печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлялись. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ст. 356, ч. 1 ст. 382 ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 12.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ), компанія зареєстрована за законодавством Кайманових островів (далі - " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та ІНФОРМАЦІЯ_3, (далі - GNT) компанією, що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр з реєстраційним номером HE?137171, а також дочірніми компаніями позичальника, укладений кредитний договір (далі - "Кредитний договір"), відповідно до якого GNT зобов`язався виплатити ACP в строк відповідно до умов Кредитного договору, Кредит у розмірі до 75 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах, визначених у Кредитному договорі. GNT є групою компаній до якої входять товариства, які зареєстровані за законодавством України, зокрема, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_2 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", має засновника - Компанію " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відповідно до умов Кредитного договору виступив поручителем перед ACP за зобов`язаннями ІНФОРМАЦІЯ_17. Станом на 17.03.2023 GNT повністю не виконали свої зобов`язання перед ACP з виплати кредитних коштів у сумі 75 000 000 доларів США та нарахованих на нього відсотків у строк встановлений Кредитним договором.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.02.2023 у справі №914/466/23 за заявою компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 відкрито провадження про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". 05.04.2023 арбітражний керуючий ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_9 з заявою про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з протиправним виведенням активів із власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перед початком процедури банкрутства товариства, через обставини викладені нижче.

10 лютого 2023 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 66370724 від 10.02.2023 року, відповідно до якого ним було зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна - будівлі і споруди ділянки із підготовки зернових за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 площею 3301.3 кв.м. який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та земельну ділянку з Кадастровим номером: :48:002:0010 площею 3 га, яка находиться за адресою АДРЕСА_2 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01.

Відповідно до вищезазначеного рішення право власності на вищезазначені об`єкти було зареєстровано за компанією " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", юридичною особою зареєстрованою за законодавством Естонії. Дане рішення було прийняте на підставі поданих документів для державної реєстрації, а саме договору купівлі-продажу (серія та номер: 140, виданий 10.02.2023, видавник: ОСОБА_5 . приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу).

Так, відповідно до договору іпотеки серія та номер: 710, від 07.07.2020 року вищезазначене нерухоме майно було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », як забезпечення до кредитного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та (серія та номер: НОМЕР_3 , виданий 07.07.2020) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також кредитним договором ОК2020-0194, виданий 07.07.2020, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

10.02.2023 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої права грошової вимоги. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в той же день, 10.02.2023, відступило на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_6 ) своє право грошової вимоги за Кредитним договором № ОК 2020-0195 та кредитним договором ОК2020-0194. Згідно умов договору іпотеки серія та номер: 710, від 07.07.2020 строк виконання зобов`язання встановлений до 25.05.2023 року.

Аналогічні відомості про строк виконання зобов`язання були внесені і до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна де встановлено, строк виконання основного зобов`язання 25.03.2023 року.

Таким чином приватний нотаріус ОСОБА_5 здійснив реєстраційні дії до настання строку виконання основного зобов`язання та позбавив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права власності на вищезазначене нерухоме майно.

Відповідно до статті 35 ЗУ «Про іпотеку» у разі порушення основного зобов`язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов`язань, вимога про виконання порушеного зобов`язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.

Відповідно до статті 38 ЗУ «Про іпотеку» Якщо рішення суду або договір про задоволення вимог іпотекодержателя (відповідне застереження в іпотечному договорі) передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві, іпотекодержатель зобов`язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-продажу письмово повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти цей договір.

Відповідно до норм цієї ж статті Іпотекодавець і боржник, якщо він є відмінним від іпотекодавця, мають право виконати основне зобов`язання протягом тридцятиденного строку, вказаного в частині першій цієї статті, згідно з умовами та з наслідками, встановленими статтею 42 цього Закону. При цьому, жодних вимог від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також від інших осіб, яким даний Банк уступив право вимоги в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надходили. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » позбавлено гарантованого Законом України тридцяти денного терміну на виконання зобов`язань за зобов`язаннями перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Однак, Приватним нотаріусом ОСОБА_5 не надано даному факту належної оцінки, у зв`язку прийнято незаконне рішення про реєстрацію прав за SANOLTA OU. 10 лютого 2023 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 66370724 від 10.02.2023 року, відповідно до якого ним було зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна - будівлі і споруди ділянки із підготовки зернових за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 площею 3301.3 кв.м. який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та земельну ділянку з Кадастровим номером: :48:002:0010 площею 3 га, яка находиться за адресою АДРЕСА_2 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01.

Відповідно до звіту Estimation of the fair value of the Grain Terminal complex including Dry Port as of 31 December 2019 (українською - "Оцінка справедливої вартості Комплексу Зернового терміналу, включаючи Сухий порт" від 31.12.2019), оціночна вартість відчуженого об`єкта нерухомості (об`єкта нерухомого майна 101 площею 3301.3 кв.м. який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ) - становить 18 000 000 доларів США.

При цьому, станом 10.02.2023, тобто на день стягнення об`єкта нерухомості, заборгованість боржників перед ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " становила - 5 635 908,98 доларів США (борг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "); 1 878 903, 52 (борг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "), що є очевидно меншим за ринкову вартість об`єкта нерухомості.

Відповідно до договору-купівлі продажу, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та ІНФОРМАЦІЯ_16 , сукупна вартість протиправно відчужених об`єктів нерухомого майна (об`єкта нерухомого майна 101 площею 3301.3 кв.м. який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ; земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0010 площею 3 га, яка находиться за адресою АДРЕСА_2 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01) становить 4 728 594 доларів США, що є нижчим з ринкову ціну об`єктів нерухомості.

На думку органу досудового розслідування дії, які полягали у відчуженні Заставленого майна, з недотриманням визначеного Законом України «Про іпотеку» строку на виконання порушеного зобов`язнання, відступлення прав вимоги від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим відступленням останніми прав вимоги на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в один і той же день, свідчитать про вчинення службовими особами і бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » SUNOLTA OU розтрати та/або заволодіння чужим майном.

28.05.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит із номером № 74712-2024 про надання у порядку ст. 93 КПК України вищезазначених копій документів, однак у відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслало лист про відмову у наданні запитуваної інформації.

Так, відповідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю. З огляду на це, отримати запитувані відомості, інакше як за допомогою тимчасового доступу до документів - неможливо.

Відмічу, що неотримання запитуваних в клопотанні даних позбавить можливості сторону обвинувачення зафіксувати додаткові докази вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні, також позбавить можливості довести факт проведення протиправних нотаріальних та реєстраційних дій.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- належно завірені копії поданої податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до контролюючих органів за звітні періоди 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік (І квартал), а саме: Баланси (Звіт про фінансовий стан), Звіти про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів (за прямим методом), податкові декларації з податку на прибуток підприємств з усіма додатками, примітки до річної фінансової звітності;

- тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, які містять програмне забезпечення «1С. Підприємство» та іншої системи, з можливістю зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах;

- в тому числі бухгалтерські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): Оборотно-сальдові відомості по рахункам за звітні періоди 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік (І квартал), з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls «Microsoft Excel»;

- оборотно-сальдові відомості по субрахункам та картки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): по субрахункам за звітні періоди 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік (І квартал) з даними по субрахунках в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls «Microsoft Excel»;

- в т. ч. картки (обороти) рахунків 311, 312, 313, 314, 502, 506, 551, 552, 744, 951, 974, 977 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): за звітні періоди 2022 рік, 2023 рік, 2024 рік (І квартал), в електронному варіанті на диску/флеш-накопичувачу у форматі xls «Microsoft Excel», з можливістю озайомитися з оригіналом та вилучити належним чином засвідчені копіїї. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/27632/24-к Прим.2 - Слідчий ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 25.06.2024