Справа № 585/3120/24
Номер провадження 1-кс/585/276/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000611 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000611 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 08.07.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 24.06.2024 невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 і представилася представником банку та повідомила, що потрібно ідентифікувати власника картки, після чого зателефонувала у месенджер Telegram, в ході розмови заявник у режимі відеозв`язку показав банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , після чого невстановлена особа попросила назвати пін- код входу у додаток, що заявник і зробивдалі невстановлена особа повідомила, що надійде телефонний дзвінок і потрібно буде підтвердити операцію, через декілька хвилин надійшов дзвінок з невідомого номера у месенджері Telegram, в ході якого натиснув клавішу «1» для підтвердження операції. Близько 13:00 надійшло повідомлення у додаток Viber про те, що з його банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 59000 гривень на невідомий рахунок.

В подальшому, в ході досудового розслідування до Роменського міськрайонного суду було подано клопотання, про отримання тимчасового доступу до банківської таємниці потерпілого та отримано відповідну ухвалу слідчого судді, про дозвіл. Надалі відповідну ухвалу було відправлено виконавцю на виконання та після чого було отримано інформацію, про банківську таємницю ОСОБА_5 . Зазначену інформацію оглянуто та встановлено, що 24.06.2024 року о 11:59 год. із кредитної банківської картки потерпілого відбулася транзакції грошових коштів у розмірі 29000 грн. на банківську картку - № НОМЕР_3 , емітентом якої являється - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що того ж дня о 11:56 год. з банківської картки потерпілого відбулася транзакція грошових коштів у розмірі 29999 грн. на банківську картку належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_4 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, котрій належить банківська картка № НОМЕР_3 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай ( шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та увести в оману працівників правоохоронних органів.

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000611 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 00:00 год. 23.06.2024 року по 10.07.2024 року. В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, зважаючи на епізод кримінального провадження, відомості за яким було внесено в ЄРДР 09.07.2024 року. Посилання слідчого на те, що тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, котрій належить банківська картка обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських дій, суд не може взяти до уваги, оскільки в даному кримінальному провадженні не проводиться досудове розслідування по інших шахрайських діяннях, та це не передбачено нормами КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області в кримінальному проваджені № 0000611 від 09.07.2024 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- про особу ( юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ; інформацію про банківський рахунок, котрий прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 23.06.2024 по 10.07.2024 року;

- інформацію про абонентський номер ( номери), котрі прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , а також відомості про зміну фінансового номеру ( у випадку зміни);

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 , а також зазначити PORT який використовувався під час з`єднання з ІР-адресом ( ІР-адрес який використовувався до онлайн банкінгу та відповідний PORT);

- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_3 з 00:00 год. 23.06.2024 по 10.07.2024 року, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, деталі здійснення транзакції грошових коштів з даної картки із зазначенням інформації про отримувача коштів, призначення транзакції; ір- адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_3 документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 23.06.2024 року по 10.07.2024 року,

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 23.06.2024 по 10.07.2024 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1