Справа № 740/135/25
Провадження № 1-кс/740/222/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

10 березня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 03 січня 2025 року № 0000003 за ч. 4 ст. 191 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за рапортом прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_5 внесено відомості про факт заволодіння службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) коштами комунального підприємства, вчиненого шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Зі змісту рапорта про виявлення ознак кримінального правопорушення вбачається, що в соціальних мережах розміщено допис депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 8-го скликання - ОСОБА_6 : «Публічна заява про злочин» про ймовірні неправомірні дії службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_7 , мешканки с. Ладан Прилуцького району, яка, зі слів працівників, працює продавцем у місцевому магазині, при цьому не мешкає у м. Ніжині, хоча працює на посаді працівника благоустрою та з січня 2024 року отримує заробітну плату, премії та оздоровчі виплати. Також на підприємстві працює ОСОБА_8 , яка, зі слів працівників, є цивільною дружиною ОСОБА_9 директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У період з 03.04.2024 по 14.08.2024 вона працювала на посаді диспетчера, а саме замінювала ОСОБА_10 , яка у вищевказаний період була тимчасово відсутньою, та заповнювала фіктивні відомості про використання пального для маршрутного листа бульдозера, що знаходиться на міському полігоні з утилізації твердих побутових відходів, який фактично працював один-два рази на тиждень, а згідно з відомостями щоденно з використанням 200 л дизельного пального.

Також установлено, що на головній сторінці офіційного вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розміщено відеозапис пленарного засідання 43 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 VIII скликання від 06.12.2024, під час якого депутат міської ради ОСОБА_6 проголосив «Публічну заяву про злочин». Слідчим проведено огляд Інтернет ресурсу та зафіксовано зміст вищевказаної заяви.

Під час досудового розслідування допитано ОСОБА_6 , який підтвердив свої твердження, висловленні під час сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо фіктивного працевлаштування керівником КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_11 найманих працівників, а саме ОСОБА_7 на посаду робітника з благоустрою у період з 01.12.2023 по 31.12.2024, та ОСОБА_12 на посаду диспетчера автомобільного транпорту з 01.01.2024.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), перебувають на обліку, як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також допитано головного бухгалтера - начальника відділу бухгалтерського обліку Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 , яка надала показання, що оплата праці працівникам підприємства здійснюється через банківські установи, в яких працівники самостійно відкривають зарплатні карткові рахунки. У підприємства відкрито 2 зарплатні проєкти в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Перерахування на карткові рахунки співробітника відбувається після поповнення грошовими коштами транзитного рахунку, відкритого для виплати заробітної плати, та надсилання через систему платіжної відомості, в якій зазначаються ПІБ отримувача, його табельний номер, РНОКПП та суму до виплати. Після отримання відомостей банк перераховує грошові кошти на карткові рахунки працівникам.

З метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про доходи та відкриті рахунки в банківських установах на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Разом з цим КПК України не передбачено зобов`язання володільця документів виготовляти документи на паперовому та електронному носії.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_2 ) щодо фізичних осіб: ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; РНОКПП НОМЕР_4 ), які перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , як платники податків, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- відомостей про доходи вищевказаних платників податків;

- відомостей про всі реквізити рахунків (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах за період часу з 01.12.2023 по 15.01.2025, відкритих на ім`я вищевказаних платників податків.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1