КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7536/24
Провадження № 1-кс/552/2620/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку, проведеного в приміщеннях АДРЕСА_4 .

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 14.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб на території Харківської та Запорізької областей здійснює надання послуг у сфері грального бізнесу, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Згідно інформації отриманої в ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , які розташовані на першому поверсі вказаного будинку знаходиться незаконний зал ігрових автоматів, в якому здійснюється протиправна діяльність з організації та проведення азартних ігор із використанням комп?ютерної техніки та мережі інтернет, а саме проводяться азартні ігри на грошові кошти. Для проведення азартних ігор в мережі інтернет використовуються комп`ютерна техніка. Гральний заклад працює цілодобово, вхід контролюється системою відеоспостереження.

Відповідно до наявних даних, отриманих від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей) за адресою: АДРЕСА_3 , відсутні зареєстровані ліцензовані суб`єкти господарської діяльності, що мають права на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна в інформації про право приватної власності на приміщення АДРЕСА_2 - зазначено власника: ТОВ «Сталчет», .

З метою документування незаконної діяльності грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено ряд гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі передбачених ст. 271 КПК України, для проведення якої було отримано грошові кошти виділенні з державного бюджету фонду УСБУ в Запорізькій області.

В подальшому 07.11.2024 року в період часу з 15 год. 08 хв. по 18 год. 16 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 31.10.2024 року було проведено обшук в приміщеннях АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено майно, що має істотне значення для кримінального провадження, а саме: системний блок марки: «Lenovo», модель: «S1X000», s/n: НОМЕР_1 ; системний блок марки: «HP», з паперовою наліпкою на корпусі, на якій міститься напис: «01013851»; системний блок марки: «DELL», з паперовою наліпкою на корпусі, на якій міститься напис: «01014219»; системний блок марки: «Fujitsu Siemens Computers», модель:«DT7-D2348», s/n: НОМЕР_2 ; системний блок марки: «Lenovo», модель: «8А14А», s/n: НОМЕР_3 ; системний блок марки: «DELL», модель: «DCCY1F», s/n: M9FOV4J; системний блок марки: «Fujitsu», модель: «DT8-D3061», s/n:YLCT021526; системний блок марки: «Fujitsu», модель: «DT8-D3061», s/n: НОМЕР_4 ; системний блок марки: «Lenovo», з паперовою наліпкою на корпусі, на якій міститься напис: «01013345»; системний блок марки: «Fujitsu», модель: «DT8-D3061», s/n: НОМЕР_5 ; системний блок марки: «Lenovo», модель: «SOX6OC», s/n: PC00H11Z; системний блок без ідентифікуючих ознак з наявною на корпусі паперовою наліпкою, на якій міститься напис: «01019797»; системний блок марки: «Lenovo», модель: «S1X000», s/n: S4M32058; системний блок марки: «Lenovo», модель: «PL7», s/n: R8X25LL; монітор до системного блоку марки: «Occz»; монітор до системного блоку марки: «DELL»; монітор до системного блоку марки: «Belnea»; монітор до системного блоку марки: «Occz»; монітор до системного блоку марки: «NCC»; монітор до системного блоку марки: «Occz»; монітор до системного блоку марки: «Occz»; монітор до системного блоку марки: «Occz»; монітор до системного блоку марки: «Occz»; монітор до системного блоку марки: «Occz»; монітор до системного блоку марки: «Occz»; монітор до системного блоку марки: «Occz»; комп`ютерні миші в кількості 13 шт.; комп`ютерні клавіатури в кількості 14 шт.; Wi-fi роутери марки: «Tp Link» в кількості 3 шт.; мобільний телефон марки: «Redmi 9» модель: «M2004J19A6» в корпусі синього кольору з пошкодженнями екрану у вигляді тріщин, який добровільно видала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила пароль логічного захисту: «2014», в мобільному телефоні наявна сім картка оператора: «ВФ Україна» з номером: НОМЕР_6 , та сім картка оператора «Київстар» з номером: НОМЕР_7 ; дві рамки з кольоровими аркушами паперу, на яких зазначено інформацію про азартні ігри; системний блок марки: «HP», з паперовою наліпкою на корпусі, на якій міститься напис: « НОМЕР_8 »; монітор до системного блоку марки: «NCC»; монітор до системного блоку марки: «DELL»; монітор до системного блоку марки: «DELL»; мобільний телефон марки: «ZTE Blade» модель: «A31Plus», imei1: НОМЕР_9 , imei 2: НОМЕР_10 , s/n: НОМЕР_11 в корпусі синього кольору, який знаходився у сейфі в приміщенні: «каса»; мобільний телефон марки: «Nokia» (кнопковий) в корпусі білого кольору з сім карткою оператора «Київстра» з номером: « НОМЕР_12 »; грошові кошти в національній валюті (гривня) в загальній сумі: 900 грн., купюрами номіналом: 200 грн. - 2шт. та 20 грн. - 25 шт., котрі було виявлено та вилучено з сейфу, розміщеного в кімнаті: «каса»; аркуші паперу (візитні картки) із зазначенням адреси залу: «Базарна 14» та номерів телефону: « НОМЕР_13 », «НОМЕР_15» в кількості 96 шт.; аркуші паперу з назвами азартних ігор в кількості 2 шт.

07.11.2024 року постановою детектива вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, а також те, що вилучені речі є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ у вчиненні злочину, враховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даних доказів, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку в приміщеннях АДРЕСА_2 , шляхом позбавлення права на користування, відчуження, розпорядження ним, а саме на:

1.Системний блок марки: «Lenovo», модель: «S1X000», s/n: НОМЕР_1 ;

2.Системний блок марки: «HP», з паперовою наліпкою на корпусі, на якій міститься напис: «01013851»;

3.Системний блок марки: «DELL», з паперовою наліпкою на корпусі, на якій міститься напис: «01014219»;

4.Системний блок марки: «Fujitsu Siemens Computers», модель: «DT7-D2348», s/n: НОМЕР_2 ;

5.Системний блок марки: «Lenovo», модель: «8А14А», s/n: НОМЕР_3 ;

6.Системний блок марки: «DELL», модель: «DCCY1F», s/n: M9FOV4J;

7.Системний блок марки: «Fujitsu», модель: «DT8-D3061», s/n:YLCT021526;

8.Системний блок марки: «Fujitsu», модель: «DT8-D3061», s/n:YLCT009955;

9.Системний блок марки: «Lenovo», з паперовою наліпкою на корпусі, на якій міститься напис: «01013345»;

10.Системний блок марки: «Fujitsu», модель: «DT8-D3061», s/n:YLCT064685;

11.Системний блок марки: «Lenovo», модель: «SOX6OC», s/n: PC00H11Z;

12.Системний блок без ідентифікуючих ознак з наявною на корпусі паперовою наліпкою, на якій міститься напис: «01019797»;

13.Системний блок марки: «Lenovo», модель: «S1X000», s/n: НОМЕР_14 ;

14.Системний блок марки: «Lenovo», модель: «PL7», s/n: R8X25LL;

15.Монітор до системного блоку марки: «Occz»;

16.Монітор до системного блоку марки: «DELL»;

17.Монітор до системного блоку марки: «Belnea»;

18.Монітор до системного блоку марки: «Occz»;

19.Монітор до системного блоку марки: «NCC»;

20.Монітор до системного блоку марки: «Occz»;

21.Монітор до системного блоку марки: «Occz»;

22.Монітор до системного блоку марки: «Occz»;

23.Монітор до системного блоку марки: «Occz»;

24.Монітор до системного блоку марки: «Occz»;

25.Монітор до системного блоку марки: «Occz»;

26.Монітор до системного блоку марки: «Occz»;

27.Комп`ютерні миші в кількості 13 шт.;

28.Комп`ютерні клавіатури в кількості 14 шт.;

29.Wi-fi роутери марки: «Tp Link» в кількості 3 шт.;

30.Мобільний телефон марки: «Redmi 9» модель: «M2004J19A6» в корпусі синього кольору з пошкодженнями екрану у вигляді тріщин, який добровільно видала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила пароль логічного захисту: «2014», в мобільному телефоні наявна сім картка оператора: «ВФ Україна» з номером: НОМЕР_6 , та сім картка оператора «Київстар» з номером: НОМЕР_7 ;

31.Дві рамки з кольоровими аркушами паперу, на яких зазначено інформацію про азартні ігри;

32.Системний блок марки: «HP», з паперовою наліпкою на корпусі, на якій міститься напис: «104143741»;

33.Монітор до системного блоку марки: «NCC»;

34.Монітор до системного блоку марки: «DELL»;

35.Монітор до системного блоку марки: «DELL»;

36.Мобільний телефон марки: «ZTE Blade» модель: «A31Plus», imei1: НОМЕР_9 , imei 2: НОМЕР_10 , s/n: НОМЕР_11 в корпусі синього кольору, який знаходився у сейфі в приміщенні: «каса»;

37.Мобільний телефон марки: «Nokia» (кнопковий) в корпусі білого кольору з сім карткою оператора «Київстра» з номером: « НОМЕР_12 »;

38.Грошові кошти в національній валюті (гривня) в загальній сумі: 900 грн., купюрами номіналом: 200 грн. - 2шт. та 20 грн. - 25 шт., котрі було виявлено та вилучено з сейфу, розміщеного в кімнаті: «каса»;

39.Аркуші паперу (візитні картки) із зазначенням адреси залу:«Базарна 14» та номерів телефону: « НОМЕР_13 », «НОМЕР_15» в кількості 96 шт.;

40.Аркуші паперу з назвами азартних ігор в кількості 2 шт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1