УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000040 від 06.09.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000004 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000004 від 22.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2021-2023 років під час виконання будівельно-монтажних робіт шляхом заниження значення об`єкту оподаткування при проведенні фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЦСПК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), КП ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), КП КАТ (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ЗФПО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), спеціалізована ІНФОРМАЦІЯ_26 (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ЦСПК « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету України в особливо великих розмірах.

Під час проведення аналізу інформації відносно фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснених протягом 2021-2023 років, встановлено факти недекларування коштів від здійснення господарської діяльності та відповідно імовірно несплати податків у особливо великих розмірах. Зокрема встановлено, що основною діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є 41.20 Будівництво житлових i нежитлових будівель. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є учасником публічних закупівель, службові особи стали переможцями 248 закупівель на суму 140 082 450,11 грн. та підписали 244 договори на суму 136 314 167,41 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконувало та виконує будівельно-монтажні роботи для наступних суб`єктів господарської діяльності: ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЦСПК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ЗФПО « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ЦСПК « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), та у 2021 році службові особи товариства декларують 41 134 грн. (р. 1.1 декларації з ПДВ - операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою), в той же час згідно web-сайту: ІНФОРМАЦІЯ_35 підприємство отримує на рахунок платника у банку суму 2 458 550,73 грн., у 2022 році службові особи товариства декларують 6 632 242 грн. (р. 1.1 декларації з ПДВ - операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою), в той же час згідно web-сайту: ІНФОРМАЦІЯ_35 підприємство отримує на рахунок платника у банку суму 45 262 612,15 грн., у 2023 році службові особи товариства декларують 5 642 169 грн. (р. 1.1 декларації з ПДВ - операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою), в той же час згідно web-сайту: ІНФОРМАЦІЯ_35 підприємство отримує на рахунок платника у банку суму 73 661 193,45 грн.»

В ході досудового розслідування встановлено, що пов`язані особи із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користуються абонентськими номерами телефонів НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні документів та інформації щодо обслуговування номерів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , якими користувалися особи, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.

Інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,, є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,, і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000040 від 06.09.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,, -задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2019 по 09.12.2024, а саме: інформації по абонентським номерам НОМЕР_39 , НОМЕР_40 стосовно повних анкетних даних власників сім-карт (абонентських номерів), а також дати, часу та місця їх активізації у мобільному терміналі; дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, у тому числі абонентів «Б», дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет. Інформацію надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу тривалості з`єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1