Справа № 953/1250/25
н/п 1-кс/953/1139/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшої слідчої ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001753 від 13.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Філії «Харківського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що СВ Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00001753 від 13.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 11.11.2024 о 14:49 ОСОБА_5 , 1960 р.н., невстановлені особи подзвонили з абонентського номеру НОМЕР_3 , які представились співробітниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використання електронно обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами в сумі 28060 гривень з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , чим спричинили матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , належить дві банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_4 , з якої невстановлені особи 11.11.2024 переведено грошові кошти в розмірі 4529 грн. та банківська карта (кредитка) НОМЕР_5 з якої 11.11.2024 невстановленими особами переведено грошові кошти 23526 грн на інші (інші) картки або рахунки.

Слідча вказує, що з метою встановлення дані злочинця, місце його перебування, у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме: - Реєстр-роздруківку руху грошових коштів по банківській карті - НОМЕР_4 , за період часу з 10.11.2024 по 12.11.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_3 . - Реєстр-роздруківку руху грошових коштів по банківській карті - НОМЕР_5 за період часу з 10.11.2024 по 12.11.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_3 . - Заява(и) на відкриття-закриття банківських карт: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заява на видачу-отримання банківських карток за цими рахунками, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку. - номера телефонів прив`язаних до виданих банківських карт: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Контакті телефони мобільного банкінгу, дані ІРадресів входу до мобільного банкінгу. Якщо була заміна номеру телефону по вказаним картам, вказати на який та дату - фото відео з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готвки, чи інших операцій по рахункам отримувачів переказів із картки потерпілої, особові справи клієнта (копії заяв на відкриття/закриття рахунків, копії паспорту, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, номера телефонів прив`язаних до рахунку/картки, інформація стосовно входу в інтернет банкінгу час та дату з прив`язкою до ІР адреси та телефону, який дозволяє ідентифікувати користувача в мережі з 11.11.2024 до моменту надання відповіді). - Інформацію щодо банківських інтернет операцій (транзакцій) через мобільні дадатки та/або веб сайти по банківським картам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, іх місцезнаходження на момент проведення вказаних операцій та підстави отримання доступу до акаунта.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу зазначених відомостей є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення. Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. До клопотання слідчою ОСОБА_6 додано заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001753 від 13.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024 за фактом того, що до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи подзвонили із номеру НОМЕР_3 , які представились співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 на суму 28060 гривень, в результаті вказаних дій заявниці було спричинено матеріальний збиток (18620).

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 13.11.2024 до ЄРДР за №0001753, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.11.2024, остання надала пояснення про те, що 11.11.2024 о 14:49 їй зателефонував на телефон невідомий номер НОМЕР_6 , вона взяла слухавку і її назвали по ПІБ і представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти, почала запитувати, можливо комусь передавала номер банківської картки, або давала свою банківську картку, на що вона відповідала, що ні. Після чого, вона запитала про блокування її банківської картки з якої намагаються списати грошові кошти НОМЕР_4 вона погодилась та повідомила, що їй треба підтвердити операцію блокування, а саме будуть надходити смс-повідомлення з кодом на телефон і їй треба буде його назвати. Після чого, їй почали приходити на телефон смс-повідомлення та вона назвала їх співробітнику банку. Після того, як назвала їй сказали, що успішно заблокували картку і треба почекати півгодини і прийде новий код для банківської картки. Вона чекала півгодини і зрозуміла, що її обманули, почала заходити в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а її не пропускав додаток. Одразу ж пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй повідомили, що ніхто з співробітників не дзвонив, це були шахраї. Співробітник банку повідомили, що з її банківської картки для виплат НОМЕР_4 було списано 4,529 грн. та з кредитної картки якою, вона не користувалась взагалі, списали 23,526 грн. номер банківської кредитної картки вона не пам`ятає, можу сказати тільки НОМЕР_5 . Також їй співробітник банку повідомила номер мобільного телефону НОМЕР_7 з якого здійснювались транзакції.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001753 від 13.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Філії «Харківського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Реєстр-роздруківку руху грошових коштів по банківській карті - НОМЕР_4 , за період часу з 10.11.2024 по 12.11.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Реєстр-роздруківку руху грошових коштів по банківській карті - НОМЕР_5 за період часу з 10.11.2024 по 12.11.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Заява(и) на відкриття-закриття банківських карт: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заява на видачу-отримання банківських карток за цими рахунками, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- номера телефонів прив`язаних до виданих банківських карт: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , контакті телефони мобільного банкінгу, дані ІР-адресів входу до мобільного банкінгу. Якщо була заміна номеру телефону по вказаним картам, вказати на який та дату;

- фото відео з банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готвки, чи інших операцій по рахункам отримувачів переказів із картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , особові справи клієнта (копії заяв на відкриття/закриття рахунків, копії паспорту, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, номера телефонів прив`язаних до рахунку/картки, інформація стосовно входу в інтернет банкінгу час та дату з прив`язкою до ІР адреси та телефону, який дозволяє ідентифікувати користувача в мережі з 11.11.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- Інформацію щодо банківських інтернет операцій (транзакцій) через мобільні дадатки та/або веб сайти по банківським картам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, іх місцезнаходження на момент проведення вказаних операцій та підстави отримання доступу до акаунта.

Строк дії ухвали до 11.04.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1