УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

Як вбачається з поданого клопотання, у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувало кримінальне провадження, внесене 07.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001948, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2024 приблизно о 22 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа із застосуванням електронно обчислювальних операцій, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 53 710 грн, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ).

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 24.04.2024 близько о 22 год. 00 хв. перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , в додатку «Viber», на який прив`язаний був її фінансовий номер НОМЕР_4 , надійшло повідомлення із посиланням від її знайомої на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_5 ), в загальну групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За цим посиланням необхідно було перейти, що в подальшому отримати грошову допомогу у розмірі 9500 грн від Міжнародної організації - Worlol Vision НОМЕР_6 . Перейшовши за посиланням ОСОБА_4 ввела свій номер карткового рахунку, після чого їй надійшло смс-повідомлення з кодом, який вона також ввела.

В подальшому, у період з 04.05.2024 по 05.05.2024 року невідомими особи було здійснено несанкціонований доступ до її акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та несанкціоновані транзакції в розмірі 30 019 грн 35 коп. та 18 943 грн 25 коп., також невідомою особою було отримано бистрий кредит « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1000 грн.

Надалі встановлено що грошові кошти, якими заволоділи у потерпілого викрадені з її особистої картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN НОМЕР_3 ).

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій, виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001948 від 07.05.2024 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (виписки) руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також інформацію про банківські картки, які прив`язана до даного рахунку, в період часу з 04.05.2024 по 05.05.2024;

- копій всієї юридичної (банківської) справи по банківському рахунку НОМЕР_3 , які банківські картки відкриті по вказаному рахунку;

- копій заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, інших документів, щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 04.05.2024 по 05.05.2024;

- наявної інформації про вчинені операції по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме інформацію про номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), в період часу з 04.05.2024 по 05.05.2024.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1