Справа № 761/5250/25
Провадження № 1-кс/761/4114/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000570, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06 лютого 2025 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000570, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, а саме: 100% частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Хеліклаб Юкрейн» (, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А); квартири, заг. пл. 93 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хеліклаб Юкрейн» (, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А); квартири, заг. пл. 80,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хеліклаб Юкрейн» (, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А); квартири, заг. пл. 91,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хеліклаб Юкрейн» (, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А); квартири, заг. пл. 147,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хеліклаб Юкрейн» (, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А); автомобіля марки «BMW» моделі «X7», реєстраційні номера НОМЕР_1 , 2019 року випуску, чорного кольору, VIN номер НОМЕР_2 , власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хеліклаб Юкрейн» (, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А) із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження та розпорядження вказаних об`єктів рухомого та нерухомого майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000570 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_4 , відповідно до якої встановлено, що в період часу з 29.01.2025 по 05.02.2025 приватні нотаріуси КМНО ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, провели протиправні реєстрації дії щодо зміни засновника ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН», чим завдали тяжких наслідків гр. ОСОБА_4 . Так, 29.01.2025 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості про реєстраційну дію, щодо ТОВ «Хеліклаб Юкрейн», а саме про зміну засновника з ОСОБА_4 на ОСОБА_8, Країна громадянства: Італія, Країна реєстрації: Італія, Адреса засновника: АДРЕСА_5. Зазначені реєстраційні зміни засновника, внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі Акту приймання-передачі частки (корпоративних прав) в статутному капіталі ТОВ «Хеліклаб Юкрейн» від 16.02.2022 року, згідно відомостей якого ОСОБА_4 передав, а ОСОБА_8 прийняв частку у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН», що в грошовому еквіваленті становить 2 944 744 грн. 00 коп. Зазначений Акт приймання-передачі частки (корпоративних прав) в статутному капіталі ТОВ «ХЕЛІКЛАБ ЮКРЕЙН» вчинений на спеціальному бланку нотаріального документу серії НPP № 675234, який зареєстрований в реєстрі за №675, №676 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, проведену 29.01.2025 року зі зміни складу засновників юридичної особи здійснено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Однак, ОСОБА_4 не здійснював передачу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Хеліклаб Юкрейн» громадянину Італії ОСОБА_8 та не був фактичним учасником правочину з передачі майнових прав на користь іншої особи та жодних документів щодо передачі майнових прав ТОВ «Хеліклаб Юкрейн» на користь громадянина Італії ОСОБА_8 не підписував.

06.02.2025 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , майно, що є предметом розгляду вказаного клопотання, визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження № 0000570 від 05.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

На підставі наведеного та враховуючи, що майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його належного збереження, а також забезпечення проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні прокурор просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому. Крім того, зазначив, що є високий ризик перереєстрації вказаного майна. Між тим, просив долучити рапорт слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_11 відповідно до якого власника майна встановити не виявилось за можливе.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучено, а розгляд справи без повідомлення власника є необхідним з метою забезпечення арешту майна та з огляду що його встановити не виявилось за можливе, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність здійснення розгляду вищевказаного клопотання слідчого без повідомлення власника майна про час та місце судового засідання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, суд встановив, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000570 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

06.02.2025 слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , майно, що є предметом розгляду вказаного клопотання, визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження № 0000570 від 05.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вилученого майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на 100% частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Хеліклаб Юкрейн» (, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А); квартиру, заг. пл. 93 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хеліклаб Юкрейн» (, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А); квартиру, заг. пл. 80,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хеліклаб Юкрейн» (, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А); квартиру, заг. пл. 91,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хеліклаб Юкрейн» (, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А); квартиру, заг. пл. 147,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, власником якої є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хеліклаб Юкрейн» (, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А); автомобіль марки «BMW» моделі «X7», реєстраційні номера НОМЕР_1 , 2019 року випуску, чорного кольору, VIN номер НОМЕР_2 , власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Хеліклаб Юкрейн» (, адреса місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 2 літ.А) із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження та розпорядження вказаних об`єктів рухомого та нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1