Справа № 283/2527/22
Провадження №1-кс/283/376/2024
У Х В А Л А

22 липня 2024 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 03.12.2022 невстановлена особа, представившись представником банку, шляхом використання електронно - обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 46 000 грн., належних ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Встановлено, що ОСОБА_4 має банківську карту «універсальну» банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ліміт якої установлено на суму 75 000 грн. Біля 17 год. 03.12.2022 на номер телефону ОСОБА_4 - НОМЕР_2 зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_3 на який відповів чоловік, який представився працівником банку, та почав йому говорити про зміну паролю у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну паролю, які останній і вводив у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому спілкувався з чоловіком який йому телефонував. Далі ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення із ссилкою, в якій йшлося про необхідність вставити своє фото з паспортом. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що був ошуканий аферистом, зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомив оператор, що з його карти списано гроші у сумі 46 000 грн. Тому, ОСОБА_4 вирішив звернутись за захистом своїх громадських інтересів.

24.01.2023 у Житомирському РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на підставі ухвали слідчого судді Малинського районного суду Житомирської області від 08.12.2022 було вилучено інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 17.00 год. 03.12.2022 по 08.12.2022, яка відповідно до наявної анкети-опитувальника належить клієнту видана ОСОБА_4 . Наявна виписка по картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) відповідно до якої 05.12.2022 о 12.год. 23 хв. здійснено перерахунок коштів через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 46054,58 грн. з картки № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_1 та 08.12.2022 о 08 год. 25 хв. здійснено перерахунок коштів через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 32467,08 грн. з картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації чи перераховувались грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 на інші рахунки та яким способом, у зв`язку з тим, що наданий час неможливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до відповіді працівників ВПК в Житомирській області на вимогу ст. 40 КПК України, з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 виданої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , тому виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того кому належить анківську картку № НОМЕР_6 , рух коштів по ній ,чи зараховували на неї кошти з банківських карток ОСОБА_4 , де знамались кошти та яким способом.

На підставі вищевикладеного, з метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають значення у кримінальному провадженні, слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 05.12.2022 року підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000268 про вчинення злочину, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні Житомирського РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів, які містять анкетні дані особи на чиє ім`я оформлений банківський рахунок НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період часу з 00.00 год. 03.12.2022 по 00.00 год. 05.12.2022;

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами но банківському рахунку НОМЕР_4 (термінали, тощо) за період часу з 00.00 год. 03.12.2022 по 00.00 год. 05.12.2022;

2) документів, які містять анкетні дані особи, на чиє ім`я оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період часу з 00.00 год. 03.12.2022 по 00.00 год. 05.12.2022;

- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківській кратці № НОМЕР_6 (термінали, тощо) за період часу з 00.00 год. 03.12.2022 по 00.00 год. 05.12.2022;

Строк дії ухвали до 22 вересня 2024 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1