Справа № 442/982/25
Провадження № 1-кс/442/160/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000235 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 10.10.2024 у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 про те, що в період часу з 09.10.2024 по 10.10.2024 невідома особа, шляхом обману та зловживання її довіри, під приводом заробітку, заволоділа її грошовими коштами у сумі 31 608 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своїх банківських карток: ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 та "ІНФОРМАЦІЯ_9" НОМЕР_10

Відомості за вказаним фактом 11.10.2024 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

08.10.2024 року близько 14:15 на номер телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_6 надійшло повідомлення з номера телефону НОМЕР_7 про те, що відділ кадрів ІНФОРМАЦІЯ_12 шукає онлайн співробітників. Зарплата становить від 3000 до 10 000 гривень за роботу у вільний час. Також у повідомленні було посилання. Перейшовши за посиланням, потерпілу ОСОБА_5 перенаправило до месенджера "ІНФОРМАЦІЯ_10" на бесіду з мобільним номером телефону НОМЕР_8 .

Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що попереднє оголошення її зацікавило. У відповідь їй пояснили суть роботи: виконувати завдання та отримувати за це гроші. Потерпіла погодилася, після чого її запитали вік та наявність месенджера ІНФОРМАЦІЯ_11. Вона відповіла, що має ІНФОРМАЦІЯ_11, та зазначила свій вік - 34 роки. Далі її направили на бесіду з особою, нікнейм якої ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ).

ОСОБА_7 пояснив потерпілій ОСОБА_5 суть роботи, а саме - виконувати завдання на сервісі ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вона мала виконувати завдання з купівлі квитків на мультфільми та фільми, а грошові кошти від цих покупок зараховувалися на внутрішній баланс сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 . Для того щоб вивести повну суму, потерпілій необхідно було нібито виконати всі завдання, сплатити кошти за їх виконання і лише після цього отримати код або пароль для виводу грошей.

У період з 09.10.2024 по 10.10.2024 потерпіла ОСОБА_5 з метою отримання нібито зароблених коштів з відсотком з купівлі квитків на мультфільми та фільми надсилала зі своїх банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , банку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 грошові кошти загальною сумою 31 608 гривень.

Після останньої транзакції у сумі 14 500 гривень ОСОБА_7 повідомив потерпілу, що для отримання накопичених 117 420 гривень їй потрібно додатково переказати 42 000 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що не має таких коштів. Після цього вона зрозуміла, що її ошукали.

Для перевірки якому саме банку належить банківські карти за вказаними вище номерами було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_8 де за допомогою введення коду ID НБУ та номеру рахунку було визначено, що банківська картка НОМЕР_4 видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, зазначених у клопотанні.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4

- фінансовий номер телефону прив`язаний до карткового рахунку відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у період часу з 09.10.2024 по 31.10.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх, проведення платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) з яких здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 09.10.2024 по 31.10.2024, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та банківських рахунків мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , в період часу з 09.10.2024 року по 31.10.2024, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1