Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3603/24
номер провадження 1-кс/695/12/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001485 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001485 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 16.08.2024 по 20.08.2024;

- інформацію про власника банківської карточки НОМЕР_2 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок НОМЕР_2 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 16.08.2024 по 20.08.2024;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 16.08.2024 по 20.08.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.08.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа з її банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами в сумі 9300 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої (17.09.2024) ОСОБА_5 повідомила, що 16.08.2024 близько 12 голини 56 хвилин до неї зателефонували з абонентського номера НОМЕР_4 , де жінка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови жінка повідомила, що її останній грошовий переказ у сумі 170 грн. не коректний та почала називати дані її банківського карткового рахунку, а саме останні дві операції, шістнадцять цифр карточки та строк дії карточки, які дійсно співпадали з її карточкою. На що вона повірила, що ця жінка дійсно працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому вони зазначили, що пришлють їй код для розблокування картки, який вона повинна зазначити. Після того, як вона зазначила цифри коду, то жінка кинула слухавку. В подальшому вона вирішила перевірити свій баланс по картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то виявила відсутність грошових коштів в сумі 9300 грн, а також зайшовши в онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дізналася, що вони були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_6 , емітентом якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». А також згідно виписки по її картковому рахунку встановлено, що грошові кошти в сумі 9300 грн. були перераховані о 13:07:06 16.08.2024.

01.11.2024 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/3603/24 від 01.10.2024 в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 13:07:06 16.08.2024 були перераховані на банківський рахунок№ НОМЕР_6 , емітентом якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та власником являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_4 . Після чого, грошові кошти в сумі 9300 грн. були перераховані о 13:09:33 16.08.2024 на банківський рахунок НОМЕР_2 , емітента якого не встановлено.

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було встановлено, що емітентом банківського рахунку, на який було переказано грошові кошти потерпілої, НОМЕР_2 являється ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001485 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за повідомленням ОСОБА_5

Згідно виписки по картковому рахунку за період з 15.08.2024 по 16.08.2024 встановлено, що по картці НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 було здійснено транзакцію:

16.08.2024 13:07 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 9300 грн.

Із роздруківок ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачається, що грошові кошти в сумі 9300,00 грн. були перераховані з картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_6 .

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів, 01.11.2024 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 13:07:06 16.08.2024 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_6 , емітентом якого є Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) та власником являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_4 . Після чого, грошові кошти в сумі 9300 грн. були перераховані о 13:09:33 16.08.2024 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Згідно рапорту о/у СКП Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було встановлено, що емітентом банківського рахунку НОМЕР_2 являється Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

У матеріалах справи, зокрема рапорті о/у, зазначено, що емітентом банківського рахунку НОМЕР_2 , до інформації відносно якого слідча просить надати тимчасовий доступ являється Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в прохальній часині клопотання слідча просить надати доступ до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Тобто в клопотанні слідчим фактично не доведено, хто являється емітентом запитуваного рахунку, оскільки доказів цього (крім рапорту о/у) матеріали клопотання не містять.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1