ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/512/25
Номер провадження №1-кс-678-235/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 15 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 31 березня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, 05 березня 2025 року, близько 14 год. 52 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала із невідомого номеру до ОСОБА_5 та представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом зміни пін коду до її банківської картки, випитала секретні коди підтвердження здійснення фінансових операцій та без відома потерпілої, уклала із мікрофінансовими організаціями договори позики на суму 5000 гривень та 8000 гривень, які були зараховані на її банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із останніми цифрами 5955, після чого здійснила їх зняття у банкоматі невстановленого міста, чим спричинила потерпілій майнову шкоду в сумі 13000 гривень.

Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 15 березня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана в ході досудового розслідування 15 березня 2025 року потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_1 05 березня 2025 року близько 14 год. до неї на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі, номер якої в потерпілої не зберігся, та представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що по банківській картці потерпілої здійснюються несанкціоновані дії, у зв`язку з чим їй потрібно змінити пін-код до картки.

В подальшому під приводом зміни вказаного пін-коду невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що до неї на її мобільний телефон будуть приходити СМС повідомлення, які будуть містити в собі цифри, які потрібно вказати даному чоловікові.

Після цього до ОСОБА_5 почали надходили СМС повідомлення, які містили в собі цифри, які остання вказала невідомому чоловіку, після цього розмова між ними припинилась.

В подальшому ОСОБА_5 намагалась зайти до свого облікового запису у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановила, що її обліковий запис був заблокований.

Після цього потерпіла звернулася до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час розмови з оператором вказаного банку ОСОБА_5 стало відомо, що на її банківську картку надійшли грошові кошти в вигляді мікрофінансових кредитів у сумі 8000 грн. та 5000 грн., після чого вказані грошові кошти були зняті у невідомому банкоматі.

Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_1 банківську картку ( НОМЕР_2 ) потерпілої невідома особа 05 березня 2025 року о 14 год. 52 хв. здійснила перекази грошових коштів, сума 8000 грн. з деталями операції CREDIT7_VYDACHA, Kyiv.

Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_1 банківську картку ( НОМЕР_2 ) потерпілої невідома особа 05 березня 2025 року о 15 год. 01 хв. здійснила перекази грошових коштів, сума 5000 грн. з деталями операції CASH*SENSE CARD, Visa Direct.

Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 банківської картки ( НОМЕР_2 ) потерпілої невідома особа 05 березня 2025 року о 15 год. 06 хв. здійснила зняття готівки в сумі 12000 грн., сума комісії становить 385,45 грн., з деталями операції банкомат DN00 АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з виписки виданої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 банківської картки ( НОМЕР_2 ) потерпілої невідома особа 05 березня 2025 року о 15 год. 08 хв. здійснила зняття готівки в сумі 1000 грн. сума комісії становить 47 грн., з деталями операції, банкомат DN00 av.Dmitra Yavornitskogo 5.

Відповідно до довідки виданої ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06 березня 2025 року було проведено перевипуск її банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 .

7. Слідчий зазначає, що наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - до карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, й виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковим рахунком.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01 год. 00 хв. 05 березня 2025 року по 01 год. 00 хв. 07 березня 2025 року;

фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 год. 00 хв. 05 березня 2025 року по 01 год. 00 хв. 07 березня 2025 року;

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 год. 00 хв. 05 березня 2025 року по 01 год. 00 хв. 07 березня 2025 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 год. 00 хв. 05 березня 2025 року по 01 год. 00 хв. 07 березня 2025 року.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_6 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

старшим інспектором ОСОБА_16 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

старшим інспектором ОСОБА_17 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_18 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_19 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1