Провадження по справі № 1-кс/522/1400/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000064 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000064 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості щодо вчинення злочинів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорту прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси, складеного за результатами опрацювання матеріалів, які надійшли з Управління стратегічних розслідувань в Одеській області згідно яким службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , далі за текстом державна установа) під час державних закупівель товарів та послуг, діючи за попередньою змовою з суб`єктами підприємницької діяльності, у вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів в частині їх фактичної вартості, здійснюють привласнення бюджетних коштів, ввірених державній установі, що призвело до необґрунтованого перерахування коштів на користь вищевказаних юридичних осіб та завдало збитків державі.

Зокрема, вивченням досудового розслідування встановлено, що протягом 2023-2024 роках державною установою оприлюднено оголошення про проведення низки тендерів (відкритих торгів), за результатами розгляду тендерних пропозицій яких обрано переможцями саме вищевказаних юридичних осіб, з якими у послідуючому укладено договірні правовідносини, а саме:

14.03.2024 між директором державної установи ОСОБА_6 та ФОП « ОСОБА_7 » укладено:

- Договір № 84 від 14.03.2024. Предмет: постачання «Продуктів харчування, а саме «Продуктів харчування: ДК 021:2015-15330000-0 Оброблені фрукти та овочі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Сума договору 1 021 000,00 грн. Строк дії договору: до 31.12.2024.

Так, в рамках кримінального провадження на адресу державної установи, в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України надісланий запит слідчого у кримінальному провадженні про витребування завірених належним чином копій документів, що свідчать про укладення та виконання умов укладених договорів, проте на адресу слідства надано відповідь, згідно якій у надані документів відмовлено, в отриманій відповіді виконавець запиту звертає увагу слідства на порядок отримання документів, в тому числі в установах, передбачений ст. 159 КПК України.

Крім того, згідно відповіді УСР в Одеській області, яким здійснюється оперативний супровід під час досудового розслідування, встановлено що Управлінням отримана інформація про факти розкрадання бюджетних коштів при проведенні тендерних закупівель медичного обладнання та продуктів харчування а також можливу причетність до скоєння кримінально протиправного діяння саме ФОП « ОСОБА_7 ».

Крім того, 11.12.2024 в рамках кримінального провадження призначено судово почеркознавчу експертизу.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні а також на вимокання вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Вищевказані документи планується використати органом досудового розслідування для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000064 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Приморською окружною прокуратурою м. Одеси.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_7 », видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються в Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_7 », з можливістю ознайомлення та вилучення вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати .в.о. слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в рамках кримінального провадження № 00000064 від 01.08.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Фізичної особи-підприємця « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- тендерної документації щодо участі в проведенні закупівлі Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 84 від 14.03.2024. Предмет: постачання «Продуктів харчування, а саме «Продуктів харчування: ДК 021:2015-15330000-0 Оброблені фрукти та овочі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Сума договору 1 021 000,00 грн. Строк дії договору: до 31.12.2024 та сам договір, включно, з усіма додатками та угодами/договорами до нього (повідомлення про намір укласти договір; конкурсні пропозиції (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проект договору з додатками, тендерна пропозиція, інші надані підрядником документи);

- первинну документацію до вищевказаного договору на замовлення Державної установи, в тому числі: специфікації до договорів, асигнування та потреби заявлені покупцем, документи, що містять відомості щодо всіх витрат, в тому числі витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, тару (упаковку), сплату митних тарифів, усіх інших витрат, договірні ціни, бухгалтерських документів щодо придбання продуктів, пояснювальні записки, проведення сплат за товари, видаткові накладні, виставлені рахунки, у відповідності до ст. 49 Бюджетного Кодексу України, товарно-супровідні документи, документи, що посвідчили якість товарів, виставлені претензії на етапі приймання товарів, супровідні документи, що підтвердили походження, безпечність і якість, гатунок, категорію, дату виготовлення, терміни реалізації, умови зберігання, якість; акти прийомки товарів, акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; товаро-транспортні накладні на використаний залучений транспорт, акти списання товарів, звіти, експертизи, інші документи, що підтверджують належну поставку товарів, у відповідності до вимог чинного законодавства а також погодження зміни цін, обсягів закупівель, покращення якості, інші зміни;

- відомості щодо залучених субпідрядних організацій до постачання продуктів за вищевказаним договором на замовлення Державної установи; договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт/наданих послуг; товаро-транспортні накладні, листування; узгодження цін під час придбання продуктів від виробників/постачальників з усіма підтверджуючими документами;

- платіжні документи, в тому числі виписки по банківським рахункам про виставлення рахунків та отримання оплати за вищевказаним договором;

- інші наявні документи, що свідчать про укладання та виконання умов договору у повному обсязі та реквізитів постачальників та/або виробників продуктів, з підтвердженням укладання правовідносин з ними, а також дані про осіб які були задіяні до приймання та зберігання, транспортування продуктів (як з боку Державної установи на момент їх поставки, так залученими спеціалістами з боку ФОП), трудових договорів, у разі їх укладання та документи, що підтверджують реєстрацію фізичної особи підприємця з відкриттям відповідного розділу на здійснення даного виду діяльності, а також відомості про найманих співробітників, у разі наявності, за період часу з моменту реєстрації по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8