Справа № 439/2493/24
Провадження №1-кс/439/411/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

22 листопада 2024 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 31 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

21 листопада 2024 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання з слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника банківського рахунку НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 рух коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 29 серпня 2024 року по 23:59 год. 21 листопада 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 29 серпня 2024 року по 23:59 год. 21 листопада 2024 року.

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 із моменту із відкриття до 21 листопада 2024 року (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між Західним ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власником банківського рахунку НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 29 серпня 2024 року по 23:59 год. 21 листопада 2024 року;

- про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між Західним ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власником банківського рахунку НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 період часу з 00:00 год. 29 серпня 2024 року по 23:59 год. 21 листопада 2024 року.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні Слідчого відділі відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 31 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що 30 серпня 2024 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те що невідома особа 29 серпня 2024 року о 17:30 год. шляхом використання інформаційних технологій (перейшовши на посилання, яке відсутнє) перерахувала із її картки № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти у сумі 5728, 64 грн. на картку НОМЕР_3 із рахунком НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що із картки потерпілої ОСОБА_5 було переказано кошти на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , шахрайським способом.

Слідчий зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Однак від неї надійшла заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №0000272 від 31 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 серпня 2024 року ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те що невідома особа 29 серпня 2024 року о 17:30 год. шляхом використання інформаційних технологій (перейшовши на посилання, яке відсутнє) перерахувала із її картки № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти у сумі 5728, 64 грн. на картку НОМЕР_3 із рахунком НОМЕР_1 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що із картки потерпілої ОСОБА_5 було переказано кошти на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , шахрайським способом.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а інформація про рух коштів по рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить дізнавача, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника банківського рахунку НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 рух коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 29 серпня 2024 року по 23:59 год. 21 листопада 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 29 серпня 2024 року по 23:59 год. 21 листопада 2024 року.

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 із моменту із відкриття до 21 листопада 2024 року, а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між Західним ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власником банківського рахунку НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 29 серпня 2024 року по 23:59 год. 21 листопада 2024 року;

- про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між Західним ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власником банківського рахунку НОМЕР_1 та картки НОМЕР_2 період часу з 00:00 год. 29 серпня 2024 року по 23:59 год. 21 листопада 2024 року.

Строк дії ухвали один місяць із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1