Справа № 214/6077/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000309 від 02.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а саме: до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух і ротових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу. заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 або інших транзакцій з 24.06.2024 року по термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання вказує, що 02.07.2024 року до ВП№4 Криворізького РУП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену

особу, яка 24.06.2024 шляхом обману розмістила оголошення у соціальній мережі "Телеграм" про продаж побутової техніки, а саме генератору, після чого заявниця добровільно переказала грошові кошти у сумі 9000 гривень, на банківську картку НОМЕР_1 , в якості повної оплати за товар. Товар заявниці не надіслано, грошові кошти не повернуто. Обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування та з допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що потерпіла проживає за адресою: АДРЕСА_2 . 24.06.2024 року потерпіла знаходилась вдома за адресою:

АДРЕСА_2 , приблизно о 16:46, ОСОБА_5 написала в соціальній мережі телеграм . до магазину «Конфіскат з Європи» про купівлю зарядної станції «ЕсоР1о/у». яка коштує 9000 гривень . після чого з продавцем домовилась про сплату даного товару . і 25.06.2024 року, потерпілій надіслали банківську картку НОМЕР_1 . на яку вона перерахувала грошові кошти в сумі спочатку 5000 гривень, а через деякий час перерахувала 4000 гривень на дану картку, грошові кошти продавцю надійшли на наступний день, тобто 26.06.2024 року. Після цього продавець написав . що грошові кошти отримав . та сказав , щоб потерпіла очікувала товар . протягом 4-ох днів. 1.07.2024 року я зв`язалася з продавцем про отримання товару . на що їй відповіли , що товар сьогодні буде відправлений, та після цього продавець на зв`язок вже не виходив, і ОСОБА_5 зрозуміла шо її ошукали. На наступний день вона звернулась з письмовою заявою про даний факт правопорушення, до відділення поліції №4 м. Кривого Рогу. Станом на 06.07.2024 року грошові кошти потерпілій не повернуто

У зв`язку з вищевикладеним, та з метою розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокаціі та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу. заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 або інших транзакцій з 24.06.2024 року по термін дії ухвали .

Дізнавач ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, клопотань про відкладення не надала.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000309від 02.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.3), рапорт ( а.с. 7) та протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.07.2024 року ( а.с. 8).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зі змісту клопотання та протоколу допит потерпілої ОСОБА_8 вбачається, що остання 25.06.2024 року вона добровільно здійснив переказ грошових коштів на 5 000,00 грн. та 4000,00 грн. на картку № 799999

Однак, будь-яких доказів того, що ОСОБА_8 здійснила полонення чи переказ грошових коштів на карту № НОМЕР_1 матеріали справи не містять.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить висновку про відмову в задоволенні клопотання дізнавача ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

В задоволенні клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000309 від 02.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1