Справа № 645/6892/24
Провадження № 1-кс/645/1668/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001443 від 29.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001443 від 29.10.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю проведення тимчасового доступу у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001443 від 29.10.204 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україниза фактом того, що 29.10.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП N?2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 28.10.2024 року, невстановлені особи шляхом електронно обчислювальної системи, шляхом генерування фейкового посилання на допомогу від держави у розмірі 1000,00 грн, заволоділи її грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_1 у розмірі 20000,00 грн (ІТС ІПНП 15295). Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що зранку 28.10.2024 року побачила у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливість зареєструватися на допомогу від президента України у вигляді грошової допомоги 1000,00 грн. Коли ОСОБА_5 зареєструвалась та ввела свої данні у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » то через деякий час останній прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження її даних. Підтвердивши свої данні через деякий час почались зніматись грошові кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (картка для виплат) , а саме: 28.10.2024 15:01 у розмірі 1018,43 на Xsolla_EFT, Limassol; 28.10.2024 15:03 у розмірі 14616,39 на Xsolla_EFT, оплата з подвійною конвертацією pb.ua /conv; 28.10.2024 15:06 у розмірі 3052,40 на Xsolla_EFT, оплата з подвійною конвертацією pb.ua /conv; 28.10.2024 15:13 у розмірі 1018,43 на Xsolla_EFT; 28.10.2024 15:41 у розмірі 3,99 USD (165,56) на FACEBK SCMAKBLK92, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua. Списання грошових коштів відбулось на загальну суму у розмірі 19871,21 грн. Списання грошових коштів ОСОБА_5 виявила одразу та в цей же час зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила заблокувати картку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до особистих даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток: банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 28.10.2024 по 03.11.2024, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківські установи були повідомлені, причини неявки суду не відомі.

Слідча у судове засідання не з`явилась, до канцелярії суду подала заяву про розгляд справи без її участі.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0001443 від 29.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей про інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_2 , з вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 28.10.2024 року по 03.11.2024 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, як вбачається з виписки по витратам по картці/рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC9 від 23.04.2021 року за період 28.10.2024-28.10.2024 року, з банківської картки потерпілої відбувались операції ці списання грошових коштів, а саме: 28.10.2024 о 15:01 у розмірі 1018,43 на Xsolla_EFT, Limassol (деталі операції); 28.10.2024 року о 15:03 год. у розмірі 14616,39 на Xsolla_EFT (деталі операції); оплата з подвійною конвертацією pb.ua /conv; 28.10.2024 року 15:06 год. у розмірі 3052,40 грн на Xsolla_EFT, оплата з подвійною конвертацією pb.ua/conv (деталі операції); 28.10.2024 року о 15:13 год. у розмірі 1018,43 на Xsolla_EFT (деталі операції); 28.10.2024 року 15:41 год. у розмірі 3,99 USD (165,56) на FACEBK SCMAKBLK92, Havover Reach, 5-7 Hanover Qua (деталі операції).

Відомостей про зняття (поповнення) грошових коштів чи проведення інших операцій по банківському рахунку потерпілої за допомогою банківських терміналів матеріали справи не містять.

Суд приходить до висновку, що слідчею, всупереч положенням ст.ст. 2. 7, ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування з наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення має відношення до предмета доказування, відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000469 від 22.12.2022 року.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001443 від 29.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницюдо особистих даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, а саме до:

заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт- банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку з банківською карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача;

ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за рахунком з банківською карткою № НОМЕР_2 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 12.02.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1