Провадження № 1-кс/204/2989/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000016 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000016 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими слідчого відділення ВП №3 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2021 розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 №10-6/7-рн ОСОБА_6 призначено на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відповідно до п.6.1 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №71/4 від 24.02.2021, адміністрацію очолює голова адміністрації, який призначається та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеним чинним законодавством України. Отже, ОСОБА_6 наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями та у відповідності до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, та є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 VІІІ скликання.Так, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , запропонував ОСОБА_7 директору ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та невстановленої у ході досудового розслідування особі, здійснювати діяльність, яка буде направлена на участь у тендерних торгах ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському) на території Самарського району, з подальшим отриманням прибутку шляхом неякісного та неповного надання відповідних послуг, тим самим вступив у попередню злочинну змову на вчинення умисного особливо тяжкого кримінального правопорушення, під час дії воєнного стану, на що остання надала свою згоду.Далі, ОСОБА_7 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що є директором

ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) погодився на злочинну пропозицію ОСОБА_6 на здійснення такої діяльності.Дійшовши згоди, у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше листопада 2023 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування не встановлено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановлена у ході досудового розслідування особа, перебуваючи на території м. Дніпра, у невстановленому під час досудового розслідування місці, діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб, із корисливих мотивів, та особистої зацікавленості з метою особистого збагачення, протиправним шляхом, бажаючи збільшення своїх прибутків, розробили план вчинення злочину, пов`язаного з незаконним заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем.Будучи обізнаним, що 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації, на території України було введено воєнний стан, а також те, що у подальшому, відповідно до Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 06.11.2023 № 734/2023, затверджений Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX, строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16.11.2023 продовжено на строк 90 діб (тобто до 14.02.2024), ОСОБА_6 приступив до реалізації вищевказаного злочинного умислу.Так, 31.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 оприлюднено процедуру закупівлі предметом якої є виконання завершення робіт по об`єкту, а саме: будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» до документації якої внесли завідомо завищену вартість робіт, а саме: 3 880 013, 97 грн., ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 .Після цього ОСОБА_7 , будучи директором ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виконуючи свою роль у злочинному плані, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та у невстановлений час, підготувала та подала тендерну документацію для участі у процедурі закупівлі про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)».В подальшому, 08.11.2023 ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем та між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)».В подальшому, точний час досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, разом із невстановленою слідством особою, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що вартість робіт та матеріалів є значно завищеною по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором №В2011 від 20.11.2023 не відповідає об?єму та вартості робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) надала до ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційний документ акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за листопад 2023 року, акт №2 та № 3 приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2023 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та вартість робіт зазначених у вищезазначених актах. В свою чергу, ОСОБА_6 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що фактичний об?єм та вартість по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» за договором № В2011 від 20.11.2023 не відповідає об?єму та вартості робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року та №2, №3, в який директором ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 були внесені завідомо неправдиві відомості про об?єм та вартість робіт зазначених в актах на загальну суму 3 533 484, 02 грн., тобто із перевищенням фактичної вартості матеріалів та об`єму на 1 031 575, 72 грн. В подальшому, в період часу з 25.12.2023 по 27.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено оплату в загальній сумі 3 533 484, 02 грн.Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленої в ході досудового розслідування особи, останні заволоділи бюджетними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 1 031 575, 72 грн., спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальну шкоду у вказаному розмірі.Окрім того, у листопаді - грудні 2023 року, однак не пізніше 25.12.2023, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 будучи службовою особою головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 VІІІ скликання, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, разом із директором ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 та невстановленою у ході досудового розслідування особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час виконання робіт за договором №В2011 від 20.11.2023 щодо реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вул. Підгірної, Дубініської, провулку Дербентському), зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що об`єм робіт та вартість матеріалів за проектом «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вул. Підгірної, Дубініської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» є фактично нижчими ніж вказано у вищезазначеному проекті та договорі, підписали акти форми КБ-2В: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року, Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року, на загальну суму 3 533 484, 02 грн., тим самим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості стосовно об`єму виконаних робіт та вартості матеріалів.Фактична невідповідність використаних матеріалів та виконаних робіт з виконання робіт «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вул. Підгірної, Дубініської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» складає 1 031 575,72 грн.23.08.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.На даний час, ОСОБА_7 за місцем мешкання та реєстрації відсутня, що унеможливлює провести відбір експериментальних зразків почерку та підпису для проведення порівняльного дослідження судової почеркознавчої експертизиВідповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом №53/5 від 08.10.1998 для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.Крім цього, у разі причетності ОСОБА_7 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у встановленні її фактичного місцезнаходження з метою виконання відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій.З цією метою слідчим у вказаному кримінальному провадженні скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами розгляду якого отримано відповідь, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зверталась до Управління з заявою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання: АДРЕСА_1 .Однак, стосовно надання відповідних документів, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 повідомила, що надання працівникам правоохоронних органів відповідних документів здійснюється в порядку ст. 159 КПК України.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також можуть мати суттєву доказову інформацію, яка може бути використана в суді для підтвердження або спростування вини осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою перевірки та підтвердження факту привласнення бюджетних коштів, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та технічних експертиз документів, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , або за іншою адресою для видачі кореспонденції, а саме: Оригінали документів, що містять відомості стосовно оформлення постійного/тимчасового місця проживання, отримання грошової/гуманітарної соціальної допомоги ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із зазначенням анкетних даних ОСОБА_7 , місця проживання, контактні дані тощо, що можуть сприяти у встановленні місцезнаходження останньою, а також оригінали інших документів, які складались ОСОБА_7 та містять зразки її почерку та підпису.Використання вилучених оригіналів документів в рамках кримінального провадження необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи та технічних експертиз документів, а також для встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, підтвердження або спростування вини осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також з метою перевірки та підтвердження факту привласнення бюджетних коштів.Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі судово-почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів, з метою встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких проводились будівельно-монтажні роботи та їх фінансування.Ненадання доступу до оригіналів документів призведе до неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище оригіналах документів.Тому у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що встановлення відомостей які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , або за іншою адресою для видачі кореспонденції, самі по собі мають суттєве значення, є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування. Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. У зв`язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням та просить розглянути клопотання без виклику ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні яких знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими слідчого відділення ВП №3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000016 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу ВП № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу ВП № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчого відділу ВП № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровський області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчого відділу ВП № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровський області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчого відділу ВП № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровський області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчого відділу ВП № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровський області капітану поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) оригіналів документів, що містять комерційну таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , або за іншою адресою для видачі кореспонденції, а саме: Оригінали документів, що містять відомості стосовно оформлення постійного/тимчасового місця проживання, отримання грошової/гуманітарної соціальної допомоги ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , із зазначенням анкетних даних ОСОБА_7 , місця проживання, контактні дані тощо, що можуть сприяти у встановленні місцезнаходження останньою, а також оригінали інших документів, які складались ОСОБА_7 та містять зразки її почерку та підпису.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1