Провадження № 1-кс/752/7941/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ПАТ «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» - адвоката ОСОБА_4 розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва у відкритому судовому засіданні, клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені № 0000716, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання у якому прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 26.09.2024 під час обшуку за місцем розташування офісного приміщення відділу продажу «Атлант», який розташований на першому поверсі будинку, за адресою: Київська обл., с. Новосілки, вул. Приміська, 26 , а саме:

1.Договір №ОДЧ2/1/56В від 26.08.2024 р. з додатками на 31 арк.;

2.Договір №ОД6/352 від 26.08.2024 р. з додатками на 33 арк.;

3.Договір №ОД6/318 від 24.07.2024 р. з додатками на 35 арк.;

4.Додатковий договір до №ОЗ/1/171 від 24.06.2024 р. на 1 арк.;

5.Договір №ОД5/КЛ459 від 01.08.2024 р. з додатками на 16 арк.;

6.Додатковий договір до №ОДЧ2/3/495 від 28.10.2021 р. на 6 арк.;

7.Договір №ОД6/261 від 16.09.2024 р. з додатками на 20 арк.;

8.Договір №ОД6/402 від 02.05.2024 р. з додатками на 22 арк.;

9.Договір №Л1/23 від 29.12.2020 р. з додатками на 28 арк.;

10. Договір №ОЗ1/351 від 11.10.2021 р. з додатками на 34 арк.;

11. Додатковий договір до №ОДЧ2/1/399 від 13.12.2023 р. на 4 арк.;

12. Договір №ОЗ1/371 від 04.10.2021 р. з додатками на 37 арк.;

13. Договір №ОД5/257 від 19.07.2021 р. з додатками на 25 арк.;

14. Договір №ОЗ1/378 від 15.11.2021 р. з додатками на 34 арк.;

15. Договір №ОДЧ2/1/354 від 13.10.2021 р. з додатками на 8 арк.;

16. Договір №ОЗ1/321 від 15.09.2021 р. з додатками на 33 арк.;

17. Договір №ОДЧ2/1/449 від 26.08.2024 р. з додатками на 26 арк.;

18. Договір №Л1/562 від 03.09.2024 р. з додатками на 35 арк.;

19. Договір №Л1/534 від 04.09.2024 р. з додатками на 37 арк.;

20. Договір №ОД6/328 від 12.09.2024 р. з додатками на 38 арк.;

21. Додатковий договір до №ОЗ/1/82 від 27.04.2021 р. на 4 арк.;

22. Договір №ОД6/252 від 12.09.2024 р. з додатками на 32 арк.;

23. Додатковий договір до №ОД6/433 від 14.01.2022 р. на 4 арк.;

24. Договір №ОДЧ2/1/290 від 14.09.2024 р. з додатками на 24 арк.;

25. Договір №ОДЧ2/1/371 від 14.09.2024 р. з додатками на 24 арк.;

26. Акт приймання-передачі майнових прав до дог. Л1/479 від 30.08.24 у 2-х екз. на 2 арк.;

27. Додаткова угода до Л1/452 від 20.12.2021 на 1 арк.;

28. Акт приймання-передачі майнових прав до дог. Л1/452 від 29.08.24 екз. на 1 арк.;

29. Договір №ОД6/347 від 09.09.2024 р. з додатками на 34 арк.;

30. Договір №ОДЧ2/1/38В від 06.09.2024 р. з додатками на 31 арк.;

31. Договір №ОДЧ2/1/104В від 19.09.2024 р. з додатками на 29 арк.;

32. Договір №ОД6/394 від 12.09.2024 р. з додатками на 42 арк.;

33. Додатковий договір до №ОД6/264 від 29.07.2024 р. на 3 арк.;

34. Договір до №ОД6/339 від 12.09.2024 р. на 33 арк.;

35. Договір №ОДЧ2/1/56В від 24.09.2024 р. з додатками на 31 арк.;

36. Акт приймання-передачі майнових прав до дог. Л1/55 від 04.11.2022 на 1 арк.

37. Договір №ОДЧ2/1/46В від 24.09.2024 р. з додатками на 33 арк.;

38. Договір №ОДЧ2/1/6В від 23.09.2024 р. з додатками на 31 арк.;

39. Додатковий договір до №ОД5/162 від 04.01.2021 р. на 1 арк.;

40. Договір №ОДЧ2/1/143В від 26.08.2024 р. з додатками на 31 арк.;

41. Договір №ОДП/130 від 25.07.2024 р. з додатками на 23 арк.;

42. Договір №ОД6/402 від 26.08.2024 р. з додатками на 34 арк.;

43. Договір №Л1/55 від 02.09.2020 р. на 7 арк.;

44. Договір Л1/284 від 03.03.2023 з додатками на 29 арк.;

45. Договір Л1/КЛ27 від 01.05.2023 з додатками на 15 арк.;

46. Додатковий договір до ОД5/371 від 16.04.2021 з додатками на 5 арк.;

47. Додатковий договір до ОД5/158 від 04.01.2021 з додатками на 6 арк.;

48. Договір ОДЧ2/1/61В від 24.10.2023 з додатками на 29 арк.;

49. Договір Л1/70 від 01.05.2023 з додатками на 33 арк.

50. Акт приймання-передачі майнових прав до дог. Л1/241 від 01.09.2023 на 1 арк.

