Справа № 717/1658/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

керівника органу досудового

розслідування: ОСОБА_4

підозрюваного: ОСОБА_5

захисника: ОСОБА_6

розглянув клопотання начальника слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про арешт майна.

Встановив:

Начальник слідчого відділення ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені 05 та 06 липня 2024 року під час обшуків:

- квадроцикл «SEGWAY» модель «SGN 570F-AS» який належить ОСОБА_5 із забороною користуватися, розпоряджатися та відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати та передавати іншим особам у володіння та користування даний транспортний засіб;

- мобільні телефони марки «MEIZU» модель «М710Н» та «Samsung» у чохлі коричневого кольору, планшет марки «Ipad» модель «А1895» із забороною власнику користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати дані мобільні телефони;

- грошові кошти у сумі 10400 доларів США та 1155 Євро із забороною власнику користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати дані грошові кошти.

- сім-картки «ВФ-Україна» та «Київстар» із забороною власнику користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати дані сім-картки;

- грошові кошти у сумі 18700 доларів США із забороною власнику користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати дані грошові кошти.

В поданні зазначено, що в провадженні слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 05 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленою на даний час особою, за грошову винагороду в розмірі 9 200 доларів США з людини, організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яких 05 липня 2024 року біля 00 годин 05 хвилин було виявлено працівниками Дністровського районного відділу поліції на відстані 10 км до державного кордону України, на автодорозі за межами АДРЕСА_1 в автомобілі «Volkswagen Passat» номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5

05 липня 2024 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: квадроцикл «SEGWAY» модель «SGN 570F-AS» який належить ОСОБА_5 , яким він здійснював перевезення ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від річки Дністер до с. Комарів Дністровського району, мобільні телефони марки «MEIZU» модель «М710Н» та «Samsung» у чохлі коричневого кольору, планшет марки «Ipad» модель «А1895», за допомогою яких організатор злочину міг здійснювати зв`язок із особами, грошові кошти у сумі 10400 доларів США та 1155 Євро, які могли бути отримані за сприяння в організації незаконного перетину через державний кордон України.

Крім того, 06 липня 2024 року, під час обшуку автомобіля «Volkswagen Passat» номерний знак НОМЕР_1 , виявлено та вилучено сім-картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою яких організатор злочину міг здійснювати зв`язок із особами, та грошові кошти у сумі 18700 доларів США, які могли бути отримані за сприяння в організації незаконного перетину через державний кордон України.

На думку слідчого, квадроцикл, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів є знаряддям вчинення злочину, та підлягають арешту.

Грошові кошти підлягатимуть конфікації про прийнятті рішення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні ОСОБА_5 пояснив, що квадроцикл та автомобіль «Volkswagen Passat» належать його матері, кошти в сумі 18700 доларів США належать його батькам, кошти в сумі 10400 доларів США та 1155 Євро ОСОБА_5 мав повернути в якості повернення боргу.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив, що квадроцикл та автомобіль належать матері підозрюваного, вилучені кошти не мають відношення до кримінального провадження. Захисник вважає, що у накладення арешту слід відмовити.

Прокурор ОСОБА_3 та керівник органу досудового розслідування ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали клопотання.

Вислухавши думку керівника органу досудового розслідування, прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши додані до клопотання копії документів, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Зокрема слідчий довів, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що квадроцикл, мобільні телефони, планшет, сім-картки, якими користувався ОСОБА_5 , є доказами злочину і були використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Такі предмети можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні. Зокрема, без наявності квадроцикла, телефонів та сім-карток неможливо буде провести експертизи з метою встановлення істини по справі, встановити час та зміст інформації, яку отримували від осіб, які організували незаконне переправлення через державний кордон України, а також встановити осіб, які вчинили злочин. Крім того, квадроцикл, телефони, планшети та сім-картки були знаряддями вчинення злочину.

Санкцією частини 3 статті 332 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Таким чином, виявлені під час обшуків кошти, які належать підозрюваному, у випадку доведення його вини, підлягатимуть конфіскації.

Слідчий суддя враховує, що в судовому засіданні ОСОБА_5 пояснив, що кошти в сумі 10400 доларів США та 1155 Євро належать йому, а також, що кошти в сумі 18700 доларів США, були виявлені та вилучені в автомобілі, який перебував у користуванні ОСОБА_5 . Слідчому судді не надані докази, які б доводили факт належності цих коштів іншим особам.

Існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони користування та розпорядження предметами, на які слідчий просить накласти арешт, може призвести до приховування, пошкодження, втрати та знищення цих речових доказів.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно положень ч.3 ст.332 КК України кримінальним правопорушенням є незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів.

Як вбачається з матеріалів провадження, 05 липня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 332 КК України.

Квадроцикл, мобільні телефони, планшет та сім-картки, кошти, були виявлені під час обшуків за місцем проживання підозрюваного та обшуку автомобіля, яким користувався підозрюваний, та відповідно вилучено.

Згідно до постанов слідчого, вказані квадроцикл, телефони, планшет, сім- картки та кошти, у даному кримінальному провадженні визнані речовими доказами.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальнопротиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальнопротиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані квадроцикл, телефони, планшет, сім-картки, кошти, підпадають під критерії положень ч.1 ст.98 КПК України, оскільки квадроцикл, телефони та планшет, сім-картки, містять сліди злочину, а саме сліди осіб причетних до вчинення злочину, інформацію про спілкування осіб, які організовували незаконне переправлення через державний кордон України.

Грошові кошти слід арештувати з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Повернення квадроцикла, телефонів, планшету, сім-карток та коштів власнику унеможливить належну фіксацію наявної у них інформації, може перешкодити належному здобуттю та фіксації доказів у кримінальному провадженні, та встановленню всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення, а також конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи викладене, з огляду на необхідність збереження даного майна, яке містить на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідність проведення експертиз із вказаним майном, вважаю необхідним арешт вилучених предметів, оскільки таке обмеження права власності, його можливі негативні наслідки для власника є на даний час розумними та співрозмірними із завданням даного кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

На підставі пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, накласти арешт на:

-квадроцикл «SEGWAY» модель «SGN 570F-AS», який належить ОСОБА_12 ;

-мобільні телефони марки «MEIZU» модель «М710Н» та «Samsung» у чохлі коричневого кольору, планшет марки «Ipad» модель «А1895», які належать ОСОБА_5 ;

-грошові кошти у сумі 29100 доларів США, 1155 Євро які належать ОСОБА_5 ;

-сім-картку «ВФ-Україна» № НОМЕР_2 та сім-картку «Київстар» № НОМЕР_3 .

Заборонити ОСОБА_5 відчужувати, користуватися та розпоряджатися квадроциклом «SEGWAY» модель «SGN 570F-AS», мобільними телефонами марки «MEIZU» модель «М710Н» та «Samsung» у чохлі коричневого кольору, планшетом марки «Ipad» модель «А1895», грошовими коштами у сумі 29100 доларів США, та в сумі 1155 Євро, сім-карткою «ВФ-Україна» № НОМЕР_2 та сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_3 .

Заборонити ОСОБА_12 відчужувати, користуватися та розпоряджатися квадроциклом «SEGWAY» модель «SGN 570F-AS».

Виконання ухвали доручити начальнику слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , якого уповноважити на її виконання.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Копії ухвали вручити слідчому, прокурору, ОСОБА_5 .

Надіслати копію ухвали ОСОБА_12 та захиснику ОСОБА_6 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя: