Справа № 950/296/25
Провадження № 1-кс/950/79/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000046, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_1 , відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 00 год. 24.01.2025 по 23 год. 26.01.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку потерпілого після кожної банківської операції; інформацію про те, з якої IP - адреси відбувався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є ОСОБА_5 у період з 00 год. 24.01.2025 по 23 год. 26.01.2025; відомостей щодо геопозицій пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у період часу з 00 год. 24.01.2025 по 23 год. 26.01.2025 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опублікувала оголошення про продаж книг, через 15 хв. від моменту публікації вище вказаного оголошення ОСОБА_5 у додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з номера телефону НОМЕР_2 , який підписаний як ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона зацікавлена вище вказаними книгами та повідомила, що замовлення оформила і оплатила, після чого надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 , за яким ОСОБА_5 потрібно перейти для того щоб отримати грошові кошти за книги. В подальшому ОСОБА_5 перейшла за вище вказаним посилання, де відкрилося вікно в якому вказана інформація для відправлення посилки, а саме ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 , після чого остання авторизувалася через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вибрала номер карти на яку вона хоче отримати грошові кошти НОМЕР_1 , з якої в подальшому в неї відбулося зняття гроші в сумі 3500,00 грн. В цей же час вона отримала дзвінок в додатку «Телеграм» з номера телефону НОМЕР_4 , де чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що по її рахунках вчиняються шахрайські дії, а також вказав ряд інструкцій за якими їй в подальшому потрібно діяти, після виконання всіх інструкцій з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 45320,00 грн. Слідчий указує на те, що з метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів. Також вказує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

28.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000046 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 доступ до інформації, з можливістю її отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 00 год. 24.01.2025 до 23 год. 26.01.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку потерпілого після кожної банківської операції;

інформацію про те, з якої IP - адреси відбувався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є ОСОБА_5 у період з 00 год. 24.01.2025 до 23 год. 26.01.2025;

відомостей щодо геопозицій пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у період часу з 00 год. 24.01.2025 до 23 год. 26.01.2025.

Строк дії ухвали до 05.05.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_13