Провадження № 1-кс/734/106/25 Справа № 734/2479/23
У х в а л а

іменем України

10 лютого 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000267 відомості про яке 07 червня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 0000267, відомості про яке 07 червня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що до відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи, яка о 00.44 годині 06 червня 2023 року здійснила крадіжку грошових коштів із його кредитної банківської карти № НОМЕР_1 (ЄО № 3386 від 07 червня 2023 року). Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і має банківську карту № НОМЕР_1 , з якої о 00.44.21 годині 06 червня 2023 року здійснений переказ грошових коштів у сумі 7996.53 гривень, враховуючи комісію. Вказану операцію не здійснював. В ході аналізу інформації про рух коштів по банківській карті потерпілого встановлено, що грошові кошти переведені на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В ході аналізу інформації про рух коштів по банківській карті, на яку переведені кошти потерпілого, - по банківській карті № НОМЕР_2 , встановлено, що о 00:44:22 годині 06 червня 2023 року відбулось зарахування на карту в сумі 7725 гривень із рахунку потерпілого. Після цього, о 00:50:49 годині 06 червня 2023 року відбувся перерахунок на карту № НОМЕР_3 в сумі 7800 гривень, яка згідно документу «контрагенти», відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер телефону НОМЕР_4 , адреса - АДРЕСА_2 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів із банківської картки № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 01 червня 2023 року по термін дії ухвали, що знаходяться у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває (може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться (можуть знаходитись) у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), щодо руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 01 червня 2023 року по термін дії ухвали:

документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

банківську виписку про рух грошових коштів, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя