Справа №465/6851/24
Провадження1-кс/465/2085/24
УХВАЛА

слідчого судді

31.12.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0000371від 11.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, як сторона кримінального провадження під № 0000371від 11.07.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вилучення оригіналів (копій) документів, щодо підтвердження договірних відносин, фінансових операцій, а також інших дій, пов`язаних із отримання гуманітарної допомоги від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Франція), ввезенням гуманітарної допомоги (вантажу), перевізником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на територію України та подальшої передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: укладених оригіналів договорів (додатків), оригіналів заявок/листів/звернень, оригіналів фінансових документів - платіжних доручень щодо надання та виконання умов вказаного договору з організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Франція та в разі наявності інших оригіналів документів, які стосуються вказаного договору; укладених оригіналів договорів (заявок) з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання послуг з перевезення товару, отриманого від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Франція; оригіналів фінансових документів - платіжних доручень щодо виконання умов вказаного договору (руху коштів по рахунку за період часу з 01.01.2023 - 01.10.2023; оригіналів актів прийому-передачі товарів; оригіналу міжнародно-транспортних накладних та в разі наявності інших оригіналів документів, які стосуються вказаного договору; в разі наявності оригіналів (копій) документів щодо походження товару (специфікація - вид, кількість, тощо) та інших матеріалів (фото-відео фіксації), які мають відношення до виконання даних Договорів; п`ятнадцять оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконаних у 2023 році, на яких містяться вільні зразки круглої печатки даного Товариства та підписів директора ОСОБА_6 , що знаходяится у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області, перебуває кримінальне провадження під № 0000371від 11.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань в даному кримінальному проваджені внесено на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі НАСВ) по факту внесення недостовірних відомостей до декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою (їжа 500 кг, медичні засоби 800 кг, взуття і одяг 1000 кг, засоби гігієни 500 кг), як такі що призначені для НАСВ, оскільки зазначених товарів представники організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Франція), вказаної у вантажних документах, як відправник зазначеної гуманітарної допомоги, не постачали у НАСВ.

Як зазначено у висновку акту службового розслідування НАСВ від 27.04.2024, що правовими засобами службового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_7 безпідставно вніс до декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою їжу (500 кг), медичні засоби (800 кг), взуття, одяг (1000 кг), засоби гігієни (500 кг), як такі, що призначені для ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Франції, не постачали до ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема: їжу (500 кг), медичні засоби (800 кг), взуття, одяг (1000 кг), засоби гігієни (500 кг).

З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 відомо, що 11.07.2023 на митну територію України, через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вантажним автомобілем марки «VOLVO», д.н.з. « НОМЕР_3 » (під керуванням ОСОБА_7 ), що належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ввезено вантаж, відправником якого є організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Франція). Призначення вантажу гуманітарна допомога, отримувачем якої являється ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

З відповіді ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 13.09.2024 вбачається, що 11.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано дану гуманітарну допомогу, про що свідчить підпис посадової особи та кругла печатка ІНФОРМАЦІЯ_2 та зокрема дані від слідкування GPS, фото місцезнаходження транспортного засобу «VOLVO», д.н.з. « НОМЕР_3 ».

Як встановлено у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, що 27.06.2023 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №118 про надання транспортних послуг в міжнародному і внутрішньому сполученні.

11.07.2023 на митну територію України, через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вантажним автомобілем марки «Volvo», д.н.з. « НОМЕР_3 », що належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ввезено вантаж, відправником якого являється організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Франція. Призначення вантажу - гуманітарна допомога. Логістичні послуги для перевезення вказаного вантажу надано ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.11.2024 СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації, щодо надання вказаних логістичних послуг, з долученням оригіналів документів, а саме: укладених оригіналів договорів (додатків), оригіналів заявок/листів/звернень, оригіналів фінансових документів - платіжних доручень щодо надання та виконання умов вказаного договору з організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Франція та в разі наявності інших оригіналів документів, які стосуються вказаного договору; укладених оригіналів договорів (заявок) з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання послуг з перевезення товару, отриманого від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Франція; оригіналів фінансових документів - платіжних доручень щодо виконання умов вказаного договору; оригіналів актів прийому-передачі товарів; оригіналу міжнародно-транспортних накладних та в разі наявності інших оригіналів документів, які стосуються вказаного договору; в разі наявності оригіналів (копій) документів щодо походження товару (специфікація - вид, кількість, тощо); завірених копій документів: наказів про призначення та посадові інструкції директора та відповідальної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконання умов вказаних договорів; статуту (установчих документів) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вбачається з відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказане Товариство готове надати оригінали вказаних документів, виключно на підставі ст. 164 КПК України, надано належним чином завірені копії документів.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та подальшого вилучення їх оригіналів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо підтвердження договірних відносин, фінансових операцій, а також інших дій, пов`язаних із отримання гуманітарної допомоги від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Франція), ввезенням гуманітарної допомоги (вантажу), перевізником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на територію України та подальшої передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: укладених оригіналів договорів (додатків), оригіналів заявок/листів/звернень, оригіналів фінансових документів - платіжних доручень щодо надання та виконання умов вказаного договору з організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Франція та в разі наявності інших оригіналів документів, які стосуються вказаного договору; укладених оригіналів договорів (заявок) з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання послуг з перевезення товару, отриманого від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Франція; оригіналів фінансових документів - платіжних доручень щодо виконання умов вказаного договору; оригіналів актів прийому-передачі товарів; оригіналу міжнародно-транспортних накладних та в разі наявності інших оригіналів документів, які стосуються вказаного договору; в разі наявності оригіналів (копій) документів щодо походження товару (специфікація - вид, кількість, тощо) та інших матеріалів (фото-відео фіксації), які мають відношення до виконання даних Договорів; п`ятнадцять оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконаних у 2023 році, на яких містяться вільні зразки круглої печатки даного Товариства та підписів директора ОСОБА_6 .

