Справа № 953/6333/24
н/п 1-кс/953/6168/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" серпня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000745 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

20 серпня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці і тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000745 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Так, 12.06.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що ОСОБА_10 вимагає неправомірну вигоду у сумі 50 000 грн. за сприяння в позитивному складанні іспитів (з теорії та практики) для отримання посвідчення водія в сервісному центрі МВС. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст.369-2 КК України, а саме одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що 20.06.2022 його позбавили права керування транспортним засобом у зв`язку з накладенням адміністративного стягнення за ст.130 КУпАП. У 2023 році строк позбавлення права керування транспортним засобом сплив. З метою отримання водійського посвідчення після спливу строку на відповідну заборону, ОСОБА_9 приїхав в сервісний центр в м. Мерефу де до нього звернувся ОСОБА_10 , який повідомив, що у випадку сплати йому 50 000 грн., він допоможе отримати водійське посвідчення, а саме вплине на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які відповідно до примітки до ст.369-2 КК України є особами уповноваженими на виконання функцій держави щодо успішного проходження практичного та теоретичного іспитів у сервісних центрах МВС України.

ОСОБА_9 передав ОСОБА_10 довідку від лікаря про придатність до керування транспортним засобом, рішення суду про позбавлення його водійського посвідчення, квитанції про сплату штрафу згідно рішення суду.

У подальшому, 08.07.2024 після 17:00. ОСОБА_9 на парковці поруч з супермаркетом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований на АДРЕСА_1 зустрівся з ОСОБА_10 , який приїхав на автомобілі марки «Ауді», д.н.з НОМЕР_2 . ОСОБА_10 повідомив, що іспит з теорії та практики буде проходити в один день у м. Дніпро, адресу сервісного центру, дату здачі та особу, яка буде допомагати повідомить пізніше і що це буде працівник сервісного центру, який в момент іспиту буде знаходитись поруч та підказувати правильні відповіді для успішної здачі іспиту. При цьому, ОСОБА_10 повторно пред`явив неправомірну вимогу щодо сплати 50000 грн. за вплив на вказаних працівників сервісного центру.

09.07.2024 о 20:41 на вулиці поруч з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 повторно зустрівся з ОСОБА_10 , який знову приїхав на вищевказаному автомобілі та під час контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту передав останньому грошові кошти у сумі 50000 грн. ОСОБА_10 запросив ОСОБА_9 у своє авто де на задньому сидінні перерахував гроші, після чого сказав, що дату, час, адресу та контактну особу з сервісного центру повідоме за декілька днів до поїздки, оскільки ОСОБА_9 самостійно необхідно буде туди їхати.

Після цього, 11.07.2024 о 18.15 ОСОБА_9 зателефонував раніше незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_11 , повідомив, що буде допомагати вирішувати питання по отриманню водійського посвідчення та ОСОБА_9 13.07.2024 о 09:00 необхідно бути у сервісному центрі за адресою: АДРЕСА_3 . Пізніше, цього ж дня о 18:22 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_10 та розпитав з приводу попередньої розмови з ОСОБА_11 , особу якого було встановлено як ОСОБА_12 .

Слідчий вказує, що 13.07.2024 проведено ряд обшуків на території Харківської та Дніпропетровської областей та встановлено, що до вищевказаного злочину можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Аналізом інформації, щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_13 , 04.07.2024 о 16:56:47 здійснено переказ грошових коштів в сумі 22000 грн. на рахунок ОСОБА_6

Аналізом інформації, щодо банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 встановлено, що карта закрита 19.01.2024, інформація про транзакції відсутня, оскільки рух здійснювався по іншій картці.

Аналізом інформації, щодо банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_7 встановлено, що карта не валідна.

Документи та інформація про відкриття ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 банківських рахунків, карток, та рух грошових коштів по ним, містять фактичні дані, на підставі яких будуть встановлені факти і обставини, що мають значення для кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00000745 від 12.06.2024 за ч.3 ст. 369-2 КК України, також є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні. За результатами досудового розслідування без наявності вказаних документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що документи і інформація за період з 12.06.2024 по теперішній час, знаходяться в володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі у зв`язку з службовою завантаженістю, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000745 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369-2 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2024 за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої неправомірної вигоди з громадянина (ЄО №13 від 11.06.2024).

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 12.06.2024 до ЄРДР за №0000745, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

В ході розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 25.07.2024 надано дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), за період з 12.06.2024 по 25.07.2024, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , користується рахунком, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , користується картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_6 , а саме: - про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_3 , валюта - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; - обліково-реєстраційної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - карток із зразками підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - заяви на відкриття рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно з даними, які містяться у рапорті оперуповноваженого Харківського управління ДВБ НП України ОСОБА_14 , в ході виконання доручення старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 від 12.06.2024 № 14409/119-24/03- 2024 по кримінальному провадженню № 0000745 від 12.06 2024 за ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання службовою особою неправомірної вигоди, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , який вимагає від гр. ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 50 000 гривень, за вплив на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , за вирішення питання про позитивне складання теоретичного та практичного іспитів в органах ІНФОРМАЦІЯ_12 та в подальшому отримання посвідчення водія після позбавлення громадянином права керування на управління транспортним засобом в стані алкогольного сп`яніння, в максимально стислі строки.

Відповідно до даних, які містяться у рапорті старшого оперуповноваженого в ОВС Харківського управління ДВБ НП України ОСОБА_16 , в ході виконання доручення старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 від 11.07.2024 по кримінальному провадженні № 0000745 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, встановлено, що до злочинної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . ОСОБА_5 являється кінцевим бенефіціарним власником та засновником автошколи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме за місцем розташування приміщень «СТО» які використовує ОСОБА_10 , крім того власником вказаних приміщень являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до даних, які містяться у протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 15.08.2024, на підставі ухвали слідчого судді слідчим було отримано інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , та встановлено, що карта закрита 19.01.2024, інформація про транзакції відсутня, оскільки рух здійснювався по іншій картці.

Також органом досудового розслідування отримано інформацію, щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_13 , 04.07.2024 о 16:56:47 здійснено переказ грошових коштів в сумі 22000 грн. на рахунок ОСОБА_6 .

Крім того, слідчою суддею встановлено, що відповідно до отриманої органом досудового розслідування інформації в порядку виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 25.07.2024 про надання тимчасового доступу до речей і документів, щодо банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_7 встановлено, що карта не валідна.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000745 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові, які стосуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме всі наявні його рахунки відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , всі наявні її рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , всі наявні його рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 , всі наявні його рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі за банківською карткою № НОМЕР_4 з можливістю вилучити їх копії, а саме:

- інформації про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по всім наявним рахункам вищевказаних осіб з 12.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- обліково-реєстраційної справи ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- карток із зразками підписів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- заяви на відкриття рахунку ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали до 26.10.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1