Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2570/25
Номер провадження 1-кс/711/738/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000152 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Установлено, що до ГУНП в Черкаській області 19.04.2023 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування за фактом вчинення злочину, передбаченого параграфом 1 статтею 286 (шахрайство) Кримінального кодексу Республіки Польща, згідно якого, вбачається, що 12.08.2021, в м. Кротошин Республіки Польща, Анжеліка Піскож, при здійсненні продажу товару на порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила під час переписки з потенційним покупцем з України дані своєї банківської картки та код, після чого з її рахунку, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, було знято 1 750 злотих.

19.04.2023 за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Також, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 09.11.2020 невстановлена особа, шляхом розміщення неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм від імені ОСОБА_6 , щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 12 600 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

16.11.2023 за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000426 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Крім того, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу того, що 08.11.2020 невстановлена особа, шляхом розміщення неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм від імені ОСОБА_8 , щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 5 000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

16.11.2023 за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Також, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу того, що 09.11.2020 невстановлена особа, шляхом розміщення неправдивого оголошення від імені ОСОБА_6 в соціальній мережі Інстаграм, щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 5 000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

23.11.2023 за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Крім того, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції НП України за заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з приводу того, що 06.01.2021 невстановлена особа, шляхом розміщення, з використанням електронно-обчислювальної техніки, неправдивого оголошення в соціальній мережі Інстаграм від імені ОСОБА_11 , щодо термінової грошової допомоги, незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 2 000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму.

23.11.2023 за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023).

04.12.2023 об`єднано матеріали кримінальних правопорушень №0000152, № НОМЕР_4 , №0000427, № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 під єдиним №0000152.

У ході розслідування службовою особою ПД в Здунах - шт. серж. ОСОБА_12 було встановлено ймовірного одержувача грошових коштів по справі про інтернет-шахрайство на шкоду ОСОБА_13 з сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме ОСОБА_14 , на власну платіжну карту, яка обслуговується банком, який є учасником міжнародної платіжної системи TransferGo.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , показав, що проживає за адресою АДРЕСА_1 . Закордон він ніколи не виїжджав. Картку за № НОМЕР_7 він ніколи не мав, нею не користувався. ОСОБА_16 йому не відома, та він з нею ніколи не контактував та ніяких грошових переказів від неї не отримував. Послугами оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 він ніколи не користувався.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_8 , що проживає за адресою АДРЕСА_1 , який є одержувачем коштів на власну платіжну карту, яка обслуговується банком, який є учасником міжнародної платіжної системи TransferGo.

Відповідно до відомостей з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) учасниками міжнародної платіжної системи TransferGo є банківські установи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути зазначене клопотання без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", так як, з метою уникнення покарання причетним до вчинення злочину особами, існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Також слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про номери рахунків (карток) та рух грошових коштів по банківських рахунках, власником яких являється ОСОБА_15 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, що впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000152 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023), слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Кримінальне провадження №0000152 від 19.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України (чинна до 11.08.2023), здійснюється на підставі клопотання, яке надійшло 19.04.2023 компетентних органів Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування за фактом вчинення злочину, передбаченого параграфом 1 статтею 286 (шахрайство) Кримінального кодексу Республіки Польща, згідно якого, вбачається, що 12.08.2021, в м. Кротошин Республіки Польща, Анжеліка Піскож, при здійсненні продажу товару на порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила під час переписки з потенційним покупцем з України дані своєї банківської картки та код, після чого з її рахунку, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, було знято 1 750 злотих.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 ,та зобов`язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " надати інформацію, за період часу з 01.11.2020 по 31.12.2021.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до копій речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " надати наступну інформацію, за період часу з 01.11.2020 по 31.12.2021, а саме:

- номери відкритих рахунків та карток в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", власником яких являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , що проживає за адресою АДРЕСА_1 ;

-розширені виписки про рух коштів по вказаних рахунках (картках), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

-анкети заяви на відкриття рахунків та копії інших документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків,фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та фінансові номери телефонів, згідно бази даних банку (ЄКБ);

- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта), марку і модель мобільних терміналів, якими користується вказана особа при вході мобільний додаток банку по встановленим карткових рахунках;

- інформацію із указанням ІР-адреси, ІМЕІ мобільного терміналу, МАС-адреси пристрою, номера телефону, а також інших авторизаційних даних, щодо проведених авторизацій по акаунту вказаної особи, в будь-яких фінансових установах, кредитних спілках чи платіжних системах а також на порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

-інформацію про здійснення зняття коштів по таким банківським рахункам через банкомати чи каси відділень та адреси їх розташування;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахункахпри знятті коштів по таким банківським рахункам.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1