Справа № 727/9714/24
Провадження № 1-кс/727/2266/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 11.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та фактичний керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , директор товариства - дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 ) ОСОБА_4 за попередньою змовою з бухгалтером товариства ОСОБА_6 , керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) ОСОБА_7 , керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) ОСОБА_8 під виглядом виконання умов договорів, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2022 та 2023 роках на виконання робіт із прибирання, очищення та благоустрою шахти з видобутку каміння вапнякового, розташованої в селі Коболчин Дністровського району Чернівецької області, залучивши необхідних працівників, у т.ч. й осіб, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за відсутності спеціального дозволу уповноваженого Державою центральним органом виконавчої влади (Держгеонадра) організували незаконний видобуток корисної копалини місцевого значення (пісок) з метою його подальшого збуту зацікавленим особам.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність отримати відомості щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у т.ч. податкового характеру, у проміжок часу з 01.01.2022 по 01.09.2024.

Таким чином під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 )); документів (відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства у проміжок часу з 01.01.2022 по 01.09.2024; документів ( відомостей) щодо працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у проміжок часу з 01.01.2022 по 01.09.2024; документів (відомостей) про відкриті підприємством карткові (банківські) рахунки, на які перераховувались доходи працівникам, які перебували у трудових відносинах з товариством у цей проміжок часу; відомостей про проведення перевірок товариства у проміжок часу з 01.01.2022 по 01.09.2024; відомостей з реєстру щодо податкових накладних помісячно у проміжок часу з 01.01.2022 по 01.09.2024; податкової звітності по податку на прибуток та податку на додану вартість за у проміжок часу з 01.01.2022 по 01.09.2024; відомостей про спосіб подання звітів щодо діяльності товариства у проміжок часу з 01.01.2022 по 01.09.2024. У разі подання звітів з використанням електронного цифрового підпису - відомостей про власника ЕЦП та його посаду; відомостей про IP-адреси ( MAC-адреси обладнання), які використовувались при подання звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у проміжок часу з 11.03.2023 по 01.09.2024. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 11.03.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області, слідчим слідчого відділення відділення №1 ( м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до: установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ));

-документів (відомостей) про банківські рахунки зазначеного товариства у проміжок часу з 01.01.2022 по 01.09.2024;

-документів ( відомостей) щодо працівників, які перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у проміжок часу з 01.01.2022 по 01.09.2024;

-документів (відомостей) про відкриті підприємством карткові (банківські) рахунки, на які перераховувались доходи працівникам, які перебували у трудових відносинах з товариством у цей проміжок часу;

-відомостей про проведення перевірок товариства у проміжок часу з 01.01.2022 по 01.09.2024;

-відомостей з реєстру щодо податкових накладних помісячно у проміжок часу з 01.01.2022 по 01.09.2024;

-податкової звітності по податку на прибуток та податку на додану вартість за у проміжок часу з 01.01.2022 по 01.09.2024;

-відомостей про спосіб подання звітів щодо діяльності товариства у проміжок часу з 01.01.2022 по 01.09.2024. У разі подання звітів з використанням електронного цифрового підпису - відомостей про власника ЕЦП та його посаду;

-відомостей про IP-адреси ( MAC-адреси обладнання), які використовувались при подання звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у проміжок часу з 01.01.2022 по 01.09.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1