Провадження № 1-кс/727/2747/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0001139 від 04.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили організацію незаконного переправлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через державний кордон України за грошову винагороду в сумі 9500 Євро та 6000 Євро відповідно.

22.10.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В ході особистого обшуку у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: грошові кошти, 24 купюри номіналом по 100 Євро з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; RB; RC; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; RC; НОМЕР_9 ; RC; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; N8; VA; одну купюру номіналом 5 Євро №МА; грошові кошти в сумі 4685 гривень; мобільний телефон «Samsung А53» імеі1: НОМЕР_19 , імеі2: НОМЕР_20 , із сім-карткою НОМЕР_21 ; банківську картку «Альфа-Банк» НОМЕР_22 , банківську картку «Монобанк» НОМЕР_23 , банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_24 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_9 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії КР781178.

22.10.2024 відповідно до ст. 98 КПК України, органом досудового розслідування вилучене під час особистого обшуку майно визнано речовим доказом.

Просить накласти арешт на купюру номіналом 5 Євро №МА; грошові кошти в сумі 4685 гривень, що були вилучені під час затримання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, з метою конфіскації майна як виду покарання. Накласти арешт на купюри номіналом по 100 Євро в кількості 24 купюри номерами №№ WA; WA; НОМЕР_3 ; EB; RB; RC; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; RC; НОМЕР_9 ; RC; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_26 ; VA; мобільний телефон «Samsung А53» імеі1: НОМЕР_19 , імеі2: НОМЕР_20 , із сім-карткою НОМЕР_21 , банківську картку «Альфа-Банк» НОМЕР_22 , банківську картку «Монобанк» НОМЕР_23 , банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_24 , посвідчення водія на ім НОМЕР_27 я ОСОБА_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_10 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії КР781178, у вигляді тимчасового позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речового доказу.

Прокурор в судове засідання не з*явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила задовольнити.

Захисник ОСОБА_11 , який діє в інтересах ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, скерував заяву про розгляд справи у їх відсутності, заперечував проти задоволення клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 03.10.2024р. до ЄРДР внесено відомості № 0001139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

22.10.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 22.10.2024 року, в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: грошові кошти, 24 купюри номіналом по 100 Євро з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; RB; RC; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; RC; НОМЕР_9 ; RC; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; N8; VA; одну купюру номіналом 5 Євро №МА; грошові кошти в сумі 4685 гривень; мобільний телефон «Samsung А53» імеі 1: НОМЕР_19 , імеі 2: НОМЕР_20 , із сім-карткою НОМЕР_21 ; банківську картку «Альфа-Банк» НОМЕР_22 , банківську картку «Монобанк» НОМЕР_23 , банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_24 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_9 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії КР781178.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 від 22.10.2024 року грошові кошти, 24 купюри номіналом по 100 Євро з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; RB; RC; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; RC; НОМЕР_9 ; RC; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; N8; VA; одну купюру номіналом 5 Євро №МА; грошові кошти в сумі 4685 гривень; мобільний телефон «Samsung А53» імеі1: НОМЕР_19 , імеі2: НОМЕР_20 , із сім-карткою НОМЕР_21 ; банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_22 , банківська картка «Монобанк» НОМЕР_23 , банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_24 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_9 ; паспорт громадянина України на ім*я ОСОБА_5 серії КР781178 визнані речовими доказами.

22.10.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що грошові кошти, а саме 24 купюри номіналом по 100 Євро з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; RB; RC; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; RC; НОМЕР_9 ; RC; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_26 ; VA; мобільний телефон «Samsung А53» імеі1: НОМЕР_19 , імеі2: НОМЕР_20 , із сім-карткою НОМЕР_21 , банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_22 , банківська картка «Монобанк» НОМЕР_23 , банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_24 , відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, слід накласти арешт на грошові кошти в розмірі 5 Євро в кількості одної купюри з номером МА; грошові кошти в сумі 4685 грн., що були вилучені під час затримання та проведення особистого обшуку ОСОБА_5 .

Щодо посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ; паспорту громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_9 ; паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 серії КР781178, то слід зазначити, що дані документи жодним чином не відповідають критеріям ст. 98 КПК України і підстав для накладення на них арешту, з метою збереження речового доказу, не має, а тому в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу на грошові кошти, а саме 24 купюри номіналом по 100 Євро з номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; RB; RC; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; RC; НОМЕР_9 ; RC; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_26 ; VA; мобільний телефон «Samsung А53» імеі1: НОМЕР_19 , імеі2: НОМЕР_20 , із сім-карткою НОМЕР_21 , банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_22 , банківська картка «Монобанк» НОМЕР_23 , банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_24 , що були вилучені під час затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 5 Євро в кількості одної купюри з номером МА; грошові кошти в сумі 4685 грн., що були вилучені під час затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1