УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управлення ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ), перебуваючи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, активно веде соціальні мережі, зокрема, «Instagram», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де підтримує та виправдовує збройну агресію рф проти України, сприяє окупаційним органам влади т.зв. «ДНР/ЛНР», а також здійснює пособництво країні-агресору.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказана особа активно проводить збори коштів на підтримку НЗВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та військовослужбовців рф, за рахунок чого закуповлюються БПЛА, засоби захисту та ураження тощо.

Зокрема, досудовим розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 .

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що перебуваючи в м. Макіївка, Донецької області, за власної ініціативи ОСОБА_5 проводилися збори коштів, спрямовані на забезпечення військовослужбовців країни-агресора транспортними засобами та засобами їх захисту, які у подальшому були передані до бойових підрозділів ворога.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та всіх структурних підрозділах, а саме до інформації, яка стосується банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та всіх структурних підрозділах, інформації щодо громадян України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, проте 27 червня 2024 року надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила проводити розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідча просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчою підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , слідчій в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , з можливістю здійснити виїмку їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів, на підставі яких надавались та/або надаються на теперішній час банківські послуги (анкети-заяви, договори про надання банківських послуг, договори про внесення змін до таких договорів тощо) та інші документи, на підставі яких отримували та/або на теперішній час отримують банківські послуги;

- документів, що містять персональні дані, які надано вказаною особою з метою укладання договорі для отримання банківських послуг;

- відомостей щодо всіх поточних, кредитних, депозитних, вкладних та інших рахунків, банківських карток, які були надані для здійснення фінансово-розрахункових операцій;

- відомостей щодо руху коштів по всім картковим, поточним, кредитним, депозитним, вкладним та іншим рахункам, які відкриті Банку з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, вид платіжної операції (прибуткова, видаткова), сума коштів, яка надійшла на таких рахунок або списана з рахунку; відомості щодо реквізитів платіжних доручень, на підставі яких переводились кошти зі всіх рахунків клієнтів на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів; залишку коштів після кожної платіжної операції; відомостей щодо найменування та адрес знаходження банкоматів та платіжних терміналів, які використовувались для отримання готівкових коштів, а також переведення готівкових коштів у безготівкову форму шляхом ідентифікації як клієнта Бакну;

- фото та відеоматеріали з банкоматів та банківських терміналів із зображенням особи під час здійснення нею будь-яких платіжних операцій із зазначенням дати, часу фото, найменування та адреси банківських банкоматів та терміналів;

- фотографій із зображенням особи, які були здійснені співробітниками Банку як при відкритті банківських карток, так і під час кожної ідентифікації клієнта банку;

- відомостей щодо всіх телефонів, які використовувала особа для отримання доступу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей щодо реєстрації особи в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу та ІР-адреси, що використовувалась під час такої реєстрації;

- відомостей щодо всіх ІР-адрес, порту, найменування та інших ідентифікуючих ознак кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалось під час кожної авторизації користувача в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей щодо укладених між Банком та особою, кредитних, депозитних та інших договорів із наданням належним чином посвідчених їх копій;

- відомостей щодо укладених між Банком та особою договорів на використання сейфів, сховищ для зберігання особистих речей, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів, а також відомостей щодо місця знаходження таких сейфів, сховищ, якими має право користуватися особа;

- відомостей щодо довіреностей, наданих особою відповідно до яких будь-які інші особи мають право здійснювати від імені особи будь-які дії, пов`язані із фінансово-розрахунковою діяльністю та представництва інтересів останніх в Банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1