Справа № 686/4084/25
Провадження № 1-кс/686/2799/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000334 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

19.03.2025 слідча відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування вказується, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 14 год. 19 хв. по 14 год. 32 хв. 29.01.2025 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням ЕОМ, шляхом перевипуску абонентського номеру мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами в розмірі 61807 грн. 50 коп., які знаходились на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ), чим завдала гр. ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Так, 29.01.2025 близько 14:40 год. перебуваючи на робочому місці, що за адресою: АДРЕСА_3 потерпілий намагався увійти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак йому не вдалось цього зробити, після чого ОСОБА_5 спробував увійти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявив, що 29.01.2025 в період часу з 14:19 год по 14:22 год. з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 здійснено три транзакції на належному йому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 .

В подальшому потерпілий вирішив звернутись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для отримання виписок по належних йому рахунках, згідно яких 29.01.2025 в період часу з 14:24 год. по 14:32 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 було здійснено три транзакції грошових коштів в загальній сумі 61807 грн. 50 коп. на невідомий рахунок, чим завдано майнової шкоди останньому на вказану суму.

Окрім того, ОСОБА_5 виявив, що 29.01.2024 о 14:02 год. на його мобільний телефон надходило повідомлення від мобільного оператора ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що його сім-карту із номером НОМЕР_2 перевипущено, проте даної дії він не вчиняв.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що зловмисник заволодів грошовими коштами, які перераховано з належної ОСОБА_5 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 наступними транзакціями:

29.01.2025 о 14:24 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у сумі 28000 грн.;

29.01.2025 о 14:32 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 у сумі 5000 грн.;

29.01.2025 о 14:32 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 у сумі 28000 грн.

Відтак, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання відповідного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , під час вчинення шахрайських дій.

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із не доведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога слідчої про надання фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , у період часу з 29.01.2025 по 03.02.2025 не підлягає до задоволення, оскільки спричинить надмірне втручання у роботу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також обмежить права невизначеного кола осіб. При цьому, слідчою належним аргументуванням не доведено, що таке втручання виправдано цілями досудового розслідування.

Також, слідчою до клопотання не долучено постанову про призначення групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно із витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000334 від 30.01.2025.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000334 від 30.01.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 29.01.2025 по 03.02.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 у період часу з 29.01.2025 по 03.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 у період часу з 29.01.2025 по 03.02.2025.

Уповноваженим службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє по 20 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10