1Справа № 335/4686/23 1-кс/335/4578/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо виконання умов договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), № 1179/2022 від 30.11.2022 та № 1198/2022 від 07.12.2022, а саме список осіб працівників з вказаного Товариства, які в період часу з 01.09.2022 по 31.01.2023 рік заходили на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), з метою виконання будівельних/ремонтних робіт за умовами договорів, спеціальні пропуски (або будь-які інші документи на підставі яких, надався дозвіл на захід та перебування), які були видані працівникам вказаного Товариства для можливості заходу та перебування на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо виконання умов договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_3 ), №039П/2022-І/303 від 07.12.2022 та № №01 від 30.11.2022, а саме список осіб працівників з вказаного Товариства, які в період часу з 01.09.2022 по 31.01.2023 рік заходили на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), з метою виконання будівельних/ремонтних робіт за умовами договорів, спеціальні пропуски (або будь-які інші документи на підставі яких, надався дозвіл на захід та перебування), які були видані працівникам вказаного Товариства для можливості заходу та перебування на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; загального списку спеціального/будівельного транспорту, який зареєстрований та перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), а також окремий список спеціального/будівельного транспорту, який перебував на території Підприємства в період часу з 01.09.2022 по 31.01.2023 рік; інформації щодо спеціальної/будівельної техніки яка заїжджала та виконувала ремонтні/будівельні роботи на території Підприємства з метою виконання умов договорів №039П/2022-І/303 від 07.12.2022, № 01 від 30.11.2022, № 1179/2022 від 30.11.2022 та № 1198/2022 від 07.12.2022, із зазначенням власника техніки та осіб, які керували вказаною технікою.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000003 віл 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000003 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження було розпочате на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якого службові особи казенного підприємства оборонно-промислового комплексу України, яке розташоване в Запорізькій області, діючи за попередньою змовою групою осіб із керівниками комерційних товариств, розташованих на території України, а також фізичними особами, протягом 2022 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, привласнили чуже майно, яке було у їх віданні.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у ході виконання завдань, покладених чинним законодавством на органи СБУ, отримано інформацію щодо злочинної діяльності групи осіб, які шляхом завищення цін на вартість будівельних матеріалів привласнили бюджетні кошти.

Так, встановлено, що з резервного фонду державного бюджету для фінансування ліквідації наслідків бойових дій та відновлення виробничої діяльності, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №783рс-ОП від 07.09.2022, для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділено бюджетні кошти у розмірі близько 72 млн. грн.

У свою чергу, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою присвоєння вказаних коштів, уклали низку договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання будівельних (відновлювальних, ремонтних та інших) робіт, в яких вартість будівельних матеріалів була передбачена значно вища, ніж їх середня ринкова вартість. У подальшому керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені роботи були прийняті та оплачені у повному обсязі.

30.11.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір № 1179/2022, на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ангару цеха №36,33 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

07.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір № 1198/2022 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт виробничо-механічного корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

30.11.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір №025П/2022-І/201, на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт фасаду корпусу №132 в осях 1-11, ряд У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

07.12.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір №039П/2022-І/303, на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт виробничо-механізованого корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

За отриманими даними, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові з керівниками вказаних комерційних структур привласнили частину виділених бюджетних коштів шляхом завищення цін на будівельні матеріали.

Відповідно до звіту про незалежну оцінку ринкової вартості товаро-матеріальних цінностей (вибіркової перевірки), які використовувались за договорами укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаними суб`єктами господарської діяльності, та відповідно оплачені за бюджетні кошти, оцінювачем встановлена різниця між договірною ціною та ринковою вартістю товаро-матеріальних цінностей яка перевищує 50 відсотків.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках вищезазначених договорів, за допомогою яких досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, а оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз (будівельно-технічної, почеркознавчої, економічної, техніко-криміналістичної експертизи документів).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, від слідчого надійшла заява, у якій він клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав, просив клопотання задовольнити у повному обсязі, та здійснити його розгляд за відсутності слідчого.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась, подавши до суду письмові заперечення проти клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, в яких просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

В обґрунтування заперечень зазначено, що подане слідчим клопотання є необґрунтованим.

Так, вказане клопотання подане слідчим після закінчення строків досудового розслідування кримінального провадження № 0000003 віл 03.04.2023.

Крім того, вказане клопотання не містить доказів, що документи доступ до яких просить надати слідчий перебувають у володінні підприємства, яке значення для досудового розслідування мають вказані документи, а перелік інформації доступ до якої просить надати слідчий є неконкретизованим.

Неприбуття за судовим викликом слідчого або прокурора, а також представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому слідчий суддя дійшов до висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності учасників розгляду клопотання, на підставі наданих слідчому судді доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заперечення представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додані до них матеріали, слідчий суддя доходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано лише у разі, якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням, доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000003 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виділених з резервного фонду державного бюджету для фінансування ліквідації наслідків бойових дій та відновлення виробничої діяльності грошових коштів, уклали низку договорів, у тому числі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.11.2022 договір №025П/2022-І/201, на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт фасаду корпусу №132 в осях 1-11, ряд У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , та 07.12.2022 договір №039П/2022-І/303, на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт виробничо-механізованого корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ; та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.11.2022 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ангару цеха №3 6,33 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 та від 07.12.2022 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт виробничо-механічного корпусу №132 в осях 1-11, рядах К-У ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Відповідно до звіту про незалежну оцінку ринкової вартості товаро-матеріальних цінностей (вибіркової перевірки), які використовувались за договорами укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно оплачені за бюджетні кошти, оцінювачем встановлена різниця між договірною ціною та ринковою вартістю товаро-матеріальних цінностей яка перевищує 50 відсотків.

Таким чином, у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини заволодіння посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами, які виділені з резервного фонду державного бюджету, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів по відношення до їх середньої ринкової вартості.

Разом із тим, у поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до таких документів:

списку осіб працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період часу з 01.09.2022 по 31.01.2023 заходили на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), з метою виконання будівельних/ремонтних робіт за умовами договорів, документів, які були видані працівникам вказаного Товариства для можливості заходу та перебування на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

списку осіб працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в період часу з 01.09.2022 по 31.01.2023 рік заходили на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), з метою виконання будівельних/ремонтних робіт за умовами договорів, та документів, які були видані працівникам вказаного Товариства для можливості заходу та перебування на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

загального списку спеціального/будівельного транспорту, який зареєстрований та перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), а також окремий список спеціального/будівельного транспорту, який перебував на території Підприємства в період часу з 01.09.2022 по 31.01.2023 рік;

інформації щодо спеціальної/будівельної техніки яка заїжджала та виконувала ремонтні/будівельні роботи на території Підприємства з метою виконання умов договорів №039П/2022-І/303 від 07.12.2022, № 01 від 30.11.2022, № 1179/2022 від 30.11.2022 та № 1198/2022 від 07.12.2022, із зазначенням власника техніки та осіб, які керували вказаною технікою.

Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, не можуть бути доказами у кримінальному провадженні за № 0000003 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за обставин по яким проводиться досудове розслідування, оскільки відомості що можуть міститися в цих документах виходять за межі предмета доказування у кримінальному провадженні.

Крім того, в рамках даного кримінального провадження слідчим суддею неодноразово постановлювалась ухвала щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, пов`язаних з цими договорами. Разом із тим, матеріали клопотання не містять інформації щодо виконання вказаних ухвал слідчого судді.

Слідчим у клопотанні не зазначено чому за наслідками виконання попередніх ухвал слідчого судді неможливо було досягти завдань у кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні слідчий зазначив, що оригінали документів, доступ до яких він просить надати, необхідні йому для проведення експертиз у кримінальному провадженні. Проте, що матеріалів клопотання не долучені постанови слідчого про призначення будь-якої експертизи, з яких би можна було би встановити, що зазначені ним документи можуть бути використанні при проведенні досудового розслідування та необхідні експерту при проведенні експертизи.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває з 03.04.2023. Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів була постановлена 11.07.2023.

Не дивлячись на тривалий строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів 28.10.2024, в обґрунтування його надав слідчому судді ті ж самі докази, які надавалися і раніше, а саме: копії укладених договорів та копію звіту про незалежну оцінку від 19.04.2023, що не є достатнім на даній стадії досудового розслідування кримінального провадження.

Зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів з кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що в рамках вказаного кримінального провадження не проведено жодних дій, передбачених КПК України для встановлення чи дійсно подія кримінального правопорушення мала місце, осіб причетних до неї, де, коли та за яких обставин було вчинено кримінальне правопорушення, яким чином воно здійснювалось.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя доходить до висновку, що, звертаючись до суду із вказаним клопотанням, слідчим не доведено необхідності на даній стадії вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У клопотанні відсутні відомості про те, яке значення мають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі і події кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

Доводи представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу того, що строки досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчились, є безпідставними, оскільки, відповідно до ст. 219 КПК України конкретні строки досудового розслідування обчислююься з моменту повідомлення особі про підозру.

За таких обставин, враховуючи, що у вказаному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлено про підозру, то строк досудового розслідування не сплив.

Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1