Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2267/2024 Справа № 641/7676/24
УХВАЛА
05 листопада 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебував на обліку як внутрішньо переміщена особа в головному управлінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ), проживав за адресою: АДРЕСА_1 та отримував пенсію за віком. Пенсія перераховувалась на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами проведення звірки даних правоохоронних органів з ППВП встановлено, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно п. 1 ст. 47 Закону України «Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон) пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах у країни організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України. Відповідно до п. 3 ч. І ст. 49 Закону виплата пенсії за рішенням територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_6 припиняється у разі смерті пенсіонера.
Подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 01.12.2022 по 23 год. 59 хв. 30.04.2023. В порядку тимчасового доступу до речей і документів вилучено інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатом огляду отриманої інформації встановлено рух коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 . Зокрема, встановлено, що в період з 13.12.2022 по 09.04.2023 з вищезазначеного рахунку здійснювалось зняття готівки в м. Харків, а саме:
- 13.12.2022 о 11:45:06 в сумі 2000 грн (TRANS_LOCATION= АДРЕСА_2 );
-10.01.23 о 12:03:58 в сумі 8000 грн (TRANS_LOCATION=
-11.01.23 о 9:21:48 в сумі 5300 грн. (TRANS_LOCATION = 175,G.STALINGRADU, Kharkiv);
-13.02.23 о 10:41:09 в сумі 2600 грн Stalinhrada,12, Kharkiv);
-13.03.23 о 17:12:11 в сумі 3900 грн (Kharkiv);
На підставі отриманих даних, 30.09.2024 прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_7 винесено постанову про визначення територіальної підслідності за СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до фото/відео матеріалів, зроблених в момент зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 іншого банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у банкоматах АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи перебувають у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування СД ДОП СП ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити
Надати дозвіл уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування СД ДОП СП ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, а саме: фото/відео матеріалів, зроблених в момент зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 іншого банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у банкоматах АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованих за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:
- 13.12.2022 о 11:45:06 в сумі 2000 грн. за адресою: АДРЕСА_2 ;
- 10.01.2023 о 12:03:58 в сумі 8000 грн. за адресою: АДРЕСА_2 ;
- 11.01.2023 о 9:21:48 в сумі 5300 грн. за адресою: АДРЕСА_4 ;
які перебувають у володінні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .), безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні Харківському ГРУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою АДРЕСА_7 .
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1