Справа №463/9765/24
Провадження №1-кс/463/8229/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів, угод з додатками та доповненнями, щодо придбання квітів та інших товарно-матеріальних цінностей; вантажно митних декларацій на підставі яких здійснено митне оформлення придбаних квітів та інших товарно-матеріальних цінностей; документів, щодо придбання квітів та інших товарно-матеріальних цінностей за кордоном, зокрема інвойсів, фактур та інших; актів прийому-передачі та актів огляду; товарно-транспортних, видаткових та податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей, рахунків, платіжних документів; документів, щодо використання в господарській діяльності товариства придбаних товарно-матеріальних цінностей, документів, щодо залишку нереалізованих товарно-матеріальних цінностей та інших документів, які свідчать про придбання та продаж товарно-матеріальних цінностей за період з 25.08.2023 по даний час.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні№0000025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання в підставне та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника Відділу детективів ОСОБА_11 до оригіналів документів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів, угод з додатками та доповненнями, щодо придбання квітів та інших товарно-матеріальних цінностей; вантажно митних декларацій на підставі яких здійснено митне оформлення придбаних квітів та інших товарно-матеріальних цінностей; документів, щодо придбання квітів та інших товарно-матеріальних цінностей за кордоном, зокрема інвойсів, фактур та інших; актів прийому-передачі та актів огляду; товарно-транспортних, видаткових та податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; довіреностей, рахунків, платіжних документів; документів, щодо використання в господарській діяльності товариства придбаних товарно-матеріальних цінностей, документів, щодо залишку нереалізованих товарно-матеріальних цінностей та інших документів, які свідчать про придбання та продаж товарно-матеріальних цінностей за період з 25.08.2023 по даний час.

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що зберігаються у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1