Справа № 482/493/25
Номер провадження 1-кс/482/240/2025
УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000071 від 10.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено та в клопотанні зазначено, що 09.02.2025 до ВП 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, 09.02.2025 в період часу з 10:42 год. по 11:13 год., зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами заявниці, внаслідок чого спричинено матеріальний збиток ОСОБА_5 на суму 13800 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що остання 09.02.2025 вранці, розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення щодо продажу двигуна.

Далі, 09.02.2025 о 10:23 год. потерпілій у додатку «Viber» написав контакт на ім`я « ОСОБА_6 » (моб. номер: НОМЕР_1 ) щодо придбання (зазначеному в оголошенні) двигуна, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась.

Після цього, вищевказаний покупець надіслав потерпілій посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким потерпіла перейшла та у вікні заповнила реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Грошові кошти за продаж двигуна ОСОБА_5 надалі не отримала.

Згодом, потерпіла помітила, як з її вищезазначеної банківської картки здійснились транзакції на її іншу картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 . В подальшому із даної картки невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_7 грошовими коштами на суму 4500 грн об 11:08 год. та на суму 9300 грн. об 11:13 год.

Вказані дві транзакції здійснювались шахраями на банківську картку НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_8 ». Сума загального збитку заподіяного ОСОБА_7 , становить 13 800 грн.

Встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_4 належить до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за № картки НОМЕР_4 та інформації що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків вказаної картки;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків вказаної картки по теперішній час;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за банківським рахунком вказаної картки при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карткі № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків вказаної картки;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків вказаної картки по теперішній час;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за банківським рахунком вказаної картки при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 21 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1