печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000666 від 21.04.2023,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000666 від 21.04.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000666 від 21.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , не пізніше листопада 2021 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного виготовлення та збуту сигарет (тютюнових виробів), у тому числі шляхом організації їх виробництва у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, з використанням марки для товару і фірмового найменування, а також подальшої легалізації одержаних у такий спосіб грошових коштів, створив стійке ієрархічне об`єднання, до складу якого у різний період часу увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені учасники.

Створивши злочинну організацію та забезпечивши її функціонування, ОСОБА_5 починаючи з листопада 2021 року і до 06.06.2024, діючи згідно з планом діяльності злочинного об`єднання розпочав здійснення незаконного масового виробництва тютюнових виробів - сигарет, незаконно при цьому використовуючи знак для товару та фірмове найменування, реалізацію незаконно виробленої підакцизної продукції через телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_2, а також легалізацію одержаних в результаті вчинення цих злочинів грошових коштів і їх використання для забезпечення функціонування злочинної організації.

Також, створивши злочинну організацію та визначивши ролі її учасників ОСОБА_5 , та невстановлена особа задля отримання стабільних прибутків від такої діяльності, не пізніше 07.11.2021 створили та зареєстрували у програмі обміну повідомленнями «Telegram» канал із незаконного продажу підакцизних товарів, який назвали «ІНФОРМАЦІЯ_2», що мав посилання ІНФОРМАЦІЯ_3, де розмістили відомості про продаж тютюнових виробів з інформацією про їх безпечність, високу якість, оригінальність, а також відомості про асортимент такої продукції з фотозображенням упакування, ціною, відомості про способи оплати, способи доставки придбаних тютюнових виробів, зворотного зв`язку для здійснення замовлення незаконно виготовлених тютюнових виробів, зокрема, посилання на номери операторів мобільного зв`язку, та розподіл отриманих коштів.

16.08.2023 в ході досудового розслідування на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14.08.2023 проведено обшук в будинку 9 В, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:4533, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне:

-20 000 (двадцять тисяч) доларів США;

-злиток жовтого кольору із маркування «ARGOR-HERAEUS» Switzerland, 100 g, Fine Gold 999. 9, № НОМЕР_2 .

В рамках кримінального провадження №0000666 від 21.04.2023 ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.08.2023, задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , та накладено арешт на майно, яке вилучено 16.08.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .

Ухвалою Київського апеляційного суду від 19.10.2023 частково задоволено апеляційну скаргу ОСОБА_5 , та ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 24.08.2023 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора ОГП ОСОБА_4 , в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 20 000 ( двадцять тисяч) доларів США та злиток жовтого кольору із маркування «ARGOR-HERAEUS» Switzerland, 100 g, Fine Gold 999. 9, № НОМЕР_2 відмовлено.

02.07.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення передбаченого . 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, висновком експерта від 28.06.2024 №СЕ-19-24/42507-ІВ судово-економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності у кримінальному провадженні згідно якого:

- позначення, що наявні на зразках продукції вилученої 16.08.2023 в ході проведення обшуку в складських приміщеннях , розташованих в м. Миколаїв, на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , правовласником якої є ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», для товарів 34 класів МКТП;

- позначення АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», що наявні на зразках продукції , вилученої 16.08.2023 в ході проведення обшуку в складських приміщеннях , розташованих в м. Миколаїв, на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011, є тотожними з фірмовим найменуванням ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»

- з урахуванням відповіді розмір матеріальної шкоди, завданої ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» внаслідок неправомірного використання торгової марки та комерційного найменування продукції (знака для товарів і послуг) за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на продукції, вилученої 16.08.2023 в складських приміщеннях, розташованих в м. Миколаїв, на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011, станом на 16.08.2023 міг становити 2 006812,08 грн.

02.07.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий наголошує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються, для запобігання ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту, та в подальшому розгляду питання про їх долю, та забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна.

В судове засідання слідчий не з`явилась, прокурор групи прокурорів подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився. Заяв до суду не надсилав.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000666 від 21.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , не пізніше листопада 2021 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного виготовлення та збуту сигарет (тютюнових виробів), у тому числі шляхом організації їх виробництва у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, з використанням марки для товару і фірмового найменування, а також подальшої легалізації одержаних у такий спосіб грошових коштів, створив стійке ієрархічне об`єднання, до складу якого у різний період часу увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені учасники.

Створивши злочинну організацію та забезпечивши її функціонування, ОСОБА_5 починаючи з листопада 2021 року і до 06.06.2024, діючи згідно з планом діяльності злочинного об`єднання розпочав здійснення незаконного масового виробництва тютюнових виробів - сигарет, незаконно при цьому використовуючи знак для товару та фірмове найменування, реалізацію незаконно виробленої підакцизної продукції через телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_2, а також легалізацію одержаних в результаті вчинення цих злочинів грошових коштів і їх використання для забезпечення функціонування злочинної організації.

Також, створивши злочинну організацію та визначивши ролі її учасників ОСОБА_5 , та невстановлена особа задля отримання стабільних прибутків від такої діяльності, не пізніше 07.11.2021 створили та зареєстрували у програмі обміну повідомленнями «Telegram» канал із незаконного продажу підакцизних товарів, який назвали «ІНФОРМАЦІЯ_2», що мав посилання ІНФОРМАЦІЯ_3, де розмістили відомості про продаж тютюнових виробів з інформацією про їх безпечність, високу якість, оригінальність, а також відомості про асортимент такої продукції з фотозображенням упакування, ціною, відомості про способи оплати, способи доставки придбаних тютюнових виробів, зворотного зв`язку для здійснення замовлення незаконно виготовлених тютюнових виробів, зокрема, посилання на номери операторів мобільного зв`язку, та розподіл отриманих коштів.

16.08.2023 в ході досудового розслідування на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 14.08.2023 проведено обшук в будинку 9 В, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:4533, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне:

-20 000 (двадцять тисяч) доларів США;

-злиток жовтого кольору із маркування «ARGOR-HERAEUS» Switzerland, 100 g, Fine Gold 999. 9, № НОМЕР_2 .

В рамках кримінального провадження №0000666 від 21.04.2023 ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.08.2023, задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , та накладено арешт на майно, яке вилучено 16.08.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .

Ухвалою Київського апеляційного суду від 19.10.2023 частково задоволено апеляційну скаргу ОСОБА_5 , та ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 24.08.2023 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора ОГП ОСОБА_4 , в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 20 000 ( двадцять тисяч) доларів США та злиток жовтого кольору із маркування «ARGOR-HERAEUS» Switzerland, 100 g, Fine Gold 999. 9, № НОМЕР_2 відмовлено.

02.07.2024 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення передбаченого . 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, висновком експерта від 28.06.2024 №СЕ-19-24/42507-ІВ судово-економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності у кримінальному провадженні згідно якого:

- позначення, що наявні на зразках продукції вилученої 16.08.2023 в ході проведення обшуку в складських приміщеннях , розташованих в м. Миколаїв, на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , правовласником якої є ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», для товарів 34 класів МКТП;

- позначення АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», що наявні на зразках продукції , вилученої 16.08.2023 в ході проведення обшуку в складських приміщеннях , розташованих в м. Миколаїв, на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011, є тотожними з фірмовим найменуванням ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна»

- з урахуванням відповіді розмір матеріальної шкоди, завданої ПАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» внаслідок неправомірного використання торгової марки та комерційного найменування продукції (знака для товарів і послуг) за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на продукції, вилученої 16.08.2023 в складських приміщеннях, розташованих в м. Миколаїв, на земельній ділянці з кадастровим номером :10:001:0011, станом на 16.08.2023 міг становити 2 006812,08 грн.

02.07.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні.

Санкції ч. 1, ч. 2 ст. 255 передбачають покарання у вигляді конфіскації майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3?1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Разом з тим, клопотання в частині позбавлення права на відчуження та розпорядження майном задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено, що існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. До того ж вилучене майно перебуває на зберіганні в органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучено під час проведення обшуку 16.08.2023 обшуку в будинку 9 В, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :01:003:4533, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- 20 000 (двадцять тисяч) доларів США;

- злиток жовтого кольору із маркуванням «ARGOR-HERAEUS» Switzerland, 100 g, FineGold 999. 9, № НОМЕР_2.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1