Справа № 752/7284/24
Провадження № 1-кс/752/6840/24
У Х В А Л А

13 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, заступником керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, заступником керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, детектив зазначив, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 , упродовж 2022-2023 років шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату чужого майна, а саме бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » медичних матеріалів за завищеними цінами.

Так, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою привласнення бюджетних коштів, у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) запровадили протиправну схему розтрати бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі товару через веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами проведення закупівлі, між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) (постачальник) укладено договір про закупівлю від 23.12.2022 № 94, відповідно до якого постачальник зобов`язується передати у власність замовника товар в асортименті, кількості та по цінах, що вказуються у Специфікації, яка є невід`ємною частиною цього Договору (Додаток 1), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити Товар на умовах, визначених цим Договором. Ціна даного Договору становить 14 034 160,00 гривень.

Учасниками у проведеній процедурі закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 14 034 160 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ціновою пропозицією 14 035 008 грн.

Також, між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ «8 ЖИТТІВ» 23.12.2022 року підписано додаткову угоду № 1 до договору від 23.12.2022 № 94, відповідно до якої зменшено обсяг закупівлі медичних матеріалів. Ціну договору зменшено на 4 157 568,00 грн. Відповідно до п. 3 додаткової угоди ціна цього Договору становить 9 876 592,00 гривень.

Установлено, що зазначений товар постачався по ціні яка значно завищена, що призвело до нанесення економічних збитків державі на понад 4,5 млн грн.

Крім цього, відповідно до інформації з аналітичного продукту встановлено, що в ході проведення публічної закупівлі було виявлено перелік виявлених невідповідностей: в складі тендерної пропозиції на підтвердження виконання аналогічних договорів учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надано інформації/документа, що підтверджує розрахунки за поставлений товар.

Документи надані учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підтвердження виконання аналогічних договорів ймовірно є підробленими, чим порушено вимоги п. 3 ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі».

ТОВ «8 ЖИТТІВ» не могло виконати умови договору від 23.12.2022 № 94, оскільки не мало в наявності достатньої кількості товарів, зазначених в специфікації.

Також установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 28.12.2022 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » понад 9 876 592 грн за вироби медичного призначення. У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 29.12.2022 по 10.01.2023 згідно договору №01/12-22 від 01.12.22 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) орієнтовно 10 946 071 грн. за тести.

Згідно наявної інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » станом на 27.09.2021 анульовано свідоцтво ПДВ, статутний капітал 1000 грн., у період з грудня 2022 та січня 2023 відсутня матеріально-технічна база та співробітники для здійснення фінансово-господарської діяльності, що може свідчити про фіктивність вище зазначених фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 04.01.2023 по 11.01.2023 перерахували на рахунки ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 10 130 861 грн., як сплата за тести згідно договору №ЗСР/П-22 від 1 грудня 2022.

Також службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 29.12.2022 перерахували на рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) 714 560 грн., як сплата за тести згідно рахунку №2174 від 19 грудня 2022 року. При цьому, згідно отриманої інформації ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ФОП ОСОБА_5 не здійснюють торгівлю товарами медичного призначення, також у період з грудня 2022 та січня 2023 у вказаних юридичних осіб відсутня матеріально-технічна база та співробітники для здійснення фінансово-господарської діяльності, що може свідчити про фіктивність вказаних операцій, які здійснювались з метою виведення незаконно отриманої готівки та розподілу між учасниками оборудки.

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема аналітичним продуктом, інформацією, отриманою у передбачений законом спосіб від установ та організацій, допитом свідка та іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), де відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником є ОСОБА_6 .

Також, згідно вказаного реєстр встановлено, що ОСОБА_6 є фізичною особою-підприємцем.

Будучи допитаною в якості свідка, ОСОБА_6 повідомила, що вона жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_6 не має, фінансово-господарську діяльність не здійснює та їй взагалі нічого не відомо про діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ФОП ОСОБА_6 .

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема аналітичним продуктом, інформацією, отриманою у передбачений законом спосіб від установ та організацій, допитом свідка та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Указане товариство використовується невстановленими особами для здійснення незаконних фінансово-господарських операцій з метою подальшого отримання грошових коштів.

Згідно отриманої інформації, ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має відкриті рахунки та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Під час досудового розслідування з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які становлять банківську таємницю ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням детектив просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останнім завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.

Детектив у кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 року Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 подав до суду заяву про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів детектив обґрунтував тим, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Також, оригінали документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), необхідно вилучити з метою призначення відповідних почеркознавчих експертиз, судово-економічної експертизи, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони становлять банківську таємницю та знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення судових почеркознавчих експертиз необхідні оригінали документів, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл детективу на вилучення оригіналів документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), містять відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, заступником керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл детективам у кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариств;

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та інших наявних рахунках, що належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту їх закриття;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків;

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій;

-фотознімків особи (представника), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

-Депозитних та кредитних договорів з їх додатками, котрі укладені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з моменту їх укладення до моменту їх закриття.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1