Справа № 456/5434/24
Провадження № 1-кс/456/1175/2024
УХВАЛА

слідчого судді

21 жовтня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 04.09.2024 за №0000891,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 04.09.2024 до чергової частини Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО №9569 від 27.08.2024 ним встановлено факт наявності ознак кримінального правопорушення, по факту звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 з приводу викрадення його мобільного телефону марки Samsung Galaxy А52, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , в якому знаходилась сім-карта із м.н.т. НОМЕР_3 .

Крім цього, 05.09.2024 у Стрийське РУП надійшов рапорт слідчої СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області про те, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000891 від 04.09.2024 нею встановлено, що за допомогою викраденого мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було отримано доступ до його мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого із банківської картки останнього № НОМЕР_4 таємно, в умовах воєнного стану, викрадено грошові кошти в сумі 5180 грн. та ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду.

11.10.2024 допитана як свідок ОСОБА_6 зазначила, що 13.08.2024 із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », викраденого нею мобільного телефону марки Samsung Galaxy А52, який належить потерпілому ОСОБА_5 , здійснила перекази із банківської картки останнього на свою вище вказану банківську картку, а саме о 20:13 год. у сумі 1990 гривень та о 20:16 год. в сумі 2985 гривень.

11.10.2024 ОСОБА_6 добровільно надала працівникам поліції свій мобільний телефон марки «IPhone 11» з метою проведення його огляду. Проведеним оглядом вище вказаного мобільного телефону, у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , який прив`язаний до її банківської картки для виплат № НОМЕР_5 у розділі «Картка для виплат» встановлена історія руху коштів по вище вказаному банківському рахунку. Звідти вбачається наступне: 13.08.2024 о 20:13 зараховано грошові кошти у сумі 1990.00 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_5 , 13.08.2024 о 20:16 зараховано грошові кошти у сумі 2985.00 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_5 . Окрім цього 13.08.2024 о 20:20 здійснено поповнення рахунку мобільного номеру телефону НОМЕР_6 та о 20:29 відбулось зняття готівки у сумі 3000 гривень у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 .

За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 за період часу з 13.08.2024 по час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , час входу/виходу, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 13.08.2024 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які у період часу з 13.08.2024 по час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаss» картки, інформація зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відлілень банків, терміналів, банкоматів, фото- та відеоінформацію щодо зняття грошових коштів у банкоматі Стрийський аграрний коледж, АДРЕСА_2 за 13.08.2024, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки у період часу з 13.08.2024 по даний час виконання ухвали.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховувались кошти.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.185 КК України 04.09.2024 внесені до ЄРДР №0000891 (а.к.6) на підставі заяви ОСОБА_5 від 27.08.2024 (а.к.9).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив про обставини заволодіння його грошовими коштами (а.к.11-12), що підтверджується випискою руху коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.к.14).

В протоколі допиту свідка ОСОБА_6 від 11.10.2024 зазначено, що 13.08.2024 із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », викраденого нею мобільного телефону марки Samsung Galaxy А52, який належить потерпілому ОСОБА_5 , вона здійснила перекази із банківської картки останнього на свою вище вказану банківську картку, а саме о 20:13 год. у сумі 1990 гривень та о 20:16 год. в сумі 2985 гривень.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 за період часу з 13.08.2024 по час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , час входу/виходу, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформацію на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 13.08.2024 по час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 13.08.2024 по час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «РауРаss» картки, інформацію зняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, фото- та відеоінформацію щодо зняття грошових коштів у банкоматі Стрийський аграрний коледж, АДРЕСА_2 за 13.08.2024, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 13.08.2024 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1