Справа № 576/2878/24
Провадження № 1-кс/576/576/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

13.11.24 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000603,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000603, внесеному 29 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація, яка міститься в особовій (юридичній) справі клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_1 та про рух коштів по рахунках клієнта за період часу з 27.10.2024 по 30.10.2024, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області у судове засідання також не з`явилася, хоча про час та місце розгляду справи їй повідомлено належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 28.10.2024 до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 28.10.2024 їй зателефонувала незнайома особа з абонентським номером телефону НОМЕР_2 і представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана особа повідомила заявниці, що її банківська карта № НОМЕР_1 заблокована і для того, щоб її розблокувати, вона повинна повідомити їм код, який вона отримає в смс-повідомленні від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заявниця погодилась і в подальшому, з її карткового рахунку списались грошові кошти у сумі 9297 грн.

29 жовтня 2024 року відомості за даним фактом були внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , 28.10.2024 їй на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їй, що її банківська карта № НОМЕР_1 заблокована і для того, щоб її розблокувати, вона має повідомити їй код, який отримає в смс-повідомленні, на що вона погодилась, і в подальшому, з її карткового рахунку списались грошові кошти у сумі 9297 гр. На підтвердження своїх показів, потерпіла надала виписку по картковому рахунку та квитанцію за сплату № 550355174 від 28.10.2024, згідно яких 28.10.2024 з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, місця де фактично зняті гроші з рахунку, дати коли це трапилось, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000603, а саме, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- копії особової (юридичної) справи клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку №НОМЕР_1 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номерів рахунків; інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунках клієнта за період часу з 27.10.2024 по 30.10.2024 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номеру рахунку контрагента; інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з рахунку №НОМЕР_1 у банкоматах та відділеннях БАНКУ за період часу з 27.10.2024 по 30.10.2024;

-відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались КЛІЄНТОМ, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

-вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1