Єдиний унікальний номер № 285/201/25
Провадження № 1-кс/0285/91/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельского РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001172 від 28.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з яких слідує, що 20.12.2024 о 15:49 невстановлена особа, умисно, у невстановлений спосіб та в невстановленому місці, під час дії воєнного стану, 1-м платежем викрала грошові кошти в сумі 4872 гривень з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що є клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та має у своєму користуванні кредитну банківську картку "Золота Універсальна" № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Остання зазначила, що ні за якими посиланнями не переходила, доступ до її картки ніхто немає та пароль ніхто не не знає.

Відповідно до слів потерпілої ОСОБА_5 , 21.12.2024 близько о 20:00 остання зайшла на своєму мобільному телефоні у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб подивитися скільки на рахунку грошових коштів та помітила, що у неї 20.12.2024 о 15:49 з вищевказаної банківської картки списалися грошові кошти в сумі 4872 гривні однією транзакцією. В подальшому потерпіла відразу самостійно в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувала банківську картку, так як це кредитна банківська картка і щоб відсотки на картці не росли, то закинула на вищевказану картку грошові кошти в сумі 4000 гривень трьома транзакціями з інших своїх банківських карток різних банків.

Також потерпілаповідомила, що вона відразу у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подивилася, куди пішли її грошові кошти з банківської картки та побачила назву компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого 22.12.2024 потерпіла вирішила пошукати в інтернеті цю компанію та знайшла їхню електронну адресу «ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку відправила скриншот платежу зі свого мобільного додатку, після чого 22.12.2024 вищевказана фірма їй надіслала квитанцію, де зазначалося, що її грошові кошти пішли на рахунок № НОМЕР_3 , ІПНП НОМЕР_4 , отримувач: ОСОБА_6 , призначення платежу: поповнення рахунку.

22.12.2024 потерпіла ОСОБА_5 звернулася до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй знищили вищевказану банківську картку та видали нову.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не прибула, просить розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та дізнавача.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001172 від 28.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівниками оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_5 , а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ), яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а саме інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про ІР-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 19.12.2024 по 00 год. 00 хв. 21.12.2024 включно, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 17 березня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1