Справа №573/2209/24
Номер провадження 1-кс/573/640/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 11.09.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2024 до ч/ч ІНФОРМАЦІЯ_1 підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що під час моніторингу декларацій, поданих за 2022 та 2023 роки встановлено, що окремі особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на які поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» задекларували доходи, отримані за 2022 та 2023 роки, у тому числі грошової допомоги від держави на проживання як внутрішньо-переміщеним особам, однак місця свого мешкання фактично не змінювали (ЄО від 03.04.2024 № 2471).

Відомості про дану подію 03.04.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 19.08.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 від начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 надійшла заява, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 , яка з лютого по вересень 2023 року отримувала виплати коштів по допомозі на проживання внутрішньо переміщеним особам, при цьому вказавши місце проживання с. Терещенки, Сумського району Сумської області та в свою чергу за вищевказаною адресою не проживала. Чим вчинила кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, та завдала матеріального збитку у сумі 16000 грн (ЄО від 19.08.2024 № 6840).

Відомості про дану подію 19.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000140, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 19.08.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 від начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 надійшла заява, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_8 , яка з липня 2022 року по лютий 2024 року отримувала виплати коштів по допомозі на проживання внутрішньо переміщеним особам, при цьому вказавши місце проживання с. Куянівка, Сумського району Сумської області та в свою чергу за вищевказаною адресою не проживала. Чим вчинила кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, та завдала матеріального збитку у сумі 40000 грн (ЄО від 19.08.2024 № 6842).

Відомості про дану подію 19.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 19.08.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 від начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 надійшла заява, в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_9 , яка з квітня 2023 року по лютий 2024 року отримувала виплати коштів по допомозі на проживання внутрішньо переміщеним особам, при цьому вказавши місце проживання с. Терещенки, Сумського району Сумської області та в свою чергу за вищевказаною адресою не проживала. Чим вчинила кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, та завдала матеріального збитку у сумі 22000 грн (ЄО від 19.08.2024 № 6841).

Відомості про дану подію 19.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000142, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 19.08.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 від оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_2 лейтенанта поліції ОСОБА_10 надійшов рапорт, про те, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження № 0000053 від 03.04.2024 встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 має статус внутрішньо-переміщеної особи та разом із двома неповнолітніми синами у липні 2022 року перемістилася з АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 (колишня СКД) та станом на 19.08.2024 повинна мешкати за вказаною адресою, але за даною адресою не проживала. В діях ОСОБА_11 вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (ЄО від 19.08.2024 № 6849).

Відомості про дану подію 19.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 19.08.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 від оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 надійшов рапорт, про те, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження № 0000053 від 03.04.2024 встановлено, що ОСОБА_12 має статус внутрішньо переміщеної особи та у липні 2023 року перемістився з АДРЕСА_1 до АДРЕСА_3 та по лютий 2024 року повинний був мешкати за вказаною адресою, але за даною адресою не проживав. В діях ОСОБА_12 вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (ЄО від 19.08.2024 № 6850).

Відомості про дану подію 19.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 19.08.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 від оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 надійшов рапорт, про те, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження № 0000053 від 03.04.2024 встановлено, що ОСОБА_13 має статус внутрішньо переміщеної особи та у липні 2022 року перемістився з АДРЕСА_4 до АДРЕСА_5 ( ОСОБА_14 ) та по лютий 2024 року повинний був мешкати за вказаною адресою, але за даною адресою не проживав. В діях ОСОБА_13 вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (ЄО від 19.08.2024 № 6851).

Відомості про дану подію 19.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У подальшому, 21.08.2024 процесуальним керівником у кримінальних провадженнях начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 . вищевказані матеріали досудових розслідувань об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно реєстраційний номер 0000053.

11.09.2024 начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 з матеріалів об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виділено в окреме кримінальне провадження матеріали досудового розслідування за фактом шахрайського заволодіння бюджетними коштами у виді соціального допомоги внутрішньо переміщеним особам, призначеної ОСОБА_8 , у період з липня 2022 року по лютий 2024 року, однак фактично остання місце свого мешкання не змінювала.

Виділеним матеріалам досудового розслідування присвоєно № 0000156 від 11.09.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою отримання інформації про щомісячний обсяг спожитої електроенергії у період з липня 2022 року по лютий 2024 року за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 наявності заборгованості зі сплати за спожиту електроенергію за кожною з адрес, а також анкетні дані осіб, які розраховувалися у період з липня 2022 року по лютий 2024 року за спожиту електроенергію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено відповідний запит (вих. № 13098 від 07.11.2024).

11.11.2024 за вих. № 7/4073 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано відповідь про те, що в них відсутні правові підстави для надання запитуваної інформації та документів, а їх отримання можливе на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , в яких зазначена інформація про:

- щомісячний обсяг спожитої електроенергії у період з липня 2022 року по лютий 2024 року за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 ;

- наявності заборгованості зі сплати за спожиту електроенергію за кожною з адрес;

- анкетні дані осіб, які розраховувалися у період з липня 2022 року по лютий 2024 року за спожиту електроенергію за кожною з адрес.

Беручи до уваги, що вказані у клопотанні документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому їх необхідно вилучити у законного володільця з метою процесуального оформлення та долучення до матеріалів кримінального провадження. Зазначені документи не можливо отримати в інший спосіб.

У судове засіданні дізнавач відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, дізнавачем належним чином обґрунтована можливість використання як доказів вищевказаних документів та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 11.09.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_18 , начальника СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , в яких зазначена інформація про:

- щомісячний обсяг спожитої електроенергії у період з липня 2022 року по лютий 2024 року за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 ;

- наявності заборгованості зі сплати за спожиту електроенергію за кожною з адрес;

- анкетні дані осіб, які розраховувалися у період з липня 2022 року по лютий 2024 року за спожиту електроенергію за кожною з адрес.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя