Справа №295/511/25
УХВАЛА

28.01.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000038 від 11.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні старший дізнавач СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000038 від 11.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2025 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом надання заробітку, а саме - через покупку та продаж товарів на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме - запропонувавши внести грошові кошти за покупку товару, на що ОСОБА_5 погодилася, та на картку, яку надала невідома особа НОМЕР_1 , з власної картки НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти у сумі 3360 гривень, у подальшому, запропонувала внести ще одну оплату за товар та ОСОБА_5 погодилася і перерахувала на картку НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 9800 гривень, після чого, запропонували внести ще одну оплату за товар та ОСОБА_5 погодилася і на картку НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 38937 гривень, однак, заробітку після виконаних транзакцій не отримала, що спричинило матеріального збитку на суму 52097 гривень.

За даним фактом 11.01.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000038, з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , з яких було перераховано грошові кошти, відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме - операцію грошового переказу з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , за період часу з 10.01.2025 року по термін отримання ухвали.

Старший дізнавач сектору дізнання у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме - до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснився грошовий переказ № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 ; інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів, за період часу з 10.01.2025 року по термін отримання ухвали; інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів, за період часу з 10.01.2025 року по термін отримання ухвали; інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, з наданням фото- або відеофіксування операцій, за період часу з 10.01.2025 року по термін отримання ухвали, а також, номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме - банківська картка отримувача або за яким використовувалася, за період часу з 10.01.2025 року по термін отримання ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача, у разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме:

- старшому дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №014960 від 20.11.2024 року);

- старшому дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №014280 від 22.05.2024 року);

- уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області інспектору ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №0 11838 від 26.10.2022 року);

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП № 013157 від 06.09.2023 року);

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП № 013403 від 01.11.2023 року).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 27.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: