Справа № 752/8629/24
Провадження №: 1-кс/752/6517/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001225 від 20 квітня 2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Голосіївським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001225 від 20 квітня 2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що 19.04.2024 року, приблизно о 15 год. 11 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом підтвердження надходження грошей, які надходили на картковий рахунок ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами шляхом використання електронно-обчислювальних машин із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в загальній с сумі 152 059 грн., які належать ОСОБА_5 .

Так, 02 квітня 2024 року близько о 15 год. 30 хв. ОСОБА_5 подзвонив хлопець з нібито авторизованого акаунту телеграма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сказав, що через наявний борг на чорній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 банк у цілях безпеки заблокував рахунок останньої.

У зв?язку з тим, що невстановлена особа продиктувала персональні дані ОСОБА_5 , якими володіє тільки банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: назвав деталі останньої операції по рахунках; назвав серію і номер паспорту та зазначив, що зараз бачить, що у базі банку копію паспорту ще старого зразку і при оновленні на новий формат необхідно передати їм нові данні; перелічив всі види карток/рахунків, які є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; назвав використану суму кредиту і на якому з рахунків банку цей кредит, а також суму обов?язково платежу, яку має внести в цьому місяці по використаному кредиту; назвав повну адресу електронної пошти, за якою були відкриті рахунки у банку, остання повірила, що це дійсно банк, і після озвучення всіх її персональних конфіденційних даних, які міг знати тільки банк, і продовжувала спілкування.

Далі невстановлена особа говорила про ліміти, які зараз існують на переводи і поповнення рахунку та запитала, які ліміти встановити на майбутне, щоб банк не заблокував рахунки знов. Поки невстановлена особа відволікала питаннями ОСОБА_5 , з пошти останньої підтвердили вхід у додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і почали переводити на свої картки кошти останньої. Невстановлені особи незаконним шляхом заволоділи доступом до номеру телефону, електронної пошти ОСОБА_5 та додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як заявниця не могла зайти до своєї електронної пошти, а після відновлення паролю знайшла у видалених повідомленнях лист від банку, де вони використали посилання для підтвердження входу у додаток.

Коли остання побачила смс в додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що переводяться кошти ОСОБА_5 написала з додатку «viber» у підтримку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокували всі картки і перерахунки. Пізніше, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав назви банків у яких Невстановлена особа мала рахунки і куди переводила кошти останньої, а саме: на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Після вищевказаних дій невстановлена особа видалила свій телеграм канал і всі повідомлення у ньому. Невстановлені особи перерахували з банківського рахунку заявниці НОМЕР_5 банківської картки N? НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на невідому заявниці картку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти на суму 100 000 грн.: 02.04.2024 о 15 год. 18 хв. переказ коштів на суму 25 000 грн.; 02.04.2024 о 15 год. 19 хв. переказ коштів на суму 25 000 грн.; 02.04.2024 о 15 год. 20 хв. переказ коштів на суму 25 000 грн.; 02.04.2024 о 15 год. 21 хв. переказ коштів на суму 25 000 грн.;

Та з банківського рахунку заявниці НОМЕР_7 банківської картки № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на невідому заявниці картку № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": 02.04.2024 року о 15 год. 30 хв. переказ коштів на суму 52 059,00 грн.

Сума завданих матеріальних збитків ОСОБА_5 становить 152 059,00 грн.

В ході відпрацювання доручення у порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом було встановлено банківські картки, на які були переведені грошові кошти заявниці, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вони можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування мікрорайонів «Теремки 1 та Теремки 2) Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Н у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001225 від 20 квітня 2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, зокрема в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме щодо відкриття рахунку з наданням відповідних копій документів;

-детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

-фотографії клієнта, завантажені до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію, про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли, та ким, із вказівкою, ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з дати відкриття банківського рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часуз дати відкриття банківського рахунку по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1