Справа № 216/663/25
провадження 1-кс/216/172/25
УХВАЛА

Іменем України

28 січня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000021 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

27 січня 2025 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 15.01.2025 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі змісту якої встановлено, що 12.10.2024 в мережі "Інтернет" заявник натрапив на оголошення про продаж автомобілю, зацікавившись даною пропозицією, погодивши умови оплати та доставки транспортного засобу, що полягала в попередній передоплаті на банківську платіжну картку за номером: НОМЕР_1 , тож 05.11.2024 ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добровільно перерахував на вказану картку по 86000 гривень. Після переказу коштів автомобіль заявнику не доставлений та грошові кошти до теперішнього часу не повернуто і на зв`язок ніхто не виходить (ЖЄО 3014 від 15.01.2025).

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2025 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Відповідно показів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що останнім було здійснено в якості оплати за авто перекази грошових коштів:

- На картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 05.11.2024 о 13.38 годині перерахував грошові кошти у сумі 88543 грн. з належної йому картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (оскільки після розбиття БАНКИ, гроші перераховуються на картковий рахунок) за № НОМЕР_2 видана на його ім`я.

- На картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_4 05.11.2024 о 13.40 годин перерахував грошові кошти у сумі 15467 грн. з належної йому картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 виданої на його ім`я.

- На картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за № НОМЕР_1 , 06.11.2024 о 18.40 годині перерахування грошових коштів у сумі 2000 грн. з належної потерпілому картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (оскільки після розбиття БАНКИ, гроші перераховуються на картковий рахунок) за № НОМЕР_2 видана на ім`я ОСОБА_4

- На картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 на яку потерпілий 06.11.2024 о 17.33 годин перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн. з належної йому особистої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 виданої на моє ім`я.

В період з 26.11.2024 по 22.12.2024 року ОСОБА_5 був на зв`язку та повідомляв потерпілому, що збирає кошти для компенсації витрат за паливо.

Таким чином, 22.12.2024 о 07.58 годин ОСОБА_5 здійснив переказ у розмірі 20000 грн. на рахунок новоствореної Банки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для продовження збору та 23.12.2024 о 21.49 годин перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн. на рахунок новоствореної Банки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для продовження збору в якості повернення компенсації.

Враховуючи вищевказане, на теперішній час загальний матеріальний збиток становить 86000 грн.

До теперішнього часу ОСОБА_5 на зв`язок вже не виходить та умови усного договору не виконав, тим самим ввів потерпілого ОСОБА_4 в оману та заволодів грошовими коштами, які збиралися для допомоги Захисникам.

Також, під час проведення дізнання потерпілий ОСОБА_4 долучив до матеріалів кримінального провадження виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснення перерахунку грошових коштів.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , за період з 00.00 годин 04.11.2024 по момент винесення ухвали, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу на території м. Кривого Рогу, де розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавач просила клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви, в якій клопотання підтримали, просили справу розглянути без їх участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000021 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з обставин того, що 15.01.2025 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі змісту якої встановлено, що 12.10.2024 в мережі "Інтернет" заявник натрапив на оголошення про продаж автомобілю, зацікавившись даною пропозицією, погодивши умови оплати та доставки транспортного засобу, що полягала в попередній передоплаті на банківську платіжну картку за номером: НОМЕР_1 , тож 05.11.2024 ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добровільно перерахував на вказану картку по 86000 гривень. Після переказу коштів автомобіль заявнику не доставлений та грошові кошти до теперішнього часу не повернуто і на зв`язок ніхто не виходить.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавча - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого у АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , зареєстрованій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 00.00 годин 04.11.2024 по момент винесення ухвали, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

рух коштів в період часу з 00.00 годин 04.11.2024 по момент винесення ухвали по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи, а також інформацію про проведену відео-верифікацію, з наданням відповідного відео);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», зазначити МАС- та IMEI адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з БПК за № НОМЕР_3 за період 04.11.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про проведені p2p-перекази (про систему переказу, а саме повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час проведеної операції, Номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, в тому числі повний або неповний номер банківської картки отримувача);

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 28 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10