У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.2024 Справа №607/15510/24 Провадження №1-кс/607/4183/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0000684 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: - містобудівних умов та обмежень для проектування об?єкта будівництва «Будівництво групи житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами та спортивно-адміністративного комплексу на АДРЕСА_2 »; - проектно-кошторисної документації об?єкта будівництва - «Будівництво групи житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами та спортивно-адміністративного комплексу на АДРЕСА_2 », та експертизу даного проекту будівництва; - Технічних умов до інженерного забезпечення об?єкта будівництва «Будівництво групи житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами та спортивно-адміністративного комплексу на АДРЕСА_2 »; - Дозволу на виконання будівельних робіт на об?єкті будівництва «Будівництво групи житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами та спортивно-адміністративного комплексу на АДРЕСА_2 ». адміністративного комплексу на АДРЕСА_2 »; - Декларації про початок виконання будівельних робіт на об?єкті будівництва, «Будівництво групи житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами та спортивно-адміністративного комплексу на АДРЕСА_2 »; - Договорів, угод, додаткових договорів із підрядними організаціями, стосовно вказаного об?єкту будівництва; - Документів, що посвідчують право власності чи користування земельного ділянкою на якій здійснюється будівництво групи житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами та спортивно-адміністративного комплексу на АДРЕСА_2 ; - Договорів на проведення робіт з технічного та авторського нагляду на об?єкті будівництва, «Будівництво групи житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами та спортивно-адміністративного комплексу на АДРЕСА_2 »; - Сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництва «Будівництво групи житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами та спортивно-адміністративного комплексу на АДРЕСА_2 ». адміністративного комплексу на АДРЕСА_2 »; - акти виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; - копії договорів з додатками, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інвесторами будівництва.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечив, вказав, що частину запитуваних документів 17.07.2024 було надіслано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримано уповноваженою особою 22.07.2024, інші запитувані документи будуть надані пізніше.

Заслухавши представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000684 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого інвесторам ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинено матеріальної шкоди.

Згідно клопотання слідчого, під час проведення досудового розслідування встановлено, що будівництво групи житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами та спортивно-адміністративного комплексу по АДРЕСА_2 триває з 2008 року.

Відповідно до інформації з державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку встановлено, що земельна ділянка, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 по праву власності належить ІНФОРМАЦІЯ_4 і цільовим призначенням даної ділянки являється будівництво та обслуговування закладів освіти.

В ході здійснення будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) укладали договори про пайову участь із інвесторами будівництва, які, згідно договору здійснювали оплату на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ).

З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст. 40, 93 КПК 18.04.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) було надіслано запит щодо отримання завірених копій вищевказаних документів.

Проте станом на час звернення з вказаним клопотанням до слідчого судді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповіді не надало.

Враховуючи наведене, слідчий вказує, що для забезпечення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні завірених копій вказаних документів.

З копії відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 40 від 17.07.2024, наданої на запит слідчого від 18.04.2024, вбачається, що частину запитуваних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім того, у запиті зазначено, що інші документи будуть надані до 31.07.2024.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання можливості тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, за виключенням тих, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит слідчого добровільно.

При цьому, слідчий суддя відхиляє доводи представника особи, у володінні якої знаходяться документи, - адвоката ОСОБА_3 про необхідність відмови у задоволенні клопотання з огляду на те, що частина запитуваних документів була надана слідчому на його запит, інша частина буде надана пізніше з огляду на об`єктивні причини (перебування працівників у відпустках, відключення електроенергії тощо), виходячи з наступного.

Так, частина запитуваних документів була надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише після звернення до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до них, а саме 17.07.2024. При цьому, запит про надання документів було скеровано слідчим ще 18.04.2024, тому на переконання слідчого судді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було достатньо часу для надання копій усіх запитуваних слідчим документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме:

- проектно-кошторисної документації об?єкта будівництва - «Будівництво групи житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами та спортивно-адміністративного комплексу на АДРЕСА_2 »;

- декларації про початок виконання будівельних робіт на об?єкті будівництва, «Будівництво групи житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення, підземними паркінгами та спортивно-адміністративного комплексу на АДРЕСА_2 »;

- акти виконаних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати;

- копії договорів з додатками, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інвесторами будівництва.

В задоволенні решти клопотання - відмовити

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1