печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001783 від 01.11.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001783 від 01.11.2023 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001783 від 01.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 369 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами одного із органів місцевого самоврядування та підпорядкованим структурним підрозділам, привласнено бюджетні кошти в особливо великому розмірі, шляхом укладання договорів на поховання померлих та на облаштування місць поховання померлих військовослужбовців ЗСУ, за завищеними цінами.

Так, в ході здійснення досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , будучи колишнім директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради, разом із ОСОБА_5 , який займає посаду директора поховального дому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, організували свого роду монополію на поховання у м. Одесі та протиправний механізм з привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, шляхом укладання з керівниками підконтрольних їм фіктивних суб?єктів підприємницької діяльності відповідних документів.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та з іншими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради, організували протиправний механізм по укладенню ряду договорів з керівниками фіктивних, підконтрольних їм суб?єктів підприємницької діяльності на спорудження надгробків та облаштування місць для поховань загиблих/померлих військовослужбовців збройних Сил України, а також інших військових формувань та правоохоронних органів або осіб з їх числа, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у зв?язку з військовою агресією Російської федерації проти України по завищеним цінам.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили до вищезазначеної протиправної діяльності групу осіб з наступним розподілом ролів: ОСОБА_6 , яка займає посаду заступника міського голови - директора ІНФОРМАЦІЯ_5 та курує виділення адресної грошової допомоги для облаштування надгробків та ОСОБА_7 , яка займає посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Департамент є розпорядником бюджетних коштів, зокрема адресної грошової допомоги на облаштування надгробків, тобто ОСОБА_7 є підписантом за тристоронніми договорами на виділення компенсації за облаштування надгробків.

Крім того, до вказаної протиправної діяльності залученим був ОСОБА_8 , який є директором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради та який повністю підконтрольний ОСОБА_4 , а також контролює всі цвинтарі міста Одеса. Також, останній погоджує акти виконаних робіт по облаштуванню надгробків.

Також, до вказаної протиправної діяльності залученою була ОСОБА_9 , яка є головним бухгалтером поховального дому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та безпосередньо відповідає за всіх підконтрольних директорів фіктивних підприємств. Остання також контролює всі надходження та видатки ФОП і підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємств, у тому ж числі ФОП « ОСОБА_10 » та ПП « ОСОБА_11 ». Зокрема ОСОБА_9 відповідає за рух грошових коштів між підконтрольними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП та підприємствами, а також за зняття готівки. Окрім цього, встановлено, що саме ОСОБА_9 веде бухгалтерський облік на підприємствах, які встановлюють нагробки на військовій ділянці та займається розрахунковими рахунками з цього приводу.

Поряд з цим, встановлено, що залучена до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_12 працює бухгалтером поховального дому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідає за бухгалтерський облік директорів підконтрольних фіктивних підприємств, а також остання підконтрольна ОСОБА_13 з усіх питань, пов`язаних із виконанням загального злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_14 , яка займає посаду заступника директора поховального дому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідає за фінансові питання та за спілкування з безпосередньо військовими, правоохоронцями та лікарями, з приводу отримання за грошову винагороду від останніх осіб першочергової інформації стосовно загиблих або померлих осіб. Чоловік останньої - ОСОБА_15 є директором одного з фіктивних підприємств, яке підконтрольне власникам поховального дому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, є колишнім співробітником комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де працював спільно зі своєю дружиною. ОСОБА_16 відповідає за отримання від швидкої, поліції та лікарень міста Одеси першочергової інформації щодо померлих.

Також, до вказаної протиправної діяльності залученим був ОСОБА_17 , який є власником та кінцевим бенефіціаром ПП « ОСОБА_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке за тристороннім договором виконує роботи по спорудженню надгробків для загиблих військових.

На роль співвиконавця був залучений ОСОБА_19 , який є директором ПП « ОСОБА_18 », яке за тристороннім договором виконує роботи по спорудженню надгробків для загиблих військових. Також, ОСОБА_20 контролює сбір грошових коштів за поховання й встановлення надгробків, за результатами чого звітує ОСОБА_4 .

Поряд з цим, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності був залучений ОСОБА_10 , який є фіктивним ФОП та за тристороннім договором виконує роботи по спорудженню надгробків для загиблих військових. Останній фактично працює на ІНФОРМАЦІЯ_7 та виконуючи функції різноробочого, є підконтрольним ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_21 , звітуючи останнім про результати своєї роботи.

Крім того, залучений ОСОБА_22 , фактично є фінансовим директором поховального дому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідає за сбір грошових коштів за поховання й встановлення надгробків, в результаті чого звітує ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Також, залучений ОСОБА_23 , є директором одного з фіктивних підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), власником якого є мати ОСОБА_5 - ОСОБА_24 .

В свою чергу, залучений ОСОБА_25 відповідає за підготовку звітності для ОСОБА_4 щодо кількості померлих, кількості поховань, кількості придбаних та витрачених матеріалів на облаштування військових надгробків.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

25.06.2024 постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_26 у даному кримінальному провадженні призначено судово почеркознавчу експертизу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001783 від 01.11.2023, ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме: особові справи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також документів щодо попереднього вивчення ринку, маркетингові дослідження, цінові запити, обґрунтування вартості товарів та послуг, калькуляцію, ескізні проекти надгробків, протоколи розгляду та погодження депутатськими комісіями; рішень ІНФОРМАЦІЯ_9 , пов`язаних із фінансуванням поховань померлих військовослужбовців ЗСУ із додатками до них у вигляді порядків та іншого; договорів між ІНФОРМАЦІЯ_3 з однієї сторони, «Виконавцем» - ПП « ОСОБА_46 » або Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 з другої сторони та замовниками - членами родини загиблих - з третьої, про надання послуг з облаштування місць поховання померлих військовослужбовців ЗСУ в паперовому та/або електронному вигляді із усіма додатками до нього; актів приймання - передачі наданих послуг відповідно до вказаних вище договорів; баз даних осіб, з якими укладені договори про надання послуг з облаштування місць поховання померлих військовослужбовців ЗСУ, в паперовому та/або електронному вигляді із усіма додатками до нього; квитанції, рахунки, платіжні доручення, відомості про оплату за виконані роботи, відповідно до вказаних договорів та проведені операції по їх оплаті, квитанції, розрахункові накладі щодо закупки сировини для виконання надгробних споруд та розрахунку за них; відомостей, що стали підставою формування очікуваної граничної вартості та подальшої компенсації за спорудження надгробків та облаштування місць для поховань загиблих/померлих військовослужбовців на кладовищах міста Одеси.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34013/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1