233 № 233/4778/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що 01.08.2023 до ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа 23.07.2023 у період часу з 12.45 по 13.00 шахрайським шляхом з використанням інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами в сумі 5771,91 грн. з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , чим заподіяла матеріальний збиток на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в нього у наявності є банківська картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , якою він користується. 23.07.2023 на своєму мобільному телефоні він переглядав інтернет сайт «Фейсбук» де пропонувалась матеріальна допомога. Перейшовши по вказаній силці, яка у нього не зберіглась йому відкрилась інтернет сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де він ввів свій логін та пароль при цьому йому одразу подзвонили з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження операції яку він підтвердив та в нього з рахунку було знято 5771,91грн. Вирішивши що це шахраї він звернувся в поліцію.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.07.2023 року по 24.07.2023 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.07.2023 року по 24.07.2023 року

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

29.08.2023 року Костянтинівським міськрайонним судом Донецької області було задоволено подане 24.08.2023 року клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

02.11.2023 року, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Аналізом отриманої інформації було встановлено, що в документах не зазначено жодної інформації про особу/отримувача грошових коштів, наявна лише інформації про рахунок одержувача № НОМЕР_2 (з зазначенням 14 цифр), та більш розкритої інформації про власника карти, або представника у володінні якого знаходиться інформація не вказано, що перешкоджає подальшим слідчим діям спрямованим на розкриття вищезазначеного кримінального правопорушення.

Таким чином, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідча просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.07.2023 року по 24.07.2023 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.07.2023 року по 24.07.2023 року

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки..

Прокурор та слідча до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000255 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчою доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000255 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому відповідним слідчим СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області та прокурорам у даному кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої слідчої СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 01 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ), а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.07.2023 року по 24.07.2023 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 22.07.2023 року по 24.07.2023 року

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч. 2 ст. 165 КПК України направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та старшій слідчій СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10