Справа № 396/326/25
Провадження № 1-кс/396/133/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.04.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В ході огляду отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/326/25, провадження №1-кс/396/76/25 від 25.02.2025 по картковому рахунку за № НОМЕР_1 клієнта ОСОБА_5 встановлено, що 08.02.2024 з вказаної платіжної картки відбулося несанкціоноване списання коштів у загальній сумі 79 395 грн., чотирма транзакціями та зараховано на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , невстановленої особи.
В ході огляду отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/326/25, провадження №1-кс/396/78/25 від 25.02.2025 по картковому рахунку за № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Бобринець, Бобринецького району, Кіровоградської області, РНОКПП: НОМЕР_4 , встановлено, що 08.02.2025 на вказаний рахунок відбулося зарахування частини коштів від загальної суми 125 415,42 грн., у сумі 68 199 грн, списаної з іншої банківської платіжної картки ОСОБА_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 , які в подальшому було перераховано на рахунки інших двох банківських установ, а саме: о 13:45:34 переказ коштів у сумі 32 000 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 ; о 13:47:16 год. переказ коштів у сумі 2 500 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_7 ; о 14:02:07 год. переказ коштів у сумі 31 200 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_8 ; о 14:02:56 год. переказ коштів у сумі 2 400 грн на банківську платіжну картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_7 .
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, заволоділа коштами ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 (виписки по рахунку) за період з 01.02.2025 по 08.04.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів за період з 01.02.2025 по 08.04.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за період з 01.02.2025 по 08.04.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код банку (МФО) НОМЕР_10 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , код банку (МФО) НОМЕР_10 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 (виписки по рахунку) за період з 01.02.2025 по 08.04.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів за період з 01.02.2025 по 08.04.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за період з 01.02.2025 по 08.04.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали - до 09.05.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1