У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/2664/23 Провадження № 1-кс/401/136/25

13 лютого 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000634 від 17 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000634 від 17 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 17.07.2023 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проте, що 13.07.2023 року її неповнолітня дочка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 в соціальній мережі «INSTAGRAM» знайшла оголошення про продаж мобільного телефону та перейшовши за посиланням вказаним у оголошенні з її карки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у розмірі 9989,86 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 13.07.2023 у соціальній мережі «INSTAGRAM» вона знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «ІРНONE» та потім вона перейшла за посиланням для оформлення замовлення, ввела реквізити своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перейшовши за посиланням вказаним у оголошенні, після чого з її карки було знято грошові кошти у розмірі 9989,86 гривень. Товару їй так і не було вислано.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , a саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок 13.07.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

В ході досудового розслідування слідчим суддею Світловодського міськрайонного суду 01 серпня 2023 року було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), строком дії 1 місяць, а саме з 01серпня 2023 року по 01вересня 2023 року.

23 серпня 2023 року старшим слідчим СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_7 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в ході якого було вилучено CD-R диск на якому наявні написи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без позначень. При поміщенні оптичного диску до персонального комп`ютеру, відчиняється таблиця в програмі ІНФОРМАЦІЯ_7 при дослідженні змісту вказаної таблиці було встановлено, що наявна інформація про рух коштів за 17.04.2023 та 18.04.2023.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність повторно звернутися до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду в Кіровоградській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , a саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок 13.07.2023 року та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000634 від 17 липня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , a саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок 13.07.2023, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 13.07.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 13.07.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 13.07.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 13.07.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 13.07.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-повні номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 13.07.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 13.07.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 13.07.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 13.07.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 13.07.2023 по дату проведення операцій зі зняття готівки.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до вказаної інформації у відділенні банку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 13 лютого 2025 року по 13 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1