Провадження № 1-кс/750/4193/24
У Х В А Л А

20 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000144 від 27.07.2024,

в с т а н о в и в:

13.09.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів; оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам) стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Бобровиця Чернігівської області, РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець м. Дзержинськ Донецької області РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець м. Запоріжжя, РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, уродженець смт. Бобровиця Чернігівської області, РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, уродженець смт. Бобровиця Чернігівської області РНОКПП відсутній.

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за клопотанням слідчого в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 КК України, а також за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 113 КК України.

З клопотання вбачається, що в умовах збройної агресії рф проти України, намагання рф знищити Україну як державу, за невстановлених в ході досудового слідства обставин, громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , налагодили зв`язок з невстановленим на даний час представником російської федерації, та надали свою добровільну згоду за грошову винагороду вчиняти дії з метою ослаблення держави.

Для здійснення дій, спрямованих на зруйнування та пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське значення, 21 липня 2024 року громадянин України ОСОБА_7 за допомогою свого власного мобільного телефону в месенджері «Telegram» вступив у спілкування з раніше знайомою йому особою, а саме з ОСОБА_9 , який в подальшому для реалізації злочинного наміру з відома ОСОБА_10 та ОСОБА_7 залучив громадянина України ОСОБА_5 .

Вказані дії по вчиненню диверсії ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили в умовах воєнного стану та в період збройного конфлікту України з російською федерацією, діючи умисно, на виконання завдання невстановленого на даний час представника російської федерації, будучи обізнаним щодо розпочатої у 2014 році збройної агресії російської федерації проти України, яка 24.02.2022 набула характеру широкомасштабного військового вторгнення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді загрози національній безпеці в економічній і воєнній сферах, а також державній власності, переслідуючи мету ослаблення держави в умовах воєнного стану та в період збройного конфлікту.

За виконання зазначених вище дій ОСОБА_10 отримував криптовалюту, яку в подальшому виводив на банківські карткові рахунки та ймовірно розподіляв її між іншими учасниками. Таким чином, підозрювані могли отримати перераховані грошові кошти за вчинення протиправних дій через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання даних про рух коштів по рахункам даних осіб та встановити їх контрагентів, у тому числі осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунків, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів; оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам) стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Бобровиця Чернігівської області, РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець м. Дзержинськ Донецької області РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженець м. Запоріжжя, РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, уродженець смт. Бобровиця Чернігівської області, РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, уродженець смт. Бобровиця Чернігівської області РНОКПП відсутній.

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1