Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021 звернувся до суду з клопотанням про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчими слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000170 від 12.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень ч. 5 ст. 191, ч. 2, ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 згідно наказу комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» призначений на посаду заступника директора з будівництва комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», яке засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва та входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Відповідно до посадової інструкції заступника директора з будівництва, затвердженої виконувачем обов`язків директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» від 23.09.2019, ОСОБА_4 , як заступник директора з будівництва належить до професійної групи «Керівники». Так, згідно вказаної інструкції, останній вживає заходи по своєчасному укладенню договорів з будівельними підрядними організаціями на виконання будівельно - монтажних робіт, з іншими підприємствами на придбання матеріалів і устаткування. Організовує дієвий контроль за виконанням будівельними підрядними організаціями договірних зобов`язань, у необхідних випадках пред`являє санкції, передбачені договорами, не допускає застосування будівельних матеріалів, деталей і виробів, що роблять будівництво дорожчим і не відповідають нормам, стандартам і технічним умовам.

Також, за дорученням директора підприємства діє від імені підприємства та представляє інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими установами, організаціями та органами державної влади.

Крім того, наказом директора КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» від 10.04.2023 № 34-к, ОСОБА_4 з 05.06.2023 по 20.06.2023 надано право підпису на договорах, додатках та додаткових угодах, що укладаються на підприємстві; право першого підпису: на всіх первинних документах, звітних, розпорядчих та платіжних документах, що здійснюються за рахунок власних коштів підприємства; на всіх первинних документах, звітних, розпорядчих та платіжних документах, що оплачуються за рахунок бюджетних коштів, а також право підпису печатки.

Зазначає, що ОСОБА_4 відповідно до ч. 3 ст.18 КК України, є службовою особою, оскільки обіймав на підприємстві посаду, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, та упродовж червня 2023 року вчинив необережний злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах.

Слідством встановлено, що 12.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд», як генпідрядником, укладено договір генпідряду №12/04-17. Відповідно до вказаного договору, замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Пунктом 4.1 цього договору встановлено, що розрахунки за виконані роботи здійснюватимуться на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-в) і Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), які враховуючи умову фінансування робіт за бюджетні кошти, приймаються виключно по фактичному надходженню коштів на рахунок замовника, проміжними платежами в міру виконання робіт.

Також, договором передбачено, що Замовник проводить розрахунки з генпідрядником у термін 5-ти календарних днів з моменту підписання проміжних актів виконаних робіт за звітний місяць «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/» за формою КБ-3.

Цим же договором у пункті 10.1 передбачено, що Замовник здійснює контроль і технічних нагляд за відповідністю обсягів і якості виконуваних робіт проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів державним стандартам і технічним умовам.

На виконання договору генпідряду №12/04-17 від 12.04.2017, ТОВ «Еко-Буд-Трейд» відповідно до договору від 04.04.2019 № 404/-1/2013 залучив ТОВ «Позитив-В», яке виступало субпідрядною організацією по виконанню робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», зокрема по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Крім того, між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», в особі заступника директора з будівництва ОСОБА_4 , та ТОВ «Еко-Буд-Трейд», в особі директора Особи 1, 08.06.2023 укладено додаткову угоду №59 до Договору генпідряду від 12.04.2017 №12/04-17 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Від дамби Русанівських садів (ПК 48+50.83) до бульвару Перова (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (45000000-7 Будівельні роботи).

Відповідно до п.1 вказаної додаткової угоди та умов розділу 4 та п. 12.5 Договору, Сторони погодилися, що оплата даних робіт та надання авансу може здійснюватися Замовником безпосередньо субпідряднику відповідно до даної додаткової угоди та договору субпідряду від 04.04.2019 №404/-12019, укладеного між ТОВ «Еко- буд-трейд» та ТОВ «Позитив-В».

Як наслідок, за результатами виконання будівельних робіт, передбачених вищезазначеними договорами та додаткової угоди, 08.06.2023 Особа 1, користуючись повноваженнями керівника генпідрядної організації ТОВ «Еко-Буд-Трейд», та Особа 2, користуючись повноваженнями керівника субпідрядної організації ТОВ «Позитив-В», перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванні місці, склали та підписали Акти №461/05-23, №462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в), по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова.

Під час досудового розслідування встановлено, що обсяги виконаних будівельних робіт за Актами № 461/05-23 і № 462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 не відповідають обсягам, що наведені у виконавчій документації (картограмах об`ємів влаштованого насипу з піску на загальну суму 3 517 817 грн. 66 коп.)

Зокрема, встановлено, що до вказаних Актів приймання виконаних будівельних робіт внесені завищені відомості про обсяги використаного будівельного матеріалу - піску річкового, на суму 2 808 697, 08 грн, а саме відповідно до обсягів земляних робіт за картограмами об`ємів влаштованих насипів з піску, загалом за квітень і травень було виконано насипу загальним об`ємом 81 000,58 м3, однак в Актах №461/05-23, №462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в) внесені дані насипу піску загальним об`ємом 83 983,76348 м3, які є завищенні у розмірі на 2983,18348 м3.

Крім того, у вказаних актах приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в) внесені завищені відомості про об`єм земельних робіт, на суму 113 505, 59 грн., а саме відповідно до обсягів земляних робіт за картограмами об`ємів влаштованих насипів з піску, загалом за квітень і травень було виконано земельних робіт загальним об`ємом 81, 0316 м3, однак в актах №461/05-23, №462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в) внесені дані виконаних земельних робіт, за допомогою бульдозера Shantui SD23 загальним об`ємом 83, 98376 м3, які є завищенні у розмірі на 2,95216 м3.

Після цього, Особа 1 передав вищевказані документи представнику замовника будівельних робіт заступнику директора з будівництва КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» ОСОБА_4 .

Посилається, що у свою чергу, ОСОБА_4 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, внаслідок несумлінного ставлення до них, будучи обізнаний із положеннями Договору, а також нормами національного стандарту України ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 05.07.2013 №293, не перевірив та не пересвідчився у відповідності фактичних обсягів використаного будівельного матеріалу - піску річкового та витрат на експлуатацію будівельних машин та механізмів, 08 червня 2023 року, перебуваючи на місці будівництва об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві» поблизу адреси: м. Київ вул. Електриків 26, як заступник директора з будівництва та представник підприємства - замовника за вищевказаним договором, додатковою угодою та наказом від 10.04.2023 № 34-к, підписав Акти №461/05-23, №462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в), по влаштуванню земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова, до яких внесені завищені відомості про обсяги використаного будівельного матеріалу - піску річкового, на суму 2 808 697, 08 грн., а також завищені відомості про об`єм проведених земельних робіт, за допомогою бульдозера Shantui SD23, на суму 113 505, 59 грн.

В подальшому, на підставі Акту №461/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року із рахунку UA 0042764, який відкритий в Державній казначейській службі України та належить КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» перерахувало на рахунок ТОВ «ПОЗИТИВ-В» НОМЕР_1 , який відкрито в АТ «Комінбанк» грошові кошти в сумі 69 240 147,00 грн.

Крім того, на підставі Акту №462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року із рахунку UA 7042764, який відкритий в Державній казначейській службі України та належить КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» перерахувало на рахунок ТОВ «ПОЗИТИВ-В» НОМЕР_1 , який відкрито в АТ «Комінбанк» грошові кошти в сумі 30 596 707,43 грн.

Одночасно з тим, відповідно до висновку судової економічної експертизи СЕ-19/111-24/49934-ЕК від 15.11.2024 з урахуванням висновку судової будівельно технічної експертизи №17/04-2024 від 10.07.2024, розмір збитку завданий Комунальному підприємству «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» внаслідок завищення обсягів дорожніх робіт на ділянці від дамби Русанівських садів по вул. Райдужна до бульвару Перова, вказаних у актах №461/05-23, №462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року (форми №КБ-2в) по договору від 12.04.2017 №12/04-17 з додатковими угодами від 08.06.2023 №59 та від 14.04.2023 №55, становить 3 517 817 грн. 66 коп.

На думку слідства, внаслідок недбалих дій ОСОБА_4 , через несумлінне ставлення до них, місцевому бюджету територіальної громади м. Києва спричинено матеріальні збитки на загальну суму 3 517 817 грн. 66 коп., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить тяжкі наслідки.

За матеріалами кримінального провадження 22.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, ОСОБА_4 .

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується: інформація УСР у м. Києві ДСР НПУ від 05.03.2021 із додатками про виявлення кримінального правопорушення; договором генпідряду №12/04-17 від 12.04.2017 між комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» як замовником та ТОВ «Еко-Буд-Трейд» як генпідрядником; проектом «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві»; актом №461/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в); актом №462/05-23 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 (форма №КБ-2в); висновком експерта № СЕ-19/111-24/49934-ЕК від 15.11.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи; висновком експерта №17/04-2024 від 10.07.2024 за результатами проведення судової будівельно технічної експертизи та іншими доказами в їх сукупності.

Вказує, що вищевикладений обсяг доказів, який представлений у додатках до клопотання, який не є вичерпним, дає підстави стверджувати, що повідомлення про підозру, вручене ОСОБА_4 , повністю відповідає вимогам, які висуває кримінальне процесуальне законодавство України та Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях до обґрунтованої підозри, тобто що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вручена ОСОБА_4 підозра відповідає цим вимогам. Перелічені докази, які долучені до матеріалів клопотання, підтверджують спрямованість умислу на привласнення грошових коштів і зв`язують підозрюваного із вчиненим ним злочином, що дозволяє переконати об`єктивного спостерігача у наявності обґрунтованої підозри у вчиненні злочину саме цією особою.

Відповідно до повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, злочин обумовлений перебуванням підозрюваного на посаді заступника директора з будівництва комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», а також обсягом повноважень, якими був наділений підозрюваний на момент вчинення кримінального правопорушення.

У кримінальному провадженні встановлено обставини, які дають стороні обвинувачення достатні підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на посаді перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інші, подібні кримінальні правопорушення.

Будівельні роботи за договором генпідряду №12/04-17 від 12.04.2017, під час виконання яких, відповідно до повідомленої підозри, ОСОБА_4 спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади міста Києва, продовжуються, оскільки будівництво на даний момент не завершено, наявні підстави вважати, що ОСОБА_4 , продовжуючи перебувати на посаді заступника директора з будівництва КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», може впливати на працівників підрядних організацій з метою приховування слідів вчиненого кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в клопотанні.

Захисник підозрюваного та підозрюваний заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши, що підозрюваний є єдиним годувальником в родині, а також, що ризики у даному кримінальному провадженні не доведені з огляду на неодноразову зміну раніше повідомленої підозри.

22.11.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Згідно ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, тому будь-які обмеження щодо реалізації цього права, в тому числі і відсторонення від посади під час кримінального провадження, повинно здійснюватися виключно з підстав та у порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження, яке застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.1 ст.157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У цьому аспекті слід зазначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, з метою запобігання вищевказаним ризикам, передбачає доведення в сукупності фактів, які свідчать про існування таких ризиків та наявності у підозрюваного можливості здійснення протиправних дій шляхом використання займаної посади.

При прийнятті рішення про відсторонення підозрюваної особи від займаної посади слідчим суддею повинні належним чином досліджуватись мотиви, наведені в клопотанні, правова підстава, а також оцінюватись ефективність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження поряд із наслідками такого застосування для інших осіб.

Будь-яких доказів того, що саме подальше перебування на цій посаді ОСОБА_4 надасть змогу останньому впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, які мають значення для досудового розслідування, слідчому судді не надано.

Слідчий суддя, окрім іншого бере до уваги і ту обставину, що ОСОБА_4 є єдиним годувальником в родині та не має інших джерел доходу. У зв`язку з цим, також необхідно враховувати як застосування заходів забезпечення кримінального провадження вплине на родину підозрюваної.

Відповідно до пункту 3 розділу 2.4 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження ВССУ від 07.02.2014 підставами для відмови в задоволенні клопотання про відсторонення підозрюваної особи від займаної посади є, здебільшого недостатність підстав для відсторонення підозрюваної особи від займаної посади, а також недоведеність існування обґрунтованої підозри у вчиненні злочину такого ступеня тяжкості, за умови вчинення якого може бути здійснено відсторонення від посади, а також недоведеність того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора.

Як вбачається з клопотання, основною правовою підставою для відсторонення ОСОБА_4 від займаної посади, на думку прокурора, є наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний, перебуваючи на займаній посаді, матиме реальну можливість незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні з метою надання ними показань в інтересах підозрюваного, а також знищити документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки матиме до них безпосередній доступ.

У цьому аспекті слід зазначити, що із самої суті такого заходу забезпечення кримінального провадження, як відсторонення від посади, випливає те, що між свідками, підозрюваним та займаною ним посадою повинен бути логічний взаємозв`язок, зокрема, наявний факт підзвітності, підконтрольності чи інших відносин, пов`язаних з підозрюваним і займаною ним посадою. І ці обставини мають бути належно обґрунтованими.

Доказів того, що саме подальше перебування ОСОБА_4 на займаній посаді надасть змогу останньому незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, слідчому судді прокурором не надано.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що ні в самому клопотанні прокурора, ні під час судового розгляду прокурором не наведено конкретних фактів, які б вказували на ті обставини, що перебування останнього на посаді надасть йому можливість знищити документи, які мають істотне значення для досудового розслідування.

Отже, такі аргументи прокурора є лише непідтвердженими припущеннями сторони обвинувачення.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить висновку, що прокурор не довів наявність підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може негативно впливати на хід досудового розслідування, незаконним засобом впливати на свідків у кримінальному провадженні та інших учасників, та протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Органом досудового розслідування не доведено, що без відсторонення підозрюваного від займаної посади неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування, і такі потреби досудового розслідування виправдовують обмеження гарантованого ст. 43 Конституції України права на працю підозрюваного, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 155, 156, 157, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України, про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади залишити без задоволення;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення;

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1