Справа № 756/649/25
№ 1-кс/756/167/25
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 30.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001315, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИЛА:

І. Суть клопотання

1.1. 16 січня 2025 року до слідчої судді Оболонського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Медичного реабілітаційного центру " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме до: оригіналу договору поставки №45 від 24.03.2020 про закупівлю товарів укладеного між постачальником - ПП « ОСОБА_4 » та покупцем - Медичним реабілітаційним центром " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МВС України; оригіналу додатку №1 до Договору №45 від 24.03.2020 Специфікація; оригіналу видаткової накладної №ТПС-068635 (товаро-транспортна накладна) від 18.12.2020 за договором №45 від 24.03.2020; оригіналу договору поставки №48 від 30.03.2020 про закупівлю товарів укладеного між постачальником - ПП « ОСОБА_4 » та покупцем - Медичним реабілітаційним центром " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МВС України; оригіналу додатку №1 до Договору №48 від 30.03.2020 Специфікація; оригіналу видаткової накладної №ТПС-068636 (товаро-транспортна накладна) від 18.12.2020 за договором №48 від 30.03.2020; оригіналів документів з підписами ОСОБА_5 за 24.03.2020, 30.03.2020, 18.12.2020, за період березень, грудень 2020 року у кількості 20 документів.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУНП м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.07.2022 за № 0001315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у місті Києві, надійшла заява Медичного реабілітаційного центру " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що колишній керівник та головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїми службовими становищами внесли недостовірні дані до видаткових накладних ТПС №068635 та ТПС №068636 за договорами про закупівлю товарів №45 від 24.03.2020 та №48 від 30.03.2020 та перерахували грошові кошти у розмірі 929.400 тисяч гривень на рахунок ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), що завдало шкоди державі.

Встановлено, що між МРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника-лікаря ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення та ПП « ОСОБА_4 » директора ОСОБА_6 у 2020 році укладено договори поставки продуктів харчування №45 від 24 березня 2020 року, ціна договору становила 69,600 грн, предметом договору було постачання товару, а саме «риба, рибне філе та інше м?ясо риби морожені», строк поставки товару до 2020 року. Окрім цього, між МРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » заключено договір №48 про закупівлю товарів від 30 березня 2020 року, ціна договору становить 859 800 грн., предметом договору являється «м?ясо», строк поставки товару до 2020 року. Відповідно до пункту 1.1 Договору поставки №45 Постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти і оплатити Товар, а саме хек свіжоморожений - 1000 кг. Відповідно до видаткової накладної від 18 грудня 2020 року №ТП-068635 товар було поставлено, отримано та оприбутковано.

В ході проведення ревізії зазначеного товару на складі не виявлено. Відповідно до пункту 1.1 Договору поставки №48 Постачальник зобов`язується поставити, а покупець прийняти і оплатити товар а саме яловичина - 4545,678 кг., куряче стегно (четверть) - 454,596 кг., філе куряче - 909,107 кг. Відповідно до видаткової накладної від 18 грудня 2020 року №TC-068636 товар було поставлено, отримано та оприбутковано. В ході проведення ревізії зазначеного товару на складі не виявлено. Загальна вартість товару становить 929 400 тисяч гривень. Окрім цього, під час вивчення видаткових накладних виявлено, що отримання начебто даної продукції було колишнім начальником ОСОБА_7 , однак згідно посадової інструкції начальника МРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутні повноваження, щодо їх отримання. Дану продукцію повинна була приймати ОСОБА_8 , яка працювала на посаді комірника. Окрім того зазначила, що з 01 липня 2019 року наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 призупинено приймання громадян, відпочиваючих, оскільки на території МРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводився капітальний ремонт, який продовжується до теперішнього часу, отже фактично закупівля продуктів харчування була безпідставною, оскільки в реабілітаційному центрі були відсутні пацієнти. В оборотно-сальдовій відомості з 01.01.2020 по 31.12.2020 зазначені продукти оприбутковано головним бухгалтером ОСОБА_9 , однак сам товар не постачався.

30 грудня 2024 року слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження підписів у договорі поставки №45 про закупівлю товарів від 24.03.2020, додатку №1 до Договору №45 від 24.03.2020 Специфікація, договорі поставки №48 про закупівлю товарів від 30.03.2020, додатку №1 до Договору №48 від 30.03.2020 Специфікація, видатковій накладній №ТПС-068635 від 18.12.2020, видатковій накладній №ТПС-068636 від 18.12.2020.

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Медичного реабілітаційного центру " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

ІІ. Позиції учасників судового засідання

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.

2.2. У судове засідання володілець інформації не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчої судді

3.1. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідча суддя

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю фінансового моніторингу.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. Оцінка слідчої судді

3.2.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідча суддя встановила наступне.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у місті Києві, надійшла заява Медичного реабілітаційного центру " ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що колишній керівник та головний бухгалтер, зловживаючи своїми службовими становищами внесли недостовірні дані до видаткових накладних ТПС №068635 та ТПС №068636 за договорами про закупівлю товарів №45 від 24.03.2020 та №48 від 30.03.2020 та перерахували грошові кошти у розмірі 929 400 (дев`ятсот двадцять дев`ять тисяч чотириста) гривень на рахунок ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), що завдало шкоди державі.

30 грудня 2024 року слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження підписів у зазначених вище документах.

З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Медичного реабілітаційного центру " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у Єдиному реєстрі досудових розслідувань згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

3.2.2. Слідча суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з`ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.

За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідча суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.

Слідча суддя враховує, що відповідно п. 10 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю фінансового моніторингуу зазначеному клопотанні, належати до охоронюваної законом таємниці.

Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.

З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідча суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

3.2.3. Отже, на думку суду, отримання інформації, яка знаходиться в Медичного реабілітаційного центру " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) буде використана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме, при проведенні допитів свідків, одночасних допитів, судових експертиз, а також при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

3.2.4. Слідча суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання слідчого - задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Медичного реабілітаційного центру " ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме:

-Оригіналу договору поставки №45 від 24.03.2020 про закупівлю товарів укладеного між постачальником - ПП « ОСОБА_4 » та покупцем - Медичним реабілітаційним центром " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МВС України;

-Оригіналу додатку №1 до Договору №45 від 24.03.2020 Специфікація;

-Оригіналу видаткової накладної №ТПС-068635 (товаро-транспортна накладна) від 18.12.2020 за договором №45 від 24.03.2020;

-Оригіналу договору поставки №48 від 30.03.2020 про закупівлю товарів укладеного між постачальником - ПП « ОСОБА_4 » та покупцем - Медичним реабілітаційним центром " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МВС України;

-Оригіналу додатку №1 до Договору №48 від 30.03.2020 Специфікація;

-Оригіналу видаткової накладної №ТПС-068636 (товаро-транспортна накладна) від 18.12.2020 за договором №48 від 30.03.2020;

-Оригіналів документів з підписами ОСОБА_5 за 24.03.2020, 30.03.2020, 18.12.2020, за період березень, грудень 2020 року у кількості 20 документів.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчою суддею.

4. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1