Справа № 629/157/25
Провадження № 1-кс/629/141/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року ду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 18.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати інформацію стосовно міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по 00:00 год. 02.01.2025, а саме:-завірені копії договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;-інформації про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) та банківським картковим рахункам закріпленим за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків закріплених за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів у вказаний період;-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN);-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням котрого здійснювалося обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN).

Також дізнавач просив зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вищевказану інформацію по міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 , що імітований на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по 00:00 год. 02.01.2025 в електронному вигляді на оптичному носії інформації, а саме диску CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Дізнавач разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказав до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументував неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000079 від 18.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_1 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Лозівського РВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_10 , здійснити тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати інформацію стосовно міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по 00:00 год. 02.01.2025, а саме:-завірені копії договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;-інформації про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) та банківським картковим рахункам закріпленим за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків закріплених за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів у вказаний період;-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця

авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN);-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням котрого здійснювалося обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN).

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вищевказану інформацію по міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 , що імітований на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00:00 год. 01.11.2024 по 00:00 год. 02.01.2025 в електронному вигляді на оптичному носії інформації, а саме диску CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11