УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000099 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2024 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 02.11.2024 близько 10 год. 10 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зателефонувавши у мобільному застосунку «Viber» із мобільного номеру НОМЕР_2 представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом збереження грошових коштів, шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 56 329 грн. 51 коп. (з врахуванням комісії банку), які останній, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , трьома платежами на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , перебуваючи у с. Малиничі Хмельницького р-ну., Хмельницької обл.

07.11.2024 дічнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було надіслано до ВКП в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України. В свою чергу, на вказане доручення було надіслано рапорт, та отримано відповідь на основі якої встановлено наступні транзакції, а саме: 02.11.2024 о 10:24:15 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в загальній сумі 14 350 грн., 02.11.2024 о 11:30:57 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в загальній сумі 29 900 грн., 02.11.2024 о 12:44:31 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в загальній сумі 11 450 грн., 02.11.2024 о 12:45:13 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 в загальній сумі 85 грн.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківським картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з 02.11.2024 по 02.12.2024, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- Завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.11.2024 по 02.12.2024;

- Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 02.11.2024 по 02.12.2024.

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 02.11.2024 по 02.12.2024.

- Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 02.11.2024 по 02.12.2024.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Київ.

Ухвала діє до 04 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1