Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1402/25
Провадження № 1-кс/644/182/25

УХВАЛА

Іменем України

18 лютого 2025 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000708 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000708 від 10.05.2024 і просить надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.05.2024 по 14.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 01.05.2024 по 14.05.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000708 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 07.05.2024 близько 13:10 йому на мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_4 . Він відповів на дзвінок і почув чоловічий голос, який російською мовою представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не назвавши свого імені. Невідомий чоловік повідомив, що у ОСОБА_5 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 були спроби зняти грошові кошти і що його картку заблоковано. Той чоловік сказав, що для розблокування картки на номер телефону останнього буде надіслано SMS повідомлення з паролем входу, а саме - 209. Після того він повідомив пароль невідомому чоловіку, який відповів, що необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_6 . ОСОБА_5 зателефонував за цим номером, сказав оператору свої особисті дані та підтвердив операцію щодо переказу грошових коштів у розмірі 9500 гривень. Через деякий час йому зателефонували з номера НОМЕР_7 і той же самий чоловік повідомив, що операція не пройшла та потрібно знову зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та ще раз підтвердити операцію. Він знову зателефонував на гарячу лінію та підтвердив операцію. Після цього йому зателефонували з номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Він відповів на телефонний дзвінок і мені той же самий невідомий чоловік повідомив, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти для того, щоб знайти шахраїв серед працівників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і що вони повернуться мені ОСОБА_5 деякий час. Невідомий чоловік сказав через три дні сходити до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_5 зроблять нову картку замість заблокованої та на якій вже будуть повернуті грошові кошти. Грошові кошти останнього перерахувалися з банківської картки № НОМЕР_5 двома транзакціями: о 13:16 год. 07.05.2024 в розмірі 9547,50 гривень, о 13:29 год. в розмірі 1306,50 гривень.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по його картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 9547.50 грн. від 13.16 год. 07.05.2024, в розмірі 1306.50 грн. від 13:29 год. від 07.05.2024.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період з

06.05.2024по 08.05.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 були виконані перекази грошових коштів: о 13:16 год. 07.05.2024 в розмірі 9547,50 гривень, в 13:29 год. в розмірі 1306,50 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 .

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано інформацію про те, що банківська картка із BIN НОМЕР_11 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 в період з 01.05.2024 по 14.05.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були виконані перекази грошових коштів: в розмірі 1300,00 грн. від 13:33 год. 07.05.2024 на банківську картку № НОМЕР_3 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_12 емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в розмірі 1300,00 грн. від 13:33 год. 07.05.2024, а саме на банківську картку № НОМЕР_3 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, також слідчим подане уточнення щодо прохальної частини клопотання.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000708 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.05.2024 по 14.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 01.05.2024 по 14.05.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.03.2025.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1