УХВАЛА

05.12.2024 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000014 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчими Головного управління Національної поліції в Одеській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 10.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласної прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, з метою витрати залишків державного та місцевого бюджету у продовж листопада-грудня 2022 року уклали договори на виконання капітального ремонту, будівельних та ремонтних робіт, які суб`єкти господарської діяльності не мали можливості виконати у строк визначений в укладених договорах, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставного перерахування грошових коштів за рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності.

Встановлено, що 14.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір №36 про «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 30.12.2022 на підставі акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року від 30.12.2022 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 перераховано 1 449 730 гривень за роботи, які начебто виконанні будівельні роботи.

Однак, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було включено до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались, завищивши обсяги понесених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрат на суму 160 004, 82 грн, що підтверджено висновком судової будівельно-технічної експертизи.

Крім того, 18.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір №19 про «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування». У зв`язку з чим у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказаний договір було укладено з метою продовження реалізації протиправного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами.

Таким чином, з метою повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів щодо укладення та виконання зазначених договорів на виконання робіт укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення судової будівельно-технічної експертизи, однак ознайомившись з клопотанням експерта, слідчий суддя приходить до висновку, що проведення експертизи можливе з використанням копій запитуваних документів, у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУ НП в Одеській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» із позитивним експертним звітом;

- Проектно-кошторисну документацію по об`єкту: «Капітальний ремонт найпростішого укриття Обласного закладу «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту «Одеського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» (у друкованому вигляді);

- Локальні кошторисі договірної ціні по об`єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування»;

- Акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ -3) у повному обсязі, (згідно договору №°19 від18.08.2023) по об`єкту: «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування».

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1