УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернулась до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 08.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 січня 2019 року тимчасово виконуючий обов`язки начальника Подільського управління капітального будівництва Міністерства оборони України ОСОБА_4 , діючи від імені Подільського управління капітального будівництва Міністерства оборони України на підставі Положення про Подільське управління капітального будівництва Міністерства оборони України, затвердженого наказом Державного секретаря Міністерства оборони України № 24 від 17.06.2003 року, уклав Договір № 14/19 з Обслуговуючим кооперативом ЖБК «Міленіум Плюс» про будівництво багатоповерхового житлового будинку по вул. Болбочана (Городовікова), у м. Хмельницький.

Предметом даного договору стала співпраця і участь Подільського УКБ та обслуговуючого кооперативу «ЖБК Міленіум Плюс» у будівництві багатоквартирного житлового будинку із вбудовано-прибудинковими нежитловими приміщеннями на земельній ділянці площею 0,3100 га із кадастровим номером :07:005:0055, яка розташована в м. Хмельницькому по вул. Болбочана, 3/1 , і яка належить на праві постійного користування Подільському управлінню капітального будівництва Міністерства оборони України .

03.03.2021 р. багатоквартирний житловий будинок із вбудовано-прибудинковими нежитловими приміщеннями в м. Хмельницькому по вул. Болбочана, 3/2 а здано в експлуатацію.

Однак, в порушення умов договору, Міністерству оборони України не було передано квартири для заселення їх військовослужбовцями ЗС України.

В ході обшуку домоволодіння ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , було вилучено:

- гербову печатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- гербову печатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- мобільний телефон чорного кольору «One Plus. Nord N105G. ImeiD: НОМЕР_1 , Imei1: НОМЕР_2 ; Imei2: НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 з картою пам`яті;

- блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

- оригінали заяв ОСОБА_4 від 18.07.2014 на 1 арк., від 01.03.2013 на 1 арк., від 18.10.2013 на 1 арк., від 14.07.2014 на 1 арк., від 10.11.2016 на 1 арк., від 15.09.2016 на 1 арк., від 15.12.2017 на 1 арк., від 20.12.2017 на 1 арк., від 01.02.2013 на 1 арк., від 01.02.2013 на 1 арк., від 09.08.2019 на 1 арк., від 13.08.2019 на 1 арк., від 27.08.2018 на 1 арк., від 27.08.2018 на 1 арк., від 23.10.2019 на 1 арк.;

- чистові аркуші паперу з печатками та підписами на 298 арк.;

- оригінал завдання на проектування (коригування) об`єкту, укладене між ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 6 арк.;

- оригінал договору підряду № 90174 з додатками на 10 арк.;

- оригінал договору підряду № 90495 з додатками на 9 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі будівельного майданчика від 03.01.2019 на 1 арк.;

- оригінал акту приймання-передачі проектно-кошторисної документації від 03.01.2019 на 1 арк.;

- оригінал акту приймання-передачі проектно-кошторисної документації від 09.02.2017 на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі будівельного майданчика від 09.02.2017 на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі печаток від 21.01.2020 на 1 арк.;

- копія довіреності від 25.09.2019 на 1 арк.;

- копія довіреності від 05.02.2018 на 1 арк.;

- оригінал особової картки ОСОБА_4 на 1 арк.;

- оригінал автобіографії ОСОБА_4 на 1 арк.;

- оригінал особистого листка по обліку кадрів ОСОБА_4 на 1 арк.;

- оригінал доповідної записки б/н без дати ОСОБА_4 на 1 арк.;

- оригінал відповіді б/н на вх. № 503/22/6706 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- копія листа вих. № 13/12-1 на 1 арк.;

- копія листа вих. № 3 від 21.12.2022 від ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копія листа від 16.11.2022 № 151/ДУ-22 на 1 арк.;

- копія рахунку-фактури на оплату 21 151,22 грн.;

- копія розрахунку з 01.01.-31.12.2022 на 1 арк.;

- чорновий запис з розрахунками під назвою «Болбочана» на 1 арк.;

- копія протоколу від 17.12.2018 на 4 арк.;

- копія наказу від 07.09.2020 № 7/1/НБК на 1 арк.;

- копія конкурсної пропозиції від 13.12.20 № 13/12-1 на 1 арк.;

- копія документації щодо проведення конкурсу на 8 арк.;

Вищевказані вилучені під час обшуку 15.08.2024 речі підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а тому являються речовими доказами, оскільки зберегли на собі сліди злочину, можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого даного злочину та є необхідними для проведення судових експертиз.

Арешт вказаних вилучених речових доказів необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 08.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

15.08.2024 в ході обшуку домоволодіння ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , було вилучено:

- гербову печатку «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

- гербову печатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- мобільний телефон чорного кольору «One Plus. Nord N105G. ImeiD: НОМЕР_1 , Imei1: НОМЕР_2 ; Imei2: НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 з картою пам`яті;

- блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

- оригінали заяв ОСОБА_4 від 18.07.2014 на 1 арк., від 01.03.2013 на 1 арк., від 18.10.2013 на 1 арк., від 14.07.2014 на 1 арк., від 10.11.2016 на 1 арк., від 15.09.2016 на 1 арк., від 15.12.2017 на 1 арк., від 20.12.2017 на 1 арк., від 01.02.2013 на 1 арк., від 01.02.2013 на 1 арк., від 09.08.2019 на 1 арк., від 13.08.2019 на 1 арк., від 27.08.2018 на 1 арк., від 27.08.2018 на 1 арк., від 23.10.2019 на 1 арк.;

- чистові аркуші паперу з печатками та підписами на 298 арк.;

- оригінал завдання на проектування (коригування) об`єкту, укладене між ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 6 арк.;

- оригінал договору підряду № 90174 з додатками на 10 арк.;

- оригінал договору підряду № 90495 з додатками на 9 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі будівельного майданчика від 03.01.2019 на 1 арк.;

- оригінал акту приймання-передачі проектно-кошторисної документації від 03.01.2019 на 1 арк.;

- оригінал акту приймання-передачі проектно-кошторисної документації від 09.02.2017 на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі будівельного майданчика від 09.02.2017 на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі печаток від 21.01.2020 на 1 арк.;

- копія довіреності від 25.09.2019 на 1 арк.;

- копія довіреності від 05.02.2018 на 1 арк.;

- оригінал особової картки ОСОБА_4 на 1 арк.;

- оригінал автобіографії ОСОБА_4 на 1 арк.;

- оригінал особистого листка по обліку кадрів ОСОБА_4 на 1 арк.;

- оригінал доповідної записки б/н без дати ОСОБА_4 на 1 арк.;

- оригінал відповіді б/н на вх. № 503/22/6706 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- копія листа вих. № 13/12-1 на 1 арк.;

- копія листа вих. № 3 від 21.12.2022 від ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копія листа від 16.11.2022 № 151/ДУ-22 на 1 арк.;

- копія рахунку-фактури на оплату 21 151,22 грн.;

- копія розрахунку з 01.01.-31.12.2022 на 1 арк.;

- чорновий запис з розрахунками під назвою «Болбочана» на 1 арк.;

- копія протоколу від 17.12.2018 на 4 арк.;

- копія наказу від 07.09.2020 № 7/1/НБК на 1 арк.;

- копія конкурсної пропозиції від 13.12.20 № 13/12-1 на 1 арк.;

- копія документації щодо проведення конкурсу на 8 арк.;

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 15.08.2024 року в ході проведення обшуку домоволодіння ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , для забезпечення його збереження, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на речові докази вилучені 15.08.2024 під час обшуку домоволодіння ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема на:

- гербову печатку «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

- гербову печатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- мобільний телефон чорного кольору «One Plus. Nord N105G. ImeiD: НОМЕР_1 , Imei1: НОМЕР_2 ; Imei2: НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 з картою пам`яті;

- блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

- оригінали заяв ОСОБА_4 від 18.07.2014 на 1 арк., від 01.03.2013 на 1 арк., від 18.10.2013 на 1 арк., від 14.07.2014 на 1 арк., від 10.11.2016 на 1 арк., від 15.09.2016 на 1 арк., від 15.12.2017 на 1 арк., від 20.12.2017 на 1 арк., від 01.02.2013 на 1 арк., від 01.02.2013 на 1 арк., від 09.08.2019 на 1 арк., від 13.08.2019 на 1 арк., від 27.08.2018 на 1 арк., від 27.08.2018 на 1 арк., від 23.10.2019 на 1 арк.;

- чистові аркуші паперу з печатками та підписами на 298 арк.;

- оригінал завдання на проектування (коригування) об`єкту, укладене між ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 на 6 арк.;

- оригінал договору підряду № 90174 з додатками на 10 арк.;

- оригінал договору підряду № 90495 з додатками на 9 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі будівельного майданчика від 03.01.2019 на 1 арк.;

- оригінал акту приймання-передачі проектно-кошторисної документації від 03.01.2019 на 1 арк.;

- оригінал акту приймання-передачі проектно-кошторисної документації від 09.02.2017 на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі будівельного майданчика від 09.02.2017 на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі печаток від 21.01.2020 на 1 арк.;

- копія довіреності від 25.09.2019 на 1 арк.;

- копія довіреності від 05.02.2018 на 1 арк.;

- оригінал особової картки ОСОБА_4 на 1 арк.;

- оригінал автобіографії ОСОБА_4 на 1 арк.;

- оригінал особистого листка по обліку кадрів ОСОБА_4 на 1 арк.;

- оригінал доповідної записки б/н без дати ОСОБА_4 на 1 арк.;

- оригінал відповіді б/н на вх. № 503/22/6706 від 31.08.2020 на 1 арк.;

- копія листа вих. № 13/12-1 на 1 арк.;

- копія листа вих. № 3 від 21.12.2022 від ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копія листа від 16.11.2022 № 151/ДУ-22 на 1 арк.;

- копія рахунку-фактури на оплату 21 151,22 грн.;

- копія розрахунку з 01.01.-31.12.2022 на 1 арк.;

- чорновий запис з розрахунками під назвою «Болбочана» на 1 арк.;

- копія протоколу від 17.12.2018 на 4 арк.;

- копія наказу від 07.09.2020 № 7/1/НБК на 1 арк.;

- копія конкурсної пропозиції від 13.12.20 № 13/12-1 на 1 арк.;

- копія документації щодо проведення конкурсу на 8 арк.;

Виконання ухвали про арешт майнадоручити старшому слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя