Справа № 359/372/25
Провадження №1-кс/359/120/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

13.01.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, яке обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001616 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2024 до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 12.08.2024 до 13.08.2024 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з її банківських рахунків емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на загальну суму 89 502 гривень 45 копійок, чим завдала майнової шкоди останній на вказану суму. За будь-якими посиланнями потерпіла не переходила, реквізити власних платіжних засобів та будь-які персональні дані (номер із 16 цифр, ім`я та прізвище власника, термін дії та CVC-код тризначний код безпеки на звороті пластикової картки) не розголошувала, банківську картку не втрачала.

17.08.2024 в період часу з 10 год. 23 хв. до 12 год. 03 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 здійснено допит потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході допиту встановлено, що потерпіла є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на її ім`я відкрито рахунок НОМЕР_1 . Банківські картки по вказаному рахунку, а саме № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на момент вчинення несанкціонованих операцій були «прив`язані» до мобільного номеру телефону останньої, а саме: НОМЕР_7 .

Крім того, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 відкрито наступні рахунки НОМЕР_8 (банківська картка по рахунку № НОМЕР_9 ), НОМЕР_4 (банківська картка по рахунку № НОМЕР_10 ) та НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_11 ). Банківські картки по вказаних рахунках «прив`язані» до її мобільного номеру телефону НОМЕР_7 .

Так, 13.08.2024 приблизно о 13 год. 39 хв. на абонентський номер телефону ОСОБА_3 зателефонував співробітник банку, у зв`язку із виявленням неодноразових транзакцій по банківських рахунках останньої та встановленні чи вони здійснюються потерпілою.

При відкритті особистого кабінету в мобільному додатку онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла виявила, що 12.08.2024 по її банківських рахунках невідомими особами було здійснено перекази грошових коштів без відома останньої , а саме:

12.08.2024 о 14:42:39 з її банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_1 ) було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 24 000 гривень на ще одну банківську карту ОСОБА_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідно до виписки руху коштів по рахунку, деталі операції: на вашу картку Visa FUNcard *3389).

12.08.2024 о 14:48:57 з її банківської картки емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_1 ) було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 25 255 гривень (деталі операції: ІНФОРМАЦІЯ_3 *P2P).

12.08.2024 о 15:38:19 з її банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26 000 гривень на ще одну банківську карту потерпілої емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_8 ).

12.08.2024 о 16:01:01 з її банківського рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 500 гривень (деталі операції: списання переказу MoneySend RAIFFEISENONLINE UAH).

12.08.2024 о 17:10:24 з її банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26 000 гривень на ще одну банківську карту потерпілої емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_4 ).

12.08.2024 о 17:12:26 з її банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26 000 гривень на ще одну банківську карту потерпілої емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_3 ).

Пізніше ОСОБА_3 виявила, що після зарахування 12.08.2024 о 15:38:19 на її банківський рахунок емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, несанкціонованих операцій по вказаному рахунку не здійснювалось, переведені грошові кошти залишилися на балансі.

Крім цього, потерпіла виявила, що після зарахування 12.08.2024 о 17:10:24 на її банківську картку емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_4 ), 13.08.2024 о 13:37:02 невідомими особами було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3 000 гривень на банківську картку іншого банку № НОМЕР_12 .

Також ОСОБА_3 виявила, що після зарахування 12.08.2024 о 17:12:26 на банківську картку останньої емітентом якої є № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_3 ), 13.08.2024 о 13:37:43 невідомими особами було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 10 000 гривень на банківську картку іншого банку № НОМЕР_12 .

Встановлено, що банком-емітентом банківської картки, на яку невстановленими особами було здійснено перекази грошових коштів з реквізитами № НОМЕР_12 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

28.08.2024 слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5 винесено ухвалу (справа №359/9103/24) про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » строк якої закінчився 28 вересня 2024, однак тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проведено.

У зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні нової ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_12 в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Встановлено, що у провадження слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001616 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом незаконного заволодіння коштами ОСОБА_3 .

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл до документації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_12 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника по банківській картці № НОМЕР_12 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_12 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_12 в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_12 в період часу з 09.08.2024 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 14 лютого 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7