Справа № 458/229/25
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27.02.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №0000025 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

27.02.2025 слідчий СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , подав до слідчого судді клопотання, в якому просить в рамках кримінального провадження №0000025 від 11.02.2025 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 та зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів: комп`ютерних даних щодо відомостей про належність карткового рахунку № НОМЕР_3 до Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера банківських карток які підкріплено до карткового рахунку НОМЕР_3 , з вказанням повних персональних даних особи яка його відкрила, копії договору та паспорта особи та номера мобільних номерів, прив`язаних до даного рахунку; комп`ютерних даних щодо відомостей транзакції по картковому рахунку НОМЕР_3 в період з 06.02.2025 00:00 год, по час виконання ухвали. У разі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації) та його мобільні дані із прив`язкою до базових станцій зв`язку; комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківського рахунку НОМЕР_3 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти; комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_3 ; комп`ютерних даних щодо відомостей IP адрес та пристроїв які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 06.02.2025, 00:00 год, по час виконання ухвали, до банківського рахунку НОМЕР_3 ; комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку НОМЕР_3 на момент виконання вказаної ухвали; комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 . Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ; записи розмов клієнта банківського рахунку який обслуговує банківську пластикову картку банківського рахунку НОМЕР_3 під час звернення до підтримки кол-центру Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вищевказаний період часу.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000025 від 11.02.2025 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2025 року у ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 06.02.2025 до нього зателефонувала невідома особа з номера телефону якого він не зберіг на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 після чого у період часу з 15:16 год 06.02.2025 по 08:38 год 08.02.2025 декількома транзакціями невстановлена особа з використанням електронно-обчислюваної техніки списала його грошові кошти на загальну суму 24 060 грн з картки емітованої " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 . У ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження будуть мати доказове значення, а саме відомості по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження №0000025 від 11.02.2025 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Турківського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю слідчого та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчий суддя здійснює без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про доступ до яких клопоче.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав і доводів, що в ньому викладені, просив клопотання задоволити.

Заслухавши доводи слідчого перевіривши додані до клопотання матеріали, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ч.1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- інформація про тимчасовий доступ до яких клопоче сторона кримінального провадження, знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та отримати копії документів можна у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ;

- відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація належить до банківської таємниці, є конфіденційною та містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних;

- сама по собі ця інформація так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий також довів, що вилучення інформації, яка вказана в клопотанні необхідна для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому необхідно дати розпорядження про надання можливості її вилучення (отримання копії).

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування, які долучені до клопотання; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задоволити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000025 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , а саме копій наступних документів:

- комп`ютерних даних щодо відомостей про належність карткового рахунку № НОМЕР_3 до Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера банківських карток які підкріплено до карткового рахунку НОМЕР_3 , з вказанням повних персональних даних особи яка його відкрила, копії договору та паспорта особи та номера мобільних номерів, прив`язаних до даного рахунку;

- комп`ютерних даних щодо відомостей транзакції по картковому рахунку НОМЕР_3 в період з 06.02.2025, 00:00 год, по час виконання ухвали. У разі якщо такі здійснювались, то ким здійснювались, з якого номера поточного рахунку (банківської пластикової картки), яка сума, дата, час, хто є банком-емітером рахунку, який переводив грошові кошти, та кому належить рахунок, на який здійснювались переказ грошових коштів (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місця реєстрації) та його мобільні дані із прив`язкою до базових станцій зв`язку;

- комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківського рахунку НОМЕР_3 . У разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

- комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_3 ;

- комп`ютерних даних щодо відомостей IP адрес та пристроїв які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 06.02.2025, 00:00 год, по час виконання ухвали, до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку НОМЕР_3 на момент виконання вказаної ухвали;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 . Якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- записи розмов клієнта банківського рахунку який обслуговує банківську пластикову картку банківського рахунку НОМЕР_3 під час звернення до підтримки кол-центру Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вищевказаний період часу.

Уповноваженим особам Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних в цій ухвалі документів (інформації) з можливістю ознайомлення, вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 27.02.2025 до 27.04.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 27.02.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/229/25, а інший видається для пред`явлення володільцю документа з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1