Справа № 359/371/25
Провадження №1-кс/359/119/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0001492 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ, в якому зазначила, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0001492 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2024 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, то 22.07.2024 о 13 год. 10 хв. на його абонентський номер телефону ( НОМЕР_1 ) в чаті приватних повідомлень в мобільному додатку месенджера «Viber» надійшло повідомлення від матері ОСОБА_6 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 з наступним змістом: «Хочу поділитись інформацією про виплату 13200 гривень тільки від ІНФОРМАЦІЯ_2 та банків партнерів, для усіх Українців. Протягом 10 хвилин мені прийшли кошти. Отримати кошти тут ІНФОРМАЦІЯ_3 Кажуть виплат обмежено, так що не гайте часу та оформляйте виплату скоріше». Після чого ОСОБА_5 перейшов за вищевказаним посиланням та вказав повний номер банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 виявив, що 22.07.2024 в період часу з 13 год. 32 хв. до 13 год. 33 хв. з його банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) було здійснено неодноразові перекази грошових коштів на загальну суму 10 099 гривень 75 копійок (з урахуванням комісії) без його відома, чим було завдано останньому майнової шкоди на вищезазначену суму.

23.07.2024 в період часу з 15 год. 21 хв. до 16 год. 03 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено вище вказані обставини.

З метою встановлення детальної інформації щодо здійснення вище зазначених переказів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 з реквізитами НОМЕР_4 , 09.10.2024 в період часу з 14 год. 39 хв. до 14 год. 47 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_8 справа № 359/8627/24 від 16.09.2024, проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведення тимчасового доступу від 09.10.2024 вилучено оптичний носій інформації - 1 DVD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору марки «Му media» з пояснювальни написом «359/8627/24».

За результатами проведення аналізу інформації, що перебуває на DVD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору марки «My media» з пояснювальним написом «359/8627 /24» встановлено, що 22.07.2024 в період часу з 13 год. 32 хв. до 13 год. 33 хв. з банківської картки потерпілого емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) було здійснено 5 переказів грошових коштів на загальну суму 10 099 гривень 75 копійок (з урахуванням комісії) на банківську картку № НОМЕР_5 .

Встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_5 є AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

04.11.2024 слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_9 винесено ухвалу (справа №359/11782/24) про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » строк якої закінчився 03 січня 2025 року, однак тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проведено.

У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні нової ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. До клопотання додала заяву, в якій клопотання просила розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час і місце розгляду справи не повідомлявся за клопотанням слідчого з урахуванням приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв?язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні їй документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 20.07.2024 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_5 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 20.07.2024 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 в період часу з 20.07.2024 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_5 в період часу з 20.07.2024 по дату проведення вибірки.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з моменту дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 13.03.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1