У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/11972/24

№ 1-кс/183/59/25

15 січня 2025 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001405 від 07 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

за участю слідчого ОСОБА_3

встановив:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що з початку січня 2024 року по 30 жовтня 2024 року, невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти у сумі 873 350 грн., з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ «ПриватБанк», що відкрита на ім`я ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 11 листопада 2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що у неї є рідний син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проходив військову службу у в/ч НОМЕР_3 , з 05.09.2022 її син зник безвісті під час виконання бойового завдання. У березні 2023 році вона отримала на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) виплати за півроку за безвісті зниклого сина в сумі 600 000 гривень, після чого кожного місяця вона отримує допомогу по 120000 гривень на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за безвісті зниклого сина.

31.10.2024 потерпіла ОСОБА_5 звернулась до АТ КБ «Приват банку» та отримала виписку по своїй банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).В банку пояснили, що з її банківської картки № НОМЕР_1 здійснюються перекази на інші банківські картки різними сумами, а саме:

-12.01.2024 о 14:54 в сумі 9,045 гривень на банківську картку №

НОМЕР_4 о 21:49 в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_4 о 18:11 в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_5 о 21:10 в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_6 о 18:39 в сумі 9045 гривень на банківську картку №

НОМЕР_7 о 21:29 в сумі 5025 гривень на банківську картку № НОМЕР_8

- 21.02.2024 о 18:48 в сумі 9045 гривень на банківську картку №

НОМЕР_9 о 19:24 в сумі 9045 гривень на банківську картку № НОМЕР_8

- 04.03.2024 о 18:10 в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_10 о 20:21 в сумі 9045 гривень на банківську картку №

НОМЕР_11 о 22:18 в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_12 о 21:03 в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_13 о 17:46 в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_14 о 23:37 в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_15 о 19:21 в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_16 о 21:34 в сумі 25125 гривень на банківську картку №

НОМЕР_17 о 20:42 в сумі 9045 гривень на банківську картку №

НОМЕР_18 о 22:45 в сумі 9045 гривень на банківську картку № НОМЕР_8

- 21.04.2024 о 19:18 гривень в сумі 20100гривень на банківську картку № НОМЕР_8

- 15.05.2024 о 17:33 гривень в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_19 о 17:07 в сумі 10500 гривень на банківську картку № НОМЕР_8

- 04.05.2024 о 21:55 в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_20 о 23:07 годині в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_20 о 21:11 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_21 о 22:23 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку №

НОМЕР_22 о 21:53 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку №

НОМЕР_22 о 21:53 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку №

НОМЕР_23 о 23:34 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку № НОМЕР_24

- 05.06.2024 о 19:27 годині в сумі 12060 гривень на банківську картку № НОМЕР_24

- 05.06.2024 о 19:26 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_25 о 21:43 гривні в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_26 о 23:36 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку № НОМЕР_24

- 15.07.2024 о 16:42 годині в сумі 22100гривень на банківську картку № НОМЕР_24

- 07.07.2024 о 19:25 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку №

НОМЕР_27 о 22:12 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку №

НОМЕР_28 о 21:07 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_29 о 01:22 годині в сумі 10050 гривень на банківську картку №

НОМЕР_30 о 01:21 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку №

НОМЕР_31 о 19:49 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_32 о 22:00 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_33 о 20:35 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_34 о 21:46 годині в сумі 29145 гривень на банківську картку №

НОМЕР_35 о 17:45 годині в сумі 24120 гривень на банківську картку №

НОМЕР_36 о 22:30 годині в сумі 5025 гривень на банківську картку №

НОМЕР_36 о 21:04 годині в сумі 23115 гривень на банківську картку №

НОМЕР_37 о 11:08 годині в сумі 12060 гривень на банківську картку №

НОМЕР_38 о 21:37 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку №

НОМЕР_39 о 13:57 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_40 о 15:41 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_41 о 21:02 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку №

НОМЕР_42 о 19:10 годині в сумі 20100 гривень на банківську картку №

НОМЕР_43 о 18:16 годині в сумі 25125 гривень на банківську картку № НОМЕР_44

Матеріальний збиток спричинено на загальну сумі 873 350 гривень. 11.11.2024 потерпілою ОСОБА_5 було долучено звіт рахунок за період з 02.01.2024 по 31.10.2024, де вказано здійснення переказів з її карткового рахунку в АТ КБ «ПриватБанк».

Під час досудового розслідування зібраними матеріалами встановлено особу, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Володимирівка, Красноградського району, Харківської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та мешкає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 .

Вважає, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 причетний до вчинення злочину та за його місцем мешкання, а саме: за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитися: мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки або інша комп`ютерна техніка, яка використовувалася для переведення грошових коштів та подальшого їх використання, картки банківських установ, тощо та інших документів та носіїв інформації, що можуть містити або вказувати на місцезнаходження інформації необхідної для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий вказав, про необхідність проведення обшуку, підтримала клопотання в повному обсязі.

В судовому засідання потерпіла ОСОБА_5 , показала, що вона підтримувала дружні відносини з ОСОБА_9 , яка мешкає по АДРЕСА_3 - АДРЕСА_2 , зі своїм чоловіком ОСОБА_7 . У серпні 2023 року по жовтень 2024 року вона неодноразово приходила до місця мешкання сім`ї ОСОБА_10 , просто для спілкування, сама прохала ОСОБА_11 допомогти розібратися в додатку «Приват24», який знаходиться у її мобільному телефоні та поповнити рахунок, при цьому потерпіла передавала логін та пароль від вказаного додатку ОСОБА_12 . У кінці жовтня 2024 р. потерпіла виявила відсутність грошових коштів у сумі приблизно 873350 грн.

В судовому засіданні допитано свідка ОСОБА_13 , який показав, що у нього є знайомий ОСОБА_14 , який у 2023 році одружився з ОСОБА_15 та останній взяв прізвище своєї дружини, знає ОСОБА_16 бо вони разом працювали, знає, що ОСОБА_17 мешкає з дружиною в будинку по АДРЕСА_3 - АДРЕСА_2 , який огороджений єдиним парканом, будинок один але поділений на дві частини та має два входи, бо там мешкають і батьки. Вважає, що витрати, які здійснює ОСОБА_18 не відповідають рівню його заробітної плати.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 07 листопада 2024 р. №0001405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України

Слідчим суддею досліджено: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , протоколами тимчасового доступу до речей і документів, протоколами оглядів речей, протоколом допиту свідка ОСОБА_19 .

Згідно довідки голови квартального комітету №16 ОСОБА_8 проживає зі свою дружиною ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_2 , але не зареєстрований. Територія подвір`я складається з двох будинків АДРЕСА_2 та 59, в одному живуть вищевказані особи, а в іншому батьки ОСОБА_15 .

Відповідно до інформації з КП «НМБТІ» від 07.01.2025 за обліком БТІ інвентаризаційні справи на будинки, розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 в КП «НМБТІ» ДОР» відсутні.

Під час перевірки за інтегрованою базою ІС ДП «НА ІЗ» Державний реєстр речових прав на нерухоме майно відомості, щодо права власності на зазначені адреси відсутні.

Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

На підставі ст. 234 КПК України слідчий суддя виносить ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення майна здобутого злочинним шляхом.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що згідно з ст. 233 КПК України за адресою: АДРЕСА_3 , де мешкає ОСОБА_8 можуть знаходитися: мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки або інша комп`ютерна техніка, яка використовувалася для переведення грошових коштів та подальшого їх використання, картки банківських установ на які здійснювалися перекази грошових коштів, та інших документів, та носіїв інформації, що можуть містити або вказувати на місцезнаходження інформації необхідної для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які в подальшому можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , на проведення обшуку житлових та нежитлових будівель, а також території за адресою: АДРЕСА_3 , у якій фактично мешкає без реєстрації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків або іншої комп`ютерної техніки, яка використовувалася для переведення грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 та подальшого їх використання, карток банківських установ на які здійснювалися перекази грошових коштів, та інших документів, та носіїв інформації, що можуть містити або вказувати на місцезнаходження інформації необхідної для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які в подальшому можуть бути використані як докази.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1