Справа № 152/173/25
УХВАЛА

04 лютого 2025 року м. Шаргород

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Жмеринського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

у с т а н о в и в:

04 лютого 2025 року старший дізнавач СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26 січня 2025 року до відділення поліції № 2 Жмеринського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа привласнила його особисту карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в подальшому здійснила декілька розрахунків у магазині.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що 25 січня 2025 року на його мобільний телефон надійшло сповіщення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про купівлю товару у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 132 грн. На вказаний розрахунок він не звернув ували, та лише 26 січня 2025 року коли йому надійшло нове повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про купівлю товару у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 488 грн, після того останній виявив відсутність власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 . В подальшому було встановлено, що до привласнення банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 причетний ОСОБА_5 .

З метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального проступку, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, просить надати йому та начальнику СД тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просив в судове засідання особу, у володінні якої перебувають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, не викликати на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший дізнавач СД ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, однак разом з клопотанням подав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести у його відсутність у зв`язку з службовою зайнятістю, клопотання просить задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи, що старшим дізнавачем СД доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, установив таке.

26 січня 2025 року до ЄРДР за №0000013 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, а саме про те, що 26 січня 2025 року до відділення поліції № 2 Жмеринського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа привласнила його особисту карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в подальшому здійснила декілька розрахунків у магазині (а.с.4).

Згідно з копією рапорту від 26 січня 2025 року, складеного старшим інспектором черговим відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, 26 січня 2025 року надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_4 про те, що він виявив СМС повідомлення про здіснення покупок його карткою у магазині, однак останній не здійснював будь-яких покупок та в подальшому виявив відсутність власної банківської картки (а.с.6).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 у своїх показах вказав, що 25 січня 2025 року на його мобільний телефон надійшло сповіщення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про купівлю товару у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 132 грн. На вказаний розрахунок він не звернув ували, та лише 26 січня 2025 року коли йому надійшло нове повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про купівлю товару у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 488 грн, після того останній виявив відсутність власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 (а.с.7-8).

Згідно копій квитанцій від 25 січня 2025 року та від 26 січня 2025 року по банківській картці ОСОБА_4 було здійснено покупки на суми 132 грн та 488 грн (а.с.9-10).

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно з пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи вище викладене, з метою установлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати ініціатору клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- інформації про паспортні дані власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух грошових коштів по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та місця їх переведення в готівку, або розрахунки в період часу із 24 січня 2025 року по 03 лютого 2025 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ;

- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн - сервіс з управління банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .

Ця ухвала діє упродовж місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі статтями 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1