Справа № 671/591/25
Провадження № 1-кс/671/170/2025
У Х В А Л А
09 квітня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за їхнім письмовим дорученням іншій уповноваженій службовій особі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про власника карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фото та відео особи, яка здійснила зняття грошових коштів в банкоматі АТМ8496 КМ VOLOCHYSK, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв 17.02.2025 по 00 год. 00 хв 20.02.2025.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 21.03.2025 до ЧЧ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.02.2025 в період часу з 10:50 год по 18:47 год ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 3533 грн, чим завдала ОСОБА_20 матеріальної шкоди на вказану суму;
-21.03.2025 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану;
-допитана в якості потерпілого ОСОБА_20 вказала, що 16.02.2025 у вечірню пору до неї додому прийшла місцева жителька ОСОБА_22 та запитала в неї чи є можливість позичити їй 3000 грн, на що вона відповіла, що кошти позичити може, про те вони знаходяться на картці та передала їй картку № НОМЕР_1 та повідомила їй пін-код до неї. Квитанції про зняття коштів вона не приносила, оскільки вони про це не домовлялись. На слідуючий день у вечірню пору до неї зателефонувала ОСОБА_23 та запитала чи вона вдома, щоб віддати картку. Вона відповіла що вдома та попросила її придбати для дочки певний товар. Хвилин через 50 Юля прийшла до будинку та передала їй пакунки, які купила та поклала картку на стіл в кухні біля вазонів. Під час розмови вона повідомила, що зняла 3000 грн, а на картці залишилось 7000 грн. Після того вона запитала ОСОБА_24 чи вона разом із чоловіком на дворі підвезуть її в с. Збручівка та назад в село, на що вона погодилась. Далі вона пішла одягатись, а вона залишилась в кухні. Одягнувшись вони вийшли разом на двір та поїхали. Чи в цей час картка знаходилась на столі вона уваги не звернула. Наступного дня вона хотіла покласти картку до документів, про те ніде не могла її знайти, на столі вона була відсутня, після того вона одразу зателефонувала до ОСОБА_25 та запитала чи вона не брала її картки, на що остання відповіла, що не брала її. Наступних два дні вона намагалась знайти картку, а ОСОБА_25 періодично телефонувала та запитувала чи вона її знайшла. 20.02.2025 не знайшовши картки, за допомогою мобільного телефону вона її заблокувала. 27.02.2025 вона поїхала в банк, щоб виготовити нову картку та зняти з неї 2000 грн на що в банку їй повідомили, що на її картці 600 грн. Після того вона попросила виписку по руху коштів та помітила, що із її картки окрім 3000 грн, які дозволила зняти ОСОБА_25 о 10:00 год 17.02.2025 було зняття 3000 грн, 18.02.2025 о 09:01 було зняття 7000 грн, о 10:39 год 18.02.2025 на суму 849,20 грн був розрахунок в торгівельній мережі, а о 11:45 год 19.02.2025 було зняття 5000 грн. Після того вона зателефонувала до ОСОБА_25 та запитала чи вона їх не знімала, бо окрім неї більше не було кому, на що вона призналась, а також попросила її в поліцію не звертатись, а кошти вона поверне протягом 3-ьох днів, на що вона їй повірила. Станом на теперішній час грошові кошти нею не повернуті, а також відсутня банківська картка яку вона викрала;
-в ході досудового розслідування встановлено, що, картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ).
Учасники судового процесу в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані речі та документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за їхнім письмовим дорученням іншій уповноваженій службовій особі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про власника карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фото та відео особи, яка здійснила зняття грошових коштів в банкоматі АТМ8496 КМ VOLOCHYSK, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки в період часу з 00 год. 00 хв 17.02.2025 по 00 год. 00 хв 20.02.2025.
Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1