Справа № 752/1081/25
Провадження № 1-кс/752/562/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000056 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000056 від 12.03.2024, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться в адміністративних приміщеннях в/ч НОМЕР_1 розташованих за адресами: АДРЕСА_1 (будівля яка розташована на земельній ділянці :02:004:0212).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що службові особи з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших військовослужбовців використали службове становище всупереч інтересам служби, шляхом безпідставного нарахування премії особовому складу заволоділи бюджетними коштами, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході виконання доручення слідчого, працівниками Департаменту СБ України було України проведено заходи направлені на встановлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності, яка направлена на зловживання службовим становищем з корисливих мотивів.

Так, встановлено, що головний бухгалтер - начальник відділу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову за грошову винагороду здійснює безпідставне преміювання працівників ввіреного йому підрозділу.

Відповідно до протиправного плану ОСОБА_5 розподіляє неправомірну винагороду між заступником начальника з персоналу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальником речової служби ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступником начальника з логістики ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також іншим невстановленим військовослужбовцям, відповідно до раніше узгодженого плану незаконного привласнення бюджетних коштів.

З метою функціонування протиправної схеми ОСОБА_5 , особисто залучено підпорядкованих військовослужбовців ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які безпосередньо здійснюють пошук військовослужбовців, яким відбудеться нарахування коштів в якості «премії» за сплату неправомірної винагороди.

Крім того, під час виконання доручення було встановлено, що через колишнього працівника фінансово-економічного підрозділу суміжної військової частини ОСОБА_11, встановлено механізм та перелік відповідних документів для проведення преміювань. Зокрема, вказаний порядок, відповідно до наданої інформації громадянина « ОСОБА_11 », регламентується Дисциплінарним статутом Збройних сил України в частині, що стосується заохочень. В місяць з бюджету вказаної військової частини виділяється на преміювання певна сума (в рамках затвердженого річного фінансування). Водночас, з метою збільшення фонду преміювання керівництвом військової частини можуть вживатись умисні дії щодо накладення необґрунтованих стягнень на інших військовослужбовців в результаті чого збільшується сума грошових коштів, що в подальшому дає можливість безпідставно преміювати окремих військовослужбовців. Підставою для преміювання певних військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 є вмотивований рапорт безпосереднього керівника підрозділу із зазначенням обґрунтованих підстав та встановлення відсотку від суми посадового окладу. За результатом чого відповідальні посадові особи готують наказ, який затверджується керівником військової частини та є підставою для підготовки фінансово-економічним відділом внесення в платіжні відомості та виплату премій військовослужбовцям.

Отримані в ході досудового розслідування матеріали слугують підтвердженням дій протиправного механізму у вигляді отримання ОСОБА_5 , за участі залучених підпорядкованих співробітників фінансово-економічного відділу ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , від військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 грошових коштів у тому числі в готівковому вигляді.

Крім того, в ході документування протиправної діяльності, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до службової документації, яка використовується для функціонування злочинного механізму та знаходиться в адміністративних приміщеннях в/ч НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованих за адресами: АДРЕСА_1 (будівля яка розташована на земельній ділянці :02:004:0212).

Враховуючи викладене на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні певних відомостей, що в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_1 , яка знаходиться в адміністративних приміщеннях в/ч НОМЕР_1 розташованих за адресами: АДРЕСА_1 (будівля, яка розташована на земельній ділянці :02:004:0212).

За таких обставин, виникла необхідність у вилученні наступних оригіналів документів та інформації, які перебувають у володінні в/ч НОМЕР_1 , яке знаходиться в адміністративних приміщеннях в/ч НОМЕР_1 розташованих за адресами: АДРЕСА_1 (будівля, яка розташована на земельній ділянці :02:004:0212), зокрема:

-завірена належним чином копія дисциплінарного статуту Збройних сил України, яким регламентовано порядок визначення заохочень військовослужбовців;

-завірена належним чином копія фінансової звітності щодо фінансування в/ч 1492 на 2022-2024 роки;

-оригінали документів, на підставі яких прийнято рішення щодо преміювання та стягнення військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 із матеріалами службового розслідування (у разі якщо воно проводилось), рапортами керівництва на преміювання або стягнення військовослужбовців, тощо;

-завірені належним чином копії наказів щодо преміювань та стягнень військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 у період з 2022 по 2024 роки;

-фінансова звітність щодо щомісячної заробітної плати військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 та інших працівників задіяних на виконання робіт у в/ч НОМЕР_1 у період 2022-2024 роки;

-завірені належним чином копії посадових обов`язки керівників, заступників керівників, працівників фінансово-економічного відділу та відділу забезпечення в/ч НОМЕР_1 , чинні на момент 2022-2024 роки.

Дана інформація може бути використана як доказ для встановлення певного факту, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягає доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться в адміністративних приміщеннях в/ч НОМЕР_1 розташованих за адресами: АДРЕСА_1 (будівля яка розташована на земельній ділянці :02:004:0212).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим належним чином не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів та не надано постанови про призначення почеркознавчої експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 та/або іншим слідчим, що входить до складу групи слідчих по кримінальному проваджені №0000007 від 07.01.2025, зокрема ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ документв, які перебувають у розпорядженні військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться в адміністративних приміщеннях в/ч НОМЕР_1 розташованих за адресами: АДРЕСА_1 (будівля, яка розташована на земельній ділянці :02:004:0212), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- дисциплінарного статуту Збройних сил України, яким регламентовано порядок визначення заохочень військовослужбовців;

-фінансової звітності щодо фінансування в/ч 1492 на 2022-2024 роки;

-документів, на підставі яких прийнято рішення щодо преміювання та стягнення військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 із матеріалами службового розслідування (у разі якщо воно проводилось), рапортами керівництва на преміювання або стягнення військовослужбовців;

-наказів щодо преміювань та стягнень військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 у період з 2022 по 2024 роки;

-фінансова звітність щодо щомісячної заробітної плати військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 та інших працівників задіяних на виконання робіт у в/ч НОМЕР_1 у період 2022-2024 роки;

-посадових обов`язки керівників, заступників керівників, працівників фінансово-економічного відділу та відділу забезпечення в/ч НОМЕР_1 , чинні на момент 2022-2024 роки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1