УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 від 03.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи вищих навчальних закладів розташованих на території Рівненської області, зловживаючи службовим становищем, внесли недостовірні відомості в офіційні документи щодо вступу військовозобов`язаних осіб на навчання до ВНЗ, з метою отримання ними відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 2022-2024 були зараховані, прийняті на роботу, до навчального закладу військовозобов?язані особи, які надалі отримали відстрочку від проходження військової служби.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію по рахунках працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на які здійснювалось зарахування заробітних плат працівникам закладу вказаним у клопотанні.

Слідчий в клопотанні вказав, що документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Обставини вчинення кримінального правопорушення та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи доступ до яких планується отримати, для участі у розгляді даного клопотання, існує загроза їх заміни або знищення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію по рахунках працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на які здійснювалось зарахування заробітних плат наступним працівникам закладу:

? ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

? ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

? ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

? ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

? ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

? ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

? ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

? ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

? ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

? ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

? ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

? ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

? ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

? ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

? ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

? ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

? ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

? ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

? ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

? ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

? ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

? ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

? ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

? ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

? ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

? ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

? ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

? ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

? ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

? ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

? ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

? ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

? ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

? ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

? ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

? ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

? ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

? ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_48 ;

? ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

? ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

? ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

? ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

? ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_53 .

- до документів (виписки) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім рахункам у друкованому, електронному вигляді, із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період часу з 01.03.2022 по дату виконання ухвали;

- документи банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) по всім відкритим рахункам в період часу з 01.03.2022 по дату виконання ухвали;

- документи про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» з прив`язкою до банківських рахунків вказаних юридичних осіб, інформація про осіб, що мають до них доступ та володіють правом користування, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язки банківських рахунків (фінансовий номер телефону) в період часу з 01.03.2022 по дату виконання ухвали;

- відеозаписи та фото-матеріали із камер спостереження із відділень банків та терміналів (банкоматів, терміналів, тощо), через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, в період часу з 01.03.2022 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення їх в копіях (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, за місцем знаходження її структурного підрозділу відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), надати інформацію в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_56