справа № 208/9738/24
№ провадження 1-кс/208/346/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду № 7 м. Кам`янське клопотання представника сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Злагода» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000303 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.01.2025 до Заводського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, представник заявника ОСОБА_3 зазначає, що 02.08.2024 ухвалою слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області задоволено клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області в рамках кримінального провадження №0000303 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України та накладено арешт на грошові кошти в сумі 1 359 000 (один мільйон триста п`ятдесят дев`ять тисяч) грн 00 коп., які перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_4 в Акціонерному Товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2024 малознайомим ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 за її добровільної згоди з використанням мобільного телефону, який належить ОСОБА_4 у електронній системі «ДІЯ» створено фізичну особу підприємця на ім`я ОСОБА_4 та відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 від імені ФОП « ОСОБА_4 », на який, в подальшому 31.07.2024 здійснено несанкціонований (незаконний) грошовий переказ з банківського рахунку СТОВ «Злагода» НОМЕР_2 (до клопотання додається довідка про приналежність рахунку СТОВ «Злагода» та виписка по рахунку від 31.07.2024).

Того ж дня, частину викрадених грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 перераховано на інший рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_3 , а саме грошові кошти в сумі 620 000 грн.

06.12.2024 ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «РАЙФАЙЗЕН БАНК» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А, (ухвала суду долучається до клопотання).

На даний час у власника зазначеного майна - СТОВ «Злагода» виникла необхідність у скасуванні арешту. На момент подання клопотання про зняття арешту, всі необхідні слідчі дії проведені у повному обсязі. Жодних підстав для продовження цього арешту не існує. Наявність арешту заважає власнику користування та розпорядження вказаним майном, а саме, вказані грошові кошти необхідні для господарської діяльності: вирощування та реалізації с сільськогосподарської продукції.

В судове засідання представник власника майна СТОВ «Злагода» - ОСОБА_3 не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином. До клопотання про скасування арешту майна долучив заяву, відповідно до якої просить клопотання розглянути у його відсутність та власника майна, просить його задовольнити.

Прокурор Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась. До матеріалів судової справи долучила заяву, в якій просить клопотання розглянути за її відсутності, не заперечує проти його задоволення, оскільки на даний час відпала потреба в подальшому застосуванні арешту грошових коштів.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в провадженні ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000303 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.5 ст.185 КК України.

02.08.2024 ухвалою слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області по справі № 233/4447/24 накладено арешт на грошові кошти в сумі 1 359 000 (один мільйон триста п`ятдесят дев`ять тисяч) грн 00 коп., які перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_4 в Акціонерному Товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування цим майном.

06.12.2024 ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська у справі №208/9738/24 накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «РАЙФАЙЗЕН БАНК» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А, .

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.2 ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Арешт на зазначене майно було накладено з підстав, визначених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи позицію процесуального керівника у даному кримінальному провадженні прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_7 , яка не заперечувала проти задоволення клопотання представника СТОВ «Злагода» - адвоката ОСОБА_3 , а також досягнення мети арешту грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення вимог клопотання про скасування арешту майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Злагода» - ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000303 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 02.08.2024 у справі №233/4447/24 на грошові кошти в сумі 1 359 000 (один мільйон триста п`ятдесят дев`ять тисяч) грн 00 коп., які перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ФОП ОСОБА_4 , в Акціонерному Товаристві «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А, .

Скасувати арешт, накладений ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 06.12.2024 по справі №208/9738/24, на грошові кошти, які перебувають на рахунку НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «РАЙФАЙЗЕН БАНК», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Алмазова Генерала, 4А, .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.5 ст.532КПК України ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1