Справа № 484/31/25
Провадження № 1-кс/484/316/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.04.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0001203 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідча СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 27 грудня 2024 року, до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївської області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 24.12.2024 невстановлені особи, під приводом надання допомоги, шляхом введення потерпілої ОСОБА_3 в оману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримали доступ до її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У результаті цих дій шахраї здійснили низку транзакцій на загальну суму 74001,30 грн, спричинивши матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0001203 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З виписки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_3 , було проведено наступні операції, а саме: 1) дата операції 24.12.24 13:46; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції MONODirekt,KYIV; сума у валюті операції -29000,00 UAN; сума у валюті карки -30013,80; сума комісій 1013,80; Залишок після операції: -29973,80; 2) дата операції 24.12.24 13:47; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції MONODirekt,KYIV; сума у валюті операції -28000,00 UAN; сума у валюті карки -28980,00; сума комісій 980,00; Залишок після операції: -58953,80; 3) дата операції 24.12.24 13:50; рахунок НОМЕР_2 ; деталі операції MONODirekt,KYIV; сума у валюті операції -14500,00 UAN; сума у валюті карки -15007,50; сума комісій 507,50; Залишок після операції: -73961,30;

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що вона має платіжну картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , якою користуюся за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, 23.12.2024 в обідній період доби, вона переглядала записи в додатку «Фейсбук» на своєму телефоні та натрапила на оголошення про надання допомоги усім громадянам України в сумі 10000грн. Вона перейшла по посиланню, відкрився браузер вмонтований у додаток «Фейсбук», у відкрившися вікно вона ввела своє ім`я та свою стать, стала дзвонити на вказаний телефон контактний (начебто перші цифри НОМЕР_4 ), але ніхто не узяв слухавку. Після цього вона уже і забула про дану ситуацію, доки наступного дня, близько 12.10 годин, їй зателефонував невідомий номер та почула голос невідомого хлопця, він запитав, чи вона дійсно подавала заявку на отримання допомоги в додатку «Фейсбук». Невідомий хлопець сказав, що гроші 10000 гривень допомоги прийдуть на її картку та попрощався. Через 10 хвилин невідомий чоловік знову зателефонував, та повідомив, що вони не можуть вони їй перерахувати гроші в сумі 10000 грн допомоги, бо на її телефоні нема додатку «ЄпідртимкаПриват24» та сказав, що може переслати даний додаток через додаток «Телеграм» для подальшої установки. Після цього їй в додаток «Телеграм» був надісланий зазначений додаток та установлений. Потім їй на телефон стали приходити СМС підтвердження операцій та вона за вказівкою невідомого хлопця надсилала у додаток Телеграм. Потім через близько 10 хвилин їй зателефонував знову даний хлопець та повідомив, що вони не можуть перерахувати гроші на вказану вище мою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а можуть лише на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім вона відкрила тоді додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увімкнулася камера телефону та стала її знімати та телефон заблокувався. В цей час гроші почали кудись перераховуватися, вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. На телефоні висвітився надпис «Не вимикайте телефон 10-15 хвилин». Вона тоді перевантажила свій телефон. А коли включила, її телефон був наче нібито тільки, що куплений- порожня історія дзвінків, СМС повідомлень, стерті усі додатки, в тому числі і додатки Телеграм, ІНФОРМАЦІЯ_2 і тд, браузер Фейсбук не відкривається. Коли вона звернулася до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй повідомили, що шахраї створили картку віртуальну АТ КБ № ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку перерахували гроші із її картки універсальної АТ КБ № ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Потім шахраї зняли зі створеної ними картки на її ім`я АТ КБ № ІНФОРМАЦІЯ_1 гроші в сумі загальній 71500гривень. У подальшому вона також дізналася, що зловмисник поміняв пін-код на більшості її платіжних карток.

В ході аналізу інформації, вилученої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 24 грудня 2024 року з картки НОМЕР_6 (власниця рахунку ОСОБА_3 ) було переказано кошти на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_7 транзакціями на суми 29 000 грн., 28 000 грн. та 14 500 грн., що загалом становить 71 500 грн. Виписка підтверджує, що операції здійснено через систему ІНФОРМАЦІЯ_5 (KYIV P 32), а рахунок отримувача вказано у колонці «Рахунок контрагента». Усі перекази супроводжувалися стягненням комісій, які також були списані з картки відправника. Після останньої транзакції залишок рахунку становив 73 961,30 грн., тобто кошти були переведені з використанням мінусового залишку.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного га всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про власника рахунку контрагента, номер рахунку: НОМЕР_7 , а також отримати інформацію про рух грошових коштів з зазначеного рахунку за період з 24.12.2024 по 24.01.2025.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), АДРЕСА_1 .

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про власника рахунку контрагента:

Номер рахунку: НОМЕР_7 (цей номер виступає як ідентифікатор рахунку отримувача згідно з випискою Monobank Direct);

- документи, подані для відкриття вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів з зазначеного рахунку за період з 24.12.2024 по 24.01.2025;

- інформацію про подальший рух коштів за цим рахунком, а саме: суми 29 000 грн., 28 000 грн. та 14 500 грн., що загалом становлять 71 500 грн., які були перераховані 24.12.2024 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , власниця ОСОБА_3 ; у випадку, якщо зазначена сума була знята, прошу надати: спосіб зняття коштів; повні анкетні дані особи, що здійснила зняття; точну адресу та час проведення операції; фото- або відеофіксацію особи-отримувача.

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку, зокрема: грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату та номера банкомату.

- документи, подані для відкриття рахунків, на які було переведено грошові кошти, включаючи фінансовий номер телефону.

- інформацію щодо пристроїв, за допомогою яких була здійснена активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу за зазначеними рахунками, із зазначенням: IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, що використовувалися для входу в систему; період доступу: з 00:00 23 грудня 2024 року до 23:00 24 січня 2025 року.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1