Справа № 209/5961/24
Провадження № 1-кс/209/963/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000161 від 20.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19.07.2024 рокудо ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 20.05.2024 року по 17.06.2024 року невстановлена особа, спілкуючись за допомогою номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом виготовлення та влаштування металопластикових міжкімнатних дверей, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 16200 гривень, які вона самостійно, добровільно передала 3000 гривень готівкою та переказала трьома платежами в сумах 3000 гривень, 2900 гривень та 7300 гривень у касі відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вікна не виготовлено та не влаштовано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

20.07.2024 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 19.05.2024 року вона перебувала за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , в ранковий час доби, їй з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував раніше не знайомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , та запропонував послуги з виготовлення металопластикових міжкімнатних дверей з їх подальшою установкою вартістю 16500 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась. Так, 20.05.2024 року приблизно о 09:00 годині, до неї за адресою її мешкання прийшов раніше невідомий чоловік, який був замірником. Ніяких даних чоловіка потерпіла не надала, оскільки не пам`ятає їх. Чоловік зняв заміри та повідомив, що потрібно сплатити додаток у сумі 3000 гривень, на що ОСОБА_5 погодилась та розрахувалась із чоловіком готівкою, та чоловік видав їй товарний чек на вищевказану суму. 28.05.2024 з мобільного номеру НОМЕР_1 ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що треба сплатити послуги за двері, такж повідомив реквізити, на які потрібно здійснити оплату за послуги, а саме номер банківської картки НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_7 . 29.05.2025 приблизно о 09:00 годині, ОСОБА_5 прибула до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адерсою: АДРЕСА_2 та через касу здійснила два платежі: перший плтіж у сумі 3100 гривень, а другий платіж 2900 гривень на вищевказану банківську кратку. Цього ж дня, ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив про те, що грошові кошти отримано, та запитав, коли буде спалчено 7300 гривень. 17.06.2024 року ОСОБА_5 знову прибула до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснила переказ грошових коштів готівкою через касу, у сумі 7300 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Приблизно 20.06.22024 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 з метою дізнатись про те, коли їй встановлять двері але слухавку ніхто не піднімав. Двері до теперішнього часу не встановлені, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 16200 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, дізнавач просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищевказаної банківської картки.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Дізнавач згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000161 від 20.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНИ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 29.05.2024року по 16.08.2024 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 29.05.2024 року по 16.08.2024 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 серпня 2024 року до 16 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1