Єдиний унікальний номер 725/326/25
Номер провадження 1-кс/725/61/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.2025

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , розглянув подане органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000174 від 23.10.2024 клопотання про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, погоджене з Чернівецькою окружною прокуратурою, обґрунтовуючи яке ініціатор звернення зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000174 від 23.10.2024 про кримінальне правопорушення, передбачене ст.190 ч. 5 КК України.

Відповідно до обставин, викладених у клопотанні, службові особи ПП «Трім» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з метою заволодіння майном та грошовими коштами ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» шляхом обману, протягом 2023-2024 року отримали послуг на поставку нафтопродуктів на загальну суму 18 889 987, 40 грн., які в подальшому не повернули.

Будучи допитаним у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що він з липня 2024 року являвся директором Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ - 44869658), основним видом діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Після призначення на посаду директора вказаного товариства йому стало відомо про схему шахрайського заволодіння коштами підприємства на суму понад 18 млн. грн. за обставин, які він виявив в ході актів звірки.

Під час передачі документів товариства, щодо наявності заборгованості перед їхньою компанією, попередній директор ОСОБА_7 , повідомив про наявність збитків, заподіяних підприємству посадовим особами ПП «Трім», розказав обставини та деталі.

Приблизно в листопаді 2023 року ОСОБА_8 обідав в ресторані «Rivoli» зі своїм товаришем ОСОБА_9 . У вказаному ресторані ОСОБА_10 познайомив його з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Під час розмови з ОСОБА_11 , з?ясувалося, що ОСОБА_12 займається паливом. Вони з ним обмінялись номерами телефонів та домовилися співпрацювати у майбутньому. Пізніше ОСОБА_12 запропонував підписати контракт з румунською компанією «Вітол» про поставку палива в Україну. Оскільки, в Україні на той момент був дефіцит палива, директор ОСОБА_7 прийняв дану пропозицію і вони почали співпрацювати.

Проте, як встановлено в подальшому, це була лише імітація законної господарської діяльності, в дійсності намір був у шахрайському заволодінні коштами Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ" поки поставка палива фактично відбулась, ціни на ринку суттєво збільшились, а тому ОСОБА_13 запропонував продати отримане паливо іншій компанії - Приватному підприємству "ТРІМ" по завищеній ціні, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , а директором є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якими особисто ОСОБА_8 знайомий не був. З вказаним підприємством їхня компанія уклала контракт на загальну суму 93 341 275, 40 гривень, на поставку нафтопродуктів. ТОВ "ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ" виконало усі зобов?язання згідно контракту та поставило нафтопродукт - дизельне паливо на вищевказану суму.

Залишок заборгованості станом на 18.10.2024 року складає 16 089 987,40 грн.

В подальшому, з метою імітації вирішення проблеми, ОСОБА_11 познайомив ОСОБА_14 зі своїм товаришем - ОСОБА_15 , який зобов?язався врегулювати боргові відносини з ПП "Трім". Проте, це також виявилось шахрайством.

Таким чином, потерпілий вважає, що дана організована група осіб неправомірно увійшли до посадових осіб ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» в довіру та заволоділи належними ТОВ ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ" коштами в розмірі 16 089 987,40 грн. у вигляді нафтопродуктів та 2,8 млн. гривень у вигляді грошових коштів. Завдані збитки, які завдані даною організованою групою складають 18 889 987,40 гривен.

Також потерпілий зазначив, що дизельне паливо може зберігатись на нафтобазі, що розташовується в м. Коломия.

На підтвердження вказаних фактів вказав, що ознайомившись з діяльністю бенефіціарного власника ПП «ТРІМ» ОСОБА_4 шляхом використання мережі Інтернет встановлено, що він постійно замішаний у шахрайських схемах заволодіння коштами або паливними матеріалами підприємців.

Будучи допитаним в кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що орієнтовно в 2020 році з метою зайняття підприємницької діяльності придбав ПП «ТРІМ» основний вид діяльності - оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами. Відповідно, для належного управління вказаним підприємством в 2021 році на посаду директора було призначено ОСОБА_5 , який за укладеним трудовим договором відповідав за господарську діяльність.

В жовтні 2023 року до нього зателефонував представник ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» на ім?я ОСОБА_16 та запропонував співпрацю, що полягає в постачанні ПП «Трім» паливно мастильних сумішей для подальшої реалізації. Тому, в подальшому для уточнення всіх умов співпраці та підписання відповідних документів/договорів, він доручив керівнику ПП «Трім» ОСОБА_22 зв?язатись із представниками ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ».

Згідно інформації, якою він володіє, між двома зазначеними підприємствами було укладено договір N?20-10-2023 від 20 жовтня 2023 року про поставку нафтопродуктів.

Після чого ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» в період з моменту підписання договору по 01.05.2024 поставило їм орієнтовно 2 тисячі тонн нафтопродуктів на загальну суму 93 341275.40 гривень. Відповідно, на початок жовтня 2024 року їхнім підприємством було проведено оплати ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» на загальну суму 77 251288,00 грн., що не в повній мірі покриває оплату, оскільки підприємство перебуває в скрутному фінансовому становищі, яке було спричинене наявними борговими зобов?язаннями підприємству іншими контрагентами.

В подальшому, 09.10.2024 на адресу їхнього підприємства надійшов лист-претензія (вих.N?09/10/2024/1) про стягнення заборгованості за відповідним договором із додатком у вигляді акту звірки взаєморозрахунків за період із 20.10.2023 по 09.10.2024. Після цього, 09.10.2024 працівниками ПП «Трім» сформовано лист - відповідь на претензію (вих. N?35) в якому, повністю узгоджено суму заборгованості, повідомлено причину затримки оплати та пропозицію подальшого погашення заборгованості.

Крім цього, ОСОБА_4 , зазначив, що після отримання листа-претензії підприємством було додатково погашено заборгованість у розмірі 221 800,00 грн.

Станом на 19.11.2024 року перед ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» наявний борг у розмірі 15 868 187,4 гривень. ПП «Трім» вживаються заходи з метою повного погашення боргу, про що і повідомляли посадових осіб ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», зокрема через засоби мобільного зв?язку.

Крім цього, будучи допитаним у вказаному кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 пояснив, що орієнтовно із 2021 року займає посаду директора в ПП «Трім» , основний вид діяльності - оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами. В його функціональні обов?язки входить спілкування із контрагентами та контроль за здійсненням господарської діяльності вказаного товариства.

В жовтні 2023 року представники ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖ» зв?язались із власником їхнього підприємства ОСОБА_4 та запропонували співпрацю, що полягає в постачанні ПП «Трім» паливно мастильних сумішей для подальшої реалізації. Тому, в подальшому для уточнення всіх умов співпраці та підписання відповідних документів/договорів, особисто отримав на електронну поштову скриньку документи для подальшого укладення договору.

Після підписання договоруN?20-10-2023 від 20 жовтня 2023 року та Додатку N? 1 про поставку нафтопродуктів, почали співпрацювати із вказаним контрагентом. Для узгодження заявок на поставку нафтопродуктів контактував із працівником на ім?я ОСОБА_23.

Після чого ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» в період з моменту підписання договору по 01.05.2024 поставило їм орієнтовно 2 тисячі тонн нафтопродуктів на загальну суму 93 341 275.40 гривень. Відповідно, станом на початок жовтня 2024 року їхнім підприємством було проведено оплати ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» на загальну суму 77 251 288,00 грн., що не в повній мірі покриває оплату, так як підприємство перебуває в скрутному фінансовому становищі, яке було спричинене наявними борговими зобов?язаннями їхньому підприємству іншими контрагентами.

В подальшому, 09.10.2024 на адресу підприємства надійшов лист-претензія (вих.N?09/10/2024/1) про стягнення заборгованостізавідповідним договором із додатком у вигляді акта звірки взаєморозрахунків за період із 20.10.2023 по 09.10.2024. Після цього, 09.10.2024 працівниками ПП«Трім» сформовано лист - відповідь на претензію (вих. N?35) в якому, повністю узгоджено суму заборгованості, повідомлено причину затримки оплати та пропозицію подальшого погашення заборгованості.

