Провадження № 1-кс/750/3492/24
У Х В А Л А

27 серпня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001552 від 28.11.2022, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з картковими банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001552 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27.11.2022 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 27.11.2022 близько 18 год. 00 хв. заявнику на мобільний телефон НОМЕР_3 з телефону НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився працівником банку та повідомив про можливі шахрайські дії та, як наслідок, на картковий рахунок невстановленої особи, за номером картки НОМЕР_2 за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двома платежами перерахував гроші в загальній сумі 37000 грн. та в подальшому за допомогою мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок невстановленої особи, за номером картки НОМЕР_1 гроші в загальній сумі 43500 грн., в наслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 80500 грн. Допитаний ОСОБА_5 надав вказані вище показання.

Як встановлено в ході досудового розслідування, банківська картка за номером НОМЕР_1 та банківська картка за НОМЕР_2 на які ОСОБА_5 , будучи введений в оману невстановленою особою, перерахував гроші, відкриті в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) з метою встановлення особи, яка користується банківськими картками за номером НОМЕР_1 та за номером НОМЕР_2 та перевірки вказаних осіб на причетність до вчинення вище зазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 30.12.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 30.12.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 30.12.2022;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 30.12.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 30.12.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 00 год. 00 хв. 30.12.2022;

-фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі.

Строк дії ухвали встановити до 26 вересня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1