Справа № 717/1965/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів підчас досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 09 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000181 від 09 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » за грошову винагороду в сумі 5000 доларів США з людини, організувала незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яких 09 серпня 2024 року біля 01 години було затримано працівниками ДПСУ на автодорозі сполученням село Путрине селище Кельменці Дністровського району Чернівецької області в салоні мікроавтобуса « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 08 серпня 2024 року перерахував у якості завдатку грошові кошти у сумі 16000 гривень організатору незаконного переправлення його через державний кордон України на картку № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому є необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_10 та слідчим цього ж відділення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 до документів які містять інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці за № НОМЕР_2 з 08.08.2024 по 13.08.2024 із зазначенням місця перерахунку коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, а також повну наявну інформацію про власника даного рахунку.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_11 та слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , до документів які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці за № НОМЕР_2 за період з 08 серпня по 13 серпня 2024 року із зазначенням місця перерахунку коштів (повної адреси розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, а також повну наявну інформацію про власника рахунку по банківській картці за № НОМЕР_2 .

Дана ухвала діє до 01 жовтня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: