Справа № 452/398/24
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

06 грудня 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 5 грудня 2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 24 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) телекомунікаційного зв`язку, а саме: оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 24 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 січня 2024 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 24 січня 2024 року зателефонувала йому із мобільних номерів телефону « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 » та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання його довірою отримала доступ до його банківської карти № НОМЕР_3 та о 09:41 год. здійснила переказ коштів із його рахунку сумі 22124 гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 24 січня 2024 року о 09:28 год. на його номер мобільного телефону зателефонував невідомий номер « НОМЕР_2 » та відповівши почув чоловічий голос. Даний чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », анкетні дані не називав і повідомив, що банківська картка має пройти верифікацію, на що ОСОБА_5 даного чоловіка запитав з якої причини та він повідомив, що якщо дана карта не пройде верифікацію то її буде заблоковано. У ході даної телефонної розмови працівник вимагав щоб ОСОБА_5 назвав останні чотири цифри своєї банківської карти, на що останній погодився та назвав « НОМЕР_4 ». Після цього, даний працівник назвав повністю номер банківської карти « НОМЕР_5 », рахунок НОМЕР_6 і розмова припинилася. О 09:32 год. до ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий номер телефону « НОМЕР_7 » та по голосу він впізнав чоловіка, з яким до цього часу розмовляв. Чоловік повідомив, що на його номер тефлону має надійти СМС повідомлення із кодом підтвердження та сказав, щоб телефонна розмова не припинялася. О 09:42 год. надійшло СМС повідомлення із невідомого номеру який відображався як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із кодом підтвердження « НОМЕР_8 ». Після цього, працівнику банку ОСОБА_5 назвав даний код підтвердження і розмова закінчилася. Через деякий час зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачив, що із банківської карти о 09:41 год. № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти у загальній сумі 22124 грн., на що я одразу ж почав телефонувати на вказані вище два мобільні номери телефону, проте ніхто не відповідав. Також, потерпілий зателефонував у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і про даний шахрайський факт повідомив оператора банку, у зв`язку із чим вказану вище банківську карту було заблоковано.

04.03.2024 року отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_6 в ході чого встановлено, що 24.01.2024 року о 09:41 год. з даного рахунку були перераховані грошові кошти у сумі 21 900 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 . Крім цього, проаналізувавши файл « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) встановлено, що 24.01.2024 користування банківською системою здійснювалося з мобільного пристрою моделі «Xiomi Redmi Note T8» з IP-адрес НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Шляхом застосування інструментів пошуку у відкритих джерелах було виявлено, що IP-адреса 128.124.44.221 належить до провайдера телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відповідно до положень п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, де перебував абонент у період готування та вчинення злочину, а також з ким він виходив на зв`язок у вказаний час. Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ перебування вище вказаної особи у місці вчинення злочину та дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії для документування її злочинної діяльності та притягнення до відповідальності винуватих. Іншими способами встановити місце перебування вище вказаних осіб у період готування та вчинення злочину, а також коло осіб, з якими вона виходила на зв`язок і які можуть бути причетні до його вчинення, не виявилось можливим.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила розглянути клопотання без її участі. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000062 від 24 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.03.2024 року отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_6 в ході чого встановлено, що 24.01.2024 року о 09:41 год. з даного рахунку були перераховані грошові кошти у сумі 21 900 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 .

Проаналізувавши файл « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) встановлено, що 24.01.2024 користування банківською системою здійснювалося з мобільного пристрою моделі «Xiomi Redmi Note T8» з IP-адрес НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Шляхом застосування інструментів пошуку у відкритих джерелах було виявлено, що IP-адреса 128.124.44.221 належить до провайдера телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити повністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000062 від 24 січня2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів рухомого (мобільного) телекомунікаційного зв`язку: - оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно інформації по IP-адресі 128.124.44.21 у момент вчинення кримінального правопорушення 24.01.2024, зокрема локації а також іншої інформації по вказаній IP-адресі та зобов`язати надати слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , доступ до інформації в філії мобільного оператора, проте не пізніше останнього дня дії ухвали суду з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) на носії інформації оптичний диск.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді - по 6 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя