УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні «AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвійська Республіка, адреса розташування: АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні «AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено факти, що свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичний власник ОСОБА_5 ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом підсанкційним громадянином України та рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також вчинення ним та іншими невстановленими особами з метою ослаблення держави дій, спрямованих на руйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення.

Встановлено, що ОСОБА_5 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстр. № 142116, Сейшельські острови) 11.04.2017 придбав у афілійованих з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (російський державний банк) нерезидентів 100% корпоративних прав ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстр. № НЕ 257132, Республіка Кіпр, власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за номінальною вартістю статутного капіталу (1000 євро) з метою встановлення фактичного контролю за Компанією та подальшої реалізації прав вимоги до КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на орієнтовну суму понад 2 млрд грн у протиправний спосіб.

При цьому, реальний розрахунок за придбаний актив ймовірно відбувався шляхом проведення паралельних платежів з метою легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, у липні 2009 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір на постачання у лізинг 100 вагонів метрополітену (25 ? виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 виробництва « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (рф) і 42 «Метровагонмаш» (рф) протягом 2009 року. Фактичне ж постачання вказаних вагонів було здійснено до кінця 2013 року.

Крім того, 25.02.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ?

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») було укладено кредитний договір із материнською компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 ) про отримання кредиту на суму понад 42 млн дол США.

Встановлено, що станом на 01.03.2016, Метрополітеном було виплачено в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 817, млн грн (у т.ч. аванс 90 млн грн, предмет лізингу 313, 7 млн грн, винагороду лізингодавця 413, 5 млн грн).

Поміж тим, 28.07.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ?

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») укладено договір відступлення права вимоги із ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка звернулась з позовом до КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про стягнення заборгованості. Проте вказаний договір відступлення рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 від 16.11.2015, яке залишено у силі Постановою ІНФОРМАЦІЯ_14 , визнано недійсним.

У травні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ?

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») розпочато судові процеси із КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відповідно до яких було прийнято рішення про стягнення з останнього понад 1,9 млрд грн (750 млн грн ? заборгованість з оплати вартості частини предмету лізингу, з оплати відсотків за користування предметом лізингу, інфляційні втрати, пеня за неналежне виконання зобов`язання; 1,2 млрд ? результат коефіцієнта коригування (KNBU), який включеного до договору вже після його підписання).

Крім того, встановлено, що 11.04.2017 компанія-нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_7 (Сейшельські острови, власник ? ОСОБА_5 ) придбало 100% корпоративних прав у статутному капіталі ІНФОРМАЦІЯ_9 та відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Після зміни кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на ОСОБА_5 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Мирову угоду від 20.11.2018, відповідно до якої сума боргу зменшилася майже на чверть (до 1,65 млрд грн), а КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » погоджувався її виплатити. При цьому боржник зобов`язався погасити весь борг у наступні терміни: 656 млн грн ? до 31.12.2018 та 994 млн грн ? до 31.12.2019.

За наявними даними, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » кошти на загальну суму 1 056,1 млн грн (призначення платежу: «Оплата зг. Мирової угоди від 20.11.18»), а також у період з 18.10.2018 до 26.07.2022 кошти на загальну суму 694,1 млн грн (призначення платежу: «Перерах.коштів, як погаш.боргу згідно наказу № 910/8397/16 від 06.02.2017 Господ. суду м.Києва про стягнен. з КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Поміж тим, у період з 03.05.2019 до 09.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») перераховано на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_9 кошти у сумі 28,88 млн євро (екв. 886,5 млн грн, призначення платежу: «Повернення кредиту за Договором від 25.02.2010»). Водночас у період з 30.11.2018 до 07.12.2018 кошти у розмірі 456 млн грн (з призначенням платежу: «Надання поворотної фінансової допомоги») перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , власник ? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ..

Наявна інформація свідчить, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » загалом перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») кошти на суму понад 2,5 млрд грн, які у більшій частині, без сплати відповідних податків на прибуток (як в Україні так і за кордоном), виведено за кордон на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_9 у якості погашення заборгованості (тіло та відсотки) за кредитним договором № 25/02-2010 від 25.02.2010, а також на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », стосовно якого, відразу ж після перерахування коштів, ініційовано процедуру припинення юридичної особи, а надані кошти у розмірі 456 млн грн, не повернуто (ймовірно вказані кошти у подальшому переведено у неконтрольований готівковий обіг за вказівкою ОСОБА_5 ).

За наявними даними, згідно попереднього аналізу фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_9 остання визнавала витрати пов`язані з очікуваними витратами на утриманий податок на відсотки по кредиту наданому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у звітності починаючи з 2016 року. Станом на 31.12.2019 зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо сплати податків та відповідні очікувані витрати в Україні були нараховані у сумі 2 016 273 доларів США. При цьому, у фінансовій звітності Компанії сплата такого податку відсутня.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва ? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ухилилось від сплати податку на прибуток на суму близько 54 млн грн, що є особливо великим розміром.

Крім того, за результатами аналізу фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що станом 31.12.2011 борг останньої перед «ВЭБ.РФ» складав 83,89 млн доларів США. Відповідно до фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_9 вказану кредитну заборгованість перед державним російським банком погашено у період 2011-2015 рр. При цьому, разом із погашенням зазначеної заборгованості, у ІНФОРМАЦІЯ_9 у період 2014-2019 рр. виникли інші боргові зобов`язання перед невстановленим контрагентом. Так, станом на 31.12.2019 борг ІНФОРМАЦІЯ_9 перед невстановленим контрагентом складав 83,84 млн доларів США, що відповідає розміру кредитної заборгованості останньої перед «ВЭБ.РФ» станом на 2011 рік, та може свідчити про легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Отже, придбання корпоративних прав ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 відбулося за рахунок коштів, які мають невідоме походження, оскільки покупець ( ОСОБА_5 ) на момент здійснення операцій був громадянином та податковим резидентом України та відповідно до чинного законодавства мав би отримати індивідуальну ліцензію від ІНФОРМАЦІЯ_18 на вивід коштів та інвестування за кордон. Водночас відповідно до наявної інформації ОСОБА_5 не отримував зазначену ліцензію у НБУ.

Слід зазначити, що 11.07.2023 у рамках судової справи № 910/8397/16 Північним апеляційним господарським судом винесено Постанову про поворот виконання рішень попередніх судів та рішення стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1 924 212 006,77 грн.

Встановлено, що між « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (позичальник) та « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (позикодавець, реєстр. № НОМЕР_4 , Велика Британія) укладено договір позики від 14.03.2017 на суму 18,6 млн Євро. При цьому, позичальником у якості забезпечення виконання зобов`язань за договором позики надано цінні папери (векселі, дата випуску: 19.12.2016) на загальну суму 1,1 млрд російських рублів (еквівалент 18,6 млн Євро), емітентом яких є « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (TIN , PSRN 391, LEI 253400V1H6ART1UQ0N98, SWIFT VTBRRUMM, Російська Федерація).

Так, за наявними даними, «TOP STONE LTD» отримало, зокрема, на рахунок Account number: НОМЕР_5 (AO « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (PNB Banka), Latvia) від « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за вищевказаним договором позики 15 млн Євро.

Вказані кошти ймовірно залучено з метою реального розрахунку з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (афілійованими з « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нерезидентами) за купівлю корпоративних прав «UKRROSLEASING CYPRUS LIMITED» та її активів.

Крім цього, встановлено, що з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (IBAN: НОМЕР_6 ), відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_21 (Австрія) здійснено дві транзакції на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Account number: НОМЕР_7 , JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA, Riga, Latvia; Account number: 570--44; IBAN: НОМЕР_8 , ZAPAD BANKA AD, PODGORICA ME) у якості погашення заборгованості за вищевказаним договором позики, а саме: 12.06.2019 на суму 580 000 Євро та 25.02.2020 на суму 3 175 000 Євро, які попередньо отримано від КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що боргові зобов`язання « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед « ІНФОРМАЦІЯ_19 » залишилися у розмірі 11 245 000 Євро, а фактичне погашення вказаного боргу, за наявною інформацією, відбулось за рахунок проведення паралельного розрахунку між власниками вказаних компаній у межах української юрисдикції, що додатково свідчить про факти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

З огляду на викладене, виникла необхідність звернутися до компетентних органів Латвійської Республіки із запитом про мiжнародну правову допомогу, зокрема про здiйснення тимчасового доступу до документiв, якi мiстять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володiннi банківської установи: « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса розташування: АДРЕСА_3 ) з метою підтвердження/спростування факту здійснення фінансових операцій « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , реєстраційний № НОМЕР_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр, зареєстрована: АДРЕСА_5 , реєстраційний № НОМЕР_9 ), які можуть бути пов`язаними з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинними шляхом компанією « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (юридична особа за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрована: АДРЕСА_6 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр, зареєстрована: АДРЕСА_5 , реєстраційний № НОМЕР_9 ); установлення обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження задекларованих фінансово-господарських операцій, зокрема відповідних документів, складених при їх оформленні.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а вилучення їх необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та відомості які містяться в документах та перебувають у володінні «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвійська Республіка, адреса розташування: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів з 03.12.2008 по 09.09.2024 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

За змістом ст. 562 ч.2 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000060 від 19.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні «AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвійська Республіка, адреса розташування: АДРЕСА_1 ),- задовольнити частково.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 іншим слідчим слідчої групи, прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 компетентним органам Латвійської Республіки право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні «AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвійська Республіка, адреса розташування: АДРЕСА_1 ), та стосуються проведення операцій на рахунках НОМЕР_5 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична особа за законодавством Республіки Сейшельські Острови зареєстрована: АДРЕСА_7 ) та інших рахунків цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвійська Республіка, адреса розташування: АДРЕСА_1 ), документів з відкриття та обслуговування цих рахунків, а саме:

1.1роздруківки (виписки) руху коштів та цінних паперів за період з 03.12.2008 по 09.09.2024 р. на рахунках НОМЕР_5 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична особа за законодавством Республіки Сейшельські Острови зареєстрована: АДРЕСА_7 ) та інших рахунках цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвійська Республіка, адреса розташування: АДРЕСА_1 ) із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного / вихідного залишку, контрагентів, коду компанії-контрагента, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назв юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх кодів;

1.2копії усіх контрактів (договорів) між « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична особа за законодавством Республіки Сейшельські Острови зареєстрована: АДРЕСА_7 ) та іншими компаніями з усіма додатками, специфікаціями та угодами (договорами / додатковими угодами) до них, інвойсів (рахунків-фактури) та інших документів, що були надані службовими особами або представниками « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична особа за законодавством Республіки Сейшельські Острови зареєстрована: АДРЕСА_7 ) для підтвердження проведення операцій на рахунку НОМЕР_5 та інших рахунках цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвійська Республіка, адреса розташування: АДРЕСА_1 ) за період з 03.12.2008 по 09.09.2024 р.;

1.3роздруківки (виписки) телекомунікаційних з`єднань за період з 03.12.2008 по 09.09.2024 р. між засобами телекомунікації банку та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична особа за законодавством Республіки Сейшельські Острови зареєстрована: АДРЕСА_7 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

1.4копії справ юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунку IBAN: НОМЕР_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична особа за законодавством Республіки Сейшельські Острови зареєстрована: АДРЕСА_8 , реєстраційний № НОМЕР_10 ) та інших рахунків цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвійська Республіка, адреса розташування: АДРЕСА_1 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, довіреності, договори щодо відкриття й обслуговування рахунків та використання системи дистанційного банківського обслуговування, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства цієї системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до згаданої системи, усі заяви і доручення від імені службових осіб підприємства;

1.5копії журналів транзакцій клієнтських з`єднань за період з 03.12.2008 по 09.09.2024 р. на рахунку НОМЕР_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична особа за законодавством Республіки Сейшельські Острови зареєстрована: АДРЕСА_7 ) та інших рахунках цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвійська Республіка, адреса розташування: АДРЕСА_1 );

1.6копії документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеки, документи на переказ грошових коштів, відповідні довіреності на вчинення таких дій, з рахунку НОМЕР_5 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична особа за законодавством Республіки Сейшельські Острови зареєстрована: АДРЕСА_7 ) та інших рахунків цієї компанії у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвійська Республіка, адреса розташування: АДРЕСА_1 ) за період з 03.12.2008 по 09.09.2024 р.

«AS « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Латвійська Республіка, адреса розташування: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому, прокурору, компетентним органам Латвійської Республіки реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1