Номер провадження 1-кс/754/281/25
Справа № 754/1334/25
У Х В А Л А

Іменем України

31 січня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 23.01.2025 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянським УП ГУНП м. Києва здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002398 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування та витягу з кримінального провадження встановлено, що 14.09.2024 року 14.30 год. невстановлена особа в умовах воєнного стану в АДРЕСА_1 , таємно викрала мобільний телефон «Samsung Galaxy А32» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , вартістю 6900 гривень, належний потерпілій ОСОБА_4 , в якому знаходились сім-карти мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , та в подальшому, використовуючи вказаний телефон, здійснила крадіжку в банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 63515 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, встановлення та перевірки всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення способу та місця легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення копій документів, які містять дані стосовно банківської картки № НОМЕР_5 та інформації по даному рахунку за період часу з 00.00 год. 13.09.2024 року по 00.00 год. 16.09.2024 року.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий подав до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з наданих стороною обвинувачення матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування сукупністю даних, детальний перелік яких міститься у клопотанні.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0002398 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та виготовлення копій документів (в паперовому та електронному вигляді), які містять дані стосовно банківської картки № НОМЕР_5 та інформації по даному рахунку за період часу з 00.00 год. 13.09.2024 року по 00.00 год. 16.09.2024 року, а саме до:

- копій документів про рух грошових коштів (в тому числі договорів та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів), по банківському рахунку № НОМЕР_5 за вказаний період часу;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, копій документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки, які стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій документів, які містять інформацію про клієнтів, які збираються під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу), а також копій документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток;

- фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення та зняття коштів з вказаного рахунку, а також повних анкетних даних (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації, адреса надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення зняття коштів з вказаного рахунку готівкою через платіжні термінали;

- документів щодо повних анкетних даних (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації, адреса надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказаного банківського рахунку, ІР-адреси, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб, які одержували грошові кошти з вказаних платіжних карток;

- документів, які містять відомості щодо розрахункових рахунків, по яким видано вказану платіжну картку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -