Справа № 202/6355/24
Провадження № 1-кс/202/6036/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

10 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000653 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000653 від 11.12.2023, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб, інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно-правовими договорами та угодами тощо, отриманого прибутку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- договорів про визнання електронних документів, укладених між ДПС та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяви-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису», заяви на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката відкритого ключа, заявки на формування посиленого сертифіката ЕЦП, паспортні дані та реєстраційні номери облікової картки платника податків, що подавалися до акредитованого центру сертифікації ключів та інших документів щодо одержання кваліфікованого електронного підпису для подання податкової звітності, копії облікової справи вказаних суб`єктів господарювання, даних щодо IP адрес, з яких подавалася податкова звітність вказаних суб`єктів господарювання, копії матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, у тому числі направлених запитів ДФС (ДПС) про надання інформації та документальних підтверджень, інформацію стосовно сплати податкових платежів останніми, інформацію про всі відкриті банківські рахунки, проведених податкових перевірок із долученням копій документів щодо їх результатів;

- податкової звітності за формою 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку і сум утриманого з них податку, відносно працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- облікової (реєстраційної) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі реєстраційної та звітної частини;

- декларацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма без виключення додатками до них;

- декларацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на прибуток;

- іншої звітності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000653 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом штучного завищення обсягів та вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, собівартість яких значно завищена.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд в його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає за наступних підстав:

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому норми частини 5 статті 132 КПК України зобов`язують сторін кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до податкових документівТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено, що документи щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для досудового розслідування.

Крім того, слідчим у клопотанні не конкретизовані документи щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до яких він просить надати тимчасовий доступ, зокрема не зазначено до податкової документації (декларацій, іншої звітності) за який період він просить надати тимчасовий доступ.

Більш того, слідчий суддя звертає увагу, що з долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань взагалі неможливо встановити, за яким саме фактом здійснюється досудове розслідування.

Враховуючи вищенаведене, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого про надання у кримінальному провадженні № 0000653 від 11.12.2023 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5