26 вересня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання приватного сектору економіки, привласнили бюджетні кошти під час проведення закупівель.
В ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_5 » ШН НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 укладено ряд договорів на поставку товарів та послуг, які станом на 12.12.2023 є оплаченими. Разом із тим, згідно наявної у органу досудового розслідування інформації ціна на такі товари та послуги значно завищена.
З метою перевірки вказаної інформації до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_5 » ШН НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 направлено ряд запитів у порядку ст.93 КПК України, які станом на 17.08.2024 не виконані, відповідь не надано.
Разом із тим, до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлялись повістки про виклик голови ОСОБА_6 , який за викликами не прибув.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та збирання доказів у кримінальному провадженні, проведення судових товарознавчих, економічних та почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме до: документів що регламентують правовий статус директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , його посадові обов`язки, статуту Товариства; договору №26СП від 23.10.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору №22 від 27.09.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі товарів, видатковими накладними, платіжними дорученнями, листування між замовником та постачальником за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, документів які стали підставою для проведення закупівлі (рапорти співробітників про необхідність проведення закупівлі, звернення громадян, тощо), документів які підтверджують факт встановлення/використання за призначенням будівельних конструкцій та модульних приміщень, комерційні пропозиції Товариства для ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів що містять відомості про походження поставленого згідно вказаних вище договорів майна (договорів про придбання/виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 будівельних конструкцій та модульних приміщень, видаткових накладних, які містять складові для виготовлення вказаних об`єктів, тощо); інших договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі товарів/робіт, видатковими накладними, платіжними дорученнями, листування між замовником та вказаними підприємствами за період часу з 24.02.2022 по теперішній час; документів, що містять вільні зразки почерку та підписів осіб, які підписували вказані вище договори, акти приймання передачі робіт/послуг/товарів, у зв`язку з чим, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Уповноважений представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився. 26.09.2024 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адвокат ОСОБА_7 подала до суду заяву, яка сформована в підсистемі «Електронний суд», в якій зазначала, що проти задоволення клопотання слідчого проти тимчасовий доступ до документів, що були оформленні внаслідок укладення договору №26СП від 23.10.2023 з ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договору №22 від 27.09.203. Просила провести розгляд клопотання без участі уповноваженого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання учасників провадження фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів викладені у ст. 160 КПК України. Зокрема, п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх оригіналів. Проте, в порушення приписів п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання слідчого не містить обґрунтування необхідності вилучення оригіналів зазначених документів, у зв`язку з чим, у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів слід відмовити.
Натомість, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів що регламентують правовий статус директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , його посадові обов`язки, статуту Товариства;
- договору №26СП від 23.10.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », договору №22 від 27.09.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі товарів, видатковими накладними, платіжними дорученнями, листування між замовником та постачальником за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, документів які стали підставою для проведення закупівлі (рапорти співробітників про необхідність проведення закупівлі, звернення громадян, тощо), документів які підтверджують факт встановлення/використання за призначенням будівельних конструкцій та модульних приміщень, комерційні пропозиції Товариства для ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- документів що містять відомості про походження поставленого згідно вказаних вище договорів майна (договорів про придбання/виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 будівельних конструкцій та модульних приміщень, видаткових накладних, які містять складові для виготовлення вказаних об`єктів, тощо);
- інших договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі товарів/робіт, видатковими накладними, платіжними дорученнями, листування між замовником та вказаними підприємствами за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) копії зазначених документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Встановити строк дії даної ухвали до 26.11.2024 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 03 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1