Справа № 145/1533/24
Провадження №1-кс/145/490/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" грудня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000150 від 14.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 13.07.2024 року до відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 10.07.2024 до 11.07.2024 року, невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля «RENAULT TRAFIC» в соціальній мережі «FACEBOOK», заволоділа його грошовими коштами в сумі 240600 грн., які він особисто перерахував зі своєї особистої банківської карти на карту невідомої особи.

Відповідно до наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписки по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 встановлено, що в період часу з 10.07.2024 року до 11.07.2024 року з указаного рахунку були здійснені ряд переказів грошових коштів, на загальну суму 240600 тис. грн., як перекази особистих коштів з рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 з номером НОМЕР_2 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 наступними сумами: 17500 тис. грн., 24600 тис. грн., 25000 тис. грн.,12500 тис. грн., 27000 тис. грн., 27000 тис. грн., 29000 тис. грн., 24500 тис. грн., 29000 тис. грн., та один переказ з тієї ж картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 , з номером НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 в сумі 24500 тис. грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 0:00 год. 10.07.2024 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

інформацію про рух коштів з даних карткових рахунків, перекази, розрахунок грошовими коштами а також їх час, місце.

Враховуючи викладене, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання слідчий СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 та заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області начальнику слідчого відділення ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 0:00 год. 10.07.2024 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації;

надати інформацію про рух коштів на даних карткових рахунках, перекази, розрахунок грошовими коштами а також їх час, місце.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1