УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/927/25

Провадження № 1-кс/712/526/25

27 січня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000527 від 09.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000527 від 09.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Установлено, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що на території м. Черкаси функціонує мережа закладів в яких невстановлені особи незаконно здійснюють свою діяльність, з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Черкаси діє група осіб, які достовірно знаючи про заборону зайняття гральним бізнесом в України маючи корисливі мотиви, з метою отримання незаконного прибутку всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, нормами якого визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, організували на території міста незаконну діяльність гральних закладів, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Вказаний гральний заклад працює з суворим дотриманням умов конспірації та з метою належного функціонування, здійснюється обмежений доступ громадян до закладу та комп`ютерів з відповідним програмним забезпеченням призначеним для здійснення азартних ігор, а також повністю облаштований необхідним обладнанням для повноцінного функціонування. Обслуговуючим персоналом, а саме касирами здійснюється розмін та зарахування грошових коштів на баланс ігрової програми за допомогою якої здійснюється протиправна діяльність, а особами, які виконують функції оператора, надається клієнтам відповідна допомога у прийнятті ставок та подальша видача грошових виграшів переможцям азартних ігор за результатами їх ставок.

Як встановлено, одним із організаторів мережі ігрових закладів в м. Черкаси є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Черкаси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що адміністратором, бухгалтером, касиром та відповідальною особою за діяльністю та функціонування грального закладу є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Черкаси, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Водночас, іншою відповідальною особою за діяльністю та функціонування закладу є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Черкаси, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , але фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , яка у разі відсутності ОСОБА_6 виконує функції адміністратора, касира та бухгалтера.

11.10.2024 в період часу з 13 год. 42 хв. по 14 год. 56 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08.10.2024 справа №712/11954/24, проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки № НОМЕР_1 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_2 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_3 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_4 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_5 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; № НОМЕР_6 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_7 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_9 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_10 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

11.10.2024 року в період часу з 12 год. 48 хв. по 15 год. 29 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08.10.2024 справа №712/11950/24, проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки № НОМЕР_11 ; імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_13 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_14 ; імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_15 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до протоколів, складених за результатами проведених негласних слідчих дій встановлено, що касири ігрового закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 приймали готівкові кошти у вигляді ставок на азартні ігри та вели так звану чорнову бухгалтерію. Крім цього кошти відвідувачі грального закладу надсилали на особисті картки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а ті в свою чергу акумулюючи кошти на власних банківських картках надсилали їх за вказівкою організатора діяльності незаконного ігрового залу ОСОБА_5 на визначені ним банківські картки.

Дослідження руху коштів по особистих банківських картках осіб, причетних до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є необхідним наразі в даному кримінальному провадженні, оскільки іншого доходу, окрім як від незаконної діяльності, пов`язаної із наданням доступу до азартних ігор, останні не мають. Крім цього, шляхом проведення аналізу даної інформації буде отримано докази системної та тривалої незаконної діяльності.

Встановлено, що грошові кошти у вигляді ставок на азартні ігри відвідувачами незаконного грального закладу переказувались на банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , імітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Кому належать дані картки досудовим слідством не встановлено.

Встановлено, що Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_20 ЄДРПОУ НОМЕР_21 розташоване за адресою: АДРЕСА_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000527 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

В частині надання тимчасового доступу за номером №932154 слідчий суддя приходить до висновку про відмову, оскільки додані до клопотання документи не доводять наявність достатніх підстав вважати, що вказаний у клопотанні номер картки може знаходитись у осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_20 ЄДРПОУ НОМЕР_21 за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю подальшого вилучення:

- виписки по банківським карткам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , за період з 09.02.2024 по 04.01.2025;

- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунків, за якими було випущено банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахункам, за якими випущені банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , за період з 09.02.2024 по 04.01.2025;

- виписки по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 за період 09.02.2024 по 04.01.2025;

- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунків, за якими було випущено банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 ;

- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахункам, за якими випущені банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 за період 09.02.2024 по 04.01.2025;

- інформації про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_22 , копій матеріалів юридичних справ та виписки за такими рахунками за період з 09.02.2024 по 04.01.2025;

- інформації про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_23 , копій матеріалів юридичних справ та виписки за такими рахунками за період з 09.02.2024 по 04.01.2025;

- інформації про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_24 , копій матеріалів юридичних справ та виписки за такими рахунками за період з 09.02.2024 по 04.01.2025;

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1