Справа №127/9921/25
Провадження №1-кс/127/4226/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000139 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2022 група осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_4 , незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 58 000 гривень.

Крім цього встановлено, що 29.06.2022 група осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_5 незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 70 200 гривень.

Також встановлено, що 02.07.2022 група осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_6 , незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 49 050 гривень, належних останній.

Крім цього встановлено, що 12.07.2022 група осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом недопущення несанкціонованого зняття грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_7 незаконно заволоділи її грошовими коштами в сумі 26 000 гривень.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які на той час відбували покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього встановлено, що для отримання та подальшого переказу на інші підконтрольні їм рахунки, грошових коштів здобутих незаконних шляхом, вищезазначеною групою осіб використовувались банківські рахунки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Так в ході проведення огляду документів отриманих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунках ОСОБА_10 , було встановлено, що останній за період відбування покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримав на свої банківські рахунки із 01.01.2022 по 01.08.2022 надходжень у загальній сумі 325 702 гривень, хоча згідно інформації із ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за весь 2022 календарний рік сума офіційного нарахованого доходу ОСОБА_10 , становить лише 2053,53 гривень.

Також в ході проведення огляду документів отриманих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунках ОСОБА_10 , було встановлено, що за період 2022 року контрагентами були: банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_7 .

З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання, а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків відкритих на ім`я:

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), що емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу із 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду включно, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду, або закриття рахунку, по вищевказаних платіжних картках, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, історію дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя