Справа № 242/1298/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2024 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000263,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000263, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 05.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та з 05.12.2006 отримувала пенсію за віком. Була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Виплата пенсії ОСОБА_4 припинена відповідно до листа від 23.05.2024 року №78/2/5/5/1809нт щодо відпрацювання списків СБУ. Згідно інформації щодо осіб, які померли на тимчасово окупованій території Донецької області, дата смерті ОСОБА_4 15.11.2023 року. При закритті пенсійної справи було встановлено, що пенсіонерці проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.12.2023 року по 31.03.2024 року на суму 21667,90 грн на її рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пенсійним фондом України, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено листа від 07.06.2024 року щодо повернення грошових коштів з рахунку пенсіонерки ОСОБА_4 . Згідно відповіді від 11.06.2024 року №46/3-17/67987/2024 установою Банку повернуто пенсійні кошти в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого пенсіонера в сумі 11009,53 грн. Оскільки кошти повернуті не в повному обсязі, утворилась переплата пенсії за період з 01.12.2023 року по 31.03.2024 року у сумі 10658,37 грн.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий в поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до інформації та документам, що містять банківську таємницю, по рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки, окрім іншого, нададуть можливість перевірити фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановлення власника карткового рахунку на які було переведено кошти та причетних до цього осіб.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000263 задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Виписки руху грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за період з 00:01 г. 01.12.2023 року по 23:59 г. 31.03.2024 року.

2.Відомості на які рахунки були перераховані грошові кошти з карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кому належать дані рахунки, на які були перераховані грошові кошти.

3.Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:01 г. 01.12.2023 року по 23:59 г. 31.03.2024 року.

4.ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеному р/р з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

5.Інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1