УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/4063/24

30 січня 2025 року

м.Костопіль

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання слідчого Слідчого відділення ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000490 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000490 від 23.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.10.2024 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в соціальній мережі "Fасеbоок" заявник знайшла оголошення, яке містило інформацію про отримання фінансової допомоги громадянам України. Заявниця вирішила скористатися можливістю, перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаним у оголошенні, де ввела реквізити банківської картки та код, що надійшов з банку. Після виконання всіх дій з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти у сумі 64000 грн (о 17:54 - 29000 гри; о 17:55 - 29000 гри; о 17:56 - 6500) трьома транзакціями на невідомі рахунки.

11.11.2024 в ході додаткового допиту ОСОБА_5 встановлено, що відділом протидії шахрайству Управлінням безпеки електронних платіжних засобів департаменту безпеки розглянуто заяву ОСОБА_5 та встановлено, що грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти у сумі 64000 грн (о 17:54 29000 грн; о 17:55 29000 грн; о 17:56 6500) на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

В ході тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено що банківська картка НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 . Упродовж 22.10.202423.10.2024 ОСОБА_6 перерахував кошти потерпілої ОСОБА_5 на наступні банківські картки: 22.10.2024 о 23:27:08 год. здійснено перерахунок в сумі 8749 гри. на картку AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 23.10.2024 о 17:59:31 год. здійснено перерахунок в сумі 29999 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» № НОМЕР_4 ; 23.10.2024 о 18:05:55 год. здійснено перерахунок в сумі 23800 грн. на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

Правова кваліфікація кримінального проступку заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки (шахрайство), тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_3 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів (у тому числі закритих); наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WЕB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ОСОБА_7 »); рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ПІП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) з 21.10.2024 но дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками з 21.10.2024 подачу виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WЕB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ОСОБА_7 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний посій (диск) з 21.10.2024 по дату виконання ухвали (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи (інформація) знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи (інформація), які знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, інформація по якій запитується, оскільки конституційні права такої особи не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Рівненського районною управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому ВП №2 Рівненського районного управління поліції Головною управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_3 в тому числі:

наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

чи створений обліковий запис в WЕB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ОСОБА_7 »);

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ПІП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) з 21.10.2024 по дату виконання ухвали;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками з 21.10.2024 по дату виконання ухвали;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WЕB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ОСОБА_7 »);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) з 21.10.2024 по дату виконання ухвали (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1