Справа № 950/3751/24
Номер провадження 1-кс/950/685/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та проведення виїмки у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 06.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що: 05.12.2024 до ЧЧ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання житлової субсидії невстановленою особою після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, Порядком призначення та виплати житлової субсидії врегульовано Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива». Відповідно до п.100 Положення №848 житлова субсидія надається громадянам у грошовій формі шляхом перерахування уповноваженим органом коштів на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію, відкритий в уповноваженому банку чи виплачується йому готівкою через відділення організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживав за адресою: АДРЕСА_3 перебував на обліку в управлінні та отримував житлову субсидію. Виплата житлової субсидії ОСОБА_5 здійснювалася через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 згідно з актовим записом №673 від 14.12.2022, свідоцтво про смерть НОМЕР_1 , видане ІНФОРМАЦІЯ_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після встановлення факту смерті та опрацювання списку померлих громадян головне управління припинило виплату житлової субсидії ОСОБА_5 .

Порядком виплати пенсії та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженому постановою КМУ від 30.08.1999 року №1596, суми пенсій та грошової допомоги зараховані на поточний рахунок, разом із нарахованими на них відсотками, починаючи з місяця наступного за місяцем смерті одержувача або за місцем набрання законної сили рішення суду про визнання одержувача безвісно відсутнім або оголошеним померлим, підлягають поверненню уповноваженим банком органам ІНФОРМАЦІЯ_6 та органам соціального захисту населення не пізніше наступного операційного дня після надходження відомостей.

15.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направили лист щодо повернення з рахунку ОСОБА_5 надміру перерахованих коштів за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 у сумі 2886, 94 грн., які були перераховані на банківський рахунок, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ). 20.03.2023 банківська установа повернула на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 кошти в межах залишку у сумі 0,74 грн., про що повідомила листом.

З метою отримання доказів у вчиненні правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо банківського рахунку, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), щодо руху коштів за період часу з 01.12.2022 по 01.04.2023. У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000228, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати т.в.о.начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей щодо банківського рахунку, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 01.12.2022 по 01.04.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 01.12.2022 по 01.04.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок з 01.12.2022 по 01.04.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Строк дії ухвали до 17.02.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_9