Справа №534/2811/24
Провадження №1-кс/534/546/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000644 від 26.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361, ч.4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АДРЕСА_1 ), а саме інформацію по картковому рахунок НОМЕР_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, 23.10.2024 близько 17 години ОСОБА_5 , перебуваючи в гостях у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , на ґрунті довірливих відносин отримала дані для доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_1 ) у мобільному додатку «abank24», установленому в належному ОСОБА_6 мобільному телефоні «Samsung Galaxy M23 5G 4/128GB». В цей час у ОСОБА_5 виник протиправний умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем з метою подальшого заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, котрі зберігалися на рахунку потерпілої ОСОБА_6 в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-« ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи, що вона не має права законного доступу до неї, з метою незаконного отримання відомостей, розміщених на належній потерпілій банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки у формі витоку інформації та бажаючи їх настання, без дозволу власника, в період часу з 18 год 11 хв 23.10.2024 по 11 год 42 хв 26.10.2024, неодноразово вводила пароль для входу до автоматизованої інформаційної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого отримала доступ до персональних даних ОСОБА_6 наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті чого несанкціоновано втрутилась в роботу автоматизованої (інформаційної) системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_1 ).

Також досудовим розслідуванням установлено, що близько 18 год 00 хв 23.10.2024 ОСОБА_5 , перебувала в гостях у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час у ОСОБА_5 виник прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), а саме грошових коштів ОСОБА_6 на рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого вона мала доступ. Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, керуючись корисливим мотивом та метою, вважаючи, що її дії не помітні для ОСОБА_6 , під час дії воєнного стану, введеного на всій території України відповідно до Закону України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), який неодноразово продовжувався, таємно, за допомогою мобільного телефону потерпілої «Samsung Galaxy M23 5G 4/128GB», знаючи пароль, здійснила вхід через мобільний додаток «abank24» до інтернет-банкінгу потерпілої, та о 18 год 11 хв із платіжної банківської картки № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_1 ), емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , здійснила крадіжку грошових коштів в розмір 4 000 грн шляхом перерахування коштів платіжну картку № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ), відриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_5 розпорядилася ними на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.

Також досудовим розслідуванням установлено, що близько 15 год 00 хв 24.10.2024 ОСОБА_5 , перебувала в гостях у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час у ОСОБА_5 виник прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), а саме грошових коштів ОСОБА_6 на рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого вона мала доступ. Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, керуючись корисливим мотивом та метою, вважаючи, що її дії не помітні для ОСОБА_6 , під час дії воєнного стану, введеного на всій території України відповідно до Закону України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), який неодноразово продовжувався, таємно, за допомогою мобільного телефону потерпілої «Samsung Galaxy M23 5G 4/128GB», знаючи пароль, повторно, здійснила вхід через мобільний додаток «abank24» до інтернет-банкінгу потерпілої, та о 15 год 09 хв із платіжної банківської картки № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_1 ), емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , здійснила крадіжку грошових коштів в розмір 4 000 грн шляхом перерахування коштів на платіжну картку № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ), відриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_5 розпорядилася ними на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.

Також досудовим розслідуванням установлено, що близько 15 год 20 хв 25.10.2024 ОСОБА_5 , перебувала в гостях у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час у ОСОБА_5 виник прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), а саме грошових коштів ОСОБА_6 на рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого вона мала доступ. Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, керуючись корисливим мотивом та метою, вважаючи, що її дії не помітні для ОСОБА_6 , під час дії воєнного стану, введеного на всій території України відповідно до Закону України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), який неодноразово продовжувався, таємно, за допомогою мобільного телефону потерпілої «Samsung Galaxy M23 5G 4/128GB», знаючи пароль, повторно, здійснила вхід через мобільний додаток «abank24» до інтернет-банкінгу потерпілої, та о 15 год 34 хв із платіжної банківської картки № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_1 ), емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , здійснила крадіжку грошових коштів в розмір 4 000 грн шляхом перерахування коштів на платіжну картку № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ), відриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_5 розпорядилася ними на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.

Також досудовим розслідуванням установлено, що близько 11 год 35 хв 26.10.2024 ОСОБА_5 , перебувала в гостях у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час у ОСОБА_5 виник прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), а саме грошових коштів ОСОБА_6 на рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого вона мала доступ. Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, керуючись корисливим мотивом та метою, вважаючи, що її дії не помітні для ОСОБА_6 , під час дії воєнного стану, введеного на всій території України відповідно до Закону України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), який неодноразово продовжувався, таємно, за допомогою мобільного телефону потерпілої «Samsung Galaxy M23 5G 4/128GB», знаючи пароль, повторно, здійснила вхід через мобільний додаток «abank24» до інтернет-банкінгу потерпілої, та о 11 год 42 хв із платіжної банківської картки № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_1 ), емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , здійснила крадіжку грошових коштів в розмір 3 500 грн шляхом перерахування коштів платіжну картку № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ), відриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_5 розпорядилася ними на власний розсуд, чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.

Також досудовим розслідуванням установлено, що близько 11 год 42 хв 26.10.2024 ОСОБА_5 , перебувала в гостях у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , де на дерев`яному табуреті житлової кімнати побачила мобільний телефон «Samsung Galaxy M23 5G 4/128GB» серійний номер: НОМЕР_5 , імей: НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_6 та в цей час у неї виник прямий умисел направлений на таємне викрадення цього майна. Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, керуючись корисливим мотивом та метою, вважаючи, що її дії не помітні для ОСОБА_6 , під час дії воєнного стану, введеного на всій території України відповідно до Закону України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), який неодноразово продовжувався, таємно, повторно, шляхом вільного доступу, викрала з дерев`яного табурету вищезгаданої житлової кімнати мобільний телефон «Samsung Galaxy M23 5G 4/128GB» серійний номер: НОМЕР_5 , імей: НОМЕР_6 бірюзового кольору, вартість якого відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-24/18589-ТВ від 29.10.2024 становить 5 100 грн 00 коп. У подальшому ОСОБА_5 , з місця вчинення кримінального правопорушення зникла, викраденим розпорядилась на власний розсуд, чим спричинила потерпілій ОСОБА_6 матеріального збитку на вказану суму.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 26.10.2024 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361, ч.4 ст.185 КК України.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені у ньому обставини, та просив його задовольнити.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Згідно протоколу допиту підозрюваної ОСОБА_5 , остання показала, що з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій, переказувала грошові кошти на свою банкувську картку.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 ; начальнику слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 ; заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчому Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання завірених копій у паперовому вигляді та вилучення останніх, а саме:

-договорів про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 23.10.2024 по 26.10.2024;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 23.10.2024 по 26.10.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 23.10.2024 по 26.10.2024.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено в судовому засіданні о 09 год 25 хв 18 листопада 2024 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.