Справа №760/1354/25 1-кс/760/1688/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року???????? ?м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 10.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 368, частиною 3 статті 369, частиною 2 статті 361-2, частиною 3 статті 369, частиною 2 статті 369, частиною 3 статті 358, частиною 3 статті 368, частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва подано клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 10.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 368, частиною 3 статті 369, частиною 2 статті 361-2, частиною 3 статті 369, частиною 2 статті 369, частиною 3 статті 358, частиною 3 статті 368, частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000378 від 10.11.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 368, ч.3 ст. 369, ч.2 ст. 361-2, ч. 3 ст. 369, ч.2 ст. 369, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 КК України.

Так, в межах даного кримінального провадження, 03.12.2024 року прокурором у кримінальному провадженні - керівником Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 складено і підписано повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України.

Згідно повідомлення про підозру, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що вступивши у попередню змову з ОСОБА_6 , надавав службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , одна з яких займає відповідальне становище, неправомірну вигоду за вчинення цими службовими особами дій з несанкціонованого копіювання і передачі інформації з баз даних податкової служби щодо підприємств конкурентів по виготовленню спиртовмісної продукції.

Так під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у службовому кабінеті № 300B за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи підключені до мережі Інтернет пристрої для обробки інформації (комп`ютери) та надані у зв`язку із виконанням ними своїх службових обов`язків логіни користувачів, в зазначені у повідомленні про підозру дати в період з серпня по грудень 2022 року, здійснювали вхід до службової мережі Інформаційно-комунікаційної системи «Єдине вікно подання електронної звітності», де відшукували і формували реєстри з інформацією про операції купівлі та продажу, суми сплачених податків щодо ряду виробників лікеро-горілчаної продукції, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Вказані вивантажені податкові відомості у вигляді сформованих в Інформаційно-комунікаційній системі «Єдине вікно подання електронної звітності» реєстрів з інформаційними податковими даними, які становлять інформацію з обмеженим доступом, ОСОБА_7 передавав ОСОБА_4 , а останній - ОСОБА_6 .

З метою спростування правової позиції сторони обвинувачення та захисту інтересів підозрюваного, адвокат ОСОБА_3 , з метою отримання відомостей щодо чисельності осіб та кількості здійснених вивантажень з ІКС «Єдине вікно подання податкової звітності» стосовно ряду суб`єктів господарювання алкогольної галузі, за ті дати, які становлять інтерес для досудового розслідування, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо загальної чисельності осіб, які здійснювали такі вивантаження та кількості таких вивантажень за наступні дати та стосовно наступних суб`єктів господарювання, а саме:

1) 04.08.2022 року щодо:

- TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

2) 20.09.2022 року щодо:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

3) 20.10.2022 року щодо:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

4) 16.11.2022 року щодо:

-TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

5) 16.12.2022 року щодо:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_15 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

6) 25.09.2023 року щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити, з підстав наведених у ньому.

Зокрема, захисник ОСОБА_9 зазначила, що запитуваний тимчасовий доступ дозволить перевірити чи здійснювалося вивантаження по зазначеним суб`єктам господарювання у вказані дати іншими співробітниками податкових органів, окрім ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , та відповідно підтвердити або спростувати той факт, що інкриміновані у повідомленні про підозру, нібито отримані незаконним шляхом, податкові відомості були передані саме від ОСОБА_7 до ОСОБА_4 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, зацікавленості у розгляді справи не виявив, будь-яких клопотань, заяв не надав.

Частиною 4 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, на підставі частиною 4 статті 163 КПК України, вважає за можливе провести розгляд даного клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Заслухавши захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, на які посилається захисник, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з частиною 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що розпорядником запитуваної інформації з ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності» є саме ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а самі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 162-166, 309, 370-373,376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_4 - адвокатам ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо чисельного складу суб`єктів (їх загальної кількості), які здійснювали вивантаження (формування звітів) з Інформаційно-комунікаційної системи «Єдине вікно подання податкової звітності» та кількості таких вивантажень, здійснених:

1) 04.08.2022 року щодо наступних суб`єктів господарювання:

- TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

2) 20.09.2022 року щодо наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДНОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

3) 20.10.2022 року щодо наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

4) 16.11.2022 року щодо наступних суб`єктів господарювання:

-TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

5) 16.12.2022 року щодо наступних суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

6) 25.09.2023 року щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),

шляхом надання таких відомостей в паперовому та/або електронному варіанті по кожному з суб`єктів господарювання окремо за кожну з вказаних дат.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ??????? ОСОБА_1