УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001242 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 27.09.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Слідчий у клопотанні зазначає про те, що група посадових осіб Департаменту міського господарства Одеської міської ради, зловживаючи службовим становищем, вступивши в злочину змову директором підпорядкованого комунального підприємства «Сервісний центр» та уповноваженими особами з публічних закупівель зазначеного комунального підприємства в умовах воєнного стану на території України, розробили схему щодо привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ3 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, вартості використаних матеріалів та використання дешевих матеріалів замість тих, які вказані у проекті, невірно застосовують кошторисні розцінки у актах виконаних робіт при проведенні капітальних ремонтів приміщень (захисних споруд цивільного захисту - укриттів) та облаштування безпечних умов.

Так, в період серпня-вересня 2023 року між ТОВ «Колійник К» та КП «Сервісний центр» було укладено 4 договори (№122/23к; №123/23к; №124/23к; №125/23к), на здійснення капітального ремонту захисних споруд, що за адресами: м Одеса, вул. Заньковецької, 11, просп. Адміральський, 24 , просп. Адміральський, 25-а, просп. Адміральський, 16-А , з терміном виконання робіт до травня 2024 року.

18.07.2023 року відповідно до «особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 року № 1178 без застосування відкритих торгів, між директором КП «Сервісний центр» ОСОБА_5 (замовник), ТОВ «Колійник К», в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №125/23К, про проведення «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту за адресою: м Одеса, вул. Заньковецької, 11». Ціна договору складає 2 745 225 грн. із терміном виконання робіт до 31.12.2023 року.

Додатковою угодою №4 від 28.06.2024 року було продовжено строк виконання робіт до травня 2024 (календарний графік затверджено директором Департаменту міського господарства Одеської міської ради ОСОБА_7 ).

Відповідно до відкритих джерел, встановлено, що на рахунок «афілійованого» підприємства ТОВ «Колійник К» за виконання робіт за договором перераховано грошові кошти в розмірі 414 586,8 грн. Загальна сума грошових коштів отриманих на рахунок ТОВ «Колійник К» (IBAN НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Банк Восток») складає більше 5 млн. 450 тис. грн.

В ході проведення слідчих (оперативно-розшукових) заходів було встановлено, що посадові особи підрядної організації ТОВ «Колійник К», маючи на меті привласнення бюджетних коштів, працюючи на вищевказаних об`єктах, виконуючи свою роль у зазначеній групі осіб, достовірно знаючи про порушення на об`єктах будівництва, вносили недостовірні відомості до офіційних документів та в подальшому отримували на розрахункові рахунки кошти, та використовували їх на власний розсуд.

Крім того в ході проведення ремонтних робіт в укриттях, ТОВ «Колійник К» здійснювали закупівлю будівельних матеріалів по завищеним цінам у ТОВ «ОЛВІА» () та ТОВ «Укрінстал Одеса» () .

Таким чином встановлено, що фактично виконані роботи на об`єктах що за адресами: м Одеса, вул. Заньковецької, 11, просп. Адміральський, 24, просп. Адміральський, 25-а, просп. Адміральський, 16-А , не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Також до злочинної діяльності залучено інженера з технічного нагляду, а саме ФОП ОСОБА_8 , який є відповідальним за здійснення технічного нагляду щодо виконання робіт на об`єктах.

Наразі в ході досудового розслідування є підстави вважати, що посадовими особами Департаменту міського господарства Одеської міської ради за попередньою змовою з посадовими особами підпорядкованого комунального підприємства «Сервісний центр», ТОВ «Колійник К», ФОП ОСОБА_8 , та іншими особами здійснюється привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ-3 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, вартості використаних матеріалів при проведенні капітальних ремонтів захисних споруд, що за адресами: м. Одеса, вул. Заньковецької, 11 , просп. Адміральський, 24 , просп. Адміральський, 25-а, просп. Адміральський, 16-А ,

На теперішній час по кримінальному провадженню призначено будівельно-технічні експертизи.

Відповідно до клопотання, експерту для проведення судової експертизи необхідно надати:

1.Виконавчу документацію відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», а саме:

-а) загальний журнал робіт (додаток А);

-б) спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт (додаток Б);

-в) журнал авторського нагляду;

-г) акти на закриття прихованих робіт;

-д) акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

-е) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;

-ж) документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій;

-і) акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

-к) інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт;

2.Первинну звітну документацію (акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, Кб-3), підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту), та інші супутні документи, що стосуються виконаних робіт договорів №122/23к; №123/23к; №124/23к; №125/23к;

3.Листування між сторонами, що стосуються предмету вищенаведеного Договору (офіційні листи та відповідні додатки до них);

4.Технічну документацію (технічний паспорт) на будівлю захисної споруди цивільного захисту за адресою: просп. Адміральський, 16-А, м. Одеса.

5.Проєктну (проєктно-кошторисну, проєктно-технічну тощо) документацію до договорів №122/23к; №123/23к; №124/23к; №125/23к в повному обсязі.

Оперативним підрозділом УСР в Одеській області встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення імовірно причетний директор ТОВ «КОЛІЙНИК К» () ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою діяльність в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, на теперішній час для всебічного проведення досудового розслідування, встановлення повного кола осіб та отримання достатніх доказів їх причетності до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Колійник К» () за адресою: АДРЕСА_5 з метою відшукання та вилучення речей та документів, які можуть містити у собі інформацію, яка може мати доказове значення в рамках кримінального провадження.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити речі та документи під час проведення обшуку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та осіб, що причетні до його вчинення.

Без відшукання таких речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0001242 від 27.09.2023 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів.

В рамках вказаного кримінального провадження оперативним підрозділом УСР в Одеській області встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення імовірно причетний директор ТОВ «КОЛІЙНИК К» () ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює свою діяльність в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_5 .

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Колійник К» () за адресою: АДРЕСА_5 можуть знаходитися речі, предмети та документи, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження та мають вагоме значення для досудового розслідування.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон і відчуження об`єктів нерухомого майна, власниками нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 88/1 є Корпорація «1223 Management Inc », ТОВ «БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП», ТОВ «Сервісний центр «Чорноморець», ТОВ «Бізнес-партнер Груп», корпорація «Р.А.Н. Менеджмент ІНК», компанія «РАШН АД ІНК».

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть знаходитися предмети, що мають відношення до кримінального правопорушення.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001242 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001242 від 27.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем здійснення діяльності ТОВ «Колійник К» () адресою: АДРЕСА_5, з метою відшукання та вилучення:

-всіх примірників договорів №122/23к; №123/23к; №124/23к; №125/23к укладених з КП «Сервісний центр» з усіма додатками;

-виконавчої документації відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», а саме:

а) загальний журнал робіт (додаток А);

б) спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт (додаток Б);

в) журнал авторського нагляду;

г) акти на закриття прихованих робіт;

д) акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій;

е) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;

ж) документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій;

і) акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;

к) інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт;

-первинної звітної документації (акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, Кб-3), підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту), та інші супутні документи, що стосуються виконаних робіт договорів №122/23к; №123/23к; №124/23к; №125/23к;

-листування між сторонами, що стосуються предмету вищенаведених Договорів (офіційні листи та відповідні додатки до них);

-технічної документації (технічний паспорт) на будівлю захисні споруди цивільного захисту, що за адресами: м. Одеса, вул. Заньковецької, 11, просп. Адміральський, 24, просп. Адміральський, 25-а, просп. Адміральський, 16-А .

-проєктної (проєктно-кошторисної, проєктно-технічної тощо) документації до договорів №122/23к; №123/23к; №124/23к; №125/23к в повному обсязі;

-всіх актів оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, в яких зафіксовано його стан;

-протоколів засідання технічної наради по об`єктам;

-банківських виписок по рахункам ТОВ «Колійник К» у яких відображено перерахування безготівкових грошових коштів від КП «Сервісний центр» за виконання договорів підряду №122/23к; №123/23к; №124/23к; №125/23к;

-банківських виписок по рахункам ТОВ «Колійник К» у яких відображено перерахування безготівкових грошових коштів від ТОВ «КОЛІЙНИК К» до ТОВ «Укрінстал Одеса» () та ТОВ «ОЛВІА» () за придбання будівельних матеріалів в тому числі на металевих дверей, які встановлені в укриттях;

-товарних накладних відповідно до яких ТОВ «КОЛІЙНИК К» отримувало від ТОВ «Укрінстал Одеса» та ТОВ «ОЛВІА» () будівельні матеріали;

-товарно-транспортних накладних, відповідно до яких було здійснено поставку будівельних матеріалів на об`єкти будівництва;

-електронних носіїв, на яких містяться електронні цифрові підписи ТОВ «Колійник К» (), ТОВ «ОЛВІА (), ТОВ «Укрінстал Одеса» та інших підприємств, причетних до скоєння кримінального правопорушення;

-електронних пристроїв, в тому числі робочі комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони працівників, які можуть містити інформацію та документи щодо участі у вказаній закупівлі, укладання та виконання вказаних договорів та могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, документації, що містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення;

-документації, що містять зразки почерку та підписів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та печаток Департаменту міського господарства Одеської міської ради, комунального підприємства «Сервісний центр», ТОВ «Колійник К»;

-грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та інформація щодо їх походження відсутня

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1