Провадження № 1-кс/202/5754/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

ініціатора скарги, представника власника майна адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах власника майна ФОП ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000302 від 12.05.2023, -

ВСТАНОВИВ:

20.08.2024 в провадження слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах власника майна ФОП ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000302 від 12.05.2023, яка мотивована тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

20.07.2023 Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області було проведено обшук в приміщенні торгівельного павільйону, в ході якого, (відповідно до протоколу обшуку від 20.07.2023) було вилучено товар, власником якого є ФОП ОСОБА_5 , а саме, наступні набори: Balon (120мл.) 77 одиниць; Octobar (30 мл.) 93 одиниці; Black limit (30 мл.) 155 одиниць; Vape mix KIT 30 одиниць; Loveit 21 одиниця; ELF BAR 23 одиниці; Hype 13 одиниць; Wick & Mier 40 одиниць; Zloy 10 одиниць; Troublemaker 27 одиниць; Chaser 44 одиниці; Cool -3 одиниці; Flip 6 одиниць; Black limit - 7 одиниць; Balon, Bro, Loveit 77 одиниць.

Надалі, вищенаведений товар було направлено на експертизу. Про подальшу долю товару не було надано жодних відомостей, тому 10 червня 2024 року, представником ОСОБА_5 - адвокатом ОСОБА_3 , було направлено запит слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 . У адвокатському запиті, серед іншого, зазначалось і питання, щодо повернення вилученого товару після проведення експертизи в межах кримінального провадження № 0000302 від 12.05.2023.

У відповіді Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області на вищезазначений запит від 21 червня 2024 року № 2/ш-194Аз було зазначено наступне: «Постановою слідчого у кримінальному провадженні 20.07.2023, вилучені рідини для заправки електронних сигарет визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та направлено на зберігання до камери речових доказів ГУНП в Дніпропетровській області. …майно на відшукання якого надано дозвіл в ухвалі суду, не є тимчасово вилученим. У зв`язку із цим, тютюнові вироби, які вилучені 20.07.2023, під час обшуку не є вилученим майном, оскільки дозвіл на вилучення вказаних речей надано безпосередньо в ухвалі слідчого судді».

Також зазначила, що 07.08.2024 направила клопотання до слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області про повернення вилученого майна. Однак, станом на 19.08.2024, жодної відповіді надано не було. Після вилучення товару клопотання, у порядку ст. 171 КПК України, про арешт майна, що належить ФОП ОСОБА_5 , не виносилося. Незважаючи на це, тимчасово вилучений товар, що належав ФОП ОСОБА_5 , повернуто не було. Наразі сплинули усі розумні строки для проведення експертиз та вивчення вилученого майна. Таким чином, при проведенні слідчих дій допущені порушення низки норм КПК України, зокрема, щодо негайного повернення тимчасово вилученого майна його власнику, на яке не накладено арешт.

Таким чином, з 20.07.2023 ФОП ОСОБА_5 , як власник товару, позбавлений можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, яке належить йому на праві власності. Відповідно до положень ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статями 160-166, 170-174 КПК України.

Отже, слідчим у кримінальному провадженні № 0000302 від 12.05.2023 допущено неправомірну бездіяльність, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна власнику у разі не подання клопотання про накладення арешту протягом 48 годин з моменту тимчасового вилучення майна.

Враховуючи викладене просила суд визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області у КП № 0000302 від 12.05.2023, яка полягає у незвернені до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна; визнати протиправною бездіяльність старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області у КП № 0000302 від 12.05.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна власнику ФОП ОСОБА_5 а саме, наступні набори: Balon (120мл.) 77 одиниць; Octobar (30 мл.) 93 одиниці; Black limit (30 мл.) 155 одиниць; Vape mix KIT 30 одиниць; Loveit 21 одиниця; ELF BAR 23 одиниці; Hype 13 одиниць; Wick & Mier 40 одиниць; Zloy 10 одиниць; Troublemaker 27 одиниць; Chaser 44 одиниці; Cool -3 одиниці; Flip 6 одиниць; Black limit - 7 одиниць; Balon, Bro, Loveit 77 одиниць; зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області у КП № 0000302 від 12.05.2023 негайно повернути тимчасово вилучене майно а саме, наступні набори: Balon (120мл.) 77 одиниць; Octobar (30 мл.) 93 одиниці; Black limit (30 мл.) 155 одиниць; Vape mix KIT 30 одиниць; Loveit 21 одиниця; ELF BAR 23 одиниці; Hype 13 одиниць; Wick & Mier 40 одиниць; Zloy 10 одиниць; Troublemaker 27 одиниць; Chaser 44 одиниці; Cool -3 одиниці; Flip 6 одиниць; Black limit - 7 одиниць; Balon, Bro, Loveit 77 одиниць, власнику ФОП ОСОБА_5 .

У судовому засіданні ініціатор скарги наполягала на її задоволенні.

Слідча ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення скарги, оскільки за результатами проведеної у кримінальному провадженні експертизи вилучені під час обшуку рідини визнані такими, що не відповідають вимогам ДСТУ. Крім того, вилучене майно не є тимчасово вилученим.

Заслухавши учасників судового розгляду скарги, дослідивши її доводи та матеріали, якими вони обґрунтовані, а також висновок експерта, слідчий суддя дійшов до наступного.

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 12 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, за фактом того, що на території м. Дніпро та Дніпропетровської області невстановлена досудовим розслідуванням група осіб, без відповідних дозвільних документів на продаж підакцизних товарів, організували діяльність з виготовлення/поставки та реалізації підакцизних товарів а саме: електронних сигарет та рідин до такого виду товарів.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.06.2023 по справі №202/44980/23 (провадження 1-кс/202/5278/2023) клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000302 від 12 травня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України задоволено частково.

Надано старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000302, дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення продажу тютюнових виробів без марок акцизного податку, у приміщенні окремо стоячої малої архітектурної форм з вивіскою «Vape Space», розташованої поблизу адреси: АДРЕСА_1 , точка координат на карті НОМЕР_1 °, право власності на яку не зареєстровано, з метою відшукання та вилучення речей і документів які можуть мати значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: електронних тютюнових виробів з візуальними ознаками незаконно виробленої та/або незаконно ввезеної продукції (у тому числі без марок акцизного податку встановленого зразка), зокрема, ємностей (упаковок) з незаконно виготовленими рідинами, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку, електронних тютюнових виробів з візуальними ознаками незаконно виробленої та/або незаконно ввезеної продукції (у тому числі без марок акцизного податку встановленого зразка), незаконно виготовлених підакцизних товарів; документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів та сировини; чорнових записів.

З протоколу обшуку від 20.07.2023 слідчим суддею встановлено, що обшук на підставі ухвали від 27.06.2023 було проведено і за його результатами було вилучено - Balon (120мл.) 77 одиниць; Octobar (30 мл.) 93 одиниці; Black limit (30 мл.) 155 одиниць; Vape mix KIT 30 одиниць; Loveit 21 одиниця; ELF BAR 23 одиниці; Hype 13 одиниць; Wick & Mier 40 одиниць; Zloy 10 одиниць; Troublemaker 27 одиниць; Chaser 44 одиниці; Cool -3 одиниці; Flip 6 одиниць; Black limit - 7 одиниць; Balon, Bro, Loveit 77 одиниць; зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області у КП № 0000302 від 12.05.2023 негайно повернути тимчасово вилучене майно а саме, наступні набори: Balon (120мл.) 77 одиниць; Octobar (30 мл.) 93 одиниці; Black limit (30 мл.) 155 одиниць; Vape mix KIT 30 одиниць; Loveit 21 одиниця; ELF BAR 23 одиниці; Hype 13 одиниць; Wick & Mier 40 одиниць; Zloy 10 одиниць; Troublemaker 27 одиниць; Chaser 44 одиниці; Cool -3 одиниці; Flip 6 одиниць; Black limit - 7 одиниць; Balon, Bro, Loveit 77 одиниць.

Постановою слідчого від 20.07.2023 усе вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами за провадженням та воно передано на зберігання до камери речових доказів ГУНП в Дніпропетровській області.

Приписами ч.7 ст.236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

При цьому слідчий суддя зазначає, що КПК зобов`язує слідчого, прокурора після обшуку одразу звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту, що забезпечує власника чи іншого володільця майна, набутого законно та добросовісно, додатковими гарантіями перевірки правомірності володіння органами досудового розслідування майном, яке наділене ознаками речових доказів у порядку статті 172 КПК. Водночас вилучення предметів, придбання і використання яких здійснюється за особливими дозволами і вичерпний перелік яких визначений законодавством України, чи предметів, виготовлення, придбання, зберігання, збут і розповсюдження яких забороняється законодавством, не наділяє їх статусом тимчасово вилученого майна, а відтак не покладає на сторону обвинувачення обов`язку звернутися до суду для вирішення подальшої правової долі такого майна.

Вилучене під час обшуку майно, у відповідності до п. 215.1 ст.215 Податкового кодексу України належить до підакцизних товарів.

В даній справі судом встановлено, що в ухвалі про дозвіл на обшук слідчим суддею було прямо надано дозвіл на відшукання електронних тютюнових виробів з візуальними ознаками незаконно виробленої та/або незаконно ввезеної продукції (у тому числі без марок акцизного податку встановленого зразка), зокрема, ємностей (упаковок) з незаконно виготовленими рідинами, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку, електронних тютюнових виробів з візуальними ознаками незаконно виробленої та/або незаконно ввезеної продукції (у тому числі без марок акцизного податку встановленого зразка), незаконно виготовлених підакцизних товарів, а тому вилучені 20.07.2023 під час обшуку Balon (120мл.) 77 одиниць; Octobar (30 мл.) 93 одиниці; Black limit (30 мл.) 155 одиниць; Vape mix KIT 30 одиниць; Loveit 21 одиниця; ELF BAR 23 одиниці; Hype 13 одиниць; Wick & Mier 40 одиниць; Zloy 10 одиниць; Troublemaker 27 одиниць; Chaser 44 одиниці; Cool -3 одиниці; Flip 6 одиниць; Black limit - 7 одиниць; Balon, Bro, Loveit 77 одиниць; зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області у КП № 0000302 від 12.05.2023 негайно повернути тимчасово вилучене майно а саме, наступні набори: Balon (120мл.) 77 одиниць; Octobar (30 мл.) 93 одиниці; Black limit (30 мл.) 155 одиниць; Vape mix KIT 30 одиниць; Loveit 21 одиниця; ELF BAR 23 одиниці; Hype 13 одиниць; Wick & Mier 40 одиниць; Zloy 10 одиниць; Troublemaker 27 одиниць; Chaser 44 одиниці; Cool -3 одиниці; Flip 6 одиниць; Black limit - 7 одиниць; Balon, Bro, Loveit 77 одиниць, не можуть вважатися тимчасово вилученим майном і не потребували обов`язкового накладення на них арешту слідчим суддею.

Також слідчим суддею враховано, що відповідно до висновків експертів за результатами проведення комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, біологічної, трасологічної та технічної експертизи №25324/23-34/28067/23-31/28068/23-33/28069/23-34 від 24.04.2024 зразки вилучених речовин перевищують показники вмісту нікотину та об`єму рідин, які зазначені у ДСТУ 9128:2021 «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Загальні технічні умови» та ст.10-1 ЗУ «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».

Відтак, слідчим суддею не встановлено підстав для задоволення скарги в частині визнання протиправною бездіяльності старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області у КП № 0000302 від 12.05.2023, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна власнику ФОП ОСОБА_5 а саме, наступні набори: Balon (120мл.) 77 одиниць; Octobar (30 мл.) 93 одиниці; Black limit (30 мл.) 155 одиниць; Vape mix KIT 30 одиниць; Loveit 21 одиниця; ELF BAR 23 одиниці; Hype 13 одиниць; Wick & Mier 40 одиниць; Zloy 10 одиниць; Troublemaker 27 одиниць; Chaser 44 одиниці; Cool -3 одиниці; Flip 6 одиниць; Black limit - 7 одиниць; Balon, Bro, Loveit 77 одиниць; зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області у КП № 0000302 від 12.05.2023 негайно повернути тимчасово вилучене майно а саме, наступні набори: Balon (120мл.) 77 одиниць; Octobar (30 мл.) 93 одиниці; Black limit (30 мл.) 155 одиниць; Vape mix KIT 30 одиниць; Loveit 21 одиниця; ELF BAR 23 одиниці; Hype 13 одиниць; Wick & Mier 40 одиниць; Zloy 10 одиниць; Troublemaker 27 одиниць; Chaser 44 одиниці; Cool -3 одиниці; Flip 6 одиниць; Black limit - 7 одиниць; Balon, Bro, Loveit 77 одиниць, власнику ФОП ОСОБА_5 .

Щодо вимог скарги про визнання протиправною бездіяльності старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області у КП № 0000302 від 12.05.2023, яка полягає у незвернені до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя зазначає, що оскільки в даному випадку у слідчого не виникло обов`язку щодо звернення із клопотання про арешт майна з вказаних вище підстав, то вказані вимоги скарги задоволенню також не підлягають.

Керуючись п.1 ч.1 ст.303, ст.ст. 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчий суддя склав 02.09.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1