печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000879 від 31.07.2023,

ВСТАНОВИВ:

20.12.2024 прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме автомобіль марки «HONDA CR-V», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , який згідно відомостей реєстраційної картки тз зареєстрований за ОСОБА_5 та перебував у користуванні підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження за договором, передачі у спадщину.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000879 від 31.07.2023, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 292 КК України та за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 292 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст. 185 КК України.

У клопотанні прокурор вказує, що в період 2023 - 2024 років на території Полтавської та Дніпропетровської областей діяла організована група осіб, які систематично, з використанням технічного обладнання, здійснювала несанкціоноване втручання, шляхом пошкодження, державних нафтопроводів, які перебувають на балансі АТ «Укртранснафта» та подальше викрадення вуглеводневої сировини, шляхом водо-заміщення використовуючи заздалегідь пристосовані технічні устаткування та пристрої для перекачування сировини до спеціально обладнаних транспортних засобів.

08.03.2024 о 09 год 35 хв, діяльність організованої злочинної групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 припинено, шляхом їх викриття працівниками поліції.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що вищеописана організована група для вчинення кримінальних правопорушень залучилася підтримкою інших осіб, причетність яких на разі з`ясовується, в тому числі, для вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що під час вчинення незаконної діяльності, що полягає в незаконному відборі вуглеводневої сировини з метою її викрадення та транспортування вищезазначені особи використовували як знаряддя транспортні засоби, а саме: Автомобіль «HYUNDAI SANTA FE», д.н.з. НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_14 та до січня 2024 року використовувався ОСОБА_7 та іншими учасниками групування, а далі до 03.08.2024 року, включно, автомобіль «MERCEDES-BENZ VITO 109 CDI», д.н.з. НОМЕР_4 , який також зареєстрований за ОСОБА_14 та використовувався ОСОБА_7 та іншими учасниками групування для переміщення до місця розташування автомобіля «КаМАЗ 53212» д.н.з. НОМЕР_5 , який переобладнаний встановленою ємністю, помпою, кранами, гідравлічними шлангами високого тиску для вчинення незаконного відбору сировини, з місця розміщення нафто-трубопроводів об`єктів НАК «Нафтогаз України», де останні здійснюють безпосереднє несанкціоноване втручання, шляхом їх пошкодження, та використовувався з метою подальшого транспортування викраденої сировини та перевантаження до спеціально пристосованих транспортних засобів: тягача SCANIA R420, д.н.з. НОМЕР_6 , цистерни моделі «ЕХО 99983», д.н.з. НОМЕР_7 , тягача SCANIA R400, д.н.з. НОМЕР_8 , які зареєстровані за ОСОБА_15 , який є рідним братом дружини ОСОБА_6 , - ОСОБА_5 , та однією з довірених осіб ОСОБА_6 та цистерни моделі «GEUSENS GSA24», д.н.з. НОМЕР_9 , яка зареєстрована за ОСОБА_16 , та згідно договору оренди перебувала у користуванні ТОВ «АЙВЕРІ ЛТД КОМПАНІ».

Встановлено, що водіями вказаних вище тягачів є ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які за дорученням ОСОБА_6 здійснюють за транспортування викраденої сировини до місця «відстою» викраденої речовини, за адресою с. Ліпляве, Черкаської області (кадастровий номер ділянки: :01:001:0931, географічні координати 49.778607, 31.522813), де здійснює свою діяльність ТОВ «АЙВЕРІ ЛТД КОМПАНІ» (41580123), директором якого є ОСОБА_19 де розміщуються пристосовані металевої ємності для зберігання викраденої сировини.

Згідно інформації, отриманої в ході проведення негласних та гласних слідчих розшукових дій, встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюючи охорону вказаної ділянки, за координації ОСОБА_6 , виконує технологічні процеси, за допомогою спеціальних технічних засобів, дотримуючись відповідної процедури, здійснює очищення викраденої сировини від домішок води, з метою досягається потрібних показників густини продукту, що суттєво збільшує його вартість.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_6 , здійснював забезпечення фінансування злочинного групування, а також транспортними засобами, які використовуються для транспортування викраденої сировини, координував переміщення тягачів, в тому числі до місця «відстою», регулював процес реалізації викраденої сировини суб`єктам господарювання. У своїй злочинній діяльності, в тому числі під час зустрічей з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 використовував автомобіль «HONDA CR-V», д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 .

08.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 04.03.2024, справа №757/10139/24-к, проведено обшук транспортного засобу «HONDA CR-V», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , у ході якого вилучено: ТТН видані вантажовідправником ТОВ«АЙВЕРІ ЛТД КОМПАНІ» у кількості 27 шт., скляна колба з фільтром; ключ запалювання до даного автомобіля та автомобіль «HONDA CR-V», д.н.з. НОМЕР_1 .

08.03.2024 вилучені в ході вищевказаного обшуку речі та документи визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для документування протиправної діяльності та встановлення істини по кримінальному провадженні.

22.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на автомобіль «HONDA CR-V», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , який згідно відомостей реєстраційної картки тз зареєстрований за ОСОБА_5 та перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, який вилучено 08.03.2024, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду, ОСОБА_20 від 04.03.2024, справа №757/10139/24-к, шляхом заборони користуватися, розпоряджатися даним майном, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження за договором, передачі у спадщину, та утримувати на спеціальному майданчику, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.10.2024 скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.05.2024 в частині встановленої судом заборони користуватися автомобілем «HONDA CR-V», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 .

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000879 від 31.07.2023, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 292 КК України та за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 292 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст. 185 КК України.

У клопотанні прокурор вказує, що в період 2023 - 2024 років на території Полтавської та Дніпропетровської областей діяла організована група осіб, які систематично, з використанням технічного обладнання, здійснювала несанкціоноване втручання, шляхом пошкодження, державних нафтопроводів, які перебувають на балансі АТ «Укртранснафта» та подальше викрадення вуглеводневої сировини, шляхом водо-заміщення використовуючи заздалегідь пристосовані технічні устаткування та пристрої для перекачування сировини до спеціально обладнаних транспортних засобів.

08.03.2024 о 09 год 35 хв, діяльність організованої злочинної групи, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 припинено, шляхом їх викриття працівниками поліції.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що вищеописана організована група для вчинення кримінальних правопорушень залучилася підтримкою інших осіб, причетність яких на разі з`ясовується, в тому числі, для вирішення питання щодо повідомлення їм про підозру.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що під час вчинення незаконної діяльності, що полягає в незаконному відборі вуглеводневої сировини з метою її викрадення та транспортування вищезазначені особи використовували як знаряддя транспортні засоби, а саме: Автомобіль «HYUNDAI SANTA FE», д.н.з. НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_14 та до січня 2024 року використовувався ОСОБА_7 та іншими учасниками групування, а далі до 03.08.2024 року, включно, автомобіль «MERCEDES-BENZ VITO 109 CDI», д.н.з. НОМЕР_4 , який також зареєстрований за ОСОБА_14 та використовувався ОСОБА_7 та іншими учасниками групування для переміщення до місця розташування автомобіля «КаМАЗ 53212» д.н.з. НОМЕР_5 , який переобладнаний встановленою ємністю, помпою, кранами, гідравлічними шлангами високого тиску для вчинення незаконного відбору сировини, з місця розміщення нафто-трубопроводів об`єктів НАК «Нафтогаз України», де останні здійснюють безпосереднє несанкціоноване втручання, шляхом їх пошкодження, та використовувався з метою подальшого транспортування викраденої сировини та перевантаження до спеціально пристосованих транспортних засобів: тягача SCANIA R420, д.н.з. НОМЕР_6 , цистерни моделі «ЕХО 99983», д.н.з. НОМЕР_7 , тягача SCANIA R400, д.н.з. НОМЕР_8 , які зареєстровані за ОСОБА_15 , який є рідним братом дружини ОСОБА_6 , - ОСОБА_5 , та однією з довірених осіб ОСОБА_6 та цистерни моделі «GEUSENS GSA24», д.н.з. НОМЕР_9 , яка зареєстрована за ОСОБА_16 , та згідно договору оренди перебувала у користуванні ТОВ «АЙВЕРІ ЛТД КОМПАНІ».

Встановлено, що водіями вказаних вище тягачів є ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які за дорученням ОСОБА_6 здійснюють за транспортування викраденої сировини до місця «відстою» викраденої речовини, за адресою с. Ліпляве, Черкаської області (кадастровий номер ділянки: :01:001:0931, географічні координати 49.778607, 31.522813), де здійснює свою діяльність ТОВ «АЙВЕРІ ЛТД КОМПАНІ» (41580123), директором якого є ОСОБА_19 де розміщуються пристосовані металевої ємності для зберігання викраденої сировини.

Згідно інформації, отриманої в ході проведення негласних та гласних слідчих розшукових дій, встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюючи охорону вказаної ділянки, за координації ОСОБА_6 , виконує технологічні процеси, за допомогою спеціальних технічних засобів, дотримуючись відповідної процедури, здійснює очищення викраденої сировини від домішок води, з метою досягається потрібних показників густини продукту, що суттєво збільшує його вартість.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_6 , здійснював забезпечення фінансування злочинного групування, а також транспортними засобами, які використовуються для транспортування викраденої сировини, координував переміщення тягачів, в тому числі до місця «відстою», регулював процес реалізації викраденої сировини суб`єктам господарювання. У своїй злочинній діяльності, в тому числі під час зустрічей з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 використовував автомобіль «HONDA CR-V», д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 .

08.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 04.03.2024, справа №757/10139/24-к, проведено обшук транспортного засобу «HONDA CR-V», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , у ході якого вилучено: ТТН видані вантажовідправником ТОВ«АЙВЕРІ ЛТД КОМПАНІ» у кількості 27 шт., скляна колба з фільтром; ключ запалювання до даного автомобіля та автомобіль «HONDA CR-V», д.н.з. НОМЕР_1 .

08.03.2024 вилучені в ході вищевказаного обшуку речі та документи визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для документування протиправної діяльності та встановлення істини по кримінальному провадженні.

22.05.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на автомобіль «HONDA CR-V», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , який згідно відомостей реєстраційної картки тз зареєстрований за ОСОБА_5 та перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, який вилучено 08.03.2024, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду, ОСОБА_20 від 04.03.2024, справа №757/10139/24-к, шляхом заборони користуватися, розпоряджатися даним майном, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження за договором, передачі у спадщину, та утримувати на спеціальному майданчику, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Пухівська, 3.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.10.2024 скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.05.2024 в частині встановленої судом заборони користуватися автомобілем «HONDA CR-V», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на тимчасово вилучене майнов частині заборони розпоряджатися автомобілем марки «HONDA CR-V», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, враховуючи ч.4 ст. 173 КПК, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині заборони користування транспортним засобом не підлягає задоволенню, оскільки застосування такого способу арешту майна призведе до надмірного обмеження прав власника майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони розпоряджатися автомобілем марки «HONDA CR-V», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin НОМЕР_2 , який згідно відомостей реєстраційної картки тз зареєстрований за ОСОБА_5 та перебував у користуванні підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження за договором, передачі у спадщину.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні №0000879 від 31.07.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1