н/п 1-кс/766/6580/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000634 від 08.08.2024за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0000634 від 08.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 4 КК України, а саме: що 08.03.2024 до ЧЧ Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2024 до ЧЧ Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в ніч на 22.05.2024року, під час дії військового стану, невстановлена особа перебуваючи на території домоволодіння, яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу здійснила крадіжку майна, чим спричинила матеріальну шкоду, сума збитку якої встановлюється.

Так до відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з 13.09.2018 перебувала громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та отримувала пенсію по інвалідності відповідно до Закону України "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування". Пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на відповідний картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В травні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 стало відомо, що ОСОБА_5 померла 05.06.2022 року, смерть зареєстрована 24.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 , актовий запис N? 495.

У зв?язку з тим, що про факт смерті пенсіонерки стало відомо після перерахування на її картковий рахунок пенсії, виявлено надміру перераховані кошти, розмір яких за період з 01.07.2022 по 31.05.2023 становить 27280,00 грн.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.05.2023 N?2100-0502-8/15683, поверненню підлягала пенсія, перерахована за період з 01.07.2022 по 31.05.2023 в сумі 27280,00 грн

У відповідності до запиту ІНФОРМАЦІЯ_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому воно просить повернути кошти у зв?язку зі смертю пенсіонера 05.06.2022 за період з 01.07.2022 по 31.05.2023 в сумі 27280,00 грн (двадцять сім тисяч двісті вісімдесят грн) з нарахованими на неї відсотками з поточного/карткового рахунку одержувача коштів N? НОМЕР_2 нa ім?я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , дата виплати 06 число.

Кошти разом з відсотками повернути на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 N? НОМЕР_3 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_4 , код органу ПФУ в ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Відповідно до п.18,19 Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Мікістрів України від 30.08.1999 N?1596 (зі змінами) вказане повідомлення направлено до банківської установи для повернення коштів з рахунку померлої пенсіонерки. Банківська установа повернула кошти частково, в межах наявного залишку, в сумі 16028,18 грн.

Залишок неповернутих пенсійних коштів Головному управлінню Фонду складає 11251,82 грн за період з 01.07.2022 - 30.11.2022, які були зняті з карткового рахунку пенсіонера після його смерті.

Вказана сума пенсії після смерті ОСОБА_5 не є її власністю, а є коштами ІНФОРМАЦІЯ_9 , які були привласнені особою, яка не мала на те законних підстав.

На адресу померлої для ймовірних родичів, направлено лист щодо переплати від 12.07.2024, вих.N?2100-0305-8/31053, звернення до ІНФОРМАЦІЯ_7 з питання повернення переплати відсутні.

За отриманням допомоги на поховання гр. ОСОБА_5 до управління Фонду не зверталися.

Інформація щодо родичів померлої в ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутня.

Враховуючи викладене вважаємо, що зняття пенсії нарахованої ОСОБА_5 , містить ознаки кримінального правопорушення (крадіжка), у зв?язку з чим, керуючись статтями 214, 215 Кримінального процесуального кодексу України.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій у Херсонському відділенні банку, які містять інформацію щодо:

- власника поточного/карткового рахунку одержувача коштів N? НОМЕР_2 нa ім?я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.07.2022 по строк виконання ухвали, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- всіх розрахунково-касових операцій з поточного/карткового рахунку одержувача коштів N? НОМЕР_2 нa ім?я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.07.2022 по строк виконання ухвали;

- Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції рахунку одержувача коштів N? НОМЕР_2 нa ім?я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 в період часу з 01.07.2022 по строк виконання ухвали;

- підключення та користування власником рахунку одержувача коштів N? НОМЕР_2 нa ім?я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам та портам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему в період часу з 01.07.2022 по строк виконання ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1