Справа № 449/57/25
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

20.01.2025 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000315 від 24.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 06.03.2024 року по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 22.12.2024 по час виконання ухвали слідчого судді;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 22.12.2024 по час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку НОМЕР_4 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 22.12.2024 по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 22.12.2024 по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 22.12.2024 по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 22.12.2024 року близько 13.00 год невідома особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які знаходились на її банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 30000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 24.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розповіла, що 22.12.2024 року близько 12.30 го вона перебувала вдома та в цей час її син попросив в неї мобільний телефо, щоб здійснити вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки як повідомив її син він здійснив продаж курей, у додатку Вайбер та йому було надіслано посилання за яким він перейшов. Після цього у даному посиланні син ОСОБА_4 ввів код від додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , де знаходяться банківські карти на його ім`я, але грошові кошти покупець не зміг скинути йому, оскільки він неповнолітній, і банк це не пропускає. ОСОБА_4 дала сину свій мобільний телефон, щоб грошові кошти скинули на її банківську карту банку ' ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому за деякий час син ОСОБА_4 повідомив її, що у неї в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надійшло повідомлення про те що на її ім`я, взято кредит у сумі 15000 грн. Через деякий час зателефонував невідомий номер, НОМЕР_5 , на дзвінок якого відповіла ОСОБА_4 та з нею почав спілкуватися чоловік, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і повідомив що із її банківських рахунків відбуваються операції, а саме хтось оплатив комунальні послуги. Даний чоловік запитав ОСОБА_4 чи дані операції здійснила вона. На що ОСОБА_4 відповіла, що цей кредит вона не брала і попросила його анулювати, а також будь яких операцій вона не проводить. Після чого ОСОБА_4 повідомили, що для того, щоб анулювати даний кредит, необхідно скачати додаток Телеграм, що вона і зробила. Тоді даний чоловік зателефонував по відео зв`язку за допомогою додатку «Телеграм» і почав давати інструкції, що робити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб анулювати кредит. В подальшому було надіслано посилання, яке необхідно було скопіювати і вставити у браузер, після чого перейти по ньому, що ОСОБА_4 і зробила. Після цього ОСОБА_4 повідомили, що необхідно вказати суму у даному додатку, на що вона спочатку вказала суму 15000 грн, потім 14000 грн. В подальшому даний чоловік повідомив, що кредит анульовано, а грошові кошти у сумі 900 грн, за які були оплачені комунальні послуги буде повернуто за 12 дні. Як це точно відбувалося ОСОБА_4 повідомити не може, оскільки це все було дуже швидко. Через деякий час ОСОБА_4 зрозуміла, що її обдурили, та звернулася у відділення банку і у поліцію.

Номер рахунку ОСОБА_4 з якого були переведені кошти НОМЕР_4 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Отримання такої інформації надасть можливість отримати важливий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ начальника слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділення ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 06.03.2024 року по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 22.12.2024 по час виконання ухвали слідчого судді;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 22.12.2024 по час виконання ухвали слідчого судді, по картковому рахунку НОМЕР_4 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 22.12.2024 по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по картковому рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 22.12.2024 по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 22.12.2024 по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1