печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023 на майно, яке вилучено 20.03.2024 під час обшуку у приміщенні складу затриманих товарів пункт пропуску «Порубне - Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, село Тереблече, вул. Головна, 2К, а саме:

1) товарно-матеріальні цінності, поставлені турецькою компанією DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. (V.D.: ) на адресу ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), зокрема:

- сорочки бойові, виробник Туреччина, зеленого кольору різних розмірів, в кількості згідно акту № 1 приймання-передачі майна від 25.01.2024 - 16249 штук (325 вантажних місць), із яких 19 штук відібрано як зразки та упаковано в пакет із пломбою № 9323910 для направлення до КНДІСЕ МЮ України, а 16230 залишено на відповідальне зберігання уповноваженій особі Чернівецької митниці Держмитслужби ОСОБА_4 ;

- костюми літні польові (куртка+штани), виробник Туреччина, зеленого кольору, різних розмірів, в кількості згідно акту № 1 приймання-передачі майна від 25.01.2024 - 10204 комплектів (512 вантажних місць) із яких 13 комплектів відібрано як зразки та упаковано в пакет горловину якого опломбовано пломбою № 9323909 для направлення до КНДІСЕ МЮ України, а 10 191 шт. залишено на відповідальне зберігання уповноваженій особі Чернівецької митниці Держмитслужби ОСОБА_4 ;

- комплект білизни демісезонний (сорочка+кальсони), виробник Туреччина, зеленого кольору, різних розмірів, в кількості згідно акту № 2 приймання-передачі майна від 26.01.2024 - 30518 штук (1023 вантажних місць) із яких 33 комплекти відібрано як зразки та упаковано в пакет горловину якого опломбовано пломбою 9323308 для направлення до КНДІСЕ МЮ України, а 30 485 залишено на відповідальне зберігання уповноваженій особі Чернівецької митниці Держмитслужби ОСОБА_4 ;

- штани костюму літнього польового, виробник Туреччина, зеленого кольору, різних розмірів, в кількості згідно акту № 3 приймання-передачі майна від 26.01.2024 - 26002 штук (867 вантажних місць) із яких 29 шт. від відібрано як зразки та упаковано в пакет горловину якого опломбовано пломбою № 9323907 для направлення до КНДІСЕ МЮ України, а 25 973 залишено на відповідальне зберігання уповноваженій особі Чернівецької митниці Держмитслужби ОСОБА_4 ;

2) документи, надані турецькою компанією DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. (V.D.: ) щодо вказаних товаро-матеріальних цінностей, документи, складені у зв`язку з митним оформленням вказаних товаро-матеріальних цінностей, у тому числі митні декларації, товаросупровідні й інші документи, зокрема:

- міжнародна товарно-транспортна накладна CMR A № 001849 з доданими інвойсом (invoice), пакувальними листами (packing list), документом, схожим на експортну декларацію, сертифікатом походження (certificate of origin) на іноземній мові, аркушем паперу із записаними номерними знаками автомобілів та телефонів, всього на 8 арк.;

- міжнародна товарно-транспортна накладна CMR A № 001834 з доданими інвойсом (invoice), пакувальними листами (packing list), документом, схожим на експортну і транзитну декларації, сертифікатом походження (certificate of origin) на іноземній мові, всього на 7 арк.;

- міжнародна товарно-транспортна накладна CMR A № 001854 з доданими інвойсом (invoice), пакувальними листами (packing list), сертифікатом походження (certificate of origin) на іноземній мові, копією паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_5 з свідоцтвами про реєстрацію транспортного засобу, всього на 6 арк.

- копія акту № 1 прийманя-передачі від 25.01.2024 на 1 арк.

- копія акту № 2 прийманя-передачі від 26.01.2024 на 1 арк.

- копія акту № 3 прийманя-передачі від 25.01.2024 на 1 арк.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадженні № 0000876 від 12.10.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні забезпечується прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Згідно матеріалів досудового розслідування власник та директор ряду Українських компаній ОСОБА_6 з метою отримання постійного злочинного доходу не пізніше грудня 2022 року прийняв рішення про створення злочинної організації, діяльність якої направлена на протиправне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) під час постачання товарів, які не відповідають встановленим характеристикам та не можуть використовуватися за своїм призначенням, на виконання договорів, укладених з Міністерством оборони України.

З цією метою ОСОБА_6 , під фактичним контролем якого знаходився ряд суб`єктів господарської діяльності, які виконували державні замовлення із Міністерством оборони України у 2022 році, запропонував своєму синові ОСОБА_7 та раніше знайомим йому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та іншим особам зорганізуватися з метою вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) під час виконання державних замовлень на поставку майна на потреби Міністерства оборони України.

На виконання своїх злочинних намірів указані особи вирішили використати у злочинному механізмі заволодіння державними коштами господарську діяльність суб`єктів господарської діяльності, які знаходилися під фактичним контролем ОСОБА_6 та наближених до нього осіб, а саме товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія СІТІГРАД» (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - 4365841), товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - 44755072) та товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - 42297001).

У подальшому Міністерством оборони України (код ЄДРПОУ - 00034022) укладено договори про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) із ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ - 44755072) від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, від 29.09.2023 №286/3/23/382, №286/3/23/383, із ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ - 42297001) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, із ТОВ «Будівельна компанія СІТІГРАД» (код ЄДРПОУ - 4365841) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123.

На виконання укладених договорів протягом травня 2023 року - січня 2024 року указані вище особи організовували та здійснювали постачання товарів, які завідомо для них не відповідали передбаченим у договорах характеристикам та не могли використовуватися за своїм призначенням.

Так, згідно висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 27.05.2024 № 2801/24-34 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарно-матеріальні цінності, поставлені Міністерству оборони України за договорами від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, від 29.09.2023 № 286/3/23/382, № 286/3/23/383, не відповідають вимогам, які наведені у відповідних технічних умовах (специфікаціях).

Згідно висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 14.06.2024 № 3316/24-53 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, вироби, поставлені за умовами укладених договорів від 23.02.2023 № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/113, № 286/3/23/114, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, від 29.09.2023 № 286/3/23/382, № 286/3/23/383, не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням, оскільки не відповідають вимогам, які наведені у відповідних технічних умовах (специфікаціях).

Згідно Висновку експертів від 21.12.2023 № 27727/23-53/27728/23-34/27729/27730/23-71 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000876 розмір втрачених активів (збитків) Міністерства оборони України при поставці товарно-матеріальних цінностей за договорами від 23.02.2023 № 286/3/23/104, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108 складає 60 961 050,60 грн.

Згідно Висновку експертів від 22.12.2023 № 28366/23-53/28367/23-71/28368/23-34 за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000876 розмір втрачених активів (збитків) Міністерства оборони України при поставці товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають вимогам технічного опису, зазначеного в Договорах від 23.02.2023 № 286/3/23/102, № 286/3/23/105, № 286/3/23/109, № 286/3/23/110, № 286/3/23/111, № 286/3/23/112, № 286/3/23/116, № 286/3/23/117, № 286/3/23/118, № 286/3/23/120, № 286/3/23/121, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, та не можуть використовуватися за своїм цільовим призначенням, складає 873 052 396,68 грн.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_12 від 01.03.2024 у справі № 757/10023/24-к надано дозвіл на проведення обшуку складу митного органу, розташованого за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, село Тереблече, вул. Головна, 2К , пункт пропуску «Порубне - Сірет», який перебуває у фактичному володінні Чернівецької митниці Державної митної служби України (), з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- товарно-матеріальних цінностей, поставлених турецькою компанією DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. (V.D.: ) на адресу товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), які прийняті на склад митного органу на підставі акту приймання - передачі майна № 1 від 25.01.2024 (сорочки бойові, виробник Туреччина, зеленого кольору різних розмірів, 325 вантажних місць в кількості 16249 шт. та костюм (куртка+штани) літній польовий, виробник Туреччина, зеленого кольору, різних розмірів, 512 вантажних місць в кількості 10204 комплектів); акт приймання - передачі майна № 2 від 26.01.2024 (комплект білизни (сорочка+кальсони) демісезонної, виробник Туреччина, зеленого кольору, різних розмірів, 1023 вантажних місць в кількості 30518 шт.); акт приймання - передачі майна № 3 від 26.01.2024 (штани костюму літнього польового, виробник Туреччина, зеленого кольору, різних розмірів, 867 вантажних місць в кількості 26002 шт.);

- документів, наданих турецькою компанією DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. (V.D.: ) щодо вказаних товаро-матеріальних цінностей, а також документів, складених у зв`язку з митним оформленням вказаних товаро-матеріальних цінностей, у тому числі митних декларацій, товаросупровідних й інших документів щодо вказаних товаро-матеріальних цінностей, які мають значення для кримінального провадження.

20.03.2024 старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_12 від 01.03.2024 у справі № 757/10023/24-к проведено обшук у приміщенні складу затриманих товарів пункт пропуску «Порубне - Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, село Тереблече, вул. Головна, 2К, в ході якого виявлено товарно-матеріальні цінності, поставлені турецькою компанією DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. (V.D. ) на адресу ТОВ «Трейд Лайнс Рітейл», відповідну документацію, та вилучено речі і документи, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме:

- сорочки бойові, виробник Туреччина, зеленого кольору різних розмірів, в кількості згідно акту № 1 приймання-передачі майна від 25.01.2024 -

16249 штук (325 вантажних місць), із яких 19 штук відібрано як зразки та упаковано в пакет із пломбою № 9323910 для направлення до КНДІСЕ МЮ України, а 16230 залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_4

- костюми літні польові (куртка + штани), виробник Туреччина, зеленого кольору, різних розмірів, в кількості згідно акту № 1 приймання-передачі майна від 25.01.2024 - 10204 комплектів (512 вантажних місць) із яких 13 комплектів відібрано як зразки та упаковано в пакет горловину якого опломбовано пломбою № 9323909 для направлення до КНДІСЕ МЮ України, а 10 191 шт. залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_4

- комплект білизни демісезонний (сорочка+кальсони), виробник Туреччина, зеленого кольору, різних розмірів, в кількості згідно акту № 2 приймання-передачі майна від 26.01.2024 - 30518 штук (1023 вантажних місць) із яких 33 комплекти відібрано як зразки та упаковано в пакет горловину якого опломбовано пломбою 9323308 для направлення до КНДІСЕ МЮ України, а 30 485 залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_4

- штани костюму літнього польового, виробник Туреччина, зеленого кольору, різних розмірів, в кількості згідно акту № 3 приймання-передачі майна від 26.01.2024 - 26002 штук (867 вантажних місць) із яких 29 шт. від відібрано як зразки та упаковано в пакет горловину якого опломбовано пломбою № 9323907 для направлення до КНДІСЕ МЮ України, а 25 973 залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_4

- міжнародна товарно-транспортна накладна CMR A № 001849 з доданими інвойсом (invoice), пакувальними листами (packing list), документом схожим на експортну декларацію, сертифікатом походження (certificate of origin) на іноземній мові, аркушем паперу із записаними номерними знаками автомобілів та телефонів, всього на 8 арк.;

- міжнародна товарно-транспортна накладна CMR A № 001834 з доданими інвойсом (invoice), пакувальними листами (packing list), документом схожим на експортну і транзитну декларації, сертифікатом походження (certificate of origin) на іноземній мові, всього на 7 арк.;

- міжнародна товарно-транспортна накладна CMR A № 001854 з доданими інвойсом (invoice), пакувальними листами (packing list), сертифікатом походження (certificate of origin) на іноземній мові, копією паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_5 з свідоцтвами про реєстрацію транспортного засобу, всього на 6 арк.

- копія акту № 1 прийманя-передачі від 25.01.2024 на 1 арк.

- копія акту № 2 прийманя-передачі від 26.01.2024 на 1 арк.

- копія акту № 3 прийманя-передачі від 25.01.2024 на 1 арк.

За результатами проведення вказаного обшуку з урахуванням інформації, що міститься у матеріалах кримінального провадження, наявні достатні відомості про те, що вищевказані речі і документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять у собі відомості, що є важливими для кримінального провадження та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, вказані товарно матеріальні цінності містять відповідне маркування, що підтверджує їх постачання на виконання договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України), укладених Міністерством оборони України із ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» від 23.02.2023 № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108, а документи засвідчують факт постачання вказаних товарно-матеріальних цінностей.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке вилучено 20.03.2024 під час обшуку у приміщенні складу затриманих товарів пункт пропуску «Порубне - Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, село Тереблече, вул. Головна, 2К , оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023- задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023 на майно, яке вилучено 20.03.2024 під час обшуку у приміщенні складу затриманих товарів пункт пропуску «Порубне - Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, село Тереблече, вул. Головна, 2К, а саме:

1) товарно-матеріальні цінності, поставлені турецькою компанією DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. (V.D.: ) на адресу ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (), зокрема:

- сорочки бойові, виробник Туреччина, зеленого кольору різних розмірів, в кількості згідно акту № 1 приймання-передачі майна від 25.01.2024 - 16249 штук (325 вантажних місць), із яких 19 штук відібрано як зразки та упаковано в пакет із пломбою № 9323910 для направлення до КНДІСЕ МЮ України, а 16230 залишено на відповідальне зберігання уповноваженій особі Чернівецької митниці Держмитслужби ОСОБА_4 ;

- костюми літні польові (куртка+штани), виробник Туреччина, зеленого кольору, різних розмірів, в кількості згідно акту № 1 приймання-передачі майна від 25.01.2024 - 10204 комплектів (512 вантажних місць) із яких 13 комплектів відібрано як зразки та упаковано в пакет горловину якого опломбовано пломбою № 9323909 для направлення до КНДІСЕ МЮ України, а 10 191 шт. залишено на відповідальне зберігання уповноваженій особі Чернівецької митниці Держмитслужби ОСОБА_4 ;

- комплект білизни демісезонний (сорочка+кальсони), виробник Туреччина, зеленого кольору, різних розмірів, в кількості згідно акту № 2 приймання-передачі майна від 26.01.2024 - 30518 штук (1023 вантажних місць) із яких 33 комплекти відібрано як зразки та упаковано в пакет горловину якого опломбовано пломбою 9323308 для направлення до КНДІСЕ МЮ України, а 30 485 залишено на відповідальне зберігання уповноваженій особі Чернівецької митниці Держмитслужби ОСОБА_4 ;

- штани костюму літнього польового, виробник Туреччина, зеленого кольору, різних розмірів, в кількості згідно акту № 3 приймання-передачі майна від 26.01.2024 - 26002 штук (867 вантажних місць) із яких 29 шт. від відібрано як зразки та упаковано в пакет горловину якого опломбовано пломбою № 9323907 для направлення до КНДІСЕ МЮ України, а 25 973 залишено на відповідальне зберігання уповноваженій особі Чернівецької митниці Держмитслужби ОСОБА_4 ;

2) документи, надані турецькою компанією DEXXON ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. (V.D.: ) щодо вказаних товаро-матеріальних цінностей, документи, складені у зв`язку з митним оформленням вказаних товаро-матеріальних цінностей, у тому числі митні декларації, товаросупровідні й інші документи, зокрема:

- міжнародна товарно-транспортна накладна CMR A № 001849 з доданими інвойсом (invoice), пакувальними листами (packing list), документом, схожим на експортну декларацію, сертифікатом походження (certificate of origin) на іноземній мові, аркушем паперу із записаними номерними знаками автомобілів та телефонів, всього на 8 арк.;

- міжнародна товарно-транспортна накладна CMR A № 001834 з доданими інвойсом (invoice), пакувальними листами (packing list), документом, схожим на експортну і транзитну декларації, сертифікатом походження (certificate of origin) на іноземній мові, всього на 7 арк.;

- міжнародна товарно-транспортна накладна CMR A № 001854 з доданими інвойсом (invoice), пакувальними листами (packing list), сертифікатом походження (certificate of origin) на іноземній мові, копією паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_5 з свідоцтвами про реєстрацію транспортного засобу, всього на 6 арк.

- копія акту № 1 прийманя-передачі від 25.01.2024 на 1 арк.

- копія акту № 2 прийманя-передачі від 26.01.2024 на 1 арк.

- копія акту № 3 прийманя-передачі від 25.01.2024 на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1