Справа №766/1385/24
н/п 1-кс/766/1769/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000096 від 25.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні - начальнику СВ відділу поліції N?2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю а саме банківські рахунки відкрі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати уповноважену особу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківським рахункам, а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 ), відомості про власника платіжної картки банківських рахунків ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 ), (прізвище, ім?я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено платіжну картку, банківських рахунків ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 ), до системи дистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та зазначеними банківськими картками у період з 01.01.2024 по 30.08.2024;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім?я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківських рахунках ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2024 по 30.08.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2024 по 30.08.2024 з обов?язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 25.01.2024 року за ознаками злочину ч. 4 ст. 185 КК України

Так, 25.01.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.01.2024 року о 21:21 години в м. Херсон з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 невстановленою особою здійснено крадіжку в невстановлений спосіб грошових коштів двома транзакціями в сумі 47800 грн.

В ході допиту ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено що 24.01.2024 року о 21:21 години в м. Херсон з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 невстановленою особою здійснено крадіжку в невстановлений спосіб грошових коштів двома транзакціями в сумі 47800 грн., дані свого аккаунту потерпіла нікому не передавала.

В ході огляду тимчасового доступу по банківській картці на яку було здійснено переказ встановлено що грошові кошти перераховано на банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 ).

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), а саме банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 ).

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні - начальнику СВ відділу поліції N2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати уповноважену особу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківським рахункам, а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 ), відомості про власника платіжної картки банківських рахунків ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 ), (прізвище, ім?я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено платіжну картку, банківських рахунків ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 ), до системи дистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками та зазначеними банківськими картками у період з 01.01.2024 по 30.08.2024;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім?я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківських рахунках ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 ) у період з 01.01.2024 по 30.08.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2024 по 30.08.2024 з обов?язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 25.04.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1