ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/5322/21
Провадження № 1-кс/210/1731/24
У Х В А Л А

іменем України

12 листопада 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000771 від 25.09.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 242 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.11.2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000771 від 25.09.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 242 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 25.09.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 242 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2017 року по теперішній час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересів служби, умисно з корисливих мотивів під час проведення перевірок діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо- комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на предмет дотримання екологічного законодавства щодо надання послуг з прийому гідротехнічної споруди № 1 та транспортуванню до р. Дніпро всіх дренажних, зливових та зворотних вод, що скинуті великими металургійними підприємствами Дніпропетровської області, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у р. Дніпро без необхідного очищення не вживають всіх передбачених заходів щодо припинення таких скидів, які порушують природоохоронне законодавство та притягнення осіб до відповідальності.

Так, ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з офіційними даними ІНФОРМАЦІЯ_4 є одним з основних забруднювачів річки Дніпро (скидає 46 млн. тон неочищених стоків на рік).

ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » управляє гідротехнічними спорудами, через які скидає в ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що є одним з найбільших підприємств обласного центру. Лабораторний аналіз показав, що чистка стоків при цьому не проводиться, і в річку йдуть неочищені викиди, однак, ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюючи перевірки ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жодних порушень не виявила.

В ході досудового розслідування не надається можливим отримати посадову інструкцію та документацію щодо розподілу обов`язків осіб, наказ про призначення директора та інші правоустановлюючі документи TOB ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), оскільки вказані документи директором вищевказаного підприємства на запит прокурора не надаються, під час допиту останній відмовився надавати показання з посиланням на ст.63 Конституції України.

Також виїздом за місцем розташування офісу підприємства ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що фактично за вказаною адресою знаходиться занедбана одноповерхова будівля, в якій немає жодної особи, будь-яка діяльність не здійснюється.

Крім того, за даними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що проектна документація за № НОМЕР_2 на гідроспоруду АДРЕСА_2 відсутня взагалі (не розроблялась), до того ж, за вказаним номером розроблена проектна документація за іншою адресою.

Також встановлено, що працівники, які зазначені в проектній документації будівництва гідроспоруди №1 по АДРЕСА_3 , на той період часу, в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не працювали.

За даними містобудівного кадастру та Адресного плану міста, адреса: АДРЕСА_3 , офіційно, жодному об`єкту нерухомого майна не надавалась, відповідний розпорядчий документ, на підставі якого була присвоєна або змінена ця адреса, відсутній.

Окрім цього, в інформаційній базі містобудівного кадастру відсутня інформація стосовно погодження ІНФОРМАЦІЯ_8 проектної документації « ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_3 », яка була розроблена ДП ДДПІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання завдання кримінального провадження, що полягає у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до правовстановлюючих документів, що пов`язані з господарською діяльністю ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та містять відомості, які будуть використані як докази в даному кримінальному провадженні під час надання правової оцінки діям посадових осіб ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: уставні документи; довідки про взяття на податковий облік; свідоцтва платника податку на додану вартість; довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; реєстраційну картку; документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) товариства за період з 01.01.2021 по теперішній час; документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їхніх завірених паперових копій вказівкою на підписанта) товариства за період з 01.01.2021 по теперішній час; документів обов`язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками ті уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта товариства за період з 01.01.2021 по теперішній час; документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає штати) чисельність працівників товариства та розмір нарахованих та виплачених доходів (форми 1ДФ з вказівкою на підписанта) за період з моменту реєстрації товариства по теперішній час; документів обов`язкової звітності (форми 20 ОПП з вказівкою на підписанта), які відображають виробничі потужності ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його матеріально-технічну базу та ресурси, а також об`єкти нерухомості та відомості про рухоме майно, яке перебувало у володінні, користуванні та розпорядженні з 01.01.2021 по теперішній час; відомостей щодо посадових осіб (керівників, бухгалтерів), засновників товариства за період з 01.01.2021 по теперішній час; відомостей про те, чи подавалися ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи річної податкової звітності, у том числі податкова декларація про майновий стан та доходи з 2021 по 2024 роки з наданням їх дублікатів; відомостей про сплачені ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного та місцевого бюджету податки, збори та інші платежі за період 2021-2024 років; відомості про доходи, видатки та чистий прибуток товариства за період часу з 01.01.2021 по теперішній час; довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства; акти та довідки планових та позапланових перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатки до них та всі матеріали перевірок за весь період діяльності товариства; рішення-повідомлення, податкові вимоги та інші документи щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій; протоколи про адміністративне правопорушення, складені службовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішення судів щодо їх розгляду; перелік розрахункових рахунків, які відкривались товариством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта; перелік працівників підприємства, які отримували доходи з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, окремо по рокам. Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , які самі по собі, і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, підтвердження суми збитків у кримінальному провадженні, отримання належних та допустимих доказів причетності до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) встановлення об`єктивних відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних вище документів щодо діяльності ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд, заслухавши думку прокурора, повно та всебічно дослідивши клопотання, доходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідним задовольнити клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: уставні документи; довідки про взяття на податковий облік; свідоцтва платника податку на додану вартість; довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи; свідоцтво про державну реєстрацію особи; реєстраційну картку; відомостей щодо посадових осіб (керівників, бухгалтерів), засновників товариства за період з 01.01.2021 року по теперішній час; довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства; перелік розрахункових рахунків, які відкривались товариством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.

Разом з цим, відповідно до ч. 6 ст. 132 КК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення вказаної норми, слідчим не доведено необхідності вилучення наступних документів: документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта) товариства за період з 01.01.2021 по теперішній час; документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їхніх завірених паперових копій вказівкою на підписанта) товариства за період з 01.01.2021 по теперішній час; документів обов`язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками ті уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій з вказівкою на підписанта товариства за період з 01.01.2021 по теперішній час; документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає штати) чисельність працівників товариства та розмір нарахованих та виплачених доходів (форми 1ДФ з вказівкою на підписанта) за період з моменту реєстрації товариства по теперішній час; документів обов`язкової звітності (форми 20 ОПП з вказівкою на підписанта), які відображають виробничі потужності ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його матеріально-технічну базу та ресурси, а також об`єкти нерухомості та відомості про рухоме майно, яке перебувало у володінні, користуванні та розпорядженні з 01.01.2021 по теперішній час; відомостей про те, чи подавалися ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи річної податкової звітності, у том числі податкова декларація про майновий стан та доходи з 2021 по 2024 роки з наданням їх дублікатів; відомостей про сплачені ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до державного та місцевого бюджету податки, збори та інші платежі за період 2021-2024 років; відомості про доходи, видатки та чистий прибуток товариства за період часу з 01.01.2021 по теперішній час; акти та довідки планових та позапланових перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатки до них та всі матеріали перевірок за весь період діяльності товариства; рішення-повідомлення, податкові вимоги та інші документи щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій; протоколи про адміністративне правопорушення, складені службовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішення судів щодо їх розгляду; перелік працівників підприємства, які отримували доходи з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, окремо по рокам.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000771 від 25.09.2019 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст. 242 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- уставні документи;

- довідки про взяття на податковий облік;

- свідоцтва платника податку на додану вартість;

- довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи;

- свідоцтво про державну реєстрацію особи;

- реєстраційну картку;

- відомостей щодо посадових осіб (керівників, бухгалтерів), засновників товариства за період з 01.01.2021 року по теперішній час;

- довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;

- перелік розрахункових рахунків, які відкривались товариством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.

Право тимчасового доступу надати прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , іншим прокурора групи прокурорів та слідчим групи слідчих та іншим працівникам Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України.

Іншу частину клопотання залишити без задоволення.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12 грудня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Повний текст ухвали оголошено 13 листопада 2024 року о 12 годині 35 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1