Справа № 761/8467/17
Провадження № 1-кс/761/5277/2017
У Х В А Л А

Іменем України

15 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0001648 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001648 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

Прокурор обґрунтовує своє клопотання тим, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР послужив рапорт прокурора Київської міської прокуратури №10, за результатами розгляду додаткового узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0319/2014/дск від 14.05.2014, щодо фінансових операцій, проведених за період з 12.12.2013 по 29.04.2014, по рахунку ОСОБА_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), пов`язаними із зарахуванням/списанням грошових коштів, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зараховано ОСОБА_4 59,2 млн. грн., списано - 94,99 млн. грн. за прості іменні акції; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зараховано ОСОБА_4 76,57 млн. грн., списано - 45,97 млн. грн. за іменні інвестиційні сертифікати; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДПРОУ НОМЕР_4 ) - 49,97/76,57 млн. грн. іменні інвестиційні сертифікати; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зараховано 92 млн. грн. виплати дивідендів за іменними сертифікатами.

Проведеним у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні оглядом додаткового узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0319/2014/дск від 14.05.2014, встановлено, що за період з 12.12.2013 по 29.04.2014, по рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), проводились фінансові операції, пов`язані із зарахуванням/списанням грошових коштів. Всього за період з 12.12.2013 по 29.04.2014, по рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_4 сума списаних коштів - 271,59 млн. грн., сума зарахованих коштів - 277,80 млн. грн.

Тобто, кошти на рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_4 , зараховані від 4-х юридичних осіб, в якості оплати за інвестиційні сертифікати та виплати дивідендів за іменними інвестиційними сертифікатами, а перераховані з вищезазначеного рахунку цим же 3-м юридичним особам з аналогічними призначеннями платежів.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, згідно відомостей за формою звітності 1-Дф, за період 2013-2014 років, встановлено, що податковими агентами за вказаним фінансовим операціям, які пов`язані з отриманням ОСОБА_4 доходу, у виглядi дивiдендiв та інвестицiйного прибутку (доходу) вiд проведення платником податку операцiй з цiнними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в iнших, нiж цiннi папери, виступали ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (сума виплаченого доходу 100 000 067 грн., сума утриманого податку 5 000 002 грн.) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сума виплаченого доходу становить 197 750 378 грн., сума утриманого податку становить 5 000 002 грн.)

Відомості щодо декларування сум доходів та сплачених податків від фінансових операцій, проведених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відсутні.

На даний час у кримінальному провадженні призначено проведення позапланової документальної перевірки та судово - почеркознавчої експертизи для проведення яких необхідні саме оригінали податкових декларацій про майновий стан і доходи (з додатками) фізичної особи ОСОБА_4 за період 2013-2015рр.

Прокурор зазначає, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 при здійсненні за вказаний період фінансово - господарських операцій можливо ухилився від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що ймовірно призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах. На даний час у кримінальному провадженні призначено проведення позапланової документальної перевірки та судово - почеркознавчої експертизи для проведення яких необхідні саме оригінали документів, які свідчать про проведені ОСОБА_4 операції з купівлі продажу цінних паперів та отримання дивідендів та ін., за період 2013-2015рр.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявляв.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє лише ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001648, як докази факту протиправних дій.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - оглянути та вилучити оригінали таких документів:

- декларація про майновий стан і доходи (з додатками) фізичної особи ОСОБА_4 за 2013 рік;

- розрахунок податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами (додаток 3) за 2013 рік;

- розрахунок податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з підпунктом «Є» (додаток 7) за 2013 рік;

- виписку про операції з цінними паперами за період з 02.01.2013 по 31.12.2013;

- довідку про визначення торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента інвестиційного прибутку платника податків на доходи фізичних осіб за 2013 рік;

- договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-1312/1196 від 13.12.2013;

- Акт прийому-передачі ЦП від 13.12.2013 до Договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-1312/1196 від 13.12.2013р.;

- Акт виконаних зобов`язань від 20.12.2013 до Договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-1312/1196 від 13.12.2013р.;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-1312/1184 від 12.12.2013р.;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконання зобов`язань від 12.12.2013 до Договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-1312/1184 від 12.12.2013р.;

- платіжне доручення №1від 12.12.2013;

- платіжне доручення №2від 12.12.2013;

- платіжне доручення №6 від 12.12.2013;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-1312/1168 від 12.12.2013р. на виконання Договору доручення БД-1312/1167 від 12.12.2013р.;

- Акт прийому-передачі ЦП та виконання зобов`язань від 16.12.2013 до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-1312/1168 на виконання Договору доручення № БД-1312/1167 від 12.12.2013;

- договір-доручення №БД-1312/1167 від 12.12.2013р.;

- Акт виконаних послуг та виконаних зобов`язань від 16.12.2013 до Договору доручення № БД-1312/1167 від 12.12.2013р.;

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-1312/1071 від 03.12.2013р. на виконання Договору доручення №БД - 1312/1070 від 03.12.2013;

- Акт прийому-передачі ЦП від 03.12.2013 до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-1312/1071 на виконання Договору доручення № БД-1312/1070 від 03.12.2013;

- Акт прийому-передачі ЦП №2 від 06.12.2013 до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-1312/1071 на виконання Договору доручення № БД-1312/1070 від 03.12.2013;

- Акт виконаних зобов`язань від 12.12.2013 до Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-1312/1071 на виконання Договору доручення № БД-1312/1070 від 03.12.2013;

- Договір доручення № БД-1312/1070 від 03.12.2013р.;

- Акт виконаних послуг від 06.12.2013 до Договору доручення № БД-1312/1070 від 03.12.2013;

- Акт виконаних зобов`язань від 12.12.2013 до Договору доручення № БД-1312/1070 від 03.12.2013;

- платіжне доручення №3 від 12.12.2013;

- платіжне доручення №4 від 12.12.2013;

- платіжне доручення №5 від 12.12.2013;

- декларація про майновий стан і доходи (з додатками) фізичної особи ОСОБА_4 за 2014 рік;

- розрахунок податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з продажу (обміну) нерухомого (рухомого) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи дарунок майна за 2014 рік;

- розрахунок податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами (додаток 3) за 2014 рік;

- розрахунок податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб згідно з підпунктом «Є» (додаток 7) за 2014 рік;

- довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №427 від 07.04.2014;

-довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №1 від 03.04.2014;

-довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №ВММ00000027 від 03.04.2014;

- платіжне доручення 35с2721 від 12.12.2013;

-довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №ВММ00000012 від 31.03.2015;

-довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №3 від 31.03.2015;

-довідка про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №ИР000000020 від 31.03.2015;

- довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №80 від 01.04.2015;

- довідка про визначення торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента інвестиційного прибутку платника податків на доходи фізичних осіб за 2014 рік;

- Додатковий договір №1 від 16.05.2014 купівлі-продажу цінних паперів № ДД-1404/770 від 29.04.2014;

- Акт виконаних зобов`язань від 21.05.2014 до Договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-1404/770 від 29.04.2014;

- платіжне доручення №3 від 12.03.2014;

- платіжне доручення №4 від 12.03.2014;

- платіжне доручення №6 від 12.03.2014;

- платіжне доручення №5 від 12.03.2014;

- платіжне доручення №8 від 12.03.2014;

- платіжне доручення №7 від 12.03.2014;

- платіжне доручення №11 від 12.03.2014;

- платіжне доручення №9 від 12.03.2014;

- копія паспорту та іпн ОСОБА_4 ;

- декларація про майновий стан і доходи (з додатками) фізичної особи ОСОБА_4 за 2015 рік;

- податкова декларація про майновий стан і доходи за 2015 рік ОСОБА_4

- додаток Ф1 до податкової декларації про майновий стан і доходи - Розрахунок податку на доходи фізичних осіб при отриманні доходів у формі заробітної плати від двох і більше податкових агентів згідно з пунктом «є» пункту 176.1 ст. 176 розділу ІV Податкового кодексу України за 2015р. ОСОБА_4

- додаток Ф2 до податкової декларації про майновий стан і доходи - Розрахунок податкових зобов`язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами ОСОБА_4 за 2015р.

- копія статут товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нова редакція ідентифікаційний код: НОМЕР_7

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і передачі права учасника від п`ятого серпня дві тисячі п`ятнадцятого року

- договір відступлення права вимоги від п`ятого серпня дві тисячі п`ятнадцятого року

- додатковий договір № 1 до Договору відступлення права вимоги від 05 серпня 2015 року, від двадцять восьмого грудня дві тисячі п`ятнадцятого року

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 123 від 13 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 124 від 13 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 125 від 13 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 60 від 22 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 61 від 22 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 62 від 22 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 63 від 22 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 64 від 23 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 1 від 24 лютого 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 2 від 1 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 3 від 1 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 65 від 23 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 66 від 23 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 67 від 24 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 68 від 24 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 69 від 24 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 70 від 24 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 4 від 1 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 49 від 17 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 50 від 17 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 51 від 17 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 52 від 17 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 53 від 20 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 54 від 20 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 55 від 20 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 56 від 21 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 57 від 21 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 58 від 21 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 59 від 21 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 32 від 10 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 33 від 10 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 34 від 10 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 35 від 13 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 36 від 13 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 37 від 13 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 38 від 13 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 39 від 14 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 40 від 14 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 41 від 14 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 42 від 15 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 43 від 15 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 44 від 15 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 45 від 16 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 46 від 16 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 47 від 16 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 48 від 16 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 28 від 9 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 29 від 9 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 30 від 9 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 31 від 10 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 9 від 2 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 10 від 2 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 11 від 3 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 13 від 3 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 20 від 7 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 21 від 7 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 133 від 17 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 170 від 2 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 168 від 1 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 167 від 1 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 166 від 1 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 112 від 10 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 169 від 1 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 111 від 10 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 110 від 10 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 109 від 7 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 85 від 30 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 86 від 30 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 87 від 30 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 88 від 31 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 89 від 31 жовтня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 90 від 3 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 92 від 3 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 91 від 3 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 93 від 3 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 94 від 4 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 96 від 4 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 95 від 4 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 98 від 5 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 97 від 4 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 99 від 5 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 100 від 5 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 101 від 5 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 102 від 6 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 104 від 6 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 103 від 6 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 175 від 3 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 176 від 3 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 173 від 2 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 174 від 3 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 172 від 2 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 171 від 2 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 107 від 7 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 108 від 7 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 106 від 7 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 105 від 6 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 197 від 10 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 198 від 11 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 195 від 10 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 196 від 10 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 193 від 9 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 194 від 10 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 191 від 9 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 192 від 9 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 189 від 8 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 190 від 9 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 187 від 8 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 188 від 8 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 185 від 5 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 186 від 8 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 184 від 5 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 183 від 5 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 182 від 5 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 181 від 4 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 180 від 4 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 179 від 4 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 177 від 3 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 178 від 4 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 201 від 11 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 202 від 12 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 199 від 11 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 200 від 11 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 215 від 17 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 204 від 12 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 203 від 12 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 214 від 17 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 213 від 16 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 212 від 16 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 210 від 16 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 211 від 16 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 208 від 15 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 209 від 15 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 206 від 15 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 207 від 15 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 224 від 19 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 205 від 12 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 223 від 19 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 222 від 19 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 221 від 18 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 220 від 18 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 218 від 18 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 219 від 18 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 216 від 17 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 217 від 17 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 231 від 23 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 232 від 23 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 229 від 22 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 230 від 23 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 227 від 22 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 228 від 22 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 226 від 22 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 225 від 19 грудня 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 136 від 18 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 135 від 18 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 138 від 19 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 137 від 18 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 139 від 19 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 140 від 19 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 141 від 19 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 142 від 20 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 143 від 20 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 144 від 20 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 145 від 20 листопада 2014р.

- квитанція до прибуткового касового ордеру № 146 від 21 листопада 2014р.

-квитанція до прибуткового касового ордеру №147 від 21.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №148 від 21.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №149 від 21.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №150 від 21.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №151 від 24.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №152 від 24.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №153 від 24.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №154 від 25.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №155 від 25.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №156 від 25.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №157 від 25.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №158 від 26.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №159 від 26.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №160 від 26.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №161 від 26.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №162 від 26.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №163 від 27.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №164 від 27.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №165 від 27.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №134 від 18.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №8 від 02.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №7 від 02.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №6 від 02.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №84 від 30.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №122 від 13.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №120 від 12.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №121 від 12.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №119 від 12.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №118 від 12.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №117 від 11.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №116 від 11.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №115 від 11.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №114 від 11.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №71 від 27.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №113 від 10.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №127 від 14.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №5 від 01.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №128 від 14.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №126 від 14.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №130 від 17.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №132 від 17.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №129 від 14.11.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №83 від 30.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №131 від 17.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №82 від 29.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №81 від 29.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №79 від 29.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №80 від 29.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №78 від 28.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №76 від 28.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №77 від 28.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №75 від 28.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №74 від 27.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №72 від 27.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №73 від 27.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №27 від 09.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №23 від 08.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №22 від 07.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №14 від 03.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №15 від 06.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №26 від 08.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №24 від 08.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №25 від 08.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №12 від 03.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №19 від 07.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №17 від 06.10.2014;

-квитанція до прибуткового касового ордеру №18 від 06.10.2014;

- квитанція до прибуткового касового ордеру №16 від 06.10.2014.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1