Справа № 487/2051/25
Провадження № 1-кс/487/2022/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з заступником керівника Скадовської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсоні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2022 по теперішній час; оригіналів документів банківської справи щодо відкриття ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку НОМЕР_2 ; документів, щодо видачі кваліфікованих електронних підписів, при користуванні рахунками; відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у онлай-банкінгу (мобільного додатку); відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.01.2022 по 31.12.2023; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису онлай-банкінгу (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта; відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів за рахунками та картковими рахунками по ним, створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років посадові особи ряду закладів охорони здоров`я Херсонської області, шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримували за програмою медичних гарантій державні кошти, як надавачі медичних послуг, проте фактично свою діяльність не здійснювали, оскільки вказані заклади знаходяться на тимчасово окупованій території, що ймовірно свідчить про привласнення посадовими особами закладів охорони здоров`я державних коштів в особливо великих розмірах.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_3 , отримано від ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) кошти в загальній сумі 19,9 млн. грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_5 у 2022 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 16,6 млн. грн.

Протягом 2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ФОП ОСОБА_5 перераховано кошти в загальній сумі 16,3 млн. грн. (січень 1,481 млн. грн.; лютий 1,512 млн. грн.; березень 1,647 млн. грн.; квітень 1,647 млн. грн.; травень 1,647 млн. грн.; червень 1,647 млн. грн.; липень 1,649 млн. грн.; серпень 1,649 млн. грн.; вересень 1,649 млн. грн.; жовтень 770 тис. грн.; листопад 527 тис. грн.; грудень 519 тис. грн.).

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_5 у 2023 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 3,3 млн. грн.

Протягом 2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ФОП ОСОБА_5 перераховано кошти в загальній сумі 3,3 млн. грн. (січень 508 тис. грн.; лютий 487 тис. грн.; березень 15 тис. грн.; квітень 466 тис. грн.; травень 441 тис. грн.; червень 401 тис. грн.; липень 177 тис. грн.; серпень 171 тис. грн.; вересень 166 тис. грн.; жовтень 162 тис. грн.; листопад 160 тис. грн.; грудень 134 тис. грн.).

Вказані кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відповідно установчих даних ФОП ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Наказом № 75 від 25.04.2022 Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України «Про затвердження Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)» територія Херсонської міської територіальної громади віднесено до територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації.

При цьому, всупереч вимогам ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», ФОП ОСОБА_5 податкову адресу не змінив.

Крім того, вироком ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.08.2024 у справі № 766/7555/23, ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до ухваленого судом вироку, ОСОБА_6 , будучи громадянином України, фактично проживаючи на території міста Херсон, будучи достеменно проінформованим та розуміючи факт захоплення міста Херсон та Херсонської області збройними силами рф, будучи обізнаним про те, що Херсонська область є невід`ємною складовою частиною України, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 08.07.2022, реалізуючи прямий умисел прийняв пропозицію та добровільно зайняв посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області, а саме так званого (мовою оригіналу) - «начальника управления организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, за власною ініціативою, у невстановлений час, але не раніше 01.09.2022, добровільно, зайняв посаду «заместителя министра здравоохранения ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

У клопотанні слідчий посилається на те, що з метою підтвердження фактів перерахування коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ФОП ОСОБА_5 , а також встановлення факту розпорядження та користування ФОП ОСОБА_5 отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_3 коштами, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів відомостей за розрахунковим рахунком ФОП ОСОБА_5 в банківських установах України.

ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, який розслідується у вказаному кримінальному провадженні. В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення кримінального правопорушення та встановити збитки, завдані державі.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років посадові особи ряду закладів охорони здоров`я Херсонської області, шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримували за програмою медичних гарантій державні кошти, як надавачі медичних послуг, проте фактично свою діяльність не здійснювали, оскільки вказані заклади знаходяться на тимчасово окупованій території, що ймовірно свідчить про привласнення посадовими особами закладів охорони здоров`я державних коштів в особливо великих розмірах.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН № НОМЕР_3 , отримано від ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) кошти в загальній сумі 19,9 млн. грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_5 у 2022 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 16,6 млн. грн.

Протягом 2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ФОП ОСОБА_5 перераховано кошти в загальній сумі 16,3 млн. грн. (січень 1,481 млн. грн.; лютий 1,512 млн. грн.; березень 1,647 млн. грн.; квітень 1,647 млн. грн.; травень 1,647 млн. грн.; червень 1,647 млн. грн.; липень 1,649 млн. грн.; серпень 1,649 млн. грн.; вересень 1,649 млн. грн.; жовтень 770 тис. грн.; листопад 527 тис. грн.; грудень 519 тис. грн.).

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_5 у 2023 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 3,3 млн. грн.

Протягом 2022 року від ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ФОП ОСОБА_5 перераховано кошти в загальній сумі 3,3 млн. грн. (січень 508 тис. грн.; лютий 487 тис. грн.; березень 15 тис. грн.; квітень 466 тис. грн.; травень 441 тис. грн.; червень 401 тис. грн.; липень 177 тис. грн.; серпень 171 тис. грн.; вересень 166 тис. грн.; жовтень 162 тис. грн.; листопад 160 тис. грн.; грудень 134 тис. грн.).

Вказані кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Відповідно установчих даних ФОП ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Наказом № 75 від 25.04.2022 Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України «Про затвердження Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)» територія Херсонської міської територіальної громади віднесено до територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації.

При цьому, всупереч вимогам ч. 2 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», ФОП ОСОБА_5 податкову адресу не змінив.

Крім того, вироком ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.08.2024 у справі № 766/7555/23, ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до ухваленого судом вироку, ОСОБА_6 , будучи громадянином України, фактично проживаючи на території міста Херсон, будучи достеменно проінформованим та розуміючи факт захоплення міста Херсон та Херсонської області збройними силами рф, будучи обізнаним про те, що Херсонська область є невід`ємною складовою частиною України, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 08.07.2022, реалізуючи прямий умисел прийняв пропозицію та добровільно зайняв посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області, а саме так званого (мовою оригіналу) - «начальника управления организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У подальшому, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, за власною ініціативою, у невстановлений час, але не раніше 01.09.2022, добровільно, зайняв посаду «заместителя министра здравоохранения ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою підтвердження фактів перерахування коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ФОП ОСОБА_5 , а також встановлення факту розпорядження та користування ФОП ОСОБА_5 отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_3 коштами, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей за розрахунковим рахунком ФОП ОСОБА_5 в банківських установах України.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, який розслідується у вказаному кримінальному провадженні. В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення кримінального правопорушення та встановити збитки, завдані державі.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_3 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять такі відомості: виписку про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2022 по 31.03.2025; документи банківської справи щодо відкриття ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку НОМЕР_2 ; документи щодо видачі кваліфікованих електронних підписів при користуванні рахунками; відомості щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у онлай-банкінгу (мобільного додатку); відомості щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта у період з 01.01.2022 по 31.12.2023; відомості щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису онлай-банкінгу (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта; відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів за рахунками та картковими рахунками по ним, створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому, з можливістю зробити копії цих документів у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсоні за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 11.06.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1