Справа № 216/6873/23
провадження 1-кс/216/1567/24
УХВАЛА

іменем України

25 липня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001485 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

26.07.2023 слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за реєстраційним № 0001485 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що відділом кримінальної поліції під час моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було встановлено, що службовими особами місцевого самоврядування, відомості про яких не підлягають розголошенню, за попередньою змовою з юридичними особами приватної форми власності, здійснюють розтрату бюджетних грошових коштів шляхом завищення цін на матеріали, які використовують для будівництва.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій на предмет встановлення взаємозв`язків між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником ФОП ОСОБА_4 .

Так, 13.10.2023 між змовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником ФОП ОСОБА_4 укладено договір на закупівлю товару № 42 щодо поставки та монтажу зупиночного павільйону за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п.3.1 даного договору ціна складає 449 900 грн., без ПДВ. 01.05.2023 року вказаним замовником на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховано кошти в сумі 449 900 грн.

Крім того, 04.12.2023 між змовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». укладено договір на закупівлю товару № 49 щодо поставки та монтажу зупиночного павільйону за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до п.3.1 даного договору ціна складає 999 999,00 грн., без ПДВ.

Також 06.12.2023 року між змовником ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядником ФОП ОСОБА_4 укладено договір на закупівлю товару № 50 щодо поставки та монтажу зупиночного павільйону за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п.3.1 даного договору ціна складає 449 000 грн., без ПДВ.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ознаками привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні або заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вищевказані ознаки вчиненні у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану тобто за ч. 4 ст. 191 КК України.

ІНФОРМАЦІЯ_2 розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Вищевказані документі необхідні для досудового розслідування та долучення матеріалів до кримінального провадження для їх огляду та подальшої оцінки.

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим способом неможливо збирання доказів вчинення кримінального правопорушення особами, причетними до його скоєння.

На підставі вищевикладеного, в органами досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних до його скоєння осіб, а саме у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0001485 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що відділом кримінальної поліції під час моніторингу офіційного майданчика електронної системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було встановлено, що службовими особами місцевого самоврядування, відомості про яких не підлягають розголошенню, за попередньою змовою з юридичними особами приватної форми власності, здійснюють розтрату бюджетних грошових коштів шляхом завищення цін на матеріали, які використовують для будівництва.

Стороною обвинувачення зазначено про необхідність вилучення вищезазначених оригіналів документів, при цьому не зазначивши достатньо підстав та необхідність такого вилучення, що не виправдовує такий ступінь втручання у діяльність осіб, про яких йдеться у клопотанні та може призвести до порушення прав та інтересів осіб, яких він стосується, у зв`язку з чим у вилученні оригіналів вказаних документів слід відмовити.

При цьому, на виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою огляду зазначених документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що забезпечить повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним, у зв`язку з чим клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

При цьому, у матеріалів доданих до клопотання відсутнє належне обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів та цілей досудового розслідування, для чого саме необхідні слідчому оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, що входять до групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); з метою виявлення та вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- договір №42 на закупівлю товару від 13.10.2023, додатки до них, додаткові угоди до них;

договір № 50 на закупівлю товару від 06.12.2023, додатки до них, додаткові угоди до них;

договір № 49 на закупівлю товару від 04.12.2023, додатки до них, додаткові угоди до них;

- робочі проекти з додатками за об`єктами капітального ремонту, проектна, кошторисна документація на зазначені об`єкти за вищевказаними договорами, експертизи проектної документації (експертні звіти щодо розгляду проектної документації), експертизи кошторисної документації (експертні звіти щодо розгляду кошторисної документації);

- журнали робіт за вищевказаними договорами, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог державних будівельних норм;

- технологічні карти, технічні завдання за вищевказаними договорами;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувалися на об`єктах за вищевказаними договорами;

- акти приймання-передачі поставлених товарів (виконаних робіт) за вищевказаними договорами, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів;

- довідки про вартість поставлених товарів (виконаних робіт) за вищевказаними договорами;

- сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування на вищевказані договори;

- документи бухгалтерського обліку рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено вартість поставлених товарів (виконаних робіт) за вищевказаними договорами, та за якими відображено здійснення оплати;

- виписки по банківським і казначейським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо оплати товарів (робіт) за вищевказаними договорами (з метою підтвердження чи спростування перерахування оплати та їх повернення, у випадку помилково чи надлишкове перерахованих);

- внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виконання та оплати за вищевказаними договорами;

- комерційне листування за вищевказаними договорами, в тому числі щодо залучення третіх осіб (субпідрядників);

- договори, укладені ІНФОРМАЦІЯ_5 , на здійснення технічного нагляду за монтажними роботами за вищевказаними договорами, додатки та додаткові угоди до них, акти виконаних інженером технічного нагляду робіт (наданих послуг), документи щодо оплати послуг з технічного нагляду за вищевказаними об`єктами;

- документи тендерної документації, на підставі якої проводилася закупівля та був складений договір №42 на закупівлю товару від 13.10.2023;

- документи тендерної документації, на підставі якої проводилася закупівля та був складений договір №49 на закупівлю товару від 04.12.2023;

- документи тендерної документації, на підставі якої проводилася закупівля та був складений договір №50 на закупівлю товару від 06.12.2023;

- Положення про управління з питань благоустрою та житлової політики виконкому ІНФОРМАЦІЯ_4 , з додатками (організаційною структурою тощо), що регламентувало діяльність зазначеного структурного підрозділу виконкому в період часу 01.01.2023-31.12.2023, а також зміни та доповнення до даного положення;

- Положення про тендерний комітет управління з питань благоустрою та житлової політики виконкому ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками, що регламентувало діяльність даного комітету в період часу 01.01.2023-31.12.2023, а також зміни та доповнення до даного положення;

- Положення про проведення управління з питань благоустрою та житлової політики виконкому ІНФОРМАЦІЯ_4 публічних закупівель за бюджетні кошти з додатками, що регламентували порядок в період часу 01.01.2023-31.12.2023, а також зміни та доповнення до даного положення;

- Положення про уповноважену особу, визначену відповідальною за організацію та проведення закупівель в ІНФОРМАЦІЯ_5 з додатками, що діяло в період часу 01.01.2023-31.12.2023, а також зміни та доповнення до даного положення

- штатний розклад ІНФОРМАЦІЯ_5 з зазначенням відомостей про осіб і періоди часу, коли вони займали відповідні посади;

- посадова інструкція уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- рішення прийняті уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 у вигляді протоколів, внесення змін до річних планів, оголошення про проведення процедури закупівлі та усі інші рішення, прийняті уповноваженою особою за вищевказаними договорами.

- Рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.12.2022 № 146 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об`єктів благоустрою району на 2023 2025 роки»;

- Програма реалізації заходів по утриманню об`єктів благоустрою району на 2023 2025 роки;

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 25 серпня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5