н/п 1-кс/766/1770/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у провадженні начальника сектору дізнання Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у проваджені прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000046 від 16.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області та/або м. Херсон, Херсонської області, а саме:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 14.11.2023 по 14.01.2024, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 14.11.2023 по 14.01.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти, (зі вказанням адреси розташування банкомату/каси) або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 , (з указуванням місця знаходження терміналів) за період з 14.11.2023 по 14.01.2024;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію місце розташування по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему та місцезнаходження за період з 14.11.2023 по 14.01.2024.

Розгляд клопотання провести без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю іншими способами, неможливо, оскільки вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Каховського РВП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Каховської окружної прокуратури Херсонської області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000046 від 16.11.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 15.11.2023 до ЧЧ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_3 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, в групі WhatsApp, під приводом отримання заробітку, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 3000 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить особі, на ім`я ОСОБА_6 , однак заробітку так і не отримала.

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю іншими способами, неможливо, оскільки вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу слідчого судді.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області та/або м. Херсон, Херсонської області, а саме:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 14.11.2023 по 14.01.2024, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 14.11.2023 по 14.01.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти, (зі вказанням адреси розташування банкомату/каси) або проводили операції за рахунком № НОМЕР_2 , (з указуванням місця знаходження терміналів) за період з 14.11.2023 по 14.01.2024;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію місце розташування по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему та місцезнаходження за період з 14.11.2023 по 14.01.2024.

Встановити строк дії ухвали до 26.04.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1