Справа № 594/85/25
Провадження № 1-кс/594/13/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 31 грудня 2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

31 грудня 2024 року до відділення поліції №1(м. Борщів) Чортківський РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , с. Козаччина, Чортківського району Тернопільської області, про те, що невідома особа, яка використовувала абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 , шляхом обману, під приводом отримання соціальної допомоги у розмірі 1 000 гривень, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 8 950 гривень, які перебували на картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 та у розмірі 37 950 гривень, які перебували на картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 30 грудня 2024 року біля 21 год. 00 хв. в соціальній мережі «Фейсбук» потерпілий ОСОБА_7 побачив допис про можливість отримання грошової допомоги від держави у розмірі 1 000 гривень. Перейшовши за посиланням, потерпілий у відповідній формі ввів дані своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та абонентський номер мобільного телефону. Після цього на мобільний телефон потерпілого надійшов дзвінок із абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , тоді невідома особа продиктувала потерпілому код підтвердження, який потерпілий ввів у відповідній формі на відкритій веб-сторінці. Після вказаних дій на мобільний телефон потерпілого надійшов ще один виклик із абонентського номеру НОМЕР_3 . Тоді під час телефонної розмови невідома особа спитала у потерпілого останні цифри його мобільного телефону та банківської карти, після цього розмова завершилася. Надалі після вищевказаних подій з банківських карти потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 було переказано без його відома грошові кошти у розмірі 37 950 гривень, які перебували на картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 .

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинних діях, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_7 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 30.12.2024 по 31.12.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про користування картковими рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 30.12.2024 по 31.12.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період з 30.12.2024 по 31.12.2024;

- до документів, які свідчать про зняття з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.12.2024 по 31.12.2024;

- копії документів, які ОСОБА_7 надавав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- копії документів, які були укладенні між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 для відкриття карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає,заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1