Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1650/24
УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 від 11.12.2024, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001739 від 09.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.12.2024 слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом слідчий/слідчий ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 від 11.12.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить про надання дозволу слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 08.12.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повідомленням, що 08.12.2024 близько 09 год 55 хв їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що є співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом, вищевказаний чоловік, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, зокрема надаючи вказівки ОСОБА_5 проінструктував її, здійснити грошові перекази з її карти на суму 7 500,00 грн, 6 500,00 грн, 3 000,00 грн., на картку, яку вищевказаний чоловік їй диктував. ОСОБА_5 зробила скріншоти про створення переказів, на яких вбачається номер картки отримувача, а саме НОМЕР_3 , банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отже, з її банківської картки за номером НОМЕР_4 невідома особа здійснила списання грошових коштів у сумі у 11 105,00 грн та заволодів коштами ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, для повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних осіб на рахунки яких було здійснено перекази коштів у сумі 3065,25 грн та 8040,00 грн 08.12.2024, у зв`язку з цим, необхідно звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого міститься інформація про переказ коштів, здійсненого 08.12.2024 на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

За вказаним фактом, слідчим розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001739 від 09.12.2024.

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 12.12.2024, справа № 644/10951/24 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 22)

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд цього клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, тому для розгляду клопотання вони не викликались (а.с.2 ).

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій зазначив, що клопотання з наведених у ньому підстав підтримує у повному обсязі та просить задовольнити (арк. спр. 24).

Прокурор групи прокурорів Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова у кримінальному провадженні ОСОБА_4 для розгляду клопотання не прибула, повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі (арк. спр. 23).

У судове засідання старший слідчий та прокурор не прибули, про місце та час його розгляду повідомлена належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч. 4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, висловивши думку з приводу розгляду клопотання, то перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді слідчий суддя не вбачає.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001739 від 09.12.2024, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено (арк. спр. 1).

08.12.2024 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повідомленням, що 08.12.2024 близько 09 год 55 хв їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі з моєї банківської карти НОМЕР_5 було списано 3065, 00 грн та 8040,00 грн за період з 10 год 08 хв до 10 год 13 хв. (арк. спр. 5).

За вказаним зверненням ЄО 20812 від 08.12.2024 розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001739 від 09.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 1).

ОСОБА_5 пояснила, що за адресою: АДРЕСА_2 , проживаю сама, офіційно працевлаштована на посаді бізнес-аналітика прикладного програмного забезпечення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08.12.2024 близько 10 години ранку вона прокинулась, їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Чоловік представився як ОСОБА_6 та повідомив що є співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Запитав чи робила ОСОБА_5 транзакції на суму 8 000,00 грн, 7 500,00 грн та 6 500,00 грн, на що остання відповіла, ні. Далі вищевказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 для того щоб заблокувати вищевказані три транзакції, їй потрібно перевести кошти на резервний рахунок, з чим він їй допоміг, надаючи вказівки. Після цього, з її банківської карти НОМЕР_5 було списано 3065, 00 грн та 8040,00 грн. Також, ОСОБА_5 за допомогою інструкцій вказаного вище чоловіка оформили кредитний ліміт на суму 15000,00 грн, але гроші списано з кредитного ліміту списано ніби не було. Після чого ОСОБА_5 здогадалась що її ошукали шахраї, та подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_5 передзвонили та повідомили, що її аккаунт у ІНФОРМАЦІЯ_5 заблоковано, та потрібно звернутись у поліцію, для написання заяви за даним фактом, та отримання витягу з ЄРДР для надання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зробити нову картку для розблокування ІНФОРМАЦІЯ_5 (арк. спр. 6).

На підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона була залучена до кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001739 від 09.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якості потерпілої особи (арк. спр. 7, 8).

З протоколу допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що 08.12.2024 приблизно о 09 год 55 хв їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Чоловік представився як ОСОБА_6 та повідомив що є співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі цей чоловік повідомив, що на рахунок гр-ки. ОСОБА_7 було проведено три транзакції, 1 транзакція на суму 8 000,00 грн, 2-га транзакція на суму 7 500,00 грн, 3-тя транзакція на суму 6 500,00 грн, та спитав чи робила данні транзакції ОСОБА_5 особисто, та чи підтверджує вона дані транзакції. На дане питання ОСОБА_5 відповіла, що ніяких транзакцій вона не робила. Далі вищевказаний чоловік спитав, чи робила ОСОБА_5 онлайн покупку та чи на сторонніх сайтах залишили свій CVV код, на що вона відповіла, ні не залишала ніде свій CVV код, та робила онлайн покупки. Далі вищевказаний чоловік повідомив ОСОБА_5 для того щоб заблокувати вищевказані три транзакції та перевести кошти на резервний рахунок їй потрібно слідкувати його інструкціям, а саме: перевести грошові кошти на картку, на яку саме, вона на даний момент не пам`ятає, та перевела грошові кошти у сумі 8 000,00 грн, та у сумі 3 000,00 грн, потім чоловік сказав що потрібно зробити ще транзакцію, на що ОСОБА_5 повідомила що вже на карті грошей немає, далі вищевказаний чоловік сказав увійти у вкладку кредитний ліміт, та спитав який у ОСОБА_5 кредитний ліміт, на що вона повідомила йому що не немає кредитного ліміту, далі вони разом відкрили кредитний ліміт, та чоловік повідомив, що треба зняти кредитні кошти, та він їй передзвонить через годину. Після чого ОСОБА_5 здогадалась що її ошукали шахраї, та подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_5 передзвонили та повідомили, що її аккаунт у ІНФОРМАЦІЯ_5 заблоковано, та потрібно звернутись у поліцію, для написання заяви за даним фактом, та отримання витягу з ЄРДР для надання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зробити нову картку для розблокування ІНФОРМАЦІЯ_5 (арк. спр. 9).

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повторно допитаною 10.12.2024. Згідно протоколу допиту, потерпіла додала, що 09.12.2024 0 16 год 55 хв, знаходячись вдома, згадала, що 08.12.2024 під час телефонної розмови з шахраєм, який представився на ім`я ОСОБА_6 , який начебто є співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та який під час розмови давав інструкції, а саме зробити грошові переводи на суму 7 500,00 грн, 6 500,00 грн, 3 000,00 грн., я робила скріншоти про створення переказів на картку яку вищевказаний чоловік мені диктував, на даних скріншотах видно номер картки отримувача а саме НОМЕР_3 банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (арк. спр. 15-16).

З виписки по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що з цієї карти здійснено переказ коштів у розмірі 8 040,00 грн о 10 год 08 хв та 3 065,25 грн о 10 год 13 хв 08.12.2024 (арк. спр.12).

Згідно скриншоту, створено переказ коштів о 10 год 233 хв з картки для виплат НОМЕР_9 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з призначенням платежу «для себе за моїм номером» у сумі 7 500,00 грн (арк. спр. 17). Результат зазначеної вище операції платіж скасовано о 10 год 24 хв (арк. спр. 17/зворот).

На підтвердження успішних операції з переводу коштів з картки НОМЕР_10 на картку НОМЕР_11 в матеріалах клопотання містяться скриншоти (арк. спр. 18-19) на суму 8 040,00 грн о 08 год 08 хв 08.12.2024 та 3 065,25 грн о 10 год 13 хв 08.12.2024.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Документи з необхідною для слідства інформацією, до яких планується процедура тимчасового доступу, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську карту, адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); інформації про рух коштів по картці за певний період часу, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, тощо, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за номером картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 в період часу з 07.12.2024 по теперішній час, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за номером картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 в період часу з 07.12.2024 по теперішній час, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Отже, у зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також, слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 від 11.12.2024, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема:

інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адреса реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_3 в період часу з 07.12.2024 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 07.12.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1