УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 285-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 285-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 285-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за фактом використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності, підконтрольних російській федерації чи її громадянам, юридичних осіб, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Так, отримано інформацію про грошові кошти, які можуть (могли) використовуватися громадянами рф ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у злочинній діяльності, яка полягає у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою, та можуть, а саме: кошти, що перебувають/перебували на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які належать іноземній юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_2 ), які є активом, щодо якого зазначені підсанкційні особи можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

З метою незаконного обходу санкційних обмежень, недопущення стягнення в дохід держави заблокованих коштів та відновлення контролю над ними шляхом виведення за кордон, представники підконтрольних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 товариств, вступили у злочинну змову з посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та організували схему із формування псевдо юридичних підстав для списання коштів із заблокованих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, для реалізації вказаного злочинного наміру, використано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Використовує засіб мобільного зв`язку з номером НОМЕР_5 , а засновником та кінцевим бенефіціарним власником є кіпрська компанія ІНФОРМАЦІЯ_12 (реєстраційний номер країни походження НОМЕР_23). В свою чергу директором вказаної компанії є громадянин Великобританії ОСОБА_8 , який є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Встановлено що вказана особа є громадянином російської федерації (далі мовою оригіналу): ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , место рождения: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_6 , выдан 30.10.2008, адрес регистрации: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають тісні зв`язки як із представниками та засновниками групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » так із службовими, посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зокрема.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 ) можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а також вилучення копій документів, що знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по теперішній час грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.04.2022 року внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 285-5, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України (кримінальне провадження №0000480).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх копії, що знаходяться у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:

?документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по 21.11.2024 грошових коштів по рахунках наступних підприємств, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_9 (код валюти 980, 840, 978), НОМЕР_10 (код валюти 980), НОМЕР_11 (код валюти 980), НОМЕР_12 (код валюти 980), НОМЕР_13 (код валюти 980), НОМЕР_14 (код валюти 980), НОМЕР_15 (код валюти 980), НОМЕР_16 (код валюти 978, 840);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978), НОМЕР_18 (код валюти 980), НОМЕР_19 (код валюти 980), НОМЕР_20 (код валюти 980), НОМЕР_21 (код валюти 980, 840),

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?документів справи з юридичного оформлення рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу), у тому числі матеріали кредитних справ наступних підприємств:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_9 (код валюти 980, 840, 978), НОМЕР_10 (код валюти 980), НОМЕР_11 (код валюти 980), НОМЕР_12 (код валюти 980), НОМЕР_13 (код валюти 980), НОМЕР_14 (код валюти 980), НОМЕР_15 (код валюти 980), НОМЕР_16 (код валюти 978, 840);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978), НОМЕР_18 (код валюти 980), НОМЕР_19 (код валюти 980), НОМЕР_20 (код валюти 980), НОМЕР_21 (код валюти 980, 840);

?виписок (руху) платіжних доручень по рахунках на оптичному або іншому переносному носії електронних даних за період з 01.01.2017 по 21.11.2024 (із зазначенням призначення платежу, вхідних та вихідних залишків, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, РНОКПП, ПІБ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу, дати, суми та валюти платежу, номеру платіжного документу, типу платежу, ІР-адреси з якої отримано платіжне доручення) із документальними матеріалами, що стали підставами для ініціювання транзакціїнаступних підприємств:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_9 (код валюти 980, 840, 978), НОМЕР_10 (код валюти 980), НОМЕР_11 (код валюти 980), НОМЕР_12 (код валюти 980), НОМЕР_13 (код валюти 980), НОМЕР_14 (код валюти 980), НОМЕР_15 (код валюти 980), НОМЕР_16 (код валюти 978, 840);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978), НОМЕР_18 (код валюти 980), НОМЕР_19 (код валюти 980), НОМЕР_20 (код валюти 980), НОМЕР_21 (код валюти 980, 840);

?договорів з усіма додатками та додатковими угодами до них, які були укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2017 по 21.11.2024;

?документів що стосуються купівлі-продажу іноземної валюти у період з 01.01.2017 по 21.11.2024 (заяви, доручення, договори/контракти з додатками та додатковими угодами, інвойси, платіжні доручення, реквізити, квитанції, чеки) наступних підприємств:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_9 (код валюти 980, 840, 978), НОМЕР_10 (код валюти 980), НОМЕР_11 (код валюти 980), НОМЕР_12 (код валюти 980), НОМЕР_13 (код валюти 980), НОМЕР_14 (код валюти 980), НОМЕР_15 (код валюти 980), НОМЕР_16 (код валюти 978, 840);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978), НОМЕР_18 (код валюти 980), НОМЕР_19 (код валюти 980), НОМЕР_20 (код валюти 980), НОМЕР_21 (код валюти 980, 840);

?роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 01.01.2017 по 21.11.2024;

?заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів за період з 01.01.2017 по 21.11.2024 по рахунках наступних підприємств:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_9 (код валюти 980, 840, 978), НОМЕР_10 (код валюти 980), НОМЕР_11 (код валюти 980), НОМЕР_12 (код валюти 980), НОМЕР_13 (код валюти 980), НОМЕР_14 (код валюти 980), НОМЕР_15 (код валюти 980), НОМЕР_16 (код валюти 978, 840);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978), НОМЕР_18 (код валюти 980), НОМЕР_19 (код валюти 980), НОМЕР_20 (код валюти 980), НОМЕР_21 (код валюти 980, 840).

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: