути Позику, сплатити проценти та комісії, визначені цим Договором. Договір позики є укладеним з моменту фактичного передання USDT.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що приблизно 05 березня 2024 за постійним місцем проживання за допомогою глобальної мережі Інтернет вона відшукала компанію, яка може надати онлайн позику. Переглядаючи компанії, які надають онлайн позики, вона натрапила на компанію BitCapital, яка спеціалізується на видачі позики у криптовалюті USDT. Зайшовши на їх сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 ), вона створила заявку на отримання позики 100 USDT, з терміном повернення через 14 днів. Для цього вона спочатку авторизувалася на сайті https://bitcapital.online/ за допомогою власного мобільного телефону НОМЕР_2 та заповнила відповідну анкету вказавши ПІБ, повні паспортні дані, адресу проживання, місце роботи та банківську карту на зарахування вищевказаних коштів. Так як, ця компанія безпосередньо не зараховує на банківську картку коштів, а створює віртуальний гаманець USDT, куди в подальшому зараховує кошти у валюті USDT, їй було створено гаманець з наступною назвою ІНФОРМАЦІЯ_5. В подальшому їй потрібно було почекати поки перевірять інформацію по кредитній історії в Українському бюро кредитних історії. Після підписання договору на її гаманець ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли 72 USDT. З метою обміну USDT на валюту UAH необхідно в особистому кабінеті зайти в розділ обмін USDT та вказати банківську карту, на яку потрібно здійснити зарахування коштів, що вона і зробила. Вона зайшла та вказала банківську карту НОМЕР_3 . Отримала кошти двома транзакціями спершу було 70 USDT, що приблизно було 2200-2300 грн та розпорядилася на власний розсуд.

Однак, 18.03.2024 ОСОБА_8 не повернула позику у розмірі 75 USDT та нараховані відсотки за користування позикою 31,5 USDT. Загальна вартість на 18.03.2024 склала 106,5 USDT, що на 18.03.2024 згідно офіційно курсу НБУ складає 4 134 грн. 13 копійок. Починаючи з 19.03.2024 на її мобільний номер НОМЕР_2 почали надходити повідомлення від компанії BitCapatal про необхідність терміново сплатити за позику та наразі здійснюються нарахування відсотків та пеня. Вона неодноразово намагалася зателефонувати на гарячу лінію 0800-300-513 та домовитися про лояльні умови закриття та терміни, оскільки втратила постійну роботу та на даний час не має коштів. Однак працівники компанії не реагували та наполегливо вимагала повернути грошові кошти.

Приблизно з кінця березня 2024 почався телефонний терор, кожні дві хвилини на мобільний номер НОМЕР_2 надходили дзвінки від невідомих осіб, які представлялися працівниками компанії BitCapatal та вже не просто вимагали, а й почали погрожувати. Під час спілкування виражалися ненормативною лексикою, ображали, повідомляли інформацію, яку вона під час анкетування не надавала (особисті дані батьків, друзів, безпосередніх керівників, їх мобільні телефони). Безпосередньо дзвонили спочатку виключно їй, однак на початку квітня почали надсилати повідомлення її батькам та друзям з обличчям та написом «В РОЗШУКУ».

Слідчий зазначає, що за допомогою наявних технічних можливостей було встановлено, що мобільні пристрої з вищевказаними номерами перебувають за адресою: АДРЕСА_1 .

Здійснивши ряд оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, перший поверх не використовується у зв`язку з проведенням ремонтних робіт, на другому поверсі розташований дошкільний навчальний заклад «Умничка», третій поверх орендують для надання послуг в сфері косметології, а також там перебуває адміністрація приміщення, четвертий поверх орендує невстановлена організація, рід занять якої оперативному джерелу невідома.

Слідчий заявляє, що виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_9 .

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене начальником слідчого відідлення №2 слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення №2 СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003390 від 21.11.2024 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення та відшукання інформації, що міститься у комп`ютерній техніці, серверному обладнанні, магнітних та електронних носіях інформації, флеш-накопичувачах та інших носіях інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, листуванні, мобільних телефонах та сім-картах мобільних операторів, засобах комутації, телекомунікаційному та іншому обладнанні, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, записних книжках, нотатках, чорнових записах, які містять таку інформацію щодо клієнтів «Bitcapital», копій документів встановленого зразку або чорнових записів про створення та господарську діяльность іноземної компанії GOLDEN INTEREST GROUP LIMITED та інших ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), платформи «BitCapital», відомостей із списками осіб та іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, копій бухгалтерської, фінансово-господарської та документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час видачі позик у криптовалюті USDT громадянам України та подальшої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, блокнотів, записників, журналів, нотаток, інструкцій, чорнових записів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя