Провадження №1-кс/389/862/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2024 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000291 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 як сторона кримінального провадження, звернувся до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначив, що Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.03.2024 року ОСОБА_5 на її мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) надійшов телефонний дзвінок від абонента стільникового зв`язку ( НОМЕР_2 ) та вході розмови невідома особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомивши при цьому, що шахраї намагаються знати кошти з її карткового рахунку та з метою запобігання їх знаття, потрібно заблокувати картку назвавши таємний код, який надійде СМС повідомлення на її мобільний телефон. Через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від абонента стільникового зв`язку ( НОМЕР_3 ), якому вона в ході розмови повідомила таємний код, який надійшов їй СМС повідомленням. Того ж дня, з карткового рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 4746 грн. Надалі ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала вказаний картковий рахунок натомість взамін відкрила новий картковий рахунок разом з кредитним рахунком, який мав в подальшому активуватися. 19.03.2024 року ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй видали кредитку картку з картковим рахунком НОМЕР_5 та того ж дня із вказаного рахунку було знято 14770 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_4 Під час огляду вилученої інформації було встановлено, що 06.03.2024 з банківського картку ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 4146 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та грошові кошти в сумі 1030 грн. було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 щодо руху грошових коштів в період часу з 00:00 годин 06.03.2024 по дату розгляду клопотання.

27 липня 2024 року слідчим суддею Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, але вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місячний термін зазначений в ухвалі не представилось можливим у в`язку з його віддаленістю від органу досудового розслідування та тривалими повітряними тривогами.

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представники осіб, у володінні яких знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_7 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 слідчим СВ відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_7 , який знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №0000291 від 21.03.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття рахунка із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

документів про рух грошових коштів в період часу з 00:00 годин 06.03.2024 по дату розгляду клопотання;

відомостей щодо того, чи підключено банківські картки до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00:00 годин 06.03.2024 по дату розгляду клопотання;

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунка в період часу з 00:00 годин 06.03.2024 по дату розгляду клопотаннябуло використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунка в період часу з 00:00 годин 06.03.2024 по дату розгляду клопотання були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку в період часу з 00:00 годин 06.03.2024 по дату розгляду клопотаннябули переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії даної ухвали з 17 жовтня2024 року по 17 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1