Справа № 527/3368/24
провадження № 1-кс/527/720/24
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

27 листопада 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26 листопада 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просила надати їй та групі слідчих у даному кримінальному проваджені, а також прокурору дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, стосовно договору №178(21)АГ на постачання природного газу від 22.01.2021,а саме: - документів щодо проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (оголошення про проведення торгів, тендерну документацію, рішення та протоколи засідань тендерного комітету, тендерні пропозиції всіх учасників); - договір №178(21)АГ на постачання природного газу від 22.01.2021 із усіма додатками та змінами; листування ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо укладення та зміни договору№178(21)АГ; - рахунків на оплату, актів здачі-приймання та платіжних доручень на поставку природного газу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - документів, які підтверджують законність укладення додаткових угод (цінові довідки, експертні висновки, довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 , довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); - положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - наказ про призначення начальника відділу та головного бухгалтера відділу, уповноважених осіб на проведення зазначеної вище закупівлі, членів тендерного комітету, посадові інструкції начальника відділу та головного бухгалтера відділу, положення про уповноважених осіб на проведення даної закупівлі, членів тендерного комітету, їх посадові інструкції (чинні в січні 2021 року, чинні на теперішній час- у разі зміни), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (колишня юридична адреса- АДРЕСА_2 ); клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000635 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що за результатом опрацювання відомостей викладених у листі ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено факти можливого привласнення та заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_9 , під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг, зокрема, які пов`язані із об`єктами цивільного захисту.

Відповідно до пункту 3.1.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_10 на ІІІ квартал 2024 року в термін з 30 серпня 2024 року по 27 вересня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі-Управління) проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі- установа, відділ освіти) за період з 01 січня 2021 року по 31 липня 2024 року.

За результатами ревізії складено акт від 27 вересня 2024 року № 201603-28/40, яким керівництвом установи підписано 27.09.2024 без заперечень.

Ревізією встановлено, що за результатами проведених відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 між відділом освіти (далі-Споживач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі- Постачальник, Товариство 22 січня 2021 року укладено договір №178(21)АГ на постачання природного газу (далі-Договір).

Згідно з п.1.1 Договору цей договір про постачання електричної енергії є господарським договором, за яким передбачається постачання замовленого обсягу споживання електричної енергії Споживачу Постачальником.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України №922 істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі ,крім випадків, зокрема, збільшення ціни за одиницю товару на 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю,- не частіше ніж 1 раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю.

Ревізією виявлено, відповідно до п.2 ч.5 ст.41 Закону №922 та виходячи зі змісту умов Договору «коливанням ціни на ринку» є порівняння ціни з моменту останньої редакції Договору, та часу ініціювання порядку перегляду змін до цього Договору в частині встановлення вартості за одиницю товару, а фактом «коливання ціни на ринку» є розбіжність в абсолютних даних за цінами, що зафіксовані у відповідних довідках торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу, а також даних першої редакції Договору або останньої редакції Договору, та ініціативи встановити нову ціну за листом однієї із Сторін.

Оскільки договір від 22.01.2021 укладений відповідно до тендерної пропозиції, яка була подана Товариством на підставі проекту Договору, що міститься у Додатку № 4 до тендерної документації на закупівлю по предмету: ДК 021:2015, код 09120000-6 Газове паливо (Природний газ) (затвердженої рішенням тендерного комітету згідно з протоколом від 14.12.2020 б/н), зазначене вище порушення свідчить про недотримання вимог Закону № 922 при складанні тендерної документації та допущено тендерним комітетом відділу освіти, який забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель.

В подальшому між Сторонами укладено ряд додаткових угод, у тому числі 8 додаткових угод (від 28.01.2021 №1, від 24.02.2021 №2, від 25.03.2021 № 3, від 31.05.2021 № 5, від 09.06.2021 № 8, від 05.07.2021 № 9, від 22.07.2021 № 10 та від 18.08.2021 № 11) на збільшення ціни за одиницю товару та одночасним зменшенням загального об`єму постачання природного газу (із посиланням на п.2 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами)) та додаткову від 26.05.2021 № 4, якою внесено зміни до інших умов Договору, зокрема, порядку зміни ціни у зв`язку із коливанням ціни товару на ринку.

Таким чином, ревізією встановлено, що відділом освіти в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст.41 Закону України Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами), ч.1 ст.203, ч.1 ст.525, ч.1 ст.526, ч.1 ст.628, ч.1 ст.629, ч.2 ст.632, ч.1 ст.651, ч.1 ст.691 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами), ч.1 ст.188, ч.1 ст.193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами) та умов договору від 22.01.2021 №178(21)АГ внесено зміни до істотних умов цього Договору в частині збільшення ціни за одиницю товару на підставі додаткових угод (від 28.01.2021 №1, від 24.02.2021 №2, від 25.03.2021 № 3, від 31.05.2021 № 5, від 09.06.2021 № 8, від 05.07.2021 № 9, від 22.07.2021 № 10 та від 18.08.2021 № 11) без належного обґрунтування та документального підтвердження коливання ціни такого товару на ринку в період виконання Договору, та із перевищенням максимального ліміту щодо зміни початкової ціни, визначеної в Договорі, через що відділу освіти, завдано збитки у вигляді зайво (надмірно) сплачених коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж лютого вересня 2021 року, на загальну суму 378 860,61 гривень.

B свою чергу, внаслідок зменшення обсягу поставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_11 в кількості 52,18466 куб.м.

Зазначене також свідчить про недотримання Відділом освіти при укладанні додаткових угод №№ 1,2,3,5,8,9,10,11 принципів здійснення публічних закупівель, визначених преамбулою та ч. 1 ст. 5 Закону № 922, а саме: максимальна економія, ефективність та пропорційність, а тобто ймовірно містить ознаки вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, стосовно договору №178(21)АГ на постачання природного газу від 22.01.2021,а саме:

- документів щодо проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (оголошення про проведення торгів, тендерну документацію, рішення та протоколи засідань тендерного комітету, тендерні пропозиції всіх учасників);

- договір №178(21)АГ на постачання природного газу від 22.01.2021 із усіма додатками та змінами; листування ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо укладення та зміни договору№178(21)АГ;

- рахунків на оплату, актів здачі-приймання та платіжних доручень на поставку природного газу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які підтверджують законність укладення додаткових угод (цінові довідки, експертні висновки, довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 , довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- наказ про призначення начальника відділу та головного бухгалтера відділу, уповноважених осіб на проведення зазначеної вище закупівлі, членів тендерного комітету, посадові інструкції начальника відділу та головного бухгалтера відділу, положення про уповноважених осіб на проведення даної закупівлі, членів тендерного комітету, їх посадові інструкції (чинні в січні 2021 року, чинні на теперішній час- у разі зміни), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (колишня юридична адреса- АДРЕСА_2 ).

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення конкретних осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень (судової почеркознавчої), встановлення обсягу повноважень посадових осіб установи щодо укладення договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та проведення необхідних судових експертиз, так як необхідність проведення почеркознавчої експертизи полягає в отриманні відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, потрібно отримати доступ до вищевказаних документів та іншим шляхом, окрім передбаченого главою 15 КПК України, отримати вказані відомості не можливо, та досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені оригінали документів та речей не представляється можливим.

У судове засідання слідча не з`явилася, прокурор подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, стосовно договору №178(21)АГ на постачання природного газу від 22.01.2021,а саме:

- документів щодо проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (оголошення про проведення торгів, тендерну документацію, рішення та протоколи засідань тендерного комітету, тендерні пропозиції всіх учасників);

- договір №178(21)АГ на постачання природного газу від 22.01.2021 із усіма додатками та змінами; листування ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо укладення та зміни договору№178(21)АГ;

- рахунків на оплату, актів здачі-приймання та платіжних доручень на поставку природного газу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які підтверджують законність укладення додаткових угод (цінові довідки, експертні висновки, довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 , довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- наказ про призначення начальника відділу та головного бухгалтера відділу, уповноважених осіб на проведення зазначеної вище закупівлі, членів тендерного комітету, посадові інструкції начальника відділу та головного бухгалтера відділу, положення про уповноважених осіб на проведення даної закупівлі, членів тендерного комітету, їх посадові інструкції (чинні в січні 2021 року, чинні на теперішній час- у разі зміни), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (колишня юридична адреса- АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1