Справа № 592/2125/25
Провадження № 1-кс/592/1084/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000649 від 02.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000649 від 02.03.2024, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.03.2024 о 12:17 год. та о 13:51 год., невстановлена особа, в умовах військового стану, з корисливих спонукань, невідомим шляхом отримала доступ до банківського рахунку та перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шляхом зняття з банкомату, двома транзакціями 1000 грн. та 5000 грн., викрала грошові кошти з банківської карти належної потерпілому ОСОБА_4 , емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " N? НОМЕР_1 , завдавши останньому збитку на суму 6000 грн. (ЖЕО 11059 від 02.03.2024).

Також під час досудового розслідування стало відомо, що викрадені гроші було знято з банкомату, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час огляду інформації отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що зняття грошових коштів було здійснено через банкомат CASU9981 за допомогою GoogleРay з токен картки № НОМЕР_2 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківської картки: № НОМЕР_2 , а також в отриманні фото-відеоматеріалів, де зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_2 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату 12:00 год. 01.03.2024 по 14:10 год. 01.03.2024.

До копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

-роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 12:00 01.03.2024 по 14:10 01.03.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період,

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 12:00 01.03.2024 по 14:10 01.03.2024 у якості фінансових.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1