Справа № 585/839/25
Номер провадження 1-кс/585/371/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 02.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 02.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 01.03.2025 року до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 01.03.2025 близько 16:08 год., коли вона перебувала вдома, на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_2 та представившись, представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвав номер належної їй кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та повідомив, що її картка заблокована, бо з неї хочуть здійснити переказ коштів в рф на суму 2500 грн. та сказав, що заблокує дану картку. В подальшому, ввівши в оману ОСОБА_5 , скориставшись її довірою, отримав від неї відомості для входу в її мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та шахрайським шляхом, з використанням електронної обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами в сумі 52000 грн., збільшивши кредитний ліміт кредитної картки з подальшим зняттям коштів в банкоматі, який на даний час не встановлено.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по картці для виплат НОМЕР_4 емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 за 03.12.2024, із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, в яких банках відкриті, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів, а також ІР-адреси та абонентські номери мобільних засобів зв`язку, ІМЕІ, з яких здійснювався вхід до облікового запису ОСОБА_6 системи «Інтернет-банкінг», а також відомостей про рахунок чи номер картки, на які 03.12.2024 близько 10:00 год. перераховано кошти з її карткового рахунку в сумі 8189,74 грн.

Такі відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інформацію про банківські операції, неможливо отримати в інший спосіб.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000159 від 02.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 27.02.2025 року по дату постановлення ухвали. Тобто по 14.03.2025 року. В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, зважаючи на епізод кримінального провадження, відомості за яким було внесено в ЄРДР 06.03.2025 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух коштів по картці № НОМЕР_3 емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 27.02.2025 по 05.03.2025, із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, в яких банках відкриті, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів, а також ІР-адреси та абонентські номери мобільних засобів зв`язку, ІМЕІ, з яких здійснювався вхід до облікового запису ОСОБА_6 системи «Інтернет-банкінг» за той же період, відомостей про рахунок чи номер картки, на які 01.03.2025 близько 10:00 год. перераховано кошти з її карткового рахунку в сумі 52000 грн. - відомості про особу на ім`я якої відкритий такий рахунок, копії документів, які укладалися при його відкритті та надавалися такою особою, відомості про рух коштів по рахунку за період з 27.02.2025 по 14.03.2025 року, із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, в яких банках відкриті, дати та часу операцій, місця зняття коштів, матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів, а також ІР-адреси та абонентські номери мобільних засобів зв`язку, ІМЕІ, з яких здійснювався вхід до облікового запису користувача такого рахунку системи «Інтернет-банкінг» за весь період з 27.02.2025 по 14.03.2025 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати таку інформацію в паперовому та в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1