УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором 1 відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000422 від 15.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб в т.ч. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , у період з лютого 2022 року по теперішній час, діючи в інтересах представників рф та окремих осіб представників окупаційної адміністрації держави агресора, забезпечили функціонування на тимчасово не підконтрольній території схеми обміну віртуальних активів та російського рубля з використанням рахунків, які відкрито в українських банківських установах, чим добровільно вчиняють умисні дії направлені на пособництво державі агресору, з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави агресора.

Так, встановлено, що громадянами України, в тому числі, які фактично проживають на території Донецької області, що на цей час контролюється державою-агресором, організували і інтересах представників рф та окремих осіб окупаційної адміністрації рф протиправний механізм з обміну віртуальних активів (криптовалюти) та російського рубля з використанням банківських рахунків українських банківських установ, які відкриті на фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

До протиправної діяльності організатори протиправної схеми залучили мешканців з різних регіонів України, у тому числі військовослужбовців Збройних сил України, які відкривають власні персональні рахунки у вітчизняних банківських установах, загальний обсяг фінансових операцій за перший квартал 2024 року становить близько 150 млн. грн.

У подальшому залучені фізичні особи, передають організаторам та їх представникам номери банківських платіжних карток, які використовуються для отримання «P2P» переказів з рівномірним розподілом сум, що не перевищують порогові, та за вказівкою організаторів проводять перекази коштів на рахунки, які їм надаються.

При цьому, отримано інформацію, що у разі блокування окремих фінансових операцій по рахункам фізичних осіб зі сторони суб`єктів первинного фінансового моніторингу (підрозділів фінансового моніторингу банківських установи), власниками рахунків, за вказівкою організаторів, надаються до установ фіктивні документи, які начебто підтверджують походження коштів.

З метою проведення операцій, які підлягають в Україні фінансовому моніторингу (порогові - дорівнює або перевищує 400 тисяч гривень) та приховування реального походження грошей, організатори залучають, за грошову винагороду, велику кількість мешканців з різних регіонів України (далі - т. зв. «дропи»), у тому числі військовослужбовців Збройних сил України, які відкривають на власні персональні дані рахунки у вітчизняних банківських установах. У подальшому т. зв. «дропи» передають організаторам та їх представникам номери банківських платіжних карток, які використовуються для отримання «P2P» переказів з рівномірним розподілом сум, що не перевищують порогові, та за вказівкою організаторів проводять перекази коштів на рахунки, які їм надаються.

При цьому, отримано інформацію, що у разі блокування окремих фінансових операцій по рахункам фізичних осіб зі сторони суб`єктів первинного фінансового моніторингу (підрозділів фінансового моніторингу банківських установи), власниками рахунків, за вказівкою організаторів, надаються до установ фіктивні документи, які начебто підтверджують походження коштів.

Крім того, встановлено, що організатори залучили до вказаного протиправного механізму у якості т. зв. «дропів» наступних осіб: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_45 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_46 , ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_47 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_48 , ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_49 , ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_51 , ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_52 , ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_53 , ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_54 , ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_55 , ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_56 , ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_57 , ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_58 , ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_59 , ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_60 , ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_61 , ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_62 , ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_63 , ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_64 , ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_65 , ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_66 , ОСОБА_86 ,, ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_67 , ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_68 , ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_69 , ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_70 , ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_71 , ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_72 , ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_73 , ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП НОМЕР_74 , ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_75 , ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_76 , ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_77 , ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_78 , ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКП НОМЕР_79 , ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_80 .

На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи (у паперовому або електронному вигляді), які містять відомості за 2022-2024 роки з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, які стосуються суми доходів, нарахованих вищевказаних фізичних осіб, податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих в якості самозайнятих осіб, а також суми річного доходу фізичних осіб, задекларованих ними в податковій декларації про майновий стан і доходи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчими Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000422 від 15.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_74 самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_74 , як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у паперовому або електронному вигляді), які містять відомості за 2022-2024 роки з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, які стосуються суми доходів, нарахованих фізичним особам ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_45 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_46 , ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_47 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_48 , ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_49 , ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_50 , ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_51 , ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_52 , ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_53 , ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_54 , ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_55 , ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_56 , ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_57 , ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_58 , ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_59 , ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_60 , ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_61 , ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_62 , ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_63 , ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_64 , ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_65 , ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_66 , ОСОБА_86 ,, ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_67 , ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_68 , ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_69 , ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_70 , ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_71 , ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_72 , ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_73 , ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП НОМЕР_74 , ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_75 , ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_76 , ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_77 , ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_78 , ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКП НОМЕР_79 , ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_80 , податковими агентами, та/або суми доходів, отриманих вищевказаних осіб в якості самозайнятих осіб, а також суми річних доходів вищевказаних осіб, задекларованого ними в податковій декларації про майновий стан і доходи, які перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_74 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх завірені копії.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1