Справа № 645/2349/23
Провадження № 1-кс/645/1662/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000652 від 21.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської оружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 від 21.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, 20.05.2023 року надійшла заява про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з його банківських карток НОМЕР_1 на суму 4794,86 грн, 063674 на суму 4961,56 грн, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди. Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 20.05.2023 року, йому до менеджеру «Вайбер» написав раніше невідомий контакт, який підписаний як « ОСОБА_6 », з номером телефону: НОМЕР_2 . Цей контакт написав, щодо оголошення та намір придбати годинник, який потерпілий виклав на продаж. Під час діалогу між потерпілим та шахраєм, останній відправив посилання нібито на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відкривши посилання потерпілий ввів свої контактні дані, номер своєї картки НОМЕР_1 , строк дії картки та CVV код. Після цього, він передумав та натиснув кнопку «Скасувати», одразу після цього йому до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов запит щодо списання грошових коштів на суму 4794,86 грн, потерпілий натиснув «Скасувати», однак грошові кошти все одно відправились у невідомому напрямку. Одразу після цього, з його іншої картки № НОМЕР_3 списались грошові кошти на суму 4961,56 грн. Куди саме було відправлено грошові кошти потерпілому невідомо. У подальшому, у результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахункам ОСОБА_5 : № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 були переведені на транзитний рахунок № НОМЕР_4 (найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , термінал N3000017), з рахунку НОМЕР_3 грошові кошти були перераховані через транзитний рахунок № НОМЕР_5 (найменування еквайрингу не зазначалось, термінал N3000017). Окрім того, підчас проведення тимчасового доступ до речей і документів по транзитним рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було встановлено, що грошові кошти були далі переведені на рахунок № НОМЕР_6 .

Під час отримання тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_6 та вивчення отриманої інформації, було встановлено, що вказаний рахунок належить гр. ОСОБА_7 23.06.2004. В ході вивчення руху по вказаному рахунку було встановлено, що 20.05.2023 об 19:44:39 та 20.05.2023 об 19:45:24 на рахунок НОМЕР_6 було здійснено дві транзакції з терміналу N3000017 від Novapay на суму 4700 та 4700 гривень. У подальшому, 20.05.2023 об 19:50:08 вказані гроші у сумі 9400 були перераховані на картку № НОМЕР_7 .

Враховуючи викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до особистих даних власника банківської картки із номеромНОМЕР_7 , яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку, інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 20.05.2023 року по 01.06.2023, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, до канцелярії суду подав заяву, у якій клопотання підтримав, просив проводити розгляд справи без його участі.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження №0000652 від 21.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000652 від 21.05.2023 року.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000652 від 21.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю про особисті дані власника банківської карти № НОМЕР_7 , та перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

номери телефонів які прив`язані до банківського рахунку;

інформацію про власника картки та отримати інформацію щодо руху грошових коштів банківським рахунком (транзакції, зняття грошей), в період часу з 20.05.2023 року по 01.06.2023 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 12.02.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1