Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7604/24
Номер провадження 1-кс/711/2003/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000346 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000346 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000346 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Слідством встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області за зверненням гр. Н, який повідомив, що група осіб, в умовах воєнного стану, шляхом погроз застосування фізичного насильства відносно потерпілого, вимагають у нього грошові кошти.

На підставі положень ст. 222 КПК України, з метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, з урахуванням клопотання слідчого, в ухвалі слідчого судді не зазначається текст абзаців 3-4 мотивувальної частини клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, встановлено, що при зустрічі потерпілих з вимагачами, останні силоміць забирали у потерпілих мобільні телефони та через мобільні банківські додатки перераховували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , тим самим заволоділи грошовими коштами, які належать потерпілим.

Слідством встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до цих документів з можливістю вилучити їх копії, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000346 від 11.09.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000346 від 11.09.2024, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за заявою гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що група осіб, в умовах воєнного стану, шляхом погроз застосування фізичного насильства відносно потерпілого, вимагають у нього грошові кошти.

На підставі положень ст. 222 КПК України, з метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування, з урахуванням клопотання слідчого, в ухвалі слідчого судді не зазначаються обставини встановлені в ході досудового розслідування, які містять відомості абзаців 3-4 мотивувальної частини клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, проте вони враховані слідчим суддею при постановленні даного рішення, з огляду на їх підтвердження відповідними доказами, долученими до клопотання.

Слідством встановлено, що при зустрічі потерпілих з вимагачами, останні силоміць забирали у потерпілих мобільні телефони та через мобільні банківські додатки, перераховували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , тим самим заволоділи грошовими коштами, які належать потерпілим.

Слідством встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: розширеної виписки про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 18.06.2024 по 25.09.2024; анкети-заяви на відкриття картки № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; документів, які містять відомості чи здійснювалося зняття коштів по вказаній банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування за період часу з 18.06.2024 по 25.09.2024; відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 при знятті коштів за період з 18.06.2024 по 25.09.2024.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись із ними та здійснити тимчасове вилучення копій наступних документів на паперовому та/або електронному носії у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , за відповідною згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_3 ), а саме:

-розширеної виписки про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 18.06.2024 по 25.09.2024;

-анкети-заяви на відкриття картки № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

-документів, які містять відомості чи здійснювалося зняття коштів по вказаній банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування за період часу з 18.06.2024 по 25.09.2024;

-відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 при знятті коштів за період з 18.06.2024 по 25.09.2024.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1