Справа № 946/6311/24
Провадження № 1-кс/946/1941/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2024 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000913 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 09.07.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від начальника відділення ОСОБА_3 про те, що у ході моніторингу офіційного інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.07.2024 встановлено, що за результатами публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 20.11.2023 укладено договір № 116 «Про надання послуги з розчищення каналу на ділянці гирла Білгородське (Піщаний канал)-500 метрів в м. Вилкове Ізмаїльського району Одеської області» на загальну суму 2 315 286 грн. При цьому, у ході моніторингу інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час визначення очікуваної вартості закупівель та визначення переможця, умисно зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, в інтересах ФОП ОСОБА_4 , за відсутності будь-якого документального обґрунтування ціни предмету закупівлі всупереч інтересам служби укладено договір № 116 на загальну суму 2 315 286 грн, що може свідчити про спричинення тяжких наслідків інтересам держави.

Також за результатами публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 21.12.2023 укладено договір № 147 «Про надання послуги з розчищення Білгородського каналу-500 метрів в м. Вилкове Ізмаїльського району Одеської області» на загальну суму 2 657 714 грн. При цьому, у ході моніторингу інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час визначення очікуваної вартості закупівель та визначення переможця, умисно зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, в інтересах ФОП ОСОБА_4 , за відсутності будь-якого документального обґрунтування ціни предмету закупівлі всупереч інтересам служби укладено договір № 147 на загальну суму 2 657 714 грн, що може свідчити про спричинення тяжких наслідків інтересам держави.

Установлено, що ФОП ОСОБА_4 має відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зазначено в обох зазначених договорах надання послуг. Крім того, є підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявні і інші банківські рахунки відкриті даним ФОП ОСОБА_4 , через які здійснювалося перерахування коштів, в тому числі з банківського рахунку НОМЕР_2 , зазначеного у вказаних договорах.

Для розкриття даного злочину та встановлення обставин перерахування коштів за послуги, з метою призначення відповідних експертиз, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації за банківським рахунком ФОП ОСОБА_4 , як виконавця робіт за вказаними договорами, а саме: інформації про рух грошових коштів що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вказаним банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеним розрахунковим рахункам (по кожному окремо), із відображенням даних щодо дати та часу, призначення кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), фото та відео записів знаття коштів за період часу з 01.08.2023 по 01.07.2024.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у клопотанні просять розгляд клопотання провести за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився, заяв до суду не надав.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначених у клопотанні речей необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

інформації про рух грошових коштів що знаходилися на банківському рахунку НОМЕР_1 , та інших банківських рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вказаним банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеним розрахунковим рахункам (по кожному окремо), із відображенням даних щодо дати та часу, призначення кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), фото та відео записів знаття коштів за період часу з 01.08.2023 по 01.07.2024. Також надати завірені копії документів, поданих для відкриття рахунків. У разі неможливості надання відомостей про одержувачів грошових кошті, прошу надати обґрунтований висновок про причину неможливості надання такої інформації.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1