БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/628/25
Провадження №1-кс/497/232/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.03.25 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Болград, клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеного 12.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (надалі - клопотання слідчого).

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2025 до відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка в період часу з 03.12.2024 по 22.12.2024, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з його банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приблизною сумою 14000 гривень, чим завдала йому майнову шкоду.

За даним фактом 12.03.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, зі свідчень потерпілого ОСОБА_5 слідством установлено, що останній в грудні 2024 року попросив мешканку селища Соборне Болградського району Одеської області ОСОБА_6 допомогти йому оформити соціальну допомогу в розмірі 1000 гривень, та в подальшому для здійснення реєстрації на соціальну допомогу передав їй належний йому мобільний телефон виробника Maxcom та банківську карту, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видану на його ім`я, на яку йому нараховувалось пенсійне забезпечення, та після проведення ОСОБА_7 , повернула йому мобільний телефон та банківську карту.

У березні поточного року ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де від працівника цієї банківської установи йому стало відомо, що на його ім`я відкрито кредитний рахунок, з якого здійснені списання грошових коштів на суму приблизно 14 000 гривень.

Також, потерпілим ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучені копії виписок по його банківським рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких вбачається, що з його картки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) здійснено несанкціоновані ним перерахування грошових на загальну суму 14 461,41 гривень, з описом деталей операції На свою картку *4561.

Водночас, з виписки по картці мегера І.К. НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) вбачається, що вищевказана сума грошових коштів з даного рахунку несанкціоновано потерпілим ОСОБА_5 списується на невстановлений рахунок з описом деталей операції ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час проведення першочергових слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення особи причетної до вчинення даного злочину встановлено, що до вчинення таємного викрадення грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , можливо причетна мешканка селища Соборне Болградського району Одеської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

12.03.2025 зі свідчень свідка ОСОБА_6 встановлено, що остання у листопаді місяці 2024 року, на належному їй мобільному телефоні марки Realme моделі c30s, завантажила мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому без дозволу ОСОБА_5 , ввела дані щодо доступу до його банківських рахунків, та здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи самообслуговування банківських розрахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , з яких в подальшому здійснювала таємне викрадення його грошових коштів, шляхом оплати за онлайн ігри.

З метою перевірки наданих свідчень ОСОБА_6 , 12.03.2025 на підставі її письмової заяви про дозвіл на огляд її мобільного телефону, в період з 21:00 годин по 21:10 годин, у останньої тимчасово вилучено мобільний телефон марки Realme моделі c30s, з міжнародними ідентифікаторами обладнання IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , обладнаний сім-карткою з номером НОМЕР_7 , який упаковано в паперовий конверт НПУ, опечатаний печатками «Для пакетів № 1» ВнП № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області.

У подальшому, з метою фіксації відомостей необхідних слідству 13.03.2025 проведений огляд предмету мобільного телефону марки Realme моделі c30s, з міжнародними ідентифікаторами обладнання IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , обладнаний сім-карткою з номером НОМЕР_7 , під час якого в веб-браузері Chrome, у вкладці «Історія» виявлена низка посилань відвідування сайтів азартних онлайн ігор та казино, що мають адресу посилань ідентичну тій, на яку відбулися списання грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 з його рахунків у аналогічний період часу згідно виписки по карткам.

На теперішній час органу слідства необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , з метою встановлення способу заволодіння та розпорядження грошовими коштами останнього, а також пристрою за допомогою якого здійснювались вказані протиправні дії.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які містять відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) з описом про деталі операцій по цим рахункам в період з 24.11.2024 по 22.12.2024.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просила розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - надати слідчому відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії інформацію, що становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_9 ) з описом про деталі операцій по цим рахункам в період з 24.11.2024 по 22.12.2024, із обов`язковим зазначенням:

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв , які використовувались при кожній авторизації онлайн-банкінг номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації майором поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_8 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали: один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1