Справа № 509/6861/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року смт Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання начальника СД Відділення поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000139 від 26.11.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2024 до ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 25.11.2024 року зателефонувавши заявнику з абонентського номеру НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги доньці заявника, заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 20000 грн., які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , яка зареєстрована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою перевірки відомостей отриманих під час проведення досудового розслідування, а також враховуючи те, що в інший спосіб здобути необхідні відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, неможливо, старший дізнавач вважає доцільним звернутися до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Начальник СД та прокурор в судове засідання не з`явилися, повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що повністю узгоджується з положеннями ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю отримання оригіналів документів, що знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України, передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках заявленого клопотання, приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а тому беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Відділення поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (із обов`язковим зазначенням усіх агентів та контрагентів), за період часу з 01.10.2024 року до дату і час виконання ухвали суду (включно), повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відео-спостереження банкоматів, через які у вказаний період часу карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти.

Строк дії ухвали до 28.01.2025 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1