Справа № 455/158/25
Провадження № 1-кс/455/133/2025
У Х В А Л А

03 квітня 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000377 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02.04.2025 слідчий СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 16.07.2024 року до відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те ,що вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.05.2023 та 20.06.2023 шляхом обману та зловживання довірою під приводом допомоги у визволені з полону її чоловіка ОСОБА_6 , перерахувала із своєї карточки НОМЕР_1 на карточку невідомій особі НОМЕР_2 - та НОМЕР_3 двома трансакціями грошові кошти в сумі 140 тис.грн., та 60 тис. грн., внаслідок чого їй заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 200 тис. грн.

Зазначає, що в ході досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансовим номером телефону НОМЕР_4 , у вказаному банку відкриті банківські рахунки, а саме: НОМЕР_5 , номер карти для виплат НОМЕР_1 , та те що вона під приводом того шо довірилась невідомій їй особі, 28.05.2023 року та 20.06.2023 року перерахувала на банківські карти НОМЕР_6 та НОМЕР_3 із своєї банківської карти НОМЕР_1 кошти в сумі 200 тис. гривень по 140 тис. та 60 тис. гривень. Відповідно до загальнодоступного інтернет джерела та перевірки ідентифікаційного номеру банку (BIN), банком емітентом картки НОМЕР_1 є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Стверджує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

З огляду на наведене просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видані банківська картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , повні анкетні дані особи, на яку відкриті рахунки (картки), місце здійснення операції подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаних банківських картках із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 27.05.2023 по 00:00 год. 30.05.2023 та з 00.00 год. 19.06.2023 по 00:00 год. 22.06.2023, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв 3 яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також фінансовий номер, що прив`язаний до вказаної банківської картки НОМЕР_1 та логін входу в додаток, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте у поданому клопотанні просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СВ ВП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000377 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомо, що орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, слідчі, які здійснюють досудове розслідування, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, в.т.ч. ОСОБА_4 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні. Також доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, його слід задовольнити та надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_15 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000377 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись із ними та зробити їх копії, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видані банківська картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , повні анкетні дані особи, на яку відкриті рахунки (картки), місце здійснення операції подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаних банківських картках із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 27.05.2023 по 00:00 год. 30.05.2023 та з 00.00 год. 19.06.2023 по 00:00 год. 22.06.2023, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв 3 яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також фінансовий номер, що прив`язаний до вказаної банківської картки НОМЕР_1 та логін входу в додаток, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 03 червня 2025року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1