Справа № 373/1275/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

22 січня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій,

в с т а н о в и в :

До суду звернувся уповноважений на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків офіцер ВП№1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 . Повноваження ОСОБА_3 на здійснення досудового розслідування підтверджені наказом начальника Бориспільського РУП від 04.12.2024 № 648.

Клопотання погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

З клопотання вбачається, що у провадженні СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не прибув. Заяв та лопотань від нього не надходило.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).

Дізнавач до суду не з`явився. його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор направив до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю. Підтримав клопотання.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась.

Дізнавач зазначив в клопотанні, що 21.05.2024 надійшло звернення від громадянина ОСОБА_4 про те, що 20.05.2024 він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 замовив автомобіль у невідомої особи за який перерахував власні грошові кошти у розмірі 82500 гривень на банківську картку НОМЕР_1 (ЄО 4723).

З протоколу допиту потерпілого, копія якого додана до матеріалів клопотання, вбачається, що зазначені грошові кошти потерпілий ОСОБА_4 перераховував трьома транзакціями в сумах 11250 гривень, 29300 гривень та 42100 гривень.

Вказані грошові перекази ОСОБА_4 здійснював з власної платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 (карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Український необанк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у рамках співпраці з ІТ-командою ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпілим перераховувались кошти, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в речах та документах неможливо, оскільки вона віднесена до охоронюваної законом банківської таємниці (п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України), та доступ до неї надається лише за ухвалою слідчого судді.

Щодо доказового значення запитуваної інформації, яка міститься в речах та документах, дізнавач в клопотанні вказує, що встановити осіб, які протиправно заволоділи грошовими коштами, та їх причетність до вчинення цього діяння можливо шляхом встановлення даних особи, перевіривши банківські рахунки на які перераховувались грошові кошти. Інформація, доступ до якої просить отримати дізнавач може мати значення доказів в даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Аналізуючи зміст клопотання, додатків доданих в якості обґрунтування доводів клопотання, суд вважає, що інформація доступ до якої простить надати дізнавач, може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні які підлягають доказуванню, а відтак вимоги закону дізнавачем обґрунтовані та клопотання підлягає задоволенню.

В той же час, слідчий суддя не вважає обґрунтованим часовий діапазон, який вказаний в клопотанні «з моменту відкриття рахунку по теперішній час», оскільки обсяг запитуваної інформації не є співмірним предмету доказування, і обмежує період інформації з 00:01 20.05.2024 по 23:59 20.11.2024 з дня вчинення кримінального правопорушення та за наступні 6 місяців.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків офіцеру ВП№1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , інформацію (на паперовому та/або електронному носії), а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці

№ НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:01 20.05.2024 по 23:59 20.11.2024;

копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки

№ НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:01 20.05.2024 по 23:59 20.11.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 00:01 20.05.2024 по 23:59 20.11.2024.

Строк дії ухвали : до 20.02.2025 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1