УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001043 від 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2024 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що мала намір продати кухню на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 30.07.2024 в месерджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 написали, що хочуть придбати кухню та відправили посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшовши по якому, у період часу з 12:24 по 12:37 з банківської карти заявниці, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 були переведені грошові кошти в загальній сумі 61073,25 грн., тим самим завдавши останній матеріального збитку.

01.08.2024 в період часу з 09:00 год. по 09:30 год. було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 30.07.2024 приблизно о 10:30 год. вона виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу кухні за 10 000, 00 грн. Приблизно о 11:15 год. на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_3 надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 від невідомої особи, яка повідомила, що хоче придбати кухню з оголошення. ОСОБА_4 погодилась. Далі невідома особа сказала, що буде купляти її через ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку, так як потерпіла нічого не знала про цей спосіб доставку, невідома особа повідомила, що нічого складного немає треба лише перейти за посиланням, яке вона надіслала потерпілій. Що ОСОБА_4 і зробила, після чого ввела дані своєї банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме її номер НОМЕР_2 , на даному сайті. Потім потерпілій прийшло повідомлення про те, що ліміт на банківській картці підвищується, та вона підтвердила дану функцію. Потім потерпіла ОСОБА_4 не могла зайти в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та помітила, як невідома особа видалила повідомлення свої в месенджері «Вайбер». Після чого вона відразу пішла до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що з її банківської картки НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в загальній сумі приблизно 61 000, 00 грн. трьома транзакціями.

Пізніше зайшовши в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 побачила, що:

- 30.07.2024 о 12:37 грошові кошти в сумі 8040, 00 грн. (без урахування комісії) були перераховані на банківську картку НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 30.07.2024 о 12:32 грошові кошти в сумі 22110,00 грн. (без урахування комісії) були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 30.07.2024 о 12:24 грошові кошти в сумі 29145, 00 грн. (без урахування комісії) були перераховані на банківську картку НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Номери банківських карток, куди були переслані грошові кошти потерпілої, було видно через функцію в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «повторний переказ коштів». Загальна сума завданого матеріального збитку становить приблизно 61000, 00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_4 відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.06.2024 року по дату винесення ухвали.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001043 від 01.08.2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- відомостей, по банківській картці НОМЕР_4 , в період часу з 01.06.2024 року по 22.08.2024.

- документ про відкриття банківської карти НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключена банківська карта НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.06.2024 по 22.08.2024.

- документи про рух коштів по банківській картці НОМЕР_4 в період з 01.06.2024 по 22.08.2024.

- банківський рахунок кінцевого отримувача грошових коштів.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти НОМЕР_4 в період з 01.06.2024 по 22.08.2024

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя