УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/14139/24

Провадження № 1-кс/712/6152/24

29 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003802 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003802 від 15.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч.4 ст.190 КК України.

11.11.2024 р. близько 23 год. 28 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила несанкціоноване втручання до інтернет-банкінгу для бізнесу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами підприємства на суму 69909 грн., які було перераховано на рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що проживає за вищевказаною адресою та являється фізичною особою-підприємцем, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Має розрахунковий рахунок ФОП відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий поточний рахунок в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Директором підприємства згідно наказу №1-K від 03.05.2022р призначено ОСОБА_6 .

Згідно з наказом №1/1-К від 03.05.2022р. виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_6 .

Згідно з наказом №21-К від 04.11.2024р. виконання обов`язків бухгалтера покладено на ОСОБА_7 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру, функції бухгалтера виконують ОСОБА_8 договір (№5 від 05.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Клієнт-Банк (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_9 (договір№5 від 05.11.24 р.).

Фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на який надходять СМС-повідомлення від оператора банку НОМЕР_5 , належить ОСОБА_6 та постійно знаходиться з ним.

Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») знаходяться на трьох комп`ютерах бухгалтерії, а саме на комп`ютері ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_6 .12.11.2024 року близько 8 год.15 хв. йому на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо списання грошових коштів з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 69909,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 (призначення платежу «Оплата за рахунком № 232 від 11.11.2024 за послуги, без ПДВ». Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бухгалтером ОСОБА_9 з її комп`ютера було виявлено, що в системі клієнт-банку знаходився вихідний платіж який підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ) НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зг. платіжної інструкції:- № 100 дата проведення 11.11.2024р. о 23:28 на суму 69909,00 грн (шістдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев?ять гривень 00 копійок);Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювалась та ненадсилалась до банку.

Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розділі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було сформовано запит за вихідним номером № НОМЕР_7 від 12.11.24 про повідомлення, щодо шахрайських дій та повернення грошових коштів на рахунок підприємства. Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_8 .

З отримувачем ФОП ОСОБА_5 раніше контактів не мали, дана особа нам невідома.

Загальна сума несанкціоновано списаних коштів складає 69909,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив, щопроживає за вищевказаною адресою та являється фізичною особою-підприємцем, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Має розрахунковий рахунок ФОП відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_10 .

12.11.2024 директору підприємства прийшло смс-повідомлення на списання коштів. Після здійсненя входу в систему інтернет-банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » для бізнесу«Приват24» бухгалтером ОСОБА_9 з її комп"ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходивсь платіж який підприємство не здійснювало, а саме :- №444 дата проведення 11.11.2024р. о 23:18 на суму 39809,00 грн (тридцятьдев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами нестворювались та ненадсилались до банку.

Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_8 . Під час спілкування з менеджером - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти були зарахованінаpaxyнокUA0003750 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено електронний запит на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за вихідним номером № НОМЕР_11 від 12.11.24 ) з метою повідомлення щодо шахрайських дій не встановлених осіб та повернення грошових коштів на рахунок ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Потерпілий вказав, що жодних господарських відносин з ФОП

ОСОБА_5 , ми ніколи не мали та грошові кошти ніколи йому не перераховували, про даного ФОП дізнався вперше.

Загальна сума несанкціоновано списаних коштів з рахунку підприємства складає 39809,00 грн.

Також було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка вказала що з 04.11.2024 року являюся бухгалтером наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , було зареєстровано 26.06.2019 р. , місце здійснення діяльності, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та реєстрації НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 , ел. пошта:

ІНФОРМАЦІЯ_9 , тел. НОМЕР_13 , офісне приміщення за адресою : АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 орендує у ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_14 ).ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має відкритий поточний рахунок в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 . Директором підприємства згідно наказу №1-K від 01.07.2019 р призначено мене ОСОБА_10 . Згідно з наказом № 1/1-K від01.07.2019 р., виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_10 , згідно наказу №18-к від 04.11.2024 р. виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_7 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру функції бухгалтера виконують ОСОБА_8 договір (№02/11 від 01.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_9 (договір №01/11 від 01.11.24 р.), фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_15 , належить ОСОБА_10 та постійно знаходиться з ним. Ключі для входу систему Клент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор

підприємства ОСОБА_10 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було зареєстровано 03.05.2022 р. Місце здійснення діяльності: АДРЕСА_1 .Місцереєстрації: АДРЕСА_6 . Електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 Тел. НОМЕР_16 ,

Офісне приміщення орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий поточний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_4 . Директором підприємства згідно наказу №1-K від 03.05.2022р призначено ОСОБА_6 .

Згідно з наказом №1/1-К від 03.05.2022р. виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_6 . Згідно з наказом № 21-К від 4.11.2024р. виконання обов`язків бухгалтера покладено на ОСОБА_7 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру, функції бухгалтера виконують ОСОБА_8 договір (№5 від 05.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Клієнт-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_9 (договір № 01/11від 05.11.24 р.).ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , було зареєстровано 09.06.2016 р. Місце здійснення діяльності та реєстрації /8001, АДРЕСА_1 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_13 , тел. НОМЕР_13 , офісне приміщення орендує у ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_14 ).ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » має відкритий поточний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_19 . Директором підприємства згідно наказу №1-K від 01.06.2016р призначено ОСОБА_12 . Згідно з договором цивільно-правового характеру №04/11 від 04.11.24 р., виконання обов?язків головного бухгалтера покладено на директора підприємства ОСОБА_12 , згідно наказу №1/1-к від 01.07.2019 р., виконання обов?язків бухгалтера покладено на ОСОБА_7 , також згідно з договорами цивільно-правового характеру функції бухгалтера виконують ОСОБА_8 договір (№ 05/11 від 04.11.24 р.), та бухгалтер по роботі з системою Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_9 (договір№06/11 від 04.11.24 р.), фінансовий телефон для підтвердження входу систему клієнт банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на який надходять СМС повідомлення від оператора банку, номер НОМЕР_20 , належить ОСОБА_12 та постійно знаходиться з ним. Ключі для входу в систему Кліент-Банк (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») знаходяться на трьох комп?ютерах бухгалтерії, а саме на комп?ютері ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Право підпису фінансових документів згідно статуту має директор підприємства ОСОБА_12 .

Так, 11.11.2024 року в період часу з 23 до 24 год. директору підприємства від оператора АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено дзвінки на мобільний телефон НОМЕР_20 на який він не відповів, а вранці 12.11.2024 директору підприємства почали приходити СМС повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо списання коштів з рахунку підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ( НОМЕР_21 ) 198709,00 грн. (сто дев?яносто вісім тисяч сімсот дев?ять гривень 00 копійок). Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », бухгалтером ОСОБА_8 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходились три вихідні платежі які підприємство не здійснювало, а саме:платежі були направлені на ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_22 ), рахунок НОМЕР_1 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », згідно платіжних інструкцій:

- №2228 дата проведення 11.11.2024р. о 23:14 на суму 198709,00 грн (сто

дев`яносто вісім тисяч сімсот дев`ять гривень 00 копійок);

- № 2229 дата проведення 11.11.2024р. о 23:34 на суму 61509,00 грн (шістдесят одна тисяча п`ятсот дев`ять гривень 00 копійок);

- № 2230 дата проведення 11.11.2024р. о 23:33 на суму 47809,00 грн (сорок сім тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок)

Останні дві платіжні інструкції банком були повернені, і кошти по них не списані. 11.11.2024р. о 23 год. 26 хв., один вихідний платіж було направлено отримувачу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_23 ),рахунокUA161 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ,згідно платіжної інструкції № 2231 на суму 69809,00 (шістдесят дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). В подальшому дані грошові кошти були направлені на ФОП ОСОБА_5 (ІН ), рахунок НОМЕР_1 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Дані чотири платіжні інструкції директором та бухгалтерами не створювались та не надсилались до банку.

Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові

кошти булизарахованірахунокUA0003750 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено запит на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за вихідним номером № 195844563 від12.11.24 ) блокування та повернення грошових коштів на рахунок ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з IP-адреси: НОМЕР_8 .

Також було встановлено, що 12.11.2024 директору підприємства ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ОСОБА_10 , прийшло смс-повідомлення щодо списання грошових коштів. Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бухгалтером ОСОБА_9 з її комп?ютера було виявлено, що в системі клієнт-банк знаходивсь платіж який підприємство не здійснювало, а саме :- № 444 дата проведення 11.11.2024р. о 23:18 на суму 39809,00 грн (тридцять дев?ять тисяч вісімсот дев?ять гривень 00 копійок). Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювались та ненадсилались до банку. Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з ІР-адреси: НОМЕР_8 .

Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що грошові кошти були зараховані на рахунок НОМЕР_24 НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_22 ) та одразу менеджером було сформовано та направлено електронний запит на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за вихідним номером №195875650 від12.11.24 ) 3 метою повідомлення щодо шахрайських дій не встановлених осіб та повернення грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, жодних господарських відносин з ФОП ОСОБА_13 , ніколи не мали та грошові кошти ніколи йому не перераховували, про даного ФОП дізнався вперше.

Загальна сума несанкціоновано списаних коштів з рахунку підприємстваскладає 39809,00 грн.

Також, 12.11.2024 року близько 8 год.15 хв., директору підприємства ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо списання грошових коштів з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 69909,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 (призначення платежу «Оплата за рахунком № 232 від 11.11.2024 за послуги, без ПДВ». Після здійснення входу в систему інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бухгалтером ОСОБА_9 з її комп`ютера було виявлено, що в системі клієнт-банку знаходився вихідний платіж, який підприємство не здійснювало, а саме: платежі були направлені на ФОП ОСОБА_5 (ШН НОМЕР_2 ) НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зг. платіжної інструкції №100 дата проведення 11.11.2024р. о 23:28 на суму 69909,00 грн.

Дана платіжна інструкція директором та бухгалтерами не створювалась та не

надсилалась до банку. Під час спілкування з менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою інтернет-банкінгу для бізнесу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розділі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було сформовано запит за вихідним номером № НОМЕР_7 від 12.11.24 про повідомлення, щодо шахрайських дій та повернення грошових коштів на рахунок підприємства. Відповідно до даних інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розділі останніх сесій відображається дані про вхід з Р-адреси: НОМЕР_8 .

3 отримувачем ФОП ОСОБА_5 раніше контактів не мали, дана особа невідома.

Загальна сума збитків по трьом підприємствам які були несанкціановано списані на рахунок ФОП ОСОБА_5 складає 308427,00 (Триста вісім тисяч чотириста двадцять сім гривень 00 коп).

Отже, встановлено, що особа, причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, використовує картку вказаної банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

Вищезазначена інформація, володільцем якої є банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », має виняткове значення для розкриття даного злочину та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003802 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2024, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчого доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, котра перебуває у володіння службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю подальшого вилучення інформації надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

-власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), а саме: НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих, на вказану особу, завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку;

-інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали по рахунку НОМЕР_27 зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

-фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_7 )із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахункуUA0003750 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін дії ухвали;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_28 « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код банку (МФО) НОМЕР_25 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

-щодо клієнта банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрований та фактично проживає: АДРЕСА_8 ,з наданням копій реєстраційної справи по вказаній особі згідно ЄКБ, детальні виписки (руху коштів з в казанням контрагентів) по наявним рахункам з вказанням номерів рахунків та номерів банківських карток які до них підвязані, ІР- адреси під час входу в дистанційне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 01.01.2024 по термін дії ухвали, фото клієнта з ЄКБ, номери телефонів (фінансових та їх зміни за вказаний період).

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_18 , головному оперуповноваженому 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому 5-го відділу (підтримки та допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) підполковнику поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому 2-го відділу (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1