Провадження № 1-кс/686/1445/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , законного представника ОСОБА_6 , захисника адвоката - ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковника поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, студента другого курсу Хмельницького політехнічного коледжу, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0001323,

встановив:

10.02.2025 заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , та заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залишати житло з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; може шляхом умовлянь, чиненням тиску та/або будь-яким іншим способом вплинути на осіб, котрим відомо про обставини вчинення ним кримінальних правопорушень, з метою зміни їхніх показань у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий і прокурор клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні.

Підозрюваний його захисник та законний представник проти заперечили щодо задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно з ч.1 ст. 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому обвинувачується особа; 2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК; 3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; 4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (частина 1 статті 194 КПК).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом обману, фактично не маючи можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та членів військово-лікарської комісії вказаного ТЦК, під час спілкування за допомогою соціальної мережі «Telegram» та телефонної розмови, запропонували організувати переправлення його через державний кордон України, шляхом отримання документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. З цією метою вони в соціальній мережі - Telegram боті «ІНФОРМАЦІЯ_3», розмістили оголошення «Допоможу хмельничанам виїхати за кордон, більше інформації в ЛС».

Так, 31.08.2024 близько 12 год. 06 хв. ОСОБА_11 , відвідавши соціальну мережу «Telegram», зокрема Telegram бот «ІНФОРМАЦІЯ_3», помітив оголошення «Допоможу хмельничанам виїхати за кордон, більше інформації в ЛС» на яке поставив вподобайку (лайк) у вигляді серця.

В подальшому з 31.08.2024 по 02.09.2024 ОСОБА_11 в соціальній мережі «Telegram» від користувачів з нікнеймами « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 » та «ОСОБА_17» надходили повідомлення про допомогу в отриманні довідки ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку та організації виїзду за кордон за надання грошових кошів в сумі від 15 до 30 тисяч доларів США.

На вказану пропозицію, в ході листування в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_11 погодився та ОСОБА_9 призначив останньому зустріч поблизу торгового центру «Монблан» у м. Хмельницький.

02.09.2024 ОСОБА_9 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , близько 15:08 год. поблизу торгового центру «Монблан» у м. Хмельницький, що по провулку Степана Бандери, 2/1а, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом обману, не маючи можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та членів військово-лікарської комісії вказаного ТЦК, запропонував вплинути на вказаних посадових осіб у вирішенні питання про визнання ОСОБА_11 непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, що дає можливість перетнути державний кодон України, за надання останнім на їх користь грошових коштів в сумі до 30 тисяч доларів США на що останній погодився. При цьому ОСОБА_9 , з метою створення видимості в можливості вирішення питань ОСОБА_11 , сказав йому першочергово надати грошові кошти в сумі 10 тисяч доларів США та 5 тисяч доларів для працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 за вирішення вказаних питань.

10.09.2024 близько 14:25 год. ОСОБА_9 , за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , перебуваючи на автостоянці поблизу ТЦ «ОАЗИС» у м. Хмельницький, що по провулку Степана Бандери, 2а, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом обману повідомив останньому про те, що він з іншими особами, даних яких він не назвав, організовують виготовлення документів що дають право на перетин особами чоловічої статті призовного віку державного кордону України, не маючи при цьому жодної можливості у організації вказаних дій.

В подальшому, під час листування в соціальній мережі «Telegram» ОСОБА_9 , повідомив, що грошові кошти в сумі 15 тисяч доларів США 26.09.2024 о 10 год необхідно буде передати його людині в Дендропарку, що по вул. Проспект Миру в м. Хмельницький, попередивши ОСОБА_5 про необхідність отримання таких коштів від ОСОБА_11 .

З метою реалізації злочинного плану, 25.09.2024 ОСОБА_5 , з метою інформування ОСОБА_11 про особу, яка буде отримувати грошові кошти, на вимогу ОСОБА_14 , надіслав йому у вигляді скріну з додатку «ДІЯ» своє фото з фейковими даними « ОСОБА_15 », які він вигадав для конспірації своєї злочинної діяльності.

У свою чергу ОСОБА_10 , виконуючи попередньо узгоджений із ОСОБА_9 та ОСОБА_5 план злочинних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, достовірно знаючи, що вони не мають можливості впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та членів військово-лікарської комісії вказаного ТЦК, а також можливості у організації переправлення осіб через державний кордон України, з метою створення видимості здійснення справжніх дій, повинен був представитись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 у телефонній розмові між ним та ОСОБА_11 під час передачі грошових коштів останнім ОСОБА_5 26.09.2024.

26.09.2024 о 09:48 год. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконуючи попередньо узгоджений з останніми план злочинних дій, у м. Хмельницькому в Дендропарку «Поділля», що на перехресті вулиці Старокостянтинівське шосе та Проспекту Миру, зустрівся з ОСОБА_11 ..

ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти від ОСОБА_11 зателефонував до ОСОБА_9 , та повідомив, що кошти отримав. Після чого ОСОБА_9 за допомогою мобільного телефону надіслав ОСОБА_5 номер телефону на який йому необхідно здійснити дзвінок, де згідно розробленого плану має відповісти ОСОБА_10 та представитись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_5 діючи за вказівкою ОСОБА_9 , з свого телефону здійснив дзвінок, на отриманий від останнього номер телефону, увімкнувши гучномовець. Вказаний дзвінок, прийняв ОСОБА_10 та представився працівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, при цьому повідомив, що ОСОБА_11 необхідно з`явитися в парк ім. Шевченка в м. Хмельницькому через 45 хвилин для вирішення питання щодо отримання документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби.

Надалі, 26.09.2024 о 10 год., після передачі ОСОБА_11 ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , грошових коштів в сумі 15 тис доларів США, що по курсу Національного банку України складає 618 970,50 гривень, останніх було викрито працівниками правоохоронних органів та ОСОБА_9 затримано в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, українець, зареєстрований та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого, студента, раніше не судимого.

03.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується: Протоколом прийняття заяви ОСОБА_11 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.09.2024; Повідомленням УБСУ в Хмельницькій області про виявлене кримінальне правопорушення від 05.09.2024; Протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 06.09.2024, 24.09.2024, 27.09.2024; Протоколом огляду від 26.09.2024; Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео - контроль особи ОСОБА_9 від 19.09.2024; Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео - контроль особи ОСОБА_9 від 19.09.2024; Протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , Протоколами за результатами проведення НСРД.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а тому згідно вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК.

За таких обставин по справі прихожу до висновку про наявність визначених ст.177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків або потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України обставини, мету та підстави застосування запобіжних заходів (забезпечення належної процесуальної поведінки), вагомість наявних доказів, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні даного кримінального правопорушення, обґрунтування прокурора та слідчого наведені у поданому клопотанні, тяжкість можливого призначеного покарання, особу підозрюваного ОСОБА_5 , міцність його соціальних зв`язків, прихожу до висновку, що належну процесуальну поведінку останнього забезпечить запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який полягав би у заборонні залишати місце проживання в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на нього визначених ст.194 КПК України обов`язків.

Зважаючи на встановлені обставини, вважаю, що саме такий запобіжний захід є необхідним та достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду та покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по 26 лютого 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_16