Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/946/25

Номер провадження: 1-кс/511/253/25

21.03.2025 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській ОСОБА_3 , погоджене Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000221 від 05.03.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Зміст клопотання слідчого.

На адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що слідчим відділом Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221 від 05.03.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 05.03.2025 року до чергової частини Роздільнянського РВП ГУНП Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 03.03.2025 в період часу з 13:40 по 13:44 невстановлена особа зловживаючи довірою заявниці із використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом з кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа грошима в сумі 32600 грн., а також з заробітної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заволоділа грошима в сумі 6200 грн.

З метою виконання імперативних завдань кримінального провадження, наразі виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, які містять інформацію по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вказані обставини неможливо довести іншими способами.

Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 надіслала на адресу суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликалась.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Нормативно-правове обгрунтування.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Висновки суду .

Суд, вивчивши матеріали справи, прийшов до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Так слідчим відділом Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221 від 05.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. 05.03.2025 року за вищевказаними фактами внесено відомості до ЄРДР .

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000221 , і в подальшому можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому належить клопотання задоволити.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000221 від 05.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 ; слідчому відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

до відомостей про рух коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій, а саме 03.03.2024 о 13:40 «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 32600 гривень, також 03.03.2025 о 13:41 з картки № НОМЕР_2 було здійснено «Переказ коштів з рахунку потерпілої через ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 6200 гривень, із зазначенням анкетних даних власника банківських карток по даному банківському рахунку (дату народження, місце проживання, номер мобільного телефону, серія та номер паспорту), коли та де були відкриті картки, повні адреси банкоматів, де відбувалося зняття грошових коштів за період з 03.03.2025 по 15.03.2025, повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою картки, фото-файли під час зняття грошових коштів з банкоматів, а також повні номери банківських карток, на які здійснювалися перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії роздруківки про рух коштів та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності), також надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки,в момент зняття грошових коштів.

до відомостей про абонентські номери, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 послугою «мобільного банку», де та яким чином вони були прив`язані;

до відомостей про ІР - адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цією банківською картою.

Строк дії ухвали - до 21 травня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1