ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3026/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" листопада 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 05.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

24.10.2024 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного 05.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 або в приміщенні іншого структурного підрозділу, а саме:

- документи про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (надати в паперовому вигляді), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок, П.І.Б. подальших отримувачів (контрагентів) грошових коштів, які переказані з вказаних банківських рахунків, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перераховували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагенів в період часу з 00 год. 01 хв. 28.03.2023 по день оголошення ухвали, з указування суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- фото та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по вищевказаних картках в період часу з 00 год. 01 год. 28.03.2023 по 00 год. 01 хв. 05.04.2023, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються банківські карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , та які використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна в період часу з 00 год. 01 хв. 28.03.2023 по 00 год. 01 хв. 05.04.2023, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 00 год. 01 хв. 28.03.2023 по 00 год. 01 хв. 05.04.2023, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах у період часу з 00 год. 01 хв. 28.03.2023 по 00 год. 01 хв. 05.04.2023, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

На обґрунтування клопотання зазначає таке.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 05.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000174 від 05.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою власного мобільного телефону в засобах масової інформації, побачив публікацію щодо можливості отримання грошової допомоги людям з інвалідністю та ветеранам війни, однак для цього необхідно було отримати електронний цифровий підпис (ЕЦП). Наступного дня 28.03.2023 ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок за контактним номером телефону НОМЕР_5 на лінію Полтавської філії банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в розмові з консультантом на ім`я ОСОБА_6 , отримав консультацію щодо оформлення ЕЦП в менеджері «Telegram» у чат-боті банківської установи. Надалі, ОСОБА_5 зайшов до месенджеру «Телеграм» та під час пошуку чат-боту, відкрив чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за нікнеймом « ОСОБА_7 », в якому авторизувався за фінансовим номером телефону. Надалі, після авторизації потерпілий отримав повідомлення про необхідність введення останніх чотирьох цифр власного банківського карткового рахунку, на що потерпілий надіслав останні чотири цифри власного банківського рахунку. Після чого, ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок з контактного номеру телефону НОМЕР_6 , та піднявши слухавку за вказівками голосового відповідача, натиснув підтвердження авторизації у мобільному додатку, після чого йому надійшов код-повідомлення, який він відправив у вищевказаний чат-бот, у якому надійшло повідомлення щодо необхідності введення PIN-коду від карткового рахунку, що останній і зробив.

У результаті вищезазначених дій ОСОБА_5 , з його банківського карткового рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відбулися несанкціоновані транзакції з перерахунку коштів, а саме: 28.03.2023 о 12:31 у сумі 27 000,00 грн, 28.03.2023 о 12:31 у сумі 25 000,00 грн, 28.03.2023 о 12:31 у сумі 12 000,00 грн, 28.03.2023 о 12:32 у сумі 34 000,00 грн.

Таким чином, внаслідок протиправних дій невідомими особами потерпілий зазнав матеріального збитку.

В порядку ст. 40, 40-1 КПК України слідчим органу досудового розслідування було надано доручення оперативному підрозділу ДКП НП України в Полтавський області, щодо проведення слідчих (розшукових) дій по встановленню послідовності руху грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку, які здобуті шахрайським шляхом невідомими особами, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування та яка причетна до даної події.

Отримавши результати роботи оперативних підрозділів ДКП НП України в Полтавській області оперативним шляхом, достовірно встановлено інформацію по руху грошових коштів з банківської картки потерпілого, а саме:

- вхід до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювались 28.03.2023 о 12:24:36 за ІР-адресою НОМЕР_8 (провайдер ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- 12:31:54 з АР-адреси НОМЕР_9 (провайдер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого здійснювався на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 у сумі 27 000,00 грн, 25 000,00 грн та 12 000,00 грн, а також на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 у сумі 34 000,00 грн. Встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_10 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та грошові кошти у сумі 34 000,00 грн було повернуто потерпілому за його заявкою до банківської установи. Також достовірно встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якого грошові кошти потерпілого в подальшому були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 та 28.03.2023 їх було обготівковано в наступних терміналах:

- о 11:54 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- о 12:34 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- о 12:34 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_14 ).

Іншим способом отримати інформацію, яка міститься в документах неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, про слухання справи повідомлений, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000174 від 05.04.2023 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000174 від 05.04.2023 внесені відомості за обставинами того, що 04.04.2023 до ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт від ст. інспектора з особливих доручень ВПК в Полтавській області ДКП НП України про те, що 28.03.2023, невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Постановою прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області від 17.10.2023, визначено підслідність кримінального провадження № 0000174 від 05.04.2023 СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.04.2023, він 27.03.2023 перебував у себе вдома та побачив публікацію в новинах щодо можливості отримання грошової допомоги інвалідам та ветеранам війни, так як необхідно було отримати ЕЦП та 28.03.2024 він зателефонував операторові своєї банківської установи Полтавська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я « ОСОБА_8 » за м.т. НОМЕР_5 , яка порадила оформити ЕЦП в месенджері «Telegram» в чат-боті. В подальшому він відкрив месенджер «Telegram», знайшов перший в черзі чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за нікнеймом « ОСОБА_9 », в якому авторизувався за фінансовим номером та через годину надійшло повідомлення про необхідність отримання останніх чотирьох цифр його банківського карткового рахунку, що він і зробив, надіславши цифри « НОМЕР_15 ». Після цього на його номер телефону НОМЕР_16 надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 на головний помічний запропонував натиснути цифру «1», якщо він згоден на авторизацію у мобільному додатку, що потерпілий і зробив. Далі голосив помічний назвав код № НОМЕР_17 , який в подальшому відправив у вищевказаний чат-бот. У подальшому в цьому чат-боті надійшло повідомлення щодо введення PIN-коду від карткового рахунку. Він виконав ці умови та ввів код. З карткового рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відбулись такі транзакції:

- 28.03.2023 о 12:31 у сумі 27 000,00 грн;

- 28.03.2023 о 12:31 у сумі 25 000,00 грн;

- 28.03.2023 о 12:31 у сумі 12 000,00 грн;

28.03.2023 о 12:31 у сумі 34 000,00 грн.

Остання транзакція на суму 34 000,00 грн була заблокована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після того, як потерпілий зателефонував на гарячу лінію та поскаржився.

Згідно з випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 , наданою філією Полтавського обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 26.02.2023 по 28.03.2023 по картці № НОМЕР_18 здійснені наступні транзакції:

- 28.03.2023 о 12 год. 31 хв. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_19 у розмірі 12 000,00 грн;

- 28.03.2023 о 12 год. 31 хв. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_20 у розмірі 25 000,00 грн;

- 28.03.2023 о 12 год. 31 хв. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_21 у розмірі 27 000,00 грн.

Згідно з приєднаними до клопотання додатками зазначені грошові перекази здійснювались на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , з якого грошові кошти перераховані на картку № НОМЕР_3 .

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та доступ до яких просить надати слідчий.

Разом із тим, вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу не підлягають задоволенню з огляду на таке.

Стаття 3 КПК України містить визначення основних термінів Кодексу, а саме у п. 19 міститься визначення хто є стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

З огляду на викладене, вимоги вказаної статті не передбачають можливості виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів ніким іншим, окрім дізнавача, слідчого чи прокурора. Положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів не є слідчою або розшуковою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 05.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000174 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на отримання інформації з можливістю її вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок, П.І.Б. подальших отримувачів (контрагентів) грошових коштів, які переказані з вказаних банківських рахунків, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перераховували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагенів в період часу з 00 год. 01 хв. 28.03.2023 по 05.11.2024, з указування суми обороту та залишку;

- фото та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по вищевказаних картках в період часу з 00 год. 01 год. 28.03.2023 по 00 год. 01 хв. 05.04.2023, з указуванням суми обороту та залишку;

- документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються банківські карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , за яким вона закріплена;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картковими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , та які використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна в період часу з 00 год. 01 хв. 28.03.2023 по 00 год. 01 хв. 05.04.2023;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 00 год. 01 хв. 28.03.2023 по 00 год. 01 хв. 05.04.2023;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах у період часу з 00 год. 01 хв. 28.03.2023 по 00 год. 01 хв. 05.04.2023.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1