Справа № 645/3237/24
Провадження № 1-кс/645/1268/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000244 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000244 від 29.05.2024 року, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, щодо кримінальних правопорушень відомості про які 29.05.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час досудового розслідування встановлено, що 29.05.2024 року потерпілий ОСОБА_5 , отримав в месенджері вайбер sms-повідомлення нібито від його знайомої ОСОБА_6 , з проханням позичити їй грошові кошти, потерпілий здійснив перший переказ грошових коштів у розмірі 13000,00 грн. зі своєї карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на картку, яка відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після здійснення вказаного переказу до потерпілого знову звернулися від імені ОСОБА_6 та попросили переказати ще 12000,00 грн, на що він погодився та здійснив два зі своїх карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 8000,00 грн, та А-Банк № НОМЕР_3 у сумі 4000,00 грн. Відповідно до інформації на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, під часдосудового розслідування було зроблено тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено, що картка, на яку потерпілий здійснив вищевказані перекази належить громадянину ОСОБА_7 , а подальший рух коштів потерпілого, після здійснення переказів, були переведені на рахунок № НОМЕР_4 - JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним, зметою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 )щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 29.05.2024 рокудо часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду невідомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явились, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000244 від 29.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.05.2024 року останній пояснив, що 29.05.2024 року перебуваючи на роботі у застосунку «Viber» отримав декілька повідомлень від своєї постійної замовниці ОСОБА_6 з проханням позичити їй грошові кошти внаслідок чого здійснив перекази зі своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та картки ІНФОРМАЦІЯ_6 декілька платежів, а саме з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 два платежі у розмірі 13000,00 грн та 8000,00 грн; з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 платіж у сумі 4000,00 грн на картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Проте, після проведених платежів та отримання чергового повідомлення від ОСОБА_6 з проханням позичити ще грошові кошти у сумі 10 000,00 грн потерпілий зрозумів, що був введений в оману, та дізнався, що аккаунт ОСОБА_8 у відповідному застосунку був зламаний.

Відповідно до копій квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № МВ6А-57АТ-К07С-3084, № M4X9-87PB-TKP7-8E6B від 29.05.2024 потерпілий ОСОБА_5 зі своєї картки платіжний інструмент - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 здійснив переказ грошових коштів на рахунок отримувача НОМЕР_2 , а саме 29.05.2024 о 15:57 год. у сумі 13000,00 грн та 29.05.2024 о 16:27 год. у сумі 8000,00 грн.

Відповідно до копій квитанції ІНФОРМАЦІЯ_6 потерпілий ОСОБА_5 29.05.2024 року о 16:14 год. зі своєї картки з рахунку № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , здійснив переказ грошових коштів на рахунок отримувача № НОМЕР_2 у сумі 4000,00 грн.

Відповідно до виписки по карті, вилученої під час тимчасового доступу, про яке зазначено у клопотанні, встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 отримувались на користь ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_10 , особовий рахунок НОМЕР_11 ) та у подальшому перераховувались на рахунок № НОМЕР_4 (банк отримувач- JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині період надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з 29.05.2024 року до дати постановлення ухвали - 10.09.2024 року, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 10.09.2024 рокувідповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000244 від 29.05.2024 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000244 від 29.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) даних щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 29.05.2024 року до 10.09.2024 року;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 29.05.2024 року до 10.09.2024 року;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 29.05.2024 року до 10.09.2024 року;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 10.11.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1