№ провадження 1-кс/208/143/25
УХВАЛА

Іменем України

03 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати у кримінальному провадженні №0000452 від 20.12.2024 року тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 . інформацію щодо банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 16.12.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва, вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 16.12.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття /переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції)

з 00:00 год. 16.12.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 16.12.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаним банківським карткам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 16.12.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилась, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 20.12.2024 до ЧЧ Кам?янського РУП надійшла заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить ужити заходів до невстановленої особи, яка 16.12.2024 року шляхом зловживання довіри останнього під приводом продажу білету на автобус заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 13650 гривень, які останній добровільно переказала на банківський рахунок НОМЕР_3 в якості оплати за квиток. Обіцяний квиток потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернули (ЖЕО №29170 від 19.12.2024).

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000452 від 20.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового разслідування було допитано потерпілого

ОСОБА_9 в ході допиту якого встановлено, що 16.12.2024 року приблизно о 09.30 годині його жінка знайшла оголошення про продаж квитків на автобус з м. Познань до м. Дніпро на 03.01.2025 року у соціальній ttps://www.instagram.com/king.travel.ua?igsh-ZGU4NzNwczdqdXJs, мережі Інстаграм відбулася переписка з продавцем, який повідомив що треба сплатити 300€, в перерахунок на гривні НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_3 , банківська картка НОМЕР_2 . Він зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти у сумі 13650 на вищевказаний рахунок. Надалі він купив нові білети та йому не потрібно було послуги вищевказаного перевізника та дружина на знову написала даному перевізнику, що необхідно повернути грошові кошти, але перевізник заблокував та відмовився повертати грошові кошти.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що вказані кошти були

зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при пров еле зні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом зловживання довірою зав лоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального травопорушення.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000452 від 20.12.2024 року тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 . інформацію щодо банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 16.12.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва, вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 16.12.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття /переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції)

з 00:00 год. 16.12.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 16.12.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаним банківським карткам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 16.12.2024 року по 00:00 год. 24.12.2024 року.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1