провадження № 1-кс/753/1009/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за учасні прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003545 від 14.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме щодо відомостей митних декларацій митного оформлення факту ввезення на територію України за період часу з 01.01.2020 року по 31.01.2022 року: комутаторів HPE 5130 24G SFP 4SFP + EI Switch (HP/ARUBA/HPE JG933A) (орієнтовний митний код - 8517 62 00 00), блок живлення HPE X361 150W AC Power Supply (орієнтовний митний код - 8504 40 30 00), блок безперебійного живлення APC Smart-Ups 750VA LCD RM 2U 230 V with network card (орієнтовний митний код - 8504 40 30 00), з метою перевірки відомостей щодо усіх фактів, які було встановлено під час досудового розслідування, зокрема, усього ланцюга поставок товарів суб`єктами господарювання: комутаторів, блоків безперебійного живлення, які були предметом вищезазначених закупівель.

Клопотання вмотивовано тим, що Дарницькою окружною прокуратурою м.Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за №0003545 від 14.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження розпочато на підставі відомостей, наданих Управлінням протидії кіберзлочинам в м.Києві Департаменту кіберполіції НП України.

Встановлено, що 29.03.2021 службовими особами Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) з метою привласнення бюджетних коштів із використанням інтернет майданчику для проведення публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістили оголошення щодо проведення торгів із закупівлі «Створення, розвиток та супроводження сервісної мережевої інфраструктури; 32420000-3 - Мережеве обладнання за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника» із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю предмету закупівлі, яка складає 172 999 447,00 гривень.

За результатами проведення аукціону, 05.05.2021 переможцем закупівлі стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) із ціновою пропозицією в розмірі 172 839 724,00 гривень.

21.05.2021 між СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого діяв директор ОСОБА_4 , у якості Замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від імені якого діяв ОСОБА_5 , у якості підрядника підписано договір №ВМ/КТС-19.05.21.1 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяла на себе зобов`язання з поставки обладнання, а також надати послугу з його встановлення та сервісного обслуговування.

Строк виконання зобов`язання - до 31.12.2021.

Проведеним моніторингом рівня ринкових цін та подальшим аналізом цінової пропозиції, викладеної у тендерній документації на закупівлю аналогічного товару у аналогічний часовий проміжок, а саме у закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовником якої виступив ІНФОРМАЦІЯ_5 ), виявлено факт розбіжності у вартості таких товарів:

Комутатор активного мережевого обладнання, дооснащення вузлів (15 шт.), а також комплект резервного живлення у кількості (8 шт.):

Комутатор HPE 5130 24G SFP 4SFP + EI Switch (1 шт.). Ціна закупівлі, визначена Департаментом інформації та цифрових рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 складає - 49 200,00 гривень.

Блок живлення HPE X361 150W AC Power Suply (2 шт.). Ціна закупівлі - 22 491,00 гривень.

Таким чином, загальна ціна комплекту активного мережевого обладнання відповідно до ціни, за яку проводив закупівлю у аналогічний часовий проміжок Департамент інформації та цифрових рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 складав - 94 182,00 гривень.

Ціна, за яку СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало ідентичний товар з ідентичними технічними характеристиками у аналогічний часовий проміжок відповідно до тендерної документації складав - 195 408,00 гривень.

Таким чином, загальна вартість завищення, яка склала тільки на вказаній категорії товару за 15 одиниць, а також за комплекти резервного живлення у кількості 8 штук, орієнтовно складає - 2 328 198,00 гривень.

Враховуючи вище зазначене, у діях службових осіб Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки завищення вартості закупівлі Створення, розвиток та супроводження сервісної мережевої інфраструктури; 32420000-3 - Мережеве обладнання за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника» тільки по одній категорії товару на суму понад 2 мільйони гривень.

Крім того, з аналізу податкової звітності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбавало комутатори у іншого суб`єкту господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за ціною, яка складає 174 583,78 гривень за 1 одиницю товару, у той час, як реалізацію вказаного товару СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалось за ціною 195 408 гривень.

Поряд із цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало комплекти активного обладнання за ціною 179 126,28 гривень за 1 од, у той час реалізовувала вказаний товар за ціною у розмірі 200 492,4 гривень.

Таким чином, достовірно встановлено, що реалізація товару СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулась із явним завищенням вартості товару.

Крім того, під час проведення моніторингу інших закупівель за участі СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами проведення якого встановлено ознаки завищення вартості закупівель і на інші товари.

Так, під час проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 на закупівлю «ДК 021:2015:48730000-4: Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 19 223 664,00 грн.

За результатами проведеного 16.10.2023 аукціону, переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з пропозицією 18 887 473,60 грн.

