Справа № 369/3163/25
Провадження №1-кс/369/713/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняслідчого, слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001513 від 24 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001513 від 24 вересня 2024 року за матеріалами управління проведення повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції за фактом виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення з боку депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який у щорічній декларації за 2021 рік зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 42 475 150,98 грн., що становить розмір понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації за 2021 рік., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366-2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у нього станом на 31.12.2021 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у загальному розмірі 50% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 20 000 000 грн.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021, зазначено, що суб`єкт декларування з моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (2011 рік) є його засновником, де йому належить частка у статутному капіталі товариства у розмірі 50%, що у грошовому вираженні становить 20000000 грн.

У своїх поясненнях суб`єкт декларування вказав, що випадково не зазначив відомостей про вказаний об`єкт декларування, оскільки не розібрався зі значенням самого терміна «корпоративні права».

Крім того, у розділі 9 декларації належним чином відображені відомості про визначення суб`єкта декларування кінцевим бенефіціарним власником товариства, а у розділі 11 відображені відомості про дохід суб`єкта декларування у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на загальну суму 20 000 000 гривень.

Також суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у члена сім`ї, дружини ОСОБА_5 станом на 31.12.2021 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у загальному розмірі 50% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 20 000 000 гривень. Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021 зазначено, що член сім`ї (дружина) ОСОБА_5 з 2011 року є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй належить частка у статутному капіталі товариства у розмірі 50%, що у грошовому вираженні становить 20 000 000 грн., що свідчить про те що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 20 000 000 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у нього станом на 31.12.2021 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 30% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 900 000 грн.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021 суб?єкту декларування належать корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », частка у статутному капіталі якого з 2017 року становить 34%, що у грошовому вираженні становить 900 000 грн.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 900 000 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у нього станом на 31.12.2021 корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі 34% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 340 000 грн.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021, зазначено, що суб`єкт декларування разом з третіми особами з 2010 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де суб`єкту декларування як співзасновнику належить 34% корпоративних прав товариства, що у грошовому вираженні становить 340000 грн.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 340 000 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у нього станом на 31.12.2021 корпоративних прав малого приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у загальному розмірі 50% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 500 грн.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021 зазначено, що суб?єкт декларування є співзасновниками МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де суб?єкту декларування з 2011 року належить частка у статутному капіталі товариства у розмірі 50%, що у грошовому вираженні становить 500 грн.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 500 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність об`єктів для декларування, не вказавши про наявність у члена сім`ї (дружини) станом на 31.12.2021 корпоративних прав МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у загальному розмірі 50% від статутного капіталу, що у грошовому вираженні становить 500 грн.

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 31.12.2021 зазначено, що член сім`ї (дружина) є співзасновниками МПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де члену сім`ї з 2011 року належить частка у статутному капіталі товариства у розмірі 50%, що у грошовому вираженні становить 500 грн.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 500 грн.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 8 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 41 241 000 грн.

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації суб?єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий ним в результаті здійснення продажу рухомого майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у розмірі 10 000 грн.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те що суб`єкт декларування зазначив відомостей, які не відповідають дійсності на загальну суму 10 000 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про розмір свого доходу у вигляді заробітної плати, отриманої за сумісництвом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши 79 894 грн. Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб-платників податків розмір вказаного доходу становить 80 189,56 грн.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 295 грн., 56 коп.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 11 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 10 295,56 грн.

У розділі 14 «Видатки та правочини суб`єкта декларування» декларації суб`єкт декларування не зазначив відомостей про правочин та здійснений на його виконання видаток у розмірі 1214788 грн., на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) як оплату за автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150, 2021 року випуску згідно з договором N? 459А/21 від 07.05.2021 рах. N? AM-0000733 від 07.05.2021, що підтверджені відомостями, отриманими від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до відомостей наявних в Реєстрі, будь-які повідомлення суб`єкта декларування про суттєві зміни у майновому стані відсутні.

Таким чином, суб`єкт декларування у розділі 14 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 1214788 грн.

Враховуючи вищевикладені результати повної перевірки декларації щодо з`ясування достовірності задекларованих відомостей встановлено, що суб`єкт декларування при поданні декларації зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на суму 42475150,98 грн, що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) здійснив перерахунок грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_10 відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ) у розмірі 1 214 788 грн., як оплату за автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150, 2021 року випуску згідно з договором N? 459А/21 від 07.05.2021 рах. N AM-0000733 від 07.05.2021.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів які зберігаються у банку про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_12 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до документів, досягти мети кримінального провадження не можливо, оскільки володілець документації не надав її добровільно у порядку ст. 93 КПК України.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021 яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд розглянути дане клопотання і винести ухвалу про надання заступнику начальника начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді), а саме:

-інформацію про рух коштів із зазначенням контрагентів по рахунку НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021 рік, відкритий ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ).

В судове засідання прокурор не з`явився.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання, у частині вилучення копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотанняслідчого, слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001513 від 24 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді), а саме:

-інформацію про рух коштів із зазначенням контрагентів по рахунку НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021 рік, відкритий ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9