Справа № 473/135/25
Номер провадження 1-кс/473/21/2025
У Х В А Л А

іменем України

"10" січня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №000047,

встановив:

16.02.2022 року до чергової частини Вознесенського ВП ГУНП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1967 року народження про ге, що 16.02.2022 року в період часу з 22 годині 14 хвилин по 22 годині 18 хвилин, невідома особа, невстановленим способом, таємно викрала грошові кошти із кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі 22 тис. гри. та з карти для виплат вище вказаною банку № НОМЕР_2 в розмірі 43 тис. грн.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, 16.12.2022 року о 22 годині 18 хвилині прийшло повідомлення до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі змістом «надійшов запит на ваш кредитну історію», в цей час громадянину ОСОБА_5 надійшло повідомлення на особистий мобільний телефон в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали надходити повідомлення, а саме: 16.02.2022 року 22:17 год. знято грошові кошти в розмірі 22000 тис. грн., номер карти: № НОМЕР_1 «розваги DNIPRO» до 11/29. На іншу карту номер якої № НОМЕР_2 прийшло повідомлення: 16.02.2022 року о 22:14 год. знято грошові кошти в розмірі 43000 тис. гри. «розваги DNIPRO».

Громадянин ОСОБА_5 одразу почав телефонувати в банк за номером НОМЕР_3 . Повідомив оператора, що відносно нього вчиняються незаконні дії, а саме: невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів, та заблокувала карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

24.06.2022, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в ЛТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але у звязку з недостатньою інформативністю проведення тимчасового доступу, виникає необхідність у проведені повторно вищевказаної слідчої дії.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.02.2022 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №000047 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ в період з 16.02.2022 р. до 16.05.2022 р., в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000047.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №000047 - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та вилучити в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

1. Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період 16.02.2022.

2. Роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період 16.02.2022 вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про абонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.02.2022 по 16.05.2022 р. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEL, MEID) телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 16.02.2022 по 16.05.2022 р. здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи інші банківські онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості;

4. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1