Дата документу 05.02.2025Справа № 554/1333/25
Провадження № 1-кс/554/2321/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.02.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 25.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 25.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2025 року, невідома особа шляхом обману, в умовах воєнного стану, під приводом придбання мобільного телефону через мережу Інтернет, надіславши посилання начебто для підтвердження сплати, завілоділа грошовими коштами неповнолітньої доньки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала матеріального збитку у сумі 8100 грн.

При допиті неповнолітньої потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що при спробі продажу мобільного телефону торгівельної марки «Iphone 11» вартістю 8500 грн., шляхом оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання вказала власний мобільний номер, з метою зв`язку. Згодом о 19 год. 42 хв. того ж дня потерпілій написала в месенджер «Вайбер» невідома особа, котра підписана як « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_1 ). Остання уточнювала чи може придбати мобільний телефон поштою, на що отримала відповідь - так. Після цього « ОСОБА_4 » надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 начебто для підтвердження сплати грошових коштів в розмірі 8500 грн.. Перейшовши за посиланням потерпіла вказала на сайті номер власної карти iban НОМЕР_2 , а також ідентифікуючі дані: термін дії та CVV2 код. Після чого на електронну пошту надійшло повідомлення про вхід в онлайн банкінг потерпілої з іншого пристрою, де остання підтвердила вхід. Тож, із карти гр. ОСОБА_3 iban НОМЕР_3 було переказано грошові кошти одним платежем на карту № НОМЕР_4 в сумі 8100 грн.

Отже, із метою встановлення істини по справі та можливих інших фактів вчинення аналогічних злочинів, виникла потреба в ознайомленні та долучені до матеріалів провадження відповідної інформації (документації), яка має важливе значення для повного та всебічного розслідування злочину, а саме доступу до документів, що містять відомості по банківській картці № НОМЕР_4 .

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

З урахуванням викладеного, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, а у разі їх відсутності копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та Базове відділення (м. Полтава) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 20.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 20.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та використовувалась як фінансова. Відобразити всі зміни фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з з 20.01.2025 - по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали та інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 зробити виїмку оригіналів документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1