Справа № 761/1704/20
Провадження № 1-кс/761/1599/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001049 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 з корисливих спонукань, з метою вчинення умисного злочину, пов`язаного з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, в порушення Закону України від 15 лютого 1995 року "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" та "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", незаконно збувають на території міста Києва наркотичні засоби та психотропні речовини.

Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов рапорт начальника відділу управління протидії нарко-злочинності ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , в якому зазначено про те, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, українець. Відповідно до вказаного рапорту, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи всесвітню мережу «Інтернет» та телеграм канал займається на території міста Києва збутом психотропних речовин та наркотичних засобів шляхом так званих «закладок» та за допомого поштових відправлень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що дійсно гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Києва, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет» щляхом залишення закладок та за допомогою поштових відправлень, при цьому грошові кошти, отримані внаслідок даної протиправної діяльності, а саме сплату за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримують на електронні гаманці після чого виводять їх на банківські рахунки.

Слідчий зазначає, що в подальшому до слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від УПН ГУНП у м. Києві про те, що в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001049 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, УПН ГУ НП у м. Києві під час проведених заходів встановлено, що: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй злочинній діяльності використовує електронні гаманці ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які отримує грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, після чого виводить їх на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у своїй злочинній діяльності використовує електронні гаманці ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які отримує грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, після чого виводить їх на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_9 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів (виписка) руху коштів по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2019 по день проведення виїмки; всієї юридичної (банківської) справи по банківських карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № НОМЕР_10 .

Вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, як зазначає слідчий, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, і в подальшому можуть бути використані як докази, оскільки в зазначених документах містяться дані про осіб, які відкривали рахунок, знімали кошти та здійснювали їх перерахування, у зв`язку з чим, в даному випадку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, а тому слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, додатково зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої перебувають такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначену законом.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до речей та документів, як без ухвали суду, неможливо, оскільки дана інформація перебуває лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001049 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України..

Водночас слідчий не довів суду, що всі зазначені в клопотанні документи, мають значення для досудового розслідування, а також не вказано їхній зв`язок із вчиненням кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (виписок) руху коштів по банківських карткових рахунках: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , із обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2019 по 21.01.2020;

- юридичної (банківської) справи по банківських карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , зокрема, копії договору на обслуговування вказаних рахунків та копії паспортів, які надавались при оформленні договорів.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1