ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

06 грудня 2024 рокумісто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

18.11.2024 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах виконання запиту про міжнародну правову допомогу ІНФОРМАЦІЯ_1 у Варшаві від 22.07.2024 (а.с. 1).

У зазначеному клопотанні детектив прохав надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю виготовлення копій документів у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з такими абонентськими номерами: (1) « НОМЕР_1 », (2) « НОМЕР_2 », (3) « НОМЕР_3 », (4) « НОМЕР_4 », (5) « НОМЕР_5 », (6) « НОМЕР_6 », (7) « НОМЕР_7 » та (8) « НОМЕР_8 » за період часу 01.02.2023 по 30.09.2023.

Обґрунтування клопотання

Клопотання обґрунтовується тим, що у Національному антикорупційному бюро України перебуває запит компетентного органу Республіка Польща про міжнародну правову допомогу від 22.07.2024.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється нагляд за розслідуванням, дорученим Агентству внутрішньої безпеки № 1001?105.Ds. 115.2023, щодо злочину, передбаченого ч. 1, 5 ст. 299 Кримінального кодексу Польщі, а саме: відмивання коштів.

Зі змісту запиту про міжнародну правову допомогу від 22.07.2024 вказаний злочин полягав у здійсненні в період часу з 15.02.2023 по 27.09.2023 у м. Варшаві та інших не встановлених місцях переказів коштів через банківські рахунки, відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь таких громадян України: (1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на загальну суму не менше ніж 1 661 449,00 євро, попередньо отримані від вигод, пов`язаних із вчиненням заборонених дій, та у подальшому переказі цих коштів за кордон, а також здійснення інших дій, які можуть перешкодити або суттєво перешкодити встановленню злочинного походження коштів або місця їх розміщення, виявлення, вилучення чи конфіскація у співпраці з іншими невстановленими особами.

Під час виконання цього запиту встановлено абонентські номери громадян України, причетних до вчинення вищевказаного злочину, якими вони могли користуватися в період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023, а саме:

(1) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , - номером мобільного зв`язку « НОМЕР_1 »;

(2) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , - номером мобільного зв`язку « НОМЕР_2 »,

(3) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , - номером мобільного зв`язку « НОМЕР_3 »,

(4) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , - номером мобільного зв`язку « НОМЕР_4 »,

(5) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - номером мобільного зв`язку « НОМЕР_5 »,

(6) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - номером мобільного зв`язку « НОМЕР_6 »,

(7) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 - номером мобільного зв`язку « НОМЕР_7 »,

(8) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - номером мобільного зв`язку « НОМЕР_8 ».

З огляду на вищевикладене, з метою виконання запиту про міжнародну правову допомогу виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів у паперовому та електронному вигляді (з можливістю їх вилучення), що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з такими абонентськими номерами: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 » за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023, а саме:

-деталізація трафіку телефонних з`єднань (з по?секундною реєстрацією із зазначенням дати, часу, тривалості, місцевості, номерів абонентів, яких викликають та абонентів, які викликають, вхідних та вихідних дзвінків);

-коди, назви та адреси базових станцій, через які виконувались з`єднання абонентів та які забезпечують зв`язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), номерами зазначених в клопотання абонентів, азимутів;

-ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім?карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

-типи з`єднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, у тому числі отримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), СМС (короткі текстової повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення);

-місцезнаходження абонентів А, отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS (передача інформації по незайнятому голосовому зв`язку смузі, частоті, з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики абонента А);

-ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації за абонентом А.

З огляду на той факт, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає споживачам телекомунікаційні послуги, тому у органу досудового розслідування є об`єктивні підстави вважати, що вказана юридична особа є володільцем зазначених вище документів.

Детектив зазначає, що відомості, які містять вище зазначені документи можуть бути використані як докази для підтвердження обставин, що мають значення для розслідування справи під номером 1001?105 .Ds. 115.2023.

Позиція учасників судового провадження

До початку судового засідання детектив НАБУ ОСОБА_3 подала заяву, в якій прохає розглядати клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належно повідомленим про час, дату та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Мотиви слідчого судді

Дослідивши надані детективом матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ст. 159 КПК України).

У ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у НАБУ перебуває запит компетентного органу Республіки Польща від 22.07.2024 про надання правової допомоги у кримінальній справі № 1001?105.Ds.115.2023 (а.с. 7, 18).

Так, згідно з указаним запитом, ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється нагляд за розслідуванням, дорученим Агентству внутрішньої безпеки, справи № 1001?105.Ds. 115.2023 щодо злочину, передбаченого ч. 1 та 5 ст. 299 Кримінального кодексу Польщі, а саме: відмивання коштів.

Вказаний злочин полягав у тому, що в період часу з 15.02.2023 по 27.09.2023 у м. Варшаві та інших не встановлених місцях переказів коштів через банківські рахунки, відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь таких громадян України: (1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на загальну суму не менше ніж 1 661 449,00 євро, попередньо отримані від вигод, пов`язаних із вчиненням заборонених дій, та у подальшому переказі цих коштів за кордон, а також здійснення інших дій, які можуть перешкодити або суттєво перешкодити встановленню злочинного походження коштів або місця їх розміщення, виявлення, вилучення чи конфіскація у співпраці з іншими невстановленими особами.

Окрім того, до вищевказаного злочину може бути причетна ОСОБА_20 , за посередництвом якої здійснювалося внесення цих коштів на рахунки в польських банках (а.с. 21).

Як вбачається з матеріалів клопотання, встановлено абонентські номери громадян України, причетних до вчинення вищевказаного злочину, якими вони могли користуватися в період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023, а саме:

(1) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , - номером мобільного зв`язку « НОМЕР_1 » (а.с. 28);

(2) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , - номером мобільного зв`язку « НОМЕР_2 » (а.с. 29);

(3) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , - номером мобільного зв`язку « НОМЕР_3 » (а.с. 30);

(4) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , - номером мобільного зв`язку « НОМЕР_4 » (а.с. 31);

(5) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - номером мобільного зв`язку « НОМЕР_5 » (а.с. 32);

(6) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - номером мобільного зв`язку « НОМЕР_6 » (а.с. 26);

(7) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 - номером мобільного зв`язку « НОМЕР_7 » (а.с. 25);

(8) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - номером мобільного зв`язку « НОМЕР_8 » (а.с. 27).

Слідчий суддя враховує версію компетентного органу щодо фактів порушення кримінального законодавства Республіки Польща шляхом відмивання коштів від злочинної діяльності. Відтак, можна припустити, що встановлена сума предмету кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України (відповідник ст. 299 Кримінального кодексу Польщі), складає 1,6 мільйонів Євро, які слідчий суддя вважає достатніми на даному етапі для висновку про відповідність предметній підсудності Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, що міститься в речах та документах, належить до охоронюваної законом таємниці, та доступ до таких речей та документів можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із ч. 8 ст. 105 ЗУ «Про електронні комунікації» обов`язком постачальника електронних комунікаційний послуг, серед іншого, є ведення достовірного обліку електронних комунікаційних послуг, що надаються ним та зберігання записів про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 113 Закону України «Про електронні комунікації» постачальник електронних комунікаційних послуг у разі надання міжособистісних електронних комунікаційних послуг з використанням нумерації зобов`язаний надавати абонентам послугу перенесення номера у порядку, встановленому регуляторним органом.

Кінцевий користувач при припиненні договору з постачальником міжособистісних електронних комунікаційних послуг з використанням нумерації має право на збереження та перенесення свого номера до іншого постачальника таких послуг у порядку, визначеному регуляторним органом.

Послуга перенесення номера надається кінцевим користувачам, які отримують електронні комунікаційні послуги на умовах письмового договору або ідентифіковані постачальником електронних комунікаційних послуг у встановленому регуляторним органом порядку. Кінцевий користувач, який не ідентифікований у постачальника електронних комунікаційних послуг, має право здійснювати ідентифікацію відповідно до частини п`ятої статті 104 цього Закону.

Відтак, твердження про те, що необхідні документи можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є достатньо обґрунтованим.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Частиною 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 2 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.2023 (далі - Договір) суди і органи прокуратури Договірних Сторін, що далі іменуються «установи юстиції» надають взаємну правову допомогу у цивільних та кримінальних справах. Інші органи Договірних Сторін, компетентні в цивільних та кримінальних справах, звертаються за наданням правової допомоги за посередництвом власних установ юстиції.

Договірні Сторони надають взаємну правову допомогу щодо підготовки, пересилки та вручення документів, виконання обшуку, вилучення та видачі речових доказів, проведення експертизи, огляду, допиту сторін, свідків, експертів, підозрюваних, обвинувачених і підсудних, а також виконання інших процесуальних дій (ст. 4 Договору).

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді.

Отже, необхідна інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Окрім того, слідчий суддя погоджується, що отримані в установленому кримінальним процесуальним законом порядку документи, а саме шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ у справі № 1011?105 .Ds. № 115.2023 на підтвердження обставин, які мають суттєве значення для справи

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України). Враховуючи обсяг документів, до яких слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ, а також той факт, що зазначені документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважаю необхідним встановити строк дії ухвали в межах одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159?166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000468 від 04.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3662 КК України, - задовольнити.

Надати детективу Національного бюро Третього підрозділу детективів Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виготовлення копій документів в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 » за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 (включно), а саме:

-деталізація трафіку телефонних з`єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дати, часу, тривалості, місцевості, номерів абонентів, яких викликають та абонентів, які викликають, вхідних та вихідних дзвінків);

-коди, назви та адреси базових станцій, через які виконувались з`єднання абонентів та які забезпечують зв`язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), номерами зазначених в клопотання абонентів, азимутів;

-ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім?карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

-типи з`єднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, у тому числі тримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), СМС (короткі текстової повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення);

-місцезнаходження абонентів А, отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS (передача інформації по незайнятому голосовому зв`язку смузі, частоті, з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики абонента А);

-ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації за абонентом А.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 06.01.2025 включно.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1