Дата документу 08.08.2024
Справа № 334/6426/24
Провадження № 1-кс/334/1982/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 13.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні СД Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000009 від 13.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 12.01.2024 до відділення поліції №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 12.01.2024 року невстановлені особи, під приводом знахідки особистих документів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 16 000 грн, а саме: перерахував грошові кошти за винагороду на абонентські номери телефонів НОМЕР_1 в сумі 1000 грн, НОМЕР_2 в сумі 5000 грн, НОМЕР_3 в сумі 5000 грн та НОМЕР_4 в сумі 5000 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 12.01.2024 близько о 11:00 він перебував в с. Тарасівка Фастівського району Київської області на залізничному переїздів, де з власної необережності втратив портмоне з грошовими коштами та особисті документи. Після чого він виклав оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про втрату документів та з прохання повернути за винагороду, у разі їх знаходження. 12.01.2024 близько 13:10 ОСОБА_5 перебував в м. Вишневе Бучанського району Київської області та йому на абонентський номер зателефонувала невідома особа, з абонентського номеру НОМЕР_3 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що знайшла його документи, які повернуть за винагороду. Після чого ОСОБА_5 повідомили, що потрібно піди терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або «Сіті24» та перерахувати грошові кошти на абонентські номери, які останні нададуть, тільки купюрами по 500 грн. та 1000 грн. На дані умови потерпілий погодився, але у нього не було готівки, тому він отримав інструкцію зняти готівку в одному з супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого будучі м. Вишневе Бучанського району Київської області.

Будучи у супермаркеті потерпілий чотирма платіжами перерахував грошові кошти на абонентські номери, які йому надала не особа в телефонному режимі, а саме: НОМЕР_5 в сумі 100( НОМЕР_2 в сумі 5000 грн., НОМЕР_3 в сумі 5000 грн., НОМЕР_4 в сумі 5000 грн. Після чого в телефонній розмові йому пояснили, що до нього підійде особа, та поверне документи, та на цьому розмова закінчилась Після перерахунку грошових коштів потерпілий зателефонував на абонентський номер НОМЕР_3 , але телефон було вимкнуто.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розсліді кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають і значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також можливість та необхідність розглянути клопотання за відсутності представників володільця інформації.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000009 від 13.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 10.01.2024 по 08.08.2024, а саме:

- чи здійснювалося виведення грошових коштів за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на банківські карти (якщо так вказати наявні рахунки та їх номери) або електронні гаманці за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_7 у період часу з 10.01.2024 по 08.08.2024;

- дата, час та коди авторизації платежів, дані особи від імені якої здійснювалися перерахунки грошових коштів за номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (анкетні дані, адреси поштових скриньок, Skype) тощо;

- інші операції, які були здійснені за допомогою мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період 10.01.2024 по 08.08.2024;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, приз платежу, отримувачі платежів;

- ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника і України; для юридичних осіб - повне найменування, код за ЄДРПОУ)

- номер рахунку контрагента;

- код за ЄДРПОУ надавача платіжних послуг контрагента.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 08 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1