КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4651/24
Провадження № 1-кс/552/1875/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2024 м. Полтава

Cлідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014 від 16.05.2024 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами ТУ БЕБ в Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000014 від 16.05.2024 стосовно ОСОБА_4 , який діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав їх для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_2 документів установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період з 15.09.2023 по 27.10.2023 здійснили вивезення за межі митної території України в режимі «експорт» (остаточне вивезення) 196 т. олії соняшникової на суму 162 680 EUR та 769 т. шроту соняшникового на суму 190 429,5 EUR.

При цьому, аналізом руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти, як валютна виручка на територію України не повернулись.

В подальшому, допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що його рідний брат ОСОБА_4 не мав ніякого відношення до фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також взагалі не займався ніякою підприємницькою діяльністю.

Аналізом руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з банківських рахунків Товариства перераховано понад 11,2 млн. грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) з призначенням платежів: «за переробку соняшнику та шроту соняшникового».

При цьому, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у податковому обліку взагалі не відображались операції з придбання, зберігання та транспортування сільськогосподарської продукції до потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 », в тому числі соняшнику та шроту соняшникового.

Крім того, згідно відомостей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2010 2024 років не здійснювалось завезення, зберігання та відвантаження сільськогосподарської продукції з використанням елеваторних комплексів, зареєстрованих на території України.

На запит ІНФОРМАЦІЯ_6 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 надано відомості про те, що 15.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для митного оформлення експорту олії соняшникової подані митні декларації, в яких в графі виробник зазначено ПП « ОСОБА_6 ».

Крім того, до митного оформлення вказаних експортних операцій подано декларації виробника (посвідчення про якість) ПП « ОСОБА_6 » від 14.09.2023.

Проте, 02.10.2023 листом № 166 службовими особами ПП « ОСОБА_6 » спростовано факт видачі 14.09.2023 декларацій виробника (посвідчення про якість) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надалі на виконання вимог сторони обвинувачення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » надано належним чином завірені копії документів щодо фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аналізом яких встановлено, що згідно ТТН завезення соняшнику до виробничих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось, в переважній більшості, перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ).

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомив, що його підприємство немало жодних фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі не надавало послуг з перевезення соняшнику до виробничих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Поряд з тим, згідно вказаних документів вивезення олії соняшникової та шроту соняшникового належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виробничих приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » здійснювалось, в переважній більшості, автотранспортом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ).

Водночас, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювалось систематичне перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежів: «Надання фин. допомоги згідно дог.№ 121022 від 12.10.22р.» та «Оплата за послуги згідно рах.№2001 від 20.01.23р. у т.ч. ПДВ 20%».

Вказані обставини свідчать про ймовірність причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже і до внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та подання їх до державної реєстрації.

Відтак, враховуючи здійснення зовнішньо-економічної діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлений зв`язок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), з метою перевірки реальності фінансово-господарських взаємовідносин, перевірки інформації щодо причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ) до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постала необхідність у дослідженні відповідних документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_1 ).

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні як докази в кримінальному провадженні, так як вони необхідні для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), а також інших причетних до кримінального правопорушення осіб, проведення судових експертиз, містять інші фактичні дані, що мають доказове значення.

Детектив до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання, просив його задовольнити. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені детективом в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_1 ), перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 16.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити .

Надати детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , керівнику відділу детективів ОСОБА_16 , прокурорам відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення паперових копій документів, завірених належним чином (в т.ч. в електронному вигляді на носії інформації), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали суду, а саме щодо:

- оформлення переміщення через митний кордон України (ввезення/вивезення) товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з наданням копій документів поданих до митного оформлення (митних декларацій, товарно-транспортних документів на перевезення, документів щодо походження товару та визначення його вартості тощо);

- перевірок достовірності поданих до митного оформлення документів при вивезенні товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з наданням завірених належним чином копій усіх матеріалів перевірок.

Строк дії ухвали встановити до 15 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1