Провадження № 1-кс/946/3166/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 0001687 від 25.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.2024 року до ВП №2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що прикордонним нарядом п/п на 307 км автодороги М-15, біля міжнародного пропускного пункту Рені - Джурджулешті, було затримано громадян України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які мали намір незаконного перетину ДКУ з України в Республіку Молдова поза ППр, та громадянин Республіки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які вказували маршрут руху та супроводжував вище вказаних осіб.

Першочерговими слідчими діями став виїзд СОГ на місце події на 307 км автодороги М-15, біля міжнародного пропускного пункту Рені - Джурджулешті та неподалік кордону з Республіка Молдова, в ході якого:

у громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено мобільний телефон марки «Redmi 9» IMEI: НОМЕР_1 та грошові кошти: одна купюра номіналом 50 гривень, серійний номер УЄ3486683, 13 купюр номіналом 200 гривень, серійними номерами 1)ВЛ4184895, 2)ЗА6274813, 3)АС8331578, 4) ДА1510509, 5)ХБ4233975, 6)СИ0977059, 7)ХЄ6315534, 8)ЄЗ5647409, 9)СГ8306481, 10)ХЕ1121749, 11) ГБ5721697, 12)УН2857942, 13)УХ0230239, одна купюра номіналом 10 євро, серійний номер WA, 8 купюр номіналом по 100 доларів США, серійними номерами 1)MF39260858D 2)LC 48485775А, 3)PF13367282J, 4)PD49796455C, 5)PA37557710B, 6)PK00994878H, 7)LB30684290Q, 8)PF76029915E, одна купюра номіналом 20 доларів США серійним номером EB09856896K, 12 купюр номіналом 500 гривень, серійними номерами 1)ЗГ6544818, 2) ВЄ5555368, 3)ЗД8226752, 4)ЄБ7250489, 5)ЄВ3252615, 6) ВУ9669818, 7)АД6062242, 8)ГМ2058942, 9) ВЄ1787245, 10)ВТ6189822, 11)ЗВ8315524, 12)ЛЗ9085596, 16 купюр номіналом 20 євро, серійними номерами 1)NA, 2)UA, 3)RB, 4)EM, 5)MX, 6)EM, 7)SC, 8)MX, 9)UP, 10)MW, 11)XA, 12)MX, 13) US, 14) SB, 15) WM, 16)UA;

у громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучено мобільний телефон марки «Redmi Note 7» IMEI: НОМЕР_2 та грошові кошти: одну купюру номіналом 5 гривень серійний номер ЮЖ5925779, одну купюру номіналом 20 гривень, серійний номер ЕИ5528535, одну купюру номіналом 100 гривень серійний номер АГ4697243, дві купюри номіналом 1000 гривень серійний номер 1) ГК3848548, 2) АК4302732, дев`ятнадцять купюр номіналом 500 гривень серійними номерами 1) ВД7829056, 2)ЄД4681823, 3)ЕА6297642, 4)ЕА5301424, 5) АН1039036, 6)ВЕ2246156, 7) ВД6116884, 8)ГМ6706637, 9)АЗ8009561, 10)ВУ0440112, 11) ЗМ9767877, 12)ВЗ7496365, 13)ЕЖ2787106, 14) ВИ7221382, 15)ВУ6155604, 16)ГЛ2872618, 17)ЕВ0100048, 18)ВТ3444145, 19) ВС2755650, п`ятдесят три купюри номіналом 100 доларів серійними номерами 1)MF95165693F, 2)LL31097343F, 3)LF01872414, 4)LB44178816H, 5)PF21215667F, 6) PB75766680A, 7)PB79821593I, 8)QK81037460A, 9)MB82165933D, 10) PF14330071J, 11)MK18965710B, 12)ML01462743C, 13)LF50223284F, 14)PL24882568C, 15)MB70657625F, 16)PC64123035A, 17)LF08955016D, 18)PF92184763K, 19)PB56706644S, 20)PA10834168B, 21)PF15344094, 22)MB54537998L, 23LF24479705F, 24)ME10772318B, 25)PE78534037A, 26)PL54341288B, 27) PK28678706I, 28)PB43265188A, 29)PK70593277H, 30)PB77187682K, 31)LB12693832U, 32) PB86788929C, 33) LB48112974A 34)PD38466192C, 35)PF17543138H, 36)MH64806342A, 37)MB83721190M, 38) PF19250784J, 39) LB05957278K, 40)PB55913410D, 41)PK02303245H, 42)PK02303254H, 43) PK02303247H, 44)PK02303253H, 45)PK02303249H, 46)MF46905647C, 47)PA92360337A, 48)PC26717228A, 49)PK02303251H, 50) PK02303252H, 51)PK45514094B, 52)PK02303250H, 53) PK, п`ять купюр номіналом 20 євро серійними номерами 1)SP, 2)UB, 3)TC, 4)ZD, 5)EN, чотири купюри номіналом 100 лей, серійними номерами 1)059745, 2)148048, 3)723461, 4)130455, одна купюра 50 лей, серійний номер 787625;

у громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вилучено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А24» та грошові кошти: десять купюр номіналом 100 доларів США серійними номера 1)PC98348600B, 2)PL338188858J, 3)PB36024997L, 4)PC76948618A, 5)PC72733602A, 6)PB29543507M, 7)PE96124930C, 8)PE96142913C, 9)PF28232424C, 10)PE34556117A, одна купюра номіналом 10 доларів США, серійний номер PD30188937A, одна купюра номіналом 100 гривень, серійний номер ЗБ5579823, дві купюри номіналом 20 гривень, серійними номерами 1)ТЕ8933948, 2)ЕЗ716696. У громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено мобільний телефон марки «Xiomi mi 2 lite» IMEI: НОМЕР_3 та грошові кошти три купюри номіналом 100 лей серійними номерами 1)940743, 2)806473, 3)542888, дві купюри номіналом 50 лей серійними номерами 1)684993, 2)812016, одна купюра номіналом 1000 гривень серійним номером ЗЛ4862931, дві купюри номіналом 40 гривень, серійними номерами 1)ЕИ0685336, 2) АН5232621;

у громадянина Республіки Молдова ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , вилучено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A52, IMEI: НОМЕР_4 .

Вилучене постановою слідчого визнані речовими доказами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно зберегти речові докази, а саме: мобільний телефон марки «Redmi 9» IMEI: НОМЕР_1 та грошові кошти: купюра номіналом 50 гривень, серійний номер УЄ3486683, 13 купюр номіналом 200 гривень, серійними номерами 1)ВЛ4184895, 2)ЗА6274813, 3)АС8331578, 4) ДА1510509, 5)ХБ4233975, 6)СИ0977059, 7)ХЄ6315534, 8)ЄЗ5647409, 9)СГ8306481, 10)ХЕ1121749, 11) ГБ5721697, 12)УН2857942, 13)УХ0230239, одна купюра номіналом 10 євро, серійний номер WA, 8 купюр номіналом по 100 доларів США, серійними номерами 1)MF39260858D 2)LC 48485775А, 3)PF13367282J, 4)PD49796455C, 5)PA37557710B, 6)PK00994878H, 7)LB30684290Q, 8)PF76029915E, одна купюра номіналом 20 доларів США серійним номером EB09856896K, 12 купюр номіналом 500 гривень, серійними номерами 1)ЗГ6544818, 2) ВЄ5555368, 3)ЗД8226752, 4)ЄБ7250489, 5)ЄВ3252615, 6) ВУ9669818, 7)АД6062242, 8)ГМ2058942, 9) ВЄ1787245, 10)ВТ6189822, 11)ЗВ8315524, 12)ЛЗ9085596, 16 купюр номіналом 20 євро, серійними номерами 1)NA, 2)UA, 3)RB, 4)EM, 5)MX, 6)EM, 7)SC, 8)MX, 9)UP, 10)MW, 11)XA, 12)MX, 13) US, 14) SB, 15) WM, 16)UA, мобільний телефон марки «Redmi Note 7» IMEI: НОМЕР_2 та грошові кошти одну купюру номіналом 5 гривень серійний номер ЮЖ5925779, одну купюру номіналом 20 гривень, серійний номер ЕИ5528535, одну купюру номіналом 100 гривень серійний номер АГ4697243, дві купюри номіналом 1000 гривень серійний номер 1) ГК3848548, 2) АК4302732, дев`ятнадцять купюр номіналом 500 гривень серійними номерами 1) ВД7829056, 2)ЄД4681823, 3)ЕА6297642, 4)ЕА5301424, 5) АН1039036, 6)ВЕ2246156, 7) ВД6116884, 8)ГМ6706637, 9)АЗ8009561, 10)ВУ0440112, 11) ЗМ9767877, 12)ВЗ7496365, 13)ЕЖ2787106, 14) ВИ7221382, 15)ВУ6155604, 16)ГЛ2872618, 17)ЕВ0100048, 18)ВТ3444145, 19) ВС2755650, п`ятдесят три купюри номіналом 100 доларів серійними номерами 1)MF95165693F, 2)LL31097343F, 3)LF01872414, 4)LB44178816H, 5)PF21215667F, 6) PB75766680A, 7)PB79821593I, 8)QK81037460A, 9)MB82165933D, 10) PF14330071J, 11)MK18965710B, 12)ML01462743C, 13)LF50223284F, 14)PL24882568C, 15)MB70657625F, 16)PC64123035A, 17)LF08955016D, 18)PF92184763K, 19)PB56706644S, 20)PA10834168B, 21)PF15344094, 22)MB54537998L, 23LF24479705F, 24)ME10772318B, 25)PE78534037A, 26)PL54341288B, 27) PK28678706I, 28)PB43265188A, 29)PK70593277H, 30)PB77187682K, 31)LB12693832U, 32) PB86788929C, 33) LB48112974A 34)PD38466192C, 35)PF17543138H, 36)MH64806342A, 37)MB83721190M, 38) PF19250784J, 39) LB05957278K, 40)PB55913410D, 41)PK02303245H, 42)PK02303254H, 43) PK02303247H, 44)PK02303253H, 45)PK02303249H, 46)MF46905647C, 47)PA92360337A, 48)PC26717228A, 49)PK02303251H, 50) PK02303252H, 51)PK45514094B, 52)PK02303250H, 53) PK, п`ять купюр номіналом 20 євро серійними номерами 1)SP, 2)UB, 3)TC, 4)ZD, 5)EN, чотири купюри номіналом 100 лей, серійними номерами 1)059745, 2)148048, 3)723461, 4)130455, одна купюра 50 лей, серійний номер 787625, мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А24» та грошові кошти десять купюр номіналом 100 доларів США серійними номера 1)PC98348600B, 2)PL338188858J, 3)PB36024997L, 4)PC76948618A, 5)PC72733602A, 6)PB29543507M, 7)PE96124930C, 8)PE96142913C, 9)PF28232424C, 10)PE34556117A, одна купюра номіналом 10 доларів США, серійний номер PD30188937A, одна купюра номіналом 100 гривень, серійний номер ЗБ5579823, дві купюри номіналом 20 гривень, серійними номерами 1)ТЕ8933948, 2)ЕЗ716696, мобільний телефон марки «Xiomi mi 2 lite» IMEI: НОМЕР_3 та грошові кошти три купюри номіналом 100 лей серійними номерами 1)940743, 2)806473, 3)542888, дві купюри номіналом 50 лей серійними номерами 1)684993, 2)812016, одна купюра номіналом 1000 гривень серійним номером ЗЛ4862931, дві купюри номіналом 40 гривень, серійними номерами 1)ЕИ0685336, 2) АН5232621, мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A52, IMEI: НОМЕР_4 , які постановою визнані речовими доказами та які мають значення речових доказів для досудового розслідування, та використовувались як предмет та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі індивідуальні ознаки скоєного кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, і без цих складових не можливо буде в подальшому призначити комп`ютерно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів» та інші судові експертизи та прийняти об`єктивне рішення по кримінальному провадженню, тому слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, у клопотанні просили розглянути справу за їх відсутності.

ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 в судове засідання не з`явились, надали заяви, якими просили розглянути справу за їх відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки «Redmi 9» IMEI: НОМЕР_1 та грошові кошти: купюра номіналом 50 гривень, серійний номер УЄ3486683, 13 купюр номіналом 200 гривень, серійними номерами 1)ВЛ4184895, 2)ЗА6274813, 3)АС8331578, 4) ДА1510509, 5)ХБ4233975, 6)СИ0977059, 7)ХЄ6315534, 8)ЄЗ5647409, 9)СГ8306481, 10)ХЕ1121749, 11) ГБ5721697, 12)УН2857942, 13)УХ0230239, одна купюра номіналом 10 євро, серійний номер WA, 8 купюр номіналом по 100 доларів США, серійними номерами 1)MF39260858D 2)LC 48485775А, 3)PF13367282J, 4)PD49796455C, 5)PA37557710B, 6)PK00994878H, 7)LB30684290Q, 8)PF76029915E, одна купюра номіналом 20 доларів США серійним номером EB09856896K, 12 купюр номіналом 500 гривень, серійними номерами 1)ЗГ6544818, 2) ВЄ5555368, 3)ЗД8226752, 4)ЄБ7250489, 5)ЄВ3252615, 6) ВУ9669818, 7)АД6062242, 8)ГМ2058942, 9) ВЄ1787245, 10)ВТ6189822, 11)ЗВ8315524, 12)ЛЗ9085596, 16 купюр номіналом 20 євро, серійними номерами 1)NA, 2)UA, 3)RB, 4)EM, 5)MX, 6)EM, 7)SC, 8)MX, 9)UP, 10)MW, 11)XA, 12)MX, 13) US, 14) SB, 15) WM, 16)UA, мобільний телефон марки «Redmi Note 7» IMEI: НОМЕР_2 та грошові кошти одну купюру номіналом 5 гривень серійний номер ЮЖ5925779, одну купюру номіналом 20 гривень, серійний номер ЕИ5528535, одну купюру номіналом 100 гривень серійний номер АГ4697243, дві купюри номіналом 1000 гривень серійний номер 1) ГК3848548, 2) АК4302732, дев`ятнадцять купюр номіналом 500 гривень серійними номерами 1) ВД7829056, 2)ЄД4681823, 3)ЕА6297642, 4)ЕА5301424, 5) АН1039036, 6)ВЕ2246156, 7) ВД6116884, 8)ГМ6706637, 9)АЗ8009561, 10)ВУ0440112, 11) ЗМ9767877, 12)ВЗ7496365, 13)ЕЖ2787106, 14) ВИ7221382, 15)ВУ6155604, 16)ГЛ2872618, 17)ЕВ0100048, 18)ВТ3444145, 19) ВС2755650, п`ятдесят три купюри номіналом 100 доларів серійними номерами 1)MF95165693F, 2)LL31097343F, 3)LF01872414, 4)LB44178816H, 5)PF21215667F, 6) PB75766680A, 7)PB79821593I, 8)QK81037460A, 9)MB82165933D, 10) PF14330071J, 11)MK18965710B, 12)ML01462743C, 13)LF50223284F, 14)PL24882568C, 15)MB70657625F, 16)PC64123035A, 17)LF08955016D, 18)PF92184763K, 19)PB56706644S, 20)PA10834168B, 21)PF15344094, 22)MB54537998L, 23LF24479705F, 24)ME10772318B, 25)PE78534037A, 26)PL54341288B, 27) PK28678706I, 28)PB43265188A, 29)PK70593277H, 30)PB77187682K, 31)LB12693832U, 32) PB86788929C, 33) LB48112974A 34)PD38466192C, 35)PF17543138H, 36)MH64806342A, 37)MB83721190M, 38) PF19250784J, 39) LB05957278K, 40)PB55913410D, 41)PK02303245H, 42)PK02303254H, 43) PK02303247H, 44)PK02303253H, 45)PK02303249H, 46)MF46905647C, 47)PA92360337A, 48)PC26717228A, 49)PK02303251H, 50) PK02303252H, 51)PK45514094B, 52)PK02303250H, 53) PK, п`ять купюр номіналом 20 євро серійними номерами 1)SP, 2)UB, 3)TC, 4)ZD, 5)EN, чотири купюри номіналом 100 лей, серійними номерами 1)059745, 2)148048, 3)723461, 4)130455, одна купюра 50 лей, серійний номер 787625, мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А24» та грошові кошти десять купюр номіналом 100 доларів США серійними номера 1)PC98348600B, 2)PL338188858J, 3)PB36024997L, 4)PC76948618A, 5)PC72733602A, 6)PB29543507M, 7)PE96124930C, 8)PE96142913C, 9)PF28232424C, 10)PE34556117A, одна купюра номіналом 10 доларів США, серійний номер PD30188937A, одна купюра номіналом 100 гривень, серійний номер ЗБ5579823, дві купюри номіналом 20 гривень, серійними номерами 1)ТЕ8933948, 2)ЕЗ716696, мобільний телефон марки «Xiomi mi 2 lite» IMEI: НОМЕР_3 та грошові кошти три купюри номіналом 100 лей серійними номерами 1)940743, 2)806473, 3)542888, дві купюри номіналом 50 лей серійними номерами 1)684993, 2)812016, одна купюра номіналом 1000 гривень серійним номером ЗЛ4862931, дві купюри номіналом 40 гривень, серійними номерами 1)ЕИ0685336, 2) АН5232621, мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A52, IMEI: НОМЕР_4 , із залишенням на зберігання в камері зберігання речових доказів відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1