Справа № 676/3597/24
Провадження № 1-кс/676/1736/24
УХВАЛА

20 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.05.2024 в період часу з 14 год. 10 хв. до 14 год. 11 хв. в с. Врублівці (Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади), Кам?янець-Подільського району, за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_3 , шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги від ООН, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Facebook», з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа з рахунку НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_3 грошовими коштами в загальній суму 36174,4 грн., які були перераховані на Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , та належать ОСОБА_3 , чим спричинила останньому майнової шкоди.

Відомості даного кримінального правопорушення 15.05.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000655, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000655, відповідно до якого 15.05.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 з якого вбачається, що останній перебуваючи за місцем свого проживання, переглядав стрічку новин в соціальній мережі «Facebook», серед дописів він помітив розміщене оголошення про соціальну допомогу жителям України від ООН у розмірі 3600 грн. Він вирішив перейти за посиланням та оформити заявку. Натиснувши на вказане посилання його було автоматично перенаправлено в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для авторизації. Підтвердивши свої дій через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому йому зателефонували з абонентського номера НОМЕР_3 та надали інструкції подальших дій, в ході їх виконання, йому сказали, щоб він вказав пін-код та збільшив кредитний ліміт. Тоді він зрозумів, що попав на шахраїв та відразу заблокував доступ. 15.05.2024 близько 09:00 перебуваючи в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розблокування карткового рахунку (кредитного) № НОМЕР_4 стало відомо, що 11.05.2024 трьома транзакціями в період часу: з 14:10 до 14:11 були списані грошові кошти в загальній сумі 35174, 4 грн. ( 1-а транзакція - 14:10 на суму 40,40 грн.; 2-га транзакція 14:11 на суму 34888 грн.; 3-я транзакція 14:11 на суму 1246 грн.). Відповідно до інформації з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », транзакції відбувалися відповідно до курсу гривні та було зараховано до інтернет-мережі «Facebook». Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 10.05.2024 по 21.05.2024.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського рахунку на ім`я отримувача ОСОБА_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по вказаному банківському рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку, за період часу з 10.05.2024 по 21.05.2024.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя