УХВАЛА

ІМЕНМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2024 року за №0001425 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001425 від 10 грудня 2024 року за ч.ч.1, 2 ст.190 КК України.

30 листопада 2024 року невідома особа в месенджері "Телеграм", використовуючи контакт з ім`ям « ОСОБА_5 », під приводом отримання фінансової допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 200 ЄВРО., які останній перерахувана на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Згідно заяви ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення кримінального правопорушення, 30 листопада 2024 року до нього звернувся один з підписників ОСОБА_8 і повідомив, що йому в особисті повідомлення у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від контакта з ім`ям « ОСОБА_5 », який представився заявником ( ОСОБА_9 ) та просив надати «фінансову допомогу» на гаманець «PayPal» за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 200 євро, на що ОСОБА_8 погодився і здійснив переказ.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невідомі особи створили акаунт з ім`ям « ОСОБА_5 » з прихованим абонентським номером та іменем користувача, який стилізували під новинний телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та, представляючись заявником ОСОБА_7 (який є волонтером та співзасновником Благодійного фонду «Батальйон Волонтер»), шляхом обману, з метою створення у підписників уявлення, що з ними спілкується особисто ОСОБА_7 , використовуючи його ім`я, шляхом обману та зловживання довірою, заволодівали коштами підписників останнього.

Старшим дізнавачем Сектору дізнання Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 надано доручення за вих. № 423-ДЗ, про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 КПК України.

На виконання доручення дізнавача, 12 грудня 2024 року отримано відповідь, що зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відбувається в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CACS 2163, розташованого в приміщенні магазину «Делікат» по вул. Гетьмана Сагайдачного, 234 в м.Черкаси, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « Приватбанк».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Старший слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлена належним чином, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0001425, надані слідчим докази, дослідивши їх безпосередньо в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 23 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001425 від 10 грудня 2024 року за ч.ч.1, 2 ст.190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості пр. вчинення кримінального правопорушення внесені до вказаного реєстру за № 0001425:

10 грудня 2024 року за фабулою: «30.11.2024 невідома особа в месенджері «Телеграм», використовуючи контакт з ім`ям « ОСОБА_5 », під приводом отримання фінансово допомоги, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 200 Євро, які останній самостійно перерахував не невстановлений рахунок» - правова кваліфікація 0 ч.1 ст. 190 КК України;

18 грудня 2024 року за фабулою: «У вересня 2024 р. невстановлена особа під приводом купівлі детекторів дронів, ввела в оману гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9 000 грн.,які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , однак, оплаченого товару не отримав» - правова кваліфікація ч.2 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.5) ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи можливість використання зазначених в клопотанні слідчого документів, відомостей та інформації, як доказів у кримінальному провадженні №0001425, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2024 року за №0001425 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0001425 від 10 грудя 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).

Зобов`язати службових осіб АТ «КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1д) надати тимчасовий доступ до наступних документів, відомостей та інформації:

- фото та відеофайлів щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Ощадбанк», в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» № CACS 2163 (МФО 305299, ), за наступний період часу:

01 листопада 2024 року о 12 год. 58 хв., 12 год. 59 хв., 21 год. 25 хв.;

04 листопада 2024 року о 21 год. 40 хв.;

05 листопада 2024 року о 09 год. 41 хв.;

13 листопада 2024 року з 12 год. 00 хв. по 18 год. 45 хв.;

22 листопада 2024 року о 19 год. 30 хв.;

23 листопада 2024 року об 11 год. 12 хв.;

24 листопада 2024 року о 12 год 46 хв.;

29 листопада 2024 року о 12 год. 29 хв., 18 год. 54 хв., 19 год. 19 хв.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 та/або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_26 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_27 .

Інформацію, відомості та документи надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухала набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1