Справа № 344/937/25
Провадження № 1-кс/344/554/25
У Х В А Л А

05 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000747, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000747 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що розпочате за фактом підроблення службовими особами комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 фінансово-звітної документації, складеної за результатами виконання умов договорів про виконання робіт. 09 листопада 2019 року за результатом проведення публічних закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір підряду №82 від 09.10.2019, предметом якого є «Капітальний ремонт пішохідних проходів та проїздів вздовж секторів (152-155) на міському кладовищі в с.Чукалівка, Тисменицького району. Івано-Франківської області» вартість якого відповідно до умов договору становить 1 399 426 грн. 07 грудня 2021 року за результатом проведення публічних закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_4 » укладено Договір на закупівлю послуг №251, предметом якого є «Поточний ремонт секторів №156, 157, 158, 159, 160, 161 на міському кладовищі в с. Драгомирчани, Івано-Франківської територіальної громади», вартість якого відповідно до умов договору становить 2 769 899 грн. 30 вересня 2022 року, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_4 » укладено Договір на закупівлю послуг№241 предметом якого виступає: «Благоустрій секторів №156, 157, 158, 159, 160, 161 на міському кладовищі в с. Драгомирчани Івано-Франківської територіальної громади» вартість якого відповідно до умов договору становить 492 085 грн. Відповідно до умов договору ФОП « ОСОБА_4 » доручено виконання робіт згідно затвердженого 30.09.2022 року дефектного акту та кошторисної документації. Аналізом дефектних актів до договорів встановлено, що кожним з них передбачено виконання ідентичних між собою робіт, що фактично унеможливлює визначення предмету закупівлі (капітальний ремонт, поточний ремонт, благоустрій території). Порівнюючи локальні кошториси, які є додатком до додаткової угоди до договору №251 від 07.12.2021 та договору №241 від 30.09.2022 вбачається, що в кошторисній документації відображено завищені ціни на виконання ідентичних робіт зазначеними в додаткові угоді. При цьому, транзакції бюджетних коштів здійснювались із розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий просив про розгляд клопотання без його участі, клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, які зберігаються у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали суду через установи банку в межах м. Івано-Франківська, а саме:

- документів щодо руху коштів по всіх рахунках ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2023, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 );

- документів із справ з юридичного оформлення рахунків та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування.

- вчинення всіх без виключення дій в додатку в електронному банкінгу (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- відомостей, що містять інформацію про використанні ІР-адреси, програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), фактичні адреси перебування, під час використання ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) рахунків за період з 01.01.2019 по 31.12.2023;

- відомостей про уповноважених осіб, в томі числі яким прямо надано ключі доступу до рахунків ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення транзакцій.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 квітня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1