Провадження №1-кс/522/261/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Одеської області, Тарутинського району, с. Малий Ярославець Другий, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не одруженого, зі слів раніше не судимого, займаючого посаду заступника начальника відділу митного оформлення №1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці та виконання покладених на нього обов`язків заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення №3 митного поста «Білгород Дністровський» Одеської митниці підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

УСТАНОВИВ:

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 07.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201, ч.3 ст.368 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 з 30.06.2021 займає посаду заступника начальника відділу митного оформлення №1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці та наказом виконуючого обов`язки начальника Одеської митниці від 30.12.2024 № 1590-о, на період часу з 30.12.2024 по 29.03.2025 на нього покладено виконання обов`язків заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Білгород Дністровський» Одеської митниці.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державну службу» займана ОСОБА_4 посада відноситься до категорії «Б» посад державної служби та на підставі наказу Одеської митниці Держмитслужби від 12.12.2029 № 60 о, останньому присвоєний 5 ранг державного службовця та на підставі наказу № 449-о від 25.06.20920 присвоєне спеціальне звання «Радник митної служби ІІ рангу» у зв`язку з чим останній є службовою особою, що займає відповідальне становище.

Згідно посадової інструкції затвердженої в.о. начальника Одеської митниці від 27.09.2024 ОСОБА_4 організовує процедуру митного контролю митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України юридичними та фізичними особами в зоні діяльності відділу митного оформлення № 3 митного поста «Білгород Дністровський» Одеської митниці, останній безпосередньо організовує та контролює діяльність відділу, забезпечує взаємодію та координацію роботи відділу.

Основними посадовими обов`язками ОСОБА_4 є: організація робочого процесу; прийняття управлінських рішень з питань основної діяльності відділу та з кадрових питань; контроль за дотриманням режиму роботи відділу та функціонування пункту пропуску; вжиття заходів із запобігання та протидії контрабанди й порушенням митних правил; вжиття заходів із запобігання та протидії корупції , забезпечення вимог фінансового контролю; організація та контроль виконання завдань та функцій , покладених на відділ положенням про відділ та положенням про митний пост, контроль ї належного виконання посадовими особами відділу митних формальностей, процедур митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які переміщувались через митний кордон України; організація та забезпечення взаємодії відділу та координація дій з іншими структурними підрозділами митниці, митними органами, Держмитслужбою, з іншими державними органами, установами та організаціями, а також зі структурними підрозділами контрольних органів України та Республіки Молдова, залученими до контролю у пункті пропуску, з питань основної діяльності відділу та функціонування пункту пропуску.

Відділ митного оформлення № 3 митного поста «Білгород Дністровський» є структурним підрозділом митного поста «Білгород Дністровський» Одеської митниці, якій в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на Державну митну службу України.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, Митним кодексом України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, іншими актами законодавства, розпорядчими документами Держмитслужби, дорученнями Голови Держмитслужби (особи, яка виконує його обов?язки), його першого заступника та заступників, а також наказами Митниці, Положенням про Митницю, Положенням про Митний пост та цим Положенням.

Одним з основних завдань Відділу є забезпечення правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства України з питань митної справи.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань, серед іншого: забезпечує та здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань митної справи на території України у зоні своєї діяльності; здійснює митний контроль за застосуванням митних режимів, цільовим використанням товарів, поміщених у відповідний митний режим; бере участь у здійсненні заходів щодо інтегрованого управління кордоном, вдосконалення процедури пропуску через державний кордон товарів і транспортних засобів, виконання митних формальностей відповідно до вимог законодавства з питань митної справи; запобігає та протидіє контрабанді, здійснює боротьбу з порушеннями митних правил у зоні своє діяльності; здійснює контроль за дотриманнями усіма суб`єктами зовнішньої діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України; здійснює заходи для недопущення переміщення через митний кордон України у зоні своєї діяльності товарів, на які встановлені обмеження щодо їх переміщення через митний кордон, без документів, що підтверджують дотримання таких обмежень, товарів, на які встановлено заборони, а також товарів , які не відповідають вимогам якості та безпеки; здійснює у випадках, передбачених законом, складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Також ОСОБА_4 попереджений по обмеження спрямовані на запобігання корупційних та пов`язаних з корупцією правопорушень, запобіганню та врегулюванню конфлікту інтересів і одержанню неправомірної винагороди або подарунків та поводження з ними, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, з дотримання вимог фінансового контролю, вимогами ст. ст. 22, 23, 25, 26 Закону України «Про запобігання корупції», що саме забороняється державним службовцям.

Незважаючи на це ОСОБА_4 , діючи всупереч взятих на себе службових обов`язків, достовірно розуміючи суть кримінального правопорушення та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого систематичного збагачення став на шлях злочинної діяльності за наступних обставин.

Приблизно на початку грудня 2024 року, точна дата під час слідства не встановлена до громадянина ОСОБА_7 фізичної особи підприємця, видом діяльності якого є купівля продаж автозапчастин (програмування та технічне обслуговування блоків управління та інших автомобільних агрегатів) під час перетину державного кордону у пункті пропуску для автомобільного сполучення «СтарокозачеТудора» митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці, звернулись невстановлені на даний час слідством посадові особи зазначеного пункту та натякнули на необхідність передачі їм неправомірної грошової винагороди за безперешкодний проїзд, вивезення та ввезення автозапчастин, натякнувши на те, що наступного разу у нього виникнуть труднощі з цим.

В свою чергу ОСОБА_7 з метою з`ясування зазначеного питання та законності вимог вказаних посадовців пункту пропуску звернувся до свого знайомого ОСОБА_4 , якій на зазначений період часу займав посаду в.о. заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення № 3 автомобільного сполучення «Старокозаче - Тудора» митного поста «Білгород Дністровський» Одеської митниці.

Під час розмови, що між ними сталась ОСОБА_4 підтвердив, що дійсно з метою безперешкодного перевезення запчастин через державний кордон ОСОБА_7 повинен сплачувати в якості неправомірної вигоди грошову винагороду в розмірі від 50 до 100 доларів США з кожного блоку управління або автомобільного агрегату, що буде переміщуватися їм через митний кордон, пояснивши, що вказані питання ОСОБА_7 може вирішувати безпосередньо через нього, передаваючи йому обговорювану суму неправомірної винагороди, а він в свою чергу в силу займаної посади забезпечить йому безперешкодне вивезення та ввезення необхідних автозапчастин на що ОСОБА_7 вимушено погодився.

06.01.2025 у денний час, згідно з домовленостями ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив про намір здійснення виїзду до Республіки Молдова та необхідність вивезення 15 автомобільних блоків управління, з метою їх програмного прошивання.

На це ОСОБА_4 відповів, що з огляду на їх попередню домовленість, труднощів з вивезенням зазначених автозапчастин не виникне, доглядати та ставити питання на пункті пропуску «Старокозаче -Тудора» митного поста «Білгород Дністровський» Одеської митниці з українського боку не будуть, зазначив про те, що розрахуватися з ним тобто передати оговорену суму неправомірної винагороди потрібно буде після новорічних свят.

Дійсно, того ж дня ОСОБА_7 біля 09 год. 30 хв на власному транспортному засобі марки «ВMW X6», державний номер НОМЕР_1 безперешкодно пройшов пункт пропуску для автомобільного сполучення «Старокозаче Тудора» митного поста «Білгород - Дністровський» Одеської митниці, без проведення догляду та з`ясування будь-яких питань з приводу вивозу автозапчастин.

08.01.2025 ОСОБА_7 повертаючись на територію України у пункту пропуску для автомобільного сполучення «Старокозаче Тудора» митного поста «Білгород -Дністровський» Одеської митниці, ввозив 10 блоків управління, які встигли запрограмувати, згідно запевнень та обіцянок ОСОБА_4 труднощів та питань з боку працівників митного поста «Білгород Дністровський» Одеської митниці не виникло.

В той же день, 08.01.2025 о 14 год. 30 хв. в ході телефонної розмови, що сталась між ОСОБА_7 та ОСОБА_4 останній повідомив, що готовий з ним зустрітися з метою отримання раніше обумовленої суми неправомірної вигоди за організацію безперешкодного вивезення та ввозу автомобільних блоків управління через митний пост «Білгород Дністровський» Одеської митниці.

08.01.2025 біля 15 год. 30 хв. прибувши на обумовлене місце зустрічі неподалік від пункту пропуску автомобільного сполучення «Старокозаче Тудора» митного поста «Білгород -Дністровський» Одеської митниці ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_4 який прибув на місце зустрічі на автомобілі марки «JAGUAR», державний номерний знак НОМЕР_2 .

