Справа № 274/1563/25 Провадження № 1-кс/0274/469/25
У Х В А Л А

13.03.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000011 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завіреної копії статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також до документів, з правом вилучення оригіналів документів (здійснити виїмку), щодо проведення будівельних робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у 2023 р. по об`єктам: "Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_2 ", "Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_3 ", "Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_4 ", "Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_3 ":

договорів про проведення капітального ремонту зазначених приміщень з додатками та додатковими угодами до них;

платіжних доручень про перерахування коштів на виконання договору з капітального ремонту споруд цивільного захисту;

документації в галузі будівництва, складеної на виконання умов договорів з капітального ремонту вищевказаних споруд цивільного захисту (локальні кошториси; індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи; відомості ресурсів до локальних кошторисів; об`єктні кошториси; відомості ресурсів до об`єктних кошторисів; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва; примірні номенклатури зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єктів будівництва; відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; зведення витрат; дефектні акти; договірна ціна; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість будівельних робіт та витрати; акти прихованих робіт; листування з авторським та технічним наглядом, замовником щодо ходу виконання робіт, внесення змін до проектно-кошторисної документації);

журналів будівельних робіт;

посадових обов`язків директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

будь-якої документації (заяви працівників про надання відпусток з резолюціями директора, накази директора про надання відпусток працівникам, прийняття на роботу, звільнення з роботи тощо), яка складена по за межами виконання вказаних договорів підряду із зразками підпису та почерку ОСОБА_6 (в кількості 10-15 документів).

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 03.03.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000011 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " упродовж серпня грудня 2023 р. заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту та реставрації захисних споруд цивільного захисту (укриттів) по АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим заподіяли збитки на суму, яка встановлюється.

Між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено такі договори:

№ 26/07-23 від 28.08.2023 р., предметом якого є капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_3 , ціна договору 1 352 336,00 грн.;

№ 6-10 від 06.10.2023 р., предметом якого є капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_3 , ціна договору 1 344 695,03 грн.;

№ 9-10 від 09.10.2023 р., предметом якого є капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_4 , ціна договору 1 345 451,82 грн.;

№ 10-10 від 09.10.2023 р., предметом якого є капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_2 , ціна договору 1 342 097,02 грн.

З платіжних інструкцій від 25.12.2025 р. № 21, 22, 23, та 24 вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснило оплату за виконані роботи згідно вказаних договорів, перерахувавши на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно 1 238 277,68 грн., 1 244 119,13 грн., 1 139 741,14 грн. та 1 260 968,46 грн.

З рапорту від 14.02.2025 р. прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_7 випливає, що 12.02.2025 р. було проведено обстеження захисних споруд за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , за участю прокурора ІНФОРМАЦІЯ_3 , оперуповноваженого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, представників ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , та виявлено порушення будівельних норм і стандартів, що не лише перешкоджають перебуванню людей в укриттях, а й становлять пряму загрозу для життя і здоров`я громадян.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пунктів 4 та 8 частини першої статті 162, частин п`ятої та шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у частині цих документів, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою частини цих документів, неможливо, вилучення частини документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (проведення експертиз), а тому є підстави для часткового задоволення клопотання Слідчого з формулюванням у відповідності до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом:

надання тимчасового доступу з можливістю ознайомитися та зробити копію статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

надання тимчасового доступу з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) такі документи:

договір про проведення капітального ремонту зазначених приміщень з додатками та додатковими угодами до них;

платіжні доручення про перерахування коштів на виконання договору з капітального ремонту споруд цивільного захисту;

документація в галузі будівництва, складеної на виконання умов договорів з капітального ремонту вищевказаних споруд цивільного захисту (локальні кошториси; індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи; відомості ресурсів до локальних кошторисів; об`єктні кошториси; відомості ресурсів до об`єктних кошторисів; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва; примірні номенклатури зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єктів будівництва; відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; зведення витрат; дефектні акти; договірна ціна; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість будівельних робіт та витрати; акти прихованих робіт; листування з авторським та технічним наглядом, замовником щодо ходу виконання робіт, внесення змін до проектно-кошторисної документації);

журнали будівельних робіт;

будь-яка документація (заяви працівників про надання відпусток з резолюціями директора, накази директора про надання відпусток працівникам, прийняття на роботу, звільнення з роботи тощо), складена по за межами виконання вказаних договорів підряду із зразками підпису та почерку ОСОБА_6 (в кількості 10-15 документів).

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання Слідчого в частині вимоги про надання тимчасового доступу до наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки Слідчий не довів, що такий наказ існує, так як якщо виходити з вимог Закону України "Про господарські товариства" (втратив чинність у частині, що стосується товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю на підставі Закону України № 2275-VIII від 06.02.2018 р.) та Закону України (№ 2275-VIII від 06.02.2018 р.) "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю (одноособовий або колегіальний) не призначається наказом, а обирається загальними зборами учасників (товариства), рішення про що оформлюється не наказом, а протоколом цих зборів.

Крім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання Слідчого в частині вимоги про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до "посадових обов`язків директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "", так як посадові обов`язки не є ні речами, ні документами, а тому в силу положення статті 159 Кримінального процесуального кодексу України до них не може бути надано тимчасовий доступ.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

можливість ознайомитися та зробити копію статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

можливість ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) документів щодо проведення будівельних робіт ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з капітального ремонту захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у 2023 р. по об`єктам: "Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_2 ", "Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_3 ", "Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_4 ", "Капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_3 ", а саме:

договорів про проведення капітального ремонту зазначених приміщень з додатками та додатковими угодами до них;

платіжних доручень про перерахування коштів на виконання договору з капітального ремонту споруд цивільного захисту;

документації в галузі будівництва, складеної на виконання умов договорів з капітального ремонту вищевказаних споруд цивільного захисту (локальні кошториси; індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи; відомості ресурсів до локальних кошторисів; об`єктні кошториси; відомості ресурсів до об`єктних кошторисів; зведені кошторисні розрахунки вартості об`єктів будівництва; примірні номенклатури зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єктів будівництва; відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; зведення витрат; дефектні акти; договірна ціна; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість будівельних робіт та витрати; акти прихованих робіт; листування з авторським та технічним наглядом, замовником щодо ходу виконання робіт, внесення змін до проектно-кошторисної документації);

журналів будівельних робіт;

будь-якої документації (заяви працівників про надання відпусток з резолюціями директора, накази директора про надання відпусток працівникам, прийняття на роботу, звільнення з роботи тощо), складена по за межами виконання вказаних договорів підряду із зразками підпису та почерку ОСОБА_6 (в кількості 10 15 документів).

3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1