Справа № 947/6009/25
Провадження № 1-кс/947/2541/25
УХВАЛА

13.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000491 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000491 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що 31.03.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло електронне звернення ОСОБА_4 про те, що 24.03.2023 невстановлена особа, отримавши несанкціонований доступ до облікового запису в месенджері «Телеграм», який закріплений за номером телефону НОМЕР_1 та використовує ОСОБА_5 , від імені останньої та під приводом позичання грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 16500 грн., які остання переказала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий і « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (він же ІНФОРМАЦІЯ_2 ). (ЖЕО № 5775 від 31.03.2023).

В ході досудового розслідування, зокрема здійсненні пошук відомостей у web-ресурсах, щодо приналежності банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що Емітентом платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 0000491 від 01.04.2023 прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000491 від 01.04.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) співробітникам Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області: старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю вилучення через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м.Одеса) належним чином засвідчених копій, документів зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів отримувача грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 , та УСІХ РАХУНІВ власника картки, відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за період часу 23.03.2023 по дату фактичного виконання рішення суду;

- копії юридичної справи власника банківської карти, розрахункового рахунку отримувача грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;

- деталізовану інформацію платежів від власника банківської карти, розрахункового рахунку отримувача грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за весь період часу обслуговування клієнта;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта власника банківської карти, розрахункового рахунку отримувача грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за весь період часу обслуговування клієнта;

- фотоматеріали, відеоматеріали власника банківської карти, розрахункового рахунку отримувача грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за весь період часу обслуговування клієнта.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1