Справа №:755/8712/24
Провадження №: 1-кс/755/2177/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" липня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001395 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

17.06.2024 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001395.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 20.04.2024 року до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.04.2024 року, приблизно о 23 год. 00 хв., перебуваючи у лікарні за адресою: АДРЕСА_1 , куди був доставлений після вживання алкогольних напоїв, виявив відсутність власного мобільного телефону марки «Iphone 5», документи на який відсутні, у якому була сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером НОМЕР_1 , ключів від будинку, сумки чорного кольору, у якій знаходився гаманець (ЄО 18256 від 20.04.2024 року).

Під час опитування ОСОБА_6 , останнім було повідомлено, що 19.04.2024 року, близько 23 год. 00 хв., останній перебував за адресою: АДРЕСА_2 , де ним було помічено невідомого чоловіка, який лежав на асфальті без свідомості та переконавшись, що чоловік живий, почав прощупувати кишені даного чоловіка, де виявив мобільний телефон марки «Айфон 5». Після цього, забравши даний телефон, ОСОБА_6 направився додому, де у подальшому зайшов до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вищезазначеного мобільного телефону та перевів на власну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти у сумі 15800 гривень. Після цього, ОСОБА_6 направився до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у якому також розміщено банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останнім було здійснено зняття грошових коштів з власної банківської картки.

Також, потерпілим ОСОБА_5 було надано копії платіжної інструкції, у якій зазначено, що переказ був здійснений на рахунок отримувача НОМЕР_2 та скріншоту розрахунку по його власній банківській картці.

У ході досудового розслідування, 11.06.2024 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 було направлено запит у порядку ст.93 КПК України до ОСОБА_6 про необхідність надання на законну вимогу слідчого банківську картку з реквізитами НОМЕР_2 .

12.06.2024 року до слідчого відділу ВП №2 Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла відповідь ОСОБА_6 , у якій останній вказує, що надає слідчому ОСОБА_3 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка перебуває у його власному користуванні та яка прив`язана до рахунку НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 .

12.06.2024 року слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві було здійснено огляд речей, об`єктом якого являлась вищезазначена банківська картка.

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ) за період з 19.04.2024 по 20.04.2024 року, що належить ОСОБА_6 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_6 , та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період часу з 19.04.2024 по 20.04.2024 року, в паперовому та (або) електронному вигляді;

- протоколів управління рахунками, які належать ОСОБА_6 , за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч.2 ст.9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо, у зв`язку з чим слідчий просить задовольнити подане клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 21.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КК України (кримінальне провадження №0001395).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001395 - задовольнити.

Надати право слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_8 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку - ОСОБА_6 , який використовує рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період з 19.04.2024 по 20.04.2024 року, а саме наступної інформації:

- інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ) за період з 19.04.2024 по 20.04.2024 року, що належить ОСОБА_6 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_6 , та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», у період часу з 19.04.2024 по 20.04.2024 року, в паперовому та (або) електронному вигляді;

- протоколів управління рахунками, які належать ОСОБА_6 , за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції.

Зобов`язати уповноважених осіб банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_8 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку - ОСОБА_6 , який використовує рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період з 19.04.2024 по 20.04.2024 року, а саме наступної інформації:

- інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ) за період з 19.04.2024 по 20.04.2024 року, що належить ОСОБА_6 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, які належать ОСОБА_6 , та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк», у період часу з 19.04.2024 по 20.04.2024 року, в паперовому та (або) електронному вигляді;

- протоколів управління рахунками, які належать ОСОБА_6 , за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 22.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.