Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/105/25
номер провадження 1-кс/695/51/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001321 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001321 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 07.11.2024 близько 12 год. 50 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ввела в оману ОСОБА_5 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000.00 грн, які остання перерахувала на рахунок № НОМЕР_3 .

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0001321 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 07.11.2024 близько 12:50 год. їй зателефонували невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 та представилась слідчим. Особа розмовляла жіночим голосом та просила її називати « ОСОБА_6 ». Вона потерпілій повідомила, що її невістка ОСОБА_7 травмувала дитину 5-ти років, тому потрібно провести тій дитині операцію, яка коштує 47 000 гривень. В подальшому ОСОБА_6 продиктувала картковий рахунок НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_8 із номером телефону НОМЕР_5 . Після чого, потерпіла пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняла кредитні гроші із своєї кредитної картки в сумі 10 000.00 гривень та перерахувала вказані грошові кошти у 9-тому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Черкаси, через касу на вказаний вище картковий рахунок. Після даної операції ОСОБА_6 їй повідомила, що всі чеки, які збереглись необхідно порвати, після чого вона вже запідозрила, що її дурять. У подальшому ОСОБА_6 , ще запропонувала їй піти в ломбард і здати золото, після чого потерпіла точно зрозуміла, що стосовно неї вчиняються шахрайські дії.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 07.11.2024 по 08.11.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, як з використанням банківської картки так і без неї, копії документів юридичної справи, що були підставою для відкриття рахунку та відомості про особу, що отримувала картку по рахунку та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001321 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

-заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 ,

-слідчому Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,

-слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,

- слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,

-слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,

-старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 ,

-старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,

- слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 ,

-слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,

-слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ,

-слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

-старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ,

-старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, із розшифруванням призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період із 07.11.2024 по 08.11.2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу із 07.11.2024 по 08.11.2024 року;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу із 07.11.2024 по 08.11.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 20.02.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1