У Х В А Л А

Іменем України

13 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000015 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду частково надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000015 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 17.01.2024 до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , в якій просив прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом позики грошових коштів його знайомій, в якої невідома особа заволоділа доступом до її сторінки в інтернет ресурсі «Instagram», заволоділа грошовими коштами у сумі 18 000 грн.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що 17.01.2024 близько 17:20 год., коли заявник прямував по просп. Коцюбинського у соціальній мережі «Instagram», йому написала його знайома ОСОБА_6 з метою позики грошових коштів у розмірі 18 000 грн. шляхом переказу на банківську картку. Заявник пояснив, що добре знає вказану жінку, тому здійснив переказ грошових коштів о 17.01.2024 року о 17:27 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в сумі 18000 гривень. В подальшому йому надійшло ще одне повідомлення з проханням позики грошових коштів у розмірі 8000 грн., після чого заявник вирішив, що це шахраї та зв`язався із ОСОБА_6 , яка пояснила, що вона не просила позики грошових коштів та повідомила, що її сторінка в «Instagram» було взломана невідомими особами.

Під час досудового розслідування УПК у Вінницькій області було проведено аналіз наданої інформації по руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та встановлено, що 17.01.2024 о 17:37 год. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ в сумі 17900 гривень на особовий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

11.07.2024 було виконано ухвалу Вінницького міського суду та вилучено інформацію по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Співробітниками УПК у Вінницькій області відповідно до наданого доручення провели аналіз інформації отриманої в ході виїмки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , та встановлено, що рахунок належить ОСОБА_7 , та по вказаному рахунку було здійснено наступні операції:

-2024-01-17 о 17:37:29 год. з банківського рахунку НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 950 грн.

-2024-01-17 о 17:38:05 год. з банківського рахунку НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 4750 грн.

-2024-01-17 о 17:38:41 год. з банківського рахунку НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_8 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2232 грн.

-2024-01-17 о 17:39:03 год. з банківського рахунку НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 3040 грн.

-2024-01-17 о 17:39:21 год. з банківського рахунку НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_10 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1077 грн.

-2024-01-17 о 17:39:36 год. з банківського рахунку НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_11 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1477 грн.

-2024-01-17 о 17:39:52 год. з банківського рахунку НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_12 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 665 грн.

-2024-01-17 о 17:40:08 год. з банківського рахунку НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_13 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3819 грн.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме до відомостей щодо юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_9 в період часу з 00:00 год. 17.01.2024 по дату винесення ухвали включно, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; - інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 00:00 год. 17.01.2024 по дату винесення ухвали включно, або закриття рахунку, по вищевказаних платіжних картках, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, історії дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, у клопотанні дізнавчем не доведено того, що банківська картка № НОМЕР_9 використовувалась під час вчинення правопорушення, а відтак не доведено того, що документи доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя