Єдиний унікальний номер: 379/1271/24
Провадження № 1-кс/379/227/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянуши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене начальником Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що останній в мобільному додатку «Вайбер» побачив оголошення про надання матеріальної допомоги від держави.

З метою отримання такої допомоги ОСОБА_5 перейшов за посиланням та зареєструвався, після чого вказав номер свого мобільного телефону, дані банківської картки НОМЕР_1 та її дату випуску.

В подальшому до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру, який починається на 044 та назвала 4 цифри, які потерпілий увів на сайті, після чого з`явився надпис «Авторизацію пройдено».

В подальшому до потерпілого ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила назвати код, який прийшов йому на мобільний телефон, однак ОСОБА_5 даний код не назвав.

Завершивши розмову із нібито працівником банку,заявник виявив відсутність своїх грошових коштів, а саме із пенсійної банківської картки НОМЕР_1 зникло 1900, з кредитної банківської картки НОМЕР_2 зникло 32 500 гривень.

По даному факту 05.09.2024 року розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР за № 0000099.

18.09.2024 надано доручення працівникам СКП ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 також оперативним працівникам було доручено долучити інформацію з Єдиної міжбанківської системи з метою встановлення подальшого руху грошових коштів.

За допомогою інформації з Єдиної міжбанківської системи встановлено, що з банківської картки потерпілого НОМЕР_1 31.08.2024 в 17 год 34 хв. було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 1900,00 грн. на банківську картку НОМЕР_3 .

В подальшому за допомогою Єдиної міжбанківської асоціації було встановлено, що з банківської картки потерпілого НОМЕР_2 31.08.2024 в 17 год 31 хв. було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 29 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_3 , з банківської картки потерпілого НОМЕР_2 31.08.2024 в 17 год 34 хв. було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 2000,00 грн на банківську картку НОМЕР_3 та з банківської картки потерпілого НОМЕР_2 31.08.2024 в 17 год 35 хв. було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 1500,00 грн на банківську картку НОМЕР_3 .

Після чого за допомогою Єдиної міжбанківської асоціації було встановлено, що 31.08.2024 року в 17 год 40 хв з банківської картки НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 29999,00 грн. на банківську картку НОМЕР_4 та 31.08.2024 року в 17 год 50 хв з банківської картки НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 4399,00 грн. на банківську картку НОМЕР_5 .

В подальшому за допомогою Єдиної міжбанківської асоціації було встановлено, що 31.08.2024 року в 17 год 55 хв з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 8367,90 грн. на банківську картку НОМЕР_6 та 31.08.2024 року в 18 год 02 хв з банківської картки НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 20333,00 грн. на банківську картку НОМЕР_7 .

За допомогою Єдиної міжбанківської асоціації було встановлено, що з банківської картки НОМЕР_6 31.08.2024 року здійснювались розрахунки в постачальника ID НОМЕР_8 та в постачальника ID НОМЕР_9 .

Банківська картка НОМЕР_6 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять банківську таємницю, а саме: документів, які формують банківську справу щодо банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять відомості про рух коштів по всім платіжним картам прив`язаних до рахунку, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 01.07.2024 по 19.09.2024, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку.

Учасники у судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлені належно.

Їх неявка не перешкоджає розглядові клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Разом з тим, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що саме на вказану банківську картку було проведено перерахування коштів. Так, в рапорті містяться фотокопії відомостей від Єдиної міжбанківської асоціації, які не можливо прочитати через погану якість зображення. Отже, не доведено належними та допустимими доказами, що кошти були перераховані саме на вказану картку.

За таких обставин, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1