УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/754/25

Провадження № 1-кс/712/466/25

24 січня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №0003802 від 15.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003802 від 15.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.190 КК України.

11.11.2024 р. близько 23 год. 28 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу "ІНФОРМАЦІЯ_3" ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_4" (АДРЕСА_3), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 69909 грн., використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу "ІНФОРМАЦІЯ_3" ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_6" (АДРЕСА_3), заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 39809 грн, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу "ІНФОРМАЦІЯ_3" ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_5" (АДРЕСА_3), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 198709 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що проживає за вищевказаною адресою та являється фізичною особою-підприємцем, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУ НОМЕР_25). Має розрахунковий рахунок ФОП відкритий в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7».

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» має відкритий поточний рахунок в АТ КБ

«ІНФОРМАЦІЯ_8» № НОМЕР_1 .

Директором підприємства згідно наказу №1-K від 03.05.2022р призначено ОСОБА_5 .

Згідно з наказом №1/1-К від 03.05.2022р. виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_5 .

Згідно з наказом №21-К від 04.11.2024р. виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру, функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№5 від 05.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Клієнт-Банк (АТ КБ«ІНФОРМАЦІЯ_7») ОСОБА_8 (договір№5 від 05.11.24 р.).

Фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ

«ІНФОРМАЦІЯ_7» та на який надходять СМС-повідомлення від оператора банку НОМЕР_2 , належить ОСОБА_5 та постійно знаходиться з ним.

Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_5 .12.11.2024 року близько 8 год.15 хв. йому на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення в додатку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7» «ІНФОРМАЦІЯ_9», щодо списання грошових коштів з рахунку підприємства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» в сумі 69909,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 (призначення платежу «Оплата за рахунком № 232 від 11.11.2024 за послуги, без ПДВ». Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7» для бізнесу «ІНФОРМАЦІЯ_9» бухгалтером ОСОБА_8 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банку знаходився вихідний платіж який підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_9 (ІН НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 відкритий в АТ «НОМЕР_27» зг. платіжної інструкції:- № 100 дата проведення 11.11.2024р. о 23:28 на суму 69909,00 грн (шістдесят дев?ять тисяч дев?ятсот дев?ять гривень 00 копійок);Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювалась та ненадсилалась до банку.

Під час спілкування з менеджером АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7» за допомогою інтернет-банкінгу для бізнесу «ІНФОРМАЦІЯ_9» в розділі «Допомога онлайн» було сформовано запит за вихідним номером №195884828 від 12.11.24 про повідомлення, щодо шахрайських дій та повернення грошових коштів на рахунок підприємства. Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_9, в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_5 .

З отримувачем ФОП ОСОБА_9 раніше контактів не мали, дана особа нам невідома.

Загальна сума несанкціоновано списаних коштів складає 69909,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, що проживає за вищевказаною адресою та являється фізичною особою-підприємцем, ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_26). Має розрахунковий рахунок ФОП відкритий в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7», НОМЕР_6 .

12.11.2024 директору підприємства прийшло смс повідомлення на списання коштів. Після здійсненя входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ «Приватбанк`для бізнесу«ІНФОРМАЦІЯ_9» бухгалтером ОСОБА_8 з її комп"ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходивсь платіж який підприємство не здійснювало, а саме :- №444 дата проведення 11.11.2024р. о 23:18 на суму 39809,00 грн (тридцять дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами нестворювались та не надсилались до банку.

Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_9, в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_5 .Під час спілкування з менеджером - АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7» було встановлено, що грошові кошти були зараховані на paxyнок НОМЕР_4 відкритий в АТ «НОМЕР_27» ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено електронний запит на АТ «НОМЕР_27» (за вихідним номером № 195875650 від 12.11.24 ) з метою повідомлення щодо шахрайських дій не встановлених осіб та повернення грошових коштів на рахунок ГОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Потерпілий вказав, що жодних господарських відносин з ФОП

ОСОБА_9 , ми ніколи не мали та грошові кошти ніколи йому не перераховували, про даного ФОП дізнався вперше.

Загальна сума несанкціоновано списаних коштів з рахунку підприємства складає 39809,00 грн.

Також було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка вказала що з 04.11.2024 року являюся бухгалтером наступних підприємств:ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» код ЄДРПОУ НОМЕР_26, було зареєстровано 26.06.2019 р. , місце здійснення діяльності, АДРЕСА_4, та реєстрації АДРЕСА_5, ел. пошта:

ІНФОРМАЦІЯ_10, тел. НОМЕР_10, офісне приміщення за адресою : АДРЕСА_6 орендує у ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ).ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» має відкритий поточний рахунок в АТ КБ

«ІНФОРМАЦІЯ_8» НОМЕР_6 . Директором підприємства згідно наказу №1-K від 01.07.2019р призначено мене ОСОБА_10 . Згідно з наказом № 1/1-K від01.07.2019 р., виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_10 , згідно наказу №18-к від 04.11.2024 р. виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№02/11 від 01.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7») ОСОБА_8 (договір №01/11 від 01.11.24 р.), фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7» та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_8 , належить ОСОБА_10 та постійно знаходиться з ним. Ключі для входу в систему Клент-Банк (АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор

підприємства ОСОБА_10 . ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_25) було зареєстровано 03.05.2022 р. Місце здійснення діяльності: АДРЕСА_7.Місце реєстрації: АДРЕСА_8. Електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11. Тел. НОМЕР_9 .,

Офісне приміщення орендує у ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_12» ( код ЄДРПОУ НОМЕР_29).

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» має відкритий поточний рахунок в АТ КБ

«ІНФОРМАЦІЯ_8» НОМЕР_28.Директором підприємства згідно наказу №1-K від 03.05.2022р призначено ОСОБА_5 .

Згідно з наказом №1/1-К від 03.05.2022р. виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_5 . Згідно з наказом № 21-К від 4.11.2024р. виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру, функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№5 від 05.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Клієнт-Банк (АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7») ОСОБА_8 (договір № 01/11від 05.11.24 р.).ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_5", код ЄДРПОУ НОМЕР_30, було зареєстровано 09.06.2016 р. Місце здійснення діяльності та реєстрації /АДРЕСА_9, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_10 , офісне приміщення орендує у ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ).ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_5» має відкритий поточний рахунок в АТ КБ

«ІНФОРМАЦІЯ_8» НОМЕР_11 . Директором підприємства згідно наказу №1-K від 01.06.2016р призначено ОСОБА_12 . Згідно з договором цивільно-правового характеру №04/11 від 04.11.24 р., виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_12 , згідно наказу №1/1-к від 01.07.2019 р., виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_6 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру функції бухгалтера виконують ОСОБА_7 договір (№ 05/11 від 04.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ«ІНФОРМАЦІЯ_7») ОСОБА_8 (договір №06/11 від 04.11.24 р.),фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ«ІНФОРМАЦІЯ_7» та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_12 , належить ОСОБА_12 та постійно знаходиться з ним. Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7») знаходяться на трьохкомп?ютерахбухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_12 .

Так, 11.11.2024 року в період часу з 23 до 24 год. директору підприємства від оператора АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7», було здійснено дзвінки на мобільний телефон НОМЕР_12 на який він не відповів, а вранці 12.11.2024 директору підприємства почали приходити СМС повідомлення в додаток «ІНФОРМАЦІЯ_9», щодо списання коштів з рахунку підприємства ТОВ "ІНФОРМАЦІЯ_5", код (ЄДРПОУНОМЕР_30)198709,00 грн. (сто дев?яносто вісім тисяч сімсот дев?ять гривень 00 копійок). Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7» для бізнесу «ІНФОРМАЦІЯ_9», бухгалтером ОСОБА_7 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходились три вихідні платежі які підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ), рахунок НОМЕР_4 в банку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13», згідно платіжних інструкцій:

- №2228 дата проведення 11.11.2024р. о 23:14 на суму 198709,00 грн (сто

дев?яносто вісім тисяч сімсот дев?ять гривень 00 копійок);

- № 2229 дата проведення 11.11.2024р. о 23:34 на суму 61509,00 грн (шістдесят одна тисяча п?ятсот дев?ять гривень 00 копійок);

- № 2230 дата проведення 11.11.2024р. о 23:33 на суму 47809,00 грн (сорок сім тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок)

Останні дві платіжні інструкції банком були повернені, і кошти по них не списані. 11.11.2024р. о 23 год. 26 хв., один вихідний платіж було направлено

отримувачу TOB «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ЄДРПОУНОМЕР_25),рахунокНОМЕР_31 в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7», згідно платіжної інструкції № 2231 на суму 69809,00 (шістдесят дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). В подальшому дані грошові кошти були направлені на ФОП ОСОБА_9 (ІН НОМЕР_3 ), рахунок НОМЕР_4 в банку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13». Дані чотири платіжні інструкції директором та бухгалтерами не створювались та не надсилались до банку.

Під час спілкування з менеджером АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7» було встановлено, що грошові

кошти булизарахованірахунокНОМЕР_4 відкритий в АТ «НОМЕР_27» ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено запит на АТ «НОМЕР_27» (за вихідним номером № 195844563 від12.11.24 ) блокування та повернення грошових коштів на рахунок ТОВ"ІНФОРМАЦІЯ_5".

Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_9, в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з IP-адреси: НОМЕР_5 .

Також було встановлено, що 12.11.2024 директору підприємства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6» код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ОСОБА_10 , прийшло смс-повідомлення щодо списання грошових коштів. Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7» для бізнесу «ІНФОРМАЦІЯ_9» бухгалтером ОСОБА_8 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходивсь платіж який підприємство не здійснювало, а саме :

- № 444 дата проведення 11.11.2024р. о 23:18 на суму 39809,00 грн (тридцять дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювались та ненадсилались до банку. Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_9, в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_5 .

Під час спілкування з менеджером АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7» було встановлено, що грошові кошти були зараховані на рахунок НОМЕР_14 відкритий в АТ«НОМЕР_27» ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_13 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено електронний запит на АТ «НОМЕР_27» (за вихідним номером №195875650 від 12.11.24 ) 3 метою повідомлення щодо шахрайських дій не встановлених осіб та повернення грошових коштів на рахунок ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Також, жодних господарських відносин з ФОП ОСОБА_13 , ніколи не мали та грошові кошти ніколи йому не перераховували, про даного ФОП дізнався вперше.

Загальна сума несанкціоновано списаних коштів з рахунку підприємства складає 39809,00 грн.

Також, 12.11.2024 року близько 8 год.15 хв., директору підприємства ТОВ

«ІНФОРМАЦІЯ_4» (код ЄДРПОУ НОМЕР_25) ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення в додатку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7» «ІНФОРМАЦІЯ_9», щодо списання грошових коштів з рахунку підприємства ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» в сумі 69909,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 (призначення платежу «Оплата за рахунком № 232 від 11.11.2024 за послуги, без ПДВ». Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7» для бізнесу «ІНФОРМАЦІЯ_9» бухгалтером ОСОБА_8 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банку знаходився вихідний платіж, який підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_9 (ШН НОМЕР_3) НОМЕР_4 відкритий в АТ «НОМЕР_27» зг. платіжної інструкції: №100 дата проведення 11.11.2024р. о 23:28 на суму 69909,00 грн.

Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювалась та не

надсилалась до банку. Під час спілкування з менеджером АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_7» за допомогою інтернет-банкінгу для бізнесу «ІНФОРМАЦІЯ_9» в розділі «Допомога онлайн» було сформовано запит за вихідним номером №195884828 від 12.11.24 про повідомлення, щодо шахрайських дій та повернення грошових коштів на рахунок підприємства. Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_9, в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з Р-адреси: НОМЕР_5 .

3 отримувачем ФОП ОСОБА_9 раніше контактів не мали, дана особа невідома.

В рамках виконання доручення було встановлено, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), паспорт гр. України: НОМЕР_15 від 01.02.2023, ВОД УПГПРЕ ГУ ДМС у Дніпропетровській області, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_16 .

