печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000356 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000356 від 01.05.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання доручення Президента України від 19.05.1997 № 1-14/311 Кабінетом Міністрів України 20.08.1997 прийнято розпорядження № 460-р, відповідно до якого з метою виведення з кризового стану державного підприємства «Чорноморський суднобудівний завод» (м. Миколаїв), забезпечення виробництва та збереження технології будівництва суден проєкту 1288, розвитку українського риболовецького флоту була підтримана пропозиція Держкомрибгоспу про створення ним згідно із законодавством державної риболовецької компанії з реєстрацією її в офшорній зоні.

Відповідно до зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.08.1997 № 137 утворено Українську державну риболовецьку компанію «Fishing Company S.A.» (далі - компанія «Fishing Company S.A.»), зареєстровану за законодавством Британських Віргінських Островів, що входить до сфери управління Державного агентства рибного господарства України та підзвітна йому.

Згідно з пунктами 1, 2, 3 наказу Державного комітету рибного господарства України від 15.08.1997 № 137 засновником компанії «Fishing Company S.A.» та власником її майна є держава, а органом, уповноваженим управляти майном компанії є Державний комітет рибного господарства України.

Так, компанія «Fishing Company S.A.» зареєстрована 04.09.1997 за номером 247448 та існує відповідно до положень Закону «Про Бізнес Компаній БВО: Реєстраційним агентом компанії є «Кендалл Корпорейт Сервісез Лімітед» («Kendall Corporate Services Limited»), 2-й поверх, Абботт Білдінг, Роад Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови. Юридична адреса компанії «Fishing Company S.A.»: 2-й поверх, Абботт Білдінг, Роад Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови.

За пунктом 4 установчого меморандуму компанії «Fishing Company S.A.», її метою є участь у будь-якій дії чи діяльності, що не заборонені жодним чинним законом Британських Віргінських Островів, зокрема участь у бізнесі, пов`язаному з морським флотом, та в усьому, що пов`язане з рибним промислом, виловом, виробництвом, транспортуванням, продажем та купівлею рибних продуктів.

Положенням про раду директорів компанії «Fishing Company S.A.» (далі - Положення), яке затверджене наказом Голови Державного комітету рибного господарства України від 03.11.2010, передбачено, що рада директорів компанії «Fishing Company S.A.» є виконавчим колегіальним органом, який реалізує рішення засновника (акціонера), а також здійснює керівництво поточною діяльністю компанії.

Відповідно до підпункту 2 пункту 3.3 Положення, члени директорів компанії «Fishing Company S.A.» - директори зобов`язані керуватися у своїй діяльності Положенням про наглядову раду компанії, статутом компанії «Fishing Company S.A.», рішеннями засновника (акціонера), цим Положенням, контрактами та іншими внутрішніми документами компанії.

Меморандумом компанії «Fishing Company S.A» встановлено, що згідно із Законом або будь-яким іншим законодавчим документом Британських Віргінських Островів, незважаючи на корпоративну вигоду, компанія «Fishing Company S.A.» має повну правоздатність здійснювати або вести будь-яку господарську діяльність, вчиняти будь-які дії або укладати будь-які угоди, зокрема брати участь у бізнесі, пов`язаному з морським флотом та у всьому, що пов`язане з рибним промислом, виловом, виробництвом, транспортуванням, продажем та купівлею рибних продуктів.

Пунктом 8.3 статуту компанії «Fishing Company S.A» передбачено, що компанія має єдиного директора.

Розділом 9 «Повноваження директора» статуту компанії «Fishing Company S.A» встановлено, що комерційна діяльність компанії здійснюється під керівництвом або наглядом єдиного директора компанії. Директор компанії має всі повноваження, необхідні для управління, керівництва та нагляду за діяльністю та справами компанії. Директор може оплатити всі витрати, понесені попередньо до та у зв`язку з реєстрацією компанії, а також може здійснювати всі такі повноваження компанії, які не передбачені законом, меморандумом або статутом, які вимагає здійснювати акціонер.

Єдиний директор повинен здійснювати свої повноваження належним чином і не повинен діяти або погоджуватися з діяльністю компанії, що суперечить меморандуму, статуту або закону. Виконуючи свої повноваження або виконуючи свої обов`язки, директор повинен діяти сумлінно і добросовісно, у спосіб, який директор вважає найкращим в інтересах компанії.

Згідно з розділом 10 статуту директор має повноваження представляти та діяти в інтересах компанії у всіх питаннях, які не передбачені законом, меморандумом або статутом для здійснення акціонером. Замість протоколу зборів єдиний директор у письмовій формі та із підписом готує рішення директора з усіх відповідних питань.

Наказом компанії «Fishing Company S.A.» від 25.12.1997 № 50 від суднобудівного заводу «Мерідіан» у місті Миколаєві на баланс компанії «Fishing Company S.A.» прийнято великий автономний траулер морозильний (далі - ВАТМ) « ОСОБА_7 » (проєкт 1288).

Крім того, наказом компанії «Fishing Company S.A.» від 23.07.1999 № 50 від суднобудівного заводу «Мерідіан» у місті Миколаєві на баланс компанії «Fishing Company S.A.» прийнято ВАТМ «Проффесор ОСОБА_8 » (проєкт 1288).

