У Х В А Л А

"06" лютого 2025 р. Справа153/190/25

Провадження1-кс/153/50/25-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 06.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивовано наступним: Могилів-Подільською окружною прокуратурою Вінницької області в ході здійснення повноважень, передбачених ст.23 Закону України «Про прокуратуру» встановлено, що упродовж 2021-2022 років ОСОБА_4 перебуваючи на обліку у службі зайнятості незаконно отримала допомогу по безробіттю у сумі 66864,29 грн. За даним фактом 06 червня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В рамках кримінального провадження стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_1 під час розслідування страхового випадку встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 жителька АДРЕСА_1 , в період перебування на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 як безробітна, отримувала дохід у вигляді пенсії від ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 приховала факт виходу на пенсію, чим порушила статтю 36 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», де вказано, що застраховані особи зобов`язані своєчасно подавати відомості про обставини, що впливають на умови виплати їм матеріального забезпечення. Отже, ОСОБА_5 перебуваючи на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 як безробітна, отримувала дохід у вигляді пенсії та приховала цей факт.

Як слідує із кримінального провадження нарахування допомоги по безробіттю ОСОБА_5 під час її перебування на обліку у статусі зареєстрованої безробітної у ІНФОРМАЦІЯ_4 відбувалось на рахунок НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення відомостей, що підтверджують отримання грошової допомоги по безробіттю, а саме нарахування вищевказаних коштів ОСОБА_5 на її поточний рахунок, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.09.2021 по 05.02.2025.

Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в отриманні вищевказаної інформації можуть міститись достатні дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дізнавачу необхідно вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження АДРЕСА_2 ), відомості про особу на яку відкритий рахунок НОМЕР_2 , інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.09.2021 по 05.02.2025 із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки, в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото, відео особи, яка проводила зняття готівки.

Старший дізнавач СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 та інформація про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 в період часу з 01.09.2021 по 05.02.2025, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дізнавачем доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 06.06.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів- Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 із зазначенням його прізвища ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, адреса проживання, паспортні дані, номер телефону яким він користується та інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 в період часу з 01.09.2021 по 05.02.2025 з зазначенням:

- звідки, ким, яку суму було зараховано та яким чином було знято кошти з рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки;

- інформацію про наявні поточні карткові рахунки, які відкриті (прив`язані) до розрахункового рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати відкриття та номерів карткових рахунків;

- у разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фото та відео особи, яка проводила зняття готівки, шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 06 квітня 2025 року включно.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1