Справа № 573/1739/24
Номер провадження 1-кс/573/534/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

04 вересня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000167 від 21.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000167 від 21.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2023 до ч/ч ВП № 1

(м. Білопілля) Сумського РУП надійшла заява від громадянина Естонії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця, мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 19.10.2023, перебуваючи в с. Річки, Сумського району Сумської області, в мережі Інтернет на торгівельній площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення «Авто для перемоги» та під час листування через додаток «Вайбер» з продавцем ( НОМЕР_1 ), який був підписаний як « НОМЕР_2 » та з іншим абонентами, підписаними як ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) та «Autobroker» ( НОМЕР_4 ), 19.10.2023 о 10:25 год. перерахував за автомобіль зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 23215,50 грн. (комісія 115,50 грн.), а о 13:29 год. 29145 грн. Наступного дня, 20.10.2023 о 11:57 год. перерахував ще на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 29145 грн, а о 12:02 год. 1005,00 грн. та о 12:35 5025,00 грн. Проте автомобіль так і не отримав.

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що 18.10.2023, перебуваючи в с. Річки Сумського району Сумської області, та, переглядаючи в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення щодо продажу автомобілів, він знайшов вкладку «Авто для перемоги», де в подальшому знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля «Mitsubishi L200», яке його зацікавило.

Наступного дня, 19.10.2023 ОСОБА_7 зателефонував на номер телефону, який був зазначений на зображенні автомобіля в оголошенні. У ході телефонної розмови продавець повідомив, що для оформлення автомобіля необхідні його паспортні дані та передоплата в сумі

23000 тис. грн., яку необхідно перерахувати на банківську картку. Потерпілий, 19.10.2023 о

10:25 год. здійснив перерахунок зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_6 грошових коштів в сумі 23215,50 грн. та 19.10.2023 о 13:29 год. ще перерахував на банківську картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 29145,00 грн.

Наступного дня, 20.10.2023 о 11:57 год. 20.10.2023 потерпілий, здійснив перерахунок на банківську картку № НОМЕР_7 грошових коштів в сумі 29145,00 грн., а о 12:02 год. ще 1005,00 грн.

У подальшому, йому в застосунок «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_4 написав повідомлення невідомий, який був підписаний як Автоброкер, щоб він зателефонував ОСОБА_8 та з`ясував деякі деталі з приводу розмитнення автомобіля.

Через пів години він зателефонував ОСОБА_8 , який повідомив, шо необхідно заплатити ще 5000 тис. грн. і це буде остання сума за розмитнення. З власної банківської картки петерпілий, 20.10.2023 о 12:35 год. перерахував грошові кошти в сумі 5025,00 грн на банківську картку № НОМЕР_7 .

Потім, 20.10.2023 о 14:33 год. ОСОБА_7 зателефонував продавцю, який йому повідомив, що ніяких проблем не буде та автомобіль він отримає у визначену дату, після чого на зв`язок ні хто з вищевказаних співрозмовників не виходив.

У ході досудового розслідування за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_3 в мережі Інтернет встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому, 26.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді 1-кс/573/556/23 від 26.10.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оптичного диску DVD+R « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ICN LIEBE PERFEKTION), АДРЕСА_3 , з написом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вх. 45902.

Проаналізувавши вилучену інформацію, з`ясовано, що за банківською карткою

№ НОМЕР_7 рахується поточний рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканку АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_9 , фінансовий номер телефону НОМЕР_10 , який 16.10.2023 був змінений на номер НОМЕР_11 .

Крім того, на цей рахунок 20.10.2023 о 11:57 год., о 12:03 год. та о 12:35 год. надійшли грошові кошти від потерпілого в сумі 29000 грн, 1000 грн. та 5000 грн. відповідно. У подальшому, того ж дня о 12:00 год. та о 12:38 грошові кошти в сумі 29000 грн. та 5000 грн. були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_12 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації про Інтернет-ресурси за допомогою яких було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (вхід та авторизація) до Інтернет-ресурсів, у тому числі мобільного та WEB онлайн-банкінгу, МАС-адрес обладнання (комп`ютера, мобільного пристрою, планшету, тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка, а також іншої інформації про пристрої за допомогою яких здійснювався вхід, їх ІР-адрес, починаючи з 00:00 год. 18.10.2023 по 30.11.2023 включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач.

У судове засіданні дізнавач відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 не з`явився,, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без йог участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000167 від 21.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача СД відділення поліції

№ 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_13 , начальника СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: інформації про Інтернет-ресурси за допомогою яких було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (вхід та авторизація) до Інтернет-ресурсів, у тому числі мобільного та WEB онлайн-банкінгу, МАС-адрес обладнання (комп`ютера, мобільного пристрою, планшету, тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка, а також іншої інформації про пристрої за допомогою яких здійснювався вхід, їх ІР-адрес, починаючи з 00:00 год. 18.10.2023 по 30.11.2023 включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя