Справа №705/6848/24
1-кс/705/1599/24 УХВАЛА
16 грудня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Із клопотання вбачається, що до Уманського РУП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що невстановлена особа, під приводом виготовлення візи для виїзду за межі України, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 грн, як передоплату за візу, які ОСОБА_5 перерахувала 31.07.2024 на банківську карту № НОМЕР_3 , після чого перестала виходити на зв`язок.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , прослідкувати надходження коштів. отриманих шляхом зловживання довірою на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Враховуючи, що інформація в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведені банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_5 та в свою чергу, є банківською таємницею.
Просила надати дозвіл дізнавачам СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів. з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також іншим способом отримати ці дані неможливо.
У судове засідання т.в.о. дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Уманського управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що є конфіденційною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів:
- анкета заява на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_3 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 31.07.2024 по 31.08.2024;
- розширена виписка по руху коштів, по всім наявним рахункам/карткам особи, на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 31.07.2024 по 31.08.2024;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 31.07.2024 по 31.08.2024;
- відеоряд по проведених операціях обготівкування через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 31.07.2024 по 31.08.2024.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1