печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2086/25-к
пр. № 1-кс-1389/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000619 від 17.08.2022 - старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000619 від 17.08.2022 - старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000619 від 17 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 357, ст. 368-5 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних і територіальних підрозділів, використовуючи своє службове становище, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою та в інтересах громадян України - колишніх та діючих працівників правоохоронних органів та органів державної влади і місцевого самоврядування, а також інших осіб, після введення Указом Президента України від 24.02.2022 воєнного стану в Україні та оголошення Указом Президента України від 24.02.2022 загальної мобілізації у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, організовували та сприяли незаконному переправленню вказаних громадян України через державний кордон України.

Вказані відомості частково відображені в розслідуванні журналістів інтернет-видання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, колишні та діючі працівники правоохоронних і судових органів України та органів державної влади і місцевого самоврядування, українські бізнесмени, а також родичі та довірені особи вказаних громадян України, під час виїзду/вильоту з території України перед початком повномасштабного військового вторгнення російської федерації в Україну 24.02.2022 та після такого вторгнення особисто, а також з допомогою родичів, близьких та довірених осіб, в порушення вимог Закону України «Про валюту та валютні операції», Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженого постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 № 3 від 02.01.2019 (далі - Положення), без здійснення належного митного оформлення (декларування) та сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), за попередньою змовою та сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 та її структурних і територіальних підрозділів, незаконно перемістили через державний кордон України готівкові кошти в особливо великих розмірах, а також інші матеріальні та коштовні цінності, які в подальшому легалізують (відмивають) на території іноземних держав, шляхом придбання за них рухомого та нерухомого майна.

У той же час, у ході досудового розслідування, окрім іншого, установлено, що окремі депутати ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснили протиправні дії із підробки офіційних документів, а саме запрошень іноземних благодійних фондів та інших недержавних організацій щодо здійснення перемовин на території країн Європейського Союзу про надання благодійної та партнерської допомоги, про стажування та обмін досвідом, з метою використання їх як підстав для підготовки розпоряджень щодо здійснення службового відрядження.

У свою чергу, під виглядом службових відряджень вказані особи разом зі своїми близькими виїздили за межі території України з туристичною метою та не приймали участь у перемовинах відповідно до мети відрядження, які зазначені у відповідних розпорядженнях.

Так, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (уродженець м. Якутськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), депутат ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, перетнув державний кордон України з туристичною метою.

Зокрема, встановлено, що 24.04.2023 Чернівецький міський голова видав розпорядження 555KB про відрядження ОСОБА_4 у м. Гайденрод (ФРН) з 25.04.2023 по 08.05.2023 з метою поглиблення контактів та підтримки діяльності з надання допомоги в рамках партнерства, але фактично ОСОБА_4 з 26.04.2023 по 03.05.2023 перебував на території Республіки Італія.

Крім цього, ОСОБА_4 перебував за кордоном з 31.05.2023 по 06.06.2023. Підставою для цього стало розпорядження 760КВ про відрядження ОСОБА_4 видане 30.05.2023 Чернівецьким міським головою у м. Клуж-Напока (Румунія) з 31.05.2023 по 06.06.2023 з метою проведення консультацій та організації переговорів за участі міжнародних та європейських донорських організацій із представниками української місцевої влади в рамках надання сприяння у реалізації гуманітарної допомоги, але фактично ОСОБА_4 з 01.06.2023 по 06.06.2023 перебував на території Республіки Італія.

Крім того, установлено, що громадянка України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (уродженка м. Чернівці, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) депутат ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, перетнула державний кордон України з туристичною метою.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 з 25.06.2023 по 15.07.2023 перебувала закордоном. Підставою для відрядження стало розпорядження 37-ВР від 23.06.2023, видане головою ІНФОРМАЦІЯ_10 про відрядження ОСОБА_5 з 25.06.2023 по 15.07.2023 до м. Будапешт (Угорщина) для проходження стажування та обміну досвідом у ІНФОРМАЦІЯ_11 . Водночас, ОСОБА_5 з 08.07.2023 по 15.07.2023 перебувала на території Республіки Хорватія.

У той же час, у ході досудового розслідування кримінального провадження, шляхом моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень, установлено, шо слідчим відділення № 3 (смт Глибока) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області за процесуального керівництва Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 0000073 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України з використанням підроблених та фіктивних документів.

У рамках розслідування вказаного кримінального провадження № 0000073 вилучались оригінали та копії документів, які містять данні, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000619 та свідчать про протиправну діяльність депутата ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та депутата ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме матеріалів кримінального провадження № 0000073 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адерсою: АДРЕСА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 (слідче відділення № 3 (смт Глибока) ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0000073 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів матеріалів кримінального провадження (з дозволу слідчого, не розкриваючи таємницю досудового розслідування), які стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2086/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1