Справа № 404/2467/25
Номер провадження 1-кс/404/866/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000145 від 07.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000145 від 07.03.2025.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

2.1) документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 .

2.2) документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2024 року по 01.01.2025 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2024 року по 01.01.2025 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000145 від 07.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

07.03.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т. НОМЕР_3 ) про те, що 01.11.2024 невідома особа, користуючись, номером телефону НОМЕР_4 шляхом шахрайства, під приводом надання послуг з пасажирського перевезення, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 5000 грн, які заявник дав доньці ОСОБА_21 та остання здійснила переказ зі своєї банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_22 . Тим самим заявнику було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказаний правопорушення та встановлення кола осіб, виникла необхідність звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківському рахунку НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування №0000145 від 07.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що «07.03.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т. НОМЕР_3 ) про те, що 01.11.2024 невідома особа, користуючись, номером телефону НОМЕР_4 шляхом шахрайства, під приводом надання послуг з пасажирського перевезення, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 5000 грн, які заявник дав доньці ОСОБА_21 та остання здійснила переказ зі своєї банківської карти НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_22 , тим самим заявнику було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму». Дані обставини підтверджуються копією заяви ОСОБА_20 ; cкріншотами переписок; копією платіжної інструкції; копією протоколів допиту потерпілої та свідків; заявою ОСОБА_22 ; протоколом ОМП.

Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2024 року по 01.01.2025 року, а також зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2024 року по 01.01.2025 року, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 01.11.2024, відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000145 від 07.03.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карткиНОМЕР_1 .

- документів про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської карткиНОМЕР_1 в період часу з 01.11.2024 року по 01.01.2025 року.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської карткиНОМЕР_1 в період часу з 01.11.2024 року по 01.01.2025 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 14.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського ОСОБА_1

районного суду

м.Кіровограда