Провадження № 1-кс/712/6650/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003546 від 16.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У грудні 2024 року до слідчого судді звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли заяви гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 про те, що гр. ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою заволоділа майном, чим завдала шкоду у великих розмірах.

21.11.2024 було отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси в справі №712/13633/24 на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів та руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого 04.12.2024 було проведено тимчасовий доступ під час якого були вилученні документи щодо відкриття директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_7 банківського рахунку та виписки руху коштів по ньому. Під час подальшого огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що гр. ОСОБА_7 в період з 03.01.2024 по 13.09.2024 перерахувала на свої особисті рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ) у якості «надання зворотної фінансової допомоги зг. договору #3/23 від 27.11.2023» в сумі понад 3 500 000 (три мільйони п`ятсот тисяч) гривень.

Враховуючи вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо відкриття банківського рахунку та відомості щодо руху коштів по ньому гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код РНОКПП - НОМЕР_7 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 16 жовтня 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр.. ОСОБА_5 про те, що в період часу з 28.06.2024 по 27.08.2024 ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою заволоділа майном, чим завдала шкоди у великих розмірах.

16 жовтня 2024 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр.. ОСОБА_6 про те, що в період часу з 13.06.2024 по 05.09.2024 ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою заволоділа майном, чим завдала шкоди у великих розмірах.

21.11.2024 було отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси в справі №712/13633/24 на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів та руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого 04.12.2024 було проведено тимчасовий доступ під час якого були вилученні документи щодо відкриття директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_7 банківського рахунку та виписки руху коштів по ньому. Під час подальшого огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що гр. ОСОБА_7 в період з 03.01.2024 по 13.09.2024 перерахувала на свої особисті рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ) у якості «надання зворотної фінансової допомоги зг. договору #3/23 від 27.11.2023» в сумі понад 3 500 000 (три мільйони п`ятсот тисяч) гривень.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), який зареєстрований та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити завірені копії наступних документів щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код РНОКПП - НОМЕР_7 , а саме:

- документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, заяви на відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 03.01.2024 по 30.12.2024;

- роздруківки руху коштів по рахунку на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 03.01.2024по 30.12.2024;

- відео чи фото щодо зняття коштів по рахунках за період з 03.01.2024 по 30.12.2024;

- інформацію щодо розташування банківських установ чи терміналів, де знімалися грошові кошти;

- висновків службових перевірок по рахунках з додатками, в разі їх проведення службою безпеки банку;

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали - до 27 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1