УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 05.09.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Замовник) (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник - ОСОБА_5 ) укладено Договір № 541 про надання послуг від 23.10.2023 за предметом ДК 021:2015 - 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Благоустрій могил загиблих військовослужбовців на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади), на загальну суму 1 679 061,74 грн., строк Договору до 31.12.2023.

30.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Додаткову угоду №3 до Договору № 541 від 23.10.2023 про зменшення ціни договору, а саме - 804 688,49 грн., які 23.12.2023 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням платежу «1216030; 2240; Благоустрій могил загиблих воїнів на кладовищах Бориспільської міської територіальної громади; дог.№541 від 23.10.2023 акт №1 від 11.12.2023; в т.ч. ПДВ 134114,75 грн.».

При цьому, згідно отриманої інформації, зазначені вище послуги по Договору № 541 від 23.10.2023 фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавались, відповідна матеріально-технічна база для цього відсутня, працевлаштовані особи та наймані працівники у ТОВ відсутні, а реквізити банківських рахунків ТОВ використано виключно для подальшого обготівкування та фактичного заволодіння коштами, перерахованими згідно вищевказаного Договору.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 стала засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на пропозицію ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , також фінансово-господарську діяльності як керівник ТОВ та контроль за банківськими рахунками вона не здійснювала, на вказівки ОСОБА_6 відкривала рахунки від імені ТОВ та обготівковувала кошти, за що отримувала грошову винагороду. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично підконтрольне ОСОБА_6 .

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), будучи фізичною особою підприємцем, здійснюючи свою діяльність у сфері надання ритуальних послуг, сприяв у заволодінні бюджетними коштами шляхом часткового виконання умов договору, а саме фактичного надання послуг з облаштування місць поховань загиблих військовослужбовців замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від імені останнього.

В ході допиту як свідка ОСОБА_7 , останній вказав на громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як на особу, яка виступила посередником між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча у клопотанні зазначила, що документи (інформація), доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення кримінального правопорушення.

Отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання, як доказу.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), а саме до наступних:

?інформація щодо осіб (працівників), які перебувають у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 2022 по теперішній час;

?інформація про суб`єктів господарювання, з якими перебували у трудових / цивільно-правових відносинах, а також від яких отримували доходи за період з 2022 року по теперішній час наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 .

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_16