Справа №295/3580/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Дізнавачем подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 09.03.2025 близько 18 год. 10 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману написала від імені близького родича в месенджері "Телеграм" та попросила ОСОБА_4 переказати грошові кошти в сумі 8600 грн., після чого останній переказав власні кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В результаті протиправних дій невідомої особи ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування матеріалів вказаного кримінального провадження встановлено, що банківська картка, яку використовувала невстановлена особа, на яку потерпілий ОСОБА_4 перерахував свої грошові кошти № НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківської картки, а саме операція грошового переказу на картку № НОМЕР_2 за період часу з 09.03.2025 по термін отримання ухвали.

У судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні також просив розгляд справи проводити без участі дізнавача та прокурора.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання 09.03.2025 близько 18 год. 10 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману написала від імені близького родича в месенджері "Телеграм" та попросила ОСОБА_4 переказати грошові кошти в сумі 8600 грн., після чого останній переказав власні кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В результаті протиправних дій невідомої особи ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на вказану суму.

11.03.2025 за даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати надати групі дізнавачів Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області: старшому дізнавачу СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 ; т.в.о. начальника СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), саме до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , на яку здійснився грошовий переказ, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 09.03.2025 по термін отримання ухвали, інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 09.03.2025 по термін отримання ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 09.03.2025 по термін отримання ухвали, номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 09.03.2025 по термін отримання ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1