УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2090/24

Провадження № 1-кс/126/1049/2024

"29" серпня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000909 від 24.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ,факс НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 24.10.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП надійшло звернення від ОСОБА_4 , про те, що 24.10.2023 року в період часу з 11:56 год. по 12:25 год. здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 емітовану на ім`я потерпілої на банківську картку НОМЕР_4 емітовану на ім`я зловмисника на загальну суму 11050 горн з метою працевлаштування онлайн.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000909 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 22.10.2023 їй у додаток-месенджер «Телеграм» написала невідома особа на ім`я ОСОБА_5 (наразі зазначений аккаунт видалений) із пропозицією заробити гроші. Після чого ОСОБА_4 одразу запитала, звідки у співрозмовниці її номер, на що та відповіла, що отримала його із комерційної пошукової системи. Тому ОСОБА_4 зацікавила пропозиція, про що вона повідомила ОСОБА_5. Для подальшого спілкування ОСОБА_4 перевели у чат з ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ). Пропозиція роботи, яку повідомила їй ОСОБА_6 , полягала у тому, щоб ставити відмітки «Подобається» на визначених товарах, на які ОСОБА_5 надсилала їй посилання. Поставивши відмітки «Подобається» на чотирьох товарах, Інна сказала, що робота ОСОБА_4 на сьогодні завершена. Для оплати виконаної своєї роботи роботи, ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_5 номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 , після чого 22.10.2023 о 17:37 год. на належну ОСОБА_4 банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 149,25 грн. від ОСОБА_8 .

Наступного дня, 23.10.2023 ОСОБА_4 отримала повідомлення від ОСОБА_6 про те, що для неї є підробіток, який полягав у тому, щоб поставити дві відмітки «Подобається» на сайті Розетка та викупити товар на суму 335 грн. Виконавши зазначені завдання, 24.10.2023 о 11:40 год. на належну ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 482 грн. від ОСОБА_9 Після цього ОСОБА_4 знову виконувала завдання, за виконання яких їй надходили грошові кошти від ОСОБА_10 23.10.2023 о 14:22 год. 1356 гривень.

24.10.2023 ОСОБА_4 додали у чат у додатку-месенджері WhatsApp (адміністратором зазначеного чату була ОСОБА_11 н.т. НОМЕР_6 ), де були вказані завдання, які потрібно виконати. Зазначені завдання полягали у тому, щоб здійснювати переказ грошових коштів із своєї банківської картки, а натомість ОСОБА_4 мали би повернути зазначені грошові кошти із відсотком.

Так, 24.10.2023, під час спілкування із ОСОБА_6, остання повідомила, що ОСОБА_4 необхідно здійснити переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 N? НОМЕР_4 , емітований на ім`я ОСОБА_12 у сумі 2250 гривень, що ОСОБА_4 і зробила, здійснивши переказ грошових коштів 24.10.2023 о 11:56 год. із своєї банківської картки № НОМЕР_3 . За це ОСОБА_4 мала отримати грошові кошти у сумі на 150 гривень більше за ту, яку вона надіслала.

Однак ОСОБА_4 не надійшли зазначені грошові кошти, а ОСОБА_6 повідомила їй, що їй необхідно здійснити ще одну транзакцію - переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 , емітований на ім`я ОСОБА_9 у сумі 8800 гривень, що ОСОБА_4 і зробила 24.10.2023 о 12:55 год., здійснивши переказ із своєї банківської картки № НОМЕР_8 . За це ОСОБА_4 мала отримати грошові кошти у сумі 11440 гривень.

Однак ОСОБА_4 не надійшли зазначені грошові кошти, а ОСОБА_6 повідомила, що їй необхідно здійснити ще одну (третю) транзакцію, на що вона повідомила, що у неї немає такої суми грошових коштів. З тих пір ОСОБА_4 не були повернуті ані грошові кошти, які вона перерахувала на інші банківські рахунки, ані винагороди за виконані завдання.

Під час досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Івано - Франківського міського суду Івано - Франківської області від 30.10.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При ознайомленні із інформацією, наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в електронному вигляді встановлено, що 24.10.2023 о 12:55:07 належні ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 8800,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , яка видана на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка с. Пляцина Барського району Вінницької області.

Згідно анкети - опитувальника встановлено, що власник вище вказаної банківської картки ОСОБА_9 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому при перегляді інформації встановлено, що після зарахування грошових коштів в сумі 8800 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 здійснювалась банківська операція щодо зняття грошових коштів в сумі 8000 грн, яка відбулася 25.10.2023 о 18:28:25 год., через банкомат в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Також було встановлено мобільний номер телефону НОМЕР_9 , який був вказаний під час реєстрації банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 виданої на ім`я ОСОБА_13 ..

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення IP - адресу, а також особи яка здійснила кримінальний проступок може бути причетна особа, яка користується абонентськими номерами сім-карток оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .

Для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації, необхідне з метою встановлення IP - адресу, а також особи, що скоїла шахрайські дії шляхом моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначеного базових станцій оператора мобільного зв`язку в період часу з 01.05.2024 року по 22.08.2024 року.

У зв`язку з цим виникла необхідність про відомості вхідних та вихідних дзвінків, текстові повідомлення (з`єднання) з мобільних телефонів із сім-картками зазначеного оператора, що здійснювалися в період з 01.05.2024 року по 22.08.2024 року, які мають суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка могла вчинити вказаний проступок та встановлення місця перебування номеру телефону з якого здійснювались вихідні дзвінки, які в подальшому можуть бути використані як доказ.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ,факс НОМЕР_2 ) та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 в період часу з 01.05.2024 року по 22.08.2024 року.

Зобов`язати зазначеного оператора надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 наступну інформацію:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1