справа № 208/3208/25
№ провадження 1-кс/208/1155/25
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні або іншим особам, уповноваженим зазначеними слідчими або прокурорами відповідним дорученням чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абоненту ОСОБА_15 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 15.02.2024, їх точного часу, місця знаходження мобільного терміналу на час вчинення кримінального правопорушення, про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні або іншим особам, уповноваженим зазначеними слідчими або прокурорами відповідним дорученням чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абоненту ОСОБА_15 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 15.02.2024, їх точного часу, місця знаходження мобільного терміналу на час вчинення кримінального правопорушення, про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», з наданням можливості зробити копії цих документів на електронні та паперові носії.

Розглянути зазначене клопотання без повідомлення та участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває документація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза її знищення, пошкодження, зміни їх змісту.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000074 від 11.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням, що 11.02.2024 до чергової частини ВП № 1 Краматорського РУП надійшов рапорт від заступника начальника СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_16 про те, що в ході відпрацювання матеріалів ІКС ІПНП № 680 від 10.02.2024 встановлено, що гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 , отримав посилку за ТТН № 7842, в якій знаходились алкогольні напої у кількості 600 літрів (120 пластикових баклажок ємністю 5 л. кожна) без марок акцизного податку.

Проведеним 10.02.2024 оглядом речей на території відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване по АДРЕСА_2 виявлено та вилучено пластикові пляшки об`ємом 5 л. в кількості 120 шт., заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, які не марковані марками акцизного податку України, загальним об`ємом 600 л., що розміщувались у відправленні на ім`я ОСОБА_15 , які 11.02.2024 оглянуто слідчим.

Вилучені пластикові пляшки об`ємом 5 л. в кількості 120 шт., заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, які не марковані марками акцизного податку України, загальним об`ємом 600 л. постановою слідчого СВ ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_17 від 11.02.2024 визнано речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Дружківського міського суду Донецької області від 19.02.2024 на вилучені пляшки об`ємом 5 л. в кількості 120 шт., заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, які не марковані марками акцизного податку України, загальним об`ємом 600 л. накладено арешт.

Опитаний ОСОБА_15 пояснив, що з 2016 року він є фізичною особою - підприємцем. Основним видом діяльності є вантажні перевезення. Дружина його брата ОСОБА_18 - ОСОБА_19 здійснює підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі продуктів харчування. За проханням ОСОБА_19 , він у мережі інтернет замовляє безалкогольні напої та продукти харчування для подальшої реалізації. Так, у лютому 2024 року, ОСОБА_15 через мережу інтернет замовив різні безалкогольні напої, з якого сайту, на цей час не пам`ятає. 10.02.2024, отримавши повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 , він поїхав у відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дружківка Донецької області, показавши накладну співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_4 йому повідомили, що посилка має великий об`єм. ОСОБА_15 зайшов у складське приміщення відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де поряд з картонними ящиками перебували співробітники поліції. Працівники поліції повідомили про те, що є підозра що у ящиках знаходиться алкогольна продукція, на що ОСОБА_15 відповів, що він алкогольну продукцію не замовляв. У подальшому працівниками поліції був проведений огляд вищезазначених ящиків із алкогольною продукцією та їх вилучення. Із громадянином ОСОБА_20 він не знайомий та у нього ніколи нічого не замовляв. З якої причини громадянин ОСОБА_20 відправив на його ім`я алкогольну продукцію ОСОБА_15 не відомо. Алкогольну продукцію через мережу інтернет він ніколи не замовляв.

Допитаний в якості свідка старший фахівець оператор відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дружківка Донецької області ОСОБА_21 пояснив, що 10.02.2024 до відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 прийшов раніше невідомий чоловік для отримання посилки та представився ОСОБА_22 . Перевіривши електрону базу ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_21 побачив, що на ім`я ОСОБА_15 прийшла посилка вагою 240 кг. у двох «flat-боксах». Вартість посилки складала 5100 грн., яку ОСОБА_15 сплатив. Роздрукувавши накладну, ОСОБА_21 передав її своєму колезі, який виніс два «flat-бокси» за даній двір відділення, де на нього вже чекав ОСОБА_15 .

Допитаний в якості свідка заступник начальника СП ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_16 пояснив, що 10.02.2024 надійшла оперативна інформація про те, що у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дружківка Донецької області, невідома особа буде отримувати алкогольні напої у посилці. Прибувши на місце, було встановлено, що на задньому дворі розташовані 2 «flat-бокси». Через деякий час до працівників поліції підійшов громадянин, який представився ОСОБА_15 , який на запитання відповів, що це його посилка але вміст посилки не відповідає замовленню. Цілісність посилки порушена не була. У подальшому ОСОБА_15 було опитано, а алкогольна продукція у кількості 600 л. вилучена.

Допитаний в якості свідка ДОП СП ВП № 1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_23 надав аналогічні пояснення.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 , за даними інформаційно-комунікаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 станом на 10.04.2024 ОСОБА_15 з дати державної реєстрації 30.03.2016 перебуває на податковому обліку як фізична особа-підприємець у ІНФОРМАЦІЯ_6 , застосовує спрощену систему оподаткування. Основний вид діяльності - Вантажний автомобільний транспорт. Не зареєстрований платником акцизного податку, ліцензії на роздрібну, оптову торгівлю підакцизними товарами не видавались, інформація щодо придбання протягом 2023 та поточного періоду 2024 року підакцизних товарів (алкогольних напоїв) відсутня. За період здійснення підприємницької діяльності документальні перевірки не проводились. Не є керівником або засновником суб`єктів господарювання, які перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно висновку експерта № СЕ-19/108-24/10765-ФХД від 13.06.2024 за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей, надана на дослідження прозора безбарвна рідина у полімерній пляшці без маркування є спиртовмісною, не відповідає ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками, об`ємною часткою етилового спирту та за масовою концентрацією сухого залишку, ймовірно виготовлена промисловим способом.

Відповідно експрес-накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ 7842 відправником посилки є громадянин ОСОБА_20 зазначено контактний номер телефону НОМЕР_3 .

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення місця знаходження та перебування гр-на ОСОБА_20 у період з 01.02.2024 до 15.02.2024, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначеного абоненту та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання, які зберігаються на електронних носіях інформації та перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою:АДРЕСА_1 , відносно ОСОБА_20 .

Данні речі і документи на яких міститься інформація (записи) необхідні для встановлення напрямків дзвінків, що здійснювались ОСОБА_20 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 у період з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 15.02.2024, їх точного часу, місця знаходження мобільного терміналу на час вчинення кримінального правопорушення та абонентів, з якими спілкувався останній.

Крім того, у досудового розслідування є необхідність вилучити копії документів які містять інформацію про дату, час, направлення телефонних розмов зазначених абонентів та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання з метою їх подальшого вивчення та використання в якості доказів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначених вище абонентів мобільного зв`язку та мобільних терміналів. Зазначена інформація є необхідною для встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, а також має важливе доказове значення для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні або іншим особам, уповноваженим зазначеними слідчими або прокурорами відповідним дорученням чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абоненту ОСОБА_15 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 15.02.2024, їх точного часу, місця знаходження мобільного терміналу на час вчинення кримінального правопорушення, про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні або іншим особам, уповноваженим зазначеними слідчими або прокурорами відповідним дорученням чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: документів (електронних носіїв інформації), що містять відомості про дату, час, направлення телефонних з`єднань абоненту ОСОБА_15 , який користувався мобільним терміналом із номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 00 год. 00 хв. 15.02.2024, їх точного часу, місця знаходження мобільного терміналу на час вчинення кримінального правопорушення, про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», з наданням можливості зробити копії цих документів на електронні та паперові носії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1