Справа № 761/993/25
Провадження № 1-кс/761/1544/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 010 74 від 19.10.2023 за ч. 1 ст. 111-2 КК України про арешт майна,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 010 74 від 19.10.2023 за ч. 1 ст. 111-2 КК України на речі та документи, вилучені 08.01.2025 під час обшуку офісних приміщеннях 201-202, що використовує у своїй діяльності ТОВ «Вігазтрейд» () за адресою - м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17.

На обґрунтування клопотання зазначено, що ГСУ Служби Безпеки України здійснюється досудове розслідування у вказаному вище провадженні, яким встановлено, що службові особи ТОВ «Західекотоп» () у порушення постанови Кабінету Міністру України від 09.04.2022 № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» впродовж 2022-2023 років, використовуючи залізничні перевезення, налагодили протиправну схему постачання значних за обсягами партій російського скрапленого газу під виглядом походження з Республіки Казахстан на митну територію України, здійснюючи при цьому фінансові розрахунки за його придбання в адресу комерційної структури ООО «КазРосГаз», засновником та власником 50% статутного капіталу є ПАТ «Газпром».

Розслідуванням встановлено, що видобуток «сирого газу» відбувається на Карачаганакському родовищі (Казахстан), після чого весь обсяг видобутого «сирого газу» направляється на переробку до Оренбурзького газопереробного заводу у РФ.

Внаслідок переробки «сирого газу» готовий товарний продукт у вигляді «скрапленого газу» у подальшому реалізується через підконтрольну ОАО «Газпром» компанію «AustroFin Mineralol-und Derivate HandelsgesmbH» (засновником та власником 50% статутного капіталу є ПАТ «Газпром»).

Так, з`ясовано, що «скраплений газ» завантажуються безпосередньо на території «Оренбургського газопереробного заводу» у залізничні вагони компанії ОАО «Газпромтранс», звідки транзитом через територію РФ, Республік Білорусь, Польщі та/або Словаччини переміщується на митну територію України.

У товаро-супровідних документах первинним відправником товару виступає ОАО «Газпространс» (ОКПО 58718274, РФ, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16), країною відправлення Росія, станцією відправлення РЖД «Каргала», а одержувачем - підставна польська комерційна структура «AmeriGas Polska Sp. z.o.o.» (Modlinska 344, 03-152 Warszawa, Poland), країна призначення Польща, станція призначення «Малишевиче».

У подальшому, «газ вуглеводний скраплений» переливається у т.зв. «євро вагони» на терміналі «Terminal ALEXANDRA» (Малишевиче, Польща), звідки переміщується на станцію відправлення - Chotylow (Польща), а далі транзитом через територію Словаччини до станції призначення «Ключарки» (Україна).

Після прибуття залізничного складу до станції «Ключарки», вагони відправляються на територію перевалочного комплексу Іноземного підприємства «Петро Карбо Хем-Мукачево» (, Закарпатська область, Мукачівський район, с. Павшино, вул. Лісна, буд. 21), де відбувається розмитнення товарів, їх перелив до стаціонарних сховищ, інших вагонів або авто цистерн, після чого товар реалізовується вітчизняним суб`єктам господарювання на внутрішньому ринку.

При цьому, після переливу «газу вуглеводневого скрапленого» на переміщуваний товар готується новий пакет товаро-супровідних документів, в яких відправником зазначається румунська компанія «Vixon Gas SRL» (str. Constantin Radulescu Motru 13, et. 8, ap. 84, Bucuresti, sector 4), а одержувачем вантажу визначається ТОВ «Західекотоп», а також видається польський сертифікат про походження, в якому виробником товару знову зазначається Республіка Казахстан.

Отже, розслідуванням встановлено, що починаючи з 2023 року під час зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Західекотоп» оформлено понад 120 вантажно-митних декларацій в митному режимі «імпорт», в рамках яких на митну територію України ввезено близько 64 тис. т. «газу вуглеводного скрапленого», загальною фактурною вартістю понад 40 млн. дол. США, що свідчить про причетність службовими особами ТОВ «Західекотоп» до підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Також, з`ясовано, що у листопаді 2023 року невстановлені особи вирішили припинити діяльність ТОВ «Західекотоп», а всі активи цього підприємства поступово перевели на ТОВ «Вігазтрейд».

Крім того, фінансово-господарська діяльність ТОВ «Західекотоп», ТОВ «Вігазтрейд» тісно пов`язана з іншими афілійованими суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ «Віллє форте Україна» (), ТОВ «Герман Вілле» (), ТОВ «Еконоватіка» (), ТОВ «СГ Консалт» ().

На підставі викладеного органом досудового розслідування 08.01.2025 проведений обшук офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17, оф. 201-202, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Вігазтрейд», у ході якого виявлені та вилучені платіжні інструкції, договори та додатки до договорів, грошові кошти у сумі 495 350 грн та долари США у загальній сумі 77 295, накази ТОВ «Вігазтрейд», які рішенням слідчого від 08.01.2025 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Керуючись наведеним, прокурор просив з метою забезпечення збереження таких доказів накласти на них арешт.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, наполягаючи, що вилучені грошові кошти отримані ТОВ «Вігазтрейд» внаслідок здійснення незаконної діяльності, вилучені документи можуть містити у собі інформацію про вчинення посадовими особами вказаного вище кримінального правопорушення, тому є речовими доказами.

Представники власника майна просили у задоволенні ініційованого стороною обвинувачення клопотання відмовити, оскільки заперечували причетність посадових осіб ТОВ «Вігазтрейд» до протиправної діяльності, наполягали, що вилучені грошові кошти отримані у результаті законної господарської діяльності, тому не можуть бути речовими доказами

Слідчий суддя, заслухавши аргументи прокурора, заперечення представників власника майна, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 111-2 України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ст. 111-2 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені з метою завдання шкоди Україні шляхом, зокрема, добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Отже, доказами мають бути речі, документи, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин пособництва певної особи державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів.

Таким чином, прокурором доведено, що вилучені під час обшуку офісних приміщень ТОВ «Вігазтрейд» документи, платіжні інструкції - є засобами вчинення зазначеного правопорушення, містять у собі інформацію про обставини його вчинення.

У той же час, ініціатором клопотання не доведено, що вилучені час обшуку офісних приміщень ТОВ «Вігазтрейд» грошові кошти мають протиправне походження, тобто набуті злочинним шляхом та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, що свідчить про відсутність підстав для задовлення клопотання прокурора у цій частині.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для часткового арешту зазначеного у клопотанні майна.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 220 230 000 000 010 74 від 19.10.2023 арешт на майно, вилучене 08.01.2025 під час обшуку за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17, оф. 201-202, а саме:

1) платіжна інструкція на видачу готівки № 27845 від 02.01.2025 у АТ «Комінбанк» на загальну суму 100 000 грн. отримувач ОСОБА_6 на 1 арк.;

2) платіжна інструкція на видачу готівки № 27852 від 02.01.2025 у АТ «Комінбанк» на загальну суму 100 000 грн. отримувач ОСОБА_6 на 1 арк.;

3) договір № 1/28072022 про надання послуг інкасації фізичним особам від 26.07.2022, клієнт ОСОБА_7 на 3 арк.;

4) додаток № 1 до договору про надання послуг інкасація № 1/28072022 від 26.07.2022 - заявка на доставку валютних цінностей на суму 11 156041 грн на 1 арк.;

5) додаток № 2 до договору № 25/08/2022 від 25.08.2022 на перевезення валютних цінностей клієнтів акт приймання передавання валютних цінностей, клієнт ОСОБА_8 на суму 13 588 859 грн. на 1 арк.;

6) додаток № 2 до Договору про надання послуг інкасації № 1/23062022 від 23.06.2022, розписка клієнта ОСОБА_8 ;

7) договір № 16/08/2022 на перевезення валютних цінностей клієнтів службою інкасації від 16.08.2022 замовник ОСОБА_7 на 1 арк.;

8) додаток до договору № 16/08/2022 від 16.08.22 на перевезення валютних цінностей клієнтів умови перевезення цінностей замовниками, клієнт ОСОБА_7 на 1 арк.;

9) додаток до договору № 16/08/2022 від 16082022 на перевезення валютних цінностей акт приймання перевезення валютних цінностей, замовник ОСОБА_8 на суму 13 870 740 грн. на 1 арк;

10) зворотна сторона акту з підписами про виконання на 1 арк.;

11) акт приймання (передавання) цінностей замовниками додаток № 2 до договору № 08/08/2022 від 08.08.2022 на перевезення валютних цінностей замовник ОСОБА_8 на суму 14 653 940 грн. на 1 арк.;

12) наказ ТОВ «Вігазтрейд» № 01/зп від 31.01.2024 про затвердження графіку нарахування та виплати дивідендів за 2023 рік, підписаний директором ОСОБА_8 на 1 арк;

13) наказ ТОВ «Вігазтрейд» № 02/зп від 15.03.2024 про затвердження нового складу постійно діючої комісії щодо надходження та списання необоротних активів та інших товарно-матеріальних цінностей, підписаний директором ОСОБА_8 на 1 арк.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1