Єдиний унікальний номер: 379/993/24
Провадження № 1-кс/379/163/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за № 0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , подала до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 20.08.2024 до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20.08.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 100 тисяч гривень. Банківські картки шахрая НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Мобільний номер шахрая НОМЕР_3 .

По даному факту 21.08.2024 розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР за № 0000092.

Під час досудового розслідування встановлено, що до ОСОБА_5 , 20.08.2024 близько 12 год 03 хв зателефонував невідомий номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 та представився працівником кіберполіції. Останній повідомив потерпілій, що на її ім`я беруть кредит в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Дана особа потерпілій невідома та в подальшому повідомили, що потрібно подзвонити за номером - НОМЕР_4 . Набравши за цим номером, їй сказали, аби потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у графу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввела суму в розмірі 25 000 грн, на що ОСОБА_5 погодилася та виконала умови прохання. Дану суму потерпіла вводила чотири рази, тобто загальна сума грошових коштів становить 100 000 грн.

В подальшому їй повідомили, що потрібно перерахувати грошові кошти на банківську платіжну карту - НОМЕР_1 , що вона і зробила. На вищевказану картку здійснено два платежі на загальну суму 50 000 грн. Надалі, їй сказали, що решту суми в розмірі 50 000 грн потрібно перерахувати на банківську платіжну картку НОМЕР_2 , на що вона погодилася ви конала двома платежами по 25 000 грн. На запитання чому потрібно на вищевказані банківські картки перераховувати грошові кошти частинами, а не одним платежем, на що вони відповіли, що одним платежем не можна перераховувати дану суму. В подальшому, через пару годин потерпіла вирішила звернутися до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та останній повідомили, що відносно неї вчинені шахрайські дії.

Враховуючи викладене, встановлено, що ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти в сумі 50 000 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 та 50 000 грн на банківський рахунок НОМЕР_6 .

На підставі вище викладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні формації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю до банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне, всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Проте, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами пр. наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали, беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відомості, які містяться в них можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 41, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за № 0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме до:

документів осіб власників вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаних осіб;

інформації (роздруківки) про рух коштів з 20.08.2024 по 03.09.2024 на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених банківських рахунків в період часу із 20.08.2024 по 03.09.2024, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, з можливістю вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 03.10.2024.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1