Справа № 353/732/24
Провадження № 1-кс/353/52/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2024 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «24» березня 2025 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про номер банківської картки (банківського рахунку), на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами фінансових операцій через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 28.06.2024 року, та які мають наступний опис: операція № 1: дата та час - 28.06.2024 року о 17:10:11, ExpDt 3306, AcqID 457856, Merchant 4000162, TermID E5522709, Merchant Name ІНФОРМАЦІЯ_4 ; X; Visa Direct; UKR, TrType 662, MCC 6012, Tran Amnt 6,873.00, BCCY 980, Bill Amnt 6,873.00, Avl Amnt - 27.00, ApprID 214355, STAN 466088, DevType Internet, PinBlock NO, PosEntryCC 16, ECI Attempted 3-D Sec; операція № 2: дата та час 28.06.2024 року о 17:39:11, ExpDt 3306, AcqID 417356, Merchant 35504389, TermID E8520406, Merchant Name PEREKAZ_P2P_IPAY; X; Visa Direct; UKR, TrType 662, MCC 6012, Tran Amnt 4,095.50, BCCY 980, Bill Amnt 4,095.50, Avl Amnt 31.50, ApprID 468553, STAN 493109, DevType Internet, PinBlock NO, PosEntryCC 16, ECI Attempted 3-D Sec; інформації про мобільний телефон або інші технічні пристрої, з допомогою яких здійснювалося відвідування платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення вищезазначених фінансових операцій, із зазначенням MAC-адреси обладнання, ІМЕІ мобільного телефону, використовувана IP-адреса; відомості про обліковий запис у платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (прізвище, ім`я по-батькові користувача облікового запису, зареєстроване місце проживання/фактичне місце проживання, електронна пошта, мобільний телефон), з якого здійснювались вищезазначені фінансові операції, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що 02.07.2024 року в чергову частину ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що ним під час проведення перевірки матеріалів ЄО № 1424 від 29.06.2024 року було встановлено, що 28.06.2024 року у період часу із 16 год 06 хв по 18 год 39 хв невідома особа, під приводом позики грошових коштів, шляхом обману та зловживанням довірою, з використанням облікового запису мережі «Інстаграм» та «Фейсбук» із іменем « ОСОБА_6 », заволоділа грошовими коштами у сумі 38700 грн, які ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_3 добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка пояснила, що 28.06.2024 року під час того, як вона займалася хатніми справами, до неї підійшла її мама ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та повідомила, що їй написала подруга ОСОБА_6 , яка просить позичити грошові кошти у сумі 7800 грн, у зв`язку із цим попросила ОСОБА_7 здійснити даний переказ та повідомила, що потерпілій має прийти на мобільний телефон повідомлення із номером банківської картки.

Так, 28.06.2024 року о 16 год 06 хв потерпіла отримала повідомлення у соціальній мережі «Інстаграм» від знайомої своєї мами, яка підписана у соціальній мережі «Інстраграм» « ОСОБА_9 » із номером банківської картки « НОМЕР_3 » та наступним змістом «Уляна привіт)». Надалі потерпіла здійснила перший переказ із своєї картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 7800 гривень. Після переказу коштів, остання написала, що кошти прийшли, та подякувала.

Після чого, одразу ж вказана особа « ОСОБА_9 » у переписці написала, чи не зможе потерпіла їй переказати ще 6500 гривень, так як їй не вистачає, та написала, що завтра (29.06.2024 року) поверне. Під час переписки, вона погодилась переказати 6500 гривень, тому 28.06.2024 року о 16 год 44 хв здійснила переказ із своєї банківської картки НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 6500 гривень на банківську картку НОМЕР_3 .

Тоді, « ОСОБА_9 », знову написала потерпілій та вказала, що їй незручно, та запитала, чи не змогла б потерпіла «останній» раз переказати ще 5300 гривень, на що ОСОБА_7 погодилась та 28.06.2024 року о 16 год 49 хв переказала із своєї банківської картки НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 5300 гривень на банківську картку НОМЕР_3 .

У подальшому, вище зазначена особа « ОСОБА_9 » не припинила виманювати гроші, та у переписці у «Інстаграм» попросила її переказати ще 6900 гривень, але вже на іншу банківську картку НОМЕР_2 , на що ОСОБА_7 погодилась та 28.06.2024 року о 17 год 07 хв здійснила переказ із своєї банківської картки НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 6900 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .

Тоді ж, « ОСОБА_9 » у переписці «Інстаграм», в черговий раз попросила ОСОБА_7 переказати кошти у сумі 4100 гривень, на банківську картку НОМЕР_2 , на що потерпіла погодилась, та 28.06.2024 року о 17 год 37 хв переказала із своєї банківської картки НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 4100 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .

У наступних повідомленнях, як зазначила потерпіла, особа « ОСОБА_9 » повідомила, що купляє машину та у неї наявні грошові кошти у валюті «Євро» та про те, що грошові кошти будуть повернуті наступного дня та попросила грошові кошти у сумі 8100 грн на іншу банківську картку - НОМЕР_4 та вказала, що дана банківська картка належить нотаріусу. Тоді, потерпіла погодилась переказати ці кошти, тому 28.06.2024 року о 18 год 21 хв здійснила переказ із своєї банківської картки НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 8100 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » власник картки ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ).

У подальшому, 29.06.2024 року потерпіла звернулася (написала повідомлення у додатку «Інстаграм») до даної особи, підписаної як « ОСОБА_9 » із проханням повернути грошові кошти, однак відповіді потерпіла не отримала. Тому в подальшому, матір потерпілої ОСОБА_7 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_9 до знайомої ОСОБА_11 та дізналася інформацію про те, що доступ до сторінки ОСОБА_6 у мережі «Інстаграм» та «Фейсбук» втратила, так як невідомі особи здійснили несанкціонований, без її відома, вхід у її облікові записи, та додала, що повідомлення з проханням переказів коштів вона не писала.

Зважаючи на це, ОСОБА_7 стала жертвою шахрайських дій невідомих осіб, тому і звернулася у поліцію для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду ОСОБА_1 , справа № 353/732/24 від 31.07.2024 року було отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході огляду якої встановлено, що 28.06.2024 року на банківську картку НОМЕР_2 , потерпіла ОСОБА_7 здійснила два перекази, а саме на суми 6900 грнта 4100 грн. Одразу ж після надходження вказаних коштів на банківську картку НОМЕР_2 , такі грошові кошти у сумах 6873 грн та 4095 грн 50 коп були переказані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інші банківські рахунки, номери яких у виписці та інших документах із банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - зазначені не були.

Зважаючи на це, 16.09.2024 року скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє інформацію щодо операції, які були здійснені через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання відомостей про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулися 28.06.2024 року о 17 год 10 хв 11 сек на суму 6873 грні та 28.06.2024 року о 17год 39 хв 11 сек на суму 4095 грн 50 коп, за допомогою вказаної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, для отримання номеру банківської картки отримувача грошових коштів.

07.10.2024 року отримано відповідь № 159 від 05.10.2024 року, у якій зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позбавлене можливості надати вказані у запиті відомості з тих підстав, що запитувані відомості є інформацією з обмеженим доступом та становить банківську таємницю, однак така інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відомостей про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки НОМЕР_2 через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення особи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

02.07.2024 року в чергову частину ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що ним під час проведення перевірки матеріалів ЄО № 1424 від 29.06.2024 року та опитування ОСОБА_7 , було встановлено, що 28.06.2024 року у період часу із 16 год 06 хв по 18 год 39 хв невідома особа, під приводом позики грошових коштів, шляхом обману та зловживанням довірою, з використанням облікового запису « ОСОБА_6 », заволоділа грошовими коштами у сумі 38700 грн (а.с. 12).

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2024 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000080, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 7).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 02.07.2024 року, вбачається, що відносно ОСОБА_7 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 16-17).

Згідно копій квитанцій 28.06.2024 року здійснено переказ на суму 6900 грн та 4100 грн на банківську картку НОМЕР_10 (а.с. 20-21).

Відповідно до копії протоколу огляду речового доказу від 31.08.2024 року встановлено, що 28.06.2024 року на банківську картку НОМЕР_2 , потерпіла ОСОБА_7 здійснила два перекази, а саме на суми 6900 грнта 4100 грн (а.с. 25-27).

З копії виписки про рух коштів по рахунку у період з 28.06.2024 року по 19.07.2024 року вбачається, що після надходження коштів на суми 6900 грнта 4100 грн на банківську картку НОМЕР_2 , такі грошові кошти у сумах 6873 грн та 4095 грн 50 коп були переказані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інші банківські рахунки, номери яких у виписці відсутні (а.с. 28).

16.09.2024 року дізнавачем сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє інформацію щодо операції, які були здійснені через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання відомостей про здійснення операцій щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулися 28.06.2024 року о 17 год 10 хв 11 сек на суму 6873 грні та 28.06.2024 року о 17 год 39 хв 11 сек на суму 4095 грн 50 коп, за допомогою вказаної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, для отримання номеру банківської картки отримувача грошових коштів (а.с. 32).

Як вбачається із копії відповіді № 159 від 05.10.2024 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позбавлене можливості надати вказані у запиті відомості з тих підстав, що запитувані відомості є інформацією з обмеженим доступом та становить банківську таємницю (а.с. 33-34).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про номер банківської картки (банківського рахунку), на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки НОМЕР_2 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами фінансових операцій через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 28.06.2024 року, та які мають наступний опис:

- операція № 1: дата та час - 28.06.2024 року о 17:10:11, ExpDt 3306, AcqID 457856, Merchant 4000162, TermID E5522709, Merchant Name ІНФОРМАЦІЯ_4 ; X; Visa Direct; UKR, TrType 662, MCC 6012, Tran Amnt 6,873.00, BCCY 980, Bill Amnt 6,873.00, Avl Amnt - 27.00, ApprID 214355, STAN 466088, DevType Internet, PinBlock NO, PosEntryCC 16, ECI Attempted 3-D Sec;

- операція № 2: дата та час 28.06.2024 року о 17:39:11, ExpDt 3306, AcqID 417356, Merchant 35504389, TermID E8520406, Merchant Name PEREKAZ_P2P_IPAY; X; Visa Direct; UKR, TrType 662, MCC 6012, Tran Amnt 4,095.50, BCCY 980, Bill Amnt 4,095.50, Avl Amnt 31.50, ApprID 468553, STAN 493109, DevType Internet, PinBlock NO, PosEntryCC 16, ECI Attempted 3-D Sec;

- інформації про мобільний телефон або інші технічні пристрої, з допомогою яких здійснювалося відвідування платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення вищезазначених фінансових операцій, із зазначенням MAC-адреси обладнання, ІМЕІ мобільного телефону, використовувана IP-адреса;

- відомості про обліковий запис у платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (прізвище, ім`я по-батькові користувача облікового запису, зареєстроване місце проживання/фактичне місце проживання, електронна пошта, мобільний телефон), з якого здійснювались вищезазначені фінансові операції, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та уповноваженим сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_13