Провадження №: 1-кс/755/3804/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" грудня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003501 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003501 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 07.10.2024 в мережі інтернет знайшов оголошення від автора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про пригон з-за кордону авто «Фольксваген мультиван», після чого, зв`язавшись з автором оголошення, який використовував номери телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після погодження строків та умов доставки, переказав на надані останнім реквізити банківських рахунків грошові кошти в загальній сумі 412 124 гривень, проте, в подальшому, обіцяного авто поставлено не було, а всі контактні телефони в месенжері «Viber» не відповідають. Таким чином невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку на вказану суму. (ЖЄО 52792 від 10.10.2024)

Під час допиту потерпілого встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий на особу на ім?я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 08.10.2024 року він здійснив декілька транзакцій на суму 29 456 грн, 27 787 грн. та 27 240 грн., в якості сплати за послуги із розмитнення авто «Фольксваген мультиван», що має бути поставлено.

У подальшому, до вказаного банківського рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 отримано тимчасовий доступ згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 05.11.2024 року, справа №755/19437/24, провадження №1-кс/755/3552/24, та вилучено інформацію стосовно подальшого руху коштів та здійснення переказів на банківські картки, що відкриті у інших банківських установах України, з метою виведення незаконно отриманих грошових коштів та їх подальшого обготівкування. Так, після отримання грошового переказу від потерпілого ОСОБА_5 , 08.10.2024 12:30:22 грошові коти у сумі 417,00 грн. перераховано на банківську картку НОМЕР_5 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також 08.10.2024 13:08:22 грошові кошти у сумі 384,00 перераховано на банківську картку НОМЕР_6 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наразі досудовим слідством не встановлено власників вказаних вище банківських карток, внаслідок чого існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, з метою отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, взаємозв`язки між ними та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання повної та вичерпної інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про власника (користувача) банківського (-их) рахунку (-ів) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до них, а також про рух коштів по банківському (-им) рахунку (-ам) у наступний період: з00 год. 00 хв. 08.10.2024 року по теперішній час, а саме даних щодо власників (користувачів) банківських рахунків (карток), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн-банкінгу, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо.

У судове засідання слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 для розгляду даного клопотання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003501 від 11.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію стосовно клієнту (-ів)банка, який (-і)користується банківською карткою № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

інформації про власника (користувача) банківського рахунку(карток) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних абонентських номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку (карток);

копій документів власника (-ів) (користувачів) банківських рахунків (карток),які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

інформації про рух коштів по рахункам у період часу з з 00 год. 00 хв. 08.10.2024 по 06.12.2024, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці MicrosoftExcel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їхідентифікаційні дані (номери);

відомостей, чи підключена до карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ),послуга «онлайн-банкінгу», якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення;

відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку (-ів) з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1