Справа № 358/244/25 Провадження № 1-кс/358/76/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 лютого 2025 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000016 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19 лютого 2025 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати групi дiзнавачiв у кримiнальному провадженнi, а саме т.в.о начальника сектору дiзнання вiддiлення полiцiї №2 Обухiвського районного управлiння полiцiї Головного управлiння Нацiональноi полiцiї в ІНФОРМАЦІЯ_1 областi ОСОБА_5 та дiзнавачу сектору дiзнання вiддiлення полiцiї №2 Обухiвського районного управлiння полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї в Київськiй областi ОСОБА_3 у кримiнальному провадженнi №0000016 тимчасового доступу до документiв, що мiстять вiдомостi, якi становлять банкiвську таємницю клiєнта банку та перебувають у володiннi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- вiдомостей про рух грошових коштiв, iсторiю авторизацiї по рахунку НОМЕР_3 за перiод часу iз 09.00 години 30.06.2024 по 24.00 годину, 10.07.2024 включно у друкованому та електронному виглядi, з обов`язковим зазначенням по кожнiй операцiї банка-еквайера, iз вказанням призначення платежу, iдентифiкацiйних даних контрагентiв та їх розрахункових paxyнків, мiсця проведення вiдповiдних операцiй, мiсця проведення зняття коштiв, отримання готiвки, фото, вiдео, що пiдтверджує рух грошових коштiв за вказаний перiод, копiй з подальшим вилученням копiй документiв;

- копiй паспорта та iдентифiкацiйного коду власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , заяви на отримання платiжної картки, договорiв на вiдкриття та обслуговування банкiвського рахунку, анкети клiєнта банку, фотознiмкiв виготовлених пiд час видачi банкiвської картки.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, до вiддiлення полiцiї №2 Обухiвського РУП ГУНП в Київськiй областi надiйшла заява ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , яка 30.06.2024 року близько 14.00 год знайшовши оголошення в месенджерi телеграм з приводу купiвлi зарядної станцiї зi своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 перерахувала кошти невiдомiй особi на рахунок НОМЕР_6 в cyмi 9500 гривень, однак товар так i не отримала.

12.02.2025 вiдомостi за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслiдувань за №0000016 вiд 12.02.2025 за ознаками кримiнального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслiдуванням встановлено, що на початку червня 2024 ОСОБА_7 знайшла оголошення в соцiальнiй мережi «Ігстаграм», оголошення про продаж зарядної станцiї. 30.06.2024 заявниця перебувала по вул. Бузницького м. Миронiвка Обухiвського району Київської областi, де вирiшила зв`язатись з продавцем та замовити зарядну станцiю. Зв`язавшись з продавцям в месенджерi «Телеграм» та обговоривши вci умови купiвлi - продажу, заявниця погодившись на умови з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 З5З081649 перерахувала кошти в cyмi 9500 гривень на банкiвський рахунок UU29ЗЗ001 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 за перiод часу iз 09.00 години 30.06.2024 по 24.00 годину, 10.07.2024 включно з можливiстю її вилучення.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та в порядку передбаченому ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ, без виклику посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у володінні яких знаходяться оригінали документів, до яких необхідно здійснити доступ.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у володінні яких знаходяться документи, які перераховані в клопотанні дізнавача не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач довів про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться документи про рух грошових коштів, iсторiя авторизацiй по рахунку НОМЕР_3 за перiод часу iз 09.00 години 30.06.2024 по 24.00 годину, 10.07.2024 та копія паспорта, ідентифікаційного коду власника рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавач зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу дізнавачу на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, дізнавач просить надати тимчасовий дозвіл до документів, зокрема до копій матеріалів на особу, яка оформляла банківську картку, однак відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, дізнавачем не доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати групi дiзнавачiв у кримiнальному провадженнi, а саме т.в.о начальника сектору дiзнання вiддiлення полiцiї №2 Обухiвського районного управлiння полiцiї Головного управлiння Нацiональноi полiцiї в ІНФОРМАЦІЯ_1 областi ОСОБА_5 та дiзнавачу сектору дiзнання вiддiлення полiцiї №2 Обухiвського районного управлiння полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї в Київськiй областi ОСОБА_3 у кримiнальному провадженнi №0000016 тимчасового доступу до документiв, що мiстять вiдомостi, якi становлять банкiвську таємницю клiєнта банку та перебувають у володiннi АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- вiдомостей про рух грошових коштiв, iсторiю авторизацiї по рахунку НОМЕР_3 за перiод часу iз 09.00 години 30.06.2024 по 24.00 годину, 10.07.2024 включно у друкованому та електронному виглядi, з обов`язковим зазначенням по кожнiй операцiї банка-еквайера, iз вказанням призначення платежу, iдентифiкацiйних даних контрагентiв та їх розрахункових paxyнків, мiсця проведення вiдповiдних операцiй, мiсця проведення зняття коштiв, отримання готiвки, фото, вiдео, що пiдтверджує рух грошових коштiв за вказаний перiод, копiй з подальшим вилученням копiй документiв.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1