Справа № 750/2571/25
Провадження № 1-кс/750/855/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000989 від 28.08.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_1 .

Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, у судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000989 від 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавача зазначено, що допитаний у ході досудового розслідування як потерпілий ОСОБА_5 показав, що він домовився з ФОП « ОСОБА_6 » про купівлю генератора та масла до нього. В подальшому ОСОБА_5 було відправлено договір на придбання даного товару, де були вказані зазначені товари та доставка до м. Чернігова. 20.08.2024 він зі своєї банківської карти надіслав грошові кошти на банківську карту НОМЕР_2 в розмірі 29689 грн, однак, товар він так і не отримав, грошові кошти йому не повернули, на зв`язок продавець не виходить. На підставі запитів в порядку статті 93 КПК України дізнавачем отримано інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_2 та встановлено, що з даної банківської карти, грошові кошти перераховуються на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 ; отримано інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_3 та встановлено надходження 20.08.2024 грошових коштів в розмірі 29689 грн, а 20.08.2024 грошові кошти в розмірі 77365 грн було переведено на банківську карту НОМЕР_1 .

До клопотання додано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , копію відповіді на запит дізнавача від головного спеціаліста по роботі з запитами судових органів ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 від 30.01.2025 № 20.1.0.0.0/7-250120/4066БТ про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 та копію протоколу огляду наданої на запит інформації.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація про рух коштів по картковому банківському рахунку за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Посилання дізнавача у клопотанні про отримання відомостей про банківську таємницю в порядку ст. 93 КПК України є невірним, оскільки інформація про розкриття банківської таємниці на підставі п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» не може бути використана як доказ у кримінальному провадженні через порушення ст.ст. 162, 163 КПК України.

Отже, до клопотання не додано доказів отримання у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законом, доступу до інформації, що містить банківську таємницю; доданими процесуальними документами не доведено причетність до вчиненого кримінального правопорушення вказаної у клопотанні особи, доступ до банківської таємниці якої просить надати дізнавач, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000989 від 28.08.2024, відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1