Справа № 286/4373/24
У Х В А Л А

Провадження № 1-кс/286/684/24

29 листопада 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий СВ просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 з даними щодо можливості ідентифікації клієнта: власник картки Apple Pay; IP адреса НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); Тип картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Категорія картки DEBIT; Ім`я мерчанта drrp_app; site drrp.app; Інформація про клієнта: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5

Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та всіх карткам по клієнту з наступними даними: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 та всіх карткам по клієнту з наступними даними: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 та всіх карткам по клієнту з наступними даними: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 та всіх карткам по клієнту з наступними даними: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 у зазначений період.

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів/послуг користувачем банківської картки № НОМЕР_1 та всіх карткам по клієнту з наступними даними: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 у зазначений період.

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 та всіх карткам по клієнту з наступними даними: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 01.01.2023 по 01.12.2023 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 та всіх карткам по клієнту з наступними даними: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.01.2023 по 01.12.2023 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 та всіх карткам по клієнту з наступними даними: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.02.2023 року по 01.07.2023 включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2024 року за № 0000285, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що В умовах воєнного стану, у невстановлений день, невстановленими особами з метою заволодіння права виготовлені текст Договору №1 від 01.08.2023 року, текст Договору №2 від 01.09.2023 року, текст Договору №3 від 01.09.2023 року, текст Договору №4 від 01.09.2023 року, текст Договору №5 від 01.09.2023 року, текст Договору №6 від 01.10.2023 року про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території Покалівського, Слобідського та Норинського старостинських округів Овруцької ТГ, а також на території Мотійківського та Заліського старостинських округів Народицької ТГ. Після чого, невстановленими особами вказані Договори були надані державним реєстраторам, які 15.08.2023 та у період з 26.10.2023 року по 27.10.2023 року, у період з 01.11.2023 року по 09.11.2023 року, у період з 08.11.2023 року по 13.11.2023 року, у період з 08.11.2023 року по 13.11.2023 року, у період з 16.11.2023 року по 26.11.2023, у період з 09.12.2023 року по 12.12.2023 року, здійснили державну реєстрацію переходу права оренди на земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що завдало значної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

23.11.2023 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з приводу того що, 17.11.2023 під час проведення права аудиту земельними ділянками, було виявлено перереєстрацію права оренди земельних ділянок з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі підроблених документів, а саме договорів про продаж права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Під час досудового розслідування було отримано відомості з реєстрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стосовно суб`єктів, які отримували відомості пошукових запитів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 (БС)", ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період 2023 року та відповідно до аналізу даних відомостей встановлено, що замовником інформації є особа з ідентифікуючими даними НОМЕР_3 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 та оплата замовлених послуг здійснювалася через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карти НОМЕР_1 , дата операцій є 20.04.2023, 21.02.2023, 22.02.2023, 14.03.2023 та неодноразово 19.04.2023.

Під час слідчих дій за участі імовірного учасника кримінального правопорушення ОСОБА_11 , останній підтвердив факт користування абонентським номером НОМЕР_3 , належність його електронної адреси Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак заперечує факт вчинення запитів на отримання інформації, їх оплати та отримання відомостей.

Досудове слідство вважає, що користувач банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з встановленими даними: власник картки Apple Pay; IP адреса НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); Тип картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Категорія картки DEBIT; Ім`я мерчанта НОМЕР_5 ; site drrp.app; Інформація про клієнта: Телефон: 38 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; IP адреса НОМЕР_2 , Browser Mozilla 5.0, iOS НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Інформація про платіж: Час запиту в банк 19.04.2023 07:17:30, Час виконання 2.382, Код авторизації 297303, RRN 47, Reason code 1100, Дата відшкодування 20-04-2023 04:21 є безпосереднім учасником вчиненого кримінального правопорушення та відомості щодо власника банківського рахунку по ній дозволить встановити та підтвердити особу суб`єкта кримінального правопорушення

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо. Тому слідчий СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 з даними щодо можливості ідентифікації клієнта: власник картки Apple Pay; IP адреса НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); Тип картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Категорія картки DEBIT; Ім`я мерчанта drrp_app; site drrp.app; Інформація про клієнта: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5

Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та всіх карткам по клієнту з наступними даними: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 та всіх карткам по клієнту з наступними даними: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; - номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 та всіх карткам по клієнту з наступними даними: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 та всіх карткам по клієнту з наступними даними: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 у зазначений період.

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів/послуг користувачем банківської картки № НОМЕР_1 та всіх карткам по клієнту з наступними даними: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 у зазначений період.

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 та всіх карткам по клієнту з наступними даними: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 01.01.2023 по 01.12.2023 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 та всіх карткам по клієнту з наступними даними: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.01.2023 по 01.12.2023 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 та всіх карткам по клієнту з наступними даними: Телефон: НОМЕР_3 Email: ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.02.2023 року по 01.07.2023 включно.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «29» січня 2025 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1