Справа № 519/1519/24
1-кс/519/378/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2024 м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Южне в порядку ст.107 ч.4 КПК України, клопотання слідчого СД ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 відомості про яке 13.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1.Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

2.14.10.2024 до слідчого судді Южного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.

3.Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000456 відомості про яке 13.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

4.Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Доброславською окружною прокуратурою Одеської області.

5.Клопотання обґрунтовано тим, що 12.09.2024 до чергової частини ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.09.2024 року невідома особа, діючи в умовах воєнного стану та за допомогою застосування електро - обчислювальної техніки здійснила злам сервісу ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримавши доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 перевела грошові кошти в розмірі 147 680 гривень на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ФОП ОСОБА_7 . Тим самим ПП « ОСОБА_6 » було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО 4436).

6.З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які 12.09.2024 ОСОБА_5 виявлено несанкціоноване списання грошових коштів з поточного рахунку ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 147 680,00 гривень на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який належить ФОП ОСОБА_7 , адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_4 . Списання грошових коштів відбулось 11.09.2024 року о 15:00 годин, призначення платежу: оплата за рахунком № НОМЕР_5 від 05.09.2024 року за послуги без ПДВ. Відповідно показань ОСОБА_5 ні він, ані працівники ПП « ОСОБА_8 » не погоджували проведення вказаної грошової операції. Списання грошових коштів відбулось з робочого комп?ютера ПП « ОСОБА_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) та за яким працює бухгалтер ОСОБА_9 . Вказаний комп?ютер під`єднаний до серверу ПП « ОСОБА_8 », доступ до якого мав тільки ОСОБА_5 , його заступник ОСОБА_10 , бухгалтер ОСОБА_9 та технічний директор ОСОБА_11 , які відповідно показань також не здійснювали переказ коштів по даній операції.

7.Оскількивище вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000456 відомості про яке 13.09.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Позиція учасників судового процесу.

8.Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, надали заяви, в яких просили розгляд клопотання проводити без їх участі.

9.У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

10.Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

11.Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

12.За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

13.Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

14.Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

15.Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

16.За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

17.Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

18.Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

19.Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

20.Згідно до пунктів 1 - 3 ч. 2 та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

21.Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Висновки суду.

22.З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням, може бути виконане.

23.Документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

24.За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

25.На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

26.Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 відомості про яке 13.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4.ст. 190 КК України, задовольнити.

27.Надати слідчому слідчого відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майору поліції слідчому слідчого відділення поліції № 4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення поліції № 4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення поліції № 4ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 , прокурорам Доброславської окружної прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківських карт (рахунків), які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні КВАЛІФІКОВАНОГО НАДАВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

-заяви про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_3 , договори на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договори щодо надання КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток;

-інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 10.09.2024 по 12.09.2024;

-копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 10.09.2024 по 12.09.2024;

-інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів за період часу з 10.09.2024 по 12.09.2024 по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

-статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 10.09.2024 по 12.09.2024;

-усю наявну інформацію і копії документів про власника (ів) банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, за період часу з 10.09.2024 по 12.09.2024;

-довідки із зазначенням балансу по вищевказаному банківському картковому рахунку НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської карти за період часу з 10.09.2024 по 12.09.2024.

28.Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

29.Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

30.Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

31.Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1