Справа № 579/1950/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" серпня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000129 від 14.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000129, яке погоджено з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, внесеному 14 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000129 встановлено, що 12.08.2024 року близько 10 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру мобільного НОМЕР_1 та представившись головою ІНФОРМАЦІЯ_1 попросила надати грошову допомогу 58 ОМПБР у розмірі 50000 грн, після чого ОСОБА_4 перерахувала 50000 грн на рахунок НОМЕР_2 , та після перерахування коштів зрозуміла що останню ошукали.

Крім того, встановлено, що 12.08.2024 близько 10 год невстановлена особа зателефонувала з номеру мобільного НОМЕР_1 та представившись головою ІНФОРМАЦІЯ_1 попросила надати грошову допомогу 58 ОМПБР у розмірі 40000 грн, після чого ОСОБА_5 перерахував 40000 грн на рахунок НОМЕР_2 , та після перерахування коштів зрозумів що останнього ошукали.

13.08.2024 у ранковий час зателефонував в соціальній мережі «Вайбер» чоловік з вищевказаного номеру НОМЕР_1 та попросив ще перерахувати кошти в сумі 30 000 грн (тридцять тисяч гривень) для 58 ОМПБР, після чого на електронну адресу ПП « ОСОБА_6 » з тієї ж самої електронної адреси знову відправили лист про допомогу. В подальшому ОСОБА_4 роздрукувала лист та виявила, що відсутня печать з підписом, та ОСОБА_7 вказаний як начальник, а не голова ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що їх ошукали.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує на те, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація:

щодо руху коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 за період часу з 10.08.2024 по теперішній час;

- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 на який було здійснено перерахунки грошових коштів з 10.08.2024 по теперішній час з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувача НОМЕР_2 ;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку отримувача НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу) за період з 10.08.2024 по теперішній час;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити .

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких міститься вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані як доказ.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем доведено, про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 14 серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація:

- щодо руху коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 за період часу з 10.08.2024 по теперішній час;

- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 на який було здійснено перерахунки грошових коштів з 10.08.2024 по теперішній час з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувача НОМЕР_2 ;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку отримувача НОМЕР_2 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу) за період з 10.08.2024 по теперішній час;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача НОМЕР_2 .

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1