Справа № 583/258/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2025 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та обґрунтував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000014 від 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, встановлення особи, яка його вчинила, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність дізнавача та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000014 від 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Суд вважає, що клопотання обґрунтоване, відповідає вимогам ст.ст. 159, 160, 163 ч. 5 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише у банківській установі, тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі дізнавачів СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про отримувача грошових коштів, що були переказані потерпілою ОСОБА_8 , з 15.01.2025 року по 22.01.2025 року на банківський рахунок НОМЕР_1 , а саме:

- щодо наявних розрахункових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта банківського рахунку НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви);

- договори про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахункам;

- інформацію щодо власника банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 15.01.2025 до 22.01.2025 року;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 15.01.2025 до 22.01.2025 року;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти із банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 15.01.2025 до 22.01.2025, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів,

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити до 23.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1