Справа № 686/7848/24
Провадження № 1-кс/686/9184/24
31 жовтня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , погодженого прокурором, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Масівці, Хмельницького району Хмельницької області, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючого, з неповною вищою освітою, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, раніше не судимого,
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_9 , підозрюваного ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики ухилення від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.
В судовому засіданні слідчий і прокурор наполягали на задоволенні клопотання.
Сторона захисту заперечила проти задоволення клопотання, вважаючи достатнім застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу.
Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З матеріалів клопотання слідує, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у тому, що він з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, вирішив збагатитися маючи на меті збут психотропних речовин, здійснювала незаконне придбання, незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконних збут психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів.
Згідно ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» передбачено, що незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
Так, ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше вересня 2023 року, маючи достатній досвід та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення вказаних видів злочинів, а також лідерські якості, вирішив створити стійке об`єднання злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконному посіві та незаконне вирощуванні конопель у кількості п`ятсот і більше рослин, а також незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини.
Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванням дату і час, але не пізніше вересня 2023 року, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний посів та незаконне вирощуванні конопель у кількості п`ятсот і більше рослин, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропної речовини, створив злочинну організацію, до складу якої ним особисто залучено:
1. ОСОБА_11 а, ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є рідним братом ОСОБА_10 ;
2. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
4. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
5. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
6. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6
Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним злочинною організацією, ОСОБА_10 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.
Окрім того, ОСОБА_10 , підшукав місце для облаштування незаконного виготовлення, обробки фасування з метою подальшого збуту психотропної речовини амфетамін, а також місце для посіву та вирощування рослин конопель. Так, ОСОБА_10 довів всім учасникам злочинної організації їхні ролі та обов`язок неухильного дотримування заходів конспірації та наданих ним вказівок, окрім того, довів учасникам злочинної організації, що у разі не виконання наданих ним вказівок до учасників будуть застосовуватись заходи фізичного впливу.
Так, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_10 щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брали участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.
Таким чином, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.
Водночас ОСОБА_10 усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужив ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.
На ОСОБА_6 , як на виконавця у складі злочинної організації, покладено виконання наступних функцій:
-надавав і облаштовував приміщення придатне для виготовлення з метою подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну;
-безпосередньо виготовляв психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, утримував приміщення і лабораторію, організував конспірацію місця виготовлення психотропної речовини;
Створена і очолена ОСОБА_10 злочинна організація характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.
Умислом ОСОБА_10 , як керівника створеної ним злочинної організації, охоплювалися всі злочини, вчинені її учасниками.
Також встановлено, що ОСОБА_10 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів та психотропних речовин, 13.11.2023, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.
Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 13.11.2023, ОСОБА_10 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.
Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 13.11.2023 ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_10 .
В подальшому, ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , спільно із останнім, перебуваючи у автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб, канабіс та психотропну речовину амфетамін із невстановленого місця до квартири АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_10 .
У свою чергу ОСОБА_10 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_11 з метою подальшого збуту замовнику.
У подальшому, вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину в невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 13.11.2023, ОСОБА_10 передав учаснику злочинної організації ОСОБА_11 , який став їх незаконно зберігати у квартирі АДРЕСА_3 з метою збуту.
Так, 13.11.2023, близько 18 години 06 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 , перебуваючи у автомобілі марки «OPEL», що знаходився поблизу гаражів, що розташовані неподалік будинку АДРЕСА_4 , передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 2200 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.
В свою чергу, ОСОБА_11 , перебуваючи у автомобілі марки «OPEL», що знаходився поблизу гаражів, що розташовані неподалік будинку АДРЕСА_4 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 22,4 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 20,33 г., яка знаходилась в пакеті з полімерного матеріалу та порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,758 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,3176 г, яка знаходилась в пакеті з прозорого полімерного матеріалу з пазловою застібкою, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в складі злочинної організації.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000:
- канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено;
- амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Окрім того, встановлено, що ОСОБА_10 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів та психотропних речовин, 28.11.2023, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.
Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 28.11.2023, ОСОБА_10 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.
Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 28.11.2023 ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, незаконно виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_10 .
У свою чергу ОСОБА_10 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут замовленої особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з метою подальшого збуту замовнику.
Так, 28.11.2023, близько 13 години 04 хвилини, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 , перебуваючи у автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився поруч із будинком АДРЕСА_5 , передав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 2500 грн за придбання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.
