Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3667/24
номер провадження 1-кс/695/196/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001511 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001511 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.09.2024 до ВПД № 2 Золотоніського РВП звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 10.09.2024 остання в соціальній мережі «Вайбер» перейшла за фішинговим посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання грошової допомоги, в результаті чого з її банківської карти банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , було списано грошові кошти в загальний сумі 16 000 грн.

По даному факту 16.09.2024 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001511, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в користуванні знаходиться банківська картка НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . Дані картки прив`язана до її мобільного телефону НОМЕР_3 . 10.09.2024 вона перебувала вдома. Близько 21 години з власного мобільного телефону зайшла на месенджер «Вайбер», де знайшла оголошення про надання соціальної допомоги громадянам України в сумі 8100 грн. Остання перейшла за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 В подальшому знаходилася ссилка на сайт, вона перейшла по ссилці, де ввела дані банківської картки та код підтвердження. На даний час посилання не активне. Доповнює, що будь-яку допомогу в соціальних службах не оформляла та за нарахуванням грошових коштів не зверталася. В подальшому з її банківської картки НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в період часу з 21 години 24 хвилини по 21 годину 26 хвилин, 8 платежами було знято грошові кошти в загальній сумі 16 000 грн.

Згідно виписки наданої ТВБВ філії-Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що по рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , було здійснено вісім транзакції «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 » на загальну суму 16 тис. грн.

В ході тимчасового доступу до речей та документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що перерахунок грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 281943 8 (восьма) транзакціями здійснювався на карту № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 RAIFFEISEN BANK AVAL - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_7 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", назва англійською ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

На сервісі визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було введено номер карти на яку здійснювався перерахунок грошових коштів з карти потерпілої, а саме НОМЕР_5 , встановлено, що переказ коштів, що вказана картка - VISA банк: ІНФОРМАЦІЯ_7 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", назва англійською ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

13.12.2024 було скеровано запит до щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку МФО НОМЕР_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу.

23.01.2025 отримано відповідь, що відповідно до пункту 10 правил ст. 62 ЗУ «Про банки», банк відмовляє в розкриття інформації, що становить банківську таємницю.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, 3 розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 10.09.2024 до 11.09.2024; інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_5 ; інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 10.09.2024 до 11.09.2024; фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 10.09.2024 до 11.09.2024; копій, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_3 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 10.09.2024 по 11.09.2024» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у витягу з ЄРДР № 0001511 від 16.09.2024 та матеріалах клопотання за період часу 10.09.2024 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001511 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 ,начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період 10.09.2024;

- інформації про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок№ НОМЕР_5 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу 10.09.2024;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період часу 10.09.2024;

- копій, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1