Справа № 592/3810/25
Провадження № 1-кс/592/1798/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003219, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких містяться відомості, які становлять банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 15:40 год. по 16:20 год. 24.10.2024 невстановлена особа в період воєнного стану невстановленим способом здійснила крадіжку з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , здійснивши переказ коштів трьома транзакціями загальною сумою 10000 грн. Також від імені ОСОБА_5 створена кредитна банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з якої списувалися кошти сумою 72000 грн. на оплату товарів та послуг з вересня по листопад 2024 року, чим завдано збитків потерпілому.

27.02.2025 оглянуто інформацію, отриману на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми та встановлено, що з карток, на які переказані грошові кошти потерпілого, здійснені перекази кошти на інші банківські картки, у зв`язку з чим відбувся подальший рух коштів. Кошти переведені на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Зазначає, що відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 29.10.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003219 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу 27.09.2024 по 01.11.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я відкриті банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківськім карткам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу 27.09.2024 по 01.11.2024 включно;твідомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу 27.09.2024 по 01.11.2024 включно; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані кошти з банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу 27.09.2024 по 01.11.2024 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу 27.09.2024 по 01.11.2024 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу 27.09.2024 по 01.11.2024 включно у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу 27.09.2024 по 01.11.2024 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу 27.09.2024 по 01.11.2024 включно, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським картках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу 27.09.2024 по 01.11.2024 включно;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; інформацію про картки, рахунки, прикріплені до карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою; роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу 27.09.2024 по 01.11.2024 включно; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які' використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу 27.09.2024 по 01.11.2024 включно; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу 27.09.2024 по 01.11.2024 включно у якості фінансових; відомості про зміну фінансових номерів користувачів карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію за період часу 27.09.2024 по 01.11.2024 включно; копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомата, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів за період часу 27.09.2024 по 01.11.2024 включно; фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з за період часу 27.09.2024 по 01.11.2024 включно з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів); інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу 27.09.2024 по 01.11.2024 включно.

Строк дії ухвали до 12.05.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.