Справа №463/2949/25
Провадження №1-кс/463/3070/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 27.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановила:

старша слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 27.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі: інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо всіх банківських карток (з вказанням їх повних номерів) та рахунків, відкритих на дані з ІПН: НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали, де необхідно вказати повні анкетні дані власника банківських карток (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів) за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про деталізований рух коштів по всіх відкритих, на дані з ІПН: НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських картах, з вказанням контрагентів та номерами усіх RRN-транзакцій (у тому числі деталізованої інформації про транзакції з використанням сервісу LiqPay) за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про ІР-адреси з датами та часом входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролів для входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), інформацію щодо пристроїв, які використовувались для входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу, координати входів), інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну пін-кодів до банківських карток відкритих на дані з ІПН: НОМЕР_2 за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали; фотографій зняття грошових коштів по усіх відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток, відкритих на дані з ІПН: НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000483 від 27.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2025 року в ЧЧ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшло письмове звернення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , із проханням вжити заходів до невідомих осіб, які у період часу із 24.02.2025 року, шляхом обману з використанням комп`ютерної техніки через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під приводом продажу навушників марки «Apple AirPods Pro 2» заволоділи грошовими коштами в сумі 3500 грн., оскільки здійснили підміну на неоригінальні та здійснили переказ на відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_4 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що 24.02.2025 року, на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшла оголошення про продаж навушників марки «Apple AirPods Pro 2» вартістю 3500 грн. Зв`язавшись із автором оголошення, який був зазначений як « ОСОБА_7 », за номером телефону НОМЕР_4 в чаті онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпіла повідомила йому про бажання придбати навушники, які зазначені в оголошенні, обговоривши з ним умови доставки та оплати товару, отримавши при цьому інформацію про можливість відправки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » накладеним платежем. В подальшому, замовивши у автора оголошення товар, він створив накладну в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та надіслав у повідомленні її номер: ТТН №4426, за яким потерпіла ОСОБА_6 повинна була відслідковувати рух доставки замовленого товару. 25.02.2025 року о 12 год. 04 хв. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 потерпіла ОСОБА_6 отримала замовлений товар, який було надіслано накладеним платежем, оплативши за нього грошові кошти в розмірі 3665,7 грн., не перевіривши у відділенні вмісту отриманої посилки. Прийшовши додому та перевіривши вміст посилки, потерпіла ОСОБА_6 виявила, що замовлені навушники марки «Apple AirPods Pro 2» є контрафактними (підробленими). На повідомлення про повернення грошових коштів за підроблений товар, автор оголошення ніяк не відреагував.

Під час проведення досудового розслідування, 28.02.2025 року надано доручення працівникам УПК у Львівській області ДКП Національної поліції України з метою встановлення особи/осіб, яка/які вчинила/вчинили кримінальне правопорушення.

В ході виконання даного доручення надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах 5-ого відділу (допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) УПК у Львівській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_8 , в якому вказується, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 .

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів та інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо всіх банківських карток (з вказанням їх повних номерів) та рахунків, відкритих на дані з ІПН: НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали, де необхідно вказати повні анкетні дані власника банківських карток (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), інформацію про рух коштів по всіх відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських картах (з вказанням контрагентів) та номерами усіх RRN-транзакцій (у тому числі деталізованої інформації про транзакції з використанням сервісу LiqPay) за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали, інформацію про ІР-адреси з датами та часом входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали, аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролів для входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), інформацію щодо пристроїв, які використовувались для входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу, координати входів), інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну пін-кодів до банківських карток за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали, фотографій зняття грошових коштів по усіх відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток, відкритих на дані з ІПН: НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою (особами) даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_9 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000483 від 27.02.2025 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 3500 грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 27.02.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що до кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 .

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо всіх банківських карток (з вказанням їх повних номерів) та рахунків, відкритих на дані з ІПН: НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали, де необхідно вказати повні анкетні дані власника банківських карток (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів), інформацію про рух коштів по всіх відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських картах (з вказанням контрагентів) та номерами усіх RRN-транзакцій (у тому числі деталізованої інформації про транзакції з використанням сервісу LiqPay) за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали, інформацію про ІР-адреси з датами та часом входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали, аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролів для входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), інформацію щодо пристроїв, які використовувались для входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу, координати входів), інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну пін-кодів до банківських карток за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали, фотографій зняття грошових коштів по усіх відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток, відкритих на дані з ІПН: НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали, слідча покликалась на ст. 159-163 КПК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчої судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000483 від 27.02.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшої слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі:

- інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо всіх банківських карток (з вказанням їх повних номерів) та рахунків, відкритих на дані з ІПН: НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.11.2024 по дату виконання ухвали, де необхідно вказати повні анкетні дані власника банківських карток (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, інші контакті (фінансові) номери телефонів) за період з 01.11.2024 по 10.04.2025;

- інформацію про деталізований рух коштів по всіх відкритих, на дані з ІПН: НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських картах, з вказанням контрагентів та номерами усіх RRN-транзакцій (у тому числі деталізованої інформації про транзакції з використанням сервісу LiqPay) за період з 01.11.2024 по 10.04.2025;

- інформацію про ІР-адреси з датами та часом входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо зміни паролів для входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу), інформацію щодо пристроїв, які використовувались для входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІР-адрес входу з вказанням дати і часу, координати входів), інформацію про зміни фінансових номерів та паролів для входів в онлайн-банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну пін-кодів до банківських карток відкритих на дані з ІПН: НОМЕР_2 за період з 01.11.2024 по 10.04.2025;

- фотографій зняття грошових коштів по усіх відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карток, відкритих на дані з ІПН: НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.11.2024 по 10.04.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1