Справа № 303/8341/24
№ 1-кс/303/1256/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 жовтня 2024 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Мукачево, клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000450, внесеному до ЄРДР 21 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке надійшло до суду 10.10.2024 р.,

у с т а н о в и в :

10 жовтня 2024 року слідчий СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про надання слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл для проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по карті № НОМЕР_1 , з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса центрального офісу якого: АДРЕСА_1 , а саме до: документи, які стосуються відкриття та використання рахунку по номеру карти № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); рух коштів по вищевказаній карті із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період із 15.08.2024 р. по теперішній час; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн бакінгу), інформацією про MAC- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою: день, місяць, рік, години, хвилини таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid; унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що «у провадженні СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 15.08.2024 о 17 год. 09 хв. на мобільний НОМЕР_2 , що належить заявниці ОСОБА_5 ,1967 року народження, мешканки АДРЕСА_2 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 в ході якого невідомий чоловік назвавшись працівником АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увійшов в довіру заявниці ОСОБА_5 та вмовивши її виконати комбінацію цифр на своєму мобільному, шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_6 з її банківської карти від АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в сумі 9,022 гривень.

За даним фактом 21.08.2024 слідчим відділом ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування, внесене до ЄРДР за №0000450, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, встановити спосіб вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника не надається можливим, а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення, подане клопотання просить задовольнити.

Крім того, для оцінки потреб досудового розслідування необхідно врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В рамках даного кримінального провадження, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення управлінню протидії кіберзлочинності в Закарпатській області. 09.09.2024 надійшов рапорт від оперуповноваженого управління протидії кіберзлочинності в Закарпатській області ОСОБА_7 про пророблену роботу в ході виконання даного доручення. Так, проведеними оперативно-розшуковими заходами в кіберпросторі встановлено, що з карти заявниці ОСОБА_5 відбулися списання коштів 15.08.2024 о 17:39 в розмірі 9022 на карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися в Мукачівський міськрайонний суд в отриманні ухвали на проведення тимчасового дозволу до документів, що містять інформацію по карті, що відкрита на ім`я невідомої слідству особи та яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №№ НОМЕР_1 . Проведення даних слідчих дій вкрай необхідні з метою встановлення факту надходження коштів потерпілої, їх подальший рух, користувача, тощо. Враховуючи те, що дана інформація поруху коштів, містить охоронювану законом таємницю та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не представляється можливим.».

В судове засідання слідчий СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутності, та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явилася.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч.4 ст.163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Керуючись: ст.108, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл для проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, по номеру карти № НОМЕР_1 , з можливістю подальшого її вилучення у копіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса центрального офісу якого: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документи, які стосуються відкриття та використання рахунку по номеру карти № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- рух коштів по вищевказаній карті із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період із 15.08.2024 р. по теперішній час;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн бакінгу), інформацією про MAC- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою: день, місяць, рік, години, хвилини таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid;

- унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта.

Виконання ухвали доручити слідчому, значеному у постанові про призначення слідчого від 21 серпня 2024 року, у кримінальному провадженні №0000450, внесеному до ЄРДР 21 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі, документів та інформації.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8