Справа № 761/4449/25
Провадження № 1-кс/761/3574/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000230 від 12.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000230 від 12.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2007 році між Державним Територіально-Галузевим Об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) укладено договір оренди земельної ділянки площею 0,0937 га з кадастровим номером :72:440:0095 на якій розміщено нежилі приміщення касового павільйону № НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 площею 1853,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 та на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вищевказані комерційні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здає у оренду у більшості для закладів харчування під торговою маркою «Food plaza». Згідно реєстраційних даних керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а засновниками громадянки України ОСОБА_5 14.01.1974 та ОСОБА_6 18.03.1971, які є рідними сестрами.

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_6 є дружиною депутата Верховної Ради 3 та 4 скликань, екс першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_12 , а з 2012 року генерал-майора ФСБ та радника директора ФСБ росії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Так з матеріалів кримінально провадження вбачається, що вказані особи, організували протиправний механізм, спрямований на допомогу державі-агресору (пособництво), що полягає у передачі матеріальних ресурсів, внаслідок здійснення господарської діяльності на території України в інтересах представників держави-агресора та сплати податків до бюджету рф.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення незаконної діяльності використовувались наступні розрахункові рахунки:

ФОП « ОСОБА_8 » (іпн НОМЕР_11 ) використовує наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_12 який було відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_13 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та НОМЕР_14 відкритий АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_15 ) використовує наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_16 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

ФОП « ОСОБА_10 » (іпн НОМЕР_20 ) використовує наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 . НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та НОМЕР_34 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

ФОП « ОСОБА_11 » (іпн НОМЕР_35 ) використовує наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_38 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та НОМЕР_39 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_40 ) використовує наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та НОМЕР_48 , НОМЕР_49 відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, у вказаних банківських установах наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000230, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000230, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим прокурором не доведено необхідності вилучення оригіналів всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по зазначених в клопотанні рахунках за період вчинення кримінального правопорушення буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000230, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000230 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 24.02.2022 по 22.01.2025, які перебувають у володінні банківських установ, щодо розрахункових рахунків:

-ФОП « ОСОБА_8 » (іпн НОМЕР_11 ) використовує наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_12 який було відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_13 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та НОМЕР_14 відкритий АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_15 ) використовує наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_16 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ФОП « ОСОБА_10 » (іпн НОМЕР_20 ) використовує наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 . НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та НОМЕР_34 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ФОП « ОСОБА_11 » (іпн НОМЕР_35 ) використовує наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_38 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та НОМЕР_39 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_40 ) використовує наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та НОМЕР_48 , НОМЕР_49 відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних фізичних осіб-підприємців.

В іній частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1