Дата документу 21.03.2025Справа № 554/3369/25
Провадження № 1-кс/554/4466/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.03.2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 в рамках матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001945 від 19.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого: ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001945 від 19.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого: ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Епізод 1. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше червня 2022 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом отримання в борг грошових коштів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 познайомився з ОСОБА_8 до якої увійшов в довіру, познайомившись із її матір`ю ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами повідомив за допомогою мессенджеру «Телеграм» неправдиву інформацію про свій стан здоров`я та під приводом лікування в «Германії» прохав надати грошові кошти в борг на операцію таким чином ОСОБА_9 повністю довіряючи ОСОБА_5 передала грошові кошти в розмірі 685 000 грн, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, які останній частково повернув. ОСОБА_9 не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненою в тому, що у них склалися цивільно-правові відносини у вигляді позики грошових коштів.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 від нібито отриманої позики, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, реалізував свій злочинний умисел та заволодів частиною грошових коштів в розмірі 211500 грн. конспіруючи свою злочинну діяльність частину грошових коштів у сумі 473 500 повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Епізод 2. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05 жовтня 2024 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов до складу учасників групи в телеграм каналі з назвою «Board» у якій ОСОБА_5 відгукнувся на повідомлення ОСОБА_10 , який мав намір придбати генератор.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_10 , позиціонуючи себе як добропорядного підприємця, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього з метою ведення незаконної діяльності дійшли усної домовленості щодо придбання однофазного дизельного генератора 2,9кВт-3,2кВт ТАТА JM3500X вартістю 17 000 грн. Після чого ОСОБА_5 надавав відповідні пояснення щодо затримки поставки товару вводив в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створював видимість здійснення підприємницької діяльності.

У свою чергу ОСОБА_10 , повністю довіряючи ОСОБА_5 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненою в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на поставку однофазного дизельного генератора 2,9кВт-3,2кВт ТАТА JM3500X перерахував на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 17 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами шляхом обману та зловживання довіри вчиненому повторно (шахрайство).

Епізод 3. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17 жовтня 2024 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов до складу учасників групи в телеграм каналі з назвою «Board» у якій ОСОБА_5 виклав допис про можливість поставки з США турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation. На дане оголошення відгукнувся ОСОБА_11 .

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_11 , позиціонуючи себе як добропорядного підприємця, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього з метою ведення незаконної діяльності, з метою імітації укладення відповідних договорів уклав договір поставки № 000764 від 16.10.2024. При цьому ОСОБА_5 надавав відповідні пояснення щодо затримки поставки товару вводив в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створював видимість здійснення підприємницької діяльності.

У свою чергу ОСОБА_11 , повністю довіряючи ОСОБА_5 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненою в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на поставку турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation, 17.10.2024 року о 10 год 09 хв перерахував на рахунок НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 249 840 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).

Епізод 4. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановленим досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23 жовтня 2024 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами домовився з ОСОБА_12 , про продаж турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation в кількості 650 штук.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_12 позиціонуючи себе як добропорядного підприємця, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останньої з метою ведення незаконної діяльності, з метою імітації здійснення цивільно-правових відносин. При цьому ОСОБА_5 надавав відповідні пояснення щодо затримки поставки товару вводив в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створював видимість здійснення підприємницької діяльності.

У свою чергу ОСОБА_12 повністю довіряючи ОСОБА_5 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненою в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на поставку турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation, 17.10.2024 року о 10 год 09 хв перерахувала на рахунок НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 110 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).

Епізод 5. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01 листопада 2024 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов до групи в телеграм каналі з назвою «Board» у якій ОСОБА_5 виклав допис про необхідність допомоги у знятті готівки в розмірі 100 000 грн, на вказане повідомлення відгукнувся ОСОБА_13 , після того як ОСОБА_5 виконав транзакцію таким чином увійшов у довіру до ОСОБА_13 . Надалі ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами, що належали ОСОБА_13 , шляхом обману та зловживання довірою повідомив останньому про намір придбати акумуляторні системи, які 07.10.2024 ОСОБА_5 зробив замовлення семи акумуляторних батарей «Termopapa ULTRA-3 24B 120 ah 3r/Bт» та чотирьох акумуляторних батарей «Termopapa ULTRA-3 48B 120 ah 3r/Bт», загальною вартістю 313 000 грн.

11.10.2024 ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 запропонував йому здійснити операцію, а саме обготівкувати грошові кошти в розмірі 350 000 грн, за які ОСОБА_5 мав повернути на 10% більше ОСОБА_13 , які о 17:21 год потерпілий перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 , які останній частково повернув ОСОБА_13 не будучи обізнаним про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненим в тому, що у них склалися цивільно-правові відносини маючи намір на заволодіння грошовими коштами заволодів грошовими коштами в розмірі 121 000 грн.

Надалі 27.10.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи дотримуватись злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами, що належали ОСОБА_13 , шляхом обману та зловживання довірою надіслав останньому фотозображення фіктивної квитанції про сплату грошових коштів за акумуляторні батареї на рахунок АТ КБ «ПриватБанк», однак грошові кошти не були надіслані на рахунок потерпілого.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, діючи умисно, повторно, протиправно, переслідуючи ціль наживи та незаконного збагачення, під приводом поставки з США турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_13 , позиціонуючи себе добропорядним підприємцем, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього уклав договір поставки № 000743 від 01.11.2024.

У свою чергу ОСОБА_13 , повністю довіряючи ОСОБА_5 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненим в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на поставку турнікетів CAT (Combat-Application-Tourniguet) Generation, не маючи наміру поставляти турнікети заволодів грошовими коштами в сумі попереднього боргу, яка складає 432 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчиненому повторно, в умовах воєнного стану.

Епізод 6. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 05 листопада 2024 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов в довіру до волонтера ОСОБА_14 , який збирав грошові кошти для придбання транспортного засобу військовослужбовцям батальйону «Айдар».

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_14 , позиціонуючи себе як добропорядного підприємця, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього з метою ведення незаконної діяльності дійшли усної домовленості щодо придбання транспортного засобу для військовослужбовців батальйону «Айдар».

Після чого ОСОБА_5 надавав відповідні пояснення щодо затримки транспортного засобу, вводив в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створювали видимість здійснення підприємницької діяльності.

У свою чергу ОСОБА_14 повністю довіряючи ОСОБА_5 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаним про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненим в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на придбання транспортного засобу для військовослужбовців батальйону «Айдар» перерахував на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 90543 грн., на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 25467 грн.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 для придбання транспортного засобу для потреб ЗС України, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, реалізував свій злочинний умисел та заволодів частиною грошових коштів в розмірі 86000 грн конспіруючи свою злочинну діяльність частину грошових коштів у сумі 30010 грн повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою вчиненому повторно (шахрайство).

Епізод 7. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08 листопада 2024 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами під приводом продажу товару в розмірі 89 000 грн, які належали ОСОБА_15 .

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами позиціонуючи себе як добропорядного підприємця, який займається продажом товарів, а саме інвенторів.

Надалі ОСОБА_5 вчинив сплановані шахрайські дії на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , якій повідомив, що необхідно сплатити за товар грошові кошти в розмірі 86 000 грн, після оплати буде надісланий товар.

У свою чергу ОСОБА_15 , повністю довіряючи ОСОБА_5 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненим в тому, що надані нею грошові кошти будуть спрямовані на поставку інвенторів, не маючи наміру поставляти інвентори заволодів грошовими коштами в сумі яка складає 86 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою вчиненому повторно (шахрайство).

Епізод 8. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23 листопада 2024 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами познайомився з власником магазину «Неолінк» із продажу техніки ОСОБА_16 , який знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 42.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_16 , позиціонуючи себе як добропорядного підприємця та волонтера, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього з метою ведення незаконної діяльності дійшли усної домовленості щодо придбання шести зарядних станцій EcoFlow з метою подальшого їх продажу. Після чого ОСОБА_5 надавав відповідні пояснення щодо затримки розрахунку за придбанні зарядні станції EcoFlow вводив в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створював видимість здійснення підприємницької діяльності.

У свою чергу ОСОБА_16 повністю довіряючи ОСОБА_5 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, будучи впевненим в тому, що у них склалися цивільно-правові відносини маючи намір на заволодіння шістьма зарядними станціями EcoFlow заволодів ними, тим самим завдав матеріального збитку ОСОБА_16 на загальну суму 134 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).

Епізод 9 Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 29 листопада 2024 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов в довіру до військовослужбовця ВЧ НОМЕР_4 ОСОБА_17 , який збирав грошові кошти для придбання транспортного для потреб ЗСУ.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_17 позиціонуючи себе як добропорядного підприємця, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього з метою ведення незаконної діяльності дійшли усної домовленості щодо придбання транспортного засобу для військовослужбовців ВЧ НОМЕР_4 .

Після чого ОСОБА_5 надавав відповідні пояснення щодо затримки транспортного засобу вводив в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створювали видимість здійснення підприємницької діяльності.

У свою чергу ОСОБА_17 повністю довіряючи ОСОБА_5 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та будучи впевненою в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на придбання транспортного засобу для потреб військовослужбовців ВЧ НОМЕР_4 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 79300 грн.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 для придбання транспортного засобу на потерпи ЗС України, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, реалізував свій злочинний умисел та заволодів частиною грошових коштів в розмірі 39300 грн конспіруючи свою злочинну діяльність частину грошових коштів у сумі 40000 грн повернув.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою вчиненому повторно (шахрайство).

Епізод 10. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02 грудня 2024 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов до складу учасників групи в телеграм каналі з назвою «Board» у якій ОСОБА_5 у якому відгукнувся на повідомлення ОСОБА_18 , який мав намір придбати інвентори та батареї живлення.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_18 , позиціонуючи себе як добропорядного підприємця, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього з метою ведення незаконної діяльності, з метою імітації укладення відповідних договорів уклав договір поставки № 000126 від 02.12.2024 та 000127 від 02.12.2024. Після чого ОСОБА_5 повідомив, що товару немає та грошові кошти поверне готівкою своїм знайомим на ім`я ОСОБА_19 тим самим вводив в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створювали видимість здійснення підприємницької діяльності.

У свою чергу ОСОБА_18 , повністю довіряючи ОСОБА_5 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненою в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на поставку інвенторів та батареї живлення перерахував на рахунок НОМЕР_5 , який належить ТОВ «Здарава ТІ» власником якого являється ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 131 000 грн.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 на поставку інвенторів та батареї живлення, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, реалізував свій злочинний умисел та заволодів грошовими коштами в розмірі 131 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).

Епізод 11. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 10 грудня 2024 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов в довіру до військовослужбовця ВЧ НОМЕР_6 ОСОБА_20 , який збирав грошові кошти для придбання транспортного для потреб ЗСУ.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_20 , позиціонуючи себе як добропорядного підприємця, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього з метою ведення незаконної діяльності дійшли усної домовленості щодо придбання транспортного засобу для військовослужбовців ВЧ НОМЕР_6 .

Після чого ОСОБА_5 надавав відповідні пояснення щодо затримки транспортного засобу вводив в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створював видимість здійснення підприємницької діяльності.

У свою чергу ОСОБА_20 повністю довіряючи ОСОБА_5 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та будучи впевненим в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на придбання транспортного засобу для потреб військовослужбовців ВЧ НОМЕР_6 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі 65000 грн.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 для придбання транспортного засобу для потреб ЗС України, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, реалізував свій злочинний умисел та заволодів грошовими коштами в розмірі 65000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою вчиненому повторно (шахрайство).

Епізод 12. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 19 грудня 2024 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов в довіру до військовослужбовця ВЧ НОМЕР_8 ОСОБА_21 , який збирав грошові кошти для придбання транспортного для потреб ЗСУ.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_21 позиціонуючи себе як добропорядного підприємця, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього з метою ведення незаконної діяльності дійшли усної домовленості щодо придбання транспортного засобу для військовослужбовців ВЧ НОМЕР_6 .

Після чого ОСОБА_5 надавав відповідні пояснення щодо затримки транспортного засобу вводив в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створювали видимість здійснення підприємницької діяльності.

У свою чергу ОСОБА_21 повністю довіряючи ОСОБА_5 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та будучи впевненою в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на придбання транспортного засобу для потреб військовослужбовців ВЧ НОМЕР_8 перерахував на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 85000 грн.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 для придбання транспортного засобу для потреб ЗС України, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, реалізував свій злочинний умисел та заволодів грошовими коштами в розмірі 85000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою вчиненому повторно (шахрайство).

Епізод 13 Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 24 грудня 2024 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами увійшов в довіру до військовослужбовця ВЧ НОМЕР_9 ОСОБА_22 , який збирав грошові кошти для придбання транспортного для потреб ЗСУ.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_22 , позиціонуючи себе як добропорядного підприємця, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останнього з метою ведення незаконної діяльності дійшли усної домовленості щодо придбання транспортного засобу для військовослужбовців ВЧ НОМЕР_9 .

Після чого ОСОБА_5 надавав відповідні пояснення щодо затримки транспортного засобу вводив в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створював видимість здійснення підприємницької діяльності.

У свою чергу ОСОБА_22 повністю довіряючи ОСОБА_5 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаною про його дійсні злочинні наміри, та будучи впевненою в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на придбання транспортного засобу для потреб військовослужбовців ВЧ НОМЕР_9 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 110000 грн.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 для придбання транспортного засобу для потреб ЗС України, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, реалізував свій злочинний умисел та заволодів грошовими коштами в розмірі 110000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою вчиненому повторно (шахрайство).

Епізод 14. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння грошовими коштами з метою створення уявлення здійснення підприємницької діяльності зареєстрував себе як фізична-особа підприємець з основним видом діяльності якого є виробництво готової їжі та страв, а також має інші виді діяльності, а саме: виробництво чаю та кави, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення, записування, відтворювання звуку й зображення (КВЕД: 10.83, 47.25, 90.03, 90.01, 73.20, 73.11, 70.22, 56.30, 56.29, 56.10, 47.91, 47.59, 47.24, 46.69, 46.66, 46.52, 46.51, 46.49, 46.47, 46.43, 46.37).

Так, у невстановленим досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21 січня 2025 року, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а саме грошовими коштами під приводом поставки товарів.

Згідно злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_23 , до якого увійшов в довіру, реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно, повторно, з корисливою метою, в особистих інтересах, що виражалось у заволодінні грошовими коштами домовився з представником ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» (), ОСОБА_23 про продаж чотирьох 12-ти кіловатних інвенторів та чотирьох літієвих акумуляторів.

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій шляхом обману, впливаючи на ОСОБА_24 позиціонуючи себе як добропорядного підприємця, використовуючи довірчі відносини, які склалися між ними, тобто, зловживаючи довірою останньої з метою ведення незаконної діяльності, з метою імітації здійснення цивільно-правових відносин. При цьому ОСОБА_5 надавав відповідні пояснення щодо затримки поставки товару вводив в оману щодо законності своїх дій. Тобто, створював видимість здійснення підприємницької діяльності.

У свою чергу ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» в особі заступника директора ОСОБА_25 , повністю довіряючи ОСОБА_5 , як людині, яка має досвід у галузі продажів, не будучи обізнаним про його дійсні злочинні наміри, та, будучи впевненим в тому, що надані ним грошові кошти будуть спрямовані на поставку чотирьох 12-ти кіловатних інвенторів та чотирьох літієвих акумуляторів, 21.01.2025 року перерахував на рахунок ТОВ «Здрава ТІ» UA1220634 директором якого являється ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 585600 грн.

Далі, з метою доведення злочинного плану щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ «Арматурний завод «Адмірал» для поставку чотирьох 12-ти кіловатних інвенторів та чотирьох літієвих акумуляторів, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, реалізував свій злочинний умисел та заволодів грошовими коштами в розмірі 585600 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні грошовими коштами у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчиненому повторно, в умовах воєнного стану.

У вчиненні вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтави, українець, громадянин України, фізична-особа підприємець, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий

21.01.2025 слідчим за погодженням з прокурором, згідно вимог ст. 276-278 КПК України, у кримінальному провадженні № 0000086 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

23.01.2025 року слідчим суддею Октябрського районного суду міста Полтави, ОСОБА_26 до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його постійного проживання та покладено такі обов`язки: прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений вимозі час, не залишати місце свого фактичного проживання, повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для органу поліції можливості виклику ОСОБА_5 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

10.03.2025 прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 об`єднано матеріали досудових розслідувань за № 0001945 від 19.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого: ч. 2,3 ст. 190 КК України, № 0000086 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України, № 000192 від 30.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України КК України, № 0000133 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000021 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, об`єднати в одне провадження, про що внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001945.

11.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри.

28.02.2025 досудове розслідування у даному кримінальному провадженні зупинене на підставі п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з тим,

що підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджала його участі

у кримінальному провадженні. 10.03.2025 досудове розслідування відновлено.

Таким чином, досудове розслідування за підозрою ОСОБА_5 здійснювалось загалом після повідомлення особі про підозру з 21.01.2025 по 27.02.2025. У подальшому, зупинялось з 28.02.2025 по 10.03.2025. Досудове розслідування відновлено 10.03.2025 і продовжується до теперішнього часу.

Враховуючи обрахування загальних строків досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні та з урахуванням періоду зупинення кримінального провадження, двомісячний строк досудового розслідування спливає 31.03.2025.

27.02.2025 призначено комп`ютерно-технічну експертизу по мобільному телефону, вилученому у підозрюваного, висновок якої наразі не отримано.

З метою з`ясування стану психічного здоров`я підозрюваного 13.03.2025 призначено комплексну психолого-психіатричну експертизу, проведення якої на дай час триває.

19.03.2025 виконувачем обов`язків керівника Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_27 задоволено клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування до 3-х місяців, а саме до 30.04.2025.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами допитів потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , протоколами допиту свідків ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , інформацією отриманою за наслідком проведення тимчасових доступів до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ, здобутими в ході досудового розслідування іншими доказами у своїй сукупності.

Прокурор клопотання підтримав та прохав його задовольнити з підстав наведених в ньому.

Підозрюваний в судовому засіданні вказав, що не заперечує проти задоволення клопотання, але просив змінити запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на домашній арешт в нічний час доби.

Захисник підозрюваного підтримав свого підзахисного та просив застосувати домашній арешт в нічний час доби враховуючи його стан здоров`я та бажання відшкодувати шкоду. Приєднав до матеріалів клопотання документи на 2-х арк.

Заслухавши сторін, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Також, згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є запобігання спробам підозрюваного:

1.Переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

За вчинені кримінальні правопорушення, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Підозрюваний може здійснити спробу переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому покарання за скоєне кримінальне правопорушення.

2.Незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні.

Підозрюваний може перешкодити встановленню істини у справі, впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, з метою спонукання останніх до зміни раніше наданих показань або до відмови від їх надання. Вказаний ризик підтверджується тим, що підозрюваному відомо місце проживання свідків та потерпілих по даному кримінальному провадженню.

3.Вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Протиправні дії ОСОБА_5 вчинено в умовах воєнного стану, складної соціальної обстановки. Здійснюючи моніторинг соціальних мереж та інтернет мережі, виявлено численні повідомлення про шахрайські дії останнього, що полягали у невиконанні поставок автомобілів, турнікетів та іншого обладнання, яке планувалося бути передане на потреби ЗСУ.

Вказане свідчить про його підвищену суспільну небезпеку та необхідність ізоляції від суспільства з метою запобігти вчиненню нових правопорушень.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 з наступних причин:

1.Особисте зобов`язання - занадто м`який запобіжний захід, який не можна застосувати, виходячи з особи обвинуваченого та наявних ризиків, тобто даний запобіжний захід не буде спроможним забезпечити належне виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків; крім того, не можливо застосувати вказаний запобіжний захід у зв`язку з тим, що даний запобіжний захід вимагає наявність особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків. Останній підозрюється у вчинення тяжких злочинів та може продовжити вчиняти нові кримінальні правопорушення;

2.Особиста порука на адресу правоохоронних органів не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_5 .

3.Застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваної, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу.

Судом встановлено, що на даний час строк тримання під домашнім арештом підозрюваного закінчується, але необхідно виконати ще ряд слідчих дій.

Запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваному був обраний з метою запобігання вчиненню підозрюваним перешкоджання правосуддю, шляхом незаконного впливу на свідків, потерпілих та знищення речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про продовження строку дії ухвали про домашній арешт, слідчий суддя враховує надані сторонами кримінального провадження докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчинені підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, яке йому загрожує, у разі визнання його винним, а також характер, особисті та соціальні обставини життя підозрюваного, його зв`язки з суспільством. Так, наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Крім того, застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є вимушеною необхідністю, яка зумовлена забезпеченням виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, а також з метою запобігання спробам останнього переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого та свідків у цьому кримінальному провадженні або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні клопотання судом також враховуються положення ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Виходячи наведеного, суд вважає що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, та ризики встановлені ухвалою Октябрського районного суду м.Полтави від 21.01.2025 року, не зменшилися, а тому клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись 181, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , фізичну-особу підприємця, раніше не судимого, в межах строку досудового розслідування, а саме до 30.04.2025.

2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) прибувати за кожною окремою вимогою суду, слідчого та прокурора у встановлений у вимогі час;

2) не залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 ;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для органу поліції можливості виклику ОСОБА_5 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Ухвала суду може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1