Справа № 283/1818/24
Провадження №1-кс/283/384/2024
У Х В А Л А

25 липня 2024 року м.Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 16.07.2024 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000061 за ч.1 ст.182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

24.07.2024 дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації за банківською карткою, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у кримінальному провадженні, внесеному 16.07.2024 в ЄРДР за №0000061 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, з приводу того, що 23.04.2024 невстановлена особа, оформила онлайн - кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2500 грн, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , без її відома.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23 травня 2024 року потерпілій ОСОБА_5 на адресу її проживання АДРЕСА_1 надійшов лист від МФО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було викладено, що в останньої відкрито кредит та на даний по якому наявна заборгованість, загальна сума зобов`язань 3790.00 грн., тіло кредиту 2500.00 грн., плата за користування 750.00 грн. Надалі ОСОБА_5 виявила, що її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано після чого остання звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 де потерпілій працівники банку повідомили, що у неї наявний прострочений кредит у ІНФОРМАЦІЯ_4 , наявна прострочена оплата частинами та на кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 встановлено кредитний ліміт та здійснено переказ коштів на ОСОБА_6 , а саме 20.04.2024 у сумі загальній 1400 грн. Крім цього раніше до війни потерпіла ОСОБА_5 користувалася номером телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 який і був банківським номером телефону у НОМЕР_3 , даним номером телефону потерпіла користувалася до війни та потім змінила на новий однак у ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 не надавала новий номер телефону і її банківський (фінансовий) номер залишався НОМЕР_2 , даний номер телефону у ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпіла замінила на новий фінансовий номер телефону коли виявила, що її « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заблокований. Також потерпіла зверталась до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де ОСОБА_5 працівники « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомили, що номер телефону НОМЕР_2 було продано у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 тривалий час ним не користувалася.

Проведеними першочерговими заходами встановлено, що переказ коштів з картки № НОМЕР_1 був здійснений шляхом створення платежу в системі дистанційного обслуговування клієнтів Internet Banking ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Крім цього встановлено, що у період з 13 год. 52 хв. по 13 год. 55 хв. 20.04.2024 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_4 було здійснено сім переказів у сумі 200 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через ІНФОРМАЦІЯ_3 отримувач ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_4 , зокрема руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Зважаючи на викладене, з метою отримання відомостей, що мають значення в кримінальному провадженні, а саме встановлення невідомої особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_5 та інформації про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2023 по час надання інформаці. Дану інформацію можна отримати у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливим вилученням у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: в АДРЕСА_3

Прокурор та дізнавач СД в судове засідання не з`явилися, в клопотанні просили його задовольнити, проводити розгляд справи без їх участі.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити особи), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходиться така інформація, про надання дізнавачу можливості їх вилучення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 16.07.2024 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000061 за ч.1 ст.182 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , уповноваженій особі; помічнику чергового чергової частини відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_4 , а саме заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , чи перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, оскільки є підстави вважати, що за певний час до вчинення кримінального правопорушення, а також після його вчинення власник вище вказаного абонентські номера могли змінювати мобільні термінали та номери телефонів, з метою недопущення своєї ідентифікації.

Інформації про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по час надання інформації.

Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2024 по час надання інформації.

Зобов`язати офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 25 вересня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1