Провадження №1-кс/367/1384/2024
УХВАЛА

Іменем України

07 листопада 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря с/з - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001100 від 26.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЩЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків;

- інформації про власників та користувачів рахунків

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформації про рух коштів по рахункам

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

з 03.09.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- у випадку наявності - копій матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із рахунків

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

з 03.09.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформації про рахунки, на які з рахунків

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил наданні банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про підключення до рахунків

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

послуг інтернет-банкінг, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адрес, з яких здійснювали входи, її використання з 03.09.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001100 від 26.09.2024, за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 03.09.2024 по 08.09.2024 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 269826 грн., які належать ОСОБА_5 , завдавши останньому значної матеріальної шкоди.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що в месенджері «Телеграм» отримав пропозицію заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у період часу з 03.09.2024 по 08.09.2024 перерахував на рахунки

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 грошові кошти на загальну суму 269826 грн.

Слідчий зазначає, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в прохальній частині поданого клопотання просила розглянути його без виклику представника банку, а також без виклику слідчого та прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001100 від 26.09.2024, за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 03.09.2024 по 08.09.2024 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 269826 грн., які належать ОСОБА_5 , завдавши останньому значної матеріальної шкоди.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що в месенджері «Телеграм» отримав пропозицію заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у період часу з 03.09.2024 по 08.09.2024 перерахував на рахунки

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 грошові кошти на загальну суму 269826 грн., сподіваючись на отримання прибутку. Однак, прибуток не отримав, гроші не повернули.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_3 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_5 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення винної особи та будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001100 від 26.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЩЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків;

- інформації про власників та користувачів рахунків

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформації про рух коштів по рахункам

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

з 03.09.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- у випадку наявності - копій матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із рахунків

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

з 03.09.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформації про рахунки, на які з рахунків

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил наданні банківських послуг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунків, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про підключення до рахунків

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

послуг інтернет-банкінг, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адрес, з яких здійснювали входи, її використання з 03.09.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 07 листопада 2024 року, закінчення строку дії ухвали 07 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1