Провадження № 1-кс/202/542/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000371 від 25.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції чинної до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у невстановлені час та місці, але непізніше 23.07.2023, у ОСОБА_5 виник кримінально-протиправний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи, що в Україні відповідно до Указу Президента України ОСОБА_6 від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ, введено воєнний стан на всій території України, відповідно до якого остання з невстановленого досудовим розслідуванням місця отримувала бази даних громадян України - клієнтів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з їх анкетними даними, у тому числі прізвищем, ім`ям, датою та місцем народження, найменуванням банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання тощо.

У подальшому, ОСОБА_5 , використовуючи спеціально придбані для вказаних цілей мобільні термінали, здійснювала дзвінки громадянам України, відповідно до отриманих баз даних, і у розмовах з потенційними потерпілими використовувала заздалегідь підготовлений «спітч», а саме заготовлений текст в якому прописана структура діалогу. Так, ОСОБА_5 , відповідно до «спітчу», в розмові з потенційними потерпілими представлялась співробітником відділу безпеки компанії зв`язку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомляла їм неправдиві відомості щодо вступу в силу Закону України «Про телекомунікацію», який зобов`язує користувачів пройти реєстрацію з мобільним оператором, повідомивши код, який надійшов у смс повідомленні. Надалі, ОСОБА_5 , отримавши таким чином доступ до особистого кабінету вебплатформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропонувала потерпілим встановити послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом відповіді на виклик оператора-робота та натисканні на цифру «1» в якості підтвердження запиту, про те насправді вказаним підтвердженням потерпілі здійснювали перевипуск сім-карти на «E-sim» - електронну сім-карту, втрачаючи таким чином доступ до мобільного зв`язку та одночасно фінансовий номер телефону від особистих кабінетів облікових записів онлайнбанкінгу.

Отримавши фінансовий номер шляхом перевипуску сім-карти на «E-sim», ОСОБА_5 здійснює вхід до автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів різних банківських установ, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, використовуючи опції вказаного «Інтернет сервісу», здійснювала несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо переведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні банківські рахунки, з яких у подальшому, здійснювала зняття грошових коштів потерпілих.

В подальшому ОСОБА_5 усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел вона не в змозі та його реалізація можлива лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, у невстановлений час, залучила до вчинення злочинів довірених осіб - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 яким довела план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала в систематичному придбанні мобільних терміналів та здійсненні зняття грошових коштів потерпілих, тощо, на що останні, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у вчинюваних злочинах.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 23.07.2023, ОСОБА_5 реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, діючи відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, придбала базу даних громадян України, що містить їх анкетні дані, у тому числі прізвище, ім`я, дата та місце народження, найменування банківської установи, у якій ті є клієнтами, адресою проживання, тощо.

Маючи у вказаній базі даних анкетні дані громадянки України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 обрала останню об`єктом своїх злочинних посягань.

Надалі, 23.07.2023, перебуваючи у м. Кривий Ріг, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний термінал з сім-карткою НОМЕР_1 , приблизно о 20 годині вечора здійснила дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 .

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, у ході розмови з потерпілою, використовувала заздалегідь підготовлений «спітч», а саме: заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими, отримала доступ до особистого кабінету ОСОБА_10 вебплатформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а надалі вищевказаним способом, здійснивши перевипуск сім-карти з номером НОМЕР_2 , який належить потерпілій, на «E-sim», отримала доступ до особистого кабінету онлайнбанкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Продовжуючи, реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 перевела грошові кошти, розміщені на рахунку потерпілої ОСОБА_10 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підконтрольні банківські рахунки, з яких у подальшому, здійснила зняття грошових коштів у м. Кривий Ріг, завдавши таким чином потерпілій ОСОБА_10 майнову шкоду на загальну суму 77 034 гривень.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 25.07.2023, ОСОБА_5 реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, діючи відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій, з придбаної бази даних громадян України, що містить їх анкетні дані, обрала об`єктом своїх злочинних посягань громадянку України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Надалі, 25.07.2023, перебуваючи у м. Кривий Ріг, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний термінал з сім-карткою НОМЕР_3 , здійснила дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_11 .

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, у ході розмови з потерпілою, використовувала заздалегідь підготовлений «спітч», а саме: заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими, отримала доступ до особистого кабінету ОСОБА_11 вебплатформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а надалі вищевказаним способом, здійснивши перевипуск сім-карти з номером НОМЕР_4 , який належить потерпілій, на «E-sim», отримала доступ до особистого кабінету онлайнбанкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Продовжуючи, реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 перевела грошові кошти, розміщені на рахунку потерпілої ОСОБА_11 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підконтрольні банківські рахунки, з яких у подальшому, здійснила зняття грошових коштів у м. Кривий Ріг, завдавши таким чином потерпілій ОСОБА_11 майнову шкоду на загальну суму 72 433 гривень.

Крім цього, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 22.08.2023, ОСОБА_5 реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, діючи відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з придбаної бази даних громадян України, що містить їх анкетні дані, обрала об`єктом своїх злочинних посягань громадянку України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Надалі, 22.08.2023, перебуваючи у м. Кривий Ріг, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний термінал з сім-карткою НОМЕР_3 , здійснила дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою номером НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 .

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, у ході розмови з потерпілою, використовувала заздалегідь підготовлений «спітч», а саме: заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими, отримала доступ до особистого кабінету ОСОБА_12 вебплатформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а надалі вищевказаним способом, здійснивши перевипуск сім-карти з номером НОМЕР_5 , який належить потерпілій, на «E-sim», отримала доступ до особистого кабінету онлайнбанкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Продовжуючи, реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 перевела грошові кошти, розміщені на рахунку потерпілої ОСОБА_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підконтрольні банківські рахунки, з яких у подальшому, здійснила зняття грошових коштів у м. Кривий Ріг, завдавши таким чином потерпілій ОСОБА_12 майнову шкоду на загальну суму 67 811 гривень.

В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 06.10.2023, ОСОБА_5 реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, діючи відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з придбаної бази даних громадян України, що містить їх анкетні дані, обрала об`єктом своїх злочинних посягань громадянку України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Надалі, 06.10.2023, перебуваючи у м. Кривий Ріг, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний термінал з сім-карткою НОМЕР_6 , здійснила дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою номером НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_13 .

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, у ході розмови з потерпілою, використовувала заздалегідь підготовлений «спітч», а саме: заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими, отримала доступ до особистого кабінету ОСОБА_13 вебплатформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а надалі вищевказаним способом, здійснивши перевипуск сім-карти з номером НОМЕР_7 , який належить потерпілій, на «E-sim», отримала доступ до особистого кабінету онлайнбанкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Продовжуючи, реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 перевела грошові кошти, розміщені на рахунку потерпілої ОСОБА_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підконтрольні банківські рахунки, з яких у подальшому, здійснила зняття грошових коштів у м. Кривий Ріг, завдавши таким чином потерпілій ОСОБА_13 майнову шкоду на загальну суму 72 195 гривень.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 02.05.2024, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, діючи відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з отриманої бази даних громадян України, що містить їх анкетні дані, обрали об`єктом своїх злочинних посягань громадянку України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Надалі, 02.05.2024 ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, перебуваючи у м. Кривий Ріг, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний термінал з IMEI № НОМЕР_8 та сім-карткою НОМЕР_9 , об 11 годині 10 хвилин здійснила дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою номером НОМЕР_10 , який ОСОБА_16 .

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел, у ході розмови з потерпілою, використовувала заздалегідь підготовлений «спітч», а саме: заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими, отримала доступ до особистого кабінету ОСОБА_15 вебплатформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а надалі вищевказаним способом, здійснивши перевипуск сім-карти з номером НОМЕР_10 , який належить потерпілій, на «E-sim», отримала доступ до особистих кабінетів онлайнбанкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Продовжуючи, реалізацію спільного з ОСОБА_7 злочинного умислу, ОСОБА_5 перевела грошові кошти, розміщені на рахунках потерпілої ОСОБА_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на підконтрольні банківські рахунки, з яких ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі, здійснив зняття грошових коштів у м. Кривий Ріг, завдавши таким чином потерпілій ОСОБА_15 майнову шкоду на загальну суму 50 247 гривень 83 копійки.

Крім цього, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 30.08.2024, ОСОБА_5 реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, діючи відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з отриманої бази даних громадян України, що містить їх анкетні дані, обрала об`єктом своїх злочинних посягань громадянку України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Надалі, 30.08.2024, перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний термінал з IMEI № НОМЕР_11 з сім-карткою НОМЕР_12 , об 14 годині 59 хвилин здійснила дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою номером НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_17 .

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, у ході розмови з потерпілою, використовувала заздалегідь підготовлений «спітч», а саме: заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими, отримала доступ до особистого кабінету ОСОБА_17 вебплатформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а надалі вищевказаним способом, здійснивши перевипуск сім-карти з номером НОМЕР_13 , який належить потерпілій, на « ОСОБА_18 », отримала доступ до особистого кабінету онлайнбанкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Продовжуючи, реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 перевела грошові кошти, розміщені на рахунку потерпілої ОСОБА_17 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підконтрольні банківські рахунки, з яких у подальшому, здійснила зняття грошових коштів у м. Кривий Ріг, завдавши таким чином потерпілій ОСОБА_17 майнову шкоду на загальну суму 59 338 гривень.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені час та місці, але непізніше 02.05.2024, ОСОБА_5 та ОСОБА_14 реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, діючи відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з отриманої бази даних громадян України, що містить їх анкетні дані, обрали об`єктом своїх злочинних посягань громадянку України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Надалі, 02.09.2024 ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний термінал з IMEI № НОМЕР_14 , приблизно о 13 годині здійснила дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою номером НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_19 .

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел, у ході розмови з потерпілою, використовувала заздалегідь підготовлений «спітч», а саме: заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими, отримала доступ до особистого кабінету ОСОБА_19 вебплатформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а надалі вищевказаним способом, здійснивши перевипуск сім-карти з номером НОМЕР_15 , який належить потерпілій, на « ОСОБА_18 », отримала доступ до особистого кабінету онлайнбанкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Продовжуючи, реалізацію спільного з ОСОБА_7 злочинного умислу, ОСОБА_5 перевела грошові кошти, розміщені на рахунку потерпілої ОСОБА_19 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підконтрольні банківські рахунки, з яких ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі, здійснив зняття грошових у м. Кривий Ріг, завдавши таким чином потерпілій ОСОБА_19 майнову шкоду на загальну суму 79594 гривні 19 копійок.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 05.09.2024, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, діючи відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з отриманої бази даних громадян України, що містить їх анкетні дані, обрали об`єктом своїх злочинних посягань громадянку України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Надалі, 05.09.2024 ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, перебуваючи разом з ОСОБА_9 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи невстановлений досудовим розслідуванням мобільний термінал, об 18 годині 10 хвилин здійснила дзвінок на мобільний телефон з сім-карткою номером НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_20 .

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинний умисел, у ході розмови з потерпілою, використовувала заздалегідь підготовлений «спітч», а саме: заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими, отримала доступ до особистого кабінету ОСОБА_20 вебплатформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а надалі вищевказаним способом, здійснивши перевипуск сім-карти з номером НОМЕР_16 , який належить потерпілій, на « ОСОБА_18 », отримала доступ до особистого кабінету онлайнбанкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Продовжуючи, реалізацію спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного умислу, ОСОБА_5 перевела грошові кошти, розміщені на рахунку потерпілої ОСОБА_20 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підконтрольні банківські рахунки, з яких ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі, здійснив зняття грошових коштів у м. Кривий Ріг, завдавши таким чином потерпілій ОСОБА_20 майнову шкоду на загальну суму 125 000 гривень.

Крім цього, реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, діючи відповідно до розробленого алгоритму злочинних дій, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, з отриманої бази даних громадян України, що містить їх анкетні дані, обрали об`єктом своїх злочинних посягань громадянку України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Надалі, 12.10.2024 ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи мобільний термінал з номером з сім-карткою номером НОМЕР_17 , об 18 годині 10 хвилин здійснила дзвінок на мобільний з сім-карткою номером НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_21 .

У подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_9 злочинний умисел, у ході розмови з потерпілою, використовувала заздалегідь підготовлений «спітч», а саме: заготовлений текст, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими, отримала доступ до особистого кабінету ОСОБА_21 вебплатформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а надалі вищевказаним способом, здійснивши перевипуск сім-карти з номером НОМЕР_18 , який належить потерпілій, на «E-sim», отримала доступ до особистого кабінету онлайнбанкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Продовжуючи, реалізацію спільного з ОСОБА_9 злочинного умислу, ОСОБА_5 перевела грошові кошти, розміщені на рахунку потерпілої ОСОБА_21 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підконтрольні банківські рахунки, з яких ОСОБА_9 відповідно до відведеної йому ролі, здійснив зняття грошових коштів у м. Кривий Ріг, завдавши таким чином потерпілій ОСОБА_21 майнову шкоду на загальну суму 27 539 гривень 95 копійок.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 продовжуючи єдиний злочинний умисел 05.08.2023 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_22 у сумі 20 706,88 грн, 14.08.2023 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_23 у сумі 39 715,80 грн, 21.08.2023 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_24 у сумі 10 281,55 грн, 05.01.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_25 у сумі 64 401,63 грн, 16.06.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_26 у сумі 63 973,19 грн, 09.08.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_27 у сумі 66 256,66 грн, 13.08.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_28 у сумі 60 000 грн., 22.08.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_29 у сумі 20 800 грн., 23.08.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_30 у сумі 40 000 грн., 08.09.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_31 у сумі 31 200 грн., 24.09.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_32 у сумі 10 000 грн., 26.09.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_33 у сумі 51 500 грн., 29.09.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_34 у сумі 30 640 грн., 13.10.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_35 у сумі 20 100 грн., 18.10.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_36 у сумі 76 000 грн., 22.10.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_37 у сумі 11 000 грн., 29.10.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_38 у сумі 20 000 грн., 01.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_39 у сумі 159 879,50 грн., 07.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_40 сума якої встановлюється, 11.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_41 у сумі 7 000 грн., 11.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_42 у сумі 8 000 грн., 11.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_43 сума якої встановлюється, 14.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_44 у сумі 6 000 грн., 15.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_45 у сумі 17 507 грн., 15.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_46 у сумі 6 000 грн., 16.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_47 у сумі 63 235 грн., 20.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_48 у сумі 25 500 грн., 23.11.2024 заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_49 у сумі 103 714,10 грн., з банківських рахунків потерпілих відкритих в різних фінансових установах України, а також шляхом оформлення на ім`я потерпілих споживчих кредитів.

Вищевказана інформація підтверджується проведеними в ході розслідування слідчими (розшуковими) та процесуальними діями, а саме: допитами потерпілих, інформуванням, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, допитами свідків, оглядами інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності та взаємозв`язку.

В ході проведення 27.11.2024 обшуків за місцем мешкання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_50 , виявлено та вилучено платіжні пластикові карти, які можливо використовувалися для виводу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, та відкритих в наступних банківський установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »: НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »: НОМЕР_31 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »: НОМЕР_32 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »: НОМЕР_33 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »: НОМЕР_34

Враховуючи те, що в матеріалах досудового розслідування знаходяться достатні дані про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинили тяжкі кримінальні правопорушення, з метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, отримання додаткових доказів їх вчинення вказаними особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації по банківським картковим рахункам потерпілих на період вчинення злочину, а також банківським картковим рахункам, якими користувались підозрювані та використовували для виводу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » МФО № НОМЕР_35 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Враховуючи, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » МФО № НОМЕР_35 (фактична адреса АДРЕСА_2 ), знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані докази неможливо отримати іншим шляхом, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000371 від 25.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції чинної до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000371 від 25.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції чинної до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_51 , слідчим відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО № НОМЕР_35 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме1 інформацію про всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нижче вказаних фізичних осіб; довідки-інформацію про рух грошових коштів по ним з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів; інформацію про фінансові телефонні номери та їх зміну за вказаний період; ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; аудіо-записи розмов з операторами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від імені наступних фізичних осіб за зазначені відповідні періоди:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_37 , за період з 22.07.2023 по 24.07.2023;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_38 за період з 24.07.2023 по 26.07.2023;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_39 за період з 04.08.2023 по 06.08.2023;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_40 інформація за період з 13.08.2023 по 15.08.2023;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_41 за період з 20.08.2023 по 22.08.2023;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_42 за період з 21.08.2023 по 23.08.2023;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_43 за період з 05.10.2023 по 07.10.2023;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_44 , за період з 01.05.2024 по 03.05.2024;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_45 , за період з 15.06.2024 по 17.06.2024;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_46 , за період з 08.08.2024 по 10.08.2024;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_47 , за період з 12.08.2024 по 14.08.2024;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_48 , інформація за період з 21.08.2024 по 23.08.2024;

- ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_49 , за період з 22.08.2024 по 24.08.2024;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_50 , за період з 29.08.2024 по 31.08.2024;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_51 , за період з 01.10.2024 по 03.10.2024;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_52 , за період з 04.09.2024 по 06.09.2024;

- ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_53 , за період з 07.09.2024 по 09.09.2024;

- ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_54 , за період з 25.09.2024 по 27.09.2024;

- ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_55 , за період з 28.09.2024 по 30.09.2024;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_56 , за період з 11.10.2024 по 13.10.2024;

- ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_57 , за період з 12.10.2024 по 14.10.2024;

- ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_58 , за період з 17.10.2024 по 19.10.2024;

- ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_59 , за період з 21.10.2024 по 23.10.2024;

- ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_60 , за період з 28.10.2024 по 30.10.2024;

- ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_61 , за період з 31.10.2024 по 02.11.2024;

- ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_62 , за період з 10.11.2024 по 12.11.2024;

- ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_63 , за період з 15.11.2024 по 17.11.2024;

- ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_64 , за період з 22.11.2024 по 24.11.2024;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_65 , за період з 01.01.2024 по 30.11.2024;

1.2. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по нижче вказаним платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про осіб, на які оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року по теперішній час, документи на їх відкриття, ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за період з 01.01.2023 року по теперішній час за наступними платіжними пластиковими картами:

- НОМЕР_19 ,

- НОМЕР_20 ,

- НОМЕР_21 ,

- НОМЕР_22 ,

- НОМЕР_23 .

1.3. Інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.4. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2023 по 24.01.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1