Справа № 456/4132/24
Провадження № 1-кс/456/887/2024
УХВАЛА

слідчого судді

14 серпня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000778 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого. ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2024 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка 29.07.2024 перейшовши за посиланням та в подальшому невідома особа в період з 16:54 і од. по 21:08 год., за допомогою втручання в її мобільний телефон здійснила незаконні операції по її банківських картках ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПрпватБ`апк НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 61245 гривень.

Допитана у кримінальному провадженні, як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, що у неї в користуванні близько 10 років була банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

29.07.2024 на вайбер потерпілої надійшла ссилка про допомогу від ООН. Перейшовши по вказаному посиланні потерпіла обрала вхід через ІНФОРМАЦІЯ_4 , де ввела свій номер телефону та пароль. В той нас до неї зателефонувала особа жіночої статі, з якого саме номеру вказати не може та повідомила, що близько через 15 хв. надійдуть грошові кошти в сумі 6 200 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 . В той час потерпіла перебувала у с. Братківці Стрийського району Львівської області. Після вказаної події ОСОБА_4 залишила телефон вдома і пішла на вулицю. Того ж дня, ввечері, побачила смс з А - Банк про те, що з її карткового рахунку знято грошові кошти 9 500 гривень та 9 300 гривень. Також невідома особа намагалась зняти й інші грошові кошти, однак банк надав відмову у операціях. Телефон потерпілої виключився повністю і не включався до наступного дня. Включивши його, 30.07.2024 побачила, що з її карток ІНФОРМАЦІЯ_4 також були проведені операції, а саме 29.07.2024 зняли з кредитної картки 29 050 гривень, 9 300 гривень та 2 800 гривень, а з іншої зняла 19 158 гривень та 9 000 гривень.

З долученої потерпілою виписки по руху коштів від 29.07.2024 року по банківських картках AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 та НОМЕР_3 вбачається, що в період з 16:54 год. по 21:08 відбулось списання коштів, однак в ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити де, ким та яким саме чином здійснювалась операція, оскільки заявниця оплату послуг не здійснювала.

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 . а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківських картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 29.07.2024 року, із, зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних, контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірного правопорушника із-камер відео спостереження, де були зняті такі кошти та надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами

ОСОБА_5 судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 31.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000778).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського РУП РУПІЇ у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУІІП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк .« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Виписки по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 29.07.2024 року в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції..суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при ньому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, які використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цйх телефонів;, зазначити точну дату і час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет - банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-Вказати (надати, зазначити) IP адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися чакі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, (GPS-координат, які фіксувались, під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахунку та банківській платіжній картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1