УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000220 від 20.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000220 від 20.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

У клопотанні поставлене питання про накладення арешту на майно, вилучене 27.09.2024 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме:

-грошові кошти на загальну суму 100 000 тис. грн., купюрами номіналом по 1000 грн., з наступними ідентифікаційними номерами:

ВТ 5577159, БН 4769619, ЯБ 8296926, ЕА 8573982, АК 6491230, БМ 1474925, АС 0908736, АН 5869608, БП 2573742, БР 7929192, АР 6662982, АС 2618540, ЕА 9517306, АИ 3617995, АЛ 5856772, АБ 0575650, БМ 2092243, БР 7151032, АЛ 0674942, БК 3900377, АС 9247085, БР 4991331, БЛ 2144455, ЯБ 3762536, ЕА 1761342, АБ 0329114, АЕ 5904689, АУ 1021240, БМ 2252882, ГТ 8599841, АС 3319831, АС 3319021, АС 1759000, АС3319828, АЛ 0924767, АТ 1457513, АС 6438857, ВТ 3318806, АС 3319022, АК 7592532, АЄ 0950208, ВТ 2696680, АЕ 7080048, АН 2679751, ЕБ 1163746, БК 2982391, ЕВ 1015183, ГН 3353554, БК 5682112, БК 8460582, АК 9969441, АС 3798199, АБ 8181872, АМ 4384853, АТ 6278605, АВ 9720278, АУ 4812733, ЕВ 9040057, АЛ 3297309, АТ 7446349, АЛ 7197332, АЛ 7197333, БР 4869669, БР 4802859, БН 6151667, АЗ 5786777, БЛ 0902913, БН 0181217, АК 3729446, ВС 8444812, АИ 4336898, БК 4449989, БЛ 9784967, ГР 4181617, АП 2482562, ЕА 0422162, АГ 3082893, АД 4458825, АА 6383977, АЄ 8424457, АБ 5873089, АБ 8452656, ГП 4817816, БП 6570903, ВТ 9556056, ГР 4567935, БЛ 8683585, ГР 9368976, АС 9973184, АМ 0400802, БМ 3370113, АЄ 0506410, АЗ 1716838, АН 9798315, АУ 4975505, АП 5777259, АП 5777258, АП 5777257, АП 5777256, БР 1438601;

-мобільний телефон сірого кольору марки iPhone 6S, model: НОМЕР_1 (з паролем);

-мобільний телефон чорного кольору марки iPhone 7 Plus, model: НОМЕР_2 (з паролем);

-мобільний телефон чорного кольору марки iPhone 15 Pro (з паролем);

-флеш-накопичувач чорного кольору;

-перепустка на ім`я ОСОБА_4 (директор з ревізійної роботи ДКРРЕВ «ЕНЕРГОАТОМ»).

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому.

Захисник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання частково заперечував.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не відповідає вимогам ст.ст. 170, 171 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено :

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні поставлене питання про накладення арешту на майно, вилучене вилучене 27.09.2024 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме:

-грошові кошти на загальну суму 100 000 тис. грн., купюрами номіналом по 1000 грн., з наступними ідентифікаційними номерами:

ВТ 5577159, БН 4769619, ЯБ 8296926, ЕА 8573982, АК 6491230, БМ 1474925, АС 0908736, АН 5869608, БП 2573742, БР 7929192, АР 6662982, АС 2618540, ЕА 9517306, АИ 3617995, АЛ 5856772, АБ 0575650, БМ 2092243, БР 7151032, АЛ 0674942, БК 3900377, АС 9247085, БР 4991331, БЛ 2144455, ЯБ 3762536, ЕА 1761342, АБ 0329114, АЕ 5904689, АУ 1021240, БМ 2252882, ГТ 8599841, АС 3319831, АС 3319021, АС 1759000, АС3319828, АЛ 0924767, АТ 1457513, АС 6438857, ВТ 3318806, АС 3319022, АК 7592532, АЄ 0950208, ВТ 2696680, АЕ 7080048, АН 2679751, ЕБ 1163746, БК 2982391, ЕВ 1015183, ГН 3353554, БК 5682112, БК 8460582, АК 9969441, АС 3798199, АБ 8181872, АМ 4384853, АТ 6278605, АВ 9720278, АУ 4812733, ЕВ 9040057, АЛ 3297309, АТ 7446349, АЛ 7197332, АЛ 7197333, БР 4869669, БР 4802859, БН 6151667, АЗ 5786777, БЛ 0902913, БН 0181217, АК 3729446, ВС 8444812, АИ 4336898, БК 4449989, БЛ 9784967, ГР 4181617, АП 2482562, ЕА 0422162, АГ 3082893, АД 4458825, АА 6383977, АЄ 8424457, АБ 5873089, АБ 8452656, ГП 4817816, БП 6570903, ВТ 9556056, ГР 4567935, БЛ 8683585, ГР 9368976, АС 9973184, АМ 0400802, БМ 3370113, АЄ 0506410, АЗ 1716838, АН 9798315, АУ 4975505, АП 5777259, АП 5777258, АП 5777257, АП 5777256, БР 1438601;

-мобільний телефон сірого кольору марки iPhone 6S, model: НОМЕР_1 (з паролем);

-мобільний телефон чорного кольору марки iPhone 7 Plus, model: НОМЕР_2 (з паролем);

-мобільний телефон чорного кольору марки iPhone 15 Pro (з паролем);

-флеш-накопичувач чорного кольору;

-перепустка на ім`я ОСОБА_4 (директор з ревізійної роботи ДКРРЕВ «ЕНЕРГОАТОМ»).

Слідчий зазначає, що вилучені речі та документи, відповідно до вимог ст.84 КПК України, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що згідно ст.91 КПК України, підлягають доказуванню.

Постановою про визнання предметів в якості доказів, слідчим у кримінальному провадженні вищезазначені речі та документи визнано речовими доказами.

Разом з тим, ні в клопотанні слідчого, ні в постанові про визнання речовим доказом, не обґрунтовано, які саме ознаки речових доказів містить вказане майно та для доведення яких саме обставин вони будуть використані в даному кримінальному провадженні як речові докази, що позбавляє можливості слідчого суддю перевірити відповідність зазначеного в клопотанні майна критеріям ст. 98 КПК України, а іншої мети клопотання прокурора не містить. Постанова про визнання майна речовим доказом є суто формальною, і в ній не зазначено, яке саме доказове значення для кримінального провадження воно має.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, оскільки клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне повернути його особі, яка його подала на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000220 від 20.05.2024, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, повернути особі, яка його подала та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1