УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003733 від 02.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступним абонентським номером: НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карта з наступним абонентським номером: НОМЕР_2 , у період часу з 01.06.2024 року до 02.11.2024 року,а саме, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформації про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, за період часу з 01.06.2024 року до 02.11.2024 року, з можливістю наданняінформації у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003733 від 02.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку інформації за наступних обставин.

Визначивши вчинення злочинів як основний виді діяльності, діючи умисно, з корисливим мотивом, з метою власного протиправного збагачення, володіючи необхідними технічними знаннями та навичками, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше 01.11.2024 року, виготовив два несанкціоновані пристрої, які мають умовну назву "накладка на банкомат" і призначені для прихованого розміщення на типовому банкоматі, з метою отримання інформації з магнітних стрічок банківських карт користувачів та здійснення відео фіксації виконання ними операцій на цифровій клавіатурі банкомату.

У подальшому, 01.11.2024 року, приблизно о 06 годині 40 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , прибули за адресою: АДРЕСА_4 , де у фасадній частині маркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться банкомат, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перебуваючи за вказаною адресою, 01.11.2024 року, в період часу з 06 години 39 хвилин до 06 години 45 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, без згоди власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: банкомату з ідентифікатором в системі моніторингу UAEN 0362, моделі DIEBOLD OPTEVA 560, серійний номер НОМЕР_3 , що працює на операційній системі Windows і призначений для видачі та прийому готівкових коштів з використанням платіжних карт, який функціонував і був у справному стані, шляхом поміщення до картоприймача вказаного банкомату кустарно виготовленого обладнання (скімера) та установки над екраном банкомата накладки із раніше вмонтованою портативною міні-камерою та джерелом живлення.

Надалі, в період часу з 06 години 45 хвилин до 18 години 10 хвилин 01.11.2024 року, раніше встановлене обладнання здійснило фіксацію інформації з магнітних стрічок банківських карт та введених пін-кодів користувачів банкомату, що призвело до витоку інформації, що оброблюється в автоматизованих системах обслуговування клієнтів, яким являється банкомат.

02 листопада 2024 року о 00 годині 45 хвилин, було затримано в порядку ст. 208 КПК ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5

02 листопада 2024 року було затриманого у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6

02 листопада 2024 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Так, достовірно встановлено та зафіксовано у протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 02.11.2024 року, що наступний абонентський номер телефону належить підозрюваному та ним він користується особисто: НОМЕР_2 .

У свою чергу, у протоколі обшуку від 02.11.2024 року, за участі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та протоколі допиту підозрюваної ОСОБА_6 від 02.11.2024 року, остання зазначила наступний абонентський номер телефону, яким користується особисто: НОМЕР_1 .

Крім цього, 02.11.2024 року, у період часу з 10 години 54 хвилин до 15 години 35 хвилин, слідчим ОСОБА_7 у присутності понятих було проведено невідкладний обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході обшуку було виявлено та вилучено, з-поміж іншого, пластикові картки з магнітною стрічкою в кількості 721 шт. У подальшому, слідчим було отримано дозвіл на проведення даного обшуку та накладено арешт на вказане майно за рішенням слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва.

Водночас, 02.11.2024 року, з 06 години 02 хвилини до 06 години 23 хвилини, слідчим ОСОБА_8 у приміщенні службового кабінету ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , було проведено особистий обшук затриманого у порядку ст. 208 КПК України, а саме ОСОБА_5 . Під час проведення особистого обшуку, було виявлено та вилучено, зокрема, наступне майно: візитницю чорного кольору із надписами всередині, в якій містяться 16 (шістнадцять) пластикових карток із магнітними стрічками (написи на сторінках візитниці: НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_9 24/03 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_10 24/03 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_11 23/10 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_12 24/09 ІНФОРМАЦІЯ_12. НОМЕР_13 23/11 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_14 24/03 ІНФОРМАЦІЯ_14 (Gold) НОМЕР_15 24/03 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_16 25 105 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_17 24/03 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_18 24/02 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_19 24/03 ІНФОРМАЦІЯ_10 (Gold) НОМЕР_20 24/10 ІНФОРМАЦІЯ_10 (Gold) НОМЕР_21 26/03 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_22 23/03 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_23 23/01 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_24) та дві банківські картки із вказаної візитниці (« ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 ).

Так, вищевикладена інформація стосовно наявності великої кількості вилучених пластикових предметів, на які ймовірно здійснено перенесення інформації із банківських карток широкого кола потерпілих від даного злочину осіб, що отримана незаконним шляхом витоку інформації із автоматизованої системи банкомату, свідчить про тривалий проміжок часу, протягом якого зловмисники здійснювали свою діяльність.

У ході досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що особи правопорушників здійснюють свою діяльність на території Дніпровського району міста Києва щонайменше із червня 2024 року.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались з сім-карт оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером: НОМЕР_2 , у період часу з 01.06.2024 року до 02.11.2024 року, а також, встановлення ІМЕІ- кодів мобільних телефонів за відомими номерами абонентів вищевказаного мобільного оператора. У зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступним абонентським номером: НОМЕР_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карта з наступним абонентським номером: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялися про дату та час розгляду клопотання, однак,їх представники до суду не з`явилися.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ слідча, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікацій про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з наступним абонентським номером: НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карта з наступним абонентським номером: НОМЕР_2 , у період часу з 01.06.2024 року до 02.11.2024 року,а саме, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), інформації про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, за період часу з 01.06.2024 року до 02.11.2024 року, з можливістю наданняінформації у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: