Провадження № 1-кс/686/6130/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого групи слідчих ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 425 та ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

19.07.2024 року слідчий групи слідчих ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи

військової частини НОМЕР_1 , за попередньою змовою з представниками ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_7 », умисно з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, привласнили бюджетні кошти, виділені на капітальний ремонт покрівлісховищ №2/212, №2/223 та №2/225військової частини НОМЕР_1 розташованої у АДРЕСА_3 .

Так, службові особи військової частини НОМЕР_1 , вступивши в злочинну змову із ФОП « ОСОБА_5 », домовилися про заволодіння і розподіл бюджетних коштів, які виділяються на проведення капітальних ремонтних робіт з відновлення та реконструкції покрівлі сховища № 2/212 військової частини НОМЕР_1 та надали перевагу у перемозі під час проведення процедур державних закупівель ОСОБА_8 »

В подальшому, уповноваженою особою військової частини НОМЕР_1 в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», переможцем закупівлі на суму 1 499 999,00 грн визнано ФОП « ОСОБА_5 » всупереч тому, що у складі пропозицій відсутня ліцензія на виконання робіт протипожежного призначення. За результатами проведення закупівлі військовою частиною НОМЕР_1 укладено договір № 99 від 12.11.2020 на зазначену суму.

Надалі, ФОП « ОСОБА_5 для виконання ремонтних робіт укладає договір субпідряду з ФОП « ОСОБА_6 », який безпосередньо був учасником тендерних закупівель на проведення ремонтних робіт покрівлі будівель військової частини НОМЕР_1 .

Крім того,уповноваженою особою військової частини НОМЕР_1 , в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», переможцем закупівлі на суму 2 400 000,00 грн визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») всупереч тому, що у складі пропозицій відсутня ліцензія на виконання робіт протипожежного призначення. Також встановлено, що сума виконаних робіт з реконструкції покрівлі сховища № 2/223 військової частини НОМЕР_1 в два рази перевищує суму виконаних робіт з реконструкції покрівель сховищ № 2/212 та 2/225, що може вказувати на значне завищення цін та вартості проведення будівельних робіт. За результатами проведення закупівлі військовою частиною НОМЕР_1 укладено договір з ФОП «ПЕК».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання ремонтних робіт укладає договір субпідряду з ФОП « ОСОБА_6 », який безпосередньо був учасником тендерних закупівель на проведення ремонтних робіт покрівлі будівлі військової частини А2730за суму меншу ніж вказав переможець тендеру.

Фактичним виконавцем робіт з реконструкції покрівель сховищ №№ 2/223, 2/12 та 2/225 виступав ФОП « ОСОБА_6 », який виконував їх за нижчою вартістю, ніж пропозиції переможців тендерних закупівель.

Технічний нагляд виконання робіт з ремонту покрівель сховищ №№ 2/223, 2/12 та 2/225 здійснювався ФОП « ОСОБА_7 », яким засвідчено виконання будівельних робіт без порушень та в повному обсязі, що

не відповідає дійсності.

Враховуючи вищевикладені обставини, у органу досудового розслідування існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про операції та рух коштів по банківському рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який належить «ФОП ОСОБА_5 » IBAN НОМЕР_4 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків.

- інформацію про операції та рух коштів по банківському рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), який належить «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з 01.11.2020 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику сторін, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; слідчому групи слідчих ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000119 від 02.07.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про операції та рух коштів по банківському рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який належить «ФОП ОСОБА_5 » IBAN НОМЕР_4 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з 01.11.2020 по теперішній час

- інформацію про операції та рух коштів по банківському рахунку, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), який належить «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№№ НОМЕР_7 , НОМЕР_9 яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному чи друкованому вигляді, за період з 01.11.2020 по теперішній час з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 18 вересня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1