Згідно зі ст. 203 Кодексу торговельного мореплавства від 23.05.1995 № 176/95ВР за договором чартеру (фрахтування) судна на певний час судновласник зобов`язується за обумовлену плату (фрахт) надати судно фрахтувальнику для перевезення пасажирів, вантажів та для інших цілей торговельного мореплавства на певний час.

Відповідно до ст. 215 Кодексу торговельного мореплавства України та пп. 14.1.97 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) договір фрахтування судна - бербоут-чартер є різновидом договору оренди транспортного засобу і, з урахуванням пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 ПКУ є послугою, яка, у свою чергу, є об`єктом оподаткування (пп. «б» п. 185.1 ст. 185 ПКУ) за місцем реєстрації постачальника.

Між компанією «Fishing Company S.A.» (судновласник) та бербоутним фрахтувальником компанією «RAINPROOF HOLDING LTD» (Кіпр) 05.05.2004 укладено стандартний бербоут-чартер (кодова назва «БЕРКОН 89») щодо ВАТМ «Професор Михайло Александров», судновий брокер відсутній.

Згідно з п. (боксом) 21 цього бербоут-чартеру орендна плата становить 37 050 доларів США на місяць.

Надалі, 29.09.2011 укладено доповнення до бербоут-чартера від 05.05.2004 щодо ВАТМ «Професор Михайло Александров», яке укладено на підставі меморандуму від 29.09.2011 зустрічі керівників Державного агентства рибного господарства України, членів наглядової ради та директора «Fishing Company S.A.», директора ДП «Сервіс» з представником компаній «Rainproof Holding Ltd» та «Beautiful Scenery СІТ».

Відповідно до п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 10 доповнення від 29.09.2011 нинішній фрахтувальник «RAINPROOF HOLDING LTD» передає свої функції компанії «Beautiful Scenery СІТ» (далі - новий фрахтувальник). Новий фрахтувальник приймає на себе всі минулі, теперішні і майбутні права та обов`язки нинішнього фрахтувальника. Судновласник надав згоду на такі зобов`язання нового фрахтувальника. Судновласник надає згоду на те, що пан ОСОБА_9 є самостійним повіреним нового фрахтувальника. Новий фрахтувальник згоден збільшити розмір фрахтової ставки на 20 % на період з 01.10.2011 по 30.09.2012.

Надалі, 11.02.2013, між компаніями «Fishing Company S.A.» (судновласник) та «Beautiful Scenery СІТ» (фрахтувальник) укладено доповнення до бербоут-чартера від 05.05.2004 щодо ВАТМ «Професор Михайло Александров».

Згідно пункту 1 цього доповнення фрахтова ставка за період з 01.10.2012 до 30.09.2013 становить 48 906 доларів США.

Між компаніями «Fishing Company S.A.» та «Beautiful Scenery СІТ» 10.09.2015 укладено доповнення до бербоут-чартера від 05.05.2004 щодо ВАТМ «Професор Михайло Александров».

Відповідно до п.п. 5, 8, 10 доповнення судновласник дає дозвіл на перефлагування судна під прапор Нової Зеландії . З дати, коли судно підіймає прапор Нової Зеландії, застосовується нова ставка фрахту, а саме нова щомісячна плата становить 50 425 доларів США, яка повинна використовуватись судновласником на погашення кредиторської заборгованості компанії «Beautiful Scenery СІТ» у межах кредитів до остаточного їх погашення.

Крім того, 11.11.2011 між компанією «Fishing Company S.A.» (судновласник) та бербоутним фрахтувальником компанією «Limmat Inter S.A.» (далі - фрахтувальник) у м. Севастополь (Україна) укладено стандартний бербоут-чартер (кодова назва «БЕРКОН 89») щодо ВАТМ «Капитан Русак», судновий брокер «Atlantik Shipping A.S.».

Згідно з п. (боксом) 21 цього бербоут-чартера орендна плата становить 60 000 доларів США на місяць.

Для здійснення своєї господарської діяльності компанія «Fishing Company S.A.» відкрила рахунки в банківських установах України, у тому числі в АТ «РВС БАНК», АТ «АЙБОКС БАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», а також в банках країн-нерезидентів, зокрема у «Bank Alpinum AG» (Ліхтенштейн), «Fairwind International Bank» (Пуерто-Ріко), «Zapad Banka AD» Podgotica (Чорногорія).

З 04.09.2020 відповідно до наказу Державного агентства меліорації та рибного господарства України від 03.09.2020 № 26-к на посаду директора компанії «Fishing Company S.A» призначено ОСОБА_6 на строк та на умовах, визначених контрактом.

Між Державним агентством рибного господарства України в особі тимчасово виконувача обов`язків голови ОСОБА_11 та ОСОБА_6 04.09.2020 укладено контракт № 10 (далі - контракт з директором від 04.09.2020 № 10), згідно з розділом 2 якого керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, що поширюються на компанію законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені установчим меморандумом та статутом компанії і цим контрактом.

ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора компанії «Fishing Company S.A.», будучи наділеним повноваженнями пов`язаними з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Так, ОСОБА_6 , будучи директором компанії «Fishing Company S.A.», діючи з корисливих мотивів, перебуваючи на території України, у не встановленому досудовим розслідуванням місці в період з 04.09.2020 по 20.12.2020, точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, розробив злочинний план, спрямований на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» на користь третіх осіб, з використанням при цьому свого службового становища.

Злочинний умисел ОСОБА_6 полягав у заволодінні майном компанії «Fishing Company S.A.», а саме грошовими коштами, які будуть надходити від фрахтувальника з переданих у фрахт ВАТМ та в подальшому незаконному обертанні вказаних коштів на користь третіх осіб.

Відповідно до розробленого злочинного плану заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» повинно відбуватися шляхом укладання відповідних договорів про надання робіт та/або послуг, а також документів, які підтверджують їх виконання/надання з подальшим перерахуванням коштів на підконтрольних осіб, які забезпечать їх легалізацію (відмивання).

При цьому укладення таких договорів не забезпечувало ефективне використання та збереження закріпленого за компанією державного майна.

Водночас для приховування своєї злочинної діяльності з урахуванням фактичної діяльності компанії, яка пов`язана зі здачею у фрахт ВАТМ, такі договори за своєю структурою повинні бути адаптовані під легальну діяльність компанії «Fishing Company S.A.», не викликати підозри щодо їх легальності, а перевірка виконання їх умов повинна бути максимально ускладнена правоохоронними та контролюючими органами, що дасть можливість ОСОБА_6 продовжити свою злочинну діяльність та отримувати легалізовані грошові кошти протягом всього періоду здачі ВАТМ у фрахт.

При цьому на етапі планування вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 не мав єдиного умислу та наміру на заволодіння конкретною кількістю грошових коштів компанії «Fishing Company S.A.», їх вчинення залежало від фактичної сплати фрахтувальником коштів на рахунки компанії, наявністю потреби у заволодінні такими коштами в інтересах третіх осіб, а грошові кошти, якими він незаконно заволодів, надалі були легалізовані у різних місцях та різними способами.

Так, встановлено, що в період з 14.12.2020 по 05.02.2021 з рахунку НОМЕР_1 , відкритого для ОСОБА_12 , яка є єдиною повіреною особою «Beautiful Scenery Cyprus International Trust», на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.» перераховано грошові кошти в сумі 1 108 735 доларів США за фрахт судна ВАТМ «Професор Михайло Александров».

Надалі на підставі сформованих директором компанії «Fishing Company S.A.» ОСОБА_6 заявок здійснено продаж (конвертування) валюти у національну валюту з їх подальшим зарахуванням на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.».

В період з 23.12.2020 по 07.04.2021 ОСОБА_6 відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з використанням комп`ютерних систем та їх частин, та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.», здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 5 774 955,3 гривень.

При цьому, ОСОБА_6 усвідомлюючи що здійснення таких платежів негативно вплине на забезпечення виконання завдань компанії, передбачених установчим меморандумом та статутом компанії, а також призведе до неплатоспроможності компанії, з метою приховування цього факту, не подав засновнику у встановленому контрактом порядку та строки квартальні звітності.

У свою чергу 09.04.2021 рішенням засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» в особі Державного агентства рибного господарства України № 01 з метою забезпечення належного контролю за діяльністю компанії «Fishing Company S.A.», виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану компанії згідно з додатком до контракту, вирішено запровадити підписання фінансових документів компанії «Fishing Company S.A.» у фінансових установах та/або банках у країні та за її межами шляхом проставлення на таких документах двох підписів, зокрема підпису директора компанії «Fishing Company S.A.» та Голови Державного агентства рибного господарства України.

Директора компанії «Fishing Company S.A.» ОСОБА_6 , вказаним рішенням, зобов`язано відкривати нові рахунки компанії у фінансових установах та/або банках в Україні та за її межами за письмовим погодженням на такі дії Голови Державного агентства рибного господарства України або особи, що виконує його обов`язки (акціонера).

В період часу з 10.04.2021 по 30.04.2021 у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 751 132 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_2 на користь АБ «Ольги Вінгловської».

Так, ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 2804 від 28.04.2021 на оплату юридичних послуг згідно договору № 1-16/10/20 від 16.10.2020, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин, якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_11 та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.», 30.04.2021 о 17 год 49 хв. перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично здійснювало свою діяльність АБ «Ольги Вінгловської», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення, створив електронний документ № 38 на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких АТ «АЙБОКС БАНК» того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 491 132 грн на рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ «ПУМБ» для АБ «Ольги Вінгловської», як оплату за надання юридичних послуг згідно договору № 1-16/10/20 від 16.10.2020, рахунок № 2804 від 28.04.2021.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 6 від 10.04.2021 на оплату юридичних послуг згідно договору № 1-22/03/21 від 22.03.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин, якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_11, та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.», 30.04.2021 о 17 год 49 хв. перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично здійснювало свою діяльність АБ «Ольги Вінгловської», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ №39 на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких АТ «АЙБОКС БАНК» того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 260 000 грн на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» для ФОП « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно договору № 1-22/03/21 від 22.03.2021, рахунок № 6 від 10.04.2021.

Крім того, в період часу з 01.05.2021 по 06.05.2021 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 267 234 грн., які перебували на рахунку НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 7 від 20.04.2021 на оплату юридичних послуг згідно договору № 1-22/03/21 від 22.03.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин, якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_11, та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.», 06.05.2021 о 17 год 49 хв. перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично здійснювало свою діяльність АБ «Ольги Вінгловської», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення, створив електронний документ №41 на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких АТ «АЙБОКС БАНК» того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 267 234 грн на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» для ФОП « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно договору № 1-22/03/21 від 22.03.2021, рахунок № 7 від 20.04.2021.

Крім того, встановлено, що 12.05.2021 з рахунку НОМЕР_1 , відкритого для « ОСОБА_12 », яка є єдиною повіреною особою «Beautiful Scenery Cyprus International Trust», на рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.» перераховано грошові кошти в сумі 50 380,0 доларів США за фрахт судна ВАТМ «Професор Михайло Александров».

18.05.2021 з рахунку НОМЕР_1 , відкритого для « ОСОБА_12 », яка є єдиною повіреною особою «Beautiful Scenery Cyprus International Trust», на рахунок НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК» для компанії «Fishing Company S.A.» перераховано грошові кошти в сумі 50 400,76 доларів США за фрахт судна ВАТМ «Професор Михайло Александров».

У подальшому, в період часу з 07.05.2021 по 25.05.2021, точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 25.05.2021 18 год 00 хв у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 2 165 273 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 8 від 24.04.2021 на оплату юридичних послуг згідно додаткової угоди № 2 від 21.05.2021 до договору № 1-16/03/21 від 16.03.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин, якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_11, та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.», 25.05.2021 о 18 год 00 хв. перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично здійснювало свою діяльність АБ «Ольги Вінгловської», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ №42 на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких АТ «АЙБОКС БАНК» того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2 165 273 грн на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» для ФОП « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно додаткової угоди № 2 від 21.05.2021 до договору № 1-16/03/21 від 16.03.2021, рахунок № 8 від 24.04.2021.

Крім того, в період часу з 26.05.2021 по 28.05.2021 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 420 259,31 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_2 .

ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 2705 від 27.05.2021 на оплату юридичних послуг згідно договору № 1-16/10/20 від 16.10.2020, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин, якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_11, та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.», 28.05.2021 о 15 год 16 хв. перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично здійснювало свою діяльність АБ «Ольги Вінгловської», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення, створив електронний документ №43 на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких АТ «АЙБОКС БАНК» того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 420 259,31 грн на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ «ПУМБ» для АБ «Ольги Вінгловської», як оплату за надання юридичних послуг згідно договору №1-16/10/20 від 16.10.2020, рахунок 2705 від 27.05.2021.

Крім того, в період часу з 29.05.2021 по 29.06.2021 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 635 824,50 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 2906 від 29.06.2021 на оплату юридичних послуг згідно договору № 1-16/10/20 від 16.10.2020, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин, якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_11, та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.», 29.06.2021 о 17 год 47 хв перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично здійснювало свою діяльність АБ «Ольги Вінгловської», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення, створив електронний документ №50 на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких АТ «АЙБОКС БАНК» того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 635 824,50 грн на рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ «ПУМБ» для АБ «Ольги Вінгловської», як оплату за надання юридичних послуг згідно договору №1-16/10/20 від 16.10.2020, рахунок № 2906 від 29.06.2021.

Крім того, в період з 29.05.2021 по 28.07.2021 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 28.07.2021 15 год 34 хв у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 801 360 грн., які перебували на рахунку НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 2707 від 27.07.2021 на оплату юридичних послуг згідно договору про надання юридичних послуг №1-22/03/21 від 22.03.21, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин, якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_6 , та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.», 28.07.2021 о 15 год 34 хв. перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично здійснювало свою діяльність АБ «Ольги Вінгловської», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ №55 на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких АТ «АЙБОКС БАНК» того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 801 360 грн на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» для ФОП « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно договору №1-22/03/21 від 22.03.21, рахунок № 2707 від 27.07.2021.

Крім того, в період з 29.07.2021 по 27.08.2021 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 27.08.2021 10 год 34 хв у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 605 946,80 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 2608 від 26.08.2021 на оплату юридичних послуг згідно договору про надання юридичних послуг №1-08/07/21 від 08.07.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин, якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_6 , та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.», 27.08.2021 о 10 год 34 хв. перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично здійснювало свою діяльність АБ «Ольги Вінгловської», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ №56 на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких АТ «АЙБОКС БАНК» того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 605 946,80 грн на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» для ФОП « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно договору №1-08/07/21 від 08.07.2021, рахунок № 2608 від 26.08.2021.

Крім того, в період з 28.08.2021 по 10.09.2021 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 10.09.2021 15 год 29 хв у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 332 631,60 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_2 .

ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 1 від 10.09.2021 на оплату юридичних послуг згідно договору про надання юридичних послуг №1-09/08/21 від 09.08.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин, якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_6 , та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.», 10.09.2021 о 15 год 29 хв. перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично здійснювало свою діяльність АБ «Ольги Вінгловської», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ №60 на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких АТ «АЙБОКС БАНК» того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 332 631,60 грн на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» для ФОП « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно договору №1-09/08/21 від 09.08.2021, рахунок № 1 від 10.09.2021.

Крім того, в період з 11.09.2021 по 27.09.2021 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 27.09.2021 12 год 29 хв у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 390 461,70 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_2 .

ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку на оплату юридичних послуг згідно договору про надання юридичних послуг №1-08/07/21 від 08.07.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин, якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_6 , та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.», 27.09.2021 о 12 год 29 хв. перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично здійснювало свою діяльність АБ «Ольги Вінгловської», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ №63 на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких АТ «АЙБОКС БАНК» того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 390 461,70 грн на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» для ФОП « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно договору №1-08/07/21 від 08.07.2021.

Крім того, в період з 28.09.2021 по 25.10.2021 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 25.10.2021 15 год 49 хв у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 247 396,30 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_2 .

ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку на оплату юридичних послуг згідно договору про надання юридичних послуг №1-08/07/21 від 08.07.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин, якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_6 , та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.», 25.10.2021 о 15 год 49 хв перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично здійснювало свою діяльність АБ «Ольги Вінгловської», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ №70 на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких АТ «АЙБОКС БАНК» того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 247 396,30 грн на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» для ФОП « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно договору №1-08/07/21 від 08.07.2021.

Крім того, в період з 26.10.2021 по 09.11.2021 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 09.11.2021 12 год 51 хв у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 301 066 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_2 .

ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку на оплату юридичних послуг згідно договору про надання юридичних послуг №1-08/07/21 від 08.07.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин, якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_6 , та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.», 09.11.2021 о 12 год 51 хв. перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично здійснювало свою діяльність АБ «Ольги Вінгловської», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ №74 на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких АТ «АЙБОКС БАНК» того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 301 066 грн на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» для ФОП « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно договору №1-08/07/21 від 08.07.2021, рахунок №0811.

Крім того, в період з 10.11.2021 по 14.01.2022 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14.01.2022 17 год 30 хв у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 490 270,85 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_5 .

ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 1201 від 12.01.2022 на оплату юридичних послуг згідно договору про надання юридичних послуг №1-08/07/21 від 08.07.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин, якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_6 , та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_5 , відкритим в ПАТ «БАНК ВОСТОК» для компанії «Fishing Company S.A.», 14.01.2022 о 17 год 30 хв перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично здійснювало свою діяльність АБ «Ольги Вінгловської», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ №4 на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких ПАТ «БАНК ВОСТОК» того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 490 270,85 грн на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» для ФОП « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно договору №1-08/07/21 від 08.07.2021, рахунок № 1201 від 12.01.2022.

Крім того, в період з 15.01.2022 по 11.02.2022 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.02.2022 17 год 55 хв у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 309 419 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_5 .

Так, ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку на оплату юридичних послуг згідно договору про надання юридичних послуг №1-08/07/21 від 08.07.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин, якому присвоєно IP-адресу НОМЕР_6 , та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_5 , відкритим в ПАТ «БАНК ВОСТОК» для компанії «Fishing Company S.A.», 11.02.2022 о 17 год 55 хв перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , де фактично здійснювало свою діяльність АБ «Ольги Вінгловської», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ №9 на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких ПАТ «БАНК ВОСТОК» того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 309 419 грн на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» для ФОП « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно договору №1-08/07/21 від 08.07.2021.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

В подальшому, строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався, зокрема з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб згідно з Указом Президента № 133/2022 від 14.03.2022; з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб згідно з Указом Президента № 259/2022 від 18.04.2022; з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента № 341/2022 від 17.05.2022; з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента № 573/2022 від 12.08.2022, затвердженими відповідними законами.

Таким чином, з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року і по теперішній час в Україні діє правовий режим воєнного стану.

Крім того, в період з 12.02.2022 по 16.03.2022 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 16.03.2022 18 год 12 хв у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у 84 974,40 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_5 .

ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку на оплату юридичних послуг згідно договору про надання юридичних послуг № 1-08/07/21 від 08.07.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин, якому присвоєно IP-адресу 93.72.15.52, та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_5 , відкритим в ПАТ «БАНК ВОСТОК» для компанії «Fishing Company S.A.», 16.03.2022 о 18 год 12 хв перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ №15 на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких ПАТ «БАНК ВОСТОК» того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 84 974,40 грн на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» для ФОП « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно договору №1-08/07/21 від 08.07.2021.

Крім того, в період з 17.03.2022 по 21.03.2022 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 21.03.2022 15 год 45 хв у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у 93 625 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку на оплату юридичних послуг згідно договору про надання юридичних послуг № 1-08/07/21 від 08.07.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин, якому присвоєно IP-адресу 93.72.15.52, та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_2 , відкритим в АТ «АЙБОКС БАНК» для компанії «Fishing Company S.A.», 21.03.2022 о 15 год 45 хв перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ №89 на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких АТ «АЙБОКС БАНК» того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 93 625 грн на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» для ФОП « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно договору №1-08/07/21 від 08.07.2021.

Крім того, в період з 22.03.2022 по 12.04.2022 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.04.2022 о 09 год 53 хв за Київським часом, повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у 12 060 Євро, які перебували на рахунку НОМЕР_7 , відкритим в Zapad banka AD Podgorica, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 12.04.2022 становить 384 656,11 гривень.

Так, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 1.104 від 11.04.2022 на оплату послуг згідно договору про надання юридичних послуг № LSA 1-16.10.20 від 16.10.2020, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_7 , відкритим в Zapad banka AD Podgorica, для компанії «Fishing Company S.A.», 12.04.2022 перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких Zapad banka AD Podgorica того ж дня о 09 год 53 хв за Київським часом, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 12 060 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 12.04.2022 становить 384 656,11 гривень, на рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» для ФОП (ПП) « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно рахунку № 1.104 від 11.04.2022 до договору про надання юридичних послуг № LSA 1-16.10.20 від 16.10.2020.

Крім того, в період з 13.04.2022 по 26.04.2022 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 26.04.2022 о 12 год 12 хв за Київським часом, у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 14 702 Євро, які перебували на рахунку НОМЕР_7, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 26.04.2022 становить 462 342,62 гривень.

Так, ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 25.04 від 25.04.2022 на оплату послуг згідно договору про надання юридичних послуг № 1-16/10/2 від 16.10.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_7 , відкритим в Zapad banka AD Podgorica, для компанії «Fishing Company S.A.», 26.04.2022 перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких Zapad banka AD Podgorica того ж дня о 12 год 12 хв за Київським часом, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 14 702 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 26.04.2022 становить 462 342,62 гривень, на рахунок НОМЕР_8 , відкритий в ОСОБА_14 для АБ «Ольги Вінгловської», як оплату за надання юридичних послуг згідно рахунку № 25.04 від 25.04.2022 до договору про надання юридичних послуг № 1-16/10/2 від 16.10.2021.

Крім того, в період з 27.04.2022 по 26.05.2022 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 26.05.2022 о 10 год 05 хв за Київським часом, у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 11 436,20 Євро, які перебували на рахунку НОМЕР_7, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 26.04.2022 становить 356 595,58 гривень.

ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 25.05 від 25.05.2022 на оплату послуг згідно договору про надання юридичних послуг № 1-08/07/21 від 08.07.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_7 , відкритим в Zapad banka AD Podgorica, для компанії «Fishing Company S.A.», 26.05.2022 перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких Zapad banka AD Podgorica того ж дня о 10 год 05 хв за Київським часом, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 11 436,20 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 26.05.2022 становить 356 595,58 гривень, на рахунок НОМЕР_8 , відкритий в WISE EUROPE S.A для ФОП (ПП) « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно рахунку № 25.05 від 25.05.2022 до договору про надання юридичних послуг № 1-08/07/21 від 08.07.2021.

Крім того, в період з 27.05.2022 по 06.06.2022, точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 06.06.2022 о 11 год 48 хв за Київським часом, у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 19 089,05 Євро, які перебували на рахунку НОМЕР_7, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 06.06.2022 становить 599 159,47 гривень.

ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 0306 від 03.06.2022 на оплату послуг згідно договору про надання юридичних послуг № 1-16/10/2 від 16.10.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_7 , відкритим в Zapad banka AD Podgorica, для компанії «Fishing Company S.A.», 06.06.2022 перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких Zapad banka AD Podgorica того ж дня о 11 год 48 хв за Київським часом, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 19 089,05 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 06.06.2022 становить 599 159,47 гривень, на рахунок НОМЕР_9 , відкритий в PAYSERA LT UAB для АБ «Ольги Вінгловської», як оплату за надання юридичних послуг згідно рахунку № 0306 від 03.06.2022 до договору про надання юридичних послуг № 1-16/10/2 від 16.10.2021.

Крім того, в період з 07.06.2022 по 24.06.2022 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 24.06.2022 о 03 год 30 хв за Київським часом, у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 13 251,90 Євро, які перебували на рахунку НОМЕР_7, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 24.06.2022 становить 407 279,92 гривень.

Так, ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 23.06 від 23.06.2022 на оплату послуг згідно договору про надання юридичних послуг 1-08/07/21 від 08.07.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_7 , відкритим в Zapad banka AD Podgorica, для компанії «Fishing Company S.A.», 24.06.2022 перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких Zapad banka AD Podgorica того ж дня о 03 год 30 хв за Київським часом, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 13 251,90 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 24.06.2022 становить 407 279,92 гривень, на рахунок НОМЕР_10 , відкритий в WISE EUROPE S.A для ФОП (ПП) « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно рахунку № 23.06 від 23.06.2022 до договору про надання юридичних послуг № 1-08/07/21 від 08.07.2021.

Крім того, в період з 25.06.2022 по 18.07.2022 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 18.07.2022 о 11 год 32 хв за Київським часом, у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 13 466,30 Євро, які перебували на рахунку НОМЕР_7, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 18.07.2022 становить 396 142,19 гривень.

Так, ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 15.07 від 15.07.2022 на оплату послуг згідно договору про надання юридичних послуг 1-08/07/21 від 08.07.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_7 , відкритим в Zapad banka AD Podgorica, для компанії «Fishing Company S.A.», 18.07.2022 перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких Zapad banka AD Podgorica того ж дня о 11 год 32 хв за Київським часом, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 13 466,30 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 18.07.2022 становить 396 142,19 гривень, на рахунок НОМЕР_10 , відкритий в WISE EUROPE S.A для ФОП (ПП) « ОСОБА_13 », як оплату за надання юридичних послуг згідно рахунку № 15.07 від 15.07.2022 до договору про надання юридичних послуг № 1-08/07/21 від 08.07.2021.

Крім того, в період з 19.07.2022 по 19.08.2022 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 19.08.2022 у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 13 815,79 Євро, які перебували на рахунку НОМЕР_7, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 19.08.2022 становить 514 191,93 гривень.

ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 1708 від 17.08.2022 на оплату послуг згідно договору про надання юридичних послуг № 1-16/10/2 від 16.10.2021, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_7 , відкритим в Zapad banka AD Podgorica, для компанії «Fishing Company S.A.», 19.08.2022 перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких Zapad banka AD Podgorica того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 13 815,79 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 19.08.2022 становить 514 191,93 гривень, на рахунок НОМЕР_9 , відкритий в PAYSERA LT UAB для АБ «Ольги Вінгловської», як оплату за надання юридичних послуг згідно рахунку № 1708 від 17.08.2022 до договору про надання юридичних послуг № 1-16/10/2 від 16.10.2021.

Крім того, в період з 20.08.2022 по 30.08.2022 точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 30.08.2022, у ОСОБА_6 повторно виник умисел на заволодіння майном компанії «Fishing Company S.A.» у вигляді грошових коштів у сумі 27 000 Євро, які перебували на рахунку НОМЕР_7, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 30.08.2022 становить 986 958 гривень.

ОСОБА_6 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з метою реалізації злочинного умислу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням заздалегідь складеного та виданого ОСОБА_13 рахунку № 2908 від 29.08.2022 на оплату послуг згідно договору про надання юридичних послуг, які надають право перерахування коштів, а також з використанням комп`ютерних систем та їх частин та комплексної системи дистанційного банківського обслуговування рахунку, маючи таким чином віддалений доступ керування рахунком НОМЕР_7 , відкритим в Zapad banka AD Podgorica, для компанії «Fishing Company S.A.», 30.08.2022 перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно, всупереч рішення засновника (акціонера) компанії «Fishing Company S.A.» № 01 від 09.04.2021, підпункту 2 пункту 3.3 Положення створив електронний документ на переказ, який засвідчений електронним підписом на підставі яких Zapad banka AD Podgorica того ж дня здійснив перерахування грошових коштів в сумі 27 000 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 30.08.2022 становить 986 958 гривень, на рахунок НОМЕР_9 , відкритий в ОСОБА_14 для АБ «Ольги Вінгловської», як оплату за надання юридичних послуг згідно рахунку № 2908 від 29.08.2022 до договору про надання юридичних послуг.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, містяться в матеріалах кримінального провадження.

12.01.2024 ОСОБА_6 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

12.01.2024 складено письмове повідомлення про підозру скеровано на адресу ОСОБА_6 поштовим відправленням за останнім відомим місцем його проживання, а саме: АДРЕСА_2 , а також за адресами: АДРЕСА_3 та за місцем проживання батьків ОСОБА_6 - АДРЕСА_4 .

Крім того, письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 . 12.01.2024 вручено ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як дорослому члену сім`ї, у зв`язку із тимчасовою відсутністю ОСОБА_6 за місцем проживання, для подальшої її передачі ОСОБА_6 . Того ж дня, ОСОБА_15 вручено повістки про виклик ОСОБА_6 до слідчого для допиту як підозрюваного на 17.01.2024, 19.01.2024, 23.01.2024, для їх подальшої передачі ОСОБА_6 .

Також письмове повідомлення про підозру та повістки про виклик ОСОБА_6 до слідчого для допиту як підозрюваного на 17.01.2024, 19.01.2024, 23.01.2024, направлено слідчим на адресу електронної пошти ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_3

Під час встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 12.01.2024 допитано ОСОБА_16 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та яка повідомила, що в кв. АДРЕСА_6 раніше мешкав чоловік років 35, але останні пів року вона його не зустрічала.

19.02.2024 ОСОБА_6 оголошено у регіональний, державний, міждержавний та міжнародний розшук, здійснення розшуку та затримання підозрюваного ОСОБА_6 доручено співробітникам Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань.

Відомості щодо оголошення у державний розшук підозрюваного ОСОБА_6 внесено до бази даних «Розшук» інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції.

Слідчий зазначає, що заходи щодо здійснення розшуку підозрюваного на теперішній час продовжуються.

01.05.2024 матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, виділені з кримінального провадження № 0000196 від 22.09.2017, в окреме провадження якому присвоєно № 0000356.

Так, з урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, з урахуванням вимог ст. ст. 183, 193 КПК України, для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, ОСОБА_6 на переконання сторони обвинувачення слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Метою обрання запобіжного заходу згідно ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати, або спотворити будь-які речі та документи, що мають значення для досудового розслідування, перешкоджання кримінальному провадженню іншим способом.

Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник проти задоволення клопотання заперечувала, зазначила, що повідомлення про підозру ОСОБА_6 скеровано не у передбачений КПК України спосіб, оскільки не зрозуміло, з якої електронної адреси надсилався електронний лист та який файл було долучено до електронного листа. Вважає, що підозрюваного не було викликано до слідчого у встановленому законом порядку і він не мав можливості дізнатися, що відносно нього здійснюється досудове розслідування в межах відповідного кримінального провадження.

Вислухавши позиції сторін та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні даного клопотання підлягають встановленню та врахуванню обставини, визначені ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 194 КПК України, та підстави застосування запобіжного заходу, визначені ст. 177 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Як вбачається з матеріалів, що долучені до клопотання, 12.01.2024 ОСОБА_6 складено та погоджено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, яке 12.01.2024 отримала захисник ОСОБА_17 /т. 1 а.м. 43-76/.

Письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 в день його складення у зв`язку із невстановленим місцезнаходженням, вручено у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, шляхом надіслання його поштою за останніми відомими місцями проживання останнього, а саме за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 /том 1 а. м. 77-78/.

Вказана адреса реєстрації та проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ) підтверджується матеріалами справи, зокрема, листом керівника Головного оперативного управління ДБР ОСОБА_18 від 23.02.2024, копіями особової картки працівника ОСОБА_6 , паспорта ОСОБА_6 , численними заявами ОСОБА_6 , контрактом №10 від 04.09.2020 /том 1 а. м. 71, 81-82, 84-85, 92, 94, 96, 100-105/.

Таким чином, при врученні ОСОБА_6 повідомлення про підозру від 12.01.2024 вимоги ст. ст. 276-279, 135 КПК України дотримані, ОСОБА_6 набув статусу підозрюваного.

Окрім того, ОСОБА_6 викликався до слідчого для допиту в якості підозрюваного на 17.01.2024, 19.01.2024, 23.01.2024. Вказані повістки відповідно до вимог ст. 135 КПК України 12.01.2024 були надіслані на електронну пошту ОСОБА_6 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Належність вказаної електронної пошти підозрюваному ОСОБА_6 підтверджується наданим прокурором рапортом старшого о/у Головного оперативного управління ДБР ОСОБА_19 від 13.01.2022.

Натомість, підозрюваний ОСОБА_6 до слідчого не з`явився, причини неприбуття не повідомив.

Поряд з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи слідчого про належне вручення повідомлення про підозру та повісток про виклик підозрюваного шляхом їх направлення за місцем проживання батьків ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_20 ( АДРЕСА_4 ) та їх вручення ОСОБА_15 як дорослому члену сім`ї, оскільки матеріалами клопотання не підтверджено наявність будь - яких родинних зв`язків ОСОБА_6 з вищевказаними особами.

Виходячи з наявних в наданих суду матеріалах даних, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Зокрема, такі дані підтверджуються: довідкою (висновком) Державної аудиторської служби від 03.03.2023 щодо безпідставного перерахування грошових коштів з рахунків компанії «Fishing Company S. A.» /том 1 а. м. 116-187/, висновками експертиз Тернопільського відділення КНІСЕ №323/23-22 від 24.03.2023, №370/23-22 від 26.04.2023, якими підтверджено висновки довідки Державної аудиторської служби від 03.03.2023 щодо безпідставного перерахування грошових коштів /том 2 а. м. 3-67, 111-152/.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 від 19.02.2024 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в регіональний, державний, міждержавний та міжнародний розшук, оскільки останній не з`являвся на виклики слідчого та його місцезнаходження невідоме /том 1 а. м. 104-105/.

Як вбачається з рапорту старшого о/у Головного оперативного управління ДБР ОСОБА_19 , 30.07.2022 ОСОБА_6 через пункт пропуску «Грушів» здійснив перетин державного кордону України у напрямку Республіки Польща та до цього часу не повертався (підстава для виїзду: супроводження матері, яка має інвалідність відповідної групи) /том 2 а. м. 69-70/.

З урахуванням викладеного вважаю доведеним, що ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та суду, чим підтверджується існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім того, про наявність ризику, передбаченого . 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, свідчить те, щл на даний час органом досудового розслідування не відшукані підроблені документи, техніка, що використовувалася для їх виготовлення, у зв`язку з чим підозрюваний ОСОБА_6 перебуваючи на волі, з метою уникнення від кримінальної відповідальності може знищити речі та документи, що мають значення для слідства.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри, існування в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків щодо ОСОБА_6 , наявності обґрунтованих підстав вважати, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, перебуває за межами території України з метою уникнення кримінальної відповідальності, оголошений в державний та міжнародний розшук, вважаю наявними підстави згідно ч. 6 ст. 193 КПК України для обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

З урахуванням оголошення ОСОБА_6 у міжнародний розшук, при обранні щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підстави для визначення застави відсутні.

На підставі та керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 176, 177, 178, 183, 184, ч. 6 ст. 193, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Обрати у кримінальному провадженні №0000356 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Охтирка Сумської області, громадянина України, останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_3 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Питання про застосування до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, після затримання останнього і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження підлягає розгляду слідчим суддею, судом за участю підозрюваного, обвинуваченого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1