Справа № 676/1646/25
Провадження № 1-кс/676/513/25
УХВАЛА

07 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 вперіод часу з 18.02.2025 по 03.03.2025.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.02.2025 до ЧЧ Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , про те що, 18.02.2025 року близько 19 год. 50 хв. з метою отримання грошової допомоги, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 що було розміщено невстановленою особою в месенджері «Viber», яка в подальшому зателефонувала з невідомого номеру телефону, шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки у період часу 18.02.2025 року з 19 год. 59 хв. по 20 год. 00 хв., заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 6075 гривень, чим завдано матеріальних збитків.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000437 від 20.02.2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, допитано в якості потерпілу ОСОБА_3 яка надала наступні показання, що18.02.2025 року близько 19 год. 50 хв. в робочу групу у месенджері «Viber», їй надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_2 ), а саме інформація про отримання грошової допомоги від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виплачує грошову допомогу в розмірі 6500 гривень. Зацікавившись повідомленням, вирішила перейти на посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому з`явився сайт з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому необхідні було ввести дані банківської картки, що вподальшому вона виконала та перекинуло одразу в додаток аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через декілька хвилин, на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з голосом робота, з невідомого номеру телефону, яка повідомила, про те, щоб отримати грошові кошти у сумі 6500 гривень, необхідно у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввести пін-код, щоб підтвердити підтвердження нарахування коштів. Також необхідно було зачекати близько години, щоб здійснилось нарахування коштів. Після того як я ввела пін-код, невстановлена особа вибила дзвінок, та в подальшому телефон на декілька хвилин перестав реагувати на будь-які дії, доступ до якого втратила. В цей період часу бачила, як надходили смс-повідомлення повідомлення про інформацію для заблокування банківського рахунку та зняття грошових коштів. Вже після того як запрацював її мобільний телефон, виявила, що з картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято трьома транзакціями 6000 гривень. В подальшому в робочу групу в месенджері «Viber» колеги надіслали повідомлення, що акаунт колеги ОСОБА_4 було взламано, та вказане повідомлення вона не надсилала, оскільки в неї не було доступу до особистого акаунту.

Таким чином в слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 вперіод часу з 18.02.2025 по 03.03.2025.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу та зазначенням повного номеру рахунку/картки) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів) фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок за період часу з 18.02.2025 по 03.03.2025.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя