Справа № 202/8554/24
Провадження № 1-кс/202/5678/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

19 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000581, внесеного до ЄРДР 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000581, внесеного до ЄРДР 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів Управління служби Безпеки України у Дніпропетровській області, у ході здійснення оперативно-службової діяльності, отримано інформацію щодо організації протиправної корупційної схеми посадовими особами Департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Троїцька, 21 а) та підрядною організацією ТОВ «Акам» (, м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1) під час виконання умов договору з «Реконструкції площі Успенської у м. Дніпрі».

Встановлено, що 20.10.2023 керівництвом Департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради укладено з ТОВ «Акам» договір щодо реконструкції площі Успенської у м. Дніпро (№ 20/10-1 від 20.10.2023) на загальну суму 144 541 163,87 грн.

Поряд з тим, отримано відомості, що частина демонтажних робіт та робіт з розробки грунту вже виконані вказаним підприємством в рамках договору № 07/06-6 від 07.06.2021.

За наявними даними, також було можливо завищено роботи з монтажу електрообладнання та елементів електропостачання, а вартість використаних ресурсів та матеріалів в деяких випадках суттево завищена.

У подальшому, кошти, що були перераховані ТОВ «Акам» за зазначені роботи було розподілені між учасниками протиправної схеми.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до привласнення коштів місцевого бюджету під час капітального будівництва та реконструкції Успенської площі в межах договорів між Департаментом капітального будівництва Дніпровської міської ради (ЄРДПОУ: 44053418, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21А) та ТОВ «Акам» (ЄРДПОУ: 34681481, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1), а саме - договору № 07/06-6 від 07.06.2021, «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - «Реконструкція площі Успенської у м. Дніпрі» Коригування» та договору № 20/10-1 від 20.10.2023, «Реконструкція площі Успенської у м. Дніпрі». Коригування», причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 - керівник Департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради, яка організувала протиправну схему з розкрадання грошових коштів місцевого бюджету та використовуючи службове становище надавала вказівки ОСОБА_6 щодо внесення та затвердження завищених показників в актах форми КБ-2В; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 - заступник начальника відділу технічного нагляду Управління будівництва Департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради, яка за вказівкою ОСОБА_5 під час проведення технічного нагляду та підписувала документи із завищеними показниками щодо вартості будівельних матеріалів та обсягів виконаних робіт; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

АДРЕСА_3 - директор ТОВ «Акам», який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організував лінію поставки будівельних матеріалів по завищеним цінам та підготовку документальних матеріалів щодо завищення вартості гранітних виробів; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 :

АДРЕСА_4 - виконроб ТОВ «Акам», який за вказівками ОСОБА_7 організував схему з заниження фактичного об`єму виконаних робіт; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_5 - кінцевий бенефіціар ТОВ «Кар`єр «Кам`яна піч» (код ЄРДПОУ: 39812568, юридична адреса: Житомирська обл., Житомирський р-н, селище Нова Борова, вул. Лісна, буд. 56) та кінцевий власник ТОВ «Ак-про», який за попередньою домовленістю із ОСОБА_7 організував підготовку документальних матеріалів щодо завищення вартості гранітних виробів.

Зазначали, що документальні матеріали щодо проведення вищевказаних закупівель та виконання робіт, постачання матеріалів із завищеними цінами фактично знаходяться в службових та офісних приміщеннях наступних юридичних осіб за адресами: Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради:

м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21А; ТОВ «Акам», ЄРДПОУ 44307938: м. Дніпро, пров. Шевченка, буд. 4, прим. 61, 68 та м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1; ТОВ «Сі-Аль», ЄРДПОУ 21852167: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1; ТОВ «Ак-про», ЄРДПОУ 44307938: м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1 та м. Дніпро, пров. Шевченка, буд. 4, прим. 61.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку всіх приміщень за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Акам» (), розташованого за адресою: м. Дніпро, м. Дніпро, пров. Шевченка, буд. 4, прим. 61, 68, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, відшукання та вилучення тендерної документації, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, договорів субпідряду, договорів на технічний та авторський нагляд, акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складались на виконання договорів з придбання матеріалів, а також будівництва, виробництва та постачання готової продукції за бюджетні кошти (у т.ч. під час проведення робіт за договорами № 07/06-6 від 07.06.2021, « ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - «Реконструкція площі Успенської у м. Дніпрі» Коригування» та № 20/10-1 від 20.10.2023, «Реконструкція площі Успенської у м. Дніпрі». Коригування) в період з 2021 по теперішній час, журнали ордери та виписки по рахункам, належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції керівника, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ТОВ «Акам» (), штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, журнал руху трудових книжок інші документи та чорнові записи які мають значення по кримінальному провадженню, що підтверджують причетність посадових ТОВ «Акам» (), ТОВ «Сі-Аль» (ЄРДПОУ 21852167), ТОВ «Ак-про» (ЄРДПОУ 44307938), Департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради, інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень із заволодіння бюджетними коштами.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000581, внесеного до ЄРДР 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку усіх без виключення будівель, кабінетів та приміщень, які фактично займає ТОВ «Акам» (), розташованого за адресою: м. Дніпро, пров. Шевченка, буд. 4, прим. 61, 68, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, відшукання та вилучення: тендерної документації, проектно-кошторисної документації, договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, договорів субпідряду, договорів на технічний та авторський нагляд, акти приймання виконаних робіт, накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складались на виконання договорів з придбання матеріалів, а також будівництва, виробництва та постачання готової продукції за бюджетні кошти (у т.ч. під час проведення робіт за договорами № 07/06-6 від 07.06.2021, « ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - «Реконструкція площі Успенської у м. Дніпрі» Коригування» та № 20/10-1 від 20.10.2023, «Реконструкція площі Успенської у м. Дніпрі». Коригування) в період з 2021 по теперішній час, журнали ордери та виписки по рахункам, належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції керівника, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ТОВ «Акам» (), штатні розклади, штатні розписи, накази про прийняття та звільнення працівників, трудові угоди, табелі обліку робочого часу, журнал руху трудових книжок інші документи та чорнові записи які мають значення по кримінальному провадженню, що підтверджують причетність посадових ТОВ «Акам» (), ТОВ «Сі-Аль» (ЄРДПОУ 21852167), ТОВ «Ак-про» (ЄРДПОУ 44307938), Департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради, інших осіб до скоєння кримінальних правопорушень із заволодіння бюджетними коштами; актів приймання-передачі документів та інших матеріалів, необхідних для виконання договорів та документів, що є результатом їх виконання; всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини між ТОВ «Акам» (), ТОВ «Сі-Аль» (ЄРДПОУ 21852167), ТОВ «Ак-про» (ЄРДПОУ 44307938), Департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради, а також іншими СПД (суб`єктами підприємницької діяльності) по ланцюгу фінансово-господарських операцій щодо діяльності пов`язаної з виконанням досліджуваних договорів, а також ті документи, що мають значення для предмета досудового розслідування та зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), мобільні телефони, смартфони та інші подібні пристрої, з сімкартками операторів мобільного зв`язку, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, акти перевірок контролюючих органів, інші речі та документи що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчим не доведено, що обшук, який має бути проведений за правилами ст. 234 КПК України у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Всупереч п. 8 ч. 1 ст. 234 КПК України не обґрунтовано та не доведено, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000581, внесеного до ЄРДР 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1