Справа № 629/1114/25
Провадження № 1-кс/629/357/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000250 від 13.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з начальником Близнюківського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Головного офісу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати наступну інформацію:

-відомості щодо відкритих рахунків, за наступним РНОКПП НОМЕР_1 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;

-інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку відкритим за наступним РНОКПП НОМЕР_1 в період з 01.08.2024 року по теперішній час, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника банківської картки;

-надати фото,- відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення банківських карток відкритим за РНОКПП НОМЕР_1 в період з 01.08.2024 року по теперішній час;

-IP-адреси здійснення операцій та вид/тип пристрою, з яких здійснювались операції з банківськими картками відкритих за РНОКПП НОМЕР_1 в період з 01.08.2024 року по теперішній час.

Також слідчий просив всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на диску CD-R.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без

застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказав до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументував неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000250 від 13.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Головного офісу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 наступну інформацію:

-відомості щодо відкритих рахунків, за наступним РНОКПП НОМЕР_1 , а також надати копії документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорта власника зазначеної банківської картки;

-інформацію щодо руху грошових коштів по картці/рахунку відкритим за наступним РНОКПП НОМЕР_1 в період з 01.08.2024 року по теперішній час, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорта власника банківської картки;

-надати -фото,- відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення банківських карток відкритим за РНОКПП НОМЕР_1 в період з 01.08.2024 року по теперішній час;

-IP-адреси здійснення операцій та вид/тип пристрою, з яких здійснювались операції з банківськими картками відкритих за РНОКПП НОМЕР_1 в період з 01.08.2024 року по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на диску CD-R.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1