печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000529 від 29.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000529 від 29.08.2024, яке погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що до Печерського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що останній 28.08.2024 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 за оголошенням Marketplace Facebook про продаж автомобіля ВАЗ 2106 переказав грошові кошти у сумі 7 000 гривень у якості завдатку за автомобіль на банківську картку № НОМЕР_1 .Після чого, автор оголошення перестав виходити на зв`язок. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 7000 гривень. (ЄО 23231)

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Україна, знаходяться інформація щодо відомостей і документів (чеки, бланки відправлення та отримання грошей, копій паспортів та інших документів) для всіх транзакцій (відправлення та отримання) щодо відправлення (отримання) грошових переказів, документів щодо відкриття та подальшого обслуговування розрахункових рахунків, за якими закріплено вищезазначені банківські картки, рух коштів за рахунками із зазначенням наступних реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції з моменту видачі картки по теперішній час.

Вищевказані документи та відомості щодо власників/користувачів даних банківських карток (рахунків), які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Україна, мають істотне значення для встановлення істини по справі, а також необхідні для проведення ряду подальших слідчих (розшукових) дій у провадженні.

У ході досудового розслідування, для встановлення фактичних даних кримінального правопорушення, потрібно отримати документи щодо банківської картки № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання дізнавач не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Дізнавач подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, до Печерського УП ГУНП у м.Києві надійшла заява ОСОБА_4 про те, що останній 28.08.2024 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 за оголошенням Marketplace Facebook про продаж автомобіля ВАЗ 2106 переказав грошові кошти у сумі 7 000 гривень у якості завдатку за автомобіль на банківську картку № НОМЕР_1 .Після чого, автор оголошення перестав виходити на зв`язок. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 7000 гривень. (ЄО 23231).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Україна з можливістю вилучити:

- відомостей щодо руху коштів в період з 28.08.2024 по день винесення ухвали слідчого судді по банківській картці, відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з подальшою можливістю їх вилучення;

- до відомостей чи проводилась службова перевірка по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо так то надати копії службової перевірки;

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;копії справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

- копії заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;

- відомостей щодо місць проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів та інше), а також у разі наявності фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1