Провадження № 1-кс/202/7218/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000312 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направило, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000312 від 02 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за матеріалами УСР у Луганській області про те, що на території м. Дніпро діє злочинна група осіб, які відбувають покарання у виправній колонії № 89 міста Дніпро та за попередньою змовою здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, а саме «метадон» та «канабіс», а також психотропних речовин на території виправної колонії.

У досудового розслідування встановлено осіб, можливо причетних до скоєння і таких, що готуються, злочинів у сфері незаконного придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб, а саме:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відбуває покарання у ВК АДРЕСА_1 , засуджений за ч. 1 ст. 126 КК України на строк 2 роки 2 дні обмеження волі. ОСОБА_4 позиціонує себе так званим «смотрящим» за колонією поселенням. Спільно з ОСОБА_5 , організував та контролює канал постачання наркотичних засобів та психотропних речовин з «волі», за допомогою раніше засуджених осіб, які звільнились з місць позбавлення волі та в подальшому здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території виправної колонії серед засуджених.

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_4 , засуджений за ч. 2 ст. 185 КК України на строк 3 роки 3 місяці обмеження волі. Спільно з ОСОБА_4 організовує збір грошових коштів на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з метою придбання наркотичних засобів та психотропних речовин за межами виправної колонії для подальшої передачі у місце позбавлення волі та збуту серед засуджених.

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_4 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_7 », засуджений за ч. 1 ст. 115 КК України на строк 14 років позбавлення волі. За вказівками ОСОБА_5 , здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території виправної колонії серед засуджених.

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , кримінальне прізвисько «Бєлий». ОСОБА_8 на особисту банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 отримує грошові кошти від ОСОБА_5 , після чого одержує вказівки щодо придбання наркотичних засобів та психотропних речовин. В подальшому узгоджує з ОСОБА_4 та/або ОСОБА_5 спосіб передачі наркотичних засобів через так звану «схованку», яка знаходиться біля основної огорожі виправної колонії або шляхом так званого «перекиду» через огорожу на охоронювану територію установи.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_9 узгодивши між собою якого виду наркотичний засіб потрібно закупити та її об`єм, надають вказівку ОСОБА_8 , на здійснення купівлі наркотичних засобів за допомогою мессенжера «Telegram» на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом так званих «закладок». Після купівлі наркотичних засобів ОСОБА_8 , в якості винагороди отримує їх частину чи грошові кошти. Після чого за вказівкою вищевказаних осіб, останній прямує до так званого «схрону», котрий розташований згідно даних з інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за координатами « НОМЕР_3 , НОМЕР_4 », який він особисто облаштував у лісо смузі, неподалік виправної колонії, де залишає наркотичні речовини та за допомогою мобільного зв`язку інформує ОСОБА_9 .

Також встановлено, що ОСОБА_8 , здійснює передачу наркотичних засобів, до охороняємої території виправної колонії, шляхом так званого «перекиду», через основну огорожу установи, яка розташована згідно даних з інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за координатами « НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ».

В ході досудового розслідування, встановлено карткові рахунки на які перераховуються грошові кошти для купівлі наркотичних засобів, психотропних речовин, серед яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_7 , належать ОСОБА_5 .

Інформація щодо надходження на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_7 грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю про рух грошових коштів.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, зважаючи що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування,:

1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2024 року по 01.11.2024: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_7 ;

1.2. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2024 року по 01.11.2024 № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_7 ;

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_7 ; з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2024 по 01.11.2024; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2024 по 01.11.2024.

Встановити строк дії ухвали до 06 грудня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1