Справа №463/430/24
Провадження №1-кс/463/9648/24
У Х В А Л А

про арешт майна

06 грудня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 ,про арешт майна,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000526 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, вилучене в результаті проведення обшуків.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000526 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Нагляд за здійсненням досудового розслідування у формі процесуального керівництва проводиться прокурорами Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТзОВ «Завод решіткового настилу» здійснюють фінансово-господарську діяльність з державою агресором російською федерацією від час дії в Україні воєнного стану.

В ході досудового розслідування слідчим 03.12.2024 у період часу з 08 год. 37 хв. по 14 год. 18 хв. на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова по справі №463/430/24 провадження №1-кс/463/9246/24 проведено обшук за місцем діяльності ТОВ «Завод решіткового настилу» за адресою: м. Львів, вул. Зелена 238-З під час якого виявлено та вилучено документи, на яких містяться вільні зразки підписів директора ТОВ «Завод решіткового настилу» ОСОБА_5 , а саме: акти наданих послуг від 30.09.2024 №1785, №1782, 1781, 1780, від 04.11.2024 №5, №4, №3, №2, №1, від 31.08.2024 №3108-2, від 11.10.2024 №409, акт повернення від 11.10.2024 №1/290, акт від 31.08.2024 №31-08-01, акт від 31.10.2024 №13740, акт від 27.11.2024 №7/24, акт від 01.11.2024 №1-00000950, від 14.11.2024 №1-00000989, від 07.11.2024 №6592, від 27.11.2024 №83, від 14.11.2024 №2052, ТТН №42 від 14.11.2024, ТТН від 11.11.2024 №2047, №2052, ТТН від 14.11.2024 №39, №42, акти списання від 11.11.2024 №123, №126, акт надання послуг від 07.10.2014 №2205, акт прийому передачі від 31.10.2024, акт надання послуг від 26.11.2024 №2102, акт від 26.11.2024 №2802, ТТН від 25.11.2024 №79, договір від 17.10.2024 №59, копію листа ТОВ «ЗРН» від 09.07.2024 №414, копію листа прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_6 від 10.06.2024 №30.54/02-2678 вих.-24, 21 роздруківка з електронної пошти ТОВ «Завод решіткового настилу», примірник документів з МКАС при ТПП України на 45 арк., теку червоного кольору з оригіналами документів між ТОВ «ЗРН» та підприємством «EVG», 8 журналів вихідної кореспонденції ТОВ «ЗРН», 5 журналів вхідної кореспонденції, тека фіолетового кольору з написами «Замовники», у якій містяться оригінали договорів з юридичними особами «НПО Стальпром», «ТД «Євротрейдінг», папку-теку зеленого з написом «SORE» (Словаччина) з документами, папку-теку зеленого кольору з написом «Стальпром» з оригіналами документів, печатку ТОВ ««Завод решіткового настилу», печатка ТОВ «Завод решіткового настилу», ноутбук марки «Asus» S/N 3N0CX26R995174, ноутбук марки «Dell» S/N 2ZV00F2 з зарядним пристроєм.

Окрім того слідчим 03.12.2024 у період часу з 07 год. 30 хв. по 08 год. 46 хв. на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21.11.2024 по справі №463/430/24 провадження №1-кс/463/9245/24 проведено обшук за місцем проживання засновника ТОВ «Завод решіткового настилу» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_7 марки Iphone 13 Pro imei НОМЕР_1 з номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Поряд з цим, слідчим 03.12.2024 у період часу з 07 год. 28 хв. по 10 год. 28 хв. на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21.11.2024 по справі №463/430/24 провадження №1-кс/463/9242/24 проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «Завод решіткового настилу» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено заяву ОСОБА_5 від 11.12.2018, розрахунок вартості охоронних послуг на 1 арк., договір від 01.12.2018 ЦП-13185 на 7 арк., мобільний телефон ОСОБА_5 марки Iphone XS Imei1: НОМЕР_3 Imei2: НОМЕР_4 із сім-картою НОМЕР_5 , мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Samsung» модель «Galaxy S215G» Imei1: НОМЕР_6 Imei2: НОМЕР_7 із сім-картами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ноутбук марки «HP» модель «PROBOOK 450 Gb» S/N: 5СD151G346 із зарядним пристроєм.

Також, 03.12.2024 у період часу з 07 год. 35 хв. по 08 год. 37 хв. на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21.11.2024 по справі №463/430/24 провадження №1-кс/463/9240/24 проведено обшук за місцем проживання бухгалтера ТОВ «Завод решіткового настилу» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено мобільні телефони ОСОБА_8 марки «Xiaomi» модель «Redmi 7A» Imei: НОМЕР_10 з сім картою НОМЕР_11 , марки «Xiaomi» модель «Redmi Note5» з сім картами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Окрім того, 03.12.2024 у період часу з 07 год. 58 хв. по 08 год. 43 хв. на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21.11.2024 по справі №463/430/24 провадження №1-кс/463/9244/24 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 у житловому будинку, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0203 у с. Наварія Львівського району Львівської області під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_9 марки iPhone X чорного кольору.

04.12.2024 слідчим проведено огляд вказаних матеріальних об`єктів, у ході якого встановлено, що вищезазначені матеріальні об`єкти, містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також отриманні внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, являються речовими доказами у кримінальному провадженні.

Того ж дня вказані речі та предмети слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000526 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, тому з метою забезпечення їх збереження просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просив таке задовольнити.

Власники майна на розгляд клопотання не з`явилися, причин неявки слідчому судді не повідомили.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

ДБР проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000526 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування слідчим 03.12.2024 у період часу з 08 год. 37 хв. по 14 год. 18 хв. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем діяльності ТОВ «Завод решіткового настилу» за адресою: м. Львів, вул. Зелена 238-З; 03.12.2024 у період часу з 07 год. 30 хв. по 08 год. 46 хв. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання засновника ТОВ «Завод решіткового настилу» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ; 03.12.2024 у період часу з 07 год. 28 хв. по 10 год. 28 хв. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «Завод решіткового настилу» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ; 03.12.2024 у період часу з 07 год. 35 хв. по 08 год. 37 хв. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання бухгалтера ТОВ «Завод решіткового настилу» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 ; 03.12.2024 у період часу з 07 год. 58 хв. по 08 год. 43 хв. на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 у житловому будинку, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0203 у с. Наварія Львівського району Львівської області, в ході яких виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке постановою старшого слідчого ДБР від 04.12.2024 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1-3, 5 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказані у клопотанні документи відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, постановою старшого слідчого ДБР від 04.12.2024 такі визнані речовими доказами, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст.170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні №0000526 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме:

- документи, на яких містяться вільні зразки підписів директора ТОВ «Завод решіткового настилу» ОСОБА_5 , а саме: акти наданих послуг від 30.09.2024 №1785, №1782, 1781, 1780, від 04.11.2024 №5, №4, №3, №2, №1, від 31.08.2024 №3108-2, від 11.10.2024 №409, акт повернення від 11.10.2024 №1/290, акт від 31.08.2024 №31-08-01, акт від 31.10.2024 №13740, акт від 27.11.2024 №7/24, акт від 01.11.2024 №1-00000950, від 14.11.2024 №1-00000989, від 07.11.2024 №6592, від 27.11.2024 №83, від 14.11.2024 №2052, ТТН №42 від 14.11.2024, ТТН від 11.11.2024 №2047, №2052, ТТН від 14.11.2024 №39, №42, акти списання від 11.11.2024 №123, №126, акт надання послуг від 07.10.2014 №2205, акт прийому передачі від 31.10.2024, акт надання послуг від 26.11.2024 №2102, акт від 26.11.2024 №2802, ТТН від 25.11.2024 №79, договір від 17.10.2024 №59, копію листа ТОВ «ЗРН» від 09.07.2024 №414, копію листа прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_6 від 10.06.2024 №30.54/02-2678 вих.-24, 21 роздруківка з електронної пошти ТОВ «Завод решіткового настилу», примірник документів з МКАС при ТПП України на 45 арк., теку червоного кольору з оригіналами документів між ТОВ «ЗРН» та підприємством «EVG», 8 журналів вихідної кореспонденції ТОВ «ЗРН», 5 журналів вхідної кореспонденції, тека фіолетового кольору з написами «Замовники», у якій містяться оригінали договорів з юридичними особами «НПО Стальпром», «ТД «Євротрейдінг», папку-теку зеленого з написом «SORE» (Словаччина) з документами, папку-теку зеленого кольору з написом «Стальпром» з оригіналами документів, печатку ТОВ ««Завод решіткового настилу», печатка ТОВ «Завод решіткового настилу», ноутбук марки «Asus» S/N 3N0CX26R995174, ноутбук марки «Dell» S/N 2ZV00F2 з зарядним пристроєм, які вилучено у ході проведення обшуку за місцем діяльності ТОВ «Завод решіткового настилу» за адресою: м. Львів, вул. Зелена 238-З;

- мобільний телефон ОСОБА_7 марки Iphone 13 Pro imei НОМЕР_1 з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який вилучено у ході проведення обшуку за місцем проживання засновника ТОВ «Завод решіткового настилу» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- заяву ОСОБА_5 від 11.12.2018, розрахунок вартості охоронних послуг на 1 арк., договір від 01.12.2018 ЦП-13185 на 7 арк., мобільний телефон ОСОБА_5 марки Iphone XS Imei1: НОМЕР_3 Imei2: НОМЕР_4 із сім-картою НОМЕР_5 , мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Samsung» модель «Galaxy S215G» Imei1: НОМЕР_6 Imei2: НОМЕР_7 із сім-картами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ноутбук марки «HP» модель «PROBOOK 450 Gb» S/N: 5СD151G346 із зарядним пристроєм, які вилучено у ході проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Завод решіткового настилу» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- мобільні телефони ОСОБА_8 марки «Xiaomi» модель «Redmi 7A» Imei: НОМЕР_10 з сім картою НОМЕР_11 , марки «Xiaomi» модель «Redmi Note5» з сім картами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які вилучено у ході проведення обшуку обшук за місцем проживання бухгалтера ТОВ «Завод решіткового настилу» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- мобільний телефон ОСОБА_9 марки iPhone X чорного кольору, вилучений у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 у житловому будинку, який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0203 у с. Наварія Львівського району Львівської області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 11.12.2024.

Суддя ОСОБА_1