Справа № 750/543/25
Провадження № 1-кс/750/204/25
У Х В А Л А

27 січня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000082 від 08.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.01.2025 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , а саме: копію заяви від 05.11.2025 на отримання кредиту від імені ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; копії документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника;ІР-адреси з яких здійснювався вхід до Особистого кабінету;фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи;номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів;назву платіжної системи через яку здійснювалась виплата коштів на банківську карту позичальника;суму отриманого кредиту;аудіо-записів дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту;копії документів, які підтверджують виконання зобов`язань за кредитним договором укладеним на ім`я ОСОБА_14 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 08.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 07.01.2025 року до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_14 по факту вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_14 показала, що користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 (мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Так 27.12.2024 о 17 год. 06 хв. на мобільний номер НОМЕР_3 , що належить її сину ОСОБА_15 , надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_4 від невідомої особи, яка представилась ОСОБА_16 , та проінформував, що він є менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що ОСОБА_14 має кредитну заборгованість у розмірі 15 000 гривень.

Згідно копії кредитного звіту на ім`я ОСОБА_14 із ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.01.2025 вбачається, що на ім`я останньої 05.11.2024 оформлено договір позики в сумі 15000 грн в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , а саме:

?копію заяви від 05.11.2025 на отримання кредиту від імені ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

?копії документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника;

? ІР-адреси з яких здійснювався вхід до Особистого кабінету;

?фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи;

?номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів;

?назву платіжної системи через яку здійснювалась виплата коштів на банківську карту позичальника;

?суму отриманого кредиту;

?аудіо-записів дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту;

-копії документів, які підтверджують виконання зобов`язань за кредитним договором укладеним на ім`я ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали встановити до 24 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17