УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 18 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що 17.04.2024 до ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 17.04.2024 року, близько 14:35 години зателефонувала невідома особа з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представилась представником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Під час розмови невідома особа повідомила, що була кібер атака на її картки і кошти заблоковані та потрібно перевести кошти на інші картки для їх збереження. В подальшому ОСОБА_4 з метою збереження належних їй грошових коштів, будучи введена в оману, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з свого карткового рахунку НОМЕР_4 самостійно здійснила вісім транзакцій на загальну суму 169000 грн. на картковий рахунок шахрая № НОМЕР_5 , з якого в подальшому на картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано частину грошових коштів.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що було проведено аналіз наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, що до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

В результаті було встановлено що:

- 2024-04-17 14:54:48 з банківської картки № НОМЕР_4 яка належить гр. ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 14572,5 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- 2024-04-17 14:58:34 з банківської картки № НОМЕР_4 яка належить гр. ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 18592,5 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- 2024-04-17 15:02:44 з банківської картки № НОМЕР_4 яка належить гр. ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 26130 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7

- 2024-04-17 15:14:56 з банківської картки № НОМЕР_4 яка належить гр. ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 29145 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- 2024-04-17 15:21:25 з банківської картки № НОМЕР_4 яка належить гр. ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 29145 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- 2024-04-17 15:25:48 з банківської картки № НОМЕР_4 яка належить гр. ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 29145 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- 2024-04-17 15:37:03 з банківської картки № НОМЕР_4 яка належитьгр. ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 29145 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також було встановлено що:

- 17.04.2024 15:10:03 з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 19019 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- 17.04.2024 15:13:37 з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 25301 град на банківську картку № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 .

- 17.04.2024 15:17:22 з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 25680 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- 17.04.2024 15:18:00 з банківської картки № НОМЕР_5 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 смітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківських рахунках потерпілих осіб.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківських рахунках потерпілих осіб.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по зазначених банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000338 від 18 квітня 2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 в період часу з 17.04.2024 по 19.04.2024 час, а саме:

- банківських виписок, в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по рахунках. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок. Інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів. Договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань. Історію змін зміни фінансових номерів. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи- користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової картки клієнту.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя