УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 03.02.2024за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 03.02.2024 о 16:30 год. надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу із 17:30 по 18:03 31.01.2024 невідома особа таємно заволоділа її грошовими коштами, які знаходились на належній їй картці НОМЕР_1 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 03.02.2024 потерпіла, перебуваючи за місцем свого проживання, переглядала мобільний додаток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявила, що в її рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.01.2024 о 17:30 збільшено кредитний ліміт до 70 000 грн.

В період часу із 17:30 по 18:03 з її рахунку НОМЕР_1 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 69 974 грн. перераховувано спершу на створену від її імені картку НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку створено 30.01.2024. Вказані грошові кошти перераховувано невідомою особою із картки НОМЕР_2 на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (із позначкою «на Lamborgini»), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Однак, 03.03.2024 потерпіла виявила, що її на картку НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 повернулись гроші у розмірі 33 774 грн.

Потерпіла ОСОБА_4 зв`язалась із працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що 03.02.2024 на її ім`я оформлено розстрочку у розмірі 70 000 грн. Тобто, фактично потерпілій була завдана грошова шкода в розмірі 106 200 грн.

Наведене повністю підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 26.02.2024 по справі № 127/4037/24 18.04.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу 29.01.2024 року по 09.02.2024 року. В подальшому 22.04.2024 вищевказана інформація направлена в порядку ст. 40 КПК України до УПК у Вінницькій області ДК НПУ для аналізу. 03.05.2024 отримано відповідь від вищевказаної установи.

В результаті встановлено, що:

По банківській картці № НОМЕР_1 :

31.01.2024 17:41:20 з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 36920 грн., на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4

31.01.2024 17:43:22 з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 32032 грн., на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 .

По банківської картці № НОМЕР_2 :

31.01.2024 17:36:55 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів в сумі 35000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 і належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , прописка: АДРЕСА_1 .

31.01.2024 17:39:19 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 35000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 і належить ОСОБА_6 .

31.01.2024 17:41:46 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 33774 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 і належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , прописка: АДРЕСА_2 .

31.01.2024 17:55:39 з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 28000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 і належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 .

По банківській картці № НОМЕР_6 :

31.01.2024 17:36:55 на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 і належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , прописка: АДРЕСА_1 зараховано грошові кошти в сумі 35000 грн. від ОСОБА_4

31.01.2024 17:37:37 з карткового рахунку № НОМЕР_7 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 і належить ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 34829 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_13 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 та належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_14 , прописка: АДРЕСА_3 .

31.01.2024 17:39:19 на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 та належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_8 , прописка: АДРЕСА_1 зараховано грошові кошти в сумі 35000 грн. від ОСОБА_4

31.01.2024 17:39:58 з карткового рахунку № НОМЕР_7 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 та належить ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 18923,03 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 та належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_16 , прописка: АДРЕСА_4 .

31.01.2024 17:47:57 з карткового рахунку № НОМЕР_7 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 та належить ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 16200 грн. на банківську картку № НОМЕР_17 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

По банківській картці № НОМЕР_5 :

31.01.2024 17:41:46 на картковий рахунок № НОМЕР_9 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відноситься до ІНФОРМАЦІЯ_3 та належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , прописка: АДРЕСА_2 зараховано грошові кошти в сумі 33774 грн. від ОСОБА_4 .

31.01.2024 19:38:21 з карткового рахунку № НОМЕР_9 здійснено оплату на суму 831,13 грн.(розрахунки за 31.01.2024 купівля товару в сумі 20,1 (978) №картки НОМЕР_18 (hold) NONE, ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Nicosia,CY).

Тому виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , (к. т. НОМЕР_19 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_17 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_17 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період часу з 29.01.2024 по 05.07.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 29.01.2024 по 05.07.2024;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід врахувати, що матеріали цивільної справи, не є документами, до яких заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК, а тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000055 від 03.02.2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_17 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_17 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » період часу з 29.01.2024 по 05.07.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 29.01.2024 по 05.07.2024;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результати службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя