Справа № 456/4120/24
Провадження № 1-кс/456/885/2024
УХВАЛА

слідчого судді

14 серпня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудовє розслідування у кримінальному провадження №00001779 від 01.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2024 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 27.07.2024 шляхом обману та заволодійня довірою, через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням ЕОМ, незаконно з її банківської картки НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 21000 гриівепь, чим завдала матеріальної шкоди.

Допитана у кримінальному провадженім, як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, що у неї в користуванні близько 10 років була банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок НОМЕР_1 із кредитним лімітом 75 000. 27.07.2024 року на мобільний телефон заявниці зателефонувала особа, жіночої статі, яка представилась представником страхової компанії, якої саме не вказала. Жінка запитала про бажання заробляти грошові кошти у їхній страховій компанії, на що ОСОБА_5 погодилась. На що необхідно в плей маркеті скачати додаток Any Desk, для того, щоб надати копії документів (паспорт, пенсійне посвідчення). В подальшому ОСОБА_5 завантажила додаток XCritical black, щоб перечислити грошові кошти у сумі 21000 гривень, щоб в подальшому заробляти 40 доларів США в день. Жінка сказала ОСОБА_6 ввести логін та пароль, який вона продиктувала. Коли остання ввійшла у додаток, то ввела суму 21 000 гривень, однак їй було відмовлено в цьому після чого жінка сказала, що введе дані сама. Після розмови з банківської картки потерпілої було списано грошові кошти у сумі 20 746,89 гривень.

З долученої потерпілою виписки по руху коштів від 27.07.2024 року по банківській картці AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 вбачається, що о 11 год. 19 хв. відбулось списання коштів у сумі 20 746, 89 гри., однак в ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити де, ким та яким саме, чином Здійснювалась операція, оскільки заявниця оплату послуг не здійснювала.

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківській картці НОМЕР_1 за 27.07.2024 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; місце зняття коштів із зазначенням дати та часу, фотоматеріали, на яких зафіксовано особу ймовірного правопорушника із камер відео спостереження, де були зняті такі кошти га надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності іа неупередженості прийняття законного, рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходи ться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 . Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами

ОСОБА_7 судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 31.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000779).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Стрийського РУН ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

-Виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 за 27.07.2024 року в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення:банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів

-П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, то використовуються для ідентифікації іранзакцп/' призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, іхвидини та секунди/, відомостей щодо документів команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоіпформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адресу чи інші ідентифікуючі ознаки присі роїв і яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та,місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у Тому числі відомості про здійснені платежі.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування і зокрема, вхід та авторизація) до інтрепет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахунку та банківській платіжній карті, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1