Справа № 635/8889/24
Провадження № 1-кс/635/10/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № З Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № З Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № З Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції XI- 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції .№ 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації на паперовому документі та/або електронному носії, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під номером НОМЕР_1 , мобільного оператора мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01:00 годин 13.03.2024 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а саме інформацію про вмикання- вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, ммс (мультимедійні повідомлення), пере адресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості;

- інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу;

- IP - адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний);

- дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки;

- інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за зверненням громадянки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкаючи за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 08.08.2024 невідома особа яка представилась працівником банку шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами котрі знаходились на картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Строк дії ухвали визначити 1 (один) місяць.

За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000812 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 16.08.2024 допитано у якості потерпілої ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на її ім`я відкрито банківську картку № НОМЕР_2 .

Так, 08.08.2024 на її мобільний телефон під № НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов вхідний дзвінок з номера НОМЕР_5 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де не знайомий їй чоловік представився працівником банку та повідомив, що її картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована та з метою її розблокування необхідно здійснити ряд дій, які не відомий їй чоловік продиктував під час їхньої телефонної розмови, а громадянка ОСОБА_20 їх виконала. У подальшому не відомий їй чоловік який раніше телефонував ОСОБА_20 та представлявся співробітником банку, через деякий час знову зателефонував з номера НОМЕР_6 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попрохав ОСОБА_20 надати йому «SMS-код» який надійшов на її мобільний телефон під № НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що остання і зробила, а саме надала не відомому чоловіку під час телефонної розмови «SMS-код», після чого ОСОБА_20 , спробувала зайти у свій особистий кабінет через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але він був заблокований, а у подальшому виявила списання своїх грошових коштів зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 20800,00 грн. (з комісією 213,00 грн.).

В подальшому 20.08.2024 винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про власника абонентського номера під № НОМЕР_5 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 яке 18.09.2024 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 08.11.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по абонентському номеру під № НОМЕР_5 та встановлено, що абонентський номер під № НОМЕР_5 на підставі заяви № К.U.-45308 про замовлення послуг та приєднання до умов Договору про надання електронних телекомунікаційних послуг від 13.05.2024 був переданий у користування ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_9 , номер розрахункового рахунку НОМЕР_10 відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО № НОМЕР_11 , контактний номер телефону НОМЕР_12 , електронна адреса абонента « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

13.11.2024 винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації про власника розрахункового рахунку під № НОМЕР_10 відкритого в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО № НОМЕР_11 та рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до моменту постановлення ухвали слідчим суддею яке 27.11.2024 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на виконання якої 19.12.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО № НОМЕР_11 проведений тимчасовий доступ до речей та документів по розрахунковому рахунку під № НОМЕР_10 та встановлено, що зазначений розрахунковий рахунок належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_9 , рахунок за спеціальними режимами їх використання для зарахування страхових виплат під № НОМЕР_10 , поточний рахунок для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій під № НОМЕР_13 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО № НОМЕР_11 , директор ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , гуртожиток, фактичне місце мешкання: АДРЕСА_7 , паспорт серії НОМЕР_15 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 29.06.1999 року, мобільний номер телефону НОМЕР_1 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_12

З метою отримання інформації про з`єднання мобільного телефону під номером НОМЕР_1 з іншими мобільними телефонами, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № З Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № З Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № З Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції XI- 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції .№ 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації на паперовому документі та/або електронному носії, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного терміналу під номером НОМЕР_1 , мобільного оператора мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01:00 годин 13.03.2024 по 30.01.2025, а саме інформацію про вмикання- вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказанням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, ммс (мультимедійні повідомлення), пере адресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості;

- інформацію про поповнення мобільного терміналу, дати, часу та суми поповнення та механізм поповнення терміналу;

- IP - адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний);

- дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки;

- інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних яким належать вище вказані номери, або іншу інформацію про абонентів.

Зобов?язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1