Справа № 346/511/25
Провадження № 1-кс/346/90/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 січня 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000027 від 27.01.2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29.01.2025 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, сектором дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000027 від 27.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2025 до Коломийського РВП надійшла протокол - заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 26.01.2025 близько 14:10 год. до неї зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 , яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що начебто її банківські рахунки заблоковано та для збереження грошових коштів потрібно їх перерахувати на інший рахунок. В подальшому ОСОБА_5 зі своїх банківських карток перерахувала декількома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 51757 грн. на номер банківської карти № НОМЕР_2 , яку надала їй невідома особа. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Будучи допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про обставини вчинення невідомою особою щодо неї шахрайських дій та перерахування нею 51757 грн. власних коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , яку надала їй невідома особа.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 , а саме інформацію про:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 26.01.2025 по час виконання ухвали;

- завірені копії договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 26.01.2025 по час виконання ухвали;

- перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 26.01.2025 по даний час;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 26.01.2025 по даний час.

В судове засідання дізнавач, прокурор не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 27.01.2025р. за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні дізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачу ОСОБА_3 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 від 27.01.2025, з пояснень та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.01.2025, з виписки по банківському рахунку, відкритого в АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 (банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ), вбачається, що 26 січня 2025 року о 13:47 год. на мобільний телефон потерпілої зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і повідомив, що банківські карти ОСОБА_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано, оскільки з картками проводять шахрайські операції. Після чого даний чоловік вказав, щоб ОСОБА_5 перетелефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб розблокувати свої картки, що вона і зробила та о 13:53 год. зателефонувала за номером НОМЕР_6 , де нажала цифру для того щоб з`єднатися із оператором та вияснити дану проблему та розблокувати свої картки. В подальшому о 15:54 год. до ОСОБА_5 перетелефонували з мобільного номера телефону НОМЕР_7 та чоловік вказав, що він є оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказав те, що вона щойно телефонувала на гарячу лінію, та запитав які в неї проблеми. В розмові з ним ОСОБА_5 отримала вказівки, що для того, щоб розблокувати картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрібно перерахувати всі кошти, які є на картках на рахунок, який він їй вкаже, та в подальшому він форматує картки та змінить пін-код для того щоб ОСОБА_5 могла в подальшому ними користуватися, на що остання погодилася. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 14:10 год. ОСОБА_5 перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 24120 грн. на картку № НОМЕР_2 , після чого о 14:12 год. здійснила аналогічний переказ коштів із своєї карти № НОМЕР_4 на карту, яку їй продиктував даний чоловік, а саме № НОМЕР_2 в сумі 24120 грн. В подальшому о 14:14 год. ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї карти № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_2 в сумі 3517 грн. Після чого ОСОБА_5 продовжила спілкуватися із даним чоловіком під час їх розмови він вказав, що він форматує її картки та це займе декілька хвилин та вони весь час були на зв`язку. Однак, через декілька хвилин дана особа вказала, що в його області розпочалася повітряна тривога та він йде в укриття, однак пізніше він перетелефонує ОСОБА_5 . Через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла, що це були шахраї.

Отже в сукупності вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , інформація щодо документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; інформації щодо електронного гаманця, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 26.01.2025 по час виконання ухвали;

- завірені копії договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 26.01.2025 по час виконання ухвали;

- перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 26.01.2025 по даний час;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , за період часу з 26.01.2025 по даний час,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1