Справа № 697/1681/24
Провадження № 1-кс/697/248/2024
У Х В А Л А

Іменем України

09 серпня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 02.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000123 від 02.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 02.08.2024, близько 12 год. 00 хв., невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись співробітником НБУ, повідомила, що невідома особа намагається перерахувати грошові кошти з картки потерпілої, а тому зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 73500 грн., які заявниця з власного банківської картки НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти двома платежами на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , у зв`язку з чим, потерпілій було завдано майнової шкоди на вказану суму.

02.08.2024 сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана ОСОБА_5 повідомила, що 02.08.2024, перебуваючи вдома, як в той час на мобільний телефон, а саме, на номер телефону НОМЕР_3 , зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , який чоловічим голосом представився працівником кіберполіції та повідомив потерпілій, що через банківські карточки невідома особа ОСОБА_6 намагається здійснити оплату через інтернет, та чи відома останній дана особа. Після чого в ході спілкування із вказаною особою останній став говорити, щоб потерпіла набрала на урядову гарячу лінію. Ставши телефонувати на урядову гарячу лінію ОСОБА_5 відразу зателефонував номер телефону НОМЕР_5 , який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому під час спілкуванні з вказаним оператором чоловічої статі, який став говорити, щоб остання заходила в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де став розпитувати скільки знаходиться банківських карток та скільки коштів на якій картці є. У зв`язку з чим, потерпіла стала говорити, що дві банківські картки, а саме: 1 кредитна та інша для виплат, а також зазначила скільки на них знаходиться коштів. Після чого останнім було запропоновано здійснити підняття кредитного ліміту до 75000 грн, на що потерпіла погодилась та через додаток здійснила вказану операцію піднявши кредитний ліміт з 19000 грн. до 75000 грн. В подальшому під час спілкування із вказаним оператором, який повідомив, що із вказаної кредитної картки ОСОБА_5 НОМЕР_1 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 66000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , яка являється агентом потерпілої. У зв`язку з чим, 02.08.2024 о 12 год. 39 хв. були перераховані вказані кошти в сумі 66000 грн., з яких було здійснено відрахування комісії 1929 грн. В подальшому останній став говорити, що потрібно знову здійснити оплату в сумі 7500 грн. на вищевказаний рахунок, що і було зроблено, та із вказаної суми було здійснено відрахування комісії в сумі 219 грн. Після чого вказаний номер став телефонувати близько двох разів та став говорити, що транзакція здійснюється та щоб остання почекала, що і було зроблено, але через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї, а тому вирішила відразу телефонувати на урядову гарячу лінію, де повідомила про даний випадок, де останній було повідомлено, щоб зверталась до поліції.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовуючи номер банківської картки - № НОМЕР_2 .

В даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період часу з 01 серпня 2024 року по 09 серпня 2024 року.

З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Cтарший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку, згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159 165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000123 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 01 серпня 2024 року по 09 серпня 2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в «Privat24» по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01 серпня 2024 року по 09 серпня 2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01 серпня 2024 року по 09 серпня 2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкритті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 серпня 2024 року по 09 серпня 2024 року, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Ухвалу виконати протягом 60 (шістдесяти) днів в з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1