Справа № 203/1292/25
Провадження № 1-кс/0203/1009/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2025 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000150, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000150, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України за можливим фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. 25 лютого 2025 року у період часу з 11 год. 04 хв. до 14 год. 41 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ч.3 ст.233 КПК України було проведено обшук у офісному приміщенні № 9 будівлі, розташованої на території ТСЦ № 1248 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Стрєльнікова, 15, в якому на момент проведення обшуку знаходився ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: договір оренди приміщення від 26.01.2024 №12 між ТОВ «Промфондустаткування» та ФОП ОСОБА_5 щодо оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та додаткова угода до нього; копія талону № НОМЕР_1 ТСЦ МВС №1243 на ОСОБА_6 на обороті якого наявні записи із різними цифрами; блокнот із записами номерів мобільних телефонів та чорнові записи; лист аркушу із номерами банківських карток: моно НОМЕР_2 ; приват-119084, які належать ОСОБА_7 ; аркуш паперу із номером НОМЕР_3 ОСОБА_8 із зазначенням цифр грошових коштів; копії паспорту на ОСОБА_9 із податковим номером на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.; пластиковий конверт із написом «Касса», в якому виявлено грошові кошти, обмотані аркушем паперу із написом « ОСОБА_12 », грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 30 шт., а саме: банкнота номіналом 500 гривень ЕЗ 5327836; банкнота номіналом 500 гривень ЄИ 8740624; банкнота номіналом 500 гривень ЄИ 2093315; банкнота номіналом 500 гривень ЗГ 2035578; банкнота номіналом 500 гривень ЕИ 1772968; банкнота номіналом 500 гривень ЕГ 4716040; банкнота номіналом 500 гривень ЄИ 5800448; банкнота номіналом 500 гривень ВС 3942049; банкнота номіналом 500 гривень АМ 0739436; банкнота номіналом 500 гривень ЗБ 6601433; банкнота номіналом 500 гривень ХЗ 8090899; банкнота номіналом 500 гривень ВИ 2485801; банкнота номіналом 500 гривень ХВ 7591411; банкнота номіналом 500 гривень БВ 6947119; банкнота номіналом 500 гривень ЕГ 7378402; банкнота номіналом 500 гривень АК 2118942; банкнота номіналом 500 гривень ВС 0230747; банкнота номіналом 500 гривень АЕ 7033622; банкнота номіналом 500 гривень ГЛ 2416145; банкнота номіналом 500 гривень ЕЖ 7920477; банкнота номіналом 500 гривень ЕЄ 3066771; банкнота номіналом 500 гривень АЕ 4573351; банкнота номіналом 500 гривень АР 4905214; банкнота номіналом 500 гривень ХИ 5387331; банкнота номіналом 500 гривень ВЗ 1203930; банкнота номіналом 500 гривень АМ 2271145; банкнота номіналом 500 гривень ВД 2220853; банкнота номіналом 500 гривень ЄГ 3417601; банкнота номіналом 500 гривень АВ 3565556; банкнота номіналом 500 гривень ХГ 4474583, зокрема зазначені грошові кошти отримані зі спеціального фонду передбаченого спеціальними видатками державного бюджету України, для проведення конкретних слідчих (розшукових) дій за даним кримінальним провадженням, які були заздалегідь ідентифіковано та надано свідку ОСОБА_13 ; пластиковий конверт із написом «Касса» в якому виявлено аркуш паперу із написом ОСОБА_14 ,26.09.66; банкнота номіналом 10 гривень ЦД 6368064; медичну довідку на ім`я ОСОБА_15 із відтисками печаток «Придатний», «Не придатний» із відтиском печатки Медичний Центр ТОВ «ГУД-ДОК»; 2 файли з рахунками на оплату ФОП ОСОБА_5 ; копія паспорта ОСОБА_16 , ІПН на 3 арк.; копія техпаспорту Mersedes Sprinter д.н.з. НОМЕР_4 (власник ОСОБА_16 ) на 1 арк.; копія паспорта та ІПН на ОСОБА_17 на 1 арк.; блокнот з чорновими записами (номера автотранспорту, перелік сум, відомості з ім`ям та записами «Теорія», «Практика»); аркуш паперу із відомостями «Расписка ОСОБА_18 про борг перед ОСОБА_19 на суму 16 500 доларів США»; аркуш паперу «Боргова розписка ОСОБА_20 про борг перед ОСОБА_19 в розмірі 4000 доларів США»; копія паспорту на ІПН ОСОБА_19 на 1 арк.; ноутбук марки ASUS X407MA-BV088T, SN:KCNOGR040984517, CN:7SL4, MFD:2019-12 сірого кольору; камера відеоспостереження IMOU IPC-C22EP; флешнакопичувач Team500x micro SD XC1 128 GB. 25 лютого 2025 року прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаних речей, у зв`язку з чим прокурор просив накласти арешт на вилучені в ході обшуку 25 лютого 2025 року речі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.10.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України за можливим фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

25 лютого 2025 року прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 в період часу з 11 год. 04 хв. до 14 год. 41 хв., на підставі ч.3 ст.233 КПК України, було проведено обшук у офісному приміщенні № 9 будівлі, розташованої на території ТСЦ № 1248 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Стрєльнікова, 15, в якому на момент проведення обшуку знаходився ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: договір оренди приміщення від 26.01.2024 №12 між ТОВ «Промфондустаткування» та ФОП ОСОБА_5 щодо оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та додаткова угода до нього; копія талону № НОМЕР_1 ТСЦ МВС №1243 на ОСОБА_6 на обороті якого наявні записи із різними цифрами; блокнот із записами номерів мобільних телефонів та чорнові записи; лист аркушу із номерами банківських карток: моно НОМЕР_2 ; приват-119084, які належать ОСОБА_7 ; аркуш паперу із номером НОМЕР_3 ОСОБА_8 із зазначенням цифр грошових коштів; копії паспорту на ОСОБА_9 із податковим номером на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.; пластиковий конверт із написом «Касса», в якому виявлено грошові кошти, обмотані аркушем паперу із написом « ОСОБА_12 », грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 30 шт., а саме: банкнота номіналом 500 гривень ЕЗ 5327836; банкнота номіналом 500 гривень ЄИ 8740624; банкнота номіналом 500 гривень ЄИ 2093315; банкнота номіналом 500 гривень ЗГ 2035578; банкнота номіналом 500 гривень ЕИ 1772968; банкнота номіналом 500 гривень ЕГ 4716040; банкнота номіналом 500 гривень ЄИ 5800448; банкнота номіналом 500 гривень ВС 3942049; банкнота номіналом 500 гривень АМ 0739436; банкнота номіналом 500 гривень ЗБ 6601433; банкнота номіналом 500 гривень ХЗ 8090899; банкнота номіналом 500 гривень ВИ 2485801; банкнота номіналом 500 гривень ХВ 7591411; банкнота номіналом 500 гривень БВ 6947119; банкнота номіналом 500 гривень ЕГ 7378402; банкнота номіналом 500 гривень АК 2118942; банкнота номіналом 500 гривень ВС 0230747; банкнота номіналом 500 гривень АЕ 7033622; банкнота номіналом 500 гривень ГЛ 2416145; банкнота номіналом 500 гривень ЕЖ 7920477; банкнота номіналом 500 гривень ЕЄ 3066771; банкнота номіналом 500 гривень АЕ 4573351; банкнота номіналом 500 гривень АР 4905214; банкнота номіналом 500 гривень ХИ 5387331; банкнота номіналом 500 гривень ВЗ 1203930; банкнота номіналом 500 гривень АМ 2271145; банкнота номіналом 500 гривень ВД 2220853; банкнота номіналом 500 гривень ЄГ 3417601; банкнота номіналом 500 гривень АВ 3565556; банкнота номіналом 500 гривень ХГ 4474583, зокрема зазначені грошові кошти отримані зі спеціального фонду передбаченого спеціальними видатками державного бюджету України, для проведення конкретних слідчих (розшукових) дій за даним кримінальним провадженням, які були заздалегідь ідентифіковано та надано свідку ОСОБА_13 ; пластиковий конверт із написом «Касса» в якому виявлено аркуш паперу із написом ОСОБА_14 ,26.09.66; банкнота номіналом 10 гривень ЦД 6368064; медичну довідку на ім`я ОСОБА_15 із відтисками печаток «Придатний», «Не придатний» із відтиском печатки Медичний Центр ТОВ «ГУД-ДОК»; 2 файли з рахунками на оплату ФОП ОСОБА_5 ; копія паспорта ОСОБА_16 , ІПН на 3 арк.; копія техпаспорту Mersedes Sprinter д.н.з. НОМЕР_4 (власник ОСОБА_16 ) на 1 арк.; копія паспорта та ІПН на ОСОБА_17 на 1 арк.; блокнот з чорновими записами (номера автотранспорту, перелік сум, відомості з ім`ям та записами «Теорія», «Практика»); аркуш паперу із відомостями «Расписка ОСОБА_18 про борг перед ОСОБА_19 на суму 16 500 доларів США»; аркуш паперу «Боргова розписка ОСОБА_20 про борг перед ОСОБА_19 в розмірі 4000 доларів США»; копія паспорту на ІПН ОСОБА_19 на 1 арк.; ноутбук марки ASUS X407MA-BV088T, SN:KCNOGR040984517, CN:7SL4, MFD:2019-12 сірого кольору; камера відеоспостереження IMOU IPC-C22EP; флешнакопичувач Team500x micro SD XC1 128 GB.

В подальшому постановою прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 від 25 лютого 2025 року речі, вилучені під час обшуку 25 лютого 2025 року, визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідувані кримінальні правопорушення стосуються вимагання та отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучене 25 лютого 2025 року під час проведення обшуку офісного приміщення № 9 будівлі, розташованої на території ТСЦ № 1248 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Стрєльнікова, 15, майно, яке може бути доказами кримінального правопорушення, для забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000150, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 25 лютого 2025 року під час проведення обшуку офісного приміщення № 9 будівлі, розташованої на території ТСЦ № 1248 за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Стрєльнікова, 15, а саме на:

- договір оренди приміщення від 26.01.2024 №12 між ТОВ «Промфондустаткування» та ФОП ОСОБА_5 щодо оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та додаткова угода до нього;

- копію талону № НОМЕР_1 ТСЦ МВС №1243 на ОСОБА_6 на обороті якого наявні записи із різними цифрами;

- блокнот із записами номерів мобільних телефонів та чорнові записи;

- лист аркушу із номерами банківських карток: моно НОМЕР_2 ; приват-119084, які належать ОСОБА_7 ;

- аркуш паперу із номером НОМЕР_3 ОСОБА_8 із зазначенням цифр грошових коштів;

- копії паспорту на ОСОБА_9 із податковим номером на 1 арк.;

- копію паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.;

- копію паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.;

- пластиковий конверт із написом «Касса», в якому виявлено грошові кошти, обмотані аркушем паперу із написом « ОСОБА_12 », грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 30 шт., а саме: банкнота номіналом 500 гривень ЕЗ 5327836; банкнота номіналом 500 гривень ЄИ 8740624; банкнота номіналом 500 гривень ЄИ 2093315; банкнота номіналом 500 гривень ЗГ 2035578; банкнота номіналом 500 гривень ЕИ 1772968; банкнота номіналом 500 гривень ЕГ 4716040; банкнота номіналом 500 гривень ЄИ 5800448; банкнота номіналом 500 гривень ВС 3942049; банкнота номіналом 500 гривень АМ 0739436; банкнота номіналом 500 гривень ЗБ 6601433; банкнота номіналом 500 гривень ХЗ 8090899; банкнота номіналом 500 гривень ВИ 2485801; банкнота номіналом 500 гривень ХВ 7591411; банкнота номіналом 500 гривень БВ 6947119; банкнота номіналом 500 гривень ЕГ 7378402; банкнота номіналом 500 гривень АК 2118942; банкнота номіналом 500 гривень ВС 0230747; банкнота номіналом 500 гривень АЕ 7033622; банкнота номіналом 500 гривень ГЛ 2416145; банкнота номіналом 500 гривень ЕЖ 7920477; банкнота номіналом 500 гривень ЕЄ 3066771; банкнота номіналом 500 гривень АЕ 4573351; банкнота номіналом 500 гривень АР 4905214; банкнота номіналом 500 гривень ХИ 5387331; банкнота номіналом 500 гривень ВЗ 1203930; банкнота номіналом 500 гривень АМ 2271145; банкнота номіналом 500 гривень ВД 2220853; банкнота номіналом 500 гривень ЄГ 3417601; банкнота номіналом 500 гривень АВ 3565556; банкнота номіналом 500 гривень ХГ 4474583, зокрема зазначені грошові кошти отримані зі спеціального фонду передбаченого спеціальними видатками державного бюджету України, для проведення конкретних слідчих (розшукових) дій за даним кримінальним провадженням, які були заздалегідь ідентифіковано та надано свідку ОСОБА_13 ;

- пластиковий конверт із написом «Касса» в якому виявлено аркуш паперу із написом ОСОБА_14 , 26.09.66;

- банкноту номіналом 10 гривень ЦД 6368064;

- медичну довідку на ім`я ОСОБА_15 із відтисками печаток «Придатний», «Не придатний» із відтиском печатки Медичний Центр ТОВ «ГУД-ДОК»;

- 2 файли з рахунками на оплату ФОП ОСОБА_5 ;

- копію паспорта ОСОБА_16 , ІПН на 3 арк.;

- копію техпаспорту Mersedes Sprinter д.н.з. НОМЕР_4 (власник ОСОБА_16 ) на 1 арк.;

- копію паспорта та ІПН на ОСОБА_17 на 1 арк.;

- блокнот з чорновими записами (номера автотранспорту, перелік сум, відомості з ім`ям та записами «Теорія», «Практика»);

- аркуш паперу із відомостями «Расписка ОСОБА_18 про борг перед ОСОБА_19 на суму 16 500 доларів США»;

- аркуш паперу «Боргова розписка ОСОБА_20 про борг перед ОСОБА_19 в розмірі 4000 доларів США»;

- копію паспорту на ІПН ОСОБА_19 на 1 арк.;

- ноутбук марки ASUS X407MA-BV088T, SN:KCNOGR040984517, CN:7SL4, MFD:2019-12 сірого кольору;

- камеру відеоспостереження IMOU IPC-C22EP;

- флешнакопичувач Team500x micro SD XC1 128 GB, заборонивши володіння, користування та розпорядження цим майном.

Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000150 або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1