Справа № 750/7039/24
Провадження № 1-кс/750/5644/24
У Х В А Л А

09 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 28.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

25.11.2024 старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником керівника Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної служби експертного контролю України (, вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судове засідання слідчий не з`явився, у поданому клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

В провадженні слідчого СВ УСБУ в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000031 від 28.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ДП «Завод Рапід» (м. Чернігів, ) в рамках контракту №768-22/DGF-29-ІМ-22 від 30.09.2022 з Deftech Global FZE (ОАЕ) згідно вантажно-митних декларацій 22UA15U9 від 28.12.2022, 23UA24U7 від 21.03.2023, 23UA59U0 від 03.08.2023 поставлено іноземній компанії 72 одиниці термопар «Т-142» на суму 14400 доларів США.

Відповідно до відповіді на запит з Державної служби експертного контролю України (Держекспортконтролю) за результатами експертизи, проведеної Держекспортконтролем на підставі документів поданих суб`єктами господарювання, товар із найменуванням (позначенням) «термопара Т-142» був віднесений до товарів військового призначення (позиція ML10.d Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807). Крім цього у Держекспортконтролі відсутні відомості щодо видачі ТОВ «ДП «Завод Рапід» дозволів на здійснення міжнародних передач вищевказаного товару.

06.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова проведено обшук будівлі ТОВ «ДП «Завод Рапід» за адресою: м. Чернігів, вул. Захисників України, 25А, під час якого серед іншого вилучено технічну документацію щодо виробництва та експлуатації термопари Т-142.

Відповідно до висновку Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України з проведення науково-технічної експертизи виробів щодо визначення сфери їх використання за результатами опрацювання наданих матеріалів встановлено, що виріб термопара Т-142 використовується у військовій сфері та за своїми характеристиками відповідає найменуванню та опису позиції ML10.d Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю Постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807 Додатку до Порядку (зі змінами).

26.09.2024 в Державній службі експертного контролю України проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого вилучено копії наступних документів:

1.Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК «Щодо перереєстрації в ДСЕК стосовно товарів, що передбачаються до міжнародних перевезень», № 68/22 від 06.03.2024, на 1 арк.;

2.Заява про проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб`єкта підприємницької діяльності України як суб`єкта здійснення міжнародних передач таких товарів, № 01 від 06.03.2024, на 5 арк.;

3.Пам`ятка щодо дотримання вимог у галузі державного експертного контролю, на 1 арк.;

4.Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК, № 73/22 від 06.03.2024, на 1 арк.;

5.Посвідчення про реєстрацію № 2269/18/2024, № 044026, на 2 арк.;

6.Лист ДСЕК до ТОВ «ДП «Завод Рапід», № Р-27/21 від 29.01.2021, на 9 арк.;

7.Довіреність № 76/22 від 06.03.2024, на 1 арк.;

8.Лист ДСЕК «Висновок попередньої експертизи», № Р-2269,21-132/24 від 19.03.2024, на 3 арк;

9.Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК «Щодо перереєстрації в ДСЕК стосовно товарів, що передбачаються до міжнародних перевезень», № 246/22 від 01.12.2020, на 1 арк.;

10.Заява про проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб`єкта підприємницької діяльності України як суб`єкта здійснення міжнародних передач таких товарів від 01.12.2020, на 5 арк.;

11.Пам`ятка щодо дотримання вимог у галузі державного експертного контролю, на 1 арк.;

12.Посвідчення про реєстрацію № 2269/12/2021, № 039756, на 2 арк.;

13.Лист ДСЕК до ТОВ «ДП «Завод Рапід», № 210/12-18 від 19.01.2018, на 11 арк.;

14.Лист ДСЕК до ТОВ «ДП «Завод Рапід» від 07.12.2018, на 6 арк.;

15.Лист ДСЕК до ТОВ «ДП «Завод Рапід» № Р-92/20 від 24.02.2020, на 9 арк.;

16.Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК, № 250/22 від 01.12.2020, на 1 арк.;

17.Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК, № 264/22 від 17.12.2020, на 1 арк.;

18.Заява на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб`єкта підприємницької діяльності України як суб`єкта здійснення міжнародних передач таких товарів, № 06 від 17.12.2020, на 5 арк.;

19.Пам`ятка щодо дотримання вимог у галузі державного експертного контролю, на 1 арк.;

20.Лист ДСЕК до ТОВ «ДП «Завод Рапід» № 7615/12-20 від 29.12.2020, на 2 арк.;

21.Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК, № 255/22 від 10.12.2020, на1 арк.;

22.Заява на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб`єкта підприємницької діяльності України як суб`єкта здійснення міжнародних передач таких товарів, № 05 від 10.12.2020, на 5 арк.;

23.Пам`ятка щодо дотримання вимог у галузі державного експертного контролю, на 1 арк.;

24.Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК «Перелік країн, до яких передбачається здійснення експорту чи тимчасового вивезення товарів», № 256/22 від 10.12.2020, на 2 арк.;

25.Лист ДСЕК до ТОВ «ДП «Завод Рапід» № 7475/33-20 від 21.12.2020, на 1 арк.;

26.Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК, № 271/22 від 28.12.2020, на 1 арк.;

27.Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК, № 01/22 від 04.01.2021, на 1 арк.;

28.Посвідчення про реєстрацію № 2269/18/2024, на 1 арк.;

29.Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК, № Р-27/21 від 29.01.2021, на 9 арк.;

30.Платіжне доручення № 329 від 01.02.2021, на 1 арк.;

31.Довіреність № 56 від 01.02.2021, на 1 арк.

На даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів зазначених документів з метою проведення судово-почеркознавчих експертиз, так як на частині з них містяться підписи керівництва ТОВ «ДП «Завод Рапід», зокрема на тих, де роз`яснюються умови та порядок здійснення експортного контролю. Інші документи підтверджують подачу документів ТОВ «ДП «Завод Рапід» до Державної служби експертного контролю України з метою реєстрації, як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів, а також вказують щодо осіб, які організовують та забезпечують виконання законодавства з питань експортного контролю на ТОВ «ДП «Завод Рапід».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, речі та документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що у володінні Державній службі експертного контролю України (, вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ), перебувають вказані документи, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_5 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Державної служби експертного контролю України (, вул. Кирилівська, 19-21, м. Київ), а саме:

Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК «Щодо перереєстрації в ДСЕК стосовно товарів, що передбачаються до міжнародних перевезень», № 68/22 від 06.03.2024, на 1 арк.;

Заява про проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб`єкта підприємницької діяльності України як суб`єкта здійснення міжнародних передач таких товарів, № 01 від 06.03.2024, на 5 арк.;

Пам`ятка щодо дотримання вимог у галузі державного експертного контролю, на 1 арк.;

Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК, № 73/22 від 06.03.2024, на 1 арк.;

Посвідчення про реєстрацію № 2269/18/2024, № 044026, на 2 арк.;

Лист ДСЕК до ТОВ «ДП «Завод Рапід», № Р-27/21 від 29.01.2021, на 9 арк.;

Довіреність № 76/22 від 06.03.2024, на 1 арк.;

Лист ДСЕК «Висновок попередньої експертизи», № Р-2269,21-132/24 від 19.03.2024, на 3 арк;

Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК «Щодо перереєстрації в ДСЕК стосовно товарів, що передбачаються до міжнародних перевезень», № 246/22 від 01.12.2020, на 1 арк.;

Заява про проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб`єкта підприємницької діяльності України як суб`єкта здійснення міжнародних передач таких товарів від 01.12.2020, на 5 арк.;

Пам`ятка щодо дотримання вимог у галузі державного експертного контролю, на 1 арк.;

Посвідчення про реєстрацію № 2269/12/2021, № 039756, на 2 арк.;

Лист ДСЕК до ТОВ «ДП «Завод Рапід», № 210/12-18 від 19.01.2018, на 11 арк.;

Лист ДСЕК до ТОВ «ДП «Завод Рапід» від 07.12.2018, на 6 арк.;

Лист ДСЕК до ТОВ «ДП «Завод Рапід» № Р-92/20 від 24.02.2020, на 9 арк.;

Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК, № 250/22 від 01.12.2020, на 1 арк.;

Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК, № 264/22 від 17.12.2020, на 1 арк.;

Заява на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб`єкта підприємницької діяльності України як суб`єкта здійснення міжнародних передач таких товарів, № 06 від 17.12.2020, на 5 арк.;

Пам`ятка щодо дотримання вимог у галузі державного експертного контролю, на 1 арк.;

Лист ДСЕК до ТОВ «ДП «Завод Рапід» № 7615/12-20 від 29.12.2020, на 2 арк.;

Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК, № 255/22 від 10.12.2020, на 1 арк.;

Заява на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб`єкта підприємницької діяльності України як суб`єкта здійснення міжнародних передач таких товарів, № 05 від 10.12.2020, на 5 арк.;

Пам`ятка щодо дотримання вимог у галузі державного експертного контролю, на 1 арк.;

Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК «Перелік країн, до яких передбачається здійснення експорту чи тимчасового вивезення товарів», № 256/22 від 10.12.2020, на 2 арк.;

Лист ДСЕК до ТОВ «ДП «Завод Рапід» № 7475/33-20 від 21.12.2020, на 1 арк.;

Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК, № 271/22 від 28.12.2020, на 1 арк.;

Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК, № 01/22 від 04.01.2021, на 1 арк.;

Посвідчення про реєстрацію № 2269/18/2024, на 1 арк.;

Лист ТОВ «ДП «Завод Рапід» до ДСЕК, № Р-27/21 від 29.01.2021, на 9 арк.;

Платіжне доручення № 329 від 01.02.2021, на 1 арк.;

Довіреність № 56 від 01.02.2021, на 1 арк.

Строк дії ухвали встановити до 09 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15