Справа №522/4482/25
Провадження №1-кс/522/2102/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , подане в рамках кримінального провадження №0000461 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно виявлене та вилучене 24.03.2025 під час проведення огляду місця події приміщення п/п «Рава-Руська - Хребенне» митного посту «Рава-Руська», Львівська область с. Рата, вул. Грибінського, кв. 28 під час якого було виявлено та вилучено: прозорий поліетиленовий пакет з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору вагою брутто 150 г.; експрес тест Nark II, який надав позитивну реакцію на кокаїн; митна декларація заповнена ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 дійсний до 28.06.2034; акт огляду UA209060/2025/002209 від 24.03.2025 на 1 арк.; протокол порушення митних правил № 0459/UA209000/2025 від 24.03.2025 на 4 арк., мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy A40», імеі НОМЕР_2 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000461 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР стало повідомлення співробітників 3 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області за вих. 65/5/Д/5062 від 09.10.2024 про вчинення кримінального правопорушення.

Згідно отриманої інформації громадянин України ОСОБА_8 , діючи разом та за попередньою змовою з громадянином Республіки Молдова ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, організували канал контрабанди наркотичних засобів та психотропних речовин з України до Республіки Молдова, де у подальшому за допомогою телеграм - каналів та мережі Інтернет здійснюється їх збут.

Додатковими оперативно розшуковими заходами встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 під час здійснення протиправної діяльності використовує наступні номера операторів зв`язку НОМЕР_3 (ІМЕІ НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (ІМЕІ НОМЕР_6 ).

Громадянин Молдови ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та теперішній час фактично проживає на території України, а саме: за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час документування неправомірних дій зазначених осіб було встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності була також залучена громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка отримує наркотичні засоби від ОСОБА_9 та в подальшому приховуючи від митного контролю транспортує їх через державний кордон України «ПП Рава-Руська».

Також обізнаним про здійснення зазначеного кримінального правопорушення є співмешканець останньої громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в користуванні якого перебуває контактний номер телефону НОМЕР_7 та який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, отримана інформація, що до зазначеної протиправної діяльності також був залучений громадянин України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , в користуванні, якого перебуває контактний номер телефону НОМЕР_3 (імеі НОМЕР_4 ).

Під час документування незаконної діяльності зазначених осіб був зафіксований факт закінченого замаху на контрабанду наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну в особливо великих розмірах, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за наступних обставин: громадянка України ОСОБА_5 , 23.03.2025, при невстановлених слідством обставинах, у невстановлені час і місці, маючи умисел на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю раніше придбаних, за невстановлених розслідуванням обставин наркотичних засобів, обіг яких обмежено, помістила їх у презерватив та приховала у ніжній натільній білизні для подальшого приховування від митного контролю, а також ускладнення виявлення заборонених засобів службовими собаками правоохоронних органів України.

Після цього, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність та переслідуючи мету контрабанди наркотичних засобів, обіг яких обмежено, 24.03.2025, близько 03 год. 52 хв., маючи при собі попередньо приховані наркотичні засоби, обіг яких обмежено, масою брутто 150 г., перебуваючи пасажиром рейсового автобусу марки «VAN HOOL» реєстраційний номер НОМЕР_8 сполученням «Херсон-Гданськ», прибула в зону митного контролю пункту пропуску «Рава Руська - Хребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці (51, 80316, Львівська область, Жовківський район, Рата, вул. Гребінського, 28).

Перебуваючи у цей час, день, та в цьому місці, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу на контрабанду, будучи обізнаною із порядком перетину митного кордону України, маючи при собі наркотичний засіб кокаїн масою брутто 150 г., який підлягає обов`язковому письмовому декларуванню та обіг якого на території України обмежений, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку переміщення наркотичних засобів через митний кордон України не заявила про наявність при неї зазначеної речовини та не пред`явила її до митного огляду.

Однак, злочинний умисел ОСОБА_5 на незаконне переміщення наркотичного засобу кокаїну через митний кордон України з приховуванням від митного контролю не був доведений нею до кінця з причин, що не залежали від її волі, оскільки 24.03.2025, близько 03 год. 52 хв., під час здійснення митного контролю останньої співробітниками пункту пропуску «Рава Руська - Хребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці (51, 80316, Львівська область, Жовківський район, Рата, вул. Гребінського, 28) у неї із залученням службової собаки «Айрон» виявлено приховану вищевказаним шляхом порошкоподібну кристалічну речовину білого кольору масою брутто 150 г., яку тільки після виявлення, на вимогу інспектора, що проводив її огляд ОСОБА_5 , вона видала із своїй натільної білизни-трусів.

Проведеним експрес тестом «NARK II» встановлено, що виявлена у ОСОБА_5 при вищевказаних обставинах кристалічна речовина білого кольору є наркотичним засобом кокаїном, масою брутто 150 г.

Встановлено, що кокаїн віднесено до списку №1 таблиці ІІ «Наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, зі змінами та доповненнями.

Вага 150 г. кокаїну, відповідно до таблиці № 1 Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць незначних, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що знаходяться в незаконному обігу» утворює особливо великий розмір.

Відповідно частини 5 до Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил» від 03.06.2005 № 8, незаконне переміщення предметів із приховуванням від митного контролю - це їх переміщення через митний кордон України з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу, як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом або таких, що містять неправдиві дані.

З огляду на наведене, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, а саме у Контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, за кваліфікуючими за ознаками: закінчений замах на контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

24.03.2025 співробітниками Управління СБ України в Одеській області був проведений огляд місця події - приміщення п/п «Рава-Руська - Хребенне» митного посту «Рава-Руська», Львівська область с. Рата, вул. Грибінського, кв. 28, що являє собою спеціально обладнане приміщення з конвеєром (механічною стрічкою подачі багажу) та спеціальними пристроями для проведення митних формальностей та митних процедур під час якого було виявлено та вилучено: прозорий поліетиленовий пакет з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору вагою брутто 150 г.; експрес тест Nark II, який надав позитивну реакцію на кокаїн; митна декларація заповнена ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 дійсний до 28.06.2034; акт огляду UA209060/2025/002209 від 24.03.2025 на 1 арк.; протокол порушення митних правил № 0459/UA209000/2025 від 24.03.2025 на 4 арк., мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy A40», імеі НОМЕР_2 .

На теперішній час документація та вилучена речовин є безпосереднім предметом злочину, мобільний телефон, підлягає детальному огляду на наявність контактів, переданих аудіо - відеозаписів, фотознімків, документів, розмов, листувань та іншої збереженої інформації, яка є предметом дослідження зазначеного провадження та безпосередніми доказами злочину та речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Як зазначає слідчий, завданням арешту вищевказаного вказаного майна є збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення та перетворення. Враховуючи зазначені обставини, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Захисник та підозрювана заперечували проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислуїавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000461 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.

Під час документування незаконної діяльності зазначених осіб був зафіксований факт закінченого замаху на контрабанду наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну в особливо великих розмірах, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за наступних обставин: громадянка України ОСОБА_5 , 23.03.2025, при невстановлених слідством обставинах, у невстановлені час і місці, маючи умисел на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю раніше придбаних, за невстановлених розслідуванням обставин наркотичних засобів, обіг яких обмежено, помістила їх у презерватив та приховала у ніжній натільній білизні для подальшого приховування від митного контролю, а також ускладнення виявлення заборонених засобів службовими собаками правоохоронних органів України.

Після цього, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність та переслідуючи мету контрабанди наркотичних засобів, обіг яких обмежено, 24.03.2025, близько 03 год. 52 хв., маючи при собі попередньо приховані наркотичні засоби, обіг яких обмежено, масою брутто 150 г., перебуваючи пасажиром рейсового автобусу марки «VAN HOOL» реєстраційний номер НОМЕР_8 сполученням «Херсон-Гданськ», прибула в зону митного контролю пункту пропуску «Рава Руська - Хребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці (51, 80316, Львівська область, Жовківський район, Рата, вул. Гребінського, 28).

Перебуваючи у цей час, день, та в цьому місці, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу на контрабанду, будучи обізнаною із порядком перетину митного кордону України, маючи при собі наркотичний засіб кокаїн масою брутто 150 г., який підлягає обов`язковому письмовому декларуванню та обіг якого на території України обмежений, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення встановленого порядку переміщення наркотичних засобів через митний кордон України не заявила про наявність при неї зазначеної речовини та не пред`явила її до митного огляду.

Однак, злочинний умисел ОСОБА_5 на незаконне переміщення наркотичного засобу кокаїну через митний кордон України з приховуванням від митного контролю не був доведений нею до кінця з причин, що не залежали від її волі, оскільки 24.03.2025, близько 03 год. 52 хв., під час здійснення митного контролю останньої співробітниками пункту пропуску «Рава Руська - Хребенне» митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці (51, 80316, Львівська область, Жовківський район, Рата, вул. Гребінського, 28) у неї із залученням службової собаки «Айрон» виявлено приховану вищевказаним шляхом порошкоподібну кристалічну речовину білого кольору масою брутто 150 г., яку тільки після виявлення, на вимогу інспектора, що проводив її огляд ОСОБА_5 , вона видала із своїй натільної білизни-трусів.

Проведеним експрес тестом «NARK II» встановлено, що виявлена у ОСОБА_5 при вищевказаних обставинах кристалічна речовина білого кольору є наркотичним засобом кокаїном, масою брутто 150 г.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, протоколом огляду та іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначене в клопотанні майно, а саме: прозорий поліетиленовий пакет з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору вагою брутто 150 г.; експрес тест Nark II, який надав позитивну реакцію на кокаїн; митна декларація заповнена ОСОБА_5 ; акт огляду UA209060/2025/002209 від 24.03.2025 на 1 арк.; протокол порушення митних правил № 0459/UA209000/2025 від 24.03.2025 на 4 арк., мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy A40», імеі НОМЕР_2 , є безпосереднім предметом злочину, можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, отже має значення речового доказу, оскільки воно само по собі або у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність арешту зумовлюється тим, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість органу досудового розслідування провести огляд вилученого майна, та в подальшому, в разі необхідності, провести відповідні експертизи та необхідний комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення істини по справі, а у разі не накладення арешту таке майно може бути приховане, пошкоджене чи знищене з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що зазначені речі можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що свідчить місце їх вилучення та характеристики вилученого майна, які в сукупності вказують на ймовірний зв`язок із інкримінованим кримінальним правопорушенням.

Підстав для накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 дійсний до 28.06.2034, суд не вбачає.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 , подане в рамках кримінального провадження №0000461 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 24.03.2025 під час проведення огляду місця події приміщення п/п «Рава-Руська - Хребенне» митного посту «Рава-Руська», Львівська область с. Рата, вул. Грибінського, кв. 28, а саме:

-прозорий поліетиленовий пакет з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору вагою брутто 150 г.;

-експрес тест Nark II, який надав позитивну реакцію на кокаїн; митна декларація заповнена ОСОБА_5 ;

-акт огляду UA209060/2025/002209 від 24.03.2025 на 1 арк.;

-протокол порушення митних правил № 0459/UA209000/2025 від 24.03.2025 на 4 арк.,

-мобільний телефон марки «SAMSUNG Galaxy A40», імеі НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №№0000461.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: