У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000519 від 10.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000519 від 10.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2024 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у м. Ковель, Волинської області, маючи умисел на незаконне придбання та зберігання без мети збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, використовуючи власний мобільний телефон, через мобільний додаток «Telegram» у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відшукав оголошення невідомої особи про продаж психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_5 в ході листування повідомив невідому особу про намір придбати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, надавши їй інформацію про адресу доставки та анкетні дані отримувача, у відповідь отримав реквізити для оплати. В подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій умисел, направлений на незаконне придання особливо небезпечної психотропної речовини. обіг якої обмежено - амфетамін, через месенджер «Telegram» здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим оплативши вартість замовленої особливо небезпечної психотропної речовини.

Після чого, 22.03.2024 у поштоматі № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, придбавши таким чином, посилку, в якій знаходилася особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої обмежено - амфетамін, та почав незаконно зберігати при собі для особистого вживання, без мети збуту.

Дії ОСОБА_5 , були припинені працівниками поліції 22.03.2024 в період часу з 14 год. 34 хв. до 14 год. 37 хв. поблизу поштомату № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де в присутності двох понятих, в ході проведення огляду місця події ОСОБА_5 добровільно видав працівникам поліції вищевказану посилку, в якій виявлено та вилучено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.

Кримінальне провадження № 0000519 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, здійснюється за фактом незаконного пересилання з метою збуту та незаконного збуту за грошові кошти ОСОБА_5 , 10.12.1997 невстановленою особою, яка представилась ОСОБА_6 та вказала контактний абонентський номер мобільного телефону « НОМЕР_4 », особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,2793 г., що становить невеликий розмір, шляхом оформлення 21.03.2024 о 14 год. 16 хв. у відділенні № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , поштового відправлення на ім`я ОСОБА_7 , яку в поштоматі № НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що по АДРЕСА_2 , отримав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування проведено огляд пакування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема ТТН, розміщеної на ньому, а також отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно яких встановлено, що особа під анкетними даними ОСОБА_6 здійснила відправку посилки № 3030, в якій була вказана психотропна речовина, за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме з відділення № НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_5 14.05.2024 року вироком ІНФОРМАЦІЯ_5 визнано винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.309 КК України та призначено покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування або спростування наявної інформації, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до складу групи слідчих, у даному кримінальному провадженні №0000519 від 10.04.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, щодо власника картки № НОМЕР_2 а саме:

- Особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 ;

- Інформацію щодо номерів рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстровану банківську картку № НОМЕР_2 ;

- документів на підставі яких були відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух коштів по рахункам в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 з дати відкриття рахунків та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за номером банківської картки № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за номерами банківських карток № НОМЕР_2 з дати відкриття рахунків та по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1