УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 18.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2024 року до чергової частити відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 », що звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу мотоцикла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами в сумі 36 000 гривень, які заявник перерахував на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 17.09.2024 він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він знайшов повідомлення про продаж мотоцикла якого він шукав вартістю 63000 грн. Це оголошення його зацікавило і він зателефонував за вказаним номером телефону. Трубку підняв чоловік який розповів ОСОБА_5 характеристики даного мотоцикла і навіть скинув відео огляд мотоцикла. Потім домовились як буде відбуватися доставка даного мотоцикла і що мені потрібно перекинути половину зазначеної суми наперед. Що ОСОБА_6 і зробив, перекинув 36000 грн. трьома платежами грошові кошти на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після оплат невідомий ще виходив на зв`язок показував як запаковують мотоцикол і готують до відправки, а потім зник і на телефонні дзвінки не відповідає.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні деталізованої виписки про рух коштів в банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з 00:00 год. 17.09.2024 року по дату винесення ухвали.

Володільцем даної інформації є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про клієнта банку - власника картки НОМЕР_2 ;

- заяви про відкриття банківської картки НОМЕР_2 власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, номеру телефону мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 17.09.2024 року по день винесення ухвали суду;

- руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 17.09.2024 року по день винесення ухвали суду;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер за період з 00:00 год. 17.09.2024 року по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя