печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідуєтьсякримінальне провадження № 0000441 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щов період 2021 - 2024 років службовими особами підприємств реального сектору економіки, у тому якими попередньо отримано кошти із державного бюджету за результатами участі у конкурсних торгах, бюджетного відшкодування податку на додану вартість, перераховано кошти в адресу юридичних осіб, які здійснюють діяльність із надання посередницьких послуг на ринку страхування, зокрема: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з призначенням платежів «страхування майна», «страхування ризиків» тощо.

Слід зазначити, що страхові суми, які відповідні компанії зобов`язуються відшкодувати клієнту в разі настання страхового випадку, не відповідає розмірам капіталу, які б забезпечили покриття неочікуваних збитків від ризиків.

Отримані за вказаних обставин кошти згаданими юридичними особами було перераховано в адресу ряду суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та фізичних осіб - підприємців, з призначенням платежів «оплата частки в статутному капіталі», а також «погашення кредиту», «купівля-продаж» тощо, з метою їх легалізації (відмивання).

За вказаних обставин було проведено фінансових операцій із грошовими коштами у сумі понад 600 млн грн, у зв`язку з чим державний бюджет ймовірно недоотримав коштів у сумі понад 100 млн грн.

11.09.2024 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », установлено що в період із 01.01.2022 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 5 913 505 780,15 грн.

Так, грошові кошти було отримано, серед іншого, від: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресу

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », установлено що в період із 01.01.2022 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 2 100 247 073,40 грн.

Так, грошові кошти було отримано, серед іншого, від: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », установлено що в період із 01.01.2022 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 2 022 592 092,85 грн.

Так, грошові кошти було отримано, серед іншого, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », установлено що в період із 01.01.2022 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 880 354 364,64 грн.

Так, грошові кошти було отримано від широкого кола юридичних осіб.

Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Також 12.09.2024 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », установлено що в період із 04.02.2022 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 664 834 565,02 грн.

Так, грошові кошти було отримано, серед іншого, від: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресу: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ).

У ході огляду виписки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », установлено що в період із 18.08.2023 по 15.08.2024 юридична особа отримала на розрахунковий рахунок грошові кошти в загальній сумі 1 013 292 995,00 грн.

Так, грошові кошти було отримано, серед іншого, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ).

Отримані грошові кошти перераховувались, серед іншого, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

Є підстави вважати, що відповідні фінансові операції проводитись із метою виведення грошових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг.

Зважаючи на викладене, виникла необхідність у отриманні від службових осіб банківських документів щодо обслуговування розрахункових рахунків вказаних юридичних осіб за період із 01.01.2022 по 25.09.2024 по рахунках вказаних у клопотанні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідуєтьсякримінальне провадження № 0000441 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_50 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_51 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000441 від 13.04.2022 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливостю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), за період з 01.01.2022 по 25.09.2024, які перебувають у володінні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_50 ), адреса: АДРЕСА_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_51 ), адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_52 ), адреса: АДРЕСА_3 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_53 ), адреса: АДРЕСА_4 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_54 ), адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_55 ), адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_56 ), адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_57 ), адреса: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_58 ), адреса: АДРЕСА_9 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_59 ), адреса: АДРЕСА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_60 ), адреса: АДРЕСА_8 , Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_61 ), адреса: АДРЕСА_11 , а саме: матеріалів юридичних справ (документів про відкриття та обслуговування) та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_62 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) НОМЕР_63 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) НОМЕР_66 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) НОМЕР_67 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_68 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) НОМЕР_69 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) НОМЕР_72 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) НОМЕР_73 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) НОМЕР_74 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) НОМЕР_75 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) НОМЕР_76 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) НОМЕР_78 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) НОМЕР_80 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) НОМЕР_83 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_84 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) НОМЕР_85 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) НОМЕР_86 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) НОМЕР_88 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_52 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) НОМЕР_89 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_90 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ) НОМЕР_92 , відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) НОМЕР_93 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) НОМЕР_95 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_96 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) НОМЕР_100 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_57 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) НОМЕР_101 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_102 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) НОМЕР_103 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) НОМЕР_104 , відкритому в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_61 ), - в друкованому та/або електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтв, доручень, квитанцій, листів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб; матеріалів кредитних справ (договори, листи, клопотання, платіжні документи, матеріали перевірок щодо виконання божником зобов`язань).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1