Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8571/24
Номер провадження 1-кс/711/2326/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економіної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000005 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 03 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах).

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом безпідставного включення у період з 01.01.2015 по 31.12.2021 до складу валових витрат підприємства відомостей про фактично не отримані від ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 послуги з організації перевезень зерна, ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств в сумі 24 970 489 грн., що є особливо великими розмірами.

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на ухилення від сплати податків та з метою прикриття вказаної незаконної діяльності, службові особи підприємства здійснюють зміну фізичних осіб-підприємців, яких використовують для формування валових витрат за рахунок відображення в бухгалтерському обліку отримання неіснуючих послуг з організації залізничних перевезень.

На даний час встановлено, що за період з 01.01.2015 по даний час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залучило до злочинної схеми наступних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які фактично послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавали та організацією залізничних перевезень займались працівники вказаного товариства.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 2015 по 2023 роки, здійснювало перевезення вантажів із залізничних станцій, які контролюються регіональними філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), зокрема: ст. ОСОБА_20 , ст. Ярмолинці, ст. Яреськи, ст. Яготин, ст. Явкіно, ст. Щаслива, ст. Шепетівка-Подільська, ст. Шепетівка, ст. Шевченково ОСОБА_21 , ст. НОМЕР_8 , ст. НОМЕР_9 , ст. Чуднів-Волинський, ст. Чуднів, ст. Чотирибоки, ст. Чортків, ст. ІНФОРМАЦІЯ_9 , ст. НОМЕР_10 , ст. ІНФОРМАЦІЯ_10 , ст. Чорноморська, ст. Чорноморськ, ст. Чорний, ст. Христинівка, ст. Хощевате, ст. Хоростків, ст. Ходорів, ст. Хмільник, ст. Удрицьк, ст. Турійськ, ст. Тростянець-Подільський, ст. Тростянець, ст. Тетіїв, ст. Тернопіль, ст. Теребовля, ст. Таганча, ст. Сухоліси, ст. Суховоля, ст. Судова, ст. Стрий, ст. Старокостянтинів, ст. Сорока, ст. Сокаль, ст. Славута, ст. Скнилів, ст. Скибнево, ст. Сквіра, ст. Сірогози, ст. Сердюківка, ст. ОСОБА_22 , ст. Сенкевичівка, ст. Семенівка, ст. Селещина, ст. Сарата, ст. Сапіжанка(рампа), ст. Сапіжанка(Зернопромтрейд), ст. Сапіжанка, ст. Самбір, ст. Савинці, ст. Рудня-Почаївська, ст. Рубанка, ст. Роток, ст. Романківці, ст. Рокитне, ст. Роздільна, ст. Рожище, ст. Рівне, ст. Рені-експорт, ст. Рахни-Лісові, ст. Рахни, ст. Радушна, ст. Радивилів, ст. Прилуки, ст. Привільне, ст. Попільня, ст. Попельня, ст. Помічна, ст. Полонне, ст. Подольськ, ст. Плетений, ст. Підзамче, ст. Підволочиськ, ст. Печанівка, ст. Партизани(Рівне), ст. Партизани(Новотроїцьке), ст. Оратов, ст. Оратів, ст. Олика, ст. Ожидів ОСОБА_23 , ст. Ожидів, ст. ІНФОРМАЦІЯ_11 , ст. Одеса, ст. Овруч, ст. Носівка, ст. Новоукраїнка, ст. Новоселиця, ст. Новомиргород, ст. Новогупалівка, ст. Нові, ст. Нова, ст. Нікополь, ст. Низи, ст. Нижнєдніпровськ-пристань, ст. Неполоківці, ст. Немирів, ст. Наркевичі, ст. Мостицька, ст. Мостиська, ст. Мікулинці-Струсів, ст. Мікулинці, ст. Мирополь, ст. Миронівка, ст. Миргород, ст. Миколаїв-вантажний, ст. Миколаїв, ст. Мацеїв, ст. ОСОБА_24 , ст. Липовець, ст. Лебединська, ст. Ланівці, ст. Кулевча, ст. ІНФОРМАЦІЯ_12 , ст. Ксенієво(експ.), ст. Ксенієво, ст. Кропивницький, ст. Кролевець, ст. Кролевец, ст. Крижопіль, ст. Кременець, ст. Красноград, ст. Красне, ст. Красилів, ст. Котовськ, ст. Корсунь, ст. Коростень, ст. Королівка, ст. Користівка, ст. Комарівці, ст. Козятин, ст. Козова, ст. Ковяги, ст. Княжево, ст. Клевань, ст. Кіровоград, ст. Каховка, ст. Кароліна, ст. Камянка-Буська, ст. Кам" ІНФОРМАЦІЯ_13 , ст. Калинівка, ст. Каланчак, ст. Кавуни, ст. Ізяславль, ст. Ізяслав, ст. ІНФОРМАЦІЯ_14 , ст. Ізов, ст. Золотоноша, ст. Злочів, ст. Звиняче, ст. Зборів, ст. Збараж, ст. Заставна, ст. Заповітне, ст. Запитів, ст. Занки, ст. Закупне, ст. Жовтнева-експорт, ст. Жовтнева, ст. Жмеринка, ст. Жашків, ст. Ємилівка, ст. Дунаївці, ст. Дубов`язовка, ст. Дубно, ст. Драбово ОСОБА_25 , ст. Долинська, ст. Джулинка, ст. Деренівка, ст. Деражня, ст. Демківка, ст. Демківка, ст. Гусятин, ст. Горохів, ст. Городок-Львівський, ст. Городок, ст. ОСОБА_26 , ст. ОСОБА_27 , ст. Голендри, ст. Гоголево, ст. Гніздичів, ст. Гнідава, ст. Гнівань, ст. ІНФОРМАЦІЯ_15 , ст. Глинна, ст. Ганівка, ст. Галка, ст. Гадяч, ст. Вороновиця, ст. Волочиськ, ст. Володимир-Волинський, ст. Власівка, ст. Вінниця, ст. ОСОБА_28 , ст. Війтівці, ст. Високопілля, ст. Вирівка, ст. Вигода, ст. Верхньодніпровськ, ст. Вендичани, ст. Васкауці, ст. Вапнярка, ст. Бучач, ст. Броди, ст. Бровки, ст. Борщів, ст. Бориспіль, ст. Богуслав, ст. Богодухів, ст. Богданівці, ст. Бобровиця, ст. Блакитне, ст. Біляївка, ст. Білопілля, ст. Білозір"я, ст. Білогородка, ст. Білобожниця, ст. Березовиця-Острів, ст. Березино, ст. Березань, ст. Бердичів, ст. Бахмач, ст. Бар, ст. Балта, ст. Балін, ст. Арциз, ст. Антоніни, ст. Адампіль.

На даний час, з метою встановлення обсягів надання послуг по перевезенню вантажів, а також осіб, які фактично здійснювали вказану діяльність, проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, виникла необхідність у дослідженні документів, які складались між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поклажодавцями та регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, за клопотанням слідчого, було отримано дозвіл слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси на тимчасовий доступ до вказаних документів в РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, в зв`язку із значним обсягом документів які необхідно було підготувати володільцю, виконати ухвалу суду у встановлений термін не представилось можливим, а тому виникла необхідність в повторному отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних..

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000005 від 03.01.2023, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, ухвалою слідчого судді від 04.06.2024 було задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх виїмки. Враховуючи наведені обставини, заслуговує на увагу інформація, щодо неможливості вчасного виконання ухвали щодо підготування великої кількості документів, тому, клопотання підлягає задоволенню, а у разі закінчення слідчих дій, проведення експертиз, оригінали вилучених документів повертаються володільцю.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових та службових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових та посадових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо взаємовідносин між залізничними станціями ст. ОСОБА_20 , ст. Ярмолинці, ст. Яреськи, ст. Яготин, ст. Явкіно, ст. Щаслива, ст. Шепетівка-Подільська, ст. Шепетівка, ст. Шевченково ОСОБА_21 , ст. Шаровка, ст. Шарівка, ст. Чуднів-Волинський, ст. Чуднів, ст. Чотирибоки, ст. Чортків, ст. ІНФОРМАЦІЯ_9 , ст. НОМЕР_10 , ст. ІНФОРМАЦІЯ_10 , ст. Чорноморська, ст. Чорноморськ, ст. Чорний, ст. Христинівка, ст. Хощевате, ст. Хоростків, ст. Ходорів, ст. Хмільник, ст. Удрицьк, ст. Турійськ, ст. Тростянець-Подільський, ст. Тростянець, ст. Тетіїв, ст. Тернопіль, ст. Теребовля, ст. Таганча, ст. Сухоліси, ст. Суховоля, ст. Судова, ст. Стрий, ст. Старокостянтинів, ст. Сорока, ст. Сокаль, ст. Славута, ст. Скнилів, ст. Скибнево, ст. Сквіра, ст. Сірогози, ст. Сердюківка, ст. ОСОБА_22 , ст. Сенкевичівка, ст. Семенівка, ст. Селещина, ст. Сарата, ст. Сапіжанка(рампа), ст. Сапіжанка(Зернопромтрейд), ст. Сапіжанка, ст. Самбір, ст. Савинці, ст. Рудня-Почаївська, ст. Рубанка, ст. Роток, ст. Романківці, ст. Рокитне, ст. Роздільна, ст. Рожище, ст. Рівне, ст. Рені-експорт, ст. Рахни-Лісові, ст. Рахни, ст. Радушна, ст. Радивилів, ст. Прилуки, ст. Привільне, ст. Попільня, ст. Попельня, ст. Помічна, ст. Полонне, ст. Подольськ, ст. Плетений, ст. Підзамче, ст. Підволочиськ, ст. Печанівка, ст. Партизани(Рівне), ст. Партизани(Новотроїцьке), ст. Оратов, ст. Оратів, ст. Олика, ст. Ожидів ОСОБА_23 , ст. Ожидів, ст. ІНФОРМАЦІЯ_11 , ст. Одеса, ст. Овруч, ст. Носівка, ст. Новоукраїнка, ст. Новоселиця, ст. Новомиргород, ст. Новогупалівка, ст. Нові, ст. Нова, ст. Нікополь, ст. Низи, ст. Нижнєдніпровськ-пристань, ст. Неполоківці, ст. Немирів, ст. Наркевичі, ст. Мостицька, ст. Мостиська, ст. Мікулинці-Струсів, ст. Мікулинці, ст. Мирополь, ст. Миронівка, ст. Миргород, ст. Миколаїв-вантажний, ст. Миколаїв, ст. Мацеїв, ст. ОСОБА_24 , ст. Липовець, ст. Лебединська, ст. Ланівці, ст. Кулевча, ст. ІНФОРМАЦІЯ_12 , ст. Ксенієво(експ.), ст. Ксенієво, ст. Кропивницький, ст. Кролевець, ст. Кролевец, ст. Крижопіль, ст. Кременець, ст. Красноград, ст. Красне, ст. Красилів, ст. Котовськ, ст. Корсунь, ст. Коростень, ст. Королівка, ст. Користівка, ст. Комарівці, ст. Козятин, ст. Козова, ст. Ковяги, ст. Княжево, ст. Клевань, ст. Кіровоград, ст. Каховка, ст. Кароліна, ст. Камянка-Буська, ст. Кам" ІНФОРМАЦІЯ_13 , ст. Калинівка, ст. Каланчак, ст. Кавуни, ст. Ізяславль, ст. Ізяслав, ст. ІНФОРМАЦІЯ_14 , ст. Ізов, ст. Золотоноша, ст. Злочів, ст. Звиняче, ст. Зборів, ст. Збараж, ст. Заставна, ст. Заповітне, ст. Запитів, ст. Занки, ст. Закупне, ст. Жовтнева-експорт, ст. Жовтнева, ст. Жмеринка, ст. Жашків, ст. Ємилівка, ст. Дунаївці, ст. Дубов`язовка, ст. Дубно, ст. Драбово ОСОБА_25 , ст. Долинська, ст. Джулинка, ст. Деренівка, ст. Деражня, ст. Демківка, ст. Демківка, ст. Гусятин, ст. Горохів, ст. Городок-Львівський, ст. Городок, ст. ОСОБА_26 , ст. ОСОБА_27 , ст. Голендри, ст. Гоголево, ст. Гніздичів, ст. Гнідава, ст. Гнівань, ст. ІНФОРМАЦІЯ_15 , ст. Глинна, ст. Ганівка, ст. Галка, ст. Гадяч, ст. Вороновиця, ст. Волочиськ, ст. Володимир-Волинський, ст. Власівка, ст. Вінниця, ст. ОСОБА_28 , ст. Війтівці, ст. Високопілля, ст. Вирівка, ст. Вигода, ст. Верхньодніпровськ, ст. Вендичани, ст. Васкауці, ст. Вапнярка, ст. Бучач, ст. Броди, ст. Бровки, ст. Борщів, ст. Бориспіль, ст. Богуслав, ст. Богодухів, ст. Богданівці, ст. Бобровиця, ст. Блакитне, ст. Біляївка, ст. Білопілля, ст. Білозір"я, ст. Білогородка, ст. Білобожниця, ст. Березовиця-Острів, ст. Березино, ст. Березань, ст. Бердичів, ст. Бахмач, ст. Бар, ст. Балта, ст. Балін, ст. Арциз, ст. Антоніни, ст. Адампіль, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_25 , а саме: договори в тому числі тристоронні, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, доручення, в тому числі на представництво інтересів, рахунки-фактури, плани перевезень, заявки на подачу вагонів, реєстри вагонів, залізничні накладні, супровідні документи на товар, що перевозився, карантинні, ветеринарні сертифікати, сертифікати якості, вантажно-митні декларації та інші документи з приводу вказаних взаємовідносин, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) або в електронному вигляді.

По закінченню проведення слідчих дій (експертиз) оригінали вилучених документів підлягають негайному поверненню до регіональної філії ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1