ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1770/25 Провадження 1-кс/636/401/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшго слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

20.03.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання, в якому слідчий просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_2 , надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 23.01.2025 по час дії ухвали про:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, номер паспорта, номер закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- наявність доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбулось з`єднання з системою банку, які фіксувалися при вході.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

31.01.2025 до ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_9 скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 3316 грн з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить заявниці ОСОБА_10 .

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , яка пояснила, що у вересні 2024 року надала ОСОБА_9 дозвіл на тимчасове проживання разом з нею, остання допомагала потерпілій по господарству, ходила до місцевого продуктового магазину, використовуючи банківську карту банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 для розрахунку.

23.01.2025 донька ОСОБА_10 ОСОБА_11 виявила, що на її картці НОМЕР_3 залишилися грошові кошти у сумі 14 грн з загальної суми - 3330 грн, а грошові кошти у сумі 3316.58 грн. о 09:58 год. 23.01.2025 були переказані на банківську картку ОСОБА_9 (рахунок платника НОМЕР_4 , код платника НОМЕР_5 ).

Далі, потерпіла відразу зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_9 , якій поставила питання: «навіщо ти перевела собі на картку мої грошові кошти»?, на що остання відповіла, що пояснити не може.

Таким чином, як пояснила потерпіла, ОСОБА_9 скоїла крадіжку належних їй грошових коштів в сумі 3316.58 грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Для підтвердження факту заволодіння ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю,

В клопотанні зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення».

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити, надавши відповідні заяви.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

01.02.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 23.01.2025 по дату постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали, слідчим в поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв 23.01.2025 по 24.03.2025 про:

- рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер мобільного телефону, номер паспорта, номер закріпленого фінансового номеру);

-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- наявність доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбулось з`єднання з системою банку, які фіксувалися при вході.

та зобов`язати уповноважених осіб надати можливість виготовити паперовому та електронному носії, відомості, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 24.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1