СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4756/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001437 від 23.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати йому, слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 та іншим слідчим з групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської карти за номером № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані банківські картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток; з розкриттям номеру банківських карток;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 12.08.2023 по 20.12.2023 по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001437 від 23.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці в ОСОБА_7 , виник злочинний умисел спрямований на повторне заволодіння майном потерпілих під приводом створення штучного уявлення про те, що він може допомогти з придбанням товарів зі знижками до 70% адже раніше працював в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою безпосередньої реалізації свого злочинного умислу спрямованого на досягнення злочинної мети особистого збагачення, ОСОБА_7 , не маючи постійного джерела доходів, створив в колі знайомих між собою осіб хибне уявлення про те, що він має змогу купувати різного роду товари в мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі знижкою в розмірі до 70 відсотків від ринкової вартості товару, не маючи при цьому можливості виконати взяті на себе зобов`язання.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що шляхом обману, ОСОБА_7 , в лютому 2023 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці взяв в борг грошові кошти.

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_8 , будучи введений в оману ОСОБА_7 , надав в борг грошові кошти, а саме передав останньому грошові кошти в сумі 1 300 доларів США, що відповідно до курсу Національного Банку України становить 51 090 грн. та 14.08.2023 року в невстановленому досудовим слідством місці перерахував в борг на банківську картку, яку надав ОСОБА_7 № НОМЕР_2 в сумі 10 000 грн., та в цей же день передав наручно грошові кошти в сумі 5 000 грн.

Окрім цього, реалізуючи свій злочинний план спрямований на повторне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_9 шляхом обману, ОСОБА_7 , 13.08.2023 о 18 год. 26 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом здійснення ним купівлі товарів зі знижками, що належать магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запевнив потерпілого в своїй доброчесності та можливості виконати взяті на себе зобов`язання по придбанню товарів із значними знижками.

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_9 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , замовив для придбання в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зарядну станцію. За підрахунками ОСОБА_7 , вартість зарядної станції з нібито урахуванням знижка мала скласти 11 000 гривень.

Порахувавши таку ціну для себе вигідною, потерпілий ОСОБА_9 , 13.08.2023 року, о 18 год. 26 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував оголошену ним суму з урахуванням нібито наявної знижки, перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11 000 грн.

Окрім цього, реалізуючи свій злочинний план спрямований на повторне заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_10 шляхом обману, ОСОБА_7 , 13.12.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом здійснення ним купівлі товарів зі знижками, що належать магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запевнив потерпілого в своїй доброчесності та можливості виконати взяті на себе зобов`язання по придбанню товарів із значними знижками.

В свою чергу потерпілий ОСОБА_10 , будучи введеним в оману ОСОБА_7 , замовив для придбання в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари для власних потреб, а саме: ноутбук марки «HP Victus 16». За підрахунками ОСОБА_7 , вартість таких товарів з нібито урахуванням знижка мала скласти 12 500 гривень.

Порахувавши таку ціну для себе вигідною, потерпілий ОСОБА_10 , 13.12.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував оголошену ним суму з урахуванням нібито наявної знижки, перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , яку надав гр. ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 12 500 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу 12.08.2023 по 20.12.2023 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що Святошинським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001437 від 23.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 та слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0001437 від 23.04.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської карти за номером № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані банківські картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток; з розкриттям номеру банківських карток;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 12.08.2023 по 20.12.2023 по банківській карті № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1