Справа № 487/5683/24
Провадження № 1-кс/487/4425/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 20.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 20.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000265: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у тому числі електронних), які зберігаються та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів щодо відкриття розрахункових (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; документів щодо руху грошових коштів по всім розрахунковим (картковим) рахункам, зокрема № НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно; інформацію, яка утримується на фото-, відео-регістраторах банкоматів та свідчить про зняття готівкових грошових коштів із рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема № НОМЕР_4 ; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно; виписок руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема № НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по 30.07.2024 (в паперовому виді та на електронних носіях); з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період моменту відкриття рахунку по 30.07.2024; інформації щодо наявності банківських сейфових скриньок (комірок) відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 0000265 від 20.12.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що не пізніше березня 2023 року, перебуваючи у м. Херсон, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , домовився про спільне вчинення ряду умисних кримінальних правопорушень із залученням у якості співучасників посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також працівників автошкіл. Вказані особи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення ряду кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, а саме з метою систематичного отримання від громадян неправомірної вигоди для «кращого» отримання останніми послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме швидке та безперешкодне складання теоретичного та практичного іспиту для отримання посвідчення водія, оформлення посвідчення водія із гарантованим відкриттям «потрібної» категорії на право керування транспортними засобами та інші послуги.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_19 взяв на себе роль організатора, шляхом організації та планування вчинення злочинів, керування підготовкою до їх вчиненням та залучив до спільного вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , а також невстановлених працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому вищевказані особи вчинили низку кримінальних правопорушень пов`язаних з отримання від громадян неправомірної вигоди за сприяння в швидкому оформленні посвідченні водія та гарантованому відкриті категорії на право керування транспортними засобами, всупереч процедури, встановленої «Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 340 від 08.05.1993 року.

30 липня 2024 року в ході проведення обшуку, окрім іншого був вилучений мобільний телефон «РОСО» в корпусі сірого кольору IMEI НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , який належить адміністратору ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

31.07.2024 року, в ході огляду вищезазначеного телефону встановлено, що частину неправомірної вигоди ОСОБА_22 отримував шляхом перерахування грошових коштів на картку його дружини ОСОБА_18 № НОМЕР_4 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначений вище картковий рахунок (№ НОМЕР_4 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 (дані установи вказано відповідно до відомостей наявних на офіційному сайті банку).

Таким чином, інформація про рух коштів по вищезазначеному картковому рахунку, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні відстежити рух коштів, встановити кінцеву особу/кінцевих осіб, які одержали незаконно здобуті грошові кошти, а також можливо встановити інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особи причетні до вчинення кримінальних правопорушень, з метою отримання неправомірної вигоди використовували банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність в отриманні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 (дані установи вказано відповідно до відомостей наявних на офіційному сайті банку): документів щодо відкриття розрахункових (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; документів щодо руху грошових коштів по всім розрахунковим (картковим) рахункам, зокрема № НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно; інформацію, яка утримується на фото-, відео-регістраторах банкоматів та свідчить про зняття готівкових грошових коштів із рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема № НОМЕР_4 ; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно; виписок руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема № НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по 30.07.2024 (в паперовому виді та на електронних носіях); з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період моменту відкриття рахунку по 30.07.2024; інформації щодо наявності банківських сейфових скриньок (комірок) відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

У результаті тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ліцензія банку № 92 від 19.03.1992, Код банку (МФО) НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_14 , будуть отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування даними, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказані матеріали (документи) та речі знаходяться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 (дані установи вказано відповідно до відомостей наявних на офіційному сайті банку) та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за ухвалою слідчого судді про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

Запитувані документи, становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, а також того, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000265: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у тому числі електронних), які зберігаються та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів щодо відкриття розрахункових (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; документів щодо руху грошових коштів по всім розрахунковим (картковим) рахункам, зокрема № НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно; інформацію, яка утримується на фото-, відео-регістраторах банкоматів та свідчить про зняття готівкових грошових коштів із рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема № НОМЕР_4 ; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу, а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.01.2023 до 30.07.2024 включно; виписок руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема № НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по 30.07.2024 (в паперовому виді та на електронних носіях); з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, за період моменту відкриття рахунку по 30.07.2024; інформації щодо наявності банківських сейфових скриньок (комірок) відкритих на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ліцензія банку № 92 від 19.03.1992, Код банку (МФО) НОМЕР_2 , Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_14 надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 16.09.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1