Справа № 211/5955/24
Провадження № 1-кс/211/2061/24
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 грудня 2024 року

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000031 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.06.2024 до Криворізької східної окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ у Дніпропетровській області про те, що невстановлені службові особи комунальних підприємств міста Кривого Рогу в період воєнного стану здійснили незаконне привласнення державних коштів.

За вказаним фактом Криворізькою східною окружною прокуратурою Дніпропетровської області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.04.2022 за №1287 надано право безоплатного проїзду в міському комунальному транспорті загального користування для всіх категорій громадян України, які перебувають на території Криворізької міської територіальної громади, на період дії воєнного стану в Україні. Згідно з пунктом 2 вказаного вище рішення облік зазначених пасажирів необхідно проводити службовою карткою водія/кондуктора. Відповідно до пункту 4 даного рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 уповноважений здійснювати компенсаційні виплати за безоплатний проїзд осіб з урахуванням даних Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Криворізької міської ради щодо фактично перевезених пасажирів, які мають право на безоплатний проїзд у міському комунальному транспорті загального користування.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою умисного заволодіння бюджетними грошовими коштами надали усні вказівки кондукторам міського комунального транспорту загального користування щодо штучного завищення кількості перевезених пасажирів шляхом проведення фіктивних валідацій їх службовими картками, що призводить до нанесення збитків місцевому бюджету у великому розмірі. Фактичні обставини кримінального правопорушення підтверджуються проведеними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні гласними слідчими (розшуковими) діями, зокрема: допитами свідків, тимчасовим доступом до документів, оглядами комп`ютерних даних (відеозаписів).

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою отримання інформації щодо отриманих компенсаційних виплат з міського бюджету за безоплатний проїзд осіб в міському комунальному транспорті загального користування сторона обвинувачення зверталася з відповідними запитами до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак отримала від них відмову в наданні вказаної інформації з посиланням на відсутність відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування даних із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з 27.07.2000 по теперішній час перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ). У зв`язку з проведенням реорганізації органів ІНФОРМАЦІЯ_8 з 08.05.2019 діяльність ІНФОРМАЦІЯ_9 як самостійної юридичної особи припинено, а володільцем відповідних документів нині є ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ). Наразі в ІНФОРМАЦІЯ_2 при ІНФОРМАЦІЯ_10 за вищевказаною адресою функціонує центр обслуговування платників, який здійснює сервісне обслуговування платників податків (платників єдиного внеску), зокрема надає адміністративні послуги, інші функції сервісного обслуговування платників податків незалежно від місця обліку платника податків.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо отримання прибутку суб`єктом господарювання в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, що зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати справи у їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні податкових органів, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

З долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000031 від 20.06.2024 вбачається, що ОСОБА_5 не включена до групи слідчих та дізнавачів, тому в частині надання дозволу даній особі на тимчасовий доступ до речей і документів необхідно відмовити.

Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000031 від 20.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, у тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді, Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу з 01 січня 2021 року по строк дії ухвали слідчого судді;

- довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01 січня 2021 року по строк дії ухвали слідчого судді;

- щорічної податкової декларації; звіту з ЄСВ (додаток №1); звіту про нараховану зарплату й утримані з них податки (форма №1ДФ) за з 01 січня 2021 року по строк дії ухвали слідчого судді.

В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом 14 днів з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1