Провадження № 1-кс/727/3180/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0001185 від 20.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецької області діє група осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші на даний час не встановленні особи, які займається незаконним переправленням осіб призовного віку через державний кордон України до Республіки Румунії, поза межами пунктів пропуску, в межах с. Селятин, Вижницького району, Чернівецької області, за грошову винагороду в розмірі 8900 доларів США.

28.11.2024 діючи відповідно до вказівок організатора переправлення, свідок ОСОБА_10 за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України сплатив частину грошових коштів в сумі 4000 Tether (USDT) з власного гаманця з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом переказу на раніше отримані реквізити від організатора, а саме ID: НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою TEVc4ZMdvu42Ggnj5pWLHssvyFwP21BDDd перевів спочатку 50 Tether (USDT), та після підтвердження про зарахування від організатора, здійснив переказ іншої частини грошових коштів в сумі 3950 Tether (USDT).

Встановлено, що ID: НОМЕР_1 з адресою TEVc4ZMdvu42Ggnj5pWLHssvyFwP21BDDd, яка надана організатором переправлення для сплати частини винагороди за переправлення через державний кордон та на яку було здійснено два платежі на загальну суму 4000 Tether (USDT) зареєстровано та належить громадянину України: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , який має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із номером НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: деталізованої виписки руху коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 20.11.2024 по дату винесення ухвали суду; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 20.11.2024 по дату винесення ухвали суду; повної наявної інформації про власника рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 20.11.2024 по дату винесення ухвали суду.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орга н досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В АЛ И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- деталізованої виписки руху коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 20.11.2024 року по 05.12.2024 року;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 20.11.2024 року по 05.12.2024 року;

- повної наявної інформації про власника рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківського рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки) за період часу з 20.11.2024 року по 05.12.2024 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1