н/п 1-кс/953/8307/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0001141 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 12.11.2024 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: анкети-заяви клієнта на якого видана вище перелічена картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.06.2024 по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів; відео-фотознімків з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт; інформації про блокування банківських карт, та підстави їх блокування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001141 від 04.10.2024 за ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УБН ГУНП в Харківській області, про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, займаються збутом наркотичного засобу - метадон на території м. Харкова та Харківської області.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході допиту повідомив, що є наркозалежною особою та вживає наркотичний засіб метадон. Окрім того, останній повідомив, що купує вказаний наркотичний засіб в телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом дистанційної передачі у вигляді так званої «закладки». Також, свідок ОСОБА_6 , повідомив, на які банківські картки останній перераховував грошові кошти за купівлю наркотичного засобу, а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . На даний час, вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати її неможливо.

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, викликалась належним чином. В матеріалах клопотання міститься заява від 11.11.2024 про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001141 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до: анкети-заяви клієнта на якого видана зазначена картка, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власника картки, фотозображень власника; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координат) при входах до особистих кабінетів; відео-фотознімків з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт; інформації про блокування банківських карт, та підстави їх блокування, за період з 01.06.2024 по 22.11.2024, із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1