Справа № 676/8467/24
Номер провадження 1-кс/676/2155/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що о 17:08 год. 03 грудня 2024 року невстановлена особа, в додатку «Telegram», шляхом обману гр. ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 4995 грн., які остання через термінал самообслуговування від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », двома транзакціями о 19:38 год. та о 19:40 год. 03 грудня 2024 року готівковими платежами перерахувала на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим їй завдано майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000501 від 04 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що о 17:08 год. 03 грудня 2024 року, коли потерпіла ОСОБА_6 , 03.12.2024 року, скориставшись терміналом самообслуговування від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , о 19:35 год. перерахувала готівкові кошти на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 4900 грн. А також, о 19:36 год. аналогічним чином перерахувала готівкові кошти в сумі 95 грн на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Через деякий час, зателефонувала ОСОБА_6 яка повідомила, що не просила грошей та недотримувала їх.

На підставі вищевказаного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні - події кримінального проступку (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальшого вилучення, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 17:00 хвилин 03 грудня 2024 року по 23:59 год. 10 грудня 2024 року, з можливістю зробити їх копії документів, щодо операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю, а згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково, з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що о 17:08 год. 03 грудня 2024 року невстановлена особа, в додатку «Telegram», шляхом обману гр. ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 4995 грн., які остання через термінал самообслуговування від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », двома транзакціями о 19:38 год. та о 19:40 год. 03 грудня 2024 року готівковими платежами перерахувала на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим їй завдано майнової шкоди на вказану суму.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні підстави та належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вважає за необхідне надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), до інформації щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 17:00 год. 03 грудня 2024 року по 23:59 год. 10 грудня 2024 року із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період з 17:00 год. 03 грудня 2024 року по 23:59 год. 10 грудня 2024 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 17:00 год. 03 грудня 2024 року по 23:59 год. 10 грудня 2024 року, були перераховані кошти з вказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » групі дізнавачів по кримінальному проваджені №0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, так як вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід задоволити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному проваджені №0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000501 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), до інформації щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 17:00 год. 03 грудня 2024 року по 23:59 год. 10 грудня 2024 року із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період з 17:00 год. 03 грудня 2024 року по 23:59 год. 10 грудня 2024 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 17:00 год. 03 грудня 2024 року по 23:59 год. 10 грудня 2024 року, були перераховані кошти з вказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 17:00 год. 03 грудня 2024 року по 23:59 год. 10 грудня 2024 року із вказівкою призначення платежів та контрагентів, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за період з 17:00 год. 03 грудня 2024 року по 23:59 год. 10 грудня 2024 року, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які, в період з 17:00 год. 03 грудня 2024 року по 23:59 год. 10 грудня 2024 року, були перераховані кошти з вказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1