24.07.2024
Справа № 642/1361/24
Провадження № 1кс/642/2262/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2024 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000335 від 15.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у відділенні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

З наданих матеріалів вбачається, що 15.02.2024 року до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.02.2024 приблизно о 17.46 годин, невстановлена особа, під виглядом покупця товару на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом введення її в оману, за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти останньої в сумі 19 667 гривень, які знаходилися на рахунку НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 15.02.2024 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Відповідно до відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_8 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , останньою 14.02.2024 о 17:46:11 годині було здійснено переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_9 у сумі 19 667,55 гривень, з урахуванням комісії 572,55 гривень, на карту № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

18.04.2024 на підставі ухвали Ленінського районного суду м.Харкова (справа суду №642/1361/24, провадження №1-кс/642/928/24) від 18.03.2024 проведено тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » випущена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

За вказаною карткою встановлено зарахування грошових коштів від ОСОБА_4 14.02.2024 року о 17:46:12 годині у сумі 19 000 гривень.

Одразу грошові кошти перераховуються з банківської картки № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », випущеної на ім`я ОСОБА_5 , на інші реквізити різними платежами, а саме:

14.02.2024 о 17:46:40 годині на рахунок № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 855 гривень;

14.02.2024 о 17:47:17 годині на рахунок № НОМЕР_11 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 4925 гривень;

14.02.2024 о 17:47:32 годині на рахунок № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3990 гривень;

14.02.2024 о 17:47:54 годині на рахунок № НОМЕР_12 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 665 гривень;

14.02.2024 о 17:48:20 годині на рахунок № НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1187 гривень;

14.02.2024 о 17:49:12 годині на рахунок № НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 760 гривень;

14.02.2024 о 17:49:32 годині на рахунок № НОМЕР_13 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 2375 гривень;

14.02.2024 о 17:49:54 годині на рахунок № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 950 гривень.

На підставі вищевикладеного, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних про власників карткових рахунків - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; документів, що подавалися особою при оформленні зазначених карткових рахунків; матеріалів кредитної (банківської) справи по даним картковим рахункам; виписки руху грошових коштів по зазначеним картковим рахункам за період з 14.02.2024 по теперішній час; адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття готівки та фотографій особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карткових рахунків за вказаний період.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник банку належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у відділенні Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 14.02.2024 по момент виконання ухвали по вказаним рахункам, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по рахункам з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 14.02.2024 по момент виконання ухвали по вказаним рахункам, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за вищезазначений період;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунків з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам, з можливістю вилучення копій в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації;

- інформації чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам, якщо так, то який саме.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1