Справа №705/3523/24
1-кс/705/14/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в м. Умань клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000587, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15 квітня 2024 року близько 14 год. 25 хв., невідома особа, у невстановленому слідством місці, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом незаконних операцій з ЕОТ, увівши в оману ОСОБА_5 , отримала персональні дані та доступ до картки ОСОБА_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , після чого заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 40000 грн., які були перераховані на номер телефону НОМЕР_3 з ім`ям ОСОБА_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він отримав в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зарплатну картку № НОМЕР_2 на котру час від часу з дружиною переказували грошові кошти. Так, 15.04.2024 його дружина ОСОБА_7 поповнила дану картку на 40 000 грн. та вона мала до неї доступ тобто вона постійно тримала її в себе та мала пін-код до неї, ОСОБА_5 на телефон у разі поповнення та зняття грошей з картки завжди приходить смс-повідомлення. Так, того ж дня 15.04.2024 на мобільний телефон його дружини ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік та представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що він є головним спеціалістом у відділі безпеки, та повідомив що картку ОСОБА_5 було заблоковано та під час розмови розпитав у дружини яка сума знаходиться на вищевказаній картці, дружина йому повідомила, що на картці наявні грошові кошти в сумі більше 40 000 грн. після чого даний чоловік повідомив, що ОСОБА_5 прийде на мобільний телефон код-підтвердження для розблокування картки, однак він йому не прийшов так як у ОСОБА_5 були проблеми зі зв`язком. В цей час даний чоловік сказав ОСОБА_7 щоб вона перейшла в перекази та здійснила переказ грошових коштів на номер мобільного телефону НОМЕР_5 двома операціями в загальній сумі 41 010 грн., після чого дружина зрозуміла що то були шахрайські дії і кинула слухавку проте грошові кошти вже були списані. Після цього ОСОБА_7 зателефонувала на номер НОМЕР_5 і слухавку взяла якась жінка та повідомила, що вона про дані операції нічого не знає, картки в неї котрі прив`язані до даного номеру телефону заблоковані, гроші в сумі 11 012 грн. котрі їй прийшли вона готова повернути як тільки відновить картку. Назвала своє місце перебування це м. Сколе, Стрийського району, Львівської області, детальніше нічого не назвала, так само як і не назвала своїх анкетних даних навала тільки ім`я ОСОБА_8 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 жителька АДРЕСА_1 яка показала наступне, що дійсно у її користуванні перебуває картка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 до якої прив`язаний номер телефону котрим користується остання НОМЕР_5 , так 15.04.2024 приблизно о 14 год. 30 хв. ОСОБА_9 перебувала в громадському транспорті та, щ на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що їй на картку було зараховано грошові кошти в сумі 29 000 грн. і що це за переказ вона не зрозуміла та потім їй зарахувалось ще 11 000 грн. Приїхавши приблизно о 15 год. до дому ОСОБА_10 побачила, що з її картки відбулось списання грошових коштів в сумі 29000 грн. після чого вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою картку. Під час допиту ОСОБА_9 зазначила, що її невідомо що за кошти зарахувались на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та яким саме чином це відбулось, так як їй ніхто не телефонував і жодних смс-повідомлень з кодами підтверджень не надходило, доступу до свого рахунку нікому не надавала. В подальшому зазначила, що ніяких інтернет покупок не здійснювала, людей на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вона не знає.

12.12.2024 було оглянуто CD-R диск з інформацією вилученою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 14.06.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме руху грошових коштів з картки свідка ОСОБА_9 № НОМЕР_6 відповідно до чого було встановлено, що з картки належної ОСОБА_9 № НОМЕР_6 було виконано вдалу операцію з переводу грошових коштів 15.04.2024 о 14 год. 45 хв. в сумі 28 908 гривень на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером № НОМЕР_7 .

По даному факту розпочато кримінальне провадження №0000587 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти були отримані злочинним шляхом на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 ), у зв`язку з чим, слідчий з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Таким чином, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_7 , оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення операції, за період з 15.04.2024 по 17.04.2024;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки № НОМЕР_7 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, за період з 15.04.2024 по 17.04.2024;

- копії документів особи, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_7 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів), вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах , за період з 15.04.2024 по 17.04.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах, за період з 15.04.2024 по 16.04.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці № НОМЕР_7 , оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення операції , за період з 15.04.2024 по 17.04.2024;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки № НОМЕР_7 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, за період з 15.04.2024 по 17.04.2024;

-копії документів особи, за якою рахується банківська картка

№ НОМЕР_7 , яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів), вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, за період з 15.04.2024по 17.04.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки яка оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 15.04.2024 по 17.04.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів покласти на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 ).

Виконання постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1