Справа № 362/1368/25
Провадження № 1-кс/362/139/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2025 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст.слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000110 від 05.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

25.02.2025 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся ст.слідчий СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000110 від 05.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що у Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000110 від 05.02.2025,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 209 КК України.

Встановлено, що 05.02.2025 року до чергової частини відділу поліції №1 Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою, в період дії воєнного стану, заволоділа транспортними засобами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому збитків у великих розмірах. (ІПНПУ 1563 від 05.02.2025).

У ході досудового розслідування, допитано в якості представника потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що їй від ОСОБА_5 , мені стало відомо, що наприкінці 2022 року ОСОБА_5 познайомився із ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 24.12.1997 року), який користується мобільним телефоном НОМЕР_3 країни Латвії; НОМЕР_4 . ОСОБА_7 протягом спілкування з ОСОБА_5 , давав зрозуміти, що розуміється на придбанні автівок в США на аукціонах, розповідаючи при цьому, що його товариш на ім`я ОСОБА_8 має відповідну акредитацію (ліцензію) для участі в подібних аукціонах. В подальшому, ОСОБА_7 запропонував і ОСОБА_5 , придбати автівку через аукціон в США. За його словами, після розмитнення в Україні такого авто та його ремонту (за необхідності) ОСОБА_5 , мав би отримати прибуток у 15-20% від його первісної вартості.

Так, за словами ОСОБА_7 технічну частину перетину автівкою кордону та організацію її ремонту він мав би брати на себе, а ОСОБА_5 , мав здійснювати фінансування цього процесу. ОСОБА_5 , погодився на зазначену пропозицію, внаслідок чого ОСОБА_5 , за пропозицією ОСОБА_9 було обрано два автомобіля, за які ОСОБА_5 , здійснив повну оплату, перерахувавши грошові кошти з свого особистого рахунку на банківський рахунок аукціонної площадки.

Зокрема за:

Автомобіль BMW I7, він-код НОМЕР_5 , (пробіг 6339 тисяч км), сірого кольору, 2022 року випуску, було придбано 28.08.2023 року за 79 753.00 доларів США на аукціоні в США (копії платіжних документів додаються), який за особистими джерелами було розмитнено 20.11.2023 року в м. Тернопіль, номер митниці 403030 на суму 79 753 тисячі доларів США, на ім`я ОСОБА_10 . В подальшому на вище вказаний автомобіль не було присвоєно державний номерний знак України.

Автомобіль BMW M3, він-код НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , (пробіг 34 524 тисячі км), сірого кольору, 2021 року випуску було придбано 01.11.2023 року за 114 502.- доларів США на аукціоні в США (копії платіжних документів додаються). Де саме було розмитнено невідомо.

ОСОБА_11 зазначав, що організацію доставки автівок та їх ремонт він бере на себе. За його словами, після ремонту транспортні засоби будуть зареєстровані на ОСОБА_5 , або у випадку наявності покупця на нього. Так, автівки прибули в України та були розмитнені. Цим процесом ОСОБА_5 , не займався. Слід зазначити, що жодних довіреностей/доручень/розписок на імя ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , не надавав. ОСОБА_11 вказував, що на СТО, що належить його знайомому - ОСОБА_12 (телефон НОМЕР_8 ) відбудуться необхідні ремонтні роботи, для чого ОСОБА_5 , було виставлено відповідний рахунок для купівлі деталей, який він сплатив в повному обсязі.

В подальшому, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_5 , що один автомобіль зареєстрував на себе, але готовий перереєструвати його в подальшому або на ОСОБА_5 , або на довірену особу від ОСОБА_5 . Однак, зазначених дій не вчинив, більше того з початку літа 2024 року він перестав виходити на зв`язок, автомобілі на ОСОБА_5 , так і не зареєстровані. З інтернет джерел а саме за посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що одне авто (BMW M3, він-код НОМЕР_6 , 2021 року випуску) наразі пропонується до придбання в м. Київ, невідомою особою за номером мобільного телефону НОМЕР_9 , який в ході спілкування не представився та повідомив, що 10.09.2024 року, автомобіль прибуде в м. Київ та буде знаходитись в паркінгу ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 . На місце ми не приїздили.

Автомобіль марки «BMW I7, він-код НОМЕР_5 », сірого кольору, він знаходиться в м. Києві на СТО, точної адреси не відомо, контактна особа ОСОБА_12 (телефон НОМЕР_8 ). Також мені з особистих джерел стало відомо, що автомобіль марки «BMW I7, він-код НОМЕР_5 , (пробіг 6339 тисяч км), сірого кольору, 2022 року випуску, був зареєстрований в м. Києві, в ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та присвоєно д.н.з. НОМЕР_10 .

Відповідно до постанови старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , від 05.02.2025 року про оголошення в розшук транспортний засіб, автомобілі марки «BMW I7», він-код НОМЕР_5 , 2022 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 та автомобіль марки «BMW M3», він-код НОМЕР_6 , д.н.з НОМЕР_7 , сірого кольору, оголошені в розшук та відповідно до інформаційного порталу національної поліції України, «ГАРПУН» перебувають у розшуку.

Постановою старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , автомобіль марки «BMW I7», він-код НОМЕР_5 , 2022 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , та автомобіль марки «BMW M3», він-код НОМЕР_6 , д.н.з НОМЕР_7 , сірого кольору - визнано речовим доказом.

Вказані об`єкти відповідають критеріям ст. 98 КПК України оскільки є об`єктами кримінально протиправних дій, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом.

Виходячи з вище викладеного, 22.02.2025 року, в період часу з 16 години 14 хвилин по 16 годину 20 хвилину, старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , провів огляд майданчика, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер: :06:002:0129, з метою врятування майна (речових доказів), відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення даного злочину, який відповідно до договору оренди землі від 08.09.2010 року та витягу з державного реєстру правочинів належить ОСОБА_14 .

Під час огляду вище вказаного майданчика, виявлено та вилучено:

1. Автомобіль марки «BMW M3», він-код НОМЕР_6 , д.н.з НОМЕР_7 , сірого кольору, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 від 15.08.2024 року належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та на який відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.02.2025 року, справа №:362/956/25, провадження: №1-кс/362/77/25 накладено арешт.

Вище вказаний автомобіль було поміщено на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

- пособництво підроблення документа тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України;

- використання завідомо підробленого документу тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України;

- незаконне заволодіння транспортного засобу, вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 289 КК України;

- розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчиненні правочину з таким майном, особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Оригіналів документів, які стосуються реєстрації та перереєстрації, транспортного засобу особи які здійснили реєстрацію та перереєстрацію, транспортного засобу, підтверджуючі документи осіб, які здійснили реєстрацію та перереєстрацію, транспортного засобу:

- автомобіль марки «BMW M3», він-код НОМЕР_6 , д.н.з НОМЕР_7 , сірого кольору, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 від 15.08.2024 року належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- автомобіль марки «BMW I7», він-код НОМЕР_5 , 2022 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 від 10.01.2025 року належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані оригінали та копії документів зберігаються на ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Підстави вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи:

Ввезення на митну територію України транспортних засобів в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_10 підтверджується листами ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину, призначити та провести судово-почеркознавчі та судово-автотоварознавчі експертизи.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які з використанням підроблених офіційних документів шляхом зловживання довіри заволоділи транспортними засобами.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_5 , які будуть використані при проведені судово-почеркознавчих та судово-автотоварознавчих експертизах, з метою встановлення невідомих осіб, які з використанням підроблених документів шляхом зловживання довіри заволоділи транспортними засобами.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Слідчий в судове засідання не прибув, про розгляд клопотання судом повідомлявся належно, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без проведення фіксації судового засідання.

Згідно із приписами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання кримінального провадження №0000110 від 05.02.2025 р., слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділом поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 05.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно до ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України(далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст.слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000110 від 05.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 209 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: оригіналів документів, які стосуються ввезення, розмитнення чи тимчасового оформлення транспортних засобів особи які здійснили перетин державного кордону та здійснили розмитнення, підтверджуючих документів осіб, які здійснили розмитнення наступних транспортних засобів:

- автомобіль марки «BMW I7», він-код НОМЕР_5 , 2022 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 від 10.01.2025 року належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- автомобіль марки «BMW M3», він-код НОМЕР_6 , д.н.з НОМЕР_7 , сірого кольору, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 від 15.08.2024 року належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1