Справа №485/2152/24
Провадження № 1-кс/485/356/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000421 від 24 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

встановив:

29 жовтня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 24 серпня 2024 року внесено до ЄРДР за №0000421 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_6 , про те, що він 21.08.2023 перебуваючи у с. Лиманці Баштанського району Миколаївської області, під приводом купівлі та доставлення транспортного засобу із-за кордону, перерахував грошові кошти на загальну суму 400 тис. грн. невстановленій особі, внаслідок чого ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що у власності має банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

21.08.2024 в вечірній час, близько 17:00 год., перебуваючи на чергуванні в с. Лиманці, Горохівської ОТГ, Баштанського району Миколаївської області, ОСОБА_6 за допомогою свого мобільного телефону НОМЕР_3 вийшов в інтернет мережу, де в соціальній мережі «Фейсбук» на сайті «Marketplace» знайшов оголошення про доставлення автомобілю з Європи. При перегляді вказаного сайту, його зацікавило оголошення про автомобіль марки «Volksvagen Pasat» д/н НОМЕР_4 чорного кольору, вартість якого була 68 000 грн. Під вказаним оголошенням був зазначений мобільний телефон НОМЕР_5 . В подальшому, ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону зателефонував на номер, який був зазначений в оголошенні, та з ним почав спілкуватися чоловік, який представився « ОСОБА_7 ». В ході розмови, ОСОБА_8 повідомив, що він є волонтером, та допомогає військовим з пригоном автомобілю із закордону. ОСОБА_6 та « ОСОБА_8 » домовились про купівлю-продаж зазначеного автомобіля та о 20:13 год. 21.08.2024 ОСОБА_6 на вказаний « ОСОБА_8 » номер банківської карти № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 12300 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за доставку автомобілю з Польщі. Після того ОСОБА_6 на протязі 21.08.2024 перевів на вказану банківську карту ще грошові кошти в сумі 14 500 грн. за транзитні номери, 29 500 грн. для викупу автомобілю з якогось банку, 25 500 грн. за розмитнення автомобілю та 20 000 грн. на іншу банківську карту № НОМЕР_7 .

О 23:04 год. 21.08.2024 ОСОБА_6 вісьмома трансакціями перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти за розмитнення автомобілю в сумі 151 000 грн., з яких 6 транзакцій по 20 000 грн., та 2 транзакції по 15 500 грн. та о 23:50 годині 21.08.2024 ще 80 500 грн. за чотири транзакції на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 за оформлення договору купівлі-продажу.

22.08.2024 ОСОБА_6 , зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 00:22 год., перерахував грошові кошти в сумі 25 000 грн. за штрафи авто на банківську карту № НОМЕР_8 . Решту грошових коштів в сумі 60 000 грн. ОСОБА_6 перерахував з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 трьома транзакціями по 20 000 грн.

В клопотанні слідчий з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо деталей банківських операцій по банківській картці банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 00 год. 00 хв. 21 серпня 2024 року по дату винесення ухвали.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , та/або філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 00 год. 00 хв. 21 серпня 2024 року по 31 жовтня 2024 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1