Справа № 585/4519/23
Номер провадження 1-кс/585/343/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000911 від 07.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.11.2023 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 05.11.2023 року перейшовши по посиланню ( ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , увівши номер власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , CVV-код та строк дії картки, 05.11.2023 року о 21:13 невстановлена особа в умовах воєнного стану заволоділа з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 коштами у сумі 29000 грн. шляхом здійснення грошового переказу.

Відомості за даним фактом 07.11.2023 року було внесено в ЄРДР за № 0000911 від 19.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 . В подальшому в ході тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого були перераховані на рахунок за наступним описом: поточна карточка № НОМЕР_1 , дата транзакції 2023-11-05 о 21:13:42, DB, сума вал. 29145, сума вал. авт. 29000, комісія 145, код валюти 980, МСС 4829, термінал РР000445, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації 150089, ID транзакції 2, карта відправника НОМЕР_1 , ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ), який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківського рахунку з наступним описом: поточна карточка № НОМЕР_1 , дата транзакції 2023-11-05 о 21:13:42, DB, сума вал. 29145, сума вал. авт. 29000, комісія 145, код валюти 980, МСС 4829, термінал РР000445, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації 150089, ID транзакції 2, карта відправника 106956, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ);

- інформації про рух коштів по рахунку з наступним описом: поточна карточка № НОМЕР_1 , дата транзакції 2023-11-05 о 21:13:42, DB, сума вал. 29145, сума вал. авт. 29000, комісія 145, код валюти 980, МСС 4829, термінал РР000445, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації 150089, ID транзакції 2, карта відправника 106956, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ), у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до рахунку з наступним описом: поточна карточка № НОМЕР_1 , дата транзакції 2023-11-05 о 21:13:42, DB, сума вал. 29145, сума вал. авт. 29000, комісія 145, код валюти 980, МСС 4829, термінал РР000445, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації 150089, ID транзакції 2, карта відправника 106956, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ) послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому був відкритий банківський рахунку з наступним описом: поточна карточка № НОМЕР_1 , дата транзакції 2023-11-05 о 21:13:42, DB, сума вал. 29145, сума вал. авт. 29000, комісія 145, код валюти 980, МСС 4829, термінал РР000445, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації 150089, ID транзакції 2, карта відправника 106956, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ);

- інформації про IP- адреси (із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), з яких використані для входу в онлайн-сервіс з управління системи «Інтернет-банкінг». рахунку з наступним описом: поточна карточка № НОМЕР_1 , дата транзакції 2023-11-05 о 21:13:42, DB, сума вал. 29145, сума вал. авт. 29000, комісія 145, код валюти 980, МСС 4829, термінал РР000445, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації 150089, ID транзакції 2, карта відправника 106956, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ) ;

- інформації щодо перерахування (зняття) грошових коштів в суму 29000 грн., по банківському рахунку з наступним описом: поточна карточка № НОМЕР_1 , дата транзакції 2023-11-05 о 21:13:42, DB, сума вал. 29145, сума вал. авт. 29000, комісія 145, код валюти 980, МСС 4829, термінал РР000445, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації 150089, ID транзакції 2, карта відправника 106956, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ).

Проаналізувавши отриману інформацію, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин надасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю здійснення тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

Ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.15).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.16,17).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000911 від 07.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 5).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 08.11.2023 р., який повідомив про обставини події (а.с.6); виписку по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) (а.с.7); ухвалу слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 13.11.2025 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.8-9); протокол тимчасового доступу до документів (інформації) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з описом вилученої інформації (а.с.10-14).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківського рахунку з наступним описом: поточна карточка № НОМЕР_1 , дата транзакції 2023-11-05 о 21:13:42, DB, сума вал. 29145, сума вал. авт. 29000, комісія 145, код валюти 980, МСС 4829, термінал РР000445, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації 150089, ID транзакції 2, карта відправника 106956, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ);

- інформації про рух коштів по рахунку з наступним описом: поточна карточка № НОМЕР_1 , дата транзакції 2023-11-05 о 21:13:42, DB, сума вал. 29145, сума вал. авт. 29000, комісія 145, код валюти 980, МСС 4829, термінал РР000445, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації 150089, ID транзакції 2, карта відправника 106956, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ), у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до рахунку з наступним описом: поточна карточка № НОМЕР_1 , дата транзакції 2023-11-05 о 21:13:42, DB, сума вал. 29145, сума вал. авт. 29000, комісія 145, код валюти 980, МСС 4829, термінал РР000445, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації 150089, ID транзакції 2, карта відправника 106956, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ) послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому був відкритий банківський рахунку з наступним описом: поточна карточка № НОМЕР_1 , дата транзакції 2023-11-05 о 21:13:42, DB, сума вал. 29145, сума вал. авт. 29000, комісія 145, код валюти 980, МСС 4829, термінал РР000445, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації 150089, ID транзакції 2, карта відправника 106956, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ) ;

- інформації про IP-адреси (із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), з яких використані для входу в онлайн-сервіс з управління системи «Інтернет-банкінг». рахунку з наступним описом: поточна карточка № НОМЕР_1 , дата транзакції 2023-11-05 о 21:13:42, DB, сума вал. 29145, сума вал. авт. 29000, комісія 145, код валюти 980, МСС 4829, термінал РР000445, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації 150089, ID транзакції 2, карта відправника 106956, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ) ;

- інформації щодо перерахування (зняття) грошових коштів в суму 29000 грн., по банківському рахунку з наступним описом: поточна карточка № НОМЕР_1 , дата транзакції 2023-11-05 о 21:13:42, DB, сума вал. 29145, сума вал. авт. 29000, комісія 145, код валюти 980, МСС 4829, термінал РР000445, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації 150089, ID транзакції 2, карта відправника 106956, ІПН / ЄДРПОУ відправника НОМЕР_2 , ПІБ відправника ОСОБА_5 , Карта / рахунок одержувача НОМЕР_3 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_4 , ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК VISA (COMPASS+-ЕМIСIЯ) за період часу 04.11.2023 року по 20.01.2025 року,

з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено ст. слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1