Провадження № 1-кс/761/8766/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000594, внесеного до ЄРДР 26.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 26.03.2024, розпочатого за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2024 приблизно о 21 год. 23 хв., перебуваючи за адресою:

АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 на телефонний застосунок "Телеграм" з акаунта нібито від репетитора її доньки, надійшло повідомлення з проханням позики грошових коштів у борг. В подальшому, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень з належної їй банківської картки НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 . В результаті чого, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 5000 гривень. На даний час виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі. За таких обставин дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснення копій документів, в яких міститься інформація по банківського рахунку, до якого випущене картка № НОМЕР_2 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: 1) власника банківського рахунку карток картки

№ НОМЕР_2 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи); 2) належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі (юридичний особі) - власнику банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку; 3) відомості щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є засобом доступу до банківського рахунку картки

№ НОМЕР_2 ; 4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 24.03.2024 по 31.03.2024 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); 5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.I.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 24.03.2024 по 31.03.2024; 6) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 в період часу з 24.03.2024 по 31.03.2024.

Дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню і наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, у провадженні відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 26.03.2024, розпочатого за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню. .

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , а також дізнавачам, що перебувають у групі дізнавачів, у кримінальному провадженні № 0000594, та/або, за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю зробити копії а саме:

1) власника банківського рахунку карток картки № НОМЕР_2 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі, якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи);

2) належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі (юридичний особі) - власнику банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку;

3) відомості щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які є засобом доступу до банківського рахунку картки № НОМЕР_2 ;

4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти в період часу з 24.03.2024 по 31.03.2024 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.I.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу з 24.03.2024 по 31.03.2024;

6) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 в період часу з 24.03.2024 по 31.03.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: