Справа № 584/1212/22
Провадження № 1-кс/584/309/24
УХВАЛА
22.08.2024 м. Путивль
Дізнавач своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що в ході тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що грошові кошти в сумі 8900 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_1 , котра належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
В подальшому з вказаної картки кошти були перераховані на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , з якої були здійснені перекази на інші банківські рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме:
1. НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_5 ;
2. НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_6 ;
3. НОМЕР_5 відкритого на ОСОБА_7 ;
4. НОМЕР_6 відкритого на ОСОБА_8 ;
5. НОМЕР_7 відкритого на ОСОБА_9 ;
6. НОМЕР_8 відкритого на ОСОБА_10 ;
7. НОМЕР_9 відкритого на ОСОБА_11 ;
8. НОМЕР_10 відкритого на ОСОБА_12 ;
9. НОМЕР_11 відкритого на ОСОБА_13 ;
10. НОМЕР_12 відкритого на ОСОБА_14 ;
11. НОМЕР_13 відкритого на ОСОБА_15 ;
12. НОМЕР_14 відкритого на ОСОБА_16 ;
13. НОМЕР_15 відкритого на ОСОБА_17 ;
14. НОМЕР_16 відкритого на ОСОБА_18 ;
15. НОМЕР_17 відкритого на ОСОБА_19 ;
16. НОМЕР_18 відкритого на ОСОБА_20 ;
17. НОМЕР_19 відкритого на ОСОБА_21 ;
18. НОМЕР_20 відкритого на ОСОБА_22 ;
19. НОМЕР_21 відкритого на ОСОБА_23 ;
20. НОМЕР_22 відкритого на ОСОБА_24 ;
21. НОМЕР_23 відкритого на ОСОБА_25 ;
22. НОМЕР_24 відкритого на ОСОБА_26 ;
23. НОМЕР_25 відкритого на ОСОБА_27 ;
24. НОМЕР_26 відкритого на ОСОБА_28 ;
25. НОМЕР_27 відкритого на ОСОБА_29 ;
26. НОМЕР_28 відкритого на ОСОБА_30 ;
27. НОМЕР_29 відкритого на ОСОБА_31 ;
28. НОМЕР_30 відкритого на ОСОБА_32 ;
29. НОМЕР_31 відкритого на ОСОБА_33 ;
30. НОМЕР_32 відкритого на ОСОБА_34 ;
31. НОМЕР_33 відкритого на ОСОБА_35 ;
32. НОМЕР_34 відкритого на ОСОБА_36 . ОСОБА_37 ;
33. НОМЕР_35 відкритого на ОСОБА_38 ;
34. НОМЕР_36 відкритого на ОСОБА_39 ;
35. НОМЕР_37 відкритого на ОСОБА_40 ;
36. НОМЕР_38 відкритого на ОСОБА_41 ;
37. НОМЕР_39 відкритого на ОСОБА_42 ;
38. НОМЕР_40 відкритого на ОСОБА_43 ;
39. НОМЕР_41 відкритого на ОСОБА_44 ;
40. НОМЕР_42 відкритого на ОСОБА_45 ;
41. НОМЕР_43 відкритого на ОСОБА_46 ;
42. НОМЕР_44 відкритого на ОСОБА_47 ;
43. НОМЕР_45 відкритого на ОСОБА_48 ;
44. НОМЕР_46 відкритого на ОСОБА_49 ;
45. НОМЕР_47 відкритого на ОСОБА_50 ;
46. НОМЕР_48 відкритого на ОСОБА_51 ;
47. НОМЕР_49 відкритого на ОСОБА_52 ;
48. НОМЕР_50 відкритого на ОСОБА_53 ;
49. НОМЕР_51 відкритого на ОСОБА_54 ;
50. НОМЕР_52 відкритого на ОСОБА_55 ;
51. НОМЕР_53 відкритого на ОСОБА_56 .
Оскільки інформація з приводу відомостей за вказаними банківськими рахунками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо пристроїв та ІР-адрес за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу.
У судове засідання дізнавач не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація з приводу відомостей за вищезазначеними банківськими картками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, зокрема щодо пристроїв та ІР-адрес за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей до дня винесення ухвали.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_57 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_58 , наступні відомості відносно банківських рахунків НОМЕР_3 відкритого на ОСОБА_5 , НОМЕР_4 відкритого на ОСОБА_6 , НОМЕР_5 відкритого на ОСОБА_7 , НОМЕР_6 відкритого на ОСОБА_8 , НОМЕР_7 відкритого на ОСОБА_9 , НОМЕР_8 відкритого на ОСОБА_10 , НОМЕР_9 відкритого на ОСОБА_11 , НОМЕР_10 відкритого на ОСОБА_12 , НОМЕР_11 відкритого на ОСОБА_13 , НОМЕР_12 відкритого на ОСОБА_14 , НОМЕР_13 відкритого на ОСОБА_15 , НОМЕР_14 відкритого на ОСОБА_16 , НОМЕР_15 відкритого на ОСОБА_17 , НОМЕР_16 відкритого на ОСОБА_18 , НОМЕР_17 відкритого на ОСОБА_19 , НОМЕР_18 відкритого на ОСОБА_20 , НОМЕР_19 відкритого на ОСОБА_21 , НОМЕР_20 відкритого на ОСОБА_22 , НОМЕР_21 відкритого на ОСОБА_23 , НОМЕР_22 відкритого на ОСОБА_24 , НОМЕР_23 відкритого на ОСОБА_25 , НОМЕР_24 відкритого на ОСОБА_26 , НОМЕР_25 відкритого на ОСОБА_27 , НОМЕР_26 відкритого на ОСОБА_28 , НОМЕР_27 відкритого на ОСОБА_29 , НОМЕР_28 відкритого на ОСОБА_30 , НОМЕР_29 відкритого на ОСОБА_31 , НОМЕР_30 відкритого на ОСОБА_32 , НОМЕР_31 відкритого на ОСОБА_33 , НОМЕР_32 відкритого на ОСОБА_34 , НОМЕР_33 відкритого на ОСОБА_35 , НОМЕР_34 відкритого на ОСОБА_36 . ОСОБА_37 , НОМЕР_35 відкритого на ОСОБА_38 , НОМЕР_36 відкритого на ОСОБА_39 , НОМЕР_37 відкритого на ОСОБА_40 , НОМЕР_38 відкритого на ОСОБА_41 , НОМЕР_39 відкритого на ОСОБА_59 , НОМЕР_40 відкритого на ОСОБА_43 , НОМЕР_41 відкритого на ОСОБА_44 , НОМЕР_42 відкритого на ОСОБА_45 , НОМЕР_43 відкритого на ОСОБА_46 , НОМЕР_44 відкритого на ОСОБА_47 , НОМЕР_45 відкритого на ОСОБА_48 , НОМЕР_46 відкритого на ОСОБА_49 , НОМЕР_47 відкритого на ОСОБА_50 , НОМЕР_48 відкритого на ОСОБА_51 , НОМЕР_49 відкритого на ОСОБА_52 , НОМЕР_50 відкритого на ОСОБА_53 , НОМЕР_51 відкритого на ОСОБА_54 , НОМЕР_52 відкритого на ОСОБА_55 , НОМЕР_53 відкритого на ОСОБА_56 :
- щодо особи власника рахунку;
- щодо руху грошей, із зазначенням повної інформації відносно номерів карток або банківських рахунків, на котрі були здійснені подальші перекази або точні адреси розташування місць зняття грошей (номери банкоматів, терміналів, їх належність до певного банку, місце розташування тощо) за період з 00 год. 00 хв. 06.12.2022 по 22.08.2024;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів, за допомогою яких проводились знімання грошей за період з 00 год. 00 хв. 06.12.2022 по 22.08.2024;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу вказаних рахунків за період з 00 год. 00 хв. 06.12.2022 по 22.08.2024;
- історію змін або доповнення фінансових номерів, телефонів по банківських рахунках за період з 00 год. 00 хв. 06.12.2022 по 22.08.2024;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого проводились активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. 06.12.2022 по 22.08.2024.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 20 вересня 2024 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1