УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001346 від 04.10.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001346 від 04.10.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001346 від 04.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час на території Іршавської територіальної громади Закарпатської області невстановлені особи створили та очолили організовану групу шляхом відкриття підпільного цеху з метою незаконного виготовлення тютюнових виробів з використанням обладнання для виробництва тютюнової продукції. До складу організованої групи залучено невстановлених осіб.

16.02.2023 детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проведено обшук території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 без назви, земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0010, яке використовувалось для виготовлення, зберігання, збуту тютюнових виробів причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в ході обшуку виявлено та в подальшому вилучено тютюнові вироби, комплектуючі для їх виготовлення, верстати, станки призначенні для виготовлення та упаковки тютюнових виробів та інше.

Вилучене майно визнано речовими доказами відповідною постановою.

В подальшому у відповідь на запит з ДПС отримано відповідь в якому міститься інформація про те, що заяви про внесення інформації щодо обладнання до Єдиного реєстру обладнання до ДПС від суб`єктів господарювання за запитуваними в лист заявника адресами не надходили. Ліцензії на виробництво тютюнових виробив за адресами місць провадження діяльності: АДРЕСА_1 без назви, не надавалися.

Також, згідно бази даних Єдиного державного реєстру місць зберігання, відомості щодо внесення місць зберігання тютюнових виробів за запитуваними в листі заявника адресами до Єдиного державного реєстру місць зберігання ДПС не вносилися.

15.05.2023 отримано службову записку з Департаменту аналізу інформації та управління ризиками в якій міститься інформація про те, що запитувана інформація щодо фізичних та юридичних осіб, які ввозили на митну територію України технічні пристрої для виробництва тютюнової продукції за період з 01.01.2021 по 03.05.2023, а саме: обладнання для виготовлення тютюнових виробів з маркуванням «С9 Skoda», обладнання для пакування готових тютюнових виробів у пачках «Serie ES 31 No 57590», верстати марки «RMY-10A», лінії для виготовлення тютюнових виробів «Negema», прилади для сушіння табаку «Esa BV170OE», станки для упаковки тютюнових виробів марки «Eltek» в АСМО «ІНФОРМАЦІЯ_3» відсутня

01.06.2023 із спеціалістами Української асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» проведено огляд вилученого обладнання, в ході огляду повідомили, що всі складені частини з`єднані між собою в один механізм можуть використовуватись під час виробництва тютюнової продукції без фільтру.

В подальшому, отримано висновок експертів КНДІСЕ в якому міститься інформація про те, що надані на дослідження об`єкти є сигаретами, сигарети відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» за фізичними показниками.

В ході досудового розслідування встановлено осіб, причетних до незаконного виготовлення тютюнових виробів з якими проведено допити, в ході допитів повідомили про причетність до незаконного виготовлення тютюнових виробів, також про осіб, якими організована протиправна діяльність.

Також, проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками в результаті яких впізнано осіб, причетних до організації незаконного виготовлення тютюнових виробів.

В подальшому, допитано свідків, в ході допиту повідомили щодо осіб, яких бачили на території місця вчинення злочину в період встановлений органом досудового розслідування та проведено пред`явлення для впізнання особи по фотознімках.

28.05.2024 реалізовуючи ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.05.2024 проведено слідчі експерименти, в яких причетні до незаконного виготовлення тютюнових виробів особи повідомили про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідна продукція не може бути введена в обіг на митній території України та підлягає конфіскації та знищенню.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та цифровому вигляді, які знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Детектив подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0001346, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001346 від 04.10.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати детективам: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в паперовому та цифровому вигляді, що знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) по телефонним номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 01.01.2022 по 10.06.2024;

- документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) по телефонним номерам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя