УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000004 від 04 січня 2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 345 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

У вересні 2024р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000004 від 04 січня 2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 345 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0000004 від 04 січня 2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 345 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчим зазначено, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2021-2023рр. група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інших невстановлених осіб, перебуваючи на території міста Києва, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом обману заволоділа об`єктами нерухомого майна, а саме квартирами за адресою: 1) АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ) АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 ; 3) АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; 4) АДРЕСА_9 , АДРЕСА_8 ; 5) АДРЕСА_7 , АДРЕСА_10 ; 6) АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , 7) АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ; 8) АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 ; 9) АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 ; 10) АДРЕСА_19 , АДРЕСА_10 ; 11) АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 ; 12) АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 ; 13) АДРЕСА_7 , АДРЕСА_24 ; 14) АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 ; 15) АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 ; 16) АДРЕСА_29 , гаражно-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 », гаражний НОМЕР_3 ; 17) АДРЕСА_30 ; 18) АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 ; 19) АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 ; 20) АДРЕСА_35 та намагалися заволодіти квартирою за адресою: АДРЕСА_36 .

Слідчим зазначено, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення цих злочинів причетні наступні громадяни:

1. ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_37 , проживає за адресами: АДРЕСА_38 користується мобільними терміналами з наступними ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_14 та НОМЕР_20 (Організатор вчинення злочину).

2. ОСОБА_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_39 , яка користується номером телефону НОМЕР_21 , та мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_22 (Виконує роль покупця з метою продажу квартири по легалізованим документам покупцям).

3. ОСОБА_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_40 , користується телефонним номером НОМЕР_23 та мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_24 (По підробленим документам заволоділа правом власності і уклала фіктивний договір продажу з метою легалізації документів).

4. ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_41 , який користується телефонними номерами: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 (Виконує роль покупця з метою продажу квартири по легалізованим документам покупцям).

5. ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_42 , який користується номерами телефонів: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , та мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 (співорганізатор, керує легалізацією документів займається продажем викраденого майна).

6. ОСОБА_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_43 , яка користується телефонними номерами: НОМЕР_38 НОМЕР_39 та мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 (Виконує роль покупця з метою продажу квартири по легалізованим документам покупцям).

7. ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_44 , який користується телефонним номером НОМЕР_42 , НОМЕР_43 та мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_44 (По підробленим документам заволодів правом власності і уклав фіктивний договір продажу з метою легалізації документів).

8. ОСОБА_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_45 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_45 та мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 (Виконує роль підставних власників, проживає на квартирах якими незаконно заволоділи та планують заволодіти).

9. ОСОБА_13 , користується автомобілем BMW X5, д.н.з. НОМЕР_48 , яка користується телефонним номером НОМЕР_49 та мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_50 (Проводить реєстраційні та нотаріальні дії за підробленими документами).

10. ОСОБА_14 , яка користується телефонним номером НОМЕР_51 та мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_52 , здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_46 , нежиле прим. № 1, 2, 3, 4 в літ. «А», групи прим. № 81 (Проводить реєстраційні та нотаріальні дії за підробленими документами).

11. ОСОБА_15 , зареєстрований: АДРЕСА_47 та проживає: АДРЕСА_48 , користується мобільними номерами оператора стільникового зв`язку НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 та мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 (посередник, запропонував «роботу» ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ).

12. ОСОБА_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_49 , т.м. НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , які використовує у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_61 , НОМЕР_62 .

13. ОСОБА_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_50 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , та мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_65 , НОМЕР_66 (Нікольніков « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представив покупцю, як бухгалтер, перераховувала та забрала гроші, після купівлі продажу).

14. ОСОБА_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який користується мобільними номерами телефону НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , та мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_65 , НОМЕР_66 (Фіктивний власник квартири АДРЕСА_51 за наказом ОСОБА_21 , з метою заволодіння грошима добросовісного покупця).

15. ОСОБА_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_52 , який користується мобільними номерами телефону НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , та мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_65 , НОМЕР_66 (За наказом ОСОБА_23 по підробленому дорученню від ОСОБА_24 продав квартиру АДРЕСА_51 гр. ОСОБА_25 , з метою заволодіння грошима добросовісного покупця).

16. ОСОБА_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_53 , який користується мобільними номерами телефону НОМЕР_72 , та мобільними терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_65 , НОМЕР_66 (Власник квартири АДРЕСА_51 , яку продає ОСОБА_23 , представляючись батьком власника).

17. ОСОБА_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_54 , може проживати за адресами: АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , який користується телефонним номером НОМЕР_73 . (Вербує виконавців за вказівкою ОСОБА_23 ).

18. ОСОБА_28 , який проживає за адресою: АДРЕСА_57 , який користується телефонним номером НОМЕР_74 (Виконавець, по підробленим документам реєстрував майно та в подальшому з метою легалізації відчужував його).

19. ОСОБА_29 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_57 , яка користується телефонним номером НОМЕР_75 (Виконавець, по підробленим документам реєструвала майно та в подальшому з метою легалізації відчужувала його).

Слідчий в клопотанні стверджує, що з метою встановлення зв`язків вказаних осіб із особами, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до копій документів, які містять відомості про вищевказані абонентські номери та мобільні термінали у період часу з 00 год. 00 хв. 05 вересня 2021р. по 00 год. 00 хв. 05 вересня 2024р. включно, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000004 від 04 січня 2023р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2. ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 345 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або групі слідчих у зазначеному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення копіювання наступних документів в друкованому та/або електронному вигляді, які містять наступну інформацію:

1.відомості щодо мобільних терміналів та абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: дані про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, Інтернет з`єднання, які здійснювалися з мобільних терміналів: ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_50 , НОМЕР_52 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 із фіксацією дати, часу, місця використання у період часу з 00 год. 00 хв. 05 вересня 2021р. по 00 год. 00 хв. 05 вересня 2024р. включно; дані про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, Інтернет з`єднання, мобільні термінали, які використовували абонентські номери: НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_43 , НОМЕР_54 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_71 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 із фіксацією дати, часу, місця використання у період часу з 00 год. 00 хв. 05 вересня 2021р. по 00 год. 00 хв. 05 вересня 2024р. включно.

2.відомості щодо мобільних терміналів та абонентських номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: дані про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, Інтернет з`єднання, які здійснювалися з мобільних терміналів: ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_50 , НОМЕР_52 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 із фіксацією дати, часу, місця використання у період часу з 00 год. 00 хв. 05 вересня 2021р. по 00 год. 00 хв. 05 вересня 2024р. включно; про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, Інтернет з`єднання, мобільні термінали, які використовували абонентські номери: НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_39 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_55 , НОМЕР_59 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_67 із фіксацією дати, часу, місця використання у період часу з 00 год. 00 хв. 05 вересня 2021р. по 00 год. 00 хв. 05 вересня 2024р. включно.

3.відомості щодо мобільних терміналів та абонентських номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: дані про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, Інтернет з`єднання, які здійснювалися з мобільних терміналів: ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_50 , НОМЕР_52 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 із фіксацією дати, часу, місця використання у період часу з 00 год. 00 хв. 05 вересня 2021р. по 00 год. 00 хв. 05 вересня 2024р. включно; дані, які містять інформацію про нульові з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення, без розшифровки текстового змісту, Інтернет з`єднання, мобільні термінали, які використовували абонентські номери: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_33 , НОМЕР_38 , НОМЕР_42 , НОМЕР_45 , НОМЕР_53 , НОМЕР_60 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 із фіксацією дати, часу, місця використання у період часу з 00 год. 00 хв. 05 вересня 2021р. по 00 год. 00 хв. 05 вересня 2024р. включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: