Справа №592/2581/25
Провадження №1-кс/592/1291/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 16.09.2023 р. надійшло повідомлення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_1 , під надуманим приводом надання послуг із перевезення, незаконно заволодів її коштами в розмірі 4132 грн, які вона перерахувала на картку НОМЕР_2 .

17.09.2023 р. до відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив, що 17.09.2023 близько 09:00 знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про перевезення з Польщі до України, після чого домовившись з невідомою особою за номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 про перевезення автозапчастин, здійснив перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 у сумі 52650 гривень, але в подальшому даної слуги не отримав та грошових коштів ОСОБА_4 не було повернуто, чи саме останньому було завдано матеріальної шкоди на вищесказану суму..

04.12.2023 р. здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , під час якого встановлено, що у подальшому грошові кошти перераховано на банківські картки, а саме: № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № НОМЕР_7 (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № НОМЕР_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Враховуючи те, що даний рахунок (картка) може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській обласній дирекції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

копія клієнтської справи особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_7 ;

інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , за період з 00.00 год. 01.09.2023 р. по 00.00 год. 20.01.2025 р., з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

технічна інформація в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 00.00 год. 01.09.2023 р. по 00.00 год. 20.01.2025 р., з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.09.2023 р. по 00.00 год. 20.01.2025 р., із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото- відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.09.2023 р. по 00.00 год. 20.01.2025 р., із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаній банківській картці/ рахунку за вказаний період часу.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1