Провадження № 1-кс/344/7452/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

14.10.2024 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 14.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 (замовник) та ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 (підрядник) укладено договір підряду № 10 від 14.12.2023 щодо виконання «Капітального ремонту системи опалення ІНФОРМАЦІЯ_2 », із терміном виконання до 31.12.2023 року.

Ціна договору є договірною, та становить 1 282 731 грн.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » вилучено видаткову накладну № 1984 від 15.12.2023 щодо придбання у ФОП ОСОБА_8 сталевих радіаторів марки Purmo Compact, які в подальшому встановлювались у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Однак, у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в не зазначено марки та моделі встановлених радіаторів, тільки тип та розміри. Водночас, до матеріалів кримінального провадження долучено рапорт оперативного працівника із доданими до нього фотознімками, якими зафіксовано встановлення у приміщеннях ліцею радіаторів марки Terra Teknik, ринкова вартість яких є значно дешевшою від радіаторів марки Purmo Compact.

Окрім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » також здійснювалось встановлення радіаторів у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно договорів підряду №2 від 07.11.2023 та № 20 від 15.02.2024, відповідно.

Водночас, у кримінальному провадженні проведено огляд руху коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_6 » та встановлено, що підприємством у період часу з 14.11.2023 до 08.02.2024 придбавались радіатори у ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Окрім цього, грошові кошти за проведені капітальні ремонти систем опалювання у вищевказаних навчальних закладах перераховувались із банківських рахунків, відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, згідно рішення першої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 восьмого скликання № 08-1-1/2020 від 20.11.2020 «Про постійні комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 » утворено постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку та інвестицій, головою якої визначено ОСОБА_7 (директора ПП « ОСОБА_6 »), до повноважень якого належить погодження проектів рішень з питань бюджету та фінансів, подає на розгляд ради пропозиції з питань щодо внесення змін до рішень про місцеві бюджети.

11 жовтня 2024 року з метою документування протиправної діяльності посадових осіб ПП « ОСОБА_6 », на підставі ухвали слідчого судді

№ 344/17901/24 від 03.10.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- копії заключних банківських виписок ФОПів ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за період 01.01.2023-31.12.2023 та 01.01.2024-30.09.2024 на 36 арк. ;

- копії витягів з РПЄП № 3254 та № 076 на 2 арк.;

- виписки з Єдиного реєстру осіб-підприємців на 4 арк.;

- оригінал видаткової накладної № 1984 від 15.12.2023;

- оригінал видаткової накладної № 1984 від 15.12.2023 (другий примірник);

- оригінал видаткової накладної № 2031 від 20.12.2023;

- оригінал видаткової накладної №1998 від 16.12.2023;

- оригінал накладної № 25691 від 06.12.2023;

- оригінал накладної № 1690 від 13.02.2023;

- оригінал накладної № 1385 від 07.02.2023;

- оригінал накладної №26287 від 20.12.2022;

- оригінал накладної № 26213 (без дати);

- оригінал видаткової накладної № 23318 від 08.11.2023;

- оригінал накладної № 433 від 25.01.2023 із довіреністю до неї № 0002.

Проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, надало змогу зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В подальшому, 11.10.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вищеперелічених документів, що вилучені.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на документи, що мають значення для досудового розслідування, та були вилучені під час обшуку у АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без його участі та клопотання задоволити.

Представник володільця майна - директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розгляд клопотання про накладення арешту на майно проводити без його участі та не заперечує щодо його задоволення.

ОСОБА_8 надійшла заява про те, що при розгляді клопотання про накладення арешту на майно покладається на розсуд суду.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000007 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 03.10.2024 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення речей документів щодо проведення господарських операцій з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період 2023-2024 років, а саме: договорів з додатками, додаткових угод, актів прийому-передачі, видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, податкових накладних; документів, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери), журнали вхідної/вихідної кореспонденції управління (в тому числі і в електронному вигляді), які підтверджують переписку між ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_12 , а також інші документи, що мають відношення до капітального ремонту систем опалювання у ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , флеш-накопичувачів, комп`ютерної техніки, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію, яка підтверджує вищезазначену злочинну діяльність, мобільні телефони із сім-картами операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, зошити, журнали, нотатки, чорнові записи, оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення вищеописаного злочину.

Відповідно до протоколу обшуку від 11.10.2024, в період часу із 11 год 19 хв до 14 год 29 хв, проведеного на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 03.10.2024, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- копії заключних банківських виписок ФОПів ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за період 01.01.2023-31.12.2023 та 01.01.2024-30.09.2024 на 36 арк. ;

- копії витягів з РПЄП № 3254 та № 076 на 2 арк.;

- виписки з Єдиного реєстру осіб-підприємців на 4 арк.;

- оригінал видаткової накладної № 1984 від 15.12.2023;

- оригінал видаткової накладної № 1984 від 15.12.2023 (другий примірник);

- оригінал видаткової накладної № 2031 від 20.12.2023;

- оригінал видаткової накладної №1998 від 16.12.2023;

- оригінал накладної № 25691 від 06.12.2023;

- оригінал накладної № 1690 від 13.02.2023;

- оригінал накладної № 1385 від 07.02.2023;

- оригінал накладної №26287 від 20.12.2022;

- оригінал накладної № 26213 (без дати);

- оригінал видаткової накладної № 23318 від 08.11.2023;

- оригінал накладної № 433 від 25.01.2023 із довіреністю до неї № 0002, які постановою слідчого від 11.10.2024 визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно частини другої цієї статті КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у наведених випадках, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно за сукупності даних розслідуваного злочину, відповідає вимогам ст. 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ураховуючи викладене, що вилучені документи є речовими доказами, так як відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктами, які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, клопотання слідчого, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 14.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007, про арешт майна слід задоволити.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт із забороною користування, володіння та відчуження на речі, що були вилучено під час обшуку у приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- копії заключних банківських виписок ФОПів ОСОБА_9 та

ОСОБА_8 за період 01.01.2023-31.12.2023 та 01.01.2024-30.09.2024 на 36 арк. ;

- копії витягів з РПЄП № 3254 та № 076 на 2 арк.;

- виписки з Єдиного реєстру осіб-підприємців на 4 арк.;

- оригінал видаткової накладної № 1984 від 15.12.2023;

- оригінал видаткової накладної № 1984 від 15.12.2023 (другий примірник);

- оригінал видаткової накладної № 2031 від 20.12.2023;

- оригінал видаткової накладної №1998 від 16.12.2023;

- оригінал накладної № 25691 від 06.12.2023;

- оригінал накладної № 1690 від 13.02.2023;

- оригінал накладної № 1385 від 07.02.2023;

- оригінал накладної №26287 від 20.12.2022;

- оригінал накладної № 26213 (без дати);

- оригінал видаткової накладної № 23318 від 08.11.2023;

- оригінал накладної № 433 від 25.01.2023 із довіреністю до неї № 0002.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1