Справа № 676/1203/25
Номер провадження 1-кс/676/570/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 01 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 30 січня 2025 року по термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 30 січня 2025 року близько 13 год. 00 хв., перебуваючи за адресою в м. Кам`янець- Подільський, Хмельницької області, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час продажу взуття, оголошення про яке було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюючи переписку у месенджері «Vibег» з невстановленими особами під час спілкування перейшла на невідоме посилання, в результаті чого невстановлена особа скориставшись ЕОМ, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 в загальній сумі 70270 грн. чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом 01 лютого 2025 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000311, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30 січня 2025 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розмістила оголошення з продажу взуття. Після чого у застосунку «Viber» написала не відома для неї особа на ім`я ОСОБА_6 , повідомила, що готова купити взуття через ІНФОРМАЦІЯ_6 доставку та відправила їй посилання для оформлення. Перейшовши за даним посиланням у неї нічого не вийшло, проте згодом дізналася, що з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були списані грошові кошти у сумі 37 770 грн., а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були списані кошти у сумі 32 500 грн.

07 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого суді ОСОБА_1 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано інформацію по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти в сумах 12500 гривень та 20000 гривень, були перераховані на банківський рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») НОМЕР_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідча звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 01 лютого 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_1 ) та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 30 січня 2025 року по термін дії ухвали 17 квітня 2025 року, а також:

?завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, РНОКПП та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів,реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

?фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських рахунках, який відкрито у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 ;

?інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_1 ;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку.

Зобов`язати службових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , доступ до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копії (в тому числі електронних) цих документів в одній із філій.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_30