Справа № 301/2843/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" серпня 2024 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2024 рокуза №0000206, про надання тимчасового доступу до речей і документів-,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іршавського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18 квітня 2024 року за №0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2024 месенджері "Viber" ОСОБА_4 перейшла за рекламними оголошенням про виплату грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримання у розмірі 5600 грн. за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого 17.04.2024 року о 13:36 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 належного ОСОБА_4 відбулося зняття грошових коштів на суму 29 999 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 з деталями операції «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 та на суму 7800,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 з деталями операції «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 .

Встановлено, що грошові кошти з рахунку заявниці було переказано на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого встановлено, що даним рахунком користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 , яка користується номером телефону НОМЕР_8 . Крім того, встановлено, що грошові кошти у сумі 29999 грн, які були переказані з картки потерпілої № НОМЕР_9 о 13:37:01 було перераховано на картку № НОМЕР_10 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Як відомо, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » готове надати інформацію щодо персональних даних клієнтів виключно на підставі ухвали слідчого судді.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку що містить комерційну таємницю по банківській карті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , що перебуває у власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, на даний час отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації ар банківській карті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_10 в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківській карті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.04.2024 по 13.08.2024; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу 01.04.2024 по 13.08.2024, із зазначенням адреси видачі готівки; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_10 за період часу з 01.04.2024 по 13.08.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки за період часу з 01.04.2024 по 13.08.2024; інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 01 квітня 2024 року по 13 серпня 2024 року та знаходяться у володінні службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , та може бути використана у кримінальному провадженні як доказ.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання надав заяву, в якому клопотання підтримав, просив таке задовольнити, а розгляд провести у його відсутності.

Дослідивши клопотання слідча суддя прийшла до наступних висновків.

Документи на підставі яких можливо установити наявність чи відсутність фактів та обставин, мають значення для кримінального провадження та можуть бути процесуальним джерелом доказів при проведенні експертиз, висновки яких слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, а після завершення досудового розслідування, та скерування вказаних матеріалів на судовий розгляд, приєднані в законному порядку оригінали вищевказаних документів, не буде викликати необхідності в затягуванні судового розгляду через відсутність беззаперечних доказів у вигляді вищеперерахованих документів, що можна попередити отримавши тимчасовий доступ до документів на даному етапі розслідування.

При цьому є достатні підстави вважати, що вказані документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищеперерахованих документів існує єдина можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, вказані документи є єдиним процесуальним джерелом доказів при проведенні експертиз, висновки яких слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги зазначене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, не має можливості, необхідно надати тимчасовий доступ з можливість вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Згідно з ч.1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених цим Кодексом випадках, -на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5, 6 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчийсуддя зобов`язанийврахувати можливість беззастосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речіі документи, які можуть бутивикористані під чассудовогорозгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, на думку слідчої судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,які неможливо встановити іншим способом.

Наданими матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Вирішуючи клопотання суд враховує, що вказані відомості їх отримання можливе лише на підставі ухвали суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги вище викладене, слідча суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а тому слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення для запобігання можливого знищення, в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № № НОМЕР_10 в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.04.2024 по 13.08.2024;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу 01.04.2024 по 13.08.2024, із зазначенням адреси видачі готівки;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_10 за період часу з 01.04.2024 по 13.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки за період часу з 01.04.2024 по 13.08.2024;

- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1