Справа № 686/5998/25
Провадження № 1-кс/686/2313/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м.Хмельницький

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000013 від 19.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 07.02.2025 по 08.02.2025, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом допомоги в отриманні посилки, листування з якою здійснювалось у мобільному застосунку "WhatsApp", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала з власної банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 20 112 грн. 50 коп., внаслідок чого, ОСОБА_5 було завдано майнової шкоди на вказану суму.

19.02.2025, дізнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в січні місяці 2025 року, вона познайомилась в соціальній мережі «Facebook» з особою чоловічої статті, який був зареєстрований під іменем ОСОБА_6 , житель країни-Англії. В подальшому ОСОБА_5 почала з даним чоловіком вести активне спілкування (листування) в соціальній мережі «Facebook» через месенджер, а також через застосунок «WhatsApp». Через деякий час так званий чоловік повідомив, що хоче приїхати на постійне проживання в Україну, та повідомив потерпілій, що хоче відправити посилку на її адресу з особистими речами. В подальшому останній попросив ОСОБА_5 відіслати йому її домашню адресу для відправки вищезазначеної посилки, на що вона погодилась та повідомила особисті дані. Після чого 07.02.2025, до ОСОБА_5 в застосунку «WhatsApp», написав номер НОМЕР_4 , в якого в обліковому записі було завантажене фото посилок, який повідомив, що до неї прямує багаж, що знаходиться на штаб- квартирі в Україні, та для проходження якого на митному кордоні, їй потрібно здійснити кілька оплат, на що остання погодилась. В подальшому ОСОБА_5 було написано реквізити рахунків, на які вона мала здійснити дані оплати.

В період часу з 07.02.2025 по 08.02.2025, через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 було здійснено три перекази, а саме: 07.02.2025 о 12:30 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) в загальній сумі 2512 грн. 50 коп. (з врахуванням комісії банку); 08.02.2025 о 11:44 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) в загальній сумі 10 000 грн.; 08.02.2025 о 17:21 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) в загальній сумі 7600 грн.

Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї, тому що даний чоловік на ім`я ОСОБА_6 почав себе поводити при розмовах не зрозуміло, та ігнорував її.

Тобто здійсненими переказами на загальну суму 20 112 грн. 50 коп.(з врахуванням комісії банку), потерпілій завдано майнової шкоди на вказану суму.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 07.02.2025 по 17.02.2025.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №2 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), - до завірених копії документів при оформлені та відкритті банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номера рахунків на які перераховано кошти, з 07.02.2025 по 17.02.2025, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.02.2025 по 17.02.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 07.02.2025 по 17.02.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 07.02.2025 по 17.02.2025; матеріали фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаній карті банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 07.02.2025 по 17.02.2025.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 13 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя