Справа № 489/5025/23
Кримінальне провадження №1-кс/489/71/25
УХВАЛА

16 січня 2025 р. м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , стосовно клопотання слідчого СВ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000800 від 26.05.2023 за ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання мотивоване тим, що 25.05.2023 близько 17:45 год. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки через телеграм-бот «Privat_bank_ua_bot», на який заявниця перейшла за невстановленим посиланням у соцiальнiй мережi "Facebook", номер НОМЕР_1 , під приводом надання грошової допомоги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3648, 69 грн з карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить заявнику.

Крім того, 25.06.2023 близько 08.20 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 в сумі 83 000 гривень, чим завдано матеріального збитку на вказану суму.

Крім того, 03.11.2023 до ЧЧ відділення поліції № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області через секретаріат надійшла заява представника АТ "Універсал Банк" ОСОБА_5 , про те, що в період з 10.05.2023 по 23.10.2023 невстановлені особи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фішингові посилання на торгових майданчиках/ресурсах, таких як OLX, BlaBlaCar, Shafa, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які були списані з кредитних карток АТ «Універсал Банк» на загальну суму 25 650 гривень 72 копійки.

При здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала належну потерпілій банківську картку

АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Миколаєва справа №489/5854/23, провадження №1-кс/489/1372/23, проведено тимчасовий доступ до речей і документів до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк» та вилучено CD-R диск із інформацією руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 .

Проведеним оглядом CD-R диску, вилученого в АТ «Райффайзен Банк» встановлено, що з картки потерпілої ОСОБА_4 було здійснено три трансакції: які були перераховані на карту НОМЕР_4 .

Згідно вилученої в АТ «Універсальний банк» інформації вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_5 ).

Оглядом вилученої інформації по рахунку ОСОБА_11 встановлено, що о 08:32 год. 25.06.2023 з його рахунку кошти в сумі 64 000,00 грн перераховані на рахунок, відкритий в АТ «Універсал банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ).

З`ясувати особу викрадача і подальший рух викрадених коштів можливе шляхом отримання доступу до інформації про операції з даним рахунком, яка зберігається банком як банківська таємниця, про що і просив слідчий.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та доданих документів, вважає, що клопотання слід задовольнити на підставі ст. 159 -163 КПК України, які передбачають право слідчого судді за зверненням сторони кримінального провадження дати їй доступ (у т.ч. здійснити виїмку чи зняти копію інформації) до речей і документів (у т.ч. носіїв охоронюваної законом таємниці) особою, у володінні якої вони перебувають.

Обставини провадження свідчать, що інформація щодо процесу викрадення з рахунку міститься в розпорядженні АТ "Універсал Банк", має вирішальне значення для подальшого провадження, іншим шляхом отримати дану інформацію, яка відноситься до банківської таємниці неможливо.

Керуючись ст. 159-163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому інспектору з особливих доручень 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ ОСОБА_19 , старшому інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НПУ ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме: юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок під № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № № НОМЕР_6 , в період з 25.06.2023 по 05.01.2025 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період за 25.06.2023 по 05.01.2025 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет додаток АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку № НОМЕР_6 , в період з 25.06.2023 по 05.01.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_6 , в період з 25.06.2023 по 05.01.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» по даному факту.

Ухвала оскарженню не підлягає, строк її дії два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1