Справа №: 630/1086/24 Провадження № 1-кс/630/385/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16.10.2024 р. слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , інформація по якій перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.03.2024 року по 04.03.2024 включно;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.03.2024 року по 04.03.2024 включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.03.2024 року по 04.03.2024 включно, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

-переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.03.2024 року по 04.03.2024 включно, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Органом досудового розслідування встановлено, що у провадженні слідчого відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000157 від 04.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження також встановлено, що (ЖЄО 1097) 03.03.2024 до чч відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03.03.2024 о 19:18 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під виглядом знайомої у месенджері "Телеграм", заволоділа грошовими коштами заявниці з її банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку невідомих НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 8200 грн.

08.03.2024 допитано заявницю ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості потерпілої, яка пояснила, що 03.03.2024 о 19:18 год. отримала сповіщення на свій мобільний телефон НОМЕР_4 у мережі «Телеграм» від своє подруги ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка територіально знаходилась в Чернівецькій області. В повідомленні ОСОБА_5 попрохала в борг до завтра гроші на суму 8200 грн. та перевести їх на банківську картку НОМЕР_1 . На зазначене повідомлення ОСОБА_4 перерахувала вказану суму, а також надіслала їй свою банківську картку НОМЕР_3 для перерахування коштів назад наступного дня. Пізніше, того ж дня, о 20:24 год. заявниці зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що її сторінку в «Телеграм» було зламано шахраями, і що ніяких грошей вона від неї не отримувала. Таким чином ОСОБА_4 невідомими особами було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 8200 грн.

Крім того встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 невідомих осіб, якими було вчинено шахрайські дії відносно потерпілого, емітована за ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що для встановлення всіх обставин, які мають важливе доказове значення під час досудового розслідування кримінального провадження у банківських установах необхідно отримати наступне:

-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.03.2024 року по 04.03.2024 включно;

-розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.03.2024 року по 04.03.2024 включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.03.2024 року по 04.03.2024 включно, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.03.2024 року по 04.03.2024 включно, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , інформація по якій перебуває у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.03.2024 року по 04.03.2024 включно;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.03.2024 року по 04.03.2024 включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.03.2024 року по 04.03.2024 включно, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.03.2024 року по 04.03.2024 включно, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1