Справа № 166/256/25
Провадження 1-кс/166/120/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за № 000057 від 12 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 06 лютого 2025 року в період часу з 11 год. 09 хв. до 11 год. 32 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом блокування грошових коштів на картці, заволоділа грошовими коштами в сумі 74228,97 грн ОСОБА_5 , які було переказано з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення 12 лютого 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000057 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що він у своєму користуванні має банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з фінансовим номером НОМЕР_2 . Близько 10 год. 24 хв. 06 лютого 2024 року на фінансовий номер потерпілого зателефонував невідомий йому чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , який представився працівником банку та повідомив, що з його карткою можуть вчинятися шахрайські дії, а тому необхідно її заблокувати . ОСОБА_5 погодився на блокування картки, але будь-яких операцій він особисто не проводив. Після чого о 10 год. 45 хв. до потерпілого зателефонував невідомий йому чоловік з абонентського номеру НОМЕР_4 , який представився працівником банку і запитав чи не може він переказати кошти у сумі 1100 грн на " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на що отримав відмову. У подальшому до потерпілого телефонували невідомі номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у розмовах з якими невідомі особи представлялися працівниками банку. Всі розмови потерпілий не пам`ятає, пригадує лише, що його картку заблоковано, після дзвінків з невідомих номерів його додатки "Вайбер" та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " взламано. Лише після звернення 12 лютого 2025 року у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у селищі Ратне, його картку № НОМЕР_1 заблоковано та відновлено доступ до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". У відділенні банку потерпілий дізнався, що з його картки № НОМЕР_1 було здійснено наступні перекази: 06.02.2025 об 11:09 год. переказ 1105,5 грн на картку № НОМЕР_9 ; 06.02.2025 об 11:10 год. переказ 28466,63 грн на картку № НОМЕР_9 ; 06.02.2025 об 11:13 год. переказ 11386,65 грн на картку № НОМЕР_9 ; 06.02.2025 об 11:13 год. переказ 5072,24 грн на картку № НОМЕР_9 ; 06.02.2025 об 11:17 год. переказ 27845,54 грн на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 НОМЕР_10 ; 06.02.2025 об 11:32 год. переказ 319,24 грн списання коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після вказаних переказів на картці потерпілого залишилось 689 грн. Всього потерпілому завдано збитків на суму 74228,97 грн.

В ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентські номера НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про абонентські номера НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 (роздруківки) за період часу з 03.02.2025 по 12.02.2025 із зазначенням мобільних терміналів, їх місцезнаходження, фізичної або юридичної особи з якими укладено договір про надання телекомунікаційних послуг, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможуть встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий просить задовольнити клопотання, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої просить з можливістю її вилучення, буде використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із цією особою.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання, зокрема витягом з ЄРДР № 0000057 від 12 лютого 2025 року, рапортом ОСОБА_7 від 12.02.2025, протоколом прийняття заяви від ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.02.2025 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.02.2025, з випискою та квитанціями по його банківській карті підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 , по факту того, що 06 лютого 2025 року в період часу з 11 год. 09 хв. до 11 год. 32 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом блокування грошових коштів на картці, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 74228,97 грн, які було переказано з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи, до яких просить доступ слідча з можливістю отримання їх копії, не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період часу з 03.02.2025 по 12.02.2025, та зобов`язати останнього надати наступну інформацію:

-відомості, щодо фізичної або юридичної особи з яким укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по абонентських номерах НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

-копії договорів та документів, які надавалися при складанні договорів;

-про транзакції, щодо оплати послуг зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу за допомогою якого здійснено переказ:

-щодо телефонних з`єднань за абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

-адресу місце отримання послуг (адреса підключення), зазначених абонентів;

-адресу місця перебування абонентів телефонних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення;

-про причини переукладання договорів за абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , якщо такі відомі.

-повідомити яким чином здійснювалось укладання договору за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити).

- сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

- зареєстрованих ІР-адрес місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1