Справа № 559/4624/24
Провадження № 1-кс/559/826/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 29 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 29 листопада 2024 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла ОСОБА_4 про те, що 28.11.2024 в період часу з 13 год. 27 хв. по 13 год. 28 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до системи онлайн-банкінгу ОСОБА_4 та незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 5376 грн., які зберігалися на її банківській картці банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , здійснивши перерахування вказаних коштів на інший невідомий рахунок трьома транзакціями, а саме о 13 год. 27 хв. в сумі 1950 грн., о 13 год. 27 хв. в сумі 2000 грн., о 13 год. 28 хв. в сумі 1426 грн.

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вирішено, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000752 від 29 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наявна інформація про банківський рахунок, що використовувався під час кримінального правопорушення, інформація по якому має доказове значення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, оскільки, отримання слідчим доступу до інформації за фактом вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати значення для встановлення об`єктивних даних, тому доцільно його задовольнити.

Керуючись ст.163, 164, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл групі слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000752 від 29.11.2024 на тимчасовий доступ (із можливістю отримання копій в електронному чи паперовому вигляді) до речей і документів, за період з 12 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 28.11.2024, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , повних даних платників та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

-деталізованої інформації про призначення платежів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 (деталі операції з їх розшифруваннями);

-інформацію про зняття коштів у вигляді готівки із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти у відділеннях банків, банкоматах із зазначенням точної адреси місця знаходження термінального обладнання/банкомату, його номеру та наданням підтверджувальних документів;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку;

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 04.01.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1