Єдиний унікальний номер № 285/916/24
Провадження № 1-кс/0285/77/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 10 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з яких слідує, що 10 лютого 2024 року близько 10 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, таємно, під час воєнного стану, викрала з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 грошові кошти в сумі близько 60 000 гривень.

В ході розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала показання про те, що в неї в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є депозит та 09 лютого 2024 року вказаний депозит закінчився. Депозит в сумі 3 000 доларів США та вона хотіла прийти пізніше в банк і продовжити дію депозит. Також в неї є пенсійна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій станом на 10 лютого 2024 року були гроші в сумі десь 3 300 гривень. 10 лютого 2024 року близько 10 години їй стали приходити в мобільний додаток «Вайбер» на її мобільному телефоні повідомлення, що з її депозитної картки № НОМЕР_1 зникли гроші та з пенсійної картки № НОМЕР_2 зникли гроші приблизно 60 000 гривень. Тоді вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що сталося. Вказані гроші в неї були викрадені, оскільки нікому ніякі гроші не переказувала. Також дані своїх банківських карток нікому не давала.

В ході проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до інформації пов`язаної з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 , яка записаний на оптичний диск, який було опрацьовано працівниками ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції НПУ та встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти були перераховано: - 10.02.2024 о 10:01:13 в сумі 3200 грн. на банківськ картку № НОМЕР_4 імітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - 10.02.2024 о 10:02:40 в сумі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 імітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 10.02.2024 о 10:03:14 в сумі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 імітовавану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - 10.02.2024 о 10:03:43 в сумі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 імітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - 10.02.2024 о 10:04:12 в сумі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 імітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - 10.02.2024 10:04:44 в сумі 9000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 імітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою підтвердження чи спростування обставин, які встановлені в ході проведення досудового розслідування, встановлення особи яка скоїла кримінальне правопорушення та осіб яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації в період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2024 року по час винесення ухвали в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номерами банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий не прибув, просить розгляд справи проводити без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 10 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , за номером банківських карток: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2024 року по 14 січня 2025 року, з вилученням даної інформації як на паперових так і на електронних носіях, а саме до інформації із зазначенням анкетних даних власника даних рахунків/банківських карток, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів (із зазначенням дня, години, хвилини), місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти, із зазначенням номерів розрахункових рахунків та банківських карток кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостейпро використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 14 березня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали надіслати слідчому та на адресу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1