УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №№ 0000732 від 07.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000732 від 07.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000732 від 07.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307, ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області діє група з числа лікарів медичних центрів ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , які в порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів незаконно збувають наркотичний засіб метадон мешканцям міста Боярка, Київської області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які в подальшому збувають наркотичний засіб метадон особам наркозалежним на території Київської області.

Крім того, в ході досудового розслідування на причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень перевіряються інші особи, у тому числі з числа працівників медичних центрів.

31.08.2024 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 08.08.2024, за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено у тому числі банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_5 .

Крім того, в ході проведення слідчих розшукових дій встановлені банківські картки, що використовуються для обготівкування коштів здобутих злочинним шляхом, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_5 , використовує банківську картку НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , використовує банківську картку: НОМЕР_7 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №№ 0000732 від 07.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 307, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-руху коштів, по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та руху коштів по іншим картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 01.12.2023 по 30.08.2024.

- копій документів на підставі яких відкрито карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інші банківські карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- інформацію про осіб які знімали грошові кошти з карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інших банківських карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_5 , через банківські термінали АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 01.12.2023 по 30.08.2024;

- інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_5 , в період часу з 01.12.2023 по 30.08.2024;

- інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_5 , в період часу з 01.12.2023 по 30.08.2024;

- інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_5 , в період часу з 01.12.2023 по 30.08.2024;

-руху коштів по карті АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 та руху коштів по іншим картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період часу з 01.12.2023 по 30.08.2024;

- копій документів на підставі яких відкрито карту АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 та інші банківські карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-інформацію про осіб які знімали грошові кошти з карти АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 та інших банківських карт АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , через банківські термінали АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 01.12.2023 по 30.08.2024;

-інформацію стосовно договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк» по карті АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.12.2023 по 30.08.2024;

- інформацію стосовно вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку по карті АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.12.2023 по 30.08.2024;

- інформацію стосовно проведення фінансового моніторингу по карті АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , та іншим банківським картам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.12.2023 по 30.08.2024.

Службовим особам АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1