Справа № 610/1006/25
провадження № 1-кс/610/217/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 березня 2025 року за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.04.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.03.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.03.2025 о 13:00 годині ОСОБА_5 зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_1 , який знайшов в застосунку "Facebook" в посиланні продажу автомобілів для ЗСУ, де під приводом продажу автомобіля, шляхом обману невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 84431 гривень 80 копійок, які останній 01.03.2025 переказав на банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для оформлення документів, але автомобіль так і не отримав.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000025 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Представники особи, у володінні якого знаходиться вказані в клопотанні відомості, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 04.03.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що він являється військовослужбовцем ЗС України військової частини НОМЕР_4 . 01.03.2025 перебуваючи на території Савинської територіальної громади зайшов через свій мобільний телефон до додатку «Faсebook», де знайшов посилання про продаж авто для ЗСУ, мобільний телефон НОМЕР_1 та подзвонив на цей номер. Слухавку взяв чоловік і під час розмови він дізнався всю інформацію, щодо машини, його ціна влаштувала і він почав кидати всі документи, а саме: паспорт, військовий квиток в додатку «WhatsApp». Ці документи були потрібні для оформлення машини, продавець в застосунку «WhatsApp» скинув реквізити куди і скільки треба сплатити на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 . Після того як продавець скинув номери карток він почав сплачувати 4 платежі в розмірі 13600 грн., 25931,3 грн., 28756,5 грн., 16144 грн. Потім в переписці продавець сказав, що ще треба сплатити за переоцінку авто 80000 грн., але у нього такої суми не було і він не зміг їм сплатити таку суму. Після чого він побачив оголошення в додатку «Faсebook», що вказаний продавець є шахраєм. Продавець на зв`язок не виходив. Тоді він зрозумів, що його обдурили шахрайським шляхом. Потім вирішив звернувся до банку і до поліції.

Під час досудового розслідування, за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, на електронній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено що банківська картка за номером картки № НОМЕР_2 випущена - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих відомостях, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, а саме:

- банківську виписку з карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, доступ порахунків в період з 01.03.2025 по теперішній час;

- до фото-відео-зйомки особи, а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.03.2025 по теперішній час;

- інформацію про власника рахунку, куди були переказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1