Справа №463/7818/24
Провадження №1-кс/463/6317/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури №1 м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002396 від 07 серпня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій таких документів в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких зазначено у прохальній частині клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0002396 від 07 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2024 року о 13 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, створивши фішингове посилання на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом переказу грошових коштів на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_8 ; чим спричинено ОСОБА_5 , матеріальної шкоди у сумі 94 050 грн.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

З урахуванням вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності та без фіксування технічними засобами, підтримує таке в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002396 від 07 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, дійшов висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 та іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій таких документів за місцезнаходженням Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку №№ НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 та інші операції; - відомості про зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_6 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 покладається на уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1