Справа №592/2264/25
Провадження №1-кс/592/1135/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001895, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 05.12.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 15.11.2024 р. в мережі «Інстаграм» здійснив замовлення куртки на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив оплату на картку № НОМЕР_1 у сумі 5 0000 грн.

З даного приводу ОСОБА_3 пояснив, що 15.11.2024 р. через соціальну мережу «Інстаграм», вирішив замовити куртку на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого останній вирішив написати продавцю та поспілкуватись, щодо продажу бажаної куртки. Під час листування, продавець надіслав номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку останній перерахував грошові кошти в якості оплати за товар. Потім, продавець написав, що необхідно ще двома платежами здійснити переказ коштів по 2 500 грн., а попередній платіж нібито не надійшов та його необхідно розблокувати. У свою чергу, ОСОБА_3 почав писати, щоб продавець повернув йому кошти, про те продавець повідомив, що грошові кошти йому не надходили. Після чого, мене було заблоковано вказаним аккаунтом та грошові кошти не повернуто і куртку на надіслано.

З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 13.11.2024 р. по 10.02.2025 р.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 ,, коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 13.11.2024 р. по 10.02.2025 р.;

дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 13.11.2024 р. по 10.02.2025 р.;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 13.11.2024 р. по 10.02.2025 р.;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 13.11.2024 р. по 10.02.2025 р.;

інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 13.11.2024 р. по 10.02.2025 р.;

відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримувачем платіжних карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 год. 13.11.2024 р. по 24:00 год. 10.02.2025 р.;

інформацію про унікальний цифровий підпис ідентифікатор пристрою з яким використовувалась дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1