н/п 1-кс/953/1788/25
УХВАЛА
"07" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
05 березня 2025 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , за період з 14.10.2024 по 21.02.2025, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , надати слідчому СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись з оригіналами речей та документів, що містять інформацію щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , за період з 14.10.2024 по 21.02.2025, а саме: саме документів щодо відкриття таких рахунків (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкети); згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до договору); отриманих у ході відкриття/обслуговування таких рахунків фотознімків або відеоматеріалів клієнта; фото та відеоматеріалів з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток пов`язаних із такими банківськими рахунками; розшифровані відомості про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Webбанкінг, на паперовому та/або електронному носії інформації.
Дозволити слідчому СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 зробити копії з оригіналів речей та документів, що містять інформацію щодо банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , за період з 14.10.2024 по 21.02.2025, а саме: саме документів щодо відкриття таких рахунків (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкети); згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до договору); отриманих у ході відкриття/обслуговування таких рахунків фотознімків або відеоматеріалів клієнта; фото та відеоматеріалів з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток пов`язаних із такими банківськими рахунками; розшифровані відомості про рух грошових коштів на вказаних банківських рахунках із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Webбанкінг, на паперовому та/або електронному носії інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 20.04.2025 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1