УХВАЛА

Іменем України

06.02.2025 Справа №607/2624/25 Провадження №1-кс/607/865/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України,

УСТАНОВИЛА:

06.02.2025 на розгляд слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 02.02.2025 о 18 год. 32 хв. до ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від інспектора СРПП ОСОБА_4 про те, що за адресою: вул. Ярмуша, с. Острів Тернопільського району Тернопільської області водій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який керував транспортним засобом марки «ЗАЗ» моделі «110308», державний номерний знак НОМЕР_1 , за непритягнення його до адміністративної відповідальності пропонував надати працівникам СРПП ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області неправомірну вигоду в сумі 10800 грн.

За даним фактом 03.02.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000031 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Прокурор вказав, що 02.03.2025 під час огляду місця події слідчим СВ ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 було вилучено грошові кошти в сумі 10800 грн, а саме:

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ДВ316796;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГГ0949381;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ВЄ5394171;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ПЄ6607808;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЕА4225003;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГЄ1443436;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄВ3182556;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером АН6443852;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ВЖ6473822;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ДВ5314918;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЕЗ2816486;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГЗ275170;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ВЄ4544568;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГВ3097606;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ДЄ3696477;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЗГ8214133;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГИ2641918;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄЕ8378204;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЕЄ6311379;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГЗ6243906;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ДЕ6143238;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄИ1990895;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЕА4420811;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄА5898714;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером АЛ5220507;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ДБ2240418;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером АН5359260;

- купюра номіналом 200 гривень із серійним номером ЗГ2474307;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄЕ7662010;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ВС1559253;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ВИ1067834;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЕЗ6030116;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГЕ2072912;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЗЗ1831513;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ДЕ25079342;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄЖ6744436;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЕА3855129;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄИ1793216;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЕЖ2496938;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄА3382760;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГА9113949;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ВИ1276308;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЗД4477579;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄА7333697;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄБ4162695;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ВЖ3763340;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ВЄ6001565;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЗВ1999385;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄГ8536451;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЕЄ4976510;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄД1298658;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГЄ5045301;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЗБ6690523;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ДА4671283.

Указані грошові кошти вилучені, поміщені у сейф-пакет № KIV1116550 та опечатані.

Власником указаних коштів є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого від 03.02.2025 вказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.02.2025.

За таких підстав, вважаючи вказані речі тимчасово вилученим майном та такими, що відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, та просив клопотання задовольнити.

У судове засідання власник майна ОСОБА_5 , належним чином повідомлений про дату, час та місце цього судового засідання, не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, а відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому ч. 2 ст. 167 КПК України визначає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені під час огляду речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відділенням поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Слідча суддя встановила, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 02.02.2025 здійснений огляд місця події, під час якого вилучені грошові кошти у сумі 10800 грн, які вилучені та поміщені у сейф-пакет № KIV1116550.

Відповідно до постанови слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 від 03.02.2025 грошові кошти у сумі 10800 грн, у кількості 54 купюр номіналом по 200 грн із відповідним серійними номерами визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.02.2025 та вирішено зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказані грошові кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його приховування, знищення, відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідча суддя доходить висновку, що з метою збереження речових доказів, для забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню, так як незастосування арешту може призвести до відчуження такого майна або знищення слідів кримінального правопорушення.

Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Ураховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду слідчих (розшукових) дій, зокрема судових експертиз, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, та предметом яких може бути вилучене майно, слідча суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Доходячи такого висновку, слідча суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності та законного володіння є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому докази негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчою суддею не встановлені та такі докази учасниками кримінального провадження не надавались.

Також слідча суддя роз`яснює, що у разі, якщо в подальшому у застосуванні арешту відпаде потреба, власник чи законний володілець майна, на яке було накладене арешт, має право звернутись із клопотанням про скасування такого арешту.

Керуючись ст. 98, 167, 170-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, задовольнити повністю.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 10800 (десять тисяч вісімсот) гривень, а саме на:

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ДВ316796;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГГ0949381;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ВЄ5394171;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ПЄ6607808;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЕА4225003;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГЄ1443436;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄВ3182556;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером АН6443852;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ВЖ6473822;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ДВ5314918;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЕЗ2816486;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГЗ275170;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ВЄ4544568;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГВ3097606;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ДЄ3696477;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЗГ8214133;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГИ2641918;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄЕ8378204;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЕЄ6311379;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГЗ6243906;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ДЕ6143238;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄИ1990895;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЕА4420811;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄА5898714;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером АЛ5220507;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ДБ2240418;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером АН5359260;

- купюра номіналом 200 гривень із серійним номером ЗГ2474307;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄЕ7662010;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ВС1559253;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ВИ1067834;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЕЗ6030116;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГЕ2072912;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЗЗ1831513;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ДЕ25079342;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄЖ6744436;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЕА3855129;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄИ1793216;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЕЖ2496938;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄА3382760;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГА9113949;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ВИ1276308;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЗД4477579;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄА7333697;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄБ4162695;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ВЖ3763340;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ВЄ6001565;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЗВ1999385;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄГ8536451;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЕЄ4976510;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЄД1298658;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ГЄ5045301;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ЗБ6690523;

- купюру номіналом 200 гривень із серійним номером ДА4671283,

які поміщені у сейф-пакет № KIV1116550, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору, ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1