Справа № 720/211/25
Провадження № 1-кс/720/48/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2024 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002305 від 08.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся слідчий відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 07 червня 2024 року у період часу з 13:52 год. по 13:53 год. невстановлена особа, невідомим способом, заволоділа даними банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Рідківці Чернівецького району Чернівецької області після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами останньої шляхом проведення трьох операцій переказу коштів на загальну суму 4500 грн., чим ОСОБА_5 була заподіяна матеріальна шкода на вказану суму.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0002305 від 08.06.2024 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно яких: вбачається, що 07 червня 2024 року у період часу з 13:52 год. по 13:53 год. невстановлена особа, невідомим способом, заволоділа даними банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Рідківці Чернівецького району Чернівецької області після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами останньої шляхом проведення трьох операцій переказу коштів на загальну суму 4500 грн., чим ОСОБА_5 була заподіяна матеріальна шкода на вказану суму.

За вищевказаним фактом ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительниця с. Рідківці Чернівецького району Чернівецької області пояснила, що являється клієнтом банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та має в користуванні банківську картку з № НОМЕР_1 . 07.06.2024 у період часу з 13:51 год. по 13:53 год. невідома особа невідомим способом заволоділа даними вказаної банківської картки, після чого шляхом трьох переказів коштів незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а саме: о 13:51 год. на суму 2000 грн.; о 13:52 год. на суму 2000 грн.; о 13:53 год. на суму 500 грн. Після цієї ситуації, заявниця звернулася до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Новоселиця, де отримала виписку про руху коштів по її банківському рахунку із наявними відомостями про вищевказані операції, яку добровільно надала працівникам поліції для доручення до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином розмір завданої ОСОБА_4 шкоди становить 4500 гривень.

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даних документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківській картці, відкритій на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером банківської картки: НОМЕР_1 в період часу з 13:50 год. по 13:54 год. 07.06.2024 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операцій зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, роздруківку з банківського рахунку, відкритого на гр-ку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за номером банківської картки: НОМЕР_1 в період часу з 13:50 год. по 13:54 год. 07.06.2024 року.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1