Справа № 350/469/24
Номер провадження 1-кс/350/424/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2024 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України Кримінального кодексу України (далі за текстом КК України), -

установив:

Зазначене клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі за текстом КПК України).

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: деталізованої інформації по рахунку/картці № НОМЕР_1 за період часу з 11.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 розпочатому по факту, що до чергової частини відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 про те, що він 11.01.2024 року близько у мережі Інтернет знайшов оголошення про роботу. Перейшовши за вказаним посиланням у додаток Телеграм йому необхідно було бронювати готелі, переходивши на їхні веб-сайти. Від кожного бронювання готелю йому повинні були виплачувати грошові кошти, які можна було вивести разом із своїми коштами. Після чого, він 11.01.2024 року перерахував грошові кошти на загальну суму 36855 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 .

Встановлено, що 11.01.2024 року грошові кошти в сумі 6827.00 грн., 2210.00 грн., 27818.00 грн. було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що рахунки № НОМЕР_2 , належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

05.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Рожнятівського районного суду від 15.02.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході тимчасового доступу до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 було встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 11.01.2024 року о 18.33.36 грошові кошти в сумі 27 818 гривень із рахунку № НОМЕР_2 було перераховано на рахунок № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Рожнятівського районного суду від 21.03.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході тимчасового доступу до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 було встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 11.01.2024 року о 18.38.29 грошові кошти в сумі 21 000 гривень із рахунку № НОМЕР_3 було перераховано на рахунок № НОМЕР_4 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Рожнятівського районного суду від 30.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході тимчасового доступу до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_4 було встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 11.01.2024 року о 18.40.49 грошові кошти в сумі 21 000 гривень із рахунку № НОМЕР_4 було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи із вищенаведеного виникла необхідність в отриманні деталізованої інформації із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 11.01.2024 по максимально можливий проміжок часу із зазначенням даних власників рахунків, які перераховували кошти на вказану банківську картку, а також із зазначенням даних власників рахунків, яким перераховувались кошти із вказаного рахунку, всіх платежів, які здійснювалися з даного рахунку із зазначенням їх детальних даних, а також деталізованих даних де грошові кошти були переведені в готівку, в тому числі і матеріалів фотофіксації даних операцій, даних власника банківського рахунку.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Вилучення даних документів необхідне для швидкого, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не прибула, направила суду клопотання, в якому просить судове засідання провести без її участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.

У судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, в судове засідання не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час, дату та місце розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином.

Зважаючи на те, що сторони даного кримінального провадження у судове засідання для розгляду даного клопотання не прибули, суд вважає за можливе розглянути подане клопотання у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України - без фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів.

Перевіривши наведені в клопотанні доводи та дослідивши подані матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із відомостей, зазначених у самому клопотанні та матеріалів, поданих на його обґрунтування, існують достатні підстави вважати, що документи, до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення не є документами, доступ до яких заборонено у розумінні ст.161 КПК України.

Проте, документи, до яких дізнавач просить надати доступ з можливістю їхнього вилучення становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки п.5 ст.162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені документи, до яких дізнавач просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, суд вважає за необхідне звернути увагу, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159-165 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (с-ще Рожнятів) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000007 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та/або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 11.01.2024 по 12.09.2024, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 11.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені банківські операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів;

виписки по картковому рахунку власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації.

Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ покласти на: т.в.о начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальника СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1