печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000680 від 26.10.2021 -слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000680 від 26.10.2021 -слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000680 від 26.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з підприємцями забудовниками, з метою власного протиправного збагачення, налагодили схему незаконного будівництва житлових комплексів на території Бориспільського району Київської області, використовуючи при цьому підроблені документи.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій та аналізом дозвільних документів, які опублікованих на інтернет-ресурсі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено житловий комплекс «ІНФОРМАЦІЯ_5», замовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), генпідрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), будується на земельних ділянках з кадастровими номерами: :04:001:0160, :04:001:0150.

Будівництво відбувається на підставі ряду дозвільних документів, одними з яких є наступні:

- Містобудівні умови та обмеження № 57-н від 10.09.2019;

- Дозвіл на будівництво серії ІУ №22 від 16.02.2021 року.

Під час проведення огляду земельних ділянок :04:001:0160 та :04:001:0150 встановлено, що на них відбувається будівництво ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований на території Золочівської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Крім того, в ході огляду інженером-геодезистом здійснено виміри та встановлено, що найменша відстань від урізу води річки Дніпро до межі фундаменту об`єкту будівництва становить 35 м., а найбільша відстань становить 55 м.

Відповідно до ст. 88 Водного кодексу України (Прибережні захисні смуги) з метою охорони поверхневих водних об`єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:

для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25 метрів;

для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів - 50 метрів;

для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.

Відповідно до ст. 79 Водного кодексу України (Класифікація річок) до великих належать річки, які розташовані у кількох географічних зонах і мають площу водозбору понад 50 тис. квадратних кілометрів.

Відповідно до ст. 61 Земельного кодексу України, прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

- розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

- зберігання та застосування пестицидів і добрив;

- влаштування літніх таборів для худоби;

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, майданчиків для занять спортом на відкритому повітрі, об`єктів фізичної культури і спорту, які не є об`єктами нерухомості), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

- влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

- миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

- випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

- влаштування огорож або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів річок, водойм та островів, крім випадків, передбачених законом.

Разом з тим, 09.05.2024 здійснено тимчасовий доступ до копій речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого вилучено копію містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва новобудови за адресою: СТ ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0160, :04:001:0150.

Відповідно до копії містобудівних умов та обмежень за даною адресою відбувається будівництво комплексу відпочинку (готельно-ресторанний комплекс з апартаментами) та зазначені земельні ділянки мають цільове призначення для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення.

Однак, в ході огляду сайту ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 та огляду сайту девелопера за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що «ІНФОРМАЦІЯ_5» є житловим комплексом у якому активно продаються квартири різної площі та кімнатності.

Слідчий зазначає, що враховуючи вище викладені факти є достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 діючи спільно групою невстановлених на даний час осіб, зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби з метою власного незаконного збагачення здійснили відведення вище вказаних земельних ділянок та надали дозвола та містобудівні умови та обмеження на будівництво житлового комплексу у природоохоронній зоні.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення виникла обґрунтована необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні наступних банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000680 від 26.10.2021, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються таких клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії:

- в електронному вигляді відомостей про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (код валюти 980 Українська гривня), МФО банку ( НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 (код валюти 980 Українська гривня), МФО банку ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 (код валюти 980 Українська гривня), МФО банку ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_10 (код валюти 980 Українська гривня), МФО банку ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_11 (код валюти 980 Українська гривня), МФО банку ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_11 (код валюти 840 Долар США), № НОМЕР_12 (код валюти 980 Українська гривня), МФО банку ( НОМЕР_7 ), № НОМЕР_13 (код валюти 980 Українська гривня), МФО банку ( НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2017 по 15.06.2024 та за наявності інших відкритих або раніше закритих всіх банківських рахунках указаних осіб із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), платіжних доручень, меморіальних ордерів, а також відомостей про банківські картки, які підв`язані під такі рахунки;

- в електронному вигляді відомостей про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_14 (код валюти 980 Українська гривня), МФО банку ( НОМЕР_15 ), № НОМЕР_16 (код валюти 980 Українська гривня), МФО банку ( НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2017 по 15.06.2024 та за наявності інших відкритих або раніше закритих всіх банківських рахунках указаних осіб із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), платіжних доручень, меморіальних ордерів, а також відомостей про банківські картки, які підв`язані під такі рахунки;

- фото та відеоматеріали роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах банківських установ з рахунків указаних осіб за період з 01.01.2017 по 30.05.2024;

- документів, які надавалися указаними вище особами для відкриття банківських рахунку (заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, копії паспортів громадян України та карток платників податків, статути товариств та інше), довіреності;

- договорів про відкриття банківських рахунків з усіма додатками, документи на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договори з усіма додатками, заяви на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці), анкет-опитувальників;

- банківських справи у повному обсязі;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківськими установами та указаними фізичними і юридичними особами;

- матеріалів фінансового моніторингу операцій по рахунках указаних вище фізичних та юридичних осіб;

- відомостей про відкриття, користування банківськими сейфами, ячейками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_17 ), гр. ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_18 , гр. ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_19 , гр. ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_20 , гр. ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- відомостей про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, з яких у період з 01.01.2017 по 15.06.2024 указаними особами здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27127/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1