Справа 688/487/25
№ 1-кс/688/293/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

05 лютого 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000062 від 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 14:00 год. 21.01.2025 року по 15:30 год 22.01.2025 року, невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , яка перебувала за місцем свого працевлаштування в м. Шепетівка, Хмельницької області, представившись юристом, під приводом компенсації коштів за купівлю ліків, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32718 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на банківські картки: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

23.01.2025 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 20.01.2025 року в мережі «Вайбер» написав невідомий ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 , повідомлення, що це ОСОБА_6 та номер невідомої реєстрації « НОМЕР_6 ». ОСОБА_5 спочатку не зрозуміла, хто це і що написано, потім останній подзвонив невідомий чоловік, потерпіла взяла слухавку, де їй повідомив невідомий чоловік, що він представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що ОСОБА_5 два роки тому робила замовлення на вищевказаній компанії, замовляла ліки, проте робила повернення за неякісні ліки, (потерпіла дійсно робила замовлення та повернення ліків два роки тому). Чоловік також повідомив, що робота компанії припинена через надання неякісних ліків, йшли два роки суди, та потерпіла є другою в черзі на відшкодування коштів близько 130 000 гривень. Невідомий чоловік також сказав, що для відшкодування з потерпілою зв`яжеться керівник компанії. 21.01.2025 року о 11:23 год, ОСОБА_5 , зателефонували з номеру НОМЕР_7 та представились з Казначейства та сказали, що з нею зв`язувався ОСОБА_6 та розповів про дану ситуацію та невідома особа жіночої статі запитала, чому останній не скинув потерпілій рішення суду про отримання компенсації. Невідома жінка також повідомила, що вона буде займатися всіма переказами на картку потерпілої. Так, 21.01.2025 року о 12:00 год, для потерпілої чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав два рішення суду про виплату компенсації в сумі 127 000 гривень. 21.01.2025 року, близько 12:40 год, знову зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що потрібно заплатити податок та здійснити переказ коштів в сумі 10 188 гривень та написав картку. 21.01.2025 року о 12:59 год, потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 10188 гривень (+ комісія банку) на картку НОМЕР_4 в якості податку за отримання коштів. 21.01.2025 року о 13:00 год, ОСОБА_5 , подзвонила для ОСОБА_7 та сказала, що скинула кошти, на що останній передзвонив та сказав, що кошти зараховано та він буде передавати документи на казначейство, щоб вона могла отримати кошти. 21.01.2025 року, близько 16:00 год, потерпілій знову зателефонували з номеру НОМЕР_7 (з Казначейства) та сказали, що коли остання буде отримувати кошти, то потрібно буде вказати код реєстрації НОМЕР_6 . 22.01.2025 року о 09:19 год, для ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_8 , представилися з ІНФОРМАЦІЯ_5 та продиктували рахунок за яким вона має отримати кошти на пошті, а саме продиктувала якісь цифри « НОМЕР_9 » та також сказали, що потрібно здійснити страхування коштів від шахраїв. 22.01.2025 року о 10:39 год, потерпілій подзвонив ОСОБА_7 та сказав, що йому з банку сказали, що потрібно застрахувати майбутні кошти та скинув номер картки та суму. 22.01.2025 року о 11:11 год, було здійснено переказ коштів в сумі 16 270 гривень (+ комісія банку) на картку НОМЕР_4 в якості страхування коштів. Протягом дня для ОСОБА_5 ще дзвонив ОСОБА_7 та казав, що потрібно заплатити за індексацію на ІНФОРМАЦІЯ_6 , бо без неї буде неможливо отримати кошти, та надіслав номер картки та суму. 22.01.2025 року о 15:12 год, потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 5 331 гривень на картку НОМЕР_5 . Після останнього переказу ОСОБА_7 сказав, що зайде в бухгалтерію та повідомить їх, що все сплачено та щоб вони відправляли кошти. 23.01.2025 року о 09:04 год, для ОСОБА_5 знову подзвонили з номеру НОМЕР_8 та сказали, що потрібно ще застрахувати кошти. В свою чергу ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_7 та сказала, що телефонували з банку та сказали, що потрібно ще нарахувати кошти в сумі 22 000 гривень, так як у потерпілої збільшилась сума виплати, на що ОСОБА_7 повідомив, що це дійсно так та потрібно ще перерахувати кошти, почав психологічно впливати, проте потерпіла вже не перераховувала коштів та як почала розуміти, що натрапила на шахраїв.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , в період з 00:00 години 21.01.2025 року по дату винесення ухвали, їх тривалості, абонентів та інша інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має важливе значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що СД Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000062, відомості про яке 23.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000062 від 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розшуку злочинців та зниклих громадян відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати належним чином завірені їх копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 21.01.2025 року по 05.02.2025 року за абонентським номером НОМЕР_1 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 ;

- тип з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки, вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента з абонентським номером НОМЕР_1 ;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_1 ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом за абонентським номером НОМЕР_7 надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_1 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00 години 00 хвилин 21.01.2025 по 05.02.2025 року, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

- абонентський номер та ІР адреса, які використовувались мобільним терміналом, вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, з`єднання нульової тривалості та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_21