печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9258/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001313 від 13.07.2023, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 та ч. 4 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у разі: якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути зазначене клопотання про проведення обшуку в закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні слідчий, внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001313 від 13.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Данлін» () зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюючи господарську діяльність у сфері будівництва житлових комплексів «Елегія Парк» та «Одеські традиції» в місті Одеса, протягом 2019-2022 років вчинили службове підроблення офіційних обліково-звітних і фінансово-господарських документів від імені товариства і подальшого їх використання, заволоділи коштами, отриманими від інвесторів будівництва, у тому числі коштами, що підлягають сплаті до державного і місцевого бюджетів та в подальшому організували вчинення з цими коштами правочинів та їх перерахування на рахунки інших підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з метою легалізації коштів в особливо великих розмірах отриманих злочинним шляхом в результаті реалізації нерухомого майна, а саме квартир.

Вивчивши зібрані в ході досудового розслідування матеріали, а також висновок аналітичного дослідження, з метою встановлення та підтвердження сум матеріального збитку, у кримінальному провадженні призначено судову-економічну експертизу.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

- ОСОБА_5 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером : :02:008:0077

- ОСОБА_6 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :02:008:0077.

У зв`язку із цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :02:008:0077.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна № 341960181 від 08.08.2023, встановлено, що об`єкт нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :02:008:0077 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37) - на праві власності належить ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ).

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих, та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, у кримінальному провадженні № 0001313 від 13.07.2023 на проведення обшуку у будівлях та спорудах домоволодіння за місцем фактичного проживання службових осіб ТОВ «ВЕСТТ» - гр. ОСОБА_5 , та гр. ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :02:008:0077, з метою виявлення та вилучення предметів та речей, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- документи в паперовому та електронному вигляді, що стосуються отримання у користування, оренди, суборенди, земельних ділянок з кадастровими номерами: :51:003:0264 та :72:001:0034;

- документи в паперовому та електронному вигляді, що стосуються будівництва, введення в експлуатацію, продажу, оренди, об`єктів нерухомого майна - ЖК «Елагія Парк» за адресою: м. Одеса, пров. Курортний, 1А та 1Б, а також ЖК «Одеські традиції» за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, 30В та 30Г, в тому числі: акти введення в експлуатацію будинків, договори купівлі-продажу майнових прав на квартири, договори купівлі-продажу квартир, первинні документи щодо передачі готового новозбудованого житла у власність покупця або постачання послуг із спорудження такого житла за рахунок замовника (акти приймання-передачі квартир, акти виконаних робі, акти приймання-передачі майнових прав на квартири, тощо.), документи по операціям з передачі права власності (оформлення правовстановлюючих документів) на готове новозбудоване житло (об`єкт житлового фонду) до першого власника такого житла, банківські виписки щодо операцій купівлі-продажу житла або майнових прав на житло, облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, тощо.) по рахунках розрахунків з покупцями, розрахунків по авансах отриманих, доходів від продажу об`єктів житлового фонду та податкових зобов`язань з ПДВ у розрізі субрахунків по кожному контрагенту, облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків) по рахунках обліку новозбудованого житла (постановка на баланс, переміщення, вибуття з балансу у розрізі субрахунків, податкові накладні за операціями купівлі-продажу квартир (майнові права на квартири), податкові декларації з податку на додану вартість, реєстри податкових накладних, баланси, звіти про фінансові результати (з відмітками про прийняття), інші документи щодо операцій з постачання новозбудованого житла, рахунки-фактур, договорів із надання фінансової допомоги (поворотної, безповоротної), договорів із надання позик, сертифікати якості, технічна документація на придбані ТМЦ, банківські виписки, платіжні доручення;

- укладених договорів підряду та субпідряду з додатками до них (зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт та інші), дозволів на виконання будівельних робіт зі змінами та доповненнями, титулів будови (об`єкта), комплексних висновків експертиз (попередній та позитивний), наказів, рішень про затвердження проектно-кошторисної документації, кошторисної частини проектно-кошторисної документації, актів введення об`єкта в експлуатацію, підтверджуючих документів про фактично виконані роботи та їх оплату: актів приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3), локальні кошторисні розрахунки до них, товарно-транспортних накладних з придбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій, актів приймання-передачі будівельного майданчика при зміні підрядника, видаткові накладні про оплату робіт, листування, тощо;

- фінансово-господарські документи ТОВ «ВЕСТТ» (), ТОВ «Данлін» (), ТОВ "Фрейза" (код 44631327), ТОВ "Крафт" (код 31760612), ТОВ "Антагор Груп" (код 43799192), ТОВ "Курс-Тітан" (код 43799192), ТОВ "Стантрейд" (код 44867776), ТОВ "Грант Прайм" (код 43798927), ТОВ "Будівельна Компанія "Будпромсервіс" (код 42750727), ТОВ "Флагман Про" (код 43829567), ТОВ "Тріпл Трейдінг" (код 44100216), ТОВ "Рінком Плюс" (код 40527980), ТОВ "Тіана Люкс" (код 43808898), ТОВ "Хола Інвест" (код 43916151), ТОВ "Тальберт" (код 40867992), ТОВ "Логістик Лофт" (код 43554509), ТОВ "Вєлфор ЛТД" (код 42886011), ТОВ "Хайт Трейдінг" (код 42218108), в тому числі установчі документи, статут зі змінами за вказаний період, штатний розпис з зазначенням структури, накази про прийняття та звільнення з посад керівників, посадові інструкції, трудові договори, копії документів що посвідчують особу (паспорт громадянина України), накази про прийняття та звільнення з посад головних бухгалтерів/бухгалтерів, трудові договори, копії документів що посвідчують особу (паспорт громадянина України), трудові договори найманих співробітників, а також цивільно-правові договори з фізичними особами, в тому числі за сумісництвом;

- мобільні телефони, в яких встановлені додатки (месенджери для обміну злочинною інформацією), а саме Viber, WhatsApp, Telegram та інші; ноутбуки, планшети, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носіі? інформаціі?; з`ємні жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски на яких може міститись інформація щодо обставин які розслідуються; банківські картки на які зараховувались кошти здобуті злочинним шляхом; сім-картки, які використовувались для отримання ідентифікаторів доступу до електронних платіжних систем; бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання; систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; інші предмети та документи, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність вищевказаних осіб до вчинення злочину.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1