У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.12.2024 Справа №607/27241/24 Провадження №1-кс/607/7356/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0002301 від 02.10.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ).

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча були належним чином повідомлені про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002301 від 02.10.2024, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 03.09.2024 невідома особа під приводом відкриття онлайн-кредиту шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб.тел. НОМЕР_2 , із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 15 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 , проживає АДРЕСА_5 , який під час вчинення cвоєї злочинної діяльності використовує банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що є необхідність отримати інформацію щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ( АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 ( АДРЕСА_4 ), які відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

Враховуючи те, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого, за період часу з дати відкриття банківських рахунків по 18.12.2024 (по дату звернення до слідчого судді з клопотання), та за винятком інформації за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , оскільки матеріалами клопотання не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по дату постановлення ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, від-так, незазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ( АДРЕСА_3 ), які відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з дати відкриття банківських рахунків по 18.12.2024;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ( АДРЕСА_3 ), які відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття банківських рахунків по 18.12.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ( АДРЕСА_3 ), які відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ( АДРЕСА_3 ), які відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з дати відкриття банківських рахунків по 18.12.2024;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ( АДРЕСА_3 ), які відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з дати відкриття банківських рахунків по 18.12.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ( АДРЕСА_3 ), які відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з дати відкриття банківських рахунків по 18.12.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ( АДРЕСА_3 ), які відкриті на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з дати відкриття банківських рахунків по 18.12.2024.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернополі.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1