УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 . звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003711 від 28 квітня 2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 15.02.2020 перебуваючи у м. Харків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі підроблених документів, незаконно, діючи групою осіб із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснили перереєстрацію транспортного засобу марки Kia моделі Optima, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 , чим заподіяли ОСОБА_7 матеріальну шкоду на суму 432000 грн.

Автомобіль марки Kia моделі Optima, сірого кольору, 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_2 на праві власності належав потерпілій ОСОБА_7 , який був зареєстрований за нею з 17.10.2019 - реєстрація транспортного засобу привезеного з-за кордону по посвідченню митниці ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Вказаним автомобілем незаконно заволодів ОСОБА_4 , який взяв даний автомобіль в оренду ввівши в оману власника транспортного засобу щодо дійсних своїх намірів, а саме користування автомобілем на правах оренди, а насправді мав на меті на підставі підроблених документів заволодіти транспортним засобом шляхом його перереєстрації на іншого власника.

Згідно довідки про вчинену нотаріальну дію № 131/01-16 виданої приватним нотаріусом ОСОБА_8 . 13 лютого 2020 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено довіреність за реєстровим номером 249, яка викладена на бланку серії НОК № 756423 від імені ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на представлення інтересів, пов`язаними з купівлею та ввезенням транспортних засобів на територію України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи групою осіб із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи спеціальний бланк нотаріальної довіреності серії НОК № 756423 від 13.02.2020., підробили довіреність, яка посвідчувала право ОСОБА_5 вчиняти від імені ОСОБА_7 юридичні дії щодо автомобіля марки Kia моделі Optima, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 .

Проте, згідно Повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 41795197 від 06.05.2020 потерпіла ОСОБА_7 жодних довіреностей або доручень на відчуження та/або розпорядження автомобілем марки Kia моделі Optima сірого кольору, 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 або вчинення будь-яких юридичних дій від її імені щодо даного автомобіля не видавала.

Також встановлено, що 15 лютого 2020 року ОСОБА_5 діючи в групі з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , шляхом надання посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ряд підроблених документів, які надають право діяти від імені ОСОБА_7 уклав з останніми договір комісії №5676/20/023496 від 15.02.2020, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали право вчиняти правочини від імені ОСОБА_7 в особі ОСОБА_5 щодо продажу транспортного засобу марки Kia моделі Optima, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 . Вказаний договір від імені комітента підписав ОСОБА_5 , який діяв на підставі підробленої довіреності серії НОК № 756423 на представлення інтересів від від 13.02.2020 року.

Цього ж дня, ОСОБА_4 уклав договір купівлі-продажу № 5676/20/023496 від 15.02.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 автомобіля марки Kia моделі Optima, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 та перереєстрував даний автомобіль на своє ім`я в ІНФОРМАЦІЯ_8 з реєстраційним номером НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 від 15.02.2020.

Довіреність серії НОК № 756423 від 13.02.2020 видана ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код - НОМЕР_6 ) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код - НОМЕР_7 ) та посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , є підробленою виходячи з наступного.

Під час досудового розслідування було встановлено, що приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 не посвідчувала довіреності серії НОК № 756423 від 13.02.2020 виданої ОСОБА_7 на ОСОБА_5 . Проте, в Єдиному реєстрі довіреностей за реєстровим № 249 знаходиться довіреність серії НОК № 756423 від 13.02.2020 видана ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , що свідчить про те, що останні використовуючи спеціальний бланк довіреності підробили довіреність серії НОК № 756423 від 13.02.2020 видану ОСОБА_7 на ОСОБА_5 .

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 вказала, що 06.02.2020 року вона уклала письмовий договір оренди транспортного засобу автомобіля марки Kia Optima, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 , сірого кольору з раніше невідомим їй чоловіком на ім`я ОСОБА_4 , який періодично сплачував оренду плату за користуванням автомобілем, проте в подальшому перестав її сплачувати, на що остання разом зі своїм чоловіком ОСОБА_11 висловили вимогу повернути автомобіль, проте ОСОБА_4 його не повертав та як було встановлено слідством повертати не збирався. Вже, 28.02.2020 зайшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 до особистого кабінету водія ОСОБА_7 побачила, що її автомобіль переоформлений на ім`я ОСОБА_12 з реєстраційним номером НОМЕР_8 .

У своїх показаннях ОСОБА_7 , показала, що встановила до свого автомобілю GPS-трекер з сім-картою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_11 з номером НОМЕР_9 та почала відслідковувати місцезнаходження автомобіля ОСОБА_7 повідомляє, що 01.03.2020 її чоловіку зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що він по підробленій довіреності укладеній з нотаріусом переоформив автомобіль на своє ім`я з реєстраційним номером НОМЕР_4 .

Крім цього, потерпіла ОСОБА_7 також зазначила, що жодних довіреностей на відчуження свого автомобіля марки Kia моделі Optima, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2015 року випуску,сірого кольору, номер кузова: НОМЕР_3 та на вчинення інших юридичних дій від свого імені щодо автомобіля вона не видавала, що підтверджується Повним витягом з Єдиного реєстру довіреностей № 41795197 від 06.05.2020.

Автомобіль марки Kia моделі Optima, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 , сірого кольору, яким незаконно заволодів ОСОБА_4 на підставі підроблених документів був неодноразово перереєстрований на інших власників.

Крім того, внаслідок проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.03.2020 року відбулась ще одна перереєстрація автомобіля марки Kia моделі Optima, 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 , сірого кольору, уже із присвоєним новим реєстраційним номером НОМЕР_10 .

Враховуючи матеріали кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування докази, автомобіль марки Kia моделі Optima, 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 , сірого кольору, із реєстраційним номером НОМЕР_10 був оголошений в розшук, з метою встановлення істини по провадженню та відшукання майна потерпілої ОСОБА_7

05 травня 2020 року за адресою: АДРЕСА_2 працівниками поліції відповідно до наявного розшуку на авто, було зупинено автомобіль марки Kia моделі Optima, 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 , сірого кольору, із реєстраційним номером НОМЕР_10 , під керуванням ОСОБА_14 , який пояснив, що нібито придбав його у ОСОБА_15 , але не оформив право власності на себе у зв`язку із карантином. ОСОБА_15 у свою чергу пояснив, що придбав автомобіль у ОСОБА_12 , який на думку органів досудового розслідування може бути співучасником вказаного кримінального правопорушення та діяв спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та продали вказаний автомобіль на підставі підроблених документів.

05.05.2020 за адресою: АДРЕСА_2 працівниками поліції було вилучено:

1. автомобіль марки Kia моделі Optima, реєстраційний номер НОМЕР_10 , 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 , сірого кольору.

2. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 від 13.03.2020 на автомобіль марки Kia моделі Optima, реєстраційний номер НОМЕР_10 , 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 , сірого кольору.

3. ключ до автомобіля марки Kia моделі Optima, реєстраційний номер НОМЕР_10 , 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 , сірого кольору.

18.05.2020 Шевченківським районним судом м. Києва було накладено арешт на тимчасово вилучений автомобіль марки Kia моделі Optima, реєстраційний номер НОМЕР_10 , 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 , сірого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 від 13.03.2020 на автомобіль марки Kia моделі Optima, реєстраційний номер НОМЕР_10 , 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 , сірого кольору та ключ до автомобіля марки Kia моделі Optima, реєстраційний номер НОМЕР_10 , 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 , сірого кольору.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 №6341 від 29.04.2020 автомобіль марки Kia моделі Optima, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2015 року випуску, сірого кольору, номер кузова: НОМЕР_3 був перереєстрований згідно договору купівлі-продажу № 5676/20/023496 від 15.02.2020 на ОСОБА_4 , який був укладений у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України були отримані копії документів на підставі, яких було оформлено договір купівлі-продажу № 5676/20/023496 від 15.02.2020 автомобіля марки Kia моделі Optima, реєстраційний номер НОМЕР_2 , сірого кольору, 2015 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 , а саме в копіях:

1. Договір купівлі-продажу № 5676/20/023496 від 15.02.2020 року транспортного засобу марки Kia моделі Optima, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2015 року випуску, сірого кольору, номер кузова: НОМЕР_3 .

2. Довіреність серії НОК № 756423 від 13.02.2020 року видане ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код - НОМЕР_6 ) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код - НОМЕР_7 ).

3. Договір комісії № 5676/20/023496 від 15.02.2020.

4. Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 5676/20/023496 від 15.02.2020.

5. Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини. що має ідентифікаційний номер № 5676/20/023496 від 15.02.2020.

Вказані документи містять підписи та почерк ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , які є об`єктами дослідження з метою встановлення факту наявності підписів у документах, які виконані ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , які є співучасниками вчиненого кримінального правопорушення та оригінали цих документів необхідні для призначення почеркознавчої експертизи.

22.05.2020 у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали об`єктів дослідження, як того вимагає Наказ №53/5 від 08.10.1998 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» необхідно отримати оригінали документів, що передбачено п. 1.1.(1.1. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.)

Встановлено, що оригінали документів на підставі яких було оформлено договір купівлі-продажу № 5676/20/023496 від 15.02.2020 знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій зазначила, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів та наявних відповідно завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Оригінал договору купівлі-продажу № 5676/20/023496 від 15.02.2020 року транспортного засобу марки Kia моделі Optima, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 2015 року випуску, сірого кольору, номер кузова: НОМЕР_3 .

- Оригінал довіреності за реєстровим номером 249, яка викладена на спеціальному бланку серії НОК № 756423 від 13.02.2020 року виданої від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код - НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код - НОМЕР_7 ), посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу за ОСОБА_9 .

- Оригінал договору комісії № 5676/20/023496 від 15.02.2020.

- Оригінал акту огляду реалізованого транспортного засобу № 5676/20/023496 від 15.02.2020.

- Оригінал акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 5676/20/023496 від 15.02.2020.

- Відповідно завірені копії всіх наявних документів на підставі яких було здійснено купівлю-продаж транспортного засобу марки Kia моделі Optima, 2015 року випуску, сірого кольору, номер кузова: НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1