Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/259/25
Провадження 1-кс/552/422/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.02.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції N?1 Полтавського РУП ГУ НІ в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НІ в Полтавській області ОСОБА_3 17.02.2025 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказувала, що 10.01.2025 до ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області з заявою звернулась гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на її мобільний телефон НОМЕР_1 з телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того вона повідомила зміст СМС невідомому і з її банківської карти НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 13717 грн. 94 коп. на невідомий рахунок декількома транзакціями. (ЄО 628 від 10.01.2025).

За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 11.01.2025 було внесено відомості до ЄРДР за № 0000044 за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Зазначала, що в ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 09.01.2025 близько 13.00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 з моб. тел. НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того як вона повідомила зміст СМС невідомому, з її банківської карти НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 13717 грн. 94 коп на невідомий рахунок декількома транзакціями.

Просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 0000044 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), Центра продажу послуг та обслуговування абонентів № 6/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації в письмовому вигляді (на паперових носіях), а також в електронному вигляді на електронних носіях (у тому числі у форматі Microsoft Excel), із зазначенням даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, ідентифікуючі ознаки приладів, які використовували мережу «Інтернет» (MAC-адреси обладнання) по номерам телефонів: НОМЕР_2 , а також належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок абонентів по телефонним номерам: НОМЕР_2 щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання із обов`язковою прив`язкою до місцевості (адреси), в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку; зазначенням ідентифікуючих ознак телефонів, з яких були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали суду, інформацію щодо прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «А»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по телефонним номерам: НОМЕР_2 (договорів з додатками), послуги згідно з якими надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], по телефонам: НОМЕР_2 (абонента «А»), за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

- абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

- всіх поповнень рахунку номерів телефонів: НОМЕР_2 (абонента «А»), з обов`язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

- дати та часу поповнення;

- суми поповнення;

- платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення;

- реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

- здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номерів телефонів НОМЕР_2 (абонентом «А»), з обов`язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

- найменування операції;

- дати та часу операції;

- грошової суми;

- номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

- номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

- платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію;

- реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв`язку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації;

з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Центрі продажу послуг та обслуговування абонентів № 6/1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та/або Дилерському центрі, що за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1