У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.08.2024 Справа №607/16733/24 Провадження №1-кс/607/4510/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 30.07.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002789 від 07.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 185 КК України звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год 06.12.2023 по день постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год 06.12.2023 по день постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 06.12.2023 по день постановлення ухвали; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 06.12.2023 по день постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 06.12.2023 по день постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків по банківському рахунку банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год 06.12.2023 по день постановлення ухвали. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 06.12.2023 в період часу з 16:20 год по 18:00 год ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану, який введено відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, шляхом підбору ключа, проникли в приміщення квартири АДРЕСА_2 , звідки таємно викрали грошові кошти в сумі 170 000 грн, 220 доларів США, швейцарський годинник торговельної марки «LORENZ», петличні мікрофони, ювелірні прикраси, чим спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_7 на загальну суму 297 832,98 грн.

Крім цього, в період часу з 12:00 год 13.07.2024 по 18:50 год 14.07.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану, який введено відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, перебуваючи на 10 поверсі будинку АДРЕСА_3 , шляхом підбору ключа, проникли до приміщення квартири АДРЕСА_4 , звідки таємно, повторно викрали грошові кошти в сумі 46 200 доларів США та ювелірні вироби, чим спричинили ОСОБА_8 матеріальну шкоду в загальній сумі близько 2 081 044 грн.

17.07.2024 у період часу з 06:50 год по 11:48 год в ході проведення санкціонованого обшуку відповідно до ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі № 607/14688/24 провадження № 1-кс/607/3921/2024 від 04.07.2024 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення власника банківської карти вилученої в ході проведення санкціонованого обшуку, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 30.07.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год 06.12.2023 по день постановлення ухвали;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год 06.12.2023 по день постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 06.12.2023 по день постановлення ухвали;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 06.12.2023 по день постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з номеру картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год 06.12.2023 по день постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків по банківському рахунку банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год 06.12.2023 по день постановлення ухвали.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1