Справа № 522/842/25
Провадження №1-кс/522/820/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001397 від 18.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001397 від 18.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, згідно якого просить накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 0001397 від 18.10.2023 року під час проведення 28.01.2025 в період часу з 07 години 35 хвилини по 11 годину 35 хвилин обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі та документи:

1)Блокнот в обкладинці чорного кольору з назвою «Zerno Export» в якому містяться чорнові записи стосовно проведення поточного ремонту замовником яких був КП «ЖКС Порто-Франківський» на 73 аркуші.

2)Оригінал видаткової накладної № 15832 від 28.08.2020 на 1 аркуші.

3)Оригінал договору на проведення ремонтних робіт від 09.09.2020 на 3 аркушах.

4)Оригінал додатку № 1 до договору від 09.09.2020 на 1 аркуші.

5)Оригінал видаткової накладної № 279 від 12.03.2020 на 1 аркуші.

6)Оригінал видаткової накладної № 298 від 13.03.2020 на 1 аркуші.

7)Оригінал акту звірки між ТОВ «РЕБСТРОЙ» та ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

8)Оригінал рахунку на оплату № 316 від 13.03.2020 на 1 аркуші.

9)Оригінал рахунку на оплату № 291 від 10.03.2020 на 1 аркуші.

10)Оригінал рахунку на оплату № 271 від 05.03.2020 на 1 аркуші.

11)Оригінал рахунку на оплату № 270 від 05.03.2020 на 1 аркуші.

12)Оригінал рахунку на оплату № 252 від 03.03.2020 на 1 аркуші.

13)Оригінал рахунку на оплату № 205 від 26.02.2020 на 2 аркушах.

14)Оригінал видаткової накладної № 271 від 10.03.2020 на 1 аркуші.

15)Оригінал видаткової накладної № 254 від 05.03.2020 на 1 аркуші.

16)Оригінал видаткової накладної № 253 від 05.03.2020 на 1 аркуші.

17)Оригінал видаткової накладної № 187 від 26.02.2020 на 2 аркушах.

18)Оригінал договору купівлі продажу за 2021 рік на 1 аркуші.

19)Оригінал договору поставки № 6 від 03.02.2020 на 3 аркушах.

20)Оригінал договору поставки № 6 від 03.02.2020 на 3 аркушах.

21)Оригінал видаткової накладної № БА-0000197 від 26.08.2020 на 1 аркуші.

22)Оригінал договору купівлі продажу № 19 від 01.05.2020 на 1 аркуші.

23)Оригінал акту № ОУ-0000304 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 аркуші.

24)Оригінал рахунку-фактури № СФ-0000305 від 12.02.2020 на 1 аркуші.

25)Оригінал рахунку-фактури № СФ-0000307 від 13.02.2020 на 1 аркуші.

26)Оригінал акту № ОУ-0000303 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 аркуші.

27)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2020 рік на 1 аркуші.

28)Акт № приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік з печаткою КП «ЖКС ПОРТО-ФРАНКІВСЬКИЙ» на 5 аркушах.

29)Загальновиробничі витрати на будову «Поточний ремонт парадної за адресою: м. Одеса, вул. Коблевська, 13 на 1 аркуші.

30)Підсумкова відомість ресурсів по даному об`єкту на 3 аркушах.

31)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 аркуші.

32)Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік з печаткою КП «ЖКС ПОРТО-ФРАНКІВСЬКИЙ» на 5 аркушах.

33)Загальновиробничі витрати на будову на 1 аркуші.

34)Підсумкові відомості ресурсів на 3 аркушах.

35)Оригінал структури власності ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

36)Оригінал договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

37)Оригінал договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

38)Оригінал акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БУКАНІС» від 31.07.2023 на 1 аркуші.

39)Оригінал статуту ТОВ «БУКАНІС» на 16 аркушах.

40)Оригінал виписки з ЄДР щодо ТОВ «БУКАНІС» на 2 аркушах.

41)Оригінал опису документів щодо ТОВ «БУКАНІС» від 01.08.2023 на 1 аркуші.

42)Оригінал опису документів щодо ТОВ «БУКАНІС» від 01.08.2023 на 1 аркуші.

43)Оригінал приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БУКАНІС» від 31.07.2023 на 1 аркуші.

44)Оригінал протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БУКАНІС» від 31.07.2023 на 2 аркушах.

45)Оригінал договору № 76 від 07.02.2020 на 2 аркушах.

46)Дефектний акт від 16.01.2020 на 1 аркуші.

47)Дефектний акт від 16.01.2020 на 1 аркуші.

48)Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по договору № 103 від 24.02.2020 за серпень 2020 року на 1 аркуші.

49)Оригінал акту приймання-передачі виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року на 6 аркушах.

50)Оригінал загальновиробничих витрати на будову на 1 аркуші.

51)Оригінал підсумкової відомості ресурсів на 4 аркушах.

52)Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2020 року по договору № 80 від 10.02.2020 на 1 аркуші.

53)Оригінал акту приймання виконаних робіт за серпень 2020 року на 6 аркушах.

54)Оригінал загальновиробничих витрат на будову на 1 аркуші.

55)Оригінал підсумкової відомості ресурсів на 3 аркушах.

56)Оригінал витягу з реєстру платників податку на додану вартість від 10.01.2019 на 1 аркуші.

57)Довідка про відкриття рахунку на 1 аркуші.

58)Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 аркуші.

59)Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БУКАНІС» від 21.01.2020 на 1 аркуші.

60)Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість від 10.01.2019 на 1 аркуші.

61)Копія рішення учасника ТОВ «БУКАНІС» від 21.01.2020 на 1 аркуші.

62)Оригінал повідомлення про прийняття на роботу на 1 аркуші.

63)Копія виписки з ЄДР щодо ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

64)Копія виписки з ЄДР щодо ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

65)Оригінал рішення учасника ТОВ «БУКАНІС» № 2 від 21.01.2020 на 1 аркуші.

66)Оригінал акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БУКАНІС» від 21.01.2020 на 1 аркуші.

67)Оригінал виписки з ЄДР щодо ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

68)Оригінал виписки з ЄДР щодо ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

69)Оригінал виписки з ЄДР щодо ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

70)Оригінал опису документів від 01.06.2020 на 1 аркуші.

71)Оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстру довіреностей на 1 аркуші.

72)Оригінал опису документів від 21.01.2020 на 1 аркуші.

73)Оригінал опису документів від 29.12.2018 на 1 аркуші.

74)Копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 аркуші.

75)Оригінал статуту ТОВ «БУКАНІС» на 13 аркушах.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального за № 0001397, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудове розслідування встановлено, що 29.08.2021 до ВП № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 .

В даній заяві ОСОБА_4 просить вжити заходи правового характеру до невстановлених посадових осіб КП «ЖКС «Порто-Франківський», які під час виконаних робіт з капітального ремонту у будинках, які розташовані в Приморському районі м. Одеси, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення грошових коштів, чим завдали шкоди охоронюваним законом інтересам громадян.

Так, упродовж 2020 року між КП «ЖКС «Порто Франківський» та ТОВ БУКАНІС» був укладений ряд договорів підряду на виконання робіт з капітального ремонту у будинках, розташованих в Приморському районі м. Одеси, серед яких:

- договір підряду № 76 від 07.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, буд. 46;

- договір підряду № 81 від 11.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, буд. 12»;

- договір підряду № 82 від 12.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, буд. 9»;

- договір підряду № 86 від 17.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, буд. 16»;

- договір підряду № 88 від 19.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Осипова, буд. 8»;

- договір підряду № 103 від 24.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, буд. 29»;

- договір підряду № 115 від 28.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Градоначальницька, буд. 17»;

- договір підряду № 168 від 07.04.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Коблевська, буд. 13»;

- договір підряду № 206 від 10.07.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт по заміні вікон у житловому будинку, який розташований за адресою: м. Одеса, узвіз Степана Олійника, буд. 8»;

- договір підряду № 100 від 21.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, пров. Мітракова, буд. 6».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що якість виконання робіт підрядною організацією капітального ремонту будинків не відповідає стандартним будівельним нормам, на що і скаржаться громадяни, у тому числі, при аналізі сайту закупівель на проведення робіт вартість будівельних матеріалів значно завищена у порівнянні з ринковими цінами на період виконання робіт, що є порушенням умов договірної ціни, погодженою з замовником, як невід`ємна частина договору, що можливо призвело до необґрунтованого перерахування бюджетних коштів на користь виконавців капітальних ремонтів ТОВ «БУКАНІС».

Беручи до уваги, що в ході проведення досудового прокурором Приморської окружної прокуратури ОСОБА_3 було призначено судово будівельно-технічні експертизі по вищепереліченим об`єктам досліджень.

Надалі прокурором було винесено постанову про надання поетапних висновків при проведенні судової будівельно-технічної експертизи.

Відповідно отриманого висновку експерта №22-2728 від 28.07.2023 (судовий експерт ОНДІСЕ ОСОБА_5 ) вбачається, наступне:

Перелік та обсяги фактично виконаних робіт за Договором №115 від 28.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Градоначальницька, 17», укладеного між КП «ЖКС Порто-Франківський» та ТОВ «БУКАНІС» не відповідають переліку та обсягам робіт, які вказані в Акті приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 від 30.03.2021 згідно Договору №115 від 28.02.2020.

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за березень 2021 року за Договором підряду №115 від 28.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Градоначальницька, буд. 17», укладеного між КП «ЖКС Порто-Франківський» та ТОВ «БУКАНІС».

Різниця між вартістю робіт, зазначених в Акті приймання-передачі виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за березень 2021 від 30.03.2021 та вартістю фактично виконаних робіт складає: 120 443 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ20%: 20 074 грн. 00коп.)

Таким чином ремонтні роботи за Договором №115 від 28.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Градоначальницька, буд. 17» були виконані не в повному обсязі.

Також відповідно отриманого висновку експерта №22-2724 від 28.04.2023 (судовий експерт ОНДІСЕ ОСОБА_5 ) вбачається, наступне:

Перелік та обсяги фактично виконаних робіт за Договором №82 від 12.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 9», укладеного між КП «ЖКС Порто-Франківський» та ТОВ «БУКАНІС» не відповідають переліку та обсягам робіт, які вказані в Акті приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 від 02.10.2020 згідно Договору №82 від 12.02.2020.

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2020 року за Договором підряду №82 від 12.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 9», укладеного між КП «ЖКС Порто-Франківський» та ТОВ «БУКАНІС».

Різниця між вартістю робіт, зазначених в Акті приймання-передачі виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за жовтень 2020 від 02.10.2020 та вартістю фактично виконаних робіт складає: 94 665 грн. 72 коп. (в т.ч. ПДВ20%: 15 77 грн. 62 коп.)

Таким чином ремонтні роботи за Договором №82 від 12.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 9» були виконані не в повному обсязі.

Також відповідно отриманого висновку експерта №22-2729 від 24.08.2023 (судовий експерт ОНДІСЕ ОСОБА_5 ) вбачається, наступне:

Перелік та обсяги фактично виконаних робіт за Договором №168 від 07.04.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Коблевська, 13», укладеного між КП «ЖКС Порто-Франківський» та ТОВ «БУКАНІС» не відповідають переліку та обсягам робіт, які вказані в Акті приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 від 21.09.2020 згідно Договору №168 від 07.04.2020.

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за вересень 2020 року за Договором підряду №168 від 07.04.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Коблевська, 13», укладеного між КП «ЖКС Порто-Франківський» та ТОВ «БУКАНІС».

Різниця між вартістю робіт, зазначених в Акті приймання-передачі виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за вересень 2020 від 21.09.2020 та вартістю фактично виконаних робіт складає: 79 866 грн. 70 коп. (в т.ч. ПДВ20%: 13 311 грн. 12 коп.)

Таким чином ремонтні роботи за Договором №168 від 07.04.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Коблевська, 13» були виконані не в повному обсязі.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 23-6077 від 24.04.2024 року (судовий експерт ОНДІСЕ ОСОБА_6 ) встановлено, що проведеними дослідженнями необґрунтоване перерахування грошових коштів на користь ТОВ «БУКАНІС» підтверджується на суму 79 866 грн. 70 коп.

Також відповідно отриманого висновку експерта №22-2727 від 21.08.2023 (судовий експерт ОНДІСЕ ОСОБА_5 ) вбачається, наступне:

Перелік та обсяги фактично виконаних робіт за Договором №103 від 24.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 29», укладеного між КП «ЖКС Порто-Франківський» та ТОВ «БУКАНІС» не відповідають переліку та обсягам робіт, які вказані в Акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 від 21.08.2020 згідно Договору №103 від 24.02.2020.

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за серпень 2020 року за Договором підряду №103 від 24.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 29», укладеного між КП «ЖКС Порто-Франківський» та ТОВ «БУКАНІС».

Різниця між вартістю робіт, зазначених в Акті приймання-передачі виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за серпень 2020 від 21.08.2020 та вартістю фактично виконаних робіт складає: 75 038 грн. 80 коп. (в т.ч. ПДВ20%: 12 506 грн. 47 коп.)

Таким чином ремонтні роботи за Договором №103 від 24.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 29» були виконані не в повному обсязі.

Також відповідно отриманого висновку експерта №22-2725 від 12.09.2023 (судовий експерт ОНДІСЕ ОСОБА_5 ) вбачається, наступне:

Перелік та обсяги фактично виконаних робіт за Договором №86 від 17.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 16», укладеного між КП «ЖКС Порто-Франківський» та ТОВ «БУКАНІС» не відповідають переліку та обсягам робіт, які вказані в Акті приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 від 03.06.2021 згідно Договору №86 від 17.02.2020.

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за червень 2021 року за Договором підряду №86 від 17.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 16», укладеного між КП «ЖКС Порто-Франківський» та ТОВ «БУКАНІС».

Різниця між вартістю робіт, зазначених в Акті приймання-передачі виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за червень 2021 від 03.06.2021 та вартістю фактично виконаних робіт складає: 108 446 грн. 69 коп. (в т.ч. ПДВ20%: 18 074 грн. 45 коп.)

Таким чином ремонтні роботи за Договором №86 від 17.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Ольгіївська, 16» були виконані не в повному обсязі.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 24-72 від 29.04.2024 року (судовий експерт ОНДІСЕ ОСОБА_7 ) встановлено, що проведеними дослідженнями необґрунтоване перерахування грошових коштів на користь ТОВ «БУКАНІС» підтверджується на суму 108 446 грн. 69 коп.

Крім того відповідно отриманого висновку експерта №22-2723 від 27.04.2023 (судовий експерт ОНДІСЕ ОСОБА_5 ) вбачається, наступне:

Перелік та обсяги фактично виконаних робіт за Договором №81 від 11.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 12», укладеного між КП «ЖКС Порто-Франківський» та ТОВ «БУКАНІС» не відповідають переліку та обсягам робіт, які вказані в Акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 від 17.07.2020 згідно Договору №81 від 11.02.2020.

Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт не відповідають Акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2020 року за Договором підряду №81 від 11.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 12», укладеного між КП «ЖКС Порто-Франківський» та ТОВ «БУКАНІС».

Різниця між вартістю робіт, зазначених в Акті приймання-передачі виконаних будівельних робіт по формі КБ-2в за липень 2020 від 17.07.2020 та вартістю фактично виконаних робіт складає: 73 938 грн. 84 коп. (в т.ч. ПДВ20%: 12 323 грн. 14 коп.)

Таким чином ремонтні роботи за Договором №81 від 11.02.2020 по об`єкту: «Поточний ремонт парадної, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 12» були виконані не в повному обсязі.

Так, 28.01.2025 року слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України в період часу з 07 години 35 хвилини по 11 годину 35 хвилин, проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено вищезазначені речі та документи.

Постановою слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 від 28.01.2025 року вищевказані речі та документи, які виявлені та вилучені в ході здійснення обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001397, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Вилучені в ході огляду місця події об`єкти можуть містити на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Підставами для тимчасового вилучення майна стало те, що вони є предметом вчинення злочину та зберегли на собі його сліди. Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно, може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Як зазначає прокурор, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що воно в подальшому може мати доказове значення під час досудового розслідування та могло зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також потреби проведення низки слідчих дій та ряду експертних досліджень із вказаним майном враховуючи є необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Вищевказані вилучені в ході проведення огляду речі є об`єктом кримінально протиправних дій, які зберігають сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, незастосування заборони на розпорядження вказаним майном, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть ефективному здійсненню досудового розслідування.

З метою збереження речових доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також проведення ряду відповідних експертиз, прокурор просить накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 0001397 від 18.10.2023 року під час проведення 28.01.2025 в період часу з 07 години 35 хвилини по 11 годину 35 хвилин обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає прокурор, розгляд клопотання про арешт майна, враховуючи можливі ризики зміни, знищення, пошкодження, з метою забезпечення об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, доцільно розглядати за відсутності представників сторони, у якої знаходяться документи.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_10 заперечував проти задоволення клопотання про що надав відповідну заяву та просив розглядати клопотання без його участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Правові підстави для арешту майна та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального за № 0001397, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

28.01.2025 року слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України в період часу з 07 години 35 хвилини по 11 годину 35 хвилин, проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено вищезазначені речі та документи.

Постановою слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 від 28.01.2025 року вищевказані речі та документи, які виявлені та вилучені в ході здійснення обшуку визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001397, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

З метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що воно в подальшому може мати доказове значення під час досудового розслідування та могло зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також потреби проведення низки слідчих дій та ряду експертних досліджень із вказаним майном враховуючи є необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що вилучене майно, зберегло на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаних предметів та речей в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001397 від 18.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 0001397 від 18.10.2023 року під час проведення 28.01.2025 в період часу з 07 години 35 хвилини по 11 годину 35 хвилин обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступні речі та документи:

1) Блокнот в обкладинці чорного кольору з назвою «Zerno Export» в якому містяться чорнові записи стосовно проведення поточного ремонту замовником яких був КП «ЖКС Порто-Франківський» на 73 аркуші.

2)Оригінал видаткової накладної № 15832 від 28.08.2020 на 1 аркуші.

3)Оригінал договору на проведення ремонтних робіт від 09.09.2020 на 3 аркушах.

4)Оригінал додатку № 1 до договору від 09.09.2020 на 1 аркуші.

5)Оригінал видаткової накладної № 279 від 12.03.2020 на 1 аркуші.

6)Оригінал видаткової накладної № 298 від 13.03.2020 на 1 аркуші.

7)Оригінал акту звірки між ТОВ «РЕБСТРОЙ» та ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

8)Оригінал рахунку на оплату № 316 від 13.03.2020 на 1 аркуші.

9)Оригінал рахунку на оплату № 291 від 10.03.2020 на 1 аркуші.

10)Оригінал рахунку на оплату № 271 від 05.03.2020 на 1 аркуші.

11)Оригінал рахунку на оплату № 270 від 05.03.2020 на 1 аркуші.

12)Оригінал рахунку на оплату № 252 від 03.03.2020 на 1 аркуші.

13)Оригінал рахунку на оплату № 205 від 26.02.2020 на 2 аркушах.

14)Оригінал видаткової накладної № 271 від 10.03.2020 на 1 аркуші.

15)Оригінал видаткової накладної № 254 від 05.03.2020 на 1 аркуші.

16)Оригінал видаткової накладної № 253 від 05.03.2020 на 1 аркуші.

17)Оригінал видаткової накладної № 187 від 26.02.2020 на 2 аркушах.

18)Оригінал договору купівлі продажу за 2021 рік на 1 аркуші.

19)Оригінал договору поставки № 6 від 03.02.2020 на 3 аркушах.

20)Оригінал договору поставки № 6 від 03.02.2020 на 3 аркушах.

21)Оригінал видаткової накладної № БА-0000197 від 26.08.2020 на 1 аркуші.

22)Оригінал договору купівлі продажу № 19 від 01.05.2020 на 1 аркуші.

23)Оригінал акту № ОУ-0000304 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 аркуші.

24)Оригінал рахунку-фактури № СФ-0000305 від 12.02.2020 на 1 аркуші.

25)Оригінал рахунку-фактури № СФ-0000307 від 13.02.2020 на 1 аркуші.

26)Оригінал акту № ОУ-0000303 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 аркуші.

27)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2020 рік на 1 аркуші.

28)Акт № приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік з печаткою КП «ЖКС ПОРТО-ФРАНКІВСЬКИЙ» на 5 аркушах.

29)Загальновиробничі витрати на будову «Поточний ремонт парадної за адресою: м. Одеса, вул. Коблевська, 13 на 1 аркуші.

30)Підсумкова відомість ресурсів по даному об`єкту на 3 аркушах.

31)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 аркуші.

32)Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік з печаткою КП «ЖКС ПОРТО-ФРАНКІВСЬКИЙ» на 5 аркушах.

33)Загальновиробничі витрати на будову на 1 аркуші.

34)Підсумкові відомості ресурсів на 3 аркушах.

35)Оригінал структури власності ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

36)Оригінал договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

37)Оригінал договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

38)Оригінал акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БУКАНІС» від 31.07.2023 на 1 аркуші.

39)Оригінал статуту ТОВ «БУКАНІС» на 16 аркушах.

40)Оригінал виписки з ЄДР щодо ТОВ «БУКАНІС» на 2 аркушах.

41)Оригінал опису документів щодо ТОВ «БУКАНІС» від 01.08.2023 на 1 аркуші.

42)Оригінал опису документів щодо ТОВ «БУКАНІС» від 01.08.2023 на 1 аркуші.

43)Оригінал приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БУКАНІС» від 31.07.2023 на 1 аркуші.

44)Оригінал протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БУКАНІС» від 31.07.2023 на 2 аркушах.

45)Оригінал договору № 76 від 07.02.2020 на 2 аркушах.

46)Дефектний акт від 16.01.2020 на 1 аркуші.

47)Дефектний акт від 16.01.2020 на 1 аркуші.

48)Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по договору № 103 від 24.02.2020 за серпень 2020 року на 1 аркуші.

49)Оригінал акту приймання-передачі виконаних будівельних робіт за серпень 2020 року на 6 аркушах.

50)Оригінал загальновиробничих витрати на будову на 1 аркуші.

51)Оригінал підсумкової відомості ресурсів на 4 аркушах.

52)Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2020 року по договору № 80 від 10.02.2020 на 1 аркуші.

53)Оригінал акту приймання виконаних робіт за серпень 2020 року на 6 аркушах.

54)Оригінал загальновиробничих витрат на будову на 1 аркуші.

55)Оригінал підсумкової відомості ресурсів на 3 аркушах.

56)Оригінал витягу з реєстру платників податку на додану вартість від 10.01.2019 на 1 аркуші.

57)Довідка про відкриття рахунку на 1 аркуші.

58)Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 аркуші.

59)Копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БУКАНІС» від 21.01.2020 на 1 аркуші.

60)Копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість від 10.01.2019 на 1 аркуші.

61)Копія рішення учасника ТОВ «БУКАНІС» від 21.01.2020 на 1 аркуші.

62)Оригінал повідомлення про прийняття на роботу на 1 аркуші.

63)Копія виписки з ЄДР щодо ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

64)Копія виписки з ЄДР щодо ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

65)Оригінал рішення учасника ТОВ «БУКАНІС» № 2 від 21.01.2020 на 1 аркуші.

66)Оригінал акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БУКАНІС» від 21.01.2020 на 1 аркуші.

67)Оригінал виписки з ЄДР щодо ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

68)Оригінал виписки з ЄДР щодо ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

69)Оригінал виписки з ЄДР щодо ТОВ «БУКАНІС» на 1 аркуші.

70)Оригінал опису документів від 01.06.2020 на 1 аркуші.

71)Оригінал витягу про реєстрацію в Єдиному реєстру довіреностей на 1 аркуші.

72)Оригінал опису документів від 21.01.2020 на 1 аркуші.

73)Оригінал опису документів від 29.12.2018 на 1 аркуші.

74)Копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 аркуші.

75)Оригінал статуту ТОВ «БУКАНІС» на 13 аркушах.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_11 . Копію ухвали направити прокурору, слідчому та володільцю майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1