Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2056/2024 Справа № 641/3325/24
УХВАЛА
10 жовтня 2024 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та вилучення (виїмку) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код Банку НОМЕР_1 ), та його структурних підрозділах, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 02.05.2024 по 02.06.2024; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 02.05.2024 по 02.06.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківській № НОМЕР_2 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки картці № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.05.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що 03.05.2024 невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі 7580.00 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , 03.05.2024 близько 10:20 години вона сіла до тролейбусу за маршрутом № НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 . Коли тролейбус почав їхати далі по маршруту на її мобільний телефон почали надходити дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Коли вона взяла слухавку до неї звернувся чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він є співробітником служби безпеки головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Київ. Далі він сказав, що 02.05.2024 року їй на картку надійшли грошові кошти у сумі 5 099, 65 гривень, чим увійшов до ОСОБА_5 у довіру. Він сказав, що здійснюється перевірка її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та що потрібно знаходитися на лінії приблизно 10 хвилин. Потім він попросив повідомити йому дані банківської картки, а саме номер, дата дійсності та CVV-код з задньої сторони картки. Після того, як ОСОБА_5 надала йому ці дані, він сказав, що зараз їй на мобільний почнуть надходити смс-повідомлення з кодами з 4 цифр, які вона повинна йому повідомляти. На її мобільний надійшло приблизно 6 смс-повідомлень, 2 з яких були у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію з яких вона надавала вищевказаному чоловіку. В ході розмови повідомила чоловіку, що їй необхідно якнайшвидше зняти грошові кошти з банкомату, для того, щоб придбати гігієнічні приналежності для її дядька, який є лежачим хворим інвалідом 1 групи. Процес «перевірки» картки затягнувся більше ніж на 10 хвилин. Коли потерпіла прийшла на роботу, приблизно о 11:10 годині, вони з ОСОБА_6 все ще знаходилися на зв`язку та він прохав не класти слухавку. Цю розмову почув начальник ОСОБА_5 та перевірив зі свого мобільного номер з якого подзвонили та повідомив, що вона спілкується з шахраями. Поклавши слухавку, вона перевірила свої повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що з її картки булі здійснена покупка на суму 7 580 гривень. Одразу після цього, вона негайно звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб заблокувати свою картку для виплат. Після того, як отримала виписку з банку, побачила, що з її рахунку було списано ще 407 гривень.
06.08.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів за карткою потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався за допомогою сервісу інтернет платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
19.08.2024 було подано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для встановлення руху грошових коштів за карткою потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та отримано відповідь, що ця інформація є банківською таємницею і отримати її можливо лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів. Було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 були перераховані на користь картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківським карткам за період з моменту їх реєстрації по теперішній час, жодним чином не обґрунтовуючи таку необхідність, та не обґрунтовуючи, яке саме значення має рух коштів по картці з моменту її реєстрації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 02.05.2024 по 02.06.2024; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 02.05.2024 по 02.06.2024; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківській № НОМЕР_2 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки картці № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код Банку НОМЕР_1 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1