Справа № 274/2308/24 Провадження № 1-кс/0274/1418/24
У Х В А Л А

09.08.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000106 від 10.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі, із зазначенням суми, номера та власника рахунку (персональні дані), якому належить вказана картка, перерахування коштів з цієї банківської картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP-адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з цієї банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 22.02.2024 р. по 22.04.2024 р.
Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 29.07.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000106 від 10.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, 10.03.2024 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.02.2024 р. невідома особа під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 1 415,00 грн., які остання самостійно перерахувала на рахунок, вказаний невідомою особою НОМЕР_2 .
Вказані відомості достатньо підтверджуються доданими до клопотання документами.
З квитанції № 191428521 вбачається, що грошові кошти у розмірі 1 415,00 грн. 22.02.2024 р. о 09:33 ОСОБА_5 переказала на рахунок НОМЕР_2 , одержувач ФОП ОСОБА_6 , банк одержувача ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виконання ухвали Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області по справі № 274/2308/24 від 26.03.2024 р. про тимчасовий доступ до речей і документів надав документи щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , та виписку за період з 22.02.2024 р. по 13.03.2024 р. на CD-диску, що підтверджується довідкою від 22.04.2024 р. № 02-5/1636 БТ ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
До клопотання додано роздруківку документа без назви, з якого вбачається, що з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 22.02.2024 р. відбувся переказ грошових коштів у розмірі 5 000,00 грн., номер ПК отримувача НОМЕР_1 .
Згідно з пунктом 1 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
В порушення зазначеної норми Дізнавач не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме ним не подано доказів, що саме цим товариством випущено банківську картку № НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання Дізнавача необхідно відмовити.
Керуючись статтями 3, 19, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1