Провадження №1-кс/369/3443/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000019 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 о 12:30 до ВП №7 Рівненського РУП надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_6 , (тел. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.01.2024 о 11:30 зателефонувала до неї на її мобільний телефон з абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представившись працівником ОСОБА_7 запропонувала їй змінити паролі входу в додаток "Приват 24", після зміни нею паролю невідома особа зробила на її ім`я іншу кредитну картку № НОМЕР_4 та здійснила переказ коштів в сумі 30966,10 гривень шістьма платіжами.

30.04.2024 начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_8 було визначено підслідність за ВП№1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області.

12.11.2024 ухвалою Києво-Святошинського районного суду слідчим ВП№1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, а саме:т.в.о. заступника начальника слідчого відділення ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , т.в.о. начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 було надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , яке відповідно до витягу з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_16 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, флєш накопичувачів, карт пам`яті, дисків, мобільного телефону, а також інші речі і документи, що можуть нести вагоме доказове значення для досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

20.11.2024 в період часу з 07:20 по 10:43, на підставі вищезазначеної ухвали, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 . В ході обшуку було виявлено та вилучено:

1. Банківські картки: «Восток Банк» з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , картка «Ощад Банк» № НОМЕР_7 , картка «Монобанк» № НОМЕР_8 , які упаковано в спец пакет ICR0091616;

2. Документи: договір б/н про надання послуг, акт, гіг контракт №151-2024, заява договір №1955892, які упаковані в спец пакет RIC2099398;

3. Стартові пакети: «Київстар» НОМЕР_9 , «Лайф» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які упаковано в спец пакет ICR0091619;

4. Банківські картки «Приват банк» з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; банківські картки «ОщадБанку» з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; картка «Монобанку» з номером НОМЕР_22 , які упаковано в спец пакет ICR0091617;

5. Мобільні телефони у кількості 7 штук, які упаковані в спец пакет RIC2099410;

6. Планшет марки «Xiaomi», який упаковано в спец пакет RIC2099397;

7. Три ноутбуки та зарядний пристрій, які упаковано в спец пакет №007275605;

8. Флеш накопичувач білого кольору, упакований в спец пакет ІСR0091628;

9. Три предмети ззовні схожих на патрони для гладкоствольної зброї калібру 12 мм з маркуванням: «SELLIER BELLOT» - 2 шт. та «12» - 1 шт., які упаковано в сейф пакет ІСR 0091691;

10. Три предмета ззовні схожі на патрони калібром 5,45 мм, один пістолетний патрон калібром 9мм., один предмет ззовні схожий на пістолетний патрон калібром 7,62 мм., один предмет ззовні схожий на патрон з маркуванням «37 Р163 S 1», які упаковано в спец пакет ІСR0091690;

11. Предмет ззовні схожий на кастет, який упаковано в спец пакет ІСR0091690;

12. Предмет ззовні схожий на снаряд калібру 30мм. з маркуванням «0-909 153-88» (на гільзі) та з маркуванням «ВО-606-85» на корпусі, який упаковано в спец пакет RAW0122519;

13. Системний блок марки «QUBE», який опечатаний біркою;

14. Системний блок марки «Air Hawk», який поміщено в картону коробку та опечатано біркою.

На підставі викладеного, слідчий просив суд накласти арешт на: банківські картки: «Восток Банк» з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , картка «Ощад Банк» № НОМЕР_7 , картка «Монобанк» № НОМЕР_8 , які упаковано в спец пакет ICR0091616; документи: договір б/н про надання послуг, акт, гіг контракт №151-2024, заява договір №1955892, які упаковані в спец пакет RIC2099398; стартові пакети: «Київстар» НОМЕР_9 , «Лайф» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які упаковано в спец пакет ICR0091619; банківські картки «Приват банк» з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; банківські картки «ОщадБанку» з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; картка «Монобанку» з номером НОМЕР_22 , які упаковано в спец пакет ICR0091617; мобільні телефони у кількості 7 штук, які упаковані в спец пакет RIC2099410; планшет марки «Xiaomi», який упаковано в спец пакет RIC2099397; три ноутбуки та зарядний пристрій, які упаковано в спец пакет №007275605; флеш накопичувач білого кольору, упакований в спец пакет ІСR0091628; три предмети ззовні схожих на патрони для гладкоствольної зброї калібру 12 мм з маркуванням: «SELLIER BELLOT» - 2 шт. та «12» - 1 шт., які упаковано в сейф пакет ІСR 0091691; три предмета ззовні схожі на патрони калібром 5,45 мм, один пістолетний патрон калібром 9мм., один предмет ззовні схожий на пістолетний патрон калібром 7,62 мм., один предмет ззовні схожий на патрон з маркуванням «37 Р163 S 1», які упаковано в спец пакет ІСR0091690; предмет ззовні схожий на кастет, який упаковано в спец пакет ІСR0091690; предмет ззовні схожий на снаряд калібру 30мм. з маркуванням «0-909 153-88» (на гільзі) та з маркуванням «ВО-606-85» на корпусі, який упаковано в спец пакет RAW0122519; системний блок марки «QUBE», який опечатаний біркою; системний блок марки «Air Hawk», який поміщено в картону коробку та опечатано біркою, які були вилучені 20.11.2024 у період часу з 07:20 до 10:43 год. в ході обшуку за адресою: : АДРЕСА_3 , які в подальшому будуть використані як речові докази у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

В судовому засіданні представник власника майна просив суд відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, представника власника майна, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення, у частині накладення арешту на: банківські картки: «Восток Банк» з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , картка «Ощад Банк» № НОМЕР_7 , картка «Монобанк» № НОМЕР_8 , які упаковано в спец пакет ICR0091616; документи: договір б/н про надання послуг, акт, гіг контракт №151-2024, заява договір №1955892, які упаковані в спец пакет RIC2099398; стартові пакети: «Київстар» НОМЕР_9 , «Лайф» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які упаковано в спец пакет ICR0091619; банківські картки «Приват банк» з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; банківські картки «ОщадБанку» з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; картка «Монобанку» з номером НОМЕР_22 , які упаковано в спец пакет ICR0091617; три предмети ззовні схожих на патрони для гладкоствольної зброї калібру 12 мм з маркуванням: «SELLIER BELLOT» - 2 шт. та «12» - 1 шт., які упаковано в сейф пакет ІСR 0091691; три предмета ззовні схожі на патрони калібром 5,45 мм, один пістолетний патрон калібром 9мм., один предмет ззовні схожий на пістолетний патрон калібром 7,62 мм., один предмет ззовні схожий на патрон з маркуванням «37 Р163 S 1», які упаковано в спец пакет ІСR0091690; предмет ззовні схожий на кастет, який упаковано в спец пакет ІСR0091690; предмет ззовні схожий на снаряд калібру 30мм. з маркуванням «0-909 153-88» (на гільзі) та з маркуванням «ВО-606-85» на корпусі, який упаковано в спец пакет RAW0122519; системний блок марки «QUBE», який опечатаний біркою; системний блок марки «Air Hawk», який поміщено в картону коробку та опечатано біркою, які були вилучені 20.11.2024 у період часу з 07:20 до 10:43 год. в ході обшуку за адресою: : АДРЕСА_3 , які в подальшому будуть використані як речові докази у даному кримінальному провадженні, оскільки існує можливість використання даних речей, як доказів у кримінальному провадженні.

У частині накладення арешту на планшет марки «Xiaomi», який упаковано в спец пакету RIC2099397; три ноутбуки та зарядний пристрій, які упаковано в спец пакет №007275605; флеш накопичувач білого кольору, упакований в спец пакет ІСR0091628, суд відмовляє, оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно може містити відомості, що підлягають дослідженню в рамках даного кримінального провадження, а також вказаний планшет, ноутбуки та флеш накопичувач білого кольору може бути доказом у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням введеного в Україні воєнного стану, принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та зашкодити інтересам держави.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на: банківські картки: «Восток Банк» з номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , картка «Ощад Банк» № НОМЕР_7 , картка «Монобанк» № НОМЕР_8 , які упаковано в спец пакет ICR0091616; документи: договір б/н про надання послуг, акт, гіг контракт №151-2024, заява договір №1955892, які упаковані в спец пакет RIC2099398; стартові пакети: «Київстар» НОМЕР_9 , «Лайф» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які упаковано в спец пакет ICR0091619; банківські картки «Приват банк» з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; банківські картки «ОщадБанку» з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; картка «Монобанку» з номером НОМЕР_22 , які упаковано в спец пакет ICR0091617; три предмети ззовні схожих на патрони для гладкоствольної зброї калібру 12 мм з маркуванням: «SELLIER BELLOT» - 2 шт. та «12» - 1 шт., які упаковано в сейф пакет ІСR 0091691; три предмета ззовні схожі на патрони калібром 5,45 мм, один пістолетний патрон калібром 9мм., один предмет ззовні схожий на пістолетний патрон калібром 7,62 мм., один предмет ззовні схожий на патрон з маркуванням «37 Р163 S 1», які упаковано в спец пакет ІСR0091690; предмет ззовні схожий на кастет, який упаковано в спец пакет ІСR0091690; предмет ззовні схожий на снаряд калібру 30мм. з маркуванням «0-909 153-88» (на гільзі) та з маркуванням «ВО-606-85» на корпусі, який упаковано в спец пакет RAW0122519; системний блок марки «QUBE», який опечатаний біркою; системний блок марки «Air Hawk», який поміщено в картону коробку та опечатано біркою, які були вилучені 20.11.2024 у період часу з 07:20 до 10:43 год. в ході обшуку за адресою: : АДРЕСА_3 , які в подальшому будуть використані як речові докази у даному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали складено 05 грудня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1