САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/344/24
Провадження №1-кс/726/362/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

детектива: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000023 від 07.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень,передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204, ч.3 ст.229 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204, ч.3 ст.229КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи фізичною особою-підприємцем з надання послуг з міжнародних вантажних транспортних перевезень та маючи у користуванні орендований вантажний транспортний засіб з напівпричепом (автоцистерною), вчинив дії, направлені на контрабанду підакцизних товарів, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , 01.02.2024, точної години на даний час не встановлено, придбав у невстановлених осіб та у невстановленому місці тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку, в кількості 130 картонних коробок, що становить 65 000 пачок, та завантажив у орендований ним вантажний автомобіль марки «RENAULT», державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме у автоцистерну для перевезення паливно-мастильних матеріалів, державний номерний знак НОМЕР_2 , що використовується ним для здійсненні своєї підприємницької діяльності з міжнародних вантажних перевезень, у якій обладнав спеціально виготовлене сховище для транспортування тютюнових виробів.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, 07.02.2024, о 9 годині 10 хвилин ОСОБА_6 заїхав в зону митного контролю пропускного пункту «Красноїльськ» Чернівецької митниці, за адресою АДРЕСА_1 , де, надавши контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору» для проїзду на територію Румунії, розпочав проходження митних формальностей, в ході яких вказав, що зазначений транспортний засіб під його керуванням переміщується через державний кордон України без вантажу.

У зв`язку із відсутністю на п/п «Красноїльськ» сканувальної системи, транспортний засіб марки «RENAULT», державний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом (автоцистерною), державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 було доправлено до пропускного пункту «Порубне-Сірет» МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької митниці, за адресою АДРЕСА_2 , з метою проведення огляду за допомогою комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів NUCTECH™ MB1215LC, в ході чого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, що містились у резервуарах напівпричепу (автоцистерни).

В подальшому, в період з 18 години 20 хвилин по 21 годину 20 хвилин на території зони митного контролю пропускного пункту «Порубне-Сірет» МП «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою АДРЕСА_2 , проведено огляд, в ході якого у резервуарах напівпричепу (автоцистерни), державний номерний знак НОМЕР_2 виявлено та вилучено приховані від митного контролю підакцизні товари - тютюнові вироби, а саме сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 65 000 пачок, що становить значний розмір.

08 лютого 2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України, а саме: контрабанда підакцизних товарів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю тютюнових виробів, у значних розмірах.

08.02.2024 та 15.02.2024 в порядку ст. 40, 41 КПК України надані доручення оперативним працівникам прикордонної служби на предмет встановлення інших осіб співучасників кримінального правопорушення та місць здійснення протиправної діяльності з незаконного виготовлення тютюнових виробів, їх зберігання тощо.

В подальшому було отримано відповідь на доручення від працівників прикордонної служби про те, що в ході виконання доручення встановлено коло осіб, в тому числі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які, діючи в корисливих мотивах здійснюють протиправну діяльність, пов`язану із незаконним переміщенням через державний кордон України до країни Євросоюзу товарів підакцизної групи, а саме тютюнових виробів, а також здійснюють збут, зберігання та транспортування з метою збуту, а також незаконне виготовлення підакцизних товарів - тютюнових виробів.

Так, окрім вище вказаного факту контрабанди тютюнових виробів ОСОБА_6 , 09.02.2024 на п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці під час поглибленого огляду вантажного транспортного засобу марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_3 із напівпричепом (цистерна) д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з прихованням від митного контролю, виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби марок «Marble» та «Marlboro» без марок акцизного податку, у загальній кількості 167 500 пачок, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_7 .

В подальшому, оперативним шляхом встановлено, що водії вказаних вантажних авто ( ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ) за декілька днів до спроб незаконного переміщення через державний кордон України, поза митним контролем товару у вигляді тютюнових виробів у великій кількості приблизно добу перебували у с.Зазим`я Броварського району Київської області.

Детальним вивченням промислової зони по вул.Промислова в с.Зазим`я Броварського району Київської області 14.02.2024 виявлено сідловий тягач марки «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 реєстрації (власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) без причепу, що використовується для незаконного перевезення тютюнових виробів. Вказаний тягач було припарковано на проїжджій частині неподалік приватного будинку за місцем проживання ОСОБА_7 , що знаходиться поруч з промисловою зоною на земельній ділянці за кадастровим номером :01:018:0051, що належить дружині ОСОБА_7 , з новобудовою (приватний будинок), яка не введена в експлуатацію.

Також за отриманою оперативною інформацією ОСОБА_7 зберігає відомості про виготовлення та збут тютюнових виробів за місцем проживанняв с. Зазим`я, де окрім останнього мешкає донька ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 разом із чоловіком ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що також є активним учасником групи та мав телефонні зв`язки з затриманими водіями на кордоні та для перевезення тютюну використовує автомобіль марки «RenaultKangoo»,д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_10 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 390626894 від 12.08.2024, земельна ділянка з кадастровим номером :01:018:0051, належить на праві приватної власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка являється дружиною ОСОБА_7 .

На даний момент є достатні підстави вважати, що в приміщеннях та на території, зберігають, предмети, речі та документи, які мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, а тому відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України нададуть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи викладене, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та на території володіння, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:0051, з метою виявлення та вилучення: тютюнових виробів без марок акцизного податку України, знарядь та засобів, за допомогою яких вони виготовляються (виробничої лінії з виробництва, пакування тютюнових виробів, пакувальної тари, плівки тощо), мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів, на яких може зберігатися інформація, пов`язана із підготовкою та безпосереднім умисним вчиненням кримінального правопорушення.

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частинами 1, 2 ст. 223 КПК України встановлено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Вирішуючи питання про надання дозволу на обшук, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування такої слідчої дії, як обшук.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих, під час проведення обшуку, документів, речей та/чи інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, можуть мати значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такої слідчої дії, може унеможливити доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відшуканих документів, речей та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність проведення обшуку, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних відшуканих речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такої слідчої дії - відсутні.

Встановлено, що відшукувані речі, які можуть мати значення для досудового розслідування, можуть знаходитись на земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:0051, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ..

За вказаних обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а слідча дія, яку просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та на території володіння, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :01:018:0051, який на праві власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою виявлення та вилучення: тютюнових виробів без марок акцизного податку України, знарядь та засобів, за допомогою яких вони виготовляються (виробничої лінії з виробництва, пакування тютюнових виробів, пакувальної тари, плівки тощо), мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів, на яких може зберігатися інформація, пов`язана із підготовкою та безпосереднім умисним вчиненням кримінального правопорушення та які в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1