Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2669/2024 Справа № 641/7109/24
УХВАЛА
30 грудня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив, що 23.08.2024 в соціальній мережі «Instagram» знайшов профіль « ОСОБА_6 » перейшовши в який побачив, що в зазначеному профілі виставляються оголошення з приводу продажу авто. Оглянувши профіль ОСОБА_5 зацікавило одно оголошення з продажу автомобіля марки BMW моделі «е34» 1988 року випуску. Під постом було зазначено, що автомобіль знаходить в Дніпрі та нік телеграм продавця, а саме «Jokip», зв`язавшись в месенджері телеграм з продавцем ОСОБА_5 поцікавився чи він продає авто BMW моделі «е34». Та продавець зазначив, що що може привести автомобіль на умовах залогу в розмірі 100$ США. Після чого продавець надіслав банківську карту № НОМЕР_1 . Та після чого потерпілий 23.08.2024 о 16:26 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 4000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Наступного дня продавець написав що він поїде двома автомобілями та йому потрібно ще 4000 грн. Та після чого ОСОБА_5 24.08.2024 о 09:34 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 4000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Цього ж дня ОСОБА_7 повідомив, що під`їжджає до м. Харкова та після чого заблокував ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування було отримано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_2 (справа № 641/7109/24, номер провадження № 1-кс/641/2099/2024) та в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Під час аналізу встановлено, що 23.08.2024 о 16:26:41 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 4000 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 . Та 23.08.2024 о 16:30:02 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 3500 грн на банківську карту № НОМЕР_3 .
Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_5 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 за період з 00.00 20.08.2024 року по 29:59 30.12.2024 року, номер банківської карти на яку зараховані грошові кошти, розшифровка дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , контактні телефони тел.: НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1