Номер справи 703/6737/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2024 за №0000293, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

у с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що 23 березня 2024 року о 17 год. 58 хв. невстановлена особа, в період воєнного стану, при невстановлених обставинах, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 «Для виплат» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу останньої, здійснила операцію по переказу коштів на картку № НОМЕР_2 в розмірі 27153 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

Відомості про дану подію 25.03.2024 внесено до ЄРДР за №0000293 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000293 внесені 25 березня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27 березня 2024 року вбачається, що 23 березня 2024 року на її мобільний телефон від операторів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли повідомлення про необхідність оновлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додатків. Цього ж дня із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілій надійшло повідомлення про те, що з її кредитної картки № НОМЕР_3 проводяться операції по перерахунку грошових коштів на її ж картку «Для виплат» № НОМЕР_1 , хоча вона жодних операцій вона особисто не проводила та на це згоду не давала. 23 березня 2024 року близько 17 год. 55 хв. вона помітила, що з її кредитної картки здійснено три операції по перерахунку грошових коштів на картку «Для виплат» в розмірі 27150 грн., після чого з останньої картки було проведено операцію по перерахунку грошових коштів в розмірі 27135 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 . Крім цього, їй о 18 год 05 хв. 23 березня 2024 року надійшов телефонний дзвінок з № НОМЕР_4 де оператор запитала, чи підтверджує потерпіла операцію на зняття коштів в розмірі 27000 грн., на що вона, потерпіла, відповіла відмовою. Однак оператор повідомила, що вона вдіяти нічого не може та запропонувала зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_5 та заблокувала свої картки.

З довідок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , вбачається здійснення перерахунку грошових коштів на картку № НОМЕР_2 в сумі 27135 грн.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000293 від 25.03.2024, слідчим відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- відомостей про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила картку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та умов відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було відкрито;

- інформацію про зміну даних власника/користувача картки № НОМЕР_1 зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за рахунком та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних та з чиєї ініціативи із часу її відкриття;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки за період 23.03.2024;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з картки № НОМЕР_1 , за допомогою банкоматів з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації за період 23.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1