51. Додатковий договір до ОД2/169 від 03.01.2019 з додатками на 5 арк.;

52. Договір ОЗ1/КЛ19 від 26.04.2024 з додатками на 17 арк.

53. Договір ОДЧ2/1/268 від 14.11.2022 з додатками на 20 арк.;

54. Договір ОДЧ2/1/90В від 05.04.2024 з додатками на 18 арк.;

55. Договір Л1/157 від 10.06.2021 з додатками на 32 арк.;

56. Додатковий договір до ОДЧ2/3/154 від 06.05.2020 на 1 арк.;

57. Акт приймання-передачі дериватива до дог. 241120-013 від 24.11.2020 на 1 арк.;

58. Довіреність № 2 від 02.01.2024 на 3 арк.;

59. Довіреність № 4 від 30.12.2021 на 3 арк.;

60. Договір ОД3/646 від 16.10.2018 з додатками на 18 арк.;

61. Договір ОД5/174 від 22.01.2021 з додатками на 13 арк.;

62. Договір ОД6/338 від 20.09.2024 з додатками на 20 арк.;

63. Договір ОДЧ2/2/31 від 08.12.2022 на 7 арк.;

64. Додатковий договір до ОД5/235 від 12.02.2021 на 2 арк.;

65. Додатковий договір до ОД5/245 від 15.02.2021 на 2 арк.;

66. Договір ОД3/39 від 06.03.2019 на 8 арк.;

67. Договір ОД3/83 від 05.06.2019 з додатками на 14 арк.;

68. Договір ОД3/15 від 01.06.2019 з додатками на 16 арк.;

69. Договір №ОДП/854 від 15.04.2024 р. з додатками на 18 арк.;

70. Договір №ОД3/25 від 02.07.2019 р. з додатками на 13 арк.;

71. Договір №ОД3/164 від 04.10.2018 р. на 8 арк.;

72. Договір ОД2/172 від 07.05.2018 на 6 арк.;

73. Договір ОД2/223 від 07.09.2018 на 7 арк.;

74. Договір ОД3/74 від 25.09.2018 на 8 арк.;

75. Договір Л1/513 від 17.10.2023 на 36 арк.;

76. Папка жовтого кольору з договорами купівлі-продажу майнових прав за номерами ОДЧ2/1/2-6,8,9,11,18,20,22, 24, 26-28, 32, 34, 36, 38, 39,41, 44-46, 48-50, 54, 56, 58, 60-62, 65-66, 69, 72-74, 76-78, 81, 83-87,90 та копіями актів виконаних зобов`язань;

77. Папка синього кольору з договорами купівлі-продажу майнових прав за номерами ОДЧ2/1/91,92,94-100, 102, 104-110, 112, 114-118, 120, 122-123, 125-126, 128-129, 133, 139, 143, 146, 148-150, 152-153, 156-160, 162-180 та копіями актів виконаних зобов`язань;

78. Папка зеленого кольору з договорами купівлі-продажу майнових прав за номерами ОДЧ2/1/182-240;

79. Флеш-носій ХО U20 16 GB з інформацією з робочих персональних комп`ютерів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного управління у ході контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури агропромислового комплексу держави, щодо запровадження посадовими особами Національної академії аграрних наук України та керівництвом Інституту садівництва НААН України протиправної схеми по відчуженню земель, які перебувають в постійному користуванні Інституту садівництва НААН України, та передачі їх на користь приватних забудовників, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді житлових та комерційних приміщень у новозбудованих на цих ділянках житлових комплексів.

Досудовим розслідуванням встановлено відомості щодо можливої протиправної діяльності службових осіб НААН України та Інституту садівництва НААН України (далі - Інститут), в особі колишнього керівника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуваючи на посаді директора Інституту садівництва НААН України, зловживаючи службовим становищем, діючи у змові із іншими особами, розробив та реалізував протиправний механізм незаконного відчуження земель, які перебувають у постійному користуванні Інституту садівництва НААН України на користь приватної компанії - забудовника з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило настання тяжких наслідків.

Зокрема, з цією метою ОСОБА_7 , головний юрист Інституту садівництва НААН України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та заступник директора Інституту садівництва НААН України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, спланували та реалізували схему відчуження земельної ділянки з кадастровим номером :04:001:5008.

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, діючи поза межами визначених статутом Інституту та посадової інструкції директора повноважень, ініціював питання (шляхом направлення листа на ім`я президента Національної академії аграрних наук України) про надання президією НААН згоди на зміну цільового призначення вказаної земельної ділянки, проведення будівництва, шляхом залучення інвестора на конкурсних засадах.

Вказаним діям передував факт фальсифікації висновку про те, що вказана земельна ділянка, не може бути задіяна у наукових дослідах, які проводяться Інститутом, у зв`язку із наявністю верховодних підземних вод, які залягають близько до поверхні ґрунту.

В подальшому на адресу Інституту надійшло рішення Президії НААН України № 14 від 21.09.2018, яким Інституту садівництва НААН України погоджувалось здійснення комплексу заходів, спрямованих на зміну цільового призначення зазначеної земельної ділянки, проведення експертної оцінки зазначеної земельної ділянки та в разі необхідності залучення інвестора на конкурсних умовах для здійснення забудови.

Згодом, з метою отримання неправомірної вигоди від передачі земельної ділянки, яка у зв`язку з місцерозташуванням має особливу комерційну цінність, зазначеними посадовими особами Інституту, за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами приватної компанії - забудовника, було сфабриковано конкурс, на якому з численними порушеннями, шляхом допуску, у порушення відомчих нормативних актів, до конкурсу лише одного єдиного кандидата (що взагалі унеможливлює проведення конкурсу, у випадку коли на нього з`явився один учасник), в якості забудовника обрано ТОВ «Каган і КО» (, м. Київ, бульв. Дарницький 8А , керівник: ОСОБА_10 , бенефіціар: ОСОБА_11 ), менеджмент та бенефіціарні власники якого є особами пов`язаними з ОСОБА_7 .

Наразі ТОВ «Каган і КО», завідома та згодою ОСОБА_7 , здійснило на зазначеній земельній ділянці незаконне зняття родючого шару ґрунту, чим нанесено особливо значну шкоду землям сільськогосподарського призначення та наразі продовжують здійснювати будівництво житлового комплексу, що в свою чергу призвело до втрати активу у вигляді зазначеної земельної ділянки Інститутом садівництва НААН України, що призвело до нанесення останньому шкоди в особливо великих розмірах.

Після призначення ОСОБА_7 на посаду першого віце президента Національної академії аграрних наук України, останній призначив на посаду директору Інституту садівництва НААН України підконтрольного собі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який за попередньою змовою з ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді, мав забезпечити завершення будівництва та оформлення частини новозбудованих приміщень на пов`язаних з ОСОБА_7 осіб, в якості неправомірної вигоди за надання земельної ділянки під забудову.

Крім того, отримано відомості про відсутність будь-якого документального підтвердження зміни цільового призначення зазначеної земельної ділянки та передачу під забудову ТОВ «Каган і Ко». Відсутній також інвестиційний договір між НААН України та ТОВ «Каган і Ко». Крім того, п. 16 розділу 3 статуту Інституту садівництва визначено, що «наукова установа користується землею та іншими природними ресурсами відповідно до статутних цілей своєї діяльності». Водночас жодна із статутних цілей не передбачає можливості передачі земель, які використовуються в науковій діяльності під забудову, а повноваження директора підприємства відповідно до статуту не передбачають можливості ініціювання питання щодо зміни цільового призначення земель, які перебувають у користуванні Інституту та передачі їх у використання третім особам.

Водночас наявні дані свідчать про відсутність контролю та погодження з боку територіального підрозділу Держгеокадастру за зняттям родючого шагу ґрунту на зазначеній земельній ділянці, що в свою чергу свідчить про фактичне знищення особливо цінної сільськогосподарської землі, шляхом незаконного зняття родючого шару ґрунту.

Крім того, в ході аналізу земельних відносин Інституту садівництва НААН України із групою підприємств-забудовників, які належать ОСОБА_11 , встановлено, що син ОСОБА_7 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 12.10.2018 виписав довіреність № 47449911, якою уповноважив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівника ТОВ «Каган і КО» та ПрАТ «ВПБФ «Атлант») на представництво інтересів з питань передачі земельної ділянки на користь ТОВ «Новосілки-буд» (42307281, м. Київ, бул. Дарницький 8-А, уповноважена особа: ОСОБА_13 ). При цьому у власності ТОВ «Новосілки-буд» перебувають відповідно до реєстрів 3 земельні ділянки з кадастровими номерами :04:002:0157,:04:002:0159, :04:002:0160, які перебували у користуванні Інституту садівництва України.

Крім того, наявні відомості свідчать, що аналогічним чином, за попередньою змовою з посадовими особами Інституту садівництва НААН України та фірм забудовників, здійснювала оформлення земельних ділянок, які були протиправно виведенні із права користування Інституту, дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В подальшому ПрАТ «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» (, м. Київ, бул. Дарницький, буд. 8-А , керівник: ОСОБА_15 , бенефіціари: ОСОБА_11 , ОСОБА_16 ) здійснює будівництво комплексу житлових будівель на території земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0157,:04:002:0159, :04:002:0160, під назвою «ЖК на Озерній».

Частина приміщень в зазначеному ЖК та земля, на якій перебувають його споруди, в подальшому, за попередньою змовою між власником компанії-забудовника та посадовими особами НААН України, передаються забудовником на користь ТОВ «Віво і Ко» (, Київська обл., с. Новосілки, вул. Приміська, буд. 24, пр. 16, бенефіціар: ОСОБА_17 , на балансі перебувають нежитлові приміщення вартістю 30 млн. грн., декларує чистий прибуток 5 млн. грн. на рік), власницею якого є дружина рідного брата ОСОБА_7 - ОСОБА_17 . При цьому, на даний час ТОВ «Віво і Ко» здійснює діяльність по здачі в оренду нежитлових приміщень та парко місць в зазначеному ЖК.

Водночас, у відомостях про первинну реєстрацію зазначено, що відносно земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:0160 первинну реєстрацію здійснено в ГУ Держгеокадастру в Чернівецькій області (час не зазначено), :04:002:0159 - в ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській обл., :04:002:0157 - без зазначення місця та часу реєстрації.

26.09.2024 слідчим Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , який входить до складу слідчої групи на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 03.09.2024 справа № 752/18416/24, провадження № 1-кс/752/7078/24 за місцем розташування офісного приміщення відділу продажу «Атлант», який розташований на першому поверсі будинку за адресою: Київська обл., с. Новосілки, вул. Приміська, 26 проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено:

1.Договір №ОДЧ2/1/56В від 26.08.2024 р. з додатками на 31 арк.;

2.Договір №ОД6/352 від 26.08.2024 р. з додатками на 33 арк.;

3.Договір №ОД6/318 від 24.07.2024 р. з додатками на 35 арк.;

4.Додатковий договір до №ОЗ/1/171 від 24.06.2024 р. на 1 арк.;

5.Договір №ОД5/КЛ459 від 01.08.2024 р. з додатками на 16 арк.;

6.Додатковий договір до №ОДЧ2/3/495 від 28.10.2021 р. на 6 арк.;

7.Договір №ОД6/261 від 16.09.2024 р. з додатками на 20 арк.;

8.Договір №ОД6/402 від 02.05.2024 р. з додатками на 22 арк.;

9.Договір №Л1/23 від 29.12.2020 р. з додатками на 28 арк.;

10.Договір №ОЗ1/351 від 11.10.2021 р. з додатками на 34 арк.;

11.Додатковий договір до №ОДЧ2/1/399 від 13.12.2023 р. на 4 арк.;

12.Договір №ОЗ1/371 від 04.10.2021 р. з додатками на 37 арк.;

13.Договір №ОД5/257 від 19.07.2021 р. з додатками на 25 арк.;

14.Договір №ОЗ1/378 від 15.11.2021 р. з додатками на 34 арк.;

15.Договір №ОДЧ2/1/354 від 13.10.2021 р. з додатками на 8 арк.;

16.Договір №ОЗ1/321 від 15.09.2021 р. з додатками на 33 арк.;

17.Договір №ОДЧ2/1/449 від 26.08.2024 р. з додатками на 26 арк.;

18.Договір №Л1/562 від 03.09.2024 р. з додатками на 35 арк.;

19.Договір №Л1/534 від 04.09.2024 р. з додатками на 37 арк.;

20.Договір №ОД6/328 від 12.09.2024 р. з додатками на 38 арк.;

21.Додатковий договір до №ОЗ/1/82 від 27.04.2021 р. на 4 арк.;

22.Договір №ОД6/252 від 12.09.2024 р. з додатками на 32 арк.;

23.Додатковий договір до №ОД6/433 від 14.01.2022 р. на 4 арк.;

24.Договір №ОДЧ2/1/290 від 14.09.2024 р. з додатками на 24 арк.;

25.Договір №ОДЧ2/1/371 від 14.09.2024 р. з додатками на 24 арк.;

26.Акт приймання-передачі майнових прав до дог. Л1/479 від 30.08.24 у 2-х екз. На 2 арк.

27.Додаткова угода до Л1/452 від 20.12.2021 на 1 арк.

28.Акт приймання-передачі майнових прав до дог. Л1/452 від 29.08.24 екз. на 1 арк.

29.Договір №ОД6/347 від 09.09.2024 р. з додатками на 34 арк.;

30.Договір №ОДЧ2/1/38В від 06.09.2024 р. з додатками на 31 арк.;

31.Договір №ОДЧ2/1/104В від 19.09.2024 р. з додатками на 29 арк.;

32.Договір №ОД6/394 від 12.09.2024 р. з додатками на 42 арк.;

33.Додатковий договір до №ОД6/264 від 29.07.2024 р. на 3 арк.;

34.Договір до №ОД6/339 від 12.09.2024 р. на 33 арк.;

35.Договір №ОДЧ2/1/56В від 24.09.2024 р. з додатками на 31 арк.;

36.Акт приймання-передачі майнових прав до дог. Л1/55 від 04.11.2022 на 1 арк.

37.Договір №ОДЧ2/1/46В від 24.09.2024 р. з додатками на 33 арк.;

38.Договір №ОДЧ2/1/6В від 23.09.2024 р. з додатками на 31 арк.;

39.Додатковий договір до №ОД5/162 від 04.01.2021 р. на 1 арк.;

40.Договір №ОДЧ2/1/143В від 26.08.2024 р. з додатками на 31 арк.;

41.Договір №ОДП/130 від 25.07.2024 р. з додатками на 23 арк.;

42.Договір №ОД6/402 від 26.08.2024 р. з додатками на 34 арк.;

43.Договір №Л1/55 від 02.09.2020 р. на 7 арк.;

44.Договір Л1/284 від 03.03.2023 з додатками на 29 арк.;

45.Договір Л1/КЛ27 від 01.05.2023 з додатками на 15 арк.;

46.Додатковий договір до ОД5/371 від 16.04.2021 з додатками на 5 арк.;

47.Додатковий договір до ОД5/158 від 04.01.2021 з додатками на 6 арк.;

48.Договір ОДЧ2/1/61В від 24.10.2023 з додатками на 29 арк.;

49.Договір Л1/70 від 01.05.2023 з додатками на 33 арк.

50.Акт приймання-передачі майнових прав до дог. Л1/241 від 01.09.2023 на 1 арк.

51.Додатковий договір до ОД2/169 від 03.01.2019 з додатками на 5 арк.;

52.Договір ОЗ1/КЛ19 від 26.04.2024 з додатками на 17 арк.

53.Договір ОДЧ2/1/268 від 14.11.2022 з додатками на 20 арк.;

54.Договір ОДЧ2/1/90В від 05.04.2024 з додатками на 18 арк.;

55.Договір Л1/157 від 10.06.2021 з додатками на 32 арк.;

56.Додатковий договір до ОДЧ2/3/154 від 06.05.2020 на 1 арк.;

57.Акт приймання-передачі дериватива до дог. 241120-013 від 24.11.2020 на 1 арк.

58.Довіреність № 2 від 02.01.2024 на 3 арк.

59.Довіреність № 4 від 30.12.2021 на 3 арк.

60.Договір ОД3/646 від 16.10.2018 з додатками на 18 арк.;

61.Договір ОД5/174 від 22.01.2021 з додатками на 13 арк.;

62.Договір ОД6/338 від 20.09.2024 з додатками на 20 арк.;

63.Договір ОДЧ2/2/31 від 08.12.2022 на 7 арк.;

64.Додатковий договір до ОД5/235 від 12.02.2021 на 2 арк.;

65.Додатковий договір до ОД5/245 від 15.02.2021 на 2 арк.;

66.Договір ОД3/39 від 06.03.2019 на 8 арк.

67.Договір ОД3/83 від 05.06.2019 з додатками на 14 арк.;

68.Договір ОД3/15 від 01.06.2019 з додатками на 16 арк.;

69.Договір №ОДП/854 від 15.04.2024 р. з додатками на 18 арк.;

70.Договір №ОД3/25 від 02.07.2019 р. з додатками на 13 арк.;

71.Договір №ОД3/164 від 04.10.2018 р. на 8 арк.;

72.Договір ОД2/172 від 07.05.2018 на 6 арк.

73.Договір ОД2/223 від 07.09.2018 на 7 арк.

74.Договір ОД3/74 від 25.09.2018 на 8 арк.

75.Договір Л1/513 від 17.10.2023 на 36 арк.

76.Папка жовтого кольору з договорами купівлі-продажу майнових прав за номерами ОДЧ2/1/2-6,8,9,11,18,20,22, 24, 26-28, 32, 34, 36, 38, 39,41, 44-46, 48-50, 54, 56, 58, 60-62, 65-66, 69, 72-74, 76-78, 81, 83-87,90 та копіями актів виконаних зобов`язань;

77.Папка синього кольору з договорами купівлі-продажу майнових прав за номерами ОДЧ2/1/91,92,94-100, 102, 104-110, 112, 114-118, 120, 122-123, 125-126, 128-129, 133, 139, 143, 146, 148-150, 152-153, 156-160, 162-180 та копіями актів виконаних зобов`язань;

78.Папка зеленого кольору з договорами купівлі-продажу майнових прав за номерами ОДЧ2/1/182-240;

79.Флеш-носій ХО U20 16 GB з інформацією з робочих персональних комп`ютерів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Постановою слідчого від 26.09.2024 вилучені під час зазначеного обшуку вказані документи було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості про обставини вчинення вище вказаного кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі зазначеного прокурор просить про задоволення клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому, просив задовольнити. Зазначив, що огляд зазначених документів ще не завершено та метою арешту майна є збереження речових доказів.

Представник власника майна ПАТ «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» - адвокат ОСОБА_4 заперечив проти клопотання, просив відмовити у його задоволенні.

Зазначив, що вилучені речі не відповідають ознакам, визначеним в ст.ст.85, 98 КПК України. Крім того, було вилучено оригінали договорів з третіми особами, які не мають відношення до кримінального провадження та позбавляє ПАТ «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» виконувати їх. Також вилучено флеш носії, які можна було скопіювати, а не вилучати.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000716 від 17.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

26.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 03.09.2024 справа № 752/18416/24, провадження № 1-кс/752/7078/24 за місцем розташування офісного приміщення відділу продажу «Атлант», який розташований на першому поверсі будинку за адресою: Київська обл., с. Новосілки, вул. Приміська, 26 проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено:

1.Договір №ОДЧ2/1/56В від 26.08.2024 р. з додатками на 31 арк.;

2.Договір №ОД6/352 від 26.08.2024 р. з додатками на 33 арк.;

3.Договір №ОД6/318 від 24.07.2024 р. з додатками на 35 арк.;

4.Додатковий договір до №ОЗ/1/171 від 24.06.2024 р. на 1 арк.;

5.Договір №ОД5/КЛ459 від 01.08.2024 р. з додатками на 16 арк.;

6.Додатковий договір до №ОДЧ2/3/495 від 28.10.2021 р. на 6 арк.;

7.Договір №ОД6/261 від 16.09.2024 р. з додатками на 20 арк.;

8.Договір №ОД6/402 від 02.05.2024 р. з додатками на 22 арк.;

9.Договір №Л1/23 від 29.12.2020 р. з додатками на 28 арк.;

10. Договір №ОЗ1/351 від 11.10.2021 р. з додатками на 34 арк.;

11. Додатковий договір до №ОДЧ2/1/399 від 13.12.2023 р. на 4 арк.;

12. Договір №ОЗ1/371 від 04.10.2021 р. з додатками на 37 арк.;

13. Договір №ОД5/257 від 19.07.2021 р. з додатками на 25 арк.;

14. Договір №ОЗ1/378 від 15.11.2021 р. з додатками на 34 арк.;

15. Договір №ОДЧ2/1/354 від 13.10.2021 р. з додатками на 8 арк.;

16. Договір №ОЗ1/321 від 15.09.2021 р. з додатками на 33 арк.;

17. Договір №ОДЧ2/1/449 від 26.08.2024 р. з додатками на 26 арк.;

18. Договір №Л1/562 від 03.09.2024 р. з додатками на 35 арк.;

19. Договір №Л1/534 від 04.09.2024 р. з додатками на 37 арк.;

20. Договір №ОД6/328 від 12.09.2024 р. з додатками на 38 арк.;

21. Додатковий договір до №ОЗ/1/82 від 27.04.2021 р. на 4 арк.;

22. Договір №ОД6/252 від 12.09.2024 р. з додатками на 32 арк.;

23. Додатковий договір до №ОД6/433 від 14.01.2022 р. на 4 арк.;

24. Договір №ОДЧ2/1/290 від 14.09.2024 р. з додатками на 24 арк.;

25. Договір №ОДЧ2/1/371 від 14.09.2024 р. з додатками на 24 арк.;

26. Акт приймання-передачі майнових прав до дог. Л1/479 від 30.08.24 у 2-х екз. на 2 арк.;

27. Додаткова угода до Л1/452 від 20.12.2021 на 1 арк.;

28. Акт приймання-передачі майнових прав до дог. Л1/452 від 29.08.24 екз. на 1 арк.;

29. Договір №ОД6/347 від 09.09.2024 р. з додатками на 34 арк.;

30. Договір №ОДЧ2/1/38В від 06.09.2024 р. з додатками на 31 арк.;

31. Договір №ОДЧ2/1/104В від 19.09.2024 р. з додатками на 29 арк.;

32. Договір №ОД6/394 від 12.09.2024 р. з додатками на 42 арк.;

33. Додатковий договір до №ОД6/264 від 29.07.2024 р. на 3 арк.;

34. Договір до №ОД6/339 від 12.09.2024 р. на 33 арк.;

35. Договір №ОДЧ2/1/56В від 24.09.2024 р. з додатками на 31 арк.;

36. Акт приймання-передачі майнових прав до дог. Л1/55 від 04.11.2022 на 1 арк.

37. Договір №ОДЧ2/1/46В від 24.09.2024 р. з додатками на 33 арк.;

38. Договір №ОДЧ2/1/6В від 23.09.2024 р. з додатками на 31 арк.;

39. Додатковий договір до №ОД5/162 від 04.01.2021 р. на 1 арк.;

40. Договір №ОДЧ2/1/143В від 26.08.2024 р. з додатками на 31 арк.;

41. Договір №ОДП/130 від 25.07.2024 р. з додатками на 23 арк.;

42. Договір №ОД6/402 від 26.08.2024 р. з додатками на 34 арк.;

43. Договір №Л1/55 від 02.09.2020 р. на 7 арк.;

44. Договір Л1/284 від 03.03.2023 з додатками на 29 арк.;

45. Договір Л1/КЛ27 від 01.05.2023 з додатками на 15 арк.;

46. Додатковий договір до ОД5/371 від 16.04.2021 з додатками на 5 арк.;

47. Додатковий договір до ОД5/158 від 04.01.2021 з додатками на 6 арк.;

48. Договір ОДЧ2/1/61В від 24.10.2023 з додатками на 29 арк.;

49. Договір Л1/70 від 01.05.2023 з додатками на 33 арк.

50. Акт приймання-передачі майнових прав до дог. Л1/241 від 01.09.2023 на 1 арк.

51. Додатковий договір до ОД2/169 від 03.01.2019 з додатками на 5 арк.;

52. Договір ОЗ1/КЛ19 від 26.04.2024 з додатками на 17 арк.

53. Договір ОДЧ2/1/268 від 14.11.2022 з додатками на 20 арк.;

54. Договір ОДЧ2/1/90В від 05.04.2024 з додатками на 18 арк.;

55. Договір Л1/157 від 10.06.2021 з додатками на 32 арк.;

56. Додатковий договір до ОДЧ2/3/154 від 06.05.2020 на 1 арк.;

57. Акт приймання-передачі дериватива до дог. 241120-013 від 24.11.2020 на 1 арк.;

58. Довіреність № 2 від 02.01.2024 на 3 арк.;

59. Довіреність № 4 від 30.12.2021 на 3 арк.;

60. Договір ОД3/646 від 16.10.2018 з додатками на 18 арк.;

61. Договір ОД5/174 від 22.01.2021 з додатками на 13 арк.;

62. Договір ОД6/338 від 20.09.2024 з додатками на 20 арк.;

63. Договір ОДЧ2/2/31 від 08.12.2022 на 7 арк.;

64. Додатковий договір до ОД5/235 від 12.02.2021 на 2 арк.;

65. Додатковий договір до ОД5/245 від 15.02.2021 на 2 арк.;

66. Договір ОД3/39 від 06.03.2019 на 8 арк.;

67. Договір ОД3/83 від 05.06.2019 з додатками на 14 арк.;

68. Договір ОД3/15 від 01.06.2019 з додатками на 16 арк.;

69. Договір №ОДП/854 від 15.04.2024 р. з додатками на 18 арк.;

70. Договір №ОД3/25 від 02.07.2019 р. з додатками на 13 арк.;

71. Договір №ОД3/164 від 04.10.2018 р. на 8 арк.;

72. Договір ОД2/172 від 07.05.2018 на 6 арк.;

73. Договір ОД2/223 від 07.09.2018 на 7 арк.;

74. Договір ОД3/74 від 25.09.2018 на 8 арк.;

75. Договір Л1/513 від 17.10.2023 на 36 арк.;

76. Папка жовтого кольору з договорами купівлі-продажу майнових прав за номерами ОДЧ2/1/2-6,8,9,11,18,20,22, 24, 26-28, 32, 34, 36, 38, 39,41, 44-46, 48-50, 54, 56, 58, 60-62, 65-66, 69, 72-74, 76-78, 81, 83-87,90 та копіями актів виконаних зобов`язань;

77. Папка синього кольору з договорами купівлі-продажу майнових прав за номерами ОДЧ2/1/91,92,94-100, 102, 104-110, 112, 114-118, 120, 122-123, 125-126, 128-129, 133, 139, 143, 146, 148-150, 152-153, 156-160, 162-180 та копіями актів виконаних зобов`язань;

78. Папка зеленого кольору з договорами купівлі-продажу майнових прав за номерами ОДЧ2/1/182-240;

79. Флеш-носій ХО U20 16 GB з інформацією з робочих персональних комп`ютерів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Постановою слідчого від 26.09.2024 вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, що підтверджується наявною в матеріалах клопотання копією постанови.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, щовилучені під час обшуку речі та документи містять чи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тобто такі речі та документи відповідають ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і мають значення речових доказів.

Доводи представника власника майна ПАТ «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» - адвоката ОСОБА_4 щодо невідповідності вилученого майна критеріям, визначеним в ст.ст.85,98 КПК України, не підтверджені жодними доказами, а тому слідчий суддя ставиться критично до таких доводів і, з огляду на обставини кримінального провадження, не приймає їх до уваги.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що вказані критерії є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Водночас, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Прокурором доведено, що вилучені 26.09.2024 під час обшуку вищезазначені речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав вважати, що в разі не застосування запобіжного заходу у виді арешту майна, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна, яке має значення для досудового розслідування.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчий суддя не встановив.

Отже, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення 26.09.2024 обшуку за місцем розташування офісного приміщення відділу продажу «Атлант», який розташований на першому поверсі будинку, за адресою: Київська обл., с. Новосілки, вул. Приміська, 26 , а саме:

1.Договір №ОДЧ2/1/56В від 26.08.2024 р. з додатками на 31 арк.;

2.Договір №ОД6/352 від 26.08.2024 р. з додатками на 33 арк.;

3.Договір №ОД6/318 від 24.07.2024 р. з додатками на 35 арк.;

4.Додатковий договір до №ОЗ/1/171 від 24.06.2024 р. на 1 арк.;

5.Договір №ОД5/КЛ459 від 01.08.2024 р. з додатками на 16 арк.;

6.Додатковий договір до №ОДЧ2/3/495 від 28.10.2021 р. на 6 арк.;

7.Договір №ОД6/261 від 16.09.2024 р. з додатками на 20 арк.;

8.Договір №ОД6/402 від 02.05.2024 р. з додатками на 22 арк.;

9.Договір №Л1/23 від 29.12.2020 р. з додатками на 28 арк.;

10. Договір №ОЗ1/351 від 11.10.2021 р. з додатками на 34 арк.;

11. Додатковий договір до №ОДЧ2/1/399 від 13.12.2023 р. на 4 арк.;

12. Договір №ОЗ1/371 від 04.10.2021 р. з додатками на 37 арк.;

13. Договір №ОД5/257 від 19.07.2021 р. з додатками на 25 арк.;

14. Договір №ОЗ1/378 від 15.11.2021 р. з додатками на 34 арк.;

15. Договір №ОДЧ2/1/354 від 13.10.2021 р. з додатками на 8 арк.;

16. Договір №ОЗ1/321 від 15.09.2021 р. з додатками на 33 арк.;

17. Договір №ОДЧ2/1/449 від 26.08.2024 р. з додатками на 26 арк.;

18. Договір №Л1/562 від 03.09.2024 р. з додатками на 35 арк.;

19. Договір №Л1/534 від 04.09.2024 р. з додатками на 37 арк.;

20. Договір №ОД6/328 від 12.09.2024 р. з додатками на 38 арк.;

21. Додатковий договір до №ОЗ/1/82 від 27.04.2021 р. на 4 арк.;

22. Договір №ОД6/252 від 12.09.2024 р. з додатками на 32 арк.;

23. Додатковий договір до №ОД6/433 від 14.01.2022 р. на 4 арк.;

24. Договір №ОДЧ2/1/290 від 14.09.2024 р. з додатками на 24 арк.;

25. Договір №ОДЧ2/1/371 від 14.09.2024 р. з додатками на 24 арк.;

26. Акт приймання-передачі майнових прав до дог. Л1/479 від 30.08.24 у 2-х екз. на 2 арк.;

27. Додаткова угода до Л1/452 від 20.12.2021 на 1 арк.;

28. Акт приймання-передачі майнових прав до дог. Л1/452 від 29.08.24 екз. на 1 арк.;

29. Договір №ОД6/347 від 09.09.2024 р. з додатками на 34 арк.;

30. Договір №ОДЧ2/1/38В від 06.09.2024 р. з додатками на 31 арк.;

31. Договір №ОДЧ2/1/104В від 19.09.2024 р. з додатками на 29 арк.;

32. Договір №ОД6/394 від 12.09.2024 р. з додатками на 42 арк.;

33. Додатковий договір до №ОД6/264 від 29.07.2024 р. на 3 арк.;

34. Договір до №ОД6/339 від 12.09.2024 р. на 33 арк.;

35. Договір №ОДЧ2/1/56В від 24.09.2024 р. з додатками на 31 арк.;

36. Акт приймання-передачі майнових прав до дог. Л1/55 від 04.11.2022 на 1 арк.

37. Договір №ОДЧ2/1/46В від 24.09.2024 р. з додатками на 33 арк.;

38. Договір №ОДЧ2/1/6В від 23.09.2024 р. з додатками на 31 арк.;

39. Додатковий договір до №ОД5/162 від 04.01.2021 р. на 1 арк.;

40. Договір №ОДЧ2/1/143В від 26.08.2024 р. з додатками на 31 арк.;

41. Договір №ОДП/130 від 25.07.2024 р. з додатками на 23 арк.;

42. Договір №ОД6/402 від 26.08.2024 р. з додатками на 34 арк.;

43. Договір №Л1/55 від 02.09.2020 р. на 7 арк.;

44. Договір Л1/284 від 03.03.2023 з додатками на 29 арк.;

45. Договір Л1/КЛ27 від 01.05.2023 з додатками на 15 арк.;

46. Додатковий договір до ОД5/371 від 16.04.2021 з додатками на 5 арк.;

47. Додатковий договір до ОД5/158 від 04.01.2021 з додатками на 6 арк.;

48. Договір ОДЧ2/1/61В від 24.10.2023 з додатками на 29 арк.;

49. Договір Л1/70 від 01.05.2023 з додатками на 33 арк.

50. Акт приймання-передачі майнових прав до дог. Л1/241 від 01.09.2023 на 1 арк.

51. Додатковий договір до ОД2/169 від 03.01.2019 з додатками на 5 арк.;

52. Договір ОЗ1/КЛ19 від 26.04.2024 з додатками на 17 арк.

53. Договір ОДЧ2/1/268 від 14.11.2022 з додатками на 20 арк.;

54. Договір ОДЧ2/1/90В від 05.04.2024 з додатками на 18 арк.;

55. Договір Л1/157 від 10.06.2021 з додатками на 32 арк.;

56. Додатковий договір до ОДЧ2/3/154 від 06.05.2020 на 1 арк.;

57. Акт приймання-передачі дериватива до дог. 241120-013 від 24.11.2020 на 1 арк.;

58. Довіреність № 2 від 02.01.2024 на 3 арк.;

59. Довіреність № 4 від 30.12.2021 на 3 арк.;

60. Договір ОД3/646 від 16.10.2018 з додатками на 18 арк.;

61. Договір ОД5/174 від 22.01.2021 з додатками на 13 арк.;

62. Договір ОД6/338 від 20.09.2024 з додатками на 20 арк.;

63. Договір ОДЧ2/2/31 від 08.12.2022 на 7 арк.;

64. Додатковий договір до ОД5/235 від 12.02.2021 на 2 арк.;

65. Додатковий договір до ОД5/245 від 15.02.2021 на 2 арк.;

66. Договір ОД3/39 від 06.03.2019 на 8 арк.;

67. Договір ОД3/83 від 05.06.2019 з додатками на 14 арк.;

68. Договір ОД3/15 від 01.06.2019 з додатками на 16 арк.;

69. Договір №ОДП/854 від 15.04.2024 р. з додатками на 18 арк.;

70. Договір №ОД3/25 від 02.07.2019 р. з додатками на 13 арк.;

71. Договір №ОД3/164 від 04.10.2018 р. на 8 арк.;

72. Договір ОД2/172 від 07.05.2018 на 6 арк.;

73. Договір ОД2/223 від 07.09.2018 на 7 арк.;

74. Договір ОД3/74 від 25.09.2018 на 8 арк.;

75. Договір Л1/513 від 17.10.2023 на 36 арк.;

76. Папка жовтого кольору з договорами купівлі-продажу майнових прав за номерами ОДЧ2/1/2-6,8,9,11,18,20,22, 24, 26-28, 32, 34, 36, 38, 39,41, 44-46, 48-50, 54, 56, 58, 60-62, 65-66, 69, 72-74, 76-78, 81, 83-87,90 та копіями актів виконаних зобов`язань;

77. Папка синього кольору з договорами купівлі-продажу майнових прав за номерами ОДЧ2/1/91,92,94-100, 102, 104-110, 112, 114-118, 120, 122-123, 125-126, 128-129, 133, 139, 143, 146, 148-150, 152-153, 156-160, 162-180 та копіями актів виконаних зобов`язань;

78. Папка зеленого кольору з договорами купівлі-продажу майнових прав за номерами ОДЧ2/1/182-240;

79. Флеш-носій ХО U20 16 GB з інформацією з робочих персональних комп`ютерів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1