Провадження № 1-кс/592/6726/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000912 від 16.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 15.11.2023 року до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (н.т. НОМЕР_1 ) про те, що в період часу з 14.11.2023 по 15.11.2023, невідома особа, представившись гр. ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом продажу трактору, використовуючи сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 та мобільний номер телефону НОМЕР_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 189500 гривень, які гр. ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 та з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківській рахунок НОМЕР_5 , чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 16.11.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000912 зареєстровано кримінальне провадження ч.3 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та банківській рахунок НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 26.08.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_5 , за період з моменту емісії по 26.08.2024 у якості фінансових.

Строк дії ухвали по 25.11.2024 включно.

Роз`яснити службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1