печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002146, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2023, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358 ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У клопотанні вказано, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою з невстановленими особами протиправно заволоділи часткою одного із засновників підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, внаслідок чого потерпілому завдано велику шкоду.

Слідчий зазначає у клопотанні, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо діяльності вказаного товариства.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ вчинення злочину та фактично можуть підтвердити або спростувати обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002146 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) за період за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 років та 9 місяців 2024 року, з можливістю вилучення копій документів (в паперовому та електронному вигляді), а саме:

- Балансів (звіт про фінансовий стан), звітів про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал, приміток до фінансової звітності (у тому числі від 31.03.2016, 30.06.2016, 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018, 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019, 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020, 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021, 31.03.2022, 30.06.2022, 30.09.2022, 31.12.2022, 31.03.2023, 30.06.2023, 30.09.2023, 31.12.2023, 31.03.2024, 30.06.2024, 30.09.2024 та ін.);

- форми 4-сг (звіт про посівні площі), форми 37-сг (звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур), форми 50-сг (звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств);

- Договорів, додатків до договорів, додаткових угод до договорів, платіжних інструкцій, актів виконаних робіт, актів звірки взаєморозрахунків, податкових декларацій та інших документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), Приватним сільськогосподарським підприємством « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (код НОМЕР_8 ), Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), Приватним сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »» (код НОМЕР_16 ), Фермерським господарством « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_16 (РНОКПП - НОМЕР_20 ), ОСОБА_17 (РНОКПП - НОМЕР_21 ).

- установчих документів та реєстраційних даних (статут, витяг (виписку) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (або довідку про державну реєстрацію), довідку про реєстрацію в органах статистики, відомості про взяття на облік як платника податків, відомості про реєстрацію платником ПДВ);

- Протоколів засідань загальних зборів засновників (учасників), ревізійної комісії, наглядової ради;

- Документів про призначення/звільнення керівника (керівників), штатних розписів, наказів про облікову політику;

- Банківських виписок по поточних рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банках (у всіх валютах;

- договорів (з постачальниками, покупцями, банками, договори позики, інші види господарських договорів), що укладались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих ліцензій, дозволів, патентів, свідоцтв;

- Первинні документи (видаткові накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг), бухгалтерські довідки, інші первинні документи, на підставі яких відображались у обліку господарські операції);

- Загальні оборотно-сальдові відомості за період з 01.01.2019 по 26.11.2024.

- Оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків по всім бухгалтерським субрахункам на яких є обороти або залишки;

- Акти перевірок/ревізій (податкових, аудиторських, державної аудиторської служби, тощо) за період, що перевіряється та за попередній звітний період, перелік судових справ, у яких підприємство згадується;

- наказів про проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за період, що перевіряється, інвентаризаційні описи, відомості, протоколи про затверджені результати проведеної інвентаризації;

- інформації про здійснені підприємством фінансові вкладення до статутних капіталів інших осіб;

- Інформація про перелік пов`язаних з підприємством сторін (характер відносин, обсяг операцій (сума або пропорція від інших), цінова та/або заохочувальна політика з такими особами, іншу інформацію, в разі потреби);

- документів (висновків, досліджень тощо), що підтверджують справедливу вартість фінансових інвестицій підприємства;

- протоколів Загальних зборів учасників суб`єктів господарювання, де є частка володіння підприємства;

- інформації про перелік активів, які знаходяться в заставі у третіх осіб (із зазначенням реквізитів договорів застави за період з 01.01.2019 по 26.11.2024.

- інформації про перелік активів, користування якими обмежено та інформації про дебіторів;

- договорів позики чи інших форм залучення коштів, які призводять до виникнення зобов`язань у підприємства перед іншими особам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1