Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6138/24
Номер провадження 1-кс/711/1597/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000065 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВССУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000065 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за № 0000065 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

15.01.2024 до ВП №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Смілянського міськрайонного суду №703/6411/23 1- кс/703/18/24 від 08.01.2024 про те, що невідомі особи, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили майно належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом ВП №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області 16.01.2024 розпочато досудове розслідування № 0000065 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 01.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») був укладений договір про надання поворотної фінансової допомоги. В свою чергу ОСОБА_5 , будучи виконуючим директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 30.09.2021 уклала додаткову угоду № 3 до Договору, відповідно до якої розмір фінансової допомоги збільшено до 35 000 000,00 грн. В подальшому ОСОБА_5 уклала додаткову угоду № 4 від 28.09.2022 до Договору, відповідно до якої частка боргу в розмірі 18 662 400,00 грн. визнана такою, що не підлягає поверненню, а строк повернення залишку суми боргу в розмірі 12 000 000,00 грн. подовжено до 31.12.2023. При цьому, відповідно до показників фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 та 2022 роки встановлено, що фінансовий стан Товариства на 31.12.2021 та на 31.1202022 є незадовільний, оскільки зобов`язання Товариства перевищують розмір його активів. Таким чином, є підстави вважати, що зазначені вище правочини були укладені з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 18.04.2024 СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000166 від 16.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 щодо протиправних дій колишніх працівників підприємства, які розтратили майно підприємства на користь третіх осіб, в якій зазначено, що в комісією у складі колишніх працівників підприємства, складено Акт проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023, відповідно до якого проведена уцінка вартості по 164 позиціям продукції підприємства та уцінена готова продукція на загальну суму 11 176 983, 34 грн. Проте об`єктивні та нормативні фактори для проведення уцінки продукції на час складання Акту проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023 були відсутні, так як протягом 2023 року в ході виробничого процесу на підприємстві не мали місце події (відключення складу готової продукції від енергопостачання, підтоплення, пожежа, руйнування складського обладнання, тривалого підвищення температури на складі готової продукції, інших надзвичайних подій тощо), які б могли реально призвести до погіршення якості вказаної продукції, порушення пакування, зміни товарного вигляду, зменшення кількості асортименту тощо. В подальшому уцінена продукція в період з 29.11.2023 по 31.12.2023 була відвантажена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4 477 447,67 грн. Оплата за відвантажену продукцію Товариству не поступила.

За даним фактом 18.04.2024 слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000167 від 16.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

У подальшому вказані кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером № 0000065.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 показав, що за його керівництва було проведено інвентаризацію, ревізію, вивчено наявні документи, опитано працівників, за результатами чого були встановлені численні факти заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також прийняття посадовими особами підприємства рішень, що суперечили інтересам підприємства і були направлені на неправомірне відчуження майна.

В ході проведення аналізу банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено факти перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 наступним контрагентам:

- на рахунки ФОП ОСОБА_7 у 2021-2022 роках перераховані грошові кошти у сумі 409 086,00 грн.;

- на рахунок ФГ « ОСОБА_8 » НОМЕР_2 , відкритому в Фiлiї - Черкаське обласне управління публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ) у період з 21.07.2022 по 27.07.2023 перераховані кошти в сумі 22 995 696,6 грн. Керівником та директором вказаного фермерського господарства є ОСОБА_9 , яка одночасно у зазначений період часу обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому дане підприємство зареєстроване 01.07.2022. Крім того, ОСОБА_9 обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що є підставою вважати, що фінансово-господарські документи, що відображають надання зазначених послуг та споживання їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є документами-прикриттям незаконного привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наведені вище фінансово-господарські операції є удаваними (безтоварними), метою здійснення яких було заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, членами ревізії були відібрані пояснення у посадових осіб та працівників Товариства: головного енергетика ОСОБА_10 , інспекторів з контролю якості продукції ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , комірника ОСОБА_13 , була отримана інформація від постачальників енергоносіїв та комунальних послуг, які спростовують наявність об`єктивних причин для уцінки продукції.

Одночасно, за результатами опитування співробітників Товариства: комірника ОСОБА_13 , системного програміста ОСОБА_14 , водія навантажувача ОСОБА_15 , запаси зазначеної готової продукції протягом листопада-грудня 2023 року були вивезені з території Товариства як такі, що реалізовані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_16 , який з 10.11.2020 працював на посаді заступника директора з комерційних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_17 , яка працювала в Товаристві з 04.04.2023 на посаді менеджера зі збуту.

Ревізією встановлений факт пов`язаності керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з попереднім керівництвом Товариства в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_17 , що вказує на умисне вчинення розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою та третіх осіб користь за попередньою змовою службових осіб.

Відповідно до тексту Наказу № 57-ОД від 28.11.2023, Акту проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023, Наказу №58-ОД від 29.11.2024, в цих документах не наведено підстави, умови, метод та мета для уцінки запасів у вигляді готової продукції, що є прямим порушенням вимог Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.10.1999 року № 246 з боку директора Товариства ОСОБА_18 , заступника директора з матеріально-технічного постачання ОСОБА_19 , головного бухгалтера ОСОБА_9 , комірника ОСОБА_20 , юрисконсульта ОСОБА_21 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_22 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_17 .

Таким чином, організацією та проведенням безпідставної уцінки запасів готової продукції, відповідно до Акту проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023, мало на меті безпідставне навмисне заниження балансової вартості такої продукції в асортименті відповідно до Акту проведення огляду запасів на суму 11 176 983,34 грн., а саме нижче її собівартості, що фактично призвело до збитків та майнової шкоди Товариства в розмірі 11 176 983,34 грн., завдало істотної шкоди інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ревізією встановлено що протягом 2023 року Товариством надано послуг та відвантажено продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 11 561 104,59 грн., в тому числі до 29.11.2023 - на 6 614 915,00 грн., після 29.11.2023 - на 4 946 189,59 грн. При цьому, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло оплати в сумі 4 643 401,00 грн, в т.ч. до 29.11.2023 - 1 903 401,07 грн., після 29.11.2023 - 2 740 000,00 грн. Відповідно, сальдо взаєморозрахунків між Товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед Товариством) станом на 29.11.2023 складає 4 711 513,93 грн. (6 614 915,00 грн. - 1 903 401,07 грн.) а станом на 31.12.2023 - 6 917 704, 52 грн. (11 561 104,59 грн. - 4 643 401,07), що також становить заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед Товариством. З вищенаведених розрахунків вбачається, що оплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 29.11.2023 по 31.12.2023 в сумі 2 740 000,00 грн. не «покривають» навіть заборгованість станом на 29.11.2023 року (4 711 513,93 грн) та, відповідно вся продукція Товариства, яка було уцінена та відвантажена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 29.11.2023 року по 31.12.2023 на дату підписання даного Акту, є неоплаченою, що фактично доводить попередній умисел службових осіб на заволодіння майном Товариства в зазначений спосіб.

Таким чином, безпідставною уцінкою, відповідно до Акту проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023 стало безпідставне навмисне заниження балансової вартості готової продукції у вищенаведеному асортименті на суму 11 176 983,34 грн. нижче її собівартості (розрахунок приведений в примітках), що фактично призвело до збитків Товариству в розмірі 11 176 983,34 грн.

За період з 29.11.2023 року по 31.12.2023 року відвантажено продукцію Товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4 477 447,67 грн. Оплата за відвантажену продукцію Товариству не поступила.

Крім того, в ході проведення ревізії було встановлено, що в період часу з 26.08.2021 до 31.07.2023 на посаду директора Товариства обіймала ОСОБА_5 .

Так, 01.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівник ОСОБА_23 ) був укладений договір про надання поворотної фінансової допомоги.

В свою чергу ОСОБА_5 , як керівник підприємства, уклала декілька додаткових угод до цього Договору від 01.10.2020, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало поворотну фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021-2023 року.

Відповідно до додаткової угоди № 3 від 30.09.2021, розмір фінансової допомоги за договором збільшено до 35 000 000,00 грн.

Додатковою угодою № 4 від 28.09.2022 до Договору від 01.10.2020, частка боргу в розмірі 18 662 400,00 грн. визнана такою, що не підлягає поверненню, а строк повернення залишку суми боргу в розмірі 12 000 000,00 грн. подовжено до 31.12.2023.

При цьому, відповідно до показників фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 та 2022 роки встановлено:

- фінансовий стан Товариства на 31.12.2021 року є незадовільний, оскільки зобов`язання Товариства перевищують розмір його Активів на 13 023 тис. грн., що відображено в розділі «власний капітал» Балансу Товариства станом на 31.12.2021 року,

- фінансовий результат за 2021 рік,

- фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2022 року є незадовільний, оскільки зобов`язання Товариства перевищують розмір його Активів на 49 865 тис. грн., що відображено в розділі «власний капітал» Балансу Товариства станом на 31.12.2022 року,

- фінансовий результат 2022 року є незадовільний, оскільки Товариства отримало збитки в розмірі 36 792 тис. грн, що відображено в розділі «чистий прибуток/збиток» Звіту про фінансовий результат Товариства за 2022 рік.

У відповідності до пп. 14 п. 12.3.1 Статуту Товариства, до виключної компетенції загальних зборів учасників відноситься попереднє погодження укладання договорів, угод, контрактів, укладених на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень.

Ревізією встановлено, що учасники Товариства не надавали згоди на укладання ОСОБА_5 . Додаткової угоди № 4 від 28.09.2022 і визнання частки боргу в розмірі 18 662 400,00 грн. такою, що не підлягає поверненню.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами якого отримано інформацію про банківські рахунки, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) у період з 08.06.2023 по 05.07.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були відкриті наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_7 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_8 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 26.02.2021 по 05.07.2024 були відкриті наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_9 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 24.03.2016 по 05.07.2024 були відкриті наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_12 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_14 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_15 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_16 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення суми завданих збитків, проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 ), серед яких:

роздруківки руху коштів в паперовому або електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по наступним банківським рахункам:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) за період з 08.06.2023 по 05.07.2024:

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_7 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_8 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період з 26.02.2021 по 05.07.2024:

- НОМЕР_9 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ) за період з 24.03.2016 по 05.07.2024:

- НОМЕР_12 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_14 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_15 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_16 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

копії документів (у паперовому або електронному вигляді) по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, платіжних доручень, карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, а також довіреностей, якими власник рахунку уповноважує третіх осіб на отримання готівкових коштів в касі банку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по наступних банківських рахунках:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) за період з 08.06.2023 по 05.07.2024:

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_7 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_8 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період з 26.02.2021 по 05.07.2024:

- НОМЕР_9 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ) за період з 24.03.2016 по 05.07.2024:

- НОМЕР_12 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_14 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_15 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_16 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, слідчий зазначає, що відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а відтак в інший спосіб здобути їх орган досудового розслідування немає можливості, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився хоч був повідомлений про день та час судового засідання, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000065 від 16.01.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000065 від 16.01.2024, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 15.01.2024 до ВП №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Смілянського міськрайонного суду №703/6411/23 1- кс/703/18/24 від 08.01.2024 про те, що невідомі особи, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили майно належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом ВП №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області 16.01.2024 розпочато досудове розслідування № 0000065 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 01.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») був укладений договір про надання поворотної фінансової допомоги. В свою чергу ОСОБА_5 , будучи виконуючим директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 30.09.2021 уклала додаткову угоду № 3 до Договору, відповідно до якої розмір фінансової допомоги збільшено до 35 000 000,00 грн. В подальшому ОСОБА_5 уклала додаткову угоду № 4 від 28.09.2022 до Договору, відповідно до якої частка боргу в розмірі 18 662 400,00 грн. визнана такою, що не підлягає поверненню, а строк повернення залишку суми боргу в розмірі 12 000 000,00 грн. подовжено до 31.12.2023. При цьому, відповідно до показників фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 та 2022 роки встановлено, що фінансовий стан Товариства на 31.12.2021 та на 31.1202022 є незадовільний, оскільки зобов`язання Товариства перевищують розмір його активів. Таким чином, є підстави вважати, що зазначені вище правочини були укладені з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 18.04.2024 слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000166 від 16.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Також, на адресу слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 щодо протиправних дій колишніх працівників підприємства, які розтратили майно підприємства на користь третіх осіб, в якій зазначено, що в комісією у складі колишніх працівників підприємства, складено Акт проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023, відповідно до якого проведена уцінка вартості по 164 позиціям продукції підприємства та уцінена готова продукція на загальну суму 11 176 983, 34 грн. Проте об`єктивні та нормативні фактори для проведення уцінки продукції на час складання Акту проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023 були відсутні, так як протягом 2023 року в ході виробничого процесу на підприємстві не мали місце події (відключення складу готової продукції від енергопостачання, підтоплення, пожежа, руйнування складського обладнання, тривалого підвищення температури на складі готової продукції, інших надзвичайних подій тощо), які б могли реально призвести до погіршення якості вказаної продукції, порушення пакування, зміни товарного вигляду, зменшення кількості асортименту тощо. В подальшому уцінена продукція в період з 29.11.2023 по 31.12.2023 була відвантажена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4 477 447,67 грн. Оплата за відвантажену продукцію Товариству не поступила.

За даним фактом 18.04.2024 слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000167 від 16.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України.

У подальшому вказані кримінальні провадження об`єднано під реєстраційним номером № 0000065.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 показав, що за його керівництва було проведено інвентаризацію, ревізію, вивчено наявні документи, опитано працівників, за результатами чого були встановлені численні факти заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також прийняття посадовими особами підприємства рішень, що суперечили інтересам підприємства і були направлені на неправомірне відчуження майна.

Так, в ході проведення аналізу банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено факти перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 наступним контрагентам:

- на рахунки ФОП ОСОБА_7 у 2021-2022 роках перераховані грошові кошти у сумі 409 086,00 грн.;

- на рахунок ФГ « ОСОБА_8 » НОМЕР_2 , відкритому в Фiлiї - Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_3 ) у період з 21.07.2022 по 27.07.2023 перераховані кошти в сумі 22 995 696,6 грн. Керівником та директором вказаного фермерського господарства є ОСОБА_9 , яка одночасно у зазначений період часу обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому дане підприємство зареєстроване 01.07.2022. Крім того, ОСОБА_9 обіймала посаду головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що є підставою вважати, що фінансово-господарські документи, що відображають надання зазначених послуг та споживання їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є документами-прикриттям незаконного привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наведені вище фінансово-господарські операції є удаваними (безтоварними), метою здійснення яких було заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, членами ревізії були відібрані пояснення у посадових осіб та працівників Товариства: головного енергетика ОСОБА_10 , інспекторів з контролю якості продукції ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , комірника ОСОБА_13 , була отримана інформація від постачальників енергоносіїв та комунальних послуг, які спростовують наявність об`єктивних причин для уцінки продукції.

Одночасно, за результатами опитування співробітників Товариства: комірника ОСОБА_13 , системного програміста ОСОБА_14 , водія навантажувача ОСОБА_15 , запаси зазначеної готової продукції протягом листопада-грудня 2023 року були вивезені з території Товариства як такі, що реалізовані на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , керівник ОСОБА_16 , який з 10.11.2020 працював на посаді заступника директора з комерційних питань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а також на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , керівник ОСОБА_17 , яка працювала в Товаристві з 04.04.2023 на посаді менеджера зі збуту.

Ревізією встановлений факт пов`язаності керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з попереднім керівництвом Товариства в особі ОСОБА_16 і ОСОБА_17 , що вказує на умисне вчинення розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою та третіх осіб користь за попередньою змовою службових осіб.

Відповідно до тексту Наказу № 57-ОД від 28.11.2023, Акту проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023, Наказу №58-ОД від 29.11.2024, в цих документах не наведено підстави, умови, метод та мета для уцінки запасів у вигляді готової продукції, що є прямим порушенням вимог Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 20.10.1999 року № 246 з боку директора Товариства ОСОБА_18 , заступника директора з матеріально-технічного постачання ОСОБА_19 , головного бухгалтера ОСОБА_9 , комірника ОСОБА_20 , юрисконсульта ОСОБА_21 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_22 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_17 .

Таким чином, організацією та проведенням безпідставної уцінки запасів готової продукції, відповідно до Акту проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023, мало на меті безпідставне навмисне заниження балансової вартості такої продукції в асортименті відповідно до Акту проведення огляду запасів на суму 11 176 983,34 грн., а саме нижче її собівартості, що фактично призвело до збитків та майнової шкоди Товариства в розмірі 11 176 983,34 грн., завдало істотної шкоди інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ревізією встановлено що протягом 2023 року Товариством надано послуг та відвантажено продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 11 561 104,59 грн., в тому числі до 29.11.2023 - на 6 614 915,00 грн., після 29.11.2023 - на 4 946 189,59 грн. При цьому, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло оплати в сумі 4 643 401,00 грн, в т.ч. до 29.11.2023 - 1 903 401,07 грн., після 29.11.2023 - 2 740 000,00 грн. Відповідно, сальдо взаєморозрахунків між Товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед Товариством) станом на 29.11.2023 складає 4 711 513,93 грн. (6 614 915,00 грн. - 1 903 401,07 грн.) а станом на 31.12.2023 - 6 917 704, 52 грн. (11 561 104,59 грн. - 4 643 401,07), що також становить заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед Товариством. З вищенаведених розрахунків вбачається, що оплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 29.11.2023 по 31.12.2023 в сумі 2 740 000,00 грн. не «покривають» навіть заборгованість станом на 29.11.2023 року (4 711 513,93 грн) та, відповідно вся продукція Товариства, яка було уцінена та відвантажена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 29.11.2023 року по 31.12.2023 на дату підписання даного Акту, є неоплаченою, що фактично доводить попередній умисел службових осіб на заволодіння майном Товариства в зазначений спосіб.

Таким чином, безпідставною уцінкою, відповідно до Акту проведення огляду запасів та встановлення реальної вартості запасів від 29.11.2023 стало безпідставне навмисне заниження балансової вартості готової продукції у вищенаведеному асортименті на суму 11 176 983,34 грн. нижче її собівартості (розрахунок приведений в примітках), що фактично призвело до збитків Товариству в розмірі 11 176 983,34 грн.

За період з 29.11.2023 року по 31.12.2023 року відвантажено продукцію Товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4 477 447,67 грн. Оплата за відвантажену продукцію Товариству не поступила.

Крім того, в ході проведення ревізії було встановлено, що в період часу з 26.08.2021 до 31.07.2023 на посаду директора Товариства обіймала ОСОБА_5 .

Так, 01.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівник ОСОБА_23 ) був укладений договір про надання поворотної фінансової допомоги.

В свою чергу ОСОБА_5 , як керівник підприємства, уклала декілька додаткових угод до цього Договору від 01.10.2020, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало поворотну фінансову допомогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021-2023 року.

Відповідно до додаткової угоди № 3 від 30.09.2021, розмір фінансової допомоги за договором збільшено до 35 000 000,00 грн.

Додатковою угодою № 4 від 28.09.2022 до Договору від 01.10.2020, частка боргу в розмірі 18 662 400,00 грн. визнана такою, що не підлягає поверненню, а строк повернення залишку суми боргу в розмірі 12 000 000,00 грн. подовжено до 31.12.2023.

При цьому, відповідно до показників фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 та 2022 роки встановлено:

- фінансовий стан Товариства на 31.12.2021 року є незадовільний, оскільки зобов`язання Товариства перевищують розмір його Активів на 13 023 тис. грн., що відображено в розділі «власний капітал» Балансу Товариства станом на 31.12.2021 року,

- фінансовий результат за 2021 рік,

- фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2022 року є незадовільний, оскільки зобов`язання Товариства перевищують розмір його Активів на 49 865 тис. грн., що відображено в розділі «власний капітал» Балансу Товариства станом на 31.12.2022 року,

- фінансовий результат 2022 року є незадовільний, оскільки Товариства отримало збитки в розмірі 36 792 тис. грн, що відображено в розділі «чистий прибуток/збиток» Звіту про фінансовий результат Товариства за 2022 рік.

У відповідності до пп. 14 п. 12.3.1 Статуту Товариства, до виключної компетенції загальних зборів учасників відноситься попереднє погодження укладання договорів, угод, контрактів, укладених на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень.

Ревізією встановлено, що учасники Товариства не надавали згоди на укладання ОСОБА_5 . Додаткової угоди № 4 від 28.09.2022 і визнання частки боргу в розмірі 18 662 400,00 грн. такою, що не підлягає поверненню.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатами якого органом досудового розслідування отримано інформацію про банківські рахунки, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої встановлено, що:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) у період з 08.06.2023 по 05.07.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були відкриті наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_7 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_8 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 26.02.2021 по 05.07.2024 були відкриті наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_9 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період з 24.03.2016 по 05.07.2024 були відкриті наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_12 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_14 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_15 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_16 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ..

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення суми завданих збитків, проведення судово-економічної експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 ).

При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій наступних документів:

роздруківки руху коштів в паперовому або електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по наступним банківським рахункам:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) за період з 08.06.2023 по 05.07.2024:

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_7 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_8 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період з 26.02.2021 по 05.07.2024:

- НОМЕР_9 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ) за період з 24.03.2016 по 05.07.2024:

- НОМЕР_12 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_14 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_15 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_16 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

документів (у паперовому або електронному вигляді) по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, платіжних доручень, карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, а також довіреностей, якими власник рахунку уповноважує третіх осіб на отримання готівкових коштів в касі банку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по наступних банківських рахунках:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) за період з 08.06.2023 по 05.07.2024:

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_6 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_7 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_8 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період з 26.02.2021 по 05.07.2024:

- НОМЕР_9 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_10 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_11 ) за період з 24.03.2016 по 05.07.2024:

- НОМЕР_12 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 978-ЄВРО;

- НОМЕР_13 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_14 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_15 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_16 , ВАЛЮТА 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1