справа № 274/7118/23 провадження № 1-кс/0274/2184/24
У Х В А Л А

10.12.2024 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , вивчивши матеріали клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, поданого в рамках кримінального провадження № 0001610 від 10.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

09.12.2024 р. слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_2 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, згідно якого просить:

накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , до якого прив`язна банківська картка № НОМЕР_2 , відкритого у банківській установі АБ «Укргазбанк», (юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1), на ім`я ОСОБА_4 , та на видаткові операції по вказаній банківській картці шляхом заборони здійснення операції по картці, в тому числі, заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять;

накласти арешт шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , відкритого у банківській установі АТ КБ «Приватбанк», (юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1), на ім`я ОСОБА_5 , та на видаткові операції по вказаній банківській картці шляхом заборони здійснення операції по картці, в тому числі, заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001610 від 10.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2023 р. невстановлена особа під приводом купівлі товару надіслала з мобільного телефону НОМЕР_5 у додатку "Вайбер" смс-повідомлення щодо придбання товару на платформі "ОЛХ" та запропонувала оформити "ОЛХ-доставку". Після чого надіслала фішингове посилання, через яке ОСОБА_6 перейшов та підтвердив всі операції, в результаті чого з його карткового рахунку № НОМЕР_6 було знято грошові кошти у сумі 66 000 грн, чим останньому заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що на початку вересня 2023 року виставив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж комп`ютерного крісла. 08.10.2023 р. на мобільний телефон у мережі «Вайбер» написала невідома особа, яка підписана " ОСОБА_7 ", та виявила бажання придбати вищевказане крісло. В ході розмови покупець запропонувала придбати крісло за допомогою «ОЛХ-доставки» та надіслала посилання, після чого потерпілий ОСОБА_6 , перейшовши за посиланням, увів банківські дані своєї банківської картки № НОМЕР_7 . Через дві години потерпілий зайшов у додаток «Ощад24», де виявив, що з його банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_8 були зняті грошові кошти на загальну суму 66 000 грн.

Згідно отриманої відповіді на запит з АТ «Ощадбанк» встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_6 були перераховані: 08.10.2023 о 12:04:15 год., у сумі 3500 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , 08.10.2023 о 12:06:18 год., у сумі 1500 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 .

З банківської картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_8 були перераховані: 08.10.2023 о 11:27:15 год., у сумі 20000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 , 08.10.2023 о 11:28:05 год., у сумі 20000 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 , 08.10.2023 о 11:29:14 год., у сумі 20000 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 .

В ході проведення тимчасового доступу, отриманого в АБ «Укргазбанк», встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_1 ) належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення тимчасового доступу, отриманого в АБ «Укргазбанк», встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_3 ) належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у збереженні речових доказів грошових коштів, розміщених в АБ «Укргазбанк» на банківській картці № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_1 ) та на банківській картці № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_3 ), оскільки вони є предметом злочину, їх втрата може призвести до неможливості встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що грошові кошти, розміщені в АБ «Укргазбанк», на банківських рахунках № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_3 ), є предметом злочину, якими заволоділа невстановлена особа, які містять інформацію про обставини вчинення злочину, з метою їх збереження, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є необхідність в накладенні арешту на вказані банківські рахунки, на яких зберігаються грошові кошти, які являються доказами вчиненого кримінального правопорушення, що зберегли на собі його сліди, та можуть бути використані як доказ та мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку про повернення клопотання прокурору для усунення недоліків, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна, окрім іншого, допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, виходячи з беззастережних приписів, що містить ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Разом з тим, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя встановив, що у резолютивній частині клопотання не вірно зазначено банківську установу, у якій відкритий банківський рахунок IBAN НОМЕР_3 , до якого прив"язана банківська картка № НОМЕР_4 . Так, у резолютивній частині клопотання слідчий зазначає про АТ КБ «Приватбанк», тоді, як з долученого протоколу огляду речей та документів від 22.11.2023 р. встановлено, що вказаний рахунок відкритий в АБ «Укргазбанк».

Також слідчим до клопотання не додано документів, які б підтверджували, що на банківських рахунках IBAN НОМЕР_1 та IBAN НОМЕР_3 знаходяться грошові кошти у визначеній сумі, на які просить накласти арешт слідчий, станом на день звернення з клопотанням до суду. Так, долучений до матеріалів клопотання протокол огляду речей та документів датований від 22.11.2023 р., тоді як з клопотанням про арешт майна на грошові кошти слідчий звернувся 09.12.2024 р., тобто зі спливом більше одного року. Тому слідчий суддя не приймає до уваги долучений протокол огляду речей і документів, вважає його застарілим доказом.

Окрім того, слідчий у клопотанні зазначає, що арешт на грошові кошти та банківські рахунки потрібно накласти з метою збереження їх як речових доказів. Однак, до клопотання не додано документу на підтвердження викладених у клопотанні обставин.

Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Вищевикладене свідчить про те, що клопотання про арешт майна подано до суду без додержання вимог ст. 171 КПК України, тому, враховуючи зазначені вище суттєві недоліки, які містяться в клопотанні слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про повернення даного клопотання прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення зазначених в ухвалі суду недоліків.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170, 171, 172 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, поданого в рамках кримінального провадження № 0001610 від 10.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - повернути прокурору Бердичівської окружної прокуратури для усунення недоліків.

Встановити строк в сімдесят дві години для усунення зазначених в ухвалі суду недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1