Провадження № 1-кс/686/9173/24
31 жовтня 2024 року м. Хмельницький
Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді, з клопотанням про накладення арешту про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів з позбавленням права відчуження, розпоряджання та користування на наступні документи:договір № 37/21ЕПд від 23.10.2021 з додатками № 1, № 2, № 3, № 4 до договору на 24 арк.;копію додаткової угоди № 1 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 08.06.2021 з додатками на 9 арк.;копію додаткової угоди № 2 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 13.10.2021 з додатками на 2 арк.;копію додаткової угоди № 3 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 08.11.2021 з додатками на 3 арк.;копію додаткової угоди № 4 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 08.12.2021 з додатками на 2 арк.;копію додаткової угоди № 5 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 29.12.2021 з додатками на 3 арк.;копію додаткової угоди № 6 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 27.01.2022 з додатками на 9 арк.;копію додаткової угоди № 7 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 09.05.2022 з додатками на 2 арк.;додаткова угода № 8 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 14.01.2023 на 1 арк.;додаткова угода № 9 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 14.04.2023 з додатками на 3 арк.;додаткова угода № 10 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 07.09.2023 з додатками на 3 арк.;додаткова угода № 11 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 07.11.2023 з додатками на 3 арк.;додаткова угода № 12 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 14.11.2023 з додатками на 3 арк.;додаткова угода № 13 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 14.12.2023 з додатками на 3 арк.;додаткова угода № 14 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 27.12.2023 з додатками на 3 арк.;додаткова угода № 15 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 01.02.2024 з додатками на 9 арк.;додаткова угода № 16 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 09.04.2024 з додатками на 3 арк.;додаткова угода № 17 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 14.05.2024 на 3 арк.;додаткова угода № 18 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 22.05.2024 з додатками на 3 арк.;додаткова угода № 19 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 28.06.2024 з додатками на 3 арк.;додаткова угода № 20 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 09.08.2024 з додатками на 3 арк.;додаткова угода № 21 про внесення змін до Договору № 37/21ЕПд від 23.10.2021 від 08.10.2024 з додатками на 3 арк.; договір № 194/21ЕПд від 21.09.2021 з додатками № 1, № 2 , № 3, № 4 до договору на 25 арк.; копія додаткової угоди № 1 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПд від 21.09.2021 від 13.10.2021 з додатками на 3 арк.; копія додаткової угоди № 2 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 29.12.2021 з додатками на 3 арк.;копія додаткової угоди № 3 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 27.01.2022 з додатками на 10 арк.;копія додаткової угоди № 4 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 09.05.2022 з додатком на 3 арк.;додаткова угода № 5 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 14.04.2023 на 1 арк.;додаткова угода № 6 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 14.04.2023 з додатком на 3 арк.;додаткова угода № 7 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 07.09.2023 з додатком на 3 арк.;додаткова угода № 8 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 07.11.2023 з додатком на 3 арк.;додаткова угода № 9 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 24.11.2023 з додатком на 3 арк.;додаткова угода № 10 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 27.12.2023 з додатком на 3 арк.;додаткова угода № 11 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 01.02.2024 з додатком на 4 арк.;додаткова угода № 12 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 09.04.2024 з додатком на 4 арк.;додаткова угода № 13 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 14.05.2024 на 4 арк.;додаткова угода № 14 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 22.05.2024 з додатком на 4 арк.;додаткова угода № 15 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 28.06.2024 з додатком на 4 арк.;додаткова угода № 16 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 09.08.2024 з додатком на 4 арк.;додаткова угода № 17 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 13.09.2024 з додатком на 4 арк.;додаткова угода № 18 про внесення змін до Договору № 194/21ЕПдвід 21.09.2021 від 08.10.2024 з додатком на 4 арк.;витяги платіжних інструкцій за грудень 2023 року на 1 арк;витяги платіжних інструкцій за листопад 2023 року на 4 арк;витяги платіжних інструкцій за жовтень 2023 року на 2 арк;витяги платіжних інструкцій за вересень 2023 року на 3 арк;витяги платіжних інструкцій за серпень 2023 року на 7 арк;витяги платіжних інструкцій за липень 2023 року на 7 арк;витяги платіжних інструкцій за червень 2023 року на 17 арк; витяги платіжних інструкцій за травень 2023 року на 14 арк;витяги платіжних інструкцій за квітень 2023 року на 5 арк;витяги платіжних інструкцій за лютий 2023 року на 9 арк;витяги платіжних інструкцій за січень 2023 року на 1 арк; витяги платіжних інструкцій за жовтень 2024 року на 25арк;витяги платіжних інструкцій за вересень 2024 року на 46 арк;витяги платіжних інструкцій за серпень 2024 року на 56 арк;витяги платіжних інструкцій за липень 2024 року на 60 арк;витяги платіжних інструкцій за червень 2024 року на 183 арк;витяги платіжних інструкцій за травень 2024 року на 49 арк;витяги платіжних інструкцій за квітень 2024 року на 90 арк;витяги платіжних інструкцій за 2024 року на 56 арк;план виконання робіт на вересень 2024 року з додатком на 4 арк.; план виконання робіт на серпень 2024 року на 4 арк.; план виконання робіт на липень 2024 року на 4 арк.; план виконання робіт на червень 2024 року на 3 арк.; план виконання робіт на травень 2024 року на 2 арк.; план виконання робіт на квітень 2024 року на 2 арк.; копія плану виконання робіт на березень 