СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

10 квітня 2025 року м. Снігурівка

справа №485/1592/24

провадження № 1-кс/485/118/25

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання прокурора Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000045 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 185 КК України,

установила:

08 квітня 2025 року прокурор Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять комерційну таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 27 вересня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000045 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 185 КК України.

У провадженні СВ ВП № 2 Баштанського ВРП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000045 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.4 ст.185 КК України, за заявою голови ІНФОРМАЦІЯ_2 про притягнення до кримінальної відповідальності колишнього керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими у період з липня 2020 року по березень 2023 року, у тому числі у період воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем вчинено привласнення та розтрату бюджетних коштів (освітньої субвенції), призначеної на оплату праці і нарахувань на заробітну плату комунальних закладів загальної середньої освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 (старший групи), начальника СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 . Здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000045 покладено на групу прокурорів у складі начальника Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_8 (старший групи), а також прокурорів цього ж відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 .

За клопотанням ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період із 07.07.2020 по 31.03.2023 (акт № 15-14-11/54 від 01.12.2023). За результатами ревізії встановлено незаконне нарахування та виплату окремим педагогічним працівникам та керівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_6 доплат у вигляді премії за період з вересня 2020 року по березень 2023 року без первинних підтверджуючих документів (наказів) на загальну суму понад 2 млн 900 тис грн. Перевірочними заходами встановлено, що деякі працівники, які безпідставно отримали виплати (заробітну плату), в подальшому частину грошових коштів перераховували посадовим особам відділу освіти, зокрема, директорам закладів загальної середньої освіти (шкіл, ліцеїв, гімназії), у яких працюють.

Вказаний розмір безпідставно виплачених коштів окремим педагогічним працівникам та керівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_6 підтверджено висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/115-24/18781ЕК від 28.11.2024.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 49-к від 03 серпня 2020 року на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_1 ) з 04.08.2020 призначено ОСОБА_11 , з оплатою праці відповідно до чинного законодавства. На вказаній посаді ОСОБА_11 працювала до 21.04.2023 та була звільнена на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 № 15-к від 19.04.2023.

Відповідно до «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.03.2020 № 1 (далі - Положення), затвердженого рішенням ХІІ сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 8 скликання від 28.09.2021 № 62 (у новій редакції), ІНФОРМАЦІЯ_3 є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_4 , який утворюється сільською радою. Відділ освіти є підзвітним і підконтрольним сільській раді, що його утворила, і підпорядковується виконавчому комітету сільської ради та сільському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний профільному управлінню (департаменту) в галузі освіти ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відділ є бюджетною неприбутковою установою.

Відділ освіти фінансується за рахунок коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 та субвенції з Державного бюджету, інших не заборонених законодавством надходжень. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на його утримання встановлюються сільською радою за рекомендаціями ІНФОРМАЦІЯ_10 .

ІНФОРМАЦІЯ_11 є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_9 на фінансування освітніх установ і закладів, сільських програм і заходів.

Обіймаючи посаду начальника Відділу освіти, ОСОБА_11 виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Окрім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ОСОБА_11 як посадова особа, яка здійснює керівництво ІНФОРМАЦІЯ_3 , несе відповідно до законодавства та установчих документів, відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого, згідно ст. 3 цього Закону, є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів установи.

Так, в період часу з 04 серпня 2020 року по 21 квітня 2023 року, більш точного часу під досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи особою, уповноваженою на розпорядження коштами у межах затвердженого головою ІНФОРМАЦІЯ_4 кошторису, діючи з прямим умислом на заволодіння грошовими коштами з метою власного незаконного збагачення, неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки внаслідок несумлінного ставлення до них, маючи реальну можливість здійснювати їх належним чином, та передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків своїх дій у вигляді заподіяння матеріальної шкоди бюджету, здійснила розтрату бюджетних коштів на загальну суму понад 2 млн 900 тисяч гривень.

З цією метою, ОСОБА_11 як начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюючи загальний нагляд за діяльність закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 , залучила до своєї протиправної діяльності окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . В свою чергу окремі посадові особи, на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_11 , мали подавати до ІНФОРМАЦІЯ_3 списки працівників навчальних закладів з метою отримання додатково винагороди премії, частину якої в подальшому повертати на визначені ОСОБА_11 банківські рахунки.

У відповідь на запит слідчого про номер рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_1 (зарплатну лінію), ІНФОРМАЦІЯ_3 надано довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.04.2025, згідно з якою вказаний відділ освіти на теперішній час має в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку НОМЕР_3 ) відкритий рахунок № НОМЕР_4 (транзитний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), дата відкриття - 24.01.2022.

Інформації про номер рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діяв у попередні періоди, у тому числі з 01.08.2020, ІНФОРМАЦІЯ_3 не надано.

На вказані рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 з державного бюджету здійснювалось зарахування коштів для подальшої виплати через банківську установу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати працівникам відділу освіти, у тому числі працівникам закладів освіти, підзвітним ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Таким чином, в органу досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо руху коштів на вказаних рахунках (зарплатна лінія) та розміру коштів, зарахованих на картки працівників закладів освіти, у період з 01.08.2020 по 01.05.2023.

У клопотанні прокурор просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять комерційну таємницю, якими володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та/або філія Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо рахунку № НОМЕР_4 (транзитний рахунок) за період часу з 24.01.2022 по 01.05.2023, а також рахунку, відкритого на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв з 01.08.2020 по 23.01.2022, що використовувався для зарахування заробітної плати працівникам закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 ; рух коштів по ньому, а також відомостями щодо осіб з правом першого та другого підпису документів на переказ коштів з даного рахунку.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація разом із службовою та таємною інформацією належить до інформації з обмеженим доступом.

Конфіденційна інформація це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням.

Згідно з п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання прокурора Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , прокурорам Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та начальнику Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або філії Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відкриття рахунку № НОМЕР_4 (транзитний рахунок) за період часу з 24.01.2022 по 01.05.2023, а також рахунку, відкритого на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв з 01.08.2020 по 23.01.2022, що використовувався для зарахування заробітної плати працівникам закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- документальні матеріали щодо надання доступу службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до системи дистанційного обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_4 (транзитний рахунок) за період часу з 24.01.2022 по 01.05.2023, а також рахунку, відкритого на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв з 01.08.2020 по 23.01.2022, що використовувався для зарахування заробітної плати працівникам закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування та додаткових угод до цих договорів; листів щодо дистанційного обслуговування та заяви про підключення клієнта; відомостей про отримання кваліфікованого електронного підпису та печатки (КЕП) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які у період з 01.08.2020 по 01.05.2023 мали право першого та другого підпису; розписок про ознайомлення з правилами парольного захисту, дотримування вимог Інструкцій та Порядків;

- платіжні інструкції на переказ грошових коштів у вигляді заробітної плати та супровідні документи, а саме відомості розподілу заробітної плати в електронному вигляді з використанням системи дистанційного банківського обслуговування, які підписані шляхом використання КЕП, подані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_4 (транзитний рахунок) за період часу з 24.01.2022 по 01.05.2023, а також рахунку, відкритого на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв з 01.08.2020 по 23.01.2022, що використовувався для зарахування заробітної плати працівникам закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- виписки по рахунку № НОМЕР_4 (транзитний рахунок) за період часу з 24.01.2022 по 01.05.2023, а також рахунку, відкритого на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв з 01.08.2020 по 23.01.2022, що використовувався для зарахування заробітної плати працівникам закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- документальні матеріали щодо надання доступу службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до автоматизованої системи дистанційного банківського обслуговування рахунку № НОМЕР_4 (транзитний рахунок) за період часу з 24.01.2022 по 01.05.2023, а також рахунку, відкритого на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв з 01.08.2020 по 23.01.2022, що використовувався для зарахування заробітної плати працівникам закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 , який обслуговувався у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про отримання захищених носіїв ключової інформації, призначені для зберігання особистих ключів для накладання кваліфікованого електронного підпису, розписок про ознайомлення з правилами парольного захисту, дотримання вимог Інструкції та Порядків.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1