С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

15 листопада 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 22.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000160, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 22.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000160, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У клопотанні слідчий просив накласти арешт на речі, які були виявлені та вилучені 21.11.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 належний ОСОБА_10 , з метою збереження речових доказів із забороною права на відчуження, розпорядження та/або користування наступним майном: «Iphone 12 Mini» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 доступ до інформації на телефоні пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює свою діяльність ТОВ «Енергодев» (стара назва ТОВ «АБ ЕНЕРГО») (), зареєстроване 31.07.2017 за адресою: м. Дніпро, вул. Армстронга Ніла, 2-Д, офіс 401. Засновником даного товариства є громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із часткою корпоративних прав 90% та швейцарська компанія «EDELWEISS BALANCE AG» із часткою корпоративних прав 10%. Директором ТОВ «Енергодев» є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Основним видом діяльності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Крім того, досудовими розслідуванням встановлено, що ТОВ «Енергодев» входить до структури міжнародного холдингу групи компаній «АБ», які фактично належать та підконтрольні громадянину рф ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та його дружині громадянці Казахстану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До структури вказаного холдингу входять наступні підприємства:

1) «EDELWEISS BALANCE AG» (Швейцарія) - засновник та голова наглядової ради ОСОБА_13 ;

2) «AB Energo AG» (Швейцарія) -член ради директорів ОСОБА_13 , директор ОСОБА_6 ;

3) «AB Energo (FZE)» (ОАЕ) - засновник та директор ОСОБА_13 ;

4) ООО «АБ Энерго» (Киргизстан) - засновник ОСОБА_13 та «EDELWEISS BALANCE AG», керівник ОСОБА_14

5) ТОО «АБ Енерго» (Казахстан) - засновник ОСОБА_14 .

6) «АБ Енерго» (Узбекистан) - засновник на 90% ТОВ «АБ Енерго»

7) ООО «АБ Энерго» (російська федерація) - засновник із часткою корпоративних прав 100% ОСОБА_12 , генеральний директор ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 є членом ради директорів АО «Машиностроительный завод «ЗИО-Подольск», що є структурним підрозділом державної корпорації «РОСАТОМ», реалізовує та підтримує рішення держави-агресора в сфері енергетики та вугільної промисловості, а підконтрольні йому підприємства, в тому числі ООО «АБ Энерго» (російська федерація) на постійній основі співпрацюють з підприємствами державного сектору економіки країни-агресора, діяльність яких спрямована на зміцнення обороноздатності російської федерації та збільшення військового потенціалу, серед яких АО «Карачевский завод «Электродеталь», Федеральное агенство по управлению государственным имуществом, ПАО «РОССЕТИ АРУЛ», АО «НПП «Салют-25», АО «НПП «Салют», АО «Росэлектроника», АО «НПП «Эталон», АО «РТ-Техприемка», Государственная корпорация «РОСТЕХ», АО «Комунальник», Андминистрация муниципального района «прилузский» Республики Коми, ОАО «Российские железные дороги».

Так, вищевказані іноземні підприємства, які входять до холдингу, що фактично належить та контролюється ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з моменту їх створення, до початку повномасштабного вторгнення зс рф в Україну, тобто до 24.02.2024, здійснювали свою фінансово-господарську діяльність, шляхом укладення та безперешкодного виконання прямих угод з підприємствами російської федерації щодо постачання товару та надання логістичних послуг, враховуючи відсутність будь-яких законодавчих обмежень та санкцій.

24.02.2022 розпочато повномасштабне вторгнення збройних сил російської федерації на територію України.

Надалі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час, але не пізніше серпня 2022 року, ОСОБА_13 стало відомо про те, що на території України введено воєнний стан та постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 і постановою Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі).

Крім того, у зв`язку із збройною агресією з боку російської федерації відносно України, на ряд підприємств державного сектору економіки країни-агресора, серед яких АО «Карачевский завод «Электродеталь», АО «НПП «Салют-25», АО «НПП «Эталон», ОАО «Российские железные дороги», з якими на періодичній основі співпрацює ООО «АБ Энерго», а також які беруть участь у реалізації державної політики в цивільній та військовій сферах, накладено санкції, що унеможливлює здійснення грошових переказів в їх адресу з боку європейських підприємств.

У зв`язку з цим, маючи намір на подальше співробітництво з державним сектором економіки російської федерації, ОСОБА_13 та ОСОБА_12 вирішили усунути вказані перешкоди та розробити механізм обходу встановлених санкцій, залучивши для його реалізації ряд осіб - громадян України, які працюють на українському підприємстві ТОВ «Енергодев», при цьому забезпечуючи фінансово-господарську діяльність підконтрольного ОСОБА_13 та ОСОБА_12 швейцарського підприємства «AB Energo AG».

Так, приблизно в серпні 2022 року, з метою обходу встановлених санкцій, ОСОБА_13 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розроблено протиправний механізм фінансування підконтрольного російського підприємства ООО «АБ Энерго» для забезпечення його подальшої безперешкодної фінансово-господарської діяльності на користь державних підприємств країни-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом організації добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів у вигляді вугілля представникам держави-агресора, надання логістичних послуг, а також добровільного збору, підготовки та передачі інших активів (грошових коштів) представникам держави агресора.

Так, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме: ООО «АБ «Энерго», «AB Energo (FZE)» та «AB Energo AG», ОСОБА_13 налагодила протиправний механізм, який полягає в укладенні угод щодо поставки російською компанією ООО «АБ Энерго» товару в адресу вказаних підконтрольних іноземних підприємств, за наслідком чого в останніх утворюються боргові зобов`язання перед ООО «АБ Энерго». В подальшому між зазначеними іноземними підконтрольними підприємствами укладаються договори щодо надання логістичних послуг, за наслідком виконання яких в одного з таких суб`єктів формуються боргові зобов`язання перед іншим. Після цього, відповідні боргові зобов`язання припиняються шляхом укладення договорів відступлення прав вимог між російським та іноземним підконтрольним підприємством, за наслідком чого грошові кошти, які винне російське підприємство одному з вказаних іноземних суб`єктів фактично залишаються на його балансі. Таким чином забезпечується безперешкодне функціонування та фінансування російського підприємства в обхід встановлених санкцій. Крім того, за результатом такої діяльності забезпечуються безперешкодне постачання вугілля та інших стратегічно важливих товарів на підприємства державного сектору економіки російської федерації, а відповідно останніми, за наслідком безперешкодного ведення фінансово-господарської діяльності, здійснюється відрахування до бюджету країни-агресора податків в особливо великих розмірах, що тягне за собою зміцнення обороноздатності та військового потенціалу в умовах збройної агресії.

Так, учасниками злочину також було розроблено злочинну схему, з якою ознайомлено всіх співучасників, відповідно до якої оплата за надання логістичних послуг здійснюється за рахунок підконтрольних ОСОБА_13 підприємств «AB Energo AG» та «AB Energo (FZE)», які в подальшому, в обхід санкцій спрямовують кошти на рахунок російського підприємства ООО «АБ Энерго», яке в свою чергу здійснює оплату послуг за оренду вагонів, рухомого складу та послуг транспортування в адресу російських підприємств державного сектору економіки, серед яких ОАО «Российские железные дороги». Надання послуг транспортування товару здійснюється з боку російських та казахських підприємств, яким належить рухомий склад.

Надалі, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати розроблений злочинний механізм, фактичною метою якого є пособництво державі - агресору, неможливо, ОСОБА_13 , з метою забезпечення його реалізації, вступила у злочинну змову з рядом довірених осіб, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств, у тому числі на території держави-агресора, а саме посадових осіб та співробітників ТОВ «Енергодев», які в свою чергу також одночасно займають посади в швейцарській компанії «AB Energo AG», серед яких:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка займає посаду куратора вугільного напрямку в «AB Energo AG», а також директора по операційній діяльності в ТОВ «Енергодев»;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який займає посаду директора та керівника продаж європейського напрямку в «AB Energo AG», а також є колишнім директором ТОВ «Енергодев»;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка займає посаду фінансового директора у «AB Energo AG», а також є керівником (директором) ТОВ «Енергодев»;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , займає посаду співробітника бек-офісу «AB Energo AG», а також є ведучим спеціалістом по роботі з клієнтами із знанням іноземної мови у ТОВ «Енергодев»;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , займає посаду співробітника бек-офісу «AB Energo AG», а також є ведучим спеціалістом по роботі з клієнтами у ТОВ «Енергодев»;

Зазначених осіб було ознайомлено з вищевказаним механізмом вчинення протиправної діяльності, після чого останні погодились взяти участь в його реалізації, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, а також добровільно домовились про усунення перешкод в діяльності російського підприємства, тобто про спільне вчинення злочину, що фактично являє собою пособництво державі-агресору, після чого розподілили між собою функції наступним чином:

ОСОБА_7 , згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на пособництво державі-агресору:

- формує договори між «AB Energo AG» та

ООО «АБ Энерго»;

- погоджує/забороняє перекази коштів між «AB Energo (FZE)», ОсОО «АБ «Енерго», «AB Energo AG» та ООО «АБ Энерго»;

- звітує щодо коштів, які надходять на рахунок ООО «АБ Энерго»;

- бере участь в зборах засновників ООО «ИБТ» та є секретарем зібрань;

- виконує вказівки ОСОБА_13 щодо організаційно-розпорядчої діяльності компанії.

ОСОБА_6 , згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на пособництво державі-агресору:

- укладає трьохсторонні договори між «AB Energo (FZE)», «AB Energo AG», та ООО «АБ Энерго»;

- укладає договори відступлення права вимог, за рахунок яких списувалася кредиторська/дебіторська заборгованість ООО «АБ Энерго»;

- забезпечує поставки товару на територію держави-агресора;

ОСОБА_8 , згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на пособництво державі-агресору:

- здійснює ведення бухгалтерського обліку «AB Energo (FZE)»,

«AB Energo AG», та ООО «АБ Энерго»;

- надає повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності підприємств;

- звітує ОСОБА_13 щодо руху та залишків коштів, які розміщені на рахунках «AB Energo (FZE)», «AB Energo AG»;

- формує консолідовані звіти по AB Energo (FZE)», «AB Energo AG», ООО «АБ Энерго»;

ОСОБА_9 , згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на пособництво державі-агресору:

- здійснює формування відомостей щодо заборгованості з боку «AB Energo AG» перед контрагентами;

- звітує директору ОСОБА_8 щодо боргових зобов`язань з боку «AB Energo AG» перед контрагентами;

- здійснює підготовку актів звірок по взаємних розрахунках між «AB Energo AG» та ООО «АБ Энерго»;

ОСОБА_5 , згідно розробленого протиправного механізму, спрямованого на пособництво державі-агресору:

- здійснює підготовку звітності щодо заборгованості по підконтрольних підприємствах;

- звітує перед директором ОСОБА_8 щодо наявних заборгованостей;

- здійснює формування заявок та специфікацій до договорів про надання послуг щодо організації переміщення товарів;

Так, приблизно в серпні 2022 року, за невстановлених обставин, у зв`язку з наміром взяти участь в усуненні перешкод діяльності російського підприємства, тобто на виконання вищевказаного плану вчинення кримінальних правопорушень розробленого ОСОБА_13 , ОСОБА_9 фактично став одним з співучасників кримінального правопорушення, а саме пособником у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Після цього, співучасники злочину, для організації роботи, надання вказівок, погодження фінансово-господарської документації та звітності, а також ведення листування між собою щодо організації роботи підконтрольних підприємств почали використовувати мобільні додатки - месенджери «WhatsApp», «Treema», «Telegram», тим самим намагаючись приховати докази своєї причетності до вказаного протиправного механізму, уникаючи відкритого спілкування, складання, підписання та передачі документів.

Так, вищевказані особи, за попередньою змовою, з метою приховування фактів пособництва державі-агресору, вдосконалили та в подальшому реалізували злочинний механізм, який полягав у маскуванні договірних фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків з російською компанією ООО «АБ Энерго», шляхом використання ризикових фінансових інструментів (договорів відступлення права вимоги, переведення боргу та зарахування однорідних зустрічних вимог).

20.01.2022 між ООО «АБ Энерго» в особі ОСОБА_16 та швейцарською компанією «AB Energo АG» в особі ОСОБА_6 , укладено контракт № ABAG-210122, згідно якого ООО «АБ Энерго» здійснило поставку вугілля до «AB Energo АG», за наслідком чого в останніх виникло боргове зобов`язання перед ООО «АБ Энерго» в сумі 251 341 доларів США 50 центів.

В той же час, з договору відступлення права вимоги від 11.08.2022 року слідує, що у ООО «АБ Энерго» за раніше укладеними контрактами виникла дебіторська заборгованість у розмірі 1 208 645 доларів США 70 центів по фінансово-господарським відносинам «AB Energo (FZE)» (ОАЕ). З метою списання своєї дебіторської заборгованості ООО «АБ Энерго», як первісний кредитор відступило право вимоги до компанії-боржника «AB Energo (FZE)» на користь швейцарської компанії «AB Energo АG». Таким чином, у швейцарської компанії «AB Energo АG» виникли боргові зобов`язання перед російською компанією ООО «АБ Энерго» на загальну суму 1 459 987 доларів США 20 центів.

Одночасно з цим у «AB Energo АG» за раніше укладеними контрактами з ООО «РЕД» (рф) виникла дебіторська заборгованість у розмірі 1 459 987 доларів США 20 центів.

Таким чином, ОСОБА_13 було створено передумови для припинення зустрічних зобов`язань між ООО «АБ Энерго» та «AB Energo АG», з метою уникнення прямих фінансових розрахунків між сторонами шляхом укладання угоди про взаємозалік від 17.08.2022 між ООО «АБ Энерго» та «AB Energo АG».

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на пособництво державі агресору, з метою забезпечення функціонування протиправного механізму передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора, для подальшої можливості укладення договорів щодо відступлення права вимоги, між підприємством «AB Energo (FZE)» в особі директора ОСОБА_13 та «AB Energo AG» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір ABEAG/R20220830-5 від 30.08.2022 щодо надання послуг по організації транспортування вантажів, відповідно до якого експедитором є «AB Energo (FZE)», а принципалом «AB Energo AG». Так, 03.10.2022 відповідно до вказаного договору було складено заяву № 8, відповідно до якої з м. Семей Республіки Казахстан до м. Виборг Ленінградської області російської федерації на адресу отримувача ООО «Порт Логистик» залізничним шляхом направлено вантаж у вигляді кам`яного вугілля. Оплату послуг транспортування здійснювало «AB Energo AG».

Таким чином, підконтрольне ОСОБА_13 підприємство «AB Energo AG» знов сформувало грошове зобов`язання перед «AB Energo (FZE)», яке в свою чергу, враховуючи відсутність будь-яких санкцій, в подальшому матиме змогу розрахуватись з російським підприємством, тобто здійснити фінансування його діяльності.

В реалізації вищевказаного механізму, спрямованого на усунення наявних перешкод діяльності російського підприємства в умовах накладених санкцій, співучасники злочину виконали наступні дії.

Відповідно до розподілених функцій, виконуючи покладені обов`язки ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи дії спрямовані на допомогу держави-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора, 24 березня 2022 року із використанням мобільного додатку - месенджеру «Telegram», із номером мобільного телефону НОМЕР_4 , надіслала директору ТОВ «Енергодев» ОСОБА_8 на її номер телефону НОМЕР_5 повідомлення, змістом якого є інформація щодо наявного боргу в сумі 251 341 доларів США 50 центів з боку «AB Energo AG» перед ООО «АБ Энерго». Крім того, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_8 про необхідність внесення коректив до вугільного контракту «AB Energo AG», у зв`язку з тим, що відсутня можливість здійснення прямих оплат з боку швейцарсього підприємства в адресу російського.

28 березня 2022 року подальшим листуванням з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 попередила останню про неприпустимість здійснення оплати в розмірі 1 млн. доларів США до моменту отримання згоди з боку ОСОБА_12 , тим самим засвідчуючи факт здійснення безпосереднього контролю з боку останнього за діяльністю вищевказаних підприємств.

Також, на початку липня 2022 року ОСОБА_7 повідомляє ОСОБА_8 щодо надходження коштів на адресу ООО «АБ Энерго» в розмірі 89 679 275, 76 рублів з боку ООО «РЭД», за наслідком чого наголошує на припиненні кредиторської заборгованості, шляхом укладання трьохсторонніх угод - відступлення права вимоги.

Відповідно до розподілених функцій, виконуючи покладені обов`язки ОСОБА_9 на початку червня 2022 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи дії спрямовані на допомогу держави-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора, із використанням мобільного додатку - месенджеру «Telegram», із номером мобільного телефону НОМЕР_6 , надіслав ОСОБА_8 на її номер телефону НОМЕР_5 повідомлення, змістом якого був файл, що являє собою інформацію щодо кредиторської заборгованості з боку «AB Energo AG» перед російськими підприємствами державного сектору економіки, що перебувають під санкціями.

Подальшим спілкуванням у період з 29.06.2022 по 06.08.2022 ОСОБА_9 неодноразово повідомляє останній про можливі шляхи вирішення фінансових розрахунків з російським підприємством, враховуючи наявність накладених санкцій, тобто умисно вчиняючи дії щодо усунення перешкод в діяльності даного підприємства.

09 серпня 2022 року ОСОБА_9 надсилає ОСОБА_8 на її номер телефону НОМЕР_5 акти звірок взаємних розрахунків між «AB Energo AG» та ООО «АБ Энерго», що підтверджує обізнаність та безпосередню участь вказаних осіб в реалізації протиправного механізму.

Надалі, в даному ж месенджері ОСОБА_9 надсилає ОСОБА_8 на її номер телефону НОМЕР_5 схему реалізації вищевказаного протиправного механізму, в якій міститься інформація щодо постачання продукції (вугілля), здійснення логістичних послуг та їх оплати, тим самим точно розуміючи мету їх злочинної діяльності.

Відповідно до розподілених функцій, виконуючи покладені обов`язки ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи дії спрямовані на допомогу держави-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора, 17 січня 2023 року із використанням мобільного додатку - месенджеру «Telegram», із номером мобільного телефону НОМЕР_7 , підготував та надіслав ОСОБА_8 файл з інформацією щодо заборгованості станом на 16.01.2023 між всіма вищевказаними підконтрольними Коробовським підприємствами.

19 січня 2023 року ОСОБА_5 , скерував в даному ж листуванні ОСОБА_8 файли - заявки № 8 від 03.10.2022 із специфікацією № 8 до договору № ABEAG/R20220830-5 від 30.08.2022 щодо організації поставки товару - вугілля та здійснення оплати за логістичні послуги, що є одним із складових елементів реалізації протиправного механізму.

В лютому 2023 року ОСОБА_5 у даному ж месенджері обговорює з ОСОБА_8 можливі варіанти приховування фактичних взаємовідносин швейцарського підприємства з російським, тим самим точно розуміючи мету їх злочинної діяльності.

Відповідно до розподілених функцій, виконуючи покладені обов`язки ОСОБА_8 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, вчиняючи дії спрямовані на допомогу держави-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та активів представникам держави-агресора, діючи як керівник, підтримувала спілкування з іншими співучасниками злочину, отримуючи та акумулюючи від них інформацію щодо реалізації злочинного механізму, а також приймаючи в подальшому відповідні рішення щодо погодження та підписання документів відносно фінансово-господарської діяльності підприємств.

Так, 24 березня 2022 року директор ТОВ «Енергодев» ОСОБА_8 , із використанням мобільного додатку - месенджеру «Telegram», отримала на її номер телефону НОМЕР_5 від ОСОБА_7 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , повідомлення, змістом якого є інформація щодо наявного боргу в сумі 251 341 доларів США 50 центів з боку «AB Energo AG» перед ООО «АБ Энерго». Крім того, ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_8 про необхідність внесення коректив до вугільного контракту «AB Energo AG», у зв`язку з тим, що відсутня можливість здійснення прямих оплат з боку швейцарсього підприємства в адресу російського.

28 березня 2022 року подальшим листуванням з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 попередила останню про неприпустимість здійснення оплати в розмірі 1 млн. доларів США до моменту отримання згоди з боку ОСОБА_12 , тим самим засвідчуючи факт здійснення безпосереднього контролю з боку останнього за діяльністю вищевказаних підприємств.

Також, на початку липня 2022 року ОСОБА_7 повідомляє ОСОБА_8 щодо надходження коштів на адресу ООО «АБ Энерго» в розмірі 89 679 275, 76 рублів з боку ООО «РЭД», за наслідком чого наголошує на припиненні кредиторської заборгованості, шляхом укладання трьохсторонніх угод - відступлення права вимоги.

Крім того, на початку червня 2022 року ОСОБА_9 , із використанням мобільного додатку - месенджеру «Telegram», із номером мобільного телефону НОМЕР_6 , надіслав ОСОБА_8 на її номер телефону НОМЕР_5 повідомлення, змістом якого був файл, що являє собою інформацію щодо кредиторської заборгованості з боку «AB Energo AG» перед російськими підприємствами державного сектору економіки, що перебувають під санкціями.

Подальшим спілкуванням у період з 29.06.2022 по 06.08.2022 ОСОБА_8 отримує від ОСОБА_9 інформацію про можливі шляхи вирішення фінансових розрахунків з російським підприємством, враховуючи наявність накладених санкцій, тобто умисно вчиняючи дії щодо усунення перешкод в діяльності даного підприємства.