Крім цього він зазначив, що після отримання листа-претензії підприємством,було додатково погашено заборгованість у розмірі 221 800,00 грн.

Станом на 19.11.2024 року перед ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» наявний борг у розмірі 15 868 187,4 гривень. ПП «Трім» вживаються заходи з метою повного погашення боргу, про що і повідомляли посадових осіб ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», зокрема і через засоби мобільного зв?язку.

Будучи допитаним в кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_9 , , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що являється власником ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» та для здійснення перемовин та ведення підприємницької діяльності він часто перебував у м. Вінниця, відповідно і був неодноразово запрошений в якості гостя до домівок останніх. Йому відомо, що ОСОБА_4 . проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Крім цього, останній використовує житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігає різного роду документацію, пов`язану із підприємницькою діяльністю. Також, останній пересувається на автомобілі марки «Porshe» модель «Cayenne» д.н.з. НОМЕР_1 . На рахунок місця проживання ОСОБА_5 - йому відомо що, останній проживає в АДРЕСА_1 та володіє автомобілем марки «Toyota» модель «RAV4» д.н.з. НОМЕР_2 .

Крім цього, під час допиту ОСОБА_9 , зазначив, що йому відомо, що зазначене підприємство володіє офісним приміщенням за адресою: АДРЕСА_4 ; АЗС №1 в м. Вінниця, вул. Максимовича, 21В, АЗС №2 в м. Вінниця, вул. Пирогова, 151 Е, а також складським приміщенням за адресою: Вінницька область, с. Агрономічне, вул. Замкова (Гагаріна), 53.

Враховуючи , що в грудні 2024 року було здійснено кібератаку на державні реєстри інформації, і зокрема на реєстр права власності на об`єкти нерухомого майна - отримати відомості про власника нерухомого майна, розташованого по вул.. Замковій ( Гагаріна), 53 в с. Агрономічне Вінницької області, не представляється можливим.

Слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000174 від 23.10.2024 у складі ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на проведення обшуку складського приміщення ПП «ТРІМ», розташованого у Вінницькій області в с. Агрономічне по вул. Замкова (Гагаріна), 53 з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, що підтверджують співпрацю між ПП «ТРІМ» та ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» для подальшого проведення необхідних технічних експертиз документів, відшукання та вилучення оригіналів документів від ПП «ТРІМ» із підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які можуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні начальник відділення СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні про проведення обшуку підтримав його.

Заслухавши сторону обвинувачення і дослідивши матеріали кримінального провадження, та копії документів, що долучені до клопотання, суд прийшов до наступного.

Матеріалами, що надані суду доведено ймовірну причетність ОСОБА_21 і ОСОБА_5 до протиправних дій, про які йдеться у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи, окрім іншого, розуміються приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення або майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого про обшук повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документи або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Слідчим доведено необхідність проведення обшуку та надано докази тому, що до протиправної діяльності , про яку йдеться у цьому кримінальному провадженні може бути причетний ОСОБА_5 і ОСОБА_4 .

Згідно інформації , долученої до матеріалів клопотання, за адресою, по якій слідчий планує проведення обшуку ПП «ТРІМ» володіє описаним вище складським приміщенням. У зв`язку із масштабним збоєм на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри, встановити власника цього приміщення, не представилось можливим.

На підставі наведеного, керуючись ст. 233- 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000174 від 23.10.2024 у складі ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на проведення обшуку складського приміщення ПП «ТРІМ», розташованого у Вінницькій області в с. Агрономічне по вул. Замкова (Гагаріна), 53,з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, що підтверджують співпрацю між ПП «ТРІМ» та ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», відшукання та вилучення оригіналів документів від ПП «ТРІМ» із підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Ухвала дійсна 1(один) місяць, набирає законної сили з моменту оголошення, дозволяє проникнути до житла один раз і оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1