У Х В А Л А

Справа №377/521/23

Провадження №1-кс/377/86/24

24 жовтня 2024 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника СД ВП № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 0000070 від 22 червня 2023 року з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000070 від 22 червня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять в собі відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати виконання платежів, з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) цього карткового рахунку, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку; відео та фотоматеріалів з банкоматів під час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 21.06.2023 року по день надання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання сторони не прибули, про час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №2 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.2 ст. 163 КПК України не повідомлялись.

Неявка осіб які належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. З огляду на викладене фіксування судового процесу за допомогою звуко - та відео - записувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 21.06.2023 року до ЧЧ ВП №2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те що 21.06.2023 року невідома особа, шляхом обману, а саме у месенджері «Телеграмм» від ім`я знайомої, яка попросила зайняти грошові кошти, після чого ОСОБА_4 , здійснила переказ грошових коштів зі свого карткового рахунку, у розмірі 7 800 гривень на банківський (картковий) рахунок НОМЕР_1 .

22 червня 2023 року відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами дізнавача, зазначеними у клопотанні, про те, що інформація, яка містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 21.06.2023 року по день надання інформації, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати:

-начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

-дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ;

-начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 ;

-прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_7 ;

-прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 ;

тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях належним чином завірені копії документів за вищевказаним номером картки (рахунку) та періодом часу з наступними відомостями:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 21.06.2023 по день надання інформації із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 інші операції за період з 00:00 години 21.06.2023 року по день надання інформації;

- зазначити відомості щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС - адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 21.06.2023 року по день надання інформації;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 21.06.2023 по день надання інформації;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 21.06.2023 року по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 24 грудня 2024 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.

Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене ч. 1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1