Справа № 211/4237/24
Провадження № 1-кс/211/542/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

24.03.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000083 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_16 (старший групи), ОСОБА_17 , ОСОБА_18

23.04.2024 року, до чергової частини ВП №2 (смт. Рожнятів) надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що, невідома особа із карткового рахунку НОМЕР_1 «Приват Банк» невідомим способом зняла грошові кошти в розмірі 4 816 грн. Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита на ОСОБА_19 . В ході огляду отриманої інформації, встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_1 18.04.2024 здійснюється переказ грошових коштів о 18:59 год. у розмірі 405 грн., о 18:58 год. у розмірі 1 698,45 грн., о 18:52 год. у розмірі 1 557,75 грн., о 18:47 год. у розмірі 1 155,75 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , що емітована в АТ «КБ «ГЛОБУС»». У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ «КБ «ГЛОБУС»», а саме: - номер банківського рахунку, що прив`язаний до карти № НОМЕР_2 ; - руху коштів на банківській карті № НОМЕР_2 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.01.2024 до моменту надання інформації; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ «КБ «ГЛОБУС»», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.01.2024 до моменту надання інформації; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 до моменту надання інформації; - руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 01.01.2024 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ «КБ «ГЛОБУС»»; - інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 00:00 год 01.01.2024 до моменту надання інформації (інформацію про власника даної картки, копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «КБ «ГЛОБУС»» за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «КБ «ГЛОБУС»» та видавались АТ «КБ «ГЛОБУС»» та копії цих ЕЦП. - виписка руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 01.01.2024 по день надання інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п. 7 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ «КБ «ГЛОБУС»» (Код ), що розташоване за адресою: 04073, Україна, місто Київ, провулок Куренівський, будинок, 19/5:

- номер банківського рахунку, що прив`язаний до карти № НОМЕР_2 ;

- руху коштів на банківській карті № НОМЕР_2 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.01.2024 до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ «КБ «ГЛОБУС»», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.01.2024 до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 до моменту надання інформації;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 01.01.2024 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ «КБ «ГЛОБУС»»;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 00:00 год 01.01.2024 до моменту надання інформації (інформацію про власника даної картки, копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ «КБ «ГЛОБУС»» за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ «КБ «ГЛОБУС»» та видавались АТ «КБ «ГЛОБУС»» та копії цих ЕЦП.

- виписка руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 01.01.2024 по день надання інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1