Справа № 752/1441/25
Провадження № 1-кс/752/672/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні №0000260 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю клієнтів, а саме: інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , на який відкрито банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчий подав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.

Також, слідчий у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 15.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході розгляду матеріалу було встановлено, що 14.06.2023 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від військовослужбовця В/Ч НОМЕР_5 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.04.2023 невстановлена особа оформила кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на його ім?я у розмірі 11000 грн.

ОСОБА_5 пояснив, що 14.04.23 невідомі особи від його імені взяли кредит онлайн на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 11000 грн. Про це він дізнався від його батьків в ході телефонної розмови. Окрім цього вони йому повідомили, що їм подзвонили із вказаної компанії та сказали, що у їх сина кредит в сумі 11000 грн. і його треба погасити. Після цього заявник подзвонив на гарячу лінію вказаної компанії, де йому порекомендували звернутись до поліції.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит з метою отримання інформації щодо оформлення вказаного кредитного договору.

Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахування грошових коштів було здійснено через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ID платежу , order ID O_A416F333180027EE497A2731B7, сума 11000 грн., Дата та час платежу 14.04.23 17:31, призначення: видача за №14.04.2023-100002444, отримувач НОМЕР_7 .

В ході огляду загальнодоступного сайту Іідрау.а в порядку ст. 264 КПК України було встановлено, що платіжна система «LiqPay» належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

На адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу в порядку ст.93 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» з метою отримання інформації про операцію переказу (безготівкового платежу) грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ID платежу , order ID 4416F333180027EB497A2731B7, сума 11000 грн., дата та час платежу 14.04.23 17:31, призначення: видача за договором №14.04.2023-100002444, отримувач НОМЕР_7 .

Від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано відповідь, що платіж на суму 11000 грн. від 14.04.2023 р. (id платежу в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 ) був проведений на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_6 на сторонньому сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 з призначенням платежу «Видача за договором №14.04.2023- 100002444».

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вилучено документи з інформацією відносно персональних даних особи, на ім?я якої було видано банківську картку N° НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці.

Згідно вилучених документів, банківська картка N° НОМЕР_3 відкрита до рахунку НОМЕР_2 у гривні на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 . Також до цього рахунку відкрита банківська картка N° НОМЕР_4 . Зареєстроване місце проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_2 ; фактичне місце проживання: АДРЕСА_3 . На банківську карку № НОМЕР_3 було зарахування грошових коштів в сумі 11000 грн. від 17:31 14.04.23. Після цього з банківської картки № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 500 грн. о 15:30 15.04.23 та в сумі 4000 грн. о 15:32 15.04.23 в банкоматі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ATM00488, ATM NCR5887 UGB 50 KYIV UA.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю клієнтів банку, а саме: інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , на який відкрито банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів - начальнику слідчого відділення Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю клієнтів, а саме: інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , на який відкрито банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме щодо відкриття рахунку з наданням відповідних копій документів:

- детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з дати відкриття банківського рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часу з дати відкриття банківського рахунку по теперішній час, із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переверено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1