Справа № 138/187/25
Провадження №:1-кс/138/292/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000021 від 19.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.04.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000021 від 19.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.01.2025 близько 01 години 20 хвилин при перевірці документів на міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 прикордонного загону громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , пред`явив три витяги з актового запису про народження його малолітніх дітей: № G 1042/2022 від 23.03.2022, № G 1043/2022 від 23.03.2022 та № G 2721/2024 від 27.06.2024, які видані Федеративною Республікою Німеччина та у яких вбачаються ознаки підробки.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 19 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

19.01.2025 під час проведення огляду місця події на міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 прикордонного загону старшим слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , було вилучено три витяги з актового запису про народження його малолітніх дітей: № G 1042/2022 від 23.03.2022, № G 1043/2022 від 23.03.2022 та № G 2721/2024 від 27.06.2024, які видані Федеративною Республікою Німеччина, а також нотаріально завірений переклад витягів з німецької мови на українську мову, які ОСОБА_5 добровільно надав працівникам Національної поліції України.

Також, дізнавачем 19.01.2025 винесено постанову про приєднання предметів до справи як речових доказів, а саме: Три витяги з актового запису про народження дітей: № G 1042/2022 від 23.03.2022, № G 1043/2022 від 23.03.2022 та № G 2721/2024 від 27.06.2024, які видані Федеративною Республікою Німеччина, а також нотаріально завірений переклад витягів з німецької мови на українську мову.

Як пояснив ОСОБА_5 , в кінці вересня 2024 року він в месенджері «Телеграм» знайшов оголошення щодо допомоги у вигляді сприяння виїзду за межі України, та зателефонував на номер телефону, який був вказаний в оголошенні. Так, в ході подальшої розмови із маловідомою особою на ім`я ОСОБА_7 , останній повідомив, що може виготовити для ОСОБА_5 свідоцтва про народження дітей за кордоном, та вартість послуг вказав в сумі 6000 Євро. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився, та оплатив вартість послуг щодо виготовлення свідоцтв про народження дітей декількома платежами, шляхом переказу грошових коштів на вказані особою на ім`я ОСОБА_7 банківські картки. Після чого, 22.10.2024 ОСОБА_5 отримав виготовлені свідоцтва в логістичному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване м.Волочиськ Хмельницької області, та виявив що документи виготовлені на німецькій мові, а також до них наявний нотаріально завірений переклад на українську мову. Після чого, перебуваючи на міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 прикордонного загону ОСОБА_5 пред`явив три витяги з актового запису про народження дітей: № G 1042/2022 від 23.03.2022, № G 1043/2022 від 23.03.2022 та № G 2721/2024 від 27.06.2024, які видані Федеративною Республікою Німеччина, а також нотаріально завірений переклад витягів з німецької мови на українську мову та в ході перевірки вказаних документів працівниками прикордонної служби, було встановлено, що у вказаних документах вбачаються ознаки підробки.

20.01.2025 працівникам оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 старшого лейтенанта ОСОБА_8 було надано доручення з метою провести оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, які сприяли виготовленню та подальшої відправки через логістичне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » витягів з актового запису про народження дітей: № G 1042/2022 від 23.03.2022, № G 1043/2022 від 23.03.2022 та № G 2721/2024 від 27.06.2024, які видані Федеративною Республікою Німеччина, а також нотаріально завіреного перекладу витягів з німецької мови на українську мову, у яких вбачаються ознаки підробки. У відповідь на надане доручення встановлено, що ОСОБА_5 за вказівкою маловідомої особи на ім`я ОСОБА_7 в якості оплати послуг щодо виготовлення вищевказаних документів, здійснив переказ грошових коштів на декілька банківських рахунків, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: 1) № НОМЕР_2 : - 14.10.2024 о 18:21:08 на суму 28400 грн; - 14.10.2024 о 18:22:39 на суму 20000 грн; - 14.10.2024 о 18:25:55 на суму 20150 грн; - 15.10.2024 о 21:20:05 на суму 11425 грн. 2) №458496: - 13.10.2024 о 18:23:46 на суму 28800 грн; - 14.10.2024 о 18:28:28 на суму 20000 грн; - 14.10.2024 о 18:31:56 на суму 20222 грн. 3) №776027: - 15.10.2024 о 17:57:19 на суму 26000 грн; - 15.10.2024 о 17:58:21 на суму 27550 грн; - 15.10.2024 о 18:04:05 на суму 15000 грн.

За вказаних обставин, у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку дізнавача інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу 10.10.2024 по 20.10.2024.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно частково задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000021 від 19.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000021 від 19.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотанні дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000021 від 19.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити в електронному та друкованому вигляді документи, володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме:

1) належним чином завірених копій документів на відкриття банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 10 жовтня 2024 року по 20 жовтня 2024;

фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку в період часу із 10 жовтня 2024 року по 20 жовтня 2024;

2) інформації про зміну даних банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків.

Строк дії даної ухвали до 14 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1