25.02.2025 Справа № 756/1835/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 10.11.2024, приблизно о 16 год. 29 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , намагаючи заробити грошові кошти, перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_1 у розмірі 29800 грн. для інвестиції та заробітку, однак назад повернути їх не змогла, тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа вказаними коштами. (ЖЄО 4516 від 25.01.2025)

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 10.11.2024 року, приблизно о 16 год. 29 хв. здійснила переказ грошових коштів зі своєї картки, на картку № НОМЕР_1 , на суму 29800 гривень.

Також, ОСОБА_5 було надано виписку по власному банківському рахунку НОМЕР_2 , з якого встановлено, що 10.11.2024 здійснилась транзакція про переказ коштів на суму 29800 гривень.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище викладене, існують всі підстави вважати, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалась, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю у період часу з 10.11.2024 по оголошення ухвали та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, відносно банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 08.11.2024 по 00:00 год. 12.11.2024, а саме:

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності про всі випадки звернення осіб до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 08.11.2024 по 00:00 год. 12.11.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали перекази грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 08.11.2024 по 00:00 год. 12.11.2024;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 08.11.2024 по 00:00 год. 12.11.2024;

Дізнавач зазначає, що отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, відносно банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 08.11.2024 по 00:00 год. 12.11.2024, а саме:

- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності про всі випадки звернення осіб до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 08.11.2024 по 00:00 год. 12.11.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали перекази грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 08.11.2024 по 00:00 год. 12.11.2024;

- інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 08.11.2024 по 00:00 год. 12.11.2024;

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 25.02.2025 по 25.04.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1