Номер провадження 1-кс/754/738/25
Справа № 754/3453/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 березня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.03.2025 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2024 року в період часу з 18:17 год. по 18:30 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 71 857 гривень 50 копійок.

У ході проведення досудового розслідування, представник потерпілого ОСОБА_5 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме виписки з банку

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 29.01.2025, де зазначено, що представник потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, з банківських рахунків банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було несанкціановано списано грошові кошти на загальну суму 72496 гривень 55 копійок.

Як вказує слідчий, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, що містять інформацію стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів стосовно банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку:

№ НОМЕР_1 та призначення платежів за період часу

з 00 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 59 хв. 01.02.2025 року з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 59 хв. 01.02.2025 року на рахунок

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківському рахунку: № НОМЕР_1 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 59 хв. 01.02.2025 року;

- у разі, якщо вказані грошові, кошти з банківському рахунку: № НОМЕР_1 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 59 хв. 01.02.2025 року;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківському рахунку: № НОМЕР_1 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 59 хв. 01.02.2025 року;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 59 хв. 01.02.2025 року;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 59 хв. 01.02.2025 року;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 59 хв. 01.02.2025 року;

- у разі доступу до банківському рахунку: № НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 59 хв. 01.02.2025 року;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківськими карткам № НОМЕР_1 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 59 хв. 01.02.2025 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1