Справа № 202/7794/24
Провадження № 1-кс/202/1409/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 24.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 та фактично надати тимчасовий доступ у АДРЕСА_2 , а саме до інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

- заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валюті;

- заяв та інших документів на видачу пластикових карт;

- карток із зразками підписів;

- договорів на обслуговування в системі Клієнт-банк;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, тощо);

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по 30.12.2022 з відображенням всіх даних в паперовому вигляді;

- в паперовому вигляді перелік ір-адрес та ідентифікаційних ознак пристрою (мобільний телефон, планшет, тощо) з яких здійснюється керування за період з 01.01.2019 по 30.12.2022.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів, між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено 2 договори з надання послуг з розробки нормативного документу: «Лісонасадження захисні. Поточне утримання» відповідно до вимог статті 48 лісового кодексу України (лісовпорядкування).

12.08.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , а також заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , (Замовник) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , (Виконавець), укладено Договір ПР/П-19458/НЮ (зі змінами і доповненнями), предметом якого відповідно до ч. 1.1 розділу 1 - є надання послуг з розробки нормативного документу: «Лісонасадження захисні. Поточне утримання» відповідно до вимог статті 48 лісового кодексу України (лісовпорядкування).

Також 12.08.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , а також заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , (Замовник) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , (Виконавець), укладено Договір ПР/П-19459/НЮ (зі змінами і доповненнями), предметом якого відповідно до ч. 1.1 розділу 1 - є надання послуг з розробки нормативного документу: «Лісонасадження захисні. Поточне утримання» відповідно до вимог статті 48 лісового кодексу України (лісовпорядкування).

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) станом на сьогодні послуги за договорами № ПР/П-19458/НЮ та № ПР/П-19459/НЮ у повному обсязі не надано, матеріали лісовпорядкування, які відповідали б вимогам законодавства відсутні.

Таким чином, станом на теперішній час є підстави стверджувати про протиправне заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на який здійснювалась оплата за виконанні роботи № НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Крім цього встановлено, що 16.12.2019 між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , а також заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , та директора ОСОБА_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Виконавець), укладено Договір № ПP/П-191034/НЮ (зі змінами і доповненнями), предметом якого відповідно до ч. 1.1 розділу 1 - є виконання землевпорядних робіт з оформлення/ переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законом порядку. Вартість робіт за договором склала 2 544 000,00 гривень.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 28.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

06.02.2025 року прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження та відповідно присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 0000220 від 24.04.2024 року.

Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення та встановлення причетних осіб до його вчинення та проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи, були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується копією витягу з ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий просить про право вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, але ж в порушення п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтував в клопотанні необхідність їх вилучення , що відповідно до ч.7 ст.163 КПК України виключає можливість надати право на вилучення оригіналів документів.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю надання тимчасового доступу у відділенні за адресою: у АДРЕСА_2 , а саме до інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період діяльності з 01.01.2019 по 30.12.2022:

- заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валюті;

- заяв та інших документів на видачу пластикових карт;

- карток із зразками підписів;

- договорів на обслуговування в системі Клієнт-банк;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, тощо);

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів з відображенням всіх даних в паперовому вигляді;

- в паперовому вигляді перелік ір-адрес та ідентифікаційних ознак пристрою (мобільний телефон, планшет, тощо) з яких здійснюється керування за період .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1