Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3723/24
У Х В А Л А

28.10.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку у кримінальному провадженні №0000323 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними органу досудового розслідування 20.05.2024 до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , у якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, якій 20.05.2023 близько 13 години 30 хвилин під час телефонного дзвінка з номеру телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 повідомила дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої в подальшому відбулось перерахування грошових коштів в сумі 71537,51 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 20.05.2023 протягом дня вона знаходилася вдома де відпочивала та близько 12 години виклала повідомлення на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , що хоче продати за ціною 10500 гривень дитячу коляску, на що за деяку мить їй у месенджері Viber з номера НОМЕР_4 який підписаний як ( ОСОБА_6 ) написали чи актуально ще придбати коляску та скинули посилання, схоже на ОСОБА_7 для того, щоб вона заповнила форму виплати. Перейшовши за вказаним посиланням потерпіла ввела дані своєї банківської картки та після чого з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято три рази по 900 гривень із зазначенням у руху коштів як «БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК».

Після чого їй відразу зателефонували з номера НОМЕР_5 та повідомили, що її банківський рахунок «зламали» та їй потрібно зайти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , де вони замінять картку, і тоді вона побачила, що у додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 у неї зазначено що «заміна на номер № НОМЕР_3 » (але останні чотири цифри « НОМЕР_6 » вони продиктували в телефонному режимі). Та тоді особа в телефонному режимі повідомила, що вона має перерахувати свої гроші на іншу «свою» картку № НОМЕР_3 платежами по 9500 гривень та тоді вона 6 разів перерахувала 9500 гривень з свого рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 та ще один раз перерахувала 9500 гривень на рахунок № НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні моніторингу телефонних дзвінків з використанням послуг операторів телекомунікацій.

Прокурор та слідчий не з`явилися на розгляд клопотання. Слідчий подав до суду письмову заяву із проханням розглянути клопотання без його участі у судовому засіданні. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя пересвідчився, що за даними органу досудового розслідування 20.05.2024 до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , у якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, якій 20.05.2023 близько 13 години 30 хвилин під час телефонного дзвінка з номеру телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 повідомила дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої в подальшому відбулось перерахування грошових коштів в сумі 71537,51 гривень на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 20.05.2023 протягом дня вона знаходилася вдома де відпочивала та близько 12 години виклала повідомлення на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , що хоче продати за ціною 10500 гривень дитячу коляску, на що за деяку мить їй у месенджері Viber з номера НОМЕР_4 який підписаний як ( ОСОБА_6 ) написали чи актуально ще придбати коляску та скинули посилання, схоже на ОСОБА_7 для того, щоб вона заповнила форму виплати. Перейшовши за вказаним посиланням потерпіла ввела дані своєї банківської картки та після чого з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято три рази по 900 гривень із зазначенням у руху коштів як «БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК».

Після чого їй відразу зателефонували з номера НОМЕР_5 та повідомили, що її банківський рахунок «зламали» та їй потрібно зайти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , де вони замінять картку, і тоді вона побачила, що у додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 у неї зазначено що «заміна на номер № НОМЕР_3 » (але останні чотири цифри « НОМЕР_6 » вони продиктували в телефонному режимі). Та тоді особа в телефонному режимі повідомила, що вона має перерахувати свої гроші на іншу «свою» картку № НОМЕР_3 платежами по 9500 гривень та тоді вона 6 разів перерахувала 9500 гривень з свого рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 та ще один раз перерахувала 9500 гривень на рахунок № НОМЕР_7 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є інформацією, що належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначена у клопотанні інформація та документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цієї інформації.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000323 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації терміном на два місяці про трафіки з`єднань за мобільним номером НОМЕР_4 в період часу з 00 години 00 хвилин 21 квітня 2024 року по 23 годин 59 хвилин 21 травня 2024 року, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » центральний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1.4. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами та мобільними терміналами.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента : унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

1.6. Типи з`єднання абонента : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.7. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента .

1.8. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.

1.9. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом, надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення до 28.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1