Справа № 493/469/25
Провадження № 1-кс/493/25/25
УХВАЛА

26 березня 2025 року м. Балта Одеської області

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , т.в.о. ст. дізнавача СД ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Балті клопотання т.в.о. ст. дізнавача СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000026 від 28.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства стосовно ОСОБА_4 .

Під час розслідування даної справи т.в.о. ст. дізнавача СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за згодою прокурора Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів про відкриття та використання картки № НОМЕР_1 в період часу з 11:00 год 21.01.2025 року до 23:59 год 03.03.2025 року (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Свої вимоги т.в.о. ст. дізнавача обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення фактичних даних щодо особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти, належні ОСОБА_4 , і встановити ці обставини іншим способом неможливо.

В судовому засіданні т.в.о. ст. дізнавача клопотання підтримала.

Прокурор в судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться відповідні документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи є відповідний доказ, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутності.

Заслухавши доводи т.в.о. ст. дізнавача, ознайомившись з доданими документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.02.2025 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

27.02.2025 року до ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП Подільського РУП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що в нього на розгляді знаходилися матеріали ЄО № 834 про те, що ОСОБА_4 в месенджері «Телеграм» отримала повідомлення з онлайн роботою про рекламування готелів, та в подальшому зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 26888 грн двома переказами, та назад кошти не отримала.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 20.01.2025 року у месенджері «Телеграм» (номер телефону був скритий), отримала повідомлення з пропозицією онлайн-роботи, яка полягала в «розкрутці готельного бізнесу». Після того, як вона погодилася на пропозицію, її додали до робочої групи, у якій перебувало приблизно 10 осіб. Їй було доручено забронювати номер готелю за наданими посиланнями із використанням власних коштів, які обіцяли повернути одразу разом із оплатою за виконану роботу. 21.01.2025 року вона здійснила два перекази через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого номеру картки НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 у сумі 8959 грн та 17929 грн на ту ж карту. Але грошові кошти їй так і не повернули.

З скріншотів квитанцій вбачається, що 21.01.2025 року з карткового рахунку ОСОБА_4 здійснено транзакції переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно інформації сервісу визначення банку за номером картки, картка за № НОМЕР_1 належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, документи, до яких т.в.о. ст. дізнавача просить надати тимчасовий доступ, необхідні для встановлення фактичних даних щодо особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти, належні ОСОБА_4 , і встановити ці обставини іншим способом неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

1. Клопотання т.в.о. ст. дізнавача СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

2. Надати т.в.о. ст. дізнавача СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати з можливістю копіювання та вилучення належним чином завірених копій наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), а саме документів про відкриття та використання картки № НОМЕР_1 в період часу з 11:00 год 21.01.2025 року до 23:59 год 03.03.2025 року (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

4. Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя