Справа № 584/943/24
Провадження № 1-кс/584/78/25
УХВАЛА

20.02.2025 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачаСД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000099 від 03.07.2024 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Путивльського районного суду Сумської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що у провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000099 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено, що 02.07.2024 невстановлена особа під приводом надання онлайн кредиту з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 на загальну суму 10600 грн., котрі остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_4 .

30.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно інформації по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_5 , оформлений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до вилученої інформації, з вказаного рахунку було здійснено переказ коштів в сумі 10600 грн. на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_6 , котрий відкрито на ПП « ОСОБА_5 ».

Дізнавач своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оскільки інформація з приводу відомостей по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_6 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошей по зазначеному рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, на підставі положень ч.2 ст. 163 КПК України дізнавач клопотав про проведення розгляду внесеного ним клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться ця інформація.

У судове засідання дізнавач не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у володінні якого знаходиться така інформація.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000099 від 03.07.2024, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.07.2024, протоколу допиту потерпілого від 03.07.2024, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація щодо руху грошей по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_6 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати начальнику сектора дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектора дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 наступні відомості:

-на чиє ім`я було відкрито банківський рахунок IBAN: НОМЕР_6 , хто отримував банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписку руху грошових коштів по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_6 в період з 00 год. 00 хв. 02.07.2024 по 00 год. 00 хв. 01.08.2024 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазанченням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком IBAN: НОМЕР_6 в період з 00 год. 00 хв. 02.07.2024 по 00 год. 00 хв. 01.08.2024 ;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему в період з з 00 год. 00 хв. 02.07.2024 по 00 год. 00 хв. 01.08.2024;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківського рахунку IBAN: НОМЕР_6 в період з 00 год. 00 хв. 02.07.2024 по по 00 год. 00 хв. 01.08.2024;

-інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківського рахунку IBAN: НОМЕР_6 в період з 00 год. 00 хв. 02.07.2024 по по 00 год. 00 хв. 01.08.2024;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному банківському рахунку IBAN: НОМЕР_6 , довіреності на іншу особу, на право розпорядження обготівкування) грошовивми коштами по картці, надати її копію.

2. Надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 21 березня 2025 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1