Справа №209/5901/23
Провадження №1-кс/209/154/25
У Х В А Л А

Іменем України

12 лютого 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 21 вересня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 20 вересня 2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 14 вересня 2023 року по 19 вересня 2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводам надання послуги з повернення грошових коштів за раніше придбані нею ліки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спілкуючись за допомогою номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 30600 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала чотирма платежами на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , послугу з повернення грошових коштів за раніше придбані нею ліки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надано, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

21 вересня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

21 вересня 2023 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що в період часу з 04 червня 2023 року по 01 вересня 2023 року вона перерахувала грошові кошти у сумі 160000 гривень за ліки, які їй надсилали на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Отримавши потрібну кількість товару, потерпіла помітила, що лікувального процесу не відбулось, вона намагалась з`ясувати причину. Жінка ОСОБА_5 , з якою потерпіла розмовляла по телефону ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) повідомила, що потерпілій висилали препарати, які не мають лікувальної дії, і гроші вона перераховувала шахраям. Також вона повідомила, що для повернення грошових коштів, потерпілій потрібно сплатити грошові кошти в якості страхового полісу. Після цього потерпіла відправила гроші на вказану жінкою карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 чотирма платежами, а саме: 14 вересня 2023 року в сумі 5600 гривень, 15 вересня 2023 року в сумі 10000 гривень, 19 вересня 2023 року о 11:54:51 в сумі 10000 гривень та о 15:33:36 в сумі 5000 гривень, тобто в загальній сумі 30600 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 21 вереня 2023року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_7 , яку емітовано банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок № НОМЕР_7 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14 вересня 2023 року по 12 лютого 2025 року;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 14 вересня 2023 року по 12 лютого 2025 року;

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 14 вересня 2023 року по 12 лютого 2025 року;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_7 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з з 14 вересня 2023 року по 12 лютого 2025 року;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_7 за період з 14 вересня 2023 року по 12 лютого 2025 року;

- IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 14 вересня 2023 року по 12 лютого 2025 року;

- документів на відкриття зазначених карткових рахунків;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії цієї ухвали з 12 лютого 2025 року до 12 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1