Справа № 296/2777/25
УХВАЛА

Іменем України

20 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено що, СВ Житомирським РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002779 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2024 на адресу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали ВПК в Житомирській області надійшли матеріали за фактом того, що невідомі особи на території м.Житомира, використовуючи соціальну мережу Телеграм створюють чат-боти з метою незаконного отримання грошових коштів громадян, шляхом платного видалення особистої інформації останніх.

В подальшому, було встановлено Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який створено 20.08.2024, посилання для входу ІНФОРМАЦІЯ_3

В ході додаткового аналізу вказаного вищевказаного Телеграм- каналу було встановлено, що в ньому розміщувались дописи з фотозображенням осіб з текстом, що містить образливий зміст. За видалення посту адміністратори вимагали грошові кошти, які потрібно було перерахувати вищезазначені ними банківські карти.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено банківські картки, імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які здійснюється переказ грошових коштів шляхом їх вимагання за видалення негативних дописів.

В подальшому було встановлено, що банківські картки належать та перебувають у користуванні гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього, було встановлено фінансовий номер телефону, а саме: НОМЕР_5 , який належить гр. ОСОБА_4 .

В результаті проведення НС(Р)Д відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 достовірно було встановлено та отримано докази про причетність гр. ОСОБА_4 до створення чат-ботів з метою вимагання грошових коштів громадян.

Також додатково встановлено, що остання до своєї незаконної діяльності залучила мешканця селища Знам`янка Друга Кіровоградської області, а саме: гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), який у злочинній діяльності користується номером мобільного терміналу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 та виконує роль адміністратора Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою вимагання грошових коштів громадян, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході додаткового аналізу банківської карти № НОМЕР_3 , якою користується гр. ОСОБА_4 було встановлено, що рух коштів у період часу з 20.08.2024 по 26.09.2024 склав 51 581 грн., зазначена сума грошових коштів постійно переміщується між фігурантами кримінального провадження, а саме: гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 .

Разом з тим, в ході проведення ряду заходів, було встановлено банківську картку імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яку використовує у злочинній діяльності гр. ОСОБА_5 .

Також, в ході огляду/моніторингу Телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено допис із питань реклами за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 . Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 було отримано інформацію про менеджера Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також номер банківської картки для розрахунку за надання таких послуг, а саме: НОМЕР_8 імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_5 (оформлено протоколом огляду від 07.01.2025).

Проведеними заходами було встановлено особу нік-нейму ОСОБА_6 , якою являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 та у злочинній діяльності використовує номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 .

В діях гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_7 вбачаються ознаки складу злочину, передбачені ч.4 ст. 189 КК України (вимагання).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілі перераховували грошові кошти на банківські карти, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Враховуючи зазначене, та з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідча просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, щодо банківських операцій, які проводилися із використанням банківських карток, а саме: операції грошового переказу з картки № № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час отримання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЖТП №009723 від 12.07.2021); слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2024); старшому слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , в кримінальному провадженні №0002779 від 05.09.2024 року, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- до документів, що стали підставою для відкриття банківських карт № № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

- відомостей про рух коштів по банківських картах № № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час отримання ухвали із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів , обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час отримання ухвали;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час отримання ухвали;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час отримання ухвали;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час отримання ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, містять наведену інформацію, створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до вищевказаних документів за адресою: АДРЕСА_4 , та видати їх особі, якою буде здійснюватися тимчасовий доступ (здійснення виїмки).

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, до 20.04.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1