Справа № 461/948/25
Провадження № 1-кс/461/856/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.02.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо закріплених усіх фінансових номерів клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку по 03.02.2025, наступних клієнтів:

№ П.І.Б. Номер рахунку

1. ОСОБА_5 НОМЕР_3

2. ОСОБА_6 НОМЕР_4

3. ОСОБА_7 НОМЕР_5

4. ОСОБА_8 НОМЕР_6

5. ОСОБА_9 НОМЕР_7

6. ОСОБА_10 НОМЕР_8

7. ОСОБА_11 НОМЕР_9

8. ОСОБА_12 НОМЕР_10

9. ОСОБА_13 НОМЕР_11

10. ОСОБА_14 НОМЕР_12

11. ОСОБА_15 НОМЕР_13

12. ОСОБА_16 НОМЕР_14

13. ОСОБА_17 НОМЕР_15

14. ОСОБА_18 НОМЕР_16

15. ОСОБА_19 НОМЕР_17

16. ОСОБА_20 НОМЕР_18

17. ОСОБА_21 НОМЕР_19

18. ОСОБА_22 НОМЕР_20

19. ОСОБА_23 НОМЕР_21 .

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 06.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що керуючий територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_22 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (далі ТВБВ № НОМЕР_22 ), та яке входить до складу організаційної структури акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_23 ) (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_24 діючи з прямим умислом, з корисливого мотиву та за попередньою змовою із іншими працівниками вказаного відділення, а саме ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , а також іншими невстановленими на даний час слідством особами, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеними на поточних рахунках, здійснив несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах банку, вчиненою особами, які мають право доступу до неї, за наступних обставин.

Згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, 31.12.1991 проведено державну реєстрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як юридичної особи. ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 05.10.2011 видано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську ліцензію № НОМЕР_24 на право надання банківських послуг визначених ч.3 ст.47 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а саме: залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу); розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Положеннями ч.1 ст.1058 Цивільного кодексу (далі ЦК) України визначено, що за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов`язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Нормами ч.ч.1, 2, 3 ст.1066 ЦК України встановлено, що за договором банківського рахунка банк зобов`язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку

Так, ОСОБА_30 , працюючи відповідно до наказу №164-к від 27.03.2023, на посаді керуючого ТВБВ № НОМЕР_22 , переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, будучи в силу своїх службових повноважень обізнаним з відомостями про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, а також про розміри розміщених ними коштів на поточних рахунках банківської установи, діючи з прямим умислом, розробив злочинний план щодо заволодіння вищевказаними грошовими коштами.

Даний план полягав у здійсненні несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до складу яких входять підсистеми, програмні комплекси та програмне забезпечення, а саме: АБС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - АБС), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - CardManagement), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - CRM), «Модуль обліку логістики CRM» (далі - МОЛ), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », П3 DBManager (Desktop Client) (далі - ПЗ DBManager), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 13 «Omnitracker» (далі - ServiceDesk), сервісу BigDataPeople 2 (далі - ArtellenceX), за допомогою яких банківською установою вчиняється: відкриття та ведення рахунків клієнтів Банку; виписк/перевипуск платіжних карток клієнта Банку; блокування/розблокування банківських карток; підключення/відключення до користування додатковими послугами (СМС-банкінг або Послугою інформування та ін.); зміна фінансових номерів, збереження інформації про користувачів; інші дії пов`язані із введенням рахунків клієнта, та дозволяють виготовити електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На завершальному етапі, після вчинення несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виготовлення (емісії) вищевказаних електронних платіжних засобів (банківських карток), план передбачав заволодіння, за допомогою вищевказаних банківських карток, коштами, які знаходяться на поточних рахунках клієнтів, шляхом отримання таких коштів у готівковій формі в касах банків та ПОС-терміналів, розташованих у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України.

Розуміючи, що самостійно неможливо реалізувати розроблений злочинний план та досягти поставленої мети, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, а також вимагає чітких і узгоджених дій значної кількості осіб, що мають право доступу до автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 23.10.2024, вступив в злочинну змову із іншими працівниками ТВБВ № НОМЕР_22 на основі добровільності підпорядкованих працівників вказаного відділення Банку, з якими він перебував у тривалих довірливих відносинах, а саме:

- ОСОБА_25 , яка відповідно до наказу №171-к від 27.03.2023, займала посаду головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225;

- ОСОБА_26 , яка відповідно до наказу №167-к від 27.03.2023, займала посаду головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/0225;

- ОСОБА_27 , яка відповідно до наказу №160-к від 27.03.2024, займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_22 , котра вступила в змову не пізніше 28.03.2024;

- ОСОБА_28 , яка відповідно до наказу №167-к від 27.03.2024, займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_29 , яка відповідно до наказу №171-к від 27.03.2024, займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_22 .

Вищезазначені особи, для досягнення бажаного результату, діяли в порушення вимог та норм: положення про територіальне відокремлене безбалансове відділенням №10013/0225 філії Львівського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІІІ типу, затверджене рішенням правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.02.2023; своїх посадових інструкцій; порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.11.2015 №990; Закону України «Про банки і банківську діяльність»; Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»; Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні; затвердженої Постановою НБУ №174 від 01.06.2011 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні»; Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого Постановою НБУ №705 від 05.11.2014 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів»; Цивільного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів.

ОСОБА_24 , як виконавець вчинення кримінальних правопорушень, здійснював та забезпечував наступне: залучення співучасників, виходячи із займаних ними посад, кола службових повноважень та ролей в автоматизований системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; координацію дій під час вчинення кримінальних правопорушень; збір та аналіз за допомогою банківської автоматизованої системи, інформації про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коштів розміщених ними на поточних рахунках, забезпечення передачі інформації, про окремих клієнтів Банку, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України іншим співучасниками; не здійснення ідентифікації клієнтів, на ім`я яких проводився перевипуск банківських платіжних карток, як електронних платіжних засобів для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердження (погодження) в автоматизовані системі Банку банківських операції ініційованих іншими співучасниками, щодо зміни фінансових номерів клієнтів, без відома та згоди таких; отримання в касі банку банківських платіжних карток за допомогою яких можна ініціювати трансакції щодо зняття готівкових коштів в касах банків та ПОС-терміналів розташованих у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України; проведення у банкоматах за допомогою банківських платіжних карток трансакцій по знятті готівкових коштів з рахунків клієнтів Банку, без їх відома та згоди, та подальшого заволодіння цими грошовими коштами; передачі банківських платіжних карток невстановленим на даний час досудового розслідування особам, без відома та згоди клієнтів, з яких в подальшому проводилось зняття готівкових коштів через банкомати (банківські автомати самообслуговування) у інших містах України; розподіл між співучасниками коштів здобутих злочинним шляхом.

ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , виконуючи відведені їм функції, діючи як виконавці, здійснювали наступне: отримували дані про окремих клієнтів Банку, в тому числі тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України від ОСОБА_24 , шодо яких необхідно було вчинити дії пов`язані із несанкціонованими змінами інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; у випадках зміни фінансового номеру клієнта, із використанням невстановлених програмних засобів, проводили редагування растрових зображень клієнтів банку, змінюючи фотозображення останніх з метою створення візуального ефекту присутності такого клієнта у відділенні ТВБВ № НОМЕР_22 ; проводили заявки на зміну фінансових номерів клієнтів, які верифіковані у банку, без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ № НОМЕР_22 ; здійснювали ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ № НОМЕР_22 , у автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із доставкою таких карток до вказаного ТВБВ; не здійсювали ідентифікацію, верифікацію клієнтів на ім`я яких проводився перевипуск платіжних карток, оскільки такі були відсутні у відділенні ТВБВ № НОМЕР_22 ; встановлювали ПІН коди у перевипущених платіжних картках клієнтів (зазвичай останні цифри 16-значного номеру карти); ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_31 , діючи як співвиконавці та пособники, здійснювала наступне: усували перешкоди, щодо не здійснення ідентифікації клієнтів на ім`я яких проводився перевипуск платіжних карток, при видачі картки ОСОБА_24 , оскільки такі клієнти були відсутні у відділенні; здійснювали видачу платіжних карток клієнтів, у касах ТВБВ № НОМЕР_22 ОСОБА_24 , без фактичної присутності клієнтів у відділенні; здійснювали виставлення відмітки у автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про отримання банківських карток клієнтами, без їх фактичної присутності у відділенні; за відсутності клієнтів банку, здійснювали у касі відділення Банку видачу їх коштів ОСОБА_24 , які знімала за допомогою платіжних карток з поточних рахунків клієнтів;

Так, ОСОБА_24 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № НОМЕР_22 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи, що відповідно до п.п.10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № НОМЕР_22 розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у невстановлений точний час, але не пізніше 25.03.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який відкрив рахунок у ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, ОСОБА_24 , переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку, а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головному економісту служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_22 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_25 та головному економісту служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_22 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_26 .

У свою чергу ОСОБА_26 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи виконавцем, перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ № НОМЕР_22 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , увійшов у автоматизовану систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку, фізично у ТВБВ № НОМЕР_22 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього, та будь-якого його волевиявлення, з метою отримання можливості подальшого ініціювання перевипуску платіжної картки, створила у банківській автоматизованій системі заявку про зміну фінансового номера телефону клієнта, зазначивши відомий йому новий номер.

Цього ж дня, ОСОБА_25 , достовірно знаючи, що клієнт, у приміщенні ТВБВ № НОМЕР_22 за адресою: АДРЕСА_3 , відсутній, та вищезазначена заявка, щодо зміни його фінансового номера проводилась не за його ініціативою, а сформована ОСОБА_26 , перебуваючи на своєму робочому місці, в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, будучи особою, яка має право доступу, провела зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих банківських системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погодивши заявку щодо зміни фінансового номера телефону клієнта

Продовжуючи реалізацію злочину, володіючи інформацією про успішну зміну фінансового номера клієнта банку, виконавець злочину ОСОБА_25 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ № НОМЕР_22 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , увійшов в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку, у ТВБВ № НОМЕР_22 відсутній, без проведення її фізичної ідентифікації, з використанням попередньо зміненого фінансового номера клієнта банку, провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером на ім`я клієнта банку, з доставкою такої до ТВБВ № НОМЕР_22 .

Після проведення ОСОБА_25 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжна картка перевипущена на ім`я клієнта банку, отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № НОМЕР_22 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому ОСОБА_24 будучи обізнаним про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку платіжну картку, перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ № НОМЕР_22 , що за адресою: АДРЕСА_3 , старшого контролер-касира служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_22 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_31 звертався до останніх, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_31 , будучи пособниками, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта, на ім`я якого перевипущена платіжна картка, фізично у відділенні ТВБВ № НОМЕР_22 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , не має, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_24 розписку про одержання платіжної картки, розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку - керуючому ТВБВ № НОМЕР_22 ОСОБА_24 .

При цьому, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_31 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи виконавцями, перебуваючи у відділенні ТВБВ № НОМЕР_22 , що за адресою: АДРЕСА_3 , будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснювали відображення відомостей про видачу платіжної картки клієнту банку.

Також за допомогою POS-терміналів, котрі розташовані на робочому місці ОСОБА_26 та ОСОБА_25 та закріплені за останніми, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку, проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку ПІН-код.

В результаті вчинення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки, ОСОБА_24 отримав повний доступ до рахунку клієнта банку, та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Загалом у період з 23.10.2023 по 06.05.2024 вищезазначені особи, вчинили повторно несанкціоновані зміни в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в незаконний спосіб виготовили електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів, з рахунків 19 клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за аналогічних обставин.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначеної інформації, з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище зазначені документи, які по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а отримання тимчасового доступу до них з можливістю вилучення оригіналів надасть можливість використовувати їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну чи знищення. Вказані документи могли зафіксувати фактичні дані про осіб, які вчинили протиправні діяння та можуть містити на собі сліди злочину.

Враховуючи той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до вказаних документів, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ речей та документів.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027, за підозрою ОСОБА_32 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо закріплених усіх фінансових номерів клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття рахунку по 03.02.2025, наступних клієнтів:

№ П.І.Б. Номер рахунку

1. ОСОБА_5 НОМЕР_3

2. ОСОБА_6 НОМЕР_4

3. ОСОБА_7 НОМЕР_5

4. ОСОБА_8 НОМЕР_6

5. ОСОБА_9 НОМЕР_7

6. ОСОБА_10 НОМЕР_8

7. ОСОБА_11 НОМЕР_9

8. ОСОБА_12 НОМЕР_10

9. ОСОБА_13 НОМЕР_11

10. ОСОБА_14 НОМЕР_12

11. ОСОБА_15 НОМЕР_13

12. ОСОБА_16 НОМЕР_14

13. ОСОБА_17 НОМЕР_15

14. ОСОБА_18 НОМЕР_16

15. ОСОБА_19 НОМЕР_17

16. ОСОБА_20 НОМЕР_18

17. ОСОБА_21 НОМЕР_19

18. ОСОБА_22 НОМЕР_20

19. ОСОБА_23 НОМЕР_21 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 07.02.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1