Справа № 456/1865/25
Провадження № 1-кс/456/409/2025
УХВАЛА

слідчого судді

07 квітня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000317 від 01.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2024 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області звернулася із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої їй особи, чоловічої статті, яка 29.03.2025 о 14:38 години зателефонували їй із телефонного номеру НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввівши в оману ОСОБА_4 , отримавши код до її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), шахрайським способом, провела незаконні операції за допомогою електронно-обчислюваної техніки, внаслідок чого відбулося списання грошових коштів в сумі 25 706,69 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що 29.03.2025 року вона перебував вдома та близько 14:35 години до неї зателефонував із номеру телефону НОМЕР_1 , чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що з її карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) намагаються зняти кошти, для того, щоб це відмінити, а саме застрахувати карту, потрібно сказати код, який надійшов на її номер телефону, надалі потерпіла це зробила, оскільки даний чоловік назвав її прізвище, ім`я та по-батькові, також повідомив, останню її покупку із даної карти і тому потерпіла повірила, що це дійсно працівник банку. Після цього, вище вказаний працівник повідомив потрпілій, що її карта уже застрахована, а тому прийде новий пін-код карти. Надалі, ОСОБА_4 , зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відбулося списання коштів на загальну суму 25 706, 69 грн., дана карта являється кредитною. Тоді, ОСОБА_4 , зрозуміла, що це шахраї, оскільки уже багато разів чула про такі випадки шахрайств. Доступ до вище вказаної банківської карти окрім потерпілої ніхто немає.

31.03.2025 року ОСОБА_4 , звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , для взяття виписки по номеру карти та написання заяви про шахрайські дії, щодо її банківської карти, після чого звернувся у поліцію.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 29.03.2025 по час виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення за номером рахунку НОМЕР_3 . Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 01.04.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000317).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 29.03.2025 по час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; код МФО НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1