Справа № 243/2314/25
Провадження № 1-кс/243/187/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000088 від 19.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання дізнавач СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000088 від 19.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого дізнавач посилається на те, що ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 від 07.04.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2025 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що шляхом обману невстановлена особа, під приводом придбання товару, заволоділа грошовими коштами, які заявниця переказала в якості завдатку зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 14000,00 грн, а потмі з іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 33200,00 грн, чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 47200,00 грн.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 18.03.2025 року на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла товар - квадрокоптер, який потрібен для виконання бойових завдань по службі, та, зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 (телеграм ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 ), обговорила питання покупки квадрокоптеру. Продавець повідомив про те, що товар знаходиться у Польщі та потрібна передплата 10 %, також заручив гарантом угоди ОСОБА_7 («WhatsApp» НОМЕР_6 ). Погодившись на умови оформлення угоди, потерпіла 18.03.2025 року перерахувала о 16-03 год зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 14000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ), та того ж дня о 17-34 год зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 33200,00 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 ). До теперішнього часу зв`язку з продавцем не має та грошові кошти не повернуто. Загальна сума матеріального збитку складає 47 200 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_4 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Викладене дає підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває інформація про власників банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , на які переведено грошові кошті з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 . Зазначені відомості віднесено до категорії інформації, яка становить банківську таємницю.

Беручи до уваги, що дана інформація надасть можливість органу дізнання встановити особу, яка вчинила вказаний кримінальний проступок та ідентифікувати коло таких осіб, інформація має доказове значення, а в інший спосіб отримати до неї доступ неможливо.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які містять інформацію про рух грошових коштів та власників банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , на які переведено грошові кошти з банківських карток потерпілої. Отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, дізнавач просить: надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, зокрема: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , рядовому поліції ОСОБА_13 , тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: роздруківки, виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 у період часу з 18.03.2025 по 20.03.2025, зокрема фото і відео зкамер відеоспостереження банкоматів, де знімались грошові кошти, із зазначенням адреси розташування таких банкоматів, дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, фото особи), а також копії документів, які оформлювались та надавались клієнтами банку при відкритті рахунків (копії документів, що посвідчують особу, заява на відкриття рахунку, договір тощо), інформація щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також з використанням яких ІР-адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 18.03.2025 по 20.03.2025; відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою запобігання внесення змін або знищення зазначених документів.

Дізнавач та прокурор в судовому засіданні участь не брали, надіслали слідчому судді заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, заявлені вимоги підтримали.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В цьому випадку слідчий суддя не приймає наведені дізнавачем в клопотанні доводи щодо необхідності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, оскільки вказані доводи не підтверджуються жодними доказами, які можуть вказувати на існування таких підстав.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000088 від 19.03.2025, 18.03.2025 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що шляхом обману, невстановлена особа, під приводом придбання товару, заволоділа грошовими коштами, які остання переказала в якості завдатку зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 14 000 грн, а потім з іншої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 33 200 грн, чим спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 47 200 грн. (ЄО № 7192 від 18.03.2025)

Згідно заяви ОСОБА_5 , адресованої начальнику ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, 18.03.2025 невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу квадрокоптерів на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами на загальну суму 47200 грн. Оскільки внаслідок вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 завдано шкоду, остання просила залучити її як потерпілу до кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000088 від 19.03.2025.

Допитана 19.03.2025 в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 18.03.2025 року на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла товар - квадрокоптер, який потрібен для виконання бойових завдань по службі, та, зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 (телеграм ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 ), обговорила питання покупки квадрокоптеру. Продавець повідомив про те, що товар знаходиться у Польщі та потрібна передплата 10 %, також заручив гарантом угоди ОСОБА_7 («WhatsApp» НОМЕР_6 ). Погодившись на умови оформлення угоди, потерпіла 18.03.2025 року перерахувала о 16-03 год зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 14000,00 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ), та того ж дня о 17-34 год зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 33200,00 грн на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 ). До теперішнього часу зв`язку з продавцем не має та грошові кошти не повернуто. Загальна сума матеріального збитку складає 47 200 грн.

Доводи ОСОБА_5 підтверджуються:

- випискою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по картці потерпілої № НОМЕР_8 за 18.03.2025, згідно якої підтверджено переказ коштів з картки ОСОБА_5 18.03.2025 о 16-03 год в сумі 14000,00 грн отримувачу ОСОБА_14 ;

- випискою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух коштів по картці потерпілої № НОМЕР_9 за 18.03.2025, згідно якої підтверджено переказ коштів з картки ОСОБА_5 18.03.2025 о 17-34 год в сумі 33200,00 грн отримувачу ОСОБА_15 .

Згідно інформації щодо розшифровки номера банківської картки, емітентом банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 є Monobank Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по цій справі та їх місцезнаходження.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000088 від 19.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, зокрема: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , рядовому поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) , а саме: роздруківки, виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 у період часу з 18.03.2025 по 20.03.2025, зокрема:

- фото і відео зкамер відеоспостереження банкоматів, де знімались грошові кошти, із зазначенням адреси розташування таких банкоматів;

- дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, фото особи), а також копії документів, які оформлювались та надавались клієнтами банку при відкритті рахунків (копії документів, що посвідчують особу, заява на відкриття рахунку, договір тощо);

- інформація щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , а також з використанням яких ІР-адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 18.03.2025 по 20.03.2025.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити один місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1