Справа № 588/431/25
провадження № 1-кс/588/93/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 12.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 18.03.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 12.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато зазаявою від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.02.2025, близько 12 години йому зателефонував невідомий чоловік, номер якого не зберігся, який представився нібито працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в ході розмови повідомив, що через декілька хвилин на його мобільний номер телефона прийде код підтвердження, для того, щоб шахраї не зняли грошові кошти з його банківського рахунку, в ході якої він назвав свої персональні дані, а також паролі, які приходили останньому смс повідомлення. 11.03.2025 потерпілий виявив, що в період з 13.02.2025 по 15.02.2025 з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були списані грошові кошти на невідомий рахунок у загальній сумі 57339 грн.

Згідно наданої потерпілим виписки по картці/рахунку в період з 17 години 23хвилини 13.02.2025 по 12 годину 29 хвилин 15.02.2025 з карткового рахунку на ім?я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_1 здійснені перекази на загальну суму 57339 грн на невідомий рахунок а в деталях операцій зазначено «Угода №SAMDNWFC3 від 29.08.2022».

Слідчий вважає, що у ході проведення досудового розслідування зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв?язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , який належить потерпілому, що може становити для кримінального провадження інтерес, як відомості, які можуть бути використані як доказ встановлюваних під час кримінального провадження факту та обставин викрадення з банківського рахунку потерпілої грошових коштів, що були об?єктом кримінально протиправних дій, для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

При цьому не є можливим отримати в інший спосіб документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довести іншими способами вказаний факт та обставини викрадення грошових коштів саме з банківського рахунку потерпілого, інформацією про що в силу обмеженого доступу до банківської таємниці володіє тільки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належить рахунки) було перераховано 205,00 грн, 13.02.2025 о 17:23; 195,00грн., 13.02.2025 о 17:24; 200,00грн., 15.2.2025 о 09:26; 255,00 грн., 15.02.2025 о 09:28; 505,00 грн., 15.02.2025 о 09:31; 1005,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 2010,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 3517,50 грн., 15.02.2025 о 09:33; 4522,50 грн., 15.02.2025 о 09:34; 4522,50 грн., 15.02.2025 о 09:35; 7035,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7034,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7032,99 грн., 15.02.2025 о 09:37; 7031,99 грн., 15.02.2025 о 09:38; 7030,98 грн., 15.02.2025 о 09:40; 5226,00 грн., 15.02.2025 о 09:41; зарахування 15491,78 грн., 15.02.2025 о 09:56; 5226,00 грн., 15.02.2025 о 12:27; 5527,00 грн., 15.02.2025 о 12:28; 4723,50 грн., 15.02.2025 о 12:29 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з переказів 205,00 грн, 13.02.2025 о 17:23; 195,00 грн., 13.02.2025 о 17:24; 200,00 грн., 15.2.2025 о 09:26; 255,00 грн., 15.02.2025 о 09:28; 505,00 грн., 15.02.2025 о 09:31; 1005,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 2010,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 3517,50 грн., 15.02.2025 о 09:33; 4522,50 грн., 15.02.2025 о 09:34; 4522,50 грн., 15.02.2025 о 09:35; 7035,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7034,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7032,99 грн., 15.02.2025 о 09:37; 7031,99 грн., 15.02.2025 о 09:38; 7030,98 грн., 15.02.2025 о 09:40; 5226,00 грн., 15.02.2025 о 09:41; зарахування 15491,78 грн., 15.02.2025 о 09:56; 5226,00 грн., 15.02.2025 о 12:27; 5527,00 грн., 15.02.2025 о 12:28; 4723,50 грн., 15.02.2025 о 12:29 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази ;

- докази способу перевірки та інформування банком власника вказаного банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з переказів 205,00 грн, 13.02.2025 о 17:23; 195,00 грн., 13.02.2025 о 17:24; 200,00 грн., 15.2.2025 о 09:26; 255,00 грн., 15.02.2025 о 09:28; 505,00 грн., 15.02.2025 о 09:31; 1005,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 2010,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 3517,50 грн., 15.02.2025 о 09:33; 4522,50 грн., 15.02.2025 о 09:34; 4522,50 грн., 15.02.2025 о 09:35; 7035,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7034,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7032,99 грн., 15.02.2025 о 09:37; 7031,99 грн., 15.02.2025 о 09:38; 7030,98 грн., 15.02.2025 о 09:40; 5226,00 грн., 15.02.2025 о 09:41; зарахування 15491,78 грн., 15.02.2025 о 09:56; 5226,00 грн., 15.02.2025 о 12:27; 5527,00 грн., 15.02.2025 о 12:28; 4723,50 грн., 15.02.2025 о 12:29;

- докази способу підтвердження власником банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу з переказів 205,00 грн, 13.02.2025 о 17:23; 195,00 грн., 13.02.2025 о 17:24; 200,00 грн., 15.2.2025 о 09:26; 255,00 грн., 15.02.2025 о 09:28; 505,00 грн., 15.02.2025 о 09:31; 1005,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 2010,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 3517,50 грн., 15.02.2025 о 09:33; 4522,50 грн., 15.02.2025 о 09:34; 4522,50 грн., 15.02.2025 о 09:35; 7035,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7034,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7032,99 грн., 15.02.2025 о 09:37; 7031,99 грн., 15.02.2025 о 09:38; 7030,98 грн., 15.02.2025 о 09:40; 5226,00 грн., 15.02.2025 о 09:41; зарахування 15491,78 грн., 15.02.2025 о 09:56; 5226,00 грн., 15.02.2025 о 12:27; 5527,00 грн., 15.02.2025 о 12:28; 4723,50 грн., 15.02.2025 о 12:29.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.13).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.15).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 12.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 13.02.2025, близько 12 години йому зателефонував невідомий чоловік, номер якого не зберігся, який представився нібито працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в ході розмови повідомив, що через декілька хвилин на його мобільний номер телефону прийде код підтвердження, для того, щоб шахраї не зняли грошові кошти з його банківського рахунку, в ході якої він назвав свої персональні дані, а також паролі, які приходили останньому смс повідомлення. 11.03.2025 потерпілий виявив, що в період з 13.02.2025 по 15.02.2025 з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були списані грошові кошти на невідомий рахунок у загальній сумі 57339 грн. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 3, 4).

11.03.2025 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння належними йому коштами, а також надав виписки по рахунку НОМЕР_1 , відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії квитанцій (а.с.5, 6, 8-12).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на які рахунки, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належить рахунки) було перераховано 205,00 грн, 13.02.2025 о 17:23; 195,00грн., 13.02.2025 о 17:24; 200,00грн., 15.2.2025 о 09:26; 255,00 грн., 15.02.2025 о 09:28; 505,00 грн., 15.02.2025 о 09:31; 1005,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 2010,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 3517,50 грн., 15.02.2025 о 09:33; 4522,50 грн., 15.02.2025 о 09:34; 4522,50 грн., 15.02.2025 о 09:35; 7035,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7034,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7032,99 грн., 15.02.2025 о 09:37; 7031,99 грн., 15.02.2025 о 09:38; 7030,98 грн., 15.02.2025 о 09:40; 5226,00 грн., 15.02.2025 о 09:41; зарахування 15491,78 грн., 15.02.2025 о 09:56; 5226,00 грн., 15.02.2025 о 12:27; 5527,00 грн., 15.02.2025 о 12:28; 4723,50 грн., 15.02.2025 о 12:29 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 ;

- повну інформацію про операції по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з переказів 205,00 грн, 13.02.2025 о 17:23; 195,00 грн., 13.02.2025 о 17:24; 200,00 грн., 15.2.2025 о 09:26; 255,00 грн., 15.02.2025 о 09:28; 505,00 грн., 15.02.2025 о 09:31; 1005,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 2010,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 3517,50 грн., 15.02.2025 о 09:33; 4522,50 грн., 15.02.2025 о 09:34; 4522,50 грн., 15.02.2025 о 09:35; 7035,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7034,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7032,99 грн., 15.02.2025 о 09:37; 7031,99 грн., 15.02.2025 о 09:38; 7030,98 грн., 15.02.2025 о 09:40; 5226,00 грн., 15.02.2025 о 09:41; зарахування 15491,78 грн., 15.02.2025 о 09:56; 5226,00 грн., 15.02.2025 о 12:27; 5527,00 грн., 15.02.2025 о 12:28; 4723,50 грн., 15.02.2025 о 12:29 у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власника вказаного банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з переказів 205,00 грн, 13.02.2025 о 17:23; 195,00 грн., 13.02.2025 о 17:24; 200,00 грн., 15.2.2025 о 09:26; 255,00 грн., 15.02.2025 о 09:28; 505,00 грн., 15.02.2025 о 09:31; 1005,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 2010,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 3517,50 грн., 15.02.2025 о 09:33; 4522,50 грн., 15.02.2025 о 09:34; 4522,50 грн., 15.02.2025 о 09:35; 7035,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7034,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7032,99 грн., 15.02.2025 о 09:37; 7031,99 грн., 15.02.2025 о 09:38; 7030,98 грн., 15.02.2025 о 09:40; 5226,00 грн., 15.02.2025 о 09:41; зарахування 15491,78 грн., 15.02.2025 о 09:56; 5226,00 грн., 15.02.2025 о 12:27; 5527,00 грн., 15.02.2025 о 12:28; 4723,50 грн., 15.02.2025 о 12:29;

- докази способу підтвердження власником банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказу з переказів 205,00 грн, 13.02.2025 о 17:23; 195,00 грн., 13.02.2025 о 17:24; 200,00 грн., 15.2.2025 о 09:26; 255,00 грн., 15.02.2025 о 09:28; 505,00 грн., 15.02.2025 о 09:31; 1005,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 2010,00 грн., 15.02.2025 о 09:32; 3517,50 грн., 15.02.2025 о 09:33; 4522,50 грн., 15.02.2025 о 09:34; 4522,50 грн., 15.02.2025 о 09:35; 7035,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7034,00 грн., 15.02.2025 о 09:36; 7032,99 грн., 15.02.2025 о 09:37; 7031,99 грн., 15.02.2025 о 09:38; 7030,98 грн., 15.02.2025 о 09:40; 5226,00 грн., 15.02.2025 о 09:41; зарахування 15491,78 грн., 15.02.2025 о 09:56; 5226,00 грн., 15.02.2025 о 12:27; 5527,00 грн., 15.02.2025 о 12:28; 4723,50 грн., 15.02.2025 о 12:29.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 21 квітня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1