Справа № 953/375/25
н/п 1-кс/953/460/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0001028 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 та його структурних підрозділів: - виписки про рух коштів та інформацію про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіші точка фактичного місцезнаходження пристрою (-ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з дати оформлення рахунку (-ів) по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_2 , а також анкетні дані, номери мобільних телефонів, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунку(ів), інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001028 від 04.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою здійснюють незаконний збут вибухонебезпечних предметів та зброї на території міста Харкова.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню

№ 0001028 від 04.09.2024 за ч. 1 ст. 263 КК України 29.11.2024 було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якого було вилучено три корпуси ручних гранат типу «Ф1», на яких мається маркування фарбою чорного кольору 1-107 66-84 Т, на двох других маркування не розбірливе, з підривачами типу «УЗРГМ».

Крім того, до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від о/у 7-го управління (з обслуговуванням Харківської області) ДСР НП України ОСОБА_8 про те, що до вказаного кримінального правопорушення злочину причетний ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_2 , який у свої злочинній діяльності використовує банківські картки на які надходять грошові кошти здобуті злочинним шляхом. Встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні банківські картки, якими користується.

У зв`язку з чим слідча вказує, що вказані документи та носії інформації знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідчою ОСОБА_3 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001028 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 КК України внесені до ЄРДР 04.09.2024 за фактом того, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від правоохоронних органів про те, що група на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою здійснюють незаконний збут вибухонебезпечних предметів та зброї на території міста Харкова.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 КК України внесені до ЄРДР 03.12.2024 за фактом того, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001028 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якого було вилучено три корпуси ручних гранат типу «Ф1».

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді документів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 04.09.2024 до ЄРДР за №0001028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Відповідно до даних, які містяться у рапорті оперуповноваженого 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України ОСОБА_9 , в ході виконання доручення по кримінальному провадженню №0001028 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України встановлено, що група осіб, які у місті Харкові зберігають та збувають вогнепальну зброю та вибухові пристрої. В ході перевірки отриманої інформації встановлено, що до складу вказаної злочинної групи входять мешканці м. Харкова, зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні банківські картки, якими користується.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0001028 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: - виписки про рух коштів та інформацію про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіші точка фактичного місцезнаходження пристрою (-ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з дати оформлення рахунку (-ів) до моменту здійснення тимчасового доступу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , а також анкетні дані, номери мобільних телефонів, копії паспортів, ідентифікаційних номерів, документів, що оформлялися під час відкриття рахунку(ів), інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, фото зняття готівкових коштів з банкоматів, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 06.04.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1