справа №176/592/25
провадження №1-кс/176/239/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000068 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2025 року слідчий за погодженням із прокурором подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000068 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять банківську таємницю по банківським карткам: № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , за піріод з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року.

На думку слідчого, зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Посилаючись на викладене в клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіславши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представникибанків у судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України крадіжка.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документіів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпеченя кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обгрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Додані до клопотання докази підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст. 221, 222, 290 КПК України при обгрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

Керуючись ст.ст 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) слідчимСВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 іївні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року, а саме, до інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , з зазначенням інформації про їх власників (копії паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку); з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахуваня грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платижів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; в разі переказу коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчат про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомоті стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 . Відомості щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ІSP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по вищезазначеним карткам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Заяви на підключення до сервісів "Клієнт-Банк", інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адресів або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонів зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк" здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи "Клієнт-Банк" до 08.04.2025 року. Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління по вищезазначеним карткам банку за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних дат) та користування рахунками; відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з вищезазначених карток були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнені банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищевказаних карт. Виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-банк" між комп`ютером банку і комп`ютером володільців карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку. Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування вищезазначених карток.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПО: НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ( АДРЕСА_2 ), надати (забезпечити) слідчимСВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 іївні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року, а саме, до інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , з зазначенням інформації про їх власників (копії паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку); з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахуваня грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платижів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; в разі переказу коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчат про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомоті стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_11 . Відомості щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ІSP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по вищезазначеним карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заяви на підключення до сервісів "Клієнт-Банк", інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адресів або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонів зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк" здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи "Клієнт-Банк" до 08.04.2025 року. Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління по вищезазначеним карткам банку за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних дат) та користування рахунками; відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з вищезазначених карток були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнені банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищевказаних карт. Виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-банк" між комп`ютером банку і комп`ютером володільців карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_11 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку. Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування вищезазначених карток.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПО: НОМЕР_12 ( АДРЕСА_3 ), надати (забезпечити) слідчимСВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 іївні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року, а саме, до інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_13 , з зазначенням інформації про їх власників (копії паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку); з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахуваня грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платижів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; в разі переказу коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчат про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомоті стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_13 . Відомості щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ІSP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по вищезазначеним карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Заяви на підключення до сервісів "Клієнт-Банк", інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адресів або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонів зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк" здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи "Клієнт-Банк" до 08.04.2025 року. Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління по вищезазначеним карткам банку за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних дат) та користування рахунками; відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з вищезазначених карток були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнені банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищевказаних карт. Виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-банк" між комп`ютером банку і комп`ютером володільців карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_13 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку. Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування вищезазначених карток.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 ), надати (забезпечити) слідчимСВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 іївні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року, а саме, до інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку банку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , з зазначенням інформації про їх власників (копії паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку); з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахуваня грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платижів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; в разі переказу коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчат про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомоті стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 . Відомості щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ІSP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по вищезазначеним карткам АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Заяви на підключення до сервісів "Клієнт-Банк", інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адресів або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонів зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк" здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи "Клієнт-Банк" до 08.04.2025 року. Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління по вищезазначеним карткам банку за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних дат) та користування рахунками; відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з вищезазначених карток були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнені банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищевказаних карт. Виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-банк" між комп`ютером банку і комп`ютером володільців карток АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку. Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування вищезазначених карток.

Зобов`язати відповідальну (уповноважену) особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПО НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ( АДРЕСА_5 ), надати (забезпечити) слідчимСВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 іївні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року, а саме, до інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , з зазначенням інформації про їх власників (копії паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку); з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахуваня грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платижів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; в разі переказу коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчат про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомоті стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 . Відомості щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ІSP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по вищезазначеним карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Заяви на підключення до сервісів "Клієнт-Банк", інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адресів або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонів зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування "Клієнт-Банк" здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи "Клієнт-Банк" до 08.04.2025 року. Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління по вищезазначеним карткам банку за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних дат) та користування рахунками; відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з вищезазначених карток були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнені банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищевказаних карт. Виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-банк" між комп`ютером банку і комп`ютером володільців карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку. Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування вищезазначених карток.

Видати слідчому оригінал та п`ять копій ухвали.

Строк дії ухвали з 08 квітня 2025 року по 07 червня 2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11