Справа № 405/736/25
провадження № 1-кс/405/710/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000002 від 01.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилились від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 44 546 355,00 гривень.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій №72/11-28-08-07/43462350 від 27.12.2024, що надійшов від ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 09.07.2020 по 12.08.2020 року здійснювало експортні операції з вивезення сільськогосподарської продукції в адресу контрагентів покупців нерезидентів за межі митної території України на загальну суму 247 279 748, 50 грн.

В свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкові декларації за вказаний період не подавали та не здійснили оплату на прибуток підприємства, який складає 18% від отриманого доходу та складає 44 546 355,00 гривень.

Згідно відомостям, зазначеним у висновку аналітичного дослідження встановлено, що реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснена 21.01.2020 (№0083552) ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.02.2025 групі слідчих у даному кримінальному провадженні було надано тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому вказану ухвалою 04 березня направлено до органу реєстрації та отримано лист про те, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, враховуючи вищевикладене, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказані речі та документи містять у собі відомості, що підлягають дослідженню, у т.ч. із застосуванням наукових, технічних та інших спеціальних знань, а саме відомості які містить в собі реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані речі і документи будуть використанні у кримінальному провадженні як докази у якості документів та речових доказів.

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», акредитований суб`єкт, а саме Департамент надання адміністративних послуг забезпечує зберігання реєстраційної справи суб`єкта господарювання.

Відповідно до рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.02.2021 № 52 ІНФОРМАЦІЯ_5 є виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_6 , їй підзвітний та підконтрольний, підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_6 , міському голові та керуючому справами виконавчих органів міської ради згідно з розподілом функціональних повноважень. Завданнями Департаменту є, у т.ч. здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а також здійснення інших повноважень, передбачених законами України «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні й виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими в ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 01.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000002 від 01.01.2025: старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області ОСОБА_10 та слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме:

-реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити її належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 31 .05.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12