Справа № 296/2600/25
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2025 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000039 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно, вилучене у порядку ч.3 ст.233 КПК України приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно а саме:

1) Системний блок марки «Vento» з інвентарним номером «00688»;

2) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 21.02.2025 на 1 арк;

3) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 22.02.2025 на 1 арк;

4) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 23.02.2025 на 1 арк;

5) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 23.02.2025 на 1 арк;

6) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 24.02.2025 на 1 арк;

7) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 24.02.2025 на 1 арк;

8) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 25.02.2025 на 1 арк;

9) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 25.02.2025 на 1 арк;

10) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 26.02.2025 на 1 арк;

11) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 27.02.2025 на 1 арк;

12) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 28.02.2025 на 1 арк;

13) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 01.03.2025 на 1 арк;

14) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 02.03.2025 на 1 арк;

15) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 03.03.2025 на 1 арк;

16) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 04.03.2025 на 1 арк;

17) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 05.03.2025 на 1 арк;

18) Видаткову накладну № 435 від 25.02.2025 на 1-му арк.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «Житомирський молочний завод» (код ЄДР 41563679, м. Житомир, просп. Незалежності, 45), в період часу з 01.01.2021 по 31.03.2024, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, за рахунок заниження об`єкту оподаткування, шляхом реалізації частини продукції власного виробництва контрагентам за готівкові кошти, та без відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства, незаконно зменшити податкові зобов`язання з податку на додану вартість, в наслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість підприємства, на загальну суму 11 258 106 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, службові особи ТОВ «Житомирський молочний завод» в період часу з 01.01.2021 року по 31.03.2024 року, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виготовленої та реалізованої продукції, чим вчинили службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

07.03.2025 відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, проведено обшук приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, на яке потрібно накласти арешт.

07.03.2025 вказане майно визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Необхідність накладення арешту слідчий обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.

Слідчий ОСОБА_5 , який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні, подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник власник майна ДП «Ружин-молоко» - ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилась, повідомлена телефонограмою.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що 07 березня 2025 року в період з 17 год. 39 хв. по 18 год. 29 хв. старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , на підставі ч.3 ст.233 КПК України, було проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , та вилучено:

1) Системний блок марки «Vento» з інвентарним номером «00688»;

2) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 21.02.2025 на 1 арк;

3) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 22.02.2025 на 1 арк;

4) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 23.02.2025 на 1 арк;

5) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 23.02.2025 на 1 арк;

6) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 24.02.2025 на 1 арк;

7) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 24.02.2025 на 1 арк;

8) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 25.02.2025 на 1 арк;

9) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 25.02.2025 на 1 арк;

10) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 26.02.2025 на 1 арк;

11) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 27.02.2025 на 1 арк;

12) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 28.02.2025 на 1 арк;

13) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 01.03.2025 на 1 арк;

14) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 02.03.2025 на 1 арк;

15) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 03.03.2025 на 1 арк;

16) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 04.03.2025 на 1 арк;

17) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 05.03.2025 на 1 арк;

18) Видаткову накладну № 435 від 25.02.2025 на 1-му арк.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 07 березня 2025 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000039 від 03.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12.03.2025 у справі № 296/2598/25 надано дозвіл на проведення обшуку 07.03.2025 у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де знаходився сервер ДП "Ружин-молоко".

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються сукупністю доказів, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом обшуку від 07.03.2025; листом від 07.03.2025; інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно від 04.02.2025; постановою про визнання речовими доказами та порядку зберігання речових доказів від 07.03.2025; рапортом від 01.07.2024; висновком аналітичного дослідження від 31.05.2024; протоколом за результатами проведення ОТЗ зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, за оперативно-розшуковою справою №300 від 06.12.2023 від 16.04.2024; протоколами про результати проведення НСРД від 07.10.2024; ухвалою суду №296/2598/25 від 12.03.2025.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витязі з ЄРДР та наданих слідчим матеріалів), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене 07 березня 2025 року в ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а саме: системний блок марки «Vento» з інвентарним номером «00688»; спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 21.02.2025 на 1 арк; спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 22.02.2025 на 1 арк; спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 23.02.2025 на 1 арк; спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 23.02.2025 на 1 арк; спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 24.02.2025 на 1 арк; спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 24.02.2025 на 1 арк; спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 25.02.2025 на 1 арк; спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 25.02.2025 на 1 арк; спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 26.02.2025 на 1 арк; спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 27.02.2025 на 1 арк; спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 28.02.2025 на 1 арк; спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 01.03.2025 на 1 арк; спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 02.03.2025 на 1 арк; спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 03.03.2025 на 1 арк; спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 04.03.2025 на 1 арк; спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 05.03.2025 на 1 арк; видаткову накладну № 435 від 25.02.2025 на 1-му арк, - може містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, а тому відповідає на даному етапі досудового розслідування ознакам речових доказів у кримінальному провадженні №0000039 від 03.07.2024, отже клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000039 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 07.03.2025 в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а саме на:

1) Системний блок марки «Vento» з інвентарним номером «00688»;

2) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 21.02.2025 на 1 арк;

3) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 22.02.2025 на 1 арк;

4) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 23.02.2025 на 1 арк;

5) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 23.02.2025 на 1 арк;

6) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 24.02.2025 на 1 арк;

7) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 24.02.2025 на 1 арк;

8) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 25.02.2025 на 1 арк;

9) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 25.02.2025 на 1 арк;

10) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 26.02.2025 на 1 арк;

11) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 27.02.2025 на 1 арк;

12) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 28.02.2025 на 1 арк;

13) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 01.03.2025 на 1 арк;

14) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 02.03.2025 на 1 арк;

15) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 03.03.2025 на 1 арк;

16) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 04.03.2025 на 1 арк;

17) Спеціальну товарну накладну на перевезення молочної сировини від 05.03.2025 на 1 арк;

18) Видаткову накладну № 435 від 25.02.2025 на 1-му арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1