УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/848/24

Провадження № 1-кс/126/1009/2024

"27" серпня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000202 від 07.04.2024 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що 06.04.2024 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби " НОМЕР_1 ", про те що 06.04.2024 о 18 год 27 хв невідома особа невстановленим шляхом здійснила переказ грошових коштів у сумі 8893 грн. з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 вказала, що 05.04.2024 та 06.04.2024 до неї на мобільний телефон надходили дзвінки із невідомих їй номерів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , однак про що вона говорила не пам`ятає.

07.04.2024 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , дала показання про те, що у період з 15.03.2024 по 28.03.2024 вона працювала на фірмі ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Ладижин Вінницької області, у зв`язку із чим отримала заробітню плату в сумі 8921 грн, які надійшли на її картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 двома платежами (4490 грн надійшли 05.04.2024 та 3931 грн надійшли 06.04.2024).

06.04.2024 ОСОБА_4 перебувала за місцем проживання та о 18:27 на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому було вказано, що з її карткового рахунку грошові кошти в сумі 8800 грн були перераховані на рахунок іншого банку та 93 грн списались за комісією. 07.04.2024 ОСОБА_4 прибула до м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області, де з працівниками поліції на телефоні виявила історію телефонних дзвінків. У вказаній історії відображались невідомі номери телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з котрими відбувалось з`єднання 05.04.2024 о 11:24 та 06.04.2024 о 19:40. Про що саме розмовляла та хто телефонував ОСОБА_4 не пам`ятає.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду у Вінницькій області, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході аналізу вказаної інформації стало відомо, що грошові кошти в сумі 8800 грн, належні ОСОБА_4 , були перераховані на рахунок НОМЕР_8 , емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду у Вінницькій області, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно наявної інформації стало відомо, що 06.04.2024 грошові кошти в сумі 8800 грн належні потерпілій надійшли на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_2 . На вказаному рахунку до зарахування коштів ОСОБА_4 були наявні 2100 грн та таким чином після переказу коштів останньої баланс склав 10900 грн. Після надходження грошових коштів потерпілої, 06.04.2024 ОСОБА_5 здійснив три перекази грошових коштів на банківські картки НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та НОМЕР_11 емітовану АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайських дій.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути його у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000202 від 07.04.2024 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_3 , код МФО НОМЕР_12 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та зобов`язати керуючому надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 наступну інформацію: про відкриття і використання рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , в період часу з 01.04.2024 по термін дії ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1