печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0002796 від 23.12.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002796 від 23.12.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002796, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.12.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України функціонує протиправний механізм спрямований на привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_4 , майна юридичних та фізичних осіб, на яке накладено обтяження та яке перебуває в іпотеці.

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець рф, РНОКПП НОМЕР_5 , який діючи через підконтрольні підприємства вступивши у змову з невстановленими на даний час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , налагодив протиправний механізм викупу активів фінансових установ, що перебувають у стадії ліквідації, за заниженими цінами.

За наявними даними, ОСОБА_4 , діючи через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », придбав пул активів двох банків, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_7 за 51 000 000,00 грн., проте вартість активів на попередніх торгах становила більше 342 995 134,00 грн.

Відповідно до протоколу електронного аукціону сума, яка підлягає сплаті переможцем банкам становить: 41 503 856,57 грн., на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 9 496 143,43 грн., на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Реалізація пулу активів банків здійснювалась шляхом проведення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » «гібридного голландського аукціону» 20.03.2019, оператором, через електронний майданчик якого переможець електронних торгів набув право участі в електронних торгах стала Товарна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_10 » торгів, а переможцем яких став учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_8 , є ОСОБА_4 .

Крім того, одним із активів, що було придбано на аукціоні, є право вимоги за кредитним договором № 3.3С35/2010-КЛТ від 30.07.2010, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в якості майнового поручительства надало в іпотечну заставу, згідно іпотечного договору №25ДС/35/101/2010-КЛТ від 30.07.2010, нерухоме майно (будівель і споруд) загальною площею 112 853,4 м. кв., розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 00 та розміщених на земельній ділянці з кадастровим № :63:324:0004.

Заставна вартість майна, згідно вищевказаного іпотечного договору від 30.07.2010 складає 155 928 075,00 грн.

Слід зазначити, що після купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » даного об`єкта нерухомого майна, його оціночна вартість, згідно звіту про незалежну оцінку нерухомого майна виданого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", станом на 05.02.2020 становить: 180 321 200 грн.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що на торги, які відбулися 20.03.2019 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виставлено пул активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». При цьому, останній визнано неплатоспроможним 28.05.2015. Однак, встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_17 12.07.2016 визнано нікчемним договір застави майнових прав та скасовано рішення №23836074 про реєстрацію речових прав за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як наслідок йому не перейшли права вимоги за кередитним договором. В свою чергу даним рішенням право власності поновлено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

24.12.2024 в межах кримінального провадження вказане нерухоме майно (будівлі і споруди) загальною площею 112 853,4 м. кв., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта № 00 та розміщені на земельній ділянці з кадастровим № :63:324:0004, визнано речовим доказом.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником зазначеного вище нерухомого майн є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 являється кінцевим бенефіціарним власником наступних товариств, які мають значення для даного досудового розслідування: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів податкової звітності та ідентифікаційних даних вищевказаних підприємств, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2018 по 17.03.2025, а саме:

повних даних (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані; реєстраційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податків, дата зміни стану); довідкові дані (адреса, телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про всіх посадових осіб та засновників (фізичних та юридичних осіб) за указаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття, дата закриття); реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в Реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (тип об`єкта оподаткування, найменування об`єкта оподаткування, ідентифікатор об`єкта оподаткування, місцезнаходження об`єкта оподаткування, стан об`єкта оподаткування, вид права на об`єкт, дата взяття на облік, ДПІ обліку);

відомостей про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також назву, код ЄДРПОУ інших підприємств, які подавали податкову звітність з вказаних ІР-адрес у вказаний період;

відомостей щодо доходів, нарахованих/виплачених наступними податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, заробітної плати, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально), а також інших джерел отримання доходів (заробітної плати) вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи на період реєстрації): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

відомостей щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов`язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДПІ покупця/продавця, суми ПК/ПЗ, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

завірених копій податкових повідомлень-рішень винесених на підставі актів та копії актів податкових перевірок, зустрічних звірок, а також податкових інформацій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . У разі наявних повідомлень-рішень винесених на підставі актів повідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12332/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1