НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

06 вересня 2024 року ЄУ № 322/178/24 (Провадження № 1-кс/322/158/24)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий), погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2023 за №0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, зі змісту якого випливає, що 29.12.2023 до чергової частини відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області каналами електронного зв`язку надійшло електронне звернення з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області про те, що до них із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 475 459 грн, які він в період часу з 14:49 27.12.2023 по 00:06 28.12.2023 декілька разів, перераховував різними сумами на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 .

27.12.2023 потерпілий перебував в смт Тернувате Запорізького району Запорізької області та переглядаючи на своєму мобільному телефоні мережу інтернет зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 де знайшов оголошення щодо продажу автомобіля. Там було вказано номер телефону НОМЕР_8 . Потерпілий зателефонував на цей номер, особа представилась ОСОБА_6 , який сказав, що він волонтер, та може скинути підтверджуючі документи на автомобіль, який готовий виїхати з- закордону, а саме з Польщі. Потім, невідома особа, сказала, що потерпілому перетелефонує та особа, яка безпосередньо буде вести авто з-закордону. Після чого, цього ж дня потерпілому зателефонували вже з номеру НОМЕР_9 , та особа представилась ОСОБА_7 . Потерпілий з ним спілкувались і по сім карті і по вайбер, та він казав, що треба перераховувати гроші для оформлення документів, страховки, сплати податків тощо та потерпілий почав переводити гроші зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на:

1) 27.12.2023 о 12:49 в сумі 15678 грн на карту № НОМЕР_1 ;

2) 27.12.2023 о 13:05 в сумі 10050 грн на карту № НОМЕР_1 ;

3) 27.12.2023 о 13:26 в сумі 25125 грн на карту № НОМЕР_1 ;

4) 27.12.2023 о 14:08 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_2 ;

5) 27.12.2023 о 14:08 в сумі 7035 грн на карту № НОМЕР_2 ;

6) 27.12.2023 о 15:13 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_3 ;

7) 27.12.2023 о 15:13 в сумі 11256 грн на карту № НОМЕР_3 ;

8) 27.12.2023 о 15:58 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_4 ;

9) 27.12.2023 о 15:58 в сумі 13768,50 грн на карту № НОМЕР_4 ;

10) 27.12.2023 о 16:06 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_4 ;

11) 27.12.2023 о 16:05 в сумі 13768,50 грн на карту № НОМЕР_4 ;

12) 27.12.2023 о 19:17 в сумі 17788,50 грн на карту № НОМЕР_5 ;

13) 27.12.2023 о 19:24 в сумі 17788,50 грн на карту № НОМЕР_5 ;

14) 27.12.2023 о 19:35 в сумі 17788,50 грн на карту № НОМЕР_6 ;

15) 27.12.2023 о 19:35 в сумі 17788,50 грн на карту № НОМЕР_6 ;

16) 27.12.2023 о 19:59 в сумі 22813,50 грн на карту № НОМЕР_6 ;

17) 27.12.2023 о 20:03 в сумі 22813,50 грн на карту № НОМЕР_6 ;

18) 27.12.2023 о 20:44 в сумі 24622 грн на карту № НОМЕР_7 ;

19) 27.12.2023 о 20:45 в сумі 24622 грн на карту № НОМЕР_7 ;

20) 27.12.2023 о 21:02 в сумі 30149 грн на карту № НОМЕР_7 ;

21) 27.12.2023 о 21:02 в сумі 2512 грн на карту № НОМЕР_7 ;

22) 27.12.2023 о 23:57 в сумі 29748 грн на карту № НОМЕР_7 ;

23) 28.12.2023 о 00:06 в сумі 29748 грн на карту № НОМЕР_7 .

Потерпілий зробив переводи на загальну суму 475 459 грн.

Старшим слідчим СВ ВнП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 надано доручення ДКП в Запорізькій області по кримінальному провадженню №0000206 від 30.12.2023, відповідно до якого отримано рапорт від старшого уповноваженого УПК в Запорізькій області ДКП НП України, яким встановлено:

- 27.12.2023 16:05:50 переказ на карту № НОМЕР_11 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса АДРЕСА_1 ;

- 29.12.2023 22:32:40 переказ коштів на карту № НОМЕР_12 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- 28.12.2023 о 00:06 сума 29600 гривень на карту № НОМЕР_13 ОСОБА_11 , далі кошти переведено 28.12.2023 00:10:11 на карту № НОМЕР_14 , власник: ОСОБА_12 , 323 тел.: НОМЕР_15 , АДРЕСА_3 , Виводи: ір НОМЕР_16 ;

- переказ на карту № НОМЕР_17 28.12.2023 00:49:40 600 грн, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_4 ;

- переказ на карту № НОМЕР_18 28.12.2023 23:30:45 3400 - ОСОБА_13 13.12.1973, адреса АДРЕСА_5 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів по карткам №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 .

Запитувана інформація і документи мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий просила клопотання розглянути без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на відсутність обґрунтування щодо доцільності розгляду клопотання без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчим суддею було здійснено виклик особи, у володінні якої знаходяться інформація і документи.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі. У заяві також вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Клопотання слідчого погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000206 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доводами клопотання і доданими до нього доказами, доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися, як в паперових, так і в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і може бути отримана у Запорізькому обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_6 . Ця інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до неї неможливо беззаперечно і достеменно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів потерпілої, якими заволоділи зловмисники.

Враховуючи вказані обставини слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_14 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації і документів, що перебувають у володінні Запорізького обласного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , і становлять банківську таємницю, по карткам №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_12 за період з 00:00 години 29.12.2023 до 23:59 години 29.12.2023;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_11 за період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 27.12.2023;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_17 за період з 00:00 години 28.12.2023 до 23:59 години 28.12.2023;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_19 за період з 00:00 години 28.12.2023 до 23:59 години 28.12.2023;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_18 за період з 00:00 години 28.12.2023 до 23:59 години 28.12.2023;

- документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по карткам: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 29.12.2023;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 за період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 29.12.2023, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карткам: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 ;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки тощо з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 за період з 00:00 години 27.12.2023 до 23:59 години 29.12.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 ;

- чи не є картки: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів (інформації) становить два місяці з дня її винесення, тобто до 06.11.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи (інформація), а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів (інформації), має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1