Справа № 461/3326/24
Провадження № 1-кс/461/1975/25
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу

31.03.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Холодновідка Пустомитівського району Львівської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , непрацюючого, неодруженого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні, внесеному 05.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в:

31.03.2025 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника керівника Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього наступних обов`язків: 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом; 2) не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) здати на зберігання до територіального управління ГУ ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 5) утриматися від спілкування щодо даного кримінального правопорушення з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів відділу Львівської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 05.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 та оператор відділення військового обліку та бронювання сержантів та солдатів запасу ІНФОРМАЦІЯ_2 старший солдат ОСОБА_5 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом підроблення офіційних документів, які видаються установою, переслідуючи мету незаконного збагачення, достовірно знаючи, що в умовах воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі України, окрім військовозобов`язаних визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров`я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії), а також осіб визнаних ВЛК непридатними із виключенням з військового обліку за невстановлених органом досудового розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше січня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), вирішили створити організовану злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом виготовлення завідомо-підроблених військово-облікових документів для військовозобов`язаних осіб за грошову винагороду, які б слугували підставою для перетину кордону такими.

Так ОСОБА_7 спільно із оператором відділення військового обліку та бронювання сержантів та солдатів запасу ІНФОРМАЦІЯ_2 старшим солдатом ОСОБА_5 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та кримінально караною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше січня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), створили та очолили організовану групу, до складу якої ввійшов ОСОБА_4 .

Організована злочинна група характеризувалася наявністю організаторів керівників організованої групи на певних етапах злочинної діяльності, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомих всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отримання матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Розуміючи, що реалізувати розроблений злочинний план, а також уникнути викриття злочинної діяльності, самостійно не вдасться, ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, попередньо узгодивши з ОСОБА_5 , вирішив до складу злочинного об`єднання організованої групи, залучити ОСОБА_4 , з яким ОСОБА_7 перебуває у довірливих дружніх відносинах.

Протиправна діяльність організованої злочинної групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 полягала у наступних діях: 1) пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану; 2) отриманням необхідних копій документів у військовозобов`язаних клієнтів у яких вказана необхідна персональна інформація, із забезпеченням внесення недостовірних даних стосовно військовозобов`язаних громадян України у АІТС ЄДРВ «Оберіг», а саме те, що вказані особи визнані ВЛК непридатними із виключенням з військового обліку та виготовлення персонального штрих-коду із електронної карти військовозобов`язаного із ЄДРВ «Оберіг»; 3) виготовлення та заповнення паперової форми тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, підроблення підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_9 із проставлення відповідних гербових та простих мастичних печаток; 4) виготовлення та заповнення довідок ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням неправдивого діагнозу військовозобов`язаного, який є підставою для визнання особи непридатною, підроблення підписів членів ВЛК та проставлення відповідних печаток; 5) передачі вказаних документів військово зобов`язаній особі, котра має на меті перетнути державний кордон України всупереч вимогам чинного законодавства України; 6) отримання від клієнтів грошові кошти одержані в результаті незаконної діяльності та розподіляти їх між учасниками.

Організована група характеризувалася наявністю організаторів керівників злочинної групи на певних етапах злочинної діяльності, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомих всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отримання матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Для забезпечення постійної діяльності організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 відвели собі роль її керівників на певних етапах злочинного плану, зокрема для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, та керівництвом діями членів злочинної групи, здійснювали розподіл між ними ролей та функцій.

Відповідно до розробленого та узгодженого ОСОБА_7 та ОСОБА_5 злочинного плану, ролі та функції учасників організованої групи були розподілені наступним чином.

Згідно розподілу ролей в складі організованої групи ОСОБА_7 діючи як організатор, керівник організованої групи на певному етапі злочинного плану виконував наступні функції: розробив спільно з ОСОБА_5 злочинний план діяльності організованої групи на певних етапах; розподілив з ОСОБА_5 ролі між членами цієї групи; забезпечував дотримання загальних правил поведінки учасників групи; здійснював пошук військовозобов`язаних громадян України (клієнтів), які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану; координував та керував злочинною діяльністю учасників організованої групи на етапі організації отримання від клієнтів копій необхідних документів, контактних даних осіб; надавав клієнтам поради та вказівки щодо обставин перетину державного кордону та інструктував їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду; отримував від клієнтів або виконавців організованої групи грошові кошти та розподіляти спільно з ОСОБА_5 між учасниками ці грошові кошти, одержані в результаті незаконної діяльності.

Згідно розподілу ролей в складі організованої групи ОСОБА_5 діючи як співорганізатор, керівник організованої групи на певному етапі злочинного плану, виконував наступні функції: розробив спільно з ОСОБА_7 злочинний план діяльності організованої групи; розподілив спільно з ОСОБА_7 ролі між членами цієї групи; забезпечував дотримання загальних правил поведінки учасників групи; координував та керував злочинною діяльністю учасників організованої групи на етапі організації отримання від клієнтів копій необхідних документів, контактних даних осіб; забезпечувати внесення недостовірних даних стосовно військовозобов`язаних громадян України у ЄДРВ «Оберіг», а саме те, що вказані особи визнані ВЛК непридатними із виключенням з військового обліку та виготовлення персонального штрих-коду із електронної карти військовозобов`язаного із ЄДРВ «Оберіг»; розподіляв спільно з ОСОБА_7 грошові кошти, одержані в результаті незаконної діяльності.

Залученому ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 відвели роль виконавця (співвиконавця) вчинення кримінальних правопорушень і згідно спільно обумовленого плану виконував наступні функції: забезпечувати виготовлення та заповнення паперової форми тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, підроблення підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_9 із проставлення відповідних гербових та простих мастичних печаток, які ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 ; виготовлення та заповнення довідок ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням неправдивого діагнозу військовозобов`язаного, який є підставою для визнання особи непридатною, підроблення підписів членів ВЛК та проставлення відповідних печаток; створювати необхідні умови для втілення злочинного плану з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України; отримувати свою частку грошової винагороди за вказані протиправні послуги.

Залучені ОСОБА_7 та ОСОБА_5 інші невстановлені досудовим розслідування особи у складі організованої групи, яким ОСОБА_7 та ОСОБА_5 відвели роль виконавців (співвиконавців) вчинення кримінальних правопорушень і згідно спільно обумовленого плану виконували наступні функції: здійснювали пошук військовозобов`язаних громадян України (клієнтів), які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану; отримували від клієнтів копії паспортів громадянин України для виїзду за кордон, посвідчень водія та інших необхідних документів, і передавали їх організаторам; засобами мобільного зв`язку проводили переговори щодо порядку та умов оформлення документів для виїзду за кордон і обставин здійснення перетину кордону; отримували від клієнтів грошові кошти за організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України для передачі співорганізаторам; отримували свою частку грошової винагороди за вказані протиправні послуги.

Так, ОСОБА_7 достовірно знаючи що у громадян України військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України, немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах воєнного стану, усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у АІТС ЄДРВ «Оберіг» про те, що військовозобов`язаний визнаний ВЛК непридатним із виключенням з військового обліку на підставі ст.38а, 40 гр. ІІ наказу МОУ №402-08р., надасть їм право, як особам що не підлягають мобілізації на безперешкодний виїзд за межі території України, підшукував таких осіб разом із спільниками та здійснював організацію їх подальшого незаконного переправлення через державний кордону України.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_7 перебуваючи в дружніх відносинах з ОСОБА_5 , який перебував на посаді оператора відділення військового обліку та бронювання сержантів та солдатів запасу ІНФОРМАЦІЯ_2 , та достовірно знаючи, що останній може забезпечити внесення недостовірної інформації стосовно військовозобов`язаних осіб у АІТС ЄДРВ «Оберіг», а саме створити електронну карту особи із зазначенням, що вказана особа визнана ВЛК непридатною із виключенням з військового обліку, які мали намір незаконно виїхати за межі території України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше грудня 2023 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), домовився з ОСОБА_5 щодо створення організованої злочинної групи з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримання за це грошової винагороди.

При цьому, роль ОСОБА_5 як організатора організованої групи полягала в забезпеченні внесення недостовірної інформації стосовно військовозобов`язаних осіб у АІТС ЄДРВ «Оберіг», яких підшукував ОСОБА_7 та його спільники, з метою організації незаконного перетину ними державного кордону України, шляхом підроблення тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, а саме наданні ОСОБА_4 надрукованого персонального штрих-коду із електронної карти військовозобов`язаного для подальшого його вклеювання у виготовлене ОСОБА_4 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного.

У свою чергу, ОСОБА_7 організовував або безпосередньо здійснював пошук таких осіб разом із спільниками, отримував від них паспортні дані та іншу інформацію, яка необхідна для підготовки підроблених тимчасових посвідчень військовозобов`язаних та довідок ВЛК, які в подальшому передавав ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у невстановлений органом досудового розслідування шлях.

В подальшому, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_7 копії особистих документів або сканкопії клієнтів, які виявили бажання незаконно переправитись через державний кордон України, забезпечував внесення недостовірної інформації стосовно вказаних осіб у АІТС ЄДРВ «Оберіг» із зазначенням, що вказані особи визнані ВЛК непридатними із виключенням з військового обліку, та друкував персональні штрих-коди із електронних карток військовозобов`язаних, які в подальшому передавав ОСОБА_7 або ОСОБА_4 .

Після отримання ОСОБА_4 копії особистих документів або сканкопії клієнтів, а також персонального штрих-коду, останній за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виготовляв та власноруч заповнював тимчасові посвідчення військовозобов`язаних, довідки ВЛК, проставляв мастичні печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , ВЛК, вклеював фото клієнтів та їх персональний штрих-код. В подальшому виготовлений пакет документів ОСОБА_4 передавав ОСОБА_7 .

Організована група, яка діяла у період часу з грудня 2023 року по червень 2024 року, де ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виступали як організатори, а ОСОБА_4 як виконавець, на етапах здійснення злочинної діяльності, характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, а також розподілу коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

За вказаних обставин, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, члени організованої групи - ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинили наступні злочини:

Епізод протиправної діяльності організованої групи, щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України.

На початку січня 2024 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , злочинний умисел, зустрівся по вул. Мазепи у м. Львові із військовозобов`язаним громадянином України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на той момент часу бажав залишити межі України, не маючи при цьому на те законних підстав, де вказав останньому про можливість організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, за грошову винагороду у розмірі 10 000 доларів США, шляхом виготовлення підробленого тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та внесення відомостей у ЄДРПВР «Оберіг», щодо непридатності ОСОБА_10 до військової служби із виключенням з військового обліку, що наддасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, після чого отримав від ОСОБА_10 копію його паспорту та першу частину обумовлених грошових коштів в сумі 5 000 доларів США.

Після вказаної зустрічі ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце та спосіб), не пізніше 18.01.2024 передав копію паспорта ОСОБА_10 - ОСОБА_5 , з метою забезпечення внесення останнім персональних даних ОСОБА_10 у ЄДРПВР «Оберіг».

В подальшому старший солдат ОСОБА_5 , діючи як співорганізатор в складі злочинної групи, перебуваючи на робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_3 приміщенні №27, що за адресою: м. Львів вул. Батуринська, 2, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність підстав внесення змін у ЄДРПВР «Оберіг», 18.01.2024 о 16:30 год створив дублікат облікової карти на ім`я громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 * НОМЕР_1 * та додав до неї персональні дані останнього, після чого о 16:32 год додає військове звання ОСОБА_10 та облікові дані; о 16:36 год ОСОБА_5 перевів облікову карту ОСОБА_10 до картотеки «картотека виключених з військового обліку (визнані ВЛК непридатними до військової служби) та додає інформацію щодо медогляду; 20.01.2024 о 07:53 год редагує інформацію щодо медогляду ОСОБА_10 .

В подальшому за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце та спосіб) ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_5 , де останній передав ОСОБА_7 штрих-код *6* від електронної облікової карти військовозобов`язаного ОСОБА_10 , видрукуваний із ЄДРПВР «Оберіг», для подальшого його вклеювання у підроблене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 ОСОБА_10 .

Тоді ж, ОСОБА_7 діючи як співорганізатор вказаної злочинної групи виготовив підроблене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних ОСОБА_10 та із вказанням того, що ОСОБА_10 визнаний ВЛК непридатним із зняттям з військового обліку, підробленням підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_9 та проставленням мастичних печаток, а саме гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та печаток взято та знято з військового обліку.

Надалі, ОСОБА_7 реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, зустрівся із ОСОБА_4 за адресою проживання останнього, а саме АДРЕСА_2 та надав вказівку ОСОБА_4 вклеїти зазначений штрих-код *6* у заздалегідь виготовлене та підроблене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , що ОСОБА_4 і виконав.

В подальшому, ОСОБА_7 попередньо узгодивши із ОСОБА_10 зустріч по вул. Мазепи у м. Львові в кінці січня 2024 року, точного часу та дати органом досудового розслідування не встановлено, передав ОСОБА_10 підроблене посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 , яке надавало можливість останньому безперешкодно залишити межі країни через пункти пропуску на державному кордоні та отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, тим самим організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 організувала незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, сприяла такому шляхом надання засобів та усуненням перешкод.

Епізод протиправної діяльності організованої групи, щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України.

На початку лютого 2024 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , злочинний умисел, зустрівся у невстановленому органом досудового розслідування місці із військовозобов`язаним громадянином України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на той момент часу бажав залишити межі України, не маючи при цьому на те законних підстав, де вказав останньому про можливість організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, за грошову винагороду у розмірі 13 000 доларів США, шляхом виготовлення підробленого тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та внесення відомостей у ЄДРПВР «Оберіг», щодо непридатності ОСОБА_11 до військової служби із виключенням з військового обліку, що наддасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, після чого отримав від ОСОБА_11 копію його паспорту.

Після вказаної зустрічі ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце та спосіб), не пізніше 19.02.2024 передав копію паспорта ОСОБА_11 - ОСОБА_5 , з метою забезпечення внесення останнім персональних даних ОСОБА_11 у ЄДРПВР «Оберіг».

В подальшому, старший солдат ОСОБА_5 діючи як співорганізатор в складі злочинної групи, перебуваючи на робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_3 приміщенні №27, що за адресою: м. Львів вул. Батуринська, 2, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність підстав внесення змін у ЄДРПВР «Оберіг», забезпечив внесення неправдивих відомостей, щодо ОСОБА_11 , від імені оператора мобілізаційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 солдата ОСОБА_12 , а саме 19.02.2024 о 18:22 год додав інформацію до облікової карти *2* на ім`я громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання останнього непридатним із виключенням з військового обліку.

Тоді ж ОСОБА_7 діючи як співорганізатор вказаної злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_4 виготовити тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних ОСОБА_11 , в яке внести неправдиві відомості, щодо непридатності ОСОБА_11 до військової служби із зняттям з військового обліку, підробити підпис начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_9 та проставити мастичні печатки, а саме гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та печаток взято та знято з військового обліку, що і було виконано ОСОБА_4 .

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце та спосіб) ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_5 , де останній передав ОСОБА_7 штрих-код *2* від електронної облікової карти військовозобов`язаного ОСОБА_11 , видрукуваний із ЄДРПВР «Оберіг», для подальшого його вклеювання у підроблене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_3 ОСОБА_11 .

Надалі, ОСОБА_7 реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, зустрівся із ОСОБА_4 за адресою проживання останнього, а саме АДРЕСА_2 та надав вказівку ОСОБА_4 вклеїти зазначений штрих-код *2* у заздалегідь виготовлене та підроблене ОСОБА_4 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , що ОСОБА_4 і виконав.

В подальшому ОСОБА_7 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, місце та спосіб), отримав від ОСОБА_11 обумовлені грошові кошти в сумі 13 000 доларів США та передав останньому підроблене посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_3 , використовуючи яке ОСОБА_11 незаконно перетинав державний кордон України 28.01.2024, 07.06.2024, 07.07.2024, 29.07.2024 та 14.09.2024, тим самим організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 організувала незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, сприяла такому шляхом надання засобів та усуненням перешкод.

Епізод протиправної діяльності організованої групи, щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України.

На початку січня 2024 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , злочинний умисел, зустрівся у невстановленому органом досудового розслідування місці у Франківському районі м. Львова, із військовозобов`язаним громадянином України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який на той момент часу бажав залишити межі України, не маючи при цьому на те законних підстав, де вказав останньому про можливість організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, за грошову винагороду у розмірі 10 000 доларів США, шляхом виготовлення підробленого тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та внесення відомостей у ЄДРПВР «Оберіг», щодо непридатності ОСОБА_13 до військової служби із виключенням з військового обліку, що наддасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, після чого отримав від ОСОБА_13 копію його паспорту та першу частину обумовлених грошових коштів в сумі 5 000 доларів США.

Після вказаної зустрічі ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце та спосіб), не пізніше 07.03.2024 передав копію паспорта ОСОБА_13 - ОСОБА_5 , з метою забезпечення внесення останнім персональних даних ОСОБА_13 у ЄДРПВР «Оберіг».

В подальшому старший солдат ОСОБА_5 діючи як співорганізатор в складі злочинної групи, перебуваючи на робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_3 приміщенні №27, що за адресою: м. Львів вул. Батуринська, 2, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність підстав внесення змін у ЄДРПВР «Оберіг», 07.03.2024 о 19:51 год. створив дублікат облікової карти на ім`я громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 * НОМЕР_5 * та додав до неї персональні дані, після чого о 19:57 год. додає інформацію щодо медогляду ОСОБА_13 та перевів облікову карту до картотеки «картотека виключених з військового обліку (визнані ВЛК непридатними до військової служби) та додає інформацію щодо медогляду.

Тоді ж ОСОБА_7 діючи як співорганізатор вказаної злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_4 виготовити тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних ОСОБА_13 , в яке внести неправдиві відомості, щодо непридатності ОСОБА_13 до військової служби із зняттям з військового обліку, підробити підпис начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_9 та проставити мастичні печатки, а саме гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та печаток взято та знято з військового обліку, що і було виконано ОСОБА_4 .

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце та спосіб) ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_5 , де останній передав ОСОБА_7 штрих-код *9* від електронної облікової карти ОСОБА_13 надрукований із ЄДРВ «Оберіг» для подальшого його вклеювання у підроблене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_6 ОСОБА_13 .

Надалі, ОСОБА_7 реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, зустрівся із ОСОБА_4 , за адресою проживання останнього, а саме АДРЕСА_2 та надав вказівку ОСОБА_4 вклеїти зазначений штрих-код *9* у заздалегідь виготовлене та підроблене ОСОБА_4 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 , що ОСОБА_4 і виконав.

В подальшому ОСОБА_7 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин, на початку червня 2024 року, перебуваючи біля будинку №20 по вул. Стрийській у м. Львові передав ОСОБА_13 підроблене посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_6 , яке надавало можливість останньому безперешкодно залишити межі країни через пункти пропуску на державному кордоні та отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 5000 доларів США, тим самим організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 організувала незаконне переправлення ОСОБА_13 через державний кордон України, сприяла такому шляхом надання засобів та усуненням перешкод.

Епізод протиправної діяльності організованої групи, щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України.

На початку січня 2024 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , злочинний умисел, зустрівся у невстановленому органом досудового розслідування місці у Франківському районі м. Львова, із військовозобов`язаним громадянином України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який на той момент часу бажав залишити межі України, не маючи при цьому на те законних підстав, де вказав останньому про можливість організувати його незаконне переправлення через державний кордон України, за грошову винагороду у розмірі 10 000 доларів США, шляхом виготовлення підробленого тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та внесення відомостей у ЄДРПВР «Оберіг», щодо непридатності ОСОБА_14 до військової служби із виключенням з військового обліку, що наддасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, після чого отримав від ОСОБА_14 копію його паспорту та першу частину обумовлених грошових коштів в сумі 5 000 доларів США.

Після вказаної зустрічі ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце та спосіб), не пізніше 07.03.2024 передав копію паспорта ОСОБА_14 ОСОБА_5 , з метою забезпечення внесення останнім персональних даних ОСОБА_14 у ЄДРПВР «Оберіг».

В подальшому старший солдат ОСОБА_5 діючи як співорганізатор в складі злочинної групи, перебуваючи на робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_3 приміщенні №27, що за адресою: м. Львів вул. Батуринська, 2, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про відсутність підстав внесення змін у ЄДРПВР «Оберіг», 07.03.2024 о 23:47 год створив дублікат облікової карти на ім`я громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 * НОМЕР_7 , після чого о 23:50 год додав до неї облікові дані, в подальшому 07.03.2024 о 23:51 год зазначений дублікат облікової карти *2* громадянина ОСОБА_14 перевів облікову карту до картотеки «картотека виключених з військового обліку (визнані ВЛК непридатними до військової служби).

Тоді ж ОСОБА_7 діючи як співорганізатор вказаної злочинної групи, надав вказівку ОСОБА_4 виготовити тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 із зазначенням персональних даних ОСОБА_14 , в яке внести неправдиві відомості, щодо непридатності ОСОБА_14 до військової служби із зняттям з військового обліку, підробити підпис начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_9 та проставити мастичні печатки, а саме гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та печаток взято та знято з військового обліку, що і було виконано ОСОБА_4 .

В подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце та спосіб) ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_5 , де останній передав ОСОБА_7 штрих-код *2* від електронної облікової карти ОСОБА_14 надрукований із ЄДРВ «Оберіг» для подальшого його вклеювання у підроблене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 ОСОБА_14 .

Надалі, ОСОБА_7 реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, зустрівся із ОСОБА_4 , за адресою проживання останнього, а саме АДРЕСА_2 та надав вказівку ОСОБА_4 вклеїти зазначений штрих-код *2* у заздалегідь виготовлене та підроблене ОСОБА_4 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 , що ОСОБА_4 і виконав.

В подальшому ОСОБА_7 за невстановлених органом досудового розслідування обставин на початку червня 2024 року, перебуваючи біля будинку №20 по вул. Стрийській у м. Львові передав ОСОБА_14 підроблене посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 , яке надавало можливість останньому безперешкодно залишити межі країни через пункти пропуску на державному кордоні та отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 5000 доларів США, тим самим організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 організувала незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, сприяла такому шляхом надання засобів та усуненням перешкод.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинив злочини пов`язані із підробкою офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи спільний умисел на підроблення офіційних документів, достовірно знаючи про підстави, умови та суб`єктів видачі військово-облікових документів у відповідності до постанови кабінету міністрів України №559 від 16.05.2024 «Про затвердження Порядку оформлення (створення) та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов`язаних та резервістів і форми такого документа», а також постанови кабінету міністрів України від 23 лютого 2022 №154 «Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» та розуміючи, що вони до таких суб`єктів не належать, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше грудня 2023 року, розробили злочинну схему виготовлення тимчасових посвідчення військовозобов`язаного, встановленого зразка, що посвідчували б недостовірні факти визнання військовозобов`язаних громадян України непридатними до військової служби із виключенням з військового обліку, що надавало б таким особам право на перетин державного кордону України в період дії воєнного стану.

Так, з метою подальшої реалізації незаконної схеми по виготовленню завідомо підроблених документів, а саме тимчасових посвідчень військовозобов`язаних, встановленого зразка, у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час але не пізніше грудня 2023 року, ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, виготовив мастичну гербову печатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 *Код НОМЕР_9 *», а також придбав папір формату А5 виготовленого із твердого картону, для подальшого друку на ньому тимчасових посвідчень військовозобов`язаних встановленого законом взірця, яку передав ОСОБА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 виконував функції по виготовленню підроблених тимчасових посвідчень військовозобов`язаних, а саме за допомогою власного персонального комп`ютера та принтера, за адресою свого фактичного місця проживання АДРЕСА_2 , друкував бланки тимчасових посвідчень військовозобов`язаних встановленого законом взірця, заповнював їх вручну із зазначенням, що особа визнана ВЛК непридатною до військової служби із виключенням з військового обліку на підставі ст.40а гр. II наказу МОУ №408-08р. та наносив підпис за наслідуванням начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковника ОСОБА_9 , після чого вклеював фото військовозобов`язаного громадянина, штрих-код від електронної облікової карти, який попередньо надавав йому ОСОБА_7 , в подальшому наносив відтиск мастичної гербової печатки, та передавав підроблене посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_7 для подальшого його використання зацікавленими у незаконному перетині кордону особами.

Так, не пізніше 18.01.2024, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , злочинний умисел, за невстановлених обставин, виготовив підроблене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 із зазначенням персональних даних ОСОБА_10 та із вказанням того, що ОСОБА_10 визнаний ВЛК непридатним із зняттям з військового обліку, підробленням підпису начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_9 та проставленням мастичних печаток, а саме гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та печаток взято та знято з військового обліку.

Надалі, ОСОБА_7 реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод, зустрівся із ОСОБА_4 за адресою проживання останнього, а саме АДРЕСА_2 та надав вказівку ОСОБА_4 вклеїти зазначений штрих-код *6* у заздалегідь виготовлене та підроблене тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , що ОСОБА_4 і виконав, повернувши вказаний підроблений документ ОСОБА_7 .

Також, ОСОБА_7 не пізніше 19.02.2024, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , злочинний умисел, за невстановлених обставин, надав вказівку ОСОБА_4 виготовити тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних ОСОБА_11 , в яке внести неправдиві відомості, щодо непридатності ОСОБА_11 до військової служби із зняттям з військового обліку, підробити підпис начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_9 та проставити мастичні печатки, а саме гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та печаток взято та знято з військового обліку, що і було виконано ОСОБА_4 .

Надалі, у невстановлений слідством час, ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_4 за адресою проживання останнього, а саме АДРЕСА_2 та надав вказівку ОСОБА_4 вклеїти зазначений штрих-код *2* у заздалегідь виготовлене та підроблене ОСОБА_4 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , що ОСОБА_4 і виконав, повернувши вказаний підроблений документ ОСОБА_7 .

Окрім цього, ОСОБА_7 не пізніше 07.03.2024, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , злочинний умисел, за невстановлених обставин, надав вказівку ОСОБА_4 виготовити тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_6 із зазначенням персональних даних ОСОБА_13 , в яке внести неправдиві відомості, щодо непридатності ОСОБА_13 до військової служби із зняттям з військового обліку, підробити підпис начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_9 та проставити мастичні печатки, а саме гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та печаток взято та знято з військового обліку, що і було виконано ОСОБА_4 .

Надалі, у невстановлений слідством час, ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_4 , за адресою проживання останнього, а саме АДРЕСА_2 та надав вказівку ОСОБА_4 вклеїти зазначений штрих-код *9* у заздалегідь виготовлене та підроблене ОСОБА_4 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 , що ОСОБА_4 і виконав, повернувши вказаний підроблений документ ОСОБА_7 .

Також, ОСОБА_7 не пізніше 07.03.2024, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 , злочинний умисел, за невстановлених обставин, надав вказівку ОСОБА_4 виготовити тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 із зазначенням персональних даних ОСОБА_14 , в яке внести неправдиві відомості, щодо непридатності ОСОБА_14 до військової служби із зняттям з військового обліку, підробити підпис начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 підполковника ОСОБА_9 та проставити мастичні печатки, а саме гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та печаток взято та знято з військового обліку, що і було виконано ОСОБА_4 .

Надалі, у невстановлений слідством час, ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_4 , за адресою проживання останнього, а саме АДРЕСА_2 та надав вказівку ОСОБА_4 вклеїти зазначений штрих-код *2* у заздалегідь виготовлене та підроблене ОСОБА_4 тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_13 , що ОСОБА_4 і виконав, повернувши вказаний підроблений документ ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, надання засобів та усуненням перешкод, вчинене повторно, в складі організованої групи, з корисливих мотивів, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 КК України, а також у вчиненні підробки офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: рапортом про виявлення кримінального правопорушення; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом тимчасового доступу до речей та документів, а саме до ЄДРПВР «Оберіг»; протоколами допиту в якості свідка ОСОБА_16 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ; протоколами проведення НСРД; протоколом огляду вилученого в ході проведення обшуку мобільного телефона ОСОБА_5 ; висновками проведення почеркозначих експертиз; протоколом проведення обшуку транспортного засобу марки «Ауді А3», д.н.з. НОМЕР_10 , в ході якого було виявлено та вилучено підроблені печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 ; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчинені тяжких кримінальних правопорушень, за які законом передбачено покарання, зокрема: за ч.3 ст.332 КК України у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна; за ч.3 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінальних правопорушень, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

У ході досудового розслідування, встановлена наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме про можливість підозрюваного:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, санкції статтей яких, передбачають покарання: за ч.3 ст.332 КК України у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна; за ч.3 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи вид покарання, яке йому загрожує, що вже само по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного до втечі. Водночас, суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину.

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, підтверджується тим, що на даний час у рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування (не встановлені всі причетні особи до вчинення кримінального правопорушення, перевіряється можлива причетність інших осіб) та не проведено усіх необхідних слідчих дій.

- незаконно впливати на свідків, експертів та спеціалістів у кримінальному провадженні, виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ОСОБА_4 володітиме інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних, даних свідків, які надали та можуть у подальшому надати органу досудового розслідування викривальні покази стосовно нього, у зв`язку з чим останній, матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу, шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів.

Відтак, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також з метою запобігти спробам останнього переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів та спеціалістів у кримінальному провадженні останньому необхідно обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, оскільки існують ризики, передбачені ст.177 КПК.

При оцінці обставин, передбачених ст.178 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновків, що:

- наявні докази вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;

- у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання - за ч.3 ст.332 КК України у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна; за ч.3 ст.358 КК України у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Беручи до уваги усе викладене вище та наявність обґрунтованих ризиків, передбачених ст.177 КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та неможливості застосування більш м`яких запобіжних заходів, просить клопотання задоволити.

До судового засідання прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

До матеріалів клопотання долучена заява підозрюваного ОСОБА_4 , в якій просить розглядати клопотання без його участі, вказавши, що проти задоволення клопотання не заперечує.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду даного клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Згідно ч.1 ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч.5, 7 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України.

В межах даного кримінального провадження, 31.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню надання засобів та усуненням перешкод, вчиненому в складі організованої групи, повторно, з корисливих мотивів, у підробці офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України.

Поняття «обґрунтована підозра» визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, п. 32, Series A, № 182).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України, на даний час, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 12.04.2024; протоколом тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення від 19.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 23.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 23.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 23.04.2024; протоколом огляду від 13.05.2024; протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 24.06.2024, 10.07.2024; протоколом про наслідки проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 19.06.2024; протоколом обшуку від 29.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 14.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 21.06.2024; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.06.2024, 24.06.2024; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_17 від 21.06.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 24.06.2024; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_18 від 24.06.2024; висновком експерта №СЕ-19/120-24/11741-ДД від 24.10.2024; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 31.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 04.10.2024; висновком експерта №СЕ-19/120-24/14516-ПЧ від 27.12.2024; висновком експерта №СЕ-19/120-24/14514-ПЧ від 27.12.2024; висновком експерта №СЕ-19/120-24/14515-ПЧ від 27.12.2024.

Проаналізувавши та оцінивши досліджені докази, слідчий суддя вважає, що всі вищезазначені докази є належними, допустимими та достатніми для здійснення висновку про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України. Питання щодо наявності чи відсутності в діях ОСОБА_4 складу кримінальних правопорушень може бути більш ретельно досліджено в подальшому органами досудового розслідування та/або судом при розгляді кримінального провадження в судовому засіданні.

Слідчим доведено, що є підстави вважати про наявність ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3 ч.1 ст.177 КПК України, виходячи із наступного.

Наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, підтверджується тим, що у разі визнання ОСОБА_4 винуватим у вчиненні інкримінованих злочинів, йому загрожує покарання за ч.3 ст.332 КК України у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, за ч.3 ст.358 КК України у виді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на той самий строк, що може стимулювати підозрюваного до втечі.

Ризик, передбачений п.2 ч.1 ст.177 КПК України, підтверджується тим, що ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, оскільки на даний час у рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування (не встановлені всі причетні особи до вчинення кримінального правопорушення, перевіряється можлива причетність інших осіб) та не проведено усіх необхідних слідчих дій.

Існування ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, підтверджується тим, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, експертів та спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб.

Про неможливість запобігти такому ризику свідчить і той факт, що з урахуванням принципу безпосередності дослідження показань, речей і документів (ст.23 КПК України) такі ще судом не допитані та надані ними під час досудового розслідування показання не можуть лягти в основу обвинувального вироку відносно нього.

Таким чином, враховуючи обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів того, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, зважаючи на особу підозрюваного, який непрацюючий, неодружений, раніше не судимий, тяжкість покарання, що загрожує особі у разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, враховуючи ступінь ризиків, які існують у кримінальному провадженні та доведеність прокурором зазначених у клопотанні обставин, суд приходить до висновку, що до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, оскільки такий запобіжний захід є співмірним з існуючими у кримінальному провадженні ризиками.

Приймаючи рішення щодо внесеного клопотання вважаю, що застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, як найбільш м`якого запобіжного заходу, за своєю суттю є помірним та таким, що не становитиме надмірного тягаря для підозрюваного, а також не суперечитиме п.2 ч.3 ст.132 КПК України, в повній мірі відповідає особі підозрюваного, тяжкості пред`явленої йому підозри та зможе забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків.

Керуючись ст.ст.132, 177, 179, 194, 369, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком на 2 (два) місяці, до 31.05.2025, та покласти на нього наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

2) не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) здати на зберігання до територіального управління ГУ ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні щодо обставин даного кримінального провадження.

Роз`яснити підозрюваному його обов`язки та наслідки їх невиконання.

Обов`язок по контролю за виконанням ухвали покласти на заступника керівника Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_6 . Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня проголошення.

Повний текст ухвали складено 31.03.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1