Справа № 761/1977/25
Провадження № 1-кс/761/2039/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

детектива ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 (в режимі відеоконференції),

підозрюваного ОСОБА_6 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 ,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 07.12.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців,

установив:

15.01.2025 детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням (вх. № 4481) погодженим першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 07.12.2023, до 6 (шести) місяців.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив ОСОБА_4 зазначив про таке.

Детективами Бюро економічної безпеки України під процесуальним наглядом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 07.12.2023, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали акту Державної аудиторської служби України Східного офісу Держаудитслужби від 13.10.2023 № 040406-20/08 планової ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Комбінат «Салют» Державного агентства резерву України.

З отриманих матеріалів вбачається, що службові особи Державного підприємства «Комбінат «Салют» Державного агентства резерву України в період 2020-2023 років без укладання відповідних договорів та без отримання товарів, робіт, послуг здійснили перерахування грошових коштів на банківські рахунки контрагентів-постачальників з ознаками «транзитності» та «ризиковості», а саме: ТОВ «Ековуд-ХХІ», ТОВ «Дніпро Луксор», ТОВ «Ліа-Грант», ТОВ «Фермін ЛТД», ТОВ «Естел Груп», ТОВ «ПКФ-Украгропромкалій», ТОВ «Авіко Ленд», ТОВ «Ол Транс Глобал» та ТОВ «Політрейд МК», тим самим, в порушення ч. 1, 2, 3, 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV, пунктів 2,1, 2.3, 2.12, 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, пункту 5 розділу ІІ «Ведення бухгалтерського обліку» Положення про облікову політику Державного підприємства «Комбінат «Салют» Державного агентства резерву України, спричинили втрати фінансових та матеріальних ресурсів підприємства на загальну суму 13 942 640 грн.

24.10.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Детектив у клопотанні зазначає, що підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними матеріалами кримінального провадження, які долученні до клопотання.

Водночас строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 07.12.2023 спливає 24.01.2025, однак, на думку детектива, закінчити досудове розслідування до зазначеної дати неможливо, оскільки необхідно виконати слідчі дії та процесуальні заходи (процесуальні дії), без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

- витребувати документи, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_6 ;

- завершити судову економічну експертиза відносно акту планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Комбінат «Салют» від 13.10.2023 № 040406-20/08 Державної аудиторської служби України Східного офісу Держаудитслужби, призначену постановою детектива від 06.01.2025;

- допитати як свідків співробітників ДП «Комбінат «Салют», а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- допитати як свідка колишнього директора ТОВ «ПКФ-Украгропромкалій» ОСОБА_13 ;

- провести огляд отриманих на підставі ухвали слідчого судді документів реєстраційних справ ТОВ «Ековуд-ХХІ», ТОВ «Дніпро Луксор», ТОВ «Ліа-Грант», ТОВ «Фермін ЛТД», ТОВ «Естел Груп», ТОВ «ПКФ-Украгропромкалій», ТОВ «Авіко Ленд», ПП «Ол Транс Глобал» та ТОВ «Політрейд МК»;

- провести огляд отриманих на підставі ухвали слідчого судді банківських документів, у тому числі щодо руху коштів на рахунках ТОВ «Ековуд-ХХІ», ТОВ «Дніпро Луксор», ТОВ «Ліа-Грант», ТОВ «Фермін ЛТД», ТОВ «Естел Груп», ТОВ «ПКФ-Украгропромкалій», ТОВ «Авіко Ленд», ПП «Ол Транс Глобал» та ТОВ «Політрейд МК»;

- із урахуванням відомостей, отриманих під час проведення указаних вище слідчих та процесуальних дій, скласти остаточне повідомлення про підозру та оголосити його підозрюваному;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваного та захисників із матеріалами кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

- здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

У зв`язку з чим детектив просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 07.12.2023 до 6 (шести) місяців.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 15.01.2025, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та детектив ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_14 та підозрюваний ОСОБА_6 у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання детектива.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Як вбачається із ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. ст. 294 КПК України якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

У судовому засіданні встановлено, що детективами Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 07.12.2023.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

24.10.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 від 18.12.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 07.12.2023 до 3 (трьох) місяців, а саме до 24.01.2025.

Про обґрунтованість підозри та причетність підозрюваного ОСОБА_6 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Разом із цим, слід зауважити, що на цьому етапі провадження слідчий суддя не має процесуальних повноважень вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

У той же час, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Так, слідчий суддя вважає частково обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні детектива та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що проведення зазначених слідчих та процесуальних дій у клопотанні мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів, встановлення правильної кваліфікації діянь підозрюваного.

На думку слідчого судді, під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження детективом та прокурором обґрунтовано необхідність виконання ряду слідчих дій та прийняття процесуальних рішень, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- витребувати документи, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_6 ;

- завершити судову економічну експертиза відносно акту планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Комбінат «Салют» від 13.10.2023 № 040406-20/08 Державної аудиторської служби України Східного офісу Держаудитслужби, призначену постановою детектива від 06.01.2025;

- допитати як свідків співробітників ДП «Комбінат «Салют», а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- допитати як свідка колишнього директора ТОВ «ПКФ-Украгропромкалій» ОСОБА_13 ;

- провести огляд отриманих на підставі ухвали слідчого судді документів реєстраційних справ ТОВ «Ековуд-ХХІ», ТОВ «Дніпро Луксор», ТОВ «Ліа-Грант», ТОВ «Фермін ЛТД», ТОВ «Естел Груп», ТОВ «ПКФ-Украгропромкалій», ТОВ «Авіко Ленд», ПП «Ол Транс Глобал» та ТОВ «Політрейд МК»;

- провести огляд отриманих на підставі ухвали слідчого судді банківських документів, у тому числі щодо руху коштів на рахунках ТОВ «Ековуд-ХХІ», ТОВ «Дніпро Луксор», ТОВ «Ліа-Грант», ТОВ «Фермін ЛТД», ТОВ «Естел Груп», ТОВ «ПКФ-Украгропромкалій», ТОВ «Авіко Ленд», ПП «Ол Транс Глобал» та ТОВ «Політрейд МК».

Слідчий суддя вважає, що зазначене кримінальне провадження вочевидь не є таким, що його можна віднести до категорії нескладних, враховуючи необхідність досить тривалого часу для проведення зазначених у клопотанні слідчих та процесуальних дій, зокрема експертного дослідження, допиту осіб, а також потребою в опрацюванні отриманих висновків експерта у системному взаємозв`язку з іншими матеріалами досудового розслідування, а також необхідністю проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи конкретні обставини справи, особливу складність цього провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищезазначені дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295, 295-1, 309, 372, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 07.12.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 07.12.2023, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, до 6 (шести) місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1