Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2653/2024 Справа № 641/9032/24
УХВАЛА
24 грудня 2024 року м.Харків

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 10.12.2024 року, ОСОБА_4 знаходячись вдома, за вищевказаною адресою. Зайшла в соціальній мережі Інстаграм інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй сподобались товари, їх ціна. Після чого вона написала продавцю, що бажає замовити товар, а саме дитячий пуховик, на що їй продавець повідомив, що є всі розміри та попрохав відправити фото, бажаного пуховика, на що вона відправила фото бажаного пуховика. Продавець повідомив, що ціна даного пуховика 4300 грн., та повідомив, що необхідно при замовленні товару повністю його сплатити, та повідомив, що є обмін та повернення товару. Доставка товару 2-3 дні. На що ОСОБА_4 погодилась і продавець надав інформацію, якщо оплата буде з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 , то на рахунок, якщо з карти іншого банку, то на банківську карту. Також ОСОБА_4 10.12.2024 року зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 намагалась перерахувати грошові кошти в сумі 4300 грн., але оплата не пройшла, вона повідомила продавцю і він надав інші реквізити, а саме банківський рахунок НОМЕР_1 , куди потерпіла 10.12.2024 року о 21:32 зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 4300 грн. ОСОБА_4 відправила квитанцію про оплату продавцю, на що він повідомив, що потрібно чекати на відправку товару, а саме номер накладної. 11.12.2024 року ОСОБА_4 написала продавцю, щоб дізнатись, коли буде відправлено товар, на що їй ніхто не відповів. В подальшому товар не отримала, грошові кошти не повернуті.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач вважає, що зазначена інформація буде сприяти повному та неупередженому розслідуванню, встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, а також має доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може містити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Банку, та інформація, до дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має значення для досудового розслідування, та необхідна для встановлення можливих осіб, причетних до скоєння злочину.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 за період часу з 10.12.2024 по 24.12.2024, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день,місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_6 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття копії інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1