Справа № 589/4722/24
Провадження № 1-кс/589/1397/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2024 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000267 від 29.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

11 жовтня 2024 року дізнавач сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - СД Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Дізнавач) звернувся до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії юридичної справи держателів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- інформації щодо руху коштів по банківським каркам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 01 хв. 15.05.2024 по 23 год. 59 хв. 30.06.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та її власника;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 01 хв. 15.05.2024 по 23 год. 59 хв. 30.06.2024 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , де та яким чином вони були підключені;

- інформацію про адресу банку, в якому було відкрито банківські картки;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 01 хв. 15.05.2024 по 23 год. 59 хв. 30.06.2024;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

На обґрунтування клопотання Дізнавач зазначив, що в провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000267 від 29.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання по суті за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000267 від 29.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що 17.05.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом заробітку в інтернеті, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в загальній сумі 44546 грн, які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , показала, що 15.05.2024 їй в меседжері Телеграм надійшло СМС повідомлення про заробіток в інтернеті. Вона відразу відповіла на це СМС повідомлення і вони їй дали перше завдання де їй було потрібно поставити лайк під постами, яке вона виконала та їй заплатили кошти у сумі 120 грн. 16.05.2024 їй знову скинули в Телеграмі завдання де їй було потрібно викупити товар на суму 295 грн, після чого вона виконала це завдання і їй скинули 474 грн. 17.05.2024 їй знову скинули 3 завдання де їй було потрібно викупити 3 товари на суму 1758 грн, 10988 грн, 31800 грн. Вона в свою чергу зі своєї банківської карти перерахувала 1758 грн на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , після чого перерахувала 10988 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , і останній платіж вона перерахувала 17.06.2024 у сумі 31800 грн на банківську картку № НОМЕР_4 двома платежами у сумі 20000 грн та 11800 грн виконавши це завдання їй відразу заблокували і видалили переписку, в цей момент вона зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію щодо держателя та руху коштів по вказаному вище банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, та підлягає до задоволення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі: дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшого дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшого дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 .

Керуючись ст. 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000267 від 29.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- копії юридичної справи держателів банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- інформації щодо руху коштів по банківським каркам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 01 хв. 15.05.2024 по 23 год. 59 хв. 30.06.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та її власника;

- даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 01 хв. 15.05.2024 по 23 год. 59 хв. 30.06.2024 включно;

- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , де та яким чином вони були підключені;

- інформацію про адресу банку, в якому було відкрито банківські картки;

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 01 хв. 15.05.2024 по 23 год. 59 хв. 30.06.2024;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали до 02 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1