Cправа № 127/1957/25
Провадження № 1-кс/127/923/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0001043 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001043 від 01.08.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , яка повідомила, що мала намір продати кухню на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30.07.2024 в месерджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 написали, що хочуть придбати кухню та відправили посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшовши по якому, у період часу з 12:24 по 12:37 з банківської карти заявниці, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 були переведені грошові кошти в загальній сумі 61073,25 грн., тим самим завдавши останній матеріального збитку.

01.08.2024 в період часу з 09:00 год. по 09:30 год. було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 30.07.2024 приблизно о 10:30 год. вона виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу кухні за 10 000, 00 грн. Приблизно о 11:15 год. на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_4 надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 від невідомої особи, яка повідомила, що хоче придбати кухню з оголошення. ОСОБА_4 погодилась. Далі невідома особа сказала, що буде купляти її через ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, так як потерпіла нічого не знала про цей спосіб доставку, невідома особа повідомила, що нічого складного немає треба лише перейти за посиланням, яке вона надіслала потерпілій. Що ОСОБА_4 і зробила, після чого ввела дані своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме її номер НОМЕР_3 , на даному сайті. Потім потерпілій прийшло повідомлення про те, що ліміт на банківській картці підвищується, та вона підтвердила дану функцію. Потім потерпіла ОСОБА_4 не могла зайти в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та помітила, як невідома особа видалила повідомлення свої в месенджері «Вайбер». Після чого вона відразу пішла до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що з її банківської картки НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в загальній сумі приблизно 61 000, 00 грн. трьома транзакціями.

Пізніше зайшовши в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Трет`якова побачила, що:

- 30.07.2024 о 12:37 грошові кошти в сумі 8040, 00 грн. (без урахування комісії) були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 30.07.2024 о 12:32 грошові кошти в сумі 22110,00 грн. (без урахування комісії) були перераховані на банківську картку НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 30.07.2024 о 12:24 грошові кошти в сумі 29145, 00 грн. (без урахування комісії) були перераховані на банківську картку НОМЕР_7 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

15 жовтня 2024 року на підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.08.2024 справа №127/26617/24 було вилучено інформацію по банківській картці НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Провівши аналіз вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти в розмірі 28 565,49 грн., було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 9, 22, 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

1) документи про відкриття банківського рахунку (анкети клієнта): НОМЕР_8 ;

2) відомості чи підключений банківський рахунок НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.07.2024 року по дату постановлення ухвали;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 в період часу з 01.07.2024 року по дату постановлення ухвали.

4) відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5) відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком;

6) Фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 в період часу з 01.07.2024 року по дату постановлення ухвали, що знаходяться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в рамках кримінального провадження № 0001043 від 01.08.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5