Провадження № 1-кс/344/8712/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанат поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000180 від 23 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. ст. 358 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що у провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23 травня 2023 року, правова кваліфікація якого визначена за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексуУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2023 в чергову частину Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП поступила заява від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи діючи за попередньою змовою групою осіб, склали, завідомо підроблені документи на право власності на нежитлове приміщення, загальною площею 101,9 кв.м., яке розташоване в АДРЕСА_1 , які подали до державного реєстратора з метою реєстрації права власності.

На даний час, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 7/Н купівлі-продажу майна, яке буде створено в майбутньому. З метою виконання умов договору зі своє сторони ОСОБА_5 передав директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2 000 000 грн та 10.03.2023 зареєстрував вказане майно за собою, реєстраційний номер 040.

Згодом потерпілому з ухвали суду, справа № 352/1065/23 стало відомо про те, що 17.10.2016 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 7/Н купівлі-продажу майна, яке буде створено в майбутньому. Договір купівлі-продажу стосується того ж комерційного приміщення площею 101,9 м.кв. власником якого згідно реєстру являється ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_7 подавав вказаний договір, однак з датою створення від 25.12.2018 для реєстрації права власності на майно до державного реєстратора, та ним же і була відкликана дана реєстрація. При тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходились у реєстратора отримано скан-копії поданої ОСОБА_7 заяви про державну реєстрацію, договору купівлі-продажу, акт прийому-передачі майна та технічного паспорту на вказане приміщення, де замовником техпаспорту зазначено ОСОБА_5 (який як повідомляє директор ОСОБА_8 йому не відомий).

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо:

- отриманих доходів та джерела доходів громадянина ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- отриманих доходів та джерела доходів громадянина ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- відкритих/закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;

- оприбуткування коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 від продажу майна, згідно договору № 7/Н купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено в майбутньому від 17.10.2016 укладеного з ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- оприбуткування коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 від продажу майна, згідно договору № 7/Н купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено в майбутньому від 10.01.2021укладеного з ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані, як докази .

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, але подала заяву, в якій просить про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо:

- отриманих доходів та джерела доходів громадянина ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- отриманих доходів та джерела доходів громадянина ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-в ідкритих/закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ;

- оприбуткування коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 від продажу майна, згідно договору № 7/Н купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено в майбутньому від 17.10.2016 укладеного з ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- оприбуткування коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 від продажу майна, згідно договору № 7/Н купівлі-продажу нерухомого майна, яке буде створено в майбутньому від 10.01.2021укладеного з ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1