Справа № 396/1575/22
Провадження № 1-кс/396/347/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2022 до чергової частини Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайськими діями, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 352 700 грн, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 за купівлю дизельних та бензинових генераторів.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що є директором ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 27.11.2022 до нього звернувся ОСОБА_6 , який являється відповідальним за електропостачання в ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що необхідно закупити 8 генераторів для Новоукраїнської громади, але для цього потрібні кошти в сумі 352 700 грн, на що ОСОБА_5 погодився надати позику на вказану суму.
04.11.2022 ОСОБА_7 стало відомо, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , які він перерахував за придбання вищевказаних генераторів та до теперішнього часу кошти не повернуто.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що являється відповідальним за електропостачання в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, через пошукову систему «GOOGLE» в мережі Інтернет свідок знайшов сайт з оголошення про продаж генераторів та зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_4 , який був зазначений на сторінці, через який ОСОБА_7 замовив 8 генераторів, а саме дизельний генератор марки «Haiwerk» HW DSG 6 500 в кількості 3 шт. на суму 209 400 грн, дизельний генератор «Solax SDJ 8500 МЕ» в кількості 2 шт. на суму 105 400 грн та бензиновий генератор марки «Kraft Dele KD-162» в кількості 3 шт. на суму 37 900 грн, загальна сума замовлення становила 352 700 грн, вказані генератори призначалися ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, щодо деталей покупки ОСОБА_7 спілкувався з іншим чоловіком (анкетні дані відсутні) за номером мобільного телефону НОМЕР_5 , впродовж 29.11.2022 та 30.11.2022.
Далі, 30.11.2022 ОСОБА_7 попрохав у ОСОБА_5 позику, у вигляді оплати платежу вищевказаних генераторів, на що останній погодився та перерахував кошти на рахунок ФОП ОСОБА_8 . По 05.12.2022 зв`язку з постачальником не має та слухавку ніхто не бере, інтернет сайт закритий.
Відповідно до отриманої інформації, а саме: виписки по поточному рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що рахунок перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому значної матеріальної шкоди.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка заволоділа коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення.
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (виписки по рахунку) в період часу з 29.11.2022 по 15.12.2023, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 29.11.2022 по 15.12.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 29.11.2022 по 15.12.2023 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу. Окрім того, надати відомості щодо платіжних карток за яким здійснюються операції по поточному рахунку НОМЕР_1 .
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 25.07.2024 року по 24.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1