КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4492/24
Провадження № 1-кс/552/1649/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 15.07.2024 звернувся старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, володільцем якої є Слідчий відділ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР унесено на підставі матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом здійснення групою осіб за попередньою змовою на території Полтавської області неправомірного використання електронних грошей з використанням заборонених російських платіжних систем WebMoney, ЮMoney. (а.с.4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2023 по теперішній час ОСОБА_5 , разом із іншими невстановленими на даний час особами, забезпечують функціонування онлайн обмінника електронних грошей, в тому числі з використанням російських платіжних систем, а саме WebMoney та ЮМоnеу, які заборонені на території України Рішенням РНБО України від 14.05.2021 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 21.05.2021 № 203/2021 та криптовалюти у м. Полтаві. Отримані від протиправної діяльності прибутки ОСОБА_5 та інші особи виводять через банківський сектор України, маскуючи свою діяльність під роботу ФОП, а виведені кошти використовують на власний розсуд.(а.с.10)

Також в ході огляду Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 12.04.2022 за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 361 КК України, у ході якого встановлено незаконну діяльність ОСОБА_5 , який з іншими особами вчиняв злочини пов`язані з неправомірним використанням електронних грошей в період 2021-2022 років. В межах даного кримінального провадження проводилися слідчі дії за результатами яких встановлено осіб, які спільно з ОСОБА_5 , вчиняли злочини та отримано документи з використанням яких ОСОБА_5 незаконно користувався електронними грошима.

З метою встановлення причетності конкретних осіб до спільної діяльності із ОСОБА_5 у 2023-2024, а також перевірки фактів використання підроблених документів, встановлених у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000323, під час незаконного користування електронними грошима, у старшого детектива виникла необхідність в отриманні копій кримінального провадження №0000323 від 12.04.2022, зокрема: протоколів проведення слідчих дій (у тому числі негласних) та додатків до них, речових доказів, документів виготовлених на ім`я ОСОБА_5 та його співучасників, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання старший детектив ОСОБА_6 не з`явився, попередньо надав суду заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 20).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, не повідомивши суду причин своєї неявки, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання (а.с. 17, 19).

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 131 КПК України до одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду старшим детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000076 від 18.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Наданими старшим детективом матеріалами та доказами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1

З огляду на викладене, документи, до яких просить надати тимчасовий доступ старший детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення причетності конкретних осіб до спільної незаконної діяльності із ОСОБА_5 у 2023-2024 роках, а також перевірки факту використання підроблених документів, встановлених у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000323.

Іншим способом отримати вказані документи неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

У даному випадку старшим детективом доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи викладене, старшим детективом доведено необхідність втручання та пропорційність такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу з можливістю зняття копій до матеріалів кримінального провадження №0000323 від 12.04.2022, зокрема: протоколів проведення слідчих дій та додатки до них, речових доказів, документів виготовлених на ім`я ОСОБА_5 та його співучасників, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1