Справа № 577/1192/22
Провадження № 1-кс/577/527/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" квітня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 19.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 . що містять інформацію про рух коштів, а саме: щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.04.2022 по день винесення ухвали; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.04.2022 по день винесення ухвали; надання відомостей про користувача банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.04.2022 по день винесення ухвали, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Клопотання обґрунтовує тим, що 18.04.2022 близько 10.51 невстановлена особа через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами, а саме перерахунком із банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 23 002 грн., належних ОСОБА_5 . 19.04.2022 за вказаним фактом слідчим відділом Конотопського РВП ГУНП в Сумській області відомості внесені до ЄРДР №0000102 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

12.07.2022 проведено тимчасовий доступ до інформації за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та встановлено,18.04.2022 об 11:19:36 грошові кошти загальною сумою 23 002 грн., які належні ОСОБА_5 були переведені з її карти невідомій особі за описом транзакції (в т.ч.скидка 114,44) Р24 DB V UA, DN-SK.UA перевод з карти, яка використовувала карту № НОМЕР_4 . Встановлено, що дана картка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

19.11.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ., та встановлено,18.04.2022 об 11:19:36 грошові кошти загальною сумою 23 002 грн., які належні ОСОБА_5 були переведені з її карти невідомій особі за описом транзакції ( в т.ч.скидка 114,44) Р24 DB V UA, DN-SK.UA перевод з карти, яка використовувала карту № НОМЕР_4 . Встановлено, що дана картка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

В ході огляду інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманої за результатами тимчасового доступу встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , рахунок до якої НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 18.04.2022 о 11:39:06 год. грошові кошти в сумі 20 346 грн. перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 невідомій особі.

Під час досудового розслідування з приводу визначення належності банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено огляд сайту сервісу визначення банку за номером картки. При введенні BIN « НОМЕР_6 » дані по банківській картці: платіжна система VISA, видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

З роздруківки по картці клієнта ОСОБА_6 (НОМЕР_5 ) вбачається що 18.04.2024 о 18:11:39 год. відбувся переказ коштів в сумі 20 346 грн. на картку № НОМЕР_1 , яка обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(а.с. 10-11,16-19).

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім цього, кримінальне провадження перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

За таких обставин, слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 , не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 19.04.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 19.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.04.2022 по 14.04.2025; надання відомостей про користувача банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.04.2022 по 14.04.2025, повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримати копії цих документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддяОСОБА_1