Справа № 361/9264/24
Провадження № 1-кс/361/1840/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000494 від 21 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000494 від 21 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке обґрунтовано наступним.

Слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 21 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2024 року до Броварського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, 14.02.2024 року та 16.02.2024 року зателефонувала заявниці з н.м. НОМЕР_1 шляхом зловживання довірою в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 174.000 гривень ( ЄО 4988).

Досудовим розслідуванням встановлено, близько 11 год. 50 хв. 14.02.2024, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру мобільного номеру: НОМЕР_1 , генеральному директору Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , представившись головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та повідомив, про необхідність прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги, після чого на електронну адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла скан-копія офіційного листа від ІНФОРМАЦІЯ_2 про збір коштів на допомогу воїнам 114 ОМБР з банківськими реквізитами, після чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 87000,00 грн. на рахунок НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » України, ШПН отримувача НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 . Близько 10 год. 00 хв. 16.02.2024 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, ще раз зателефонувавши з номера мобільного телефону: НОМЕР_1 , генеральному директору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , представившись головою ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_6 , повторно попросив надати грошову допомогу на збір коштів воїнам 114 ОМБР, пояснивши це тим, що деякі підприємства, до яких він звернувся повідомили про відсутність можливості надати допомогу і коштів для закриття збору не вистачає, після чого на електронну адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла скан-копія офіційного листа від ІНФОРМАЦІЯ_2 про збір коштів на допомогу воїнам 114 ОМБР з банківськими реквізитами, після чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перерахунок коштів на суму 87000,00 грн на рахунок НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , 00 грн на рахунок НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " України, ІН отримувача НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_7 . О 19 год. 36 хв. 16.02.2024 з номера мобільного телефону: НОМЕР_1 на номер мобільного телефону ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення про те, що гроші надійшли на рахунок та вони вдячні за допомогу. Близько 12 год. 00 хв. 19.02.2024 року ОСОБА_5 зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили про те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 не проводила збір коштів та не зверталась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошовою допомогою.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по карткам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картку і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , та НОМЕР_2 має виняткове значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також прокурором, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000494 від 21 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000494 від 21 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) відомості про власника банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , та НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , та НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 13.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

3) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , та НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

4) надати інформацію, щодо залишку коштів на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , та НОМЕР_2 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , та НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 13.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_11