Справа № 214/8657/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 02 жовтня 2024 року, по кримінальному провадженню №0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03 жовтня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 02 жовтня 2024 року, по кримінальному провадженню №0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 29.02.2024 по 09.03.2024 невстановлена слідством особа під приводом активації номеру мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 які знаходились у нього на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 150000 гривень, чим заподіяно матеріальної шкоди потерпілому на вказану суму.

Крім того встановлено, що в період часу із 29.02.2024 по 01.03.2024 невстановлена слідством особа, під приводом активації номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що знаходились на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , які були перераховані загальною сумую 72159 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 , чим заподіяно матеріальної шкоди потерпілому на вказану суму.

11.03.2024 року, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. По суті поставлених запитань потерпілий надав наступні свідчення: 29.02.2024 року близько 17-00 до нього зателефонував невідомий номер телефону, нажаль він в нього не зберігся, та представилися співробітницею ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розмови запитали чи має потерпілий намір користуватися надалі своїм номером мобільного телефону оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він відповів що так. Після чого потерпілому продиктували комбінацію цифр та знаків. Тоді потерпілий ввів вказану комбінацію цифр в мобільному телефону, натиснув кнопку виклику. Протягом 2 хвилини потерпілому знову зателефонували та сказали, що зараз йому прийде «СМС повідомлення» з кодом підтвердження, який необхідно назвати. Згодом, на мобільний телефон потерпілого прийшов код, який він повідомив даній людині, також співрозмовниця повідомила, що деякий час будуть проблеми з зв?язком, після чого зв?язок пропав, з номеру оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він взагалі не міг дзвонити, спілкувався тільки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по якому він досі спілкуюся. Але, так як потерпілий дзвонити не міг, то в подальшому на наступний день пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та намагався відновити свій номер, однак йому повідомили, що на разі це зробити не можуть і причини їм також невідомі. Також потерпілий додає, що він користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , саме його заблокували та на нього дзвонили. В подальшому 09.03.2024 року потерпілий з номеру оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подзвонив на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснив, що його номер оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокований та хотів, щоб інший номер, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким він на даний час користуюся прив?язали до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як його прив?язали, потерпілий виявив крадіжку грошових коштів з кредитного рахунку його карти. До свого протоколу допиту долучає скріншоти з його мобільного телефону, з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де видно, що було збільшено кредитний ліміт, перевипущено нову картку та з нею проводилися зняття коштів в банкоматах.

Крім того, 10.04.2024 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .. По суті поставлених запитань потерпілий надав наступні покази: 29.02.2024 близько 17-00 год., на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий абонентський номер телефону, який не зберігся, та повідомив, що являється співробітником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час розмови остання, запитала про намір користуватись моїм номером телефону оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нa що він відповів так. Після цього невідома жінка продиктувала комбінацію цифр та знаків, які він записав, та після цього закінчив розмову та набрав отриману комбінацію з власного мобільного телефону з абонентського номеру НОМЕР_1 . Після чого невідома особа повторно зателефонувала до потерпілого та попросила назвати код з смс-повідомлення, що потерпілий і зробив. Після чого у потерпілого почались проблеми зі зв?язком оператору мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто перестав працювати. Після чого він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що його абонентський номер НОМЕР_1 був переактивований іншими особами та у подальшому заблокований. Після чого потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помітив, що відповідно до виписки з банку було знято грошові кошти у різних сумах та збільшений кредит на суму 150000 грн., яка була знята з його банківської картки, після чого звернувся до поліції відносно вказаної події було зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Однак 08.04.2024 року потерпілому з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення з приводу заборгованості перед вказаним банком, однак він не зрозумів про яку заборгованість іде мова тому з цією метою 09.04.2024 потерпілий пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де згідно виписки він помітив, що з його банківської картки № НОМЕР_3 було збільшено кредитний ліміт та знято грошові кошти на загальну суму 72159.65 грн. Під час перегляду додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено транзакцію 01.03.2024 о 18:33 год. у сумі 1055.85 грн. в тому числі комісія 35.85 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , наступна транзакція 01.03.2024 о 18:37 год. у сумі 993.95 грн. у тому числі комісія 33.95 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , наступна транзакція 01.03.2024 о 18:40 год. у сумі 1040.33 грн. у тому числі комісія 35.33 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , наступна транзакція 01.03.2024 о 18:45 год. у сумі 15009. 68 грн. в тому числі комісія 509.68 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , наступна транзакція о 01.03.2024 о 18:55 год. у сумі 30536.93 грн. в тому силі комісія 1036.93 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , наступна транзакція 01.03.2024 о 18:56 год. y сумі 25361.18 грн. в тому числі комісія 861.18 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , наступна транзакція 01.03.2024 о 18:58 у сумі 1345,70 грн. в тому числі комісія 45,70 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , наступна транзакція 01.03.2024 о 19:12 год. у сумі 3208.97 грн. в тому числі комісія 108.97 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . До протоколу допиту потерпілий додає копії виписки з банку та виготовлені скріншоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про детальний опис операцій та з отримувача грошових коштів.

Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_1 обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у оператору мобільного зв`язку, з`єднань абонента «А» (усієї наявної інформації) та абонентів «Б» (співрозмовників), щодо абонентського номеру: НОМЕР_1 .

Інформація про співрозмовників із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких співрозмовники виходили на зв`язок (абонент Б), може перебувати лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні вищевказаного оператору, який надає послуги мобільного зв`язку на території України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом (або можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю).

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особа у володінні яких знаходяться документи, про час та місце розгляду повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, виходячи з такого.

Як вбачається з клопотання слідчої, остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 28.02.2024 до 10.03.2024, за SIM-карткою абонента: НОМЕР_1 (абонент А).

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів вищезазначених мобільних операторів, які містять інформацію про вихідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів ІМЕІ можуть бути використані для встановлення факту перебування конкретних осіб у місті та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.03.2024 року.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, слід задовольнити клопотання дізнавача, оскільки остання згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 02 жовтня 2024 року, по кримінальному провадженню №0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять відомості про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 28.02.2024 до 10.03.2024, за SIM-карткою абонента: НОМЕР_1 (абонент А), що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити окремо на паперовому та електронному носії документи про надання телекомунікаційних послуг за абонентським номером НОМЕР_1 у період часу з 28.02.2024 до 10.03.2024, за наступними відомостями: інформацію про з`єднання, вхідні, вихідні дзвінки, у тому числі нульової тривалості; переадресацію; вхідні та вихідні SMS (короткі текстові повідомлення), без розкриття їх змісту; вхідні та вихідні MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту; з`єднання GPRS та з`єднання з мережею «Internet», з зазначенням ІР адреси вузла з`єднання; USSD запити; а також іншу наявну інформацію, у тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента; унікальний ідентифікатор SIM-карти (ІМSІ); ІМSІ (ІМЕІ) терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент НОМЕР_1 (абонент А) та інформацію про його співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та реєстраційних антен, у зоні покриття яких співрозмовники виходили на зв`язок (абонент Б).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 21 жовтня 2024 року о 09.10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1