Справа № 296/8176/24
УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

10 вересня 2024 року м.Житомир

Cлідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000445 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 242 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000445 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 242 КК України, а саме на:папку з документами відбору по скиду за 1-й квартал 2024 року та всі квартали 2023 року на 15 арк.; журнал для запису аналізів проб БХО за 2023-2024 р. на 96 арк.; журнал обліку якості стічних вод, що скидаються з 2014 по даний час на 96 арк.; журнал відбору проб на підприємствах на 24 арк.; акти відбору проб стічних вод на 4 арк.; журнал для запису аналізів проб БХО на 96 арк.; журнал результатів аналізів скиду з о/с ТОВ «КЕС» с. Швайківка ріки вище скиду, нижче скиду на 78 арк.; журнал обліку водоспоживання водовимірювальними приладами та обладнаннями на 96 арк.; журнал реєстрації проб на 80 арк.; журнал обліку водоспоживання водовимірювальними приладами та обладнаннями на 94 арк.; журналі реєстрації аналізів проб підприємств міста на 92 арк.; журнал для запису аналізів проб БХО на 96 арк.; зведений журнал аналізів стічних вод БХО на 96 арк.; журнал внутрішнього лабораторного контролю якості вимірювань на 96 акр., які виявлені та вилучені у ході проведення обшуку від 29.08.2024 року, за місцем розташування очисних споруд ТОВ «КЕС», що за адресою: м. Бердичів, вул. Героїв перекопу, 40-В.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000445 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 242 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2024 року, службові особи ТОВ «Комплекс екологічних споруд» (далі ТОВ «КЕС») , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з іншими особами, в умовах діючого воєнного стану, на виконання укладеного договору № 4 від 29.12.2023, здійснюють привласнення грошових коштів належних територіальній громаді в особі Бердичівської міської ради, за роботи по повній біологічній очистці стічних вод, які фактично виконанні не були, в результаті чого заподіяли збитку на суму яка встановлюється.

Відповідно до матеріалів провадження та проведених оперативно-технічних заходів, встановлено що директор ТОВ «КЕС» в умовах діючого воєнного стану, за попередньою змовою з начальником лабораторії та бухгалтером ТОВ «КЕС», знаючи про реальний склад хімічних показників стічних вод (які оброблялися ТОВ «КЕС») та їх об`єму, які скидаються до річки Гнилоп`ять та проходять не повну біологічну очистку, умисно вносять недостовірні відомості до актів виконаних робіт, по договору № 4 від 29.12.2023, а також у звітні документи, які подають до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип`ять, з метою приховування реального стану забруднення річки, а також свідомого привласнення грошових коштів, за фактично не виконану роботу працівниками ТОВ «КЕС».

В подальшому здобуті незаконним шляхом грошові кошти, службові особи ТОВ «КЕС», за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, легалізують через проведення та укладання фіктивних правочинів з суб`єктами господарювання, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, які знали, що такі кошти прямо, повністю одержані злочинним шляхом, розмір яких встановлюється.

29.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира справа № 296/7015/24, проведено обшук за місцем розташування очисних споруд ТОВ «КЕС», що за адресою: м. Бердичів, вул. Героїв перекопу, 40-В, в ході якого виявлено та вилучено: папку з документами відбору по скиду за 1-й квартал 2024 року та всі квартали 2023 року на 15 арк.; журнал для запису аналізів проб БХО за 2023-2024 р. на 96 арк.; журнал обліку якості стічних вод, що скидаються з 2014 по даний час на 96 арк.; журнал відбору проб на підприємствах на 24 арк.; акти відбору проб стічних вод на 4 арк.; журнал для запису аналізів проб БХО на 96 арк.; журнал результатів аналізів скиду з о/с ТОВ «КЕС» с. Швайківка ріки вище скиду, нижче скиду на 78 арк.; журнал обліку водоспоживання водовимірювальними приладами та обладнаннями на 96 арк.; журнал реєстрації проб на 80 арк.; журнал обліку водоспоживання водовимірювальними приладами та обладнаннями на 94 арк.; журналі реєстрації аналізів проб підприємств міста на 92 арк.; журнал для запису аналізів проб БХО на 96 арк.; зведений журнал аналізів стічних вод БХО на 96 арк.; журнал внутрішнього лабораторного контролю якості вимірювань на 96 арк., які належать ТОВ «Комплекс екологічних споруд» код () юридична адреса: м. Бердичів, вул. Житомирська, 76, директором якої є ОСОБА_5 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , номер телефону НОМЕР_1 )

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання просить задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність, заперечувала щодо накладення арешту майно, яке не зазначено в ухвалі слідчого судді від 07.08.2024 року.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000445 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 242 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2024 року, службові особи ТОВ «Комплекс екологічних споруд» (далі ТОВ «КЕС») , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з іншими особами, в умовах діючого воєнного стану, на виконання укладеного договору № 4 від 29.12.2023, здійснюють привласнення грошових коштів належних територіальній громаді в особі Бердичівської міської ради, за роботи по повній біологічній очистці стічних вод, які фактично виконанні не були, в результаті чого заподіяли збитку на суму яка встановлюється.

