КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

справа № 133/356/24

провадження № 1-кс/133/470/24

22.07.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 07.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 07.02.2024 о 01:32 год. до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2024 вона у мобільному додатку «Viber» отримала повідомлення про отримання одноразової грошової допомоги. Зайшовши за вказаним посиланням вона власноручно вказала номер власної банківської картки та пін-код до неї. B послідуючому, 06.02.2024 о 23:46 з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в загальній сумі 4 950,00 гривень

Відомості про вказаний кримінальний проступок 07.02.2024 СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеними першочерговими заходами встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, не представилось можливим.

Згідно виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 належної потерпілій ОСОБА_4 , належні їй кошти в загальній сумі 4850,00 грн., 06.02.2024 о 23:46 год. були перераховані з її рахунку НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 на невстановлений рахунок.

З метою встановления особи злочинця, яка 06.02.2024 невстановленим способом, заволодів грошовими коштами з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , за ухвалою слідчого судді Козятинського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до банківської таємниці, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено відповідну інформацію з приводу руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_4 .

Згідно вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що грошові кошти в загальній сумі 4850,00 грн., 06.02.2024 о 23:46 були перераховані з картки потерпілої на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 , яка обслуговується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується відповіддю на запит від 12.07.2024.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи злочинця, яка є власником банківської картки № НОМЕР_3 , на яку 06.02.2024 було здійснено перерахунок коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , за номером банківської картки № НОМЕР_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за №0000065 від 07.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 07.02.2024 о 01:32 год. до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2024 вона у мобільному додатку «Viber» отримала повідомлення про отримання одноразової грошової допомоги. Зайшовши за вказаним посиланням вона власноручно вказала номер власної банківської картки та пін-код до неї. B послідуючому, 06.02.2024 о 23:46 з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в загальній сумі 4 950,00 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 карта № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , відбувався перерахунок грошових коштів з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .02.2024 о 23:46 в загальній сумі 4 850,00 гривень.

З відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №12-07/2024/18/119 від 12.07.2024 на запит СВ ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області вбачається, що вказана у запиті карта обслуговується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП №018573 видане 22.04.2024, жетон 0144897); капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107339); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП №011992, видане 03.02.2021, жетон 0107341); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №012079 видане 04.02.2021, жетон 0107331); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №012080 видане 04.02.2021, жетон 0107337); майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021, жетон 0107332)); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012060 видане 04.02.2021, жетон 0105417); лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №014158 видане 29.03.2022, жетон 0143448), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №017380, видане 23.11.2023, жетон 0143852); капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП №015400 видане 17.11.2022, жетон 0107336) або оперуповноваженим СКП ВП №2 Хмільницького РВП: майору поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 018574 від 2204.2024 жетон 0190973); лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018572 від 22.04.2024 жетон 0186363), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю отримання копій відповідних документів, володільцем яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_3 , щодо надходження на рахунок грошових коштів в період часу з 06.02.2024 по день надання інформації включно та подальшого їх зняття із зазначенням номеру картки, прізвища та ім`я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на особові рахунки їх власників.

- виписки з місця зняття грошових коштів за номером картки НОМЕР_3 , фото та відео файлів з камер спостереження по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки в період часу з 06.02.2024 по день надання інформації включно.

- заяви-анкети власника картки НОМЕР_3 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначена банківська картка.

- відомостей щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікацій банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАК адресів), а також часу і дати проведення з`єднань по рахунку банківської картки НОМЕР_3 , в період часу 06.02.2024 по день надання інформації.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_21

Дата документу 22.07.24