Провадження №1-кп/487/421/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.01.2025 Заводський районний суд м. Миколаєва у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миколаєві клопотання про закриття кримінальноо провадження у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000259 від 19.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України

ВСТАНОВИВ:

До Заводського районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження через не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000259 від 19.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Клопотання мотивоване тим, що за наслідками проведення досудового розслідування кримінального провадження не встановлено, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення. За відсутності достатніх доказів та фактичних даних, жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у цьому провадженні не повідомлено. У зв`язку з цим наявні підстави для закриття кримінального провадження, так як закінчились строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

З урахуванням положень ст. 49 КК України, прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 просив закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено, що Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугували матеріали компетентних органів Республіки Німеччина про перейняття переслідування стосовно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальній справі № 362 Js 21950/20. Вказані матеріали 19.03.2021 надійшли до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області.

На підставі отриманих матеріалів іноземної держави 19.03.2021 СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до отриманих матеріалів іноземної сторони встановлено, що 21.11.2019 ОСОБА_5 , у відповідь на телефонну вимогу невідомих злочинців, які здійснювали карне діяння, що передувало скоєнню самого злочину, переказала суму розміром 2 000,000 Євро з метою відвернення неіснуючого притягнення до кримінальної відповідальності, яке в дійсності їй не загрожувало, на рахунок IBAN НОМЕР_1 , власником якого є обвинувачений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 .

Відповідно до показів ОСОБА_6 , 21.11.20219 о 08:00 годині їй зателефонувала пані ОСОБА_7 (т. НОМЕР_2 ), яка стверджувала, що нібито вона телефонує з Пенітенціарної установи міста Штутгарт і нібито стосовно потерпілої особи відкрите судочинство по причині замовчування податкової заборгованості. З метою врегулювання справи в досудовому порядку, потерпілій особі запропонували зв`язатись з доктором ОСОБА_8 (т. НОМЕР_3 ) та вона відразу йому зателефонувала. Чоловік з яким розмовляла ОСОБА_5 , повідомив, що вона повинна здійснити переказ у сумі 2000 Євро наступного дня, а саме, 22.11.2019 але заздалегідь зателефонувати йому. Наступного дня, ОСОБА_5 зателефонувала та після розмови отримала банківські реквізити та перерахувала кошти в сумі 2000 Євро на рахунок IBAN НОМЕР_1 .

Перевіркою номерів телефонів за якими телефонувала ОСОБА_5 , встановлено, що власником абонентського номеру НОМЕР_2 відмічений ОСОБА_9 із ОСОБА_10 . Власника абонентського номеру НОМЕР_4 не вдалось встановити. Обидва номера телефону були застосовані злочинцями способами скоєння злочину в телефонному режимі VoIP або Call ID Spoofing, з метою позбавлення можливості відстеження, а також для приховування фактичних власників телефонних номерів.

Відповідно до інформації отриманої від банку «ING Bank Slaski» щодо банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 та історії операцій за вказаним банківським рахунком за період з 20 листопада 2019 по 31 грудня 2019 року, встановлено, що вказаний банківський рахунок відкрито через систему «Онлайн банкингу» 18.11.2019 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .

Згідно інформації щодо історії транзакцій за вказаним рахунком в період з 20 листопада 2019 по 31 грудня 2019 здійснено 5 транзакцій нарахувань коштів, серед яких 25.11.2019 від ОСОБА_12 , в сумі 2000 Євро. В подальшому кошти того ж дня перераховані на інший банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 .

Аналізом інших 4 транзакцій встановлено, що кошти, які надходили на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , перераховувались на інший банківський рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 в той же день, коли надходили, що свідчить про транзитне використання банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 .

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що з ОСОБА_14 не знайомий. У другій половині листопада 2019 року їздив до Республіки Польща, місто Вроцлав, але після приїзду вирішив там не працювати та повернутися назад до України, так як не влаштовували умови праці. Перебуваючи у Польщі, відкрив там банківський рахунок та отримав банківську картку. У Польщі перебував 3 дні.

В останній день перед від`їздом зустрівся зі своїм товаришем ОСОБА_15 , з яким разом вживали спиртні напої. У ході зустрічі втратив свої особисті речі, а саме портмоне, де знаходилась банківська картка, отримана в Польщі. У подальшому вказаний картковий рахунок не закривав, так як не знав як це зробити. Особисто жодних операцій з переказу грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 не здійснював та хто міг користуватись вказаним рахунком не знає.

Будь-яких обставин заволодіння коштами ОСОБА_6 йому невідомо.

З особою на ім`я ОСОБА_13 не знайомий.

Відповідно до інформації Головного центру обробки інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетинав державний кордон України встановлено наявність штампів виїзду з України на територію Республіки Польща 16.11.2019 та в`їзду останнім в Україну 18.11.2019, тобто на момент вчинення злочину відносно потерпілої особи ОСОБА_6 (21.11.2019 22.11.2019) ОСОБА_16 перебував на території України. Вказана інформація фактично підтверджує покази ОСОБА_16 надані під час досудового розслідування.

Згідно облікової бази даних ГУ ДПС у Миколаївській області інформація щодо наявності рахунків у банківських установах на ім`я ОСОБА_11 відсутня.

В ході досудового розслідування здобути докази для повного, якісного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження не надалось можливим.

У вищевказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою отримання достатнього обсягу доказів для встановлення особи, яка вчинила злочин, та повідомлення їй про підозру.

Незважаючи на вжиті під час досудового розслідування заходи, достатніх доказів, які б вказували на причетність певної особи до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено, підозра жодній особі не повідомлена і достатніх даних для повідомлення про підозру відповідно до вимог чинного Кримінального процесуального кодексу України немає.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 190 КК України є нетяжким злочином, адже передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років та у відповідності із п. 3 ч. 1 ст.49 КК України строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за нетяжкий злочин, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї статті, складає п`ять років.

За період досудового розслідування, тобто з 19.03.2021 по теперішній час жодній особі у вказаному кримінальному провадженні повідомлення про підозру не оголошувалось

В порядку статті 55 КПК України потерпілі у вказаному кримінальному провадженні не залучались.

Згідно ч. 1 ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Згідно ч.ч. 1, 4 ст. 598 КПК України кримінальне провадження, що перейняте від компетентного органу іншої держави, починається зі стадії досудового розслідування та здійснюється згідно КПК України. За наявності достатніх підстав для повідомлення про підозру воно повинно бути здійснене згідно з законом України про кримінальну відповідальність і в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження, суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається у разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно з законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Пунктом 1-1 частини 2 ст. 284 КПК України визначено, що кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.

Згідно ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох умов: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України нетяжким злочином є передбачене КК діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до набрання вироком законної сили минуло п`ять років.

За відсутності достатніх доказів та фактичних даних, жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у цьому провадженні не повідомлено.

Враховуючи, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, оскільки з моменту вчинення кримінального правопорушення пройшло більше 5 років, особу, що вчинила злочин, не встановлено, тому кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 284, 369, 372, 392 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження через не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000259 від 19.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України- задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000259 від 19.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом семи днів через Заводський районний суд м. Миколаєва.

Суддя: ОСОБА_1