Справа № 569/2151/24
УХВАЛА

27 червня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників підозрюваних адвокатів- ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено із першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, -

встановив:

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування злочинів у кримінальному провадженні № 0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, за фактами організації незаконного переправлення через державний кордон України 43 осіб, ОСОБА_5 за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон України 10 осіб, ОСОБА_7 за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон України 9 осіб, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України у період з 12.08.2023 по 03.02.2024 під виглядом водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні перевезення та внесення відомостей про цих осіб до системи «Шлях», керівництва такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, щодо кількох осіб, з корисливих мотивів, отримавши за такі протиправні послуги не менше 13 300 Євро, що за курсом НБУ, станом на 30.04.2024 становить 495 981,63 грн.

Крім того, до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ОСОБА_13 , про те, що на території Рівненської області група осіб, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, підробляли документи від різних благодійних та громадських організацій та вносили завідомо неправдиві відомості до документів, які є підставою для розмитнення транспортних засобів при їх ввозі на територію України.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 24.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000110 від 12.09.2023 встановлено, що ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з іншими особами, з корисливих мотивів, вносив завідомо неправдиві відомості до документів у вигляді трудових договорів, які є підставою для внесення інформації до системи «Шлях» про працевлаштування водіїв, з метою незаконного перетину державного кордону України чоловіками в якості водіїв ФОП ОСОБА_8 .

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Всі вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження №0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

06.02.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

30.04.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відповідно, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

08.02.2024 слідчим суддею Рівненського міського суду відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово строком на 60 діб.

09.02.2024 слідчим суддею Рівненського міського суду відносно підозрюваної ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово строком на 60 діб.

04.04.2024 слідчим суддею Рівненського міського суду відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у період доби з 20 год., по 08 год., терміном до 06.05.2024.

04.04.2024 слідчим суддею Рівненського міського суду відносно підозрюваної ОСОБА_7 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово терміном до 06.05.2024.

02.05.2024 слідчим суддею Рівненського міського суду відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у період доби з 20 год., по 08 год., терміном до 01.07.2024.

02.05.2024 слідчим суддею Рівненського міського суду відносно підозрюваної ОСОБА_7 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у період доби з 20 год., по 08 год., терміном до 01.07.2024.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, підтверджуються матеріалами досудового розслідування, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

01.04.2024 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 06.05.2024.

02.05.2024 слідчим суддею Рівненського міського суду, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 06.07.2024.

Строк досудового розслідування закінчується в зазначений термін, тобто 06.07.2024, однак, завершити досудове розслідування у визначений строк не представляється за можливе, внаслідок особливої складності кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю проведення наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертизи відео-, звукозапису, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні, які знаходяться на виконанні у Львівському НДІСЕ;

долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комп`ютерно-технічної експертизи, яка знаходиться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ МВС України;

долучити матеріали виконаного доручення щодо проведення огляду інформації, отриманої у банківських установах ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «ПУМБ» щодо руху коштів по рахунках підозрюваних;

провести відібрання зразків почерку та підпису осіб, які були внесені до системи «Шлях» та з якими фіктивно укладались трудові договори про працевлаштування від імені ФОП « ОСОБА_8 », для проведення судових почеркознавчих експертиз.;

встановлення місцезнаходження та проведення допиту осіб, які перетинали кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» від ФОП « ОСОБА_8 », а також осіб, які повертали транспортні засоби на територію України;

долучити матеріали виконаних постанов про проведення слідчих (розшукових) дій на інших територіях, щодо проведення допитів та відібрання зразків підпису та почерку у керівників громадських та благодійних організацій від імені яких ФОП « ОСОБА_8 », здійснював ввезення на територію України транспортних засобів та гуманітарних вантажів, тощо;

провести огляд інформації, отриманої у Львівській та Волинській митницях, щодо ввезення на територію України товарів (у т.ч. вантажів гуманітарної допомоги, транспортних засобів, тощо), що підлягають письмовому декларуванню від імені ФОП « ОСОБА_8 », код РНОКПП НОМЕР_1 , а також митних декларацій та товаросупровідних документів, тощо;

здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у інтернет провайдеру «Ланет», щодо надання інформації, про ІР-адреси з яких здійснювалось внесення інформації до системи «Шлях», щодо осіб, які виїхали або мали виїхати за кордон від імені ФОП « ОСОБА_8 ;

вирішити питання щодо наявності підстав для повідомлення про підозру особам, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 358, 362 КК України;

виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування;

виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих фактичних даних у кримінальному провадженні.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше одного місяця. Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося за можливе у зв`язку з особливою складністю провадження, а без їх проведення неможливо завершити досудове розслідування.

В судовому засідання прокурор та слідчий, клопотання підтримали з підстав, у ньому наведених.

В судовому засіданні підозрювані та їх захисники не заперечили з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

01.04.2024 постановою першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 06.05.2024.

02.05.2024 слідчим суддею Рівненського міського суду, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 06.07.2024.

Строк досудового розслідування закінчується в зазначений термін, тобто 06.07.2024, однак, завершити досудове розслідування у визначений строк не представляється за можливе, внаслідок особливої складності кримінального провадження, у зв`язку із необхідністю проведення наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертизи відео-, звукозапису, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних у кримінальному провадженні, які знаходяться на виконанні у Львівському НДІСЕ;

долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комп`ютерно-технічної експертизи, яка знаходиться на виконанні у Рівненському НДЕКЦ МВС України;

долучити матеріали виконаного доручення щодо проведення огляду інформації, отриманої у банківських установах ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «ПУМБ» щодо руху коштів по рахунках підозрюваних;

провести відібрання зразків почерку та підпису осіб, які були внесені до системи «Шлях» та з якими фіктивно укладались трудові договори про працевлаштування від імені ФОП « ОСОБА_8 », для проведення судових почеркознавчих експертиз.;

встановлення місцезнаходження та проведення допиту осіб, які перетинали кордон України, відомості про яких внесено у систему «Шлях» від ФОП « ОСОБА_8 », а також осіб, які повертали транспортні засоби на територію України;

долучити матеріали виконаних постанов про проведення слідчих (розшукових) дій на інших територіях, щодо проведення допитів та відібрання зразків підпису та почерку у керівників громадських та благодійних організацій від імені яких ФОП « ОСОБА_8 », здійснював ввезення на територію України транспортних засобів та гуманітарних вантажів, тощо;

провести огляд інформації, отриманої у Львівській та Волинській митницях, щодо ввезення на територію України товарів (у т.ч. вантажів гуманітарної допомоги, транспортних засобів, тощо), що підлягають письмовому декларуванню від імені ФОП « ОСОБА_8 », код РНОКПП НОМЕР_1 , а також митних декларацій та товаросупровідних документів, тощо;

здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у інтернет провайдеру «Ланет», щодо надання інформації, про ІР-адреси з яких здійснювалось внесення інформації до системи «Шлях», щодо осіб, які виїхали або мали виїхати за кордон від імені ФОП « ОСОБА_8 ;

вирішити питання щодо наявності підстав для повідомлення про підозру особам, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 358, 362 КК України;

виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття та надання для ознайомлення стороні захисту матеріалів кримінального провадження; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування;

виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих фактичних даних у кримінальному провадженні.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше одного місяця. Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося за можливе у зв`язку з особливою складністю провадження, а без їх проведення неможливо завершити досудове розслідування.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України до шести місяців, тобто до 06 серпня 2024 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14