УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000683 від 07.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань на підставі рапорту прокурора Вінницької окружної прокуратури про те, що під час моніторингу закупівель на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено можливі ознаки кримінального правопорушення.

ІНФОРМАЦІЯ_2 12.05.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець) укладено договір про закупівлю № 47 про капітальний ремонт об?єкту благоустрою спортивного майданчика для ігрових видів спорту напроти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 . Договором передбачено, що підрядник забезпечує виконання робіт у строк не більше, ніж до 01.07.2024, а загальна вартість договору становить 4 884 949, 20 грн.

Додатковою угодою № 1 від 01.06.2023 до договору внесено зміни в частині строків виконання основних будівельно-монтажних робіт та вказано, що такі роботи мають бути виконані не пізніше, ніж до 01.09.2023, а строк дії договору - до 31.12.2023

Додатковою угодою № 2 від 02.10.2023 до договору внесено зміни в частині його вартості та встановлено, що ціна договору становить 4 830 250, 23 грн.

Відповідно до п. 15.1 Договору розрахунки проводяться Замовником на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в. Відповідно до платіжних доручень Замовником перераховано Підряднику у період з 10.06.2023 по 25.08.2023 кошти в сумі 4 830 250, 23 грн.

Відповідно до Підсумкової відомості ресурсів, під час капітального ремонту об?єкту використано 324,48 кв.м. штучної трави «Juta Grass Winner 40/160» «Зелена» та 366,08 кв.м. «Juta Grass Fast Track 18» «Зелена» за ціною 1200 грн/кв.м.

На інтернет-ресурсі офіційного представництва заводу виробника штучної трави ІНФОРМАЦІЯ_5 в Україні ( АДРЕСА_2 ) ціни на продукцію не зазначено, проте на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_6 € оголошення з продажу вказаної трави від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за тією ж адресою, що і офіційне представництво заводу-виробника ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до зазначених оголошень вартість кв.м. штучної трави «Juta Grass Winner 40/160» становить 865 грн., а «Juta Grass Fast Track 18» - 892 грн.

Таким чином, різниця вартості становить 335 та 308 грн. за кв. м. відповідно, а з урахуванням кількості використаних зазначених ресурсів вартість завищення попередньо може становити понад 221 тис. грн.

У ході досудового розслідування на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду про тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено копії документів, що складалися на виконання договору підряду. Таким чином встановлено, що роботи з улаштування покриття з синтетичної трави виконувались субпідрядником, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання договору субпідряду № 0806/02 від 08.06.2023, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для перевірки факту заволодіння бюджетними коштами шляхом штучного завищення вартості придбання будівельних матеріалів та в подальшому внесення відомостей в акти приймання виконаних будівельних робіт, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ряду копій документів, виготовлених за результатом проведення капітального ремонту об?єкту благоустрою спортивного майданчика для ігрових видів спорту напроти КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_1 .

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факт заволодіння бюджетними коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та перебуває у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у місті Вінниці, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000683 від 07.11.2023, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у місті Вінниці, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000683 від 07.11.2023 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у місті Вінниці, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку за НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжних доручень, роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів, а також призначенням платежів) за період часу з 01.04.2023 по 10.12.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя