Справа № 459/1126/24
Провадження № 1-кс/459/1233/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 вересня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000652 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

ВСТАНОВИВ:

09.09.2024 старший слідчий СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що до Львівського РУП № 1 ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з УСБУ у Львівській області (вих.№62/53-76 нт від 06.02.2024), з яких вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб, в період дії воєнного стану на території України, під час виконання робіт згідно умов договору № 7 від 07.11.2022 та №3 від 07.09.2023 по об`єкту «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_2 , привласнили грошові кошти, сума яких встановлюється. 14.02.2024 внесено відомості про кримінальне правопорушення за вказаним фактом до ЄРДР за №0000652 від 14.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. У подальшому, згідно винесеної постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому слідчому підрозділу в межах одного органу здійснення досудового розслідування визначено за СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області. У ході здійснення досудового розслідування отримано рапорт від старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що у ході проведення оперативних заходів, спрямованих на виконання завдань із забезпеченням державної безпеки за лінією контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки, отримано інформацію стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) запровадили механізм привласнення бюджетних коштів під час будівництва об`єкту «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 . Встановлено, що протягом 2022 2023 років та між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори №7 від 07.11.2022 та №3 від 07.09.2023 щодо об`єкту «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 на загальну суму 24,1 млн. грн. Водночас, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 без проведення реальної перевірки фактичного виконання робіт підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що в подальшому стало підставою для оплати вказаної суми зазначеній підрядній організації. Згідно з наявними даними, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в недостовірні дані щодо виконаних об`ємів робіт, а саме оздоблювальних робіт стін та облагородження прилеглої території вказаного об`єкту. Незважаючи на зазначене, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та здійснено оплату за ними, що за попередніми даними призвело до розтрати бюджетних коштів на суму близько 2 млн. грн. Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України. Відтак, для повного з`ясування обставин вчинення даного кримінального правопорушення старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, підтримує таке та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить старший слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із клопотанням, дослідивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000652 від 14.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом того, що до ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_8 (вих.№62/53-76 нт від 06.02.2024), з яких вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб, в період дії воєнного стану на території України, під час виконання робіт згідно умов договору № 7 від 07.11.2022 та №3 від 07.09.2023 по об`єкту «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_2 , привласнили грошові кошти, сума яких встановлюється.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що вказані речі та документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000652 від 14.02.2024 проводиться досудове розслідування та є достатні підстави вважати, що інформація, яка містяться у документах та речах може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються у межах даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з цим, слідчий суддя відмовляє у частині задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до усіх документів, де би відображався рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо проведення робіт щодо об`єкту «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 об`єкту та інших документів, що укладалися та видавалися з метою проведення робіт по вищевказаному об`єкту, оскільки необхідність надання доступу до такої інформації старшим слідчим не доведена та не додано відповідних доказів.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо об`єкту «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , а саме :

-Податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з 01.01.2022 по 01.01.2024;

-Інформацію щодо нарахування та сплати ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який прибиток (доходи) даної юридичної особи з 01.01.2022 по 01.01.2024;

-Перелік наявних банківських рахунків ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

В решті вимог відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1