Справа № 750/3323/25
Провадження № 1-кс/750/1119/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761 від 05.03.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, який звернувся з клопотанням, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 04.03.2025 він розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу дитячої коляски. Того ж дня близько о 10 год. 15 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_1 у застосунку «Вайбер» від невідомої особи з мобільним номером НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення, в якому містилось посилання та пояснення, що перейшовши за цим посиланням відбудеться підтвердженням оплати за товар. Після того, як він перейшов за посилання, йому почали надходити телефонні дзвінки з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 . У телефонній розмові йому представились працівником банку та повідомили, що по банківській картці здійснюються якість транзакції. Після того як він поклав слухавку, йому почати надходити з різних номерів телефонні дзвінки, а саме з номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . У подальшому він увійшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 відбулись списання грошових коштів декількома транзакціями на загальну суму 7714,70 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_8 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_8 а саме: фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_8 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів в період часу з 00.00 год. 04.03.2025 по 00:00 год. 07.03.2025; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_8 станом на 04.03.2025; інформацію про те, чи відбувалися 04.03.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_8 ; інформацію про те, чи відбувалися 04.03.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_8 ; інформацію про те, чи відбувалися 04.03.2025 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_8 ; інформацію про те, чи відбувалися 04.03.2025 спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_8 ; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00.00 год. 04.03.2025 по 00:00 год. 07.03.2025 по банківській картці № НОМЕР_10 ; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 04.03.2025 по 00:00 год. 07.03.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 04.03.2025 по 00:00 год. 07.03.2025 знімалась готівка із карткового рахунку № НОМЕР_8 ; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 04.03.2025 по 00:00 год. 07.03.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з карткового рахунку № НОМЕР_8 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 00.00 год. 04.03.2025 по 00:00 год. 07.03.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_8 у період часу з 00.00 год. 04.03.2025 по 00:00 год. 07.03.2025.

Строк дії ухвали встановити до 04 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1