УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3536/24

27 грудня 2024 року

м.Костопіль

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000200 від 14.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000200 від 14.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 14.09.2024 до Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що у період часу з 15:22 год 14.09.2024 по 16:24 год 14.09.2024 год невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мотоблоку на сайті Інтернет-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 19010 грн, які остання самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Банківська картка потерпілої: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14.09.2024 вона натрапила на оголошення про продаж мотоблоку на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке її зацікавило.

В подальшому, ОСОБА_5 повідомила, що вона зателефонувала за номером продавця, який був зазначений в оголошенні, а саме: НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На дзвінок відповів чоловік, який представився як « ОСОБА_6 ».

В ході розмови, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовилися про продаж мотоблоку за 14000 грн.

В подальшому, ОСОБА_6 повідомив, що необхідно оплатити за доставку мотоблоку 2870 грн та 14.09.2024 о 15:03 год надіслав у СМС-повідомленні номер банківської картки, на яку необхідно буде перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після цього, 14.09.2024 о 15:22 год, потерпіла ОСОБА_5 увійшла з власного мобільного телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 2870 грн з власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Далі до потерпілої зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що вона його не правильно зрозуміла та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 необхідно оплатити повну вартість мотоблоку.

Таким чином, 14.09.2024 о 15:54 год потерпіла ОСОБА_5 увійшла з власного мобільного телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 11140 грн з власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Далі до потерпілої знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно ще оплатити за страховку при доставці товару у сумі 5000 грн.

Після цього, 14.09.2024 о 16:24 год потерпіла ОСОБА_5 увійшла з власного мобільного телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 5000 грн з власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому до потерпілої знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно ще оплатити за страховку при доставці товару у сумі 5000 грн на випадок, якщо ОСОБА_5 відмовиться від товару.

Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства та повідомила про даний факт на лінію « НОМЕР_5 ».

Окрім цього, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області, здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я якого відкрито банківську карту НОМЕР_2 , та встановлено, що вказану банківську картку відкрито на ім`я громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

Також встановлено, що на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відбулися зарахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банківська картка потерпілої ОСОБА_5 ): 14.09.2024 о 15:27:13 год зараховано 2870 грн; 14.09.2024 о 15:59:51 год зараховано 11140 грн; 14.09.2024 о 16:28:08 год зараховано 5000 грн.

В подальшому, з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перекази грошових коштів: 14.09.2024 о 16:04:11 год перераховано 138000 грн, отримувач ІПН: НОМЕР_7 , банківський рахунок НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_8 ; 14.09.2024 о 20:16:13 год перераховано 30000 грн, отримувач ІПН: НОМЕР_9 , банківський рахунок НОМЕР_10 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області, здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_9 , та було встановлено, що останній являться власником банківської картки НОМЕР_11 , яку відкрито по банківському рахунку (ІВАИ) НОМЕР_12 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що 16.09.2024 на банківську картку НОМЕР_11 , яку відкрито по банківському рахунку (ІВАN) НОМЕР_10 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », було зараховано грошові кошти у сумі 30000 грн, відправник ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_6 , банківський рахунок (ІВАN) НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, 16.09.2024 о 16:28:52 год, 16.09.2024 о 16:29:59 год та о 16:31:08 год з банківської картки НОМЕР_11 , відкритої по банківському рахунку (ІВАN) НОМЕР_10 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено перекази грошових коштів трьома платежами сумами по 25000 грн, 25000 грн та 20000 грн відповідно на банківську картку НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Правова кваліфікація кримінального проступку заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_14 , в тому числі: наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих); наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки; чи створений обліковий запис у WEB-бaнкiнгy « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 14.09.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними карткових рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 14.09.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи 'WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 14.09.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи (інформація) знаходяться у власності Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 згідно матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи (інформація), які знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, інформація по якій запитується, оскільки конституційні права такої особи не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_14 , в тому числі:

наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки;

чи створений обліковий запис у WEB-бaнкiнгy « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 14.09.2024 по дату виконання ухвали;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними карткових рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 14.09.2024 по дату виконання ухвали;

інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 14.09.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1