Справа № 359/367/25
Провадження №1-кс/359/115/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

13.01.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, яке обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2024 року по 26.09.2024 невстановлені особи в порушення санітарних норм організували зберігання медичних препаратів неустановленого походження та призначення на відкритій ділянці місцевості в межах території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поруч Юркового озера в м. Бориспіль, Київської області, внаслідок чого створили забруднення земель та небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.

Крім того, поміж інших фактів, що доводяться в межах даного кримінального провадження встановлено, що голова Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 , використовуючи статус благодійної організації, за участі інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб, налагодила схему постачання з-за кордону на територію України предметів гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації, які зберігає на території колишньої спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Бориспіль Київської області поблизу Юркового озера. В тому числі, встановлено, що вказані автомобілі завозив на територію України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час невідкладного обшуку на території та в приміщеннях, які використовує для здійснення своєї діяльності голова БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , було виявлено та вилучено довіреність на поповнення валютної картки ОСОБА_4 видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій зазначено ІBAN НОМЕР_2 , № картки № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації, щодо надходження та перерахунку грошових коштів ОСОБА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, її неявка не перешкоджає розгляду.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Встановлено, що у провадження слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження 0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України, у тому числі за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги головою БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, згідно з долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження встановлено, що органом досудового розслідування перевіряються, зокрема, дані щодо ввезених на територію України транспортних засобів як благодійної допомоги, отримувачем якої є БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та які ввозилися при посередництві зазначених у клопотанні осіб, у тому числі ОСОБА_4 ..

Встановлено, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на валютний рахунок ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » могли перераховуватися кошти, безпосередньо пов`язані з його діяльністю у БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Інформація, щодо доступу до якої подано клопотання, безпосередньо стосується відомостей про відкриття такого рахунку, а також осіб, які мають доступ до цього рахунку, відомостей, які стосуються порядку доступу до послуг інтернет-банкінгу, руху коштів на рахунку.

З урахуванням викладеного слідчий суддя погоджується, що отримана у такий спосіб інформація, яка містить охоронювану таємницю, є необхідною для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки може підтвердити або спростувати факт незаконного використання переданої благодійній організації благодійної допомоги та встановити причетних до цього осіб, і таким чином може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), надати за період з 24.02.2022 до фактичного зняття інформації доступ до:

-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , ІBAN НОМЕР_2 , у тому числі: копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , ІBAN НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24.02.2022 до фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 , ІBAN НОМЕР_2 , була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_3 ,ІBAN НОМЕР_2 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ІBAN НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та інші операції.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 14 лютого 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14