печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001680 від 16.08.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001680 від 16.08.2024 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001680 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є суб`єктом ринку природного газу, незалежним та сертифікованим оператором газотранспортної системи, який на підставі ліцензії з 01.01.2020 здійснює діяльність із транспортування природнього газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників), є об`єктом критичної інфраструктури держави.

У відповідності до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.05.2024 № 369 «Про проведення службового розслідування», комісією проведено службове розслідування щодо можливих порушень під час проведення тендерних закупівель та укладання угод з суб`єктами господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами.

У ході службового розслідування встановлено, що начальником управління використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 протягом 2023-2024 років під час виконання власних посадових обов`язків систематично порушувалися внутрішні організаційно-розпорядчі документи та законодавчі акти, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено збитки.

Зокрема, 28.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опубліковано в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про проведення тендерної закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 з предметом закупівлі «Захист довкілля (послуги з нейтралізації відпрацьованого обладнання забрудненого одорантам, що утворилось в процесі експлуатації одоризаційних установок із подальшою утилізацією, видаленням)». Очікувана вартість закупівлі становила 19 720 615,00 грн без ПДВ.

За результатами проведення закупівлі 05.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за договором Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (за договором Виконавець) укладено договір № на суму 23 015 352,00 грн (у тому числі ПДВ 3 835 892,00 грн).

Предметом договору є зобов`язання Виконавця надати послуги з: «нейтралізації відпрацьованого обладнання забрудненого одорантам, що утворилося в процесі експлуатації одоризацій них установок із подальшим збиранням, перевезенням, обробленням та відновленням), а Замовник зобов`язується оплатити якісно надані послуги».

Ємності, які підлягали обробці та утилізації за умовами договору у кількості 20 одиниць (вагою 12374 кг), а також фільтри та картриджі, розташовувалися на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Станом на 14.07.2023 договір виконано Сторонами, на рахунок Замовника від Виконавця надійшли кошти у сумі 79 896,00 у якості плати металобрухту, який утворився у процесі утилізації обладнання.

Слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створене з метою виконання вимог щодо відокремлення діяльності з транспортування природнього газу, визначених Законом України «Про ринок природнього газу» та заснованих на міжнародних зобов`язаннях України.

Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його майно складається з основних засобів, обігових коштів, акцій (часток) у статутному капіталі господарських товариств, а також інших активів, відображених у балансі. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що належить йому на праві власності, відповідно та з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

У той же час, всі ємності, передані за договором № з порушенням встановленого законодавством порядку, оскільки є державною власністю, що підтверджується відповідними документами.

Крім зазначеного, 09.05.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за договором Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за договором Виконавець) укладено договір № на суму 14 688 000,00 грн за результатом проведення тендерної закупівлі за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , предметом якого є зобов`язання Виконавця надати послуги з: «нейтралізації відпрацьованого обладнання забрудненого одорантом, що утворилось в процесі експлуатації одоризаційних установок із подальшим збиранням, перевезенням, обробленням та відновленням), а Замовник зобов`язується оплатити якісно надані послуги».

Ємності, які підлягали обробці та утилізації за умовами договору у кількості 13 одиниць, розташовані на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_7 , договір станом на 02.07.2024 не виконаний.

У зв`язку з тим, що ємності, які є предметом договору № також входять до складу вузлів одоризації газу отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору, погодження про визначення державного майна непридатним для подальшого використання у господарській діяльності з суб`єктом управління майном не здійснювалось, таке рішення прийнято службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З урахуванням вищевикладеного, а також приймаючи до уваги надання переваги при проведенні закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом створення штучних умов для їх перемоги, передачу державного майна на користь третіх осіб, розмір спричинених збитків державі в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є особливо великими.

До цього, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має ліцензію на поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення та зберігання), однак, не має відповідної ліцензії на утилізацію чи видалення відходів.

А тому, під час виконання договору № останнє залучило субпідрядну організацію ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), від яких надало довідку про утилізацію або видалення відходів.

За результатами виконання договору № ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скерувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 19 175 119,9 грн без ПДВ, яке в свою чергу надіслало субпідрядній організації ПП « ОСОБА_5 » лише 855 600 грн, що свідчить про завищення вартості робіт під час проведення закупівлі.

Решту коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скерувало на рахунки низки підконтрольних організаторам схеми суб?єктів господарювання та фізичних осіб - підприємців, які в подальшому виведено в тіньовий неконтрольований державою обіг

та розподілено між всіма учасниками схеми.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається наявність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять в собі відомості, які мають значення для досудового розслідування, з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, слід відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001680, а саме старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме:

документальних матеріалів щодо обґрунтування утворення небезпечних відходів 1-3 класу небезпеки під час реконструкції ГРС та проведення технічного обслуговування одоризаційних установок газорозподільчих станцій, а саме: відпрацьованих ємностей зберігання одоранту (в т. ч. підземні), залишків одоранту, адсорберів, фільтрів, картриджів, фільтруючих елементів, фільтрів відстійників, сорбентів, забруднених одорантам в процесі експлуатації одоризаційних установок, а також документальні матеріали щодо первинного обліку відходів, їх інвентаризації, ідентифікації та паспортизації в період з 01.01.2022 по 27.11.2024;

документальні матеріали (із відображенням обліку на балансовому рахунку з його зазначенням) щодо обліку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно матеріальних цінностей (підземних ємностей зберігання одоранту), які передані підрядній організації у рамках виконання договору від 05.01.2023 № ;

вичерпний перелік документальних матеріалів щодо обліку зазначених товарно - матеріальних цінностей (підземних ємностей зберігання одоранту, які передані підрядній організації у рамках виконання договору від 05.01.2023 № ) у складі основних засобів підприємства (знаходяться на балансі підприємства), а також розпорядчих документів щодо створення комісії зі списання майна, протокол засідання комісії, акт інвентаризації майна, акт технічного стану майна, акт на списання майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 стосовно матеріальних цінностей, які передані підрядній організації у рамках виконання договору від 05.01.2023 № ;

документальних матеріалів, які слугували підставою для проведення закупівлі (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_8 ), в тому числі, щодо формування очікуваної вартості предмета закупівлі, а також тендерної документації до зазначеної закупівлі зі всіма змінами та додатками;

документальних матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі, договорів (з додатками та додатковими угодами, змінами), актів приймання - передачі, актів виконаних робіт, довідок про утилізацію або видалення відходів, актів звірки взаєморозрахунків, платіжних доручень в період з 01.01.2022 по 01.11.2024, в т.ч. щодо реалізації договору від 05.01.2023 № ;

акту вилучення магнітного носія інформація (флеш-накопичувача) або інший документ щодо вилучення флеш-накопичувача, який складено відносно колишнього начальника управління паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та екології ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з додатком (флеш-накопичувачем) із відомостями щодо очікуваної вартості предмету закупівлі;

акту комісії Бердичівського ЛВУМГ «Про обстеження технічного стану демонтованого обладнання від 04.08.2022 (договір від 05.01.2023 № ),

матеріалів службового розслідування (підставами для якого стала службова записка заступника генерального директора з організації захисту критичної інфраструктури - директора з безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13.05.2024) із додатками та доповненнями щодо можливого допущення порушень при проведенні тендерних закупівель та інших службових розслідувань, в яких наявні дані щодо можливих порушень під час проведення та реалізації конкурсних закупівель, переможцем яких визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

договору від 21.11.2019 № 13010-05-197 «Про передачу на праві господарського відання державного майна, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами».

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35764/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1