Справа № 487/2029/21
Провадження № 1-кс/487/3728/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0003122 від 06.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 06.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0003122, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати старшим слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) реєстраційної справи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що вказані відомості неможливо отримати іншими способами, оскільки в зазначених документах міститься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані осіб, що знаходяться у їх особистому володінні, в базі персональних даних, володільця - ІНФОРМАЦІЯ_1 та на підставі п.п.2,8 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та можливо отримати лише з дозволу суду.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003122 від 06.11.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи колишнього складу керівництва СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться у АДРЕСА_2 , шляхом зловживання службовим становищем незаконно заволоділи грошовими коштами товариства.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12 березня 2021 року на підставі Наказу від 15 лютого 2021 року № 6 ревізійна комісія провела ревізію фінансово-господарської діяльності товариства за період часу з 01 квітня 2019 по 02 серпня 2020 року під час чого встановлено, що загальний збиток нанесений садівничому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » колишнім головою ОСОБА_7 складає 52 683,00 гривень.

Відповідно до Статуту Садівничого Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийнятого загальними зборами Садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за протоколом № 2 від 10.12.2016, дане товариство є громадською організацією, яка добровільно об`єднує громадян України на засадах спільності їх інтересів реалізації мети та завдань цього Статуту.

Згідно п.п. 4.1.5. Статуту члени Товариства мають право отримувати від посадових осіб Товариства інформацію з будь яких питань роботи Товариства.

Загальні збори обирають Правління Товариства на термін, який не може перевищувати два роки не більше двох термінів поспіль в кількості не менше 3 осіб (п.п. 5.3.2 Статуту).

Відповідно до п.п. 5.3.3. Статуту загальні збори обирають членів Ревізійної комісії на термін не більше двох років, не більше двох термінів поспіль у кількості не менше 3 чоловік.

Згідно наказу (розпорядження) № 5 від 31.05.2018 на посаду Голови правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 1 червня 2018 року було призначено ОСОБА_7 , який займав дану посаду до 02.08.2020.

Так, відповідно до протоколу № 1 Загальних зборів членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.08.2020 Головою правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було обрано ОСОБА_8 та зазначено, що ОСОБА_7 необхідно у десятиденний термін передати новообраному Голові СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всю документацію Товариства, печатки, установчі документи, майно та матеріальні активи ( в т.ч. грошові кошти) зі складанням відповідних актів приймання-передачі.

Відповідно до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з квітня 2019 року по серпень 2020 року, залишок грошових коштів у касі підприємства станом на 01.08.2020 складає 26160,78 гривень, а залишок на банківському рахунку 90,87 гривень.

Після чого, 02.08.2020 видано Наказ «Про організацію і проведення інвентаризації грошових коштів по касі підприємства», відповідно до якого, було створено комісію для проведення інвентаризації грошових коштів по касі СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із призначенням нового бухгалтера-касира СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , а також враховуючи, що колишній голова правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 не передав залишок грошових коштів.

На підставі вищезазначеного наказу було проведено інвентаризацію грошових коштів у касі СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 02.08.2020 та складено Акт №1-А про результати інвентаризації наявних коштів від 05.08.2020, відповідно до якого було встановлено, що підсумок фактичної наявності грошових коштів 0,00 гривень, та за обліковими даними 33 791,06 грн., що є сумою нестачі.

Наказом № 6 від 15.02.2021 «Про організацію і проведення ревізії фінансово-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з тим, що колишній голова правління ОСОБА_7 не передав діючому голові правління ОСОБА_8 : залишок грошових коштів, ТМЦ, які знаходяться на балансі СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », круглу печатку та інші документи, а також враховуючи, що в акті ревізії фінансово-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з квітня 2019 року по серпень 2020 року, комісією не було зафіксовано нестачу грошових коштів по касі, було створено комісію для проведення ревізії фінансово-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвентаризації ТМЦ та грошових коштів по касі підприємства.

Відповідно до акту ревізії фінансового-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.03.2021, в ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства, за період з 01 квітня 2019 року по 12 березня 2020 року було встановлено, що загальний збиток нанесений садівничому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 складає 52 683, 00 грн, з яких: 33 791,00 грн. нестача грошових коштів по касі Товариства станом на 01.09.2020; 18 892,00 виконавчий збір, який нарахований внаслідок невиконання ОСОБА_7 рішення суду.

Відповідно до висновку експерта №СЕ19/115-21/6753-ЕК від 09.06.2021, дослідженням встановлено та документально підтверджується нестача грошових коштів у касі садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлена за актом ревізії фінансово-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.-4.2019 по 02.08.2020 від 12 березня 2021 року, у розмірі 33 791,06 гривень станом на 01.08.2020.

Однак, від адвоката ОСОБА_10 , надійшов лист пояснення ОСОБА_7 , а також надано оригінали актів виконаних робіт, які не були взяті до уваги під час проведення економічної експертизи з причини їх відсутності.

Проведеним оглядом додатку до листа адвоката у вигляді оригіналів виконаних робіт, протоколів допитів свідків ОСОБА_11 від 08.11.2021 та від 03.08.2022, протоколів допиту свідка ОСОБА_12 від 28.06.2022, 26.07.2022 та 23.12.2022, висновків судово-почеркознавчих експертиз №СЕ-19/115-22/5056-ПЧ, № СЕ-19/115-22/2372/-ПЧ та інших актів, акту ревізії фінансово-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.03.2021 та висновку судово-економічної експертизи № СЕ19/115-21/6753-ЕК, призначено додаткову судово-економічну експертизу. За результатами постанови про призначення судово-економічної експертизи, експертом складено висновок експерта №СЕ-19/115-24/9743-ЕК від 13.06.2024, відповідно якого загальна сума нестачі грошових коші в касі СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 29 791,06 грн.

На адресу СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порядку ст. 93 КПК України, надано запит, щодо надання копій документів, а саме: протоколу загальних зборів членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно якого ОСОБА_7 було обрано головою правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; посадової інструкції голови правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 ; договору про повну матеріальну відповідальність голови правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_13 за час його правління в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До матеріалів кримінального провадження долучено відповідь СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно якої зазначені документи в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні, у зв`язку з тим, що колишній голова правління ОСОБА_7 їх не передав новому складу правління.

Вказані документи необхідні для визначення вірної кваліфікації складу кримінального правопорушення.

Крім того процесуальним керівником надані письмові вказівки, відповідно яких необхідно призначити експертизу давності виконання документів.

Для призначення зазначеної експертизи, необхідні документи, які виготовлені, в період часу з 2018 року по 2020 року, які будуть використовуватись експертом як порівняльні зразки.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів реєстраційної справи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення документів: - протоколу загальних зборів членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно якого ОСОБА_7 було обрано головою правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - посадової інструкції голови правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 ; - договору про повну матеріальну відповідальність голови правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_13 за час його правління в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - документів, які виготовлені в період часу з 2018 року по 2020 рік, які необхідно використати при проведенні експертизи давності документів та визначення вірної кваліфікації складу кримінального правопорушення.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_8 .

Встановлено, що місце збереження реєстраційної справи в паперовому форматі знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення - задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) реєстраційної справи СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 17.09.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1