Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1754/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Миколаїв, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000422 від 08.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 08.04.2024 до ВП №1 звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа в період часу з 02.02.2024 по 07.02.2024 таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану на території України здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належної загиблому військовослужбовцю ЗСУ ВЧ НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є сином ОСОБА_5 , чим спричинено матеріальний збиток на суму 13,565 грн.

Отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000422 та може бути використана як докази по провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Миколаїв, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 :

- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківської картки;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), загальної суми платежів за кожний день з 02.02.2024 по 07.02.2024 року включно, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 02.02.2024 по 07.02.2024;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків виписаних з 02.02.2024 по 07.02.2024 року;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 02.02.2024 по 07.02.2024 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 02.02.2024 по 07.02.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- кінцевого отримувача грошових коштів, які з 02.02.2024 по 07.02.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів.

У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7