Березівський районний суд Одеської області
30.12.2024
Справа № 494/2398/24
Провадження № 1-кс/494/727/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 грудня 2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000023 від 18 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

27 грудня 2024 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000023 від 18 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 30 грудня 2024 року.

З клопотання вбачається, що у період з лютого 2022 року по січень 2023 року ОСОБА_5 за призначення ветеринарним лікарем у ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично свої трудові обов`язки не виконувала, в той час коли упродовж вказаного періоду на її картковий рахунок нараховувалась та виплачувалась заробітна плата. Підтвердженням факту невиконання ОСОБА_5 своїх обов`язків ветеринарного лікаря у ІНФОРМАЦІЯ_1 є показання свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які зазначили, що працюючи упродовж лютого 2022 року по січень 2023 року у вказаній установі, ОСОБА_5 вони жодного разу не бачили. У відповідності до виконаного оперативним підрозділом Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_5 отримувала заробітну плату на картковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації щодо власника та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказана інформація стосується предмету злочину у даному кримінальному провадженні, яким є грошові кошти, якими заволоділи шляхом зловживання службовим становщем.

18 грудня 2024 року слідчим відділом Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесені відомості до ЄРДР № 0000023 за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Також установлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відокремлений підрозділ Філія Одеське обласне управління публічного акціонерного товарситва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , місцезнаходження ВП 65125 АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; копію договору про відкриття банківського рахунку, з прив`язаного до нього картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та які стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2022 по 01.04.2023;

- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку НОМЕР_1 у період з 01.01.2022 по 01.04.2023.

- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

У судове засідання 30 грудня 2024 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги частини 4 статті 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 18 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена частиною 4 статті 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Також установлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відокремлений підрозділ Філія Одеське обласне управління публічного акціонерного товарситва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_4 .

Згідно із частиною 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень пунктів 1,2,3 частини 5, частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що вищевказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі вищевказаного, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву філії Одеського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000023 від 18 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомості щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; копію договору про відкриття банківського рахунку, з прив`язаного до нього картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та які стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 ; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2022 по 01.04.2023;

- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком НОМЕР_1 за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;

- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку НОМЕР_1 у період з 01.01.2022 по 01.04.2023.

- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Зобов?язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1