Справа №705/2328/24
1-кс/705/218/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001669 від 14.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст.200 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2023 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про те, що в період часу з 10.10.2023 по 11.10.2023 невідома особа, ймовірно шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внесла зміни до шаблону платежу в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу», фактично змінивши реквізити кінцевого отримувача грошових коштів у двох платежах, перший на суму 15000 грн., та другий на суму 253371 грн., що призвело до перерахунку грошових коштів на рахунок невідомої особи № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначені вище суми.

Також встановлено, що на юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу» створено два окремих особистих кабінети, доступ до яких мають три особи, це директор, ОСОБА_6 , як бухгалтер та ОСОБА_7 як співзасновник вказаних товариств. При цьому бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_2 .

Вказаний вище мобільний номер телефону міг використовуватись під час вчинення вказаного злочину, оскільки не виключено, що за його допомогою безпосереднього могли координуватись дії причетних осіб. Тому з метою підтвердження чи спростування даної інформації, та отримання інформації щодо ймовірного зв`язку бухгалтера Товариств з особою на рахунок якої скеровувались грошові кошти виникає об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), терміном на два місяці з моменту винесення ухвали, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо з`єднань, які відбувались з абонентського номеру НОМЕР_2 в період з 00:00 годин 01.10.2023 по 00:00 годин 31.12.2023.

При цьому вказати наступну інформацію: тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б, із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі MicrosoftExcel про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тип, дату, час дзвінків, номери учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен, інформацію GPRS з`єднань та адреси розташування базових станцій.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0001669 від 14.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст.200 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави вважати, що інформація та документи про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_2 оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За вказаних обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчоговідділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо з`єднань, які відбувались з абонентського номеру НОМЕР_2 в період з 00:00 годин 01.10.2023 по 00:00 годин 31.12.2023, із зазначенням інформації: тип, дату, час, тривалість з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б, із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі MicrosoftExcel про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тип, дату, час дзвінків, номери учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен, інформацію GPRS з`єднань та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1