Провадження № 1-кп/686/868/25
28 березня 2025 року м. Хмельницький
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:
головуючої - судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
обвинуваченої ОСОБА_5 ,
представника потерпілого ОСОБА_6 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Княжичі Броварського району Київської області, жительки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з середньою освітою, одруженої, не працюючої, раніше не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України,
встановив:
ОСОБА_5 обвинувачується в участі у злочинній організації; у пособництві у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану у складі злочинної організації та в особливо великих розмірах; у пособництві у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене у складі злочинної організації; у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також володіння таким майном та його використання, вчинених у складі злочинної організації, за таких обставин.
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX в Україні введено воєнний стан. В подальшому відповідний строк введеного воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався.
Досудовим розслідуванням установлено, що з метою підвищення ефективності функціонування державних підприємств, які проводять господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами Постановою Кабінету Міністрів України № 1221 від 29.12.2010 утворено Державний концерн «Укроборонпром», до складу якого включено Державне підприємство «Новатор». Постановою Кабінету Міністрів України № 441 від 21.03.2023 Державний концерн «Укроборонпром» перетворено на акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», 100 відсотків акцій якого належать Державі.
Відповідно до статуту Державне підприємство «Новатор» (нова редакція) (ідентифікаційний код юридичної особи 22987900) (надалі ДП «Новатор») № 412 від 21.09.2021 є державним комерційним підприємством, заснованим на державній власності, та передане в управління Державного концерну «Укроборонпром» (далі - Концерн). Регулювання, контроль та координація діяльності ДП «Новатор» здійснюється Концерном, як уповноваженим суб`єктом господарювання з управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Концерну, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом. Підприємство утворено з метою одержання прибутку та реалізації, на основі одержаного прибутку, соціальних і економічних інтересів працівників Підприємства, а також найбільш повного забезпечення суспільних потреб його продукції за рахунок розвитку і удосконалення виробництва. Предметом діяльності Підприємства, серед іншого, є: виробництво металооборонних машин, виробництво обладнання зв`язку та виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації. Підприємство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також може мати знак для товарів і послуг, який реєструється відповідно до законодавства. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов`язаннями всіма належними йому коштами та іншим майном, на яке, згідно із чинним законодавством України, може бути звернене стягнення. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді, відповідно до законодавства. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Підприємство має право, з метою одержання прибутку, самостійно на власний ризик здійснювати на комерційній основі свою діяльність відповідно до стратегічного плану розвитку Підприємства, погодженого Концерном; реалізувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, - за фіксованими державними цінами; обирати предмет договору, визначати зобов`язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству. Підприємство зобов`язане: відповідно до державного контракту, державного замовлення, укладених договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції товарів, виконання робіт, надання послуг; здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством; додержуватися фінансової дисципліни.
Посадова особа ДП «Новатор» ОСОБА 1 (досудове розслідування відносно якого здійснюється в окремому провадженні), відповідно до укладеного контракту, виконував обов`язки, якими передбачено, серед іншого, що він: здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених законодавством України, Статутом Підприємства та контрактом; зобов?язується забезпечити виконання Показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства, згідно з додатком до контракту, збереження коштів, майна та інших матеріальних цінностей, що знаходяться в оперативному управлінні Підприємства, недопущення необґрунтованого зменшення статутного капіталу; окрім цього, відповідно до контракту, він має право: укладати від імені Підприємства договори з іншими підприємствами, установами та організаціями; користуватися правом розпорядження майном та коштами Підприємства, відповідно до законодавства України. Крім того, до обов`язків ОСОБА 1, входить: самостійне вирішення питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Концерну; несення відповідальності за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом; під час реалізації своїх прав і виконання обов`язків повинен діяти в інтересах Підприємства; видання в межах своєї компетенції наказів та доручень; організація виробничо-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності Підприємства, відповідно до мети та основних напрямів його діяльності; розпорядження коштами та майном Підприємства, відповідно до Статуту та законодавства. Тобто, ОСОБА 1, як посадова особа ДП «Новатор», у період інкримінованих кримінальних правопорушень, обіймав посаду, яка пов`язана із використанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою.
Відповідно до зайнятої посади ОСОБА 1 було достовірно відомо про наявність державних контрактів/договорів, укладених між ДП «Новатор» та підприємствами оборонного сектору і військовими частинами, щодо необхідності проведення ремонтних робіт обладнання військового призначення.
Разом з тим, не пізніше січня 2022 року ОСОБА 1, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи критичну ситуацію, пов`язану із нестачею у достатній кількості підприємств для проведення ремонту техніки та обладнання військового призначення, яка склалася в країні в цілому та викликану загрозою військової агресії російської федерації проти України та подальшим здійсненням повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, володіючи інформацією про те, що модуль підсилення потужності, який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001, є обладнанням військового призначення, достовірно знаючи, що ДП «Новатор» може здійснити ремонт вказаного обладнання у зв`язку з наявністю на підприємстві необхідних спеціалістів та засобів, а також усвідомлюючи, що особисто в нього, в силу займаної ним посади, є можливість розпоряджатись майном підприємства, в тому числі й не облікованим у встановленому порядку, вирішив заволодіти майном ДП «Новатор» та обернути його на користь інших осіб, з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, під виглядом закупівлі модулів підсилення потужності, які являються складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001, для начебто забезпечення виконання умов державних контрактів/договорів, укладених між ДП «Новатор» та підприємствами оборонного сектору і військовими частинами щодо необхідності проведення ремонтних робіт обладнання військового призначення.
Так, згідно свого злочинного задуму, ОСОБА 1 планував здійснити закупівлю ДП «Новатор» модулів підсилення потужності, які попередньо отримає із не облікованих залишків майна вказаного підприємства та, в подальшому, шляхом залучення підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, організує удаване їх постачання вказаними суб`єктами господарювання модулів підсилення потужності на ДП «Новатор», та здійснити перерахування на їх рахунки грошових коштів як оплату.
Розуміючи, що самостійно не зможе втілити злочинний намір у життя, ОСОБА 1, у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше січня 2022 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого, за попередньою змовою, зорганізуються для спільної злочинної діяльності, з метою заволодіння майном ДП «Новатор».
ОСОБА 1, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена спричиненням збитків підприємству оборонного сектору Держави, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої, окрім ОСОБА 1, ним особисто або через інших учасників злочинної організації, з їх подальшим погодженням, було залучено ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 (досудове розслідування відносно яких здійснюється в окремому провадженні) та ОСОБА_5 .
Відповідно до плану створення та діяльності злочинної організації, ОСОБА 1 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм і ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.
Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА 1 відвів собі, згідно чого йому, як організатору та керівнику злочинної організації, підпорядковувались всі інші учасники злочинної організації, які безумовно, чітко і своєчасно виконували всі його вказівки, настанови та вимоги. Саме ОСОБА 1 здійснював загальне керівництво злочинною організацією; планував злочинну діяльність, направлену на вчинення конкретних кримінальних правопорушень; розподіляв ролі між співучасниками, керував їх діями, як особисто так і через довірених осіб, та безпосередньо брав участь у заволодінні майном ДП «Новатор»; здійснював укладання договорів та подальше перерахування коштів за їх умовами, без їх фактичного виконання з боку постачальників; забезпечував інших співучасників модулями підсилення потужності для подальшої їх удаваної реалізації на адресу ДП «Новатор», документальне оформлення проведених закупівель; розподіляв між всіма учасниками кошти, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень; контролював діяльність та надавав вказівки щодо необхідності підписання актів вхідного контролю та інших документів підпорядкованим працівникам ДП «Новатор», які не були обізнані у його злочинні наміри.
Другу ланку у злочинній організації ОСОБА 1 відвів найбільш довіреній особі, а саме ОСОБА 2, роль якого полягала у пошуку підконтрольних йому суб`єктів господарювання для укладання удаваних договорів з ДП «Новатор»; здійсненні керівництва нижчою ланкою злочинної організації, координації та контролю підписання підконтрольними йому суб`єктами господарської діяльності удаваних договорів, укладених з ДП «Новатор»; пошуку підконтрольних йому суб`єктів господарювання для укладання удаваних договорів реалізації військового обладнання на адресу ФОП, для створення видимості законності їх походження; забезпечення безпосереднього контролю передачі підконтрольними йому ФОП військового обладнання службовим особам ДП «Новатор»; безпосередньо займався обготівкуванням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та їх акумуляцією; вживав всіх можливих заходів, направлених на попередження викриття діяльності злочинної організації правоохоронними органами, зокрема, надавав вказівки та поради щодо здійснення переказів грошових коштів у сумі, яка не перевищує 400 000 гривень, для уникнення контролю з боку Держави, надавав пакет необхідних фіктивних документів на вимогу представників банківських установ, що могло запобігти негативному впливу на досягнення поставленої мети злочинної організації та зашкодити реалізації спільного злочинного плану, тощо.
Третю ланку у злочинній організації ОСОБА 1 відвів своїй довіреній особі, а саме ОСОБА 3, роль якої полягала у пошуку, із кола своїх родичів та знайомих, підконтрольних їй громадян для оформлення їх суб`єктами господарювання для укладання удаваних договорів з ДП «Новатор»; підготовці документів про придбання модулів підсилення потужності у підконтрольних суб`єктів господарської діяльності для створення видимості законності їх походження; здійснення керівництва нижчою ланкою учасників злочинної організації; контролювання підписання суб`єктами господарювання удаваних договорів, укладених з ДП «Новатор», на постачання обладнання військового призначення; координації діями підконтрольних суб`єктів господарювання щодо перерахування грошових коштів, які надходили на їх особисті розрахункові рахунки за удаване постачання військового обладнання на адресу ДП «Новатор», та подальшому перерахуванні на рахунки завчасно визначених суб`єктів господарської діяльності для обготівкування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; вжитті всіх можливих заходів, направлених на попередження викриття злочинної діяльності злочинної організації, зокрема, надавала поради щодо узгодженої поведінки під час спілкування із правоохоронними органами та іншими особами, у разі зацікавленості ними щодо процедури придбання та реалізації модулів підсилення потужності, а також, у забезпеченні технічного та юридичного обслуговування діяльності підконтрольних суб`єктів господарювання, з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої злочинної групи.
Четверта ланка у злочинній організації відведена особам, з числа довірених осіб, які, за погодженням із ОСОБА 1, були залучені ОСОБА 3 та ОСОБА 2, а саме: ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 та ОСОБА_5 , які, відповідно до розподілених ролей, умисно, з корисливих мотивів, у період дії в Україні воєнного стану, з метою неправомірного збагачення, отримуючи від учасників злочинної організації інформацію про необхідність укладання удаваних договорів та підписання завідомо неправдивих офіційних документів щодо їх виконання, здійснювали відповідні дії, усвідомлюючи, що своєю згодою та активними діями надають змогу іншим учасникам злочинної організації вчиняти протиправні дії, а саме: заволодіння майном ДП «Новатор», шляхом зловживання ОСОБА 1 своїм службовим становищем, та здійснювали подальші дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів проти власності, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію єдиного плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА 1, як організатору та керівнику злочинної організації, та ОСОБА 3 і ОСОБА 2, як довіреним особам керівника злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки. При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера і його довірених осіб та безумовне підпорядкування. Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом заволодіння майном ДП «Новатор», всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.
З метою забезпечення існування та функціонування угрупування, ОСОБА 1 розробив єдиний план злочинних дій, з розподілом функцій окремих ланок злочинної організації та її учасників, відповідно до якого члени створеної злочинної організації повинні були: організувати та видати на ДП «Новатор» розпорядчі документи щодо необхідності організації проведення закупівлі модулів підсилення потужності та покладення відповідних обов`язків щодо її організації та проведення на підконтрольних ОСОБА 1 працівників підприємства; забезпечити отримання учасниками злочинної організації модулів підсилення потужності, із не облікованих на ДП «Новатор» залишків продукції, та передання їх ОСОБА 2; в кожному конкретному випадку здійснювати реєстрацію суб`єктів господарської діяльності фізичних осіб підприємців, які будуть нібито здійснювати придбання та постачання на ДП «Новатор» модулів підсилення потужності, відкриття ними банківських рахунків, на які будуть перераховуватись грошові кошти за удаваний правочин постачання модулів підсилення потужності та з яких буде здійснюватися подальше виведення грошових коштів; забезпечити організацію передачі від ОСОБА 2 на ДП «Новатор» модулів підсилення потужності, підписання удаваних договорів, проведення формальностей вхідного контролю та забезпечення перерахування грошових коштів на підконтрольних суб`єктів господарської діяльності; після заволодіння грошовими коштами ДП «Новатор», вчинити дії, направлені на приховання їх злочинного походження, шляхом подальшої легалізації.
Створена ОСОБА 1 злочинна організація характеризувалась наступними ознаками: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням майном ДП «Новатор» та подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.
Володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, ОСОБА 1 організував вказану злочинну організацію, визначивши себе її керівником.
Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її організатора і керівника, а також ОСОБА 3 і ОСОБА 2, як довірених осіб керівника, та чітким розподілом ролей між її учасниками.
Залежно від наявності особистих якостей, навичок, схильності до вчинення злочинів, ОСОБА 1 було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними, які також підтримували ОСОБА 3 і ОСОБА 2.
У разі неналежного виконання своїх функцій учасниками, на них накладалися штрафні санкції, у вигляді позбавлення грошової винагороди за вчинені злочини та подальшої участі у вчиненні кримінальних правопорушень.
З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 не доводили до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику злочинної організації був відомий організатор, контакт з якими підтримувався через ОСОБА 2 та ОСОБА 3 з урахуванням заходів конспірації. Всім іншим учасникам злочинної організації було відомо, що саме ОСОБА 1 підпорядковані всі особи, які здійснюють незаконну діяльність, з метою заволодіння коштами ДП «Новатор», під час здійснення удаваних постачань модулів підсилення потужності.
Окрім цього, було розроблено план діяльності злочинної організації, який полягав у тому, що, з метою забезпечення конспіративної діяльності, за вказівкою організатора,був визначений окремий мобільний застосунок «Threema» з відкритим кодом із наскрізним шифруванням, який використовувався учасниками злочинної організації для спілкування і обміну інформацією.
Розподіл коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, здійснювався відповідно до розробленого ОСОБА 1 плану. За виконання відведених учасникам злочинної організації ролей, зокрема четверта ланка злочинної організації отримувала відповідний відсоток від суми транзакцій під час оплати ДП «Новатор» удаваних договорів поставки, інші учасники злочинної організації отримували відповідні кошти після їх обготівкування із нелегального (тіньового) фонду, який акумулювався за результатом вчинених кримінальних правопорушень у визначеному організатором місці.
Таким чином, не пізніше січня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, службова особа ДП «Новатор» ОСОБА 1, маючи організаторські здібності, лідерські якості, діючи на виконання розробленого ним злочинного плану, залучив до злочинної організації ОСОБА 3 та ОСОБА 2, які прагнули швидкого незаконного збагачення, при цьому, роз`яснивши останнім ступінчату ієрархічну підпорядкованість членів злочинної організації, розроблений ним план та механізм учинення злочинів, на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконної діяльності.
Далі ОСОБА 3 та ОСОБА 2 довели ступінчату ієрархічну підпорядкованість членів злочинної організації, розроблений ОСОБА 1 план, та механізм учинення злочинів ОСОБА 4, ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 8 і ОСОБА_5 , та отримали їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконної діяльності.
Так, у період часу з січня 2022 року по вересень 2023 року, створена ОСОБА 1 злочинна організація вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном ДП «Новатор», на території України та подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема: 1) епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_5 , на підставі договору №048/82 від 27.01.2022; 2) епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_5 , на підставі договору № 048/82 від 27.01.2022; 3) епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 8, на підставі договору № 048/328 від 02.05.2022; 4) епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 8, на підставі договору № 048/328 від 02.05.2022; 5) епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4, на підставі договору № 048/332 від 02.05.2022; 6) епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4, на підставі договору № 048/332 від 02.05.2022; 7) епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5, на підставі договору № 048/592 від 01.08.2022; 8) епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5, на підставі договору № 048/592 від 01.08.2022; 9) епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6, на підставі договору № 048/19082022 від 19.08.2022; 10) епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6, на підставі договору № 048/19082022 від 19.08.2022; 11) епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 7, на підставі договору № 048/915 від 11.11.2022; 12) епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 7, на підставі договору № 048/915 від 11.11.2022; 13) епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 7, на підставі договору № 033/238 від 27.03.2023; 14) епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 7, на підставі договору № 033/238 від 27.03.2023; 15) епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6 на підставі договору № 033/478 від 17.05.2023; 16) епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 6, на підставі договору № 033/478 від 17.05.2023; 17) епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4, на підставі договору № 033/593 від 12.06.2023; 18) епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 4, на підставі договору № 033/593 від 12.06.2023; 19) епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» створеною ОСОБА 1 злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5, на підставі договору № 033/882 від 29.08.2023; 20) епізод легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, заволодіння яким здійснено під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА 5, на підставі договору № 033/882 від 29.08.2023.
Окрім того, створена ОСОБА 1 злочинна організація, з метою заволодіння коштами ДП «Новатор» в особливо великих розмірах, під час здійснення удаваних постачань модулів підсилення потужності та приховування цих злочинів, вчинила ряд кримінальних правопорушень, у вигляді внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів.
Отже, створена ОСОБА 1 злочинна організація, завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття правоохоронними органами і діяла з січня 2022 року по вересень 2023 року на території України та припинила своє функціонування, у зв`язку з її викриттям правоохоронними органами.
Тобто, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 КК України, в участі у злочинній організації.
Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено низку тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених злочинною організацією, створеною ОСОБА 1, а саме: епізод незаконного заволодіння майном ДП «Новатор» злочинною організацією під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_5 , на підставі договору № 048/82 від 27.01.2022.
ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення спільної злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, достовірно знаючи, що будь-яких господарських операцій із постачання модулів підсилення потужності вона здійснювати не могла, в силу відсутності у неї відповідного товару, підготовила комерційну пропозицію, оформила на своє ім`я ФОП, а також відкрила рахунок у заздалегідь визначеній банківській установі, з метою забезпечення подальшого заволодіння майном ДП «Новатор».
Продовжуючи реалізацію розробленого раніше злочинного плану, ФОП ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 27 січня 2022 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи відповідно до розробленого плану, склала комерційну пропозицію, договір поставки № 048/82 від 27.01.2022 в адресу ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 і слугує для підсилення переданих сигналів, та ряд документів щодо реалізації вказаного модуля підсилення потужності в адресу ДП «Новатор», а саме: специфікацію № 2 від 29.03.2022 (додаток № 1 до договору поставки від 27.01.2022 №048/82), акт приймання-передачі до Договору на поставку продукції № 048/82 від 31.03.2022, видаткову накладу №РН-0000111 від 31.03.2022, рахунок-фактуру № П--0000200 від 30.03.2022, гарантійний лист, згідно з яким ФОП ОСОБА_5 поставлено ДП «Новатор» товар, зазначений у специфікації до Договору № 048/82 від 27.01.2022.
До вищевказаних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо можливості постачання товару, який був предметом поставки.
Разом з тим, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, вищевказаний підписаний договір ФОП ОСОБА_5 отриманий ОСОБА 1, для його подальшого підписання, який, відповідно до заздалегідь обумовленого злочинного плану, підписав його та завірив печаткою підприємства, надавши даному документу статус офіційного.
Учасники злочинної організації достовірно знали про відсутність зазначеного товару у ФОП ОСОБА_5 та наміру виконувати зазначену угоду з боку останньої, тобто договір був укладений без мети здійснення господарської операції, та з метою сприяння покращенню фінансового стану її учасників.
На виконання вказівки ОСОБА 1, підпорядковані йому працівники здійснили виїзд до Київської області та отримали відповідний модуль підсилення потужності від ОСОБА 2, при цьому, ОСОБА_5 під час передачі товару була відсутня та фактично перебувала у Житомирській області.
Працівники бухгалтерії ДП «Новатор», не будучі обізнаними про злочинні плани ОСОБА 1 та інших осіб, на підставі наданих документів, а саме: акту приймання-передачі від 31.03.2022, видаткової накладної №РН-0000111 від 31.03.2022, рахунку-фактури № П--0000200 від 30.03.2022, згідно з якими ФОП ОСОБА_5 начебто поставлено на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), на виконання вказівки ОСОБА 1, а також на підставі службової записки на суму 3 607 116,00 грн., перерахували державні кошти з рахунку ДП «Новатор» на рахунок ФОП ОСОБА_5 , тим самим ОСОБА 1 заволодів грошовими коштами ДП «Новатор», що перебували в його віданні та щодо яких він був наділений відповідними повноваженнями, обернувши ці кошти на користь учасників вчиненого кримінального правопорушення.
У подальшому, відповідно до розробленого злочинного плану, кошти за удаване постачання модуля підсилення потужності, які надійшли від ДП «Новатор» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , перераховані на заздалегідь визначені банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які, в подальшому, були обготівковані та розподілені між учасниками злочинної організації, відповідно до розробленого злочинного плану.
Вищевказаними протиправними діями посадової особи ДП «Новатор» ОСОБА 1, за пособництва ОСОБА 2, ОСОБА 3 та ФОП ОСОБА_5 , спричинено збитки ДП «Новатор», на суму 3 607 116,00 грн., що більше ніж в 600 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Тобто ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК України, у пособництві у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану у складі злочинної організації та в особливо великих розмірах.
Окрім того, ОСОБА_5 , за наведених вище обставин вчинила пособництво у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками відповідно до відведеної їй ролі у складі злочинної організації.
ОСОБА 1, будучи службовою особою ДП «Новатор», перебуваючи за місцем розташування підприємства, за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, з метою заволодіння коштами згаданого підприємства в особливо великих розмірах злочинною організацією, під час здійснення удаваного постачання модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_5 на підставі договору № 048/82 від 27.01.2022 та приховування цього злочину, умисно вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а також склав і видав завідомо неправдиві документи за наступних обставин.
ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану, з метою забезпечення досягнення спільної злочинної мети діяльності створеної злочинної організації, достовірно знаючи, що будь-яких господарських операцій із постачання модулів підсилення потужності вона здійснювати не могла, в силу відсутності в неї відповідного товару, оформила на своє ім`я ФОП, а також відкрила рахунок у заздалегідь визначеній банківській установі, з метою забезпечення подальшого заволодіння майном ДП «Новатор».
Продовжуючи реалізацію розробленого раніше злочинного плану, ФОП ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 27 січня 2022 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи відповідно до розробленого плану, склала договір поставки № 048/82 від 27.01.2022 в адресу ДП «Новатор» модуля підсилення потужності комплект (виконання 2), який являється складовою частиною бортової радіолокаційної станції (БРЛС) Н001 і слугує для підсилення переданих сигналів, та ряд документів щодо реалізації вказаного модуля підсилення потужності в адресу ДП «Новатор», а саме: специфікацію № 2 від 29.03.2022 (додаток № 1 до договору поставки від 27.01.2022 №048/82), акт приймання-передачі до Договору на поставку продукції № 048/82 від 31.03.2022, видаткову накладу №РН-0000111 від 31.03.2022, рахунок-фактуру № П--0000200 від 30.03.2022, гарантійний лист згідно з яким ФОП ОСОБА_5 поставлено ДП «Новатор» товар, зазначений у специфікації до Договору № 048/82 від 27.01.2022.
Положенням пунктів 1.1., 1.3., 2.3., 2.4., 3.3. договору № 048/82 від 27.01.2022 та додатку до нього передбачалось, що постачальник зобов`язаний поставити покупцю модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), а покупець, у свою чергу, зобов`язується прийняти товар і оплатити його в порядку та на умовах даного договору. Розрахунок здійснювався на підставі акту приймання-передачі товару або на підставі видаткової накладної.
Акт приймання-передачі товару згідно «договору № 048/82 від 27.01.2022» від 31.03.2022, складений сторонами, передбачав передачу модуля підсилення потужності від ФОП ОСОБА_5 в адресу ДП «Новатор» однієї одиниці за ціною 3607116,00 грн.
До вищевказаних документів були внесені завідомо неправдиві відомості щодо можливості постачання товару, який був предметом поставки.
Разом з тим, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, вищевказаний підписаний ФОП ОСОБА_5 договір отриманий ОСОБА 1 для його подальшого підписання та створення видимості реальності поставки.
Учасники злочинної організації в момент складання та підписання вказаних документів достовірно знали про відсутність зазначеного товару у ФОП ОСОБА_5 та наміру виконувати зазначену угоду з боку останньої, тобто договір був укладений без мети здійснення господарської операції, а з метою сприяння покращенню фінансового стану учасників злочинної організації.
При цьому, відповідно до відведеної у вчиненні кримінальних правопорушень ролі, ОСОБА 1, на виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, будучи ознайомленим з положеннями пунктів 1.1., 1.3., 2.3., 2.4., 3.3. договору № 048/82 від 27.01.2022, згідно якого право власності на товар переходить від постачальника до покупця з моменту підписання сторонами акту прийому-передачі, достовірно знаючи, що модуль підсилення потужності ФОП ОСОБА_5 не поставлений, а відповідно, підстави для оплати відсутні, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на скоєння службового підроблення, підписав відповідний договір і акт прийому-передачі товару від 31.03.2022 зі сторони покупця, надавши їм статусу офіційних.
Договір № 048/82 від 27.01.2022 та акт прийому-передачі товару від 31.03.2022 містять інформацію щодо господарської операції, яка фактично не здійснювалась.
Працівники бухгалтерії ДП «Новатор», не будучі обізнаними про злочинні плани ОСОБА 1 та інших осіб, на підставі наданих документів, а саме: акту приймання-передачі від 31.03.2022, видаткової накладної №РН-0000111 від 31.03.2022, рахунку-фактури № П--0000200 від 30.03.2022, згідно яких ФОП ОСОБА_5 начебто поставлено на ДП «Новатор» модуль підсилення потужності комплект (виконання 2), на виконання вказівки ОСОБА 1, а також на підставі службової записки на суму 3 607 116,00 грн., перерахували державні кошти з рахунку ДП «Новатор» на рахунок ФОП ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА 1, діючи у складі злочинної організації, не пізніше 27.01.2022, перебуваючи у робочий час на території ДП «Новатор», затвердив, шляхом підписання і накладення відтиску печатки підприємства, та видав для виконання ряд завідомо неправдивих офіційних документів договір поставки № 048/82 від 27.01.2022 та акт приймання-передачі від 31.03.2022, із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про те, що ФОП ОСОБА_5 поставила на адресу ДП «Новатор» модуль підсилення потужності, та видав, шляхом затвердження, завідомо неправдивий офіційний документ службову записку на суму 3 607 116,00 грн. щодо необхідності здійснення оплати відповідно до умов зазначеного договору.
На підставі вказаних офіційних документів, в які було внесено завідомо неправдиві відомості, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 безпідставно перераховано кошти у сумі 3 607 116,00 грн.
Тобто, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, у пособництві у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене у складі злочинної організації.
Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно та на виконання попередньо обумовленого злочинного плану, вчинила легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснення фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також володіння таким майном та його використання, вчинене у складі злочинної організації, а саме грошових коштів, заволодіння якими відбулось під виглядом виконання умов удаваного договору між ФОП ОСОБА_5 та ДП «Новатор» в розмірі 3 607 116,00 грн за наступних обставин.
Після заволодіння, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, коштами ДП «Новатор», на загальну суму 3 607 116,00 грн., поєднаного з службовим підробленням (суспільно небезпечних протиправних діянь, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України), ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію зазначеного вище спільного злочинного плану, переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження зазначених коштів, використовуючи зокрема можливості дистанційного керування банківськими рахунками та банківськими рахунками підконтрольних підприємств, доступ до якого мали інші учасники злочинної організації, які діяли спільно та узгоджено під керівництвом ОСОБА 1 та за пособництва ОСОБА 2, на виконання їх вказівок, з їх відома та погодження, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, на виконання відведеної їй ролі, забезпечила здійснення фінансових операцій з використання вказаних коштів на суму 3 607 116,00 грн.
Так, у період з 04.04.2022 по 06.04.2022 відбувся ряд банківських операцій, за результатами яких, частина коштів, у розмірі 3 500 000 млн. грн., опинилась на рахунках підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарської діяльності, а саме: 2,0 млн. грн. перераховано на користь ФОП ОСОБА 7, в якості оплати за товар згідно договору; 1,44 млн. грн. перераховано на користь ФОП ОСОБА 8, в якості оплати за товар згідно договору, а частина коштів, у сумі 60 000,00 грн., була легалізована (замаскована), шляхом зняття готівкою.
Інша частина коштів, які також перебували на банківському рахунку ОСОБА_5 , була легалізована (замаскована), шляхом проведення нею видаткових фінансових операцій у власних цілях.
За таких обставин відбулись банківські операції з коштами, на загальну суму 3607116 грн., які були отримані внаслідок вчинення ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Тобто, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, у здійсненні фінансової операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а також володіння таким майном та його використання, вчинене у складі злочинної організації.
14 жовтня 2024 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та обвинуваченою ОСОБА_5 , у присутності захисника ОСОБА_4 , укладена угода про визнання винуватості у вчиненні вищеописаних кримінальних правопорушень (при обставинах, викладених в обвинувальному акті) на таких умовах.
Обвинувачена ОСОБА_5 повністю визнає свою винуватість у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, та зобов`язується:
Прокурором при вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 470 КПК України, враховано: - ступінь та характер сприяння ОСОБА_5 у розслідуванні кримінального провадження щодо неї та інших осіб, а саме, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, що виразилось у повідомленні про всі обставини вчинення нею та іншими співучасниками кримінальних правопорушень, надання показань під час досудового розслідування щодо злочинних дій інших учасників злочинної організації, в тому числі організатора; - характер і тяжкість обвинувачення - інкриміновані підозрюваній кримінальні правопорушення, серед іншого, є особливо тяжкими, вчинені у співучасті з іншими учасниками злочинної організації, і роль ОСОБА_5 , як пособника, у їх вчиненні та бажання відшкодувати завдані Державі збитки частково нівелює суспільну небезпеку вчинених підозрюваною кримінальних правопорушень; - наявний значний суспільний інтерес у забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, у викритті причетних до вчинення злочину осіб, закріпленні доказової бази щодо вчиненого нею та іншими співучасниками злочинів, що забезпечується шляхом надання викривальних показань ОСОБА_5 , а також викривальних показань щодо вчинених учасниками злочинної організації кримінальних правопорушень; у даному випадку, з урахуванням введеного воєнного стану та бажанням підозрюваної добровільно відшкодувати завдані збитки, перерахувати внесені, в якості застави, кошти на користь Збройних Сил України свідчить про наявність суспільного інтересу у забезпеченні швидкого досудового розслідування; - наявний суспільний інтерес у виявленні більшої кількості кримінальних правопорушень, зокрема, вчинених учасниками злочинної організації. ОСОБА_5 щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність та відшкодовувати збитки; крім того, ОСОБА_5 вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання.
Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченій ОСОБА_5 , сторони визначили щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільне відшкодування завданого збитку ОСОБА_5 , а також можливість визнання судом, як обставини, що пом`якшує покарання, добровільного виявлення ОСОБА_5 бажання, з урахуванням позиції заставодавця, перерахувати внесену за неї заставу на підтримку Збройних сил України.
Враховано також позитивну посткримінальну поведінку, яка свідчить про те, що ОСОБА_5 критично переоцінила свої дії, внаслідок чого в неї відбулись суттєві позитивні зміни соціальних орієнтирів, що знижує рівень її соціальної небезпечності; відсутність обставин, що обтяжують покарання.
Відповідно до обставин вчинення кримінальних правопорушень, які інкриміновані ОСОБА_5 , остання здійснювала лише пособництво службовій особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 КК України, тобто вчинила не корупційне кримінальне правопорушення.
При узгодженні покарання ОСОБА_5 , сторонами враховано ступінь тяжкості вчинених нею кримінальних правопорушень, особа ОСОБА_5 , яка характеризується позитивно, не є службовою особою, її відношення до скоєного, відсутність обставин, що обтяжують покарання, наявність (не менше двох) обставин, що пом`якшують покарання - щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільне відшкодування завданих збитків та викриття злочинів, вчинених іншими особами.
З урахуванням наведених вище обставин, сторони погодили призначити ОСОБА_5 таке покарання: за ч. 2 ст. 255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, без конфіскації майна; за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, без конфіскації майна; за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки із позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на два роки. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 2 (два) роки, без конфіскації майна, та на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбуття покарання у вигляді позбавлення волі.
Судом встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні нетяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, та особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, , ч.4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України. Обвинувачена свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень визнає повністю, цілком розуміє права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 цього Кодексу, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.
Позицію обвинуваченої підтримав її захисник.
Прокурор пояснив, що йому зрозумілі наслідки затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та просить затвердити угоду.
У відповідності до ч.4 ст.469 КПК України потерпілий ТОВ «Новатор», в особі директора ОСОБА_8 , надав згоду на укладення угоди про визнання винуватості з обвинуваченою, вказаний факт та факт повного відшкодування ОСОБА_5 заподіяних нею ТОВ «Новатор» збитків у судовому засіданні підтвердив також представник потерпілого ОСОБА_6 .
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Зміст угоди про визнання винуватості, умови та порядок її укладення відповідають вимогам ст. ст. 469, 472 КПК України, підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 цього Кодексу, для відмови в затверджені угоди не встановлено. Прокурором при вирішенні питання про укладення угоди враховані обставини, визначені ст. 470 КПК України.
У даному кримінальному провадженні наявні фактичні підстави для визнання винуватості, адже в судовому засіданні обвинувачена підтвердив факт вчинення нею інкримінованих їй злочинів, за обставин викладених у обвинувальному акті.
ОСОБА_5 у судовому засіданні підтвердила, що вона цілком розуміє, що має право на справедливий судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину, щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких її обвинувачують, а вона має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подавати клопотання про виклик свідків і подавати докази, що свідчать на її користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер кожного обвинувачення; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.
Узгоджена сторонами міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, інтересам суспільства не суперечить, визначена згідно з законом, є справедливою, необхідною і достатньою для виправлення ОСОБА_5 та запобігання вчинення нею нових кримінальних правопорушень. При цьому, враховано ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного, обставини, що пом`якшують їй покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень. Зокрема, враховано, що ОСОБА_5 беззастережно та повністю визнала свою вину, щиро розкаялась, активно сприяла розкриттю кримінальних правопорушень, її добровільну участь у заходах щодо викриття діяльності злочинної організації, добровільно відшкодувала завдані нею збитки, сприяла у надані згоди заставодаводавцем на перерахування внесеної за неї застави, у розмірі 908400 грн., на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України, що пом`якшує їй покарання та істотно знижує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, також вона раніше не судима.
При цьому, судом виключається визначена сторонами угоди обставина, які обтяжує покарання обвинуваченій - вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією, оскільки вона є кваліфікуючою ознакою кримінально караних діянь, які інкримінуються обвинуваченій.
Крім того, судом встановлено наявність підстав для застосування положень ст.69 КК України при призначенні покарання за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 209 КК України, оскільки наявні кілька обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та з урахуванням особи ОСОБА_5 , її позитивну посткримінальну поведінку, яка свідчить про те, що ОСОБА_5 критично переоцінила свої дії, внаслідок чого у неї відбулись суттєві позитивні зміни соціальних орієнтирів, що знижує рівень її соціальної небезпечності, вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризуються позитивно.
Приймаючи до уваги характер діянь і спосіб їх вчинення, суспільну небезпеку вчиненого, з урахуванням обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, а саме: щире розкаяння, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, співпрацю зі стороною обвинувачення, добровільне відшкодування завданих нею збитків, виявила добровільну згоду, з урахуванням позиції заставодавця, на перерахування внесеної за неї застави, у розміні 908400 грн., на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України, суд дійшов висновку про те, що укладену між прокурором і обвинуваченою угоду про визнання винуватості слід затвердити та призначити ОСОБА_5 узгоджене сторонами покарання із застосуванням ст.69 КК України, також, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, особу ОСОБА_5 , яка є не судимою, критично переоцінила свої дії, внаслідок чого в неї відбулись суттєві позитивні зміни соціальних орієнтирів, що знижує рівень її соціальної небезпечності, ОСОБА_5 , на підставі ст.75КК України,слід звільнити від відбування основного покарання з випробуванням, на строк визначений судом, із покладенням на обвинувачену обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.
Заставодавець ОСОБА_9 подав до суду заяву, в якій надав згоду на перерахування внесеної ним застави за ОСОБА_5 , у сумі 908400 грн., на зазначений ним офіційний рахунок, відкритий Національним банком України, на потреби Збройних Сил України. Обвинуваченою ОСОБА_5 також висловлено клопотання, підтримане захисником та прокурором, щодо перерахування означеної застави на підтримку Збройних Сил України.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, якими, зокрема, є запобіжні заходи, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застава, згідно з ч.1 ст.182 КПК України, полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.
Окрім цього, відповідно до ч.11 ст.182 КПК України, застава що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Згідно з ч.1 ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільн6ими у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
За наведених обставин, суд вважає можливим задовольнити клопотання щодо перерахування коштів, внесених ОСОБА_9 у вигляді застави за ОСОБА_5 , на підтримку Збройних Сил України, тому відносно обвинуваченої, якій призначено покарання не пов`язане з його реальним відбуванням, запобіжний захід у вигляді застави слід скасувати.
Докази понесення процесуальних витрат та наявності речових доказів у цьому кримінальному провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся, документи, надані сторонами, слід зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.314, 368, 374-376, 474, 475 КПК України, суд,
ухвалив:
Укладену 14 жовтня 2024 року між прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та обвинуваченою у цьому провадженні ОСОБА_5 угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, - затвердити.
ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, та призначити їй покарання:
- за ч.2 ст.255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна;
- за ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, без конфіскації майна;
- за ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі, без конфіскації майна;
- за ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки із позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на два роки.
В силу ч. ч.1, 3 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого основного покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 2 (два) роки, без конфіскації майна.
На підставі ст.75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 (один ) рік 6 ( шість ) місяців.
У відповідності до ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
У даному кримінальному провадженні скасувати запобіжний захід у вигляді застави, застосований відносно ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 19.09.2024 р.
Документи, надані сторонами, зберігати в матеріалах справи.
Вирок може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених статтею 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя