Провадження № 1-кс/344/5811/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000034 від 26.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000034, яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1 26.07.2022 за матеріалами перевірок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дотримання суб`єктами господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища (акт № 9 від 20.01.2022 та акт № 36 від 08.02.2022).

Зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що за погодженням ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно наказу ДЕІ Карпатського округу №88 від 01.02.2022 направлено інспекторів для здійснення перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Калуської міської ради як здійснювалася в період з 02.02.2022 по 08.02.2022. В ході перевірки встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період 01 листопада 2021 року здійснює забір води із водозаборів підземних вод за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, що є в порушення ст. 19,23 Кодексу України «Про надра». Також, відповідно до розрахунку шкоди, заподіяно державі внаслідок самовільного водокористування КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Калуської міської ради від 18.07.2024 встановлено сума збитків, спричинених самовільним водокористуванням за відсутності спеціального дозволу на користування надрами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 4 971 988,60 грн.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою перевірки обставин отримання та використання коштів за водопостачання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунку, а саме до інформації та документів по руху коштів по банківських рахунках КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Калуської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті у філії - Івано-Франківське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.11.2021 по 01.01.2023 із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів. Інформація про рух коштів КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування винуватості особи у його вчиненні. Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження. Іншим способом здобути необхідні відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні філії - Івано-Франківське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_1 з можливістю вилучення її оригіналів а саме:

- до інформації та документів по руху коштів по номерах рахунків КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Калуської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкриті у філії - Івано-Франківське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.11.2021 по 01.01.2023

- до роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді по номерах рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.11.2021 по 01.01.2023 за період часу з 01.11.2021 по 01.01.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому та електронному вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 вересня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1