ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

27 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що 10.10.2023 о 13:08 год. до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,. прож.: АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 05.10.2023 о 02:34 годині в месенджері «Telegram», в якому знаходиться її обліковий запис з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , надійшло повідомлення, в якому невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом зняття обмежень, щодо надходження грошових коштів на банківську картку ОСОБА_4 , надіслала з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну адресу останньої, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », лист, після підтвердження якого в гр. ОСОБА_4 , 05.10.2023 о 11:36 годині були списані грошові кошти в сумі 80000,00 грн. з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі.

Досудовим розслідуванням власника банківського карткового рахунку було встановлено як ОСОБА_5 , який в своїх показах зазначив, що виконував вказівки отримані від роботодавців з облікового запису в месенджері «Телеграм» - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення слідчих (розшукових) встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , 1996 р.н., та ОСОБА_7 , 2000 р.н., які за допомогою поширення фішингового посилання отримали доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , після чого заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 80 000,00 грн. та перерахували їх на банківську картку ОСОБА_5 , який в свою чергу надсилав вказані кошти на банківські картки, номери яких йому надавали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

На підставі Ухвал слідчих суддей Вінницького міського суду за місцями проживання та реєстрації громадянин ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було проведено обшуки, за результатами яких було вилучено особисті речі громадян, а саме:

картка банку ПУМБ № НОМЕР_4 терміном 09/26, картка банку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 терміном 05/29, картка банку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 терміном 06/29;

тримач із сімкартою № НОМЕР_7 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_8 , тримач до сімкарти № НОМЕР_8 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_9 без сімкарти, упакування з тримачем сімкарти

№ НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ВОДАФОН без сімкарти;

договір надання банківських послуг № НОМЕР_10 від 28.04.2022 на ім`я ОСОБА_8 , укладений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 терміном 03/26;

мобільний телефон марки SAMSUNG моделі S22 SM-S901B/DS, 128 GB, 8 GB, в корпусі GREEN, ІМЕІ № 1 НОМЕР_12 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_13 , із сім-картою НОМЕР_14 ;

мобільний телефон марки iPhone моделі 15PRO, 256 GB, в корпусі BLACK TITANIUM, із сім-картою № НОМЕР_15 ;

банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_16 терміном 04/27 та роздруківка реквізитів до даної картки на 1 аркуші на ім`я ОСОБА_9 ; банківська картка банку НОМЕР_17 № НОМЕР_18 терміном 04/26; банківська картка банку НОМЕР_17 № НОМЕР_19 терміном 05/28;

упакування та тримач без сім-карти № НОМЕР_20 оператора мобільного зв`язку ВОДАФОН;

тримач без сім-карти № НОМЕР_21 оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

мобільний телефон марки SAMSUNG моделі SMA145F, IMEI №1 НОМЕР_22 , ІМЕІ № НОМЕР_23 НОМЕР_24 , із сім-картами

№ НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 , та мобільний телефон ZTE в корпусі чорного кольору;

упаковки мобільного оператора Водафон з номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та НОМЕР_30 із сім-картами та номер НОМЕР_31 без сім-карти, та роздруківка з банківськими реквізитами рахунку на ім`я ОСОБА_10 ІВАN НОМЕР_32 , відкритий банком ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

банківська картка банку ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_33 терміном 03/27;

мобільний телефон iPhone 14 PRO в корпусі чорного кольору, ІМЕІ № 1 НОМЕР_34 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_35 із сім-картою № НОМЕР_36 , який знаходиться в силіконовому чохлі;

мобільний телефон в корпусі синього кольору марки REDMI, ІМЕІ № 1 НОМЕР_37 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_38 , із сім-картою

№ НОМЕР_39 ;

коробка для сім-карт із тримачем оператора мобільного зв`язку ВОДАФОН, в яких були номери телефонів № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

банківські картки банків ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,

№ НОМЕР_44 , ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_7

№ НОМЕР_46 , ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_47 , ІНФОРМАЦІЯ_15

№ НОМЕР_48 , ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_49 ,

ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , SPORTBANK

№ НОМЕР_50 ;

коробка для сім-карт із тримачем для сім-карт оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_9 із № НОМЕР_51 .

З метою перевірки обставин, які підлягають доказування, а також встановлення винних та причетних осіб та їх місця знаходження, виникла необхідність в отриманні в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків та повідомлень по номерах НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 та НОМЕР_56 , дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, що може допомогти встановити всі обставини, що мають значення у розкритті вказаного кримінального правопорушення. Процедура такого вилучення вказаних документів та відомостей не може негативно вплинути на діяльність операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перелічені документи не відносяться до речей та документів, до яких, у відповідності із ст. 161 КПК України, заборонено доступ, але відносяться до речей і документів, які, у відповідності із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної документації операторів мобільного зв`язку.

Враховуючи вищевикладене, орган дізнання вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, керуючись ст. ст. 40-1, 110, 131, 132, 159, 160, 161, 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій та/або оригіналів документів, до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків та повідомлень по номерах НОМЕР_9 , НОМЕР_20 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 та НОМЕР_56 , в проміжок часу з 00:00 години 01.06.2023 по дату постановлення ухвали суду, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості та місця розташування базових станцій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_11