09 серпня 2022 року ОСОБА_8 отримує від ОСОБА_9 в повідомленні на її номер телефону НОМЕР_5 акти звірок взаємних розрахунків між «AB Energo AG» та ООО «АБ Энерго», що підтверджує обізнаність та безпосередню участь вказаних осіб в реалізації протиправного механізму.

Надалі, в даному ж месенджері ОСОБА_9 надсилає ОСОБА_8 на її номер телефону НОМЕР_5 схему реалізації вищевказаного протиправного механізму, в якій міститься інформація щодо постачання продукції (вугілля), здійснення логістичних послуг та їх оплати, тим самим точно розуміючи мету їх злочинної діяльності.

Також, 17 січня 2023 року із використанням мобільного додатку - месенджеру «Telegram», із номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_5 підготував та надіслав ОСОБА_8 файл з інформацією щодо заборгованості станом на 16.01.2023 між всіма вищевказаними підконтрольними Коробовським підприємствами.

19 січня 2023 року ОСОБА_8 отримала від ОСОБА_5 в даному ж листуванні файли - заявки № 8 від 03.10.2022 із специфікацією № 8 до договору № ABEAG/R20220830-5 від 30.08.2022 щодо організації поставки товару - вугілля та здійснення оплати за логістичні послуги, що є одним із складових елементів реалізації протиправного механізму.

В лютому 2023 року ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у даному ж месенджері обговорюють можливі варіанти приховування фактичних взаємовідносин швейцарського підприємства з російським, тим самим точно розуміючи мету їх злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_9 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період часу з березня 2022 року по лютий 2023 року, будучи громадянином України, незважаючи на факт триваючої збройної агресії з боку російської федерації, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно погодився взяти участь в реалізації розробленого ОСОБА_13 злочинного механізму та діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину, вчиняв дії щодо усунення перешкод в діяльності російського підприємства, шляхом обходу накладених санкцій, тим самим здійснюючи пособництво державі-агресору у завданні шкоди Україні, що виразилось за вищевказаних обставин.

Враховуючи викладене, вищевказаними особами, за попередньою змовою, було створено та реалізовано протиправний механізм забезпечення безперешкодного здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств країни-агресора, що перебувають під накладеними санкціями, тобто усунуто наявні перешкоди в його діяльності, що в свою чергу призвело до передачі ресурсів та активів представникам держави-агресора.

Наслідком таких дій було забезпечення вугільною продукцією стратегічно важливі підприємства російської федерації, а до бюджету країни-агресора тільки за 2022 рік було сплачено податків з боку ООО «АБ Энерго» в сумі 55 685 418 рублів, які враховуючи факт збройної агресії використані для забезпечення обороноздатності та збільшення військового потенціалу, тобто на шкоду Україні.

Таким чином, за викладених обставин, ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється у вчиненні громадянином України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом пособництва, тобто кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111 - 2 КК України.

03.10.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 111 - 2 КК України.

Санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Так, 03.10.2024 в рамках вказаного кримінального провадження проведено обшук за адресою місця проживання ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_2 - в ході якого виявлено та вилучено наступне: мобільний телефон Iphone SE (2016 року) Imei НОМЕР_8 без сім-карти.

За результатами вилучення вказаних речей, останні були ретельно оглянуті, в ході чого було виявлено інформацію, що має значення для досудового розслідування та містять на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з викладеним, 03.10.2024 постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №000160.

Слідчий в клопотанні наполягає на необхідності накладення арешту на вилучені за адресою речі для забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Слідчий зазначив та обґрунтував, що вказане майно є речовим доказом, зокрема, визнане речовим доказом постановою від 03.10.2024.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що у слідства існує сукупність підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям доказів відповідно до статті 98 КПК України, оскільки могло бути використане в якості знаряддя кримінального правопорушення та зберегти в собі інформацію, яка стосується даного провадження, суд погоджується з заявленою прокурором необхідністю накладення на них арешту, з метою забезпечення збереження, запобігання можливості знищення та забезпечення можливості проведення відповідних експертиз.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 03.10.2024 за адресою місця проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: АДРЕСА_3 , а саме на: мобільний телефон Iphone SE (2016 року) Imei НОМЕР_8 без сім-карти.

2.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

3.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: