Справа № 615/1603/24
Провадження № 1-кс/615/26/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 04.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 04.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому старший слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення їх електронних копій), що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо осіб, яким належить банківська карта № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банківська карта № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, відомості по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео - та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карти (рахунок) 03.08.2024, за період часу з 13:00 год. 03.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали, по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відносяться до обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 04.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 03.08.2024 о 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 на телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_4 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що банківська карта потерпілої заблокована та для її розблокування необхідно повідомити 4 цифри із повідомлення. ОСОБА_5 повідомила невідомій особі цифри, після чого ОСОБА_5 виявила списання зі своєї банківської карти НОМЕР_5 коштів на суму 4700 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 03.08.2024 року приблизно о 13:00 год. їй подзвонили з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та повідомили, що вона має картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка заблокована працівниками вищезазначеного банку, сказали, що це блокування від шахраїв. Для того, щоб розблокували дану банківську картку потрібно повідомити 4 цифри, які їй назвали працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй сказали, що картку, було розблоковано і нею можна користуватися. Через декілька хвилин на її банківську картку покладено 800 гривень, картка № НОМЕР_5 . Ці кошти було переведено з мобільного застосунку «Mobile Banking» НОМЕР_8 номер переказу від анонімного користувача. Через 5 хвилин з цієї ж самої картки у неї було знято грошові кошти трьома прайсами на загальну суму 4700 грн. На момент надходження на її вищевказану карту 800 гривень на ній було 3992 гривні, але потім було знято кошти разом з новонадходженими 800 гривень. Номера картки, на яку було переведено кошти немає.

Згідно наданої виписки по картковому рахунку № Б/Н від 05.08.2024 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 по рахунку НОМЕР_9 , який відкрито на Кляцьку Віру, паспорт серії НОМЕР_10 , виданий Очаківським МРВ УМВС України, здійснено транзакцію о 13:06 год. і по 13:11 год. за 03.08.2024 року та знято грошові кошти в сумі 4700 грн. - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 » транзакції здійснені по картці № НОМЕР_5 .

07.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 (справа 615/1603/24) від 15.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 (картка № НОМЕР_5 ), в ході аналізу якого дійсно маються чотири транзакції з переказу коштів 03.08.2024, по 2 000 грн., 700 грн., 800 грн., та у описі яких вказана банківська карта № НОМЕР_11 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 (справа 615/1603/24) від 15.10.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме рух коштів по банківській картці № НОМЕР_11 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ймовірного шахрая) із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру рахунка, конкретного часу та дати платежу. В ході аналізу стало відомо, що банківська карта № НОМЕР_11 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належить ОСОБА_6 . Після зарахувань коштів 03.08.2024 з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 (картка № НОМЕР_5 ), на вказану карту № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначений ОСОБА_6 відразу далі здійснив наступні перекази, а саме: транзакція на суму 3407 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить невстановленій особі; та транзакцію на суму 665 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить невстановленій особі.

Старший слідчий зазначила, що завдяки інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000131 від 04.08.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання старший слідчий не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду старшим слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000131 від 04.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 04.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 04.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості щодо осіб, яким належить банківська карта № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банківська карта № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, відомості по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карти (рахунок) 03.08.2024, за період часу з 13:00 год. 03.08.2024 року по 13.01.2025 року, по банківських картах № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відносяться до обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1