ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання прокурора стажиста на посаді прокурора Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000088, яке внесене 26.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання прокурора стажиста на посаді прокурора Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000088, яке внесене 26.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_2 , а саме до інформації: про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 18.01.2022 по 00:00 год 31.03.2022; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 18.01.2022 по 00:00 год 31.03.2022; власника банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника); фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, що пов`язана з банківським рахунком НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 18.01.2022 по 00:00 год 31.03.2022; інформації щодо доступу з 18.01.2022 по 31.03.2022 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи; зазначити номери всіх банківських карток активних та таких, в яких закінчився термін дії, пов`язаних із банківським рахунком НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням фото, під час отримання (перевипуску) банківських карток з дати відкриття рахунку по теперішній час; копію кредитного договору 0829; копію кредитного договору 4735.

Зобов`язати уповноважених осіб надати прокурору стажисту на посаді прокурора Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , начальнику Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів з вище вказаною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до чергової частини ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області 06.11.2024 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 19.01.2022 та 21.02.2022 на його ім`я, невідомою особою, було відкрито два кредити готівкою, після чого грошові кошти було перераховано на інший рахунок. Загальна сума збитків становить близько 65 000 гривень.

Під час проведення досудового розслідуванням допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що в жовтні 2022 року, після виїзду з м. Вовчанськ до м. Харків, останньому стало відомо про те що невідомою особою було відкрито два кредити готівкою на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, ОСОБА_6 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримав виписки з банківських карт на його ім`я (рахунок НОМЕР_3 ) та йому стало відомо, що невстановлена особа 19.01.2022 відкрила кредит готівкою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 15 000 гривень. Після чого, частина зазначених грошових коштів були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

Крім того, відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 стало відомо, що 22.02.2022 року на його ім`я знову відкрито кредит готівкою на суму 51 025 гривень, частина зазначених грошових коштів були перерахована на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 . Проте, ОСОБА_6 зазначає, що кредити готівкою та банківські картки він не відкривав, зазначені кошти не отримував та неодноразово звертався до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для вирішення питання стосовно кредиту.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_2 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Оскільки не неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Прокурор стажист на посаді прокурора Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила проводити його розгляд за її відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора стажиста на посаді прокурора Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000088, яке внесене 26.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_2 надати прокурору-стажисту на посаді прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , начальнику Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон: НОМЕР_2 , а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 18.01.2022 по 00:00 год 31.03.2022;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 18.01.2022 по 00:00 год 31.03.2022;

- власника банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки, що пов`язана з банківським рахунком НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 18.01.2022 по 00:00 год 31.03.2022;

- інформації щодо доступу з 18.01.2022 по 31.03.2022 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи;

- зазначити номери всіх банківських карток активних та таких, в яких закінчився термін дії, пов`язаних із банківським рахунком НОМЕР_3 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням фото, під час отримання (перевипуску) банківських карток з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- копію кредитного договору 0829;

- копію кредитного договору 4735.,

та зобов`язати уповноважених осіб надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів з вище вказаною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя