Номер провадження 1-кс/754/359/25
Справа № 754/1762/25
У Х В А Л А

Іменем України

30 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

прокурора: - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

30.01.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Деснянського УПГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 201-2 КК України по факту продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку під час воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб за попередньою змовою між собою налагоджено протиправний механізм щодо ввезення на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги із подальшим їх продажем з метою отримання прибутку. Зокрема, громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та іншими на власних сторінках соціальної мережі «Facebook» розповсюджуються реквізити банківських карток ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), з метою збору коштів (донатів) на закупку гуманітарної допомоги, в тому числі автомобільних транспортних засобів на іноземній реєстрації.

В подальшому придбані транспортні засоби ввозяться в якості гуманітарної допомоги на митну територію України, а після їх реалізації громадянам, які не обізнані про незаконні дії, виручені кошти розподіляються та привласнюються учасниками протиправного механізму.

Так, за період повномасштабних бойових дій та оголення воєнного стану на територію України ввезено понад 100 ТЗ з використанням завідомо неправдивих документів, понад 20 ТЗ поставлено на тимчасовий реєстраційний облік в ТСЦ з отриманням тимчасових реєстраційних свідоцтв та знаків державного зразка.

З метою розшуку таких ТЗ та документування протиправної діяльності, слідчим у провадженні 09.01.2024 відповідні ТЗ, у тому числі автомобіль марки «Renault», модель «Megane Scenic», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, номер кузова: НОМЕР_8 , власник БО «БФ «Зайцева» - оголошено в розшук.

29.01.2025 означений транспортний засіб, під керуванням громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зупинено за адресою: місто Київ, Берестейське Шосе 7, блок-пост 758 та викликано слідчо-оперативну групу. При ТЗ перебував тимчасовий реєстраційний талон, ключі та оригінали актів прийому передач, декларацій, закордонний технічний паспорт та документи з оригіналами підписів та печаток БО «БФ Зайцева».

У подальшому, у цей же день у період часу з 16 години 00 хвилин по 17 годину 10 хвилин в ході огляду місця події за адресою: місто Київ, Берестейське Шосе, 8-А, на блок-посту 758, виявлено та вилучено:

- транспортний засіб - автомобіль марки «Renault», модель «Megane Scenic», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, vin: НОМЕР_8 , об`єм двигуна 1870 куб. см., який відповідно до тимчасового реєстраційного талону ХХР №050587 належить БО «БФ Зайцева»;

- ключі автомобіль марки «Renault», модель «Megane Scenic», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, vin: НОМЕР_8 , об`єм двигуна 1870 куб. см, які поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 1217404;

- тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_9 на транспортний засіб - автомобіль марки «Renault», модель «Megane Scenic», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, vin: НОМЕР_8 , об`єм двигуна 1870 куб. см, власник БО «БФ Зайцева», який поміщено до спеціального пакету НПУ PSP1217405;

- страховий поліс № ЕР-21036698 на 1 аркуші, акт прийому передачі автомобіля марки «Renault», модель «Megane Scenic», 2004 року випуску, сірого кольору, vin: НОМЕР_8 , БО «БФ Зайцева» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.03.2023 на 2 аркушах, лист від директора БО «БФ Зайцева» до т.в.о. голови Державної митної служби України № 20-03-016 від 20.03.2023 на 1 аркуші, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 21.03.2023 (декларант ОСОБА_8 ) на 1 аркуші, закордонний технічний паспорт № НОМЕР_10 на автомобіль марки «Renault», модель «Megane Scenic», 2004 року випуску, сірого кольору, vin: НОМЕР_8 на 1 аркуші, додатки до зазначеного закордонного технічного паспорту № НОМЕР_11 та № НОМЕР_15 на 2 аркушах, які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1971163;

Того ж дня, вищезазначені автомобіль, ключі від нього та вище перелічені документи постановою слідчого визнано речовим доказом.

У цей же день ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надав наступні покази, що в 2022 році перебуваючи у м. Чернігів на службі в ЗСУ через свого наглядно знайомого ОСОБА_9 , який використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_12 розпочав пошук автомобіля для купівлі. Для купівлі автомобіля він розпочав пошуки на сайтах з продажу авто, а саме autoria.com та OLX та здійснював перегляд таких авто у м. Чернігові та області. Під час одного з таких переглядів він дивився автомобіль Renault Scenic за 6000 доларів США, але таких коштів у нього не було і власник автомобіля запропонував йому пригнати такий же автомобіль з Литви, який буде зареєстрований на благодійний фонд і ціна його буде 3000 доларів США, на що ОСОБА_7 погодився. Даним чоловіком був чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який використовував абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_13 та через 1-2 дні ОСОБА_7 надав ОСОБА_10 завдаток у розмірі 1500 доларів США та почав очікувати на доставку свого автомобіля.

22.03.2023 автомобіль марки Renault», модель «Megane Scenic», 2004 року випуску, сірого кольору, vin: НОМЕР_8 було зареєстровано на благодійний фонд Зайцева, а ОСОБА_7 зазначений автомобіль було передано в перших числах червня 2023 року. З усім пакетом документів ОСОБА_7 пішов до сервісного центру МВС та 28.06.2023 зареєстрував автомобіль марки Renault», модель «Megane Scenic», 2004 року випуску, сірого кольору, vin: НОМЕР_8 та почав ним користуватись.

В подальшому 29.01.2025 його на зазначеному транспортному засобі зупинено на блок-посту в Святошинському районі міста Києва та повідомили, що зазначений автомобіль, на якому він пересувався перебуває у розшуку. Він намагався зателефонувати чоловіку ні ім`я ОСОБА_10 за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_14 , однак той не відповідав.

Отримуючи даний ТЗ, ОСОБА_7 розумів, що купує предмет гуманітарної допомоги, оскільки отримав разом з ТЗ тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_9 , де вказано власника - БО «БФ Зайцева».

На підставі викладеного, вбачається, що даний ТЗ проданий в якості предмета гуманітарної допомоги невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою отримання прибутку, є речовим доказом, а отже підлягає арешту, збереженню та оцінці відповідною судовою автотоварознавчою експертизою.

Як зазначає прокурор, з метою збереження речових доказів у провадженні, а також враховуючи, що вищевказаний транспортний засіб у сукупності з тимчасовим реєстраційним талоном та ключем від нього є предметами гуманітарної допомоги та відповідно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а відтак, будуть підлягати спеціальній конфіскації, у відповідності із вимогами ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, вбачається необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно, а саме: на транспортний засіб - автомобіль марки «Renault», модель «Megane Scenic», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, vin: НОМЕР_8 , об`єм двигуна 1870 куб. см., який відповідно до тимчасового реєстраційного талону ХХР №050587 належить БО «БФ Зайцева»; ключі від вказаного автомобіля, а також на тимчасовий реєстраційний талон та страховий поліс сказаного транспортного засобу.

В судовому засіданні прокурор Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на майно підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчим суддею встановлено таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вказане клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

В кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речей, які можуть мати доказове значення у провадженні, а також за для забезпечення спеціальної конфіскації, у відповідності із вимогами ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, вважаю клопотання прокурора про накладення арешту на майно, в саме: на транспортний засіб - автомобіль марки «Renault», модель «Megane Scenic», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, vin: НОМЕР_8 , об`єм двигуна 1870 куб. см., який відповідно до тимчасового реєстраційного талону ХХР №050587 належить БО «БФ Зайцева»; ключі від вказаного автомобіля, а також на тимчасовий реєстраційний талон та страховий поліс сказаного транспортного засобу, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 175, 309, 400 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000100 від 17.05.2023 року про накладення арешту на майно, - задовольнити.

З метою збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації, у відповідності із вимогами ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, у кримінальному провадженні № 0000100 від 17.05.2023 року, накласти арешт на майно, із забороною його відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

- транспортний засіб - автомобіль марки «Renault», модель «Megane Scenic», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, vin: НОМЕР_8 , об`єм двигуна 1870 куб. см., який відповідно до тимчасового реєстраційного талону ХХР №050587 належить БО «БФ Зайцева»;

- ключі автомобіль марки «Renault», модель «Megane Scenic», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, vin: НОМЕР_8 , об`єм двигуна 1870 куб. см, які поміщено до спеціального пакету НПУ PSP 1217404;

- тимчасовий реєстраційний талон НОМЕР_9 на транспортний засіб - автомобіль марки «Renault», модель «Megane Scenic», 2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору, vin: НОМЕР_8 , об`єм двигуна 1870 куб. см, власник БО «БФ Зайцева», який поміщено до спеціального пакету НПУ PSP1217405;

- страховий поліс № ЕР-21036698 на 1 аркуші, акт прийому передачі автомобіля марки «Renault», модель «Megane Scenic», 2004 року випуску, сірого кольору, vin: НОМЕР_8 , БО «БФ Зайцева» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.03.2023 на 2 аркушах, лист від директора БО «БФ Зайцева» до т.в.о. голови Державної митної служби України № 20-03-016 від 20.03.2023 на 1 аркуші, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 21.03.2023 (декларант ОСОБА_8 ) на 1 аркуші, закордонний технічний паспорт № НОМЕР_10 на автомобіль марки «Renault», модель «Megane Scenic», 2004 року випуску, сірого кольору, vin: НОМЕР_8 на 1 аркуші, додатки до зазначеного закордонного технічного паспорту № НОМЕР_11 та № НОМЕР_15 на 2 аркушах, які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1971163;

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1