26.07.2024 Справа № 756/8781/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004191 від 09.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 07.12.2023 близько о 15 год. 24 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , госпіталь « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та здійснила безготівковий банківський переказ на невідому картку на загальну суму 4600 грн., тим самим заволоділа вказаними грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду останньому.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 було визнано потерпілим у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілого.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого, було встановлено, що ОСОБА_5 проходив реабілітацію в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Під час реабілітації в даному закладі, а саме 07.12.2023 приблизно о 15 год. 24 хв. він отримав повідомлення про зняття з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 4600 грн. Проте ніяких транзакції потерпілий не здійснював, підозрілих дзвінків та повідомлень з кодами чи посиланнями не отримував. Доступ до банківської картки на момент зняття коштів був тільки у нього. Хто може бути причетний до зняття його коштів йому не відомо.

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_5 , що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування. Також під час досудового розслідування оперативними працівниками кіберполіції було встановлено що грошові кошти потерпілого були перераховані на картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_6 ІПН: НОМЕР_3 . Після цього вище зазначені грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_4 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх оригіналів, а саме:

- завірених копій документів, які подавалися та підписувалися особою при відкритті рахунку, при отриманні банківських карток (заяви на відкриття банківського рахунку, анкети, тощо) та в подальшому користуванні банківською карткою № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних ідентифікаторів, щодо осіб які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів по даних карткових рахунків, відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по вищевказаним банківським картковим рахунках із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах, матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, аудіо записи по всіх випадках звернення до Call центру, всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси що могли використовуватись при проведенні операцій вищевказаним банківським картковим рахунках з використанням мережі «Інтернет».

Слідча зазначає, що вказані документи необхідні для виявлення особи (осіб), причетної до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004191 від 09.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до наступних документів:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 26.07.2024;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період часу з 07.12.2023 до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період часу з 07.12.2023 до 26.07.2024;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період часу з 07.12.2023 до 26.07.2024;

- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період часу з 07.12.2023 до 26.07.2024;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 в період часу з 07.12.2023 до 26.07.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 07.12.2023 до 26.07.2024;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером банківської карточки НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 07.12.2023 до 26.07.2024.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 26.07.2024 по 26.09.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1