Справа №465/7845/24
Провадження1-кс/465/1706/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25.10.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000920 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000920 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_5 , від 23.09.2024 року №465/7243/24 (1-кс/465/1601/24) про зобов`язання внесення до ЄРДР відомостей за заявою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 19.08.2024 року він перебував за своїм місцем проживанням та зайшов у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зауважив, що там був скинутий пароль, потім побачив, що у нього «злетів» мобільний додаток «Вайбер», тобто не заходило у вказану програму, також потерпілий зауважив, що в додатку «Телеграм», було приєднано невідомий йому пристрій, а саме «iPhone11», де було вказано розташування, що пристрій знаходиться у м. Київ. Протягом дня потерпілий звернувся в банк, де працівники банку повідомили, що відбулося зняття грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 декількома трансакціями: 19.08.2024 року о 02:35- в сумі - 2010,00 гривень, вказані грошові кошти були взяті невідомою особою в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із банківської картки були переведені на невідомий рахунок, а також невідома особа оформила кредитні гроші на банківську картку 19.08.2024 року о 02:49 в сумі 46 500 гривень та із кредитних грошових коштів кошти переходили на невідомі рахунки із загальною сумою 46 500 гривень. Також із карточки зняли грошові кошти із «Скарбнички» в сумі 2 136 гривень. 19.08.2024 року о 03:26 також відбулася трансакція в сумі 2512,50 грн.

Також потерпілий вказав, що у його розпорядженні перебуває банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , де також відбулося зняття грошових коштів невідомою особою були взяті кредитні грошові кошти у розмірі 3700 гривень в установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також кредитні гроші сумою 1500 гривень - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де разом із кредитними грошовими коштами відбулося зняття грошових коштів із загальною сумою 7 712 гривень. Загальна сума матеріальних збитків становить 60 873 гривень.

Як зазначає слідчий, встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з яких було знято грошові кошти, належать ОСОБА_6 та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Така інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали зазначених вище документів, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з можливістю її вилучення.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000920 від 27.09.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, по факту крадіжки грошових коштів ОСОБА_6 з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по вищевказаних рахунках, адже інформація про здійснені транзакції, перекази коштів дозволить встановити одержувачів коштів та осіб, які заволоділи такими внаслідок викрадення.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Документація та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Зокрема, здобуття даних відомостей і документів дозволить підтвердити або спростувати версію про причетність до вчинення злочину невідомої особи та здійснення нею операцій, спрямованих на викрадення коштів потерпілого ОСОБА_6 з його банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Водночас слідчий суддя звертає увагу ініціатора клопотання на те, що матеріали такого не містять даних про наявність в будь-кого із слідчих, крім слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , повноважень на здійснення досудового слідства у кримінальному провадженні №0000920 від 27.09.2024 року. А тому, підстав надавати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, усім слідчим, зазначеним у клопотанні та щодо яких немає відомостей про входження їх до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000920, немає.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000920 від 27.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.08.2024 року по дату постановлення ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових і паперових носіях у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів з відомостями про дату, час та місце зняття грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з додаванням фото та відео із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти у період часу з 01.08.2024 року по дату постановлення ухвали;

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та руху коштів по них в період часу з 01.08.2024 року по дату постановлення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- документів про ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковійсистемічислення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн-банкінг) в період часу з 01.08.2024 року по дату постановлення ухвали по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та руху коштів по них в період часу з 01.08.2024 року по дату постановлення ухвали;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та руху коштів по них в період часу з 01.08.2024 року по дату постановлення ухвали;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн-банкінг) по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 01.08.2024 року по дату постановлення ухвали із вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 01.08.2024 року по дату постановлення ухвали із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю.

У задоволені решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1