справа № 166/1218/24
провадження № 1-кс/166/693/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 грудня 2024 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000314 від 06 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив :

Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 11 грудня 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонента НОМЕР_1 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 00.00 год. 01.08.2024 по 00:00 год 07.08.2024.

Клопотання мотивує тим, що 04.08.2024 о 10:06 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 19500 грн., які автоматично списались з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2024 року за №0000314 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

3 показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 04.08.2024 року близько 10:04 год вона зайшла через свій мобільний телефон в застосунку «Вайбер» в місцеву групу та побачила повідомлення від своєї знайомої ОСОБА_6 де пропонувалась одноразова соціальна допомога в розмірі 7300 грн. Потерпіла перейшла за даним посиланням, де в подальшому ввела номер банківської карти та код який повідомили по мобільному дзвінку з банку. Відразу після цього їй прийшло смс про списання з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошових коштів на суму 19500. Переказ коштів було здійснено через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 . Після цього потерпіла відразу подзвонила на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і заблокувала свою банківську картку.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка таємно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не надалося можливим.

Однак, в ході виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Департаменту кіберполіції НПУ, було достовірно встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 04.08.2024 року о 10:06:16 год здійснено переказ грошових коштів у сумі 19500 грн на банківську карту № НОМЕР_4 . B подальшому з банківської карти № НОМЕР_4 о 10:11:13 год 04.08.2024 року здійснено переказ грошових коштів у сумі 23 679 грн на банківську карту № НОМЕР_5 .

В ході огляду інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 виявлено інформацію про особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний телефон НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення користувалася сім-карткою оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 . Отже, отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вище викладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , якими користується особа (особи), яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00.00 год. 01.08.2024 по 00:00 год 07.08.2024, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 05.08.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 04 серпня 2024 року о 10 год. 06 хв. невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, грошовими коштами заявниці, які були списані з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 у сумі 19500 грн.

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000314 від 06.08.2024, рапортом старшого інспектора-чергового ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 05.08.2024 ОСОБА_8 , протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.08.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.08.2024, протоколом огляду речей від 05.12.2024, з яких вбачається, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетна особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год 01.08.2024 по 00:00 год 07.08.2024, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 , за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , за дорученням іншим оперативним працівникам, інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонента НОМЕР_1 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 00.00 год. 01.08.2024 по 00:00 год 07.08.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 17 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1