Справа №573/2505/24
Номер провадження 1-кс/573/688/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27 грудня 2024 року дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 08 грудня 2024 року за №0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 грудня 2024 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05 грудня 2024 року на його номер телефону НОМЕР_1 в мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_6» надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , нібито від імені хрещеної, в якому невстановлена особа попрохала грошові кошти на лікування. В подальшому ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 24 500 грн на банківську карту № НОМЕР_4 .

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на яку потерпілий перерахував кошти в сумі 24500 грн.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, про день, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 08 грудня 2024 року за №0000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 05 грудня 2024 ОСОБА_5 перерахував незнайомій особі, яка представилася його хрещеною, зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 24 500 грн на банківську карту № НОМЕР_4 . Грошові кошти, потерпілий, перераховував трьома платежами, а саме: 1 платіж ним був здійснений близько 12:15 год 05.12.2024 в сумі 8000 грн, 2 платіж - близько 12:25 год 05.12.2024 в сумі 11000 грн та третій платіж - близько 13:08 год в сумі 5500 грн. Після цього невідома особа просила ще скинути їй грошові кошти, але ОСОБА_5 відмовив їй. Потім невстановлена особа написала потерпілому, що частину грошових коштів вона поверне йому увечері, але так і не повернула та на зв`язок більше не виходила (а. п. 10-11, 14-16).

Досудовим розслідуванням за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_4 в мережі Інтернет встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а. п. 17-18).

Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтувала і довела, що документи, доступ до яких вона просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 02 грудня 2024 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні м. Суми в електронному або паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя