Провадження №: 1-кс/752/9275/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні- заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000021 від 08.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, а також забезпечення можливої конфіскації майна та заявленого в подальшому цивільного позову, яке було вилучено під час проведення обшуку 22.11.2024, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/10445/24, провадження № 1-кс/752/8419/24) від 23.10.2024, за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :90:039:0013, :90:039:0035 та :90:039:0036, у період часу з 08 год. 10 хв. по 10 год. 45 хв., а саме на трудову книжку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 з чорновими записами; блокнот з написом Louis Vuitton з чорновими записами; грошові кошти, а саме 254 (двісті п`ятдесят чотири) купюри номіналом 100 (сто) американських доларів, разом 25400$ (двадцять п`ять тисяч чотириста доларів): РВ46219602М, РВ46219604М, РВ46219605М, РВ46219477М, РВ46219475М, РВ46219476М, PF34818023K, PE40109896C, PK97514826E, PE68152106D, PB46219489M, PB46219492M, PF34818024K, PB46219478M, PF13781753P, PF13781752P, PF13781759P, PF13781766P, PF13781745P, PF13781742P, PF13781721P, PF13781720P, PF13781723P, PF13781722P, PF40672873K, PL51217344I, PL51217335I, PL34239027J, PB46219491M, PE31554770B, PE78438276C, MB03567912S, PF14605809J, PF14605810J, PI85370352A, PI85370353A, PI85258241A, PK02495157H, PG79771968C, PG08521410C, PB98701102J, PA79098983B, LB45852069K, LB88195076A, PL34663940J, PB62048577K, PL34663933J, PB62048587K, PB46219608M, QK12125645A, QK12125646A, QA11244737A, LB70374015J, PB55108160G, PG03021269C, PL23267412Q, PL23267410Q, PD18243105C, PK39614554H, LB75074921A, HA26451961B, KL96956426A, KB64510886B, HB29634763I, KB15469714K, HF13934862C, FB96309442C, HC06125300B, HC44425589B, KB55026970D, HB00300840P, KF08373517A, KL00740737C, KB85104634J, LG97708850C, LB89756944G, PB12142675J, PD16704346D, PD16704323D, PD16704301D, PD16715687D, LB19119544J, PH91539053B, PB75331525A, MB24507953G, MA33152162A, PB89154112A, MA48477020A, PB07672007D, PE60125252C, PD16715992D, PD16715993D, PD16715994D, PD16715995D, PD16715996D, PD16715998D, PD16715999D, PD16716000D, PE22759281D, PE22759264D, PE22759265D, PE22759296D, PE22759298D, PE22759411D, PE22759409D, PE22759410D, PD16704337D, PB46219483M, PB46219481M, PB46219607M, PB46219606M, LB24605060J, PE68152104D, PF34818015K, MI02641026A, LB52339017N, LG78529328D, PB33973918D, PF14605804J, PF14605871J, PI95157536A, PD50908717C, PD50908802C, LE26653896A, PI95157545A, PH22818611B, PI95157532A, PG09518328D, PI95157531A, PA49992190C, PD50908801C, PF06824697*, PD50908753C, LF54717816G, PD50908982C, PH22818651B, PF78641401P, PF74807187J, PF15451426J, MB92558364G, PI95157539A, PI95157566A, PI95157546A, PI95157535A, PF21346629P, LA11387979B, LL10126571D, LL59142171D, MB69320130P, LB11655469J, LB06979202V, PD73574630C, PE22759273D, PE22759268D, PE22759267D, PE22759266D, PE22759430D, PE22759405D, PE22759404D, HE55500103D, HD21102359B, KB43261140A, LB75074922A, MB29820066M, PF98708852N, MB28115651I, PK97051322E, LG03139429C, LK97333084D, LL75760382E, LL36623334F, MK59570659B, PA51317359C, PH01430028C, PH01430033C, PF98874985E, PB96341787I, PG90805550C, PG90805542C, PG90805549C, PG90805551C, PB46219609M, PB46219473M, PB46219474M, LL93412675C, MK46429315A, LB77546148T, PK44859548B, MK05790096C, PE87588839D, MH79599915A, PE54696184C, MB24579657G, PI96469881A, PD16704336D, PD16704332D, PD16717056D, PD16704338D, PD16704341D, PD16704342D, PD16704343D, PD16704344D, PD16704347D, PD16704351D, PD16704335D, PD16704313D, PD16704310D, PD16704311D, PD16715991D, LC34311712B, PE07717536D, PF25372871K, PE07717516D, LK99197790F, LL91023621C, LL91023622C, LF69391189A, MB60053306M, PF41924849K, PD56704565C, PD16715989D, PD16715990D, PD16715986D, PD16715984D, PD16715982D, PD16715981D, PD16715983D, PD16715987D, PD16715985D, PD16715997D, PD16715988D, PA72845409B, MK36408302A, PF34801865K, LF38332410E, PE39887627A, MB05292981T, PB98082946J, PF04528105G, PF04528104G, LK49298160C, PE31556719A, PE31556724A, PG36821332D, LB76574818G, PL73488666A, PE97568529C, MB29296487D, MB75799700N, NE74999321A, MF80567866E, LK44456235D, PL95788346B, PK51450436B, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000021 від 08.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_8 , яка працюючи в ПП «КРЕАТОР-БУД» (), здійснює супроводження об`єктів будівництва на території міста Києва, до функцій якої входить отримання дозвільних документів в сфері будівництва, підписання угод, договорів тощо від імені замовника будівництва.

З 12.08.2019 громадянка ОСОБА_8 зареєстрована як фізична особа-підприємець, з наступними видами економічної діяльності:

- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний) 71.11 Діяльність у сфері архітектури;

- 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 69.10 Діяльність у сфері права.

Окрім того, встановлено, що гр. ОСОБА_8 в ході супроводження об`єктів будівництва, в якості фізичної особи-підприємця отримує грошові кошти на власні розрахункові рахунки в банківських установах з подальшою метою передачі їх в якості неправомірних вигід посадовим особам комунальних підприємств виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) в сумі від 2 до 10 тисяч доларів США.

Так, ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з невстановленими особами АТ «Київгаз» (), в період часу з 28.11.2023 по 05.12.2023, організувала врізання в газову трубу з великим тиском, з метою газифікації житлового будинку, поруч з об`єктом будівництва, за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому, за попередньою інформацією загальна сума складала близько 350 тисяч гривень, 220 тисяч з яких складала неправомірна вигода, адресована підконтрольному посадовим особам АТ «Київгаз» (), підприємству ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (). Розрахунок здійснювався з розрахункових рахунків ТОВ «Виробниче підприємство «ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» ().

Відповідно протоколу огляду від 20.03.2024, встановлено, що в ході аналізу руху коштів по банківському рахунку ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ», більша частина сум була перерахована на ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

Також, в ході досудового розслідування встановлено інші аналогічні факти вчинення ОСОБА_8 та інших осіб даної корупційної протиправної діяльності.

Причетність ОСОБА_8 та інших, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження. На даний час ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, продовжують вчиняти неправомірні дії, користуючись послугами банківських установ для обготівкування коштів, отриманих злочинним шляхом.

25.09.2024 слідчим направлено ряд запитів, в порядку ст. 93 КПК України, на суб`єкти фінансово-господарської діяльності, щодо надання копій документів в межах кримінального провадження за № 0000021 від 08.01.2024.

26.09.2024 ОСОБА_8 , дізнавшись про отримання запитів суб`єктами фінансово-господарської діяльності в межах вище зазначеного кримінального провадження, побоюючись викриття та проведення за її адресою проживання слідчих дій - обшуків, вчинила дії направлені на приховування доказів, а саме здійснила вивіз зі своєї квартири документів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації та інших речей, що свідчать про її протиправну діяльність, з квартири, до своєї подруги ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами: :90:039:0013, :90:039:0035 та :90:039:0036.

Причетність встановленої групи осіб до даної протиправної діяльності, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Так, 22.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/10445/24, провадження № 1-кс/752/8419/24) від 23.10.2024, за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :90:039:0013, :90:039:0035 та :90:039:0036, у період часу з 08 год. 10 хв. по 10 год. 45 хв., проведено обшук з метою вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльність, в тому числі договори з додатками та додатковими угодами до них, проектно-кошторисна документація, листування, чернетки, записні книжки, нотатки, записи «чорної бухгалтерії», звіти та інші документи; значні суми не врахованих грошових коштів; печатки; документи про легалізацію отриманих грошових коштів.

У ході проведення вказаного обшуку, серед вилучених речей, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, слідчим вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження. Однак, в переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не надано дозвіл на їх вилучення, тобто, наразі трудова книжка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 з чорновими записами; блокнот з написом Louis Vuitton з чорновими записами; грошові кошти, а саме 254 (двісті п`ятдесят чотири) купюри номіналом 100 (сто) американських доларів, разом 25400$ (двадцять п`ять тисяч чотириста доларів): РВ46219602М, РВ46219604М, РВ46219605М, РВ46219477М, РВ46219475М, РВ46219476М, PF34818023K, PE40109896C, PK97514826E, PE68152106D, PB46219489M, PB46219492M, PF34818024K, PB46219478M, PF13781753P, PF13781752P, PF13781759P, PF13781766P, PF13781745P, PF13781742P, PF13781721P, PF13781720P, PF13781723P, PF13781722P, PF40672873K, PL51217344I, PL51217335I, PL34239027J, PB46219491M, PE31554770B, PE78438276C, MB03567912S, PF14605809J, PF14605810J, PI85370352A, PI85370353A, PI85258241A, PK02495157H, PG79771968C, PG08521410C, PB98701102J, PA79098983B, LB45852069K, LB88195076A, PL34663940J, PB62048577K, PL34663933J, PB62048587K, PB46219608M, QK12125645A, QK12125646A, QA11244737A, LB70374015J, PB55108160G, PG03021269C, PL23267412Q, PL23267410Q, PD18243105C, PK39614554H, LB75074921A, HA26451961B, KL96956426A, KB64510886B, HB29634763I, KB15469714K, HF13934862C, FB96309442C, HC06125300B, HC44425589B, KB55026970D, HB00300840P, KF08373517A, KL00740737C, KB85104634J, LG97708850C, LB89756944G, PB12142675J, PD16704346D, PD16704323D, PD16704301D, PD16715687D, LB19119544J, PH91539053B, PB75331525A, MB24507953G, MA33152162A, PB89154112A, MA48477020A, PB07672007D, PE60125252C, PD16715992D, PD16715993D, PD16715994D, PD16715995D, PD16715996D, PD16715998D, PD16715999D, PD16716000D, PE22759281D, PE22759264D, PE22759265D, PE22759296D, PE22759298D, PE22759411D, PE22759409D, PE22759410D, PD16704337D, PB46219483M, PB46219481M, PB46219607M, PB46219606M, LB24605060J, PE68152104D, PF34818015K, MI02641026A, LB52339017N, LG78529328D, PB33973918D, PF14605804J, PF14605871J, PI95157536A, PD50908717C, PD50908802C, LE26653896A, PI95157545A, PH22818611B, PI95157532A, PG09518328D, PI95157531A, PA49992190C, PD50908801C, PF06824697*, PD50908753C, LF54717816G, PD50908982C, PH22818651B, PF78641401P, PF74807187J, PF15451426J, MB92558364G, PI95157539A, PI95157566A, PI95157546A, PI95157535A, PF21346629P, LA11387979B, LL10126571D, LL59142171D, MB69320130P, LB11655469J, LB06979202V, PD73574630C, PE22759273D, PE22759268D, PE22759267D, PE22759266D, PE22759430D, PE22759405D, PE22759404D, HE55500103D, HD21102359B, KB43261140A, LB75074922A, MB29820066M, PF98708852N, MB28115651I, PK97051322E, LG03139429C, LK97333084D, LL75760382E, LL36623334F, MK59570659B, PA51317359C, PH01430028C, PH01430033C, PF98874985E, PB96341787I, PG90805550C, PG90805542C, PG90805549C, PG90805551C, PB46219609M, PB46219473M, PB46219474M, LL93412675C, MK46429315A, LB77546148T, PK44859548B, MK05790096C, PE87588839D, MH79599915A, PE54696184C, MB24579657G, PI96469881A, PD16704336D, PD16704332D, PD16717056D, PD16704338D, PD16704341D, PD16704342D, PD16704343D, PD16704344D, PD16704347D, PD16704351D, PD16704335D, PD16704313D, PD16704310D, PD16704311D, PD16715991D, LC34311712B, PE07717536D, PF25372871K, PE07717516D, LK99197790F, LL91023621C, LL91023622C, LF69391189A, MB60053306M, PF41924849K, PD56704565C, PD16715989D, PD16715990D, PD16715986D, PD16715984D, PD16715982D, PD16715981D, PD16715983D, PD16715987D, PD16715985D, PD16715997D, PD16715988D, PA72845409B, MK36408302A, PF34801865K, LF38332410E, PE39887627A, MB05292981T, PB98082946J, PF04528105G, PF04528104G, LK49298160C, PE31556719A, PE31556724A, PG36821332D, LB76574818G, PL73488666A, PE97568529C, MB29296487D, MB75799700N, NE74999321A, MF80567866E, LK44456235D, PL95788346B, PK51450436B, вважаються тимчасово вилученим майном.

Вилучені предмети є доказом фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за № 0000021 від 08.01.2024, на підставі постанови слідчого від 22.11.2024 визнано речовим доказом.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити вказане клопотання, окрім накладення арешту на трудову книжку, яка доказом у кримінальному провадженні не являється.

Представники власників майна просили задовольнити клопотання частково, а саме відмовити у арешті грошових коштів та арешті трудової книжки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Захисник ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_4 надав суду копію договору купівлі-продажу укладеного ОСОБА_8 05.09.2024 згідно якого вбачається, що ОСОБА_8 продала квартиру за 2032865 гривень 00 копійок, що є еквівалентним 49703 доларів США, а також копії декларацій про доходи за 2023-2024 роки згідно яких вбачається, що доходи ОСОБА_8 у 2023 році склали - 872300.00 грн., у 2024 році за 11 місяців - 2268245.00 грн.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000021 від 08.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Так, 22.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/10445/24, провадження № 1-кс/752/8419/24) від 23.10.2024, за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :90:039:0013, :90:039:0035 та :90:039:0036, у період часу з 08 год. 10 хв. по 10 год. 45 хв., проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено: трудову книжку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 з чорновими записами; блокнот з написом Louis Vuitton з чорновими записами; грошові кошти, а саме 254 (двісті п`ятдесят чотири) купюри номіналом 100 (сто) американських доларів, разом 25400$ (двадцять п`ять тисяч чотириста доларів): РВ46219602М, РВ46219604М, РВ46219605М, РВ46219477М, РВ46219475М, РВ46219476М, PF34818023K, PE40109896C, PK97514826E, PE68152106D, PB46219489M, PB46219492M, PF34818024K, PB46219478M, PF13781753P, PF13781752P, PF13781759P, PF13781766P, PF13781745P, PF13781742P, PF13781721P, PF13781720P, PF13781723P, PF13781722P, PF40672873K, PL51217344I, PL51217335I, PL34239027J, PB46219491M, PE31554770B, PE78438276C, MB03567912S, PF14605809J, PF14605810J, PI85370352A, PI85370353A, PI85258241A, PK02495157H, PG79771968C, PG08521410C, PB98701102J, PA79098983B, LB45852069K, LB88195076A, PL34663940J, PB62048577K, PL34663933J, PB62048587K, PB46219608M, QK12125645A, QK12125646A, QA11244737A, LB70374015J, PB55108160G, PG03021269C, PL23267412Q, PL23267410Q, PD18243105C, PK39614554H, LB75074921A, HA26451961B, KL96956426A, KB64510886B, HB29634763I, KB15469714K, HF13934862C, FB96309442C, HC06125300B, HC44425589B, KB55026970D, HB00300840P, KF08373517A, KL00740737C, KB85104634J, LG97708850C, LB89756944G, PB12142675J, PD16704346D, PD16704323D, PD16704301D, PD16715687D, LB19119544J, PH91539053B, PB75331525A, MB24507953G, MA33152162A, PB89154112A, MA48477020A, PB07672007D, PE60125252C, PD16715992D, PD16715993D, PD16715994D, PD16715995D, PD16715996D, PD16715998D, PD16715999D, PD16716000D, PE22759281D, PE22759264D, PE22759265D, PE22759296D, PE22759298D, PE22759411D, PE22759409D, PE22759410D, PD16704337D, PB46219483M, PB46219481M, PB46219607M, PB46219606M, LB24605060J, PE68152104D, PF34818015K, MI02641026A, LB52339017N, LG78529328D, PB33973918D, PF14605804J, PF14605871J, PI95157536A, PD50908717C, PD50908802C, LE26653896A, PI95157545A, PH22818611B, PI95157532A, PG09518328D, PI95157531A, PA49992190C, PD50908801C, PF06824697*, PD50908753C, LF54717816G, PD50908982C, PH22818651B, PF78641401P, PF74807187J, PF15451426J, MB92558364G, PI95157539A, PI95157566A, PI95157546A, PI95157535A, PF21346629P, LA11387979B, LL10126571D, LL59142171D, MB69320130P, LB11655469J, LB06979202V, PD73574630C, PE22759273D, PE22759268D, PE22759267D, PE22759266D, PE22759430D, PE22759405D, PE22759404D, HE55500103D, HD21102359B, KB43261140A, LB75074922A, MB29820066M, PF98708852N, MB28115651I, PK97051322E, LG03139429C, LK97333084D, LL75760382E, LL36623334F, MK59570659B, PA51317359C, PH01430028C, PH01430033C, PF98874985E, PB96341787I, PG90805550C, PG90805542C, PG90805549C, PG90805551C, PB46219609M, PB46219473M, PB46219474M, LL93412675C, MK46429315A, LB77546148T, PK44859548B, MK05790096C, PE87588839D, MH79599915A, PE54696184C, MB24579657G, PI96469881A, PD16704336D, PD16704332D, PD16717056D, PD16704338D, PD16704341D, PD16704342D, PD16704343D, PD16704344D, PD16704347D, PD16704351D, PD16704335D, PD16704313D, PD16704310D, PD16704311D, PD16715991D, LC34311712B, PE07717536D, PF25372871K, PE07717516D, LK99197790F, LL91023621C, LL91023622C, LF69391189A, MB60053306M, PF41924849K, PD56704565C, PD16715989D, PD16715990D, PD16715986D, PD16715984D, PD16715982D, PD16715981D, PD16715983D, PD16715987D, PD16715985D, PD16715997D, PD16715988D, PA72845409B, MK36408302A, PF34801865K, LF38332410E, PE39887627A, MB05292981T, PB98082946J, PF04528105G, PF04528104G, LK49298160C, PE31556719A, PE31556724A, PG36821332D, LB76574818G, PL73488666A, PE97568529C, MB29296487D, MB75799700N, NE74999321A, MF80567866E, LK44456235D, PL95788346B, PK51450436B.

22.11.2024 постановою слідчого вказане майно, визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Клопотання в частині накладення арешту на трудову книжку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 та грошові кошти, а саме 254 (двісті п`ятдесят чотири) купюри номіналом 100 (сто) американських доларів, разом 25400$ (двадцять п`ять тисяч чотириста доларів), не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не долучено, жодного доказу, що вилучені кошти являються коштами отриманими злочинним шляхом. Прокурором у судовому засіданні не доведено, що вказані кошти одержані злочинним шляхом або мають відношення до неправомірної вигоди чи іншого кримінального правопорушення яке розслідується в межах кримінального провадження №0000021. Крім того, до суду надано копію договору купівлі продажу квартири, з якого вбачається, що 05.09.2024 ОСОБА_8 продала квартиру за 2032865 гривень 00 копійок, що є еквівалентним 49703 доларів США. Тобто стороною захисту доведено законність джерел походження коштів, які було вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас інші речі вилучені під час обшуку являються матеріальними об`єктами, які могли зберегти на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання в іншій частині.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 22.11.2024, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (справа № 752/10445/24, провадження № 1-кс/752/8419/24) від 23.10.2024, за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: :90:039:0013, :90:039:0035 та :90:039:0036, у період часу з 08 год. 10 хв. по 10 год. 45 хв., а саме на чорновий запис, який знаходився у трудовій книжці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , блокнот з написом ОСОБА_10 з чорновими записами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Повний текст ухвали проголошено о 09 год. 10 хв. 06.12.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1