Справа № 755/2670/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001773 від 25.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до: оригіналу договору № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеному між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також, до оригіналів додаткових угод та додатків до вказаного договору, актів виконаних робіт, пакету документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (3д сканування об`єкта, інженерно-геологічні вишукування, топографо-геодезичні роботи, проєкт обміри, обстеження виконані на 58.86 %), відповідно до актів здачі-приймання проєктних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ, від 07.12.2021 року та 21.12.2021 року;оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договору № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеному між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за період з початку дії договорів та по закінченню; оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеного між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеного між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),з усіма додатками та змінами в повному обсязі; завірених належним чином копій документів, що регулюють діяльність ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),дійсних на момент укладання вищевказаного договору та на момент виконання умов вищевказаного договору; завірених належним чином копії документів, що регулюють діяльність осіб, які працевлаштовані на ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),дійсних на момент укладання вищевказаного договору та на момент виконання умов вищевказаного договору (копії особових справ, накази про прийняття на роботу, накази про звільнення, посадові обов`язки, внутрішні розпорядження стосовно форми роботи).

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001773 від 25.05.2024 року, за фактом розтрати коштів комунального бюджету м. Києва у ході виконання робіт з розробки робочого проєкту по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятника князю Володимиру (м. Київ, Володимирська гірка)».

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо робіт з розробки робочого проєкту «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятника князю ОСОБА_6 », між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Замовник в особі заступника генерального директора ОСОБА_7 , 31.08.2021 року укладено договір № 27-08/21-ПВ, відповідно до якого, Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов`язання своїми силами і засобами за рахунок Замовника виконати у відповідності до умов даного Договору Роботи з розробки робочого проєкту по об`єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи пам`ятника князю Володимиру (пам`ятка монументального мистецтва національного значення, охоронний № 260009-Н, постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 року № 928, за адресою: м. Київ, Подільський район, Володимирська гірка)». Стадія «П» (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Послуги з інженерного проєктування (ДК 021:2015 код 71320000-7).

Відповідно до пункту 4.1 вищезазначеного договору, замовник здійснює платежі за виконані роботи (етапи робіт) на підставі цього Договору та актів виконаних робіт, підписаних уповноваженими представниками Сторін. Акту здачі - приймання виконаних проєктних, вишукувальних та додаткових робіт по відповідному етапу, накладну на Проєктну документацію, що передається (на окремі розділи, частини), супровідний лист з комплектом Проєктної документації по відповідному етапу, передбаченим цим Договором та оформленим відповідно до п. 5.2 цього Договору.

Згідно з пунктом 4.4, поетапна оплата робіт здійснюється рівними частинами після підписання актів здачі - приймання проєктно-кошторисної документації окремих розділів та проєктів.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.12.2021 року та 21.12.2021 року заступником генерального директора Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій ОСОБА_8 від імені Замовника та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 від імені Виконавця робіт, були підписані акти здачі-приймання проєктних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ, на підставі чого, Замовником було перераховано на рахунок Виконавця грошові кошти у сумі 972 453 грн. 97 коп.

Крім того, встановлено, що фактично, роботи з розробки робочого проєкту, відповідно до Договору № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, не виконані, а проєктно-кошторисна документація, відповідно до умов Договору, замовнику не передана.

Вищезазначене підтверджується, зокрема, претензією Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій № 066/1-501 від 29.06.2023 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення коштів у розмірі 972 453 грн. 97 коп., а також, листами № 066/1-167 від 23.03.2022 року, № 066/1-280 від 13.05.2022 року, № 066/1-601 від 10.11.2022 року, які були предметом дослідження у ході розгляду господарської справа № 910/10638/23 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості у розмірі 1 314 776,59 грн., з яких: 972 453,97 грн. - основний борг, 298 522,62 грн. - інфляційні збитки, 43 800,00 грн. - три проценти річних.

Інформація, що міститься у договорі № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеного між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також, у додаткових угодах та додатках до вказаного договору, актах виконаних робіт, пакеті документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (3д сканування об`єкта, інженерно-геологічні вишукування, топографо-геодезичні роботи, проєкт обміри, обстеження виконані на 58.86 %), відповідно до актів здачі-приймання проєктних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ від 07.12.2021 року та 21.12.2021 року, можуть у подальшому бути використані як доказ, оскільки нададуть можливість достовірно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також, отримати відомості щодо осіб, уповноважених на підписання вищезазначених документів.

Разом з цим, інформація, що міститься у договорі № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеного між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також, у додаткових угодах та додатках до вказаного договору, актах виконаних робіт, пакеті документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (3д сканування об`єкта, інженерно-геологічні вишукування, топографо-геодезичні роботи, проєкт обміри, обстеження виконані на 58.86 %) відповідно до актів здачі-приймання проєктних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ, від 07.12.2021 року та 21.12.2021 року, не становить охоронювану законом таємницю, визначену ст. 162 КПК України.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, а тому, необхідно отримати до них тимчасовий доступ

Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, що стали підставою для підписання актів виконаних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ, від 07.12.2021 року та 21.12.2021 року та перерахуванню на рахунок ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »грошових коштів у сумі 972 453 грн. 97 коп., існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів у розпорядження експерта.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій повідомлявся про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 0001773 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до: оригіналу договору № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеному між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також, до оригіналів додаткових угод та додатків до вказаного договору, актів виконаних робіт, пакету документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (3д сканування об`єкта, інженерно-геологічні вишукування, топографо-геодезичні роботи, проєкт обміри, обстеження виконані на 58.86 %), відповідно до актів здачі-приймання проєктних робіт за договором від 31.08.2021 року № 27-08/21-ПВ, від 07.12.2021 року та 21.12.2021 року;оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів по договору № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеному між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),за період з початку дії договорів та по закінченню; оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеного між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором № 27-08/21-ПВ від 31.08.2021 року, укладеного між ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - Підрядник/Виконавець (переможець тендеру) в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),з усіма додатками та змінами в повному обсязі; завірених належним чином копій документів, що регулюють діяльність

ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),дійсних на момент укладання вищевказаного договору та на момент виконання умов вищевказаного договору; завірених належним чином копії документів, що регулюють діяльність осіб, які працевлаштовані на ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),дійсних на момент укладання вищевказаного договору та на момент виконання умов вищевказаного договору (копії особових справ, накази про прийняття на роботу, накази про звільнення, посадові обов`язки, внутрішні розпорядження стосовно форми роботи).

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя