Провадження №1-кс/752/9104/24
У Х В А Л А

про проведення обшуку

20.11.2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000001 від 03.04.2024 року старшим детективом Підрозділу детективів ТУ Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні підрозділу дтективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000001 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" () за попередньою змовою групою осіб з суб`єктами господарської діяльності: ТОВ "АВЕСТ БУД" (), ТОВ "СІЛАРК" (), ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС" (), ТОВ "ДБУ-208" (), ТОВ "ЕКСПРЕС-ВР" (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АЛЬЯНСБУДПРОМ» (), ТОВ "ПВЦ "СЕРВІТ" (), ТОВ «ІНТЕРС СІТІ» (код. ) здійснили розтрату та привласнення грошових коштів територіальної громади м. Києва, шляхом проведення закупівель товарів, робіт/послуг за завищеними цінами, чим завдали збитків у особливо великих розмірах.

В процесі аналітичного дослідження №23.24/2.3/34-24 проведено аналіз публічних закупівель, Замовником в яких є КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» () (ідентифікатори лотів: UA-2023-11-20-005506-a,

UA-2023-11-01-004015-a, UA-2023-11-01-003268-a, UA-2023-11-01-002606-a, UA-2023-11-02-002633-a, UA-2023-11-02-007956-a, UA-2023-11-02-001820-a, UA-2023-11-03-003814-a, UA-2023-11-03-001858-a, UA-2023-11-06-004119-a, UA-2023-11-06-003417-a, UA-2023-11-06-004826-a, UA-2023-11-07-009802-a, UA-2023-11-07-011310-a, UA-2023-11-08-009246-a, UA-2023-11-08-008286-a, UA-2023-11-08-010818-a).

В результаті дослідження вищевказаних публічних закупівель встановлено, що переможцями в даних публічних закупівлях стали: ТОВ «АВЕСТ БУД» (), ТОВ «СІЛАРК» (), ТОВ «РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС» (), ТОВ «ДБУ-208» (), ТОВ «Експрес-ВР» () та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСБУДПРОМ» () на загальну суму 103 724 531,36 грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ "АВЕСТ БУД" () отримував послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів від інших суб`єктів господарювання, зокрема від КП «Шляхово - експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» м. Києва () на загальну суму

1 331 111,20 грн., які в подальшому реалізовано в адресу «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» () на загальну суму 1 891 173,01 грн. Дані послуги надавались на підставі угоди, укладеної за результатами публічних закупівель КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» ().

Крім цього встановлено, що ТОВ "СІЛАРК" () отримував послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів від інших суб`єктів господарювання, зокрема від декількох контрагентів, в тому числі від ТОВ "ІНТЕРС СІТІ" () на загальну суму 6 555 572,64 грн, в тому числі ПДВ - 1 092 595,44 грн. Також встановлено, що ТОВ "СІЛАРК" () надавав послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» () на загальну суму 29 644 969,62 грн, в тому числі ПДВ - 4 940 828,27 грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС" () мав фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ "СІЛАРК" () на загальну суму 1 678 800,00 грн, в тому числі ПДВ - 279 800,00 грн та ТОВ «ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 208» () на загальну суму 1 028 135,84 грн, в тому числі ПДВ - 171 355,97 грн. Також встановлено, що ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС" () надавав послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» () на загальну суму 18 203 098,24 грн, в тому числі ПДВ - 3 033 849,70 грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ "ДБУ-208" () отримувало послуги від ТОВ "ІНТЕРС СІТІ" () на загальну суму 18 633 097,80 грн, в тому числі ПДВ - 3 105 516,30 грн. Також встановлено, що ТОВ "ДБУ-208" () надавав послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» () на загальну суму 39 611 023,68 грн, в тому числі ПДВ - 6 601 837,28 грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ "Експрес-ВР" () отримував послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів від інших суб`єктів господарювання, зокрема від ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АЛЬЯНСБУДПРОМ" () на загальну суму 1 824 198,84 грн, в тому числі ПДВ - 304 033,14 грн. Також встановлено, що

ТОВ "Експрес-ВР" () надавав послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» () на загальну суму 18 471 471,84 грн, в тому числі ПДВ - 3 078 578,64 грн.

Крім цього встановлено, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АЛЬЯНСБУДПРОМ» () отримував послуги від ТОВ «Проектно-виробничий центр «СЕРВІТ» () на загальну суму 15 341 155,38 грн, в тому числі ПДВ - 2 556 859,23 грн, від ТОВ "ІНТЕРС СІТІ" () на загальну суму 7 428 421,38 грн, в тому числі ПДВ -1 238 070,23 грн, а також від КП ШЕУ Голосіївського та Дніпровського районів. Також встановлено, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ АЛЬЯНСБУДПРОМ» () надавав послуги з відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» () на загальну суму 21 533 467,14 грн, в тому числі ПДВ - 3 588 911,19 грн.

Таким чином, є підстави вважати. що службові особи КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» () при проведенні публічних закупівель на предмет відновлення асфальтобетонних, ФЕМових покриттів місць розриттів на проїжджій частині та тротуарах уздовж проїжджої частини після усунення пошкоджень на теплових мережах СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» своїми умисними діями сприяють перемозі в публічних закупівлях ТОВ «АВЕСТ БУД» (), ТОВ «СІЛАРК» (), ТОВ «РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС» (), ТОВ «ДБУ-208» (), ТОВ «Експрес-ВР» () та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСБУДПРОМ» ().

Крім цього, враховуючи обставини стійкої фінансово - господарської взаємодії, наявності одних і тих самих постачальників, а також виконання ідентичних робіт для КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (), а також використання спільних IP - адрес для подачі податкової звітності можна зробити висновок про пов`язаність ТОВ «СІЛАРК» (), ТОВ «РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС» (), ТОВ «ДБУ-208» (), ТОВ «Експрес-ВР» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСБУДПРОМ» (), ТОВ "ПВЦ "СЕРВІТ" () та підконтрольність даних СГД одним і тим самим бенефіціарним власникам.

Даний факт також може свідчити про те, що службові особи КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» () перебувають в змові з групою осіб, які контролюють діяльність ТОВ «АВЕСТ БУД» (), ТОВ «СІЛАРК» (), ТОВ «РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС» (), ТОВ «ДБУ-208» (), ТОВ «Експрес-ВР» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСБУДПРОМ» (), маючи на меті привласнення коштів державного бюджету міста Києва.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного ресєтру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , детективам групи детективів та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.04.2024 року дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення інформації, що міститься у мобільних телефонах, цифрових носіях чорнових записах, яка містить інформацію про обставини вчиненого кримінального правопорушення, печаток та штампів інших суб`єктів господарської діяльності, які задіяні у схемі розтрати бюджетних коштів, договорів та первинних фінансового господарських документів щодо взаємовідносин між КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» () та ТОВ «АВЕСТ БУД» (), ТОВ «СІЛАРК» (), ТОВ «РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС» (), ТОВ «ДБУ-208» (), ТОВ «Експрес-ВР» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНСБУДПРОМ» (), ТОВ "ПВЦ "СЕРВІТ" ().

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя