Справа № 161/2221/25
Провадження № 1-кс/161/846/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 11 лютого 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю: слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , представника третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна (перелік якого вказаний в клопотанні),вилученого 28.01.2025 під час проведення обшуку.

З клопотання та доданих матеріалів вбачається, що невстановленими особами створено низку благодійних організацій із залученням громадян України в якості фіктивних засновників, які не здійснюють фактичного керування діяльністю організацій, а саме: 21.09.2023 року створено БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «БЛАГОДІЙНИЙФОНД «ВОЛОНТЕРИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ», засновником якого є громадянин України ОСОБА_5 , 09.05.2023 року створено БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «БФ«НЕЗЛАМНІСТЬ.УА», засновником якого є ОСОБА_8 ,23.11.2022 року створено БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ», засновником якого є громадянин України ОСОБА_9 , 14.07.2022 року створено БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «Благодійний Фонд «Світ Любові», засновниками якого є громадяни України: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 20.03.2024 року створено Благодійний фонд «Мирне небо», засновниками якого є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

В подальшому на дані благодійні організації жителями Волинської, Рівненської областей здійснюється ввезення в Україну підакцизних товарів транспортних засобів під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти.

В ході проведення пошукових заходів встановлено, що зазначені транспортні засоби ввезені на митну територію України через митний пост «Устилуг» Волинської митниці та знаходяться на даний час на території масової розборки автомобілів (Шрот) за адресою: Рівненська обл., смт. Зарічне, вул.Центральна, 117, що складається з частин (а,б,в) та поділена на кадастрові номери земельної ділянки :03:001:0040; :03:001:0177;:03:001:0119, та в подальшому ввезені транспортні засоби використовуються в комерційних цілях, тобто реалізуються за готівкові кошти пересічним громадянам. До організації продажу транспортних засобів, які ввезено як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України, залучено громадян: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16

17.12.2024 відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

28.01.2025 слідчими проведений обшук, за адресою: Волинська область, Ковельський район, м.Ковель, вул.Геологів, 6, в ході якого було виявлено та вилучено: документи на іноземних мовах: технічні паспорти на транспортні засоби, документи, які стосуються придбання автомобілів за кордоном, страхові поліси, польські митні декларації на 38 арк.; декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою щодо транспортних засобів, які переміщувались на територію України в якості гуманітарної допомоги в адресу БО «БФ «Волонтери для перемоги» () за період 2024-2025 років на 84 арк.; копія статуту БО «БФ «Волонтери для перемоги» в редакції 2023 року на 8 арк.; копія рішення №1 засновника БО «БФ «Волонтери для перемоги» від21.09.2023 на 1 арк.; копія опису документів, що подаються для проведення державної реєстраційної дії від 21.09.2023 на 1 арк.; копії наказів від 22.09.2023 БО «БФ «Волонтери для перемоги» на 3 арк.(у кількості три копії наказів); копія виписки з ЄДРПОУ щодо БО «БФ «Волонтери для перемоги» від 25.09.2023 на 1 арк.; структура власності БО «БФ «Волонтери для перемоги» від 21.09.2023 на1 арк.; квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;копії наказів №2 від 22.09.2022, на яких містяться відтиски печатки БО«БФ «Волонтери для перемоги» та підписи на 2 арк.; копія наказу №2 від 21.01.2025 на 1 арк.; копії актів прийому-передачі гуманітарної допомоги за 2024-2025 роки без підписів та печаток щодо передачі БО «БФ «Волонтери для перемоги» транспортних засобів на 14 арк.; акти прийому-передачі гуманітарної допомоги від 02.01.2025 та від02.12.2024 БО «БФ «Волонтери для перемоги» на 2 арк.; печатка БО «БФ «Волонтери для перемоги» (), яка міститься у картонному упакуванні, з корпусом синього кольору, у кількості 1 шт.; грошові кошти купюрами 100 доларів США в кількості 94 (дев`яносто чотири) купюри на загальну суму 9400 (дев`ять тисяч чотириста) доларів США; грошові кошти купюрами 200 євро в кількості 4 (чотири) купюри на загальну суму 800 (вісімсот) євро; мобільний телефон чорного кольору марки «Xiaomi Redmi 12»: серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , в якому міститься SIM-картка з номером телефону: НОМЕР_4 в кількості 1 шт.; мобільний телефон чорного кольору марки «Айфон SE»: серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , в якому міститься SIM-картка з номером телефону: НОМЕР_7 , в кількості 1 шт. телефон, який знаходиться у силіконовому чохлі сірого кольору.

