Справа № 450/4886/24 Провадження № 1-кс/450/816/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"16" жовтня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000547 від 12.07.2024 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та надати дозвіл старшому слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 - до рахунку, який закріплений за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , за 28.04.2024 року по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів з 28.04.2024 по дату виконання ухвали суду і надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2024 року на адресу ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.04.2024 у період часу із 10:34 год. по 10:49 год., у момент, коли заявник перебував у селі Лапаївка Львівської області, шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 87.225 гривень, здійснивши переказ 6-тьма платежами із карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із номером банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), на невідомий номер банківського рахунку.

Разом з тим, до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області 24.05.2024 надійшла інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.05.2024 за вх.№ Е.16.0.0.0/4-240515/76917, про те що службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Західного регіону м.Львів в ході проведення службової перевірки було встановлено, що клієнт ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 іпн НОМЕР_4 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 , перебуваючи за адресою реєстрації: АДРЕСА_2 , став жертвою шахрайства у великому розмірі, де з його картки НОМЕР_2 , за період з 23 по 28 квітня 2024 р. неправомірно було списано, на користь третіх осіб, кошти загальною суму 108.430 грн.

12.07.2024 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за 0000547 за ч. 4 ст. 190 КК України.

11.07.2024 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який пояснив, що 28.04.2024 перебував вдома за адресою АДРЕСА_2 . Того дня, після обіду пішов до продуктового магазину за продуктами і будучи на касі не зміг розрахуватись за продукти, так як касир повідомив, що на його банківській карті банку АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - не достатньо коштів для розрахунку. Розраховувався завжди даною банківською карткою через термінал, і телефоном ніколи не розраховувався. Це здивувало, так як на рахунку даної картки під номером НОМЕР_2 була значна сума коштів близько 100 тисяч гривень, і вказаного дня вже декілька разів вранці у продуктових магазинах, що в с. Лапаївка і розраховувавсь даною карткою і все було гаразд, і крім цього в 14 год. знімав з картки на новій пошті кошти в сумі 10 150.00 грн. У подальшому, того ж дня поїхав до найближчого відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де працівниця банку повідомила, що з картки невідомі особи списали всі кошти, які були на рахунку закріпленим за даною карткою, а саме: НОМЕР_3 , яке почалось о 10:34 год. Перше списання грошових коштів в сумі 12 000 грн. відбулося 10:34, з виписки видно що одержувач ОСОБА_12 . Друге списання відбулось 10:44 в сумі 15.000 грн, також на одержувача ОСОБА_12 . Третє списання грошових коштів відбулось також о 10:44 в сумі 15.000 грн., і одержувачем також була ОСОБА_12 . Дана особа йому не відома, її не знає. Також, того ж дня 28.04.2024 року о 10:48 відбулось четверте списання грошових коштів на невідоми рахунок в сумі 15.075 грн. П`яте списання грошових відбулось о 10:49 сумі 15.075 грн, на невідомий рахунок. Шосте списання грошових коштів відбулось о 10:49 в сумі 15.075 грн. також на невідомий рахунок. Даних переказів не проводив, хто б це міг зробити невідомо, під час списання коштів знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна сума списаних коштів: 87 225 грн., нічого через інтернет не купував, нікому не давав у користування свою картки та паролі до неї. За декілька днів після цього, він повторно звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і йому видали нову картку під номером НОМЕР_6 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , такий закріплений за ОСОБА_11 закріпленим за його номером банківської картки банку НОМЕР_2 , та з такого було здійснено перекази коштів на банківську картку невідомої йому особи.

Відповідно до рапорту від 06.09.2024 року, в ході виконання доручення, встановлено, що 28.04.2024 року з карткового рахунку ОСОБА_11 було здійснено перекази на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000547 від 12.07.2024 року,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: старшому слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 - до рахунку, який закріплений за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по рахунку, який закріплений за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , з 28.04.2024 року по час блокування картки, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів з 28.04.2024 по дату виконання ухвали суду і надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1