Справа № 457/1172/24
провадження №1-кс/457/483/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 вересня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000012від 21 лютого 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивоване тим, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » функціонує та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення якої згідно відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім цього, встановлено, що адміністративному приміщенні за вищевказаною адресою, здійснює господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який орендує частину адміністративної будівлі лікарні. При порівняльному аналізі переліку медичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено їх аналогічність та дублювання. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає медичні послуги, які передбачені програмою медичних гарантій та надаються КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З огляду руху коштів за рахунком НОМЕР_1 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено 247 банківських транзакцій здійснених на загальну суму 1 931 500 гривень щодо оплати медичних послуг та персональні дані близько 240-ка пацієнтів, яким такі послуги надавалася. Здійснивши огляд відомостей, отриманих з медичної інформаційної системи «Health 24», в яку в електронній формі вносяться відомості щодо усіх наданих медичних послуг медичними працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено 64 індивідуальних записів ID пацієнтів, котрим надавалась послуга «36639-02 - Черезшкірна фрагментація та екстракція ниркових конкрементів» та 138 індивідуальних записів ID пацієнтів, котрим надавалась послуга «36806-02 - Ендоскопічна екстракція конкрементів сечоводу під час уретероскопії». У відповідності до даних, вищевказані послуги серед іншого супроводжувались діагностично-консультаційними послугами, що надавались пацієнтам в рамках програми медичних гарантій. Здійснено порівняльний аналіз персональних даних пацієнтів, що проходили лікування у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за програмою медичних гарантій та пацієнтів, які здійснювали оплату грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.07.2023 по 31.12.2023 в приватному порядку та встановлено факти здійснення подвійної оплати за надані послуги службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що станом на 2023 рік, одночасно являлись медичними працівниками вищевказаного товариства. Зокрема це здійснювалося посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом недостовірного обліку начебто наданих медичних послуг пацієнтам без відома останніх, які фактично надаються їм в приватному порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або навпаки. 30.08.2024 в межах вказаного кримінального провадження проведено обшуки у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Трускавецької міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за місцем проживання ОСОБА_5 в ході яких виявлено та вилучено ряд речей та документів, в тому числі щодо надання медичних послуг, а також такі на яких збереглися відомості, що можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_5 є засновником, керівником та особою, що має право підпису в: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 . Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження факту неправомірної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: завірених копій усіх документів, що містяться в реєстраційній справі (заяви, протоколи, додатки до протоколів, статути, квитанції, чеки про сплату платежів, звіти, рішення реєстратора, розподільчі баланси, тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». А тому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та просить розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що для повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування, здобуття доказів у кримінальному провадженні органу досудового розслідування дозволить встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, зокрема встановлення підстав реєстрації та видів діяльності вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: завірених копій усіх документів, що містяться в реєстраційній справі (заяви, протоколи, додатки до протоколів, статути, квитанції про сплату платежів, звіти, рішення реєстратора, розподільчі баланси, тощо) Товариства з обмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 06 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1