№ 207/1149/25
№ 1-кс/207/318/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Скиба С.А. , при секретареві Куцевол Л.В. , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Гарсоян Л.Р. про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000033 ,

В С Т А Н О В И В

22 лютого 2025 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП із заявою звернулась ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що 21 лютого 2025 року приблизно о 9 годині 00 хвилин на її мобільний телефон надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру телефону НОМЕР_1 , під час якого невідомий чоловік представився на ім`я , ОСОБА_2 , та сказав , що є слідчим з відділення поліції у м. Києві . Далі , невідомий чоловік повідомив , що брат заявниці - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має великі проблеми у зв`язку з участю в бійці . Після чого , наголосив , що з метою вирішення даного питання ОСОБА_1 має надіслати грошові кошти у розмірі 15000-20000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Однак заявниця не мала змоги вийти на вулицю , аби здійснити грошовий переказ , про що і повідомила невстановлену особу . Після чого , незнайома особа повідомила заявниці про те , що має знайомого з м. Кам`янське , котрий зможе приїхати в двір будинку № 6 за адресою : м. Кам`янське, вулиця Дениса Рохтіна , натомість ОСОБА_1 має викинути грошові кошти з власного балкону , на що остання погодилась . Цього ж дня , приблизно в обідній час , до двору заявниці приїхав невідомий автомобіль сірого кольору , номерний знак та марку автомобіля остання не запам`ятала . У цей час невідомий чоловік , середнього зросту , худорлявої тілобудови , одягнений у все чорне , без написів та малюнків , вийшов з автомобілю та помахав рукою . Заявниця зрозуміла , що це до неї та скинула з балкону металеву миску , до якої поклала 14000 гривень . Після чого , невідомий чоловік вийшов з пасажирського місця , взяв грошові кошти , сів назад в автомобіль та поїхав . Цього ж дня , о 17 годині 05 хвилин заявниці зателефонували з AT «Ощадбанк» та повідомили , що її банківську картку НОМЕР_3 було заблоковано через невдалі спроби грошових переказів . Таким чином , внаслідок шахрайських дій ОСОБА_1 було завдано майнової шкоди на суму 14000 гривень .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено , що до вказаного кримінального правопорушення можуть також мати причетність : ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

У володінні AT «АКЦЕНТ-БАНК» () може перебувати наступна інформація та документи : відомості про банківські рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) , які були відкриті на її ім`я , а також відомості про отримані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) банківські картки ; відомості про рух коштів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) , а також інші відомості які можуть мати суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні .

19 березня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Гарсоян Л.Р. звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка міститься у володінні AT «АКЦЕНТ-БАНК» () , юридична адреса : 49074 , м. Дніпро , вулиця Батумська , 11 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Гарсоян Лідії Робертівні , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Коваленко Максиму Дмитровичу , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області Терещенку Назару Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться у AT «АКЦЕНТ-БАНК» () , юридична адреса : 49074 , м. Дніпро , вулиця Батумська , 11, а саме :

1.Щодо всіх відкритих у AT «АКЦЕНТ-БАНК» () рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) ; руху грошових коштів на вказаних рахунках за період з 1 листопада 2024 року по дату виконання ухвали ;

2.Повні відомості про власника всіх відкритих у AT «АКЦЕНТ-БАНК» (ЄДРПОУ: 14360080) рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з належно завіреними копіями документів , та зазначенням мобільного номеру телефону власника ;

3.IP адреси підключення до Інтернет банкінгу , платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів , мобільних телефонів , з яких відбувалося з`єднання з системою , з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі : день , місяць , рік , години , хвилини , секунди таких з`єднань за аналогічний період ;

4.Даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів та місцезнаходження відповідних банкоматів , а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно рахунків , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) ;

5.Відомостей (прізвище , ім`я та по - батькові) , перелік всіх номерів мобільних телефонів , які використовував абонент ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) під час користування банківською системою , а також копій документів (паспорту , довіреності) щодо фізичних осіб , яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку , якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків ;

6.Відомості чи підключені рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку . Якщо так , то надати інформацію про IP-адреси з зазначенням дати та часу , з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 19 травня 2025 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя С.А. Скиба