Провадження № 1-«кс»/522/5114/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором віддулу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000693 від 08.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1,3 ст. 260, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109 КК України, про арешт майна, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

слідчого - ОСОБА_5 ,

представника власника майна - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

власника майна - ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИВ:

Так, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000693 від 08.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000693 від 08.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 436-2 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні-квітні 2022 року на території міста Одеси було створено організовану групу осіб під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі «ОБП») з ознаками незаконного воєнізованого формування, яка має організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, в якому проводяться лекції та заняття щодо різного роду військової і фізичної підготовки, серед яких є заняття з фізичної підготовки, проведення учбових стрільб та заняття з рукопашного бою. Встановлено, що основною ціллю створення вказаного формування є підготовка його учасників до сприяння представникам збройних сил РФ в їх окупаційній діяльності у випадку окупації ЗС РФ м. Одеси. Вказане формування «ОБП» створив та очолює громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Севастополь АР Крим, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . До структури «ОБП» входять загалом 23 особи, переважна більшість з яких є громадянами Російської Федерації, Республіки Білорусь та Киргизької Республіки, які перебувають на території України втому числі незаконно. Створена ОСОБА_9 група з ознаками воєнізованого формування «ОБП» включає в себе 5 (п`ять) основних підрозділів: «штурмова група»; «снайперська група»; «розвідгрупа»; «група оперативного забезпечення» та «офіцер зв`язку».

Протягом 2022-2024 років вказана група зі стійкими ознаками незаконного воєнізованого формування вжила заходів до озброєння, придбавши більше 60 одиниць вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, військову амуніцію, аксесуари до зброї (оптичні, коліматорні приціли, тощо), медичні препарати, в тому числі для надання первинної медичної допомоги після вогнепальних поранень, військову форму, засоби індивідуального захисту військовослужбовців (бронежилети, бронеплити, каски, тощо).

Встановлено, що до складу «ОБП» входять:

?гр. України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код РНОКПП НОМЕР_1 , номери телефонів, які знаходиться у його постійному особистому користуванні НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , позивний НОБЕЛЬ;

?гр. України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код РНОКПП НОМЕР_11 , контактні телефони, які знаходиться у його постійному особистому користуванні НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , позивний НОМЕР_18 ;

?гр. України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код РНОКПП НОМЕР_19 , контактні телефони, які знаходиться у його постійному особистому користуванні НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , позивний ВОРОН;

?громадянин російської федерації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактні телефони, які знаходиться у його постійному особистому користуванні: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ІПН: НОМЕР_24 , перебуває на території України нелегально, з порушенням норм міграційного законодавства та переховується від представників контролюючих органів в сфері міграції, позивний ДОКТОР;

?гр. США ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код РНОКПП НОМЕР_25 , ур. м. Сімферополь, контактні телефони, які знаходиться у його постійному особистому користуванні: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , позивний НОМЕР_28 ;

?гр. України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код РНОКПП НОМЕР_29 , контактний телефон, який знаходиться у його постійному особистому користуванні НОМЕР_30 , позивний НОМЕР_31 ;

?гр. ФРН ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код РНОКПП НОМЕР_32 , номери телефонів, які знаходиться у його особистому користуванні: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

?гр. України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код РНОКПП НОМЕР_35 , контактні телефони, які знаходиться у його постійному особистому користуванні НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , позивний РУМАТ;

?громадянка російської федерації ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактні телефони, які знаходиться у її постійному особистому користуванні: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ІПН: НОМЕР_40 , перебуває на території України нелегально, з порушенням норм міграційного законодавства та переховується від представників контролюючих органів в сфері міграції, позивний ТАЙГА;

?гр. України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код РНОКПП НОМЕР_41 , контактний телефон, який знаходиться у її постійному особистому користуванні НОМЕР_42 , позивний ТОРА;

?гр. України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код РНОКПП НОМЕР_43 , контактні телефони, які знаходиться у її постійному особистому користуванні НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , позивний КОШКА;

?гр. України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код РНОКПП НОМЕР_46 , контактні телефони, які знаходиться у її постійному особистому користуванні НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , позивний НОМЕР_51 ;

?гр. України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код РНОКПП НОМЕР_52 , контактні телефони, які знаходиться у її постійному особистому користуванні НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , позивний АГРА;

?громадянка російської федерації ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , контактні телефони, які знаходиться у її постійному особистому користуванні: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ; паспорт рф для виїзду за кордон: НОМЕР_57 , перебуває на території України нелегально, з порушенням норм міграційного законодавства та переховується від представників контролюючих органів в сфері міграції, позивний РУНО;

?гр. України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , код РНОКПП НОМЕР_58 , контактні телефони, які знаходиться у її постійному особистому користуванні НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , позивний НОМЕР_62 ;

?гр. України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , код РНОКПП НОМЕР_63 , контактний телефон, який знаходиться у її постійному особистому користуванні НОМЕР_64 , позивний ОСОБА_24 ;

?громадянка Киргизької Республіки ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , контактні телефони, які знаходиться у її постійному особистому користуванні: НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , паспорт Киргизької Республіки для виїзду за кордон: НОМЕР_69 , перебуває на території України нелегально, з порушенням норм міграційного законодавства та переховується від представників контролюючих органів в сфері міграції, позивний ДРАКОН;

?громадянка Республіки Білорусь ОСОБА_26 га ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , код РНОКПП НОМЕР_70 , контактні телефони, які знаходиться у її постійному особистому користуванні: НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 , паспорт НОМЕР_73 , виданий Міністерством внутрішніх справ 22.07.2015 року, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_74 від 25.07.2023 з терміном дії до 25.07.2033, позивний ВОЛХА;

?гр. України ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактні телефони, які знаходиться у її постійному особистому користуванні НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , позивний ДИВА;

?гр. України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , код РНОКПП НОМЕР_77 , контактний телефон, який знаходиться у його постійному особистому користуванні НОМЕР_78 , позивний ФАУСТ;

?гр. України ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код РНОКПП НОМЕР_77 , контактний телефон, який знаходиться у його постійному особистому користуванні НОМЕР_79 , позивний STALKER;

?гр. України ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код РНОКПП НОМЕР_80 , контактний телефон, який знаходиться у його постійному особистому користуванні НОМЕР_81 , позивний НОМЕР_82 ;

?гр. України ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , код РНОКПП НОМЕР_83 , контактний телефон, який знаходиться у його постійному особистому користуванні НОМЕР_84 , позивний ТАНКИСТ.

У зв`язку з викладеними обставинами, 12.09.2024, в ході проведення обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , в виявлено та вилучено:

1) планшет «Galaxy Tab S9 FE» IMEI: НОМЕР_85 ;

2) мобільний телефон сірого кольору «Iphone» з сім-картою «Водафон» НОМЕР_86 ;

3) бронежилет зеленого кольору «Condor»;

4) розгрузка від бронежилета зеленого кольору;

5) три бронежилети чорного кольору:

6) дві радіостанції «Kenwood» TK-F8;

7) дві радіостанції «Mitone» MITWT1;

8) десять дерев`яних тренувальних макетів ножів;

9) два резинові макети ножів;

10) мобільний телефон «Huawei» чорного кольору;

11) мобільний телефон «Pixel» бірюзового кольору;

12) паперові мішені для стрільб, у кількості 2000 шт.;

13) мобільний телефон «Iphone» 12 Pro Max у чохлі червоного кольору

Таким чином, вищевказані предмети і документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, самостійно і в сукупності, як докази вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому обставини та просили його задовольнити.

Влвсник майна ОСОБА_8 заперечував проти задоволення клопотання.

Адвокати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діють в інтересах ОСОБА_9 заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку учасників судового засідання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст. 13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23.09.1982 у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21.02.1986 у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення . Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи викладене вище та практику ЄСПЛ, застосування якої є безумовною складовою національного законодавства, є обґрунтовані підстави накладення арешту на відповідне майно, що при наявних обставинах кримінального провадження є виправданим та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження, який при наявних потребах досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт майна, який також необхідно накласти з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Прокрором в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 9, 98, 131,170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході обшуку нерухомого майна за місцем проживання громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) планшет «Galaxy Tab S9 FE» IMEI: НОМЕР_85 ;

2) мобільний телефон сірого кольору «Iphone» з сім-картою «Водафон» НОМЕР_86 ;

3) бронежилет зеленого кольору «Condor»;

4) розгрузка від бронежилета зеленого кольору;

5) три бронежилети чорного кольору:

6) дві радіостанції «Kenwood» TK-F8;

7) дві радіостанції «Mitone» MITWT1;

8) десять дерев`яних тренувальних макетів ножів;

9) два резинові макети ножів;

10) мобільний телефон «Huawei» чорного кольору;

11) мобільний телефон «Pixel» бірюзового кольору;

12) паперові мішені для стрільб, у кількості 2000 шт.;

13) мобільний телефон «Iphone» 12 Pro Max у чохлі червоного кольору

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: