Справа № 481/87/24
Провадж.№ 1-кс/481/617/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2024 Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 23.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000584 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 190,ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що слідчим відділенням ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000584 від 23.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

04.10.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 190,ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Окрім іншого, встановлено, що 24.10.2023 в денний час доби, більш точного часу встановити не вдалося, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Софіївської сільської ради Баштанського району Миколаївської області, умисно, діючи із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів у сумі 449 998,72 грн. належних ІНФОРМАЦІЯ_2 , та отриманих ОСОБА_4 від ФОП ОСОБА_5 , внаслідок підробки офіційних документів - договору про закупівлю товарів, а саме будівельних матеріалів на суму 449998,72 грн., де постачальником товарів виступала ФОП ОСОБА_5 , яка не мала будь якого юридичного права отримувати бюджетні кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки не була фактичним постачальником будівельних матеріалів, а також незаконне походження грошових коштів в сумі 1000070 грн. отриманих ОСОБА_4 від ОСОБА_6 внаслідок вчинення шахрайських дій відносно останнього, тобто суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації доходів, реалізуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів здобутих злочинним шляхом, використав їх на власний розсуд, зокрема шляхом вчинення правочину придбав у власність транспортний засіб BMW X5, 2004 року випуску, вартістю 400000 грн., який зареєстрував у законному порядку в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з реєстраційним номером НОМЕР_1 на своє ім`я, тобто вчинив дії щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до інформації наданої у кримінальному провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на 02.10.2024 за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований транспортний засіб BMW X5, 2004 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , дата реєстрації 24.10.2023.

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити всі обставини придбання ОСОБА_4 , за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом, транспортного засобу BMW X5, 2004 року випуску.

Інформацією про вчинений правочин щодо купівлі продажу транспортного засобу BMW X5, 2004 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 володіє територіальний ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості, які містяться в документах, які стосуються купівлі продажу транспортного засобу BMW X5, 2004 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , дата реєстрації 24.10.2023, який зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (договір, висновок про вартість, копії паспортів, заяв, тощо), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стосуються купівлі продажу транспортного засобу BMW X5, 2004 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , дата реєстрації 24.10.2023, який зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (договір, висновок про вартість, копії паспортів, заяв, тощо), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять конфіденційну інформацію, які перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються купівлі продажу транспортного засобу BMW X5, 2004 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , дата реєстрації 24.10.2023, який зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (договір, висновок про вартість, копії паспортів, заяв, тощо).

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000584, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000584 від 07.10.2024 року, повідомлення про підозру від 04.10.2024 року, протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 від 03.10.2024 року, заява представника потерпілої юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 від 04.10.2024 року, повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 № 31/30/4845/2024, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що документи, які стосуються купівлі продажу транспортного засобу BMW X5, 2004 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , дата реєстрації 24.10.2023, який зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (договір, висновок про вартість, копії паспортів, заяв, тощо), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про інформацію», конфіденційна інформація разом із службовою та таємною інформацією належить до інформації з обмеженим доступом.

Конфіденційна інформація це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням.

Згідно з п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Статтею 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а ч.2 ст.159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 9 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000584 від 23.11.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять конфіденційну інформацію, які перебувають у володінні/користуванні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються купівлі продажу транспортного засобу BMW X5, 2004 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 , дата реєстрації 24.10.2023, який зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (договір, висновок про вартість, копії паспортів, заяв, тощо).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 11.12.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1