Справа № 589/1132/18
Провадження № 1-кс/589/1501/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001784 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

- про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

31 жовтня 2024 року старший слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - СВ Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий) звернулась до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії особової (юридичної) справи клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та всіх наявних у такій справі документів клієнта(договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунках банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2017 по 31.10.2024 включно із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абнентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-SeparatedValues) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- посадової інструкції осіб, які приймали рішення про укладення договору, про зарахування, виплати пенсії, зупинення видаткових операцій з використанням ощадних книжок та інше щодо клієнта банку ОСОБА_5 , в тому числі таких осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- інструкції, якими керуються посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунків по нарахуванні, виплати пенсії чи заробітної плати клієнтам банку;

- статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладеного на підставі Інструкції №492 затвердженою Постановою правління НБУ від 12.11.2003 юридична особа має право на відкриття рахунків фізичним особам для виплати заробітної приводу не надання згоди на відкриття рахунку для зарахування та подальшого отримання заробітної плати через банк, відносно відкриття рахунку клієнту ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання Слідчий зазначила, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0001784 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання по суті за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31 жовтня 2024 року, вбачається, що:

- номер кримінального провадження - 10001784;

- дата реєстрації провадження -22.12.2017;

- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела - 21.12.2017;

- заявник або потерпілий - ОСОБА_5 ;

- дата внесення до ЄРДР - 22.12.2017;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.358 ч.1;

- орган досудового розслідування - Шосткинське РУП ГУНП в Сумській області. (а.с.5-12)

Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що з 1990 року ОСОБА_5 , 1946 року народження, є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - отримувач пенсії, а з 2015 року є клієнтом як отримувач заробітної плати, відповідно до договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладеного на підставі Інструкції №492 затвердженою Постановою правління НБУ від 12.11.2003. Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказують на те, що ОСОБА_5 не пройшов ідентифікацію яку проходять клієнти банку кожні 3-5 років. З позицією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий ОСОБА_5 не згодний, він вважає що банківський рахунок № НОМЕР_2 був відкритий незаконно, та грошові кошти не виплачують співробітники банку через те, що на рахунку вони відсутні.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також інформація щодо деталей проведених транзакції, документів та договорів які були укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Разом з тим, підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформація, яка в них міститься має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, та підлягає до задоволення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_3 (старший групи), старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_13 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_14 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 , заступником начальника СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_16 .

Керуючись ст. 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001784 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 (старшій групи), старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- особової (юридичної) справи клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунках банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2017 по 31.10.2024 включно із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про Клієнта, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-SeparatedValues) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- посадової інструкції осіб, які приймали рішення про укладення договору, про зарахування, виплати пенсії, зупинення видаткових операцій з використанням ощадних книжок та інше щодо клієнта банку ОСОБА_5 , в тому числі таких осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

- інструкції, якими керуються посадові особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків по нарахуванні, виплати пенсії чи заробітної плати клієнтам банку.

- статуту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладеного на підставі Інструкції №492 затвердженою Постановою правління НБУ від 12.11.2003 юридична особа має право на відкриття рахунків фізичним особам для виплати заробітної приводу не надання згоди на відкриття рахунку для зарахування та подальшого отримання заробітної плати через банк, відносно відкриття рахунку клієнту ОСОБА_5 .

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали до 01 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1