Дата документу 02.09.2024Справа № 554/9172/24
Провадження № 1-кс/554/8880/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 вересня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 від 18.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчими слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000546 відомості, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи суб`єктів господарювання, які віднесено до об`єктів критичної інфраструктури зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з рядом фізичних осіб, здійснюють привласнення коштів в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області з Управління СБУ в Полтавській області надійшли матеріали згідно з якими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), за попередньою змовою із фізичними особами, протиправної схеми заволодіння державними коштами, шляхом незаконного отримання виплат які передбачено програмою «Зеленого» тарифу.

Так, між універсальним постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та споживачами фізичними особами (власниками приватних домогосподарств), відбувається протиправне укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, шляхом внесення недостовірних відомостей про наявність на території вказаних домогосподарств житлових об`єктів нерухомості або придатних до проживання будинків.

Посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм посадовим становищем сприяють зацікавленим приватним особам у встановлені понаднормових генеруючих установок, з метою безпідставного нарахування останнім коштів зеленого тарифу.

З метою встановлення понаднормових установок, вказані особи отримують право власності на покинуті об`єкти житлової нерухомості, котрі перебувають в аварійному стані. У подальшому, вказана нерухомість передається у спільну часткову власність декількох підставних осіб від імені яких подаються окремі пакети документів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання технічних умов на приєднання установок на кожну з часток будинку, що є порушенням законодавства. Для введення вказаного генеруючого обладнання до експлуатації, працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводять їхній огляд, за результатами яких складають відповідні акти обстеження до яких свідомо вносять недостовірні відомості в частині нібито існування окремих об`єктів нерухомості з присвоєними поштовими адресами.

Вказані акти введення в експлуатацію, подаються разом з відповідними заявами про намір укладення договорів на постачання електроенергії по «зеленому» тарифу від імені власників часток нерухомості до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У свою чергу, посадові особи вказаного Товариства вчиняють дії по укладенню договорів на постачання «зеленої» електроенергії не дотримуючись встановлених норм та сприяючи організаторам схеми у приховуванні відсутності законних підстав на встановлення понаднормових установок.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що між постачальником універсальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рядом фізичних осіб споживачами з метою реалізації вказаної протиправної схеми укладено ряд договорів, серед яких:

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством № 5020101 від 30.09.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою ОСОБА_4 . Відповідно до вказаного договору приватне домогосподарство розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , розташоване на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:007:0262; 1:01:007:0446; :01:007:0450.

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством № 5020161 від 04.01.2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою ОСОБА_5 . Відповідно до вказаного договору приватне домогосподарство розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:007:0448.

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством № 5020163 від 27.01.2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою ОСОБА_6 . Відповідно до вказаного договору приватне домогосподарство розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:007:0449.

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством № 5120008 від 31.05.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою ОСОБА_7 . Відповідно до вказаного договору приватне домогосподарство розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :50:025:0445.

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством № 5120016 від 01.05.2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою ОСОБА_8 . Відповідно до вказаного договору приватне домогосподарство розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :50:025:0446.

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством № 5020079 від 18.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою ОСОБА_4 . Відповідно до вказаного договору приватне домогосподарство розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:007:0428.

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством № 5020074 від 03.11.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою ОСОБА_4 . Відповідно до вказаного договору приватне домогосподарство розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:007:0427.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою здійснення повного, швидкого та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, а також з метою отримання відомостей, котрі мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , зокрема оригіналів наступних документів:

-Заяви (про намір укладення договору) про оформлення зеленого тарифу;

-Заяви про підключення станції;

-Витягу про право власності на нерухоме майно (будинок);

-Витягу про право власності на нерухоме майно - земельну ділянку;

-Кадастрового плану земельної ділянки;

-Довідки, яка підтверджує присвоєння земельній ділянці адреси;

-Паспорту точки розподілу електроенергії;

-Копії паспорту абу ID картки з додатком та РНОКПП;

-Документації на обладнання (технічні паспорти на обладнання, сертифікати відповідності та інших документів, що підтверджують походження продукції);

-Протоколу відповідності інвертора;

-Схеми підключення станції до мережі.

-Документу яким погоджено заміну лічильника на двонаправлений лічильник;

Зазначені речі та документи, а також відомості, які вони містять, можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, а також використані як під час досудового розслідування, так і судового розгляду кримінального провадження. Іншими способами довести обставини за допомогою цих речей і документів не вбачається за можливе, однак інформація, що міститься у вказаних речах та документах може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються

під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000546 від 18.07.2024.

На даний час, наявні достатні підстави вважати, що вищевказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для встановлення осіб, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення та інших обставин кримінального провадження, а також вказані відомості необхідні при проведенні ряду судових експертиз, зокрема: почеркознавчих, технічних, будівельно-технічних, що надасть повно та об`єктивно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та розмір збитків, заподіяних даним кримінальним правопорушенням.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що Слідчими слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000546 відомості, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи суб`єктів господарювання, які віднесено до об`єктів критичної інфраструктури зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з рядом фізичних осіб, здійснюють привласнення коштів в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області з Управління СБУ в Полтавській області надійшли матеріали згідно з якими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), за попередньою змовою із фізичними особами, протиправної схеми заволодіння державними коштами, шляхом незаконного отримання виплат які передбачено програмою «Зеленого» тарифу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до: заяви (про намір укладення договору) про оформлення зеленого тарифу; заяви про підключення станції; витягу про право власності на нерухоме майно (будинок); витягу про право власності на нерухоме майно - земельну ділянку; кадастрового плану земельної ділянки; довідки, яка підтверджує присвоєння земельній ділянці адреси; паспорту точки розподілу електроенергії; копії паспорту абу ID картки з додатком та РНОКПП; Документації на обладнання (технічні паспорти на обладнання, сертифікати відповідності та інших документів, що підтверджують походження продукції); протоколу відповідності інвертора; схеми підключення станції до мережі, документу яким погоджено заміну лічильника на двонаправлений лічильник.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1