У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2024 Справа №607/23374/24 Провадження №1-кс/607/6409/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. дізнавач СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000112 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання т.в.о. дізнавача ОСОБА_3 не з`явилась, однак до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000112 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 22.07.2024 в чергову частину ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.07.2024 близько 13 год. 30 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довіри, під приводом продажу меблів у соцмережі «Інстаграм» на сторінці « ОСОБА_6 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7100 гривень, які остання перерахувала зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на IBAN НОМЕР_2 , проте, товару не отримала, продавець на зв`язок не виходить.

Т.в.о. дізнавача зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що т.в.о. дізнавача доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16.07.2024 по 07.11.2024, в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16.07.2024 по 07.11.2024;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16.07.2024 по 07.11.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16.07.2024 по 07.11.2024;

-вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16.07.2024 по 07.11.2024, у разі проведення такої операції;

-вказати банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16.07.2024 по 07.11.2024, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 16.07.2024 по 07.11.2024, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1