Справа № 595/1762/24
Провадження № 1-кс/595/21/2025
У Х В А Л А

13 січня 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000280, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 08 січня 2025 року, слідча СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , заступнику начальника - начальнику СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_1 , а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024; інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024; інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000280, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідча СВ ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000280 від 24.10.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2024 у чергову частину ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 13.10.2024 о 16.37 год. невідома особа шахрайським способом із використанням ЕОМ здійснила списання грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 100 506 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 24.10.2024 така повідомила, що вона протягом тривалого часу користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в неї у користуванні є валютна банківська карточка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . На дану карточку здійснювалося нарахування грошових коштів у валюті євро, заробітна плата із організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через банк-кореспондента країни Німеччини AG Frankfurt am Main Germany. Окрім того у неї також у користуванні є карточка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплати соціальної пенсії за реквізитами НОМЕР_4 . З місяця вересня 2024 року та до середини жовтня 2024 року вона знаходилася на території Німеччини де перебувала на роботі. 13 жовтня 2024 року, коли вона перебувала у Федеративній Республіці Німеччина, поблизу міста Магдебурга, до неї зателефонував абонентський номер НОМЕР_5 та повідомив, що це представник соціальної служби і він бажає їй допомогти покращити послуги нарахування соціальних виплат. В ході розмови останній повідомив, що їй необхідно встановити додаток «Телеграм канал», що вона і зробила по закінченню розмови. Так, зі слів невідомого їй чоловіка вона покращила послуги соціальних виплат. Згодом 14.10.2024 вона хотіла зайти на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проте переглянути його не змогла оскільки він був заблокований. Після цього, вона зателефонувала на номер гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що її карткові рахунки були заблоковані, оскільки була підозріла активність шахрайських дій у зв`язку із чим їй необхідно звернутися у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з`ясувати зазначене. 24.10.2024 вона направилася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 , де їй стало відомо, що 13.10.2024 відбулися п`ять незаконних транзакцій із її карткових рахунків на загальну суму 100506 грн. Це її дуже насторожило, адже будь-яких транзакцій вона не вчиняла, будь-які реквізити або паролі нікому не повідомляла, та не залишала реквізити рахунків на інтернет платформах.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по карті/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 14.12.2017 за період з 01.10.2024 по 24.10.2024 та виписці по карті/рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_4 ) такі відкриті на ім`я ОСОБА_14 і з таких 13.10.2024 неодноразово здійснювалися перекази грошових коштів на інші банківські рахунки.

Слідча зазначає, що даними неправомірними діями невідомої особи ОСОБА_14 завдано збитків на загальну суму 100506 грн.

Ухвалою слідчого судді від 04 листопада 2024 року працівникам поліції ВП № 2 (м. Бучач) надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_4 , по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ), а також по банківському рахунку НОМЕР_4 .

Слідча зазначає, що на підставі вказаної вище ухвали було здійснено тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ), а також по банківському рахунку НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_14 . Згідно отриманої інформації, вилученої в ході тимчасового доступу, було встановлено, що із банківської картки потерпілої ОСОБА_14 № НОМЕР_10 рахунок НОМЕР_4 , 13.10.2024 о 16:58 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 12462 грн на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, із банківської карти потерпілої ОСОБА_14 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_11 ) 13.10.2024 відбувся переказ грошових коштів чотирма транзакціями у загальній сумі 88546,84 грн на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до них.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_6 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_7 , заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м.Бучач) ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою в АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті - повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024;

- документів, які містять інформацію про входи в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 та проведені транзакції із зазначенням дати та часу входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 13.10.2024 по 15.11.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1