Справа № 939/1513/24
УХВАЛА

Іменем України

08 жовтня 2024 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001442 від 19 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, за період з 01 січня 2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, а саме: - відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ); - відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); - відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 ; - відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); - відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001442 від 19 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення моніторингу інформації, розміщеної у відкритих джерелах мережі Інтернет, встановлено, що впродовж грудня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів про надання послуг з поточного ремонту із заміни віконних і дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлових будинків у селищі Бородянка Бучанського району Київської області, зокрема 13 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 149/621 про надання послуг «Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку по АДРЕСА_1 ».

За умовами вказаного договору, підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами та засобами, на власний ризик надати послуги розвантаження, підйом на поверх, заготівельно-складські, встановлення дверей і вікон наданих замовником з додатковим використанням власних матеріалів, а саме: ПВХ підвіконня, віконні зливи із сталі, герметик силіконовий, піна монтажна, Turbo гвинт, монтажні пластини, інші витратні матеріали, а замовник прийняти та оплатити такі послуги; загальна вартість послуг за цим договором становить 25 547,70 грн, оплата якої на рахунок виконавця робіт здійснена 28 лютого 2023 року.

27 жовтня 2023 року проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого зафіксовано, що в житловому будинку встановлені старі металопластикові вікна, які були пошкоджені внаслідок військових дій. Також, в одній із кімнат виявлено 11 невстановлених металопластикових вікон «WDS», 4 з яких потребують з`єднання між собою з`єднувальними планками, ручка віконна та 2 з`єднувальні планки, на кожному з елементів містяться друковані написи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

17 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Бородянського районного суду Київської області від 17 червня 2024 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема отримано інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , який належить ФОП ОСОБА_4 за період з 01 грудня 2022 року по 25 липня 2023 року. В результаті розкриття банківської таємниці встановлено, що з рахунку НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти на загальну суму 2 024 161 грн, зокрема на рахунок НОМЕР_7 ФОП ОСОБА_5 було перераховано 1 222 536 грн, на рахунок НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_6 було перераховано 475 280 грн, на рахунок НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 115 550 грн і на рахунок НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_7 було перераховано 210 795 гривень.

Також, згідно інформації про перетин державного кордону України ОСОБА_4 станом на 29 липня 2024 року останній не перебував на території України в періоди з 13 січня 2023 року по 10 червня 2023 року, з 17 червня 2023 року по 23 серпня 2023 року, з 26 серпня 2023 року по 27 березня 2024 року та з 30 березня 2024 року.

З огляду на вказані обставини, оскільки ФОП ОСОБА_4 під час вчинення вказаних фінансових операцій перебував за межами України, в сторони обвинувачення виникли об`єктивні підстави вважати, що податкова звітність вказаної юридичної особи та фізичних осіб-підприємців могла подаватися однією особою.

Отримання інформації, яка міститься у документах, доступ до яких планується отримати, як самостійно та і в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть стороні обвинувачення можливість підтвердити або спростувати факт розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами при укладенні договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 і ФОП ОСОБА_4 , встановити розмір матеріальної шкоди та коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Враховуючи викладене, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла потреба в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, у тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю за необхідне дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділення відділення відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та прокурорам у кримінальному провадженні начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_13 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_16 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001442 від 19 жовтня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

- відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2022 року по 08 жовтня 2024 року;

- відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2022 року по 08 жовтня 2024 року;

- відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 за період з 01 січня 2022 року по 08 жовтня 2024 року;

- відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) за період з 01 січня 2022 року по 08 жовтня 2024 року;

- відомостей про ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалася податкова звітність фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) за період з 01 січня 2022 року по 08 жовтня 2024 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_17