МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/610/25
Провадження 1-кс/945/138/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2025 року за № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Дізнавач СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2025 року за № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач та прокурор посилаються на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом скоєння шахрайства відносно засновника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_3 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000020 від 20.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.03.2025 до ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_3 , засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про те, що 12.02.2025 невстановлена особа, представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом, під приводом прохання про надання допомоги військовослужбовцям ЗСУ, заволоділа грошовими коштами заявника телефонний номер зловмисника НОМЕР_1 .

ОСОБА_3 є засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керує товариством одноособово та є матеріально відповідальною особою. У товаристві займає посаду менеджера. З 25.02.2025 розпочалась планова документальна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із чим, співробітниками податкової служби на юридичну адресу ( АДРЕСА_1 ) було надіслано на ознайомлення копію наказу № 167-11 від 06.02.2025 про проведення перевірки та направлень на перевірку.

12.02.2025 приблизно о 13 годині на телефон потерпілого ОСОБА_3 з невідомого раніше номеру телефону ( НОМЕР_1 ) у месенджері WhatsApp зателефонував раніше незнайомий чоловік, який в ході розмови запитав чи ОСОБА_3 пам`ятає, як був у них, і він також брав участь у переговорах щодо блокування ПДВ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2022 році. Також чоловік сказав, що ОСОБА_3 мав отримати наказ про початок перевірки та, що старшою буде ОСОБА_4 . Окрім того, чоловік повідомив, що для того, щоб було лояльне ставлення, потрібно надати допомогу бійцям на передовій. Чоловік акцентував увагу, що військовослужбовці ЗСУ знаходяться на передовій в Херсоні, і необхідно терміново рятувати, для чого необхідний плав засіб.

Почувши дану інформацію ОСОБА_3 , не вагаючись, вирішив надати таку допомогу, оскільки мав можливість, про що повідомив співрозмовнику. У подальшому, на номер телефону у WhatsApp потерпілому надійшов лист (сканована копія) ніби-то від ІНФОРМАЦІЯ_5 за вихідним номером № 215/247-5 від 12.02.2025, з проханням надати фінансову допомогу для закупівлі військової амуніції та обладнання в сумі 125000,00 грн. та зазначено банківські реквізити одержувача, а саме НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_3 , ІПН утримувача НОМЕР_4 ), отримувач: ОСОБА_5 , призначення платежу: одноразова фін. допомога згідно листа-звернення від 12.02.2025р., з оплатою ПДФО та ВЗ, без ПДВ.

Надісланий лист мав усі реквізити ІНФОРМАЦІЯ_3 , був завірений нібито підписом в.о. начальника управління ОСОБА_6 та скріплений нібито печаткою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході телефонної розмови з невідомим чоловіком потерпілий був впевнений, що розмовляє з працівником податкової служби, оскільки невідомий впевнено нагадав про перевірку та в ході розмови згадав ОСОБА_7 , яка є очільником групи перевіряючих. Окрім того, особа оперувала інформацією, відомою лише вузькому колу осіб.

Даний лист - звернення, ОСОБА_3 направив бухгалтеру підприємства, яка за вказаними реквізитами надіслала грошові кошти в сумі 125 тис. Грн., хоча одержувача коштів ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) потерпілий особисто не знає. Також для переказу даної суми потрібно було сплатити ПДФО та військовий збір.

ОСОБА_3 надав вказівку бухгалтеру підприємства переказати суми ПДФО (платіжна інструкція 1028 від 12.02.2025) і військового збору (платіжна інструкція № 1029 від 12.02.2025). Потім невідомий чоловік повідомив, що треба перерахувати 96250 грн., разом з податками, тому до його звітності треба перерахувати суму за мінусом податків та під сплачені податки надіслав новий лист з іншими реквізитами в листі № 215/247-5 від 12.02.2025- отримувач ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), та повідомив, що раніше перераховану суму повернуть.

Хоча одержувача коштів ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) потерпілий особисто не знав і про таку особу дізнався зі змісту вище вказано листа. У подальшому ОСОБА_3 , від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 дізнався, що будь-яких листів про одноразову фінансову допомогу вони не надсилали.

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 12.02.2025 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_2 ; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи та для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно виписок про рух грошових коштів та інформація щодо мобільного банкінгу перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, дізнавачем та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У той же час, дізнавачем та прокурором не обґрунтовано проміжок часу, на який вони просять суд, надати доступ до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, а тому в цій частині клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню, а відтак клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, є таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2025 року за № 0000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та старшому дізнавачу СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 12.02.2025 по 13.02.2025, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_2 ;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; - фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

В іншій частині - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

02.04.2025