Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/710/25
У Х В А Л А

22 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 04.01.2025,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві за ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що період часу з 16:00 год. 25.12.2024 по 14:00 год. 26.12.2024 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрала мобільний телефон та годинник, після чого з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " таємно викрала грошові кошти, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування, було опитано ОСОБА_6 , який повідомив що в період часу з 25.12.2024 по 27.12.2024 заволодів паролями від банкінгу ОСОБА_5 , та перевів їх на свою банківську карту № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для можливості встановити причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Крім того, є необхідність у отриманні інформації з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі зображень щодо зняття готівкових коштів по зазначеним банківським рахункам з метою встановлення осіб, які знімали готівкові кошти, які отримані злочинним шляхом.

Просить проводити розгляд клопотання за відсутності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписівч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № №0000019 від 04.01.2025 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № №0000019 від 04.01.2025 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписки по вищевказаним рахункам, за період часу з 25.12.2024 по 28.12.2024, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 25.12.2024 по 28.12.2024; інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 25.12.2024 по 28.12.2024; інформації з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо зняття грошових коштів за період часу з 25.12.2024 по 28.12.2024, в тому числі з наданням зображень осіб які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування зазначеним розрахунковим рахунком, а також забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1