Справа № 308/7680/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000298, відомості про яке 10.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 306, ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000298, відомості про яке 10.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 306, ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК України.

Із клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше жовтня 2023 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, вирішив утворити та очолити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом систематичного та тривалого вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, а також збуту психотропних речовин, вчинених у великих та особливо великих розмірах на території м. Ужгород Закарпатської області. Далі, ОСОБА_5 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої ним мети за рахунок створення і керування організованою групую, до складу якої не пізніше жовтня місяця 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представляється можливим, залучив як співорганізатора та виконавця злочинів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому, будучи обізнаними про місце та особу, у якої можна придбати психотропну речовину у великих та особливо великих розмірах, усвідомлюючи те, що останні зможуть забезпечувати даними речовинами інших учасників для подальшого її збуту вроздріб, вирішили цим скористатись, діючи спільним злочинним умислом, з корисливих мотивів організували стійку злочинну групу, до складу якої залучили в якості виконавців та пособників ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , діючи як організатори (співорганізатори) та виконавці злочинів, особисто розробили план вчинення злочинів і діяльності створеної ними організованої групи, який довели до відома всіх учасників групи, визначили та розподілили функції кожного з її учасників, зокрема ОСОБА_5 залишив за собою роль організатора та виконавця злочинів, постачальника заборонених в обігу речовин та засобів із-за кордону, тобто здійснював їх перевезення, ОСОБА_6 залишила за собою роль співорганізатора та виконавця злочинів, при цьому вела облік та отримувала грошові кошти від збуту заборонених речовин, які в подальшому розподіляла між усіма учасниками групи, а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 були безпосередніми виконавцями (співвиконавцями) злочинів. Від вказаних осіб, як ОСОБА_5 так і ОСОБА_6 вимагали чіткого виконання всіх їхніх вказівок, контролювали та координували між собою в залежності від обстановки діяльність групи, об`єднаної єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи. Зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи як організатор, спільно із співорганізатором ОСОБА_6 , створив та очолив організовану групу, здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи під час готування та вчинення кримінальних правопорушень як самостійно, так і за допомогою співорганізатора ОСОБА_6 , розробив злочинний план діяльності організованої групи, розподілив ролі між усіма учасниками злочинної групи, встановлював загальновизнані правила поведінки та конспірації в групі, забезпечував дотримання їх учасниками, здійснював як особисто, так і кур`єрським способом транспортування, перевезення, доставку психотропних речовин на територію України із-за кордону, підбирав місця зустрічей, маршрути пересування групи, в місцях вчинення злочинів керував діями співучасників, надавав їм наркотичні засоби та психотропні речовини для їх подальшого збуту стороннім особам на території м. Ужгород Закарпатської області, безпосередньо забезпечував переміщення групи на транспортних засобах, якими керував, здійснював облік збутих психотропних речовин, контролював отримання доходів від їх продажу, здійснював в подальшому валютні операції щодо обміну коштів на іноземну валюту з метою подальшого придбання психотропних речовин, розподіляв між учасниками групи отримані незаконним шляхом грошові кошти, а також сам здійснював збут психотропних речовин у особливо великих розмірах та забезпечував ними всіх учасників організованої групи як особисто, так і за допомогою співорганізатора ОСОБА_6

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи як співорганізатор та виконавець, спільно із організатором ОСОБА_5 розробила злочинний план діяльності організованої ними групи, здійснювала контроль та координацію дій членів організованої групи, підбирала місця зустрічей, керувала діями співучасників, надавала їм наркотичні засоби та психотропні речовини, частково отримані від ОСОБА_5 , для подальшого збуту стороннім особам на території м. Ужгород Закарпатської області, керувала та спостерігала за обстановкою на місцевості, де вчинялися злочини, вживала заходів конспірації, керувала діями учасників злочинної групи щодо збуту психотропних речовин, контролювала отримання доходів від їх продажу, розподіляла за вказівкою ОСОБА_5 між учасниками групи отримані незаконним шляхом грошові кошти, своїми діями сприяла у вчиненні іншими учасниками організованої групи злочинів, пов`язаних із збутом психотропних речовин, здійснювала їх фасування та пакування на дози, а також як і самостійно так і спільно із виконавцем ОСОБА_7 здійснювала збут психотропних речовин, за що отримувала грошові кошти.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи виконавцем (співвиконавцем), діючи узгоджено на виконання своїх функцій та вказівок організатора ОСОБА_5 та співорганізатора ОСОБА_6 при здійсненні єдиного злочинного плану, приймав участь у збуті психотропних речовин шляхом розміщення психотропних речовин у місцях, визначених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розвідував обстановку в місцях вчинення злочинів, шляхи підходу та відходу, обумовлені між членами групи, після отримання від ОСОБА_5 за невстановлених органом досудового розслідування обставин психотропних речовин здійснював їх фасування та пакування на дози, безпосередньо приймав участь у збуті психотропних речовин, інформував членів групи про результати збуту психотропних речовин, отримуючи за результатами вчинення злочину винагороду у вигляді частини грошових коштів.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи виконавцем (співвиконавцем), згідно попередньо розподілених функцій на досягнення єдиного злочинного плану, діючи в складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, з метою збуту, діючи за вказівкою організатора ОСОБА_5 , після отримання за невстановлених органом досудового розслідування обставин від організатора злочинної групи ОСОБА_5 психотропних речовин по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснював їх зберігання, фасування та пакування на дози, розміщував психотропні речовини у місцях, які заздалегідь обумовлені та відомі іншим учасникам групи для зручного їх подальшого збуту в роздріб. Крім того, ОСОБА_8 особисто збував психотропні речовини у особливо великих розмірах, інформував членів групи про результати збуту психотропних речовин, отримуючи за результатами вчинення злочину винагороду у вигляді частини грошових коштів.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи виконавцями, діючи узгоджено на виконання своїх функцій та вказівок організатора ОСОБА_5 та співорганізатора ОСОБА_6 при здійсненні єдиного злочинного плану, приймали участь у збуті психотропних речовин, розвідували обстановку в місцях вчинення злочинів, шляхів підходу та відходу, обумовлених між членами групи, після отримання від ОСОБА_5 за невстановлених органом досудового розслідування обставин психотропних речовин здійснювали їх фасування та пакування на дози, безпосередньо приймали участь у збуті психотропних речовин, інформували членів групи про результати збуту психотропних речовин, отримуючи за результатами вчинення злочину винагороду у вигляді частини грошових коштів.

Отримані грошові кошти ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 розподіляли між собою та учасниками організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а також використовували здобуті кошти для подальшого придбання психотропних речовин з метою їх збуту.

Організована злочинна група, очолювана ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , характеризувалась попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання осіб для вчинення корисливих злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, між членами якого підтримувалися тісні близькі стосунки; стабільністю і згуртованістю членів групи, що виразилось у незмінності складу учасників злочинної групи та тривалості їх дій у період із початку жовтня 2023 року по 15 квітня 2024 року; детальною організацією функціонування групи у вигляді чіткого виконання кожним відведеної йому ролі та виконання вказівок організатора ОСОБА_5 та співорганізатора ОСОБА_6 ; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій, спрямованим на досягнення єдиної злочинної мети та свідомого виконання своїх функцій кожним із них.

При цьому, учасники організованої злочинної групи, за спільною узгодженістю, з метою недопущення викриття злочинних дій, застосовували заходи конспірації, яких повинні були дотримуватись всі члени групи, а саме: у телефонних розмовах між учасниками групи вони не називали дійсної назви наркотичних засобів і психотропних речовин, пакунків у яких вони зберігалися та у подальшому збувалися, використовували при цьому різного роду «жаргонні» назви наркотичних засобів та психотропних речовин. При цьому всі учасники організованої групи знали про що йде мова.

Водночас, ОСОБА_5 , діючи як організатор та виконуючи функцію постачальника, забезпечував себе, співорганізатора ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 під час реалізації психотропних речовин певними заходами безпеки і конспірації щодо нерозголошення дійсної незаконної діяльності, шляхом недопущенням сторонніх осіб до місць і приміщень, де зберігалися та збувалися психотропні речовини, закритістю цих приміщень, використанням при спілкуванні із учасниками групи та потенційними покупцями закритих засобів для комунікації (зв`язку) у вигляді мобільних застосунків для обміну миттєвими повідомленнями за допомогою мережі Інтернет, інформуванням осіб, що придбавали такі речовини, про місце, час та можливе місце збуту психотропної речовини, з метою недопущення виявлення злочинних дій групи сторонніми особами та працівниками правоохоронних органів, дотримуючись при цьому обумовлених правил поведінки при зустрічах із іншими членами групи та покупцями заборонених речовин з метою не викриття їх незаконної діяльності. Для досягнення злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них вносив свій вклад у вчинення злочинів згідно з покладеною на нього функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно із іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

Так, у складі стійкої, злагодженої організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вчинили ряд злочинів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинної групи, до складу якої також входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення шляхом збуту психотропних речовин, та погодженого між учасниками організованої групи, відводячи собі роль безпосереднього виконавця злочину, умисно, у порушення вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, здійснив у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці незаконне придбання психотропної речовин метамфетамін від організатора ОСОБА_5 , та незаконно зберігав її при собі до моменту, коли 13.02.2024 о 16 год. 27 хв., на виконання єдиного злочинного плану, з відома організаторів ОСОБА_5 та співорганізатора ОСОБА_6 , перебуваючи на території автомобільної мийки за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки з рук в руки незаконно збув за 5000 гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_11 один згорток фольги, всередині якого знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 1,2955 г, що згідно Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 634 від 29.07.2010) відноситься до психотропної речовини метамфетамін, яку в подальшому ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції.

Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи у складі організованої ОСОБА_5 злочинної групи, до складу якої також входили ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення, шляхом збуту психотропних речовин, та погодженого між учасниками організованої групи, відводячи собі роль співорганізатора та безпосереднього виконавця злочину, умисно, у порушенні вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, здійснили у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці незаконне придбання психотропної речовин - метамфетамін від організатора ОСОБА_5 , та незаконно зберігали її по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , до моменту коли, 28.02.2024 о 16 год 59 хв., ОСОБА_6 , виступаючи в ролі співорганізатора з відома ОСОБА_5 , надала вказівку виконавцю ОСОБА_7 розмістити зіп - пакет із психотропною речовиною - метамфетамін, масою 3,1046 г, у сміттєвій урні на території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_4 , де в подальшому, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки через листування в месенджері «Телеграм» з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , незаконно збули за вищевказаною адресою шляхом залишення закладки психотропну речовину - метамфетамін, масою 3,1046 г, що згідно Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010), відноситься до великих розмірів за грошові кошти у сумі 5000 гривень, які ОСОБА_12 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_5 , перерахував через термінал на картковий рахунок № НОМЕР_1 . У подальшому, вищевказану речовину ОСОБА_12 одразу видав працівникам поліції.

Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинної групи, до складу якої також входили ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 , на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення, шляхом збуту психотропних речовин, та погодженого між учасниками організованої групи, ОСОБА_5 відводячи собі роль організатора та виконавця злочину, ОСОБА_8 відводячи собі роль безпосереднього співвиконавця злочину, умисно, у порушенні вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, здійснили у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці незаконне придбання психотропної речовин - метамфетамін, після чого незаконно зберігали її за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , до моменту коли, 26.03.2024 о 15 год 24 хв, ОСОБА_5 , перебуваючи у заздалегідь домовленому з особою із зміненими анкетними даними ОСОБА_13 місці, поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що по АДРЕСА_6 , у ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в розмірі 150 000 гривень, після чого ОСОБА_5 , на виконання єдиного злочинного плану організованої групи, за допомогою листування в месенджері «Телеграм», надав вказівку ОСОБА_8 залишити згорток фольги з психотропною речовиною - метамфетамін, масою 43,3192 г, у сміттєвій урні, поряд із під`їздом до будинку АДРЕСА_7 . Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_5 26.03.2024 о 17 год 37 хв, маючи умисел на незаконний збут психотропних речовин, отримавши від ОСОБА_8 координати місця розташування залишеного ним згортка фольги з психотропною речовиною - метамфетамін, масою 43,3192 г, перекинув координати розташування місця зберігання психотропних речовин через месенджер «Телеграм» особі із зміненими анкетними даними ОСОБА_13 , після чого ОСОБА_13 о 18 год 34 хв прибув до вищевказаного місця та вийняв із сміттєвої урни зазначений згорток фольги з психотропною речовиною - метамфетамін, масою 43,3192 г, що згідно Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 634 від 29.07.2010), відноситься до особливо великих розмірів, яку ОСОБА_13 надалі видав працівникам поліції.

Окрім цього, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинної групи, до складу якої як безпосередні виконавці (співвиконавці) окрім нього входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення шляхом збуту психотропних речовин та погодженого між учасниками організованої групи, діючи як безпосередній виконавець, у порушення вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці здійснив незаконне придбання від організатора ОСОБА_5 психотропної речовин - метамфетамін, та незаконно зберігав її по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 , до моменту, коли 29.03.2024 о 16 год 27 хв, з відома організаторів ОСОБА_5 та співорганізатора ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки незаконно збув з рук в руки особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_14 психотропну речовину - метамфетамін, масою 0,6204 г, за 3500 гривень, яку ОСОБА_14 одразу видав працівникам поліції.

Окрім цього, 15.04.2024 в період часу з 06 год 25 хв по 12 год 00 хв під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де проживають та на той час фактично знаходились ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , виявлено та вилучено 3 згортки з фольги, 5 зіп-пакетів, 1 поліетиленовий пакет чорного кольору, 2 пристрої для куріння, у яких містився особливо-небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною масою 136,1529 г, а також 3 згортки з фольги з психотропною речовиною - метамфетамін, загальною масою (у перерахунку на метамфетамін основу) 1,333761 г, та 1 згорток з фольги з наркотичним засобом всередині, а саме - метадон, масою 0,0584 г.

Дані психотропні речовини та наркотичний засіб ОСОБА_5 , діючи у складі створеної ним та співорганізатором ОСОБА_6 злочинної групи, до складу якої також входили ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 , спільно із ОСОБА_9 , при невстановлених органом досудового розслідуванням обставинах незаконно придбали та в подальшому, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, а також заздалегідь знаючи, що дані речовини є наркотичними засобами та психотропними речовинами, незаконно зберігали з метою збуту за адресою: АДРЕСА_4 , до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції, яке мало місце 15.04.2024 о 12 год 00 хв.

За таких обставин, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. ч. 3 ст. 307 КК України, а саме - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.

У ході досудового розслідування, на підставі зібраних матеріалів кримінального провадження ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у передбачений законодавством спосіб 15.04.2024 повідомлено про підозру по матеріалам кримінального правопорушення №0000298, у вчиненні ними злочинів, передбачених ч.ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім цього, в рамках даного кримінального провадження, отримано фактичні обставини справи які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та його близькі родичі ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , офіційно ніде не працевлаштовані, стабільних доходів не мають, однак за час здійснення досудового розслідування щодо незаконного збуту наркотичних засобів, які певними своїми діями приймали участь у незаконному обігу наркотичних засобів що підтверджується матеріалами провадження та НСРД в цілому, придбавали дорогоцінне рухоме та не рухоме майно, за кошти які отримані від збуту наркотиків, у зв`язку з чим їхні дії свідчать про набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Також, було отримано фактичні обставини справи, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та його близькі родичі ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 офіційно ніде не працевлаштовані, стабільних доходів не мають, однак за час здійснення досудового розслідування щодо незаконного збуту наркотичних засобів, які певними своїми діями приймали участь у незаконному обігу наркотичних засобів що підтверджується матеріалами провадження та НСРД в цілому, придбавали дорогоцінне рухоме та не рухоме майно, за кошти які отримані від збуту наркотиків, у зв`язку з чим їхні дії свідчать про набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Ще, в рамках даного кримінального провадження, отримано фактичні обставини справи, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його близькі родичі ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 та ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 офіційно ніде не працевлаштовані, стабільних доходів не мають, однак за час здійснення досудового розслідування щодо незаконного збуту наркотичних засобів, які певними своїми діями приймали участь у незаконному обігу наркотичних засобів, що підтверджується матеріалами провадження та НСРД в цілому, придбавали дорогоцінне рухоме та не рухоме майно, за кошти які отримані від збуту наркотиків, у зв`язку з чим їхні дії свідчать про набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

З метою, перевірки законності та офіційності придбання вказаними вище особами майна, фактичні дії яких можуть підпадати під ознаки злочину передбаченого ст. 209 КК України, а саме легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні даних виявлення та розшук рухомого (нерухомого) майна, активів, банківських (карткових) рахунків належних особам інформація щодо яких перевіряється, слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

На даний час органом досудового розслідування у визначений законодавством спосіб отримати відомості щодо паспортів громадянин України та РНОКПП, щодо ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 - не надалось можливим.

Разом з цим було встановлено, що дані особа були обліковані згідно відомостей Єдиної-інформаційно аналітичної системи управління міграційними процесами ІНФОРМАЦІЯ_31 , яким на підставі відповідних документів було отримано паспорти громадян України для виїзду за кордон.

13.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_32 було надано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_33 щодо отримання копії паспортів громадянин України та РНОКПП, щодо ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , на підставі яких останнім було надано паспорти громадян України для виїзду за кордон.

23.08.2024 ІНФОРМАЦІЯ_33 було надано відповідь на запит, де вказано що запитувану інформацію можливо отримати виключно в порядку ст. 159 КПК України, шляхом здійснення тимчасового доступу через ухвалу суду.

Дані відомості, необхідні для органу досудового розслідування з метою проведення виявлення та встановлення активів, наданням запиту до ІНФОРМАЦІЯ_34 , за для проведення документування кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Отримання даних матеріалів, має суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку із чим є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 , за адресою АДРЕСА_10 , із можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) копій документів, які слугували видачі паспорту (паспортів) громадян України для виїзду за кордон, а саме: заява на видачу паспорта; паспорт громадянина України; картка платника податків (РНОКПП), щодо наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець м. Ужгород Закарпатської області, громадянин України, українець за національністю, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець м. Ужгород, Закарпатської області, громадянин України, українець за національністю, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , уродженка м. Ужгород Закарпатської області, громадянка України, українка за національністю, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Ужгород Закарпатської області, громадянин України, українець за національністю, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 .

Беручи до уваги викладене, а також те, що дана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 , за адресою АДРЕСА_10 , може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації із можливістю вилучення (здійснити їх виїмку).

На підставі наведеного, просить надати дозвіл стороні обвинувачення, а саме слідчому із числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000298 від 10.10.2023, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 , за адресою АДРЕСА_14 , із можливістю вилучення копій документів, які слугували видачі паспорту (паспортів) громадян України для виїзду за кордон, а саме: заява на видачу паспорта; паспорт громадянина України; картка платника податків (РНОКПП) щодо наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець м. Ужгород, Закарпатської області, громадянин України, українець за національністю, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець

м. Ужгород, Закарпатської області, громадянин України, українець за національністю, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , уродженка м. Ужгород Закарпатської області, громадянка України, українка за національністю, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець

м. Ужгород Закарпатської області, громадянин України, українець за національністю, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 . Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_37 , що за адресою АДРЕСА_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , забезпечити виконання вказаного пункту 1 та надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, із можливістю вилучення копій (здійснити їх виїмку). Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_35 , що у разі невиконання ухвали суду про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав клопотання, згідно з яким просить розглянути вказане клопотання без його участі. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява, згідно з якої слідчий повідомив ІНФОРМАЦІЯ_38 про розгляд клопотання.

Розглянувши клопотання та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження №0000298, сформованим станом на 17.08.2024 року, підтверджується, що ІНФОРМАЦІЯ_39 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306, ч. 1 ст. 209 КК України.

Підставою внесення зазначених відомостей до ЄРДР відповідно наданого витягу зазначено те, що: «10.10.2023 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УКР ГУНП в Закарпатській області, про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, працівниками УКР отримано інформацію, відносно групи осіб, які діючи умисно за попередньою домовленістю між особою, налагодили механізм виготовлення, придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, на території Закарпатської області за грошову винагороду»; «26.10.2023 по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, особа « ОСОБА_56 » діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними, один зіп-пакет із кристалічною речовиною - масою близько 8 (вісім) г. метамфетаміну»; «22.12.2023 по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4.2 ст.307 КК України, особа « ОСОБА_57 » діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними, один згорток фольги із кристалічною речовиною - масою близько 2 (два) г. метамфетаміну»; «28.12.2023 по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4.2 ст.307 КК України, особа « ОСОБА_58 » діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними, один прозорий зіп-пакет із кристалічною речовиною масоб близько 1 (два) г. метамфетаміну»; «12.02.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УБН ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_59 вих. №90 від 12.02.2024, про те, що в ході проведення оперативних заходів співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_40 отримано інформацію про групу осіб, які спільно із особою «Т» на території Закарпатської області здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту а також збут психотропних речовин «метамфетамін» за грошові кошти»; «у рамках кримінального провадження №0000298 від 10.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України, особа « ОСОБА_60 » діючи умисно, в складі групи осіб, у ході проведення контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки, незаконного збула за 5000,00 грн., особі зі зміненими анкетами, один згорток зі фольги зі кристалічною речовиною - масою близько 2 г., метамфетаміну»; «28.02.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_41 надійшов рапорт начальника УБН цього ж ГУНП по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4,2 ст.307 КК України, про те, що особа ОСОБА_61 » разом із особою ОСОБА_62 діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними, один зіп - пакет із кристалічною речовиною - масою близько 5 (п?яти) г., метамфетаміну»; «28.02.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_41 надійшло повідомлення №05/129 від 26.02.2024 від начальника ІНФОРМАЦІЯ_42 полковника ОСОБА_63 , про виявлення ознак кримінального правопорушення, а саме що на території Закарпатської області особа ОСОБА_64 діючи умисно та в складі групи осіб, здійснює незаконні дії щодо збуту та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин»; «в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, громадянин "В" під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки збув особі з легендованими даними психотропну речовину»; «27.03.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника ІНФОРМАЦІЯ_40 ОСОБА_59 вих. N?167 від 26.03.2024, про те, що по матеріалам кримінального провадження №0000298 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_40 спільно із ДБН НП України, задокументовано, що особи « ОСОБА_65 » та ОСОБА_66 діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збули особі зі зміненими анкетними даними, один згорток фольги із кристалічною речовиною - метамфетамін, в особливо великих розмірах»; «29.03.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_41 надійшов рапорт начальника ІНФОРМАЦІЯ_40 ОСОБА_59 вих. №173 від 29.03.2024, про те, що по матеріалам кримінального провадження №0000298 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_40 спільно із ДБН НП України, задокументовано, що 29.03.2024 особа ОСОБА_67 діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збули особі зі зміненими анкетними даними, один згорток із кристалічною речовиною - масою близько 2 (два) г метамфетаміну»; «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_15 , в ході якого виявлено та вилучено: 12 зіп-пакетів з кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 400 грам, один пакет поліетиленовий з кристалічною речовиною вагою приблизно 1,2 кг.»; «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_43 за адресою АДРЕСА_16 , виявлено та вилучено 17 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору загальною вагою 45 грам, 1 згорток фольги з речовиною рослинного походження зеленого кольору вагою приблизно 5 грам, 9 згортків фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору вагою приблизно 12 грам»; «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 16 зіп пакетів з речовиною зеленого кольору загальною вагою приблизно 80 грам, 9 згортків фольги та 1 зіп-пакет з білою кристалічною речовиною загально вагою приблизно 13 грам, згорток фольги з зеленою подрібненою речовиною, вагою приблизно 50 грам»; «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_18 , 1987 р., за адресою АДРЕСА_17 , в ході якого виявлено та вилучено 10 згортків фольги з кристалічною речовиною білого кольору загальною вагою приблизно 15 грам, 14 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору вагою приблизно 160 грам, згорток фольги з речовиною рослинного походження зеленого кольору, вагою приблизно 5 грам, обрізок пластикової пляшки з залишками речовини, два ковпаки з слідами горіння та нашаруванням невстановленої речовини.»; «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук у автомобілі «BMW 530 І», номерні знаки НОМЕР_3 , чорного кольору, належний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено та вилучено 7 згортків фольги з кристалічною речовиною білого кольору загальною вагою 5 грам, один згорток з речовиною рослинного походження вагою приблизно 1 грам»; «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_8 ., в ході якого виявлено та вилучено: 12 згортків фольги з кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 16 грам, 19 згортків з речовиною рослинного походження вагою загальною приблизно 300 грам, дві пари вагів»; «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено 3 зіп пакети з кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 4 грам, 3 згортки фольги з речовиною зеленого кольору загальною вагою приблизно 10 грам, 1 пакет з речовиною зеленого кольору вагою приблизно 4 грам, 5 зіп- пакетів з подрібненою речовиною зеленого кольору вагою приблизно 16 грам, 4 відкриті шприци, 17 запакованих пакетиків з пігулками невідомого походження, 3 електронні ваги, 3 пристрої для подрібнення, 4 пристрої для викурювання марихуани»; «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: 4 згортки фольги з вмістом речовини рослинного походження загальною вагою приблизно 12 грам, 2 широкі зіп-пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору загальною вагою приблизно 8 грам, 2 зіп-пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору загальною вагою приблизно 8 грам ; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження загальною вагою приблизно 20 грам, 2 згортки фольги з білою кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 3 грам, 13 згортків фольги з білою кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 25 грам»; «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №0000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_44 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_45 АДРЕСА_18 , в ході якого виявлено та вилучено: зіп-пакет з згортком фольги з кристалічною речовиною вагою приблизно 8 грам, 6 згортків з фольги в яких знаходиться біла кристалічна речовина загальною вагою приблизно 10 грам, три згортки з фольги з кристалічною речовиною загальною вагою 6 грам, поліетиленовий пакет зі згортком фольги з речовиною рослинного походження вагою приблизно 30 грам, 16 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження загальною вагою приблизно 70 грам, 3 штуки електронних вагів, два деревяні ковпачки із залишками речовини рослинного походження, горловина пластикова із залишками речовини рослинного походження, 3 металеві коробки із залишками речовини рослинного походження»; "22.04.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_40 вих. №233 від 22.04.2024 про те, що в ході документування злочинної діяльності організованої групи осіб по кримінальному провадженні №0000298 від 10.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 УУ України, встановлено факт використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин"; «20.05.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_32 по кримінальному провадженню №0000298 надійшли матеріали з яких вбачається наявність ознак складу кримінального правопорушення, а саме: 27.03.2024 року особа «T.P.l.», знаходячись в АДРЕСА_18 , діючи умисно та в складі організованої групи, здійснила незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, особі « ОСОБА_68 » двох згортків фольги із кристалічною речовиною білого кольору, метамфетамін масою 0,5 г»; "08.07.2024 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_40 по матеріалам кримінального провадження №0000298 від 10.10.2023 в ході проведення НСРД та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що 08.07.2024 в період часу з 11.00 по 13.00 в м. Ужгород, гр. ОСОБА_69 діючи в складі групи осіб за місцем свого проживання, збув особі "С" психотропну речовину "метамфетамін"; "09.07.2024 в ході проведення НСРД по кримінальному провадженні №0000298 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, громадянин ОСОБА_70 збув громадянину "Ф" особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс"; "в ході досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000298 від 10.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України, встановлено, що підозрювані особи, не маючи офіційних джерел доходів, в період здійснення ними незаконного збуту психотропних речовин, отримуючи за це злочинним шляхом грошові кошти, здійснили придбання рухомого майна, що свідчить про факт ними набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом".

Згідно запиту слідчого СВ Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, адресованого начальнику ГУДМС в Закарпатській області від 13.08.2024, слідчий просив надати копії документів, на підставі яких видавалися паспорти для приєднання до матеріалів кримінального провадження наведених у клопотанні осіб.

Згідно відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_46 від 23.08.2024, № 2101.4.2-7174/2101.3-24 повідомлено, що надання документів є можливим в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом, зокрема на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Також до клопотання додано повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 11.04.2024 ОСОБА_16 , ОСОБА_10 від 16.04.2024, повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень від 15.04.2024 ОСОБА_5 , рапорт ОСОБА_71 , анформацію з ДМС відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_28 , ОСОБА_23 , ОСОБА_72 .

Статтею 31 Конституції України регламентовано, що кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з приписів КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з документами, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) стороні кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, зважаючи на подані докази, та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000298, відомості про яке 10.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 306, ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - слідчому із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000298 від 10.10.2023 згідно Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 ., ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 ., ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 , за адресою: АДРЕСА_14 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які слугували видачі паспорту (паспортів) громадян України для виїзду за кордон, а саме: заява на видачу паспорта; паспорт громадянина України; картка платника податків (РНОКПП), щодо наступних громадян:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець м. Ужгород Закарпатської області, громадянин України, українець за національністю, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець м. Ужгород, Закарпатської області, громадянин України, українець за національністю, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , уродженка м. Ужгород Закарпатської області, громадянка України, українка за національністю, фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Ужгород Закарпатської області, громадянин України, українець за національністю, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_13 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч.1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1