Справа № 450/4955/24 Провадження № 1-кс/450/828/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"21" жовтня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000023 від 24.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в :

21.10.2024 року старший дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: виписку про рух коштів по рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я громадянина ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за період часу з 07.06.2021 року по 08.06.2021 рік, із розшифровкою призначення платежу повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів інформацію про ІР-адреси з якої (яких) здійснювались ініціювання несанкціонованого переказу з рахунку ОСОБА_5 з 07.06.2021 року по 08.06.2021 рік включно у вказаний період; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я громадянина ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та інші операції; відомості, чи підключена до банківського по рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я громадянина ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему ( з зазначенням IMEI та ІР-адрес таких пристроїв) за період з 07.06.2021 року по 08.06.2021 рік. Вказує, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «РЦ в м. Львів» по АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.07.2021 надійшла Ухвала Пустомитівського районного суду про зобов?язання внесення відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України за скаргою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 24.07.2021 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 361 КК України. В ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , який в ході проведення допиту повідомив, що Відповідно до КПК України, він, як представник користується процесуальними правами потерпілого - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах повноважень передбачених ст. 55- 56 КПК України для представника і відповідно до п.1 ч.2 ст. 65 КПК України можу повідомити лише обставини, які викладені в заяві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.06.2021, а саме: 07.06.2021 року о 10 годин 38 хвилин невстановлена особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, здійснила без відома ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , перевипуск sim-картки належного йому номеру мобільного телефону оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », несанкціоновано втрутилась в роботу автоматизованої системи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі за текстом - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Банк), зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, безперешкодно здійснила несанкціоновану транзакцію безготівкового переказу з рахунку ОСОБА_5 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок за БПК НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 20 000,00 грн., якими заволоділа із корисливих спонукань, чим заподіяла Банку матеріальних збитків на зазначену суму, т.я. у відповідності до вимог Розділу VI Постанови Правління Національного банку України №705 від 05.11.2014, викрадені з рахунків гроші були повернуті Клієнту за рахунок Банку. Таким чином, 07.06.2021 року невідома особа таємно викрала чуже майно (крадіжка) та несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованої системи, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальних збитків на загальну суму 20 000,00 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я громадянина ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за період часу з 07.06.2021 по 08.06.2021 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «РЦ в м. Львів» по АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 24.07.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

З протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 від 22.06.2022 року вбачається, що Відповідно до КПК України, він, як представник користується процесуальними правами потерпілого - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах повноважень передбачених ст. 55- 56 КПК України для представника і відповідно до п.1 ч.2 ст. 65 КПК України можу повідомити лише обставини, які викладені в заяві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.06.2021, а саме: 07.06.2021 року о 10 годин 38 хвилин невстановлена особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, здійснила без відома ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , перевипуск sim-картки належного йому номеру мобільного телефону оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », несанкціоновано втрутилась в роботу автоматизованої системи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі за текстом - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або Банк), зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою, безперешкодно здійснила несанкціоновану транзакцію безготівкового переказу з рахунку ОСОБА_5 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок за БПК НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 20 000,00 грн., якими заволоділа із корисливих спонукань, чим заподіяла Банку матеріальних збитків на зазначену суму, т.я. у відповідності до вимог Розділу VI Постанови Правління Національного банку України №705 від 05.11.2014, викрадені з рахунків гроші були повернуті Клієнту за рахунок Банку. Таким чином, 07.06.2021 року невідома особа таємно викрала чуже майно (крадіжка) та несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованої системи, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальних збитків на загальну суму 20 000,00 гривень.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «РЦ в АДРЕСА_2 , надати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: виписку про рух коштів по рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я громадянина ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за період часу з 07.06.2021 року по 08.06.2021 рік, із розшифровкою призначення платежу повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів інформацію про ІР-адреси з якої (яких) здійснювались ініціювання несанкціонованого переказу з рахунку ОСОБА_5 з 07.06.2021 року по 08.06.2021 рік включно у вказаний період; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я громадянина ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та інші операції; відомості, чи підключена до банківського по рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я громадянина ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему ( з зазначенням IMEI та ІР-адрес таких пристроїв) за період з 07.06.2021 року по 08.06.2021 рік.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація щодо до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000023 від 24.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,- задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до документів, які становлять банківську таємницю, з правом їх вилучення, а саме: виписку про рух коштів по рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я громадянина ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за період часу з 07.06.2021 року по 08.06.2021 рік, із розшифровкою призначення платежу повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ); інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів інформацію про ІР-адреси з якої (яких) здійснювались ініціювання несанкціонованого переказу з рахунку ОСОБА_5 з 07.06.2021 року по 08.06.2021 рік включно у вказаний період; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я громадянина ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та інші операції; відомості, чи підключена до банківського по рахунку який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я громадянина ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), послуга онлайн-банкінгу ( додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему ( з зазначенням IMEI та ІР-адрес таких пристроїв) за період з 07.06.2021 року по 08.06.2021 рік.

Надати можливість вилучення такої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у головному офісі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «РЦ в м. Львів» по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1