Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8351/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000314, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді.

При цьому прокурор просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, з метою недопущення розголошення відомостей про хід розслідування та вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж вересня - жовтня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (нині ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено 6 договорів про надання послуг, зокрема:

1. Послуги з проведення фотозйомки об`єктів комунальної власності замовника, з подальшим розміщенням результатів такої фотозйомки - фотографій закладу в мережі Інтернет (ID: UA-2020-09-07-001313-c ). Договір №19 від 04.09.2020. Сума договору 49760 грн. В подальшому, 07.09.2020, між сторонами угоди підписано акт прийому-передачі наданих послуг;

2. Дизайнерські послуги по створенню інформаційної продукції

(ID: UA-2020-09-07-003820-b ). Договір №18 про надання послуг від 04.09.2020. Сума договору 49800 грн. В подальшому, 07.09.2020, між сторонами угоди підписано акт прийому-передачі наданих послуг;

3. Послуги з виготовлення відеоматеріалів (ID: UA-2020-09-17-003049-c ). Договір №15 від 15.09.2020. Сума договору 49875 грн. В подальшому, 17.09.2020, між сторонами угоди підписано акт прийому-передачі наданих послуг;

4. Послуги з інформаційного наповнення та коригування веб-сайту

(ID: UA-2020-09-17-004891-b ). Договір про надання послуг №14 від 14.09.2020 Сума договору 49100 грн. В подальшому, 17.09.2020, між сторонами угоди підписано акт прийому-передачі наданих послуг;

5. Послуги з доставки інформаційних буклетів для населення сіл Петропавлівська Борщагівка та Чайки (ID: UA-2020-10-13-005279-a ). Договір №08/10 від 08.10.2020. Сума договору 34300 грн. В подальшому, 12.10.2020, між сторонами угоди підписано акт №1наданих послуг;

6. Послуги з проведення виїздного заходу «День села» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Договір №9 про надання послуг від 09.10.2020. Сума договору 49450 грн. В подальшому, 13.10.2020, між сторонами угоди підписано акт прийому-передачі наданих послуг.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти на загальну суму 282285 грн.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано на території м. Чернігів, основний вид діяльності «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування».

Згідно висновку аналітичного дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проведеного ІНФОРМАЦІЯ_11 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є «фіктивним» підприємством, яке отримувало на свої розрахункові рахунки грошові кошти за товари та послуги, які не поставлялися і не мали на меті поставлятися (безтоварні операції), при цьому отримані кошти вказане товариство в подальшому легалізувало шляхом повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги (якої не отримувало) на рахунки фізичних осіб, фізичним особам-підприємцям, які здійснювали державну реєстрацію про відкриття підприємницької діяльності лише на декілька місяців та потім здійснювали державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішення, та підприємствам з ознаками «фіктивності».

Відповідно до довідки (висновку) ІНФОРМАЦІЯ_12 від 19.02.2024 встановлено, що загальна сума матеріальної шкоди (збитків), нанесеної ІНФОРМАЦІЯ_13 за результатами господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) склала 282285 грн., в тому числі: за договором №18 від 04.09.2020 - в сумі 49800 грн.; за договором №19 від 04.09.2020 - в сумі 49760 грн.; за договором №15 від 15.09.2020 - в сумі 49875 грн.; за договором №14 від 14.09.2020 - в сумі 49100 грн.; за договором №08/10 від 08.10.2020 - в сумі 34300 грн.; за договором №9 від 09.10.2020 - в сумі 49459 грн.

Таким чином, встановлені обставини, які можуть свідчити про те, що господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (нині ІНФОРМАЦІЯ_1 ) мали безтоварні відносини, у зв`язку з чим вказані відомості підлягають перевірки слідчим шляхом.

У зв`язку з вищенаведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка з 21.12.2020 являється правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до документації щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, до договорів про надання послуг, укладених між вказаними юридичними особами, додатків до них, актів прийому-передачі наданих послуг та іншої супутньої документації, що стосується вказаних взаємовідносин.

З клопотання встановлено, що вищеперерахована документація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, в тому числі почеркознавчих експертиз, з метою підтвердження належності підписів у зазначених документах конкретним службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , від імені яких вони підписані, подальшого встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000314, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді, а саме до:

- договору про надання послуг №18 від 04.09.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та додатків до нього, акту прийому-передачі наданих послуг від 07.09.2020, платіжних доручень, якими підтверджується факт оплати вказаних послуг, інших первинно-бухгалтерських документів, що стосуються вказаних взаємовідносин;

- договору про надання послуг №9 від 09.10.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та додатків до нього, у тому числі додатку №1 (калькуляція на послуги проведення заходу «День села»), акту прийому-передачі послуг №1 від 13.10.2020, платіжних доручень, якими підтверджується факт оплати вказаних послуг, інших первинно-бухгалтерських документів, що стосуються вказаних взаємовідносин;

- договору про надання послуг №14 від 14.09.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та додатків до нього, у тому числі додатку (калькуляція), акту прийому-передачі послуг №1 від 17.09.2020, платіжних доручень, якими підтверджується факт оплати вказаних послуг, інших первинно-бухгалтерських документів, що стосуються вказаних взаємовідносин;

- договору про надання послуг №15 від 15.09.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та додатків до нього, у тому числі додатку (калькуляція витрат на створення 1-ї хвилини відеофільму на 2020 рік), акту прийому-передачі послуг №1 від 17.09.2020, платіжних доручень, якими підтверджується факт оплати вказаних послуг, інших первинно-бухгалтерських документів, що стосуються вказаних взаємовідносин;

- договору про надання послуг №08/10 від 08.10.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та додатків до нього, в тому числі додатку №1 (калькуляція на послуги з доставки інформаційних буклетів), акту надання послуг №1 від 12.10.2020, платіжних доручень, якими підтверджується факт оплати вказаних послуг, інших первинно-бухгалтерських документів, що стосуються вказаних взаємовідносин;

- договору про надання послуг №19 від 04.09.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та додатків до нього, акту прийому-передачі послуг, платіжних доручень, якими підтверджується факт оплати вказаних послуг, інших первинно-бухгалтерських документів, що стосуються вказаних взаємовідносин.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11.08.2024 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1