Справа №209/2755/24
Провадження №1-кс/209/1151/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000089 від 11 квітня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 10 квітня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу кондиціонеру, спілкуючись за допомогою мережі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 500 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала з належної їй банківської картки за номером НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 одним платежем, товар до теперішнього часу не надійшов, грошові кошти останній не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

11 квітня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, 09 квітня 2024 року приблизно о 09.20 годині вона перебуваючи за місцем свого мешкання побачила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж кондиціонеру вартістю 3000 гривень. Дане оголошення її зацікавило та вона вирішила написати даному продавцю та замовити товар. Вона написала йому повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та домовилися, що вона перерахує передоплату за товар у сумі 500 гривень, на що їй надіслали номер картки, що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , куди вона перерахувала грошові кошти у сумі 500 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після оплати продавець пообіцяв, що відправить того ж дня, а саме 09 квітня 2024 року, вищевказаний товар по Новій пошті. Проте почекавши деякий час, товар ніхто не надіслав, на повідомлення ніхто не відповідає та продавець не виходить на зв`язок.

14 червня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який здійсненний на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 29 квітня 2024 року. В ході огляду документів, встановлено, що грошові кошти у сумі 500 гривень потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000089 від 11 квітня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВЦ № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , з можливістю з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- інформацію про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку, із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00.00 годин 09 квітня 2024 року по 18 вересня 2024 року: поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 годин 09 квітня 2024 року по 18 вересня 2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), із яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком № НОМЕР_3 з 00.00 годин 09 квітня 2024 року по 18 вересня 2024 року;

- інформацію про заміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, тати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «АВапк24»;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «АВаnк24»;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «АВаnк24», відносно зазначеного клієнта з 00.00 годин 09 квітня 2024 року по 18 вересня 2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «АВаnк24» відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «АВаnк24» відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису «АВаnк24» відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 18 вересня 2024 року по 18 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1