Справа № 548/1274/21
Провадження №1-кс/548/726/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2024 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000170 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

старший дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

У клопотанні вказує, що в період часу із 26.05.2021 по 27.05.2021 невідома особа шахрайським шляхом із інтернет карти ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , оформивши кредити у різних установах, перерахувала кошти на вказану вище карту та в подальшому перевела їх через інтернет гаманці в різні місця, чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 78750 грн.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про відкриття та видачу кредитів з 26.07.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , фото та відео особи, здійснювала зняття цих коштів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні прохав розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання слідчого встановлено, що у період часу із 26.05.2021 по 27.05.2021 невідома особа шахрайським шляхом із інтернет карти ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , оформивши кредити у різних установах, перерахувала кошти на вказану вище карту та в подальшому перевела їх через інтернет гаманці в різні місця, чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 78750 грн.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до яких просить отримати дізнавач з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000170 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_3 , або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Лубенського РВП ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі/володіє Акціонерне товариство '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса АДРЕСА_2 :

- по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме щодо зафіксованих операцій по вищевказаному рахунку потерпілого в період часу з 26.05.2021 по 28.05.2021, їх характер, чи є вказані операції наслідком стороннього втручання та отримання неправомірного доступу до банківського рахунку третіми особами, транзакції, які були виконані в період часу із 26.05.2021 по 28.05.2021, ір-адреси входу в період часу із 26.05.2021 по 28.05.2021, місця проведення операцій по виведенню та зняттю готівкових коштів, переведень з рахунку потерпілого, вказати, який прив`язаний фінансовий номер до вказаного рахунку та чи він змінювався.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1