печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідуєтьсякримінальне провадження № 0000441 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щов період 2021 - 2024 років службовими особами підприємств реального сектору економіки, у тому якими попередньо отримано кошти із державного бюджету за результатами участі у конкурсних торгах, бюджетного відшкодування податку на додану вартість, перераховано кошти в адресу юридичних осіб, які здійснюють діяльність із надання посередницьких послуг на ринку страхування, зокрема: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з призначенням платежів «страхування майна», «страхування ризиків» тощо.

Зазначено, що страхові суми, які відповідні компанії зобов`язуються відшкодувати клієнту в разі настання страхового випадку, не відповідає розмірам капіталу, які б забезпечили покриття неочікуваних збитків від ризиків.

Отримані за вказаних обставин кошти згаданими юридичними особами було перераховано в адресу ряду суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), та фізичних осіб - підприємців, з призначенням платежів «оплата частки в статутному капіталі», а також «погашення кредиту», «купівля-продаж» тощо, з метою їх легалізації (відмивання).

За вказаних обставин було проведено фінансових операцій із грошовими коштами у сумі понад 600 млн грн, у зв`язку з чим державний бюджет ймовірно недоотримав коштів у сумі понад 100 млн грн.

11.09.2024 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », установлено що в період із 01.01.2022 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 5 913 505 780,15 грн.

Так, грошові кошти було отримано, серед іншого, від: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », установлено що в період із 01.01.2022 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 2 100 247 073,40 грн.

Так, грошові кошти було отримано, серед іншого, від: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », установлено що в період із 01.01.2022 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 2 022 592 092,85 грн.

Так, грошові кошти було отримано, серед іншого, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », установлено що в період із 01.01.2022 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 880 354 364,64 грн.

Так, грошові кошти було отримано від широкого кола юридичних осіб.

Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Також 12.09.2024 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », установлено що в період із 04.02.2022 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 664 834 565,02 грн.

Так, грошові кошти було отримано, серед іншого, від: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_6 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_7 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_8 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).

У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », установлено що в період із 18.08.2023 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 1 013 292 995,00 грн.

Так, грошові кошти було отримано, серед іншого, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ).

Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що відповідні фінансові операції проводитись із метою виведення грошових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг.

Наразі зібрано відомості про те, що основна сума грошових коштів, яка проводилась за участі згаданих юридичних осіб, перераховувалась в адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з призначенням платежів «згідно договору» та «за погашення кредиту» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідуєтьсякримінальне провадження № 0000441 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), за період з 01.01.2022 по 25.09.2024, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори № 22/02-34СГ від 23.02.2022, № 22/06-59СГ від 06.06.2022, інші договори з усіма додатками та доповненнями до них, змінами, додатковими угодами, платіжні документи, реєстри, акти, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також всі наявні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин під час укладання та виконання договорів, анкет, протоколів, рішень, наказів, листування щодо вказаних обставин;

- договори № 23/01-10СГ від 12.01.2023, № 23/08-172СГ від 24.08.2023, № 24/08-219СГ від 09.08.2024, інші договори з усіма додатками та доповненнями до них, змінами, додатковими угодами, платіжні документи, реєстри, акти, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також всі наявні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин під час укладання та виконання договорів, анкет, протоколів, рішень, наказів, листування щодо вказаних обставин.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1