Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4116/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ФІЛІЯ-ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 17.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної тендерної процедури, ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Департамент) укладено договір №32 від 26.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт з «Будівництва мостового переходу через р. Південний Буг між селом ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нове будівництво) (Код ДК 021:2015 - 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи) вартістю 25 083 817,51 грн. (номер процедури в електронній системі закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_5 ).В ході виконання робіт, Департамент перерахував на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 6 311 399,08 грн. за надання послуг з будівництва, придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів тощо. Зокрема, встановлено, що відповідно до Актів КБ-2в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупило понтони НЖМ-56, штатні сталеві полупрогони для понтонів НЖМ-56 та болти М20х70 мм.

17.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Додаткову угоду №4, відповідно до якої сторони, посилаючись на статтю 651 Цивільного Кодексу України, дійшли взаємної згоди про дострокове припинення (розірвання) дії договору №32 від 26.07.2021. Водночас, вказаною угодою, сторони підтвердили відсутність будь-яких претензій одна до одної, пов`язаних з виконанням договору.

В той же час, за результатами проведеної тендерної процедури, Департаментом укладено договір №168 від 27.11.2023 з ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт з «Будівництво мостового переходу через р. Південний Буг між с. Богданівка Доманівського району та с. Костянтинівка Арбузинського району Миколаївської області» вартістю 44 465 280 грн. (номер процедури в електронній системі закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За результатами здійсненої процедури закупівлі, 27.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 , який діючи з прямим умислом, переслідуючи мету незаконного збагачення та наживи, укладено договір № 168 підряду на виконання будівельних робіт, об`єктом будівництва якого є Будівництва мостового переходу через р. Південний Буг між селом ІНФОРМАЦІЯ_4 " (нове будівництво) на загальну суму 44 465 280,00 грн. (в тому числі ПДВ 7 410 880,00 грн.).

На підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва слідчим здійснено тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та здійснено аналіз CD-носія з інформацією розрахункового рахунку, та отримано інформацію, що з розрахункового рахунку ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надходили транзакції на інші рахунки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_3 , рахунок який відкритий в ФІЛІЯ-ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000020 та може бути використана як докази по провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 2 ст. 367 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ФІЛІЯ-ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про банківську картку НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ФІЛІЯ-ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відкриття банківської картки/рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківської картки; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 у період часу з 27.11.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до НОМЕР_3 , а саме вхід через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із картки НОМЕР_3 у період часу з 27.11.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_3 в період з 27.11.2023 по час виконання ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів.

У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1