2024 року на 4 арк.; план виконання робіт на лютий 2024 року на 1 арк.; план виконання робіт на січень 2024 року на 2 арк.; план робіт на осінньо-зимовий період 2023-2024 року на 1 арк.; план виконання робіт на грудень 2023 року на 2 арк.; план виконання робіт на листопад 2023 року на 3 арк.; план виконання робіт на жовтень 2023 року на 3 арк.; план виконання робіт на вересень 2023 року на 4 арк.; план виконання робіт на серпень 2023 року на 4 арк.; план виконання робіт на липень 2023 року на 6 арк.; план виконання робіт на червень 2023 року на 8 арк.; план виконання робіт на травень 2023 року на 6 арк.; план виконання робіт на квітень 2023 року на 8 арк.; план виконання робіт на березень 2023 року на 4 арк.; план виконання робіт на лютий 2023 року на 4 арк.; план виконання робіт на січень 2023 року на 2 арк.; копія плану виконання робіт на січень 2021 року на 1 арк.;копія плану виконання робіт на лютий 2022 року на 1 арк.;копія плану виконання робіт на квітень 2022 року на 1 арк.;копія плану виконання робіт на травень 2022 року на 2 арк.;копія плану виконання робіт на червень 2022 року на 2 арк.;копія плану виконання робіт на липень 2022 року на 1 арк.;копія плану виконання робіт на серпень 2022 року на 2 арк.;копія плану виконання робіт на вересень 2022 року на 2 арк.;копія плану виконання робіт на жовтень 2022 року на 3 арк.;копія плану виконання робіт на листопад 2022 року на 2 арк.;копія плану виконання робіт на грудень 2022 року на 1 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору № 194/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за жовтень 2023 року до договору № 194/21 на 5 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору № 194/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за жовтень 2023 року до договору № 194/21 на 3 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору № 194/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за листопад 2023 року до договору № 194/21 на 4 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору № 194/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за грудень 2023 року до договору № 194/21 на 3 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору № 194/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за грудень 2023 року до договору № 194/21 на 4 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору № 194/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за грудень 2023 року до договору № 194/21 на 4 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору № 194/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за січень 2024 року до договору № 194/21 на 4 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за жовтень 2023 року до договору №37/21 на 3 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за жовтень 2023 року до договору №37/21 на 4 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за листопад 2023 року до договору №37/21 на 4 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.; довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за листопад 2023 року до договору №37/21 на 5 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за листопад 2023 року до договору №37/21 на 4 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за листопад 2023 року до договору №37/21 на 3 арк.;відомість ресурсів на 1 арк.; довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за листопад 2023 року до договору №37/21 на 4 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за листопад 2023 року до договору №37/21 на 3 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за листопад 2023 року до договору №37/21 на 5 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за грудень 2023 року до договору №37/21 на 3 арк.;відомість ресурсів на 1 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за грудень 2023 року до договору №37/21 на 3 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за грудень 2023 року до договору №37/21 на 3 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за грудень 2023 року до договору №37/21 на 3 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за грудень 2023 року до договору №37/21 на 4 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за грудень 2023 року до договору №37/21 на 3 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за грудень 2023 року до договору №37/21 на 4 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.; довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за грудень 2023 року до договору №37/21 на 3 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за грудень 2023 року до договору №37/21 на 3 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за грудень 2023 року до договору №37/21 на 3 арк.;відомість ресурсів на 1 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за грудень 2023 року до договору №37/21 на 3 арк.;відомість ресурсів на 1 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за грудень 2023 року до договору №37/21 на 4 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за січень 2023 року до договору №37/21 на 3 арк.;відомість ресурсів на 1 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за січень 2023 року до договору №37/21 на 3 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за січень 2023 року до договору №37/21 на 4 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за січень 2023 року до договору №37/21 на 5 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.;довідка про вартість виконаних робіт за квітень 2024 року до договору №37/21 на 1 арк;акт прийому-передачі наданих послуг за січень 2023 року до договору №37/21 на 4 арк.;відомість ресурсів на 2 арк.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що що службові особи філії «Кам`янець-Подільська ДЕД» ДП «Хмельницький облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія» «Автомобільні дороги України» за попередньою змовою із службовими особами філії «Ярмолинецький райавтодор» ДП «Хмельницький облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія» «Автомобільні дороги України» та асфальтного заводу ДП «Хмельницький облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія» «Автомобільні дороги України», привласнили бюджетні кошти виділенні на виконання будівельних робіт, в умовах воєнного стану.
Так, в ході здійснення оперативно-службової діяльності, спрямованої на попередження нанесення шкоди економічним інтересам держави, УСБУ у Хмельницькій області встановлено, що за січень-березень 2024 року Філія «Кам`янець-Подільська ДЕД» ДП «Хмельницький облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія» «Автомобільні дороги України» прозвітувала що здійснила ліквідацію вибоїн асфальтобетонного покриття автомобільних доріг на загальну суму близько 869 тис. грн., при цьому використали 99 т асфальтобетонної суміші, зокрема 92 т отриманої з асфальтобетонного заводу філії «Ярмолинецький райавтодор».
Зокрема, здійснено ямковий ремонт наступних автомобільних доріг:
-Т-23-21 Ярмолинці Кам`янець-Подільський на загальну суму близько 174 тис грн та використано 22 т суміші;
- Т-20-02 Тернопіль Жванець на загальну суму близько 90 тис грн та використано 10 т суміші;
-Т-23-08 Гуків Могилів-Подільський на загальну суму близько 304 тис грн та використано 36 т суміші;
-Т-23-21 Ярмолинці Кам`янець-Подільський на загальну суму близько 106 тис грн та використано 12 т суміші;
-Н-03 Житомир - Чернівці на загальну суму близько 112 тис грн та використано 12 т суміші;
-Н-03 Житомир - Чернівці на загальну суму близько 83 тис грн та використано 7 т суміші.
Проте, згідно видаткової накладної від 31.10.2023 № 162 фактична поставка філії суміші з асфальтобетонного заводу філії «Ярмолинецький райавтодор» становила лише 46 т.
З метою приховання розбіжностей в документи внесено недостовірні відомості, а саме походження бітумомінеральної суміші 7 т власного виробництва Кам`янець-Подільською ДЕД на асфальтобетонному заводі. Водночас, у зв`язку з відсутністю постачання газу зазначений завод не виготовляв суміш у даний період. В свою чергу, завищення використанної асфальтобетонної суміші на 53 т та відсутність достатньої кількості матеріалів для проведення ямкового ремонту автомобільних доріг свідчить про неможливість виконання вищезазначених робіт у обсягах, зазначених у актах прийому-передачі наданих послуг.
Таким чином, завищено об`єми виконаних робіт та використаних матеріалів під час поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Кам`янець-Подільському району Хмельницької області, що призвело до привласнення бюджетних коштів та нанесення шкоди економічним інтересам держави в сумі близько 465 тис. грн.
В межах досудового розслідування, 25.10.2024 року в період часу з 11:03 по 16:17на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 20.10.2024 рокуу адміністративній будівлі ДП «Хмельницький облавтодор» АТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», за адресою м. Хмельницький, вул. Свободи, 77, проведено слідчу дію обшук. В ході проведення якого виявлено та вилучено вище перелічені документи.
Прокурор просить накласти арешт на зазначене майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про повернення клопотання з таких підстав.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
На підставі п.п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Зокрема, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, для прийняття законного та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, що має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.
Правомірним є арешт за умови одночасного існування критеріїв правомірності цього втручання (зокрема, законності, суспільного інтересу та справедливого балансу).
У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини неодноразово вказував, що має існувати розумна пропорційність між заходами і метою, заради якої їх застосовано (рішення у справі «Літґоу та інші проти Сполученого Королівства»).
Справедливий баланс має бути дотриманий між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основних прав людини.
Необхідний баланс не буде дотриманий, якщо особа, про яку йдеться, несе індивідуальний і надмірний тягар (рішення у справі «Брумареску, Трегубенко проти України»). Судам належить з`ясувати, чи дотримано справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу і вимогами захисту основних прав громадян (рішення у справах «Спорронг і Льонрот проти Швеції», «Іатрідіс проти Греції»).
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя