Провадження № 1-кс/592/7624/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003045 від 11.10.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003045 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2024 приблизно о 13:00 год гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 представившись працівником банку та повідомив, що по її карткам відбуваються шахрайські дії та для того що б зберегти грошові кошти ОСОБА_5 , їх потрібно перерахувати з своїх карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 також імітованої на ім`я ОСОБА_5 , зробивши ці дії її запропонували створити нову карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на що вона погодилась, в подальшому з її карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 було перерахована на карту невідомого банку № НОМЕР_6 двома платежами грошові кошти в сумі 58058 та 5025 грн., а також за карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 58058 на карту невідомого банку.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні зазначив прохання про розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003045 від 11.10.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всім банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 05.10.2024 по 15.10.2024.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.10.2024 по 15.10.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.10.2024 по 15.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.10.2024 по 15.10.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.10.2024 по 15.10.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.10.2024 по 15.10.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.10.2024 по 15.10.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали 60 днів з моменту винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1