Дата документу 22.01.2025
Справа № 334/7126/24
Провадження № 1-кс/334/246/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001576 від 02.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні СВ ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001576 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 30.07.2024 по 31.07.2024 невстановлена особа, шляхом розміщення оголошення про продаж автомобіля «Hundai Tucson» світлого кольору на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 392 000 грн. які потерпілий кількома транзакціями перерахував на банківську карту шахрая, емітовану у банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 . Спричинивши потерпілому матеріальний збиток у великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом приблизно 15 років, де на його ім`я емітовано банківську карту № НОМЕР_2 . Також на його ім`я емітовано карту у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Протягом деякого часу він шукав автомобіль для власного користування.

30.07.2024 ОСОБА_5 знайшов продавця транспортного засобу «Hundai Tucson» світлого кольору на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 у оголошенні вказано, що авто у хорошому стані, розстрочка, розмитнення. Контактною особою було зазначено особу на ім`я ОСОБА_6 . Вартість автомобіля у оголошенні було вказано $3700. Зазначена ціна потерпілого задовольнила, тому він зателефонував за номером телефону, який було вказано у оголошенні НОМЕР_4 , слухавку зняв чоловік, який назвався ОСОБА_7 , надав фото, нібито своїх документів на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та вони домовився про купівлю/продаж вищевказаного, транспортного засобу.

Після цього у месенджері «Вотсап» ОСОБА_7 надіслав потерпілому номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на яку він мав перевести перший внесок за розмитнення автомобілю у сумі 47500 грн., що ОСОБА_5 і зробив 30.07.2024, перерахувавши грошові кошти зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на карту вказану ОСОБА_7 двома транзакціями об 11:13 год. та об 11:18 год. рівними частинами по 23750 грн.

В подальшому ОСОБА_7 надіслав потерпілому номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 зазначена картка нібито належить брокеру, який має розмитнити транспортний засіб. На зазначену карту ОСОБА_5 , 30.07.2024, перерахував грошові кошти в сумі 62000 грн. кількома трансакціями, а саме: о 13:55 год. 29000 грн., о 13:56 год. 23000 грн., о 14:44 год. 10000 грн.

Крім того, оскільки коштів на карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вистачило, потерпілий здійснив трансакцію зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на суму 20000 грн. 30.07.2024 о 13:57 год.

Після цього ОСОБА_7 повідомив, що на автомобіль накладено штраф 120000 грн., та для того, щоби розмитнити його необхідно погасити даний штраф, в іншому випадку автомобіль буде відбуксований на штраф майданчик.

ОСОБА_5 погодився, але повідомив, що наразі має лише 114500 грн. на що ОСОБА_7 пообіцяв, що додасть свої гроші для погашення суми штрафу.

30.07.2024 потерпілий, зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 здійснив переказ грошових коштів на суму 114500 грн кількома транзакціями, а саме: о 16:52 год. 29000 грн., о 16:53 год. 29000 грн., о 16:53 год. 29000 грн., о 16:54 год. 27500 грн.

31.07.2024, ОСОБА_7 повідомив потерпілого, що він з автомобілем перебуває на кордоні у пропускному пункті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та що треба винести залог перед в`їздом в Україну. Також він повідомив, що грошові кошти будуть повернуті після перетину кордону транспортним засобом. ОСОБА_5 погодився, та зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевів грошові кошти в сумі 119000 грн. на карту Банка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 кількома трансакціями, а саме: о 16:15 год. 29000 грн., о 16:16 год. 29000 грн., о 16:17 год. 29000 грн., о 16:19 год. 29000 грн., о 16:20 год. 2000 грн., о 17:48 год. 1000 грн.

Після цього ОСОБА_7 повідомив, що необхідно сплатити страховий внесок за транспортний засіб, який також нібито повернеться на рахунок потерпілого після перетину автомобілем кордону України.

ОСОБА_5 погодився, та 31.07.2024 о 17:47 год. перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 29000 грн.

01.08.2024 ОСОБА_7 повідомив, що він жене три автомобілі, але на автомобіль, який придбав потерпілий, не пройшла знижка для військовослужбовців, тому її не пропускають через кордон. Для того, щоби пропустили потрібно оплатити ще 35000 грн., на що ОСОБА_5 вже не погодився, та повідомив, що він вважає, що ОСОБА_7 шахрай та що він збирається повідомити правоохоронним органам про шахрайство.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи потерпілому завдано матеріальний збиток на загальну суму 392000 грн.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аналізом інформації, яку було отримано під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що частина грошових коштів які перерахував потерпілий на банківську карту № НОМЕР_7 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наступними транзакціями:

- 31.07.2024 о 16:40:09 у сумі 12000 грн.

- 31.07.2024 о 16:33:05 у сумі 25000 грн.

Крім того встановлено, що частина грошових коштів які перерахував потерпілий на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано на банківську картку № НОМЕР_9 , емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наступними транзакціями:

- 30.07.2024 о 12:58:05 у сумі 3000 грн.

- 30.07.2024 о 12:57:07 у сумі 25000 грн.

- 30.07.2024 о 12:57:34 у сумі 25000 грн.

Крім того, встановлено, що частина грошових коштів які перерахував потерпілий на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на банківську карту № НОМЕР_10 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наступними транзакціями:

- 30.07.2024 о 13:36:32 у сумі 25000 грн.

- 30.07.2024 о 13:35:56 у сумі 25000 грн.

Крім того, встановлено, що частина грошових коштів які перерахував потерпілий на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на банківську карту № НОМЕР_11 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наступною транзакцією:

- 30.07.2024 о 12:40:25 у сумі 11640 грн.

Крім того, встановлено, що частина грошових коштів які перерахував потерпілий на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на банківську карту № НОМЕР_12 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наступною транзакцією:

- 30.07.2024 о 12:41:23 у сумі 17939 грн.

Крім того, встановлено, що частина грошових коштів які перерахував потерпілий на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на банківську карту № НОМЕР_13 емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наступною транзакцією:

- 30.07.2024 о 12:51:48 у сумі 12837 грн.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0001576 від 02.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по номерам банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 а саме:

- документів та відомостей про власників банківських карт № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківськими катками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 з 00:00 год. 30.07.2024 по 22.01.2025;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківськими катками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 з 00:00 год. 30.07.2024 по 22.01.2025;

- геолокацій користування додатком " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", з наданням відповідних зображень, а також ІР- адреси з прив`язкою до часу у період часу з 00:00 год. 30.07.2024 по 22.01.2025;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 з 00:00 год. 30.07.2024 по 22.01.2025;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 з 00:00 год. 30.07.2024 по 22.01.2025;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 22 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1