справа № 361/6864/24
провадження № 1-кс/361/1375/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №003153 від 07 вересня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0003153 від 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1) відомості про власника банківської картки№ НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.09.2023 року по 23 год. 55 хв. 10.09.2023 року;

3) відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.09.2023 року по 23 год. 55 хв. 10.09.2023 року;

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам)№ НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.09.2023 року по 23 год. 55 хв. 10.09.2023 року.

5) фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.;

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

6) надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунках на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.09.2023 року по 23 год. 55 хв. 10.09.2023 року.

7) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки№ НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.09.2023 року по 23 год. 55 хв. 10.09.2023 року;

8) вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 годин 00 хвилин 05.09.2023 року по 23 год. 55 хв. 10.09.2023 року по банківської картки№ НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

9) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання вказала, що 06 вересня 2023 року близько 12 год. 50 хв. на мобільний номер телефону: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , зателефонував з мобільного номеру телефона: НОМЕР_4 , невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який повідомив, що банківська картка № НОМЕР_2 , заблокована. Для того, щоб розблокувати банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , вказаний чоловік, який представився співробітником служби безпеки, повідомив, що необхідно продиктувати паролі, які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на телефон прийшли в СМС повідомленні, що остання, і зробила.

Весь час потерпіла ОСОБА_6 була на зв`язку, і коли третій раз їй псевдопредставник " ІНФОРМАЦІЯ_2 " попросив назвати цифри, які прийшли в СМС повідомленні, вона зрозуміла, що відбувається щось не правомірне.

Після цього, близько 13 год. 00 хв. 06.09.2023 року ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де дізналась, що з її зарплатної картки № НОМЕР_2 , двома платежами, невідомі особи списали грошові кошти в загальній сумі 41420 грн., чим завдали матеріальної шкоди заявниці.

За наявною інформацією списання грошових коштів відбулось з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення рахунків/карток куди були перераховані грошові кошти, а також інших відомостей які мають значення для досудового розслідування.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначаються, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Слідчий про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином в судове засідання не прибув, суду надав клопотання, у якому просив слухати справу без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Броварського районного УП ГУНП у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 003153 від 07 вересня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 06 вересня 2023 року близько 12 год. 50 хв. на мобільний номер телефону: НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , зателефонував з мобільного номеру телефона: НОМЕР_4 , невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який повідомив, що банківська картка № НОМЕР_2 , заблокована. Для того, щоб розблокувати банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , вказаний чоловік, який представився співробітником служби безпеки, повідомив, що необхідно продиктувати паролі, які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на телефон прийшли в СМС повідомленні, що остання, і зробила.

Після цього, близько 13 год. 00 хв. 06.09.2023 року ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " де дізналась, що з її зарплатної картки № НОМЕР_2 , двома платежами, невідомі особи списали грошові кошти в загальній сумі 41420 грн., чим завдали матеріальної шкоди заявниці.

В ході проведення досудового розслідування та для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації щодо кола осіб, які можуть бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначаються, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, клопотання підлягає до задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0003153 від 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах кримінального провадження, а саме:

1) відомості про власника банківської картки№ НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів по банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.09.2023 року по 23 год. 55 хв. 10.09.2023 року;

3) відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.09.2023 року по 23 год. 55 хв. 10.09.2023 року;

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам)№ НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.09.2023 року по 23 год. 55 хв. 10.09.2023 року.

5) фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.;

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

6) надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунках на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.09.2023 року по 23 год. 55 хв. 10.09.2023 року.

7) у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки№ НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.09.2023 року по 23 год. 55 хв. 10.09.2023 року;

8) вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 годин 00 хвилин 05.09.2023 року по 23 год. 55 хв. 10.09.2023 року по банківської картки№ НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

9) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме до 19.08.2024 року, включно.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться річ, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1