У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

22.08.2024 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001886 від 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001886 від 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які становлять інформацію з обмеженим доступом та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо відомостей інформаційних ресурсів такого органу контролю та інших документів щодо переліку та персональних відомостей про працевлаштованих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період жовтня 2010 - серпня 2024 року, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому вигляді, магнітних носіях, а також відомостей інформаційних баз даних та автоматизованих інформаційних систем, в приміщенні на АДРЕСА_1 , а саме: документів, відомостей, в тому числі з інформаційних баз даних та автоматизованих інформаційних систем щодо всіх отриманих повідомлень про працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 12.10.2010 по 15.08.2024, відомостей про персональні дані кожної працевлаштованої особи, зокрема, індивідуальних податковий номер, прізвище, ім`я та по-батькові, серія та номер паспорта, місце реєстрації та проживання, суми нарахованих та сплачених платежів за кожного з працівників вказаних суб`єктів господарювання.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001886 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «23» серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2019 до Покровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що 25.01.2019 посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні договору купівлі-продажу, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошовими коштами.

Матеріали вказаного кримінального провадження 15.09.2020 надійшли до Франківського відділу поліції м. Львова в порядку ст. 218 КПК України за постановою про визначення підслідності, винесеної прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 М.Потєшного.

У відповідності до показань представника потерпілого встановлено, що в грудні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність у закупівлі обладнання на підприємство , а саме: спіральних тістомісильних машин DIOSNA SP240E та транспортер 3,2 м.

Під час пошуку контрагентів, які займаються поставкою вказаного обладнання на території України було з`ясовано, що існує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює поставки аналогічного обладнання на територію України за відносно невелику суму.

Отож, 14 січня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_5 було укладено договір №1001/19 за умовами якого Продавець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується поставити, а Покупець - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - прийняти та оплатити обладнання, а саме спіральну тістомісильну машину DIOSNA SP240E та транспортер 3,2 метра. Окрім цього, у відповідності до умов вказаного договору вартість товару становить 2 214 926,56 грн. Покупцем на виконання Умов було перераховано авансовий платіж в сумі 1 107 463 грн., що становить 50% загальної вартості обладнання на рахунок продавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Термін поставки обладнання, передбаченого договором, становить 30 днів з моменту отримання 50% передоплати. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в забезпечення виконання умов Договору від 14.01.2019, здійснено переказ авансового платежу в сумі 1 107 463 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте, товар Продавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») після отримання авансу чи передоплати поставлено не було та кошти не повернуто.

Разом з тим, як встановлено, з вказаного вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 проведено ряд інших переказів, зокрема, грошові кошти, що отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переказано на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 №№ НОМЕР_5 , в тому числі в якості фінансової допомоги, та трансформовані останнім в готівку, шляхом часткового отримання в автоматизованих терміналах фінансової установи.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено заяву ОСОБА_4 , яку останній надіслав в якості електронного звернення від 17.03.2021, згідно якої вбачається, що автором такого звернення стверджується на той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займалось продажем імпортного пекарського обладнання та інгредієнтів, а також про те, що до укладення договору №1001/19 від 14.01.2019 року щодо постання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обладнання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало і інші поставки обладнання для цього ж замовника чи покупця.

Таким чином, в процесі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей інформаційних ресурсів такого органу контролю та інших документів щодо переліку та відомостей працевлаштованих працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період жовтня 2010 - серпня 2024 року, а також інших відомостей, що можуть мати важливе значення в кримінальному провадженні.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.04.2023 №1300-5704-8/52610 вбачається, що згідно відомостей інформаційних ресурсів такого органу контролю в період січня 2018- березня 2019 середньооблікова кількість працевлаштованих працівників на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складала 4 осіб. Водночас, отримання інформації щодо переліку штатних працівників та їхніх анкетних даних можливе за відповідним рішенням суду в порядку ст.160 КПК України, оскільки містить інформацію з обмеженим доступом.

Отримання доступу до документів та інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей інформаційних ресурсів такого органу контролю та інших документів щодо переліку та відомостей про працевлаштованих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період жовтня 2010 - серпня 2024 року матиме істотне значення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001886 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «23» серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ет.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_6 з письмовою заявою звернувся директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що 25.01.2019 посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні договору купівлі-продажу, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошовими коштами.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, яку іншим шляхом отримати не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001886 від 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять інформацію з обмеженим доступом та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо відомостей інформаційних ресурсів такого органу контролю та інших документів щодо переліку та персональних відомостей про працевлаштованих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період жовтня 2010 - серпня 2024 року, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому вигляді, магнітних носіях, а також відомостей інформаційних баз даних та автоматизованих інформаційних систем, в приміщенні на АДРЕСА_1 , а саме:

документів, відомостей, в тому числі з інформаційних баз даних та автоматизованих інформаційних систем щодо всіх отриманих повідомлень про працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 12.10.2010 по 15.08.2024, відомостей про персональні дані кожної працевлаштованої особи, зокрема, індивідуальних податковий номер, прізвище, ім`я та по-батькові, серія та номер паспорта, місце реєстрації та проживання, суми нарахованих та сплачених платежів за кожного з працівників вказаних суб`єктів господарювання.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану документацію та відомості виконавцю ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1