Справа № 438/1910/24
Провадження № 1-кс/438/169/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 жовтня 2024 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 18.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, у якому просить надати їй, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 15.10.2024 року по 23.10.2024 року; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 15.10.2024 року по 23.10.2024 року; інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку; інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів, відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 15.10.2024 року по 23.10.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000118 від 18.10.2024 року, встановлено, що 15.10.2024 о 16 год. 22 хв., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 13600 грн. 00 коп., котрі його син ОСОБА_5 особисто зі своєї банківської карти банку НОМЕР_2 перерахував на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_1 .

Дане кримінальне правопорушення 18.10.2024 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000118, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_6 , котрий повідомив, що проживає за вище вказаною адресою разом зі своєю сім`єю, а саме дружиною та сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який навчається у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також у своєму користуванні його син має банківську карту НОМЕР_2 , на котру він йому часто надсилає грошові кошти, для його особистих потреб та він мав там певні накопичення, а саме 14000 гривень. Так, 14.10.2024 року його син ОСОБА_5 на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив оголошення про продаж мобільного телефону, а саме «Айфон 12 pro max». Запитав чи телефон у наявності, йому відповіли що так та повідомили, що для подальшого оформлення замовлення необхідно написати їм на інстаграм сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що його син і зробив. Узгодивши всі деталі замовлення, йому надіслали номер банківської карти НОМЕР_1 та 15.10.2024 року о 16 год. 22 хв. його син, зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 особисто надіслав грошові кошти у сумі 13600 гривень. Після цього син надіслав ніби-то продавцеві чек про те, що кошти він відправив, а йому в свою чергу відповіли, що повідомлять, як тільки відправлять телефон. Однак, після цього вони не можуть зв`язатися із продавцями та їм нічого не відправили, на зв`язок ніхто не виходить.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, котрі перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з котрих встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний власник банківської карти № НОМЕР_1 ., оскільки згідно виписки по банківській карті № НОМЕР_2 на дану банківську карту 15.10.2024 року о 16 год. 22 хв. син потерпілого перерахував грошові кошти у сумі 14 000 грн, зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації вказаних у клопотанні. Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а згідно з ст.62 Закону України «Про банки та банківських діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, тому виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Отримати зазначену документацію в інший спосіб не можливо.

Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , які дана особа можливо в подальшому зняла через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням гр. ОСОБА_6 про те, що 15.10.2024 о 16 год. 22 хв., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 13600 грн. 00 коп., котрі його син ОСОБА_5 особисто зі своєї банківської карти банку НОМЕР_2 перерахував на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_1 в якості оплати, чим спричинено потерпілому майнову шкоду. Вказане підтверджується також наданими дізнавачем копіями матеріалів кримінального провадження, зокрема, письмовими поясненнями потерпілого, копією платіжного доручення.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , для перевірки особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно власника рахунку, на який було перераховано кошти потерпілого 15 жовтня 2024 року.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- детальної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 15.10.2024 року по 23.10.2024 року;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 15.10.2024 року по 23.10.2024 року;

- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 15.10.2024 року по 23.10.2024 року.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в "АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9