справа № 753/2927/25
провадження № 1-кс/753/972/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001499 від 09.10.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва 04.04.2025 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до речей та документів, а саме - до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо інформації про особу (осіб), на яких зареєстровані банківські картки (рахунки) № НОМЕР_2 ; зокрема:

- щодо руху коштів по банківських картах № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2025 року по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.01.2025 по теперішній часз банківських карток № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитних карток № НОМЕР_2 , із можливим зарахуванням на вказані картки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

а також тих, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , щодо особу (осіб), на яких зареєстровані банківські картки (рахунки) № НОМЕР_4 ; зокрема:

- роздруківки руху коштів по банківських картах № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2025 року по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.01.2025 року по теперішній час з банківських карток № НОМЕР_4 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками№ НОМЕР_4 .

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитних карток № НОМЕР_4 з можливим зарахуванням на вказані картки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001499 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що 09.10.2024 року до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт співробітника ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві, відповідно до якого встановлено, що під час розгляду звернення зареєстрованого в ІКС ІПНП Дарницького УП за № 51808 від 30.09.2024 виявлено ознаки кримінального правопорушення, а саме встановлено, що в кінці травня 2024 року до фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якої с заявник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , почали надходити скарги від громадян про те, що дана фірма отримує грошові кошти за послугу перевезення та не здійснення обумовлених зобов`язань.

В ході розмови з даними громадянами було встановлено, що вони вели листування та здійснювали угоду з невідомими особами у месенджері «Телеграм», які в квітні 2024 року створили сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), менеджером якої є невстановлена особа під ім`ям ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) зa допомогою яких здійснювались шахрайські дії. Перейшовши за вищевказаним посиланням, ОСОБА_5 було встановлено, що невідомі особи використовують логотип та фото-матеріали фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що публікуються на офіційному сайті.

Також ОСОБА_5 було виявлено, шо невідомі особи ймовірно використовують Інстаграм сторінку ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за допомогою якої намагались в листуванні отримати фото ліцензії фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, було допитано потерпілу ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні, яка повідомила, що 27.03.2025 року шукала у додатку «Instagram» квитки ОСОБА_9 , та знайшлаінстаграм - сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зв`язавшись з консультантом даної сторінки, їй повідомили, що необхідно заплатити передоплату 50% у сумі 75 доларів на банківську картку № НОМЕР_2 , на що я погодилась та перерахувала дану суму.

Після чого, 01.04.2025 року з потерпілою знову зв`язався консультант інстаграм - сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та повідомив, що необхідно терміново скинути передоплату, що становить додатково 75 доларів США, на що остання погодилась та перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 .

Після чого, ОСОБА_8 зрозуміла, що її ошукали шахраї та потім випадково натрапила на рекламу оригінальної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зв`язавшись з власником даного товариства ОСОБА_5 , він повідомив, що під виглядом його товариства шахраї ошукують людей.

Потерпіла зазначила, що перераховувала грошові кошти на наступні банківські картки:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:№ НОМЕР_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:№ НОМЕР_4 .

З метою об`єктивного, повного та неупередженого дослідження обставин, для встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про особу (осіб), на яких зареєстровані банківські картки (рахунки) № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху коштів по банківських картах № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2025 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.01.2025 по теперішній часз банківських карток№ НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитних карток№ НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказані картки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

А також тих, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про особу (осіб), на яких зареєстровані банківські картки (рахунки) № НОМЕР_4 ;

- роздруківки руху коштів по банківських картах № НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2025 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.01.2025 року по теперішній часз банківських карток № НОМЕР_4 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками № НОМЕР_4 .

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитних карток № НОМЕР_4 з можливим зарахуванням на вказані картки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази. Іншими способами, крім розкриття зазначеної таємниці, довести обставини кримінального правопорушення не можливо.

Таким чином, іншим способом отримати документи, окрім як через застосування тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банку, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.

Положення статті 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливий розгляд поданого колотання без його автора.

У порядку ч.2 ст. 163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001499 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено що 09.10.2024 року до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт співробітника ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві, відповідно до якого встановлено, що під час розгляду звернення зареєстрованого в ІКС ІПНП Дарницького УП за № 51808 від 30.09.2024 виявлено ознаки кримінального правопорушення, а саме встановлено, що в кінці травня 2024 року до фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якої с заявник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , почали надходити скарги від громадян про те, що дана фірма отримує грошові кошти за послугу перевезення та не здійснення обумовлених зобов`язань.

В ході розмови з даними громадянами було встановлено, що вони вели листування та здійснювали угоду з невідомими особами у месенджері «Телеграм», які в квітні 2024 року створили сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), менеджером якої є невстановлена особа під ім`ям ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) зa допомогою яких здійснювались шахрайські дії. Перейшовши за вищевказаним посиланням, ОСОБА_5 було встановлено, що невідомі особи використовують логотип та фото-матеріали фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що публікуються на офіційному сайті.

Також ОСОБА_5 було виявлено, шо невідомі особи ймовірно використовують Інстаграм сторінку ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за допомогою якої намагались в листуванні отримати фото ліцензії фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, було допитано потерпілу ОСОБА_8 у даному кримінальному провадженні, яка повідомила, що 27.03.2025 року шукала у додатку «Instagram» квитки ОСОБА_9 , та знайшлаінстаграм - сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зв`язавшись з консультантом даної сторінки, їй повідомили, що необхідно заплатити передоплату 50% у сумі 75 доларів на банківську картку № НОМЕР_2 , на що я погодилась та перерахувала дану суму.

Після чого, 01.04.2025 року з потерпілою знову зв`язався консультант інстаграм - сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та повідомив, що необхідно терміново скинути передоплату, що становить додатково 75 доларів США, на що остання погодилась та перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 .

Після чого, ОСОБА_8 зрозуміла, що її ошукали шахраї та потім випадково натрапила на рекламу оригінальної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зв`язавшись з власником даного товариства ОСОБА_5 , він повідомив, що під виглядом його товариства шахраї ошукують людей.

Потерпіла зазначила, що перераховувала грошові кошти на наступні банківські картки:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:№ НОМЕР_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:№ НОМЕР_4 .

Слідчий вважає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо особової справи клієнта № НОМЕР_2 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) щодо особової справи клієнта № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо особової справи клієнта № НОМЕР_2 , а такожАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) щодоособової справи клієнта № НОМЕР_4 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, здобутих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню).

Слідчий суддя вважає, що слідчий у поданому клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо особової справи клієнта № НОМЕР_2 , йАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) щодоособової справи клієнта № НОМЕР_4 , й підтверджується матеріалами кримінального провадження, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже слідчим доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах не можливо, й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.

Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо особової справи клієнта № НОМЕР_2 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) щодоособової справи клієнта № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2025 по 04.04.2025 року, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що слідчий відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом (банківську) таємницю, й з підстав того, що слідчий довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Водночас, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням слідчого працівникам ВКП не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Так, положення ст.3 КПК України містить визначення основних термінів цього Кодексу, а саме у п.19 міститься визначення, хто є стороною кримінального провадження, з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім слідчого чи прокурора. Положення п.3 ч.2 ст.40 КПК України про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001499 від 09.10.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме - до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо інформації про особу (осіб), на яких зареєстровані банківські картки (рахунки) № НОМЕР_2 ; зокрема:

- щодо руху коштів по банківських картах № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2025 року по 04.04.2025 року;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.01.2025 по по 04.04.2025 року з банківських карток № НОМЕР_2 , а також відео та фото- файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитних карток № НОМЕР_2 , із можливим зарахуванням на вказані картки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування,

а також тих, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , щодо особу (осіб), на яких зареєстровані банківські картки (рахунки) № НОМЕР_4 ; зокрема:

- роздруківки руху коштів по банківських картах № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2025 року по 04.04.2025 року;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.01.2025 року по 04.04.2025 року з банківських карток № НОМЕР_4 , а також відео та фото- файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками № НОМЕР_4 ,

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитних карток № НОМЕР_4 , з можливим зарахуванням на вказані картки отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: