У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 11.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи, посилаючись на те, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000210 від 11.09.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що не пізніше початку вересня 2024 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою швидкого отримання грошових коштів, надали згоду на негласне співробітництво з представником держави-агресора.

При цьому, останні погодилися на пропозицію користувача месенджеру «Telegram» з нік-неймом « ОСОБА_7 » співробітник спецслужб рф, за грошову винагороду вчиняти умисні дії, пов`язані із наданням представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Спілкування вказані особи вирішили здійснювати з використанням мобільного телефону через багатоплатформову систему миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) «Telegram» (далі - месенджер «Telegram»), де співробітник спецслужб рф використовува акаунт « ОСОБА_7 » та нікнейм « ОСОБА_8 » і мав номер моб. тел. НОМЕР_1 .

02.10.2024 в період з 16 год. 00 хв. до 20 год. 10 хв., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що їх дії можуть надати представникам іноземної держави змогу здійснити точний ракетний удар по вказаному об`єкту критичної інфраструктури, а також корегувати його нанесення, на виконання завдання співробітник спеціальних служб рф, на ім`я « ОСОБА_7 », в умовах воєнного стану, перебуваючи в полі між с. Северинівка та с. Мар`ївка Сумського району Сумської області, встановили і замаскували серед гілля і сухого листя в прилеглому лісі засіб безперервної відеофіксації - 2 мобільні телефони марки «Poco C65», з`єднані з портативними зарядними пристроями (павербанками).

При цьому, тильні сторони обох телефонів, де розміщені відеокамери, були спрямовані на опору ЛЕП, тобто виконали всі дії на забезпечення безперервної відеофіксації згаданого вище об`єкта критичної інфраструктури, з можливістю віддаленого доступу до камери мобільного терміналу співробітниками російських спецслужб.

02.10.2024 о 23 год. 00 хв. злочинна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 була припинена шляхом їх затримання на місці вчинення злочину працівниками Управління СБУ в Полтавській області.

У ході досудового розслідування отримані дані про те, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на власну банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») отримував грошові кошти, у тому числі за вчинення протиправних дій.

Отримання інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зокрема про рух грошових коштів із зазначенням операцій списання з рахунку та зарахування на рахунок, сум операцій, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів, номерів рахунків контрагентів, та документів, які стали підставою для відкриття та користування ним банківської платіжної карти

№ НОМЕР_2 , має суттєве значення для доведення причетності вказаних осіб до скоєння зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу вище вказаних документів.

Наявними матеріалами кримінального провадження доведено, що вище вказані відомості, що перебувають у володінні банківської установи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, контактів підозрюваної особи тощо.

08.10.2024 за вих. №66/6/2-5285 в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлявся запит щодо надання інформації про рух коштів по рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_5 . Відповідь на вказаний запит до теперішнього часу до слідчого відділу Управління не надійшла, що суттєво впливає на строки досудового слідства.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію, документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий прохав розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

З метою повного, неупередженого та всебічного розслідування, досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий прохав надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні Управління Служби безпеки України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000210 від 11.09.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період із 01.06.2024 по 04.10.2024, з можливістю вилучення копії документів (у паперовому вигляді або електронних носіях), із наступними відомостями:

- про рух грошових коштів із зазначенням операцій списання з рахунку та зарахування на рахунок, сум операцій, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів, номерів рахунків контрагентів, кодів банків контрагентів, по рахунку (банківській картці) АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »)

№ НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , уродженцем смт. Машівка, Машівського району Полтавської області;

- копії документів громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , які стали підставою для відкриття та користування ним банківською платіжною картою № НОМЕР_2 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зокрема: договорів, довіреностей, доручень на підставі яких особа отримувала та перераховувала кошти, наказів, заяв, листів та інших документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на паперовому або електронному носіях слідчим у кримінальному провадженні №0000210 від 11.09.2024 слідчого відділу Управління СБУ в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1