Справа № 180/94/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжним карткам.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що з 05.01.2025 по теперішній час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створив в Інтернет мережі, а саме в соціальній мережі «Інстаграм» оголошення про продаж стабілізаторів напруги. У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 знайшли вказані оголошення та вирішили придбати один з стабілізаторів напруги на вказаній сторінці, написали в чаті соціальної мережі «Інстаграм». У подальшому, під час інтернет листування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надав номер картки: НОМЕР_1 , на котрий ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 самостійно, власноручно, добровільно, через застосунки мобільних банкінгів перерахували грошові кошти на номер картки: НОМЕР_1 , за придбання стабілізаторів напруги. Наразі грошові кошти потерпілим не повернуті, стабілізатор напруги не надійшов, шахрай не виходить на зв`язок.

9 січня 2025 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000005 за ч.1,2 ст.190 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, іншим шляхом встановити зазначенні обставини не надається можливим, тому виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ.

Слідчий надав до суду заяву, в якій просить розглядати вказане клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи не викликалась, згідно ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження(слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання, тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

Постановив:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ..

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП ОСОБА_15 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

1.2. Виписки до платіжної картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 07.01.2025;

1.3. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 07.01.2025;

1.4. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 07.01.2025;

1.5. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за 07.01.2025;

1.6. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

1.7. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за 07.01.2025;

1.8. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 07.01.2025;

1.9. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 07.01.2025;

1.10. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 07.01.2025;

1.11. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за 07.01.2025;

1.12. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за 07.01.2025;

1.13. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за 07.01.2025;

1.14. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за 07.01.2025;

1.15. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за 07.01.2025;

1.16. Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

1.17. інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 );

1.18. Виписки до платіжної картки НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 10.01.2025;

1.19. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 10.01.2025;

1.20. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 10.01.2025;

1.21. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за 10.01.2025;

1.22. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 );

1.23. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за 10.01.2025;

1.24. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 10.01.2025;

1.25. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 10.01.2025;

1.26. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 10.01.2025;

1.27. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за 10.01.2025;

1.28. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за 10.01.2025;

1.29. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за 10.01.2025;

1.30. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за 10.01.2025;

1.31. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за 10.01.2025;

1.32. Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

1.33. інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 );

1.34. Виписки до платіжної картки НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 08.01.2025;

1.35. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 08.01.2025;

1.36. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 08.01.2025;

1.37. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за 08.01.2025;

1.38. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 );

1.39. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за 08.01.2025;

1.40. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 08.01.2025;

1.41. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 08.01.2025;

1.42. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 08.01.2025;

1.43. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за 08.01.2025;

1.44. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за 08.01.2025;

1.45. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за 08.01.2025;

1.46. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за 08.01.2025;

1.47. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за 08.01.2025;

1.48. Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

1.49. інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 );

1.50. Виписки до платіжної картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 13.01.2025;

1.51. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 13.01.2025;

1.52. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 13.01.2025;

1.53. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) за 13.01.2025;

1.54. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 );

1.55. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) за 13.01.2025;

1.56. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 13.01.2025;

1.57. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 13.01.2025;

1.58. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 13.01.2025;

1.59. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) за 13.01.2025;

1.60. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) за 13.01.2025;

1.61. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) за 13.01.2025;

1.62. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) за 13.01.2025;

1.63. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) за 13.01.2025;

1.64. Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

1.65. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 );

1.66. Виписки до платіжної картки НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 13.01.2025;

1.67. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 13.01.2025;

1.68. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 13.01.2025;

1.69. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) за 13.01.2025;

1.70. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 );

1.71. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) за 13.01.2025;

1.72. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 13.01.2025;

1.73. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 13.01.2025;

1.74. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 13.01.2025;

1.75. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) за 13.01.2025;

1.76. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) за 13.01.2025;

1.77. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) за 13.01.2025;

1.78. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) за 13.01.2025;

1.79. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) за 13.01.2025;

1.80. Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

1.81. інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 );

1.82. Виписки до платіжної картки НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за 14.01.2025;

1.83. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 14.01.2025;

1.84. Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 14.01.2025;

1.85. Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) за 14.01.2025;

1.86. Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 );

1.87. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) за 14.01.2025;

1.88. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 14.01.2025;

1.89. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 14.01.2025;

1.90. Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 14.01.2025;

1.91. Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) за 14.01.2025;

1.92. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) за 14.01.2025;

1.93. Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) за 14.01.2025;

1.94. Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) за 14.01.2025;

1.95. Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) за 14.01.2025;

1.96. Інформацію стосовно власника платіжної картки НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.02.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1