Провадження № 1-кс/461/356/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2025 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання старшого слідчого в ОВС Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у виді застави підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах кримінального провадження № 0000149 від 19.12.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, у межах кримінального провадження № 0000149 від 19.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 203-2 КК України, про обрання запобіжного заходу у виді застави підозрюваному ОСОБА_4 .

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 19.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» №768-IX від 14 липня 2020 року (Далі- Закон №768-IX), згідно з яким в Україні визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, та відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 2 Закону заборонено організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, в період з початку грудня 2023 року, більш точної дати органом досудового розслідування не встановлено по 23 січня 2024 року, усвідомлюючи, що азартні ігри в Україні заборонені, розуміючи протиправний характер своїх дій, організували та забезпечували діяльність пов`язану із зайняттям азартними іграми, тобто забороненою господарською діяльністю по наданню платних послуг з організації, проведення та надання стороннім особам (гравцям) можливості доступу до азартних ігор у вигляді гри в покер на гроші (кеш-ігри), отримуючи при цьому незаконний прибуток від вказаної діяльності у вигляді рейку плати гравця за участь у грі в покер, яку отримує організатор та інші члени організованої групи до зайняття гральним бізнесом чи покерний клуб.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що на зайняття азартними іграми без отримання відповідної ліцензії в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел направлений на створення умов необхідних для вчинення злочинів, пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор він не в змозі, оскільки для реалізації злочинного умислу, необхідна участь кількох осіб, які діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами організованої групи, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, з впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку грудня 2023 року залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, з якими він узгодив злочинні наміри для участі в азартних іграх за гроші.

При цьому, мав місце розподіл функцій між учасниками організованої групи та визначена роль кожного з них.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, учасникам організованої групи необхідно було виконати наступне:

- підшукати та отримати нежитлове приміщення, розташоване на території м. Львів, яке було б придатне для відкриття закладу, пов`язаного з наданням доступу населенню до азартних ігор в покер (кеш-гри в покер), обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошових коштів для отримання покерних фішок з метою здійснення ставок, що в подальшому дає змогу учаснику гри як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості;

- забезпечити гральний заклад у вигляді покерного клубу необхідним обладнанням для проведення азартних ігор, а саме фішками, ігровими колодами карт, фішками різних номіналів для здійснення ставок, столами для гри в покер обладнаними рейк-боксами, робочим місцем дилера, місцями гравців;

- організувати та виконати інші заходи з метою забезпечення діяльності закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор в покер (кеш-гри в покер), обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошей для отримання фішок гри в покер з метою здійснення ставок, що в подальшому дає змогу учаснику гри як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

ОСОБА_4 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, відвівши собі роль керівника, безпосередньо здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто забезпечував грошовими коштами учасників організованої групи, координував дії учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, встановлював та погоджував графік виходу на роботу персоналу, а також повідомляв гравців про

час проведення кеш гри у покер, використовуючи мобільний додаток «Telegram», отримував звіти за результатами діяльності грального закладу особисто та від учасників організованої групи, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював керівництво нижчою ланкою учасників організованої групи, усував перешкоди для забезпечення діяльності грального закладу, організовував конспірацію покерного клубу, зокрема маскуючи діяльність даного закладу під виглядом діяльності підприємства з проведення спортивних ігор в покер, безпосередньо підшукував та приймав без документального оформлення на роботу дилерів покерного клубу, виплачував останнім грошову винагороду, залучав гравців для участі в азартній грі в покер, шляхом створення у мобільному додатку мессенджер «Telegram» групи під назвою «Goldclubpoker» до якої у ході здійснення протиправної діяльності долучено осіб з числа гравців, що систематично беруть участь у азартних іграх, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх, шляхом перерахунку на банківську картку та у вигляді готівкових коштів та розподіляв отримані покерним клубом незаконні прибутки між іншими співучасниками.

ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, залучені як виконавці, будучи обізнані про мету створення підпільного покерного клубу, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_4 та особисто, сприяли наданню доступу до участі в азартних іграх виконуючи функції дилерів, тобто забезпечували гравцям доступ до приміщення, в якому було встановлені столи та інше обладнання з метою належного функціонування та забезпечення проведення кеш-ігор у покер, безпосередньо проводили азартні ігри, та керували процесом їх проведення роздаючи карти гравцям та отримуючи ставки у вигляді фішок кількісно еквівалентним до грошових коштів, діяли конспіративно, слідкували за загальним дотриманням правил проведення ігор в покер на гроші всіма учасниками, стягували рейк - плату гравця за участь у грі в покер, який у подальшому звертали на користь організатора та учасників організованої групи, та з якого у подальшому отримували незаконний прибуток у вигляді грошових коштів, в залежності від суми рейку, звітувались перед організатором закладу за проведену роботу та результати ігор, повідомляли про суми боргів учасників перед закладом, повідомляли гравців про місце і час проведення кеш-ігор в покер, залучали до проведення кеш-ігор в покер інших осіб, які виконували функції дилерів та передавали за це їм грошові кошти. В результаті такої діяльності останні отримували незаконний прибуток від азартних ігор, що розподілявся організатором даного покерного клубу у вигляді готівкових коштів.

Так, ОСОБА_4 , будучи директором ТзОВ «ГОЛД КЛУБ», за відсутності акредитації від ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру», яка надається відповідно до Положення про надання та позбавлення акредитації (сертифікації) клубів спортивного покеру, маючи умисел на зайняття діяльністю у сфері азартних ігор, з метою отримання незаконних прибутків, на виконання плану організованої групи, у точно не встановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2023 року, розпочав пошук приміщення, придатного для відкриття покерного клубу.

ОСОБА_4 , не володіючи у власному розпорядженні придатним приміщення для забезпечення проведення азартних ігор, підшукав особу у користуванні якого таке приміщення було, ОСОБА_12 , який не був обізнаним злочинним умислом ОСОБА_4 , та який надав в оренду приміщення розташоване за адресою: м. Львів, вул. Фурманська, 6.

Зокрема, ОСОБА_4 07 вересня 2023 уклав з ОСОБА_12 договір оренди приміщення, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Фурманська, 6, та в подальшому облаштував його для зайняття діяльністю у сфері азартних ігор, а саме, гри в покер на гроші із стягуванням рейку, обладнавши приміщення чотирма покерними столами, робочими місцями дилера, місцями гравців, ігровими фішками, колодами карт, кнопкою «Dеаler», відпочинковою зоною та іншим необхідним.

Так, у точно не встановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше ніж з початку грудня 2023 року по 23 січня 2024 року, організатором покерного клубу ОСОБА_4 , та виконавцями ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, за адресою: м. Львів, вул. Фурманська, 6, безпосередньо проводились систематичні азартні ігри з гри в покер на гроші, стороннім особам (гравцям), умовою участі в якій, була сплата грошових коштів гравцями та обмін вказаних грошових коштів на ігрові фішки різних номіналів, що відповідали умовними одиницям грошових коштів, сплата рейку - плати гравця за участь у грі в покер, яку отримує організатор та особи причетні до забезпечення проведення азартних ігор чи покерний клуб. Крім цього виконавцями, за безпосереднього повідомлення та погодження організатора ОСОБА_4 , гравцям надавалась можливість гри в борг, яка полягала у видачі фішок без грошових коштів, з умовою подальшого надання грошових коштів шляхом перерахунку на банківську картку чи у готівковій формі.

Зокрема, 22 січня 2024 року ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_4 у групі месенджера «Telegram» під назвою « ОСОБА_13 » повідомив про можливість проведення азартних ігор на гроші під виглядом турніру спортивного покеру.

При цьому, ОСОБА_4 організував прибуття до місця здійснення кеш-гри в покер ОСОБА_7 , який здійснював організаційно-розпорядчі функції, отримував від гравців та в подальшому розподіляв грошові кошти, здійснював керівництво нижчою ланкою учасників організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, які виконували функції дилерів та стягувати рейк за участь у грі.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, прибувши у нежитлове приміщенні в м. Львів, вул. Фурманська, 6, в періоді з 22 січня по 23 січня 2024 року забезпечили надання доступу до азартних ігор шляхом тасування колод карт, роздачі їх гравцям.

Крім того, 23 січня 2024 року ОСОБА_6 за аналогічних вищеописаних обставин, було повідомлено у групі месенджера «Telegram» під назвою «Goldclubpoker» повідомлено про можливість проведення азартних ігор на гроші під виглядом турніру спортивного покеру.

Відтак, ОСОБА_4 організував прибуття до місця здійснення кеш-гри в покер ОСОБА_6 , який здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто отримував від гравців та в подальшому розподіляв грошові кошти, здійснював керівництво нижчою ланкою учасників організованої групи ОСОБА_10 , який мав виконувати функції дилера та стягувати рейк за участь у грі.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, прибувши у нежитлове приміщенні в м. Львів, вул. Фурманська, 6, 23 січня 2024 року забезпечили надання доступу до азартних ігор шляхом тасування колод карт, роздачі їх гравцям.

За аналогічних вищеописаних обставин, ОСОБА_4 організовано надання доступу до азартних ігор в період з грудня 2023 року по 23 січня 2024 року.

23 січня 2024 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного покерного клубу, зокрема під час обшуку вищевказаного приміщення припинено надання в даному закладі послуг карткової кеш-гри в покер.

10 січня 2025 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 203-2 КК України.

З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, орган досудового розслідування вважає, що необхідним є застосування до підозрюваного ОСОБА_4 .

З огляду на викладене, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , покладених на нього процесуальних обов`язків, із врахуванням положень ч. 5 ст. 182 КПК України, слідчий вважає, що підозрюваному необхідно обрати розмір застави на рівні 120 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 363360,00 гривень, що зможе достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Оцінюючи обставини, передбачені ст. 178 КПК України, сторона обвинувачення дійшла до висновків, що:наявні докази вчинення підозрюваним інкримінованого йому кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку; у разі визнання винним, ОСОБА_4 , загрожує покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 , орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави, окрім цього, необхідно визначити обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, які будуть покладені на підозрюваного у разі внесення застави. Враховуючи наведене, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий подали до суду заяви про розгляд справи у їх відсутності, зазначили в заяві, що клопотання підтримують, просять вимоги клопотання задовольнити, посилаючись на наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України.

Підозрюваний та його захисник подали до суду заяви про розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у виді застави у їх відсутності, не заперечують проти задоволення клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України , у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно з положеннями статті 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

10 січня 2025 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 стверджується зібраними доказами, а саме:

- протоколом обшуку від 23.01.2024 за адресою: м. Львів, вул. Фурманська, 6, в ході якого виявлено та вилучено колоди гральних карт, покерні столи, фішки, блокнот з чорновими записами, грошові кошти, які сплачувались гравцями для участі у грі;

- висновком експертизи №3160-Е від 12.11.2024, якою підтверджено наявність усного мовлення ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 у зафіксованих матеріалах НСРД;

- протоколом огляду предметів від 08.02.2024, а саме грошових коштів, вилучених у ОСОБА_10 ;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ;

- протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів від 22.01.2024;

- протоколами про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж;

- протоколами огляду мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_6 ;

- протоколом огляду предметів від 12.03.2024, а саме, документів, вилучених в ході проведення обшуку за адресою: м. Львів, вул. Фурманська, 6;

- іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Практика Європейського суду з прав людини свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства з боку особи, яка обвинувачується у вчиненні протиправного діяння.

Згідно з ч.5 ст.182 КПК України, щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, розмір застави визначається в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до 5 ст. 182 КПК України, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Згідно з ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Враховуючи особу підозрюваного, його сімейний та майновий стан, який раніше не суджений, та те, що ОСОБА_4 може: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя приходить до висновку, що достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків буде обрання застави у розмірі 120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Задовольняючи клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у виді застави, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід заставу - 120 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб 363360, 00 гривень, з покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 наступних обов`язків:

1) прибувати до старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися із Львівської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування із особами причетними до вчинення кримінальних правопорушення, а також свідками у кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Заставу належить внести на депозитний рахунок суду IBAN: UA0000757 Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, , одержувач ТУ ДСА в Львівській області.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 його обов`язок виконувати зазначені обов`язки з моменту оголошення цієї ухвали.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрювана, обвинувачена порушить покладені на неї обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України, а слідчий суддя, суд, вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у виді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 13.03.2025 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали виготовлено 13.01.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_17