КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7973/24
Провадження № 1-кс/552/500/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 06.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які за попередньою змовою із службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), упродовж 2023-2024 років, переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили незаконні дії, які полягали у протиправному привласненні бюджетних коштів, що завдало Державі матеріальної шкоди у великих розмірах.

Під час досудового розслідування перевіряється виконання на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ Великобагачанського району Полтавської області, згідно проведених публічних закупівель, по яким єдиним учасником та переможцем став ПП « ОСОБА_5 », а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_5 - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 20+450-км 25+500 Великобагачанського району Полтавської області». Коригування (код ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Договір №124-23 від 14.09.2023 на суму 52 450 800,00 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 25+500 км 30+000 Великобагачанського району Полтавської області». Коригування (код ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Договір № 125-23 від 14.09.2023 на суму 104 358 242,00 грн.

Вказані роботи з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ здійснювалися ПП « ОСОБА_5 » за рахунок співфінансування, шляхом виділення коштів з ІНФОРМАЦІЯ_7 , який формується за рахунок субвенції об`єднаних територіальних громад регіону та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В межах провадження встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою із виконавцем ремонтно-будівельних робіт ПП « ОСОБА_5 », організували протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час виконання ремонтних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території області, шляхом закупівлі матеріалів через підконтрольні структури по завищеним цінам, з метою «вимивання» бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки та подальшої конвертації у готівку.

Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2023-2024 років з метою привласнення бюджетних коштів, під час виконання ремонтних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Полтавської області, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 », яке залучило підконтрольні організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснюється завищення вартості будівельних матеріалів в порівнянні з ринковою ціною, зокрема щебенево-піщаної суміші (далі ЩПС), а також обсягів виконаних робіт.

Проведеним оглядом податкових накладних та руху коштів по банківських рахункам встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2023 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) близько 43 100 т. щебню та ЩПС на загальну суму 8 200 000,00 грн., при цьому ціна щебню та ЩПС становила 155-300 грн./т. з ПДВ. В подальшому, в період з 15.09.2023 по 01.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 19 400 т. щебню та ЩПС на загальну суму 15 400 000,00 грн., при цьому ціна щебню та ЩПС становила 745-840 грн./т. з ПДВ.

З метою виконання п. 2.9. Розділу ІІ вказаних вище договорів, підрядником ПП « ОСОБА_5 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , для виконання визначеного предмету договорів у період з 09.10.2023 по 17.12.2023 було здійснено придбання близько 8 200 т. ЩПС за ціною 1 400 грн./т. з ПДВ на загальну суму 11 500 000,00 грн. (що у 2-2,5 рази вище від ринкової) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , за завідомо завищеними цінами, з метою подальшого завищення вартості виконаних робіт та «вимивання» бюджетних коштів у тіньовий сектор економіки та подальшої конвертації у готівку.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/117-25/2023-ТВ від 19.02.2025, ринкова вартість 1 (однієї) тони ЩПС фракції 0-40 (С7), станом на дату затвердження проектно-кошторисної документації 14.08.2023 становила 201 грн. 40 коп. (з ПДВ) та 167 грн. 83 коп. (без ПДВ).

У той же час, службові особи ПП « ОСОБА_5 », незважаючи на це та достовірно знаючи про діяльність на території Полтавської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також асортименту виготовлюваних ним будівельних матеріалів, цін на них та мінімальних витрат на логістику, придбало ЩПС у підприємства з ознаками «ризиковості» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою масової реєстрації (всього зареєстровано 52 юридичні особи), та у якого відсутнє нерухоме майно та будь-які виробні потужності.

Таким чином, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » створюється завищення вартості виконаних робіт за рахунок придбання будівельних матеріалів за значно завищеними цінами.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2023 по 31.12.2024, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

- угод (договорів, контрактів), додаткових угод, з усіма додатками та специфікаціями;

- рахунків фактури та платіжних доручень стосовно проведення операцій з оплати за поставлені товари, роботи, послуги;

- документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів та інших ТМЦ (видаткових накладних, товарно-транспортних (вантажних) накладних, шляхових листів з перевезення товарів, квитанцій до прибуткового касового ордеру, платіжних доручень, банківських виписок тощо);

- актів приймання передачі ТМЦ, сертифікатів відповідності, сертифікатів про походження, якісних свідоцтв, паспортів, довіреностей, протоколів випробувальної лабораторії, декларацій виробника на ТМЦ;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів на приховані роботи, журналів обліку виконаних робіт форми КБ-6, дефектових актів, звітів про виконані роботи;

- листування та звітів між підприємствами;

- первинних бухгалтерських документів (банківських виписок, рахунків тощо), згідно яких з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалося перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахункам за надані роботи (послуги), а також надходжень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахункам за надані роботи (послуги);

- оборотно-сальдових відомостей (карток аналітичного обліку), журналів ордери помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бюджетного обліку стосовно операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- актів проведених перевірок контролюючими органами ( ІНФОРМАЦІЯ_9 та її підрозділами, ІНФОРМАЦІЯ_10 та її підрозділами) та відділом внутрішнього аудиту;

- копій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення на посаду, а також посадових інструкцій директора, заступників та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів надати групі слідчих (детективів) у кримінальному провадженні: старшим детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_11 та керівнику відділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_12 ; прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_13 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1