Справа №: 148/1338/24
Провадження № 1-кс/148/355/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчині Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000006 від 27.01.2024, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000006 від 27.01.2024, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 26.01.2024 до ВП №1 ЧРУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 19.01.2024 невідома особа зателефонувала з номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка представилася співробітником банку та повідомила, що їй потрібно здійснити збереження грошових коштів, для чого потрібно перевести грошові кошти з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківську картку шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . Внаслідок чого, останній шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 11429 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти двома транзакціями, а саме 19.01.2024 о 13:29 год. в сумі 8829 грн. та 19.01.2024 о 14:06 год. в сумі 2600 грн. Після чого, грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 були знятті в банкоматі, що розташований в м. Тульчин Вінницької області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у скоєні даного кримінального проступку підозрюється невідома особа, яка користується абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , із яких 19.01.2024 року відбулася телефонна розмова із абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , яким користується потерпіла ОСОБА_5 , а тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме трафік мобільних дзвінків, здійснених із вказаних абонентських номерів осіб, встановлення їх місцезнаходження, відслідкувати з`єднання останніх, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального проступку, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даного кримінального проступку причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_2 .

Зазначає, що встановити місцезнаходження особи причетної до кримінального проступку не представляється за можливе, а тому з метою встановлення місцеперебування ОСОБА_7 , який користувався абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме трафік мобільних дзвінків, здійснених із вказаних абонентських номерів особи, встановлення його місцезнаходження, відслідкувати з`єднання, з метою встановлення особи причетної до скоєння кримінального проступку, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Старший дізнавач Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зміст клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.17).

Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до часткового задоволення, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із змісту ст. 39-1 КПКУ встановлено, що керівником органу дізнання постановою призначається дізнавач, який здійснюватиме дізнання.

Із копії постанови про створення групи дізнавачів для здійснення дізнання від 03.06.2024 встановлено, що для розслідування кримінального провадження внесеного за ЄДРДР за № 0000006 призначено старшого групи старшого дізнавача ОСОБА_3 , начальника СД ОСОБА_8 та дізнавачів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Згідно п.4 ч.2 цієї статті, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Суд звертає увагу на те, що задля здійснення дізнання призначено групу дізнавачів у кількості чотирьох чоловік, однак у прохальній частині клопотання про надання тимчасового доступу зазначені особи, які не призначені для розслідування даного кримінального проступку, що може призвести у подальшому до визнання отриманих доказів по справі недопустимими.

Доказів того, що працівники поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , залучені до розслідування по кримінальному провадженню № 0000006 від 27.01.2024 або отримали доручення та можуть проводити розслідування по даному кримінальному провадженню матеріали справи не містять.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 7 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, визнана такою що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії передбачені цим Кодексом.

Таким чином, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем належним чином доведено: можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні мобільних операторів а саме: документів про всі з`єднання абонентів мобільного зв`язку активованого з сім-картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 в період часу з 00:00 год. 01.12.2023 по 23:59 год. 16.07.2024, які мають суттєве значення для встановлення причетних до кримінального проступку осіб; та неможливість отримання даної інформації іншим шляхом.

Суд попереджає відповідальних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження 0000006 від 27.01.2024, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку в період часу з 00:00 год. 01.12.2023 по 23:59 год. 16.07.2024:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_10 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , про зв`язки абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , контактний телефон: НОМЕР_11 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , про зв`язки абонентського номеру: НОМЕР_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , контактний телефон: НОМЕР_12 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_10 , про зв`язки абонентського номеру: НОМЕР_9 , а саме: адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента.

Зобов`язати відповідальних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати доступ до вказаної інформації та запитувану інформацію надати в друкованому вигляді на паперових носіях, та на електронному носії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженими.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1