Справа №359/233/25
Провадження №1-кс/359/91/2025
УХВАЛА

21 січня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0002450, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 13 жовтня 2024 року до дати проведення вибірки; копій документів та відомостей щодо власника картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаної картки, фінансових номерів власників картки, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з цих рахунків та з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 13 жовтня 2024 року до дати проведення вибірки. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 направив суду заяву (а.с.26), в якій розгляд клопотання просив провести за його відсутності, клопотання задовольнити. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 10 жовтня 2024 року у мобільному додатку «Телеграм» ОСОБА_5 знайшла канал з приводу онлайн-роботи на платформі крипто валютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, ОСОБА_5 погодилась на умови співпраці та 13 жовтня 2024 року впродовж дня здійснювала трейдинг криптовалюти, а саме купівлю цифрових коштів. Після чого, ОСОБА_5 не отримала повернення грошових коштів. Таким чином, невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали майнової шкоди у загальній сумі 220000 грн. Такі дії кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 0002450. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчого Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.5).

Зі змісту протоколу допиту потерпілого від 19 грудня 2024 року (а.с.12-15) та протоколу додаткового допиту потерпілого від 2 січня 2025 року (а.с.20-23) вбачається, що впродовж 13 жовтня 2024 року, за вказівками невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) ОСОБА_5 здійснювала викуп цифрових коштів USDT за власні безготівкові грошові кошти з метою отримання прибутку за вказані операції. Потерпіла ОСОБА_5 здійснювала купівлю через посередників, які проводили конвертацію валюти з гривні, оскільки зі слів ОСОБА_9 вказана біржа є міжнародною. Реквізити карток посередників потерпіла знайшла на платформі крипто валютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 13 жовтня 2024 року о 14 годині 48 хвилин на платформі для продажу крипто валюти ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 25200 грн. на картку посередника НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 15 годині 44 хвилин - у сумі 29701 грн. на картку посередника НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 15 годині 44 хвилин - у сумі 29999 грн. на картку посередника НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 15 годині 28 хвилин ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 19 000 грн. на картку посередника; о 15 годині 30 хвилин з картки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 21000 грн. на картку посередника. Крім того, 13 жовтня 2024 року о 16 годині 17 хвилин на платформі для продажу крипто валюти ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 10000 грн. на картку посередника; о 17 годині 17 хвилин - у сумі 10000 грн. на картку посередника; о 17 годині 14 хвилин - у сумі 10000 грн. на картку посередника; о 17 годині 18 хвилин - у сумі 10000 грн. на картку посередника; о 17 годині 21 хвилин - у сумі 10000 грн. на картку посередника; о 17 годині 19 хвилин - у сумі 10000 грн. на картку посередника; о 17 годині 12 хвилин - у сумі 10000 грн. на картку посередника. Також 13 жовтня 2024 року на платформі для продажу крипто валюти ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 19700 грн. та 1600 грн. на картку посередника.

З метою досягнення завдань кримінального провадження, старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступдо документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 13 жовтня 2024 року до дати постановлення ухвали; копій документів та відомостей щодо власника картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до вказаної картки, фінансових номерів власників картки, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з цих рахунків та з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 13 жовтня 2024 року до дати постановлення ухвали, з можливістю вилучення копій документів в електронному і паперовому вигляді. Підстави для надання доступу за період часу з 13 жовтня 2024 року до дати проведення вибірки відсутні, тому у задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 13 жовтня 2024 року до дати постановлення ухвали;

копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 13 жовтня 2024 року до дати постановлення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківській картці НОМЕР_1 у період часу з 13 жовтня 2024 року до дати постановлення ухвали;

фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по банківській картці НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по даній картці у період часу з 13 жовтня 2024 року до дати постановлення ухвали.

Надати слідчим слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1