Справа № 712/753/25
Провадження №1-кс/712/465/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 січня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003802 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003802 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.11.2024 до ВПК ДК НП України в Черкаській області із заявами про шахрайство звернулися директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .

Із заяв потерпілих вбачається, що 11.11.2024 близько 23 год. 28 хв. невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 69 909 грн., з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 39 809 грн., з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 198 709 грн., які було перераховано на невідомі рахунки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що він є фізичною особою-підприємцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Має розрахунковий рахунок ФОП, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий поточний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 .

Згідно з наказом №21-К від 04.11.2024 виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_9 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру функції бухгалтера виконують ОСОБА_10 (договір №5 від 05.11.2024) та бухгалтер по роботі з системою Клієнт-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ОСОБА_11 (договір №5 від 05.11.24).

Фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та, на який надходять СМС-повідомлення від оператора банку НОМЕР_3 , належить ОСОБА_8 та постійно знаходиться з ним.

Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютерах ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_8 . 12.11.2024 близько 8 год.15 хв. йому на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо списання грошових коштів з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 69 909,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_12 (призначення платежу «Оплата за рахунком № 232 від 11.11.2024 за послуги, без ПДВ». Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » бухгалтером ОСОБА_11 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банку знаходився вихідний платіж, який підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно платіжної інструкції № 100 дата проведення 11.11.2024 о 23:28 на суму 69 909,00 грн (шістдесят дев?ять тисяч дев?ятсот дев?ять гривень 00 копійок). Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювалась та не надсилалась до банку.

Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в розділі «Допомога онлайн» було сформовано запит за вихідним номером №195884828 від 12.11.24 про повідомлення щодо шахрайських дій та повернення грошових коштів на рахунок підприємства. Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_8 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_6 .

З отримувачем ФОП ОСОБА_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » раніше контактів не мали, дана особа їм невідома.

Загальна сума несанкціоновано списаних коштів складає 69 909,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_13 повідомив, що є фізичною особою-підприємцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Має розрахунковий рахунок ФОП, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 .

12.11.2024 директору підприємства прийшло СМС повідомлення на списання коштів. Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » бухгалтером ОСОБА_11 з її комп`ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходився платіж, який підприємство не здійснювало, а саме №444 дата проведення 11.11.2024 о 23:18 на суму 39 809,00 грн (тридцять дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювалась та не надсилалась до банку.

Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_8 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_6 . Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що грошові кошти були зараховані на paxyнок НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_4 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено електронний запит на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (за вихідним номером № 195875650 від 12.11.24 ) з метою повідомлення щодо шахрайських дій невстановлених осіб та повернення грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потерпілий вказав, що жодних господарських відносин з ФОП ОСОБА_12 вони ніколи не мали та грошові кошти ніколи йому не перераховували, про даного ФОП дізнався вперше.

Загальна сума несанкціоновано списаних коштів з рахунку підприємства складає 39 809,00 грн.

У рамках виконання доручення було встановлено, що гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), паспорт гр. України: НОМЕР_9 від 01.02.2023, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_10 .

Загальна сума збитків по трьом підприємствам, які були несанкціоновано списані на рахунок ФОП ОСОБА_12 складає 308 427,00 (триста вісім тисяч чотириста двадцять сім гривень 00 коп).

У рамках проведеного тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було встановлено, що грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_12 , (ІПН НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), було переведено на рахунки:

1. 11.11.2024 о 23:38:54 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 ( ОСОБА_14 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) в сумі 19 888,00 грн.;

2. 11.11.2024 о 23:39:55 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) в сумі 107 348,00 грн.;

3. 11.11.2024 о 23:41:16 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) в сумі 20 664,00 грн.;

4. 11.11.2024 о 23:47:01 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_16 ( ОСОБА_17 , ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ) в сумі 80 146,00 грн.;

5. 11.11.2024 о 23:48:21 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_18 ( ОСОБА_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) в сумі 40 580,00 грн.;

6. 11.11.2024 о 23:54:05 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_18 ( ОСОБА_18 , ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ) в сумі 21 420,00 грн.;

7. 11.11.2024 о 23:56:06 год. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) в сумі 18 390,00 грн.;

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003802 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх вилучення у представництві банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Черкаси, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та зобов`язати службових осіб виготовити належним чином завірені копії наступних документів:

- користувачі рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_20 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , а саме: НОМЕР_13 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) із зазначенням персональних даних користувачів рахунків та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських карток та рахунків, відкритих на вказаних осіб, завірені належним чином матеріали юридичної справи;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23.01.2025 по рахункам: НОМЕР_13 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_13 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23.01.2025;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_13 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23.01.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_13 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23.01.2025;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунків НОМЕР_13 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ) з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 23.01.2025;

- висновок службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунках НОМЕР_13 ( ОСОБА_15 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 ( ОСОБА_16 , ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ).

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 23.03.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1