Справа № 947/3219/25
Провадження № 1-кс/947/1624/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001324 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001324 відомості про яке 12.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він, діючи умисно та протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій і бажаючи їх настання, в умовах воєнного стану, в порушення вимог ст. 1, 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу», абз. 1 п. 1, абз. 3 п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», 22.01.2025, приблизно о 15 годині 20 хвилин, з метою отримання незаконного прибутку, перебуваючи біля будинку за адресою: місто Одеса, вулиця Святослава Караванського (Жуковського), будинок 32, здійснив продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів Mitsubishi Pajero Wagon, номерний знак НОМЕР_1 , VIN-номер НОМЕР_2 , що ввезений 15.09.2022 на територію України для потреб військової частини НОМЕР_3 ; Mitsubishi Pajero, номерний знак НОМЕР_4 , VIN-номер НОМЕР_5 , що був завезений 16.03.2023 на територію України для потреб військової частини НОМЕР_3 ; Audi A6, номерний знак НОМЕР_6 , VIN-номер НОМЕР_7 , що був завезений 24.11.2024 на територію України для потреб Благодійної організації «Благодійний фонд мир твоєму дому», , громадянину ОСОБА_6 за грошові кошти на загальну суму 16100 доларів США, що станом на 22.01.2025 становить 678874 грн., відповідного до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют, встановленого Національним банком України, та згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір, тобто у вчиненні кримінального правопорушення.

На підставі зібраних доказів слідчим за погодженням з прокурором 22.01.2025 повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про підозру у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 має у приватній та спільній сумісній власності наступні об`єкти нерухомого майна:

- частку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 65,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 222;

- 1/3 частки квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 82,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- земельну ділянку площею 2 га., кадастровий номер :03:000:0923, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 222.

Санкція частини 3 статті 201-2 КК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчий в клопотанні зазначає, що одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є арешт майна у кримінальному провадженні.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою недопущення відчуження майна було прийнято рішення про розгляд клопотання про арешт майна без участі його власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно наданих до матеріалів клопотання доказів встановлено, що ОСОБА_5 , якому 22.01.2025 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, належить на праві приватної та спільної сумісної власності наступні об`єкти нерухомого майна: частка квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 65,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 222; 1/3 частка квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 82,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0; земельна ділянка площею 2 га., кадастровий номер :03:000:0923, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 222.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна та забезпечення можливої конфіскації майна, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягає конфіскації майна як виду покарання, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню в частині заборони розпоряджатися, відчужувати вказане майно.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001324 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024 задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- частку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 65,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 222;

- 1/3 частки квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 82,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- земельну ділянку площею 2 га., кадастровий номер :03:000:0923, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 222.

Заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду, водночас відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Слідчий суддя ОСОБА_1