Номер провадження 1-кс/754/3396/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 грудня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002842 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.12.2024 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0002842 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 30.10.2024 року приблизно о 13 год. 00 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зателефонувала гр-ці ОСОБА_5 та представившись співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, зловживаючи довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 304884 гривень 00 копійок. Чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Також під часу допиту потерпіла зазначила, що грошові кошти в сумі 100100 гривень 00 копійок були перераховані на невідомий банківський рахунок № НОМЕР_1 , який виходячи з виписки належить ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 , та перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 30.10.2024 зараховано грошові кошти на загальну суму 100100 гривень 00 копійок, що переказані з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

В порядку ст. 56 КПК України, ОСОБА_5 надала органу досудового розслідування квитанцію за 30.10.2024 року де зазначено отримувача грошових коштів, а саме банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлення подальшого руху грошових коштів і особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 в банківський установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0002842 від 01.11.2024, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно банківському рахунку № НОМЕР_1 що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

При цьому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково, оскільки слідчий в клопотанні просить надати доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також, усіх банківських рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак з клопотання та долучених до нього додатків вбачається що переказ грошових коштів здійснювався на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Слідчим в клопотання не доведено необхідності надання тимчасового до усіх банківських рахунків які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За вказаних обставин слідчий суддя вважає за необхідне обмежити надання тимчасового доступу лише до банківського рахунку на якій здійснювався переказ коштів потерпілою, та вважає що зазначеного достатньо для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ речей і документів відносно банківського рахунку банківському рахунку № НОМЕР_1 що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 ,ІПН: НОМЕР_3 та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2024 по по 00 год. 00 хв. 17.12.2024 з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2024 по 00 год. 00 хв. 17.12.2024 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 ,ІПН: НОМЕР_3 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 ,ІПН: НОМЕР_3 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2024 по 00 год. 00 хв. 17.12.2024;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 ,ІПН: НОМЕР_3 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00.00 год. 30.10.2024 по 00 год. 00 хв. 17.12.2024;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 30.10.2024 по 00 год. 00 хв. 17.12.2024;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2024 по 00 год. 00 хв. 17.12.2024;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 ,ІПН: НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2024 по 00 год. 00 хв. 17.12.2024;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2024 по 00 год. 00 хв. 17.12.2024;

- у разі доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 ,ІПН: НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2024 по 00 год. 00 хв. 17.12.2024;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 ,ІПН: НОМЕР_3 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 30.10.2024 по 00 год. 00 хв. 17.12.2024.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1