У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Солом`янського управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0003045 від 28.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003045 від 28.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочате за заявою Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо заволодіння належним цьому фермерському господарству майном шляхом обману службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що 01.09.2020 між ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як продавцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як покупцем укладено договір поставки №01/09/2020, предметом якого була поставка кукурудзу у кількості 1 750,00 тон загальною вартістю 12 967 500,00 грн.

Пунктом 7.1.3. цього ж договору передбачено обов`язок покупця, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передати в якості забезпечення виконання зобов`язань нерухоме майно в іпотеку на підставі окремого договору іпотеки, а саме наступне майно: групу об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності згідно договору купівлі-продажу від 05.10.2018р., посвідченого приватним нотаріусом Гощанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 за № 841.

На підставі акту прийому-передачі від 01.09.2020 фермерським господарством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставлено покупцю передбачений договором товар, чим виконано обов`язки продавця за договором.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань за договором, укладеним із ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не виконав, а саме вартості товару не сплатив та на підставі договору іпотеки не передав в якості забезпечення виконання своїх зобов`язань нерухоме майно.

При цьому, відповідно до наявних матеріалів досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ще на момент укладення договору поставки із ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто станом на 01.09.2020, не мали наміру передавати останньому кошти за договором, так само як і передавати належне товариству майно в іпотеку, що вказує на намір незаконно заволодіти майном ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману під виглядом договірних відносин.

Зокрема, ще до укладення договору поставки з ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір №ФП30082018 від 30.08.2018 поворотної фінансової допомоги на суму 6,5 млн. грн. із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на підставі цього договору - іпотечний договір №2 від 18.11.2019, за яким заставодержателю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано майно, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потім зобов`язувалось передати у заставу ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором від 01.09.2020.

Тобто, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи неможливість звернення стягнення на належне товариству майно фермерським господарством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », умисно не виконували в подальшому обовязки з оплати вартості товару, фактично протиправно заволодівши майном ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом обману.

Більше того, 05.11.2021 заборону відчуження за іпотечним договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято на підставі звернення цього товариства у зв`язку з виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань, тобто повернення повичених коштів, та у цей же день, 05.11.2021 цим же майном на підставі іпотечного договору, укладеного з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товариством забезпечено вимоги банку за договором №21-233/ЮК від 05.11.2021 про відкриття невідновлювальної кредитної лінії на суму 2 200 000 доларів США. При чому. Для стягнення вказаного майна у рахунок богу за іпотечним договором серія та номер: 746, виданий 05.11.2021, приватним виконавцем ОСОБА_8 відкрито виконавче провадження НОМЕР_1 від 13.12.2023.

Перелічені обставини вказують на умисел службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме на заволодіння майном ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а не на будь-які інші обставини, які унеможливлювали виконання господарських зобовязань між суб`єктами господарювання.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, та проведенням подальшого аналізу документації, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, аналізу документації, проведення судових експертиз, встановлення та документування злочинної діяльності особи, винної у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій виконавчого провадження НОМЕР_1 від 13.12.2023, яке знаходиться у володінні приватного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 28.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003045 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.8 ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій виконавчого провадження НОМЕР_1 від 13.12.2023, яке знаходиться у володінні приватного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1