УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 20224 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської районної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 08.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Солом`янської районної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене 09.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «ДМВ ГРУП» () та яке орендується ФОП ОСОБА_4 (РНОКПІІ НОМЕР_1 ), в якому знаходиться «кол-центр».

Клопотання обґрунтовано тим, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві на спецлінію "102" надійшло звернення Народного депутата України 9-го скликання, про те, що за адресою: АДРЕСА_2 на 2 поверсі, будівлі бізнесцентру "Протасов", власник якої є ТОВ "ДМВ ГРУП", невстановлені особи організували "кол центр", які здійснюють незаконні дії шахрайського характеру із використанням електро-обчислювальної техніки.

Так, 09 серпня 2023 року приїхавши за адресою: АДРЕСА_1 , було підтверджено, що інформація достовірна - за відповідною адресою дійсно знаходиться «кол-центр» в якому здійснюються злочинні дії, направлені на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян.

У ході допиту народного депутата України ОСОБА_5 , в якості свідка було встановлено, що протягом місяця в комітеті з питань правоохоронної діяльність при ВРУ створено тимчасову слідчу комісію для боротьби з шахрайськими «call-центрами», до якої надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_2 у приміщенні бізнес центру «Протасів», а саме приміщення корпусу «Д» , на другому поверсі знаходяться шахрайські «call-центри» та російска бото-ферма, що спеціалізується на отриманні грошових коштів незаконним шляхом, за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

Для досягнення своєї мети, зазначені особи орендують офісні приміщення, на території м. Києва, так звані «call-центри», обладнавши їх необхідною технікою, та в подальшому здійснюють підбір осіб так званих «операторів» з відсутністю моральних принципів щодо вчинення шахрайських дій відносно громадян, проводять їх навчання щодо здійснення психологічних прийомів та вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, працівники «call-центрів» використовуючи підготовлені скрипти (сценарії ведення розмови розроблений на основі методів психологічного впливу) під виглядом співробітників різноманітних банків або під виглядом продажу неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг або інвестування в неіснуючі криптовалютні біржи, розсилають на номери телефонів SMS-повідомлення або роблять дзвінки громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо, або шахрайських шляхом, змушують потерпілих самостійно перераховувати кошті на підконтрольні їм рахунки. Інформація стосовно платіжних банківських карток громадян дозволяє зловмисникам здійснювати вивід грошових коштів з скомпрометованої банківської картки на підконтрольні рахунки. В подальшому незаконно отримані кошти виводяться у готівку та привласнюються учасниками організованої злочинної групи.

В ході обшуку, проведеного 09.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 , №1-кс/760/7727/23 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «ДМВ ГРУП» () та яке орендується ФОП ОСОБА_4 (РНОКПІІ НОМЕР_1 ), в якому знаходиться «кол-центр», були виявлені та вилучені предмети, які потребують проведення відповідних експертиз та можуть стосуватися даного кримінального правопорушення, а саме:

-2 (два) пошкоджених системних блоків без номерних знаків, які опечатані склейкою №NPU0491703;

-1 (один) системний блок чорного кольору марки «LG» з пошкодженим номером № 206638746 …555, який опечатаний склейкою №NPU0491704;

-1 (один) монітор чорного кольору марки «HP», який опечатаний склейкою №NPU0491705;

-1 (один) системний блок марки «Lenovo» та 1 (один) системний блок «Gateway» які опечатані склейкою №NPU0491706;

-1 (один) системний блок марки «HP» та системний блок «Life», які опечатані склейкою №NPU0491707;

-2 (два) системні блоки марки «Fujitsu» без маркувань які опечатані склейкою №NPU0491708;

-Системні блоки марки «HP» с/н: CZC9129W25 та марки «DELL» с/н:С4КВ831, які опечатані склейкою №NPU0491709;

-2 (два) системні блоки марки «DELL» без серійних номерів cod: 3, які опечатані склейкою №NPU0491710;

-2 (два) системні блоки марки «DELL» без серійних номерів які опечатані склейкою №NPU0491711;

-2 (два) системні блоки марки «DELL» без серійних номерів які опечатані склейкою №NPU0491712;

-2 (два) системні блоки марки «DELL» із серійними номерами 331NN4G, 9KXRD4G які опечатані склейкою №NPU0491713;

-2 (два) системні блоки марки «HP» без номерів які опечатані склейкою №NPU0491714;

-2 (два) системні блоки марки «HP» з номерами CZC22236V1 які опечатані склейкою №NPU0491715;

-2 (два) системні блоки марки «DELL» із серійними номерами 9LCA099277, 6KODJ4J які опечатані склейкою №NPU0491716;

-2 (два) системні блоки марки «HP» «Acer» із серійними номерами CZC3186BCD, 8 які опечатані склейкою №NPU0491717;

-2 (два) системні блоки марки «HP» з номерами GC762AV, GV969ET#BH які опечатані склейкою №NPU0491718;

-1 (один) системний блок «Fujitsu» з номером 9LDBO58049 чорного кольору який опечатаний склейкою №NPU0491719;

-2 (два) стартових пакети «Vodafone» із серійними номерами: НОМЕР_3, НОМЕР_42, слот для сім-карти червоного кольору із серійним номером НОМЕР_3 які поміщено до спецпакету KIV2102473;

-Мобільний телефон марки «Astro» imei: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-картою «Vodafone», 2 (два) слоти для сімкарт оператора «Vodafone» поміщено до спецпакету CRI10001518;

-Стартовий пакет «Vodafone» с/н: НОМЕР_6 , слот від сім-карти с/н: НОМЕР_7 , сум-карта «Київстар» за номером НОМЕР_8 поміщено до спецпакету CRI10001519;

-Системний блок марки «HP» із с/н: 100077 який опечатаний склейкою №NPU0491722;

-Системний блок сірого кольору серійний номер НОМЕР_10 , скріплений склейкою NPU - 0491721;

-Системний блок сірого кольору серійний номер CZC913238N, скріплений стрічкою NPU - 0491720;

-Системний блок DELL сірого кольору серійний номер JD9384C, скріплений стрічкою NPU - 0491723;

-Системний блок hp чорного кольору серійний номер GTV985AV, скріплений стрічкою NPU - 0491724;

-Системний блок hp чорного кольору серійний номер CZC2389UYF, скріплений стрічкою NPU - 0491725;

-Сім-карти у кількості 6 штук операторів лайфсел, водафон, київстар, які поміщено до спец. пакету НПУ за №CRI1004288;

-Мобільний телефон Astrо IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон Astrо IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 ; сім-карта оператора лайфсел, поміщено до спец. пакету НПУ за №CRI1004290;

-Три стартових пакета Vodafone серійний номер: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , 2 сім-карти Vodafone та Київстар, поміщено до спец. пакету НПУ за №CRI1004289;

-3 мобільних телефони NOMI чорного кольору IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 ; Astra сірого кольору IMEI1: НОМЕР_20 , IMEI2: НОМЕР_21 ; NOMI чорного кольору IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , поміщено до спец. пакету НПУ за №CRI1001505;

-Системний блок Fujitsu чорного кольору серійний номер YLGG002538, скріплений стрічкою NPU - 0491728;

-Системний блок hp чорного кольору серійний номер CZC237937L, скріплений стрічкою NPU - 0491729;

-Системний блок hp чорного кольору серійний номер CZC2364MXR, скріплений стрічкою NPU - 0491730;

-Системний блок DELL сірого кольору серійний номер N401018455, скріплений стрічкою NPU - 0491731;

-Системний блок hp чорного кольору серійний номер CZC1368TC2, скріплений стрічкою NPU - 0491726;

-Системний блок DELL сірого кольору серійний номер 3GB615J, скріплений стрічкою NPU - 0491727;

-Ноутбук ASUS чорного кольору, без серійного номеру, що поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0337408;

-Ноутбук DELL чорного кольору, серійний номер 3DD3B52, Ноутбук DELL чорного кольору, с/н 5JMCB52 , що поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0337408;

-мобільний телефон Astrо чорного кольору IMEI: НОМЕР_25 ; IMEI2: НОМЕР_26 із сімкартами операторів водафон та київстар що поміщено до спец. пакету НПУ за №CRI1004286;

-2 (два) системних блоки марки «DELL» сірого кольору без серійного номеру, 1 (один) системний блок марки «DELL» чорного кольору із с/н:3WV485J які опечатані склейкою №NPU0491732;

-2 (два) системних блоки «Fujitsu» с/н: YLCM151809 , системний блок марки «DELL» без с/н які опечатані склейкою №NPU0491733;

-5 (п`ять) стартових пакетів «Київстар», слоти від номерів оператора «Київстар» з номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 поміщено до спецпакету CRI1004287;

-2 (два) системних блоки «Fujitsu» із серійним номером YLDBO58040 , 1 (один) системний блок марки «DELL» без с/н які опечатані склейкою №NPU0491734;

-2 (два) системних блоки марки «DELL» із серійним номером KXGVD які опечатані склейкою №NPU0491735;

-маршрутизатор TP-link с/н:22ОВС9004632, який поміщений до спецпакету EXP0337407;

-1 (один) системний блок марки «DELL» чорного кольору с/н:65HFB5J, який опечатаний склейкою №NPU0491736;

-2 (два) системні блоки марки «HP» чорного кольору із серійним номером: CZC23259R9, 1 (один) системний блок марки «DELL» чорного кольору с/н:3M2MG1 які опечатані склейкою №NPU0491739;

-2 (два) системних блоки «Fujitsu» із с/н: VLDB058044, системний блок марки «HP» чорного кольору без с/н які опечатані склейкою №NPU0491738 ;

-2 (два) системні блоки марки «HP» чорного кольору без с/н, tplinkcentre чорного кольору без с/н які опечатані склейкою №NPU0491737;

-2 (два) системних блоки марки «DELL» чорного кольору с/н:5LJ4032, tplinkcentre чорного кольору без с/н які опечатані склейкою №NPU0491740;

-1 (один) системний блок марки «DELL» чорного кольору HLHS65J який опечатаний склейкою №NPU0491741;

-маршрутизатор TP-link с/н:523, який поміщений до спецпакету EXP0302404;

-блокнот червоного кольору, який поміщено до спецпакету 7022701;

-2 (два) системних блоки марки «DELL» чорного кольору с/н:CZC75B9114, с/н:CZC75B9114 BD0WMIW1, які опечатані склейкою №NPU0491743;

-2 системних блоки DELL, серійний номер DTL4Є5J, чорного кольору та DELL чорного кольору, з серійним номером YLCM261073 , які склеєно стрічкою NPU - 0491742;

-Монітор IBM без серійного номеру, чорного кольору, склеєно стрічкою NPU - 0491745;

-Два системних блока LG чорного кольору, із серійним номером К1015-А110-Z210, DELL чорного кольору із серійним номером CZC22190LG, Acer чорного кольору без серійного номеру, склеєно стрічкою NPU - 0491751;

-Системний блок hp чорного кольору серійний номер CZC447N80, скріплений стрічкою NPU - 0491752;

-Маршрутизатор tp-link чорного кольору без серійного номеру склеєно стрічкою NPU - 0491750;

-2 системних блоки DELL чорного кольору, без серійного номеру, які склеєно стрічкою NPU - 0491748;

-Системний блок DELL чорного кольору серійний номер 2LV0B3J? скріплений стрічкою NPU - 0491747;

-Жорсткий диск з серійним номером WD2500AAKX, накопичувач з серійним номером 2021А1459305, накопичувач KingCell ID135026, накопичувач LEVEN LSS109A138676, накопичувач Barst 04439, НАКОПИЧУВАЧ KingCell ID107353, накопичувач LEVEN LSS109A134254, поміщено до спец. пакету 7022272;

-Два системних блоки DELL чорного кольору с/н JF16KVI, два системних блоки TP-link centr без серійного номеру, DELL чорного кольору с/н HWHJ65G які склеєно стрічкою NPU - 0491753

-2 системних блоки DELL, чорного кольору серійний номер 7MVOB5J, 31JS65J, які склеєно стрічкою NPU - 0491754;

-2 системних блоки DELL, чорного кольору без серійного номеру, DELL, чорного кольору які склеєно стрічкою NPU - 0491755;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору без с/н чорного кольору, tplink centre чорного кольору без с/н які опечатані склейкою №NPU0491756;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору без с/н, , tplink centre чорного кольору без с/н які опечатані склейкою №NPU0491757;

-Документи, що поміщені до спецпакету №CRI1004580;

-Мобільний телефон марки «Nomi» імей: 36255 чорного кольору, накопичувач teamgroup с/н: 1F712, накопичувач KingSpec с/н:53, накопичувач teamgroup с/н: 1F698 поміщено до спецпакету CRI1001467;

-Печатка з написом «Федеральная служба по финансовому мониторингу» поміщено до спецпакету CRI1001468;

-Накопичувач «Burst» 04436 поміщено до спецпакету CRI1004574;

-Документи, блокнот, зошит, три блокноти записки, поміщено до спецпакету EXP0337828;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору без с/н, tplink centre чорного кольору без с/н які опечатані склейкою №NPU0491758;

-3 (три) маршрутизатори tplink centre 22/72W4005537, маршрутизатор TP-link с/н:263, маршрутизатор с/н:22022С0000122, маршрутизатор без с/н, які поміщено до спецпакету SUD4004276;

-Мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору імей: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 без сім-карт, мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6» сірого кольору імей: НОМЕР_37 , мобільний телефон марки «Astro» чорного кольору без сімкарти імей: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору без батареї з пошкодженням імей: НОМЕР_40 , мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 6» сірого кольору імей: НОМЕР_41 поміщено до спецпакету CRI1001462;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С30 без с/н, tplink centre чорного кольору без с/н які опечатані склейкою №NPU0491759;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору без с/н, tplink centre чорного кольору без с/н які опечатані склейкою №NPU0491760;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору без с/н з маркуванням С33 та С34 які опечатані склейкою №NPU0491761;

-2 (два) системні блоки марки «HP» чорного кольору без с/н, 1 (один) системний блок марки «DELL» чорного кольору з с/н: 2VNS65, №NPU0491781;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С17 та С16 які опечатані склейкою №NPU0491762;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С14 та С15 які опечатані склейкою №NPU0491763;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С13 та С12 які опечатані склейкою №NPU0491764;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С11 та С10 які опечатані склейкою №NPU0491765;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С9 та С8 які опечатані склейкою №NPU0491766;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С7 та С6 які опечатані склейкою №NPU0491767;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С5 та С4 які опечатані склейкою №NPU0491774;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С3 та С2 які опечатані склейкою №NPU0491773;

-1 (один) системний блок tplink centre чорного кольору з маркуванням С1 які опечатані склейкою №NPU0491772;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С18 та С19 які опечатані склейкою №NPU0491771;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С20 та С21 які опечатані склейкою №NPU0491770;

-1 (один) системний блок марки «HP» чорного кольору із с/н:CZC34571NW який опечатаний склейкою №NPU0491775;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням KU.C та Жил был выжил С які опечатані склейкою №NPU0491776;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С22 та С23 які опечатані склейкою №NPU0491769;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С24 та С25 які опечатані склейкою №NPU0491768;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С42 та С41 які опечатані склейкою №NPU0491780;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С40 та С39 які опечатані склейкою №NPU0491779;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С38 та С37 які опечатані склейкою №NPU0491778;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С36 та С35 які опечатані склейкою №NPU0491777;

-2 (два) системних блоки tplink centre чорного кольору з маркуванням С62 та С61 які опечатані склейкою №NPU0491784;

-2 (два) системні блоки марки «HP» чорного кольору з маркуванням С60 без с/н, 1 (один) системний блок марки «DELL» чорного кольору з с/н: 1GJ2F5J які опечатані склейкою №NPU0491785;

-2 (два) системні блоки марки «DELL» чорного кольору з маркуванням С58 та С57 без с/н, які опечатані склейкою №NPU0491782;

-2 (два) системних блоки tplink centre без серійного номеру з маркуванням С64, DELL с/н GOJS65J з маркуванням С63, склеєно стрічкою NPU - 0491783;

-2 системних блоки DELL, чорного кольору серійний номер 9 hp чорного кольору серійний номер CZC34571NX склеєно стрічкою NPU - 0491788;

-2 системних блоки DELL, чорного кольору без серійних номерів з маркуванням Т склеєно стрічкою NPU - 0491787;

-2 системних блоки DELL, чорного кольору з маркуванням Т без серійного номеру, склеєно стрічкою NPU - 0491786;

-Три накопичувачі Ivr87-04462, KINGCELL С/Н SKP747, SЛISHI з надписом Труп без серійного номеру поміщено до спец. пакету НПУ за №CRI1004532;

-2 системних блоки DELL, чорного кольору без серійних номерів з маркуванням Т склеєно стрічкою NPU - 0491790;

-2 системних блоки aser, чорного кольору без серійних номерів з маркуванням Т16 DELL, чорного кольору з с/н 7, які склеєно стрічкою NPU - 0491789;

-2 системних блоки DELL, чорного кольору без серійних номерів з маркуванням Труп, LG чорного кольору без с/н, які склеєно стрічкою NPU - 0491795;

-два системних блоки TP-link centr без серійного номеру, з маркуванням Т10, DELL чорного кольору з с/н 70JS65J які склеєно стрічкою NPU - 0491794;

-2 системних блоки DELL, чорного кольору без серійних номерів з аркуванням Т8 T12 які склеєно стрічкою NPU - 0491793;

-Системний блок DELL сірого кольору серійний номер BXHS65J, скріплений стрічкою NPU - 0491792;

-Два маршрутизатори tp-link з с/н 200, delink з с/н NM028093, поміщено до спец. пакету НПУ за №SUD4004277;

-Системний блок hp чорного кольору серійний номер CZC2431LL5 які склеєно стрічкою NPU - 0491796;

-2 системних блоки hp чорного кольору без с/н з маркуванням Т9, серійний DELL чорного кольору, без с/н з маркуванням Т5, скріплений стрічкою NPU - 0491797;

-2 системних блоки DELL, з с/н SLV085J з маркуанням Т4, DELL, чорного кольору з с/н 72ZBJ5J склеєно стрічкою NPU - 0491798;

-2 системних блоки LG чорного кольору без с/н без маркуванням склеєно стрічкою NPU - 0491800;

-2 системних блоки DELL, чорного кольору з с/н GS65J hp з с/н CZC1478B1J склеєно стрічкою NPU - 0491799;

-Системний блок DELL чорного кольору серійний номер 5QT3S5J склеєно стрічкою NPU - 0492703;

-Накопичувачі у кількості 7 шт Team grup з с/н 1F953WD GREEN з с/н 2021А1459214 SNICHI без с/н, SNICHI без с/н, SNICHI без с/н, Team grup з с/н 1F165, Team grup з с/н 1F761, поміщено до спец. пакету НПУ за №KIV1140191;

-системний блок TP-link centr без с/н з маркуванням Гайти, склеєно стрічкою NPU - 0491791;

-клавіатури у кількості 7 шт, поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450420;

-клавіатури до комп`ютерів у к-ті 9 шт поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450421;

-клавіатури до комп`ютерів у к-ті 11 шт поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450422;

-клавіатури до комп`ютерів у к-ті 10 шт поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450409;

-клавіатури до комп`ютерів у к-ті 8 шт поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450410;

-клавіатури до комп`ютерів у к-ті 9 шт поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450418;

-клавіатури до комп`ютерів у к-ті 9 шт поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450417;

-клавіатури до комп`ютерів у к-ті 11 шт поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450380;

-клавіатури до комп`ютерів у к-ті 9 шт поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450416;

-клавіатури до комп`ютерів у к-ті 9 шт поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450415;

-клавіатури до комп`ютерів у к-ті 9 шт поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450414;

-клавіатури до комп`ютерів у к-ті 9 шт поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450411;

-миші до комп`ютерів у к-ті 51 шт поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0450410;

-миші до комп`ютерів у к-ті 41 шт поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0446658;

-миші до комп`ютерів у к-ті 31 шт поміщено до спец. пакету НПУ за №EXP0446660;

-монітори до комп`ютерів у к-ті 188 шт. опечатні стрічкою НПУ;

-2 системних блоки DELL, чорного кольору з с/н EWD5842, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp чорного кольору серійний номер CZC2389NWY опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору з с/н E05VMW1, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp чорного кольору серійний номер CZC2120S64 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору без серійного номеру, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок Lenovo, без серійного номеру, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, с/н 1E5C6X1, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, с/н CZC0037PVC опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, с/н 6XG1956 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, с/н 2RQS992 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, с/н BLVOB5J опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок «Fujitsu», с/н CZC202DT15 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок «Fujitsu», с/н CSPXW3 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок Lenovo, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, с/н BNV0B5I опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, с/н FNR0B5J опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, с/н 8NV0B5J опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, с/н 8MV0 B5J опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, с/н CZC128517L, з маркуванням У/7, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, с/н 3МV0B5J з маркуванням У/8 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, с/н CZC2120S6D, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору с/н B1JS65J опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору с/н 9LV005L опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору с/н 791DB5J опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору с/н YLKA044773 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору с/н 4PICC5I опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC3157XV3, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок «Fujitsu», чорного кольору `с/н YLHX099368 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору с/н CZC23125N4 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок Acer, чорного кольору с/н 7290M опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору с/н COVS65J опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору с/н 6MV0B5J опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок Lenovo, чорного кольору с/н 7099V2GS5CWXEH опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, с/н 4K25422 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, с/н 2MV0B5I опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок «Fujitsu», чорного кольору ` без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC214B8S2, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок Lenovo, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, с/н 73WHG5J опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок «Fujitsu», чорного кольору ` без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок Grand, чорного кольору ` без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC40108NB, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, с/н 7L22422 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, с/н D3RN95J опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, с/н D3RN95J опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, с/н 1PQJG5J опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок Lenovo, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC42218CZ, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, с/н BFGPJG2 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, с/н B4CQJ32 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору без с/н, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок Lenovo, чорного кольору с/н 7099B8GS5AKZXE опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC22766YF, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору без с/н, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, с/н DSZJ642 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, с/н H3YFWX1 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC3470YVH, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок Lenovo, чорного кольору с/н 116035 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC0131JT7, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC0131JT7, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC147BVQC, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору без с/н , опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC05056PU, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору без с/н , опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору без с/н , опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок «Fujitsu», чорного кольору ` без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору без с/н , опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок Lenovo, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC2130YWO, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок «Fujitsu», чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC8366668, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC2409KBU, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC1453XGF, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC0462K40, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC050DCX7, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC2294LPP, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, ,без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок «Fujitsu», чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC0257G8Z, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC036D1W, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок Lenovo, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC138D6R9, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок Lenovo, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC1104LWY, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC0477X5L, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок Lenovo, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC35235VC, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC02517Y4, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок «Fujitsu», чорного кольору с/н YLDB 051051 опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору без, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC111BJ3J, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок DELL, чорного кольору, без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок Lenovo, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н CZC104D26D, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок Fotward, чорного кольору с/н CZC104D26D, опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок Lenovo, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок LG, чорного кольору без с/н опечатано стрічкою НПУ;

-системний блок hp, чорного кольору с/н 118GQ66, опечатано стрічкою НПУ;

-маршрутизатор Tp-link с/н 277, поміщено до спец.пакету INZ4044190,

-маршрутизатори Tp-link у к-сті 6 шт., с/н 222B0J7001260, с/н 22263Q6000259, с/н22263Q7001184, с/н262, с/н0025, с/н22282P8001363, поміщено до спец.пакету INZ4044190, поміщено до спец.пакету EXP0446656;

-маршрутизатори у к-сті 8 шт, один - без с/н, Leven с/н Lss109A134284, Leven с/н Lss109ABH79, Leven с/н YJA3CAA59282, Leven с/н Lss109A134284 поміщено до спец.пакету CRI1001465;

-22 коробки з-під мобільних телефонів поміщено до спец.пакету EXP0446657;

-10 коробок з-під мобільних телефонів поміщено до спец.пакету INZ4044191.

Вказав, що вищевказані предмети є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню та для проведення подальшого експертного дослідження, для якого необхідні спеціальні знання, також є знаряддям вчиненого кримінальних правопорушеннях, оскільки використання електронно-обчислювальних машин задіяні шахрайські схеми всі предмети (комп`ютерні миші монітори, системні блоки та інші компоненти) є складовою частиною ЕОМ - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002299 від 08.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Зазначив, що з метою забезпечення збереження вищевказаного майна та запобігання можливості його відчуження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Дане клопотання надійшло до Солом`янського районного суду м. Києва 11.07.2024 року.

Згідно з ст. 35 КПК України, автоматизованою системою документообігу суду, було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 та передано судді 15.07.2024 року.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Володілець майна про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився. Проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбаченого, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Обов`язок доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого чи прокурора також і ч.3 ст. 132 КПК України.

Разом із цим, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено той факт, що майно вилучене 09.08.2023 року в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_7 , №1-кс/760/7727/23 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «ДМВ ГРУП» () та яке орендується ФОП ОСОБА_4 (РНОКПІІ НОМЕР_1 ), відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та має значення речових доказів для кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002299 від 08.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Також, прокурор у своєму клопотанні не обґрунтував належним чином необхідності накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що до клопотання про арешти майна прокурор не долучив жодних доказів, що дозволяли б слідчому судді встановити розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Більш того, слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 22.05.2024 року розглядалось аналогічне клопотання прокурора у даному кримінальному провадженні, у задоволенні якого було відмовлено (справа №760/2291/23 провадження №1-кс/760/4252/24)..

Вказана ухвала прокурором в апеляційному порядку не оскаржувалась та набрала законної сили.

Крім того, 17 червня 2024 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_9 (справа №760/806/24, провадження №1-кс/760/942/24) було задоволено скаргу адвоката ОСОБА_10 , подану в інтересах ФОП ОСОБА_4 та зобов`язано уповноважену особу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві негайно повернути майно, вилучене у ФОП ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. 132, 170, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Солом`янської районної прокуратури

м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 08.08.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1