Справа № 459/1025/25
Провадження № 1-кс/459/329/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 березня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000070 від 25.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 22.03.2025 близько 15 год., невідома особа, діючи під приводом надання кредиту, спілкуючись через соціальну мережу «Viber», увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 3600 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 25.03.2025 за №0000070 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному факту ОСОБА_5 повідомила, що 21 березня 2025 року в мережі «Інтернет» шукала установу, яка б могла надати кредит. Так, вона знайшла рекламу, де було вказано що Фінцентр «Талвік» надає під низькі відсотки довгострокові кредити, де також було зазначено, що при зацікавленості пропозицією можна залишити свої контакти, після чого представник кредитодавця зв?яжеться з людиною. ОСОБА_5 дана пропозиція зацікавила, тому вона написала у формі, що була під рекламою своє ім?я, прізвище та номер телефону. Того ж дня до неї зателефонувала працівниця фінцентру з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 і розповіла про умови надання кредиту, що потрібно надати дані двох осіб, які є офіційно працевлаштовані, при цьому, надіслати дані про їх доходи за останні пів року, проте ОСОБА_5 таких знайомих не мала. Працівниця останній повідомила, що в такому випадку потрібно сплатити перший щомісячний внесок за кредит у сумі 4200 грн, який буде розраховано на пів року, а тоді попередила, що у вайбер їй напишуть куди сплачувати кошти. Після цієї розмови, 22.03.2025 до ОСОБА_5 у вайбер написала невідома особа, що була записана під іменем ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_3 , та надіслала реквізити, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер рахунку НОМЕР_1 , МФО Банку НОМЕР_4 , ЕДРПОУ НОМЕР_5 , та нагадала суму 4200 грн. ОСОБА_5 хотіла змінити термін з 6-ти місяців на 10, про що повідомила невідому особу, а тоді після підрахунку сума стала 3600 грн. Так, 22.03.2025 о 14:44 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з належної їй картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на банківський рахунок НОМЕР_1 , що попередньо надіслала невідома особа. ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він із фінцентру, куди вона надсилала кошти та де їй мають надати кредит, при цьому повідомив, що із банком чи із її договором щось не так, тому потрібно надіслати ще грошові кошти. Після почутого, остання просила повернути їй грошові кошти, на що їй відповіли, що розірвуть договір, після чого кошти буде повернуто. У подальшому до ОСОБА_5 ніхто не телефонував, на дзвінки не відповідав. Грошові кошти не повернуто.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання дізнавача обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її копіювання, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків, перезакріплення номерів мобільних телефонів за рахунками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, рахунків із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 14 год. 30 хв. 22.03.2025 по 14 год. 30 хв. 28.03.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківським рахунком із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 14 год. 30 хв. 22.03.2025 по 14 год. 30 хв. 28.03.2025;

- фото-, відеоматеріалів з відділень та банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 14 год. 30 хв. 22.03.2025 по 14 год. 30 хв. 28.03.2025;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 14 год. 30 хв. 22.03.2025 по 14 год. 30 хв. 28.03.2025;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 14 год. 30 хв. 22.03.2025 по 14 год. 30 хв. 28.03.2025;

-повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 14 год. 30 хв. 22.03.2025 по 14 год. 30 хв. 28.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 31.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1