Справа №209/5862/23
Провадження №1-кс/209/326/25
У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000066 від 25 квітня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 24 квітня 2023 року до ВП № 2 (м. Бучач) надійшли матеріали звернення із ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 22 квітня 2023 року невстановлена особа шахрайським способом, а саме під приводом купівлі/продажу мото транспорту, а саме кросового мотоцикла, через соціальну мережу «Інстаграм», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами в сумі 48750 грн., які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_1 . Дані грошові кошти ОСОБА_4 переказав 22 квітня 2023 року близько 11.30 години за товар через касове відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на попередньо вказаний рахунок отримувача, а саме IBAN НОМЕР_1 , який згідно отриманої квитанції про підтвердження переказу належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в результаті чого ОСОБА_4 було заподіяно матеріальної шкоди.

25 квітня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 . Останній повідомив, що 21 квітня 2023 року близько 16.00 години, користуючись всесвітньою мережею «Інтернет» зайшовши у групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у соціальній мережі «Інстаграм», він побачив оголошення про продаж кросового мотоцикла ціною 1300 доларів США. Дана інформація зацікавила ОСОБА_4 , бо останній уже певний період часу мав намір придбати собі в користування вищевказаний мотоцикл. Зв`язавшись із продавцем у соціальній мережі «Інстаграм» за допомогою переписки вони почали домовлятись про дану покупку. Через деякий час спілкування між продавцем та покупцем відбулося у телефонному режимі по соціальній мережі «Інстаграм». Під час даної розмови ОСОБА_4 повідомив продавця, що буде перераховувати грошові кошти у гривнях, останній на дану пропозицію погодився, а також додав, якщо покупець не хоче оплачувати певну суму грошей за доставку на ІНФОРМАЦІЯ_7 то ОСОБА_4 має можливість перерахувати усю суму грошових коштів одразу, після чого оплата за пересилку товару буде проведена самим продавцем. Домовившись про все, невідомий чоловік надіслав смс-повідомлення із зазначеним рахунком на який ОСОБА_4 має переказати грошові кошти, саме IBAN НОМЕР_1 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 22 квітня 2023 року близько 11.30 години у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Бучач у касовому віділенні ОСОБА_4 перерахував 48750 гривень на вищевказаний рахунок. Того ж дня через соціальну мережу «Інстаграм» останній зателефонував до продавця запитати чи він отримав гроші на, що чоловік відповів, що дані кошти ще не прийшли. Наступного дня ОСОБА_4 , знову перетелефонував до продавця, намагаючись дізнатись чи надійшли гроші однак продавець заспокоїв покупця, при цьому запевнив, що вищевказані гроші надійдуть. 24 квітня 2023 року на сторінку соціальної мережі «Інстаграм» ОСОБА_4 надійшло повідомлення від продавця, який повідомив, що перераховані гроші вже надійшли після чого ОСОБА_4 запитав у останнього, коли йому буде відправлено товар, чоловік відповів, що у найближчий час вищезгаданий мотоцикл буде відправлено. Протягом дня продавець більше на зв`язок не виходив. Близько 21.00 години, зайшовши до соціальної мережі «Інстаграм», ОСОБА_4 побачив, що дана особа заблокувала його, та зв`язатися з продавцем у ОСОБА_4 можливості більше не було.

31 травня 2023 року було здійснено тимчасовий доступ згідно ухвали слідчого судді Бучацького районного суду від 03 травня 2023 року, справа 595/687/23, провадження № 1-кс /595/253/2023 про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно інформації отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було виявлено, що 24 квітня 2023 року на банківський рахунок було зарахування грошових коштів в сумі 48750 гривень, найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також 24 квітня 2023 була наявна операція переказу грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 48750 гривень найменування отримувача ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000066 від 25 квітня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зможливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів, а саме до:

- інформації про власника карток/банківського рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформації про банківські операції, які було здійснено з 00.00 годин 24 квітня 2023 року по 10 квітня 2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформації з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 годин 24 квітня 2023 року по 10 квітня 2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з 00.00 годин 24 квітня 2023 року по 10 квітня 2025 року;

- інформації про зміну, pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформації про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформації про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначеного клієнта з 00.00 годин 24 квітня 2023 року по 10 квітня 2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Рау».

Строк дії цієї ухвали з 10 квітня 2025 року до 10 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1