В ході розмови ОСОБА_7 зазначив, що 06.01.2025 під час виїзду до Республіки Молдова він вивіз 10 автомобільних блоків управління, тобто згідно домовленостей він повинен передати ОСОБА_4 неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США, на що останній погодився, відкривши задні двері свого автомобіля на якому він прибув на місце зустрічі та вказав покласти гроші на автомобільне крісло, що ОСОБА_7 і зробив, поклавши десять купюр номіналом 100 доларів кожна, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 08.01.2025 становило 42 229,7 гривень.

Крім того, 10.01.2025 ОСОБА_7 біля 12 годин 45 хвилин на власному транспортному засобі марки марки «Mercedes Benz S63», державний номер НОМЕР_3 знову вивіз до Республіки Молдова 10 блоків управління, при цьому безперешкодно, без проведення догляду та з`ясування будь-яких питань з приводу вивозу автозапчастин, пройшов пункт пропуску для автомобільного сполучення «Старокозаче Тудора» митного поста «Білгород - Дністровський» Одеської митниці, що забезпечив йому у зв`язку з займаною посадою та попередніми домовленостями ОСОБА_4

10.01.2025 біля 15 год. 35 хв. ОСОБА_7 повертаючись на територію України у пункті пропуску для автомобільного сполучення «Старокозаче Тудора» митного поста «Білгород -Дністровський» Одеської митниці, завіз на територію України 15 запрограмованих блоків управління та знову згідно запевнень ОСОБА_4 труднощів та питань з боку працівників митного поста «Білгород Дністровський» Одеської митниці не виникло.

В той же день, ОСОБА_7 під час телефонної розмови з ОСОБА_4 домовився про зустріч з останнім біля 17 год. 00 хв. на автопарковці, біля торгового центру «Таврія», розташованого за адресою: Одеська область, м. Білгород -Дністровський, вул. Д. Тімчишина, будинок 8.

У визначений час на місце зустрічі ОСОБА_4 прибув пішки та підійшов до припаркованого автомобіля марки «Mercedes Benz S63», державний номер НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_7 де отримав від останнього неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США за безперешкодне ввезення 15 автомобільних блоків управління, що відповідно до офіційного курсу НБУ на 10.01.2025 становило 63 423,75 гривень, після чого був затриманий співробітниками Управляння СБ України Одеської області.

Загальна сума неправомірної вигоди, отриманої ОСОБА_4 від ОСОБА_7 склала 2500 доларів США.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого корупційного злочину, за який відповідно до санкції ч.3 ст.368 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

10.01.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України.

10.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме: одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням.

11.01.2025 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10.03.2025 із альтернативою внесення застави у розмірі 499 620 гривень. Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України, у разі внесення застави, на підозрюваного ОСОБА_4 було покладено відповідні обов`язки.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: рапортами та повідомленнями про вчинення кримінального правопорушення співробітників 4 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області від 13.11.2024, 16.11.2024; протоколами допитів в якості свідка громадянина ОСОБА_7 від 16.12.2024; 09.01.2025; 11.01.2025; оглядом місця події від 10.10.2025; протоколом за результатами проведених НСРД від 09.01.2025; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 08.01.2025; 10.01.2025; іншими матеріалами досудового розслідування.

На цей час у кримінальному провадженні виконуються слідчі та процесуальні дії.

ОСОБА_4 є громадянином України, не одружений, зі слів раніше не судимий, працює заступником начальника митного поста начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Білгород Дністровський» Одеської митниці.

Згідно вимог ст.157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, під час перебування на посаді заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці та виконання покладених на нього обов`язків заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення № 3 митного поста «Білгород Дністровський» Одеської митниці.

Тому слідчий суддя погоджується з позицією прокурора, що перебуваючи на посаді підозрюваний може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження.

Обґрунтованих даних, які спростовують наявність встановлених в ході розгляду клопотання ризиків, слідчому судді не надано.

Крім того, згідно із приписами ч.5 ст.65 ЗУ «Про запобігання корупції» особа, які повідомлено про підозру у вчиненні злочину в сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на займаній посаді.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про те, що відсторонення підозрюваного від посади є необхідним заходом для запобігання його подальшим протиправним діям на займаній посаді, а також впливу на свідків.

Тимчасове відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади на даному етапі досудового розслідування є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні і застосовується з метою запобігти спробам останнього протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого про відсторонення від посади підозрюваного підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.154-158, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 про відсторонення від посади стосовно ОСОБА_4 - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці та виконання покладених на нього обов`язків заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення №3 митного поста «Білгород - Дністровський» Одеської митниці в межах строку досудового розслідування, тобто до 11.03.2025 включно.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

11.01.2025