Провадження № 1-кс/761/7565/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4002-0.Ds.3557.2022, порушеній за фактом передбаченим статтею 279 параграфа 1 польського Кримінального кодексу

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

До слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов для виконання запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4002-0.Ds.3557.2022 за фактом крадіжки зі зломом, що полягає у несанкціонованому знятті коштів у банкоматі за допомогою платіжних карток, приписаних до відповідних рахунків, що спричинило збитки невстановленим особам на загальну суму 162 336 польських злотих, тобто вчинок передбачений статтею 279 параграфом 1 польського Кримінального кодексу. В ході провадження встановлено, що пізно ввечері 26 вересня 2022 року громадянка України ОСОБА_5 в одному з банкоматів розташованому у місті Білосток за допомогою 59 платіжних карток знімала гроші у валюті євро, доларах США та польських злотих. Після того, як працівники банку викликали поліцейських ОСОБА_5 не змогла пояснити, звідки в неї стільки платіжних карток і з якою метою вона знімала гроші, а також під час розмови змінювала свою версію подій. В ході обшуку у ОСОБА_6 були виявлені гроші у сумі 81 820 польських злотих, 9 560 євро та 7 150 доларів США. Відповідно до клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі, а саме переліку банківських карток, з яких ОСОБА_6 знімала грошові кошти, є банківський рахунок з номером платіжної карти № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1». Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вказаної події, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до повних анкетних даних особи на яку зареєстровано банківський рахунок з номером платіжної карти № НОМЕР_1 та номеру мобільного телефону до якого прив`язана вказана банківська карта. Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі. Отримані в результаті документи будуть використанні під час виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4002-0.Ds.3557.2022, для встановлення осіб з карток яких були зняті грошові кошти. За таких обставин т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 просить надати йому та іншим слідчим слідчої групи або за дорученням оперативним підрозділам ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що містить повні анкетні дані особи на яку зареєстровано банківський рахунок з номером платіжної карти № НОМЕР_1 та номеру мобільного телефону до якого прив`язана вказана банківська карта, які зберігаються в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 просив розглянути справу за його відсутністю.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Відповідно до ст. 4 Договору між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах підписаний 24.05.1993 р., який набув чинності з 14.08.1998 року сторони надають взаємну правову допомогу щодо підготовки, пересилки та вручення документів, виконання обшуку, вилучення та видачі речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, свідків, експертів тощо, а також виконання інших процесуальних дій.

За змістом положень Договору Окружна прокуратура у м. Білосток, що звернулась із запитом про правову допомогу, є компетентним органом Республіки Польща, яка має право звертатися з такими клопотаннями до компетентних органів України - Міністерства юстиції та Генеральної прокуратури.

За частиною 1 ст. 558 КПК України орган, уповноважений здійснювати зносини за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення, зокрема, щодо: відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу або доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Враховуючи вищенаведене та те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 7 Договору при виконанні клопотань про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї держави, а також те, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за положеннями КПК України потребує винесення слідчим суддею відповідної ухвали, слідчим суддею перевірено також дотримання т.в.о. слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вимог КПК України щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено його відповідність вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як свідчать матеріали клопотання, кримінальна справа № 4002-0.Ds.3557.2022, порушена по факту крадіжки зі зломом 26.09.2022 р. в м. Білосток на невстановлені банківські рахунки, шляхом несанкціонованого зняття коштів у банкоматі за допомогою платіжних карток, приписаних до відповідних рахунків, що спричинило збитки невстановленим особам на загальну суму 162 336 зл., відповідальність за що передбачена статтею 279 § 1 польського Кримінального кодексу.

В рамках проведення досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію щодо повних анкетних даних особи на яку зареєстровано банківський рахунок з номером платіжної карти № НОМЕР_1 та номеру мобільного телефону до якого прив`язана вказана банківська карта, які зберігаються в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України.

З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи (інформація), про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Також слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до речей і документів та, з огляду на положення ст. 159 ЦПК України, можливістю зробити їх копії.

Враховуючи викладене та керуючись 107, 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи або за дорученням оперативним підрозділам ГУНП у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про повні анкетні дані особи на яку зареєстровано банківський рахунок з номером платіжної карти № НОМЕР_1 та номеру мобільного телефону до якого прив`язана вказана банківська карта, які перебувають у володінні в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю зробити копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: