Справа № 373/414/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. дізнавача СД відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

17.02.2025 до суду надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.05.2024 надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.05.2024 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, зателефонувала їй та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що у зв`язку з перевипуском банківської карти потрібно здійснити переказ грошових коштів на нібито нову карту. Після цього, остання власноруч перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 19 700 гривень.

Зважаючи на вкладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, з можливістю її вилучення в друкованому або електронному вигляді, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки № НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

В судове засідання в.о. дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, направила суду заяву, в якій підтримала клопотання в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими в.о. дізнавача обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в.о. дізнавача задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий доведе, поміж іншим, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Однак, вказана обставина в.о. дізнавача не доведена.

Так, посилаючись на те, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що має місце шахрайство, в.о. дізнавача будь-яких доказів цього факту, крім тверджень потерпілої ОСОБА_5 слідчому судді не надала.

З протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 17.05.2024 слідує, що 16.05.2024 ОСОБА_5 зателефонувала невідома їй особа з абонентського номера телефону НОМЕР_3 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з її карти намагалися зняти грошові кошти, після чого для збереження своїх грошових коштів грошових коштів ОСОБА_5 , за вказівками особи, яка їй телефонувала, самостійно перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 свої грошові кошти у розмірі 19 700 грн на картку № НОМЕР_1 , яку їй змінили в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього карту ОСОБА_5 заблокували. Далі 17.05.2024 о 07 год. 30 хв. ОСОБА_5 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що її нова картка не заблокована та з неї знято грошові кошти у розмірі 53 грн. 89 коп. Вона зрозуміла, що її карткою заволоділи невідомі особи та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники банку повідомили, що карткою ОСОБА_5 заволоділи шахраї.

Однак, жодних підтверджень тієї обставині, що грошові кошти у вказаній ОСОБА_5 сумі перераховувались 16.05.2025 з банківської картки № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_1 , до матеріалів клопотання не долучено.

Таким чином, обставина, зазначена в п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, залишилась дізнавачем не доведена. Підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, слідчий суддя не вбачає.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, поміж іншим, зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, зі змісту клопотання є незрозумілим, що дало підстави в.о. дізнавача вважати, що інформація, доступ до якої вона просить надати, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, що банківська картка № НОМЕР_5 , на яку здійснила переказ потерпіла, видана вказаним банком.

За сукупності вищевикладених обставин, у задоволенні клопотання в.о. дізнавача слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання в.о. дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення в друкованому або електронному вигляді, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки № НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1