29.08.2024 під час проведення обшуку за місцем розташування очисних споруд ТОВ «КЕС», що за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- папку з документами відбору по скиду за 1-й квартал 2024 року та всі квартали 2023 року на 15 арк.;

- журнал для запису аналізів проб БХО за 2023-2024 р. на 96 арк.;

- журнал обліку якості стічних вод, що скидаються з 2014 по даний час на 96 арк.;

- журнал відбору проб на підприємствах на 24 арк.; акти відбору проб стічних вод на 4 арк.;

- журнал для запису аналізів проб БХО на 96 арк.;

- журнал результатів аналізів скиду з о/с ТОВ «КЕС» с. Швайківка ріки вище скиду, нижче скиду на 78 арк.;

- журнал обліку водоспоживання водовимірювальними приладами та обладнаннями на 96 арк.;

- журнал реєстрації проб на 80 арк.;

- журнал обліку водоспоживання водовимірювальними приладами та обладнаннями на 94 арк.;

- журналі реєстрації аналізів проб підприємств міста на 92 арк.;

- журнал для запису аналізів проб БХО на 96 арк.;

- зведений журнал аналізів стічних вод БХО на 96 арк.;

- журнал внутрішнього лабораторного контролю якості вимірювань на 96 арк.

Вилечене майно належать ТОВ «КЕС», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , директором якого є ОСОБА_5 .

30.08.2024 вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000445 від 28.05.2024.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні, окрім журналу обліку водоспоживання водовимірювальними приладами та обладнаннями на 96 арк. та журналу обліку водоспоживання водовимірювальними приладами та обладнаннями на 94 арк., оскільки записи в них не стосуються водовідведення, отже вони не відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0000445 від 28.05.2024.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме: папку з документами відбору по скиду за 1-й квартал 2024 року та всі квартали 2023 року на 15 арк.; журнал для запису аналізів проб БХО за 2023-2024 р. на 96 арк.; журнал обліку якості стічних вод, що скидаються з 2014 по даний час на 96 арк.; журнал відбору проб на підприємствах на 24 арк.; акти відбору проб стічних вод на 4 арк.; журнал для запису аналізів проб БХО на 96 арк.; журнал результатів аналізів скиду з о/с ТОВ «КЕС» с. Швайківка ріки вище скиду, нижче скиду на 78 арк.; журнал реєстрації проб на 80 арк.; журналі реєстрації аналізів проб підприємств міста на 92 арк.; журнал для запису аналізів проб БХО на 96 арк.; зведений журнал аналізів стічних вод БХО на 96 арк.; журнал внутрішнього лабораторного контролю якості вимірювань на 96 акр., які виявлені та вилучені у ході проведення обшуку від 29.08.2024 року, за місцем розташування очисних споруд ТОВ «КЕС», що за адресою: м. Бердичів, вул. Героїв перекопу, 40-В.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 29.08.2024 в ході проведення обшуку за за місцем розташування очисних споруд ТОВ «КЕС», що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- папку з документами відбору по скиду за 1-й квартал 2024 року та всі квартали 2023 року на 15 арк.;

-журнал для запису аналізів проб БХО за 2023-2024 р. на 96 арк.;

-журнал обліку якості стічних вод, що скидаються з 2014 по даний час на 96 арк.;

-журнал відбору проб на підприємствах на 24 арк.;

-акти відбору проб стічних вод на 4 арк.;

-журнал для запису аналізів проб БХО на 96 арк.;

-журнал результатів аналізів скиду з о/с ТОВ «КЕС» с. Швайківка ріки вище скиду, нижче скиду на 78 арк.;

-журнал реєстрації проб на 80 арк.;

-журналі реєстрації аналізів проб підприємств міста на 92 арк.;

-журнал для запису аналізів проб БХО на 96 арк.;

-зведений журнал аналізів стічних вод БХО на 96 арк.;

-журнал внутрішнього лабораторного контролю якості вимірювань на 96 акр.

В задоволенні клопотання про накладення арешту на журнал обліку водоспоживання водовимірювальними приладами та обладнаннями на 96 арк. та журналу обліку водоспоживання водовимірювальними приладами та обладнаннями на 94 арк. - відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з ня оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 10.09.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1