печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони обвинувачення, просив його задовольнити.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431, зареєстрованому в ЄРДР 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, частиною п`ятою статті 185, частиною четвертою статті 190, частиною п`ятою статті 191, частиною другою статті 205-1, частиною першою статті 206, частиною третьою статті 255, частиною третьою статті 209, статтею 356, частиною першою статті 362, частиною першою статті 366, частиною першою статті 388 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, 12.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ), компанія зареєстрована за законодавством Кайманових островів, з місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_1 [ АДРЕСА_1 ], (далі - " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та ІНФОРМАЦІЯ_2 ], (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2, що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр з реєстраційним номером НОМЕР_1 та місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 [ АДРЕСА_4 ], а також дочірними компаніями позичальника, укладений кредитний договір (далі - "Кредитний договір"), відповідно до якого GNT зобов`язався виплатити ACP в строк відповідно до умов Кредитного договору, Кредит у розмірі до 75 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах, визначених у Кредитному договорі.

GNT є групою компаній до якої входять товариства, які зареєстровані за законодавством України, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має засновника - Компанію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4) АДРЕСА_6, та бенефіціарів: ОСОБА_5 (номінальний бенефіціарний власник на користь ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 .

Водночас, як зазначає слідчий у клопотанні, засновником ІНФОРМАЦІЯ_5 , кінцевими бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до умов Кредитного договору виступив поручителем перед ACP за зобов`язаннями ІНФОРМАЦІЯ_2 . Станом на 07.01.2025 GNT не виконали свої зобов`язання перед ACP з виплати кредитних коштів у сумі 75 000 000 доларів США та нарахованих на нього відсотків у строк встановлений Кредитним договором.

Також у клопотанні зазначено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15.02.2023 у справі № 914/466/23 за заявою компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 відкрито провадження про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, арбітражним керуючим (розпорядником майна

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») призначено ОСОБА_10 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 193).

05.04.2023 арбітражний керуючий ОСОБА_10 звернувся до Головного слідчого управління Національної поліції України з заявою про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з протиправним виведенням активів із власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед початком процедури банкрутства товариства.

15.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ) грошові кошти у розмірі 200 тисяч гривень із призначенням платежу «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58 від 12.12.22, в т. ч. ПДВ 20% 33 333,33 грн», що підтверджується наявними у кримінальному провадженні виписками по руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий зазначає, що 29.06.2023 під час допиту громадянина Сполучених Штатів Америка , партнера ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_13 , останній повідомив про те, що під час слухання позову компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , кредитного агента ІНФОРМАЦІЯ_14 , до ОСОБА_6 та ОСОБА_14 у Високому суді Лондона, в межах якого до бенефіціарів ІНФОРМАЦІЯ_15 Високим судом Лондона застосовано всесвітній арешт активів (Worldwide freezing order), ОСОБА_9 надав суду письмовий афідевіт, у якому зазначив про те, що у травні 2022 року екс-директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 надав доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » утилізувати зіпсоване зерно, яке знаходилось на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також свідок повідомив, що за твердженнями ОСОБА_14 процес утилізації зерна проходив у період з другої половини травня по середину серпня 2022 року.

21.06.2023 під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_16 , останній повідомив про те, що йому нічого невідомо про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що він фактично не здійснює менеджмент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а являється номінальним директором товариства, не обізнаний про його виробничі потужності, а також діяльність підприємства.

24.06.2023 під час допиту ОСОБА_17 (особи, яка фактично здійснює керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») останній повідомив про те, що у 2022 році до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернулися представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обговорення та узгодження істотних умов договору щодо утилізації більш ніж 50 тисяч тон зернових. За словами свідка в процесі узгодження умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено передплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 200 тисяч гривень, що узгоджується із матеріалами кримінального провадження, а саме фінансовою операцією по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із призначенням платежу: «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58 від 12.12.22 в т. ч. ПДВ 20% 33333.33 грн.».

Також ОСОБА_17 повідомив, що фактична утилізація зерна не проводилась у зв`язку із відсутністю подальшого фінансування з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не постачанням самого зерна до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до відповідей на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не здійснювало споживання енергоносіїв, що свідчить про те, що утилізації зернових не проводилось, а згідно відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » самостійно не здійснюють утилізацію відходів.

Як зазначає слідчий у клопотанні, сукупність вищезазначених фактів свідчать про те, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 безпідставно перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у розмірі 200 тисяч гривень із призначенням платежу: «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58 від 12.12.22 в т. ч. ПДВ 20% 33 333,33 грн», адже фактична утилізація зерна не проводилась.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує у своїй діяльності банківський рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку: НОМЕР_4 (код валюти 980, 978, 840).

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по зазначеному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ), з можливістю ознайомитися, вилучити відомості та документи за період часу з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали суду, що містяться в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо обслуговування вищевказаного рахунку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 22, 26, 108, 131, 132, 159-166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0001431 від 22.12.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю ознайомитися та вилучити відомості та, з можливістю ознайомлення та вилучення відомостей та належним чином засвідчених копій документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку: НОМЕР_4 (код валюти 980, 978, 840) за період часу з дати відкриття вказаних рахунків по дату постановлення ухвали суду, а саме:

- копії документів щодо використання системи «Клієнт - Банк»: договори, заявки на надання зазначеної послуги, заявки на формування сертифіката відкритого ключа/створення електронного цифрового ключа користувачів, документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», у тому числі які містять посилання на ідентифікатор користувача, а також заяви про заміну ключів або про їх втрату;

- відомості щодо підключення до системі «Клієнт-Банк» із використанням електронного ключа, включаючи дату та час з`єднань (години, хвилини, секунди), електронне ім`я користувача, назву операції, ІР-адресу, МАС-адресу, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаних клієнтів, на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- банківські квитанції, які стосуються проведення транзакції від 15.12.2022 за рахунком № НОМЕР_4 , на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у розмірі 200 тисяч гривень із призначенням платежу: «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58 від 12.12.22 в т. ч. ПДВ 20% 33 333,33 грн»;

- платіжні доручення, грошові чеки, інформація, документи щодо здійснення розрахунково-касової операції по номеру рахунку № НОМЕР_4 , на підставі якої 15.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у розмірі 200 тисяч гривень із призначенням платежу: «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58 від 12.12.2022 в т. ч. ПДВ 20% 33 333, 33 грн»;

- рахунок на оплату послуг 58 від 12.12.2022;

- ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала банківський рахунок № НОМЕР_4 в системі інтернет-банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в період з 00.00 год. 15.12.2022 по 00.00 год. 16.12.2022 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника під час проведення транзакції від 15.12.2022, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у розмірі 200 тисяч гривень із призначенням платежу: «Оплата за послуги утилізації зг. рах. 58 від 12.12.22 в т. ч. ПДВ 20% 33 333,33 грн».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1