Провадження № 1-кс/201/4199/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд міста Дніпропетровська у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001660 від 06.06.2024 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування поданого клопотання прокурором зазначено, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001660 від 06.06.2024 за підозрою громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого, ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.1991 Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено «Акт проголошення незалежності України», яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України.

У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Відповідно до ст. ст. 2, 65, 68, 73 Конституції України суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов`язком громадян України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України.

Відповідно до ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 65 Конституції України захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є справою всього Українського народу та обов`язком громадян України, а на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

Статтями 132, 133 Конституції України визначено, що територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. До системи адміністративно-територіального устрою України входить АР Крим, області, зокрема, Донецька область, а також райони, міста, райони у містах, селища і села.

Згідно з вимогами ст. ст. 72, 73 Конституції України питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом, який призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених Конституцією, та проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Всупереч вказаним нормам Президент Російської Федерації (далі РФ) ОСОБА_6 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади РФ, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів Збройних сил РФ (далі по тексту - ЗС РФ) на територію України.

Так, 24.02.2022 на виконання вищевказаного наказу військовослужбовці ЗС РФ шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Автономній республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти та здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

До участі у військовій агресії РФ проти України керівництвом окупаційної адміністрації РФ задіяно створені на тимчасово окуповані території Донецької області не передбачені законом збройні формування.

На підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військової агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», введено воєнний стан на всій території України, який у подальшому неодноразово продовжувався, та діє і по нині.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за невстановлених обставин, маючи негативне ставлення до чинної влади держави Україна, будучи прихильниками проросійських поглядів, керуючись власними переконаннями, діючи умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому місці на території міста Краматорськ Донецької області, розпочали спілкування за допомогою програмного забезпечення мобільного додатку «Telegram» використовуючи мобільний телефон ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , із невстановленим представником іноземної організації спеціальної служби держави-агресора Федеральної служби безпеки Російської Федерації (далі - ФСБ РФ), який використовує мобільний месенджер «Telegram» з логіном ( ОСОБА_7 ).

Надалі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаними про те, що вказана невстановлена особа є представником іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ, який бере участь у бойових діях проти ЗС України й інших військових формувань України, здійснює збір інформації військового характеру з метою її подальшого використання проти українських військовослужбовців, з власної ініціативи надали останньому добровільну згоду на сприяння у проведенні підривної діяльності проти України, а саме на збір та передачу представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ відомостей різного характеру за грошову винагороду.

Таким чином, у ОСОБА_5 та ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, Міністерством оборони України або іншими уповноваженими державними органами, в умовах воєнного стану та з корисливих мотивів, з метою надання такої інформації представникам держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Так, в кінці червня 2024 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, в ході листування за допомогою програмного забезпечення - мобільного додатку «Telegram», невстановлений представник іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ поставив ОСОБА_5 та ОСОБА_4 завдання виготовити спеціальний пристосований засіб дистанційного відеоспостереження у вигляді мобільного телефону з додатковими елементами живлення та встановлення відповідного програмного забезпечення з наданим онлайн-доступом до відеотрансляції та поїхати на ділянку траси «Костянтинівка-Покровськ» поблизу АДРЕСА_1 , з метою прихованого встановлення вищевказаного засобу на території автодороги поблизу вищевказаного селища та подальшого дистанційного передання вказаної інформації представниками іноземних спецслужб, за що пообіцяв ОСОБА_5 та ОСОБА_4 грошову оплату, на виконання якого останні надали свою добровільну згоду.

02.07.2024 ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи вищевказані обставини та достовірно знаючи про заборону поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, виконуючи спеціальне завдання представника іноземної організації та передбачаючи можливу шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України у вигляді подальшого нанесення вогневого ураження по скупченню особового складу Збройних сил України та інших військових формувань, утворених згідно Законодавства України, виїхали з міста Краматорськ Донецької області, близько 15 години 55 хвилин, прибули на відкриту ділянку місцевості, що розташовується на трасі «Костянтинівка-Покровськ» Т0504. поблизу АДРЕСА_1 та встановили поблизу проїжджої частини коробку із мобільним телефоном з можливістю доступу до мережі Інтернет, запасними джерелами живлення, який, з метою фіксації переміщення особового складу сил та засобів ЗС України та інших військових формувань, утворених згідно Законодавства України, спрямували на територію зазначеної ділянки траси «Костянтинівка-Покровськ», а також надали онлайн-доступ до відеотрансляції з вказаного мобільного телефону невстановленому представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ для подальшого її використання на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України. За допомогою встановленого засобу дистанційного відеоспостереження представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ була передана інформація щодо переміщення особового складу сил та засобів ЗС України та інших військових формувань, утворених згідно Законодавства України.

На початку липня 2024 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, в ході листування за допомогою програмного забезпечення - мобільного додатку «Telegram», невстановлений представник іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ поставив ОСОБА_4 завдання виготовити спеціальний пристосований засіб дистанційного відеоспостереження у вигляді мобільного телефону з додатковими елементами живлення та встановлення відповідного програмного забезпечення з наданим онлайн-доступом до відеотрансляції та встановити його у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , з метою прихованого спостереження за військовим аеродромом та подальшого дистанційного передання вказаної інформації представниками іноземних спецслужб, за що пообіцяв ОСОБА_4 грошову оплату, на виконання якого останній надав свою добровільну згоду.

06.07.2024 ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи вищевказані обставини та достовірно знаючи про заборону поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, виконуючи спеціальне завдання представника іноземної організації, виїхав з АДРЕСА_1 та усвідомлюючи можливу шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України у вигляді подальшого нанесення вогневого ураження по скупченню особового складу Збройних сил України та інших військових формувань, утворених згідно Законодавства України, прибув у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_2 , де встановив мобільний телефон з можливістю доступу до мережі Інтернет, запасними джерелами живлення, який, з метою фіксації переміщення особового складу сил та засобів ЗС України та інших військових формувань, утворених згідно Законодавства України, спрямував у напрямку військового аеродрому, а також надав онлайн-доступ до відеотрансляції з вказаного мобільного телефону невстановленому представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ для подальшого її використання на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України. За допомогою встановленого засобу дистанційного відеоспостереження представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ була передана інформація щодо переміщення особового складу сил та засобів ЗС України та інших військових формувань, утворених згідно Законодавства України.

На початку липня 2024 року, ОСОБА_4 за допомогою програмного забезпечення - мобільного додатку «Telegram», невстановлений представник іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ поставив завдання поїхати у АДРЕСА_3 та здійснити налаштування раніше встановленого спеціально пристосованого засобу дистанційного відеоспостереження у вигляді мобільного телефону з додатковими елементами живлення та встановленим програмним забезпеченням з наданим онлайн-доступом до відеотрансляції у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , за що пообіцяв ОСОБА_4 грошову оплату, на виконання якого останній надав свою добровільну згоду.

07.07.2024, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи вищевказані обставини та достовірно знаючи про заборону поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, прибув до квартири за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснив налаштування раніше встановленого спеціально пристосованого засобу дистанційного відеоспостереження у вигляді мобільного телефону з додатковими елементами живлення та встановленим програмним забезпеченням з наданим онлайн-доступом до відеотрансляції, про що прозвітував невстановленому представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ.

11.07.2024 ОСОБА_5 , за допомогою програмного забезпечення - мобільного додатку «Telegram», невстановлений представник іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ поставив завдання поїхати у АДРЕСА_3 та здійснити налаштування раніше встановлених спеціально пристосованих засобів дистанційного відеоспостереження у вигляді мобільних телефонів з додатковими елементами живлення та встановленим програмним забезпеченням з наданим онлайн-доступом до відеотрансляції у приміщеннях заздалегідь підшуканих квартир за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: АДРЕСА_2 , за що пообіцяв ОСОБА_5 грошову оплату, на виконання якого остання надала свою добровільну згоду.

12.07.2024, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що вона діє на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України в умовах воєнного стану, шляхом надання представнику іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, діючи умисно, в інтересах держави, що здійснює збройну агресію проти України, та достовірно знаючи про заборону поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вибула з міста Краматорськ Донецької області та 12.07.2024, близько 19 години 00 хвилин, прибула до квартири за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснила налаштування раніше встановленого спеціально пристосованого засобу дистанційного відеоспостереження у вигляді мобільного телефону з додатковими елементами живлення та встановленим програмним забезпеченням відеотрансляції, про що прозвітувала невстановленому представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ, шляхом надсилання графічного повідомлення, а також надала онлайн-доступ до відеотрансляції з вказаного мобільного телефону невстановленому представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ для подальшого її використання на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України. За допомогою встановленого засобу дистанційного відеоспостереження представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ була передана інформація щодо переміщення особового складу сил та засобів ЗС України та інших військових формувань, утворених згідно Законодавства України.

13.07.2024 ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що вона діє на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України в умовах воєнного стану, шляхом надання представнику іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, діючи умисно, в інтересах держави, що здійснює збройну агресію проти України та достовірно знаючи про заборону поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вибула з міста Краматорськ Донецької області та 13.07.2024, близько 19 години 00 хвилин, прибула до квартири за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснила налаштування раніше встановленого спеціально пристосованого засобу дистанційного відеоспостереження у вигляді мобільного телефону з додатковими елементами живлення та встановленим програмним відеотрансляції, про що прозвітувала невстановленому представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ, шляхом надсилання графічного повідомлення, а також надала онлайн-доступ до відеотрансляції з вказаного мобільного телефону невстановленому представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ для подальшого її використання на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України. За допомогою встановленого засобу дистанційного відеоспостереження представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ була передана інформація щодо переміщення особового складу сил та засобів ЗС України та інших військових формувань, утворених згідно Законодавства України.

13.07.2024 ОСОБА_5 , за допомогою програмного забезпечення - мобільного додатку «Telegram», невстановлений представник іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ поставив завдання з виявлення у АДРЕСА_5 , систем протиповітряної оборони ЗС України (далі за текстом ППО ЗС України), за що пообіцяв ОСОБА_5 грошову оплату, на виконання якого остання надала свою добровільну згоду.

14.07.2024 ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що вона діє на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України в умовах воєнного стану, шляхом надання представнику іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, діючи умисно, в інтересах держави, що здійснює збройну агресію проти України та достовірно знаючи про заборону поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, прибула Васильківського району Київської області, до місця, де здійснила відеозйомку місця розташування засобів ППО ЗС України, та о 14 годині 20 хвилин шляхом відправлення відео повідомлення в месенджері «Telegram» передала вказані відомості невстановленому представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ, яка зареєстрована у вказаному месенджері під логіном ОСОБА_7 .

Діючи далі, 14.07.2024 ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що вона діє на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України в умовах воєнного стану, шляхом надання представнику іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, діючи умисно, в інтересах держави, що здійснює збройну агресію проти України та достовірно знаючи про заборону поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, прибула до Броварського району Київської області, а саме до місця, де здійснила відеозйомку місця розташування засобів ППО ЗС України, та в період часу з 15 годин 44 хвилини по 15 годину 56 хвилин шляхом відправлення відео повідомлення в месенджері «Telegram» передала вказані відомості невстановленому представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ, яка зареєстрована у вказаному месенджері під логіном ОСОБА_7 .

Так, 14.07.2024 ОСОБА_5 , за допомогою програмного забезпечення - мобільного додатку «Telegram», невстановлений представник іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ поставив завдання поїхати у Ніжин Чернігівської області, з виявлення та підтвердження наявності систем ППО ЗС України, за що пообіцяв ОСОБА_5 грошову оплату, на виконання якого остання надала свою добровільну згоду.

15.07.2024 ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що вона діє на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України в умовах воєнного стану, шляхом надання представнику іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, діючи умисно, в інтересах держави, що здійснює збройну агресію проти України та достовірно знаючи про заборону поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, прибула у Ніжинський район Чернігівської області, де здійснила відеозйомку місця розташування засобів ППО ЗС України, та о 13 годині 39 хвилин шляхом відправлення відео повідомлення в месенджері «Telegram» передала вказані відомості невстановленому представнику іноземної організації спеціальної служби держави-агресора ФСБ РФ, яка зареєстрована у вказаному месенджері під логіном ОСОБА_7 .

