У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2024 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000511 від 21.05.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання вбачається, що Невстановлена особа, яка користувалась абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , видаючи себе за працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, шляхом обману заволоділа персональними даними ОСОБА_4 , після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 21.05.2024 у період часу з 01 год. 39 хв. по 02 год. 14 хв., заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 46000 грн., які знаходились на банківських карткових рахунках № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оформила від її імені кредитний договір у ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4000 грн., які в подальшому були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинила майнову шкоду потерпілій на загальну суму 50000 грн.

21.05.2024 СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000511 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

Окрім того, невстановлена особа, яка користувалась абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 , видаючи себе за працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа персональними даними ОСОБА_5 , після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 21.05.2024 у період часу з 04 год. 01 хв. по 04 год. 14 хв., заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 6900 грн., які знаходились на банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також оформила від її імені кредитний договір у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Швидко гроші) на суму 8000 грн. та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2000 грн., чим спричинила потерпілій майнову шкоду на загальну суму 16900 грн.

23.05.2024 СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000516 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

Постановою Володимирської окружної прокуратури від 25.06.2024 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за №0000511 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, №0000516 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, об`єднано в єдине провадження та присвоєно йому єдиний реєстраційний номер №0000511.

В ході проведення досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що особа, яка може бути причетною до вчинення відносно неї шахрайських дій телефонувала на номер телефону потерпілої НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, допитана, як потерпіла ОСОБА_5 виникла необхідність в показала, що особа, яка може бути причетною до вчинення відносно неї шахрайських дій телефонувала на номер телефону потерпілої НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, інформації про вхідні та вихідні дзвінки, здійсненні із/на сім-картк з абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_7 та НОМЕР_8 із зазначенням часу та тривалості розмов, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких використовувалась вказана сім-карта з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій, котрі контактували з вищевказаним номером із визначенням їх серійних номерів мобільних терміналів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав, слід вважати, що існує загроза знищення даної інформації, адже відомості про надані телекомунікаційні послуги зберігаються протягом певного часу, після чого знищуються через те, що постійно змінюються дані з`єднань технічних засобів, о тже, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) є єдиним способом забезпечення збереження такої інформації, а тому розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відомості, до яких необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні та у інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, інформації про вхідні та вихідні дзвінки, здійсненні із/на сім-картк з абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_7 та НОМЕР_8 із зазначенням часу та тривалості розмов, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких використовувалась вказана сім-карта з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій, котрі контактували з вищевказаним номером із визначенням їх серійних номерів мобільних терміналів.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також слідчим СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим, які входять (входитимуть) до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) на електронному носії наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, інформації про вхідні та вихідні дзвінки, здійсненні із/на сім-картк з абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_7 та НОМЕР_8 із зазначенням часу та тривалості розмов, визначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких використовувалась вказана сім-карта з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 00 год. 00 хв. 20.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 23.05.2024 року, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій, котрі контактували з вищевказаним номером із визначенням їх серійних номерів мобільних терміналів.

Вказану інформацію надати компанії стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя ОСОБА_12