Справа №750/2637/24
Провадження №1-кп/750/92/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2025 року Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005794 від 08.12.2022 щодо:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Берлози Козелецького району Чернігівської області, громадянина України, з базовою загальною середньою освітою, одруженого, не працюючого, раніше судимого:

-21.09.2023 Деснянським районним судом м. Чернігова за ч.5 ст. 407 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час утримується в ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор»,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч.2 ст. 361 КК України

В С Т А Н О В И В:

Наказом командира військової частини НОМЕР_1 № 33 від 24.02.2022 ОСОБА_7 призначено на посаду стрільця 1 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», ст. 1 Закону України «Про оборону України» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

24.02.2022 Президентом України видано Указ «Про введення воєнного стану» № 64/2022, затверджений Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з чим на території України запроваджено правовий режим воєнного стану, який неодноразово продовжено.

У період часу з 22 год. 00 хв. 30.11.2022 до 05 год. 30 хв. 01.12.2022, ОСОБА_7 , знаходячись в приміщенні кв. АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, усвідомлюючи, що згідно указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 на всій території України введено воєнний стан, який в подальшому неодноразово продовжено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, шляхом вільного доступу таємно викрав мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 10 моделі 21061119DG, об`ємом пам`яті 4/64 Gb, що належить ОСОБА_8 , отримавши змогу розпоряджатися викраденим на власний розсуд, чим спричинив останньому майнову шкоду на суму 5 987 грн. 70 коп.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 о 11 год. 35 хв. 01.12.2022, перебуваючи в зоні дії базової станції ПрАТ «Київстар», розташованої по вулиці Волковича, 25 в місті Чернігові, діючи з прямим умислом, направленим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи з керування банківськими рахунками АТ КБ «Приватбанк», з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану, шляхом зміни пін-коду доступу до мобільного додатку «Приват24», який діє на підставі банківської ліцензії №22 від 05.10.2011, авторські права на який належать АТ КБ «ПриватБанк», авторизувався в особистому кабінеті ОСОБА_8 від імені останнього, даний додаток завантажений та встановлений на раніше викрадений мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 10 моделі 21061119DG, об`ємом пам`яті 4/64 Gb, з ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_7 , діючи з єдиним умислом о 23 год. 42 хв. 01.12.2024, перебуваючи в зоні дії базової станції ПрАТ «Київстар», розташованої по вулиці Кільцева, 19А в місті Чернігові, шляхом вводу пін-коду доступу до мобільного додатку «Приват24», який діє на підставі банківської ліцензії № 22 від 05.10.2011, авторські права на який належать АТ КБ «ПриватБанк», авторизувався в особистому кабінеті ОСОБА_8 від імені останнього, даний додаток завантажений та встановлений на раніше викрадений мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 10 моделі 21061119DG, об`ємом пам`яті 4/64 Gb, з ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 . В результаті протиправних дій ОСОБА_7 здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи «Приват 24», отримавши при цьому повний доступ до банківських рахунків ОСОБА_8 та можливість розпоряджатись коштами та функціями банківського рахунку всупереч волі власника.

Далі, в період часу з 23 год. 42 хв. до 23 год. 43 хв. 01.12.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи в зоні дії базової станції ПрАТ «Київстар», розташованої по вулиці Кільцева, 19А в місті Чернігові, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, шляхом вільного доступу, попередньо авторизувавшись в особистому кабінеті ОСОБА_8 в мобільному додатку «Приват 24», який діє на підставі банківської ліцензії № 22 від 05.10.2011, авторські права на який належать АТ КБ «ПриватБанк», завантажений та встановлений на раніше викрадений мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 10 моделі 21061119DG об`ємом пам`яті 4/64 Gb, з ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , який є фінансовим номером клієнта АТ КБ «Приватбанк» та належить ОСОБА_8 , здійснив операцію по перерахуванню грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 58 000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 , на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_9 , чим спричинив ОСОБА_8 майнову шкоду на вказану суму.

Після цього, ОСОБА_7 о 02 год. 09 хв. 02.12.2022, перебуваючи в зоні дії базової станції ПрАТ «Київстар», розташованої по вулиці Кільцева, 19А в місті Чернігові, діючи з прямим умислом, направленим на несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи з керування банківськими рахунками АТ КБ «Приватбанк», повторно, з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану, шляхом вводу пін-коду доступу до мобільного додатку «Приват24», який діє на підставі банківської ліцензії №22 від 05.10.2011, авторські права на який належать АТ КБ «ПриватБанк», авторизувався в особистому кабінеті ОСОБА_8 від імені останнього, даний додаток завантажений та встановлений на раніше викрадений мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 10 моделі 21061119DG, об`ємом пам`яті 4/64 Gb, з ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 . В результаті протиправних дій ОСОБА_7 здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи «Приват 24», отримавши при цьому повний доступ до банківських рахунків ОСОБА_8 та можливість розпоряджатись коштами та функціями банківського рахунку всупереч волі власника.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з 02 год. 09 хв. до 02 год. 10 хв. 02.12.2022 ОСОБА_7 , перебуваючи в зоні дії базової станції ПрАТ «Київстар», розташованої по вулиці Кільцева, 19А в місті Чернігові, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, шляхом вільного доступу, попередньо авторизувавшись в особистому кабінеті ОСОБА_8 в мобільному додатку «Приват 24», який діє на підставі банківської ліцензії №22 від 05.10.2011, авторські права на який належать АТ КБ «ПриватБанк», завантажений та встановлений на раніше викрадений мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 10 моделі 21061119DG об`ємом пам`яті 4/64 Gb, з ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 , який є фінансовим номером клієнта АТ КБ «Приватбанк» та належить ОСОБА_8 , здійснив операцію по перерахуванню грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 58 000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_8 , на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_9 , чим спричинив ОСОБА_8 майнову шкоду на вказану суму.

Обвинувачений ОСОБА_7 вину у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч.2 ст. 361 КК України не визнав повністю та показав суду, що він на той час перебував на військовій службі, був в наряді з 30.11.2022 на 01.12.2022 у військовій частині, і у квартирі його не було, навіть адреси такої не знає, і потерпілого не було у квартирі, потерпілий був п`яний у кочегарці. Він просив у потерпілого 60 000 грн., брав у борг для придбання автомобіля, але не повернув, бо наклали арешт на його рахунки. 30.11.2022 о 17:00 год. він попросив у борг. 01.12.2022 змінився з наряду, зранку, приблизно о 09:00 год. прийшли кошти на карту дружини. Гроші отримав, але він брав їх у борг. Автомобіль він придбав, кошти переводив з картки дружини на картку ОСОБА_10 . З потерпілим спілкувались 30.11.2022 в військовій частині, коли той не був ще п`яний, попросив у нього 60 000 грн. у борг. Через 2-3 дні купив автомобіль. Потерпілий про кошти нічого не говорив, спілкувались нормально. 14.12.2022 він самовільно залишив частину, і не знав, що потерпілий подав заяву до поліції. Телефон не викрадав, він його взагалі не бачив. Жодних дій з телефоном не вчиняв, не знає чому потерпілий так написав. З 01.12.2022 по 14.12.2022 він потерпілого бачив, розмов не було. Він пішов у СЗЧ і виконавча служба арештувала рахунки, тому не повернув борг. Обіцяв гроші повернути з зарплатні, коли просив у борг, і потерпілий більше не питав. Він просив 60 000 грн. в борг і прийшло стільки на картку. Не може пояснити чому банк зазначає інші суми переказів.

Потерпілий ОСОБА_8 суду показав, що він є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_8 . Так, вони пішли 30.11.2022 приблизно о 18:00 год. на квартиру до знайомого по пр. Миру, в 5 хвилинах від місця служби. Був він, ОСОБА_11 , потім ОСОБА_7 прийшов. Дівчина ще приходила. Випили трохи, він заснув, прокинувся приблизно о 06:00 год. і виявив, що немає телефону, який до цього був у кишені. Вранці ОСОБА_11 спав, він пішов у військову частину, шукав телефон. У ОСОБА_7 спитав, той сказав, що будемо шукати і більше вони не розмовляли, той втік. Він звернувся до поліції. ОСОБА_11 давав картку свою, щоб купив цигарки і спиртне. ОСОБА_11 придбав вказане і картку повернув. Більше він нікому картку не давав і код не повідомляв. ОСОБА_7 кошти він не позичав, той не просив. З обвинуваченим ОСОБА_7 вони познайомились у військовій частині восени 2022 року, між ними були службові відносини. Після 18 год. можна було покидати військову частину до ранку з дозволу командира. Квартиру зняв ОСОБА_11 для себе. Він випив спочатку з ОСОБА_11 , потім обвинувачений прийшов, також вживав алкоголь. Він свій телефон обвинуваченому не давав, кошти нікому не переводив. Телефон шукав у квартирі, по дорозі, з ОСОБА_11 шукали, у обвинуваченого питав, той казав не переживати, знайдеться. На картці було більше 100 000 грн., це заробітна плата. Зникло 116 тис. грн. і телефон. У нього був «Приват24», код міг обвинувачений почути і ОСОБА_11 міг сказати. 07.12.2022 він пішов до банкомату і виявив відсутність коштів. Звернувся у банк і поліцію. Він не знав до цього, що кошти зняті, шукав телефон.

Свідок ОСОБА_13 суду показав, що він продавав автомобіль, розмістив оголошення. Йому подзвонили, приїхав обвинувачений, представився ОСОБА_14 , подивився автомобіль, все було нормально. Запропонував перевести гроші на картку як оплату за автомобіль. Продав за 100 тис. грн., гроші перевели на картку дружини. Розрахувались, претензій не було. Коли хотіли зняти автомобіль з обліку, то телефон обвинуваченого вже не відповідав. Обвинувачений разом з дружиною купували автомобіль.

Свідок ОСОБА_10 показала суду, що автомобіль був виставлений на продаж на OLX. Зателефонував чоловік, приїхав, подивився, автомобіль сподобався і вирішили домовитись про продаж. Власник автомобіля вона. 02.12.2022 приїхав чоловік і дівчина - ОСОБА_15 , автомобіль сподобався, вартість також влаштувала. Запропонували перевести гроші на картку, вона погодилась. Дівчина казала, що це її чоловік, він військовий. Це був обвинувачений, він оглядав автомобіль разом з її чоловіком. Телефон був у дівчини, вона дала номер картки. Дівчина почала переводити, був дзвінок з банку. Вони їздили додому, брали іншу сім-картку для переведення коштів. Кошти на картку прийшли о 17:12 год. 02.12.2022 від ОСОБА_16 . Через деякий час вона переписувалась в телеграмі щодо переоформлення і почались погрози, що вони неналежної якості продали автомобіль, якісь проблеми. Потім її викликали у поліцію.

Свідок ОСОБА_17 показала суду, що обвинувачений є її чоловіком. Він зателефонував уночі і сказав, що прийде сума, щоб перевела з банку на банк, потім скаже, що робити. Не казав, що це за гроші. Зранку приїхав і вирішили придбати автомобіль, до цього обговорювали. Дивились об`яви, оглянули автомобіль і купили. ОСОБА_7 був на військовій службі, отримував заробітну плату, потім пішов у СЗЧ. ОСОБА_8 і ОСОБА_11 вона не знає. Обвинувачений нічого не повідомляв про походження коштів, а вона і не питала.

Від допиту свідка ОСОБА_11 сторона обвинувачення відмовилась у зв`язку з неможливістю встановити його місце перебування.

Окрім зазначеного, винуватість ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях також підтверджується сукупністю досліджених у порядку, встановленому ст. 358 КПК України, та перевірених в судовому засіданні доказів:

-постановою про визначення процесуального керівництва у кримінальному провадженні за Чернігівською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону від 08.11.2023, відповідно до якої процесуальне керівництво у кримінальному проваджені визначено за Чернігівською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону;

-постановою прокурора Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 28.12.2023 року;

-заявою ОСОБА_8 від 08.12.2022, згідно якої останній просить провести перевірку за фактом зникнення мобільного телефону Ксяомі Редмі 10, що мало місце 30.11.2022 за адресою АДРЕСА_2 , в результаті чого з його банківських карток зникли грошові кошти в сумі 120 тис. гривень;

-чеком від 27.07.2022 на придбання мобільного телефону Xiaomi Redmi 10, 4/64GB Grey ІМЕІ НОМЕР_2 вартістю 5999,00 грн.;

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке що готується) від 27.12.2023, відповідно до якого ОСОБА_8 просить прийняти міри до невідомої особи, котра здійснила втручання в його банкінг «ПриватБанк» в ході чого відбулось списання належних йому грошових коштів в сумі близько 120 000 грн., що мало місце в період часу з 30.11.2022 по 02.12.2022;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.10.2023, проведеного за участі потерпілого ОСОБА_8 , згідно якого потерпілий упізнав за рисами обличчя, зачіскою, чоловіка на фото під №3, як чоловіка на ім`я ОСОБА_18 , який знаходився з ним у квартирі АДРЕСА_2 в період з 30.11.2022 по 01.12.2022. Відповідно до довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.10.2023, на фотознімку під №3 зображено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а на інших фотознімках зображені сторонні особи, що не мають відношення до вказаного кримінального провадження;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.10.2023, проведеного за участі потерпілого ОСОБА_8 , згідно якого потерпілий упізнав за загальними ознаками (риси обличчя, зачіска), жінку на фото під №4, на ім`я ОСОБА_15 , яка знаходилась з ним в квартирі АДРЕСА_2 в період з 30.11.2022 по 01.12.2022. Відповідно до довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.10.2023, на фотознімку під №4 зображено ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а на інших фотознімках зображені сторонні особи, що не мають відношення до вказаного кримінального провадження;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.09.2023, проведеного за участі свідка ОСОБА_11 , згідно якого свідок впізнав за загальними рисами обличчя, за формою носа, брів, губ, за формою обличчя, чоловіка на фотознімку під №4, з яким вживали спиртні напої в період ночі з 3.11.2022 до 01.12.2022, раніше якого він не бачив, в подальшому на ранок 01.12.2022 знайомий ОСОБА_20 виявив зникнення мобільного телефону та коштів з банківської картки. Відповідно до довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.09.2023, на фотознімку №3 зображено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а на інших фотознімках зображені сторонні особи, що не мають відношення до вказаного кримінального провадження;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.09.2023, проведеного за участі свідка ОСОБА_11 , згідно якого свідок на фотознімку №3 впізнав, за загальними рисами обличчя: за формою носа, брів та губ, за формою обличчя, жінку, яка представилась як ОСОБА_15 та з якою вживав спиртні напої в період ночі з 30.11.2022 до 01.12.2022, та на ранок 01.12.2022 виявив його знайомий ОСОБА_20 зникнення телефону, а надалі і грошових коштів з банківської картки. Відповідно до довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.09.2023, на фотознімку №3 зображено ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а на інших фотознімках зображені сторонні особи, що не мають відношення до вказаного кримінального провадження;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.09.2023, проведеного за участі свідка ОСОБА_10 , згідно якого свідок впізнала за загальними рисами обличчя: за формою обличчя, брів, губ, носа, жінку на фотознімку під №4, яка представилась ОСОБА_15 , та 02.12.2022 придбала автомобіль марки «БМВ» біля буд. АДРЕСА_3. Відповідно до довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.09.2023, на фотознімку №4 зображена ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а на інших фотознімках зображені сторонні особи, що не мають відношення до вказаного кримінального провадження;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.09.2023, проведеного за участі свідка ОСОБА_10 , згідно якого свідок впізнала за загальними рисами обличчя: за формою носа, брів та губ, чоловіка, який 02.12.2022 у вечірній час перебуваючи біля буд. АДРЕСА_3 придбав належний автомобіль марки «БМВ». Відповідно до довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.09.2023, на фотознімку №4 зображено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а на інших фотознімках зображені сторонні особи, що не мають відношення до вказаного кримінального провадження;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.09.2023, проведеного за участі свідка ОСОБА_13 , згідно якого свідок впізнав за загальними рисами обличчя: за формою носа, брів та губ, жінку на фотознімку під №2, на ім`я ОСОБА_15 , яка 02.12.2022 біля буд. АДРЕСА_3 придбала автомобіль. Відповідно до довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.09.2023, на фотознімку №2 зображена ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а на інших фотознімках зображені сторонні особи, що не мають відношення до вказаного кримінального провадження;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.09.2023, проведеного за участі свідка ОСОБА_23 , згідно якого свідок впізнав за загальними рисами обличчя: за формою носа, губ, брів, та загальними обрисами обличчя, на фотознімку №4 чоловіка, який представився як ОСОБА_14 та 02.12.2022 біля буд. АДРЕСА_3 близько 17 год. придбав автомобіль. Відповідно до довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.09.2023, на фотознімку №4 зображено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а на інших фотознімках зображені сторонні особи, що не мають відношення до вказаного кримінального провадження;

- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, що підтверджують вилучення у АТ КБ «ПриватБанк» інформації щодо операцій зі всіма картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_8 (ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 15.02.2023; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.03.2023; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 21.03.2023; оптичний носій CD-R, на якому міститься інформація, надана представником банку на підставі ухвали слідчого судді);

-протоколом огляду документа від 22.03.2023, згідно якого було переглянуто CD-R, наданий представником АТ КБ «ПриватБанк» на підставі ухвали слідчого судді від 15.02.2023. Так, в ході огляду було встановлено наявність наступної інформації: папка з підписом «» містить інформацію відносно клієнта ОСОБА_8 (паспорт громадянина України; анкета-опитувальник клієнта ФО; заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг); папка з підписом «945961.1.0.zip» містить папку «№1» в якій наявно 10 файлів (НОМЕР_9.pdf, НОМЕР_5 .pdf, НОМЕР_7 .pdf, НОМЕР_9 - контрагенти.xlsx, НОМЕР_5 - контрагенти.xlsx, НОМЕР_7 - контрагенти.хlsx, ІР.хlsx, зміна номеру клієнта.хlsx, зміна паролю та логіну.рdf, зміна пін коду.хlsx). При відкритті документу з підписом «НОМЕР_9.pdf» та «НОМЕР_9 - контрагенти.xlsx» простежується виписка руху коштів по банківській карті за НОМЕР_9 , яка відкрита на ОСОБА_8 та перші операції по вказаній карті починаються з 08.12.2022. При відкритті документу з підписом « НОМЕР_5 .pdf» та «НОМЕР_5 - контрагенти.xlsx» простежується виписка руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий на ОСОБА_8 , вбачається, що 01.12.2022 о 23:42 год. наявний переказ коштів в сумі 29145 грн. (145 грн. комісії) з картки через додаток П24 на картку за № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк». 01.12.2023 о 23:43 год. наявний переказ коштів в сумі 29 145 грн. (145 грн. комісії) з карти через додаток П24 на карту за № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ КБ «Приватбанк». 01.12.2023 о 23:45 год. наявний переказ коштів в сумі 163 420 грн. опис транзакції: СЛУЖЕБНАЯ ОПЕРАЦИЯ. ПЕРЕБРОСКА СРЕДСТВ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА /DACD=НОМЕР_5//DACC=НОМЕР_7/ (С КАРТЫ НОМЕР_5 на карту НОМЕР_7). При відкритті документу з підписом « НОМЕР_7 .pdf» та «НОМЕР_7 - контрагенти.хlsx» простежується виписка руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_7 , який відкрито на ОСОБА_8 01.12.2022 о 23:45 год. на вказаний рахунок зараховано кошти в сумі 163 420,08 грн. (переказ між власними картками). 01.12.2022 о 02:09 год. та 02:10 год. наявні 2 операції переказу коштів з даної банківської карти в сумі 29 145 грн. (кожна) через додаток П24 на карту за № НОМЕР_6 . Баланс на кінець операції 105 130,08 грн. При відкриття документу з підписом «ІР.хlsx» простежується, що в період часу з 27.11.2022 до 02.12.2022 вхід до мобільного додатку здійснювався з мобільного телефону марки 21061119DG|Redmi з фінансовим номером НОМЕР_4 . При відкритті документу з підписом «зміна номеру клієнта.хlsx» простежується зміни фінансового номеру, що відбулась 08.12.2022. При відкритті «зміна паролю та логіну.рdf» простежується зміна аккаунта «Приват24», а саме 01.12.2022 о 11:35 год. з мобільного телефону НОМЕР_10 було змінено пароль з абонентського номеру НОМЕР_4 . При відкритті документу з підписом «зміна пін коду.хlsx» простежується зміна пін-коду. При відкритті папки з підписом «НОМЕР_5.zip» наявні фото, яку на становлять інтерес по даному факту;

-роздруківками даних з оптичного носія CD-R, наданого представником банку на підставі ухвали слідчого судді: фото ОСОБА_24 з банківською карткою АТ КБ «ПриватБанк» в руках; анкета-опитувальник клієнта- фізичної особи ОСОБА_8 ; копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 ; статистикою зміни аккаунту Приват24; даними входу до додатку; даними руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 ; даними руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ; виписка по карті НОМЕР_5 за період з 25.11.2022 по 10.12.2022; даними руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 ; виписка по карті НОМЕР_7 за період з 25.11.2022 по 10.12.2022;

-матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, що підтверджують вилучення у АТ «Універсал Банк» інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_6 (ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 15.02.2023; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 23.03.2023; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 23.03.2023; оптичний носій CD-R «Verbatim» з написом «справа №750/2058/23», на якому міститься інформація, надана представником банку на підставі ухвали слідчого судді);

- протоколом огляду документа від 28.03.2023, згідно якого було переглянуто CD-R диск ТМ «Verbatim», наданий представником АТ «Універсал Банк» на підставі ухвали слідчого судді від 15.02.2023 з маркуванням «справа №750/2058/23 №2972». Так, в ході огляду було виявлено папку «2878» при відкритті документів з підписом «НОМЕР_42» та «НОМЕР_43» простежується копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . При відкритті документу з підписом «2972звич» простежується копія супровідного листа слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , копія узвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_26 від 15.01.2023. При відкритті документу з підписом «177045» простежується виписка по рахунку. З огляду на надану інформацію вбачається, що 01.12.2022 о 23:42 год. та 01.12.2022 о 23:43 год. на банківську карту ОСОБА_16 за НОМЕР_11 (номер рахунка НОМЕР_12 ) наявна операція зарахування коштів сумі 29000 грн. кожна операція, відправником даних коштів є ОСОБА_27 , рахунок якого відкритий в АТ КБ «Приватбанк». Надалі 01.12.2022 о 23:46 год. наявна операція переказу власних коштів в сумі 58000 грн. на кару АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_13 . 02.12.2022 о 02:09 год. та 02.12.2022 о 02:10 год. на банківську карту ОСОБА_16 за НОМЕР_11 (номер рахунку НОМЕР_12 ) наявна операція зарахування коштів в сумі 29000 грн кожна операція, відправником коштів є ОСОБА_27 , рахунок якого відкритий в АТ КБ «ПриватБанк». Надалі 02.12.2022 о 07:48 год. наявна операція переказу власних коштів в сумі 57700 грн. на карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_13 та 02.12.2022 о -7:49 год. наявна операція переказу власних коштів в сумі 298 грн. на карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_13 . При відкритті «НОМЕР_44» наявна анкета заява до Договору про надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- роздруківками даних з оптичного носія CD-R диску ТМ «Verbatim» з маркуванням «справа №750/2058/23 №2972», наданого представником банку на підставі ухвали слідчого судді: виписка по руху коштів по особовому рахунку НОМЕР_12 ; анкета-заява до Договору про надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_16 ;

-матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, що підтверджують вилучення у АТ КБ «ПриватБанк» інформації щодо операцій зі всіма картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_16 (ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 30.03.2023; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.05.2023; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 10.05.2023; оптичний носій CD-R, на якому міститься інформація, надана представником банку на підставі ухвали слідчого судді);

- протоколом огляду документа від 14.07.2023, згідно якого було переглянуто CD-R, наданий представником АТ КБ «ПриватБанк» на підставі ухвали слідчого судді від 30.03.2023. Так, в ході огляду було встановлено наявність чотирьох файлів. При відкритті архівного файлу з підписом «023427.1.0.zip» простежується папка з підписом «_217590_(INN_)» при відкритті якої наявні наступні копії таких документів в електронному вигляді та фото клієнта з банківською карткою: - анкета-заявка клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ID-карта) та зразок підпису. При відкритті архівного файлу з підписом «014458.1.0. zip» простежується папка з підписом «230331PBNKI94», в якій наявні наступні файли: НОМЕР_13.pdf; НОМЕР_13.xlsx. При відкритті документу з підписом «НОМЕР_13.pdf» простежується виписка руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_13 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_16 , з якої вбачається, що 01.12.2022 о 23:46 год. наявне зарахування на банківську карту № НОМЕР_13 в сумі 57950 грн., о 07:48 год. 02.12.2022 в сумі 57650 грн., о 07:49 год. 02.12.2022 в сумі 298 грн. через термінал MONO011 - опис транзакції «переказ від ОСОБА_28 ». Надалі 02.12.2022 о 10:58 год. наявна операція зняття готівки в сумі 5000 грн. за адресою просп. Миру, №201, м. Чернігів, через банкомат CACN 0110. 02.12.2022 о 17:13 год. наявний здійснений переказ коштів з банківської карти за № НОМЕР_13 в сумі 100,050 грн. на картковий рахунок за № НОМЕР_14 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_10 . 02.12.2022 о 18:27 год. наявний здійснений переказ коштів з банківської карти за № НОМЕР_13 в сумі 2000 грн., на картковий рахунок за № НОМЕР_15 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_29 . 03.12.2022 о 03:07 год. наявний здійснений переказ коштів з банківської карти за № НОМЕР_13 в сумі 1 005,03 грн., на картковий рахунок за № НОМЕР_16 , який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_30 . Надалі, 04.12.2022 о 12:46:09 год. наявна операція зняття готівки в сумі 3002,00 грн. через банкомат CLCN 8262 (CFCN8262). Окрім того, по вказаному рахунку наявні розрахунки в магазинах, кафе, оплата послуг, оплата на АЗС в м. Чернігові, оплата за товар в аптеці, переказ на карти інших осіб. При відкритті документу з підписом «НОМЕР_13.xlsx» вбачається виписка по картковому рахунку за № НОМЕР_13 за період з 01.12.2022 по 29.03.2023. При відкритті документу з підписом «414949_ __7590.zip» простежується папка з підписом «413787» в якій наявні 37 файлів (фото). При огляді яких вбачається, що 04.12.2023 в період часу з 12:46:03 до 12:46:26 год. біля банкомату CACN8262 знаходиться чоловік та знімає імовірно готівку з банківської карти, одягнутий в куртку, через плече наявна сумка, обличчя видовжене та наявна начебто борода чи щетина, зачіска коротка. За 02.12.2022 фото в банкоматі CACN0110 не простежується осіб під час зняття готівки, фото не чіткі;

-роздруківками даних з оптичного носія CD-R диску, наданого представником АТ КБ «ПриватБанк» на підставі ухвали слідчого судді від 30.03.2023: анкета-заява клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 ; копія підпису особи; виписки щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_13 на 2 арк.;

- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, що підтверджують вилучення у АТ КБ «ПриватБанк» інформації щодо операцій з картковими рахунками за: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 31.07.2023; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.08.2023; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 18.08.2023; оптичний носій CD-R, на якому міститься інформація, надана представником банку на підставі ухвали слідчого судді);

-протоколом огляду документа від 21.08.2023, згідно якого було переглянуто CD-R, наданий представником АТ КБ «ПриватБанк» на підставі ухвали слідчого судді від 31.07.2023. Так, при відкритті вказаного диску виявлено наступні файли: 465788; 465791; 465793; base (1); .checksum.md5. При відкритті «base (1).zip» простежуються наступні документи: НОМЕР_34.zip; НОМЕР_35.zip. При відкритті «НОМЕР_34.zip» простежуються наступні файли: _НОМЕР_16_(INN_); 50710846_НОМЕР_14_(INN_); 24774099_НОМЕР_15__(INN_). При відкритті папки з підписом «_НОМЕР_16_(INN_)» простежується інформація відносно клієнта ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_36.zip; НОМЕР_37.zip; НОМЕР_38.zip; НОМЕР_39.jpg: анкета-опитувальник клієнта ФО, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_32 , картка платника податків на ім`я ОСОБА_33 . При відкритті папки з підписом «50710846_НОМЕР_14_(INN_)» простежується інформація відносно клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 : картка платника податків на ім`я ОСОБА_10 , анкета-заява клієнта ФО про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг. При відкритті документу з підписом «24774099_НОМЕР_15__(INN_)» простежується інформація відносно особи клієнта ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : картка ФО-платника податків; анкета0опитувальник клієнта ФО. При відкритті папки з підписом «НОМЕР_35.zip» простежується папка з підписом «НОМЕР_35.zip» в якій наявні наступні файли: фин зм по всем.zip; НОМЕР_14.xlsx; НОМЕР_14.pdf; НОМЕР_16.xlsx; НОМЕР_16.pdf; НОМЕР_15.xlsx; НОМЕР_15.pdf. При відкритті архівного документу «фин зм по всем.zip» простежується «фин зм по всем.zip» в якій наявна інформація відносно фінансових номерів. При відкритті документу з підписом «НОМЕР_14.xlsx» та «НОМЕР_14.pdf» простежується виписка руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_14 , який відкритий на ОСОБА_10 . Оглядом виписки руху коштів та проведених транзакцій по вищевказаному рахунку простежується, що 02.12.2022 о 17:13 год. на вказаний рахунок здійснено переказ коштів в сумі 100 00 грн. від ОСОБА_16 з карти ПриватБанку через додаток Приват24. Надалі 03.12.222 о 10:21 год. наявні 2 операції по зняттю готівки на суму 10 000 грн (кожна) через банкомат CACN2621, що обслуговується АТ КБ «ПриватБанк» (Зняття готівки в банкоматі: Відділення банку, М ЧЕРНВГІВ, ПРОСП, ПЕРЕМОГИ, БУД, 92). Надалі 03.12.2022 в період часу з 13:29 год. до 13:34 год. наявні 5 операцій по зняттю готівки на суму 10 000грн (кожна) через банкомат А2400033, що обслуговується АТ «Ощадбанк» (Зняття готівки в банкоматі: BRANCH 10024-080). Надалі 03.12.2022 о 13:53 год. та 13:54 год. наявні 2 операції по зняттю готівки на суму 10 000 грн. (кожна) через банкомат CACN5838, що обслуговується АТ КБ «Приватбанк». Зняття готівки в банкоматі: ЦУМ Чернігів, М ЧЕРНІГІВ, ПРОСП, МИРУ, БУД. 49. Надалі 03.12.2022 о 17:08 год. наявна 1 операція по зняттю готівки на суму 10 000 грн. через банкомат CACN8207, що обслуговується АТ КБ «Приватбанк». Зняття готівки в банкоматі: Мегацентр (вхід з парковки), Чернігів, просп. Миру, буд. 49. При відкритті документу з підписом «НОМЕР_16.xlsx» та «НОМЕР_16.pdf» простежується виписка по руху коштів за № НОМЕР_16 , що відкритий на ім`я ОСОБА_31 . 03.12.2022 о 03:07 год. наявна операція по зарахуванню коштів в сумі 1000 грн. від ОСОБА_16 переказ з карти Приватбанку через додаток Приват24. Надалі наявні операції щодо оплати розваг. При відкритті документу з підписом «НОМЕР_15.xlsx» та «НОМЕР_15.pdf» простежується виписка по рахунку за № НОМЕР_15 , що відкритий на ОСОБА_29 . 02.12.2022 о 18:27 год. наявна операція по зарахуванню коштів в сумі 1 990 грн (без комісії 2 000 грн) з карти ПриватБанку через додаток Приват24, відправник: ОСОБА_16 . Після чого наявні оплати товару в різних магазинах, та перекази коштів, окрім того по вказаній карті простежується зняття готівки. При відкритті документу з підписом «465788.zip» простежується папка з підписом «465788», в якій наявні 68 фото під час зняття готівки з банкоматів, фото розмиті, у зв`язку з чим інтерес по вказаному факту не несуть. При відкритті документу з підписом «465791.zip» простежується папка з підписом «465791» в якій наявні 273 фото: Банкомат CACN 2621-03.12.2022 о 10:20-10:23 год. наявні зняття готівки з банківської карти за № НОМЕР_14 ; Банкомат CACN 5838-03.12.2022 о 13:53-13:55 год. наявні зняття готівки з банківської карти за № НОМЕР_17 ; Банкомат CACN 8207 - 03.12.2022 о 17:08 год. наявні зняття готівки з банківської карти за № НОМЕР_17 . Оглядом фото встановлено, що кошти з банківської карти постійно знімає одна особа, а саме жінка середньої тілобудови, в куртці з хутряним ободом, в шапці з якої видно чолку, на плечі сумка ремінцем з тканини, на якій нанесені маркування, в жінки тонкі губи, брови дугоподібні, має виражені обриси обличчя. Банкомат CACN 5838 - 03.06.2023 - наявні зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_17 . На фото зображена жінка середньої тілобудови, волосся зібране, чорне, на голові окуляри чорні, одягнута у футболку та кофту, брови дугоподібні, губи тонка, ніс загострений, на плечі сумка з ремінцем з тканини на якій нанесені маркування. При відкритті документу з підписом «465793.zip» простежується папка з підписом «465793» де наявні 147 фото. З банківської карти НОМЕР_16 наявні зняття коштів чоловіком у військовій формі;

-роздруківками даних з оптичного носія CD-R диску, наданого представником АТ КБ «ПриватБанк» на підставі ухвали слідчого судді від 31.07.2023: виписка про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_29 за № НОМЕР_15 ; виписка про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_34 за № НОМЕР_16 ; виписка про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_10 за № НОМЕР_18 ; анкета-опитувальник клієнта-фізичної особи на ім`я ОСОБА_29 ; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_29 ; анкета-заява клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_10 ; копією паспорта на ім`я ОСОБА_10 ; анкета-опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_34 ; фотознімками з банкоматів;

-матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, що підтверджують вилучення у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України», ТОВ «лайфселл» інформації, щодо телефонних дзвінків абонентських номерів НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , якими користується ОСОБА_16 та НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_8 (ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 01.08.2023; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.09.2023; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.09.2023, отриманих від ТОВ «лайфселл»; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.09.2023; оптичний носій DVD-R, на якому міститься інформація, надана представником ПрАТ «ВФ Україна» на підставі ухвали слідчого судді; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 07.09.2023; оптичний носій DVD-R, на якому міститься інформація, надана представником ТОВ «лайфселл» на підставі ухвали слідчого судді);

- протоколом огляду документа від 15.09.2023, згідно якого було переглянуто DVD-R, наданий представником ПрАТ «ВФ Україна» на підставі ухвали слідчого судді від 01.08.2023. Так, при відкритті вказаного диску виявлено документ з підписом «15797», при відкритті даного файлу простежується, що інформація відносно значення пошуку: 26686|26694, відсутня;

- даними опрацювання з`єднань здійснених з мобільного терміналу з сім-карткою НОМЕР_21 у період з часу з 25.11.2022 05:36 год. до 11.06.23 р. 00:14 год., під час якого встановлено, що сім-картка для здійснення з`єднань використовувалась у мобільних терміналах з наступними ІМЕІ: НОМЕР_22 у період часу з 25.11.22 р. 05:36 год. до 05.12.22 р. 11:48 год.; НОМЕР_23 у період часу з 06.12.22 р. 15:33 год. до 20.12.22 р. 09:10 год.; НОМЕР_24 у період часу з 25.12.22 р. 18:58 год. до 07.01.23 р. 16:15 год.; НОМЕР_25 у період часу з 07.01.23 р. 16:49 год. до 14.03.23 р. 16:21 год.; НОМЕР_26 у період часу з 21.01.2023 р. 12:00 год. до 3.05.23 р. 14:19 год.; НОМЕР_27 у період часу з 24.04.23 р. 13:25 год. до 11.06.23 р. 00:14 год.; НОМЕР_28 у період часу з 17.05.23 р. 17:01 год. до 18.05.23 р. 17:10 год.; встановлені параметри базових станцій, на яких мобільний термінал з сім-карткою реєструвався найчастіше у весь період часу: м. Чернігів, пр. Миру, 190-А, Київська область, Броварський район, с. Рудня, вул. Шкільна, 22-А , Чернігівська область, Чернігівський район, с. Лемеші, вул. Магістральна, 28-А; у денний час (з 07 год. до 21 год.): м. Чернігів, пр. Миру, 190-А, Чернігівська область, Чернігівський район, смт. Козелець, вул. Толстого, 32-А, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Данівка, вул. Молодіжна, 44; у нічний час (з 21 год. до 07 год): Київська область, Броварський район, с. Рудня, вул. Шкільна, 22-а, м. Чернігів, пр. Миру, 190-А, Чернігівська область, Чернігівський район, с. Лемеші, вул. Магістральна, 28-А; також встановлена інтенсивність з`єднання з іншими абонентами. Даними опрацювання з`єднань здійснений з мобільного терміналу з СІМ-карткою НОМЕР_29 у період часу з 25.11.22 пр. 05:54 год. до 30.05.23 р. 20:43 год., під час якого встановлено, що сім-картка для здійснення з`єднань використовувалась у мобільних терміналах з наступними ІМЕІ: НОМЕР_28 у період часу з 25.11.22 р. 05:54 год. до 16.04.23 р. 18:06 год.; НОМЕР_26 у період часу з 17.04.23 р. 14:38 год. до 16.05.23 р. 15:37 год.; НОМЕР_27 у період часу з 01.05.23 р. 17:07 год. до 390.05.23 р. 20:43 год.; НОМЕР_30 у період часу з 21.05.23 р. 17:28 год. до 22.05.23 р. 09:37 год. Встановлені параметри базових станцій, на яких мобільний термінал з сім-карткою реєструвався найчастіше у весь період часу: Київська область, Броварський район, с. Семиполки, шосе Київське, 2Б, Київська область, Броварський район, с. Семиполки, інш. б/н, б/н, Київська область, Броварський район, с. Семиполки, шосе Київське 2Б; у денний час (з 07 год. до 21 год.): Київська область, Броварський район, с. Семиполки, шосе Київське, 2Б, Київська область, Броварський район, с. Семиполки, інш. б/н, б/н, Київська область, Броварський район, с. Семиполки, шосе Київське, 2Б; у нічний час (з 21 год. до 07 год.): Київська область, Броварський район, с. Семиполки, шосе Київське, 2Б, Київська область, Броварський район, с. Семиполки, шосе Київське, 2Б, Київська область, Броварський район, с. Семиполки, інш. б/н, б/н; також встановлена інтенсивність з`єднання з іншими абонентами;

- матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, що підтверджують вилучення у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» інформації, щодо телефонних дзвінків, здійснених з абонентських номерів НОМЕР_31 , яким користується ОСОБА_7 та НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_8 (ухвала слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 16.11.2023; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.12.2023; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 04.12.2023; оптичний носій СD-R, на якому міститься інформація, надана представником ПрАТ «Київстар» на підставі ухвали слідчого судді; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 04.12.2023; опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 04.12.2023; оптичний носій СD-R диск, на якому міститься інформація, надана представником ТОВ «лайфселл» на підставі ухвал слідчого судді від 13.10.23 та 16.11.2023);

- протоколом огляду документа від 06.12.2023, згідно якого було переглянуто CD-R диск, наданий представником ПрАТ «Київстар» на підставі ухвали слідчого судді від 16.11.2023. Так, при відкритті вказаного диску виявлено документи: [23702_ig]-04.12.2023 13.05.10; [23702_imei]-04.12.2023 13.06.01; 23702_БС; 23702_список. При відкритті документу «[23702_ig]-04.12.2023 13.05.10» простежується інформація про абонентські з`єднання номеру НОМЕР_4 з 30.11.2022 час 06:04 год. до 02.12.2022 04642 год. При відкритті документу «[23702_imei]-04.12.2023 13.06.01» простежується інформація про дзвінки здійснені з ІМЕІ: НОМЕР_32 , який працював з абонентським номером НОМЕР_4 . При відкритті документу «23702_БС» простежується інформація щодо розташування базових станцій в наступному порядку: LAC CID ADDRESS AZIMUT. При відкритті документу «23702_список» простежується значення пошуку: НОМЕР_4: НОМЕР_40; НОМЕР_41;

-роздруківками даних з оптичного носія CD-R диску, наданого представником ПрАТ «Київстар» на підставі ухвали слідчого судді від 16.11.2023: телефонні з`єднання абонентського номеру НОМЕР_4 , серед яких встановлено вхід в інтернет 01.12.2022 о 11:29:50 год., CID 25164743; 01.12.2022 о 23:42:49 год. вхідний дзвінок, CID 19957; 01.12.2022 23:42:56 вхід в інтернет, CID 25180621; 01.12.2022 23:42:57 вхід в інтернет, CID 25191833; 02.12.2022 завершено вхід в інтернет о 02:10:07, CID 25180633, о 02:10:14, CID 29957; завершено вхідний дзвінок 02.12.2022 о 02:10:14, CID 29957; розташування базових станцій: LAC 30179, CID 29957, м. Чернігів, вул. Кільцева, 19а; LAC 30179, CID 19957, м. Чернігів, вул. Кільцева, 19а; LAC 28789, CID 25081621, м. Чернігів, вул. Володимира Дрозда, 6; LAC 28789, CID 25164743, м. Чернігів, вул. Волковича, 25; LAC 28789, CID 25191833, м. Чернігів, вул. Каштанова, 15;

- протоколом огляду документа від 06.12.2023, згідно якого проведено огляд СD-R диску, на якому міститься інформація, надана представником ТОВ «лайфселл» на підставі ухвали слідчого судді. Так, при відкритті вказаного диску виявлено документ з підписом «detail_results_14633», відкривши який простежується наявна інформація щодо телефонних та інтернет з`єднань абонентського номеру НОМЕР_33 ;

-роздруківками даних з оптичного носія CD-R диску, наданого представником ТОВ «лайфселл» на підставі ухвали слідчого судді від 16.11.2023 щодо телефонних та інтернет з`єднань абонентського номеру НОМЕР_33 на 18 арк.;

Згідно висновку судової товарознавчої експертизи №3026/23-24 від 17.10.2023 ринкова вартість мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi 10» модель 21061119DG об`ємом пам`яті 4/64Gb з урахуванням зносу станом на період часу з 30.11.2022 до 01.12.2022 складала 5987 (п`ять тисяч дев`ятсот вісімдесят сім) грн. 70 коп.

Допитавши обвинуваченого, потерпілого, свідків, дослідивши надані стороною обвинувачення та стороною захисту докази, керуючись ст. 129 Конституції України, ст.ст. 22, 23 КПК України щодо забезпечення доведеності вини поза розумним сумнівом, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, забезпечуючи відповідно до вимог ст. 321 КПК України здійснення учасниками кримінального провадження їхніх процесуальних прав і виконання ними обов`язків, спрямувавши судовий розгляд на забезпечення з`ясування всіх обставин кримінального провадження, надавши сторонам кримінального провадження можливість подання ними суду доказів, самостійного обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій, провівши судовий розгляд у відповідності до вимог ст. 337 КПК України стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту, суд приходить до висновку, що винуватість ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч.2 ст. 361 КК України, повністю підтверджується зібраними доказами, перевіреними під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до вимог ст. 94 КПК України.

Судом також були досліджені та перевірені в сукупності з іншими доказами твердження ОСОБА_7 щодо непричетності його до інкримінованих йому діянь, у зв`язку з чим суд приходить до такого висновку.

Аналізуючи позицію обвинуваченого, який свою вину не визнав у повному обсязі за кожним з кримінальних правопорушень, що інкримінуються тому, суд не приймає до уваги його доводи, оскільки вони повністю спростовуються вищезазначеними показаннями потерпілого, свідків, а також іншими матеріалами справи в сукупності, і суд розцінює їх як спробу обвинуваченого уникнути кримінальної відповідальності за вчинене.

Версія обвинуваченого ОСОБА_7 щодо взяття у потерпілого ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 60 тис. грн. нібито в борг, які він не повернув, бо пішов у СЗЧ, спростована показаннями самого потерпілого ОСОБА_8 , наданими суду, який з повною впевненістю вказав, що ОСОБА_7 кошти він в борг не давав, той не просив, вказавши при цьому зниклу суму в 116 тис. грн., яка є вищою ніж 60 тис. грн., які нібито попросив та взяв у борг ОСОБА_7 . Показанням потерпілого у суду немає підстав не вірити, оскільки вони є логічні, стабільні, не суперечливі, а також підтверджені іншими доказами по справі, зокрема даними заяви ОСОБА_8 від 08.12.2022; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.10.2023, проведеними за участі потерпілого ОСОБА_8 , який упізнав ОСОБА_7 та ОСОБА_21 , як осіб, я якими в ніч з 30.11.2022 на 01.12.2022 вживав спиртні напої за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.09.2023, проведеного за участі свідка ОСОБА_11 , який упізнав ОСОБА_7 та ОСОБА_21 , як осіб, з якими він та потерпілий ОСОБА_8 в ніч з 30.11.2022 на 01.12.2022 вживали спиртні напої за адресою: м. Чернігів, пр. Миру, 255/47, та після виходу ОСОБА_16 потерпілий ОСОБА_8 виявив зникнення мобільного телефону, а надалі і грошових коштів з банківської картки; даними, отриманими від банківських установ - ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсал банк» на підставі ухвал слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова, щодо переказу грошових коштів з банківської картки потерпілого ОСОБА_8 на банківську картку ОСОБА_21 , в сумі, що становить 116 тис. грн., чотирма транзакціями, і така сума значно перевищує 60 тис. грн., а також інформацією, отриманою від операторів телекомунікаційних послуг, щодо місця перебування ОСОБА_7 в зазначений період часу.

Таким чином, в судовому засіданні не встановлено підстав та причин, які б свідчили, що потерпілий ОСОБА_8 обмовляє обвинуваченого ОСОБА_7 .

Такі твердження обвинуваченого ОСОБА_7 , щодо отримання грошей нібито в борг, суд вважає неправдивими, способом захисту обвинуваченого, який має на меті у такий спосіб ухилитись від кримінальної відповідальності. Більш того, доказів на підтвердження того, що обвинувачений ОСОБА_7 з 30.11.2022 по 01.12.2022 перебував на службі у військовій частині, а саме в наряді, ані обвинуваченим, ані його захисником, суду не надано, а навпаки спростовано вищевказаними протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, відповідно до яких свідок ОСОБА_11 та потерпілий ОСОБА_8 впізнали з осіб, зображених на фотознімках ОСОБА_7 та ОСОБА_21 , як осіб, з якими в ніч з 30.11.2022 на 01.12.2022 вживали спиртні напої за адресою: АДРЕСА_2 .

Стороною захисту не надано жодних належних та допустимих доказів того, що обвинувачений ОСОБА_7 дійсно в ніч з 30.11.2022 на 01.12.2022 перебував на території військової частини в добовому наряді, як і не спростовано того, що саме з картки потерпілого було переведено кошти в сумі 116 тис. грн., при чому всі чотири транзакції здійснено в нічний час і на карту дружини обвинуваченого ОСОБА_35 .

Таким чином, суд вважає версію подій, зазначену обвинуваченим в ході судового розгляду, такою, що спростована сукупністю досліджених доказів та такою, що направлена на ухилення від відповідальності за скоєні обвинуваченим кримінальні правопорушення.

Так, потерпілий ОСОБА_8 не вказував суду про виказане ОСОБА_7 прохання надати йому в борг 60 тис. грн. в період часу, що передував вчиненню злочинів, не вказував цього ОСОБА_8 і в ході інших слідчих дій під час досудового розслідування. Тобто, інформація про добровільний переказ з додатку Приват24, який було встановлено на зниклому телефоні потерпілого, в день розпивання напоїв, вперше надана ОСОБА_7 лише після дослідження письмових доказів та показань потерпілого вже в ході судового розгляду. При цьому, в свою чергу, вказані показання про добровільне перерахування ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 60 тис грн. на банківську картку дружини обвинуваченого - ОСОБА_36 , яка в свою чергу суду показала, що з потерпілим ОСОБА_8 не знайома, спростовують і версію обвинуваченого про те, що в ніч з 30.11.2022 на 01.12.2022 він не перебував разом з потерпілим ОСОБА_8 та ОСОБА_11 в квартирі, оскільки звідки, в такому випадку о 23:42 год. 30.11.2022, ОСОБА_8 дізнався номер банківської карти дружини обвинуваченого - ОСОБА_16 , куди нібито переказав кошти - 60 000 грн. При цьому, з інформації, наданої банківськими установами, переказ грошових коштів здійснено двома транзакціями на загальну суму 58 тис. грн., а згодом, 02.12.2022 в період часу з 02:09 год. до 02:10 год. ще 58 тис. грн. І вказану розбіжність щодо суми переказу на картку дружини (116 000 грн. замість 60 000 грн.) обвинувачений в судовому засіданні пояснити не зміг. Така версія обвинуваченого спростована і показаннями потерпілого, в яких він послідовно заперечив такі факти, вказавши, окрім іншого, що після зникнення телефону він шукав такий, питав у обвинуваченого ОСОБА_7 , однак останній вказував, що телефон знайдеться, щоб той не переживав. За наведеного, суд вважає спростованими показання обвинуваченого ОСОБА_7 про добровільне перерахування потерпілим ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 60 тис. грн. як такі, що надані йому в борг.

В свою чергу, роздруківки про рух коштів по рахункам, їх суми та час транзакцій, місце перебування мобільного телефону в момент здійснення даних транзакцій, згідно відомостей мобільних операторів, показання потерпілого, все це в сукупності поза розумним сумнівом підтверджує доведеність обвинувачення про умисне викрадення та подальше розпорядження ОСОБА_7 мобільним телефоном потерпілого, втручання його та користування автоматизованими системами під акаунтом та від імені потерпілого для розпорядження коштами потерпілого.

Отже, надані стороною обвинувачення і досліджені безпосередньо в суді докази взаємопов`язані і в сукупності підтверджують всі обставини, що підлягають доказуванню, ними встановлено подію злочину, винуватість обвинуваченого та інші обставини зазначені у ст. 91 КПК України, та вони зібрані у порядку, встановленому ст. 93 КПК України, жодних обставин, передбачених ст. 87 КПК України, з якими закон пов`язує недопустимість доказів як таких, що отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, судом не встановлено, у зв`язку з чим підстави для визнання цих доказів недопустимими відсутні. Зазначені докази є узгодженими між собою та іншими доказами у справі та сумніву у своїй належності та допустимості, не викликають.

Суд за вказаних обставин вважає доведеною вину ОСОБА_7 , а його дії вірно кваліфікованими за ч.4 ст. 185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану, за ч.1 ст. 361 КК України, як несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, та за ч.2 ст. 361 КК України, як несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене повторно. Його вина у скоєному підтверджується у повному обсязі.

Обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_7 , згідно ст. 66 КК України, судом не встановлено.

Обставин, які б обтяжували покарання ОСОБА_7 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Відповідно до ст. 50 КК України покарання є заходом примусу, полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого і має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами.

Вирішуючи питання про міру покарання обвинуваченому, суд враховує характер та ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, їх наслідки, кількість та вартість викраденого, розмір матеріальної шкоди, яка була заподіяна потерпілому, фактичні обставини провадження, відсутність вимог потерпілого стосовно призначення суворого покарання, ставлення обвинуваченого до вчиненого, особу винного - його вік, сімейний та матеріальний стан, стан здоров`я, що на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, наявність постійного місця проживання, дані щодо попередніх притягнень до адміністративної та кримінальної відповідальності, відсутність обставин, що пом`якшують та обтяжують його покарання, у зв`язку з чим доходить висновку, що обвинуваченому ОСОБА_7 слід призначити покарання за ч.1 ст. 361 КК України у виді обмеження волі, за ч.4 ст. 185, ч.2 ст. 361 КК України у виді позбавлення волі на строк в межах санкцій статей закону, якими передбачене покарання за вчинені обвинуваченим кримінальні правопорушення, що також буде відповідати справедливому співвідношенню між вчиненими кримінальними правопорушеннями та заходами, які застосовуються до винного і зумовлені метою кримінального покарання, є необхідними і не надмірними.

Підстав до застосування положень ст. 69 КК України та ст. 75 КК України за вищенаведених обставин суд не вбачає.

При призначенні обвинуваченому покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, суд керується вимогами ч.1 ст. 70 КК України та виходить із принципів поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Приймаючи до уваги ті обставини, що ОСОБА_7 притягується до кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення, які вчинив до постановлення вироку Деснянського районного суду м. Чернігова від 21.09.2023, суд вважає за необхідне призначити йому остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, відповідно до вимог ч.4 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим. Також, на підставі ч.4 ст. 70 КК України, слід зарахувати у строк покарання, частково відбуте ним покарання за попереднім вироком Деснянського районного суду м. Чернігова від 21.09.2023, за правилами, передбаченими в ст. 72 КК України.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_7 в даному кримінальному провадженні не обирався. Відповідно до ухвали суду від 18.03.2024, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був тимчасово залишений в ДУ «Чернігівській слідчий ізолятор» на час розгляду кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на №0005794 від 08.12.2022.

Початок строку відбування покарання необхідно обчислювати з дня набрання даним вироком суду законної сили.

Відповідно до ст. 124 КПК України, процесуальні витрати на залучення експертів для проведення експертизи під час здійснення досудового розслідування в розмірі 716 грн. 94 коп. підлягають стягненню з обвинуваченого.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся. Заходи забезпечення кримінального провадження, не застосовувалися.

Запобіжний захід у даному кримінальному провадженні не обирався.

Речові докази у кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ст.ст. 370, 373, 374 КПК України

У Х В А Л И В:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 361, ч.2 ст. 361 КК України і призначити покарання:

-за ч.4 ст. 185 КК України - у вигляді 6 (шести) років позбавлення волі;

-за ч.1 ст. 361 КК України - у вигляді 2 (двох) років обмеження волі;

-за ч.2 ст. 361 КК України - у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі.

В силу ч.1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_7 покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 6 (шести) років позбавлення волі.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України, враховуючи вирок Деснянського районного суду м. Чернігова від 21.09.2023, призначити покарання ОСОБА_7 за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, та призначити йому покарання остаточно у вигляді 6 (шести) років позбавлення волі, зарахувавши у строк покарання, частково відбуте ним покарання за попереднім вироком Деснянського районного суду м. Чернігова від 21.09.2023.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_7 рахувати з моменту набрання вироком законної сили.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта під час здійснення досудового розслідування для проведення судової експертизи в сумі 716 (сімсот шістнадцять) грн. 94 коп.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення тридцятиденного строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Копія вироку надсилається потерпілому, який не був присутній в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1