Єдиний унікальний номер: 379/184/25
Провадження № 1-кс/379/31/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року м. Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0000271, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

28.01.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000271, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що для господарських потреб підприємства було проведено закупку генератора потужністю 30 кВт в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 257 280 гривень, однак генератора доставлено не було, зв`язок з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " втрачено. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для господарських потреб було проведено закупку генератора потужністю 30 кВт в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Через інтернет ресурс, а саме через інтернет платформу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 спеціалістами товариства по напрямку закупок, було проведено тендер на закупівлю дизельного генератора потужністю 30 кВт для потреб товариства.

За результатами проведеного тендеру по критерію найнижчої ціни було обрано переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), який в загальну вартість закупки включив: доставка, встановлення, запуск та навчання персоналу. Умови оплати по результатам тендеру: 80% передплата; 20% - протягом 14 днів, після встановлення. Загальна вартість закупівлі становила- 321 600,00грн.

Між сторонами було проведено обмін установчими документами в електронному вигляді, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано витяг з реєстру платників податку на додану вартість та відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ІНФОРМАЦІЯ_4 за 09.04.2024 року.

Контактною особою з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступав ОСОБА_6 , контактний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна адреса - ІНФОРМАЦІЯ_5 Додатково через портал ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено перевірку юридичного статусу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », статус - не перебуває у стані припинення. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було узгоджено істотні умови поставки генератора та проект договору.

22 серпня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виставляється рахунок №7274 на оплату Дизельного генератора Matari MB 30 на загальну суму 321 600,00 грн з ПДВ.

Відповідно до попередньо досягнутих домовленостей між сторонами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньо оплачує 80% вартості товару та 23.08.2024 року перераховує на вказаний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 257 280,00грн в т.ч. ПДВ 42 880грн.

Підписаний договір з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 через оператора поштового відправлення Укрпошти.

Товариству так і не вдалося отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписаний з їхнього боку примірник договору, оскільки поштове відправлення повернулося товариству через закінчення терміну зберігання, а сам продавець в подальшому більше не виходив на зв`язок.

Всі подальші спроби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднайти будь-які контакти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет виконання ними взятих на себе зобов`язань результату не дали.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами заявника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 257 280,00 гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на оплату №7274 від 22 серпня 2024 року на суму 268 000 гривень, сума ПДВ 53 600 гривень, всього з ПДВ 321 600 гривень, рахунок № НОМЕР_4 на який в подальшому було перераховано грошові кошти.

В рамках досудового розслідування було допитано представника потерпілої сторони ОСОБА_7 , яка повідомила що контактною особою з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступав ОСОБА_6 , контактний телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В подальшому оперативному підрозділу надано доручення на встановлення власників вказаних контактних телефонів та встановлення серійного номеру мобільного пристрою «ІМЕІ».

Оперативним шляхом встановлено, що контактні телефон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 перебували у мобільному терміналі, що має серійний номер ІМЕІ НОМЕР_5 . Також встановлено, що у даному мобільному пристрої, який має серійний номер ІМЕІ НОМЕР_5 використовувались SIM-карти різних операторів, які мають наступні контактні номери, а саме: ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) НОМЕР_3 , ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів операторів мобільного зв`язку щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, прив`язку до базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного, телефонного з`єднання, вхідних/вихідних SMS і MMS, повідомлень, інформацію про GPRS- трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентських номерів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 за період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по 00:00 годин 21.01.2025.

Таким чином з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме: роздруківки телефонних з`єднань абонентів, які користуються сім картками з вищевказаними абонентськими номерами, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS та MMS-повідомлень із зазначенням коду ІМЕІ телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків, а також встановлення адреси місця перебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання в період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по 00:00 годин 21.01.2025 у операторів мобільного зв`язку (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаними номерами мобільних телефонів), в паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

В судове засідання заступник начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000271 внесеному до ЄРДР 16.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР (а.с.6).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувало повідомлення від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що для господарських потреб підприємства було проведено закупку генератора потужністю 30 кВт в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 257 280 гривень, однак генератора доставлено не було, зв`язок з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " втрачено. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється. (а.с.9).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0000271, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 здійснити тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ( АДРЕСА_2 ) до інформації про дзвінки та отримані послуги, що здійснені за допомогою сім-карток з абонентськими номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в період часу з 00:00 годин 01.01.2024 по 00:00 годин 21.01.2025, в електронному вигляді, файли у вигляді таблиць що містять наступну інформацію: 1) з`єднання, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, в тому числі з нульовою тарифікацією та CMC повідомлення (без розкриття змісту повідомлень); 2)дата дзвінка; 3) час дзвінка; 4) абонент «А»; 5) абонент «Б»; 6) ІМЕІ та IMSI абонента «А»; 7) ІМЕІ та IMSI абонента «Б»; 8) адреса базової станції з прив`язкою до місцевості, LAC, СID, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання. Окремими файлами надати інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості змісту, маршрутів передавання з абонентами А та Б.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01 березня 2025 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя

Таращанського районного суду

Київської області ОСОБА_11