Справа № 442/2403/25
Провадження № 1-кс/442/426/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000365 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 04.12.2024 по 27.03.2025, зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 04.12.2024 по 27.03.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес пристроїв, з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.12.2024 по 02.03.2025 невідома особа, шляхом використання інформаційних технологій, здійснила незаконні списання коштів на загальну суму 10 598,38 гривень із банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , якою користується потерпіла ОСОБА_19 , чим завдала їй майнової шкоди. Вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_19 пояснила, що вона має у своєму користуванні мобільний телефон марки „Iphone 11Max, IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 , у якому поміщена сім-картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 . Вона користувалась банківською карткою АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 приблизно 5 років. Вказану банківську картку вона закрила після вчинення шахрайства відносно неї. 02.03.2025 у ранковий період вона перебувала вдома. В цей час їй прийшло сповіщення про зняття коштів із вказаної банківської картки. Зайшовши у мобільний додаток, вона дійсно побачила, що відбулось зняття коштів на суму 2 630 грн 56 коп. Одержувач коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказаного переказу коштів вона не вчиняла, а тому зателефонувала у службу підтримки банку. Оператор їй повідомила, що подібні зняття коштів відбувались у грудні 2024 року, січні та лютому 2025 року. Попередні зняття коштів вона не зауважила. Також повідомили їй, що це шахрайство, рекомендували звернутись у поліцію. Дальше, оглянувши рух коштів своєму рахунку, вона виявила, що 05.12.2024 здійснено переказ коштів на суму 44,3 гривень (одержувач ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 08.12.2024 здійснено переказ коштів на суму 2665,39 гривень (одержувач ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 05.01.2025 здійснено переказ коштів на суму 2630,56 гривень (одержувач ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 02.02.2025 здійснено переказ коштів на суму 2627,57 гривень (одержувач ІНФОРМАЦІЯ_3 ). В загальному на невідомі їй рахунки здійснено перекази коштів на суму 10 598,38 гривень. У розмові з оператором банку остання повідомила, що кошти ймовірно переказані в рахунок оплати за спортзал у місті Карвіна у Чеській Республіці. Також вона помітила, що незрозумілі перекази коштів почались через декілька хвилин перед тим, коли її знайомий ОСОБА_20 розраховувався за таксі її банківською карткою, будучи у Варшаві (переказ коштів здійснено 05.12.2024 з її банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на суму 627,59 гривень, одержувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ). ОСОБА_21 їхав із аеропорту до залізничного вокзалу на таксі. ОСОБА_21 є її добрим знайомим, вона довгий час з ним знайома. При розмові з ним, він повідомив, перекази коштів для одержувача ІНФОРМАЦІЯ_3 він не робив. У нього не відображаються дані перекази. Як були здійснені перекази коштів їй не відомо. Вона не давала нікому дозволу на здійснення переказів коштів. Отримувачі коштів їй не відомі. Слідчий наголошує, що для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді. Вказана інформація перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Наголошує, що отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 04.12.2024 по 27.03.2025, зокрема інформації, щодо:

власника банківського рахунку;

копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 04.12.2024 по 27.03.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес пристроїв, з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1