Справа № 488/5643/24
Провадження № 1-кс/488/791/24
У Х В А Л А

13.12.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000714 від 18.07.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000714 від 18.07.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 17.07.2024 року приблизно об 11:00 годині, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 13.974,00 грн., належні останній, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 банку ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме довиписки про рух грошових коштів (вхідні та вихідні перекази) з банківської картки № НОМЕР_2 , банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 00:01 год. 17.07.2024 по 23:59 год. 17.07.2024, копії документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника (включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді), відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника власника банківської картки № НОМЕР_2 (у тому числі інформацію про перевипущення усіх банківських карток власника), інформації про ІР-адреси та пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету власника вказаної банківської картки у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформацію про ІР-адреси та пристрої з яких проводились транзакції по банківському рахунку власника банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 17.07.2024 по 23:59 год. 17.07.2024, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній картці, за період з 00:01 год. 17.07.2024 по 23:59 год. 24.07.2024.

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаної інформації у відділенні банку в АДРЕСА_2 , а саме до:

-виписки про рух грошових коштів (вхідні та вихідні перекази) з банківської картки № НОМЕР_2 , банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 00:01 год. 17.07.2024 по 23:59 год. 17.07.2024;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника (включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді);

-відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника власника банківської картки № НОМЕР_2 (у тому числі інформацію про перевипущення усіх банківських карток власника);

-інформації про ІР-адреси та пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету власника вказаної банківської картки у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформацію про ІР-адреси та пристрої з яких проводились транзакції по банківському рахунку власника банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 17.07.2024 по 23:59 год. 17.07.2024;

-фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній картці, за період з 00:01 год. 17.07.2024 по 23:59 год. 24.07.2024.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці 13.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1