Справа № 215/2205/24
УХВАЛА

про дозвіл на проведення обшуку

12 липня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у м.Кривому Розі у судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000204 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

12.07.2024 прокурор Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку житла.

Клопотання мотивоване тим, що 18.09.2023 до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 16.09.2023 в період часу з 14:00-16:00 годин невстановлена особа шляхом обману, спілкуючись за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 42 630 гривень, які потерпіла добровільно, самостійно переказала через відділення Нової пошти №4, за адресою: м. Кам`янське, пр. Конституції 30, на банківську картку НОМЕР_2 .

За вказаним фактом 19.09.2023 сектором дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за №0000204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.09.2023 о 14:01 год. на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником поліції. Чоловік повідомив, що у її онуки, не називаючи її ім?я, проблеми, оскільки вона нанесла тілесні ушкодження дитині, яку від отриманих травм госпіталізовано до реанімації, при цьому на фоні було чутно жіночий плач. З метою вирішення питання щодо не притягнення онуки до відповідальності невідомий чоловік, який представився працівником поліції, повідомив про необхідність сплатити 100 000 гривень. В подальшому з того самого номеру телефону о 14:36 год. потерпілій зателефонували ще раз, запитали адресу останньої, та повідомили що на вказану нею адресу приїде працівник поліції, з яким необхідно буде проїхати до пункту, звідки можна буде перевести грошові кошти. Наступного разу зателефонували о 14:44 год. з питанням про кількість грошей, які має ОСОБА_4 , на що потерпіла відповіла, про наявність тільки 42 000 гривень О 15:00 год. був останній дзвінок, яким потерпілій надали вказівки взяти гроші та документи і вийти на вулицю. Коли остання вийшла на двір, її вже чекала машина чорного кольору (марку та номери не запам?ятала). Сівши в машину, де був лише водій, який під час поїздки не розмовляв, вони направились до відділення «Нової пошти» № 4 , розташованого за адресою: м.Кам?янське, пр. Конституції 30. ОСОБА_4 вийшла з машини після чого та поїхала.

Зайшовши у відділення «Нової пошти» № 4 , ОСОБА_4 підійшла до оператора, яка допомогла їй відправити грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 (картку їй диктували раніше). Оскільки існують ліміти на максимальні суми переказів, ОСОБА_4 здійснила два переведення: о 16:05:50 год. переказ на суму 29 999 гривень, за який сплачено комісію в розмірі 450 гривень, та о 16:07:39 год. переказ на суму 12 001 гривень, за який сплачено комісію 180 гривень. Загальна сума переказу склала 42630 гривень. Після цього потерпіла вийшла на крильце поштового відділення, де їй допоміг спуститись зі сходів невідомий хлопець та викликав таксі, на якому вона поїхала додому. Цього ж дня ввечері до неї зателефонувала онука, яка в ході розмови повідомила, що подібної ситуації з нею не траплялось, та вона знаходилась вдома.

18.09.2023 о 16:05 год. до ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з невідомого (закритого) номеру, дзвонивший представився працівником поліції та повідомив про необхідність додаткового перерахування коштів. Потерпіла розуміючи про намагання ошукати її вдруге, повідомила невідомій особі про відсутність у неї коштів та наголосила на тому, щоб її залишили у спокої.

В ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», отриманої на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області від 25.09.2023, встановлено, що перерахування коштів потерпілою ОСОБА_4 здійснювалося на банківську картку № НОМЕР_2 , що видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначена адреса під час оформлення банківської картки: АДРЕСА_1 . Також під час аналізу отриманої інформації по банківській картці встановлено, що із зазначеної картки грошову суму в розмірі 20 000 гривень перераховано на іншу картку, а саме на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану в АТ «А-Банк», а грошова сума в розмірі 12001 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ «Приват Банк».

В ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ «А-Банк», отриманої на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області від 15.11.2023, встановлено, що гроші потерпілої ОСОБА_4 із картки ОСОБА_5 надіслано на банківську картку № НОМЕР_6 , що видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк», отриманої на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області від 15.11.2023, встановлено, що гроші потерпілої ОСОБА_4 із картки ОСОБА_5 перераховувалися на банківську картку № НОМЕР_7 , що видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», та банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої АТ «А-Банк», що видані на ім`я ОСОБА_6 , відбувалося в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

01.03.2024 матеріали кримінального провадження №0000204 в порядку ст.218 КПК України прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області направлено за підслідністю до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Також, сектором дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000258 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 20.09.2023 до чергової частини ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 20.09.2023 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи мобільний телефон, під приводом того, що донька потерпілої потрапила в біду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 22000 грн, які потерпіла перерахувала за допомогою послуг АТ «Укрпошта» на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_8 .

За вказаним фактом 22.09.2023 сектором дізнання ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області, внесені відомості до ЄРДР за №0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту, потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 20.09.2023 приблизно о 15:00 годині на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_9 . Піднявши слухавку, вона почула жінку, яка представилась слідчим та повідомила, що її донька штовхнула хлопчика і він при падінні зламав дві руки, у зв`язку з чим потрібно сплатити 36000 гривень щоб її відпустили, після чого слухавку взяла інша дівчина яка промовила «скинь грошові кошти, мені потрібна допомога». Після цього слухавку взяла дівчина, яка представилась слідчим та повідомила ще раз, що потрібні грошові кошти. Потерпіла зазначила, що у неї немає стільки грошей, однак запевнила, що може відправити 12 000 гривень, на що їй повідомили, що номер картки повідомлять коли вона буде у поштовому відділенні. Після чого потерпіла взяла грошові кошти та направилась до відділення «Укрпошти», яке розташоване в смт. Кушугум Запорізького району Запорізької області.

Прийшовши до відділення «Укрпошти» потерпіла зателефонувала невідомій дівчині та передала слухавку касиру. Під час розмови остання продиктувала номер банківської карти № НОМЕР_2 касиру. Після чого 20.09.2023 було надіслано грошові кошти у розмірі 12180 гривень на вищевказану банківську картку. Повернувшись додому потерпілій знову зателефонувала невідома жінка та повідомила, що потрібно ще грошові кошти. Після чого ОСОБА_7 зібрала ще 10000 гривень, пішла на зазначене поштове відділення та виконала ті ж самі дії, в результаті чого на вищевказану банківську карту було перераховано загалом 22000 гривень. Прийшовши додому, ОСОБА_7 вирішила набрати своїй донці та в ході розмови вона зрозуміла, що з донькою все добре, а її обманули.

20.10.2023 до сектору дізнання ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, на виконання доручення, наданого в порядку ст. 40-1 КПК України, надійшов рапорт від інспектора 2-го відділу УПК в Запорізькій області ДКП НП України про те, що в ході проведення оперативних заходів встановлено, що банківська карта, на яку потерпіла ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти, а саме № НОМЕР_2 емітована АТ «Універсал Банк», після зарахування 12000 гривень, гроші були перераховані 20.09.2023 о 15:52:05 на карту АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Встановлено, що після зарахування, грошові кошти обготівковувались 20.09.2023 у банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

30.11.2023 матеріали кримінального провадження №0000258 в порядку ст.218 КПК України прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області направлено за підслідністю до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Також, сектором дізнання ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000093 від 14.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 13.10.2023, до ЧЧ відділення поліції №7 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 13.10.2023, о 12:24 годині, потерпілій зателефонувала раніше невідома жінка з мобільного номера НОМЕР_11 та, представившись працівником поліції, пояснила, що донька потерпілої вчинила правопорушення, а саме штовхнула дитину, в результаті чого остання отримала травму голови, яка зараз знаходиться в лікарні та для вирішення питання не притягнення доньки до відповідальності потрібно перерахувати 2000 доларів, на що потерпіла погодилась, але вказала, що у неї є тільки 800 доларів, після чого у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», яке знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 41, в м. П?ятихатки Кам?янського району Дніпропетровської області, ОСОБА_8 добровільно зробила грошовий переказ на загальну суму 30449 гривень, з яких 450 гривень склала комісія за переказ, на банківську картку № НОМЕР_12 , котру їй повідомила по телефону раніше невідома особа, чим було завдано ОСОБА_8 матеріального збитку на загальну суму 30449 гривень.

За вказаним фактом 14.10.2023 сектором дізнання ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області, внесені відомості до ЄРДР за №0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерплої ОСОБА_8 вказала, що 13.10.2023 вона перебувала вдома, за своєю адресою мешкання. О 12:24 годині на її мобільний телефон зателефонував невідомий абонент з номеру НОМЕР_11 та, взявши слухавку, вона почула наче голос своєї доньки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає в АДРЕСА_4 , яка, плачучи, почала говорити, що вона виходила з магазину та дверима штовхнула якусь дитину, від чого дитина впала і розбила голову та зараз находиться в лікарні, а вона в поліції. Після цього слухавку взяла невідома особа, яка говорила жіночим голосом, та сказала, що вона офіцер поліції. Дана особа не представившись повідомила, що донька потерпілої зараз знаходиться разом з нею у відділі поліції та її обвинувачують в скоєнні злочину, за який її загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років. З метою вирішення питання щодо не притягнення доньки до вказаної кримінальної відповідальності невідома особа, яка представилась офіцером поліції, запропонувала потерпілій переказати 2000 доларів, які необхідно віддати батькам травмованої дівчини, на що ОСОБА_8 відповіла, що має в наявності тільки 800 доларів. Після цього жінка продиктувала потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_10 , на яку необхідно здійснити переказ коштів, та наказала обміняти долари на гривні після чого відправити їх через відділення «Нова Пошта». Залишок суми за домовленістю ОСОБА_8 зобов`язувалась сплатити згодом. Також невідома жінка наказала, щоб ОСОБА_8 завжди перебувала з нею на телефонному зв?язку. Після цього, потерпіла, взявши грошові кошти, пішла до головного відділення « ПриватБанку », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , де обміняла 800 доларів на 29760 грн., після чого повернулась додому, бо забула паспорт і потім вже пішла до відділення « Нова Пошта », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Перебуваючи у відділені «Нова Пошта» ОСОБА_8 звернулась до спеціаліста відділення, яка здійснила переказ наданих потерпілою грошових коштів в сумі 30 449 гривень, з яких 450 гривень склала комісія за переказ, на номер банківської картки, який потерпілій продиктувала невідома жінка, яка представилась офіцером поліції. Після переказу коштів невідома жінка запропонувала ОСОБА_8 здійснити ще переказ на суму 15000 гривень, однак у потерпілої більше грошей не було. На останок невідома жінка зазначила, що доньку вже відпускають, та наказала знищити чек про відправку грошових коштів.

Прийшовши додому ОСОБА_8 чекала дзвінка від доньки, але його так і не було після чого вона вирішила зателефонувати іншій своїй доньці - ОСОБА_11 , яка також проживає в м. Жовті Води, та яка повідомила, що з ОСОБА_12 все добре, вона знаходиться вдома та вони говорили з нею 5 хвилин тому. Після цього потерпіла зрозуміла, що її ввели в оману та звернулась в поліцію.

14.11.2023, на підставі ухвали слідчого судді П?ятихатського районного суду Дніпропетровської області від 18.10.2023, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Акцент Банк», по банківському рахунку № НОМЕР_12 . В ході аналізу вилучених документів підтверджено факт зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_12 , який зареєстровано на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , грошових коштів однією транзакцією, а саме 13.10.2023 о 14:21 годин, в сумі 29999,00 грн., які в подальшому, цього ж дня, тобто 13.10.2023, переведені на картки іншого банку, а саме: о 14:24 годин грошові кошти в сумі 20000 грн. переведені на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , та 13.10.2023 о 14:25 годин грошові кошти в сумі 10000 грн. переведені на картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_13 .

07.12.2023, на підставі ухвали слідчого судді П?ятихатського районного суду Дніпропетровської області від 24.11.2023, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», по банківському рахунку № НОМЕР_13 .

В ході аналізу вилучених документів підтверджено факт зарахування на банківський рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_13 , який відкритий на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканця АДРЕСА_1 , грошових коштів від ОСОБА_5 , однією транзакцією, а саме 13.10.2023 о 14:25:33 годині в сумі 10000 грн., якими частково в подальшому, цього ж дня, тобто 13.10.2023 о 15:02 годин, здійснені розрахунки за купівлю товарів в магазині АТБ-Маркет №162, який розташований за адресою: вул. Володимира Терещенко, 1Ж, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

18.12.2023, на підставі ухвали слідчого судді П?ятихатського районного суду Дніпропетровської області від 24.11.2023, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», по банківському рахунку № НОМЕР_7 .

В ході аналізу вилучених документів підтверджено факт зарахування на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , який зареєстрований на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , грошових коштів від ОСОБА_5 , однією транзакцією, а саме 13.10.2023 о 14:24:35 годин в сумі 19950 грн., які в подальшому, цього ж дня, тобто 13.10.2023 о 14:43:56 годині, зняті з вище вказаної картки за допомогою банкомату, який знаходиться в магазині АТБ-Маркет №162 за адресою: вул. Володимира Терещенко, 1Ж м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

22.02.2024 матеріали кримінального провадження №0000093 в порядку ст.218 КПК України прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області направлено за підслідністю до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

27.03.2024 прокурором Криворізької північної окружної прокуратури матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, №0000258 від 22.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та №0000093 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, об`єднано в одне провадження під єдиним №0000204.

В ході вивчення вказаних матеріалів досудових розслідувань встановлено, що особа, яка вчинила вказані кримінальні правопорушення, діяла за однією схемою, телефонуючи потерпілим особам під видом працівника правоохоронних органів, повідомляючи про вчинення їх близькими родичами (дитиною або онуками) кримінального правопорушення, внаслідок якого завдано тілесних ушкоджень, та вимагаючи гроші для вирішення питання щодо не притягнення рідних до кримінальної відповідальності.

У кожному випадку потерпілими, за вказівкою особи-шахрая, гроші перераховувалися на банківські картки, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У подальшому у кожному із випадків з банківських карток ОСОБА_5 гроші перераховувалися на банківські картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також в одному з випадків на картку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а вже після перерахування на вказані картки обготівковувалися у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . При співставленні документів, які належать власникам банківських карток, та фотознімків з банкоматів, зроблених під час зняття грошових коштів, встановлено, що зняття проводились чоловіком, який за рисами обличчя схожий на ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування від сектору превенції ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області отримано рапорт щодо отримання інформації про те, що до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_8 може бути причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який наразі мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . За вказаною адресою останній мешкає без реєстрації, сумісно зі своєю сім`єю, зокрема дружиною та дітьми, офіційного заробітку не має та серед мешканців будинку характеризується як особа з пониженою соціальною стійкістю.

Отже, у кожному випадку потерпілим, за вказівкою особи-шахрая, гроші на банківську картку перераховувалися через відділення ТОВ «Нова Пошта».

Також, за єдиною схемою, гроші кожним потерпілим перераховувалися на банківські картки, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Після перерахування грошових коштів на банківські картки зазначених осіб, у кожному випадку гроші були обготівковані в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, в ході проведення дізнання ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які раніше мешкали за адресою: АДРЕСА_8 та на даний час мешкають за адресою: АДРЕСА_9 . За вказаною адресою останні мешкають без реєстрації спільно однією сім`єю та являються особами ромської національності.

В рамках зазначеного кримінального провадження, 04.04.2024 було отримано ухвалу про відмову від проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 .

Однак, на даний час, зокрема після отримання ухвали про відмову в проведенні обшуку, до СД ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали кримінальних проваджень за фактом вчинення шахрайств, в яких фігурують ті ж самі особи, зокрема: у кримінальному провадженні №00001084 від 18.12.2023, де грошові кошти одразу переказані з банкіської картки потерпілої на картку ОСОБА_5 НОМЕР_14 , після чого переказані на картку ОСОБА_13 НОМЕР_15 та зняті з картки в цей же день по АДРЕСА_2 ;у кримінальному проваджені №0000201 від 19.12.2023, де грошові кошти одразу переказані з банкіської картки потерпілої на картку ОСОБА_5 НОМЕР_16 та зняті з картки в цей же день по АДРЕСА_2 ; у кримінальному проваджені № 0000106 від 15.03.2024, де грошові кошти одразу переказані з банкіської картки потерпілої на картку ОСОБА_13 НОМЕР_17 , яка являється валютною карткою; у кримінальному проваджені № 0000142 від 26.03.2024, де грошові кошти одразу переказані з банкіської картки потерпілої на картку ОСОБА_13 НОМЕР_17 та в цей же день зняті по вул.Терещенко, 1Ж , у кримінальному проваджені №0000176 від 07.05.2024, де грошові кошти одразу переказані з банкіської картки потерпілої на картку ОСОБА_13 НОМЕР_17 , та за рапортом ЄМА зняття по вул. В.Терещенко, 5А .

