Дата документу 06.09.2024
Справа № 334/7239/24
Провадження № 1-кс/334/2280/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

06 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0001692 внесеному 18.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Слідчий слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001692, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2024 до Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка діючи умисно, в період військового стану, таємно, шляхом вільного доступу з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить останньому викрала грошові кошти в сумі 249 541 гривень 50 копійок, чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що мешкає наразі він за адресою: АДРЕСА_1 . Є військовослужбовцем Збройних сил України з квітня 2022 року, зарахований до проходження військової служби у військову частину НОМЕР_2 на посаду солдата стрільця.

Останні півтора роки він разом з побратимами мешкає за вищевказаною адресою у Запорізькій області, куди вони періодично приїжджають з місць виконання бойових завдань для відпочинку та інших побутових справ. Так сталось й 22.07.2024.

20.07.2024, вони з побратимами повернулись з бойових завдань до Запорізької області, тоді за вказаною адресою знаходилось три людини, а саме потерпілий ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з якими він особисто не знайомий. ОСОБА_8 до їх військової частини перевели нещодавно, приблизно з травня місяця 2024 року. В той день потерпілий ліг відпочивати рано, приблизно часів в 16-17, оскільки за час несення служби досить сильно втомився. Прокинувшись на наступний ранок, він побачив що ОСОБА_8 в будинку немає, а ОСОБА_9 спить. Надалі він пішов до стоматолога, офіс якого знаходиться в місті Запоріжжя.

Після здійснення медичного лікування, потерпілий збирався оплатити його послуги аж раптом побачив що грошей на його банківській картці залишилось приблизно 400 гривень, та він одразу ж подзвонив ОСОБА_9 стосовно вказаної ситуації, на що він повідомив що в нього також відсутні грошові кошти на його банківській картці, та до скоєння вказаної крадіжки скоріш за все причетний ОСОБА_7 .

Стосовно вказаної крадіжки потерпілий повідомив, що напевно доки вони з ОСОБА_9 спали, ОСОБА_10 підглянув раніше графічний ключ з їх телефонів, та шляхом надсилання з їх телефонів грошових коштів на іншу картку таким чином й скоїв крадіжку. Оповістивши про вказану ситуацію командирів та побратимів, почали шукати можливого злочинця, та прошукавши деякий час ОСОБА_8 було визнано таким, який самовільно залишив військову частину.

Стосовно банківської картки належної потерпілому, останній повідомив, що вона емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її номер НОМЕР_1 , оскільки з вказаної картки було викрадено грошові кошти, то шляхом звернення до банківської установи він її заблокував та йому видали нову банківську картку з номером НОМЕР_3 . Також в банківській установі оператор повідомив потерпілому, що його кошти з картки було переведено на іншу банківську картку, номер якої НОМЕР_4 .

Оглянувши разом зі співробітником банку мобільний телефон, потерпілий виявив, що грошові кошти було знято декількома транзакціями, а саме:

1) 22.07.2024 о 17:37 переведено грошові кошти загальною сумою 10 050 гривень 00 копійок;

2) 22.07.2024 о 20:10 переведено грошові кошти загальною сумою 4 020 гривень 00 копійок;

3) 22.07.2024 о 20:14 переведено грошові кошти загальною сумою 25 125 гривень 00 копійок;

4) 22.07.2024 о 20:26 переведено грошові кошти загальною сумою 30 049 гривень 50 копійок;

5) 22.07.2024 о 20:32 переведено грошові кошти загальною сумою 30 049 гривень 50 копійок;

6) 22.07.2024 о 20:41 переведено грошові кошти загальною сумою 30 049 гривень 50 копійок;

7) 22.07.2024 о 22:03 переведено грошові кошти загальною сумою 30 049 гривень 50 копійок;

8) 22.07.2024 о 22:49 переведено грошові кошти загальною сумою 30 049 гривень 50 копійок;

9) 22.07.2024 о 23:17 переведено грошові кошти загальною сумою 30 049 гривень 50 копійок;

10) 22.07.2024 о 23:48 переведено грошові кошти загальною сумою 30 049 гривень 50 копійок;

Після проведення всіх цих операцій на банківській картці потерпілого залишилось 403 гривні 13 копійок. Загальна викрадена сума грошей становить 249 541 гривень 50 копійок.

Також потерпілий додав, що до скоєння кримінального правопорушення відносно нього, а саме крадіжки грошових коштів з його картки може бути причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення досудового розслідування слідчою групою та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; слідчому слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; слідчому слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до завірених копій банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 01.07.2024 по 18.08.2024;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 01.07.2024 по 18.08.2024;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 01.07.2024 по 18.08.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по вказаному банківському рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картках, надати її копію;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 01.07.2024 по 18.08.2024;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці № НОМЕР_1 довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 04 листопада 2024 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: