Справа № 761/1149/25
Провадження № 1-кс/761/1606/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , погоджене першим заступником Генерального прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 ,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2024, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, до 9 (дев`яти) місяців,

установив:

09.01.2025 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вх. № 2552) клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , погоджене першим заступником Генерального прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2024, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, до 9 (дев`яти) місяців.

Обґрунтовуючи клопотання, старший слідчий 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 зазначив про таке.

Слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження, які долучені до клопотання.

Так, строк досудового розслідування закінчується 18.01.2024, однак завершити його до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно виконати слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи (процесуальні дії), без яких неможливо завершити досудове розслідування та скласти обвинувальний акт, зокрема:

-провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державної податкової служби України, з метою вилучення документальних матеріалів, які б підтверджували чи спростовували факти відшкодування до державних бюджетів різного рівня, податків чи інших зборів за результатами провадження ЛМГО «Європейський вектор Волині» діяльності з відряджання осіб чоловічої статі призовного віку як волонтерів;

-отримати висновок експерта, якому доручено проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою дослідження резолюцій наказів Волинської ОВА щодо відряджання осіб чоловічої статі призовного віку, які мали візуватися в тому числі ОСОБА_6 на момент зайняття нею посади заступника начальника Волинської ОВА;

-отримати висновок експертів, яким доручено проведення судової комплексної криміналістичної експертизи, оскільки в ході досудового розслідування перевіряється причетність до протиправної діяльності злочинної організації інших осіб та за результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що такі особи ймовірно причетні до вчинення інших злочинів, які у тому числі могли бути вчинені у складі злочинної організації;

-отримати відповіді на запити слідчого, скеровані на адреси суб`єктів банківської діяльності щодо відкритих рахунків підозрюваних та інших учасників злочинної діяльності, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування, оскільки наявна достатня кількість підстав вважати, що отримана інформація містить відомості щодо фінансового забезпечення діяльності вказаної злочинної організації;

-провести огляди отриманої інформації від суб`єктів банківської діяльності на предмет дослідження руху коштів на банківських рахунках, відкритих підозрюваними та іншими учасниками злочинної організації, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на перевірку показань підозрюваної ОСОБА_9 ;

-провести огляди вилучених в ході обшуків від 24.12.2024 носіїв інформації, із залученням спеціаліста, із використанням спеціальних-технічних засобів для криміналістичного огляду, з метою відображення прихованої/ видаленої інформації, оскільки такі носії інформації обладнані логічним захистом, подолання якого потребує тривалого часу та залежить від захищеності програмного забезпечення пристрою;

-звернутися з клопотаннями про продовження строку дії запобіжного заходу відносно підозрюваної, а також заходів забезпечення кримінального провадження;

-у разі виникнення необхідності призначити комплексну комп`ютерно-технічну експертизу носіїв інформації, вилучених в ході проведення обшуків від 24.12.2024 за місцями проживання та роботи підозрюваних, оскільки вказана інформація може містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні;

-у разі виникнення необхідності, за результатами проведення вище вказаного, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додатково тривалого часу;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним та його захисником, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 9 (дев`яти) місяців.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 09.01.2025, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував у задоволенні клопотання. Вважає, що часу було достатньо для завершення досудового розслідування у визначений строк. Крім того, за весь час від минулого продовження строку досудового розслідування проведено лише дві процесуальні дії. Неодноразово просили слідчого повторно допитати підзахисну, що досі не зроблено. Окрім іншого, просили дозвіл на побачення підозрюваної з її матір`ю, що також не надається. Вважає, що підстави для задоволення вказаного клопотання відсутні.

Захисник підозрюваної - адвокат ОСОБА_4 заперечував у задоволенні клопотання.

Підозрювана ОСОБА_6 зазначила, що готова надавати показання, вважає, що часу достатньо для завершення досудового розслідування, підтримала думку своїх захисників.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

У судовому засіданні встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000532 від 14.06.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

18.07.2024 затримано ОСОБА_9 відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

18.07.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

18.07.2024 ОСОБА_10 затримано відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

18.07.2024 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

19.07.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва до підозрюваної ОСОБА_9 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 15.09.2024 включно.

19.07.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 15.09.2024 включно.

04.09.2024 постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 18.10.2024.

09.09.2024 громадянку ОСОБА_6 затримано в порядку п. 4

ч. 1 ст. 208 КПК України, оскільки наявні обгрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого статтями 255, 255 - 1, 255 - 2 Кримінального кодексу України.

09.09.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255,ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

10.09.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 18.10.2024 включно.

11.09.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_9 продовжено без визначення розміру застави строком до 18.10.2024 включно.

14.09.2024 постановою прокурора матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_10 виділено в окреме провадження.

11.10.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у даному провадженні продовжено до 6-ти місяців, тобто до 18.01.2025.

15.10.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 продовжено без визначення розміру застави строком до 13.12.2024.

29.10.2024 постановою прокурора матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_9 виділено в окреме кримінальне провадження.

01.11.2024 громадянку України ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255,ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

07.11.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва до підозрюваної ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби строком до 07.01.2025.

11.12.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 продовжено без визначення розміру застави строком до 18.01.2025.

19.12.2024 постановою прокурора матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_12 виділено в окреме провадження.

Про обґрунтованість підозри та причетність підозрюваних до інкримінованих кримінальних правопорушень, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Разом із цим, слід зауважити, що на цьому етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

У той же час, обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Так, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів, встановлення правильної кваліфікації діянь підозрюваних.

На думку слідчого судді, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження слідчим обґрунтовано необхідність виконання ряду слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

-провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державної податкової служби України, з метою вилучення документальних матеріалів, які б підтверджували чи спростовували факти відшкодування до державних бюджетів різного рівня, податків чи інших зборів за результатами провадження ЛМГО «Європейський вектор Волині» діяльності з відряджання осіб чоловічої статі призовного віку як волонтерів;

-отримати висновок експерта, якому доручено проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою дослідження резолюцій наказів Волинської ОВА щодо відряджання осіб чоловічої статі призовного віку, які мали візуватися в тому числі ОСОБА_6 на момент зайняття нею посади заступника начальника Волинської ОВА;

-отримати висновок експертів, яким доручено проведення судової комплексної криміналістичної експертизи, оскільки в ході досудового розслідування перевіряється причетність до протиправної діяльності злочинної організації інших осіб та за результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що такі особи ймовірно причетні до вчинення інших злочинів, які у тому числі могли бути вчинені у складі злочинної організації;

-отримати відповіді на запити слідчого, скеровані на адреси суб`єктів банківської діяльності щодо відкритих рахунків підозрюваних та інших учасників злочинної діяльності, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування, оскільки наявна достатня кількість підстав вважати, що отримана інформація містить відомості щодо фінансового забезпечення діяльності вказаної злочинної організації;

-провести огляди отриманої інформації від суб`єктів банківської діяльності на предмет дослідження руху коштів на банківських рахунках, відкритих підозрюваними та іншими учасниками злочинної організації, причетність яких перевіряється в ході досудового розслідування;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на перевірку показань підозрюваної ОСОБА_9 ;

-провести огляди вилучених в ході обшуків від 24.12.2024 носіїв інформації, із залученням спеціаліста, із використанням спеціальних-технічних засобів для криміналістичного огляду, з метою відображення прихованої/ видаленої інформації, оскільки такі носії інформації обладнані логічним захистом, подолання якого потребує тривалого часу та залежить від захищеності програмного забезпечення пристрою;

-звернутися з клопотаннями про продовження строку дії запобіжного заходу відносно підозрюваної, а також заходів забезпечення кримінального провадження;

-у разі виникнення необхідності призначити комплексну комп`ютерно-технічну експертизу носіїв інформації, вилучених в ході проведення обшуків від 24.12.2024 за місцями проживання та роботи підозрюваних, оскільки вказана інформація може містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні;

-у разі виникнення необхідності, за результатами проведення вище вказаного, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додатково тривалого часу;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваним та його захисником, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, що проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого в цій частині та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до 8 (восьми) місяців, який в сукупності, на думку слідчого судді, буде достатнім для завершення досудового розслідування.

Водночас, зазначена слідчим необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення слідчих (процесуальних) дій в іншій частині, на думку слідчого судді, не обґрунтована.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295, 295-1, 309, 372, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , погоджене першим заступником Генерального прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2024, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, до 9 (дев`яти) місяців - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000532 від 14.06.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, до 8 (восьми) місяців.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1