Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1712/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 19.12.2024 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області з ДКП НП України надійшло звернення (ЄО Х"270 від 17.12.2024) від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, використовуючи месенджер «Вотсап», під приводом заробітку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 20000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер телефону особи, яка заволоділа грошовими коштами на даний час не встановлено.

Допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав покази, що з 15.11.2024 він в месенджері «Telegram» в різних групах здійснював пошук роботи, для додаткового підробітку. Після чого 23.11.2024 на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 в месенджер «WhatsApp» прийшло повідомлення, в даному повідомленні було вказано, що для додаткового заробітку необхідно було перейти за посиланням, де необхідно виконати різні завдання, а саме здійснити перегляд відеороликів, після виконання даного завдання знову прийшло посилання та він перейшов за даним посиланням в месенджер «Telegram».

Після чого йому запропонували виконати різні завдання та він здійснив такі грошові перекази:

-24.11.2024 о 13 год. 22 хв. в сумі 10000 грн. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

-25.11.2024 о 10 год. 09 хв. в сумі 26800 грн на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

- 26.11.2024 о 09 год. 44 хв в сумі 24300 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

- 26.11.2024 о 13 год. 47 хв. в сумі 24300 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ;

- 30.11.2024 о 10 год. 39 хв. в сумі 20000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 ;

- 11.12.2024 о 14 год. 58 хв. в сумі 24996 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ;

- 12.12.2024 о 18 год. 05 хв. в сумі 10000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Так, потерпілий ОСОБА_7 перерахував грошові кошти на банківську карту ЛТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за період з 12 грудня 2024 року по теперішній час.

Вказана інформація зберігається в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_11 .

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавач в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_11 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме; інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_8 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій з платіжною карткою з розшифруванням відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування), на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку) в період з 12.12.2024 року по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування) в період з 12.12.2024 року по теперішній час з можливістю отримання зазначеної інформації в електронному чи друкованому вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1