ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа №818/6678т/23
Провадження №11-кс/818/6434/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

м. Харків 01.12.2023 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0001576 від 03.08.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001576 від 03.08.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи одного з правоохоронних органів Харківської області з метою отримання неправомірної вигоди та особистого збагачення, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, упродовж 2023 року не вчинили та не вчиняють на теперішній час відповідних дій щодо вжиття заходів з відшкодування завданої шкоди, що спричинило тяжкі наслідки.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, на адресу Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві було надано доручення.

З відповіді на доручення вбачається наступне.

Група осіб, до складу якої входить заступник начальника відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Харківській області ОСОБА_3 , начальник Слобожанського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Харківській області ОСОБА_4 , головний державний інспектор Слобожанського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Харківській області ОСОБА_5 , начальник управління по роботі з податковим боргом ГУ ДПС в Харківській області ОСОБА_6 з метою отримання неправомірної вигоди та особистого збагачення, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, упродовж 2023 року не вчинили та не вчиняють на теперішній час відповідних дій адміністративного характеру з майном боржника, яке повинно перейти в податкову заставу через виникнення податкового боргу у суб`єкта господарювання на загальну суму понад 1 млн. грн., що спричинило тяжкі наслідки.

30.11.2023 до ТУ ДБР y м. Полтаві звернулася що громадянка ОСОБА_7 , яка здійснює бухгалтерське обслуговування ТОВ «Аккордо» та повідомила, що представники Головного управління ДПС у Харківській області вимагають від неї неправомірну вигоду у сумі 20 тис. грн. за невчинення відповідних дій з майном підприємства у зв`язку з виникненням у підприємства податкового боргу.

За вказаним фактом 30.11.2023 були внесені відомості до ЄРДР за №0003047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В той же день кримінальне провадження № 0003047 від 30.11.2023 об`єднано в одне кримінальне провадження з кримінальним провадженням № 0001576 від 03.08.2023 під загальним номером № 0001576.

Приймаючи до уваги те, що для документування факту проведення ОСОБА_8 розмов, рухів та, дій, пов`язаних з протиправною діяльністю співробітників ГУ ДПС у Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за вказаним фактом, фіксації відомостей про поведінку та осіб, з якими для досягнення своїх злочинних намірів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 будуть контактувати, та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та враховуючи, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 проводять свою протиправну діяльність конспіративно, у завуальованій формі, здобути докази вчинюваного ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 злочину, без проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в іншій спосіб неможливо.

Проведення гласних слідчих дій на даний час є недоцільним, оскільки це може призвести до втрати доказової інформації, а ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , довідавшись про проведення досудового розслідування у вказаному провадженні, можуть вжити заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

Викладені обставини у своїй сукупності дають підстави вважати, що іншим шляхом без застосування негласних слідчих (розшукових) дій неможливо отримати достовірну інформацію про обставини вчинення тяжкого злочину та осіб, причетних до кримінального правопорушення та інформацію, яка на даний час не відома, але може мати суттєве значення для документування злочинної діяльності та нести в собі доказову базу у кримінальному провадженні.

Проведення вказаних негласних слідчих (розшуковий) дій дасть змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть у даному кримінальному провадженні суттєве значення для з`ясування кола зв`язків, можливих злочинних планів, а також задокументувати протиправну діяльність, пов`язану із вчиненням тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

Виходячи зі змісту клопотання та наданих матеріалів, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що розслідуваний злочин є особливо тяжким, а також те, що під час проведення запропонованої негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані відомості про злочин і особу, яка його вчинила та обставини, що мають значення для досудового розслідування, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення розслідуваного злочину.

Суд погоджується з тим, що іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Керуючись вимогами ст. ст. 246, 248, 249, 258, 260 України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді:

- аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою фіксації дій, розмов, рухів, поведінки цієї особи, для отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування протягом двох місяців з дня отримання дозволу на проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії.

Строк дії даної ухвали визначити до «01».02.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1