Постановою слідчого від 29.01.2025 вказані речі, документи, грошові кошти визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Оскільки вказані речі, документи та грошові кошти, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування та в зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернулися з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання про арешт майна, просили його задовольнити.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт - власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні просив клопотання задовольнити частково, оскільки кошти в сумі 9400 доларів США та 800 євро належать його колишній дружині ОСОБА_17 , щодо арешту на все інше майно, зазначене у клопотанні, власником якого є він, не заперечував.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт - власник майна ОСОБА_17 та її захисник ОСОБА_7 заперечили проти накладення арешту на вказані кошти, оскільки дані кошти в сумі 9400 доларів США та 800 євро належать особисто їй. Гроші її заощадження за час роботи за кордоном у Республіці Польща, де вона до цього проживала і працювала як офіційно, так і не офіційно та пересилала чоловіку на Україну.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити повністю.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим та прокурором доведено наявність підстав для арешту вищевказаного майна, оскільки майно у вигляді речей, документів та грошових коштів дійсно володіють ознаками речових доказів, визнані такими постановою старшого детектива, а тому з метою їх збереження та подальшого дослідження органами досудового слідства, на нього слід накласти арешт.

Слідчим суддею на виконання вимог ч.2 ст.173 КПК України також враховано наявність правових підстав для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (оскільки арешт майна накладається на підставі п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України), а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб. В судовому засіданні встановлено, що у ОСОБА_5 наявні власні заощадження, зокрема, на банківській картці перебуває 200 000 гривень, а тому ОСОБА_17 та їх спільна донька не будуть позбавлені засобів до існування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 170-173, 370-372, 395 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.01.2025 року в ході проведення обшуку, а саме:

-документи на іноземних мовах: технічні паспорти на транспортні засоби, документи, які стосуються придбання автомобілів за кордоном, страхові поліси, польські митні декларації на 38 арк.;

-декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою щодо транспортних засобів, які переміщувались на територію України в якості гуманітарної допомоги в адресу БО «БФ «Волонтери для перемоги» () за період 2024-2025 років на 84 арк.;

-копія статуту БО «БФ «Волонтери для перемоги» в редакції 2023 року на 8 арк.;

-копія рішення №1 засновника БО «БФ «Волонтери для перемоги» від21.09.2023 на 1 арк.;

-копія опису документів, що подаються для проведення державної реєстраційної дії від 21.09.2023 на 1 арк.;

-копії наказів від 22.09.2023 БО «БФ «Волонтери для перемоги» на 3 арк. (у кількості три копії наказів);

-копія виписки з ЄДРПОУ щодо БО «БФ «Волонтери для перемоги» від 25.09.2023 на 1 арк.;

-структура власності БО «БФ «Волонтери для перемоги» від 21.09.2023 на 1 арк.;

-квитанція ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;копії наказів №2 від 22.09.2022, на яких містяться відтиски печатки БО«БФ «Волонтери для перемоги» та підписи на 2 арк.;

-копія наказу №2 від 21.01.2025 на 1 арк.;

-копії актів прийому-передачі гуманітарної допомоги за 2024-2025 роки без підписів та печаток щодо передачі БО «БФ «Волонтери для перемоги» транспортних засобів на 14 арк.;

-акти прийому-передачі гуманітарної допомоги від 02.01.2025 та від 02.12.2024 БО «БФ «Волонтери для перемоги» на 2 арк.;

-печатка БО «БФ «Волонтери для перемоги» (), яка міститься у картонному упакуванні, з корпусом синього кольору, у кількості 1 шт.;

-грошові кошти купюрами 100 доларів США в кількості 94 (дев`яносто чотири) купюри на загальну суму 9400 (дев`ять тисяч чотириста) доларів США;

-грошові кошти купюрами 200 євро в кількості 4 (чотири) купюри на загальну суму 800 (вісімсот) євро;

-мобільний телефон чорного кольору марки «Xiaomi Redmi 12»: серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , в якому міститься SIM-картка з номером телефону: НОМЕР_4 в кількості 1 шт.;

-мобільний телефон чорного кольору марки «Айфон SE»: серійний номер: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , в якому міститься SIM-картка з номером телефону: НОМЕР_7 , в кількості 1 шт. телефон, який знаходиться у силіконовому чохлі сірого кольору.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1