Справа №: 630/426/25 Провадження №: 1-кс/630/281/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 квітня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 07 квітня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000180 від 03 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ), що належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яка містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення у копіях:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 29 березня 2025 року по 03 квітня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів банківській картці № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 29 березня 2025 року по 03 квітня 2025 року із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ), та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ,дані фізичних осіб) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 29 березня 2025 року по 03 квітня 2025 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

- копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Також слідчий просила зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завірені копії документів і направити до Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 з послідуючим наданням вказаному слідчому.

На обґрунтування клопотання слідчий вказала, що СВ відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000180 від 03 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області 02 квітня 2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , який просив вжити заходів до невстановлених осіб, які 31 березня 2025 шляхом обману з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 59174 грн.

В ході допиту потерпілого встановлено, що 31 березня 2025 року він знаходився на роботі в ВЧ № НОМЕР_4 в АДРЕСА_3 , де він працює охоронцем. Того ж дня, близько 11-18 год. на його мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого, який представився як представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що у потерпілого заблокована картка для виплат. Для того щоб її розблокувати, потерпілого зв`язали з фахівцем, який представився на ім`я ОСОБА_6 , де останнім було повідомлено, що повинно прийти декілька смс- повідомлень з цифрами, які в подальшому потерпілий продиктував зазначеній невідомій особі. Далі чоловік, який представився як працівник банку, повідомив потерпілого, що картку розблокував та потерпілий зможе нею користуватися через годину та зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

01 квітня 2025 року на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 прийшло смс з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття коштів, зайшовши у додаток потерпілий дійсно переконався, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти в декілька транзакцій на загальну суму 59174,91 грн. Зазначені транзакції потерпілий ОСОБА_5 не проводив та згоди на зняття грошових коштів з його банківської картки нікому не давав, тому зврнувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до органів поліції.

Окрім того встановлено, що банківська картка потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 03 квітня року, вказано, що до чергової частини відділення №2 ХРУП № 1 ГУНП України в Харківській області 02 квітня 2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , який просив вжити заходів до невстановлених осіб, які 31 березня 2025 шляхом обману з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 59174 грн.

В ході допиту потерпілого встановлено, що 31 березня 2025 року він знаходився на роботі в ВЧ № НОМЕР_4 в АДРЕСА_3 , де він працює охоронцем. Того ж дня, близько 11-18 год. на його мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого, який представився як представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що у потерпілого заблокована картка для виплат. Для того щоб її розблокувати, потерпілого зв`язали з фахівцем, який представився на ім`я ОСОБА_6 , де останнім було повідомлено, що повинно прийти декілька смс- повідомлень з цифрами, які в подальшому потерпілий продиктував зазначеній невідомій особі. Далі чоловік, який представився як працівник банку, повідомив потерпілого, що картку розблокував та потерпілий зможе нею користуватися через годину та зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

01 квітня 2025 року на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 прийшло смс з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття коштів, зайшовши у додаток потерпілий дійсно переконався, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) було знято грошові кошти в декілька транзакцій на загальну суму 59174,91 грн. Зазначені транзакції потерпілий ОСОБА_5 не проводив та згоди на зняття грошових коштів з його банківської картки нікому не давав, тому зврнувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до органів поліції.

Окрім того встановлено, що банківська картка потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса якого АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ,

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

В поданому клопотанні слідчий просить зобов`язати банківську установу виготовити та надати паперові та/або електронні копії документів, однак положення ст. 164 КПК України не передбачає можливості слідчому судді встановлювати такі обов`язки розпоряднику інформації.

В поданому клопотанні слідчий просить зобов`язати банківську установу виготовити та надати паперові та/або електронні копії документів, однак положення ст. 164 КПК України не передбачає можливості слідчому судді встановлювати такі обов`язки розпоряднику інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 27 грудня 2024 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000436 від 24 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ), що належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яка містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення у копіях:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 29 березня 2025 року по 03 квітня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів банківській картці № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 29 березня 2025 року по 03 квітня 2025 року із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ), та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ,дані фізичних осіб) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (особовий рахунок НОМЕР_2 ) за період з 00:00 годин 29 березня 2025 року по 03 квітня 2025 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених банківських терміналів;

копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

В іншій частині клопотання в задоволенні відмовити Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1