Справа № 555/2419/24
Номер провадження 1-кс/555/562/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" жовтня 2024 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання ставршого слідчого СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 (ЄРДР від 29.09.2024), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 (ЄРДР від 29.09.2024), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, 28.09.2024 до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 зі змісту якої встановлено, що 27.09.2024 в період часу з 16 год. 16 хв. по 20 год. 48 хв. на його а.н. НОМЕР_1 зателефонували невстановлені особи з а.н. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та повідомили, що його банківські рахунки заблоковані та з метою збереження грошових коштів йому потрібно перерахувати їх на інші банківські рахунки. Після спілкування з ними ОСОБА_5 самостійно з власних банківський рахунків перерахував грошові кошти на інші банківські рахунки, зокрема:

- 27.09.2024 о 16:49 год. із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 40 000,00 грн.;

- 27.09.2024 о 16:59 год. із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 36 000,00 грн.;

- 27.09.2024 о 17:18 год. із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 29 999.00 грн.;

- 27.09.2024 о 17:22 год. із свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 29 950,00 грн.;

- 27.09.2024 о 18.31 год. із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 9 500,00 грн.;

27.09.2024 о 18.36 год. із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 9 499,00 грн.;

- 27.09.2024 о 18.40 год. із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 9 498,00 грн.;

- 27.09.2024 о 18.42 год. із свого банківської рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 14 501,00 грн.;

- 27.09.2024 о 18.45 год. із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 14 500,00 грн.;

- 27.09.2024 о 18.48 год. із свого банківського картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 14 999,00 грн.;

- 27.09.2024 о 19.09 год. із свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 21 999,00 грн.

Внаслідок протиправних дій невстановлених осіб потерпілому ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 30 445,00 грн.На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою - юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою - юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 .Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та старший слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 27.09.2024 по 00.00 год. 29.09.2024, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській картці № НОМЕР_6 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 27.09.2024 по 00.00 год. 29.09.2024 поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки в період часу 00.00 год. 27.09.2024 по 00.00 год. 29.09.2024інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки в період часу 00.00 год. 27.09.2024 по 00.00 год. 29.09.2024, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою - юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях м. Рівне.

Термін дії ухвали суду- до 08 листопада 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1