Справа № 209/996/25
Провадження № 1-кс/209/126/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000242 внесеного до ЄРДР 25.11.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000139 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону «Phone 13» заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 16700 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем в якості повної сплати за товар зі своєї банківської картки за номером НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану невстановленою особою банківську картку, товар так і не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

25.11.2024 за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 21.11.2024 у додатку «Instagram» вона знайшла сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій були оголошення про продаж мобільних телефонів марки «Iphone», дані мобільні телефони були в б/в стані. ОСОБА_5 хотіла зробити подарунок своїй доньці та вирішила придбати їй «Iphone 13». На вищевказаній сторінці вона знайшла « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість якого складала 16700 гривень. 22.11.2024 зацікавившись даним товаром ОСОБА_5 написала продавцю у додатку «Instagram», на що продавець надіслав їй посилання магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Перейшовши за вказаним посиланням вона почала оформлювати замовлення, їй висвітилося вікно «Пром оплати», де їй необхідно було вказати дані її' банківської картки, а саме: номер, строк дії та CVV-код, після чого вона вказала дані для доставки товару, далі після підтвердження даних, їй у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло повідомлення про підтвердження транзакції, на що ОСОБА_5 підтвердила транзакцію, та з її банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено відрахування грошових коштів у сумі 16700 гривень. На яку картку або рахунок здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 не знає. Після чого в додатку «Instagram», вона написала продавцю про те, що вона здійснила замовлення мобільного телефону та сплатила його, на що продавець повідомив їй, що оплату він отримав, після чого, продавець заблокував ОСОБА_5 та вона зрозуміла, що пошукали, грошові кошти не повернуто, товар так і не надійшов.

Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківської карки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати будь-яким іншим шляхом встановити так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці, на підставі чого дізнавач просить надати йому або за її дорученням вищезазначену інформацію.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУТІ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:-банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 22.11.2024 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок, якої установи банку та чиє ім`я, повну анкетну інформацію щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 22.11.2024 по теперішній час. Фотознімки хто знімав кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 лютого 2025 до 10 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1