Справа № 333/687/25
Провадження № 1-кс/333/488/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене керівником Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0007595, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.01.2025 року старший слідчий в ОВС першого СВ (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 , за погодженням із керівником Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій такої інформації, а саме до інформації по відкритих рахунках та документів, які стали підставою для їх відкриття, фото матеріалів з банкоматів під час зняття готівки на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн: НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн: НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн: НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн: НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн: НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн: НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн: НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн: НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , іпн: НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн: НОМЕР_9 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , іпн. НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , іпн: невідомий.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що першим СВ (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007595, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що командуванням військової частини НОМЕР_21 Збройних сил України, всупереч вимог ч. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року № 168 (в редакції до 21.01.2023 року), яка визначає, що на період дії воєнного стану виплачується додаткова винагорода військовослужбовцям Збройних Сил, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди складає 100 000,00 гривень в розрахунку на місяць пропорційне часу участі у таких діях та заходах, «Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сих України та деяким іншим особам», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_23 від 07.06.2018 року № 260 (зі змінами), Порядку документального підтвердження (в умовах воєнного стану) безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях та забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії, а також підтвердження перебування військовослужбовців в районах проведення зазначених заходів, затвердженого Головнокомандувачем Збройних Сил України від 01.09.2023 року № 247 «Про визначення районів ведення воєнних (бойових) дій», здійснюється безпідставне нарахування додаткової винагороди військовослужбовцям, які не беруть безпосередню участь у бойових діях.

Встановлено, що командир бригади полковник ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення та в інтересах третіх осіб, надає відповідні вказівки щодо незаконного нарахування та подальшої виплати додаткової винагороди у розмірі 100 000,00 гривень військовослужбовцям, що перебувають у підпорядкуванні, які фактично не приймають участі в веденні бойових дій та перебувають за межами району проведення зазначених заходів.

За інформацією, штаб військової частини НОМЕР_21 знаходиться у населеному пункті Любицьке, Новомиколаївського району, Запорізької області. Відповідно до бойових розпоряджень підпорядковані підрозділи виконують бойові завдання та беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в зоні здійснення зазначених заходів.

Відповідно до інформації, протягом 2024 року під час перебування на посаді командира бригади, ОСОБА_5 надавав підлеглим накази щодо внесення до бойового розпорядження військовослужбовців підпорядкованих підрозділів, які фактично не приймають участі в бойових діях та перебувають за межами населених пунктів виконання бойових завдань. В подальшому, ОСОБА_5 надає відповідальним особам з числа підлеглих військовослужбовців наказ на складання відповідних рапортів, наказів та бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати додаткової грошової винагороди.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин події, підтвердження факту не виконання бойових завдань на першій лінії оборони в Запорізькій області. Тому, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій такої інформації, а саме до інформації по відкритих рахунках та документів, які стали підставою для їх відкриття, фото матеріалів з банкоматів під час зняття готівки на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн: НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн: НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн: НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн: НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн: НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн: НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн: НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн: НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , іпн: НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн: НОМЕР_9 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , іпн. НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , іпн: невідомий.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений судом належним чином.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2024 року за № 0007595, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Таким чином, речі і документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене керівником Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0007595, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 у кримінальному провадженні № 0007595 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій такої інформації, а саме до інформації відкритих рахунках та документів які стали підставою для їх відкриття, фото матеріалів з банкоматів під час зняття готівки на наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн: НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн: НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн: НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн: НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн: НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн: НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн: НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн: НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн: НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , іпн: НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн: НОМЕР_9 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , іпн. НОМЕР_20 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , іпн: невідомий.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1