Провадження №: 1-кс/755/2615/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" серпня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого-криміналіста 3 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000147 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий-криміналіст 3 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000147 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи); а також відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2008 по 31.07.2024 щодо надходження та списання коштів по банківським рахункам, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147, відомості про яке 30.04.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи членом т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_5», здійснює передачу збройним формуванням рф, які ведуть активні бойові дії на території України, матеріальних ресурсів, в тому числі військового призначення.

Крім того, в ході слідства було встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і у вказаній банківській установі зберігаються листи, заяви та інші документи ОСОБА_5 про відкриття (закриття) рахунків, завірені ним копії особистих документів, виписки про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 , копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , копії документів кредитної та депозитної справи тощо, а також фотозображення самої ОСОБА_5 в електронному вигляді.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий-криміналіст 3 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява останнього про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого-криміналіста 3 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого-криміналіста 3 відділу слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000147 від 30.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_4: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: які стали підставою для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 (копії паспортних даних, серії та номер паспорту, дати та місця народження, місце реєстрації, фотографії особи); а також відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) по рахункам, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2008 по 31.07.2024 щодо надходження та списання коштів по банківським рахункам, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: