У Х В А Л А

20.09.2024 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002928 від 07 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

18 вересня 2024 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002928 від 07 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 07.09.2024 до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, шляхом зловживання довірою та обману заволоділи товаром, насінням соняшника на загальну суму близько 2 900 000 гривень.

Так, 13.09.2024 року до Білоцерківського РУП надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 13.09.2024 року невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволоділи майном останнього, а саме зерном сої, вагою 200 т, чим спричинили останньому матеріального збитку в особливо великих розмірах, на загальну суму 3 000 000 гривень.

13.09.2024 в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що з 29 серпня 2024 року він являється директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 . Основна діяльність даної юридичної особи торгівля зерновими та олійними культурами.

10 вересня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір поставки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 . Даний договір являє собою договір про поставку і передачу сої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До даного договору було складено специфікацію, в якій зазначено наступне: «Найменування товару: соя; Кількість товару складає: 200,00 (двісті ) тон +/-10%; Ціна однієї кількісної одиниці (тон) складає: 17000,00 (сімнадцять тисяч шістсот) грн. 00 коп.; Загальна вартість Товару, що поставляється за даною Специфікацією становить 3399999,84 (три мільйона триста дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять) грн 84 коп +/- 10%, в т.ч. ПДВ 14%, в залежності від кількості товару; Остаточна ціна, кількість та загальна вартість Товару визначається у видаткових накладних, згідно з якісними показниками 142; Оплата Товару (окремої партії) проводиться Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника, вказаний у цьому Договорі.; Якість товару має відповідати вимогам стандарту ДСТУ; Строк поставки Товару: до 20.09.2024р». Так, відповідно до даного договору, було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату двома платежами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 10.09.2024 року було здійснено оплату на загальну суму 1491228 гривень; 12.09.2024 року було здійснено оплату на загальну суму 820175 гривень 40 копійок на рахунок НОМЕР_4 . Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшло для перевезення лише шість автомобілів, то оплату було здійснено лише за 155 тон (без ПДВ).

Після цього, 11 вересня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір про надання транспортних послуг на поставку сої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 . Даний договір №1109/24П-1 від 11.09.2024 являє собою договір про доставку сої загальною вагою 200 тон, з АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вартість даних послуг становила 1100 гривень за одну тону(сума з ПДВ). Оплата за дані послуги мала здійснюватись після вивантаження товару на кінцевій адресі. В якості додатку до складеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » додається заявка №1, в якій зазначено номери телефонів, а саме: «Відповідальний менеджер виконавця НОМЕР_6 - ОСОБА_7 ; відповідальний менеджер замовника НОМЕР_7 - ОСОБА_8 ; контактна особа на навантаженні НОМЕР_8 - ОСОБА_9 ; контактна особа при розвантаженні НОМЕР_7 ОСОБА_8 . Також в даній заявці зазначені державні номера автомобілів та причіпів, на яких мало здійснюватись перевезення, прізвища водіїв, серія та номер водійських посвідчень та номери телефонів водіїв, а саме : «РЕНО AI6852OH/AA2679XG ОСОБА_10 Права КВЕ 094614 Тел. НОМЕР_9 ; РЕНО KA6870CA/AI0297XG ОСОБА_11 Права ВХР НОМЕР_10 Тел. НОМЕР_11 ; РЕНО AI0920IH/AI1410XG ОСОБА_12 ВХН 260942 Тел. НОМЕР_12 ; РЕНО BK2897IO/AB5096XF ОСОБА_13 РРВ 056879 Тел. НОМЕР_13 ; РЕНО НОМЕР_14 / НОМЕР_15 ОСОБА_14 НОМЕР_16 Тел. НОМЕР_17 ; РЕНО НОМЕР_18 / НОМЕР_19 ОСОБА_15 ВАЕ 898413 Тел. НОМЕР_20 ». Відповідно до заявки, дата подачі в пункт відправлення - 13.09.2024.

У період часу з 09 години 00 хвилин по 14 годину ЗО хвилин 13 вересня 2024 року відбулося завантаження шести вище перелічених вантажних автомобілів в місті Миронівка на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дані шість автомобілів були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для доставки продукції за умовами укладеного договору.

В подальшому вказані шість автомобілів мали вирушити до міста Одеса для вивантаження. Однак вищевказані водії перестали виходити на зв`язок, та до місця призначення вони не дістались. В подальшому ОСОБА_6 стало відомо, що дані водії з належною мені продукцією поїхали не до місця вивантаження, а в іншому(протилежному) напрямку.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку НОМЕР_4 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного банківського рахунку, що перебуває у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з метою:

1.встановлення особи (осіб), якій належить зазначений вище банківський рахунок, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2.отримання копій документів особи (осіб) власника вказаного банківського рахунку (паспорту), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3.отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4.отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідчий Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002928 від 07.09.2024 за ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_6 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002928 від 07 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002928, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до банківського рахунку НОМЕР_4 , з метою отримання:

- документів особи (осіб) власника вказаного банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунків, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з початку відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу (осіб) що відкривала банківські рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_16