УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

30 січня 2025 рокуСправа № 495/8947/24
Номер провадження 1-кс/495/249/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000167, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

30.01.2025 до суду надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 22.05.2024 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що приблизно наприкінці березня 2024 року невстановлена особа шляхом обману, зловживаючи довірою при спілкуванні за номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 29000 гривень, які вона перерахувала на карту банку № НОМЕР_2 .

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 23.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що наприкінці березня 2024 року вона спілкувалася з користувачем в соціальній мережі Інстраграм на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому потерпіла продовжила спілкуватися з останнім в додатку Телеграм та Вотсап за номером телефону НОМЕР_3 шляхом відправлення повідомлень. В ході спілкування з чоловіком, останній повідомив, що має скарб на суму 800 000 доларів, які він заробив під час несення служби так як є військовослужбовцем. Чоловік повідомив, що вказані грошові кошти вже переслав потерпілій. Після чого 14.05.2024 року ОСОБА_5 в додатку Вотсап отримала повідомлення від користувача ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) за номером мобільного телефону НОМЕР_1 зі змістом про те, що 14.05.2024 року потерпілій має прийти посилка, але щоб її отримати необхідно сплатити 98 000 грн.

Після чого ОСОБА_5 відкрила кредит у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 29000 грн та зі своєї карти № НОМЕР_2 емітованої банком ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала на карту № НОМЕР_4 емітованою банком ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому ОСОБА_5 повідомила особі, з якою спілкувалася в додатку Вотсап, що більше грошові кошти перераховувати не буде та вимагала повернути відправлені нею 29000 грн. Однак останній грошові кошти потерпілій не повернув.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка сама о собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Таким чином, для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, а також для встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в отриманні відомостей по банківській карті № НОМЕР_4 , що зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 15.05.2024 по 01.01.2025, відомості про отримувача грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за аналогічний період, інформацію про рух грошових коштів на вказаній картці, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами, а також інші відомості, що можуть мати інтерес по справі).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю по банківській карті № НОМЕР_4 , що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, заявою від 22.05.2024; протоколом допиту потерпілого від 19.07.2024; а тому з метою встановлення обставин, які сприятимуть повному, неупередженому, швидкому досудовому розслідуванню, з метою проведення необхідних процесуальних слідчих дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні. Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог статей 8-29 КПК України.

При цьому, враховуючи встановлений період протиправної поведінки особи, яку необхідно встановити, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до запитуваних документів та інформації за період із 13.10.2024 по 09.12.2024.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання т.в.о. дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000167, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню, оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме про банківську карту № НОМЕР_4 :

- копія всієї банківської справи власника банківської карти № НОМЕР_4 (у тому числі заяви, договори, копії паспорту громадянина України, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів закріплених за рахунком, відомості про місце та час відкриття рахунку, фото та відео файли які створювались під час відкриття вказаного рахунку, тощо);

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних рахунках, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема банківської карти № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток з 15.05.2024 по 01.01.2025 рік.

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), назва банку, яка обслуговує картки, номерів карт та телефонів одержувача платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням всіх платіжних карток, які були надіслані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема банківської карти № НОМЕР_4 ;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з використанням банківської карти № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення транзакції по зняттю грошових коштів із рахунку після встановлення місця, дати та час проведення транзакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.

Строк дії даної ухвали встановити до 30.03.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, згідно із частиною першої статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України, з метою відшукання та вилучення визначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1