Справа № 367/8101/24
Провадження №1-кс/367/1093/2024
УХВАЛА

Іменем України

13 серпня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання начальника СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 15.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому начальник СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківському рахунку № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 18.02.2024 по до моменту здійснення тимчасового доступу, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківському рахунку № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",, і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 08.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; - фотознімки особи, яка відкривала рахунки по по банківському рахунку № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; - документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті по банківському рахунку № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та надати можливість їх вилучити у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ «Операції з пластиковими картками» АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки. - документів про відкриття рахунків, відкритих по по банківському рахунку № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті); - відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з по банківському рахунку № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 08.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу. Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, начальник СД ВП № 1 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 вказує, що у провадженні СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Нове Шосе 3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 15.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману- шахрайство)

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2024 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману (шахрайство), заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 49000 гривень, які належать ОСОБА_7 , завдавши потерпілій матеріальну шкоду.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_8 зазначив, що 08.06.2024 він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу трактора, був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_4 , на який потерпілий зателефонував та домовився про купівлю даного трактора. При цьому особа яка представилась продавцем, попрохала перерахувати грошові кошти на банківську карту НОМЕР_3 , що потерпілий і зробив та двома транзакціями, а саме 13600 гривень, 21000 гривень та 14500 гривень перерахував гроші продавцю. Але останній попрохав ще перерахувати грошові кошти, так як трактор знятий з обліку, та він без номерів. Після чого потерпілий зрозумів що його ошукали.

Начальник СД ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядати без участі процесуального керівника, без участі групи дізнавачів, а також згідно ч. 2 ст. 263 КПК України розглядати без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області , розташованого за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Нове Шосе 3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 15.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На переконання слідчого судді начальником СД доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 13 серпня 2024 року, закінчення строку дії ухвали 13 вересня 2024року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 15.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківському рахунку № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 18.02.2024 по до моменту здійснення тимчасового доступу, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківському рахунку № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",, і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 08.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; - фотознімки особи, яка відкривала рахунки по по банківському рахунку № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; - документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті по банківському рахунку № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та надати можливість їх вилучити у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ «Операції з пластиковими картками» АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки. - документів про відкриття рахунків, відкритих по по банківському рахунку № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті); - відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з по банківському рахунку № НОМЕР_3 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 08.06.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді..

Початок строку дії ухвали обчислювати з 13 серпня 2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 13 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1