УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0000445 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про надання дозволу на проведення огляду, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000445 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2021 року проведено процедуру відкритих торгів UA-2021-11-16-000744-b з очікуваною вартістю 38 480 668,00 грн на закупівлю зокрема Лоту № 1 «Послуга з поточного ремонту портального крана «Альбатрос» інв. № 36». За результатами проведення процедури відкритих торгів укладено договір між ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» та ТОВ «Транс-Сервіс-КТТ» на проведення поточного ремонту портального крана «Альбатрос», в результаті якого в акти приймання виконаних робіт включено запчастини (підшипники), вартість яких перевищує ринкову вартість, що свідчить про завищення вартості виконаних робіт на суму 618 100,00 грн. Також встановлено, що впродовж 2022 року здійснювались закупівлі за непрозорими. Так укладено договори № 55-Р від 25.04.2022, № 88-Р від 23.05.2022, № 60-Р від 28.04.2022 між ТОВ «Транс-Сервіс-КТТ» та ДП «ІМТП» на постачання 2 тракторів марки «MasseyFergusonMF 8737S» та 1 екскаватор-навантажувач марки «Cukurova 888», а також укладено договір № 139-Р між ТОВ «Компанія НТТ» та ДП «ІМТП» на поставку автонавантажувачів ТСМ у кількості 2 одиниць. Крім того встановлено, що між ДП «ІМТП» та ТОВ «Порт і Флот» укладено договір № 16-Р від 23.01.2023 на закупівлю дизель-генераторів.

Зокрема, встановлено, що в листопаді 2021 року було проведено процедуру відкритих торгів UA-2021-11-16-000744-b з очікуваною вартістю 38 480 668,00 грн Лот № 1 «Послуга з поточного ремонту портального крана «Альбатрос» інв. № 36»; Лот № 2 «Послуга з поточного ремонту портального крана «Сокіл» інв. № 65»; Лот № 3 «Послуга з поточного ремонту портального крана «Сокіл» інв. № 70»; Лот № 4 «Послуга з поточного ремонту портального крана «Кондор» інв. № 40».

За результатами проведення процедури відкритих торгів укладено договір від 20.01.2022 № 7 між ДП «ІМТП» та ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ», , на надання послуги з поточного ремонту портального крана «Альбатрос» інв. № 36 на загальну суму з ПДВ 8 490 000,00 грн.

Проведеним аудитом встановлено неналежне обґрунтування ДП «ІМТП» очікуваної вартості закупівлі послуг ремонту портального крану «Альбатрос» інв. № 36, в частині непровеления належного моніторингу цін на змінно-запасні частини, які використовувались під час ремонту та включені до кошторису твердої Договірної ціни вартості послуг, Підприємством допущено включення виконавцем робіт ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ» в акти приймання виконаних робіт запчастин (підшипників), вартість яких перевищує ринкову вартість, що свідчить про завищення вартості виконаних робіт на вказану суму та неефективне використання коштів розрахунково на загальну суму 618 100,00 грн.

Також аудитом встановлено, що впродовж 2022 року здійснювались закупівлі за непрозорими процедурами за якими було придбано:

Відповідно до договору від 25.04.2022 № 55-Р ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ», , поставлено до ДП «ІМТП» трактор колісний «Massey Ferguson MF 8737S» вартістю 9 984 000,00 грн з ПДВ, за який Портом платіжним дорученням від 26.04.2022 № 1314 на рахунок ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-КТТ", , сплачено вказану суму.

Також встановлено, що згідно договору від 23.05.2022 № 88-Р ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ», , поставлено ДП «ІМТП» трактор колісний «Massey Ferguson MF 8737S» вартістю 10 560 000,00 грн з ПДВ, за який сплачено вказану суму згідно платіжного доручення № 1701 від 26.05.2022 на суму 5 280 000,00 грн, від 07.06.2022 № 1865 4 224 000,00 грн, від 22.06.2022 № 2076 1 056 000,00 грн, на рахунок ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ», .

За вказаною закупівлею встановлено аудитом завищення вартості придбаних двох тракторів «Massey Ferguson MF 8737S» у розмірі 111 400,00 євро або 4 002 400,00 грн.

Відповідно до договору від 28.04.2022 № 60-Р ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ», , поставлено ДП «ІМТП» екскаватор-навантажувач «Cukurova 888» вартістю 5 400 000,00 грн з ПДВ, за який Портом було сплачено вказану суму відповідно до платіжних доручень від 06.05.2022 № 1449 на суму 2 700 000,00 грн, від 21.06.2022 № 2059 - 2 160 000,00 грн, від 08.08.2022 № 2572 - 540 000,00 гри на рахунок ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ».

Так, вартість екскаватор-навантажувача «Cukurova 888» придбаного за договором поставки від 28.04.2022 № 60-P, завищена щонайменше на 51 900,00 євро або 1 769 000,20 грн.

Виходячи з вищезазначеного посадові особи ДП «ІМТП» вступивши в злочинну змову з представниками приватних структур ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС-КТТ", , на умовах повернення частини від прибутку службовим особам державного підприємства, умисно зависили вартість товару, чим спричинили істотну шкоду державному підприємству.

Також в ході подальшого аналізу аудиторського звіту № 14-2-03/03-2023 від 14.11.2023 за результатами здійснення планового внутрішнього аудиту діяльності ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» з окремих питань (на окремих етапах) за період з 01.01.2022 по 31.03.2023, встановлено, що відповідно до договору від 23.06.2022 № 139-Р ТОВ «Компанія НТТ» поставлено до ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» автонавантажувачі ТСМ у кількості 2 одиниці загальною вартістю 7 600 000,00 грн з ПДВ, за які було сплачено вказану суму згідно з платіжними дорученнями від 01.07.2022 № 44 на суму 2 280 000,00 грн та від 29.07.2022 № 2500 - 5 320 000,00 грн на рахунок ТОВ «Компанія НТТ», відкритий в АТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до аудиторського звіту № 14-2-03/03-2023 встановлено, що вартість автонавантажувачів ТСМ, придбаних за договором поставки від 23.06.2022 № 139-Р, завищена щонайменше на 63 500,00 доларів США або 2 259 998,40 грн.

Відповідно до договору від 06.04.2022 № 30-Р ТОВ «Петромарт ЛТД» 15.04.2022 поставлено дизельне паливо обсягом 23,16 тонн (27 250 літрів) на суму 1 155 683,90 грн з ПДВ (Портом оплачено згідно платіжних доручень від 06.04.2022 № 23 - 1 122 750,00 грн, 18.04.2022 № 1240 - 32 934,00 грн) по ціні 42,41 грн за літр. Водночас згідно даних сайту Мінфін (https://minfin.com.ua/) середня ціна дизельного палива в Одеській області станом на 15.04.2022 складала 38,36 грн/л, різниця становила 4,05 грн/л або 110 400,00 грн за весь поставлений обсяг 23,16 тонн (27 250 літрів).

Аналогічно за трьома іншими договорами укладеними з ТОВ «Петромарт ЛТД»:

- договір № 65-Р від 03.05.2022 поставлено 05.05.2022 дизельне паливо 24,04 тонн (28 282 літрів) на суму 1 516 923,90 грн з ПДВ по ціні 53,64 грн/л при середній ціні в Одеській області 41,74 грн/л станом на 05.05.2022 різниця складала 11,9 грн/л або 336 600,00 грн за весь поставлений обсяг 24,04 тонн (28 282 літрів);

- договір № 86-Р від 19.05.2022 поставлено 23.05.2022 дизельне паливо 24,16 тони (28 423 літри) на суму 1 954 544,09 грн з ПДВ по ціні 68,76 грн/л при середній ціні 56,5 грн/л станом на 23.05.2022 різниця складала 12,26 грн/л або 348 500,00 грн за весь поставлений обсяг 24,16 тони (28 423 літри);

- договір № 89-Р від 23.05.2022 поставлено 30.05.2022 дизельне паливо 24,18 тонн (28 450 літрів) на суму 1 956 162,10 грн з ПДВ по ціні 68,75 грн/л при середній ціні в Одеській області 56,9 грн/л станом на 30.05.2022 різниця складала 11,85 грн/л або 337 100,00 грн за весь поставлений обсяг 24,18 тонн (28 450 літрів).

Враховуючи викладене, завищення вартості придбання 95,54 тонн дизельного палива у ТОВ «Петромарт ЛТД», за вказаними чотирма договорами, склало 1 132 600,00 грн.

Крім того встановлено, що ДП «ІМТП» 23.12.2022 оголошено про відкриті торги з особливостями на суму 29 364 792,91 грн із закупівлі товарів «Дизель-генератори» за ДК 021:2015: 31121100-1 Дизель-генераторні установки (ідентифікаційний номер закупівлі НОМЕР_1 ).

За результатами закупівлі 23.01.2023 Замовником укладено договір № 16-Р з ТОВ «Порт і Флот» на суму 28 662 000,00 грн без ПДВ.

У подальшому, 31.03.2023 між ДП «ІМТП» та ТОВ «Порт і Флот» укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 16-Р від 23.01.2023, якою без обґрунтування та без визначення конкретного підпункту п. 11.1 продовжено строки виконання договору до 31.07.2023, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов`язань до їх повного виконання.

Надалі, між ДП «ІМТП» та ТОВ «Порт і Флот» укладено додаткову угоду № 2 від 22.05.2023 до Договору № 16-Р від 23.01.2023, якою збільшено суму договору до 34 154 772,40 грн, сума завищення вартості встановлюється.

Так, співробітниками УСР в Одеській області ДСР НП України в ході виконання доручення слідчого, проведеними оперативними заходами встановлено, що ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС-КТТ», , зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 18, але за вказаною адресою підприємство не знаходиться, фактично здійснює свою діяльність у приміщенні за адерсою: м. Одеса, вул. Відрадна, 2. Окрім цього встановлено, що ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» розташоване за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7.

Також в ході огляду електронної системи публічних закупівель Prozorro, встановлено, що між ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» та ТОВ «КранТехЕлектро», , укладено договір від 26.08.2022 року № 167-Р на поставку Автонавантажувача Hyster H16XD6 на суму 11 963 640,00 гривень з ПДВ, (UA-2022-08-10-003663-a). В ході аналізу мережі інтернет встановлено, що ціна вказаного автонавантажувача складає приблизно 8 500 000 9 500 000 гривень з ПДВ, шо може свідчити про здійснення закупівлі по завищеній ціні.

В подальшому встановлено, що між ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» та ТОВ «ЕкспортТрейдГруп», , укладено договір від 03.04.2023 року № 57-Р на поставку залізобетонних плит у кількості 1400 штук, на загальну суму 33 171 600,00 гривень з ПДВ, (UA-2023-03-10-010313-a). В ході аналізу мережі інтернет встановлено, що ціна вказаної плити складає приблизно 20 160,00 гривень з ПДВ, шо може свідчити про здійснення закупівлі по завищеній ціні.

Встановлено, що між ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» та ТОВ «КранТехЕлектро», , укладено договір від 23.11.2023 року № 220-Р на поставку суднових дизель-генераторів на суму 9 906 104,40 гривень з ПДВ, (UA-2023-10-27-008832-a). Окрім цього встановлено, що ТОВ «КранТехЕлектро»? на адресу ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», здійснило поставку дизель-генераторів за технічними характеристиками менше ніж було вказано в тендерній документації та договорі, про що свідчить додаткова угода від 14.08.2024, із вказанням нового розрахунку вартості послуг про розробку технічної документації па заміну дизель-генераторів з урахуванням технічних характеристик судна па нові відповідно до наведених у договорі технічних характеристик.

Таким чином, з метою фіксації відомостей, щодо поставки залізобетонних плит у кількості 1400 штук за договором № 57-Р від 03.04.2023слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді із даним клопотанням про проведення огляду усіх будівель, споруд, та інших об`єктів нерухомості ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримав в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Згідно інформаційної довідки 384498306 від 26.06.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності Адміністрації Державної прикордонної служби України, , Одеської обласної державної адміністрації, , а також знаходиться в праві оперативного управління Військової частини 1560, .

З урахуванням вищевикладеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення подальших необхідних слідчих дій, з метою прийняття у подальшому законного та обґрунтованого процесуального рішення за результатами проведення досудового розслідування, беручи до уваги правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, яке в повній мірі відповідає вимогам, які ставляться до такого роду клопотань, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233- 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення огляду в рамках кримінального провадження № 0000445 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000445 від 10.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на проведення огляду усіх будівель, споруд, та інших об`єктів нерухомості за місцем фактичного знаходження ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», , а саме на усій території порту та в адміністративних будівлях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності Адміністрації Державної прикордонної служби України, , Одеської обласної державної адміністрації, , а також знаходиться в праві оперативного управління Військової частини 1560, , з метою фіксації відомостей, щодо поставки залізобетонних плит у кількості 1400 штук за договором № 57-Р від 03.04.2023, у тому числі огляду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1