печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001709 від 21.08.2024 - Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001709 від 21.08.2024 - Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001709 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні установлено, в період з 2022 року по 2023 рік, на підставі Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №739 від 24.06.2022, наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №2109 від 15.07.2022 «Про затвердження Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, форми бізнес-плану, форми договору про надання гранту, а також кінцевих строків подання заяв та граничної суми грантів», зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_2 за №840/38176 від 27.07.2022 та переліку висновків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_1 надано гранти на створення або розвиток переробних підприємств для 505-ти суб`єктів господарювання на загальну суму 2,6 млрд грн.

Відповідно до Постанови КМУ від 24.06.2022 №739, грантові кошти надаються для покриття витрат на придбання основних засобів виробництва, доставку та введення в експлуатацію таких засобів у співвідношенні: до 50 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 50 відсотків - за рахунок отримувача коштів. Контроль за виконанням умов програми, цільовим використанням коштів та супроводження видаткових операцій здійснюється уповноваженим банком, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому відкривається відповідний рахунок.

Разом з тим, встановлено, що керівник та бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , маючи на меті привласнити бюджетні кошти, не пізніше 22.09.2022, вступив в злочинний зговір з службовими особами Відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), після чого, в рамках грантової програми на створення або розвиток переробних підприємств, 22.09.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 під отримання грантових коштів.

26.09.2022 та 03.10.2022 на вказаний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ безготівкових коштів в розмірі 4 080 000 грн, далі 14.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено переказ безготівкових коштів на вказаний рахунок в розмірі 8 000 000 грн (порушено відсоткове співвідношення вартості проекту, а саме співвідношення: до 50 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 50 відсотків - за рахунок отримувача коштів), таким чином на грантовому рахунку акумулювалися грошові кошти в розмірі 12 080 000 грн.

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діючи за попередньою змовою з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 вчинили дії спрямовані на привласнення грантових коштів шляхом проведення ряду фіктивних банківських операцій направлених на «приховану конвертацію» безготівкових коштів у готівку з використанням широкого кола фізичних осіб.

Так, в період з 22.12.2022 по 26.04.2023, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили переказ безготівкових коштів з грантового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в розмірі 11 286 124 грн «Оплата за сушильні камери SEGAL, за чотиристоронній стругальний верстат Superset XL (Італія), 2001р випуску» на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після чого, ФОП ОСОБА_5 здійснив переказ вказаних безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, в тому числі на особисті, а саме:

безготівкові кошти в розмірі 7 078 432 грн, з призначенням «переказ коштів підприємця між власними рахунками без ПДВ», в період з 22.12.2022 по 11.06.2024, переказано на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , які в подальшому, в період з 23.12.2022 по 12.06.2024, переказано на рахунки, що належать фізичній особі ОСОБА_5 : № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

безготівкові кошти в розмірі 3 882 540 грн, з призначенням «переказ між власними рахунками для поповнення картки», в період з 22.12.2022 по 11.06.2024, переказано на рахунок, що належить фізичній особі ОСОБА_5 ,№ НОМЕР_12 , які в подальшому переказані на рахунки: ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 в розмірі 620 740 грн, з призначенням «виготовлення і монтаж вікон»; фізичної особи ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_15 в розмірі 100 000 грн; ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 в розмірі 618 000 грн, з призначенням «переказ власних коштів»; інші фізичні особи на загальну суму 1 000 000 грн; власні рахунки на загальну суму 453 000 грн;

безготівкові кошти в розмірі 623 146 грн, з призначенням «зовнішнє фарбування будинку», 23.12.2022 переказано на рахунок, що належить ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ;

видача готівки на загальну суму 167 494 грн.

Після чого, на завершення виконання свого умислу ОСОБА_4 19.07.2023 та 24.02.2024 здійснив перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_18 ).

Після чого, з серпня 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не подавало фінансової звітності до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 є пов`язаними особами.

Встановлено, що бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) є ОСОБА_5 та дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_6 .

Разом з тим, вищевказане підприємство зареєстровано за тією ж самою адресою, що й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено достатньо підстав вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 , діючи у змові реалізували протиправний механізм незаконного отримання та нецільового використання бюджетних коштів в розмірі 8 млн грн, які видаються в якості грантів на створення та розвиток переробних підприємств.

Крім цього, встановлено, що керівник та бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , маючи на меті привласнити бюджетні кошти, не пізніше 27.01.2023, вступив в злочинний зговір з службовими особами Відділення № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), керівником та бенефіціарним власником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , після чого, в рамках грантової програми на створення або розвиток переробних підприємств, 27.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_23 під отримання грантових коштів. 02.02.2023 на вказаний банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснено переказ безготівкових коштів в розмірі 9 406 600 грн, далі 04.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено переказ безготівкових коштів на вказаний рахунок в розмірі 8 000 000 грн, таким чином на грантовому рахунку акумулювалися грошові кошти в розмірі 17 406 600 грн.

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », діючи за попередньою змовою з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », вчинили дії спрямовані на привласнення грантових коштів шляхом проведення фіктивної банківської операції, а саме: 12.04.2023 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснили переказ безготівкових коштів з грантового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_23 в розмірі 17 406 600 грн «оплата за комплексну лінію з виробництва пелет» на банківський рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_24 , що підкріплено податковою накладною №, після чого, в порушення умов програми, в той же день службовими особами ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » визнано вказану фінансову операцію помилковою та здійснено повернення грантових коштів на інший власний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 , з якого 13.04.2023 здійснили переказ в розмірі 5 820 000 грн «оплата за поставку комплексної ліні виробництва пелет» на вищевказаний банківський рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що не підтверджується податковою накладною , яку відмовлено за рiшенням Комiсiї.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , діючи у змові реалізували протиправний механізм незаконного отримання та нецільового використання бюджетних коштів в розмірі 8 млн грн, які видаються в якості грантів на створення та розвиток переробних підприємств.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_26 ) - НОМЕР_27 , НОМЕР_4 ;

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_28 ) - НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_33 ) - НОМЕР_34 ,

ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_26 ) - НОМЕР_35 ;

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_28 ) - НОМЕР_6 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_33 ) - НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_5 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_68 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_26 ) - НОМЕР_69 , НОМЕР_23 ;

в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_70 ) - НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_73 ) - НОМЕР_25 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ;

в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_77 ) - НОМЕР_78 ,

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , відкрито банківські рахунки в наступних банках:

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_79 ) - НОМЕР_80 , НОМЕР_24 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, слід відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та перебувають у володінні:

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_26 ), а саме по рахунках, що належать:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - НОМЕР_27 , НОМЕР_4 ;

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - НОМЕР_35 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 - НОМЕР_69 , НОМЕР_23 ;

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_28 ), а саме по рахунках, що належать:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - НОМЕР_6 ,

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_33 ), а саме по рахунках, що належать:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - НОМЕР_34 ,

ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_5 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_68 ;

в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_77 ), а саме по рахунках, що належать:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 - НОМЕР_78 ;

в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_70 ), а саме по рахунках, що належать:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 - НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_73 ), а саме по рахунках, що належать:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 - НОМЕР_25 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_79 ), а саме по рахунках, що належать:

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 - НОМЕР_80 , НОМЕР_24 ,

інформації щодо руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2022 по 08.11.2024.

документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів);

даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з 01.01.2022 по 08.11.2024;

інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань в період часу з 01.01.2022 по 08.11.2024; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки в період часу з 01.01.2022 по 08.11.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/52424/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1