В свою чергу, ОСОБА_12 повідомив, що він забере ОСОБА_11 , який спільно з останнім поїде до місця зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин.
В подальшому, ОСОБА_12 спільно із ОСОБА_11 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , перебуваючи в автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 , перевезли наркотичний засіб та психотропну речовину від будинку АДРЕСА_6 .
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000:
- канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено;
- амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Окрім того, встановлено, що ОСОБА_10 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів та психотропних речовин, 23.02.2024, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, а також незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс.
Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 23.02.2024, ОСОБА_10 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.
Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 23.02.2024 ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_10 .
В подальшому, ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , спільно із останнім, перебуваючи у автомобілі марки «Volkswagen Polo», д.н.з. НОМЕР_1 перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб, канабіс та психотропну речовину амфетамін з невстановленого місця до квартири АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_10 .
У свою чергу ОСОБА_10 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін до особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 , при цьому залучивши до своєї злочинної діяльності ОСОБА_18 надав вказівку останньому зустрітися із особою під зміненими анкетними даними
ОСОБА_17 та передати йому наркотичний засіб та психотропну речовину, як оплату за тимчасове користування паспортом громадянина України.
У подальшому, вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину, в невстановлені спосіб, місці, дату та час, однак не пізніше 23.02.2024, ОСОБА_10 передав ОСОБА_18 , який став його незаконно зберігати у невстановленому місці з метою збуту.
Так, 23.02.2024, близько 15 години 11 хвилин, ОСОБА_18 , перебуваючи у автомобілі марки «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_2 , що знаходився поруч із рестораном «Шашличний двір», що по АДРЕСА_7 , в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом особистої передачі з рук у руки, умисно, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 речовину рослинного походження зелено-коричневого кольору, масою 2,146 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою (в перерахунку на суху речовину) 1,87 г, яка знаходилась в полімерному пакеті та порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0, 089 г, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,0615 г, яка знаходилась в полімерному пакеті, які були загорнуті у папір, який знаходився у коробці з під сигарет, як оплату за користування паспортом громадянина України, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини в складі злочинної організації.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000:
- канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено;
- амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Також, встановлено, що ОСОБА_10 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів наркотичних засобів та психотропних речовин, 04.03.2024, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс та психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.
Так, у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб, але не пізніше 04.03.2024, ОСОБА_10 незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс.
Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 04.03.2024 ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_10 .
У свою чергу ОСОБА_10 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін до особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_12 з метою подальшого збуту замовнику.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000:
- канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено;
- амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у невстановлений точний час, перебуваючи у невстановленому місці, замовив через Інтернет месенджер «Телеграм» прекурсор для виготовлення психотропної речовини амфетамін з метою конспірації діяльності організованої групи та відсутності видимих камер відеоспостереження до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресю: АДРЕСА_2 .
Після чого, 09.03.2024 ОСОБА_12 діючи за вказівкою ОСОБА_10 , отримав від особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 паспорт громадянина України для отримання вказаної посилки у відділенні ТОВ «Нова пошта» та з використанням засобів та методів конспірації, спільно із ОСОБА_6 прибули до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресю: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_12 , використовуючи паспорт особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 , з метою не розголошення відомостей про учасників злочинної організації, отримав посилку із прозорим полімерним пакетом із пазловою застібкою в середині якого знаходилась речовина жовтого кольору у вигляді кристалів, масою 103 г, яка є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.
В подальшому, 09.03.2024 ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , перебуваючи у автомобілі марки «CHEVROLET» моделі «AVEO», д.н.з. НОМЕР_4 , що знаходився поруч із відділенням № НОМЕР_5 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресю: АДРЕСА_2 передав вказану посилку ОСОБА_6 . Того ж дня, ОСОБА_12 спільно із ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , перевезли вказану посилку із речовиною жовтого кольору у вигляді кристалів, масою 103 г, яка є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю до будинку АДРЕСА_2 .
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, фенілнітропропен (Таблиця ІV Список №1) віднесено до прекурсорів обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
Відповідно до Таблиці 3 переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, маса від 20 грам і більше прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу - фенілнітропропен, відповідає особливо великим розмірам.
Також, встановлено, що ОСОБА_10 , будучи керівником створеної та очоленої ним злочинної організації, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту, з корисливих мотивів психотропних речовин, 11.03.2024, умисно, повторно організував незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.
Окрім того, у невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 11.03.2024 ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи в складі злочинної організації, виконуючи покладені на нього обов`язки, виготовив психотропну речовину амфетамін, яку у невстановлений в ході досудового розслідування дату, час, місці та спосіб передав ОСОБА_10 .
У свою чергу ОСОБА_10 , керуючи створеною ним злочинною організацією, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників злочинної організації на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін до особи під зміненими анкетними даними ОСОБА_17 та подальшої його передачі учаснику злочинної організації ОСОБА_12 з метою подальшого збуту замовнику.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000: амфетамін (Таблиця ІІ Список № 2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
20.09.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України.
21.09.2024 ОСОБА_6 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 07.11.2024 включно, з можливістю внесення застави в розмірі 242 240 грн.
Ухвалою слідчого Хмельницького міськрайонного суду від 28.10.2024 продовження строк досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 08.01.2025.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 сторона обвинувачення підтверджує такими доказами:
-протоколом про хід і результати проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 12.02.2024;
-протоколом про хід і результати проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 12.02.2024;
-протоколом про результати візуального спостереження за особою від 10.09.2024;
-протоколом за результатами проведення НСРД аудіо контроль особи від 09.09.2024;
Строк тримання під вартою ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні закінчується 07.11.2024, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій визначених процесуальним прокурором, як такими, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме:
-отримати висновки експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;
-вирішити питання щодо призначення товарознавчих експертиз;
-здійснити тимчасовий доступ до з`єднання абонентів мобільного зв`язку мобільних операторів України;
-здійснити аналіз про з`єднання абонентів мобільного зв`язку мобільних операторів України;
-здійснити тимчасовий доступ до банківських установ щодо отримання інформації щодо руху коштів по банківських рахунках;
-здійснити аналіз отриманої інформації щодо руху коштів по банківських рахунках;
-долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали слідчих суддів Хмельницького апеляційного суду, які були підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та доручення;
-долучити до матеріалів кримінального провадження постанови про проведення контролів за вчиненням злочину;
-вирішити питання щодо призначення судових фоноскопічних експертиз;
-за результатами проведення запланованих слідчих дій підготувати проекти про зміну раніше повідомленої підозри підозрюваним у кримінальному провадженню;
-виконати інші слідчі (розшукові) дії в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;
-виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що на цій стадії досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.
Повідомлена ОСОБА_6 підозра повністю відповідає зазначеним вимогам та не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра» тією мірою, щоб виправдати подальше розслідування.
При цьому, повнота та всебічність проведеного розслідування не є тими обставинами, які мають оцінюватись слідчим суддею при з`ясуванні достатності доказів, що стали підставою повідомлення особі про підозру.
Ризики, які стали підставою для застування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжують існувати.
Зокрема, ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; враховуючи обставини та тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, може вчинити аналогічне кримінальне правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що наведені стороною обвинувачення в судовому засіданні підстави для продовження строку тримання під вартою підозрюваному належним чином обґрунтовані та мотивовані.
З врахуванням наведеного, особи ОСОБА_6 віку та стану його здоров`я, відсутності жодних медичних документів, які б могли підтвердити неможливість утримання підозрюваного у слідчому ізоляторі, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 .
Аргументи захисника щодо доцільності застосування до ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу з огляду на те, що він надав слідчому показання щодо своєї причетності до вчинення кримінального правопорушення не свідчать про відсутність ризиків, а застосований відносно ОСОБА_6 запобіжний захід слідчий суддя вважає дієвим.
При цьому визначений слідчим суддею розмір застави при застосуванні до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не є непомірним та з урахуванням обставин кримінального правопорушення та фіксації причетності ОСОБА_6 до декількох епізодів злочинної діяльності, підстав для зменшення його розміру немає.
З урахуванням викладеного, строк тримання під вартою ОСОБА_6 слід продовжити у межах шістдесятиденного строку відповідно до ст..197 КПК України.
Такий строк запобіжного заходу підозрюваному буде достатнім для можливості ознайомлення стороною захисту із матеріалами кримінального провадження та забезпечення належної процесуальної поведінки, що виключає можливість прояву ризиків у кримінальному провадженні,
З огляду на наведене, керуючись ст.ст.110, 177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Продовжити застосований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21.09.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 27.12.2024 року із можливістю внесення застави у визначеному в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 21.09.2024 розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою та покласти на підозрюваного ОСОБА_6 у разі її внесення такі обов`язки:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- не відлучатись з населеного пункту, у якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.
У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя