Справа № 206/6320/24
Провадження № 1-м/206/7/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2024 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , за матеріалами запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу кримінальній справі №,-

за участі:

прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу кримінальній справі №.

Слідчим суддею встановлено, що на виконані у Лівобережній окружній прокуратурі міста Дніпра, за дорученням Дніпропетровської обласної прокуратури, перебуває запит компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу кримінальній справі №, який надійшов з офісу Генерального прокурора.

Кримінальне розслідування по кримінальній справі №, розпочатій 24.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч. (2) п. b) і c) Кримінального кодексу Республіки Молдова проводиться прокуратурою Сорокського району.

З матеріалів запиту відомо, що 08 січня 2024 року, близько 23:25, після ретельно продуманого плану, за допомогою соціальної мережі «Facebook», під приводом придбання пари взуття, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи персональними даними банківського рахунку ОСОБА_4 , використовуючи для цього дані останньої та квитанції про банківський переказ, привласнили суму в розмірі 9000 леїв, транзакція була здійснена через банківську установу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » S.A., завдавши їй значної матеріальної шкоди.

Також, було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 має три кредитні картки від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » S.A., дві з яких є зарплатними картками від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одна з яких є поточною, а друга старою, але з дійсним терміном дії, а третя картка отримана від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Гроші, які вона накопичила для оплати кредитів, комунальних платежів, школи для сина та інших витрат, вона зберігала на поточній зарплатній картці, на рахунку якої до моменту зняття грошей було 23904 леї. Раніше і до цього часу, щоб зібрати гроші вона продавала свої особисті речі, розміщуючи повідомлення про продаж і фотографії в соціальних мережах «Facebook». Так, 04 січня 2024 року , вона зробила пост у «Facebook», де вказала, що продає пару свого взуття «чоботи-уггі» за ціною 350 леїв, розмістивши також їхнє фото.

З того часу вона почала отримувати повідомлення з кількома запитаннями про виставлений товар, розмір, як їх отримати тощо. 08 січня близько 14:54 вона отримала повідомлення в соціальній мережі «Facebook» від особи, зареєстрованої під ім`ям ОСОБА_6 , яка запитала, чи залишились у неї чоботи і чи можна їх доставити поштою, оскільки вона з Тирасполя. Пізніше того ж дня о 18:56 остання знову написала їй, що все для неї влаштовано. О 22:47 вона також надіслала лист з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому говорилося: «Доставка кур?єром - Форма для зарахування коштів». Оскільки посилання слідувало за оголошенням потерпілої сторони, вона відкрила його, заповнивши анкету, в якій вказала своє ім?я та сім?ю, дату народження, а також номер банківського рахунку, на який повинні були бути перераховані гроші. ОСОБА_7 вказала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » S.A., отриманої від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій у неї не було грошей на рахунку, № НОМЕР_1 , таким чином гарантуючи, що в разі чого, на цій банківській картці не буде коштів. Того ж вечора, близько 23:15, на її мобільний телефон НОМЕР_2 , в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », почали надходити повідомлення про те, що з зарплатної банківської картки № НОМЕР_1 , на її рахунку не було коштів. НОМЕР_3 , на якій у неї були зараховані грошові кошти в сумі 23904 леї, гроші були переведені на іншу зарплатну банківську картку № НОМЕР_4 , на якій у неї не було ніяких залишків, лише близько 30 леїв, а потім надійшли на банківський рахунок, вказаний потерпілою стороною в анкеті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_1 , на якому не було ніяких коштів.

Таким чином, були здійснені транзакції між банківськими картками потерпілої сторони, з сумою переказів 2900 леїв. Останній, вважаючи, що це помилка в програмі, відновив сторінку додатку, і перевів накопичені на той час гроші назад на зарплатний банківський рахунок, № НОМЕР_3 , через додаток Р2Р, з сумами переказів 5000 леїв, 9000 леїв, 4000 леїв. Транзакції були здійснені, оскільки він не розумів, звідки з?явилися гроші на банківському рахунку № НОМЕР_1 , на якому не було грошей. Було здійснено три транзакції на загальну суму 2900 леїв, плюс комісія. У якийсь момент з банківського рахунку НОМЕР_1 були зняті гроші в сумі 9000 леїв, і ОСОБА_5 знову увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила, що сума в розмірі 13947 леїв, що залишилася після зняття з рахунку 9000 леїв, була переведена з банківського рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_1 . Саме тоді вона отримала повідомлення на свій мобільний телефон з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що її банківський рахунок НОМЕР_1 був заблокований, а на картці залишилися кошти в сумі 13947 леїв. ОСОБА_7 зателефонувала за контактним номером оператора, вказаним у повідомленні, де їй повідомили, що був зламаний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був заблокований оператором разом з її банківським рахунком.

Відповідно до зібраної інформації, згідно з висновком слідчого судді від 01 лютого 2024 року, з ВС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » SA, гроші з рахунку потерпілої сторони ОСОБА_7 були перераховані на банківський рахунок з номером НОМЕР_5 дані невстановленої особи (POPOLNENIE CARASS), банк (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Відповідно до вказаного запиту, з метою повного та об`єктивного встановлення обставин справи, компетентні органи Республіки Молдова, відповідно до положень Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, підписаної в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, на підставі договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993 року та інш., просять звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та витребувати інформацію, що містить банківську таємницю, з метою встановлення власника банківського рахунку з номерами НОМЕР_5 , даних невстановленої особи (POPOLNENIE CARASS), банку (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); встановити ким і за яких обставин були зняті гроші з вказаної банківської картки, у тому числі чи є відеозапис, якщо гроші знімалися в банкоматі; у разі встановлення власника вищевказаної банківської картки, встановити, чи перераховувалися 08.01.2024 на їхні рахунки грошові кошти з Республіки Молдова.

Дані, отримані в результаті виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №, не будуть передані третім особам і будуть використані виключно в інтересах кримінального розслідування.

В судовому засіданні прокурор просила задовольнити клопотання та надати доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Прокурором доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридично розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридично розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про власника банківського рахунку, за яким закріплена картка № НОМЕР_5 , рух грошових коштів на рахунку за період з 08.01.2024 по теперішній час, даних невстановленої особи (POPOLNENIE CARASS), яка є бенефіціаром грошових коштів у сумі 9000 леїв, знятих 08 січня 2024 близько 23:15 з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; зокрема ким і за яких обставин були зняті гроші з вказаної банківської картки (персональні дані, ІР адреси, місце проживання або перебування, інші контактні дані та місце зняття коштів, у тому числі чи є відеозапис, якщо гроші знімалися в банкоматі); чи перераховувалися 08.01.2024 на їхні рахунки грошові кошти з Республіки Молдова.

Зобов`язати дирекцію та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код банку: НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів особі, вказаній в ухвалі з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії (виготовити їх на паперовому та (або) електронному носії інформації) та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1