МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/452/25
Провадження № 1-кс/945/106/25
УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2025 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000016, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодження з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач та прокурор посилаються на те, що в провадженні СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000016 від 13.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом скоєння шахрайства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що 12.02.2025 року до ЧЧ надійшов рапорт від співробітника СКП про те, що мешканець с. Іванівка, Миколаївського району, Миколаївської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , понад 20 років мешкає у с.Іванівка та незаконно отримує грошові виплати, як внутрішньо переміщена особа, фактично не змінюючи місце мешкання.

Допитом в якості місцевих мешканців с.Іванівка Нечаянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області встановлено, що ОСОБА_5 проживав у с.Іванівка задовго до повномасштабного вторгнення країною-агресором на територію України, а саме приблизно протягом 20 років, проте у 2022 році отримав статус внутрішньо-переміщенної особи, вказавши адресу свого постійного місця проживання як адресу, куди він вимушено переїхав із початком війни.

В ході досудового розслідування було долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів, що містяться у особовій справі внутрішньо-переміщеної особо гр. ОСОБА_5 , відповідно до яких встановлено, що 19.05.2022 року останній подав заяву про взяття на облік внутрішньо-переміщенної особи, вказавшив, що з 24.02.2022 року фактично перебуває за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно, з моменту отримання статусу, гр. ОСОБА_6 отримував грошові виплати, які згідно даним, що містяться у заяві про надання допомоги на проживання внутрішньо-переміщеним особам, нараховувались останньому на розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківській справі по картці по розрахунковому рахунку IBAN: НОМЕР_1 та інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

У зв`язку із цим необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання оригіналів документів в філії Миколаївського обласного управління, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів, вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №0000016 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а іншим способом отримати зазначені відомості та документи неможливо.

Старший дізнавач СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. При цьому, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі; заявлені вимоги підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 13.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Під час судового засідання встановлено, що у клопотанні старшим дізнавачем за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах дізнавачем та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого дізнавача, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання оригіналів документів в філії Миколаївського обласного управління, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 24.02.2022 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку IBAN: НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 24.02.2022 року по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку IBAN: НОМЕР_1

- грошових чеків з 24.02.2022 року по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 07 квітня 2025 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07.03.2025