У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 11.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно. З поданого клопотання слідує, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 11.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за матеріалами Управління Служби безпеки України в Полтавській області, згідно яких заступник начальника Лубенського РУ ГУ ДСНС України в Полтавській області, підполковник цивільного захисту ОСОБА_5 , спільно з невстановленими посадовими особами ТЦК та СП і МСЕК розробив протиправний механізм з переправлення осіб через державний кордон України.

Під час допиту як свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показання згідно яких на початку квітня він познайомився з працівником ДСНС ОСОБА_5 в м. Лубни Полтавської області. Під час зустрічі 24.04.2024, близько 15 год. 20 хв., на трасі Київ-Харків (майданчику для автомобілів кафе «Лубенська Слобода») останній запропонував свідку оформити документи, які дозволяють виїхати за кордон під час дії воєнного стану. При цьому сказав, що вказана послуга буде коштувати 20 000 доларів США. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що він має надати йому копію паспорта громадянина, копію ІПН, 3 фотокартки 3х4, а також військово-обліковий документ, після чого він надасть документи, які необхідні для виїзду закордон.

Також ОСОБА_5 зазначив, що після передачі грошових коштів та вищевказаних документів через півтора місяця ОСОБА_6 буде призначено 2 групу інвалідності та відповідні відомості будуть внесені до електронного реєстру «Оберіг» після чого він зможе виїжджати за кордон.

Ввечері 02.05.2024 ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 поблизу кафе «Лубенська Слобода» на автодорозі Київ-Харків та під час спілкування в автомобілі передав ОСОБА_5 раніше обумовлені грошові кошти 20000 (двадцять тисяч) доларів США за виготовлення документів, які нададуть змогу перетнути державний кордон України.

Разом з цим він надав ОСОБА_5 копію ідентифікаційного коду з номером НОМЕР_1 , копію паспорта громадянина України на власне ім`я НОМЕР_2 , виданого Миргородським МВ УДМС України в Полтавській області 21.01.2014, а також копію військового квитка на власне ім`я НОМЕР_3 .

При цьому ОСОБА_5 повідомив, що виготовлення документів займе півтора-два місяці, а також що вони будуть безстрокові. Також сказав, що відповідні відомості будуть внесені до електронного реєстру «Оберіг» і ОСОБА_6 зможе вільно перетинати державний кордон України. Разом з цим ОСОБА_5 повідомив, що віддасть документи по готовності особисто.

В подальшому 19.07.2024 в другій половині дня ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 на трасі Київ-Харків, на майданчику для автомобілів кафе «Лубенська Слобода».

Під час розмови ОСОБА_5 повідомив, що незважаючи на те, що пройшов значний час, документи на стадії виготовлення. ОСОБА_5 сказав, що допомагав неодноразово іншим людям виготовити документи, які дозволяють перетинати кордон. При цьому запевнив, що документи обов`язково будуть виготовлені і він їх віддасть, а також повідомив, що зателефонує, коли документи будуть виготовлені.

Через декілька днів ОСОБА_5 зателефонував на мобільний застосунок «WhatsApp» та повідомив, що обумовлені документи будуть готові орієнтовно в 20-х числах серпня 2024 року.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні задокументовано факт передачі 02.05.2024 ОСОБА_6 заступнику начальника Лубенського РУ ГУ ДСНС України в Полтавській області ОСОБА_5 20 тисяч доларів США за сприяння в незаконному перетині державного кордону України шляхом виготовлення документів, які нададуть право на виїзд за кордон під час дії воєнного стану.

30.09.2024, у відповідності до ст. ст. 133, 135, 276, 278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, або сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.

Згідно інформації отриманої з УСБУ в Полтавській області на виконання доручення прокурора встановлено, що ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності, яка полягала у наданні документів необхідних для виїзду за кордон, з внесенням до відповідних баз даних, працівника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» ОСОБА_7 . Вказана інформація підтвердилась повністю протоколом огляду мобільного телефону, який був вилучений у ОСОБА_5

04.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , в ході обшуку виявлено та вилучено:

1) тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видане 18.09.2023; 6 фотокарток на 1 аркуші, довідка військово-лікарської комісії солдата ОСОБА_8 (тимчасово непридатний до ВС);

2) тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , видане 11.10.2023 (знятий з ВО), довідка військово-лікарської комісії солдата ОСОБА_9 (непридатний до ВС), копії паспорту та картки платника податків на ім`я ОСОБА_10 на 3 аркушах;

3) тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , видане 15.11.2023 (знятий з ВО), довідка військово-лікарської комісії солдата ОСОБА_11 (непридатний до ВС), копії паспорту та картки фізичної особи платника податків, довідки про місце проживання на ім`я ОСОБА_11 на 3 аркушах;

4) тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серія НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане 14.09.2023 (взято на ВО), довідка військово-лікарської комісії солдата ОСОБА_12 (тимчасово непридатний до ВС, потребує лікування з переоглядом через 6 місяців), копії паспорту та картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_12 на 5 аркушах;

5) копії паспорту, картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 3 арк., копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 виданого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та копія довідки ВЛК на його ім`я на 3 арк.;

6) купюри номіналом по 100 доларів США в сумі 18300 доларів США;

7) 50 предметів схожих на патрони (набої) калібру 5,45 в полімерному пакеті;

8) мобільний телефон «iPhone 15 pro max», який належить ОСОБА_7 та у якому наявні листування у месенджерах з ОСОБА_5 , його дружиною, а також іншими особами щодо оформлення військовозобов`язаним документів, які звільняють їх від обов`язку військової служби та надають можливість виїхати за межі України.

Зазначені речі належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженці с. Романова Балка Первомайського району Миколаївської області, проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , перебували у її користуванні.

У зв`язку з тим, що зазначені вище вилучені документи та речі зберегли на собі сліди злочину, містить інші дані, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, підлягають подальшому дослідженню під час проведення судових експертиз (комп`ютерно-технічної, почеркознавчої, технічної експертизи документів, експертизи зброї та боєприпасів, дактилоскопічної), постановою слідчого від 05.12.2024 їх визнано речовим доказом.

Сторона обвинувачення вважає за необхідне відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України клопотати про накладення арешту на майно з метою: забезпечення збереження речових доказів.

З метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, слідчий прохав накласти арешт на вищевказане майно.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів - накласти арешт (заборонити відчуження, розпорядження та користування майном) на речі та документи, що були вилучені 04.12.2024 р. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 - квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , зокрема на:

1) тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видане 18.09.2023; 6 фотокарток на 1 аркуші, довідка військово-лікарської комісії солдата ОСОБА_8 (тимчасово непридатний до ВС);

2) тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серія НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , видане 11.10.2023 (знятий з ВО), довідка військово-лікарської комісії солдата ОСОБА_9 (непридатний до ВС), копії паспорту та картки платника податків на ім`я ОСОБА_10 на 3 аркушах;

3) тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , видане 15.11.2023 (знятий з ВО), довідка військово-лікарської комісії солдата ОСОБА_11 (непридатний до ВС), копії паспорту та картки фізичної особи платника податків, довідки про місце проживання на ім`я ОСОБА_11 на 3 аркушах;

4) тимчасове посвідчення військовозобов`язаного серія НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане 14.09.2023 (взято на ВО), довідка військово-лікарської комісії солдата ОСОБА_12 (тимчасово непридатний до ВС, потребує лікування з переоглядом через 6 місяців), копії паспорту та картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_12 на 5 аркушах;

5) копії паспорту, картки платника податків на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 3 арк., копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 виданого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та копія довідки ВЛК на його ім`я на 3 арк.;

6) купюри номіналом по 100 доларів США в сумі 18300 доларів США;

7) 50 предметів схожих на патрони (набої) калібру 5,45 в полімерному пакеті;

8) мобільний телефон «iPhone 15 pro max», ІМЕІ: НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_7 та у якому наявні листування у месенджерах з ОСОБА_5 , його дружиною, а також іншими особами щодо оформлення військовозобов`язаним документів, які звільняють їх від обов`язку військової служби та надають можливість виїхати за межі України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1