Справа 688/1431/24
№ 1-кс/688/561/25
Ухвала

Іменем України

17 березня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000013 від 06 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000013 від 06 березня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , номер телефону: НОМЕР_2 , шляхом надання дозволу на отримання наступних документів: документів, які підтверджують видачу ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 електронних цифрових підписів для входу до Інтернет банкінгу щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , якщо такі існують; документів, які підтверджують вхід до інтернет банкінгу щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , а також будь-яке розпорядження коштами на цьому рахунку особою ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 через його електронний цифровий підпис або в інший спосіб в період часу з 07 листопада 2023 року по 11 березня 2025 року, якщо такі існують; документів, які підтверджують розпорядження коштами (зняття, перерахування тощо) щодо банківського рахунку НОМЕР_4 особою ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 в порядку представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по довіреностям, дорученням тощо.) в період часу з 07 листопада 2023 року по 11 березня 2025 року, якщо такі існують; документів, які підтверджують будь-які інші види керування чи управління банківським рахунком НОМЕР_4 особою ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 в період часу з 07 листопада 2023 року по 11 березня 2025 року якщо такі існують, а також наступної інформації: чи відбувався вхід до Інтернет банкінгу щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , а також будь-яке розпорядження коштами на цьому рахунку особою ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 через його електронний цифровий підпис або в інший спосіб в період часу з 07 листопада 2023 року по 11 березня 2025 року; чи видавалися ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 електронні цифрові підписи для входу до Інтернет банкінгу щодо рахунку НОМЕР_4 ; чи відбувалося розпорядження коштами (зняття, перерахування тощо) щодо банківського рахунку НОМЕР_4 особою ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 в порядку представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (по довіреностям, дорученням тощо.) в період часу з 07 листопада 2023 року по 11 березня 2025 року; чи відбувалися будь-які інші види керування чи управління банківським рахунком НОМЕР_4 особою ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 в період часу з 07 листопада 2023 року по 11 березня 2025 року, для подальшого використання отриманих відомостей в якості доказів у кримінальному провадженні №0000013 від 06 березня 2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08 серпня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчим Шепетівського РУП ГУНП у Хмельницькій області було здійснено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. На даний час досудове розслідування не закінчено, обвинувальний акт не складено та не направлено до суду, а відтак подається клопотання про тимчасовий доступ до слідчого судді, для формування стратегії захисту та для доведення невинуватості підозрюваного необхідна інформація та документи володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо зазначеного вище банківського рахунку. Крім того, в повідомленні про підозру стверджується, що ОСОБА_4 привласнив грошові кошти, що перебували на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після їх зарахування від ІНФОРМАЦІЯ_6 за договорами про поставку квадрокоптерів, а саме привласнив суму грошових коштів на зазначеному рахунку в розмірі 1 481 800,00 грн., які були туди зараховані 22 лютого 2024 року, суму грошових коштів на зазначеному рахунку в розмірі 2 669 800,00 грн., які були туди зараховані 21 березня 2024року, та суму грошових коштів на зазначеному рахунку в розмірі 1 633 464,00 грн., які були туди зараховані 12 квітня 2024 року.

Так, захисник просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення запитуваних захисником документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Учасники провадження в судове засідання не з`явилися, про час та день розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Адвокат ОСОБА_3 в клопотанні просив проводити розгляд справи у його відсутність, скаргу просив задовольнити уповному обсязі.

Згідно норми ч. 4 ст.107КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче захисник, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Посилання в обґрунтування клопотання на переконання захисника в існуванні подій та фактів не видається переконливим для вжиття цього заходу забезпечення кримінального провадження. Посилання на обставини кримінального провадження, навіть ті, що припускаються, повинні посилатись на документальні обставини, враховуючи, що слідчий суддя не володіє кримінальним провадженням.

В клопотанні необґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів і не констатовано чи не проведені вже слідчі дії, в яких ці обставини або підтверджуються або спростовуються.

За таких обставин суд приходить до переконання, що подане захисником підозрюваного ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_3 клопотання, не відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України, не містить достатніх даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому суд приходить до висновку відсутність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000013 від 06 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5