Справа №359/9495/24
Провадження №1-кс/359/1803/2024
УХВАЛА

5 вересня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0000106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ї вилучення, а саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 1 січня 2023 року до 28 серпня 2024 року; копій документів та відомостей, щодо власника картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до картки, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки з 1 січня 2023 року до 28 серпня 2024 року.

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився у судове засідання. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про вчинення декількох кримінальних правопорушень, зокрема про те, що 9 вересня 2023 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 4500 гривень, які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку № НОМЕР_3 , однак телефон в подальшому не отримала; 5 жовтня 2023 невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 36000 гривень, які остання перерахувала у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку № НОМЕР_4 , однак телефон в подальшому не отримала; 20 жовтня 2023 року невідома особа, яка використовувала акаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 3216 гривень, які він перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку № НОМЕР_2 , однак телефон в подальшому не отримав; 12 січня 2024 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 11100 гривень, які він перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку № НОМЕР_5 , однак телефон в подальшому не отримав; 24 лютого 2024 року невідома особа, яка використовувала аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 18000 гривень, які він перерахував у якості передоплати за мобільний телефон марки «Apple» на банківську картку № НОМЕР_1 , однак телефон в подальшому не отримав. Такі дії кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: НОМЕР_6 . Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.5-15).

З метою досягнення завдань кримінального провадження, слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в електронному і паперовому вигляді, а саме до: розширеної роздруківки руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 з 8 вересня 2023 року до 28 серпня 2024 року, № 597420 з 4 жовтня 2023 року до 28 серпня 2024 року, № 375095 з 19 жовтня 2023 року до 28 серпня 2024 року, № НОМЕР_5 з 11 січня 2024 року до 28 серпня 2024 року, № НОМЕР_1 з 23 лютого 2024 року до 28 серпня 2024 року; копій документів та відомостей, щодо власника картки; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до картки, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_3 з 8 вересня 2023 року до 28 серпня 2024 року, № НОМЕР_4 з 4 жовтня 2023 року до 28 серпня 2024 року, № НОМЕР_2 з 19 жовтня 2023 року до 28 серпня 2024 року, № НОМЕР_5 з 11 січня 2024 року до 28 серпня 2024 року, № НОМЕР_1 з 23 лютого 2024 року до 28 серпня 2024 року.

Підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації по картках в інший період часу відсутні. Тому клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 належить задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра): по картці № НОМЕР_3 з 8 вересня 2023 року до 28 серпня 2024 року, № НОМЕР_4 з 4 жовтня 2023 року до 28 серпня 2024 року, № НОМЕР_2 з 19 жовтня 2023 року до 28 серпня 2024 року, № НОМЕР_5 з 11 січня 2024 року до 28 серпня 2024 року, № НОМЕР_1 з 23 лютого 2024 року до 28 серпня 2024 року;

копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за періоди часу: по картці № НОМЕР_3 з 8 вересня 2023 року до 28 серпня 2024 року, №597420 з 4 жовтня 2023 року до 28 серпня 2024 року, № НОМЕР_2 з 19 жовтня 2023 року до 28 серпня 2024 року, № НОМЕР_5 з 11 січня 2024 року до 28 серпня 2024 року, № НОМЕР_1 з 23 лютого 2024 року до 28 серпня 2024 року.

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з даної банківської платіжної картки/розрахункових рахунків за періоди часу: по картці № НОМЕР_3 з 8 вересня 2023 року до 28 серпня 2024 року, №597420 з 4 жовтня 2023 року до 28 серпня 2024 року, № НОМЕР_2 з 19 жовтня 2023 року до 28 серпня 2024 року, № НОМЕР_5 з 11 січня 2024 року до 28 серпня 2024 року, № НОМЕР_1 з 23 лютого 2024 року до 28 серпня 2024 року.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 можливість вилучити копії означених документів в електронному і паперовому вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1