Справа № 756/3913/25
Провадження № 1-кс/756/766/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2023 року за № 0004310,

В С Т А Н О В И В :

До Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості щодо власника та використання банківського рахунку (картки) НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2023 року за № 0004310, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначила, що наведені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення підстав використання згаданого рахунку та досліджені руху коштів по ньому.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Володілець речей і документів у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Слідчий зазначила, що 15.12.2023, приблизно о 15:37, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 23 650 грн, які належать ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 15.12.2023 їй зателефонувала невідома особа жіночої статі з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , яка представилась працівницею АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її картку заблоковано. Для розблокування потрібно назвати повні реквізити банківської картки, що потерпіла і зробила. Після цього, 15.12.2023 о 15:48 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) були зняті грошові кошти у сумі 23891,50 грн.

Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема, протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протоколом допиту потерпілого, випискою по банківському рахунку тощо.

У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених речей і документів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, встановлення власника рахунку та осіб, які користувалися ними, подальшої долі грошових коштів тощо.

Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже банківська таємниця є інформацією з обмеженим доступом.

Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, у тому числі в електронному вигляді, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.

Обставини кримінального правопорушення переконують слідчого суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.

Запропонований слідчим спосіб тимчасового доступу шляхом вилучення копій документів становитиме мінімальне втручання у права їх володільця.

Період, за який слідчий просила надати доступ до інформації, релевантний обставинам кримінального правопорушення, тобто є обґрунтованим.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні Акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про номери рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за номером банківського рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 21.03.2025;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них є/був фінансовим, поштові адреси, за якими закріплено банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 );

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 );

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період з 15.12.2023 до 17.12.2023, із зазначенням усіх наявних даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалося зняття та поповнення готівки з рахунку із зазначенням ID термінала та ID банку-еквайєра при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 15.12.2023 до 17.12.2023;

- матеріалів фото- та відеофіксації під час зняття грошових коштів з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період з 15.12.2023 до 17.12.2023;

- всі наявні відомості, включаючи IP, що могли використовуватись під час проведення операцій за рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період з 15.12.2023 до 17.12.2023;

-інформацію та аудіозаписи про всі випадки звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 15.12.2023 до 17.12.2023;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з використанням мережі «Інтернет» в період з 15.12.2023 до 17.12.2023;

- інформацію, чи є особи, які користуються банківськими рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості, включаючи IP-адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі «Інтернет», а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період з 15.12.2023 до 17.12.2023.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - до 25 травня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1