Справа № 199/1271/24
У Х В А Л А

іменем України

09 січня 2025 року м. Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

Головуючого - судді ОСОБА_1

За участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000297, за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 і ч. 2 ст. 204 КК України, та внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000180, за обвинуваченням ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Ізяслав, Хмельницької обл., громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 і ч. 2 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні незаконного виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та грубому порушенні законодавства про працю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Так, ОСОБА_8 , у грудні 2011 року, знаходячись у м. Дніпропетровськ, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання незаконних прибутків від незаконної господарської діяльності у сфері виготовлення підакцизних товарів у вигляді нафтопродуктів, вступив у попередню змову з особою, матеріали відносно якої виділяються в окреме провадження, про вчинення спільних дій з метою забезпечення незаконної виробничої діяльності в ході незаконного виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), грубого порушення законодавства про працю в ході прийому на роботу найманих працівників та подальшого отримання незаконних прибутків від незаконної діяльності. При цьому, дійшовши угоди про співвиконання вчинення вказаних кримінальних правопорушень, ОСОБА_8 та особа, матеріали відносно якої виділяються в окреме провадження, діючи за спільним злочинним наміром, розподілили поміж собою ролі та обов`язки.

Так, з метою забезпечення видимості законної діяльності, особа, матеріали відносно якої виділяються в окреме провадження, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , реалізуючи спільний з останнім злочинний намір, у грудні 2011 року придбав корпоративні права на ТОВ ФІРМА «ГОНГ», яке зареєстровано за юридичною адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12.

Продовжуючи підготовку до вчинення злочину, особа, матеріали відносно якої виділяються в окреме провадження, з метою забезпечення підприємства виробничими потужностями з переробки нафтопродуктів, діючи як фізична особа, згідно з договором купівлі - продажу №1/НПЗ від 12.12.2011 придбав у ТОВ «НВО Сігма-Т» установку первинної переробки нафти, призначенням якої є переробка нафти з метою отримання дизельного палива, бензину, керосину, мазуту, до складу якої входять: цистерни ДС- - 2 шт, труби димові Д056 0000-30 - 2 шт, система погружних холодильників з обіговою водою суцільнотягнутих труб діаметром 102 х 4 мм 4 шт, артезіанська скважина - 1 од, технологічна площадка під сировину та готову продукцію - 1 шт, мотопомпа - 1 шт, градирня - 1 шт, огорожа залізобетонна 1 шт, які розташовані за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12.

У подальшому, реалізуючи спільний з ОСОБА_8 злочинний намір та з відома останнього, особа, матеріали відносно якої виділяються в окреме провадження, діючи як засновник ТОВ ФІРМА «ГОНГ», 03.01.2012, згідно з наказом № 01, на підставі протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ ФІРМА «ГОНГ» від 03.01.2012, на посаду директора оформив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був обізнаний зі злочинними намірами засновника - особи, матеріали відносно якої виділяються в окреме провадження, та фактично здійснював фінансово-господарську діяльність підприємства.

Згідно з п. 13.8 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», загальні збори учасників Товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган Товариства. Виконавчим органом підприємства є директор, яким може бути учасник Товариства, а також особа, яка не є учасником Товариства, у цьому випадку він приймається по трудовому договору або контракту, де обумовлюються його права, обов`язки та відповідальність, умови матеріального забезпечення та звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених діючим трудовим законодавством. Особа, яка займає посаду директора Товариства обирається на зборах учасників.

Згідно з п. 13.9 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком питань, які відносяться до компетенції зборів учасників.

Згідно з п.13.10 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директор підзвітний зборам учасників і організує виконання їх рішень.

Згідно з п. 13.11 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директор:

а) вирішує питання поточної діяльності Товариства, без доручення представляє інтереси Товариства в усіх установах, підприємствах, закладах, на всіх державних та іноземних підприємствах та установах;

б) укладає договори, видає накази, розпорядження, доручення, здійснює підготовку та складання внутрішніх документів Товариства, висуває від імені Товариства претензії та позови;

в) відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

г) затверджує структуру та штатний розклад;

д) здійснює прийом та звільнення персоналу Товариства, встановлює посадові оклади своїм заступникам, та іншому персоналу, приймає рішення про заохочування та притягнення до відповідальності робітників згідно діючого трудового законодавства та укладених трудових договорів (контрактів);

є) в установленому порядку розпоряджається коштами Товариства, несе відповідальність за майно, яке знаходиться у нього в користуванні та не має права укладати угоди, продавати, здавати в оренду, обмінювати, надавати в тимчасове та інше користування матеріальні цінності на суму більш ніж 300 000,0 (триста тисяч) грн без письмового узгодження вищого органу Товариства;

е) організує підготовку та виконання рішень зборів та подає звіти про їх виконання;

ж) забезпечує виконання поточних та перспективних планів та завдань;

з) несе відповідальність за своєчасне та достовірне подання звітності;

і) вирішує інші питання що не належать до компетенції зборів учасників.

