Справа №463/2462/25
Провадження №1-кс/463/2615/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000231 від 13.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000231 від 13.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2025 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом надання юридичної консультації, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 48000 гривень, які остання перерахувала 12.03.2025 о 14:07 год. та 13.03.2025 о 15:07 готівкою через касу у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . ІТС ІПНП №11770 від 13.03.2025.

В межах кримінального провадження в процесуальному статусі потерпілого допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,уродженка с. Хітців, Гадяцького району, Полтавської області,освіта вища,пенсіонер.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 з`ясувалося,що У 2022 році вона натрапила на оголошення в інтернеті про продаж ліків, її це оголошення зацівалило і вона вирішила їх придбати. Згодом коли пройшов певний період часу потерпіла зрозуміла, що варто відмовитися від вжитвання даних ліків, однак продавці настоювали на тому, щоб вона їх продовжувала купувати і без її відома відправляли кожного разу для неї чергову партію ліків на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . Дані ліки потерпіла не забирала з пошти, оскільки вони їй більше не були потрібні , хоча продавці телефонували і просили забрати дані ліки. Протягом всього 2023 року така ситуація продовжувалася, потім дані продавці були заблоковані потерпілою в телефоні.

11.03.2025 року потерпілій зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_3 і представився слідчим , звали ОСОБА_6 , повідомив , що ліки які вона купувала є небезпечні і їх продавали шахраї і від цих ліків помирали люди. Після цього чоловіка в цей самий день зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 і повідомила потерпілій, що вона збирає необхідні дані , питалася у потерпілої чи є у неї ліки і документація на них.

12.03.2025 року мені знову зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 і повідомила, що необхідно заплатити грошові кошти за юридичні послуги і дала потерпілій особі реквізити, зокрема розрахунковий рахунок НОМЕР_6 і повідомила що на цей розрахунковий рахунок необхідно переказати грошові кошти в розмірі 20000 грн. ОСОБА_5 погодилася і цього ж дня пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 і перебуваючи у цьому відділенні здійснила переказ грошових коштів готівкою у касі, при собі мала готівкою 7600 грн., дала касиру свою банківську картку № НОМЕР_7 з якої касир зняла ще 12400 грн. і повну суму 20000 грн. переказала на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ,час переказу 14:07 год. В цей самий день, невідома особа з номером телефону НОМЕР_5 зателефонувала потерпілій і дала номер телефону НОМЕР_8 та сказала що це полковник СБУ ОСОБА_7 .

13.03.2025 о 12:14 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_8 , повідомила, що являється полковником СБУ і розпитував її про все, і повідомила в кінці що необхідно знову заплатити за юридичні послуги, і в першому і другому випадку повідомляли, що всі грошові кошти потерпілій повернуть.

Кошти треба було заплатити в сумі 28000 грн. на цей самий розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , потерпіла пішла у те саме відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 на вул. Джорджа Вашингтона і знову в касі заплатила грошові кошти у сумі 28000 грн. готівкою, час переказу 15:07.

В подальшому ОСОБА_5 повідомили, що до неї приїдуть в понеділок і заберуть в лабораторію її ліки, більше їй не телефонували, і потерпіла почала розуміти що це шахрайство і таким чином їй було завдано матеріальних збитків на суму 48000 грн.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000231 від 13.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 12.03.2025 року по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000231, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме: до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 в період часу з 12.03.2025 по час постановлення ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки були перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківських картках, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських картках;

- відомості про зняття готівки з банківських карток із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1