Провадження № 1-кс/947/9157/24
УХВАЛА

15.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000544 від 26.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ НП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000544 від 26.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , встановлено, що ревізорами ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 28.11.2023 по 19.02.2024 проведено позапланову ревізію бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 (бюджету міста Одеси) в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2020 по 30.09.2023.

За результатами контрольного заходу складений акт від 22.02.2024 № 11-30/4.

Відповідно до акту встановлено ряд порушень фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , постійною комісією ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено наступне.

Рішенням № 178-ХХІІІ від 21.04.2000 Одеської обласної ради цілісний майновий водопостачальний комплекс міста Одеси, міст Южне, Теплодар, Іллічівськ, Біляївського, Комінтернівського, Овідіопольського, Білгород-Дністровського районів Одеської області, передано зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у комунальну власність територіальної громади м. Одеси та прийнято на баланс комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОМР.

У подальшому, 17.12.2003, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2038-ХХIV затверджено проект договору оренди цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та у той же день ІНФОРМАЦІЯ_11 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір оренди цілісного майнового комплексу

КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на 49 років (терміном дії з 01.01.2004 по 21.12.2052).

Додатком № 1 до вказаного рішення є Договір оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_13 в особі міського голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_6 уклали договір про наступне:

-Орендар приймає у строкове платне користування цілісний майновий комплекс КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », склад і вартість якого визначено відповідно до наведених акта оцінки, протоколу про результати інвентаризації та передавального балансу, складеного станом на 30.09.2003, вартість якого становить 285 566 200 гривень;

-Грошові кошти та цінні папери, з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості, передаються орендареві в користування на умовах кредитного договору, що укладається одночасно з підписанням договору;

-Оборотні матеріальні засоби в сумі 6 508 100 гривень орендар викуповує на підставі договору купівлі-продажу, що укладається одночасно з укладенням договору;

-Орендар виступає правонаступником усіх прав і обов`язків реорганізованого КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Прийом водопровідних та каналізаційних мереж за залишковою вартістю від підприємств та інших суб`єктів господарської діяльності здійснюється за окремими договорами у порядку, передбаченому чинним законодавством;

-Прийом безхазяйних мереж та споруд водопроводу і каналізації проводиться відповідно до змін та доповнень, внесених сторонами відповідно до Договору на підставі рішення Орендодавця;

-Орендна плата розраховується на підставі методики розрахунку та порядку використання орендної плати державного майна затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 786 від 04.10.1995 і становить 3% від залишкової вартості основних засобів цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що складає з ПДВ 8 566 986 гривень на рік (станом на 2003 рік).

Згідно пункту 1.4 договору передбачено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » реорганізовується шляхом приєднання до Орендаря (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »).

Пункт 1.7 вказаного договору передбачає, що прийом водопровідних та каналізаційних мереж здійснюється за окремими договорами у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Разом з тим, 05.04.2007 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 затверджено зміни до договору, який доповнено п. 3.9, згідно якого орендна плата за об`єкти додатково прийняті Орендарем незалежно від їх вартості, встановлюється в розмірі 1 гривня.

Згідно акту прийому-передачі цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (додаток до договору оренди №2) ІНФОРМАЦІЯ_13 передала, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » прийняло цілісний майновий комплекс КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Згідно передавального акту, у відповідності із договором оренди цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 17 грудня 2003 року, укладеного відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1923-ХХІV від 18.11.2003 року та № 2038-ХХІV від 17.12.2003 року, між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » приєднується до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а останнє виступає його правонаступником по всіх правах та обов`язках.

Відповідно до зазначеного передавального акту та згідно з умовами укладених договорів оренди, купівлі-продажу оборотних активів, кредитного договору від 17 грудня 2003 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було передано основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво, необоротні активи відповідно до акту приймання-передачі цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що додається до договору оренди, оборотні кошти відповідно до договору купівлі-продажу оборотних активів, дебіторська заборгованість у сумі 395562,1 тис. грн.., кредиторська заборгованість у сумі 375054,2 тис. грн.

Згідно довідки головного ІНФОРМАЦІЯ_14 №04-11/2-330 від 07.06.2004 року Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_1 ) 07.06.2004 вилучено з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

У відповідності зі статутом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », воно є правонаступником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на підставі договору оренди цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 17.12.2003.

Таким чином, правонаступником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Філія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є структурним підрозділом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » створеним на базі орендованого Товариством цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у відповідності та на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 22 грудня 2003 року.

При цьому, передані в оренду каналізаційно-насосні станції (далі ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_2 ), а також тунельний каналізаційний колектор глибокого залягання від шахти № 1 до № 2, напірний колектор від КНС № 7А до ІНФОРМАЦІЯ_16 , перебували в неналежному стані та згідно проекту « ІНФОРМАЦІЯ_17 на 2012 рік» підлягали реконструкції.

З цією метою, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_18 від 16.02.2012 № 54 замовником з проектування та виконання робіт з реконструкції вказаних систем водовідведення визначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 »).

У подальшому, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_18 від 21.06.2012 № 244 на баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » передано каналізаційні насосні станції № 7А у АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ), а також тунельний каналізаційний колектор глибокого залягання від шахти № 1 до № 2 та напірний колектор від КНС № 7А до ІНФОРМАЦІЯ_16 .

У зв`язку з наведеним, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_18 18.06.2013 та 18.07.2013 № 3519-VI та № 3669-VI надано згоду на виключення вказаного майна із переліку переданого в оренду КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У період з 2013 по 2015 роки на замовлення та силами КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » були збудовані та реконструйовані об`єкти магістральної частини водовідведення, вартістю 45 008 360 доларів США за кошти позики міжнародного банку, які погашено за бюджетні кошти громади міста.

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , тунель глибинного залягання, напірний колектор введені в експлуатацію з 01.10.2015 та відповідно зі вказаної дати розпочато нарахування амортизації на вказані об`єкти основних засобів.

Вказані об`єкти з 01.10.2015 по теперішній час, в оренду чи інше платне користування не передавались.

У той же час, 20.11.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » укладено договір по виконанню робіт з технічного обслуговування вказаних об`єктів.

Рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.10.2014 № 5578-VI, від 08.11.2017

№ 2603-VII, від 28.09.2022 № 988-VIII, від 29.11.2023 № 1656-VIII, від 20.03.2019 № 4368-VII, неодноразово доручалось ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » провести інвентаризацію та оцінку вказаних об`єктів для передачі у платне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до звітів про незалежну оцінку, проведену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (дата оцінки 31.12.2019) загальна вартість цього комунального майна становила 734 691,0 тис. грн, у тому числі КНС №7А 209 314,0 тис. грн, КНС №6Б 282 766,0 тис. грн, колектор 93 401,0 тис. грн, трубопровід 149 210,0 тис. грн.

Відповідно до додатку № 1 «Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів комунальної власності територіальної громади міста Одеси» Методики № 4214, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.01.2019 № 4214-VІІ, орендна ставка за використання цілісного майнового комплексу становить 10%.

Водночас, Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 414-VIII від 28.07.2021 визнано такою, що втратила чинність, Методика розрахунку орендної плати за майно комунальної власності територіальної громади м. Одеси, затверджена рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.01.2019 р. № 4214-VІІ та внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.06.2020 р. № 6053-VІІ «Про оренду ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_3 , через невиконання вказаних рішень посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ІНФОРМАЦІЯ_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовує вказані об`єкти у комерційній діяльності безоплатно, що призвело до недоотримання доходів бюджетом громади у сумі 337 947 190 грн.

Відповідно до відомостей з ЄДР, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, відповідно до пунктів 3,4 «Порядку погодження Мінрегіоном умов конкурсу на право отримання в оренду об`єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власност і, умови конкурсу обов`язково мають містити: розмір орендної плати; строк оренди; особливі вимоги з питань забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища та охорони праці; вимоги до обсягу та якості товарів, робіт і послуг, виготовлення, виконання і надання яких гарантує орендар; кваліфікаційні вимоги до претендентів.

Додаткові умови включаються до умов конкурсу з урахуванням пропозиції органу, уповноваженого управляти комунальним майном.

4. Орган, уповноважений управляти комунальним майном, для погодження умов конкурсу подає до Мінрегіону такі документи:

1) лист - звернення щодо погодження умов конкурсу;

2) засвідчену в установленому порядку копію рішення, прийнятого відповідною радою, про пропозицію передачі в оренду об`єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебуває у комунальній власності;

3) проект повідомлення про оголошення конкурсу;

4) інструкцію для заявників (у тому числі інформацію і вимоги щодо порядку проведення конкурсу, розроблення та оформлення заявок, інформацію про процедурні питання);

5) проект конкурсної документації, що включає:

інструкцію для претендентів (у тому числі інформацію і вимоги щодо розроблення та оформлення конкурсних пропозицій, іншу інформацію (документи) для підготовки пропозицій про виконання умов конкурсу, інформацію стосовно об`єкта оренди, що має міститися в заяві для надання згоди органу ІНФОРМАЦІЯ_25 на отримання об`єкта в оренду); вимоги до претендента (орендаря); інформацію щодо умов конкурсу (основні умови оренди); істотні умови договору оренди.

Листом заступника міністра ІНФОРМАЦІЯ_26 , від 01.11.2022 № 7/11/11579-22 за результатами розгляду листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.10.2022 № 01-66/554 вих., щодо погодження оцінки вартості об`єкту та конкурсної документації зазначено, що конкурсна документація, надана на погодження Мінрегіону не визначено органом, уповноваженим управляти комунальним майном, як основними умовами конкурсу. Крім того у наданому пакеті наявні документи що суперечать вимогам Закону про особливості та пунктам 3 та 4 «Порядку погодження Мінрегіоном умов конкурсу» № 250 від 19.10.2020 № 1076/35359.

На даний час, слідством з метою підтвердження результатів акту ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.02.2024 № 11-30/4 призначено судову економічну експертизу.

Таким чином, документи щодо комунального майна: каналізаційних насосних станцій АДРЕСА_6 ), АДРЕСА_2 ), а також тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання від шахти № 1 до № 2 та напірний колектор від КНС № 7А до ІНФОРМАЦІЯ_16 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_26 , містять відомості щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), що за адресою: АДРЕСА_7 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

Враховуючи, що слідчим була призначена судова економічна експертиза для проведення якої експерту необхідно надати документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні, оперативним співробітникам СБУ за письмовим дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), що за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

-Всі листування (з додатками) між ІНФОРМАЦІЯ_26 та ІНФОРМАЦІЯ_5 з питань передачі в оренду комунального майна, а саме: каналізаційних насосних станцій АДРЕСА_6 ), АДРЕСА_2 ), а також тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання від шахти № 1 до № 2 та напірний колектор від КНС № 7А до ІНФОРМАЦІЯ_16 в т.ч. документи на підтвердження відправки листів до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

-Всі висновки структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_26 (разом із додатками) щодо погодження умов конкурсу з передачі в оренду комунального майна, а саме: каналізаційних насосних станцій АДРЕСА_6 ), АДРЕСА_2 ), а також тунельного каналізаційного колектора глибокого залягання від шахти № 1 до № 2 та напірний колектор від КНС № 7А до ІНФОРМАЦІЯ_16 , які виконані відповідно до п. 8 «Порядку погодження Мінрегіоном умов конкурсу на право отримання в оренду об`єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_26 19.10.2020 № 250.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), що за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1