Єдиний унікальний номер судової справи 678/451/24
Номер провадження №1-кс-678-581/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання, яке подане слідчим СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 11 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

23 грудня 2024 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 06 березня 2024 року, близько 18 години 20 хвилин, невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний телефон номер НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом розблокування карткового рахунку № НОМЕР_3 , ввела в оману потерпілу та дізнавшись персональні дані останньої, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9800 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості за даним фактом 11 березня 2024 року СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за № 0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 11 березня 2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що у її користуванні перебувають банківські картки з номерами НОМЕР_3 , яка являється соціальною та на якій ОСОБА_5 зберігала грошові кошти у розмірі 10 000 гривень, та НОМЕР_4 , яка являється пенсійною карткою. 06 березня 2024 року, близько 18 год. 00 хв., до неї на мобільний телефон з номером НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номером НОМЕР_1 , яка в ході розмови представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що її картки буде заблоковано та сказала, що для того, щоб картку не заблокували потрібно продиктувати останні цифри картки, що в подальшому ОСОБА_5 і зробила. В подальшому, невідома особа сказала ОСОБА_5 , що до неї мають подзвонити з банку та продиктувати код підтвердження, який вона має повідомити вищевказаній невстановленій особі. В подальшому до ОСОБА_5 зателефонували з банку та сказали чотирьох значний код підтвердження № 5283, після чого остання записала вищевказаний код та, в подальшому, повідомила код підтвердження невідомій особі. Після цього ОСОБА_5 з вищевказаною невідомою особою не спілкувалась. 09 березня 2024 року ОСОБА_5 вирішила зняти грошові кошти, які знаходились на банківській картці з номером НОМЕР_3 . Вставивши банківську карту з номером НОМЕР_3 до банкомату ОСОБА_5 , виявила, що на ній залишилось 97 гривень В подальшому, остання зрозуміла, що її співрозмовник 06 березня 2024 року зняв з її картки грошові кошти в сумі 9903 грн.

За таких обставин, у оператора зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ), необхідно вилучити інформацію про всі телефонні з`єднання (в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, рух коштів та місце перебування на момент вчинення кримінального правопорушення абонентів мобільного зв`язку), які здійснювались із номера (та на номери) - НОМЕР_5 за 06.03.2024. Вказана інформація може містити дані про особу, яка неправомірно здійснила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , а також інші дані, які будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28 березня 2024 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 11 березня 2024 року за №0000076 із правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

У протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10 березня 2024 року та протоколі допиту потерпілого від 11 березня 2024 року потерпілий ОСОБА_5 детально повідомила про обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, що перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ), за 06.03.2024. по з можливістю їх вилучення, або виготовлення копій за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію про:

1.1.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_5 абоненти А (абоненти Б);

1.2.Тип з`єднання абонента НОМЕР_5 (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

1.3.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

1.4.Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

1.5.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6.Місце знаходження абонента з абонентським номером: НОМЕР_5 за 06.03.2024, що перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_2 ).

1.7.Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера НОМЕР_5 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Дозвіл на виконання ухвали надати: слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1