Справа № 953/456/23
н/п 1-кс/953/8440/24
"09" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
18.11.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , к.тел.: НОМЕР_2 , а саме:
- Договори із субпідрядними організаціями, залученими для виконання договору підряду №353/23 від 26.04.2023, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки при вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 (форма КБ-3 із доданням до них супроводжувального листа, виконавчого кошторису (калькуляції тощо), податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи (платіжні доручення/інструкції, виписки банків, тощо), які підтверджують сплату;
- Договори на придбання устаткування та обладнання, яке використовувалось для виконання договору підряду №353/23 від 26.04.2023, акти приймання-передачі, накладні на придбання устаткування та обладнання, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи (платіжні доручення/інструкції, виписки банків, тощо), які підтверджують сплату, сертифікати якості та відповідності, паспорти виробника на устаткування та обладнання, акти приймання-передачі змонтованого устаткування, товаросупроводжувальні документи;
Документи, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у вигляді товариства з обмеженою відповідальності (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Українсько-Американське товариство з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за 2023-2024 роки, а саме:
- Договори із додатками, специфікаціями, додатковими угодами, акти приймання-передачі, накладні на придбання устаткування та обладнання, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи (платіжні доручення/інструкції, виписки банків, тощо), які підтверджують сплату, сертифікати якості та відповідності, паспорти виробника на устаткування та обладнання.
Досудовим розсілдуванням встановлено, що 30.12.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) оголосило відкриті торги із придбання робіт з облаштування ІНФОРМАЦІЯ_15 та технічного переоснащення системи автоматизації Березівської УКПГ за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Колонтаївської сільської ради в Краснокутському р-ні Харківської області, очікуваною вартістю 42 196 546,00 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ). За результатами відкритих торгів переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із яким ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 26.04.2023 було укладено договір підряду №22П-163 на суму 40 499 940,00 грн. із терміном дії до 31.03.2024. Відповідно розділу 6 до вказаного договору ціна договору включає в себе:
- Будівельно монтажні роботи на суму 18 761 077, 08 грн.
- Пусконалагоджувальні роботи на суму 0 грн.
- Вартість устаткування по об`єкту будівництва на суму 21 738 862, 92 грн.
У додатку №5 до вказаного договору (Специфікація та вартість устаткування по об`єкту будівництва) перелічені товарні групи та предмети закупівлі із позначенням кількості та ціни.
Аналізом вказаного додатку №5 встановлено наступне:
П.1. Кран кульовий DN300 PN100 P HУ АТК.2-300-10, 0-Р-НУ-У1 коштує 336 750 грн. без ПДВ за 1 шт., всього 2 шт. При чому згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало вказаний кран у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 "» (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по ціні 224 500 грн. за шт., тобто різниця складає 112 250 грн., всього на суму 224 500 грн.
П.2. Клапан регулюючий з пневматичним приводом POLNA прохідний односідельний DN25 PN63 коштує 409 582 грн. за 1 шт. всього 2 шт. При чому згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало вказаний клапан у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по ціні 242 000 грн. за шт., тобто різниця складає 167 582 грн. всього на суму 335 164 грн.
П.3. Клапан регулюючий з пневматичним приводом POLNA прохідний односідельний DN25 PN16 коштує 384 357 грн. за 1 шт. всього 1 шт. При чому згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало вказаний клапан у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по ціні 228 000 грн. за шт., тобто різниця складає 156 357 грн.
Аналогічне завищення вартості устаткування відбувається і на інших позиціях, вказаних у додатку №5 до договору. Інформація щодо вартості постачання устаткування, вартості фактичного придбання та різниці вказана у порівняльній таблиці, яка додається до клопотання.
Різниця від відпускною ціною та ціною постачання до ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » складає 6 745 538 грн. (із ПДВ 8 094 645 грн.)
Відповідно до «Настанова з визначення вартості будівництва», яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_19 від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», встановлюються правила складання локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них.
Відповідно до п.3.2 Кошторисна вартість об`єкта будівництва складається з будівельних робіт, вартості устаткування, що монтується чи не монтується, меблів, інвентарю та інших витрат.
Відповідно до п.3.14. Кошторисна вартість устаткування, визначається як сума усіх витрат на придбання і доставку цього устаткування на при об`єктний склад або місце його передачі до монтажу. Складовими кошторисної вартості устаткування є: відпускна ціна, транспортні витрати та заготівельно-складські витрать. В окремих випадках до складових кошторисної вартості устаткування можуть включатись витрати на комплектацію, яка визначається на основі обгрунтовувальних розрахунків. Поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел. Транспортні та заготівельно-складські витрати на устаткування враховуються в локальних кошторисах калькуляційним методом або за показникам, що становлять: транспортні витрати 3% від відпускної ціни; заготівельно-складські витрати 09% від суми відпускної ціни та транспортних витрат.
Відповідно до п.6.15. Вартість придбаного та змонтованого або встановленого підрядником устаткування, меблів, інвентарю включається до форми «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат», з підтвердженням розрахунками обґрунтованих витрат, пов`язаних з придбанням устаткування, меблів, інвентарю (відпускна ціна, транспортні та заготівельно-складські витрати).
Відповідно до п.4.9 Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні.
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали внести до Форми КБ-3 відомості щодо реальної відпускної ціни на устаткування та надати підтверджуючі документи щодо розрахунку обґрунтування витрат, пов`язаних з придбанням устаткування, а службові особи ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » провести аналіз цін на устаткування, при чому поточні ціни на устаткування в кошторисній документації мали бути також прийняті за даними замовника, тобто ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Додатково у п.6.9 договору встановлено, що ціна договору включає в себе вартість устаткування та його доставку підрядником до місця виконання робіт. Вартість устаткування підтверджується накладними на їх придбання.
05.12.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » було укладено додаткову угоду №1, де внесено зміни до Розділу 2, а саме у п.2.2 (строк виконання робіт та дії Договору) згідно якої «загальний термін виконання робіт із укомплектуванням необхідним устаткуванням за Договором - протягом 270 календарних днів з дати укладання договору», тобто до 26.01.2024. Станом на теперішній час вищевказаний договір підряду №22П-163 виконано, додаткові угоди з приводу продовження строків договору не укладались.
Крім того, відповідно до Ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.04.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, у приміщенні ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вилучено копії документів, окрім накладних на придбання устаткування та обладнання, проектної документації по договору №353/23 від 26.04.2023.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, призначення та проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до:
1.Документів щодо виконання договору підряду від 26.04.2023 №353/23, який укладено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , к.тел.: НОМЕР_2 ), а саме:
- Договори із субпідрядними організаціями, залученими для виконання вищезазначеного договору, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки при вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3 (форма КБ-3 із доданням до них супроводжувального листа, виконавчого кошторису (калькуляції тощо), податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи (платіжні доручення/інструкції, виписки банків, тощо), які підтверджують сплату;
- Договори на придбання устаткування та обладнання, яке використовувалось для виконання вищезазначеного договору, акти приймання-передачі, накладні на придбання устаткування та обладнання, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи (платіжні доручення/інструкції, виписки банків, тощо), які підтверджують сплату, сертифікати якості та відповідності, паспорти виробника на устаткування та обладнання, акти приймання-передачі змонтованого устаткування, товаросупроводжувальні документи.
2. Документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у вигляді товариства з обмеженою відповідальності (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Українсько-Американське товариство з обмеженою відповідальністю фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за 2023-2024 роки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , к.тел.: НОМЕР_2 ), а саме:
- Договори із додатками, специфікаціями, додатковими угодами, акти приймання-передачі, накладні на придбання устаткування та обладнання, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи (платіжні доручення/інструкції, виписки банків, тощо), які підтверджують сплату, сертифікати якості та відповідності, паспорти виробника на устаткування та обладнання,
з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , к.тел.: НОМЕР_2 ).
До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання завірених належним чином вищевказаних документів.
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органу досудового розслідування відмовлено у задоволені запиту, у зв`язку з тим, що зазначені документи містять комерційну таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, призначення та проведенням експертиз виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в матеріалах справи неможливо.
Слідчий в судовому засіданні просив задовольнити дане клопотання в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні проти даного клопотання слідчого заперечував.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною другої даної статті передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Слідча суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в п.1 документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
За відсутності в матеріалах клопотання достатніх та допустимих доказів на підтвердження обставин, якими обґрунтовано клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в частині, щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є передчасним та необґрунтованим, оскільки такий ступінь втручання у права і свободи особи буде невиправданим, безпідставним, у зв`язку із чим вважає необхідним відмовити у задоволенні цієї частини клопотання.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали про тимчасовий доступ один місяць, тобто до 09.01.2025 року включно.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1