Справа № 953/507/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000329 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

20 січня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000329 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000329 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом того, що посадові особи однієї з військових частин на території Харківської області здійснюють вимагання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності причетні:

- командир розвідувальної роти НОМЕР_2 ОМБр ЗСУ лейтенант ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

- особа, якій за вказівкою ОСОБА_5 надсилають неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, а саме командир взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти НОМЕР_2 ОМБр ЗСУ старший лейтенант ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час допиту свідок зазначив, що в підрозділі, в якому він проходить службу, має місце збирання грошових коштів з усіх осіб роти на потреби підрозділу, тобто так звана « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На початку збирання грошових коштів у січні-лютому 2024 році, грошові кошти дійсно йшли на потреби роти, але починаючи приблизно з березня 2024 року ОСОБА_5 , маючи безпосередній доступ до так званої «Ротної каси», почав використовувати грошові кошти на власні потреби. Крім того, зазначив, що у разі відмови передачі грошових коштів військовослужбовцями розвідувальної роти ВЧ НОМЕР_3 , до таких осіб будуть прийматися відповідні міри, тобто будуть здійснюватися перешкоди під час несення служби.

Свідок повідомив, що у період з січня 2024 року по вересень 2024 року перекидав на картковий рахунок чи особисто надавав грошові кошти ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до нарахувань грошового забезпечення зазначених вище осіб, інших банківських операцій у період з 01.01.2024 по 01.02.2025, даних банківських карток та розрахункових рахунків, на які здійснюється нарахування грошового забезпечення та інші банківські операції, тощо.

Документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим відділенням відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000329 від 18.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді, що складають банківську таємницю, за період з 01.01.2024 по 22.01.2025 щодо:

- карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_4 ;

- інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_4 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_4 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 01.01.2024 по 22.01.2025, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_4 ;

- інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1