Справа № 210/7352/24
Провадження № 1-кс/210/268/25
У Х В А Л А

іменем України

05 березня 2025 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю предст. заявника ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривому Розі в режимі відеокнференції клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, суд, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, на яке накладено арешт ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07.01.2025 року, а саме грошові кошти в сумі 17385,19 грн. просить скасувати арешт майна, так як арешт майна порушує права, гарантії та законні інтереси законного власника арештованого майна.

Адвокат клопотання підтримав в повному обсязі. Просив його задовольнити .

Прокурор надав суду заперечення, де просить в задоволенні клопотання про скасування арешту майна відмовити.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступних висновків.

В провадженні СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР

№ 0000531 від 20.12.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України КК України.

27.12.2024 року на підставі постанови прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_5 від 23.12.2024 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у приміщенні АТ «ПУМБ», в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів виявлені та вилучені документи та дані за картковим рахунком НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відповідно до яких вказана банківська картка емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП (ІПН) НОМЕР_3 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону: НОМЕР_4 .

Відповідно до інформації з вилучених документів, підтверджено факт переказу о 14 год. 56 хв. 17.12.2024 належних потерпілій ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 12800 гривень з банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» емітованої на ім`я потерпілої, а саме НОМЕР_5 .

Відповідно до сеансів зв`язку та інформації про вхід у ПУМБ-онлайн клієнту за 17.12.2024, авторизація здійснювалась з використанням вказаного фінансового номеру телефону, а саме: НОМЕР_4 (ІР-адреса: НОМЕР_6 ), з використанням додатку операційної системи «android», модель телефону InfinixX6525.

Після чого з вказаного банківського рахунку, з авторізацією онлайн-клієнту з використанням вказаного фінансового номеру , ІР-адреси, додатку та мобільного пристрою, о 14 год. 57 хв. 17.12.2024 грошові кошти у сумі 10400 гривень були перераховані на банківську картку НОМЕР_7 , про що є підтвердження у довідці про рух коштів по картці від 30.01.2025, яку надає сам заявник ОСОБА_4 та долучив до клопотання про скасування арешту його представник - адвокат ОСОБА_8 , а також о 15 год. 07 хв. 17.12.2024 грошові кошти у сумі 8003 гривень 39 копійок були перераховані на банківську картку НОМЕР_8 (ІПН отримувача НОМЕР_9 , отримувач «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07.01.2025 року накладено арешт на грошові кошти в сумі 17385,19 грн.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, втрати, використання чи відчуження.

Жодних доказів, які б підтверджували, що грошові кошти, які були зараховані 17.12.2024 року о 14 год. 57 хв. на картку ОСОБА_4 це оплата за надані ним рекламні послуги, не були надані.

В судовому засіданні не встановлено та не наведено правові підстави скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 07.01.2025 року, а відповідно слідчий суддя вважає необхідним в задоволенні клопотання відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст..ст. 9, 16, 98-100, 170-179, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна - грошових коштів в сумі 17 385 грн. 19 коп. - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1