Справа № 209/2408/24
Провадження № 1-кс/209/1205/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000280 від 06.04.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000280 від 06.04.2024 за ч.4 ст.185 КК України, згідно 05.04.2024 року невстановлена особа , в період військового стану з бакнівської карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 викрала грошові кошти у сумі 29000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на зазначену суму

За даним фактом 06.04.2024 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 були списані грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 29000 грн.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до карткових рахунків потерпілої, в ході якого встановлено, що з рахунку потерпілої НОМЕР_4 , було знято грошові кошти: у сумі 19 000 на картку НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування, містять банківську таємницю, а саме здійснити доступ рахунку/картки № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку були списані грошові кошти потерпілої, відомостей щодо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які скоїли керуючись на підставі чого слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до документів, шо перебувають у володінні банківської установи.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, на підставі чого клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 ,або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській j області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ,на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), тимчасовий доступ до документів, а саме: про стан банківської карти НОМЕР_5 . і банківської справи користувача вказаного рахунку, що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_7 ) у АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до банківської справи по номеру карти НОМЕР_5 , зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_9 . із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 05.04.2024 року по теперішній час; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_5 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання(вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 05.04.2024 року по теперішній час, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші; до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку інформацію про банківські операції, які було здійснено з 05.04.2024 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакци, виду транзакци, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 05.04.2024 року по теперішній час; розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коптів на карту НОМЕР_5 з 05.04.2024 року по теперішній час; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin- cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 жовтня 2024 року до 11 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1