печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

представника потерпілої ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_10 ,

потерпілої - ОСОБА_11 ,

обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

провівши в приміщенні суду підготовче судове засідання по розгляду об`єднаних кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002548 від 07.08.2020, за обвинуваченням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч.2 ст.14, ч.4 ст.28,ч.3 ст.209, ч. 4 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч. 4 ст.28, ч.3 ст.209, ч.4 ст.28, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.209, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст.255, ч. 4 ст.28, ч. 2 ст.364, ч. 4 ст.28, ч. 2 ст. 366 КК України,-

за №0002539 від 05.08.2020, за обвинуваченням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, -

та за №0000252 від 08.02.2024, за обвинуваченням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209, ч. 4 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст.190, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.209, ч. 4 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно висунутого ОСОБА_15 обвинувачення, останній, визначивши вчинення злочинів як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на зловживання службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, вирішили організувати та очолити злочинну організацію, до складу якої з метою забезпечення злочинної діяльності та досягнення цілей організації залучили ОСОБА_16 , Особу-2, ОСОБА_13 , Особу-1, Особу-3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

При цьому, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 попередньо домовились створити злочинну організацію, розробити план її злочинної діяльності, пов`язаний з отриманням коштів внаслідок незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом.

Так, вказані особи розробили план по заволодінню об`єктами нерухомого майна, шахрайським шляхом у складі злочинної організації, відповідно до якого необхідно було залучити ОСОБА_13 , як службову особу Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси», який мав вчинити дії щодо створення відокремленого підрозділу вказаного підприємства та надати усі необхідні документи до органів державної влади, які потрібні для акредитації вказаного підприємства та його філії у сфері державної реєстрації з метою отримання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та отримання іншими членами злочинної організації ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з метою подальшої реалізації плану щодо заволодіння об`єктами нерухомого майна, шляхом внесення вказаними державними реєстраторами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних щодо підстав виникнення права власності на об`єкти нерухомого майна на підставі неіснуючих документів та оформлення права власності на фіктивних власників, підроблені особисті документи яких перебували у володінні ОСОБА_12 та ОСОБА_15 .

Зокрема, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 відповідно до своїх функцій у складі злочинної організації мали здійснювати дії щодо подальшого заволодіння та легалізації незаконно набутого майна від імені державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» за допомогою наявного доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом підроблення правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомості та подальшого внесення відомостей про право власності на підставних осіб до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В подальшому, з метою легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 здійснювали підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та позовів щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, на яких попередньо здійснювалась незаконна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна, підшукування осіб, які мають зв`язки та знайомства в судах та подачу через вказаних осіб на розгляд судів вказаних документів, використання їх впливу у відповідних судах з метою отримання необхідних для досягнення кінцевої мети злочинної організації судових рішень та подальшої легалізації незаконно відчуженого майна шляхом здійснення від імені державних реєстраторів КП КОР «Аквабіоресурси» реєстрацію відповідних судових рішень та внесення відомостей щодо зміни власників об`єктів нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 з метою забезпечення досягнення мети злочинної організації та її належного функціонування, залучивши до цієї злочинної організації ОСОБА_16 , Особу-2, ОСОБА_13 , Особу-1, Особу-3 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, довели до відома всіх членів злочинного угрупування мету та цілі діяльності злочинної організації, функції кожного члена при вчиненні кримінальних правопорушень.

ОСОБА_12 відповідно до своєї функції організатора і керівника злочинної організації та як її член мав вчиняти наступні дії:

- спільно із ОСОБА_15 здійснювати керівництво злочинною організацією;

- залучити до складу злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 та доводити до вказаних учасників план злочинних дій;

- залучати осіб, необізнаних зі злочинним планом злочинної організації, з метою отримання від імені останніх ключів доступу державних реєстраторів КП КОР «Аквабіоресурси»;

- підшуковувати інформацію щодо анкетних даних осіб з метою подальшої реєстрації на вказаних осіб об`єктів нерухомого майна;

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими членами злочинної організації, шляхом підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та із залученням інших членів злочинної організації - мешканців міста Херсона Особа-1 та Особа-3, які мають зв`язки у Голопристанському районному суді Херсонської області, необхідні для подачі позовів до суду щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, укладання мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені об`єкти нерухомості на користь фіктивних відповідачів у вказаних спорах та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх від Особи-1, Особи-3, після чого здійснював державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості, використовуючи ключі доступу державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси»;

- підшуковувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією, здійснювати керівництво злочинною організацією, віддавати накази щодо виконання дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей та мети діяльності злочинної організації, іншим членам злочинної організації, здійснювати від імені державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дії, що стосуються внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на попередньо підшукані об`єкти нерухомого майна за фіктивними власниками, підроблені документи яких перебували у нього.

- розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами.

ОСОБА_15 відповідно до своєї функції організатора і керівника злочинної організації та як її член мав вчиняти наступні дії:

- спільно із ОСОБА_12 здійснювати керівництво злочинною організацією;

- залучити до складу злочинної організації Особу-1, Особу-3, Особу-2 та доводити до вказаних членів план злочинних дій;

- залучати осіб, необізнаних у злочинному плані злочинної організації, з метою отримання від імені останніх ключів доступу державних реєстраторів КП КОР «Аквабіоресурси»;

- підшуковувати інформацію щодо анкетних даних осіб з метою подальшої реєстрації на вказаних осіб об`єктів нерухомого майна;

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими членами злочинної організації, шляхом підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та із залученням інших членів злочинної організації - мешканців міста Херсона Особу-1 та Особу-3, які мають зв`язки у Голопристанському районному суді Херсонської області, необхідні для подачі позовів до суду щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, укладання мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені об`єкти нерухомості на користь фіктивних відповідачів у вказаних спорах та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх від Особи-1,Особи-3, після чого передавав їх ОСОБА_12 для здійснення державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, використовуючи ключі доступу державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси»;

- підшуковувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією, здійснювати керівництво злочинною організацією, віддавати накази щодо виконання дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей та мети діяльності злочинної організації, іншим членам злочинної організації, здійснювати від імені державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дії, що стосуються внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на попередньо підшукані об`єкти нерухомого майна за фіктивними власниками, підроблені документи яких перебували у нього.

- виступати контактною особою у переговорах від імені злочинної організації з іншими особами, які здійснювали так звані «замовлення» на незаконне відчуження необхідних об`єктів нерухомого майна;

- розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами;

- отримувати від вказаних осіб грошові кошти, які використовувались для подальшого здійснення злочинної діяльності в якості фінансування витрат злочинної організації та оплати учасникам злочинної організації за вчинювані ними протиправні дії відповідно до спільного плану злочинної організації.

ОСОБА_16 як член злочинної організації відповідно до відведених йому функцій керівниками цієї злочинної організації мав вчиняти наступні дії:

- приймати участь у виготовленні завідомо підроблених документів, а саме щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами, у яких він виступав стороною від імені інших осіб, паспортами яких він протиправно володів та на перших і третій сторінках яких були замінені фотокартки на фотокартки із зображенням ОСОБА_16 , підписання цих документів та передачі їх іншим членам злочинної організації з метою вчинення подальших дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна, яким заволодівали члени злочинної організації;

- використовуючи паспорти громадян України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , на перших та третіх сторінках яких були замінені фотокартки на фотокартки із зображенням ОСОБА_16 , забезпечувати приховання протиправних дій членів злочинної організації щодо незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна та подальшого його легалізації, у випадку необхідності - представлятись від імені цих осіб в судових органах та органах державної влади щодо правовідносин, пов`язаних із набуттям та відчуженням незаконно здобутого нерухомого майна.

Особа-2, як член злочинної організації відповідно до відведених йому функцій керівниками цієї злочинної організації мав вчиняти наступні дії:

- виступати контактною особою у переговорах від імені злочинної організації з іншими особами, які здійснювали так звані «замовлення» на незаконне відчуження необхідних об`єктів нерухомого майна, отримував від вказаних осіб грошові кошти, які використовувались для подальшого здійснення злочинної діяльності в якості фінансування витрат злочинної організації та оплати членам злочинної організації за вчинювані ними протиправні дії відповідно до спільного плану злочинної організації;

- фінансувати витрати злочинної організації та оплати членам злочинної організації за вчинювані ними протиправні дії відповідно до спільного умислу керівників та членів цієї злочинної організації;

- підшуковувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією;

- розробляти спільно із ОСОБА_15 плани злочинних дій щодо заволодіння окремими конкретними об`єктами нерухомого майна в інтересах так званих «замовників» такого заволодіння, тобто осіб зацікавлених у придбанні цих об`єктів у якості добросовісних набувачів нерухомого майна після вчинення іншими членами злочинної організації дій, спрямованих на приховання злочинного походження такого майна.

ОСОБА_13 відповідно до своїх функцій як член злочинної організації мав вчиняти наступні дії:

- використовуючи своє службове становище виконувача обов`язків Генерального директора КП КОР «Аквабіоресурси» з метою отримання ключів доступу іншими членами злочинної організації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для подальшого забезпечення протиправної діяльності членів злочинної організації та досягнення мети її створення - заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом, створити відокремлений підрозділ КП КОР «Аквабіоресурси» - Філію КП КОР «Аквабіоресурси», після чого передати іншим членам злочинної організації документи, необхідні для отримання ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, виданих на ім`я ОСОБА_18 та невстановленої особи, що використовувала особисті документи на ім`я ОСОБА_17 і таким чином забезпечити їх подальшу злочинну діяльність у злочинній організації;

- використати своє службове становище, як виконувача обов`язків Генерального директора Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси» з метою отримання ключів доступу іншими членами злочинної організації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для подальшого забезпечення протиправної діяльності членів злочинної організації та досягнення мети її створення - заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом;

- узгоджувати подальші плани та дії злочинної організації разом з її керівниками - ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами.

Особа-1 та Особа-3, як члени злочинної організації відповідно до своїх функцій у протиправній діяльності у складі злочинної організації мали вчинити наступні дії:

- використовуючи особисті знайомства та зв`язки у Голопристанському районному суді Херсонської області, забезпечити безперешкодний розгляд судових справ за позовами осіб, що використовували підроблені особисті документи та отримання відповідних судових рішень;

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, яке попередньо було незаконно відчужено іншими членами злочинної організації шляхом виготовлення документів, до яких вносились завідомо неправдиві відомості, щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх та передавати ОСОБА_12 та ОСОБА_15 для подальшого надання державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» з метою внесення відомостей про право власності на об`єкти нерухомого майна, зазначені у судових рішеннях, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_12 за попередньою змовою разом з ОСОБА_15 , вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у злочинну організацію, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з вищевказаним розподілом функцій між кожним учасником групи, спрямованим на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , як керівникам злочинної організації, свідомо погодившись виконуючи їх вказівки.

Так, ОСОБА_12 , будучи одним з організаторів злочинної організації, реалізуючи умисел направлений на незаконне заволодіння об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 11 жовтня 2017 року, з метою оформлення права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна на фіктивного власника, надав державному реєстратору Філії комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві ОСОБА_23 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_12 , завідомо підроблений Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: 21-8-000199, виданий 10.09.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до якого власником вказаної земельної ділянки є ОСОБА_24 .

11 жовтня 2017 року державним реєстратором Філії комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві ОСОБА_23 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_12 та учасників злочинної організації, на підставі вищевказаного документа до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно до картки об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, внесені відомості про реєстрацію права власності ОСОБА_24 на вказаний об`єкт нерухомого майна, тим самим ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та учасники злочинної організації довели спільний умисел, спрямований на протиправне заволодіння об`єктом нерухомості у особливо великому розмірі.

У період часу з 07.05.2018 по 05.07.2018 ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та учасникам злочинної організації стало відомо про те, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 07.05.2018 у справі №826/15133/17 за позовом гаражно-будівельного кооперативу «Водник» як законного користувача земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, що перебуває у власності територіальної громади міста Києва, визнано протиправним та скасовано рішення державного реєстратора ОСОБА_23 філії Комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у місті Києві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 37527121 від 11.10.2017, яким внесені відомості про реєстрацію права власності ОСОБА_24 на земельну ділянку з кадастровим номером :85:317:0005.

Керуючись спільною для всіх членів злочинної організації метою протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна шляхом спільного вчинення ряду кримінальних правопорушень, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 розробили план протиправного повторного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером :85:317:0005, яка розташована на АДРЕСА_1 .

ОСОБА_12 , керуючись метою протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна, вирішив використати з цією метою наявну у нього ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18, яка винесена на підставі отриманих ОСОБА_12 завідомо підроблених документів. Зазначеною ухвалою Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18 затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_24 і позивачем ОСОБА_22 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, розташованої по АДРЕСА_1 .

ОСОБА_12 , діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_17 , керуючись спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці 11.10.2018 о 13.41 год. вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_22 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та інших учасників злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, яка розташована на АДРЕСА_1 , вартістю 106199820,00 грн., що становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Крім цього, продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - будівлею гаражу цегляного (літ. Г, літ. Д), загальною площею 226 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації та суддю Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_25

29.09.2017 учасники злочинної організації у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , використовуючи особисті дані ОСОБА_17 , через не встановлену досудовим розслідуванням особу подали до Мар`їнського районного суду Донецької області позовну заяву за вхідним номером №10144/17 та відповідно до її змісту додані до неї документи, а саме: копії позовної заяви в 3 примірниках, копію договору позики від 20.05.2014, копію договору поруки, копії паспортів сторін, квитанцію про сплату мита та витрат.

Зміст позовних вимог указаної позовної заяви полягав у стягненні з ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» () та ОСОБА_26 в солідарному порядку грошових коштів у сумі 1 500 000 грн. на користь ОСОБА_17 .

У подальшому, 29.09.2017 Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою суддею для розгляду справи за позовною заявою, поданою учасниками злочинної організації від імені ОСОБА_17 до ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» і ОСОБА_26 та зареєстрованою за вхідним номером №10144/17, визначено суддю Мар`їнського районного суду Донецької області і судовій справі присвоєно єдиний унікальний номер.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, учасники злочинної організації підробили та через невстановлену досудовим розслідуванням особу подали 03.11.2017 до Мар`їнського районного суду Донецької області за вхідним номером 11744/17 заяву про затвердження мирової угоди між ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС», в особі ОСОБА_27 , і ОСОБА_17 та додану до неї підроблену нотаріально посвідчену мирову угоду від 01.10.2017, укладену між ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС», в особі ОСОБА_27 і ОСОБА_17 , згідно з якою останні визнають та погоджуються з тим, щоб звернути стягнення на грошові кошти ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» на користь ОСОБА_17 шляхом визнання права власності на будівлю гаражу цегляного (літ. Г, літ. Д), загальною площею 226 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_17 .

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 23.11.2017, ОСОБА_15 та ОСОБА_12 отримали ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області у справі, відповідно до якої задоволено заяву про затвердження мирової угоди за позовом ОСОБА_17 до ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС», ОСОБА_26 про стягнення боргу за договором позики та затверджено мирову угоду укладену між ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС», в особі ОСОБА_27 і ОСОБА_17 , згідно з якою останні визнають та погоджуються з тим, щоб звернути стягнення на грошові кошти ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» на користь ОСОБА_17 шляхом визнання права власності на будівлю гаражу цегляного (літ. Г, літ. Д), загальною площею 226 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_17 , дійсним власником якої є ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» згідно договору купівлі-продажу №2198 від 23.07.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 .

У подальшому, вказане рішення було передано ОСОБА_12 та ОСОБА_15 невстановленій досудовим розслідуванням особі, фотокартки якої були вклеєні на першу та третю сторінки паспорту громадянина України, виданого на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5

23.11.2017, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на виконання спільного плану злочинної організації під керівництвом ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, фотокартки якої вклеєні на першу та третю сторінки паспорту громадянина України, виданого на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та надала приватному нотаріусу ОСОБА_29 для проведення реєстраційних дій паспорт громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , картку платника податків ОСОБА_17 , ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області, інші документи, необхідні для вчинення приватним нотаріусом реєстраційних дій.

За результатами зазначених незаконних дій учасників злочинної організації, судді та невстановленої досудовим розслідуванням особи приватний нотаріус ОСОБА_29 24.11.2017 о 14:46 год. прийняв рішення про державну реєстрацію права власності ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на будівлю гаражу цегляного (літ. Г, літ. Д), загальною площею 226 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_12 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді будівлі гаражу цегляного (літ. Г, літ. Д), загальною площею 226 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 2368333,00 грн., що становить особливо великий розмір, чим ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» спричинено збитки на зазначену суму.

Крім цього, продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 18.06.2018, ОСОБА_15 та ОСОБА_12 отримали завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_30 , який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_31 придбала об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , дійсним власником якої є ОСОБА_32 згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №9167552 від 11.09.2007, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

ОСОБА_12 , діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_17 , керуючись спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, 18.06.2018 о 21.20 год. вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_33 , якій ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_12 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 35155227,00 грн., що становить особливо великий розмір, чим ОСОБА_34 спричинено збитки на зазначену суму.

Так, керуючись метою протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна, зокрема: земельною ділянкою з кадастровим номером :69:263:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_6 ; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісцями: АДРЕСА_8 ; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісцями: НОМЕР_6; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме машиномісцями: НОМЕР_7; двоповерховою будівлею, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 на виконання єдиного плану злочинної організації отримали завідомо підроблені правовстановлюючі документи, відповідно до яких, невстановлена особа, що використовувала особисті документи на ім`я ОСОБА_35 є власником зазначених об`єктів нерухомості.

Надалі, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , будучи організаторами злочинної організації, використовуючи електронний ключ, виданий на ім`я державного реєстратора ОСОБА_17 та напередодні отримані підроблені документи, внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_36 на об`єкти нерухомого майна, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :69:263:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_6 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісця: НОМЕР_5, АДРЕСА_11 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісце: НОМЕР_6, паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме машиномісце: НОМЕР_7; двоповерхову будівлю, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , тим самим протиправно заволоділи об`єктами нерухомості у особливо великому розмірі.

У подальшому, організатори злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_15 довели до відома її членів Особи-3 та Особи-1 необхідність легалізації об`єктів нерухомого майна, якими ОСОБА_12 та ОСОБА_15 планували заволодіти.

Діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 12.10.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_37 та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах - ОСОБА_20 , паспорт на ім`я якого використовувався членом злочинної організації - ОСОБА_16 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно-правового спору між вказаними особами, та які ніколи не були власниками цього майна, зокрема:

- договір позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_38 отримав у борг від ОСОБА_20 грошові кошти у сумі 9 850 000 грн.;

- проект позовної заяви ОСОБА_20 до ОСОБА_36 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 про стягнення суми заборгованості;

Фотографії документів, що стосуються подальшого судового розгляду ОСОБА_15 надіслав у електронному вигляді Особі-1 з метою вивчення Особою-3 можливості отримання позитивного судового рішення.

Вказані проекти документів у електронному вигляді Особа-1 надіслав Особі-3 на його електронну пошту.

Особа-3 запропонував в якості одного з відповідачів зазначити у позовній заяві громадянку ОСОБА_41 , особисті документи якої були у нього в наявності та які він надав членам злочинної організації.

Через нетривалий проміжок часу, однак не пізніше 12.10.2018, Особа-3, після внесення з власної ініціативи змін в частині залучення ОСОБА_42 до кола відповідачів у справі, повідомив членам злочинної організації, що він ознайомився з документами та в них міститься все необхідне для того, щоб подати їх до суду та отримати позитивне судове рішення, та передав вказані документи в електронному вигляді ОСОБА_12 та ОСОБА_15 .

Після отримання зазначених документів, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 передали їх члену злочинної організації ОСОБА_16 для підписання від імені ОСОБА_20 .

Після виготовлення вищевказаних підроблених документів, діючи на виконання спільного плану членів злочинної організації, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 з метою забезпечення та виконання дій інших членів злочинної організації - Особа-1 та Особа-3 - відповідно до їх функцій, надіслали їм до м. Херсон поштовим зв`язком вказані документи, зміст яких був попередньо узгоджений між вказаними членами злочинної організації та до змісту яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про що Особі-1 та Особі-3 було відомо.

У свою чергу члени злочинної організації Особа-3 разом з Особою-1, діючи на виконання спільного з іншими членами злочинної організації плану, отримавши у м. Херсон надіслане ОСОБА_12 поштове відправлення, яке містило вищевказані завідомо підроблені документи, 12.10.2018 подали до канцелярії Голопристанського районного суду Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького, 19, вищевказані підроблені документи, позовну заяву, копію договору позики від 01.04.2017 та квитанцію про сплату судового збору.

Отримавши вказані документи, Особа-3 передав їх до Голопристанського районного суду Херсонської області, а також отримав від Особи-1 грошові кошти у сумі 6 000 доларів США для передачі невстановленим особам у Голопристанському районному суді Херсонської області для отримання необхідного судового рішення про затвердження мирової угоди.

Зміст позовних вимог указаної позовної заяви полягав у стягненні з підставних осіб: ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_42 та ОСОБА_43 грошових коштів у сумі 9 850 000 грн. на користь ОСОБА_20 , встановивши спосіб та порядок виконання рішення шляхом визнання права власності на майнові активи відповідачів в рахунок погашення боргу.

Цього ж дня, 12.10.2018, Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою для розгляду справи за позовною заявою, поданою учасниками злочинної організації від імені ОСОБА_20 та зареєстрованою за вхідним номером №11291вх, визначено суддю Голопристанського районного суду Херсонської області Особу-4 і судовій справі присвоєно єдиний унікальний номер 654/3782/18.

Зі змісту вказаної позовної заяви вбачається, що обставиною якою позивач обґрунтовує свої вимоги, є укладення 01.04.2017 договору позики, згідно якого ОСОБА_38 отримав від ОСОБА_20 грошові кошти у розмірі 9 850 000 грн. Датою повернення коштів відповідно до договору позики зазначено 01.10.2017. Згідно договору поруки від 01.04.2017 ОСОБА_40 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 виступили майновим поручителями перед ОСОБА_20 щодо виконання договору позики. У визначений строк ОСОБА_38 кошти ОСОБА_20 не повернув.

Крім того, іншими обставинами, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, є п. 3.2 договору позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_20 має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на майнові активи ОСОБА_36 , а також те, що згідно п. 5.4.2 договору поруки від 01.04.2017 ОСОБА_20 має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на майнові активи поручителів ОСОБА_40 , ОСОБА_43 та ОСОБА_46 .

Разом з тим, матеріали судової справи не містять доданих до позовної заяви документів, які зазначені в її змісті як додатки, зокрема договору поруки від 01.04.2017.

У подальшому, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , використовуючи електронний ключ, виданий на ім`я державного реєстратора ОСОБА_17 та напередодні отримані підроблені документи, у період часу з 17.11.2018 по 19.11.2018 внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_36 на об`єкти нерухомого майна, зокрема: земельну ділянку з кадастровим номером :69:263:0031, розташованою за адресою: АДРЕСА_5 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_6 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісця: НОМЕР_5, АДРЕСА_11 ; паркомісце у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісце: НОМЕР_6, паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме машиномісце:НОМЕР_7; двоповерхову будівлю, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , тим самим протиправно заволоділи об`єктами нерухомості у особливо великому розмірі.

Після чого, незважаючи на відсутність передбаченої законом інформації про місце перебування та проживання відповідачів, не переконавшись, що вказана справа підсудна Голопристанському районному суду Херсонської області, 28.11.2018 Особа-4, будучи головуючим у судовій справі за №654/3782/18, виніс ухвалу про відкриття провадження у справі та призначив підготовче засідання на 06.12.2018 о 08:30 год.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, члени злочинної організації підробили та через Особу-3 подали 06.12.2018 до Голопристанського районного суду Херсонської області заяви від імені ОСОБА_20 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_43 та ОСОБА_42 про розгляд вищевказаної справи за їх відсутності.

Окрім того, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, учасники злочинної організації підробили та через Особу-3 передали до матеріалів судової справи №654/3782/18 заяву про затвердження мирової угоди від 19.11.2018 підписану від імені ОСОБА_20 , мирову угоду від 19.11.2018 укладену між ОСОБА_20 ОСОБА_40 ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , договір поруки від 01.04.2017 укладений між ОСОБА_20 ОСОБА_40 ОСОБА_49 та ОСОБА_48 , витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та договір позики від 01.04.2017 укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_50 . В той же час, п.3.2 останнього договору позики повністю відрізняється від п.3.2 договору позики який надійшов до суду як додаток до позовної заяви.

Особа-4, отримавши зазначені вище документи, був обізнаний про те, що єдиний відповідач який проживає на території Голопристанського району Херсонської області ОСОБА_44 не є стороною мирової угоди від 19.11.2018, договору поруки від 01.04.2017 та договору позики від 01.04.2017. Разом з тим, в матеріалах справи відсутні будь-які документи щодо наявності цивільно-правових відносин ОСОБА_42 з іншими учасниками судової справи.

Прийнявши до уваги як докази документи, які містять завідомо неправдиві відомості та які не породжують цивільних правовідносин, а також зміст яких суттєво суперечить один одному, Особа-4, за відсутності сторін провадження, усвідомлюючи що будь-які підстави для задоволення заяви про затвердження мирової угоди відсутні, склав та підписав, тобто постановив завідомо неправосудне рішення - ухвалу у судовій справі №654/3782/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду від 19.11.2017, укладену між ОСОБА_20 , ОСОБА_48 , ОСОБА_40 та ОСОБА_49 , згідно з якою стягнуто солідарно з ОСОБА_36 , ОСОБА_40 та ОСОБА_39 на користь ОСОБА_20 суми боргу в розмірі 9 850 000 грн., встановлено спосіб та порядок виконання рішення визнання за ОСОБА_20 права власності на майно, належне боржнику, у тому числі:

земельну ділянку з кадастровим номером :69:263:0031, розташованою за адресою: АДРЕСА_5 ;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_6 ;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісцями: АДРЕСА_8 ;

паркомісце у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісце: НОМЕР_6;

паркомісце у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме машиномісце: НОМЕР_7;

двоповерхову будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 .

В подальшому, Особа-3 разом з Особою-1 у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, діючи відповідно до своїх функцій та плану злочинної діяльності, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та у відповідності до їх функцій, у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, зокрема: земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_6 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісць: НОМЕР_5, АДРЕСА_11 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісць: НОМЕР_6; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме машиномісць: НОМЕР_7; двоповерхової будівлі, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , яка складається з першого поверху літ.А1, площею 235 кв.м., та другого поверху літ. А2, площею 235 кв.м. та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_38 і позивачем ОСОБА_20 , паспорт на ім`я якого використовувався членом злочинної організації - ОСОБА_16 , та в порядку стягнення суми заборгованості за ОСОБА_20 визнано право власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, направили її поштовим зв`язком ОСОБА_12 для її використання з метою подальшого вчинення дій, спрямованих на приховання злочинного походження права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна.

ОСОБА_12 , у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, продовжуючи вчинення дій, спрямованих на приховання протиправного походження майна, отримавши поштове відправлення, яке містило ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, маючи у своєму розпорядженні ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_17 до особистих документів якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, прийняв рішення внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_20 на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, які останньому ніколи не належали та який не мав будь-яких законних прав на ці об`єкти.

Так, ОСОБА_12 , використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_17 до особистих документів якого вклеєно фотографію невстановленої досудовим розслідуванням особи, у період часу з 10.12.2018 по 11.12.2018, діючи на виконання спільного для всіх членів злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єктів нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єктів нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника об`єктів нерухомості - ОСОБА_20 , якому ці об`єкти нерухомості ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим Особою-3 та Особою-1 на виконання спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_12 та ОСОБА_15 у складі злочинної організації разом з іншими її членами ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , Особою-2 було здійснено приховування незаконного походження об`єктів нерухомого майна, а саме: земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, розташованою за адресою: АДРЕСА_5 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісць НОМЕР_8, АДРЕСА_12 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісць: НОМЕР_5, АДРЕСА_11 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісця: НОМЕР_6; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме машиномісця: НОМЕР_7; двоповерхової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 .

Таким чином ОСОБА_15 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України - створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , керуючись спільною для всіх членів злочинної організації метою протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна шляхом спільного вчинення ряду кримінальних правопорушень у невстановленому досудовим розслідуванням місці та періоді часу, однак не пізніше 11 жовтня 2017 року, розробив план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів.

Так, ОСОБА_12 , будучи одним з організаторів злочинної організації, реалізуючи спільний умисел злочинної організації, направлений на незаконне заволодіння об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 11 жовтня 2017 року, з метою оформлення права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна на фіктивного власника, надав державному реєстратору Філії комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві ОСОБА_23 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_12 , завідомо підроблений Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: 21-8-000199, виданий 10.09.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до якого власником вказаної земельної ділянки є ОСОБА_24 .

11 жовтня 2017 року державним реєстратором Філії комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві ОСОБА_23 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_53 та інших учасників злочинної організації, на підставі вищевказаного документа до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно до картки об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, внесені відомості про реєстрацію права власності ОСОБА_24 на вказаний об`єкт нерухомого майна.

В результаті вищевказаних умисних дій ОСОБА_12 , будучи організатором злочинної організації, вчинив заволодіння об`єктом нерухомого майна шляхом реєстрації права власності на нього за фіктивним власником - ОСОБА_24 , копії особистих документів якого перебували у володінні ОСОБА_12 , та таким чином отримав реальну можливість розпоряджатись вказаним майном.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_15 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, яка розташована на АДРЕСА_1 , вартістю 111168259,00 грн., що становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Крім цього, продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - будівлею гаражу цегляного (літ. Г, літ. Д), загальною площею 226 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

29.09.2017 учасники злочинної організації у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , використовуючи особисті дані ОСОБА_17 , через не встановлену досудовим розслідуванням особу подали до Мар`їнського районного суду Донецької області позовну заяву за вхідним номером №10144/17 та відповідно до її змісту додані до неї документи, а саме: копії позовної заяви в 3 примірниках, копію договору позики від 20.05.2014, копію договору поруки, копії паспортів сторін, квитанцію про сплату мита та витрат.

Зміст позовних вимог указаної позовної заяви полягав у стягненні з ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» () та ОСОБА_26 в солідарному порядку грошових коштів у сумі 1 500 000 грн. на користь ОСОБА_17 .

У подальшому, 29.09.2017 Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою суддею для розгляду справи за позовною заявою, поданою учасниками злочинної організації від імені ОСОБА_17 до ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» і ОСОБА_26 та зареєстрованою за вхідним номером №10144/17, визначено суддю Мар`їнського районного суду Донецької області і судовій справі присвоєно єдиний унікальний номер.

Зі змісту вказаної позовної заяви вбачається, що обставиною якою позивач обґрунтовує свої вимоги, є укладення 20.05.2014 договору позики, згідно якого ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС», від імені якого діє представник за довіреністю ОСОБА_27 , отримало від ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі 1 500 000 грн. Датою повернення коштів відповідно до договору позики зазначено 20.05.2016. Згідно договору поруки від 20.05.2014 ОСОБА_26 виступив майновим поручителем перед ОСОБА_17 щодо виконання договору позики. У визначений строк ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» кошти ОСОБА_17 не повернуло.

Також, в матеріалах судової справи наявна підроблена довіреність за №455 від 03.10.2017 видана від імені директора ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» ОСОБА_54 на ім`я ОСОБА_55 , копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_56 , 2 витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та копія договору купівлі-продажу гаражу цегляного за адресою: АДРЕСА_2 від 23.07.2014. В той же час, зазначені документи на адресу суду не надходила.

В подальшому, 02.10.2017 суддею Мар`їнського районного суду Донецької області винесено ухвалу у справі про залишення позовної заяви ОСОБА_17 до ОСОБА_26 та ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» без руху, у зв`язку з несплатою позивачем судового збору.

Після цього суддя, діючи з порушенням вимог ст. 121 ЦПК України, не повідомив позивача у справі про залишення його позову без руху.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, учасники злочинної організації підробили та через невстановлену досудовим розслідуванням особу передали в матеріали судової справи копію квитанції №18243427 від 20.09.2017 про сплату ОСОБА_57 судового збору у розмірі 8 000 грн. на рахунок УДКСУ у Мар`їнському районі. В той же час, ОСОБА_58 не є стороною у справі, не має жодного відношення до судового розгляду справи, та й взагалі, останній не здійснював вказаний платіж.

Однак, незважаючи на відсутність передбаченої законом інформації про місце перебування та проживання відповідачів, не переконавшись що вказана справа підсудна Мар`їнському районному суду Донецької області, без сплати судового збору, 25.10.2017 суддя, будучи головуючим у судовій справі, в порушення вимог статей 119, 122 ЦПК України виніс ухвалу про відкриття провадження у справі та призначив попереднє засідання на 03.11.2017 на 11:30 год.

Після цього суддя, діючи з порушенням вимог ст. 127 ЦПК України, створюючи умови для прийняття завідомо неправосудного судового рішення, не надіслав учасникам справи ухвалу про відкриття провадження у справі, копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, учасники злочинної організації підробили та через невстановлену досудовим розслідуванням особу подали 03.11.2017 до Мар`їнського районного суду Донецької області за вхідним номером 11744/17 заяву про затвердження мирової угоди між ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС», в особі ОСОБА_27 , і ОСОБА_17 та додану до неї підроблену нотаріально посвідчену мирову угоду від 01.10.2017, укладену між ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС», в особі ОСОБА_27 і ОСОБА_17 , згідно з якою останні визнають та погоджуються з тим, щоб звернути стягнення на грошові кошти ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» на користь ОСОБА_17 шляхом визнання права власності на будівлю гаражу цегляного (літ. Г, літ. Д), загальною площею 226 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_17

Прийнявши до уваги як докази документи, які містять завідомо неправдиві відомості, без проведення судового засідання, суддя, усвідомлюючи що будь-які підстави для задоволення заяви про затвердження мирової угоди відсутні, склав та підписав судове рішення - ухвалу у судовій справі, відповідно до якої задоволено заяву про затвердження мирової угоди за позовом ОСОБА_17 до ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС», ОСОБА_26 про стягнення боргу за договором позики та затверджено мирову угоду укладену між ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС», в особі ОСОБА_27 і ОСОБА_17 , згідно з якою останні визнають та погоджуються з тим, щоб звернути стягнення на грошові кошти ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» на користь ОСОБА_17 шляхом визнання права власності на будівлю гаражу цегляного (літ. Г, літ. Д), загальною площею 226 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_17 .

Суддя, діючи всупереч положень вимог статей 158, 163, 166, 173, 175, 176, 185, 197, 198 ЦПК України не проводив судового засідання, не повідомляв сторони про розгляд цивільної справи, виносив ухвалу без участі сторін, в судовому засіданні її не проголошував, виготовив та вніс до Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи ухвалу у справі.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 23.11.2017, ОСОБА_15 та ОСОБА_12 отримали завідомо неправосудне рішення, а саме ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області, відповідно до якої задоволено заяву про затвердження мирової угоди за позовом ОСОБА_17 до ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС», ОСОБА_26 про стягнення боргу за договором позики та затверджено мирову угоду укладену між ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС», в особі ОСОБА_27 і ОСОБА_17 , згідно з якою останні визнають та погоджуються з тим, щоб звернути стягнення на грошові кошти ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» на користь ОСОБА_17 шляхом визнання права власності на будівлю гаражу цегляного (літ. Г, літ. Д), загальною площею 226 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_17 , дійсним власником якої є ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» згідно договору купівлі-продажу №2198 від 23.07.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 .

У подальшому, вказане рішення було передано ОСОБА_12 та ОСОБА_15 невстановленій досудовим розслідуванням особі, фотокартки якої були вклеєні на першу та третю сторінки паспорту громадянина України, виданого на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5

23.11.2017, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, на виконання спільного плану злочинної організації під керівництвом ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, фотокартки якої вклеєні на першу та третю сторінки паспорту громадянина України, виданого на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та надала приватному нотаріусу ОСОБА_29 для проведення реєстраційних дій паспорт громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , картку платника податків ОСОБА_17 , ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області у справі, інші документи, необхідні для вчинення приватним нотаріусом реєстраційних дій.

За результатами зазначених незаконних дій учасників злочинної організації, судді та невстановленої досудовим розслідуванням особи приватний нотаріус ОСОБА_29 24.11.2017 о 14:46 год. прийняв рішення про державну реєстрацію права власності ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на будівлю гаражу цегляного (літ. Г, літ. Д), загальною площею 226 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_15 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді будівлі гаражу цегляного (літ. Г, літ. Д), загальною площею 226 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 2368333,00 грн., що становить особливо великий розмір, чим ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» спричинено збитки на зазначену суму.

Крім цього, продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 18.06.2018, ОСОБА_15 та ОСОБА_12 отримали завідомо підроблений договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_30 , який останнім ніколи не видавався та не посвідчувався, відповідно до якого ОСОБА_31 придбала об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , дійсним власником якої є ОСОБА_32 згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії КВ №9167552 від 11.09.2007, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

ОСОБА_12 , діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_17 , керуючись спільною метою з учасниками злочинної організації протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, 18.06.2018 о 21.20 год. вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_33 , якій ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_15 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , вартістю 35155227,00 грн., що становить особливо великий розмір, чим ОСОБА_34 спричинено збитки на зазначену суму.

Крім цього, керуючись спільною для всіх членів злочинної організації метою протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна шляхом спільного вчинення ряду кримінальних правопорушень, розробив план протиправного повторного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером :85:317:0005, яка розташована на АДРЕСА_1 .

У період часу з 07.05.2018 по 05.07.2018 ОСОБА_12 та учасникам злочинної організації стало відомо про те, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 07.05.2018 у справі №826/15133/17 за позовом гаражно-будівельного кооперативу «Водник» як законного користувача земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, що перебуває у власності територіальної громади міста Києва, визнано протиправним та скасовано рішення державного реєстратора ОСОБА_23 філії Комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у місті Києві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 37527121 від 11.10.2017, яким внесені відомості про реєстрацію права власності ОСОБА_24 на земельну ділянку з кадастровим номером :85:317:0005.

ОСОБА_12 , керуючись метою протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна, вирішив використати з цією метою наявну у нього ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18, яка винесена на підставі завідомо підроблених документів, що були надані ОСОБА_12 документів, а саме: цивільного позову ОСОБА_22 до ОСОБА_24 та ОСОБА_59 про стягнення грошових коштів за договором позики; договору позики від 20.05.2014, відповідно до якого ОСОБА_60 отримав від ОСОБА_22 грошові кошти у розмірі 3 800 000 грн.; договору поруки від 20.05.2014, відповідно до якого ОСОБА_24 виступив майновим поручителем перед ОСОБА_22 щодо виконання вищевказаного договору позики; мирової угоди від 03.02.2018, укладеної між ОСОБА_24 у якості боржника та ОСОБА_22 у якості стягувача, відповідно до якої сторони визнають та погоджуються з отриманням стягувачем права самостійного продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005; заяви до суду від ОСОБА_24 та ОСОБА_22 про затвердження мирової угоди в редакції, укладеній між сторонами. Зазначеною ухвалою Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18 затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_24 і позивачем ОСОБА_22 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, розташованої по АДРЕСА_1 .

Разом з цим, ОСОБА_12 та іншим членам злочинної організації було відомо про наявне обтяження у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у виді арешту цього майна із забороною вчинення реєстраційних дій стосовно цього об`єкту нерухомого майна, внесене на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 06.12.2017 у справі №758/15925/17.

Керуючись метою протиправного заволодіння зазначеною земельною ділянкою, ОСОБА_12 з відома інших членів злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванні місці 11 жовтня 2018 року о 13:13 год., використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_17 , вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про скасування обтяження стосовно земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, вказавши як підставу для скасування обтяження ухвалу Подільського районного суду міста Києва від 28.09.2018 у справі №758/15925/17, яка Подільським районним судом міста Києва не виносилась, про що ОСОБА_12 та іншим членам злочинної організації було достовірно відомо.

Разом з тим, продовжуючи реалізовувати спільний для всіх учасників злочинної організації умисел на протиправне заволодіння чужим майном, ОСОБА_12 у невстановленому місці та час, проте не пізніше 11.10.2018, отримав ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області від 28.02.2018 у справі №237/447/18, якою затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_24 і позивачем ОСОБА_22 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, що знаходиться на АДРЕСА_1 , з метою внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень завідомо неправдивих відомостей про право власності ОСОБА_22 на цей об`єкт нерухомого майна, який останньому ніколи не належав та який не мав будь-яких законних прав на цей об`єкт.

ОСОБА_12 , діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_17 , керуючись спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці 11.10.2018 о 13.41 год. вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_22 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_15 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, яка розташована на АДРЕСА_1 , вартістю 106199820,00 грн., що становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Крім цього, продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - двоповерховою будівлею, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 17.11.2018, ОСОБА_15 та ОСОБА_12 отримали завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, №201 від 26.06.2007, виготовлене від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_61 , яке останнім ніколи не видавалось та не посвідчувалось, відповідно до якого ОСОБА_35 придбав на прилюдних торгах об`єкт нерухомого майна - двоповерхову будівлю, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , дійсним власником якої є ТОВ «Багатопрофільне підприємство «Русло» на підставі рішення Господарського суду міста Києва від 20.08.2002 у справі №2/227.

ОСОБА_12 , діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_17 , керуючись спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці 17.11.2018 о 14.53 год. вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника двоповерхової будівлі, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_10 ОСОБА_36 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_15 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном, а саме двоповерховою будівлею, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , вартістю 6662283 грн., що становить особливо великий розмір, чим ТОВ «Багатопрофільне підприємство «Русло» спричинено збитки на зазначену суму.

Крім цього, продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - паркомісцями НОМЕР_9, що розташовані у паркінгу за адресою: АДРЕСА_7 , залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 17.11.2018, ОСОБА_15 та ОСОБА_12 отримали завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, №439 від 03.10.2008, виготовлене від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_61 , яке останнім ніколи не видавалось та не посвідчувалось, відповідно до якого ОСОБА_35 придбав на прилюдних торгах, зокрема об`єкти нерухомого майна: паркомісце НОМЕР_10 (дійсним власником якого є ОСОБА_62 на підставі договору купівлі-продажу №4818 від 08.12.2010 ); паркомісце НОМЕР_11 (дійсним власником якого є ОСОБА_63 на підставі договору купівлі-продажу №5296 від 29.12.2010 ); паркомісце НОМЕР_12 (дійсним власником якого є ОСОБА_64 на підставі договору купівлі-продажу №447 від 26.04.2011 ), що розташовані у паркінгу за адресою: АДРЕСА_7 .

ОСОБА_12 , діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_17 , керуючись спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці 17.11.2018 о 15.20 год. вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості, зокрема, про власника паркомісць НОМЕР_13, що розташовані у паркінгу за адресою: АДРЕСА_7 ОСОБА_36 , якому ці паркомісця ніколи не належали.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_15 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном, а саме: паркомісцем НОМЕР_10, що розташоване у паркінгу за адресою: АДРЕСА_7 , вартістю 608391 грн., що становить особливо великий розмір, чим ОСОБА_65 спричинено збитки на зазначену суму паркомісцем НОМЕР_11, що розташоване у паркінгу за адресою: АДРЕСА_7 , вартістю 605561 грн., що становить особливо великий розмір, чим ОСОБА_66 спричинено збитки на зазначену суму; паркомісцем АДРЕСА_13 , вартістю 608391 грн., що становить особливо великий розмір, чим ОСОБА_67 спричинено збитки на зазначену суму.

Крім цього, продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - паркомісцями НОМЕР_14, що розташовані у паркінгу за адресою: АДРЕСА_7 , залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 17.11.2018, ОСОБА_15 та ОСОБА_12 отримали завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, №370 від 22.10.2008, виготовлене від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_61 , яке останнім ніколи не видавалось та не посвідчувалось, відповідно до якого ОСОБА_35 придбав на прилюдних торгах, зокрема об`єкти нерухомого майна:паркомісце НОМЕР_15 (дійсним власником якого є ОСОБА_68 на підставі договору купівлі-продажу № 1898 від 03.04.2008); паркомісця НОМЕР_16(дійсним власником яких є ОСОБА_69 ); паркомісце АДРЕСА_14 (дійсним власником якого є ОСОБА_70 , що розташовані у паркінгу за адресою: АДРЕСА_7 .

ОСОБА_12 , діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_17 , керуючись спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці 17.11.2018 о 15.27 год. вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості, зокрема, про власника паркомісць НОМЕР_14, що розташовані у паркінгу за адресою: АДРЕСА_7 ОСОБА_36 , якому ці паркомісця ніколи не належали.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_15 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном, а саме: паркомісцем НОМЕР_15, що розташоване у паркінгу за адресою: АДРЕСА_7 , вартістю 560286 грн., що становить великий розмір, чим ОСОБА_71 спричинено збитки на зазначену суму; паркомісцями АДРЕСА_15 , вартістю 602732 грн. кожне, що становить особливо великий розмір, чим ОСОБА_72 спричинено збитки на суму 1205464 грн.; паркомісцем АДРЕСА_16 , вартістю 608391 грн., що становить особливо великий розмір, чим ОСОБА_73 спричинено збитки на зазначену суму.

Крім цього, продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - паркомісцем НОМЕР_6, що розташоване у паркінгу за адресою: АДРЕСА_7 , залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 17.11.2018, ОСОБА_15 та ОСОБА_12 отримали завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, №532 від 03.12.2009, виготовлене від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_61 , яке останнім ніколи не видавалось та не посвідчувалось, відповідно до якого ОСОБА_35 придбав на прилюдних торгах, зокрема об`єкт нерухомого майна - НОМЕР_17, що розташоване у паркінгу за адресою: АДРЕСА_7 , дійсним власником якого є ОСОБА_74 на підставі договору купівлі-продажу №311 від 30.08.2011.

ОСОБА_12 , діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_17 , керуючись спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці 17.11.2018 о 15.33 год. вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості, зокрема, про власника паркомісця НОМЕР_6, що розташоване у паркінгу за адресою: АДРЕСА_7 ОСОБА_36 , якому це паркомісце ніколи не належало.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_15 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном, а саме паркомісцем НОМЕР_6, що розташоване у паркінгу за адресою: АДРЕСА_7 , вартістю 852172 грн., що становить особливо великий розмір, чим ОСОБА_75 спричинено збитки на зазначену суму.

Крім цього, продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - паркомісцем НОМЕР_7, що розташоване у паркінгу за адресою: АДРЕСА_9 , залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 17.11.2018, ОСОБА_15 та ОСОБА_12 отримали завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, №533 від 11.12.2009, виготовлене від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_61 , яке останнім ніколи не видавалось та не посвідчувалось, відповідно до якого ОСОБА_35 придбав на прилюдних торгах, зокрема об`єкт нерухомого майна - НОМЕР_18, що розташоване у паркінгу за адресою: АДРЕСА_9 , дійсним власником якого є ОСОБА_76 на підставі договору купівлі-продажу №3509 від 24.06.2009.

ОСОБА_12 , діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_17 , керуючись спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці 17.11.2018 о 15.38 год. вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості, зокрема, про власника паркомісця НОМЕР_7, що розташоване у паркінгу за адресою: АДРЕСА_9 ОСОБА_36 , якому це паркомісце ніколи не належало.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_15 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном, а саме паркомісцем НОМЕР_7, що розташоване у паркінгу за адресою: АДРЕСА_9 , вартістю 605561 грн., що становить особливо великий розмір, чим ОСОБА_77 спричинено збитки на зазначену суму.

Крім цього, продовжуючи вчинення злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння чужим майном, керівники злочинної організації ОСОБА_15 та ОСОБА_12 , розробили план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою з кадастровим номером :69:263:0031, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , залучивши до його реалізації інших учасників злочинної організації.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 19.11.2018, ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та учасники злочинної організації отримали завідомо підроблене Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, №88 від 05.06.2007, виготовлене від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_61 , яке останнім ніколи не видавалось та не посвідчувалось, відповідно до якого ОСОБА_35 придбав на прилюдних торгах об`єкт нерухомого майна - земельну ділянку з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , дійсним власником якої є держава в особі Міністерства освіти і науки України та яка на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії НОМЕР_1 від 01.11.2010, виданого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), перебуває у користуванні Державного університету інфраструктури та технологій.

ОСОБА_12 , діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_17 , керуючись спільною з учасниками злочинної організації метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці 19.11.2018 о 15.23 год. вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_36 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_12 , вчинених у складі злочинної організації, було здійснено протиправне заволодіння чужим майном у виді земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , вартістю 41161245 грн., що становить особливо великий розмір, чим територіальній громаді міста Києва спричинено збитки на зазначену суму.

Таким чином ОСОБА_15 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та вчинене злочинною організацією.

Крім того, ОСОБА_12 , реалізуючи спільний умисел злочинної організації, направлений на незаконне заволодіння об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, отримав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: 21-8-000199, виданий 10.09.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідно, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про власника цієї земельної ділянки ОСОБА_24 .

У подальшому ОСОБА_12 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці та часу, однак не пізніше 11 жовтня 2017 року, з метою оформлення права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна на фіктивного власника, усвідомлюючи, що цей документ є завідомо підробленим, надав державному реєстратору Філії комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві ОСОБА_23 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_12 , завідомо підроблений Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія та номер: 21-8-000199, виданий 10.09.2008 Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до якого власником вказаної земельної ділянки є ОСОБА_24 .

Крім цього, ОСОБА_12 , керуючись метою приховування незаконного походження права на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, реалізуючи спільний умисел злочинної організації, направлений на незаконне заволодіння об`єктом нерухомого майна, в невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, отримав підроблені офіційні документи, що стосуються врегулювання фіктивного цивільно-правового спору щодо боргових зобов`язань між фіктивним власником зазначеної земельної ділянки ОСОБА_24 , який виступав відповідачем, та майбутнім фіктивним набувачем вказаного майна, який у вказаному спорі виступав позивачем, а саме:

- цивільний позов ОСОБА_22 до ОСОБА_24 та ОСОБА_59 про стягнення грошових коштів за договором позики;

- договір позики від 20.05.2014 відповідно до якого ОСОБА_60 отримав від ОСОБА_22 грошові кошти у розмірі 3 800 000 грн.;

- договір поруки від 20.05.2014 відповідно до якого ОСОБА_24 виступив майновим поручителем перед ОСОБА_22 щодо виконання вищевказаного договору позики;

- мирову угоду від 03.02.2018 укладену між ОСОБА_24 у якості боржника та ОСОБА_22 у якості стягувана відповідно до якої сторони визнають та погоджуються з отриманням стягувачем права самостійного продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005;

- заяви до суду від ОСОБА_24 та ОСОБА_22 про затвердження мирової угоди в редакції укладеній між сторонами.

Після чого ОСОБА_12 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, в невстановленому досудовими розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, усвідомлюючи, що зазначені вище документи є підробленими, надіслав вказані документи поштовим зв`язком Мар`їнського районного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 22.

Крім цього, ОСОБА_12 , реалізуючи спільний умисел злочинної організації, направлений на незаконне заволодіння об`єктом нерухомого майна, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , отримав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_30 відповідно, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про власника цієї земельної ділянки ОСОБА_78 .

ОСОБА_12 , діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_17 , керуючись спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу №2-979 від 05.10.2012, виготовлений від імені державного нотаріуса Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_30 є підробленим, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці 18.06.2018 о 21.20 год. вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :75:177:0023 площею 1,0846 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_33 , якій ця земельна ділянка ніколи не належала.

Крім цього, на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва №758/15925/17 від 06.12.2017 на об`єкт нерухомого майна, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :85:317:0005, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , 29 грудня 2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було накладено арешт із забороною проведення будь-яких реєстраційних дій щодо нього.

ОСОБА_12 , реалізуючи спільний умисел злочинної організації, направлений на незаконне заволодіння об`єктом нерухомого майна, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :85:317:0005, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , отримав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб ухвалу Подільського районного суду м. Києва у справі №758/15925/17 від 28.09.2018 відповідно, до якої скасовано обтяження - арешт нерухомого майно.

ОСОБА_12 , діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_17 , керуючись спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи, що ухвала Подільського районного суду м. Києва у справі №758/15925/17 від 28.09.2018 є підробленою, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці 11.10.2018 о 13.13 год. вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про припинення обтяження - арешту об`єкту нерухомого майна, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :85:317:0005, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій ОСОБА_12 та ОСОБА_15 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 12.10.2018, отримали завідомо підроблені документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_37 та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах - ОСОБА_20 , паспорт на ім`я якого використовувався членом злочинної організації - ОСОБА_16 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно-правового спору між вказаними особами, та які ніколи не були власниками цього майна, у тому числі договір позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_38 отримав у борг від ОСОБА_20 грошові кошти у сумі 9 850 000 грн.; проект позовної заяви ОСОБА_20 до ОСОБА_36 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 про стягнення суми заборгованості.

Фотографії документів, що стосуються подальшого судового розгляду ОСОБА_15 надіслав у електронному вигляді Особі-1 з метою вивчення Особою-3 можливості отримання позитивного судового рішення.

Вказані проекти документів у електронному вигляді Особа-1 надіслав Особі-3 на його електронну пошту.

Особа-3 запропонував в якості одного з відповідачів зазначити у позовній заяві громадянку ОСОБА_41 , особисті документи якої були у нього в наявності та які він надав членам злочинної організації.

Через нетривалий проміжок часу, однак не пізніше 12.10.2018, Особа-3, після внесення з власної ініціативи змін в частині залучення ОСОБА_42 до кола відповідачів у справі, повідомив членам злочинної організації, що він ознайомився з документами та в них міститься все необхідне для того, щоб подати їх до суду та отримати позитивне судове рішення, та передав вказані документи в електронному вигляді ОСОБА_12 та ОСОБА_15 .

Після отримання зазначених документів, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 передали їх члену злочинної організації ОСОБА_16 для підписання від імені ОСОБА_20 .

Після виготовлення вищевказаних підроблених документів, діючи на виконання спільного плану членів злочинної організації, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 з метою забезпечення та виконання дій інших членів злочинної організації - Особи-1 та Особи-3 - відповідно до їх функцій, надіслали їм до м. Херсон поштовим зв`язком вказані документи, зміст яких був попередньо узгоджений між вказаними членами злочинної організації та до змісту яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про що Особі-1 та Особі-3 було відомо.

У свою чергу члени злочинної організації Особа-3 разом з Особою-1, діючи на виконання спільного з іншими членами злочинної організації плану, отримавши у м. Херсон надіслане ОСОБА_12 поштове відправлення, яке містило вищевказані завідомо підроблені документи, 12.10.2018 подали до канцелярії Голопристанського районного суду Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького, 19, вищевказані підроблені документи, позовну заяву, копію договору позики від 01.04.2017 та квитанцію про сплату судового збору.

Крім цього, ОСОБА_12 , реалізуючи спільний умисел злочинної організації, направлений на незаконне заволодіння об`єктом нерухомого майна, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :69:263:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , отримав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, №88 від 05.06.2007, виготовлене від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_79 відповідно, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про власника цієї земельної ділянки ОСОБА_80 .

ОСОБА_12 , діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_17 , керуючись спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи, що Свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, №88 від 05.06.2007 є підробленим, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці 19.11.2018 о 15.23 год. вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_36 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

Таким чином, ОСОБА_15 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України - використання завідомо підробленого документа, вчинене у складі злочинної організації.

Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, у ОСОБА_12 та учасників злочинної організації виник умисел на легалізацію об`єкта нерухомого майна шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження такого майна з метою надання правомірного вигляду набуттю такого майна, а саме щодо об`єкта нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, яким ОСОБА_12 заволодів 11 жовтня 2017 року шляхом вчинення шахрайських дій з використанням завідомо підроблених документів, згідно яких у власність цей об`єкт набув ОСОБА_24 .

ОСОБА_12 , керуючись спільною з іншими учасниками злочинної організації метою приховування незаконного походження права на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, в невстановленому досудовим розслідуванні місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, підробив офіційні документи, що стосуються врегулювання фіктивного цивільно-правового спору щодо боргових зобов`язань між фіктивним власником зазначеної земельної ділянки ОСОБА_24 , який виступав відповідачем, та майбутнім фіктивним набувачем вказаного майна, який у вказаному спорі виступав позивачем, а саме:

- цивільний позов ОСОБА_22 до ОСОБА_24 та ОСОБА_59 про стягнення грошових коштів за договором позики;

- договір позики від 20.05.2014 відповідно до якого ОСОБА_60 отримав від ОСОБА_22 грошові кошти у розмірі 3 800 000 грн.;

- договір поруки від 20.05.2014 відповідно до якого ОСОБА_24 виступив майновим поручителем перед ОСОБА_22 щодо виконання вищевказаного договору позики;

- мирову угоду від 03.02.2018 укладену між ОСОБА_24 у якості боржника та ОСОБА_22 у якості стягувана відповідно до якої сторони визнають та погоджуються з отриманням стягувачем права самостійного продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005;

- заяви до суду від ОСОБА_24 та ОСОБА_22 про затвердження мирової угоди в редакції укладеній між сторонами.

Після чого ОСОБА_12 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел злочинної організації, в невстановленому досудовими розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 12 лютого 2018 року, надіслав вказані документи поштовим зв`язком Мар`їнського районного суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Курахове, вул. Енергетиків, 22.

За результатами розгляду вказаного фіктивного цивільно-правового спору, 28 лютого 2018 року, Мар`їнським районним судом Донецької області винесено ухвалу (справа №237/447/18), якою затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_24 і позивачем ОСОБА_22 та в порядку стягнення суми заборгованості за останнім визнано право самостійного продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005.

У подальшому, ОСОБА_12 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не раніше 28 лютого 2018 року, виконуючи дії направлені на приховування незаконного походження права на об`єкт нерухомого майна, отримавши поштовим зв`язком ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області (справа №237/447/18) від 28.02.2018, звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка мала доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно як реєстратора, та якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_12 , надав їй ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області (справа №237/447/18) від 28.02.2018 та попрохав внести відомості зазначені у ній до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, за ОСОБА_22 .

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка мала доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у якості реєстратора, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не раніше 28 лютого 2018 року, отримавши від ОСОБА_12 ухвалу Мар`їнського районного суду Донецької області (справа №237/447/18) від 28.02.2018, здійснила дії, спрямовані на внесення відомостей щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, за ОСОБА_22 відповідно до вищевказаної ухвали суду.

Однак з незалежних від волі ОСОБА_12 причин останньому не вдалось довести свій злочин до кінця, оскільки станом на 28.02.2018 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва №758/15925/17 від 06.12.2017 на вищевказаний об`єкт нерухомого майна 29 грудня 2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було накладено арешт із забороною проведення будь-яких реєстраційних дій щодо нього.

Таким чином ОСОБА_12 та ОСОБА_15 разом з іншими учасниками злочинної організації вчинили закінчений замах на легалізацію об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :85:317:0005, шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування його незаконного походження з метою надання вигляду правомірності володінню об`єктом, вартість якого складає 111168259,00 грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_15 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України - закінченому замаху на легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, тобто вчиненні дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, вчиненої у особливо великому розмірі та вчиненої у складі злочинної організації.

Крім цього, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , будучи організаторами злочинної організації, керуючись метою протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна, зокрема: земельною ділянкою з кадастровим номером :69:263:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_6 ; паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісцями: АДРЕСА_8 ; паркомісцем у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісцем: НОМЕР_6; паркомісцем у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме машиномісцем: НОМЕР_7; двоповерховою будівлею, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , на виконання єдиного плану злочинної організації отримали завідомо підроблені правовстановлюючі документи, відповідно до яких, невстановлена особа, що використовувала особисті документи на ім`я ОСОБА_35 є власником зазначених об`єктів нерухомості.

У подальшому, організатори злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_15 довели до відома її членів, у тому числі, Особу-3 та Особу-1 необхідність легалізації об`єктів нерухомого майна, якими ОСОБА_12 та ОСОБА_15 планували заволодіти.

Діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій ОСОБА_12 та ОСОБА_15 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 12.10.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_37 та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах - ОСОБА_20 , паспорт на ім`я якого використовувався членом злочинної організації - ОСОБА_16 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно-правового спору між вказаними особами, та які ніколи не були власниками цього майна, зокрема:

- договір позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_38 отримав у борг від ОСОБА_20 грошові кошти у сумі 9 850 000 грн.;

- проект позовної заяви ОСОБА_20 до ОСОБА_36 , ОСОБА_39 та ОСОБА_40 про стягнення суми заборгованості;

Фотографії документів, що стосуються подальшого судового розгляду ОСОБА_15 надіслав у електронному вигляді Особі-1 з метою вивчення Особою-3 можливості отримання позитивного судового рішення.

Вказані проекти документів у електронному вигляді Особа-1 надіслав Особі-3 на його електронну пошту.

Особа-3 запропонував в якості одного з відповідачів зазначити у позовній заяві громадянку ОСОБА_41 , особисті документи якої були у нього в наявності та які він надав членам злочинної організації.

Через нетривалий проміжок часу, однак не пізніше 12.10.2018, Особа-3, після внесення з власної ініціативи змін в частині залучення ОСОБА_42 до кола відповідачів у справі, повідомив членам злочинної організації, що він ознайомився з документами та в них міститься все необхідне для того, щоб подати їх до суду та отримати позитивне судове рішення, та передав вказані документи в електронному вигляді ОСОБА_12 та ОСОБА_15 .

Після отримання зазначених документів, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 передали їх члену злочинної організації ОСОБА_16 для підписання від імені ОСОБА_20 .

Після виготовлення вищевказаних підроблених документів, діючи на виконання спільного плану членів злочинної організації, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 з метою забезпечення та виконання дій інших членів злочинної організації - Особи-1 та Особи-3 - відповідно до їх функцій, надіслали їм до м. Херсон поштовим зв`язком вказані документи, зміст яких був попередньо узгоджений між вказаними членами злочинної організації та до змісту яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про що Особі-1 та Особі-3 було відомо.

У свою чергу члени злочинної організації Особа-3 разом з Особою-1, діючи на виконання спільного з іншими членами злочинної організації плану, отримавши у м. Херсон надіслане ОСОБА_12 поштове відправлення, яке містило вищевказані завідомо підроблені документи, 12.10.2018 подали до канцелярії Голопристанського районного суду Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького, 19, вищевказані підроблені документи, позовну заяву, копію договору позики від 01.04.2017 та квитанцію про сплату судового збору.

Отримавши вказані документи, Особа-3 передав їх до Голопристанського районного суду Херсонської області, а також отримав від Особи-1 грошові кошти у сумі 6 000 доларів США для передачі невстановленим особам у Голопристанському районному суді Херсонської області для отримання необхідного судового рішення про затвердження мирової угоди.

Зміст позовних вимог указаної позовної заяви полягав у стягненні з підставних осіб: ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_42 та ОСОБА_43 грошових коштів у сумі 9 850 000 грн. на користь ОСОБА_20 , встановивши спосіб та порядок виконання рішення шляхом визнання права власності на майнові активи відповідачів в рахунок погашення боргу.

Цього ж дня, 12.10.2018, Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою для розгляду справи за позовною заявою, поданою учасниками злочинної організації від імені ОСОБА_20 та зареєстрованою за вхідним номером №11291вх, визначено суддю Голопристанського районного суду Херсонської області Особу-4 і судовій справі присвоєно єдиний унікальний номер.

Зі змісту вказаної позовної заяви вбачається, що обставиною, якою позивач обґрунтовує свої вимоги, є укладення 01.04.2017 договору позики, згідно якого ОСОБА_38 отримав від ОСОБА_20 грошові кошти у розмірі 9 850 000 грн. Датою повернення коштів відповідно до договору позики зазначено 01.10.2017. Згідно договору поруки від 01.04.2017 ОСОБА_40 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 виступили майновим поручителями перед ОСОБА_20 щодо виконання договору позики. У визначений строк ОСОБА_38 кошти ОСОБА_20 не повернув.

Крім того, іншими обставинами, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, є п. 3.2 договору позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_20 має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на майнові активи ОСОБА_36 , а також те, що згідно п. 5.4.2 договору поруки від 01.04.2017 ОСОБА_20 має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на майнові активи поручителів ОСОБА_40 , ОСОБА_43 та ОСОБА_46 .

Разом з тим, матеріали судової справи не містять доданих до позовної заяви документів, які зазначені в її змісті як додатки, зокрема договору поруки від 01.04.2017.

У подальшому, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , використовуючи електронний ключ, виданий на ім`я державного реєстратора ОСОБА_17 та напередодні отримані підроблені документи, у період часу з 17.11.2018 по 19.11.2018 внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_36 на об`єкти нерухомого майна, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :69:263:0031, розташованою за адресою: АДРЕСА_5 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_6 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісця: НОМЕР_5, АДРЕСА_11 ; паркомісце у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісце: НОМЕР_6; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме машиномісце: НОМЕР_7; двоповерхову будівлю, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , тим самим протиправно заволоділи об`єктами нерухомості у особливо великому розмірі.

Після чого, незважаючи на відсутність передбаченої законом інформації про місце перебування та проживання відповідачів, не переконавшись, що вказана справа підсудна Голопристанському районному суду Херсонської області, 28.11.2018 Особа-4 будучи головуючим у судовій справі за №654/3782/18, виніс ухвалу про відкриття провадження у справі та призначив підготовче засідання на 06.12.2018 о 08:30 год.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, члени злочинної організації підробили та через ОСОБА_81 подали 06.12.2018 до Голопристанського районного суду Херсонської області заяви від імені ОСОБА_20 , ОСОБА_36 , ОСОБА_40 , ОСОБА_43 та ОСОБА_42 про розгляд вищевказаної справи за їх відсутності.

Окрім того, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, учасники злочинної організації підробили та через Особу-3 передали до матеріалів судової справи №654/3782/18 заяву про затвердження мирової угоди від 19.11.2018 підписану від імені ОСОБА_20 , мирову угоду від 19.11.2018 укладену між ОСОБА_20 ОСОБА_40 ОСОБА_49 та ОСОБА_48 , договір поруки від 01.04.2017 укладений між між ОСОБА_20 ОСОБА_40 ОСОБА_49 та ОСОБА_48 , витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та договір позики від 01.04.2017 укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_50 . В той же час, п.3.2 останнього договору позики повністю відрізняється від п.3.2 договору позики який надійшов до суду як додаток до позовної заяви.

Особа-4, діючи умисно, отримавши зазначені вище документи, був обізнаний про те, що єдиний відповідач який проживає на території Голопристанського району Херсонської області ОСОБА_44 не є стороною мирової угоди від 19.11.2018, договору поруки від 01.04.2017 та договору позики від 01.04.2017. Разом з тим, в матеріалах справи відсутні будь-які документи щодо наявності цивільно-правових відносин ОСОБА_42 з іншими учасниками судової справи.

Прийнявши до уваги як докази документи, які містять завідомо неправдиві відомості та які не породжують цивільних правовідносин, а також зміст яких суттєво суперечить один одному, Особа-4, будучи службовою особою і носієм судової влади, свідомо і цілеспрямовано використовуючи своє службове становище всупереч інтересам правосуддя, маючи відповідну фахову підготовку і великий досвід роботи, діючи умисно, достовірно знаючи та будучи переконаним у тому, що він діє всупереч вимогам закону і справедливості, з метою постановлення завідомо неправосудного судового рішення при здійсненні правосуддя, розглядаючи цивільну справу всупереч встановленому ст. ст. 207, 259 ЦПК України порядку ухвалення судових рішень, нормам матеріального і процесуального закону і фактичним обставинам, встановленим у справі, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на постановлення завідомо неправосудної ухвали, 06.12.2018, перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_17 , за відсутності сторін провадження, усвідомлюючи що будь-які підстави для задоволення заяви про затвердження мирової угоди відсутні, склав та підписав, тобто постановив завідомо неправосудне рішення - ухвалу у судовій справі №654/3782/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду від 19.11.2017, укладену між ОСОБА_20 , ОСОБА_48 , ОСОБА_40 та ОСОБА_49 , згідно з якою стягнуто солідарно з ОСОБА_36 , ОСОБА_40 та ОСОБА_39 на користь ОСОБА_20 суми боргу в розмірі 9 850 000 грн., встановлено спосіб та порядок виконання рішення визнання за ОСОБА_20 права власності на майно, належне боржнику, у тому числі:

земельну ділянку з кадастровим номером :69:263:0031, розташованою за адресою: АДРЕСА_5 ;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_6 ;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісцями: АДРЕСА_8 ;

паркомісце у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісце: НОМЕР_6;

паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме машиномісце: НОМЕР_7;

двоповерхову будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 .

В подальшому, Особа-3 разом з Особою-1 у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, діючи відповідно до своїх функцій та плану злочинної діяльності, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та у відповідності до їх функцій, у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, зокрема: земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_6 ; паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісць: НОМЕР_5, АДРЕСА_11 ; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісця: НОМЕР_6; паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме машиномісця:НОМЕР_7; двоповерхової будівлі, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , яка складається з першого поверху літ.А1, площею 235 кв.м., та другого поверху літ. А2, площею 235 кв.м., та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_38 і позивачем ОСОБА_20 , паспорт на ім`я якого використовувався членом злочинної організації - ОСОБА_16 , та в порядку стягнення суми заборгованості за ОСОБА_20 визнано право власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, направили її поштовим зв`язком ОСОБА_12 для її використання з метою подальшого вчинення дій, спрямованих на приховання злочинного походження права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна.

ОСОБА_12 , у період часу з 06.12.2018 по 10.12.2018, продовжуючи вчинення дій, спрямованих на приховання протиправного походження майна, отримавши поштове відправлення, яке містило ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3782/18, маючи у своєму розпорядженні ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_17 до особистих документів якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, прийняв рішення внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_20 на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, які останньому ніколи не належали та який не мав будь-яких законних прав на ці об`єкти.

ОСОБА_12 , використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_17 , 10.12.2018 о 21:03 год., діючи на виконання спільного для всіх членів злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісцями: АДРЕСА_8 , - ОСОБА_20 , якому ці машиномісця ніколи не належали.

Завдяки діям, вчиненим Особою-3 та Особою-1 на виконання спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_12 та ОСОБА_15 у складі злочинної організації разом з іншими її членами ОСОБА_52 , Особою-2 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме машиномісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісцями: НОМЕР_19; АДРЕСА_18 .

Крім цього, ОСОБА_12 , використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_17 , 10.12.2018 о 21:20 год., діючи на виконання спільного для всіх членів злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісця: НОМЕР_6, - ОСОБА_20 , якому ці машиномісця ніколи не належали.

Завдяки діям, вчиненим Особою-3 та Особою-1 на виконання спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_12 та ОСОБА_15 у складі злочинної організації разом з іншими її членами ОСОБА_52 , Особою-2 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме паркомісцями у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме машиномісця: НОМЕР_6.

Крім цього, ОСОБА_12 , використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_17 10.12.2018 о 21:34 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме машиномісця: НОМЕР_7 - ОСОБА_20 , якому ці машиномісця ніколи не належали.

Завдяки діям, вчиненим Особою-3 та Особою-1 на виконання спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_12 та ОСОБА_15 у складі злочинної організації разом з іншими її членами ОСОБА_52 , Особою-2 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме паркомісця у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_9 , а саме машиномісця: НОМЕР_7.

Крім цього, ОСОБА_12 , використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_17 , 10.12.2018 о 22:01 год., діючи на виконання спільного для всіх членів злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_7 , у тому числі машиномісць АДРЕСА_19 , - ОСОБА_20 , якому ці машиномісця ніколи не належали.

Завдяки діям, вчиненим Особою-3 та Особою-1 на виконання спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_12 та ОСОБА_15 у складі злочинної організації разом з іншими її членами ОСОБА_52 , Особою-2 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме паркомісць у напівпідземному паркінгу у будинку за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім цього, ОСОБА_12 , використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_17 , 11.12.2018 о 20.32 год., діючи на виконання спільного для всіх членів злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника земельної ділянки з кадастровим номером :69:263:0031, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , - ОСОБА_20 , якому ця земельна ділянка ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим Особою-3 та Особою-1 на виконання спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_12 та ОСОБА_15 у складі злочинної організації разом з іншими її членами ОСОБА_52 , Особою-2 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім цього, ОСОБА_12 , використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_17 , 11.12.2018 о 20.48 год., діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єкту нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єкта нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника двоповерхової будівлі, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , яка складається з першого поверху літ.АІ, площею 235 кв.м., та другого поверху літ. А2, площею 235 кв.м., - ОСОБА_20 , якому ця будівля ніколи не належала.

Завдяки діям, вчиненим Особою-3 та Особою-1 на виконання спільного злочинного плану, розробленого ОСОБА_12 та ОСОБА_15 у складі злочинної організації разом з іншими її членами ОСОБА_52 , Особою-2 було здійснено приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна, а саме двоповерхової будівлі, загальною площею 470 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , яка складається з першого поверху літ.АІ, площею 235 кв.м., та другого поверху літ. А2, площею 235 кв.м.

Таким чином, ОСОБА_15 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене повторно у складі організованої групи, що входить до складу злочинної організації.

Також згідно висунутого обвинувачення у кримінальному провадженні №0000252 від 08.02.2024, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , визначивши вчинення злочинів як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, вирішили організувати та очолити злочинну організацію, до складу якої з метою забезпечення злочинної діяльності та досягнення цілей організації залучили ОСОБА_16 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , а також ОСОБА_84 , досудові розслідування щодо яких здійснюються в окремих провадженнях та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

При цьому, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 попередньо домовились створити злочинну організацію, розробити план її злочинної діяльності, пов`язаний з отриманням коштів внаслідок незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна шахрайським шляхом.

Так, вказані особи розробили план по заволодінню об`єктами нерухомого майна, шахрайським шляхом у складі злочинної організації, відповідно до якого необхідно було залучити ОСОБА_13 , відносно якого за вчинення вкзаних дій здійснюється окреме провадження, як службову особу Комунального підприємства Київської обласної ради «Аквабіоресурси», який мав вчинити дії щодо створення відокремленого підрозділу вказаного підприємства та надати усі необхідні документи до органів державної влади, які потрібні для акредитації вказаного підприємства та його філії у сфері державної реєстрації з метою отримання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та отримання іншими членами злочинної організації ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з метою подальшої реалізації плану щодо заволодіння об`єктами нерухомого майна, шляхом внесення вказаними державними реєстраторами до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних даних щодо підстав виникнення права власності на об`єкти нерухомого майна на підставі неіснуючих документів та оформлення права власності на фіктивних власників, підроблені особисті документи яких перебували у володінні ОСОБА_12 та ОСОБА_15 .

Зокрема, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 відповідно до своїх функцій у складі злочинної організації мали здійснювати дії щодо подальшого заволодіння та легалізації незаконно набутого майна від імені державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» за допомогою наявного доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом підроблення правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомості та подальшого внесення відомостей про право власності на підставних осіб до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В подальшому, з метою легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 здійснювали підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та позовів щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, на яких попередньо здійснювалась незаконна реєстрація права власності на об`єкти нерухомого майна, підшукування осіб, які мають зв`язки та знайомства в судах та подачу через вказаних осіб на розгляд судів вказаних документів, використання їх впливу у відповідних судах з метою отримання необхідних для досягнення кінцевої мети злочинної організації судових рішень та подальшої легалізації незаконно відчуженого майна шляхом здійснення від імені державних реєстраторів КП КОР «Аквабіоресурси» реєстрацію відповідних судових рішень та внесення відомостей щодо зміни власників об`єктів нерухомого майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 з метою забезпечення досягнення мети злочинної організації та її належного функціонування, залучивши до цієї злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, досудове розслідування щодо яких довели до відома всіх членів злочинного угрупування мету та цілі діяльності злочинної організації, функції кожного члена при вчиненні кримінальних правопорушень.

ОСОБА_12 відповідно до своєї функції організатора і керівника злочинної організації та як її член мав вчиняти наступні дії:

- спільно із ОСОБА_15 здійснювати керівництво злочинною організацією;

- залучити до складу злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 та ОСОБА_87 , доводити до вказаних учасників план злочинних дій;

- залучати осіб, необізнаних зі злочинним планом злочинної організації, з метою отримання від імені останніх ключів доступу державних реєстраторів КП КОР «Аквабіоресурси»;

- підшуковувати інформацію щодо анкетних даних осіб з метою подальшої реєстрації на вказаних осіб об`єктів нерухомого майна;

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими членами злочинної організації, шляхом підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та із залученням інших членів злочинної організації - мешканців міста Херсона ОСОБА_84 , ОСОБА_82 , досудові розслідування щодо яких здійснюються в окремих провадженнях, які мають зв`язки у Голопристанському районному суді Херсонської області, необхідні для подачі позовів до суду щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, укладання мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені об`єкти нерухомості на користь фіктивних відповідачів у вказаних спорах та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх від ОСОБА_84 , ОСОБА_82 , після чого здійснював державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості, використовуючи ключі доступу державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси»;

- забезпечити подальшу легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені та легалізовані іншими членами злочинної організації, шляхом використання підроблених офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, із залученням інших членів злочинної організації - ОСОБА_83 та ОСОБА_16 , досудове розслідування щодо яких здійснюється в окремому провадженні, який використовував завідомо підроблені документи на ім`я ОСОБА_19 , на якого членами злочинної організації попередньо оформлено право власності, використовуючи ключі доступу державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» на підставі рішення Голопристанського районного суду Херсонської області по справі 654/3787/18, та яий будучи фіктивним власником майна, мав надати підроблені офіційні документи для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу такого майна в інтересах директора ТОВ «ЦЕНТАРІС» (Код ) ОСОБА_87

- підшуковувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією, здійснювати керівництво злочинною організацією, віддавати накази щодо виконання дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей та мети діяльності злочинної організації, іншим членам злочинної організації, здійснювати від імені державного реєстратора Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_17 дії, що стосуються внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на попередньо підшукані об`єкти нерухомого майна за фіктивними власниками, підроблені документи яких перебували у нього.

- розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами.

ОСОБА_15 (який на даний час є особою, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю) відповідно до своєї функції організатора і керівника злочинної організації та як її член мав вчиняти наступні дії:

- спільно із ОСОБА_12 здійснювати керівництво злочинною організацією;

- залучити до складу злочинної організації ОСОБА_86 , ОСОБА_85 , а також інших осіб та доводити до вказаних членів план злочинних дій;

- залучати осіб, необізнаних у злочинному плані злочинної організації, з метою отримання від імені останніх ключів доступу державних реєстраторів КП КОР «Аквабіоресурси»;

- підшуковувати інформацію щодо анкетних даних осіб з метою подальшої реєстрації на вказаних осіб об`єктів нерухомого майна;

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими членами злочинної організації, шляхом підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та із залученням інших членів злочинної організації - мешканців міста Херсона ОСОБА_84 , ОСОБА_82 , досудові розслідування щодо яких здійснюються в окремих провадженнях, які мають зв`язки у Голопристанському районному суді Херсонської області, необхідні для подачі позовів до суду щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, укладання мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені об`єкти нерухомості на користь фіктивних відповідачів у вказаних спорах та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх від ОСОБА_84 , ОСОБА_82 , після чого здійснював державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості, використовуючи ключі доступу державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси»;

- забезпечити подальшу легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені та легалізовані іншими членами злочинної організації, шляхом використання підроблених офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, із залученням інших членів злочинної організації - ОСОБА_83 та ОСОБА_16 , досудове розслідування щодо яких здійснюється в окремому провадженні, який використовував завідомо підроблені документи на ім`я ОСОБА_19 , на якого членами злочинної організації попередньо оформлено право власності, використовуючи ключі доступу державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» на підставі рішення Голопристанського районного суду Херсонської області по справі 654/3787/18, та яий будучи фіктивним власником майна, мав надати підроблені офіційні документи для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу такого майна в інтересах директора ТОВ «ЦЕНТАРІС» (Код ) ОСОБА_87

- підшуковувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією, здійснювати керівництво злочинною організацією, віддавати накази щодо виконання дій, спрямованих на забезпечення досягнення цілей та мети діяльності злочинної організації, іншим членам злочинної організації, здійснювати від імені державного реєстратора Філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_17 дії, що стосуються внесення завідомо неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на попередньо підшукані об`єкти нерухомого майна за фіктивними власниками, підроблені документи яких перебували у нього.

- виступати контактною особою у переговорах від імені злочинної організації з іншими особами, які здійснювали так звані «замовлення» на незаконне відчуження необхідних об`єктів нерухомого майна;

- розподіляти грошові кошти, отримані від протиправної діяльності злочинної організації між її членами;

- отримувати від вказаних осіб грошові кошти, які використовувались для подальшого здійснення злочинної діяльності в якості фінансування витрат злочинної організації та оплати учасникам злочинної організації за вчинювані ними протиправні дії відповідно до спільного плану злочинної організації.

ОСОБА_16 , досудове розслідування щодо якого здійснюється в окремому провадженні, як член злочинної організації відповідно до відведених йому функцій керівниками цієї злочинної організації мав вчиняти наступні дії:

- приймати участь у виготовленні завідомо підроблених документів, а саме щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами, у яких він виступав стороною від імені інших осіб, паспортами яких він протиправно володів та на сторінках яких були замінені фотокартки на фотокартки із зображенням ОСОБА_16 , підписання цих документів та передачі їх іншим членам злочинної організації з метою вчинення подальших дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна, яким заволодівали члени злочинної організації;

- використовуючи паспорти громадян України ОСОБА_19 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 та ОСОБА_91 , забезпечувати приховання протиправних дій членів злочинної організації щодо незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна та подальшого його легалізації, у випадку необхідності - представлятись від імені цих осіб в судових органах та органах державної влади щодо правовідносин, пов`язаних із набуттям та відчуженням незаконно здобутого нерухомого майна.

- забезпечити подальшу легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені та легалізовані іншими членами злочинної організації, шляхом використання підроблених офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, із залученням інших членів злочинної організації - ОСОБА_83 та ОСОБА_16 , досудове розслідування щодо яких здійснюється в окремому провадженні, який використовував завідомо підроблені документи на ім`я ОСОБА_19 , на якого членами злочинної організації попередньо оформлено право власності, використовуючи ключі доступу державних реєстраторів Філії КП КОР «Аквабіоресурси» на підставі рішення Голопристанського районного суду Херсонської області по справі 654/3787/18, та яий будучи фіктивним власником майна, мав надати підроблені офіційні документи для укладення та нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу такого майна в інтересах директора ТОВ «ЦЕНТАРІС» (Код ) ОСОБА_87

ОСОБА_92 , досудове розслідування щодо якого здійснюється в окремому провадженні, як член злочинної організації відповідно до відведених йому функцій керівниками цієї злочинної організації мав вчиняти наступні дії:

- виступати контактною особою у переговорах від імені злочинної організації з іншими особами, які здійснювали так звані «замовлення» на незаконне відчуження необхідних об`єктів нерухомого майна, отримував від вказаних осіб грошові кошти, які використовувались для подальшого здійснення злочинної діяльності в якості фінансування витрат злочинної організації та оплати членам злочинної організації за вчинювані ними протиправні дії відповідно до спільного плану злочинної організації;

- фінансувати витрати злочинної організації та оплати членам злочинної організації за вчинювані ними протиправні дії відповідно до спільного умислу керівників та членів цієї злочинної організації;

- підшуковувати об`єкти нерухомого майна для подальшого незаконного заволодіння ними злочинною організацією;

- розробляти спільно із ОСОБА_15 плани злочинних дій щодо заволодіння окремими конкретними об`єктами нерухомого майна в інтересах так званих «замовників» такого заволодіння, тобто осіб зацікавлених у придбанні цих об`єктів у якості добросовісних набувачів нерухомого майна після вчинення іншими членами злочинної організації дій, спрямованих на приховання злочинного походження такого майна.

ОСОБА_92 та ОСОБА_93 досудові розслідування щодо яких здійснюються в окремому провадженні як члени злочинної організації відповідно до своїх функцій у протиправній діяльності у складі злочинної організації мали вчинити наступні дії:

- використовуючи особисті знайомства та зв`язки у Голопристанському районному суді Херсонської області, забезпечити безперешкодний розгляд судових справ за позовами осіб, що використовували підроблені особисті документи та отримання відповідних судових рішень;

- забезпечити легалізацію об`єктів нерухомого майна, яке попередньо було незаконно відчужено іншими членами злочинної організації шляхом виготовлення документів, до яких вносились завідомо неправдиві відомості, щодо укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та передавати до канцелярії суду з метою їх подальшої реєстрації та судового розгляду, позовні заяви щодо вирішення цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на незаконно відчужені у власність фіктивних відповідачів у вказаних спорах об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх та передавати ОСОБА_12 та ОСОБА_15 для подальшого надання державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» з метою внесення відомостей про право власності на об`єкти нерухомого майна, зазначені у судових рішеннях, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

ОСОБА_94 , досудове розслідування щодо якого здійснюється в окремому провадженні, відповідно до відведених йому функцій мав вчиняти наступні дії:

- приймати участь у правочинах з виникнення права власності на об`єкти нерухомого майна, яке раніше було незаконно відчужено у законних власників та легалізовано з метою надання вигляду правомірності володіння таким майном та подальшого продажу для отримання прибутку.

- після оформлення права власності незаконно набутого майна на ТОВ «ЦЕНТАРІС» (Код ) директором якого на той час був ОСОБА_94 приймати участь у правочинах з потенційними добросовісними набувачами, яким таке майно необхідно було реалізувати шляхом продажу.

- фінансувати витрати та оплати за вчинювані ними протиправні дії відповідно до спільного умислу учасників;

Завдяки діям, вчиненим ОСОБА_12 за попередньою змовою разом з ОСОБА_15 (який на даний час є особою, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю), вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у злочинну організацію, склали при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з вищевказаним розподілом функцій між кожним учасником групи, спрямованим на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , як керівникам злочинної організації, свідомо погодившись виконуючи їх вказівки.

Так, ОСОБА_12 , будучи одним з організаторів злочинної організації, реалізуючи умисел направлений на незаконне заволодіння об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресами: квартира АДРЕСА_20 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 17.11.2018, з метою оформлення права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна на фіктивного власника, на виконання єдиного плану злочинної організації отрималв завідомо підроблені правовстановлюючі документи, а саме свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, серії та номер: 1-354, 1-355 видані 10.04.2012 Нотаріусом Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_95 відповідно до яких, невстановлена особа, що використовувала особисті документи на ім`я ОСОБА_88 є власником зазначених об`єктів нерухомості.

Надалі, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 (який на даний час є особою, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю), будучи організаторами злочинної організації, використовуючи електронний ключ, виданий на ім`я державного реєстратора ОСОБА_17 та напередодні отримані підроблені документи, внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_96 на об`єкти нерухомого майна, а саме: квартиру АДРЕСА_20 , тим самим протиправно заволоділи об`єктами нерухомості у особливо великому розмірі.

У подальшому, організатори злочинної організації ОСОБА_12 та ОСОБА_15 довели до відома її членів ОСОБА_86 та ОСОБА_85 необхідність легалізації об`єктів нерухомого майна, якими ОСОБА_12 та ОСОБА_15 планували заволодіти.

Діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій ОСОБА_12 та ОСОБА_15 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 12.10.2018, виготовили документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_97 та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах - ОСОБА_19 , паспорт на ім`я якого використовувався членом злочинної організації - ОСОБА_16 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно-правового спору між вказаними особами, та які ніколи не були власниками цього майна, зокрема:

- договір позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_98 отримав у борг від ОСОБА_19 грошові кошти у сумі 9 850 000 грн.;

- проект позовної заяви ОСОБА_19 до ОСОБА_96 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 та ОСОБА_101 про стягнення суми заборгованості;

Фотографії документів, що стосуються подальшого судового розгляду ОСОБА_15 надіслав у електронному вигляді ОСОБА_102 з метою вивчення ОСОБА_103 можливості отримання позитивного судового рішення.

Вказані проекти документів у електронному вигляді ОСОБА_93 надіслав ОСОБА_104 на його електронну пошту.

ОСОБА_92 запропонував в якості одного з відповідачів зазначити у позовній заяві громадянку ОСОБА_41 , особисті документи якої були у нього в наявності та які він надав членам злочинної організації.

Через нетривалий проміжок часу, однак не пізніше 12.10.2018, ОСОБА_92 , після внесення з власної ініціативи змін в частині залучення ОСОБА_42 до кола відповідачів у справі, повідомив членам злочинної організації, що він ознайомився з документами та в них міститься все необхідне для того, щоб подати їх до суду та отримати позитивне судове рішення, та передав вказані документи в електронному вигляді ОСОБА_12 та ОСОБА_15 .

Після отримання зазначених документів, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 передали їх члену злочинної організації ОСОБА_16 для підписання від імені ОСОБА_19 .

Після виготовлення вищевказаних підроблених документів, діючи на виконання спільного плану членів злочинної організації, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 з метою забезпечення та виконання дій інших членів злочинної організації - ОСОБА_105 та ОСОБА_103 - відповідно до їх функцій, надіслали їм до м. Херсон поштовим зв`язком вказані документи, зміст яких був попередньо узгоджений між вказаними членами злочинної організації та до змісту яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про що ОСОБА_102 та ОСОБА_104 було відомо.

У свою чергу члени злочинної організації ОСОБА_93 разом з ОСОБА_103 , діючи на виконання спільного з іншими членами злочинної організації плану, отримавши у м. Херсон надіслане ОСОБА_12 поштове відправлення, яке містило вищевказані завідомо підроблені документи, 12.10.2018 подали до канцелярії Голопристанського районного суду Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького, 19, вищевказані підроблені документи, позовну заяву, копію договору позики від 01.04.2017 та квитанцію про сплату судового збору.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_92 передав їх до Голопристанського районного суду Херсонської області, а також отримав від ОСОБА_85 грошові кошти у сумі 6 000 доларів США для передачі невстановленим особам у Голопристанському районному суді Херсонської області для отримання необхідного судового рішення про затвердження мирової угоди.

Зміст позовних вимог указаної позовної заяви полягав у стягненні з підставних осіб: ОСОБА_88 та нібито його поручителей ОСОБА_89 , ОСОБА_90 та ОСОБА_91 грошових коштів у сумі 9 850 000 грн. на користь ОСОБА_19 , встановивши спосіб та порядок виконання рішення шляхом визнання права власності на майнові активи відповідачів в рахунок погашення боргу.

Цього ж дня, 12.10.2018 о 15 год. 10 хв, Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою для розгляду справи за позовною заявою, поданою учасниками злочинної організації від імені ОСОБА_19 , визначено суддю Голопристанського районного суду Херсонської області ОСОБА_106 і судовій справі присвоєно єдиний унікальний номер 654/3787/18.

Зі змісту вказаної позовної заяви вбачається, що обставиною якою позивач обґрунтовує свої вимоги, є укладення 01.04.2017 договору позики, згідно якого ОСОБА_98 отримав від ОСОБА_19 грошові кошти у розмірі 9 850 000 грн. Датою повернення коштів відповідно до договору позики зазначено 01.10.2017. Згідно договору поруки від 01.04.2017 ОСОБА_107 , ОСОБА_108 виступили майновими поручителями перед ОСОБА_97 щодо виконання договору позики. У визначений строк ОСОБА_109 кошти ОСОБА_19 не повернув.

Крім того, іншими обставинами, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, є п. 3.2 договору позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_19 має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на майнові активи ОСОБА_88 , а також те, що згідно п. 5.4.2 договору поруки від 01.04.2017 ОСОБА_19 має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на майнові активи поручителів ОСОБА_89 , ОСОБА_90 та ОСОБА_91 .

Разом з тим, матеріали судової справи не містять доданих до позовної заяви документів, які зазначені в її змісті як додатки, зокрема договору поруки від 01.04.2017.

У подальшому, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , використовуючи електронний ключ, виданий на ім`я державного реєстратора ОСОБА_17 та напередодні отримані підроблені документи, 17.11.2018 внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_96 на об`єкти нерухомого майна, зокрема: квартиру АДРЕСА_20 , тим самим протиправно заволоділи об`єктами нерухомості в особливо великому розмірі.

Після чого, незважаючи на відсутність передбаченої законом інформації про місце перебування та проживання відповідачів, не переконавшись, що вказана справа підсудна Голопристанському районному суду Херсонської області, 28.11.2018 ОСОБА_106 , будучи головуючим у судовій справі за №654/3787/18, виніс ухвалу про відкриття провадження у справі та призначив підготовче засідання на 06.12.2018 о 08:40 год.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, члени злочинної організації підробили та через ОСОБА_86 подали 06.12.2018 до Голопристанського районного суду Херсонської області заяви від імені ОСОБА_96 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 та ОСОБА_101 про розгляд вищевказаної справи за їх відсутності.

Окрім того, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, учасники злочинної організації підробили та через ОСОБА_86 передали до матеріалів судової справи №654/3787/18 заяву про затвердження мирової угоди від 19.11.2018 підписану від імені ОСОБА_19 , мирову угоду від 19.11.2018 укладену між ОСОБА_19 з ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , договір поруки від 01.04.2017 укладений між ОСОБА_19 з ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та договір позики від 01.04.2017 укладений між ОСОБА_19 з ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_113 . В той же час, п.3.2 останнього договору позики повністю відрізняється від п.3.2 договору позики який надійшов до суду як додаток до позовної заяви.

ОСОБА_106 , діючи умисно, отримавши зазначені вище документи, був обізнаний про те, що єдиний відповідач який проживає на території Голопристанського району Херсонської області ОСОБА_44 не є стороною мирової угоди від 19.11.2018, договору поруки від 01.04.2017 та договору позики від 01.04.2017. Разом з тим, в матеріалах справи відсутні будь-які документи щодо наявності цивільно-правових відносин ОСОБА_42 з іншими учасниками судової справи.

Прийнявши до уваги як докази документи, які містять завідомо неправдиві відомості та які не породжують цивільних правовідносин, а також зміст яких суттєво суперечить один одному, ОСОБА_106 , за відсутності сторін провадження, усвідомлюючи що будь-які підстави для задоволення заяви про затвердження мирової угоди відсутні, склав та підписав, тобто постановив завідомо неправосудне рішення - ухвалу у судовій справі №654/3787/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду від 19.11.2017, укладену між ОСОБА_19 з ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , згідно з якою стягнуто солідарно з ОСОБА_96 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 на користь ОСОБА_19 суми боргу в розмірі 9 850 000 грн., встановлено спосіб та порядок виконання рішення визнання за ОСОБА_19 права власності на майно, належне боржнику, у тому числі:

- квартиру АДРЕСА_21 ;

- квартиру АДРЕСА_22 та квартиру АДРЕСА_23 .

В подальшому, ОСОБА_92 разом з ОСОБА_105 у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, діючи відповідно до своїх функцій та плану злочинної діяльності, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та у відповідності до їх функцій, у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, зокрема: квартири АДРЕСА_24 та АДРЕСА_23 та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3787/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_110 і позивачем ОСОБА_19 , паспорт на ім`я якого використовувався членом злочинної організації - ОСОБА_16 , та в порядку стягнення суми заборгованості за ОСОБА_19 визнано право власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, направили її поштовим зв`язком ОСОБА_12 для її використання з метою подальшого вчинення дій, спрямованих на приховання злочинного походження права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна.

ОСОБА_12 , у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, продовжуючи вчинення дій, спрямованих на приховання протиправного походження майна, отримавши поштове відправлення, яке містило ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3787/18, маючи у своєму розпорядженні ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_17 до особистих документів якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, прийняв рішення внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, які останньому ніколи не належали та який не мав будь-яких законних прав на ці об`єкти.

Так, ОСОБА_12 , використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_17 до особистих документів якого вклеєно фотографію невстановленої досудовим розслідуванням особи, у період часу з 10.12.2018 по 11.12.2018, діючи на виконання спільного для всіх членів злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єктів нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єктів нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника об`єктів нерухомості - ОСОБА_19 , якому ці об`єкти нерухомості ніколи не належали.

Надалі, діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій ОСОБА_12 та ОСОБА_15 довели його до відома учасників злочинної організації ОСОБА_87 та ОСОБА_53 з метою подальшої легалізації незаконного походження об`єктів нерухомого майна а саме: квартири АДРЕСА_24 та АДРЕСА_23 .

З цією метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.12.2018, ОСОБА_16 разом з ОСОБА_114 прибули за адресою:

АДРЕСА_25 , до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_115 , де на підставі завідомо підроблених документів щодо фіктивного права власності ОСОБА_19 на об`єкти нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_20 , які використовувались ОСОБА_16 , нотаріусом посвідчено договори купівлі-продажу зареєстровані в реєстрі за № 9962 та № 9963 відповідно, згідно до яких власником вище вказаних об`єктів нерухомості став директор ТОВ «Центаріс»(Код ) ОСОБА_116 .

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , керуючись спільною для всіх членів злочинної організації метою протиправного заволодіння об`єктами нерухомого майна шляхом спільного вчинення ряду кримінальних правопорушень у невстановленому досудовим розслідуванням місці та періоді часу, однак не пізніше 12.10.2018, розробив план протиправного заволодіння об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: квартири АДРЕСА_24 та АДРЕСА_23 , шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів.

Так, у невстановленому місті та у невстановлений час, проте не пізніше 17.11.2018, ОСОБА_15 та ОСОБА_12 отримали завідомо підроблені Свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів № 1-354 та № 1-355 видані 10.04.2012 Нотаріусом Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_95 , яке останнім ніколи не видавалось та не посвідчувалось, відповідно до якого ОСОБА_109 придбав на прилюдних торгах об`єкти нерухомого майна - квартири АДРЕСА_24 та АДРЕСА_23 , дійсними власниками яких є ОСОБА_117 та ОСОБА_9 відповідно.

ОСОБА_12 , діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації умислу, використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на імя ОСОБА_17 , керуючись спільною метою протиправного заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці 17.11.2018 вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника квартир АДРЕСА_20 ОСОБА_96 , якому ці об`єкти нерухомості ніколи не належали.

В результаті зазначених умисних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , здійснено протиправне заволодіння чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_26 , вартістю 9 716 600 грн., та квартирою АДРЕСА_27 , вартістю 10 978 066 грн. що становить особливо великий розмір, чим законним власникам вказаних об`єктів нерухомості ОСОБА_117 та ОСОБА_9 відповідно спричинено збитки на зазначену суму.

Крім цього, діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій ОСОБА_12 та ОСОБА_15 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 12.10.2018, отримали завідомо підроблені документи, необхідні для звернення до суду з позовною заявою та для розгляду судом таких позовних заяв, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо виникнення боргових зобов`язань та їх подальшого врегулювання між фіктивним власником вищевказаного об`єкта нерухомого майна ОСОБА_97 та іншою фіктивною стороною у даних правовідносинах - ОСОБА_19 , паспорт на ім`я якого використовувався членом злочинної організації - ОСОБА_16 , який мав виступити новим фіктивним власником нерухомого майна за результатами судового розгляду цивільно-правового спору між вказаними особами, та які ніколи не були власниками цього майна, зокрема:

- договір позики від 01.04.2017, відповідно до якого ОСОБА_98 отримав у борг від ОСОБА_19 грошові кошти у сумі 9 850 000 грн.;

- проект позовної заяви ОСОБА_19 до ОСОБА_96 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 та ОСОБА_101 про стягнення суми заборгованості;

Фотографії документів, що стосуються подальшого судового розгляду ОСОБА_15 надіслав у електронному вигляді ОСОБА_102 з метою вивчення ОСОБА_103 можливості отримання позитивного судового рішення.

Вказані проекти документів у електронному вигляді ОСОБА_93 надіслав ОСОБА_104 на його електронну пошту.

ОСОБА_92 запропонував в якості одного з відповідачів зазначити у позовній заяві громадянку ОСОБА_41 , особисті документи якої були у нього в наявності та які він надав членам злочинної організації.

Через нетривалий проміжок часу, однак не пізніше 12.10.2018, ОСОБА_92 , після внесення з власної ініціативи змін в частині залучення ОСОБА_42 до кола відповідачів у справі, повідомив членам злочинної організації, що він ознайомився з документами та в них міститься все необхідне для того, щоб подати їх до суду та отримати позитивне судове рішення, та передав вказані документи в електронному вигляді ОСОБА_12 та ОСОБА_15 .

Після отримання зазначених документів, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 передали їх члену злочинної організації ОСОБА_16 для підписання від імені ОСОБА_19 .

Після виготовлення вищевказаних підроблених документів, діючи на виконання спільного плану членів злочинної організації, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 з метою забезпечення та виконання дій інших членів злочинної організації - ОСОБА_105 та ОСОБА_103 - відповідно до їх функцій, надіслали їм до м. Херсон поштовим зв`язком вказані документи, зміст яких був попередньо узгоджений між вказаними членами злочинної організації та до змісту яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про що ОСОБА_102 та ОСОБА_104 було відомо.

У свою чергу члени злочинної організації ОСОБА_93 разом з ОСОБА_103 , діючи на виконання спільного з іншими членами злочинної організації плану, отримавши у м. Херсон надіслане ОСОБА_12 поштове відправлення, яке містило вищевказані завідомо підроблені документи, 12.10.2018 подали до канцелярії Голопристанського районного суду Херсонської області за адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького, 19, вищевказані підроблені документи, позовну заяву, копію договору позики від 01.04.2017 та квитанцію про сплату судового збору.

Крім цього, діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій ОСОБА_12 та ОСОБА_15 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 12.10.2018, отримали завідомо підроблений документ необхідний для вчинення нотаріальних дій, отримали завідомо підроблений документ від - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 серія НОМЕР_2 , необхідний для здійснення правочину з продажу об`єктів нерухомого майна, а саме квартирою АДРЕСА_26 , вартістю 9 716 600 грн., та квартирою АДРЕСА_27 , вартістю 10 978 066 грн., які останньому ніколи не належали.

В подальшому, діючи на виконання єдиного злочинного умислу, ОСОБА_16 , разом із директором ТОВ «ЦЕНТАРІС» (Код ) ОСОБА_114 30.12.2018 прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_115 , за адресою: АДРЕСА_25 , де ОСОБА_16 використав завідомо підроблений документ - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 серія НОМЕР_2 , для підтвердження особи останнього здійснення правочину з продажу об`єктів нерухомого майна, а саме квартирою АДРЕСА_26 , вартістю 9 716 600 грн., та квартирою АДРЕСА_27 , вартістю 10 978 066 грн., які останньому ніколи не належали.

Також, ОСОБА_12 , будучи одним з організаторів злочинної організації, реалізуючи умисел направлений на незаконне заволодіння об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресами: квартира АДРЕСА_20 , в невстановленому досудовим розслідуванням місці та період часу, однак не пізніше 17.11.2018, з метою оформлення права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна на фіктивного власника, на виконання єдиного плану злочинної організації отрималв завідомо підроблені правовстановлюючі документи, а саме свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, серії та номер: 1-354, 1-355 видані 10.04.2012 Нотаріусом Сніжнянської державної нотаріальної контори ОСОБА_95 відповідно до яких, невстановлена особа, що використовувала особисті документи на ім`я ОСОБА_88 є власником зазначених об`єктів нерухомості.

Надалі, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , використовуючи електронний ключ, виданий на ім`я державного реєстратора ОСОБА_17 та напередодні отримані підроблені документи, 17.11.2018 внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності ОСОБА_96 на об`єкти нерухомого майна, зокрема: квартиру АДРЕСА_20 , тим самим протиправно заволоділи об`єктами нерухомості в особливо великому розмірі.

Після чого, незважаючи на відсутність передбаченої законом інформації про місце перебування та проживання відповідачів, не переконавшись, що вказана справа підсудна Голопристанському районному суду Херсонської області, 28.11.2018 ОСОБА_106 , будучи головуючим у судовій справі за №654/3787/18, виніс ухвалу про відкриття провадження у справі та призначив підготовче засідання на 06.12.2018 о 08:40 год.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, члени злочинної організації підробили та через ОСОБА_86 подали 06.12.2018 до Голопристанського районного суду Херсонської області заяви від імені ОСОБА_96 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 та ОСОБА_101 про розгляд вищевказаної справи за їх відсутності.

Окрім того, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, учасники злочинної організації підробили та через ОСОБА_86 передали до матеріалів судової справи №654/3787/18 заяву про затвердження мирової угоди від 19.11.2018 підписану від імені ОСОБА_19 , мирову угоду від 19.11.2018 укладену між ОСОБА_19 з ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , договір поруки від 01.04.2017 укладений між ОСОБА_19 з ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та договір позики від 01.04.2017 укладений між ОСОБА_19 з ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_113 . В той же час, п.3.2 останнього договору позики повністю відрізняється від п.3.2 договору позики який надійшов до суду як додаток до позовної заяви.

ОСОБА_106 , діючи умисно, отримавши зазначені вище документи, був обізнаний про те, що єдиний відповідач який проживає на території Голопристанського району Херсонської області ОСОБА_44 не є стороною мирової угоди від 19.11.2018, договору поруки від 01.04.2017 та договору позики від 01.04.2017. Разом з тим, в матеріалах справи відсутні будь-які документи щодо наявності цивільно-правових відносин ОСОБА_42 з іншими учасниками судової справи.

Прийнявши до уваги як докази документи, які містять завідомо неправдиві відомості та які не породжують цивільних правовідносин, а також зміст яких суттєво суперечить один одному, ОСОБА_106 , за відсутності сторін провадження, усвідомлюючи що будь-які підстави для задоволення заяви про затвердження мирової угоди відсутні, склав та підписав, тобто постановив завідомо неправосудне рішення - ухвалу у судовій справі №654/3787/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду від 19.11.2017, укладену між ОСОБА_19 з ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , згідно з якою стягнуто солідарно з ОСОБА_96 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 на користь ОСОБА_19 суми боргу в розмірі 9 850 000 грн., встановлено спосіб та порядок виконання рішення визнання за ОСОБА_19 права власності на майно, належне боржнику, у тому числі:

- квартиру АДРЕСА_21 ;

- квартиру АДРЕСА_22 та квартиру АДРЕСА_23 .

В подальшому, ОСОБА_92 разом з ОСОБА_105 у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, діючи відповідно до своїх функцій та плану злочинної діяльності, з метою забезпечення діяльності інших членів злочинної організації та у відповідності до їх функцій, у легалізації незаконного походження об`єкту нерухомого майна, зокрема: квартири АДРЕСА_24 та АДРЕСА_23 та приховування його незаконного походження, отримавши ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3787/18, відповідно до якої затверджено мирову угоду між відповідачем ОСОБА_110 і позивачем ОСОБА_19 , паспорт на ім`я якого використовувався членом злочинної організації - ОСОБА_16 , та в порядку стягнення суми заборгованості за ОСОБА_19 визнано право власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, направили її поштовим зв`язком ОСОБА_12 для її використання з метою подальшого вчинення дій, спрямованих на приховання злочинного походження права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна.

ОСОБА_12 , у період часу з 06.12.2018 по 11.12.2018, продовжуючи вчинення дій, спрямованих на приховання протиправного походження майна, отримавши поштове відправлення, яке містило ухвалу Голопристанського районного суду Херсонської області від 06.12.2018 у справі №654/3787/18, маючи у своєму розпорядженні ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_17 до особистих документів якого вклеєно фотокартку невстановленої особи, прийняв рішення внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про право власності на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, які останньому ніколи не належали та який не мав будь-яких законних прав на ці об`єкти.

Так, ОСОБА_12 , використовуючи ключ доступу державного реєстратора філії КП КОР «Аквабіоресурси», виданого на ім`я ОСОБА_17 до особистих документів якого вклеєно фотографію невстановленої досудовим розслідуванням особи, у період часу з 10.12.2018 по 11.12.2018, діючи на виконання спільного для всіх членів злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження об`єктів нерухомого майна, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження об`єктів нерухомого майна, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відомості про власника об`єктів нерухомості - ОСОБА_19 , якому ці об`єкти нерухомості ніколи не належали.

Надалі, діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій ОСОБА_12 та ОСОБА_15 довели його до відома учасників злочинної організації ОСОБА_87 та ОСОБА_53 з метою подальшої легалізації незаконного походження об`єктів нерухомого майна а саме: квартири АДРЕСА_24 та АДРЕСА_23 .

З цією метою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.12.2018, ОСОБА_16 разом з ОСОБА_114 прибули за адресою:

АДРЕСА_25 , до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_115 , де на підставі завідомо підроблених документів щодо фіктивного права власності ОСОБА_19 на об`єкти нерухомого майна, а саме: квартири АДРЕСА_20 , які використовувались ОСОБА_16 , нотаріусом посвідчено договори купівлі-продажу зареєстровані в реєстрі за № 9962 та № 9963 відповідно, згідно до яких власником вище вказаних об`єктів нерухомості став директор ТОВ «Центаріс»(Код ) ОСОБА_116 .

Таким чином, ОСОБА_15 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у у створенні злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчинене в особливо великих розмірах та вчинене злочинною організацією, використанні завідомо підробленого документа, вчинене у складі злочинної організації, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, тобто вчиненні дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації, вчиненої у особливо великому розмірі та вчиненої у складі злочинної організації.

В підготовчому судовому засіданні прокурором підтримано своє письмове клопотання про закриття кримінальних проваджень №0002548 від 07.08.2020 в частині обвинувачення ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.209, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.209, ч. 4 ст.28, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.209, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України,а також заявлено клопотання про закриття кримінального провадження №0000252 від 08.02.2024, в частині обвинувачення ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст.190, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.209, ч. 4 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України, - на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України, оскільки встановлено, що в матеріалах судового провадження по справі №757/15692/21-к перебуває копія свідоцтва про смерть № НОМЕР_3 яке видане Київським міським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( АДРЕСА_1 ), згідно якого встановлено 30.05.2021 смерть обвинуваченого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Захисники ОСОБА_6 , яка здійснює захист інтересів обвинуваченого ОСОБА_15 у кримінальному провадженні, не заперечувала проти закриття кримінального провадження відносно останнього у зв`язку з його смертю, зазначивши, що прокурором вживались дії по повідомленню родичів ОСОБА_15 про таке клопотання, які в свою чергу не заявили клопотання про реабілітацію померлої особи, відтак, адвокат вважала, що вимоги закону прокурором дотримані.

Захисник ОСОБА_4 , представник потерпілої ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_10 , потерпіла - ОСОБА_11 не заперечували проти задоволення клопотання прокурора про закриття кримінальних проваджень відносно ОСОБА_15 у зв`язку із його смертю.

Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , обвинувачені ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вирішенні клопотання прокурора про закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_15 у зв`язку із його смертю поклались на розсуд суду.

Решта учасників судового розгляду про місце, день і час судового засідання повідомлялись, не з`явились, суд визнав можливим провести судове засідання та вирішити вказане клопотання прокурора за їх відсутності.

Суд, заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали об`єднаних кримінальних проваджень, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні 19.02.2024 встановлено, що обвинувачений ОСОБА_15 помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , про що свідчить копія свідоцтва про смерть № НОМЕР_3 серії 1-БК від 30.05.2021, виданого Київськім міським відділом державної реєстрації смерті Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ), актовий запис № НОМЕР_4 , яке знаходиться в матеріалах справи.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Згідно з вимогами ч.7 ст.284 КПК України, якщо обставини, передбачені п.5 ч.1 ст.284 КПК України, виявляються під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурором долучено трекер відправлення 31.05.2024 поштової кореспонденції «Укрпошта» дружині померлого обвинуваченого ОСОБА_15 - ОСОБА_118 , за адресою АДРЕСА_25 , а саме: прокурором Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 було направлено лист, з яким скеровано примірник клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п.5 ч.1 ст.284 та роз`яснено, що відповідно до п.2 ч.10 ст.284 КПК України вона має право заявити клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.10 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається, якщо у 10-денний строк не надійшло клопотання про непогодження із закриттям кримінального провадження.

Клопотань від близьких родичів про продовження судового розгляду вказаного кримінального провадження з метою реабілітації померлого ОСОБА_15 до суду не надійшло, захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_6 не заперечувала проти закриття кримінального провадження у зв`язку із смертю ОСОБА_15 .

Таким чином, наявні усі правові підстави для задоволення клопотання прокурора та закриття кримінальних проваджень №0002548 від 07.08.2020 в частині обвинувачення ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.209, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.209, ч. 4 ст.28, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.209, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України,та №0000252 від 08.02.2024, в частині обвинувачення ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст.190, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.209, ч. 4 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку зі смертю останнього.

Таким чином, кримінальні провадження №0002548 від 07.08.2020 та №0000252 від 08.02.2024, в частині обвинувачення ОСОБА_15 підлягають закриттю на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з його смертю.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 284, ч. 6 ст. 284, ст. 376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Кримінальні провадження, внесені до ЄРДР:

- за №0002548 від 07.08.2020, в частині обвинувачення ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.209, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.209, ч. 4 ст.28, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.209, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.358 КК України;

- та за №0000252 від 08.02.2024, в частині обвинувачення ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.4 ст.190, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.209, ч. 4 ст.28, ч. 4 ст. 358 КК України,-

закрити на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з його смертю.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1