Справа № 359/1040/25
Провадження №1-кс/359/314/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

28.01.2025 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2024 року по 26.09.2024 невстановлені особи в порушення санітарних норм організували зберігання медичних препаратів неустановленого походження та призначення на відкритій ділянці місцевості в межах території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поруч Юркового озера в м. Бориспіль, Київської області, внаслідок чого створили забруднення земель та небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.

Крім того, поміж інших фактів, що доводяться в межах даного кримінального провадження встановлено, що голова Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 , використовуючи статус благодійної організації за участі інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб налагодила схему постачання з-за кордону на територію України предметів гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації, які зберігає на території колишньої спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Бориспіль Київської області поблизу Юркового озера.

Під час проведення досудового розслідування встановлено та допитано у якості свідка ОСОБА_4 , який дав показання, про те що у 2023 році, перебуваючи військовослужбовцем в/ч НОМЕР_2 , він здійснив платежі в сумі 38000 гривень та 80000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , за придбання транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_4 , через Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку якому прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я клієнта ОСОБА_5 , з метою отримання інформації, щодо надходження та перерахунку грошових коштів ОСОБА_4 .

Вказана інформація та відомості, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки з їх допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання встановлено, що СВ Бориспільського РУП ГУ ГП в Київській області розслідується кримінальне провадження у тому числі за фактами незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні відомостей, що містять охоронювану банківську таємницю та можуть підтвердити або спростувати повідомлені свідком обставини перерахування коштів за автомобіль, який був ввезений на територію України як гуманітарна допомога.

Отже, наявні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, слід погодитися, що визначений у клопотанні ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Разом із з цим будь-які підстави щодо надання доступу до інформації за весь зазначений у клопотанні період (з 24.02.2022) у клопотанні не обґрунтована, тоді як перерахування коштів на рахунок ОСОБА_5 згідно із долученими до клопотанням матеріалами було здійснено 21.07.2023 та 18.08.2023. У зв`язку з чим клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнитичастково.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), надати за період з 21.07.2023 до фактичного зняття інформації доступ до:

-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 21.07.2023 до фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 , була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_3 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та інші операції.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 05 березня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13