Провадження № 1-кс/686/3379/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000039 від 11.08.2023? за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

03.04.2025 старша слідча ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Хмельницький (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами замовника ПДЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, продовженого на підставі Указу Президента України №254/2023 від 01.05.2023, в ході виконання робіт за 6 договорами про публічну закупівлю, укладеними у період з 07.04.2023 по 26.05.2023 із комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 51 млн 542 тис 908 грн, незаконно заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума яких встановлюється.

Окрім цього, на адресу Окружної прокуратури міста Хмельницького надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від УСБУ у Хмельницькій області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами замовника та Комунальним підприємством, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, продовженого на підставі Указів Президента України №254/2023 від 01.05.2023, №573/2022 від 12.08.2022, №757/2022 від 07.11.2022, №58/2023 від 06.02.2023, №254/2023 від 01.05.2023, №451/2023 від 26.07.2023, в ході виконання робіт за договором про закупівлю, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та замовником, незаконно заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , сума яких встановлюється.

Також, до Окружної прокуратури міста Хмельницького надійшло повідомлення УСБУ в Хмельницькій області про те, що службові особи ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами замовника комунального закладу, що підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в умовах дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, продовженого на підставі Указів Президента України № 573/2022, від 12.08.2022, 757/2022 від 07.11.2022, 58/2023 від 06.02.2023, 254/2023 від 01.05.2023, 451/2023 від 26.07.2023, в ході виконання ремонтно-будівельних робіт за договорами про закупівлю, укладеними 09.09.2022 № 09/22, 09.11.2022 № 08/11 і 09/11, 01.12.2022 № 05/12 та іншими, із позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької міської ради на загальну суму понад 9 475,7 тис. грн, незаконно заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт, розмір яких встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Хмельницької міської ради із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено наступні договори:

- № 284 від 15.11.2023 із капітального ремонту із впровадження заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі лікувально-оздоровчого комплексу Г2 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб ПДЗ ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР, що за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 5 567 754, 25 грн.;

- № 532 від 04.12.2023 із капітального ремонту із впровадження заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі спального корпусу Б-2 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб ПДЗ ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР, що за адресою: АДРЕСА_3 ;

- № 533 від 04.12.2023 із капітального ремонту із впровадження заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі спального корпусу В-2 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб ПДЗ ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХМР, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до договорів № 284 від 15.11.2023, № 532 від 04.12.2023 та № 533 від 04.12.2023 встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Івано-Франківськ.

З метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Івано-Франківськ, за період виконання та оплати ремонтних робіт відповідно до укладених договорів (№ 284 від 15.11.2023, № 532 від 04.12.2023 та № 533 від 04.12.2023), зокрема з 01.11.2023 по час виконання ухвали суду, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались вище вказаними підприємствами.

Також, відомості про рух коштів по рахунках матимуть значення як об`єкти при проведенні експертиз у даному кримінальному провадженні, зокрема будівельно-технічної та судово-економічної експертиз.

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із не доведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Разом з тим, слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно із клопотанням та витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000039 від 11.08.2023, оскільки копії постанови про призначення групи слідчих до клопотання долучено не було.

Також, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2023 по 04.04.2025, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час виконання ухвали.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому спеціальної поліції слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Хмельницький (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Івано-Франківськ за період виконання та оплати ремонтних робіт відповідно до укладених договорів (№ 284 від 15.11.2023, № 532 від 04.12.2023 та № 533 від 04.12.2023), зокрема з 01.11.2023 по 04.04.2025, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

В решті вимог відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Хмельницький (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 03 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8