Крім того, під час проведення досудового розслідування стало відомо про те, що на теперішній час сектором превенції ВП №5 Криворізького РУП проводяться заходи щодо належного виконання ОСОБА_13 та ОСОБА_5 домашнього арешту, який обраний останнім слідчим суддею Київського районного суду м.Харькова в рамках кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КПК України, зокрема за фактом вчинення шахрайства, а саме введення в оману людей під приводом родичів в поліції та отримання від них грошових коштів.

Так, відповідно до вищевказаної ухвали встановлено, що на теперішній час вищезазначені особи, мешкають за адресою АДРЕСА_9 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомо майна, квартира АДРЕСА_12 належить на приватній спільній, сумісній власності в рівних частинах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

На даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які на даний час проживають за адресою: АДРЕСА_9 , оскільки останні можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та у квартирі АДРЕСА_12 можуть бути речові докази по вказаному кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерна техніка (системні блоки персональних комп`ютерів, монітори, клавіатури, роутери, оптичні маніпулятори, гарнітури-навушники, маршрутизатори, сервери, ноутбуки, планшети, електронні носії, портативні жорсткі диски, флеш накопичувачі) та мобільні телефони, за допомогою яких здійснювалися дзвінки потерпілим, відкривались рахунки в банках, а також можуть знаходитись за місцем мешкання банківські картки, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів, сім-картки мобільних операторів, за допомогою яких здійснювались телефонні дзвінки потерпілому, грошові кошти отримані від шахрайських дій та інші речі, які мають відношення до скоєного кримінального правопорушення, котрі направлені на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Виявлення та вилучення зазначених речей надає можливість встановити особу, яка за допомогою мобільних додатків відкрила банківські рахунки у відповідних банківських установах. Тому за допомогою встановлення та відшукування мобільного телефону, комп`ютерної техніки (системних блоків персональних комп`ютерів, моніторів, клавіатур), роутерів, оптичних маніпуляторів, гарнітур-навушників, маршрутизаторів, серверів, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв (флеш-накопичувачів, SD-карт, портативних жорстких дисків), які належать ОСОБА_13 , ОСОБА_5 з`явиться можливість встановити причетність останніх до вчинення кримінальних правопорушень.

Окрім того, вилучення вищевказаних речей дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни або знищення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання про проведення обшуку підтримав.

Вислухавши прокурора, вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000204 від 19.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомо майна, квартира АДРЕСА_12 належить на приватній спільній, сумісній власності в рівних частинах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Враховуючи викладене, неможливість без проникнення до житла виявити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення і причетних до нього осіб, відшукати знаряддя кримінального правопорушення, слід надати дозвіл на проведення обшуку квартирі АДРЕСА_12 , з метою виявлення та вилучення : мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (системних блоків персональних комп`ютерів, моніторів, клавіатур), роутерів, оптичних маніпуляторів, гарнітур-навушників, маршрутизаторів, серверів, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв (флеш-накопичувачів, SD-карт, портативних жорстких дисків), баз даних клієнтів російських та українських банків у надрукованому та електронному вигляді, банківських карт, сім-карт мобільних операторів, грошових коштів, отриманих від шахрайських дій, алгоритмів спілкування з клієнтами які направлені на шахрайське заволодіння коштами останніх.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 223, 233-236, 309, 371, 372, 375, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_12 , з метою виявлення та вилучення : мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (системних блоків персональних комп`ютерів, моніторів, клавіатур), роутерів, оптичних маніпуляторів, гарнітур-навушників, маршрутизаторів, серверів, ноутбуків, планшетів, електронних носіїв (флеш-накопичувачів, SD-карт, портативних жорстких дисків), баз даних клієнтів російських та українських банків у надрукованому та електронному вигляді, банківських карт, сім-карт мобільних операторів, грошових коштів, отриманих від шахрайських дій, алгоритмів спілкування з клієнтами які направлені на шахрайське заволодіння коштами останніх.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено і проголошено 15.07.2024.

Слідчий суддя: