Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/3370/25
Провадження №1-кс/523/786/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

04 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000453 від 03 липня 2024 року, за ознаками ч.4 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

03 березня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника банківської установи, який володіє документами, до яких запропоновано надати доступ, оскільки існує загроза їх знищення чи спотворення.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000453 від 03 липня 2024 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 липня 2024 року до чергової частини зазначеного органу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходи правового характеру щодо невстановленої особи, яка невстановленим шляхом заволоділа даними банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 , в результаті чого були списані грошові кошти в розмірі 35000 грн.

Вищезазначені обставини було підтверджено змістом протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 від 03 липня 2024 року та роздруківкою виписки руху коштів по зазначеному картковому рахунку, добровільно наданою потерпілим.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно відомостей про банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 00 годин 00 хвилин 01 липня 2024 року до 23 години 59 хвилин 01 липня 2024 року.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може стати підставою для отримання доказів у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок за № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Одесі, за період з 00 годин 00 хвилин 01 липня 2024 року до 23 годин 59 хвилин 01 липня 2024 року, а саме:

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 , та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі банківської установи, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1