УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 4062-0. Ds. 2410.2023.

Відповідно до тексту запиту: «Районною Прокуратурою в Тчеві проводиться досудове провадження в справі 4062-0.Ds.2410.2023 в справі шахрайства, скоєного 12 травня 2022 року у невстановленому місці із наслідками в м. Ельблонг, де невідомий зловмисник, діючи з метою отримання матеріальної користі, представляючись працівником інвестиційної компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 отримав протиправним шляхом від потерпілої 100000,00 польських злотих на інвестиційні цілі, які за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 зловмисник перерахував з банківського рахунку потерпілої за допомогою шести перерахунків, призводячи до збитків на загальну суму 100000,00 польських злотих, спричинивши збитки ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статті 286 Кримінального Кодексу Республіки Польща.

До Районної Прокуратури в Тчеві надійшло повідомлення про скоєння злочину проти Ришевської- ОСОБА_5 , яка вказала, що за посередництвом реклам, розміщених в мережі інтернет, знайшла інформацію про можливість інвестиції грошових коштів за посередництвом послуг фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_5- далі «ІНФОРМАЦІЯ_5»).

Інвестиції стосувались акцій та криптовалют. З метою здійснення інвестиції грошових коштів потерпіла зареєструвалась на платформі ІНФОРМАЦІЯ_5, а увесь процес реєстрації супроводжували особи, які представлялись брокерами, діючими від імені ІНФОРМАЦІЯ_5.

Механізм операції виглядав таким чином, що з потерпілою контактується особа, яка представляється представником ІНФОРМАЦІЯ_5, представляє сферу інвестування та спосіб дії, а в послідуючому допомагає потерпілому в процесі реєстрації через технічні вказівки. Урухомлення інвестиційної програми вимагає виплати потерпілою вказаної суми, після чого з потерпілою контактується особа, яка проводить інвестиційне навчання. Потерпіла також встановлює додаток AnyDesk, який служить до дистанційного обслуговування комп`ютера. Під час тривання так званої інвестиції особи, які нав`язують контакт з потерпілою, в режимі живого часу рапортують як по телефону, так і відомостями в комунікаторах. Ніби то фактичний стан інвестиції та інформують про нотування акцій та криптовалют - на початковому етапі вказуючи на великі прибутки, що заохочує до подальших більших оплат.

В моменті, коли потерпіла оплатила вже значну суму грошей та хотіла виплатити дохід, контакт обірвався. Потерпіла ОСОБА_6 втратила таким чином грошові кошти на загальну суму 107188,15 польських злотих.

Після проведення аналізу з`єднання встановлено, що особи, які могли виконувати телефонні дзвінки та з`єднання з ОСОБА_6 , були громадянами України - ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ) (паспорт НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) (паспорт НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) (імена батьків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 )».

В зв`язку з необхідністю всебічного встановлення обставин в даній справі, необхідно провести процесуальні дії, а саме: перевірку у відповідних реєстрах чи особи ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) - документ особи паспорт громадянки України для виїзду за кордон НОМЕР_3 та ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) - ІНФОРМАЦІЯ_4 у Львові, імена батьків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , дівоче прізвище матері ОСОБА_18 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 є громадянами України. Якщо так, надати наявні персональні дані осіб та їх адресні дані, в тому числі дані, які містять номери закордонних паспортів та номери мобільних телефонів.

З метою виконання запиту компетентних органів Республіки Польща необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, разом з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 4062-0. Ds. 2410.2023, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_19 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-чи особи ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) - документ особи паспорт громадянки України для виїзду за кордон НОМЕР_3 та ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) - ІНФОРМАЦІЯ_4 у Львові, імена батьків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , дівоче прізвище матері ОСОБА_18 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 є громадянами України. Якщо так, надати наявні персональні дані осіб та їх адресні дані, в тому числі дані, які містять номери закордонних паспортів та номери мобільних телефонів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1