Провадження №1-кс/760/7388/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_7 старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_7 старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000269 від 27.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що починаючи з травня 2022 року громадяни України, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6, ОСОБА_9 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які вступивши в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа представників терористичних угрупувань т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які знаходяться на банківських рахунках громадян України з числа жителів Донецької та Луганської областей, для власного збагачення, а також подальшого їх збору та надання представникам «ДНР» та «ЛНР» з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), з метою нанесення шкоди національній безпеці України.

Учасники вищевказаної злочинної групи, вступивши в змову з представниками терористичних угрупувань т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за їх сприянням, отримали фізичний доступ до сім-карт жителів Донецької та Луганської областей, в тому числі жителів м. Маріуполь, та їх персональних даних в якості клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших банківських установ України.

Надалі, учасники вищевказаної злочинної групи, з метою конспірації своїх дій та досягнення злочинних цілей, у невстановлений досудовим розслідуванням час, орендували житлові та нежитлові приміщення у АДРЕСА_1 , а також на території м. Києва та Київської області, де розмістили маршрутизатори (GSM-шлюзи), які використовуються для активації SIM-карт жителів м. Маріуполь, з метою переадресації телефонних дзвінків з «ДНР» та «ЛНР» на місце розташування GSM-шлюзів та фіксації операторами державних банків фактів телефонних дзвінків з території підконтрольній українській владі.

Після чого, використовуючи власні персональні - електронно-обчислювальні машини (комп`ютерну техніку), ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, мобільні телефони та маршрутизатори (GSM-шлюзи) з наступними ідентифікуючими ознаками: IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , IMEI НОМЕР_11 , IMEI НОМЕР_12 , IMEI НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , MEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 , IMEI НОМЕР_17 , IMEI НОМЕР_18 , IMEI НОМЕР_19 , IMEI НОМЕР_20 , IMEI НОМЕР_21 , IMEI НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 , IMEI НОМЕР_25 , IMEI НОМЕР_26 , IMEI НОМЕР_27 , IMEI НОМЕР_28 , IMEI НОМЕР_29 , IMEI НОМЕР_30 , IMEI НОМЕР_31 , IMEI НОМЕР_32 , IMEI НОМЕР_33 , учасники вказаної злочинної групи вчиняють дії з метою отримання доступу та здійснення верифікації в електронних застосунках онлайн-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у такий спосіб незаконно отримують доступ до банківських рахунків та грошових коштів громадян України, в тому числі жителів м. Маріуполь, та мають можливість ними розпоряджатись у своїй протиправній діяльності.

З метою подальшої конспірації своїх дій та приховання слідів злочину щодо вчинення фінансування тероризму, учасники злочинної групи здійснили реєстрацію на міжнародній криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та використовуючи платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі-Р2Р) здійснюють придбання криптовалютних коштів (віртуальних активів) за рахунок коштів, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках громадян України, до яких попередньо отримано незаконний доступ, та виводять її на особисті рахунки підконтрольних осіб, в тому числі уродженців Донецької області, які на даний час знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області.

У свою чергу вказані вище особи відправляють здобуті злочинним шляхом криптовалютні кошти (віртуальні активи) на електронний гаманець громадянина України ОСОБА_5, який на даний час знаходиться на тимчасово окупованій території м. Донецьк, має сталі зв`язки із злочинною окупаційною владою терористичних угрупувань т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У подальшому громадянин України ОСОБА_5 , накопичує вказані криптовалютні кошти (віртуальні активи) та за допомогою міжнародної криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передає частину таких активів, представникам терористичних угрупувань т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з 01.09.2022 по 01.10.2022, учасниками вищезазначеної злочинної групи, протиправним шляхом вдалося отримати доступ та конвертувати в криптовалюту грошові кошти з банківських рахунків понад 200-т жителів м.Маріуполь, Донецької області, на загальну суму близько 3 000 000 грн., з метою власного збагачення та часткового здійснення переказів активів представникам «ДНР» та «ЛНР» з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), з метою здійснення господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а також з метою сприяння діяльності терористичної організації на території України.

Також встановлено, що з рахунків жителів Донецької та Луганської областей, які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти на рахунки невстановлених осіб, які також є клієнтами вказаного банку та проведено наступні операції:

1. номер мобільного телефону клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_34 (операція по банківському рахунку/картці, інформація щодо якої надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону «9600.02 UAH Spysannia ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD KYIV UA 08-09-2022 10:16 Kartka: НОМЕР_35 : 101.00UAH Dostupno: 41.67UAH»;

2. номер мобільного телефону клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_36 (операції по банківському рахунку/картці, інформація щодо яких надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону - «11920.02 UAH Spysannia ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD KYIV UA 12-09-2022 11:00 Kartka: *6775 Komisiia: 124.20UAH Dostupno: 5435.17UAH» та «5370.02 UAH Spysannia ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD KYIV UA 12-09-2022 11:03 Kartka: НОМЕР_37 : 58.70UAH Dostupno: 6.45UAH»;

3. номер мобільного телефону клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_38 (операція по банківському рахунку/картці, інформація щодо якої надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону «3720.02 UAH Spysannia ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD KYIV UA 13-09-2022 08:23 Kartka: НОМЕР_39 : 42.20UAH Dostupno: 28.81UAH»;

4. номер мобільного телефону клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_40 (операція по банківському рахунку/картці, інформація щодо якої надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону - « НОМЕР_41 UAH Spysannia ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD KYIV НОМЕР_42 21-09-2022 09:36 Kartka: НОМЕР_43 : 112.00UAH Dostupno: НОМЕР_44 »;

5. номер мобільного телефону клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_45 (операції по банківському рахунку/картці, інформація щодо яких надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону - «10.09.22 14:12 Visa Gold*5071 perekaz koshtiv z kartky 3035.02 UAH ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD. Dostupna suma: 1884.36 UAH» та «10.09.22 14:16 Visa Gold*5071 perekaz koshtiv z kartky 1722.02 UAH ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD. Dostupna suma: 162.34 UAH»;

6. номер мобільного телефону клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_46 (операція по банківському рахунку/картці, інформація щодо якої надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону «17.09.2022 08:10, операція по картці НОМЕР_47 на суму 6065.02 UAH в ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD»;

7. номер мобільного телефону клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_48 (операції по банківському рахунку/картці, інформація щодо яких надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону - «19.09.2022 08:54, операція по картці НОМЕР_49 на суму 7782.02 UAH в TRANSFER», «19.09.2022 08:55, операція по картці НОМЕР_49 на суму 7075.02 UAH в TRANSFER» та «19.09.2022 08:59, операція по картці НОМЕР_49 на суму 6953.82 UAH в TRANSFER»;

8. номер мобільного телефону клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_50 (операції по банківському рахунку/картці, інформація щодо яких надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону - «20.09.2022 09:10, операція по картці НОМЕР_51 на суму 10104.01 UAH в TRANSFER» та «20.09.2022 09:15, операція по картці НОМЕР_51 на суму 5762.02 UAH в TRANSFER»;

9. номер мобільного телефону клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_52 (операція по банківському рахунку/картці, інформація щодо якої надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону - «19.09.2022 09:22, *4277 на суму 1166.52 UAH в ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD»;

10. номер мобільного телефону клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_53 (операції по банківському рахунку/картці, інформація щодо яких надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону «08.09.2022 08:14:54, *4077 на суму 1570.52 UAH в ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD» та «08.09.2022 08:19:49,*4077 на суму 8085.02 UAH в ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD».

На підставі зазначеного, орган досудового розслідування вважає, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО - НОМЕР_54 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_55 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , наявна інформація, щодо осіб (власників банківських рахунків/карток), які при реєстрації банківського рахунку/отриманні картки, як клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 .

Так, з метою встановлення фактів які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, проведення відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Також слідчий подав заяву, в якій підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав та здійснити розгляд без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких він просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дій у подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Разом з цим, відповідно до прохальної частини клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 . Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 25.05.2023 встановлено, що до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000269 від 27.07.2022не входить слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , у зв`язку з чим, у частині надання останньому тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Також, слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000269 від 27.07.2022, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів щодо отримання інформації у друкованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО - НОМЕР_54 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_55 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно осіб (власників банківських рахунків/карток), які при реєстрації банківського рахунку/отриманні картки, як клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовували номери мобільних телефонів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1. НОМЕР_34 (операція по банківському рахунку/картці, інформація щодо якої надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону «9600.02 UAH Spysannia ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD KYIV UA 08-09-2022 10:16 Kartka: НОМЕР_35 : 101.00UAH Dostupno: 41.67UAH»;

2. НОМЕР_36 (операції по банківському рахунку/картці, інформація щодо яких надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону - «11920.02 UAH Spysannia ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD KYIV UA 12-09-2022 11:00 Kartka: *6775 Komisiia: 124.20UAH Dostupno: 5435.17UAH» та «5370.02 UAH Spysannia ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD KYIV UA 12-09-2022 11:03 Kartka: НОМЕР_37 : 58.70UAH Dostupno: 6.45UAH»;

3. НОМЕР_38 (операція по банківському рахунку/картці, інформація щодо якої надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону «3720.02 UAH Spysannia ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD KYIV НОМЕР_42 13-09-2022 08:23 Kartka: НОМЕР_39 : 42.20UAH Dostupno: 28.81UAH»;

4. НОМЕР_40 (операція по банківському рахунку/картці, інформація щодо якої надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону - «10700.02 UAH Spysannia ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD KYIV НОМЕР_42 21-09-2022 09:36 Kartka: НОМЕР_43 : 112.00UAH Dostupno: 1217.34UAH»;

5. НОМЕР_45 (операції по банківському рахунку/картці, інформація щодо яких надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону - «10.09.22 14:12 Visa Gold*5071 perekaz koshtiv z kartky 3035.02 UAH ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD. Dostupna suma: 1884.36 UAH» та «10.09.22 14:16 Visa Gold*5071 perekaz koshtiv z kartky 1722.02 UAH ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD. Dostupna suma: НОМЕР_56 »;

6. НОМЕР_46 (операція по банківському рахунку/картці, інформація щодо якої надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону «17.09.2022 08:10, операція по картці НОМЕР_47 на суму 6065.02 UAH в ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD»;

7. НОМЕР_48 (операції по банківському рахунку/картці, інформація щодо яких надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону - «19.09.2022 08:54, операція по картці НОМЕР_49 на суму 7782.02 UAH в TRANSFER», «19.09.2022 08:55, операція по картці НОМЕР_49 на суму 7075.02 UAH в TRANSFER» та «19.09.2022 08:59, операція по картці НОМЕР_49 на суму 6953.82 UAH в TRANSFER»;

8. НОМЕР_50 (операції по банківському рахунку/картці, інформація щодо яких надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону - «20.09.2022 09:10, операція по картці НОМЕР_51 на суму 10104.01 UAH в TRANSFER» та «20.09.2022 09:15, операція по картці НОМЕР_51 на суму 5762.02 UAH в TRANSFER»;

9. НОМЕР_52 (операція по банківському рахунку/картці, інформація щодо якої надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону - «19.09.2022 09:22, *4277 на суму 1166.52 UAH в ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD»;

10. НОМЕР_53 (операції по банківському рахунку/картці, інформація щодо яких надійшла у вигляді повідомлення на вказаний номер телефону «08.09.2022 08:14:54, *4077 на суму 1570.52 UAH в ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD» та «08.09.2022 08:19:49,*4077 на суму 8085.02 UAH в ІНФОРМАЦІЯ_3 CARD-TO-CARD»;

документів щодо власників банківських карток/рахунків та щодо конкретних операцій на вказаних банківських картка/рахунках, інформація про які надійшла у вигляді повідомлення на номери мобільних телефонів (дати, часу списання/нарахування коштів, ідентифікаційних даних власника картки/рахунку та контрагента/кінцевого отримувача (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер картки/рахунку власників/відправників та контрагента/ кінцевого отримувача та код банку контрагента).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17