Справа №949/2297/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000335 від 12 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000335 від 12 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000335 від 12.10.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, які не встановлені на даний час досудовим розслідуванням, в період з 14 год. 02 хв. 12.09.2023 по 09 год. 05 хв. 13.09.2023, перебуваючи у м. Запоріжжя Запорізької області, точне місце досудовим розслідуванням не встановлене, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснив зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в банкоматах м. Запоріжжя та провівши розрахунки в касах торгівельних закладів, а також перерахував на інші не встановленні досудовим розслідуванням банківські рахунки грошові кошти, що надійшли з банківських рахунків ОСОБА_6 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в сумі 501 450 гривень 75 копійок. Вказані грошові кошти були перераховані з рахунків ОСОБА_6 за допомогою дій невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснила дзвінок на абонентський номер НОМЕР_5 , належний ОСОБА_6 , представившись представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману змусила останнього ввести невстановлену досудовим розслідуванням комбінацію на мобільному телефоні, що дозволило із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснити вхід в автоматизовану систему Інтернет-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати доступ до банківських рахунків ОСОБА_6 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 і здійснити переказ грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_1 в сумі 426 375 гривень 75 копійок та з банківського рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 75 075 гривень. Отриманими грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд, здійснивши зняття грошових коштів в банкоматах м. Запоріжжя, провівши розрахунки в касах торгівельних закладів, а також перерахувавши грошові кошти на інші не встановленні досудовим розслідуванням рахунки, чим заподіяв потерпілому матеріальні збитки на суму 501 450 гривень 75 копійок. 13 вересня 2023 року було проведено огляд місця події в житлі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де виявлено та вилучено мобільний телефон «Xiaomi Note 10 Life» з сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » абонентський номер НОМЕР_6 . 14 вересня 2023 року проведено огляд вилученого мобільного телефону, в ході якого в месенджері «WhatsApp» виявлено спілкування з користувачем нік-нейм ОСОБА_7 абонентський номер НОМЕР_7 , в якому наявні три чеки перерахування грошових коштів в розмірі 100 000 грн., кожен, від ОСОБА_5 на інші рахунки. Тому, інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведення вини особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Заступник начальника СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 39 Закону України "Про телекомунікації", обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно частини 3 статті 34 вищевказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000335 від 12 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 11 вересня 2023 року по 00 год. 00 хв. 11 жовтня 2023 року, яка знаходиться в оператора телекомунікай ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) за абонентським номером: НОМЕР_7 , а саме:

1. адреса розташування базової станції;

2. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3. дата, час та тривалість з`єднання;

4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номер сім-картки, IMEI);

5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

6. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1