Допитана в якості свідка гр. ОСОБА_14 , (сусідка ОСОБА_9 ) яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підтвердила, що дійсно ОСОБА_9 на протязі тривалого часу проживає за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з матір`ю та бабусею та користується т.м. НОМЕР_16 .

Згідно відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань гр. ОСОБА_9 зареєстрований як ФОП з 05.11.2024. Основний вид діяльності - Неспеціалізована оптова торгівля. Місце знаходження юридичної особи: м. Дніпро, вул. 9 травня, буд. 100, тел. НОМЕР_32.

Загальна сума збитків по трьом підприємствам які були несанкціоновано списані на рахунок ФОП ОСОБА_9 складає 308427,00 (Триста вісім тисяч чотириста двадцять сім гривень 00 коп).

В рамках проведеного тимчасового доступу до інформації АТ «ІНФОРМАЦІЯ_14» було встановлено, що грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_9 , (ІН НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 в банку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13»), було переведено на рахунок:

11.11.2024 року о 23:38:54 год. АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» НОМЕР_17 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: ) в сумі 19 888,00 грн.;

11.11.2024 року о 23:39:55 год. АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7» НОМЕР_18 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) в сумі 107 348,00 грн.;

11.11.2024 року о 23:41:16 год. АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7» НОМЕР_20 ( ОСОБА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) в сумі 20 664,00 грн.;

11.11.2024 року о 23:47:01 год. АТ «ІНФОРМАЦІЯ_15» НОМЕР_33 ( ОСОБА_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ) в сумі 80146,00 грн.;

11.11.2024 року о 23:48:21 год. АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» НОМЕР_22 ( ОСОБА_19 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ) в сумі 40 580,00 грн.;

11.11.2024 року о 23:54:05 год. АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» НОМЕР_22 ( ОСОБА_19 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ) в сумі 21 420,00 грн.;

11.11.2024 року о 23:56:06 год. АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7» НОМЕР_20 ( ОСОБА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) в сумі 18 390,00 грн.;

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» (код банку (МФО) НОМЕР_34, код за ЄДРПОУ НОМЕР_35, юридична адреса: АДРЕСА_10).

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003802 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» (код банку (МФО) НОМЕР_34, код за ЄДРПОУ НОМЕР_35, юридична адреса: АДРЕСА_10), з можливістю вилучення в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- користувача рахунку, відкритого в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» (код банку (МФО) НОМЕР_34, код за ЄДРПОУ НОМЕР_35, а саме: АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» НОМЕР_17 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» НОМЕР_22 ( ОСОБА_19 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 )із зазначенням персональних даних користувачів рахунків та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної рахунку, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих, на вказаних осіб, завірені належним чином матеріали юридичної справи;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали по рахункам: АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» (код банку (МФО) НОМЕР_34, код за ЄДРПОУ НОМЕР_35, а саме: НОМЕР_17 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), НОМЕР_22 ( ОСОБА_19 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 )із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» (код банку (МФО) НОМЕР_34, код за ЄДРПОУ НОМЕР_35;

- фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_17 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), НОМЕР_22 ( ОСОБА_19 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункамНОМЕР_17 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), НОМЕР_22 ( ОСОБА_19 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» (код банку (МФО) НОМЕР_34, код за ЄДРПОУ НОМЕР_35, із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахункуНОМЕР_17 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), НОМЕР_22 ( ОСОБА_19 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» (код банку (МФО) НОМЕР_34, код за ЄДРПОУ НОМЕР_35, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунківНОМЕР_17 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), НОМЕР_22 ( ОСОБА_19 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» (код банку (МФО) НОМЕР_34, код за ЄДРПОУ НОМЕР_35, з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- висновок службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахункахНОМЕР_17 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), НОМЕР_22 ( ОСОБА_19 , ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), АТ «ІНФОРМАЦІЯ_13» (код банку (МФО) НОМЕР_34, код за ЄДРПОУ НОМЕР_35;

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 ,або за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_25 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1