Провадження № 1-кс/752/8505/24
У Х В А Л А

04 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000607 від 31.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000607 від 31.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 31.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва, невстановлені на теперішній час особи, з метою заволодіння грошовими коштами громадян України, країн СНД та Європи, організували діяльність «колл-центрів». Працівники даних «колл-центрів», представляючись менеджерами компаній, що надають послуги з продажу криптовалют, пересиланню грошей між містами, країнами, тощо, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Аби заволодіти коштами громадян, вказані особи створили мережу спеціальних веб-ресурсів та з метою рекламування своєї діяльності залучили до цього відомих осіб - блогеров, що погоджуються рекламувати діяльність таких «псевдокомпаній». Також вказані особи, з метою конспірації, ведуть спілкування месенджерами, зокрема «Телеграм», де створюють користувачів з ніками, що співзвучні з ніками справжніх компаній чи їх менеджерів, такі як « ОСОБА_5 ».

В ході огляду соціальної мережі Інстаграм виявлені наступні аккаунти, які використовувались шахраями, за наступними посиланнями:

ІНФОРМАЦІЯ_1

На підставі викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні американської транснаціональної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з нею, зробити її копію та вилучити копії, до аккаунта за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представників володільця документів, з метою унеможливлення останніми зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, з огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з положеннями п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 31.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000607, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво за додержанням законності під час проведення досудового розслідування здійснюється Київською міською прокуратурою.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий зазначає, що при заволодінні грошовими коштами громадян, вказані в клопотанні особи, для продажу «криптоактиву», ведуть бесіду від імені реального пункту обміну, запрошують потерпілих для передачі грошових коштів. При цьому, з реальним пунктом обміну, шахраї спілкуються від імені клієнта. Коли потерпілий передає грошові кошти в пункт обміну, шахраї надають менеджерам пункту обміну, реквізити власного «криптогаманця» для якого мають доступ, а не потерпілого.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні американської транснаціональної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 .

Крім того, з урахуванням обставин вчинення правопорушення та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться та є необхідними слідству та можуть бути використані в суді як докази, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні американської транснаціональної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні американської транснаціональної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000607 від 31.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або особам за їх дорученням на підставі ст.ст. 40, 41 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), які перебувають у володінні американської транснаціональної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , а саме:

- даних, що були використані при реєстрації: поштова адреса, номер мобільного телефону, IP-адреса, ім`я та прізвище, а також відомості щодо зміни цих даних облікового запису за посиланням:

ІНФОРМАЦІЯ_1

- даних про пристрої, які використовуються та інформації про них: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення; дії на пристрою; назва мобільного оператора або провайдера, а також про базові станції GSM; контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS; мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса; дані про місцезнаходження (GPS), а саме: поточне місцезнаходження, місця проживання; спосіб використання камери, дату, час і місце, де був зроблений знімок; дані отримані в результаті технологію розпізнавання обличь, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi облікового запису за посиланням:

ІНФОРМАЦІЯ_1

- даних про опубліковані повідомлення, переписки із іншими користувачами, публікації, коментарі, сторінки, відмітки, групи, фото-, відеоматеріали, а також про такі що були видалені облікового запису за посиланням:

ІНФОРМАЦІЯ_1

- інформації про дії користувача поза «Instagram» за допомогою використовуваних ним інструментів «Instagram», в тому числі соціальних плагінів (таких як кнопка «Подобається»), «Вхід через Instagram», а саме: інформації про пристрої, відвідувані сайти, по покупки та перегляд реклами і використанні сервіси облікового запису за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1

- інформації про друзів, сторінки, аккаунти, хештеги і групи, з якими пов`язаний користувач, і про його взаємодії з ними облікового запису за посиланням:

ІНФОРМАЦІЯ_1

- інформації про транзакції, що здійснюються в продуктах «Instagram», щодо наступного облікового запису за посиланням:

ІНФОРМАЦІЯ_1

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1