Справа № 203/6082/24
Провадження № 1-кс/0203/3806/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0003443, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за погодженням з прокурором про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0003443, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003443, відомості про яке внесено до ЄРДР 02.10.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за можливим фактом того, що 13.09.2024 та 14.09.2024, група невстановлених осіб, за попередньою змовою, зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами, які потерпілий ОСОБА_4 переказав на картковий рахунок АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , під приводом допомоги троюрідному брату, у розмірі 9 000 гривень та 4 500 гривень відповідно. 05 листопада 2024 року, у проміжок часу з 06 год. 37 хв. до 08 год. 30 хв., на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 30 жовтня 2024 року, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Банківські картки:

- № НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 ;

- № НОМЕР_10 ;

- № НОМЕР_11 ;

- № НОМЕР_12 ;

- № НОМЕР_13 ;

- № НОМЕР_14 ;

- № НОМЕР_15 ;

- № НОМЕР_16 ;

- № НОМЕР_17 ;

- № НОМЕР_18 ;

- № НОМЕР_19 ;

- № НОМЕР_20 ;

- № НОМЕР_21 .

2. Скретч-картки мобільних операторів:

- «Vodafone» 2 шт.;

- «Lifecell» 1 шт. ( НОМЕР_22 );

- «Київстар» 1 шт ( НОМЕР_23 ).

3. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_24 ;

4. Паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5. Закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_25 ;

6. Картки платників податків фізичних осіб із № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

7. Довідка внутрішньо-переміщеної особи від 01.08.2023 № 0099;

8. Три аркуші формату А-4 із чорновими записами;

9. Дев`ять аркушів паперу із чорновими записами.

10. Мобільні телефони:

- «Readme», imei 1: НОМЕР_29 , imei 2: НОМЕР_30 , із розбитим склом, вимкнений;

- «ZTE», із розбитим склом, вимкнений, без ідентифікаційних ознак;

- «Readme», із розбитим склом, без ідентифікаційних ознак;

- «Nokia Type RM 217» imei НОМЕР_31 ;

- «Sony Erikson» imei НОМЕР_32 ;

- «Rolls Royce» без батареї imei НОМЕР_33 ;

- «Motorolla» AIS 15886633.

11. Планшет:

- «ASUS» білого кольору, без ідентифікаційних ознак.

12. Скретч-картки мобільних операторів:

- «Lifecell» 1 шт. ( НОМЕР_34 );

- «Київстар» 1 шт ( НОМЕР_35 ).

13. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6

14. Мобільний телефон:

- «Infinix», чорного кольору, заблокований паролем, який відмовився надавати ОСОБА_5 .

В подальшому постановою слідчого вищевказані речі було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню. Оскільки вищевказане майно має істотне значення для розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження, слідчий просить накласти арешт на це майно.

В судові засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Власник майна в судові засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності та в якій просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки його майно не має зв`язку із розслідуваним кримінальним провадженням.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003443, відомості про яке внесено до ЄРДР 02.10.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за можливим фактом того, що 13.09.2024 та 14.09.2024, група невстановлених осіб, за попередньою змовою, зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами, які потерпілий ОСОБА_4 переказав на картковий рахунок АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , під приводом допомоги троюрідному брату, у розмірі 9 000 гривень та 4 500 гривень відповідно.

05 листопада 2024 року, у проміжок часу з 06 год. 37 хв. до 08 год. 30 хв., на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 30 жовтня 2024 року, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Банківські картки:

- № НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 ;

- № НОМЕР_10 ;

- № НОМЕР_11 ;

- № НОМЕР_12 ;

- № НОМЕР_13 ;

- № НОМЕР_14 ;

- № НОМЕР_15 ;

- № НОМЕР_16 ;

- № НОМЕР_17 ;

- № НОМЕР_18 ;

- № НОМЕР_19 ;

- № НОМЕР_20 ;

- № НОМЕР_21 .

2. Скретч-картки мобільних операторів:

- «Vodafone» 2 шт.;

- «Lifecell» 1 шт. ( НОМЕР_22 );

- «Київстар» 1 шт ( НОМЕР_23 ).

3. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_24 ;

4. Паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5. Закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_25 ;

6. Картки платників податків фізичних осіб із № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

7. Довідка внутрішньо-переміщеної особи від 01.08.2023 № 0099;

8. Три аркуші формату А-4 із чорновими записами;

9. Дев`ять аркушів паперу із чорновими записами.

10. Мобільні телефони:

- «Readme», imei 1: НОМЕР_29 , imei 2: НОМЕР_30 , із розбитим склом, вимкнений;

- «ZTE», із розбитим склом, вимкнений, без ідентифікаційних ознак;

- «Readme», із розбитим склом, без ідентифікаційних ознак;

- «Nokia Type RM 217» imei НОМЕР_31 ;

- «Sony Erikson» imei НОМЕР_32 ;

- «Rolls Royce» без батареї imei НОМЕР_33 ;

- «Motorolla» AIS 15886633.

11. Планшет:

- «ASUS» білого кольору, без ідентифікаційних ознак.

12. Скретч-картки мобільних операторів:

- «Lifecell» 1 шт. ( НОМЕР_34 );

- «Київстар» 1 шт ( НОМЕР_35 ).

13. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6

14. Мобільний телефон:

- «Infinix», чорного кольору, заблокований паролем, який відмовився надавати ОСОБА_5 .

В подальшому постановою слідчого від 05 листопада 2024 року вилучене в ході обшуку майно було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідуване кримінальне правопорушення стосується шахрайства вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та наразі не проведені необхідні слідчі дії, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно для забезпечення збереження речових доказів. При цьому, в подальшому за результатами встановлення в ході досудового розслідування всіх обставин можливого кримінального правопорушення може бути вирішене питання щодо скасування цього арешту.

На підставі викладено, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0003443, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення 05 листопада 2024 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1. Банківські картки:

- № НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 ;

- № НОМЕР_6 ;

- № НОМЕР_7 ;

- № НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 ;

- № НОМЕР_10 ;

- № НОМЕР_11 ;

- № НОМЕР_12 ;

- № НОМЕР_13 ;

- № НОМЕР_14 ;

- № НОМЕР_15 ;

- № НОМЕР_16 ;

- № НОМЕР_17 ;

- № НОМЕР_18 ;

- № НОМЕР_19 ;

- № НОМЕР_20 ;

- № НОМЕР_21 .

2. Скретч-картки мобільних операторів:

- «Vodafone» 2 шт.;

- «Lifecell» 1 шт. ( НОМЕР_22 );

- «Київстар» 1 шт ( НОМЕР_23 ).

3. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_24 ;

4. Паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5. Закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_25 ;

6. Картки платників податків фізичних осіб із № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

7. Довідка внутрішньо-переміщеної особи від 01.08.2023 № 0099;

8. Три аркуші формату А-4 із чорновими записами;

9. Дев`ять аркушів паперу із чорновими записами.

10. Мобільні телефони:

- «Readme», imei 1: НОМЕР_29 , imei 2: НОМЕР_30 , із розбитим склом, вимкнений;

- «ZTE», із розбитим склом, вимкнений, без ідентифікаційних ознак;

- «Readme», із розбитим склом, без ідентифікаційних ознак;

- «Nokia Type RM 217» imei НОМЕР_31 ;

- «Sony Erikson» imei НОМЕР_32 ;

- «Rolls Royce» без батареї imei НОМЕР_33 ;

- «Motorolla» AIS 15886633.

11. Планшет:

- «ASUS» білого кольору, без ідентифікаційних ознак.

12. Скретч-картки мобільних операторів:

- «Lifecell» 1 шт. ( НОМЕР_34 );

- «Київстар» 1 шт ( НОМЕР_35 ).

13. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6

14. Мобільний телефон:

- «Infinix», чорного кольору, заблокований паролем, який відмовився надавати ОСОБА_5 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому Слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003443, слідчим, включеним до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1