Справа №465/7715/24
Провадження1-кс/465/1680/24
УХВАЛА

слідчого судді

03.10.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000914 від 24 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000914 від 24 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 24.09.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 23.09.2024 близько 12:00, невідома особа під приводом купівлі її майна через онлайн платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошовими кошами в сумі 11 372 гривень.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23 вересня 2024 року вона виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж своєї сумки, вартість якої вказала у розмірі 1000 гривень. Також, в оголошенні вказала свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Перебуваючи у медичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , приблизно о 12:00 їй, потерпілій, надійшло повідомлення у соціальній мережі «Вайбер» від користувача « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , яка відгукнулася на її оголошення про продаж сумки. У соціальній мережі «Вайбер» по листуванню вони домовилися про продаж сумки, а саме за вартість та доставку. ОСОБА_7 запевнила, що вона вже все оплатила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переслала їй посилання, де ОСОБА_5 мала отримати кошти за сумку.

Після переходу за вказаним посиланням, потерпіла заповнила реквізити банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та CRV- код. Після чого їй на мобільний телефон прийшов код від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 знову перейшла за вказаним посиланням та заповнила код « НОМЕР_4 », після чого із її картки здійснилася одна транзакція, а саме відбулося зняття грошових коштів в сумі 11 372 гривень. Після вказаної події, вона, потерпіла, заблокувала свою картку. ОСОБА_5 наголошує, що на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувача « ОСОБА_6 » яка користувалася та проводила листування з нею за мобільним номером телефону НОМЕР_3 не існує, проте існує користувач на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як ОСОБА_8 , НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 . Потерпіла в соціальних мережах, чи будь-яких сайтах свою карточку не «прив`язувала», покупки через інтернет не здійснювала Сума матеріальних збитків становить 11 372 гривень.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 та з якої було знято грошові кошти, обслуговується та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомого банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , щодо зняття копій фото-відео записів осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурорка не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини нявки суд не повідомили.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи той факт, що прокурор та слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання копій такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим та прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що дані документи знаходяться та перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчим. Слідчий у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000914 від 24 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000914 від 24 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- дату, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти у період з 20.09.2024 по дату постановлення ухвали;

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 та руху коштів по них, у період з 20.09.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) у період з 20.09.2024 по дату постановленняухвали, за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 та руху коштів по них, у період з 20.09.2024 по дату постановленняухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_1 та руху коштів по них, у період з 20.09.2024 по дату постановленняухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 20.09.2024 подату постановлення ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській картці № НОМЕР_1 у період з 20.09.2024 по дату постановлення ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за адресою: АДРЕСА_5 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 01 листопада 2024 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9