Справа № 358/28/24 Провадження № 1-кс/358/20/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження № 0002770 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2023 до ВП № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 про те, що 16.12.2023 він для отримання грошової допомоги у сумі 7500 грн зареєструвався в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 44 450 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002770 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 16.12.2023 близько 19.00 год. він знаходився на своєму робочому місці та в цей час на його номер мобільного телефону надійшло смс - повідомлення він абонента, який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з пропозицією отримати грошову допомогу від держави у сумі 7300 гривень. Після чого ОСОБА_4 перейшов за посиланням вказаним у повідомленні та його було перенаправлено у мобільний додаток, який виглядає як додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даному додатку ОСОБА_4 почав реєструватись, ввів номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , однак коли було запропоновано вести CVV код, то останній припинив здійснювати реєстрацію. Після чого на номер телефону ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитала чому він не ввів CVV код, на що потерпілий відповів, що вводити код він не буде і завершив розмову. Далі о 19.45 год. ОСОБА_4 надійшло повідомлення про спробу зняття коштів з його банківської картки у сумі 49000 грн., яка була неуспішною. Однак, о 19.46 год. ОСОБА_4 прийшло повідомлення про зняття з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 24 245 грн; після чого о 19.48 год прийшло повідомлення про зняття з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 20 205 грн. Загальна сума нанесених збитків у зв`язку із вчиненням шахрайських дій становить 44 450 грн.

13.11.2024 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Богуславського районного суд Київської області здійснено тимчасовий до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до відомостей про рух грошових коштів, історію авторизації по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 .

Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти у сумі 20000 гривень з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КІІК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу із 16.12.2023 по 26.12.2023 з можливістю її вилучення у зв`язку із необхідністю встановлення отримувача коштів та фактичного місця зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку.

Зважаючи на викладене та на те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились, просять розглядати клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 0002770 від 20.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002770 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО № НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу із 16.12.2023 по 26.12.2023 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням по кожній операції банка-еквайєра, із вказанням призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток; відомостей про IP-адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 ; відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції банківській картці № НОМЕР_4 ; відомостей про номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем банківської картки № НОМЕР_4 ; відомостей про зміну фінансового номеру користувача банківської картки № НОМЕР_4 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію з подальшим вилученням копій документів.

Строк дії ухвали 60 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1