УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2794/24

Провадження № 1-кс/126/9/2025

"06" січня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000186 від 13.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 12.11.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 яка повідомила про те, що 09.11.2024 невідома особа, шахрайським шляхом під приводом передачі на утримання цуценяти породи «Шпіц» в соціальній мережі «Facebook» заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 5500,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.11.2024 за № 0000186.

В ході допиту потерпілого, ОСОБА_4 надала покази про те, що перебуваючи в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення про передачу на утримання шести місячного цуценяти породи шпіц. Після чого ОСОБА_4 відразу написала повідомлення автору даного оголошення, підписаного як « ОСОБА_5 » про те, що вона бажає придбати цуценя. Після домовленості, ОСОБА_4 було повідомлено про те, що їй потрібно сплатити кошти в сумі 2500,00 грн. за перевезення цуценяти з-за закордону, а саме країни Польща, на що вона погодилась та 09.11.2024 о 11 год. 56 хв. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 2500,00 грн. (комісія 17,50 грн.) на банківську картку НОМЕР_3 . Перерахувавши кошти, ОСОБА_4 отримала повідомлення про те, що замовлення передадуть в агентство, яке в подальшому з нею зв`яжеться. Через деякий час на електронну адресу надійшло повідомлення з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що ОСОБА_4 потрібно сплатити кошти в сумі 3000,00 грн., за оренду клітки, на що вона погодилась.

09.11.2024 о 21 год. 55 хв. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 3000,00 грн. (комісія 20 грн.) на банківську картку НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те що потрібно зробити страхування цуценяти і на це потрібно грошові кошти у сумі 10000,00 гривень, на що вона повідомила що у неї такої суми коштів немає та попросила повернути перераховані нею кошти в сумі 5500 грн. Після чого надходження повідомлень припинилося, тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії та звернулася до відділу поліції.

Згідно отриманої ухвали № 126/2794/24 від 20.11.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вилучення інформації було встановлено, що 09.11.2024 належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 5500,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому перегляді інформації встановлено, що після зарахування грошових коштів на вище вказану банківську картку здійснювались банківські операції щодо перерахування грошових коштів двома платежами в загальній сумі 5400,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 за наступними транзакціями, а саме: 09.11.2024 о 12 год. 07 хв. в сумі 2450,00 грн. та 09.11.2024 о 22 год. 09 хв. в сумі 2950,00 грн. Також було встановлено фінансовий мобільний номер телефону НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_6 , тому виникла необхідність в додатковому зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 в електронному/друкованому вигляді, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить клопотання задоволити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 та зобов`язати зазначеному керуючому надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , починаючи з 07.11.2024 по термін дії ухвали, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 за період з 07.11.2024 по термін дії ухвали, а саме до:

1.1. Документів, які надані для відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , та на підставі яких видана банківська картка.

1.2. Виписки по банківській картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці (про переказ та отримання коштів з картки) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 07.11.2024 по термін дії ухвали.

1.3. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 07.11.2024 по термін дії ухвали.

1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , в період часу з 07.11.2024 по термін дії ухвали, з вказівкою дати та часу.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1