Справа № 342/363/25
Провадження № 1-кс/342/61/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

07.04.2025 до суду поступило вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.01.2025 у ВП №2 (м.Городенка) поступили матеріали з ДКП НПУ в Івано-Франківській області про те, що в ході розгляду інформаційних матеріалів, які надійшли із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вихідним номером Е.16.0.0.0/4-241128/37905 від 28.11.2024 до ДКП НПУ, встановлено, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, не санкціоновано втрутилась в клієнтські аканти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розкраданням грошових коштів на підконтрольній їй рахунки, чим спричинила матеріальну шкоду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло відношення керівника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вказано, що службою безпеки вказаної установи було встановлено здійснення нанесення збитків 50 клієнтам банку на загальну суму 107 568,38 грн, з яких 33 особи звернулися на банківський комплекс реєстрації шахрайства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Схема шахрайства виглядала наступним чином: клієнт залишає свої дані за фішинговим посиланням, шахрай потрапляє в акант ІНФОРМАЦІЯ_2 клієнта, шахрай проводить транзакцію в аканті клієнта. Вході аналізу виявлено, що всі транзакції проходили з пристрою «Tecno C18n/Necno» (але мають різні аппімей).

Також, у заяві зазначено, що проведеним вибірковим аналізом з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та пристрою «Tecno C18n/Necno» ініціювалися несанкціоновані входи до клієнтських акантів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зазначений мобільний фінансовий номер НОМЕР_1 та пристрій може належати клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В результаті проведення слідчих (розшукових дій) та проведення оперативних заходів було встановлено можливу причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході огляду та подальшого аналізу інформації наданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вкладки «транзакцій» було встановлено, що після несанкціонованих входів в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти із рахунків потерпілих перераховувалися на наступні рахунки зазначені у клопотанні, які емітовані як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

А тому, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів та особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 в яких міститься інформація про банківські платіжні картки .

Вважають, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті.

В судове засідання прокурор та слідчий не прибули, про час та місце розгляду даного клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Городенка) ОСОБА_6 із поданням вищевказаного клопотання подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Прокурор ОСОБА_4 подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує.

У зв`язку з неявкою в судове засідання, осіб які беруть участь в кримінальному провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із копії листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.11.2024 вбачається, що керівник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до Департаменту кіберполіції Національної поліції України із проханням провести перевірку за викладеним у зверненні фактами; при підтвердженні викладених фактів відкрити кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст..ст.185,190, 361 КК України та внести відомості до ЄРДР; при встановлені осіб, які скоїли протиправні дії, притягнути останніх до кримінальної відповідальності.

З копії рапорта старшого інспектора чергового відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області від 09.01.2025 вбачається, що 09.01.2025 о 16:00 год. в чергову частину ВП №2 (м.Городенка) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали ЄО № 247 від 30.12.2024 з ДКП НПУ в Івано-Франківській області про те, що в ході розгляду інформаційних матеріалів, які надійшли із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вихідним номером №Е.16.0.0.0/4-241128/37905 від 28.11.2024 до ДКП НПУ, встановлено, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, не санкціоновано втрутилась в клієнтські аканти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним розкраданням коштів в загальній сумі 107 568,38 грн. на підконтрольні їй рахунки.

Витяг з кримінального провадження № 0000005 від 10.01.2025 свідчить про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на підставі поступлених 09.01.2025 у ВП №2 (м.Городенка) матеріалів з ДКП НПУ в Івано-Франківській області про те, що в ході розгляду інформаційних матеріалів , які надійшли із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вихідним номером №Е.16.0.0.0/4-241128/37905 від 28.11.2024 до ДКП НПУ, встановлено, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, не санкціоновано втручатись в клієнтські аканти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розкраданням грошових коштів на підконтрольні їй рахунки, чим спричинила матеріальну шкоду. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 .

З копії протоколу огляду предметів та документів від 14.01.2025 вбачається, що об`єктом огляду є оптичний диск CD-R із надписом «111», який поміщено до паперового конверту білого кольору. Відкриттям диску із надписом «111» виявлено файл формату Excel . Оглядом вкладки «входи» встановлено наявність Excel таблиці у якій міститься інформація про входи в аканти клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема із актуальної інформації стовбець А відображає мобільний номер клієнта та його логін, стовбець В відображає дату та час входу, стовбець D відображає ір-адресу, яка використовувалась під час входу, стовбець G відображає марку та мобель пристрою з якого здійснювався вхід. Встановлено, що входи в акаунти клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 13.10.2024 по 25.11.2024 здійснювались з використанням тим самих ІР-адрес, що і входи до акаунту клієнта ОСОБА_5 (фінансовий номер НОМЕР_1 ). Оглядом вкладки «звернення» вчстановлено наявність Excel таблиці у якій міститься інформація про коротку суть звернення клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання коштів із їхніх рахунків із зазначенням фінансового мобільного номеру клієнта.

Також, із копії рапорту від 30.12.2024 оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НПУ ОСОБА_9 на ім`я т.в.о. начальника відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НПУ вбачається, що під час проведення ряд пошукових заходів встановлено, що входи в акаунти багатьох клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 13.10.2024 по 25.11.2024 здійснювались з використанням тих самих ІР-адрес, що і входи по акаунту клієнта ОСОБА_5 (офіційний номер НОМЕР_1 ).

А, в рапорті оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НПУ ОСОБА_9 зазначено, що в ході огляду та подальшого аналізу інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вкладки «транзакції» файлу «Додаток 1» було встановлено, що після несанкціонованих входів в аканти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти із рахунків потерпілих перераховувались на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до яких просить надати старший слідчий в даному клопотанні та в період з 01.09.2024 по даний час.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Із роздрукованої інформації рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що кошти із рахунків потерпілих, які є клієнтами банку, були перераховані на платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання старшого слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в яких міститься інформація по вищевказаних банківських платіжних картах за період з 01.10.2024 по 10.01.2025 (дату внесення відомостей в ЄРДР) у зв`язку з тим, що відповідно до роздрукованої інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 про переказ коштів потерпілих на інші карткові рахунки здійснювались на дані платіжні картки в період з 05.10.2024 по 10.01.2025 (дату внесення відомостей в ЄРДР). В іншій частині клопотання відмовити у зв`язку з тим, що в даному клопотанні не обґрунтовано період надання тимчасового доступу з 01.09.2024 по даний час.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та членам слудчо-оперативної групи, а саме: начальникові СВ відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківської області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 (м.Городенка) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківської області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.10.2024 по 10.01.2025 включно, по платіжних картках:

НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ,

а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками;

- завіреної копії договорів про відкриття платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи є платіжні картки заблоковані? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали до 02 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1