Провадження №1-кс/447/1080/24
Справа №447/2047/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

18 липня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000396 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

16.07.2024 слідча ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 15.07.2024 із письмово заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 01.07.2024 о 12:15 год. шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 3 850, 00 грн, які були списані з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після того, як вона перейшла за посиланням з метою продажу кросівок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надала код підтвердження через мобільний зв`язок. Відомості вносяться до ЄРДР, кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період часу з 12:00 год. по 14:00 год. 01.07.2024 року (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати), з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Подала заяву щодо проведення розгляду клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідча клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період часу з 12:00 год. по 14:00 год. 01.07.2024 року , яка перебуває у власності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що за адресою: АДРЕСА_2 , на паперових та магнітних носіях (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку) а саме:

-інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 у період часу з 12:00 год. по 14:00 год. 01.07.2024 року по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що за адресою: АДРЕСА_2 .

- вказати ІР- адреси, точну дату та час входу. Розташування (координати) та номер терміналу з яких здійснюється доступ в систему Інтернет-банкінгу.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язати надати вказану інформацію для проведення тимчасового доступу в повному обсязі.

- Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 18.09.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1