Отримання цих документів має істотне значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення чи спростування факту ввезення на територію України гуманітарної допомоги та подальшого її отримання ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведення ряду техніко-криміналістичних та почеркознавчих експертиз, а також надасть можливість використовувати вилучені документи в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий покликається на те, що зважаючи на встановлені обставини в кримінальному провадженні, виникає необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме в тимчасовому доступі до оригіналів (копій) документів, щодо підтвердження договірних відносин, фінансових операцій, а також інших дій, пов`язаних із отримання гуманітарної допомоги від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Франція), ввезенням гуманітарної допомоги (вантажу), перевізником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на територію України та подальшої передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: укладених оригіналів договорів (додатків), оригіналів заявок/листів/звернень, оригіналів фінансових документів - платіжних доручень щодо надання та виконання умов вказаного договору з організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Франція та в разі наявності інших оригіналів документів, які стосуються вказаного договору; укладених оригіналів договорів (заявок) з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання послуг з перевезення товару, отриманого від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Франція; оригіналів фінансових документів - платіжних доручень щодо виконання умов вказаного договору (руху коштів по рахунку за період часу з 01.01.2023 - 01.10.2023; оригіналів актів прийому-передачі товарів; оригіналу міжнародно-транспортних накладних та в разі наявності інших оригіналів документів, які стосуються вказаного договору; в разі наявності оригіналів (копій) документів щодо походження товару (специфікація - вид, кількість, тощо) та інших матеріалів (фото-відео фіксації), які мають відношення до виконання даних Договорів; п`ятнадцять оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконаних у 2023 році, на яких містяться вільні зразки круглої печатки даного Товариства та підписів директора ОСОБА_6 та подальшого їх вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ).

Необхідність отримання такої інформації та документації викликана потребами досудового розслідування, а іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Окрім цього здійснення тимчасового доступу до вищевказаних документів надасть можливість з`ясувати важливі обставини вчинення кримінального правопорушення та використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що документи тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи те, що вищевказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий подав до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить лікарську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні під № 0000371від 11.07.2024, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити оригінали (копії) документів, щодо підтвердження договірних відносин, фінансових операцій, а також інших дій, пов`язаних із отримання гуманітарної допомоги від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Франція), ввезенням гуманітарної допомоги (вантажу), перевізником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 на територію України та подальшої передачі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: укладених оригіналів договорів (додатків), оригіналів заявок/листів/звернень, оригіналів фінансових документів - платіжних доручень щодо надання та виконання умов вказаного договору з організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Франція та в разі наявності інших оригіналів документів, які стосуються вказаного договору; укладених оригіналів договорів (заявок) з ПП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання послуг з перевезення товару, отриманого від організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Франція; оригіналів фінансових документів - платіжних доручень щодо виконання умов вказаного договору (руху коштів по рахунку за період часу з 01.01.2023 - 01.10.2023; оригіналів актів прийому-передачі товарів; оригіналу міжнародно-транспортних накладних та в разі наявності інших оригіналів документів, які стосуються вказаного договору; в разі наявності оригіналів (копій) документів щодо походження товару (специфікація - вид, кількість, тощо) та інших матеріалів (фото-відео фіксації), які мають відношення до виконання даних Договорів; п`ятнадцять оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконаних у 2023 році, на яких містяться вільні зразки круглої печатки даного Товариства та підписів директора ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати дану документацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1