Згідно з п. 13.12 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директор без довіреності виконує дії від імені Товариства. Директор приймає рішення стосовно питань віднесених до його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень, підписання договорів, угод, заяв, листів, доручень, позовних заяв, скарг, та інших документів Товариства, які оформлюються у письмовій формі, підписуються Директором та посвідчуються печаткою Товариства.

У відсутність директора цим правом наділяються його заступники за письмовим наказом директора або розпорядженням вищого органу Товариства.

Згідно з п.16.10 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», директор Товариства постійно здійснює організацію, інструктаж та контроль з питань охорони праці.

Згідно з п.16.13 Статуту ТОВ ФІРМА «ГОНГ», виконання робіт, експлуатація машин та механізмів, технологічних процесів та інших засобів виробництва здійснюється тільки після отримання (якщо це потрібно) у встановленому законом порядку дозволу в органах державного нагляду з охорони праці.

Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки, промислової санітарії, пожежної безпеки покладається на директора Товариства або за його наказом на інших посадових осіб Товариства.

Відповідно до наказу директора ТОВ ФІРМА «ГОНГ» - ОСОБА_8 за №02 від 24.02.2012, особа, матеріали відносно якої виділяються в окреме провадження, прийнятий на посаду заступника директора ТОВ ФІРМА «ГОНГ». З цього часу особа, матеріали відносно якої виділяються в окреме провадження, фактично приймав участь у керівництві та фінансово-господарській діяльності підприємства.

Реалізуючи спільний злочинний намір, 01.04.2013, згідно з актом приймання- передачі обладнання за договором оренди майна № 1 від 25.03.2013, укладеним між ТОВ ФІРМА «ГОНГ», в особі директора - ОСОБА_8 , та фізичною особою - особою, матеріали відносно якої виділяються в окреме провадження, останній передав, а ОСОБА_8 прийняв у користування установку первинної переробки нафти, до складу якої входять: цистерни ДС- 2 шт, труби димові Д056 0000-30 - 2 шт, система погружних холодильників з обіговою водою суцільнотягнутих труб діаметром 102 х 4 мм - 4 шт, артезіанська скважина - 1 од, технологічна площадка під сировину та готову продукцію 1 шт, мотопомпа - 1 шт, градирня - 1 шт, огорожа залізобетонна - 1 шт, які розташовані за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12.

Після цього, у період з 01.04.2013 року до 11.06.2014 року ОСОБА_8 , діючи як директор ТОВ ФІРМА «ГОНГ», за попередньою змовою групою осіб з засновником та заступником директора ТОВ ФІРМА «ГОНГ» особою, матеріали відносно якої виділяються в окреме провадження, та з відома останнього, не звертаючись до ДП «УкрНДІНП «Масма»» або територіального управління Держгірпромнагляду у Харківській області з приводу організації виробництва або переробки нафтопродуктів та відходів нафтопродуктів, не отримавши дозволу на виконання робот з виробництва або переробки нафтопродуктів та їх відходів, без реєстрації підприємства в якості платника акцизного збору з нафтопродуктів на території України, разом із особою, матеріали відносно якої виділяються в окреме провадження, налагодили роботу по придбанню у підприємств-виробників відходів паливно-мастильних матеріалів, їх переробки шляхом перегонки, та подальшою реалізацією незаконно виготовленого низькоякісного пального клієнтам підконтрольних особі, матеріали відносно якої виділяються в окреме провадження, ТОВ «ПРАЙД-ЮКА» та ТОВ «ПРАЙД- ОІЛ».

Так, з метою виконання злочинного плану дій, особа, матеріали відносно якої виділяються в окреме провадження,, будучи обізнаним з ринком нафтопродуктів, діючи як директор ТОВ «ПРАЙД-ЮКА» та ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», налагодив господарські взаємовідносини з підприємствами-виробниками, у яких придбавав відходи паливно-мастильних матеріалів за цінами значно нижчими ніж ціни на сертифіковане пальне. За допомогою найманого технічного персоналу ТОВ ФІРМА «ГОНГ», працівники якого не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_8 та особи, матеріали відносно якої виділяються в окреме провадження,, а також устаткування з первинної переробки нафти, призначенням якої є переробка нафтопродуктів з метою отримання дизельного палива, бензину, гасу, мазуту, виробляли з відходів паливно-мастильних матеріалів мазут та пічне паливо.

Після чого, указана продукція автомобільними цистернами-бензовозами, що належать особі, матеріали відносно якої виділяються в окреме провадження, на праві власності, доставлялась для зберігання з метою подальшої реалізації до складу паливно-мастильних матеріалів ТОВ «ПРАЙД- ЮКА» та ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», який розташовано за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський р-н, с.м.т. Ювілейне, вул. Літня, 21.

11.06.2014 під час проведення обшуку території виробництва ТОВ ФІРМА «ГОНГ», розташованого за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12, виявлено та вилучено установку первинної переробки нафти, до складу якої входять: цистерни ДС- - 2 шт, труби димові Д056 0000-30 - 2 шт, система погружних холодильників з обіговою водою суцільнотягнутих труб діаметром 102 х 4 мм - 4 шт, артезіанська скважина 1 од, технологічна площадка з 16-ма цистернами для зберігання сировини та готової продукції - 1 шт, мотопомпа - 1 шт, градирня - 1 шт, огорожа залізобетонна 1 шт. В цистернах виявлено та вилучено незаконно виготовлене пальне, обсягом З 873 л.

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи №7753/15-34 від 10.06.2015 виявлена рідина є залишковим нафтопродуктом - нафтовим паливом, мазутом, який відповідає вимогам ДСТУ 4058-2001. «Паливо нафтове. Мазут» для мазуту М-40 малозольного низькосірчастого, який було вироблено в умовах, що відповідають промисловим умовам виготовлення даного виду продукції.

Згідно з листом Харківської митниці ДФС України №20-70-25-04/00-1/5212 від 17.07.2015, рідина, фізико-хімічні та експлуатаційні показники якої наведені у висновку судово-хімічної експертизи №7753/15-34 від 10.06.2015, у відповідності до вимог УКТЗЕД класифікується в товарній підкатегорії як паливо рідке (мазут), що використовується для цілей, відмінних від специфічних процесів переробки та хімічних перетворень, із змістом сірки більш як 0,1 мас.%, але не більш як 1 мас.%, та згідно з вимогами ст. 215 Податкового кодексу України відноситься до категорії підакцизних товарів - паливо пічне побутове.

Отже, ОСОБА_8 , працюючи директором ТОВ ФІРМА «ГОНГ», діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з засновником та заступником директора ТОВ ФІРМА «ГОНГ» - особою, матеріали відносно якої виділяються в окреме провадження, будучи обізнаним з положеннями ст. 215 Податкового кодексу України, відповідно до яких нафтопродукти віднесені до підакцизних товарів, з лютого 2012 року по 11.06.2014, незаконно виготовляв підакцизні товари з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, зберігав та транспортував з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме мазут М-40, який відповідає вимогам ДСТУ 4058-2001. «Паливо нафтове. Мазут» та не маючи відповідних товаро-супровідних документів, незаконно зберігав зазначене пальне з метою збуту у цистернах, що розташовані на території виробничої ділянки ТОВ ФІРМА «ГОНГ», розташованої за адресою: Харківська область, Лозівський р-н, с.м.т. Орілька, вул. Степова, 12, 12-А.

Зазначені діяння ОСОБА_8 за обвинувальним актом кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України як незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В судове засідання обвинуваченим ОСОБА_4 надане свідоцтво про смерть серії НОМЕР_1 (актовий запис № 2776 від 03 серпня 2024 року), за яким ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Прокурор ОСОБА_3 просить за наведених обставин кримінальне провадження щодо ОСОБА_8 закрити у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Захисник ОСОБА_5 і обвинувачений ОСОБА_4 заперечили проти закриття кримінального провадження з цих підстав, оскільки наполягають на реабілітації померлого. При цьому повідомили, що ОСОБА_8 жив сам і не мав членів сім`ї чи близьких родичів.

Суд враховує, що за п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Захисник ОСОБА_5 і обвинувачений ОСОБА_4 не є передбаченими КПК України особами, які можують вимагати реабілітації померлого, і такі особи (близькі родичі та члени сім`ї) в судовому засіданні не встановлені.

Таким чином, з досліджених доказів у суду відсутні підстави для висновку про необхідність здійснення провадження для реабілітації померлого.

Оскільки обвинувачений ОСОБА_8 помер, кримінальне провадження щодо нього підлягає закриттю на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 284, ст. 372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000180, за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 і ч. 2 ст. 204 КК України, закрити у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Подальше провадження у справі здійснювати в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000297, за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 і ч. 2 ст. 204 КК України. Кримінальне провадження в цій частині виділити в оригіналах в окреме провадження, яке передати для реєстрації до канцелярії суду.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення зазначеного строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий:

09.01.2025