Справа № 202/9574/24
Провадження № 1-кс/202/8244/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

Іменем України

05 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання заступника керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпра, громадянина України, маючого вищу освіту, одруженого, маючого неповнолітню дитину, працюючого в ТОВ «Ароматєка» на посаді спеціаліста з організації інформаційної безпеки, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, ОСОБА_6 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказує, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000280 від 04.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.3 ст.369, ч.3 ст.368, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку зі збройною агресією рф проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 з 05.30 год. 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан, строк дії котрого продовжено та триває на теперішній час.

З метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань Указом Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 № 65/2022, затвердженого законом України від 03.03.2022 № 2105-ІХ, постановлено на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва оголосити загальну мобілізацію (пп.1-2); призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами (п. 4); місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб - підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку: своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини; здійснення призову військовозобов`язаних, резервістів на військову службу, їх доставки до військових частин та установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України (п. 8); головам обласних державних адміністрацій забезпечити створення та роботу обласних, районних та міських медичних комісій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу призову ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , будучи обізнаним про порядок перетину державного кордону України у разів ведення на території України надзвичайного або воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57, керуючись мотивами незаконного збагачення, вирішив вступити у злочинну змову з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, з метою спільного вчинення злочину, спрямованого на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами та наданням засобів.

ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у вчиненні злочину, а саме сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами та наданням засобів.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, підшукав ОСОБА_8 , якому обмежено виїзд за межі України у зв`язку з введенням на території України воєнного стану.

В свою чергу, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про обов`язкові реквізити офіційних документів, котрі видаються РТЦК та СП, а також військово-лікарськими комісіями, що надають право перетину державного кордону України особам призовного віку в умовах воєнного стану, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 21.02.2023, виготовив документи, що надають право перетину державного кордону України ОСОБА_8 , а саме: довідку військово-лікарської комісії, котра містила неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_8 до військової служби із виключенням з військового обліку №11/899 від 13.02.2023; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 15.02.2023 з відміткою про непридатність ОСОБА_8 до військової служби та зняття з неї.

Використовуючи методи конспірації, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що вартість виготовлення таких документів складає 20 000 грн., котрі необхідно відправити на банківську карту його дружини ОСОБА_9 , реквізити котрої він повідомив ОСОБА_5 під час листування за допомогою мобільного додатку WhatsApp.

У свою чергу, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_7 , що документи, що надають право перетину державного кордону України ОСОБА_8 , необхідно відправити на відділення Нової пошти №2 у м. Яремче, Івано-Франківської обл.,на ім`я ОСОБА_11 , яка використовує номер абонентського зв`язку НОМЕР_2 .

24.02.2023 року після отримання ОСОБА_8 документів, котрі надають йому право безперешкодного перетину державного кордону України, ОСОБА_5 з банківської картки АТ «Універсал Банк», котра оформлена на його ім`я, здійснив перерахування грошових коштів на загальну суму 20 000 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк», оформлену на ім`я ОСОБА_9

18.06.2023 року в міжнародному пункті пропуску «Рава-Руська» ОСОБА_8 , використовуючи виготовлені документи, слідуючи порадам, наданими ОСОБА_7 , перетнув державний кордон України.

08.10.2024 року, в порядку ст.ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення від УСБУ у Дніпропетровській області; протоколом тимчасового доступу до речей і документів; відповіддю Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України №5-4-5746вих-24 від 31.07.2024; відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_3 №02.3/23452-24-Вих від 24.09.2024; протоколом огляду оптичного носія інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ «Універсал Банк» ОСОБА_9 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме до мобільного телефону Айфон 14 Про Макс» з сім-карткою: НОМЕР_3 , імей 1: НОМЕР_4 , імей2: НОМЕР_5 ; протоколом обшуку у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 ; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 ; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, котрі перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, котрі перебувають у володінні АТ «Універсал Банк»; іншими матеріалами у своїй сукупності; речовими доказами.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.10.2024 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто у сумі 302 800 гривень.

В подальшому підозрюваним внесено заставу в розмірі 302 800 грн., у зв`язку з чим його звільнено з-під варти та покладено на нього обов`язки, передбачені ст..194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкуватися зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Постановою керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 02.12.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000280продовжено до 3-х місяців, тобто до 08.01.2024 року.

На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести тимчасові доступи до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ « СЕНС БАНК», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Універсал Банк» щодо руху грошових коштів банківських рахунків, котрі вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 ; здійснити аналіз інформації, вилученої за результатами тимчасових доступів у АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СЕНС БАНК», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Універсал Банк»; отримати висновки експерта за результатами проведення судових почеркознавчих експертиз; отримати дозвіл слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку; провести аналіз вилучених за результатами обшуків документів, на предмет наявності інформації про інші епізоди злочинної діяльності підозрюваних та надати належну правову оцінку діям підозрюваних та інших осіб, які були на них зафіксовані; встановити та допитати інших свідків та очевидців, яким відома інформація щодо протиправної діяльності підозрюваних; виконати інші слідчі дії, необхідність в котрих виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій; скласти обвинувальний акт та вручити його копії підозрюваним після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у порядку ст. 290 КПК України.

Прокурор зазначає, що ризики, що мали місце під час застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу не зменшились та продовжують існувати.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив продовжити строк дії покладених обов`язків на ОСОБА_5 , передбачених ст.194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник підозрюваного, адвокат ОСОБА_12 , заперечувала проти задоволення клопотання, вказавши на необґрунтованість ризиків, котрі є лише припущенням слідства.

Підозрюваний підтримав позицію адвоката.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши думку сторін, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000280 від 04.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.3 ст.369, ч.3 ст.368, ч.4 ст.358 КК України.

08.10.2024 року, в порядку ст.ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.10.2024 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто у сумі 302 800 гривень.

Підозрюваним внесено заставу в розмірі 302 800 грн., у зв`язку з чим його звільнено з-під варти та покладено на нього обов`язки, передбачені ст..194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкуватися зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Постановою керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 02.12.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000280 продовжено до 3-х місяців, тобто до 08.01.2024 року.

Для завершення досудового розслідування слідству необхідно виконати наступне: провести тимчасові доступи до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СЕНС БАНК», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Універсал Банк» щодо руху грошових коштів банківських рахунків, котрі вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 ; здійснити аналіз інформації, вилученої за результатами тимчасових доступів у АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СЕНС БАНК», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Універсал Банк»; отримати висновки експерта за результатами проведення судових почеркознавчих експертиз; отримати дозвіл слідчого судді на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку; провести аналіз вилучених за результатами обшуків документів, на предмет наявності інформації про інші епізоди злочинної діяльності підозрюваних та надати належну правову оцінку діям підозрюваних та інших осіб, які були на них зафіксовані; встановити та допитати інших свідків та очевидців, яким відома інформація щодо протиправної діяльності підозрюваних; виконати інші слідчі дії, необхідність в котрих виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій; скласти обвинувальний акт та вручити його копії підозрюваним після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у порядку ст. 290 КПК України.

Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, яке не викликає розумних сумнівів у цьому і підтверджується:повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення від УСБУ у Дніпропетровській області; протоколом тимчасового доступу до речей і документів; відповіддю Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України №5-4-5746вих-24 від 31.07.2024; відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_3 №02.3/23452-24-Вих від 24.09.2024; протоколом огляду оптичного носія інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ «Універсал Банк» ОСОБА_9 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме до мобільного телефону Айфон 14 Про Макс» з сім-карткою: НОМЕР_3 , імей 1: НОМЕР_4 , імей2: НОМЕР_5 ; протоколом обшуку у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 ; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 ; протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, котрі перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, котрі перебувають у володінні АТ «Універсал Банк»; іншими матеріалами у своїй сукупності; речовими доказами.

Вирішуючи питання про продовження строку покладених обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_5 , встановлено, що органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій та враховується, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна; також враховуються дані про особу ОСОБА_5 , який працює в ТОВ «Ароматєка», одруженого, маючого неповнолітню дитину, раніше не судимий.

Перевіряючи обґрунтованість ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що об`єктивно зберігається ризик переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового слідства та суду, оскільки останній,розуміючи тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення понесення покарання.

З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.01.2024 року включно.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 194, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, задовольнити.

Продовжити строк покладених обов`язків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.3, ст.369 КК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 08.01.2025 року включно.

Зобов`язати підозрюваного:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

-не відлучатися з Київської області області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1