Справа № 203/414/25
Провадження № 1-кс/0203/1044/2025
УХВАЛА

11 березня 2025 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000568, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, під наглядом Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000568, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358 КК України.

Розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою створення та запровадження злочинної схеми з систематичного отримання неправомірної вигоди від громадян за реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів, успішного проходження іспитів з теоретичної та практичної підготовки для отримання посвідчень водія вступили в попередню змову з окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 . Для отримання неправомірної вигоди для себе у такий спосіб від громадян останні залучили у якості посередників цивільну особу - ОСОБА_4 .

В ході допиту свідків, розслідуванням встановлено, що в червні 2024 року та жовтні 2024 року ряд осіб, що проживають в м. Павлоград Дніпропетровської області, з метою отримання водійського посвідчення зверталися до ОСОБА_4 , який в м. Павлоград за винагороду сприяє особам в отриманні послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаних з відкриттям потрібних категорій водійських прав та вході бесіди ОСОБА_4 повідомляв, що отримання водійського посвідчення необхідної категорії буде коштувати 9 850 грн. (350 грн. вартість медичної довідки, 3 500 грн. плата за документи щодо проходження навчання в автошколі, 6 000 грн. плата за успішне складання практичного іспиту, який проводиться безпосередньо працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім цього, з метою отримання водійського посвідчення на право керування автотранспортом, ряд осіб зверталися до приватної автошколи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який представлявся ОСОБА_5 та вході бесіди з останнім стало відомо, що окрім навчання в автошколі, певні особи будуть змушені передати «винагороду» в розмірі 8 000 грн. ОСОБА_6 за успішну здачу іспитів в ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_4 самостійно домовляється з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також розслідування встановлено, що в листопаді 2024 року, але не раніше 14 листопада 2024 року, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , після передачі ОСОБА_4 грошових коштів у розмірі 6000 грн. (шляхом переказу на банківську картку), забезпечено безперешкодне та позитивне складання іспиту для отримання посвідчення водіїв категорії «Б» особі, що мала намір їх отримати.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснював збут «Медичних довідок щодо придатності до керування транспортними засобами», які самостійно заповнював і завіряв печатками ПП « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та вартість такої довідки становила 350 грн.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук, в тому числі автомобіля «Volkswagen Golf» з номерним знаком НОМЕР_3 , що перебуває у користуванні ОСОБА_4 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: 1) паперовий пакет сірого кольору оператора поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТТН № 3225, у якому знаходяться не заповнені бланки медичних довідок щодо придатностікерування транспортним засобом у кількості 200 штук, серії 12 ЯЯУ; 2) поліетиленовий пакет з написом оператора поштового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТТН № 3585, у якому знаходяться не заповнені медичні довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи у кількості 24 штуки.

Оглядом вилучених у ході обшуків пакетів встановлено, що поштове відправлення ТТН № 3225 створене о 13:57 годині 28.01.2025 приватною особою ОСОБА_9 , мобільний телефон НОМЕР_4 , у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 розташованому в м. Дніпро. Зазначене відправлення адресувалось приватній особі ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_6 , у відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 в м. Павлограді. В середині пакунку знаходиться 200 пустих (не заповнених) бланків «Медична довідка щодо придатності до керування транспортними засобами» з голограмами та порядковими номерами від №460601 до №460800, 12 серія ЯЯУ.

Поштове відправлення ТТН № 3585 створене о 12:22 годині 31.10.2024 приватною особою ОСОБА_10 , мобільний телефон НОМЕР_8 , у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 розташованому в

м. Дніпро. Зазначене відправлення адресувалось приватній особі ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_6 , у відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_7 в м. Павлограді. В середині пакунку знаходиться 24 пусті (не заповнені) бланки «Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи» з голограмами та порядковими номерами від №343627 до №343650, серії 12ЯЯЮ.

Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , з метою особистого збагачення, займались продажом медичних довідок щодо придатності керування транспортним засобом та медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи фізичним особам. При цьому, в залежності від необхідності замовників до офіційних документів - медичних довідок, вносились недостовірні відомості щодо проходження фізичними особами медичних комісій з позитивним висновком лікарських комісій, щодо стану здоров`я останніх, після чого довідки завірялись печатками ПП « ОСОБА_7 » (і.к. НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_8 » (і.к. НОМЕР_2 ). Грошові кошти виручені за продаж медичних довідок, розподілялись між учасниками злочинної групи.

Вказані медичні довідки є однією із підстав для отримання водійських прав в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 та для одержання в органах поліції дозволу на придбання мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, пневматичної зброї, холодної та охолощеної зброї.

Таким чином, з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію, стосовно клієнтів системи, які використовують як ідентифікатор (логін) наступні мобільні номери: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме: ПІБ та ідентифікуючі відомості, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових переведень, з вказуванням ТТН, способом її створення, способом доставлення товару на відділення (особисто запакував чи звернувся до співробітника відділення), а також фото- та відеоматеріалів з вищевказаних відділень « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому прокурор просить надати дозвіл на здійснення тимчасового документу з метою вилучення належним чином завіреної вищевказаної інформації.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, на електронну пошту суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягаючи на його задоволенні з наведених у ньому підстав, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000568, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 листопада 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_12 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадження Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином їх звірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПРОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації, стосовно клієнтів системи, які використовують як ідентифікатор (логін) наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме: ПІБ та ідентифікуючі відомості, ІР - адреси під час здійснення будь-яких операцій, способи вводу/виводу грошових коштів, банківські рахунки (платіжні картки) на які здійснюється введення чи виведення грошових переведень, з вказуванням ТТН, способом її створення, способом доставлення товару на відділення;

- інформації щодо руху надісланих поштових відправлень клієнтами які використовують як ідентифікатор (логін) наступні мобільні номери телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, номери та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримка вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із вказанням часу, дати та особи отримувача;

- фото - та відеоматеріалів, на яких зафіксовано відправлення 28.01.2025 посилки ТТН 3225 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 в м. Дніпро (абонентський номер відправника НОМЕР_11 ) на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 в м. Павлоград (абонентський номер отримувача НОМЕР_12 ) на ім`я ОСОБА_19 ;

- фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксовано отримання посилки ТТН 3225 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 в м. Павлограді (абонентський номер отримувача НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_19 ).

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначену інформацію та документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1