Справа № 522/6033/25
Провадження №1-кс/522/2280/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000199 від 24.03.2025, за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000199 від 24.03.2025, за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в умовах воєнного стану та в період збройного конфлікту України з Російською Федерацією, 16.03.2025 приблизно 15 год. 00 хв. здійснили підпал релейної шафи 1300 км залізничної станції Слобідська Одеської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території м. Одеси, яка відноситься до об`єкту критичної інфраструктури стратегічного призначення.

Також ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в умовах воєнного стану та в період збройного конфлікту України з Російською Федерацією, 20.03.2025 приблизно 16 год. 50 хв. здійснили підпал релейної шафи вхідного світлофору НП к.п. 1310 км (ШЧ=12 Одеса-Сортувальна) Одеської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території м. Одеси, яка відноситься до об`єкту критичної інфраструктури стратегічного призначення.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що підозрювані отримували як оплату за вчинення диверсій грошові кошти на банківські рахунки відкриті на їх ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по вищевказаних банківських картках, відомості щодо осіб, які здійснили оформлення вказаних карток (копію справи з юридичного оформлення), законність проведення операцій по вказаним рахункам та встановити рахунки, з/на які здійснювалось перерахування грошових коштів, тобто в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться вищенаведена інформація.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій.

Відомості, що містяться в банківських документах мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

Крім цього, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останній просить клопотання задовольнити в повному обсязі та розглянути без його участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СВ УСБУ в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000199 від 24.03.2025, за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що підозрювані отримували як оплату за вчинення диверсій грошові кошти на банківські рахунки відкриті на їх ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по вищевказаних банківських картках, відомості щодо осіб, які здійснили оформлення вказаних карток (копію справи з юридичного оформлення), законність проведення операцій по вказаним рахункам та встановити рахунки, з/на які здійснювалось перерахування грошових коштів, тобто в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться вищенаведена інформація.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій.

Отримання інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000199 від 24.03.2025, за підозрою громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області: ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з 01.01.2025 по 30.01.2025 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- копії справи з юридичного оформлення банківських карток відкритих на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , у повному обсязі (заява про відкриття рахунків, картка із зразками підписів, копія паспорту, довідка (картка) про привласнення ідентифікаційного коду, договір про відкриття банківського рахунку, додаткові договори, заява про відкриття рахунку на користь фізичних осіб, довіреності на відкриття банківського рахунку, розписки про отримання банківських карток та пін - конвертів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті рахунків);

- рух коштів по банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП відсутній та по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , з обов`язковим зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з 01.01.2025 по 30.01.2025 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- копії справи з юридичного оформлення банківських карток відкритих на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП відсутній та по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »/ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , у повному обсязі (заява про відкриття рахунків, картка із зразками підписів, копія паспорту, довідка (картка) про привласнення ідентифікаційного коду, договір про відкриття банківського рахунку, додаткові договори, заява про відкриття рахунку на користь фізичних осіб, довіреності на відкриття банківського рахунку, розписки про отримання банківських карток та пін - конвертів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті рахунків).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: