єдиний унікальний номер справи 531/19/25
номер провадження 1-кс/531/12/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 50000312 від 24.12.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка використала реквізити банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 10.12.2024 року по дату винесення ухвали (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в період часу з 10.12.2024 року по дату винесення ухвали;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в період часу з 10.12.2024 року по дату винесення ухвали;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 24.12.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

23.12.2024 року до ЧЧ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП В Полтавській області звернулась гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканка АДРЕСА_3 про те, що 23.12.2024 року невідомі особи під приводом заробітку в телеграм групах заволоділи грошовими коштами в загальному розмірі 24.288 грн. які заявниця самостійно перераховувала двома транзакціями зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на банківську картки невідомих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (в сумі 9.038 грн. ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 (в сумі 15.250 грн.)

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, яка вчинила шахрайські дії.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про особу яка використала банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та здійснив шахрайські дії, отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та для встановлення істини по справі, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000312 від 24.12.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл:

- Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- Т.в.о начальника дізнання СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_7

- Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8

- Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_9 .,

- Дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка використала реквізити банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 10.12.2024 року по дату винесення ухвали (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в період часу з 10.12.2024 року по дату винесення ухвали;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в період часу з 10.12.2024 року по дату винесення ухвали;

8.Відомості, щодо користування послугами керування банківськими картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 14 березня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1