Справа № 683/2790/23
У Х В А Л А

23 січня 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 12.07.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 січня 2025 року старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 16 червня 2023 року близько 16 год. 49 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши у соціальній інтернет мережі «Instagram» оголошення про продаж мобільного телефону марки Iphone моделі 13 Pro Max, в ході листування у месенджері вказаного додатку з потерпілим ОСОБА_5 , обговоривши умову продажу щодо попередньої оплати вартості товару, на які погодився потерпілий, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 16 000 грн. (у тому числі 165 грн. комісія), які потерпілий ОСОБА_5 особисто перерахував на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

12 липня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000113 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення у порядку ст. 40-1 КПК України ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що 18.06.2023 року о 17 год. 34 хв. з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 16500 грн. було перераховано на картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Надалі 18.06.2023 року о 17 год. 41 хв. з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 13500 грн було перераховано на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " IBAN НОМЕР_3 , а в подальшому 18.06.2023 року о 17 год. 46 хв. з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " IBAN НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1790,23 грн було перераховано на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську темницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

про рух грошових коштів по карткових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 16.06.2023 року по 22.01.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків по 22.01.2025 року;

про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 22.01.2025 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 16.06.2023 року по 22.01.2025 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 16.06.2023 року по 22.01.2025 року копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

про рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було здійснено в період часу з 16.06.2023 року по 22.01.2025 року переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

про здійснення будь-якого виду оплат в період часу з 16.06.2023 року по 22.01.2025 року з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: здійснення оплат за товари та послуги, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє до 23 березня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1