Номер провадження 1-кс/754/3088/24
У Х В А Л А

Іменем України

14 листопада 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2024 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УПГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000550 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2024 приблизно о 17 годині 30 хвилин невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці надіслала ОСОБА_5 повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 про отримання грошової допомоги(посилання не збереглось) та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 89 400 грн. 94 коп.

Під час досудового розслідування слідчим оглянуто оптичний диск, вилучений під час виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва та встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 . Далі, грошові кошти були перераховані на невідомі банківські картки та рахунки, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, 31.03.2024 рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 . В подальшому, отримавши інформацію згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва та оглянувши її по банківському рахунку ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти з картки ОСОБА_7 перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10 500,00 грн.

Органом досудового розслідування було подано клопотання та отримано ухвалу слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме по запитуваному в клопотання рахунку ОСОБА_7 , який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та після скерування даної ухвали на виконання була отримана відповідь про те, що зазначений в ухвалі слідчого судді рахунок № НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відкривався, інформація щодо власника, руху коштів за даним рахунком відсутня.

Як вказує слідчий, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідним є отримання інформації по рахункам, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддю встановлено таке.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході судового розгляду встановлено, що слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а саме: по рахункам, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. При цьому, суд враховує, що згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданої на виконання ухвали слідчого судді, зазначений в ухвалі слідчого судді рахунок № 33В62В90Р0 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій перераховано грошові кошти з картки ОСОБА_7 , не відкривався, інформація щодо власника, руху коштів за даним рахунком відсутня. Окрім того, слідчим не доведено факт можливості наявності будь яких інших рахунків, відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які були б перераховані грошові кошти в сумі 10 500,00 грн. з картки ОСОБА_7 , окрім як на рахунок № НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів, які містять інформації по рахункам, які відкриті на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1