Справа № 405/6673/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2025 року Ленінський районний суд м. Кіровограда у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

з участю прокурора: ОСОБА_3 ,

захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

обвинувачених: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням за №0000691 від 02.07.2023 за обвинуваченням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.5 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, відбуваючи покарання в Державній установі «Кропивницька виправна колонія №6» (далі - ДУ «Кропивницька ВК №6») разом з іншим засудженим - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи раніше неодноразово судимими за вчинення корисливих злочинів проти власності, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, судимість за вчинення яких в установленому законом порядку не знята і не погашена, належних висновків зі свого кримінального минулого не зробили, на шлях виправлення не стали, не бажаючи займатися суспільно корисною працею, настійливо виношуючи наміри щодо продовження злочинної діяльності, з метою збагачення за рахунок чужої власності, на початку липня 2023 року стали на шлях їх реалізації. Діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи, що для скоєння кримінальних правопорушень їм необхідні співучасники, вирішили створити організовану групу, тобто стійке об`єднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Обравши способом заволодіння чужим майном - шахрайство шляхом обману, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження разом з ОСОБА_9 , задля досягнення злочинного результату, опрацювали злочинну схему вчинення майбутніх шахрайських дій, яка передбачала:

- вибір об`єктів посягання - випадкових громадян, які не здогадаються про злочинні наміри особи матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_9 ;

- участь у реалізації шахрайських намірів групи осіб у постійному складі, в організованій, стійкій формі співучасті з розподілом між ними злочинних функцій;

- надання протиправним діям, зовні законних, під виглядом розмови із знайомими чи близькими людьми;

- координацію дій учасників групи особою матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_9 , як керівників групи;

- спосіб заволодіння - навмисне введення в оману потерпілих під приводом позики грошових коштів начебто на лікування чи інші невідкладні потреби;

- розподіл грошових коштів між співучасниками і обернення їх кожним у свою власність.

- підшукування підставних або довірених осіб, які можуть надати у користування та розпорядження власні банківські картки, або самостійно виконати грошові перекази на вимогу у певний час та місце* визначені учасниками групи;

- безпосереднє вчинення активних шахрайських дій, що виражається у випадковому підборі телефонних номерів потенційних потерпілих, вербальний зв`язок, обман, введення в оману під час розмови, ситуативно підбір конкретної шахрайської поведінки, виходячи з психології різних осіб, надання потерпілим номерів банківських карток або сім-карт для їх поповнення;

- конспірація злочинної діяльності, а саме використання періодично під час телефонних розмов учасників злочинного угрупування пов`язаних з підготовкою та безпосереднім вчиненням злочинів спеціального сленгу (злочинного «жаргону»), постійна зміна мобільних терміналів та сім-карток, які використовуються під час вчинення шахрайств, що ускладнює ідентифікацію та подальшу документацію розмов про такий злочин, вчинення усіх необхідних дій з метою укриття засобів зв`язку, мобільних телефонів, банківських карток, грошових коштів, зберігання та користування якими заборонено на території виправної колонії.

Взявши за основу майбутньої шахрайської діяльності відпрацьовану ними згадану злочинну схему, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_9 , на початку липня 2023 до її реалізації у якості співучасників втягнули своїх знайомих, які раніше також відбували покарання в ДУ «Кропивницька виправна колонія (№6)» та звільнились по відбуттю покарання, ніде не працюючих мешканців м. Запоріжжя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ознайомивши останніх зі своїми протиправними намірами, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_9 запропонували прийняти участь під їх керівництвом у спільній узгодженій реалізації опрацьованої ними злочинної схеми та отримання, таким чином, як результату шахрайських дій, злочинного доходу.

Обізнані зі злочинною схемою та умовами її реалізації, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність пропозиції особи матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_9 , проте мотивовані жагою незаконного збагачення, надали свою згоду на вчинення спільних, узгоджених незаконних дій відповідно до опрацьованої злочинної схеми.

Вступивши у злочинний зговір, вказані особи на початку липня 2023 року вчинили активні протиправні дії зі створення організованої злочинної групи для реалізації, під керівництвом особи матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_9 , запланованих шахрайських дій, розподіливши і узгодивши між собою злочинні функції.

Так, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_9 , як співорганізатори, керівники, а особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, також як виконавець злочинної групи, взяли на себе наступні обов`язки:

- планування кожного епізоду злочинної діяльності, визначення конкретних осіб, як об`єктів посягання на їхнє майно;

- здійснення телефонних дзвінків особою матеріали відносно якої виділено в окреме провадження до потенційних потерпілих, шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку), спілкування з ними та виманювання грошових коштів;

- знаходження потенційних потерпілих ОСОБА_9 та здійснення ним дзвінків до ОСОБА_8 та ОСОБА_7 для надання вказівок з розпорядження грошовими коштами здобутими в шахрайський спосіб (зняття грошових коштів з. банківських карток, їх перерахунок);

- розподіл злочинних обов`язків кожного із членів групи, надання їм вказівок на вчинення конкретних злочинних дій, відповідно отриманих кожним з них ролей;

- координація цих дій, здійснення контролю за їх виконанням;

- розподіл між членами злочинним шляхом отриманих грошових коштів;

- вирішення інших питань стосовно незаконної діяльності учасників організованої групи.

У свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у виконання покладених на них злочинною схемою обов`язків, за вказівок особи матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_9 , як безпосередні виконавці, були зобов`язані:

- відкривати банківські картки у різних банках для отримання на них грошових коштів від потерпілих;

- знімати грошові кошти з банківських карток отримані від вчинення шахрайств за вказівками особи матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та переводити їх на інші картки (вже в рамках розподілу коштів)

- обертати частину коштів, отриманих на картки від шахрайств, як оплату протиправної діяльності.

Отже створена за вказаних обставин злочинна група, учасники якої попередньо домовилися про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну, протиправну діяльність спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату - незаконного збагачення за рахунок шахрайських дій, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи, оскільки:

- являла собою стійке об`єднання з 4 осіб: 2-х посібників - ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , та співорганізаторів, керівників - особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_9 , а також одночасно як виконавця - особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження

- утворена з метою вчинення систематичних, тотожних, цілеспрямованих злочинних дій корисливого спрямування;

- наступна протиправна діяльність групи її учасниками охоплювалась з самого початку єдиним умислом, направленим на досягнення загального злочинного результату;

- здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість на її здійснення, з розподілом, при цьому, між членами групи злочинних функцій у відповідності до розробленої організатором групи та узгоджених всіма її членами схеми.

Дані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість групи.

В період часу з 01 липня по 21 листопада 2023 року члени організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, у відповідності до відпрацьованої особою матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_9 і схваленої усіма учасникам групи шахрайської схеми, під приводом позики видаючи себе за знайомих або родичів потерпілих, діючи спільно й узгоджено, згідно попереднього розподілу ролей, скоїли наступні епізоди протиправної діяльності, пов`язаної із систематичним, у шахрайський спосіб, безоплатним заволодінням майном його власників шляхом обману.

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та ОСОБА_9 , утримуючись в ДУ «Кропивницька ВК №6», діючи згідно розробленої: схеми (плану) злочинної діяльності, об`єднані спільним злочинним умислом, згідно розподілу ролей із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), ступили на шлях вчинення шахрайських дій щодо будь-яких випадкових осіб.

Так, 1 липня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_9 , особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , вказаним способом, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 35000 грн. мешканки м. Кропивницького ОСОБА_11 .

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, співорганізатор, керівник та безпосередній виконавець, використовуючи для цих цілей мобільний телефон із сім карткою НОМЕР_1 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) близько 09:00 год. 01.07.2023 здійснив дзвінок до ОСОБА_11 , в ході якого представився чоловіком племінниці на ім`я ОСОБА_12 та повідомив ОСОБА_11 , що її племінниця знаходиться в лікарні, після операції, а тому невідкладно необхідні грошові кошти в сумі 10000 гривень та вказав номер картки картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_11 будучи введеною в оману, виходячи із почуття переживання та співчуття близькій особі 01.07.2023 о 09:09 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 10000 грн на вказану особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, картку. Після цього, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи реалізацію злочинного плану, розуміючи перебування ОСОБА_11 в стані омани, повторно зателефонував останній із проханням перерахувати, ще 10000 грн. ОСОБА_11 будучи введеною в оману особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, о 09:12 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 10000 грн, на ту саму картку. В свою чергу, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, продовжуючи свою протиправну діяльність, розуміючи, наявність у ОСОБА_11 грошових коштів та те, що остання дійсно вважає його своїм близьким на ім`я ОСОБА_12 , здійснив ще два повторні дзвінки ОСОБА_11 із проханням перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн. та 5000 грн відповідно. Перебуваючи в стані омани, не усвідомлюючи дійсності намірів особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та вважаючи його іншою особою, ОСОБА_11 01.07.2023 о 09:19 год. здійснила переказ грошових коштів в сумі 10000 грн., та о 09:31 год. - в сумі 5000 грн. А загалом ОСОБА_11 01.07.2023 року здійснено переказ грошових коштів в сумі 35000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 відкриту в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім`я ОСОБА_13 .

В подальшому, ОСОБА_13 , яка була необізнана в злочинних намірах учасників групи, на прохання особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, здійснила переказ грошових коштів, надісланих їй ОСОБА_11 , на картку № НОМЕР_3 , відкриту в ПАТ «Державний ощадний банк України», яка належить дружині особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, - ОСОБА_14 .

Після того, як грошові кошти надійшли на картку ОСОБА_15 , остання будучи необізнаною та не введеною в злочинний план організованої групи у складі особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 за вказівкою особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, здійснила зняття отриманих грошових коштів в банкоматі в м.Запоріжжя, після чого в рамках розподілу грошових коштів перерахувала частину з них на іншу банківську картку, яка використовувалась учасниками групи.

Отриманими від ОСОБА_11 у шахрайський спосіб грошовими коштами, за невстановлених слідством обставин, організована злочинна група у складі особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_11 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 35000 грн.

2. Крім того, 24 серпня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказаним способом, шляхом обману мешканця м. Івано-Франківськ ОСОБА_17 заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 8000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, як співорганізатор, керівник та виконавець, використовуючи для цих цілей мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_4 з використанням додатку Viber надіслав повідомлення ОСОБА_17 представившись його знайомим ОСОБА_18 з проханням надання допомоги. Після цього особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_4 здійснив дзвінок до ОСОБА_17 та представившись ОСОБА_19 попросив термінової, грошової допомоги на лікування дружини. Будучи введеним в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаним що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_17 погодився. Після цього, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, знову з використанням додатку Viber надіслав ОСОБА_17 посилання для здійснення перерахунку грошових коштів.

ОСОБА_17 будучи введеним в оману, виходячи із почуття переживання та співчуття перейшовши за посиланням, надісланим йому особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та 24.08.2023 о 07:33 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 відкриту в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» відкриту на ім`я учасника організованої групи ОСОБА_7 .

Після отримання грошових коштів, які надійшли на картку ОСОБА_7 на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану в рамках розподілу грошових коштів їх було розподілено між учасниками групи.

Отриманими від ОСОБА_17 у шахрайський спосіб грошовими коштами організована злочинна група у складі особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілому ОСОБА_17 було завдано матеріальних збитків на суму 8000 грн.

3.Також, 08 жовтня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказаним способом, шляхом обману мешканця смт. Іванків, Київської області, ОСОБА_20 , заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 4000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_6 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 08.10.2023 близько 12:24 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_20 , в ході якого представився знайомим на ім`я ОСОБА_21 та під надуманим приводом попрохав надати в борг грошові кошти на вирішення термінових проблем зі здоров`ям дружини.

Будучи введеним в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаним, що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_20 погодився в наданні допомоги. Після цього, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_6 продиктував ОСОБА_20 номер картки № НОМЕР_7 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_20 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття співчуття, 08.10.2023 о 12:30 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 відкриту в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_22 , який був не обізнаний та не введений у злочинний план організованої злочинної групи.

В подальшому на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану ОСОБА_9 для надання вказівок подальшого виконання вказаного плану, використовуючи мобільний телефон із номером НОМЕР_8 зателефонував ОСОБА_7 на номер телефону НОМЕР_9 та надав вказівки по розподілу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом. В свою чергу, ОСОБА_7 як виконавець групи здійснив їх зняття із банкомату в м. Запоріжжя, а в подальшому перерахування коштів іншим учасникам цієї організованої групи. Частину отриманих грошових в рахунок платні за виконані функції привласнив собі, тобто вчинив дії на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану щодо розподілу грошових коштів між учасниками групи.

Отриманими від ОСОБА_20 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілому ОСОБА_20 було завдано матеріальних збитків на суму 4000 грн.

4. Крім того, 11 жовтня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказаним способом, зловживаючи довірою мешканця м. Тернопіль, ОСОБА_23 , заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 5000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_10 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 11.10.2023 близько 18:37 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_23 , в ході якого представився знайомим на ім`я ОСОБА_24 та під надуманим приводом попрохав надати в борг грошові кошти на вирішення термінових проблем зі здоров`ям дружини, яка ніби то перебуває у лікарні.

Будучи введеним в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаним, що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_23 погодився в наданні допомоги. Після цього, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_10 продиктував ОСОБА_23 номер картки НОМЕР_11 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_23 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття співчуття, 11.10.2023 о 18:46 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. та о 18:56 год. здійснив переказ грошових коштів у сумі 3000 грн на банківську картку № НОМЕР_11 відкриту в ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ім`я ОСОБА_25 , який був не обізнаний та не введений у злочинний план організованої злочинної групи.

Після отримання грошових коштів, які надійшли на картку ОСОБА_25 , за невстановлених в ході слідства обставин, учасниками організованої злочинної групи на виконання узгодженого всіма її членами плану, вказані грошові кошти було розподілено між учасниками групи.

Отриманими від ОСОБА_23 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі особи матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілому ОСОБА_26 було завдано матеріальних збитків на суму 5000 грн.

5. Крім того, 13 жовтня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказаним способом, шляхом обману, мешканки м. Березне Рівненської області, ОСОБА_27 , заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 3200 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_12 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 13.10.2023 близько 10:32 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_27 , в ході якого представився знайомим на ім`я ОСОБА_28 та під надуманим приводом попрохав надати в борг грошові кошти на вирішення термінових проблем зі здоров`ям дружини, яка ніби то перебуває у лікарні.

Будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаною, що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_29 погодилася в наданні допомоги. Після цього, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_12 продиктував ОСОБА_29 номер картки НОМЕР_13 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_29 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття співчуття, 13.10.2023 о 10:48 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. та о 10:54 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 1200 грн на банківську картку № НОМЕР_13 відкриту в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_8 .

Після отримання грошових коштів, які надійшли на картку ОСОБА_8 , останній за невстановлених в ході слідства обставин, здійснив переказ частини грошових коштів іншим учасникам організованої злочинної групи на виконання узгодженого всіма її членами плану в рамках розподілу грошових коштів.

Отриманими від ОСОБА_29 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_29 було завдано матеріальних збитків на суму 3200 грн.

6. Крім того, 23 жовтня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказаним способом, шляхом обману мешканки м. Львів, ОСОБА_30 , заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 8000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 23.10.2023 близько 15:22 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_31 , в ході якого представився чоловіком її сестри ОСОБА_32 на ім`я ОСОБА_33 та під надуманим приводом попрохав надати в борг грошові кошти на вирішення термінових проблем зі здоров`ям дружини, яка ніби то перебуває у лікарні.

Будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаною, що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_31 погодилася в наданні допомоги. Після цього, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 надіслав ОСОБА_31 повідомлення із номером картки НОМЕР_15 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_31 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття співчуття, 23.10.2023 о 17:50 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_15 , відкриту в AT «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОЖНИЙ БАНК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_8 .

В подальшому, на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану ОСОБА_9 для надання вказівок подальшого виконання вказаного плану, використовуючи мобільний телефон із номером НОМЕР_16 зателефонував ОСОБА_8 на номер телефону НОМЕР_17 та надав вказівки по розподілу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом. В свою чергу ОСОБА_8 як виконавець групи з використанням мобільного телефону та додатку електронного банкінгу здійснив перерахування коштів іншим учасникам цієї організованої групи. Частину отриманих грошових в рахунок платні за виконані функції привласнив собі, тобто вчинив дії на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану щодо розподілу грошових коштів між учасниками групи.

Отриманими від ОСОБА_31 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_31 було завдано матеріальних збитків на суму 8000 грн.

7. Крім того, 24 жовтня 2023 року учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказаним способом, шляхом обману мешканки м. Харків, ОСОБА_34 , заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 6000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 24.10.2023 близько 15:13 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_35 , в ході якого представився знайомим на ім`я ОСОБА_36 та під надуманим приводом попрохав надати в борг грошові кошти в сумі 8000 грн.

Будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаною, що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_35 погодилася в наданні допомоги, але у меншій сумі. Після цього, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 надіслав ОСОБА_35 номер картки НОМЕР_18 на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_35 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 24.10.2023 о 15:24 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_18 відкриту в AT «СЕНС-БАНК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_8 .

В подальшому, на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану ОСОБА_9 для надання вказівок подальшого виконання вказаного плану, використовуючи мобільний телефон із номером НОМЕР_16 зателефонував ОСОБА_8 на номер телефону НОМЕР_17 та надав вказівки по розподілу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом. В свою чергу ОСОБА_8 як виконавець групи здійснив перерахування коштів іншим учасникам цієї організованої групи. Частину отриманих грошових в рахунок платні за виконані функції привласнив собі, тобто вчинив дії на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану щодо розподілу грошових коштів між учасниками групи.

Отриманими від ОСОБА_35 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі особи, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_35 було завдано матеріальних збитків на суму 6000 грн.

8. Крім того, 26 жовтня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказаним способом, шляхом обману мешканки м. Харків, ОСОБА_37 , заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 8000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку), 26.10.2023 близько 11:39 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_38 , в ході якого назвав останню за ім`ям. В свою чергу ОСОБА_39 прийняла особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за чоловіка її сестри на ім`я ОСОБА_12 . Продовжуючи реалізацію злочинного умислу особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та під надуманим приводом попрохав ОСОБА_40 надати в борг грошові кошти в сумі 8000 грн.

Будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаною, що спілкується із своїм рідним, ОСОБА_39 погодилася в наданні допомоги, але у меншій сумі. Після цього, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 продиктував ОСОБА_41 номер картки НОМЕР_18 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_39 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 26.10.2023 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_18 відкриту в AT «СЕНС-БАНК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_8 .

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розуміючи перебування ОСОБА_38 в стані омани та можливість продовження своєї протиправної діяльності і реалізацію корисливого мотиву з використанням номеру телефону НОМЕР_14 здійснив повторний дзвінок ОСОБА_41 та продовжуючи видавати себе за ОСОБА_12 знову попросив в борг.

ОСОБА_39 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 26.10.2023 здійснила іще один переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_18 , відкриту в AT «СЕНС-БАНК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_8 .

Продовжуючи реалізацію спільного із іншими учасниками групи злочинного умислу особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, повторно здійснив дзвінок з використанням номеру телефону НОМЕР_14 до ОСОБА_38 та продовжуючи видавати себе за ОСОБА_12 ще раз попросив гроші в борг.

ОСОБА_39 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 26.10.2023 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_18 відкриту в AT «СЕНС-БАНК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_8 .

В подальшому, на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану ОСОБА_9 для надання вказівок подальшого виконання вказаного плану, використовуючи мобільний телефон із номером НОМЕР_16 зателефонував ОСОБА_8 на номер телефону НОМЕР_17 та надав вказівки по розподілу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом. В свою чергу ОСОБА_8 як виконавець групи здійснив перерахування коштів іншим учасникам цієї організованої групи. Частину отриманих грошових в рахунок платні за виконані функції привласнив собі, тобто вчинив дії на виконання попередньо опрацьованого та схваленого усіма учасниками групи злочинного плану щодо розподілу грошових коштів між учасниками групи.

Отриманими від ОСОБА_38 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі особи матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_41 було завдано матеріальних збитків на суму 8000 грн. .

9. Крім того, 28 жовтня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказаним способом, шляхом обману мешканки м. Івано-Франківськ, ОСОБА_42 , заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 8000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 28.10.2023 близько 11:53 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_43 , в ході якого назвав останню за ім`ям. В свою чергу, ОСОБА_43 прийняла особу матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за свого знайомого на ім`я ОСОБА_12 . Продовжуючи реалізацію злочинного умислу особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та під надуманим приводом попрохав ОСОБА_43 надати в борг грошові кошти в сумі 8000 грн.

Будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаною, що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_43 погодилася в наданні допомоги, але у меншій сумі. Після цього, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 надіслав ОСОБА_44 повідомлення із номером картки НОМЕР_19 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_43 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 28.10.2023 о 12:25 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_19 , відкриту в ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_8 .

Особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, розуміючи перебування ОСОБА_43 в стані омани та можливість продовження своєї протиправної діяльності і реалізацію корисливого мотиву з використанням номеру телефону НОМЕР_14 здійснив повторний дзвінок ОСОБА_43 та продовжуючи видавати себе за ОСОБА_12 знову попросив в борг.

ОСОБА_43 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 28.10.2023 о12:33 год. здійснила ще один переказ грошових коштів у сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_19 , відкриту в ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_8 .

Після отримання грошових коштів, які надійшли на картку ОСОБА_8 , останній за невстановлених в ході слідства обставин, здійснив переказ частини грошових коштів іншим учасникам організованої злочинної групи на виконання узгодженого всіма її членами плану в рамках розподілу грошових коштів.

Отриманими від ОСОБА_43 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі особи матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_43 було завдано матеріальних збитків на суму 8000 грн.

10. Крім того, 29 жовтня 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказаним способом, зловживаючи довірою мешканки м. Кагарлик, Київської області, ОСОБА_45 , заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 8000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку)

29.10.2023 близько 06:13 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_46 , в ході якого назвав останню за ім`ям та повідомив, що « ОСОБА_47 в лікарню забрали». В свою чергу, ОСОБА_46 прийняла особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за свого знайомого, та сусіда на ім`я ОСОБА_48 . Продовжуючи реалізацію злочинного умислу особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження під надуманим приводом попрохав ОСОБА_46 надати в борг грошові кошти на лікування в сумі 8000 грн.

Будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаною, що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_46 погодилася в наданні допомоги. Після цього, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 продиктував ОСОБА_46 номер картки НОМЕР_19 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_46 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 29.10.2023 о 08:35 год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_19 , відкриту в ПАТ «БАНК ВОСТОК» на ім`я члена організованої злочинної групи ОСОБА_8 .

Після отримання грошових коштів, які надійшли на картку ОСОБА_8 , останній за невстановлених в ході слідства обставин, здійснив переказ частини грошових коштів іншим учасникам організованої злочинної групи на виконання узгодженого всіма її членами плану в рамках розподілу грошових коштів.

Отриманими від ОСОБА_46 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі особи матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_46 було завдано матеріальних збитків на суму 8000 грн.

11. Крім того, 02 листопада 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказаним способом, шляхом обману мешканки м. Харків, ОСОБА_49 , заволоділи грошовими коштами останньої в розмірі 5000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 02.11.2023 близько 09:32 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_50 , в ході якого назвав останшо за ім`ям та повідомив, що потребує допомоги, а саме грошових коштів в борг на короткий строк. В свою чергу ОСОБА_51 прийняла особу матеріали відносно якої виділено в окреме провадження за свого знайомого на ім`я ОСОБА_12 . Продовжуючи реалізацію злочинного умислу особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження в ході розмови вказав нібито його прізвище « ОСОБА_52 » під надуманим приводом попрохав ОСОБА_53 надати в борг грошові кошти на лікування.

Будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаною, що спілкується із своїм знайомим, ОСОБА_51 вказала, що може надати лише 3000 грн. та погодилася в наданні допомоги. Після цього, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_14 надіслав повідомлення ОСОБА_54 із номером картки НОМЕР_20 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_51 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 02.11.2023 о 09:40год. здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_20 , відкриту в AT «ІДЕЯ БАНК» на ім`я ОСОБА_55 , який не був введеним та обізнаним у злочинному плані організованої злочинної групи.

Особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження розуміючи перебування ОСОБА_50 в стані омани та можливість продовження своєї протиправної діяльності і реалізацію корисливого мотиву з використанням номеру телефону НОМЕР_14 здійснив повторний дзвінок ОСОБА_54 та продовжуючи видавати себе за ОСОБА_12 знову попросив в борг.

ОСОБА_51 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, 02.11.2023 о 09:50год. здійснила іще один переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_20 , відкриту в AT «ІДЕЯ БАНК» на ім`я ОСОБА_55 , який не був введеним та обізнаним у злочинному плані організованої злочинної групи.

Після отримання грошових коштів, які надійшли на картку за невстановлених в ході слідства обставин, грошові кошти було розподілено між учасникам організованої злочинної групи на виконання узгодженого всіма її членами плану в рамках розподілу грошових коштів.

Отриманими від ОСОБА_50 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі особи, матеріали відносно якої виділено' в окреме провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_54 було завдано матеріальних збитків на суму 5000 грн.

12. Крім того, 21 листопада 2023 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вказаним способом, шляхом обману мешканки м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, ОСОБА_56 , заволоділи грошовими коштами останньої в розмірі 8000 гривень.

З метою заволодіння грошовими коштами, члени організованої групи вчинили наступні протиправні дії обумовлені розподілом ролей, передбачених згаданою шахрайською схемою.

Так, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження як співорганізатор, керівник та учасник групи, а саме виконавець, використовуючи для вчинення шахрайських дій, мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_21 , шляхом випадкового вибору телефонних номерів (використовуючи мобільні додатки для ідентифікації користувачів абонентських номерів стільникового зв`язку) 21.11.2023 близько 16:26 год. здійснив дзвінок до ОСОБА_57 , в ході якого назвав останню за ім`ям та повідомив, що потребує допомоги, а саме грошових коштів в борг на короткий строк. В свою чергу, ОСОБА_58 прийняла особу, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, за свого сина ОСОБА_12 . Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, особа матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, в? ході розмови під надуманим приводом попрохав останню надати в борг грошові кошти в розмірі 8000 грн.

Будучи введеною в оману, не усвідомлюючи дійсних намірів співбесідника та будучи переконаною, що спілкується із своїм сином, ОСОБА_59 , погодилася в наданні допомоги. Після цього, особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, використовуючи мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_21 продиктував ОСОБА_60 номер картки НОМЕР_22 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти.

ОСОБА_58 перебуваючи в стані омани, виходячи із почуття довіри, не маючи необхідних грошових коштів зателефонувала своїй знайомій ОСОБА_61 з проханням перерахувати 8000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_22 наданий особою матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, після чого остання 21.11.2023 о 16:59 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_22 відкриту в ПАТ «АКЦЕНТ - БАНК» на ім`я ОСОБА_62 , яка не була введеною та обізнаною у злочинному плані організованої злочинної групи.

Після отримання грошових коштів, які надійшли на картку за невстановлених в ході слідства обставин, грошові кошти було розподілено між учасникам організованої злочинної групи на виконання узгодженого всіма її членами плану в рамках розподілу грошових коштів.

Отриманими від ОСОБА_57 у шахрайський спосіб грошовими коштами, організована злочинна група у складі особи матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 розпорядились на свій розсуд.

Внаслідок вчинених протиправних дій потерпілій ОСОБА_60 було завдано матеріальних збитків на суму 8000 грн.

Вказаними спільними, узгодженими, протиправними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження у складі створеної і очолюваної особою матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ОСОБА_9 організованої злочинної групи у шахрайський спосіб шляхом обману, з 01 липня по 21 листопада 2023 року заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 106 200 грн.

Судом поставлено питання про закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_9 на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з його смертю, що підтверджується наданим ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_23 від 17.03.2025.

Прокурор в судовому засіданні не заперечив проти закриття даного кримінального провадження в частинні обвинувачення ОСОБА_9 , оскільки останній помер.

Захисник в судовому засіданні вказав, що підстави щодо реабілітації ОСОБА_9 відсутні.

Інші учасники процесу не заперечили проти закриття кримінального провадження в частині обвинувачення ОСОБА_9 .

Заслухавши думку прокурора, захисника, інших учасників судового розгляду, суд прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що згідно свідоцтва про смерть серії НОМЕР_23 , виданого 17.03.2025 Подільським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у м. Кропивницький Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що 17.03.2025 складено відповідний актовий запис за №215.

Заяви щодо продовження розгляду кримінального провадження з метою реабілітації обвинуваченого ОСОБА_9 до суду не надходило і до захисника родичі з відповідними заяви не звертались.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачуваний, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Враховуючи викладені обставини, суд вважає, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_9 підлягає закриттю у зв`язку зі смертю обвинуваченої.

Керуючись п.5 ч.1 ст.284, ст. 369 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000691 від 02.07.2023 за обвинуваченням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.5 ст.190 КК України закрити в частині обвинувачення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку зі смертю останнього.

Виділити з кримінального провадження за №0000691 від 02.07.2023 за обвинуваченням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.5 ст.190 КК України.

в окреме провадження матеріали відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, ч.5 ст.190 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Ленінський районний суд м. Кіровограда протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1