Вказана інформація про місця розташування особового складу та техніки ЗСУ та інших воєнізованих підрозділів України, не була розміщена у відкритому доступі Генеральним штабом ЗС України, Міністерством оборони України, Головним Управлінням розвідки Міністерства оборони України на офіційних сторінках, інших медіа-ресурсах або ЗМІ, дозвіл на її поширення не надавався.

Поширення вказаної інформації може наносити шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, підриває стан боєготовності військових формувань України, несе загрозу життю та здоров`ю їх військовослужбовців та використовується в проведення підривної діяльності проти України.

22.08.2024 о 23 год. 22 хв. ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК на підставі п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.

23.08.2024, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, тобто у діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України: наданні представникам іноземної організації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України вчиненій в умовах воєнного стану, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Так, санкція статті, за якою підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовували відкритий рахунок АТ «ПУМБ», повне найменування «Акціонерне товариство «Перший Український міжнародний банк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме рахунок НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 використовував розрахунковий рахунок свого батька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_5 , на який надходили грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на вказаному картковому рахунку, здобуті злочинним шляхом.

Вищезазначене майно не відноситься до переліку майна, що відповідно до ч. 3 ст. 59 КК України не підлягає конфіскації.

Незастосування у даному випадку арешту майна, може призвести до відчуження вказаного майна підозрюваними тобто особами, що підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину.

На підставі викладеного, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також запобігання можливості приховування чи знищення майна, прокурор просить накласти арешт на майно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_6 , а саме на: банківський рахунок, відкритий в АТ «ПУМБ», повне найменування «Акціонерне товариство «Перший Український міжнародний банк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме рахунок НОМЕР_4 , а також грошові кошти, що знаходяться на зазначеному банківському рахунку з позбавленням права користування, володіння та розпорядження вищезазначеним майном; заборонити посадовим особам АТ «ПУМБ», повне найменування «Акціонерне товариство «Перший Український міжнародний банк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 здійснювати будь-які видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунку НОМЕР_4 та зобов`язати їх повідомляти орган досудового розслідування про залишок грошових коштів на зазначених рахунку станом на 30 число кожного місяця.

Сторони у судове засідання не з`явилися, прокурор у письмовій заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

Враховуючи викладене, а також стислі строки розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважає за можливе розглянуте вказане клопотання без участі власника, роз`яснивши йому про право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. (ст. 174 КПК України).

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення заявленого слідчим клопотання про арешт майна, виходячи з такого.

Розглядом вказаного клопотання встановлено, що слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001660 від 06.06.2024 за підозрою громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого, ч. 2 ст. 111 КК України.

22.08.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК на підставі п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.

23.08.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовували відкритий рахунок АТ «ПУМБ», повне найменування «Акціонерне товариство «Перший Український міжнародний банк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме рахунок НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 використовував розрахунковий рахунок свого батька ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_5 , на який надходили грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Санкція ч. 2 ст. 111 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , окрім іншого передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Одночасно слідчий суддя не вбачає за можливе накладення арешту шляхом заборони саме посадовим особам АТ «ПУМБ», повне найменування «Акціонерне товариство «Перший Український міжнародний банк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) здійснювати будь-які видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунку НОМЕР_4 та зобов`язання їх повідомляти орган досудового розслідування про залишок грошових коштів на зазначених рахунку станом на 30 число кожного місяця.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001660 від 06.06.2024 на майно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_6 , а саме на: банківський рахунок, відкритий в АТ «ПУМБ», повне найменування «Акціонерне товариство «Перший Український міжнародний банк» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме рахунок НОМЕР_4 , а також грошові кошти, що знаходяться на зазначеному банківському рахунку з позбавленням права користування та розпорядження вищезазначеним майном із забороною здійснювати будь-які видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунку НОМЕР_4 .

У задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1