справа № 208/9191/24
№ провадження 1-кс/208/1545/24
УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

У своєму клопотанні просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліці ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме здійснити виїмку оригіналів наступних документів датованих періодом 01.01.2022 по 31.12.2023, а саме: документи, які підтверджують факт постачання та оплату «солей», паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального, бензину різного асортименту), деревини (стійкі рудничі, ліс будівельний тощо), за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 роки, - від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі, довіреності, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі товару, листування, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, акти звірок.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000193 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування та оперативних заходів, встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовують протиправні оборудки з придбання у підконтрольних їм комерційних структур, за завищеними цінами товарно-матеріальних цінностей та послуг, які у подальшому використовуються для виробничих потреб вугледобувних підприємств державного підприємства.

Згідно оперативної інформації встановлено, що з червня 2021 року по цей час посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з представниками підконтрольних комерційних структур, за завищеними цінами під виглядом нового, здійснюють закупівлю контрафактного гірничо-шахтного обладнання та товарно-матеріальних цінностей, а також робіт з капітального ремонту гірничо-шахтного обладнання, вартість яких у декілька разів перевищує ринкові.

За результатами проведених заходів встановлено, що спільну фінансово господарську діяльність ДП з комерційними структурами активно лобіював колишній в.о. генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Водоп? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зокрема, ОСОБА_18 особисто контролював тендерний комітет ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо формування завищених цін на закупівлю необхідних товарно-матеріальних цінностей, підписання прямих договорів з підконтрольними комерційними структурами, своєчасного укладання з ними договорів, специфікацій та своєчасну оплату за поставлений товар/надані послуги.

При цьому, «націнку» у розмірі від 30 до 100% на ТМЦ та послуги з ремонту ГШО, ОСОБА_18 особисто збирав з представників окремих комерційних структур для подальшого розподілу між всіма учасниками протиправної схеми з привласнення майна та коштів державного підприємства.

Так, у ході проведення досудового розслідування проведена низка обшуків за адресами фактичного проживання Водоп? ОСОБА_19 , у ході яких виявлено та вилучений мобільний телефон Iphone.

У подальшому, проведено експертне дослідження вмісту мобільного телефону, за результатами якої встановлено, що у період 2022 року Водоп? ОСОБА_20 за допомогою месенджера веде переписку із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_21 , який за участь у тендерах пропонує 15% винагороди особисто в.о. генеральному директору.

У подальшому, зазначені службові особи погоджують акти звірок та суми постачання паливно-мастильних матеріалів, а також «солі», де Водоп? ОСОБА_22 корегує суми за поставку «солей», паливо-мастильних матеріалів (дизельного пального, бензину різного асортименту), деревини (стійкі рудничі, ліс будівельний тощо).

Зазначені обставини свідчать про попередню змову між службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб?єктами господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спрямовану на протиправність проведення тендерів, а також незаконного заволодіння бюджетними коштами.

На теперішній час, з метою повного, усестороннього та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність проаналізувати документ фінансово-господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у частині постачання на шахту «солей», паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального, бензину різного асортименту), деревини (стійкі рудничі, ліс будівельний тощо), за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 роки.

Крім того, вилучити необхідно оригінали вищевказаних документів.

Таким чином, проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінальног правопорушення (злочину), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим не доведено та невмотивовано, документально не підтверджено, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою перевірки та уточнення отриманих в ході досудового розслідування відомостей, клопотання необхідно задовольнити частково.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліці ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме здійснити виїмку завірених належним чином копій наступних документів датованих періодом 01.01.2022 по 31.12.2023, а саме: документи, які підтверджують факт постачання та оплату «солей», паливно-мастильних матеріалів (дизельного пального, бензину різного асортименту), деревини (стійкі рудничі, ліс будівельний тощо), за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 роки, - від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі, довіреності, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, акти прийому-передачі товару, листування, платіжні доручення, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, акти звірок.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1