печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000845 від 27.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ймовірно при подачі щорічної (виправленої) декларації за 2022 рік, вказав відомості, що відрізаються від достовірних, на загальну суму 7 466 334,89 грн., що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є недостовірними відомостями.

Так, ОСОБА_4 під час подачі щорічної декларації (виправленої) за 2022 рік особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у розділі №12 «Грошові активи», ймовірно, зазначив недостовірні відомості про наявність у нього грошових активів у вигляді готівкових коштів у розмірі 70 000 євро, 80 000 дол. США та 1 500 000 грн.

У поясненні, наданому до НАЗК, ОСОБА_4 повідомив, що під час проходження служби в Збройних Силах України до 2010 року частину коштів, які він отримав, у тому числі у виді грошового забезпечення, заощаджував, придбав та зберігав у іноземній валюті. Під час виходу на пенсію за вислугою років у 2010 році він отримав досить значну грошову компенсацію, на яку також придбав валютні кошти. З 14.12.2010 ОСОБА_4 призначено довічну пенсію за вислугу років, з якої він також за частину заощаджених коштів придбав валюту. Також, ОСОБА_4 зазначив, що після призначення пенсії певний час працював на різних посадах, де отримував заробіток, а у 2021 році був зареєстрований приватним підприємцем і здійснював підприємницьку діяльність та отримував дохід. Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що отримав у спадок готівкові кошти, а саме: 31 000 дол. США, 24 000 євро та 150 000 грн. після смерті ОСОБА_5 (батька) у 2016 році, а також 12 000 дол. США, 14 000євро та 200 000 грн. після смерті ОСОБА_6 , (баби) у 2021 році.

Окрім того, ОСОБА_4 у зазначеній вище декларації, у розділі №12 «Грошові активи», ймовірно, зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про наявність у члена сім`ї - ОСОБА_7 (дружини) грошових коштів у вигляді готівкових коштів у розмірі 40 000 дол. США, 30 000 євро та 50 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 відкрито банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З метою дослідження питання фінансової можливості заощадити ОСОБА_4 та членами його сім`ї, зазначених ним у щорічній декларації (виправленій) за 2022 рік, готівкових коштів, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_7 , про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (файл типу «.XLS» та/або «.XLSX»), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента, код банку контрагента у форматі, передбаченому додатком 13 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 26.08.2022 № 193.

Згідно детальної інформації про юридичну, Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 .

Оскільки інформація про стан рахунків, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритими на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також по всім іншим рахунками вказаного клієнта, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки (файл типу «.XLS» та/або «.XLSX»), призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента, код банку контрагента у форматі, передбаченому додатком 13 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 26.08.2022 № 193за період часу з моменту відкриття рахунку по 27.02.2024. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/50946/24-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 19.11.2024