КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/1898/25
Провадження № 1-кс/552/597/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати в кримінальному провадженні № 0000129 від 08.11.2024 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Установлено, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Також установлено, що службові особи зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, умисно, всупереч інтересам служби та в інтересах інших юридичних осіб, не ввели в експлуатацію житлові будинки за адресою АДРЕСА_1 , чим спричинили тяжкі наслідки.

Досудове розслідування розпочато за повідомленням голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , котрий під час свого допиту повідомив, що приблизно в середині жовтня 2024 року до нього, як до голови ГО, звернулась ОСОБА_6 (т. НОМЕР_1 ), котра була головою ініціативною групи інвесторів недобудованих багатоповерхових будинку по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ). Остання повідомила що до початку війни, приблизно в 2020-2021 роках, орієнтовно 233 сім`ї виявили бажання бути інвесторами в будівництві зазначених будинків. Замовником вказаного будівництва було ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вони ж і контролювати цільове використання коштів. Забудовником був Домобудівельний комбінат. На теперішній час будівництво не здійснюється, ДБК спирається на відсутність коштів, та лише заспокоюють обіцянками.

Після цього ОСОБА_6 звернулась до нашої ГО вже з офіційним листом, а я в свою чергу, як керівник ГО, звернувся з відповідною заявою до Офісу Генерального прокурора. Крім цього, приблизно в 2021 році, мій батько також придбав квартиру в даному будинку.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що приблизно в 2021 році вирішила придбати квартиру. Їй було відомо про забудову по АДРЕСА_5 ), а тому виходячи з бюджету, місцю знаходження майна, вирішила обрати квартиру там. Дізналась що забудовником є Домобудівельний комбінат. Для цього звернулась до їхнього офісу що в АДРЕСА_6 . За вказаною адресою зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), котрий представлявся менеджером зазначеної компанії. Останній вів себе підозріло та всіляко намагався підвести до здійснення купівлі майна за вказаною адресою. Від ОСОБА_8 стало відомо, що замовником будівництва являється ІНФОРМАЦІЯ_2 , контролювати використання коштів буде фінансова установа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Фонд фінансування будівництва). На ІНФОРМАЦІЯ_4 останній дуже наголошував та звертав увагу. Типу, в разі чого, буде підтримка органу місцевого самоврядування. Із-за того що ОСОБА_8 поводив себе як звичайний ріелтор вирішила відмовитись придбати квартиру саме в ДБК. В подальшому, по осені 2023 року, через ІНФОРМАЦІЯ_5 , знайшла об`яву про продаж квартири в об`єкті, де будівництво ще не завершене. Для оформлення всіх необхідних документів потрібно було укласти з продавцем договір переуступки. На початку жовтня 2023 року з продавцем ми зустрілись в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за приміщенням ІНФОРМАЦІЯ_2 , поруч з ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Там підписали відповідний договір та передали обумовлені кошти продавцеві. Після завершення будівництва в своїй власності повинна мати квартиру на 5-му поверсі в буд. АДРЕСА_5 . Здача будинку мала відбутись в 2025 році. В травні 2024 року надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що введення об`єкту в експлуатацію будинку АДРЕСА_2 переноситься на 4 квартал 2025 року. На теперішній час будівництво не проводиться. На листи до ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останні повідомляли, що відсутнє фінансування, а також, що завадою є військові дії.

До допиту долучено копію договору про уступку майнових прав за договором про участь у ІНФОРМАЦІЯ_9 (від 03.11.2023) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 , копію свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва виду А, копії відповідей з ІНФОРМАЦІЯ_10 .

З метою встановлення винних осіб, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до документів щодо будівництва багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 та ІІ пускові комплекси).

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Просив клопотання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику осіб у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000129 від 08.11.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_7 , фактична адреса АДРЕСА_8 ) надати тимчасовий доступ до документів (з можливість вилучення якісно виготовлених та належним чином завірених їх копій), а саме:

- договір (договори) з додатками та додатковими угодами, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з іншими суб`єктами господарської діяльності про надання послуг зі розроблення проектної документації на здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_1 (І та ІІ пускові комплекси);

- документи, вихідні дані, які надавалися для розробки проекту; проектна документація по вказаним об`єктам будівництва, з додатками;

- проект будівництва, листування, заяви, клопотання, які надавалися, надсилалися стосовно отримання додаткових даних, документів, вихідних даних, необхідних для розроблення проектної документації по об`єкту будівництва, накази, кваліфікаційні дані, групи авторського нагляду, сертифікати, посвідчення на всіх осіб, у тому числі на головного експерта проекту та відповідальних експертів (дозволи, посвідчення, кваліфікаційні критерії, сертифікати, накази);

- реєстраційні документи, свідоцтво про реєстрацію, статут, повноваження директора, головного бухгалтера, штатний розпис працівників, накази про призначення директора, бухгалтера, кошторисну документацію та вартість об`єкту, документи, що підтверджують виконання робіт та отримання вихідних даних (а також самі вихідні дані) для виготовлення проекту по об`єкту; документів, що підтверджують оплату за виготовлення зазначеного проекту та інші;

- матеріали перевірок контролюючих органів, за наслідками яких були складені акти, довідки, матеріали усунутих порушень в результаті виявлених недоліків, приписи, матеріали що підтверджують виконання приписів, сплати штрафів; документи, які подавалися до органів виконавчої влади, а також які оформлялися, складалися, погоджувалися, реєструвалися, видавалися з приводу відведення, надання в оренду, у власність земельної, зміни її цільового призначення, договори з додатками та додатковими угодами, рішення, розпорядження, нормативно-грошової оцінка земельної ділянки, яка надавалася у користування (оренду), державні акти на право власності на земельну ділянку, свідоцтва на право власності, дозволи на зняття родючого шару ґрунту (в тому числі договори з підрядним організаціями на надання послуг по зняттю родючого шару землі, акти виконаних робіт), відомості стосовно сплати за користування даною земельною ділянкою, договори про пайову участь та інші укладені правочини з додатками та додатковими угодами, дозвільну та виконавчу документацію на здійснення будівництва, договори з суб`єктами господарської діяльності, підрядними організаціям на проведення будівництва будинку, акти форми КБ2в та КБ 3, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт;

- накази, з приводу виконання будівництва житлового будинку за вищевказаною адресою; містобудівна документація на виконання будівельних робіт по об`єкту, Договору уступки майнових прав на нерухомість з відкладальними умовами, договору доручення з відкладальними умовами, за якими Управителю у разі порушення Забудовником умов договору доручається виконувати функції Забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам, договору іпотеки, укладеного на виконання зобов`язання Забудовником за договором укладення між забудовником та Управителем щодо організації спорудження об`єкта будівництва.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати вищевказані документи не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1