Справа № 353/847/23
Провадження № 1-кс/353/88/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «16» липня 2024 року о 13 год. 12 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 01.01.2018 року по 05.07.2023 рік.

У клопотанні слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 21.03.2018 ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 300000 грн.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а також з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Також слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 подав до суду додаткові пояснення, в яких вказав, що доступ до запитуваної в клопотанні інформації надасть можливість з`ясувати важливі обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а саме ким та яким чином були витрачені грошові кошти отримані позичальником - фермерським господарством « ОСОБА_7 » за договором кредитної лінії НОМЕР_2 , а саме чи витрачались дані кошти на господарську діяльність фермерського господарства « ОСОБА_7 » чи на особисті та інші потреби керівника вказаного фермерського господарства. Інформація про рух коштів за період з 01.01.2018 року по 05.07.2023 року надасть відомості про те, чи фермерське господарство « ОСОБА_7 » здійснювало господарську діяльність. Отже отримана в ході тимчасового доступу до банківського рахунку фермерського господарства « ОСОБА_7 » інформація надасть можливість встановити чи містяться в діях керівника фермерського господарства « ОСОБА_7 » ознак злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та надасть можливість встановити можливих співучасників кримінального правопорушення.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 7).

З рапорту про виявлення кримінального правопорушення начальника СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області від 05.07.2023 року (а.с. 11), заяви ОСОБА_6 від 14.06.2023 року (а.с. 12) та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 06.07.2023 року (а.с. 13-14) вбачається, що на початку 2018 року ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_5 , який є жителем м. Івано-Франківськ. Як повідомив потерпілий, громадянин ОСОБА_5 є фактичним власником фермерського господарства « ОСОБА_7 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , хоча згідно установчих документів головою фермерського господарства « ОСОБА_7 » є його рідний брат ОСОБА_8 . Під час спілкування потерпілого з ОСОБА_5 , між ними виникли довірливі відносини, у зв`язку з чим ОСОБА_5 розповів потерпілому, що в нього є бізнеспроєкт, а саме створення кооперативу, який буде займатися виготовленням та реалізацією сільськогосподарської продукції. Після цього, як повідомив потерпілий, дана бізнес ідея зацікавила його та він спільно з ОСОБА_5 почали обговорювати його участь в даному кооперативі та розмір внеску. Довіряючи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснив перший внесок у сумі 3000 доларів США, про те будь-яких підтверджуючих документів про здійснений внесок від ОСОБА_5 він не отримав. В подальшому протягом 2-3 років ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 різними сумами грошові кошти загальною сумою 10000 доларів США, як дольову участь в кооперативі «Перехід IV», який мав збудувати продуктовий ринок в АДРЕСА_2 (біля радіозаводу). Однак потерпілий вказав, що наскільки йому відомо, вказаний кооператив не проводив господарської діяльності взагалі і як були використані кошти кооперативу йому також не відомо. На зборах членів кооперативу ОСОБА_5 жодного разу не звітував про використання коштів вказаного кооперативу, а також на вимогу членів кооперативу провести звіт про фінансово-господарську діяльність ОСОБА_5 не реагував та не доводив до членів на що витрачаються їхні кошти. На даний час кооператив «Перехід IV» господарську діяльність не здійснює взагалі. Крім цього, потерпілий зауважив, що вподальшому ОСОБА_5 , користуючись його довірою, схилив його до того, щоб він став його поручителем перед банком. Так, 21.03.2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_7 » було укладено договір кредитної лінії № 18/5, згідно якого останній отримав кредит у розмірі 300000 грн., з остаточним терміном повернення 04.01.2019 року. 3 метою забезпечення виконання зобов`язань за вище вказаним кредитним договором між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитор), ФГ « ОСОБА_7 » (боржник) та потерпілим - ОСОБА_6 (майновим поручителем) було укладено договір поруки № 18/5-1 від 21.03.2018 року згідно якого поручитель зобов?язався відповідати перед кредитором по зобов?язаннях боржника за кредитним договором в повному обсязі (копія договору поруки а.с. 16-22). Однак, як стало відомо пізніше потерпілому, до 04.01.2019 року фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних зобов`язань по кредитному договору не виконало. Внаслідок чого до потерпілого почали телефонувати з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогами почати сплачувати зобов`язання по кредитному договору замість боржника, а саме фермерського господарства « ОСОБА_7 ». Після чого ОСОБА_6 почав телефонувати до ОСОБА_5 та вимагати від нього, щоб він сплатив кредитні кошти. Останній постійно обіцяв, що усі кошти поверне, так само він говорив і при зустрічі. На виконання обіцянки ОСОБА_6 чекав близько 2 місяців і сподівався, що ОСОБА_5 поверне кошти. Однак ОСОБА_5 тільки обіцяв і за цей час не здійснив жодного кроку, щоб почати сплачувати кредитні кошти, які він отримав завдяки тому, що ОСОБА_6 став його поручителем перед банком. Окрім цього, потерпілим було вручено ОСОБА_5 дві письмові вимоги про повернення грошових коштів, які потерпілий сплатив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором поруки замість фермерського господарства « ОСОБА_7 ». В подальшому ОСОБА_6 звернуся до ІНФОРМАЦІЯ_4 з позовом про стягнення з фермерського господарства « ОСОБА_7 » грошових коштів в порядку регресу. Згідно рішення Тлумацького районного суду від 05.08.2019 року суд постановив стягнути з фермерського господарства « ОСОБА_7 » на користь ОСОБА_6 309398,0 гривень заборгованості за договором кредитної лінії 18/5-1 від 2018 року в порядку регресу (а.с. 23-25). ОСОБА_6 подав дане рішення суду для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак пізніше дізнався, що в с. Гринівці на території фермерського господарства « ОСОБА_7 » відсутнє майно, яке б підлягало опису. В результаті вчинення ОСОБА_5 вище вказаних дій ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду.

Відповідно до довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписки по рахунках фермерське господарство « ОСОБА_7 » має відкритий рахунок НОМЕР_1 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 26-34)

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 01.01.2018 року по 05.07.2023 рік, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, які включені у групу слідчих, а саме слідчими СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_12