Справа № 592/1690/25
Провадження № 1-кс/592/933/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000107, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

04.09.2024 до Сумської окружної прокуратури надійшов рапорт від ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції НП України про те, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинила шахрайські дії по відношенню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого заволоділа його віртуальними активами, а саме криптовалютою, яка перебувала на криптогаманцікриптобіржі «Binance».

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , пояснив, що у зв`язку з необхідністю купити нерухомість у Словенії, знайомий ріелтор порадив для швидшого переказу коштів здійснити оплату використовуючи крипто-біржі, а саме криптовалютою. Оскільки ОСОБА_4 не розуміється на віртуальних активах, останній попрохав знайомого ОСОБА_5 про допомогу, оскільки чоловік його доньки ОСОБА_6 працює з ІТ-технологіями. Так, 12.08.2024 зв`язавшись з ОСОБА_6 за номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , остання повідомила, що разом з її чоловіком ОСОБА_7 зможе допомогти потерпілому. Вже з ОСОБА_8 почав спілкуватися через месенджер «Телеграм». В ході спілкування ОСОБА_7 повідомив, що необхідно покласти всю суму на електронний гаманець. Після чого, 19.08.2024 зустрівшись з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у них у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , обговоривши всі ризики та питання, ОСОБА_7 допоміг ОСОБА_4 створити електронний гаманець. Створивши електронний гаманець, ОСОБА_7 повідомив, що необхідно поїхати до обмінного пункту, щоб завести грошові кошти. Приїхавши до обмінного пункту, куди привіз ОСОБА_7 , потерпілий поклав гроші на гаманець та перевіривши про їх надходження туди, вони знову попрямували до додому до ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , де обговорили всі подробиці користування гаманцем. Через декілька днів, а саме 23.08.2024 ОСОБА_4 зайшовши до свого гаманця, виявив відсутність коштів у сумі 120 000 USDT, що дорівнює приблизно 120 000 доларів США. Зв`язавшись з ОСОБА_6 , остання повідомила, що обов`язково допоможе зі своїм чоловіком відшукати кошти. Проте, не вирішивши питання щодо повернення грошових коштів, ОСОБА_4 , вважаючи, що його коштами заволоділи шляхом обману, перебуваючи у справах у м. Суми, звернувся до поліції з заявою.

Під час досудового розслідування кримінального провадження є підстави вважати, що до вчинення злочину причетній ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

29.01.2025 до матеріалів кримінального провадження долучений рапорт старшого о/у 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) УПК в Сумській області ДКП НП України ОСОБА_10 про те, що в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 встановлено, що останній використовує електронну поштову скриньку сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні відомостей щодо поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості про власника, ІР-адреси авторизацій за період часу з 01.08.2024 до 01.10.2024, та отримання відомостей чи надходили на вказану поштову скриньку повідомлення від крипто-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомості про власника поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР-адреси авторизацій за період часу з 01.08.2024 до 01.10.2024; відомості чи надходили на поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.08.2024 до 01.10.2024 повідомлення від крипто-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 04.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 встановлено, що останній використовує електронну поштову скриньку сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні відомостей щодо поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, інформація по вказаній електронній адресі знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000107 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які містять відомості:

- про власника поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР-адреси авторизацій за період часу з 01.08.2024 до 01.10.2024;

- чи надходили на поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.08.2024 до 01.10.2024 повідомлення від крипто-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.