Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1994/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2025 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000101, відомості про яке 06.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101, відомості про яке 06.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному проваджені здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження досліджуються факти можливого заволодіння бюджетними та комунальними коштами службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної тендерної закупівлі між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір відповідно до якого Підрядник зобов`язується відповідно до робочої документації виконати будівельні роботи «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга)».

Для виконання основного договору між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір від 28.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на постачання кабельно-провідникової продукції, згідно Специфікації, на суму 107 723 021,34 грн.

Так, 25.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суму 107 723 021,34 грн за поставку кабельно-провідникової продукції згідно з договором. У травні 2023 відбулось постачання кабельно-провідникової продукції відповідно до видаткових накладних.

Підтвердженням використання товарно-матеріальних цінностей (кабельної продукції, зокрема) у будівництві об`єкту «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту (1-черга)» є акти приймання виконання будівельних робіт за формою № КБ-2В між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування та проведення судової товарознавчої експертизи встановлено, що деякі позиції кабельно-провідникової продукції придбані за цінами вдвічі та тричі дорожче, ніж в середньому в Україні.

Проведеною судово-економічною експертизою підтверджено розмір збитків завданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами закупівлі кабельно-провідникової продукції.

Крім того, проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності та фінансових операцій за 2022-2024 роки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що постачання кабельно-провідникової продукції у вказаний період здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - було змінено назву з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі якими протягом 2022-2024 роках фіксувались фінансово-господарські взаємовідносини з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо закупівлі та постачання кабельно-провідникової продукції.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо отримання вказаної інформації без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, однак до теперішнього часу вимоги щодо запиту не виконано, а надано відповідь з безпідставним посиланням на норми КПК України що унеможливлюють отримання вказаної інформації (документів), які у своїй сукупності містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та містять відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, у зв`язку із чим просив задовольнити його у повному обсязі.

Представник власника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, не заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як встановлено слідчою суддею слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище речей і документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000101, відомості про яке 06.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді, зокрема:

- договорів, угод, додатків до них, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів продукції, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі робіт та послуг, рахунків-фактур, дефектних актів, заявок, товарно-транспортних накладних, довіреностей, банківських виписок та усіх інших первинних бухгалтерських документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених протягом 2022-2024 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договорів, угод, додатків до них, специфікацій, сертифікатів якості, паспортів продукції, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів прийому-передачі робіт та послуг, рахунків-фактур, дефектних актів, заявок, товарно-транспортних накладних, довіреностей, банківських виписок на придбані ТМЦ, документи підтверджуючі придбання ТМЦ, а також усіх інших бухгалтерські та фінансово-господарські документи - щодо придбання кабельно-провідникової продукції, яку в подальшому поставлено до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- протоколів (наказів) про призначення на посаду директора і головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та їх посадових обов`язків, а також характеристик з 2022 по 2024 роки.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до документів, зазначених в ухвалі, покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13.03.2025 року включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1