24.10.2023 року між Спеціалізованим комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_5 підписано договір про закупівлю №51 відповідно до якого поставка програмної продукції здійснюється шляхом передачі електронними шляхами зв`язку та підтверджується сертифікатом на програмне забезпечення або іншим документом в строки визначені в заявці Замовника, але не пізніше 31.12.2023 року. Вищезазначений договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2023 року.

В додатку №1 до договору №51 від 24.10.2023 року вказано найменування товару, а саме: примірник програмної продукції для системи DDoS Protection Appliance-1200B тип 1: FortiDDos-1200B FortiCare premium support в кількості 1 шт., з терміном підтримки до 31.03.2024 року, вартістю 827 857,50 грн. без ПДВ;

Примірник програмної продукції для системи DDoS Protection Appliance-1200B тип 2: FortiDDos-1200B IP Reputation Service в кількості 1 шт., з терміном підтримки до 31.03.2024 року, вартістю 827 857,50 грн. без ПДВ;

Примірник програмної продукції для системи DDoS Protection Appliance-1200B тип 3: FortiDDos-1200B Domain Reputation Service в кількості 1 шт., з терміном підтримки до 31.03.2024 року, вартістю 827 857,50 грн. без ПДВ;

Система моніторингу та контролю безпеки FortiAnalyzer FAZ-400E Примірник програмної продукції для Системи моніторингу та контролю безпеки FortiAnalyzer FAZ-400E: FortiAnalyzer FAZ-400E FortiCare Premium Support в кількості 1 шт., з терміном підтримки до 31.03.2024 року, вартістю 19 774,00 грн. без ПДВ;

Примірник програмної продукції для Системи керування FortiManager FMG-VM with 450 device license: FortiManager - VM FortiCare Premium Support FortiCare Premium Support (1-1010 devices/Virtual Domains) в кількості 1 шт., з терміном підтримки до 31.03.2024 року, вартістю 145 283,00 грн. без ПДВ;

Віртуальний пристрій FortiAuthenticator-VM with 1100 user license: Примірник продукції для Віртуального пристрою FortiAuthenticator-VM with 1100 user license Тип 1: FortiAuthenticator-VM License FortiCare Premium Support (1-1100 USERS) в кількості 1 шт., з терміном підтримки до 31.03.2024 року, вартістю 4 934,50 грн. без ПДВ;

Примірник програмної продукції для Системи захисту FortiSandbox VM00 Sandbox Threat Intelligence (Antivirus, IPS, Web Filtering, File Query, Industrial Security, SandBox Engine) plus FortiCare Premium. Subscribes up to 8 VMs в кількості 2 шт., з терміном підтримки до 31.03.2024 року, вартістю 44 624,50 грн. без ПДВ за одиницю на загальну суму 89 249,00 грн. без ПДВ;

Система захисту FortiMail-VM - примірник програмної продукції для Системи захисту FortiMail-VM: FortiMail-VM02 FortiCare Premium and FortiGuard Enterprice ATP Bunde Contract в кількості 2 шт., з терміном підтримки до 31.03.2024 року, вартістю 51 224,50 грн. без ПДВ за одиницю на загальну суму 102 449,00 грн. без ПДВ.

В ході подальшого аналізу було виявлено публічну закупівлю з аналогічною продукією «ДК 021:2015:48730000-4: Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки» Спеціалізованим комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із очікуваною вартістю предмету закупівлі 20 182 363,74 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_3

За результатами проведеного 04.03.2024 аукціону, переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з пропозицією 13 896 576,00 грн.

12.03.2024 року між Спеціалізованим комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі заступника директора з юридичних питань ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_5 підписано договір про закупівлю №18 відповідно до якого поставка продукції здійснюється не пізніше чим до 18.03.2024 року, при цьому активація продукції здійснюється автоматично у кабінеті адміністратора 01.04.2024 року за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Вищезазначений договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2024 року.

В додатку №1 до договору №18 від 12.03.2024 року вказано найменування товару, а саме:

Примірник програмної продукції для системи DDoS Protection Appliance-1200B тип 1: FortiDDos-1200B FortiCare premium support в кількості 1 шт., з терміном підтримки 12 місяців, вартістю 3 885 160,00 грн. без ПДВ;

Примірник програмної продукції для системи DDoS Protection Appliance-1200B тип 2: FortiDDos-1200B IP Reputation Service в кількості 1 шт., з терміном підтримки 12 місяців, вартістю 3 885 160,00 грн. без ПДВ;

Примірник програмної продукції для системи DDoS Protection Appliance-1200B тип 3: FortiDDos-1200B Domain Reputation Service в кількості 1 шт., з терміном підтримки 12 місяців, вартістю 3 885 160,00 грн. без ПДВ.

Таким чином, з аналізу вказаних договорів встановлено, що у 2023 році, вартість 1 місяця підтримки програмного забезпечення для системи DDoS Protection Appliance-1200B тип 1: FortiDDos-1200B FortiCare premium support складав 165 571,5 гривень.

У той час, як аналогічний пакет програмного забезпечення, який було придбано з розрахунку вартості 1 місяця підтримки складав вже 323 763,33 гривень.

Враховуючи вищенаведене, вбачається завищення вартості закупівлі «ДК 021:2015:48730000-4: Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки» замовником у якої виступає Спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ), а виконавцем послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ), у розмірі 6 526 435,8 грн. без ПДВ.

Крім того, з аналізу інших публічних закупівель, учасників, які перемагали у закупівлях, а також відомостей, які стосуються місцезнаходження учасників, бенефіціарів та контролерів юридичних осіб - переможців встановлено ознаки антиконкурентних узгоджених дій серед учасників.

Зокрема проведеними заходами встановлено, що протягом 2023-2024 року СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із залученням різних підрядних організацій проведено щонайменше 7 публічних закупівель, які мають ознаки привласнення бюджетних коштів внаслідок невиконання або часткового виконання робіт по договорам, а також із ознаками завищення вартості товарів, які поставляються за договором.

Моніторингом, встановлено наступні закупівлі, під час проведення який, а також за результатами виконання робіт по договорам можуть міститись ознаки привласнення бюджетних коштів службовими особами СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядними організаціями:

ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю Засобів зв`язку для забезпечення безпроводових підключень; 32420000-3 - Мережеве обладнання за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. Вартість закупівлі - 47 441 468,81 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю Засобів зв`язку для забезпечення безпроводових підключень; 32420000-3 - Мережеве обладнання за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. Вартість закупівлі - 148 617 974,42 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю послуг із Супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури; 72250000-2 - Послуги, пов`язані із системами та підтримкою за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. Вартість закупівлі - 109 741 942,50 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю послуг з Супроводу та підтримки міської мережевої інфраструктури; 72250000-2 - Послуги, пов`язані із системами та підтримкою за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. Вартість закупівлі - 86 855 000,00 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю Придбання засобів зв`язку (Обладнання та комплектуючі для створення мережі транкінгового радіозв`язку із супутніми послугами з монтажу та пусконалагодження); 32410000-0 Локальні мережі (32418000-6 Радіомережі) за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника (CPV). Вартість закупівлі - 122 985 108,00 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю Пакетів програмного забезпечення для підсистем захисту Міської сервісної мережевої інфраструктури; 48730000-4 - Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. Вартість закупівлі - 20 182 363,74 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю Пакетів програмного забезпечення для підсистем захисту Міської сервісної мережевої інфраструктури; 48730000-4 - Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. Вартість закупівлі - 19 223 664,85 гривень.

У ході перевірки відомостей встановлено, що тільки за вказаний проміжок часу, для реалізації публічних закупівель, СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із залученням вищезазначених суб`єктів господарювання, було виділено щонайменше півмільярда гривень, що в умовах воєнного стану є значною сумою.

Разом із тим встановлено, що суб`єкти господарювання, які залучаються для виконання договірних робіт можуть бути пов`язаними, та діяти за попередньою змовою з метою порушення принципів конкуренції.

Так, під час участі у проведення закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовувався мобільний номер телефону НОМЕР_5 , який також використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як мобільний номер телефону уповноваженої особи представника товариства.

Крім того, збігається і фактичне місцезнаходження офісу компаній, який зазначено у договорах: АДРЕСА_3 , який зазначено у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою перевірки відомостей, щодо усіх фактів, які було встановлено під час досудового розслідування, у тому числи з метою отримання відомостей щодо усього ланцюгу постави товарів, окружною прокуратурою на адресу скеровувався запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 №46-856Вих-25 від 14.02.2025 щодо надання відомостей відносно придбання суб`єктами господарювання комутаторів, блоків безперебійного живлення, які були предметом вищезазначених закупівель.

У подальшому, після спливу 2 місяців, на адресу окружної прокуратури отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_10 №19/19-02-04/8.7/858 від 18.02.2025 згідно з яким повідомлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 відмовляється надати запитувані відомості, оскільки запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом та конфіденційної.

Таким чином, станом на сьогодні, виникла необхідність у отриманні ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема відомостей у електронній та/або паперовій формі із наданням митних декларацій щодо митного оформлення факту ввезення на територію України, за період часу з 01.01.2020 по 31.01.2022:

- Комутаторів HPE 5130 24G SFP 4SFP + EI Switch (HP/ARUBA/HPE JG933A) (орієнтовний митний код - 8517 62 00 00).

- Блок живлення HPE X361 150W AC Power Supply (орієнтовний митний код - 8504 40 30 00).

- Блок безперебійного живлення APC Smart-Ups 750VA LCD RM 2U 230V with network card (орієнтовний митний код - 8504 40 30 00).

Із зазначенням їх: митної вартості (зокрема: декларації митної вартості, зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, рахунки-фактури (інвойси), транспортні (перевізні) документ); кількості ввезеного товару; найменування суб`єкта господарювання, який здійснював митне оформлення та митне ввезення товару на територію України; вартості сплачених митних платежів; інших відомостей, що стосуються процедури ввезення вказаної групи товарів, на митну територію України.

Вказані відомості, які мала та має на меті отримати ІНФОРМАЦІЯ_12 мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки відомості щодо постачання товарів, їх закупівельна вартість при розмитнені, і подальші коливання ціни, суб`єктів господарювання, які здійснювали митне ввезення вказаних товарів у своїй сукупності можуть надати відомості щодо ринкової вартості товарів, які, на думку органу досудового розслідування, завищено у декілька разів, що у своїй сукупності доводить факт умисних дій службових осіб СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб підрядних організацій направлених на привласнення та розтрату бюджетних коштів, вчинених в умовах воєнного стану.

Відповідно до вимог чинного законодавства, єдиним органом відповідальним за дотриманням митної політики України є ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка є володільцем всієї інформації, що стосується митного оформлення товарів, а також перетину їх на митну територію України.

Таким чином, іншим способом отримати документи, окрім як через застосування тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - неможливо.

Відповідно до відомостей, розміщених на офіційному сайті Державної митної служби України: ІНФОРМАЦІЯ_13 розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У порядку ч.2 ст. 163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Дарницькою окружною прокуратурою м.Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР за №0003545 від 14.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження розпочато на підставі відомостей, наданих Управлінням протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Прокурор вважає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), й відповідно до відомостей, розміщених на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 : ІНФОРМАЦІЯ_13 розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей митних декларацій митного оформлення факту ввезення на територію України, за період часу з 01.01.2020 року по 31.01.2022 року: комутаторів HPE 5130 24G SFP 4SFP + EI Switch (HP/ARUBA/HPE JG933A) (орієнтовний митний код - 8517 62 00 00), блок живлення HPE X361 150W AC Power Supply (орієнтовний митний код - 8504 40 30 00), блок безперебійного живлення APC Smart-Ups 750VA LCD RM 2U 230 V with network card (орієнтовний митний код - 8504 40 30 00), з метою перевірки відомостей, щодо усіх фактів, які було встановлено під час досудового розслідування, у тому числі, з метою отримання відомостей щодо усього ланцюга постави товарів суб`єктами господарювання комутаторів, блоків безперебійного живлення, які були предметом вищезазначених закупівель.

Вказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки відомості щодо постачання товарів, їх закупівельна вартість при розмитнені, і подальші коливання ціни, суб`єктів господарювання, які здійснювали митне ввезення вказаних товарів у своїй сукупності можуть надати відомості щодо ринкової вартості товарів, які, на думку органу досудового розслідування, завищено у декілька разів, що у своїй сукупності доводить факт умисних дій службових осіб СКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службових осіб підрядних організацій направлених на привласнення та розтрату бюджетних коштів, вчинених в умовах воєнного стану.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей щодо усього ланцюга постави товарів суб`єктами господарювання: комутаторів, блоків безперебійного живлення, які були предметом вищезазначених закупівель, що підлягає дослідженню (доказуванню).

Слідчий суддя вважає, що прокурор у поданому клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , яка є володільцем всієї інформації, що стосується митного оформлення товарів, а також перетину їх на митну територію України, й підтверджується матеріалами кримінального провадження, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.

Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що прокурор відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що прокурор довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотанняпрокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0003545 від 14.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (у електронній чи паперовій формі), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою фактичною адресою здійснення своєї діяльності чи її структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи місцезнаходженням запитуваних відомостей, а саме щодо відомостей митних декларацій митного оформлення факту ввезення на територію України, за період часу з 01.01.2020 року по 31.01.2022 року:

комутаторів HPE 5130 24G SFP 4SFP + EI Switch (HP/ARUBA/HPE JG933A) (орієнтовний митний код - 8517 62 00 00),

блок живлення HPE X361 150W AC Power Supply (орієнтовний митний код - 8504 40 30 00),

блок безперебійного живлення APC Smart-Ups 750VA LCD RM 2U 230 V with network card (орієнтовний митний код - 8504 40 30 00).

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: