Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2076/25
Номер провадження 1-кс/711/584/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000046 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000046 від 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відділом розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 17.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

До Черкаської обласної прокуратури надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 за фактом вчинення замаху на привласнення, розтрату або заволодіння бюджетними коштами, що призначались для реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією російської федерації, вчиненого в умовах воєнного стану службовими особами, які проводили обстеження, шляхом зазначення в акті комісійного обстеження недостовірних відомостей щодо загальних характеристик пошкоджень освітнього закладу з метою визнання майна непридатним, що фактично стало підставою для залучення бюджетних коштів з різних джерел на проведення такої реконструкції.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення, від народного депутата України ОСОБА_5 на електронному сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 було опубліковано оголошення про проведення торгів з особливостями за назвою «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації» де між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладалися договори та проводилися закупівлі на загальну суму 139 999 149 грн, що ймовірно є завищеним.

У ході проведення досудового розслідування опрацьовано дані електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошувалось проведення відкритих торгів з особливостями «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією російської федерації» за № ІНФОРМАЦІЯ_6 , з очікуваною вартістю 139 999 149,60 грн.

24.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі підрядник), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № CK05A_01_W від 24.11.2023, ціна якого становить 116 384 363,64 грн без ПДВ (субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми відновлення України), та 23 276 872, 73 сума ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2024.

В подальшому, між замовником та підрядником 22.12.2023 укладено Додаткову угоду № 1 до договору підряду № CK05A_01_W від 24.11.2023, якою внесено зміни в частині збільшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2023 рік, що складає 72 645 651,67 грн, проте на 2024 рік суму коштів було зменшено до 43 738 711, 97 грн.

29.12.2023 між замовником та підрядником укладено Додаткову угоду № 2 до договору підряду № CK05A_01_W від 24.11.2023, якою план фінансування перенесено на 2024-2025 роки. Зокрема, відповідно до затвердженого графіку виконання робіт по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_1 , роботи у 2023 році так і не були розпочаті, а план фінансування перенесений.

29.04.2024 між замовником та підрядником укладено Додаткову угоду № 3 до договору підряду № CK05A_01_W від 24.11.2023, відповідно до якої виконання робіт підрядником по реконструкції розпочались в квітні 2024 року, а строк дії договору продовжено до 31.12.2025.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення судової будівельно-технічної експертизи для підтвердження чи спростування порушень в частині об`ємів та вартості виконаних робіт, а також судово-економічної експертизи для встановлення суми можливих збитків, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією російської федерації», а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації» в тому числі: договорів підряду з додатковими угодами з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи; завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт;

- завірених копій наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснювали перевірку та підписання виконавчої документації на об`єкті.

Ініціатор клопотання вказує, що у кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, чим обґрунтовується їх витребування.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами..

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000010 від 11.05.2023№ 0000046 від 17.06.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, а саме по факту вчинення замаху на привласнення, розтрату або заволодіння бюджетними коштами, що призначались для реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією російської федерації, вчиненого в умовах воєнного стану службовими особами, які проводили обстеження, шляхом зазначення в акті комісійного обстеження недостовірних відомостей щодо загальних характеристик пошкоджень освітнього закладу з метою визнання майна непридатним, що фактично стало підставою для залучення бюджетних коштів з різних джерел на проведення такої реконструкції.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено, що на електронному сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 було опубліковано оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_6 про проведення торгів з особливостями за назвою «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації» де між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладалися договори та проводилися закупівлі на загальну суму 139 999 149 грн, що ймовірно є завищеним.

Також слідством було встановлено, що 24.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі підрядник), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № CK05A_01_W від 24.11.2023, ціна якого становить 116 384 363,64 грн без ПДВ (субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми відновлення України), та 23 276 872, 73 сума ПДВ. Строк дії договору до 31.12.2024.

В подальшому, між замовником та підрядником 22.12.2023 укладено Додаткову угоду № 1 до договору підряду № CK05A_01_W від 24.11.2023, якою внесено зміни в частині збільшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2023 рік, що складає 72 645 651,67 грн, проте на 2024 рік суму коштів було зменшено до 43 738 711, 97 грн.

29.12.2023 між замовником та підрядником укладено Додаткову угоду № 2 до договору підряду № CK05A_01_W від 24.11.2023, якою план фінансування перенесено на 2024-2025 роки. Зокрема, відповідно до затвердженого графіку виконання робіт по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_1 , роботи у 2023 році так і не були розпочаті, а план фінансування перенесений.

29.04.2024 між замовником та підрядником укладено Додаткову угоду № 3 до договору підряду № CK05A_01_W від 24.11.2023, відповідно до якої виконання робіт підрядником по реконструкції розпочались в квітні 2024 року, а строк дії договору продовжено до 31.12.2025.

Обґрунтовуючи необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією російської федерації», з можливістю вилучити як оригінали так і копії зазначених у клопотанні документів, слідчий посилалась на необхідність проведення в даному кримінальному провадженні судово-економічної експертизи та судових почеркознавчих експертиз.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчих експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією російської федерації», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в оригіналі та копій, зазначених у клопотанні документів.

При цьому, слідчий суддя враховує, що документи, які орган досудового розслідування має намір вилучити в оригіналах, стосуються договірних зобов`язань, однак, відповідно до п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали таких документів.

Слідчим доведено, що:

- вказані відомості та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- з метою проведення ряду судових експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та документів щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , пошкодженого внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації», які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах: договорів підряду з додатковими угодами з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи; завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт; з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях: наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснювали перевірку та підписання виконавчої документації на об`єкті.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1