Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2356/2024 Справа № 641/4316/23
УХВАЛА
12 листопада 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого вона посилається на те, що 10.07.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 10 000 грн. 10.07.2023 у додатку «Телеграм» заявниця сприймаючи смс повідомлення за реальне прохання сусідки ОСОБА_6 позичити гроші, самостійно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 10 000 грн. двома платежами по 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , після чого дізналася, що її сусідка ОСОБА_6 гроші не прохала.
Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої встановлено, що приблизно о 17:40 ОСОБА_5 знаходилась адресою свого мешкання. Приблизно у цей же час їй у мобільному додатку «Телеграм» написала її сусідка ОСОБА_6 з проханням перерахувати на банківську картку 5000 грн. в борг до 20:00 10.07.2023.. ОСОБА_5 одразу погодилась та отримала наступне смс- повідомлення з номером банківської картки на яку потрібно перерахувати гроші, а саме № НОМЕР_2 та зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала 5000 грн.. Приблизно через 10 хвилин ОСОБА_5 знову прийшло смс-повідомлення з акаунту «Телеграм» начебто від сусідки з проханням ще раз перерахувати грошові кошти у сумі 5000 грн. в борг, остання одразу перерахувала зі своєї банківської картки ще 5000 грн. на ту ж саму картку, яка була вказана в смс-повідомленні раніше. Через деякий час, приблизно хвилин через 40, після того як ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, їй зателефонувала сусідка ОСОБА_6 та повідомила, що її акаунт в мобільному додатку «Телеграм» було взламано, також вона не мала доступу до акаунту, після того як її взламлн та ніяких грошей вона не прохала.
До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 додала знімок екрану переписки з начебто її сусідкою ОСОБА_6 у мобільному додатку «Телеграм» на 1 аркуші.
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/4316/23 (№ 1 -кс/64/1034/2023) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до карткового рахунку: НОМЕР_3 , що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 10.07.2023 о 17:43:00 зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень та 10.07.202 о 17:56:27 у сумі 5000 гривень. Досудовнм розслідуванням встановлено, що володільцем банківської карти № НОМЕР_2 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра 10.07.2023 після зарахування переказу на її банківську картку № НОМЕР_2 здійснила переказ отриманих грошових коштів на банківські картки: 1) № НОМЕР_4 10.07.2023 о 17:46:11 у сумі 5000 гривень (баланс на картці - 10 018,23 грн.); 2) № НОМЕР_5 - 10.07.2023 о 17:58:07 у сумі 5000 гривень(баланс на картці - 14 800 грн.).
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/4316/23 (№ 1-кс/64/1414/2023) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 .
10.07.2023 о 20:58:24 ОСОБА_8 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 9 899,50 грн.
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/4316/23 (№ 1-кс/64/1414/2023) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 .
10.07.2023 о 18:37:04 ОСОБА_10 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 10 000 грн.
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова справа № 641/4316/23 (№ 1-кс/64/332/2024) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_9 .
12.07.2023 о 11:44:27 ОСОБА_10 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_8 усумі 14 852,89 грн.
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівского районного суду м. Харкова справа № 641/4316/23 (№ 1-кс/641/611/2024) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано інформацію до документів за картковим рахунком, належним банківській картці № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_11 .
12.07.2023 о 11:45:02 ОСОБА_11 здійснює переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 у сумі 14 779 грн.
В ході досудового розслідування, згідно ухвали Комінтернівского районного суду м. Харкова справа № 641/4316/23 (№ 1 -кс/641 /976/2024) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано інформацію до документів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_11 .
13.07.2023 о 19:12:59 ОСОБА_11 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 800 грн.
14.07.2023 о 18:43:06 ОСОБА_11 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 1650 грн. та о 19:45:54 у сумі 500 грн.
15.07.2024 о 13:25:04 ОСОБА_11 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 900 грн., о 19:38:50 у сумі 100 грн. та о 20:19:51 у сумі 500 грн.
16.07.2024 о 05:51:31 ОСОБА_11 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 4000 грн. та о 06:15:53 у сумі 175 грн.
В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховано на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази і можуть сприяти розкриттю злочину, а також встановленню осіб, які причетні до його вчинення.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Проте, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 10.07.2023 по 12.11.2024 року, оскільки буд-яких об`єктивних даних щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, саме з 00:00 10.09.2022 року, слідчим не наведено та наданими матеріалами не підтверджено.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.
Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 10.07.2023 по 12.11.2024 тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії, безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1