Справа № 346/1139/25
Провадження № 1-кс/346/290/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05 березня 2025 року за № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

04 березня 2025 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те що 27 лютого 2025 року невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 92 800 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 27 лютого 2025 близько 11 год в соціальній мережі «Телеграм» отримав повідомлення від невідомої мені особи з нік-неймом «.» (крапка), номер телефону відсутній. У вказаному повідомленні зазначалась пропозиція обміняти свої грошові кошти у криптовалюту «ТОНН» по вигіднішому курсу. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та отримав покрокову інструкцію, та посилання на криптообмінник « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 зайшов у додаток «Бінанс», де офіційно уклав угоду та йому надали банківські карти, на які необхідно було перерахувати грошові кошти в обмін на криптовалюту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 здійснив два перекази зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , а саме 27.02.2025 о 20:59 год. на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 25 000 грн та 27.02.2025 о 22:50 год. на банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 35 000 грн, в загальній сумі 60 000 гривень.

Після чого у ОСОБА_4 на рахунку з`явилась криптовалюта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку останній обміняв на криптовалюту «ТОНН» у додатку «Бінанс». Після чого ОСОБА_4 перейшов за посиланням, яке йому надала вищевказана невідома особа, та його перекинуло на сайт обмінника, де ОСОБА_4 зазначив, що хоче обміняти криптовалюту «ТОНН» на криптовалюту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вказав найменування свого гаманця, на який мала надійти криптовалюта, яку ОСОБА_4 попередньо обміняв у «Бінансі» на суму 60000 грн. Проте транзакцію обміну криптовалюти скасували, та повідомили ОСОБА_4 , що він неправильно вказав найменування свого електронного гаманця та потрібно скинути ще криптовалюту, щоб йому повернулась попередня транзакція.

Тоді ОСОБА_4 знову офіційно у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обміняв грошові кошти у сумі 800 доларів США на криптовалюту «ТОНН». Після чого знову перейшов по посиланню, яке йому надала невідома особа та знову зазначив, що хоче обміняти криптовалюту «ТОНН» на криптовалюту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вказав найменування свого гаманця, на який мала надійти криптовалюта, однак грошові кошти ОСОБА_4 знову не надійшли та повідомили, що потрібно ще закинути криптовалюту. Тоді ОСОБА_4 зрозумів, що це можуть бути шахраї, а даний сайт підроблений. Таким чином невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 92 800 грн.

В ході досудового розслідування за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач зазначила, що беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення власників банківської карти, рух коштів на ній необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володіння в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо вказаної банківської карти. Отримані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.

Крім того, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання дізнавач просить без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані дізнавачем відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_2 в період з 27.02.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи заблокована банківська карта № НОМЕР_2 ? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 27.02.2025 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 27 лютого 2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 27 лютого 2025 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 27 лютого 2025 по час виконання ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , за період з 27 лютого 2025 по час виконання ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 або старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_6 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних поступків інспектора СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1