Номер провадження:1-кс/521/1012/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 від 14.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,4,5 ст.190 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

Як вбачається з клопотання слідчого, що слідчим відділенням ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000587 від 14.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,4,5 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що на території м. Одеси та Одеської області діє група осіб, які причетні до шахрайських дій, а саме до протиправної діяльності так званого інвестування в компанію. Так в ході виконання доручення були направлені заходи на встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного злочину, також під час опертивно-розшукових заходів та проведення аналітичної роботи було встановлено компанію ТОВ «VINEX TRADE» керівник якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші.

Зазначені особи, будучи обізнаними з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки, ІТ-технологій та маючи відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, відповідного програмного забезпечення та відповідно до розроблених інтернет-ресурсів (сайтів) та програмного забезпечення, а також інформації, яка повідомляється потенційним інвесторам пропонується інвестувати грошові кошти в компанію «VINEX TRADE». У подальшому, за допомогою вказаних інвестованих коштів, проводять вигідні фінансові операції з метою одержання гарантованих прибутків. Так, після реєстрації та авторизації за реферальним посиланням інвестором на одному з веб-сайті «my.vintrade.io.», який використовуються компанією «VINEX TRADE» та ін., останньому надається особистий електронний кабінет, в якому йому пропонується здійснити грошовий внесок, який зараховано в його електронний кабінет інвестора.

Після перерахування інвестором грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем в особистому електронному кабінеті на інтернет-сайті компані «my.vintrade.10.» та ін. відображається сума вкладених грошових коштів. При цьому, вказаний інтернет-сайти, не дозволяють інвесторам на свій власний розсуд розпоряджатися внесеними грошовими коштами тим паче процентами, які вони отримали від інвестування власних коштів. Разом з тим, встановлено, що після перерахування вказаних грошових коштів громадян, організатори вказаної злочинної схеми, заволодівають ними шляхом перерахунків на крипто гаманець, а саме за допомогою небанківських електронних платіжних систем, після чого вказані грошові кошти легалізуються на території України.

Слідчим слідчого відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області 26.02.2025 року в період часу з 14 год. 00 хв. по 14 год. 09 хв. проведено невідкладний обшук транспортного засобу, а саме: напівпричіпа марки Samro SR 334 з номерним знаком « НОМЕР_1 », під час якого виявлено та вилучено: напівпричіп марки Samro SR 334 з номерним знаком « НОМЕР_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим не доведено, що майно, яке виявлено та вилучене 02.2025 року відповідає критеріям, що встановлені в ст. 98 КПК України та те, що вказане майно може бути доказом факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 03.03.2025 року відмовлено в легалізації невідкладного обшуку напівпричіпа марки Samro SR 334 з номерним знаком « НОМЕР_1 », під час якого виявлено та вилучено: напівпричіп марки Samro SR 334 з номерним знаком « НОМЕР_2 ».

За таких обставин, враховуючи викладене, в розгляді наведеного клопотання слідчої необхідно відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 від 14.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,4,5 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1