БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/1649/24
Провадження № 1-кс/497/854/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розгляд клопотання про продовження строку дії обов`язків

10.10.24 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

його захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Болград клопотання прокурора про продовження застосування обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Тарутине Болградського району Одеської області, громадянина України, з середньою освітою, військовослужбовця, одруженого, маючого на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей, раніше не судимого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , особу якого встановлено на підставі паспорту громадянина України № НОМЕР_1 , виданого 10.04.2023 року органом 5145,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України в кримінальному провадженні №0000281 від 14.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

07.10.2024 року на розгляд слідчого судді подано клопотання прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання прокурор зазначає, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_4 та ще як найменше чотирма невстановленими особами (надалі особи № 1, № 2, № 3, № 4), керуючись єдиним неправомірним умислом спрямованим на незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробили злочинний план, згідно якого останні здійснювали ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню, в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Фактично реалізуючи неправомірний корисливий намір та виконуючи усі дії, стало можливим досягнення єдиного злочинного результату, як кінцевої мети діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та осіб № 1, № 2, № 3 та № 4 у вигляді незаконного переправлення осіб через державний кордон України по заздалегідь визначеному маршруту, поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних на те законних підстав.

Далі, наприкінці листопада 2023 року, більш точний час та дату в ході досудового розслідування не встановлено, особа №1, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись спільним злочинним наміром, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та особами № 2, № 3 та № 4, із застосуванням мобільного додатку «WhatsApp» провів розмови з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в ході, якої повідомив останнім про те, що має можливість організувати і здійснити незаконне переправлення їх через державний кордон України до Республіки Молдова. Також, особа № 1 повідомив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що він може організувати їх незаконне переправлення через державний кордон України за грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США, на що останні надали згоду.

У подальшому, наприкінці листопада, біль точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлено, особа № 1, реалізуючи спільний неправомірний умисел, направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення зазначених вище осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, наказав ОСОБА_7 та ОСОБА_9 прибути на парковку АЗС «БРСМ» за адресою: АДРЕСА_2 , де останні повинні були отримати від особи № 4 відповідні документи, що могли б надати їм можливість безперешкодного проїзду транзитної ділянки «Маяки-Паланка-Удобне» по направленню у бік державного кордону України з Республікою Молдова.

30.11.2023, близько 18:30 години, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, особа № 4, виконуючи свою роль у спільному умислі із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та особами № 1, АДРЕСА_3 , передала ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відповідні документи, що могли б у подальшому надати їм можливість безперешкодного проїзду транзитної ділянки «Маяки-Паланка-Удобне» по направленню у бік державного кордону України з республікою Молдова.

Продовжуючи свої неправомірні дії, 01.12.2023, у період часу з 09:00 години по 09:30 години, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, особа №1, реалізуючи спільний неправомірний умисел, направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, наказав останнім прибути до населеного пункту Надрічне Болградського району Одеської області.

Того ж дня, близько о 18:00 годині, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , особи АДРЕСА_4 , зустрілися з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , після чого відвели їх до будинку, розташованому у вказаному населеному пункті за невстановленою адресою.

Після чого, діючи відповідно до визначених між собою особою ролей, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи мешканцями прикордонного населеного пункту, розташованого поблизу українсько-молдовського державного кордону, добре орієнтованими на місцевості, володіючи інформацією про розміщення місцевих пунктів пропуску та розклад чергувань змінних нарядів працівників Державної прикордонної служби України в указаному районі, діючи спільно з особами АДРЕСА_4 , з вказаного вище невстановленого домоволодіння, пішки почали свій рух спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в бік державного кордону України з Республікою Молдова. В подальшому, під час руху до державного кордону України з Республікою Молдова, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 висловили вимогу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про необхідність надання грошових коштів у сумі по 5000 доларів США за послуги у незаконному перетині державного кордону України.

Тим самим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та особи АДРЕСА_5 вчинили усі дії, направлені на незаконне переправлення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через державний кордон України, організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинивши дані неправомірні дії за попередньою змовою між собою та з корисливих мотивів.

При переправленні через державний кордон України з Республікою Молдова в АДРЕСА_6 , поблизу державного кордону, протиправні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та осіб № 1, № 2, АДРЕСА_7 були викриті працівниками правоохоронних органів та група осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 затримані.

Також прокурор звертає увагу, що відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб.

Далі, Указом Президента України від 06.11.2023 № 734/2023, затвердженим Законом України від 08.11.2023 № 3429-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні строком з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року на 90 діб.

Так, відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, Командуванню об`єднаних сил Збройних Сил України, командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п.3 вказаного Указу визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Таким чином, по твердженню орагну досудового розслідування ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, а саме: в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

На початку червня 2024 року, більш точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в с. Іванчанка Болградського району Одеської області, при невстановлених слідством обставинах, вступив у спільну злочинну змову з місцевим мешканцем ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , направлену на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, поза встановлених пунктів пропуску, з корисливих мотивів.

Відповідно до розробленого плану та досягнутої домовленості, ОСОБА_4 , за допомогою месенджера «Telegram» підшукав ОСОБА_10 , який в умовах воєнного стану, введеного на території України на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ та продовженого у подальшому продовжений Указом Президента України № 271/2024 від 06.05.2024, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 08.05.2024 № 3684-ІХ продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 10.05.2024 строком на 90 діб, не мав законної можливості перетнути державний кордон у відповідному прикордонному пункті пропуску, у зв`язку з забороною виїзду за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

ОСОБА_4 , за допомогою месенджера «Telegram», з метою протиправного незаконного збагачення, обговорюючи з ОСОБА_10 умови надання йому послуг з незаконного перетинання державного кордону України, повідомив останнього про необхідність у подальшому оплати наданих послуг, у розмірі 3000 (три тисячі) доларів США.

ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи мешканцями прикордонного населеного пункту, розташованого поблизу українсько-молдовського державного кордону, добре орієнтованими на місцевості, володіючи інформацією про розміщення місцевих пунктів пропуску та розклад чергувань змінних нарядів працівників Державної прикордонної служби України в указаному районі, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільну змову, вказівками, порадами та забезпеченням транспортного засобу 13.07.2024 організував прибуття ОСОБА_10 до с. Надрічне Белградського району Одеської області.

Діючи у відповідності до раніше досягнутої спільної домовленості про організацію незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України 13.07.2024 близько 16 години, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 на автомобілі марки ВАЗ моделі 21074 реєстраційний номер « НОМЕР_2 » у АДРЕСА_6 , зустрів ОСОБА_10 та розмістив його в якості пасажирів у вказаному автомобілі.

В подальшому, відповідно до розробленого спільного плану, 13.07.2024 біля 17:00 години, точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 на вищевказаному автомобілі доставив ОСОБА_10 на ділянку місцевості розташовану за межами с. Надрічне Болградського району на відстані до 10 км. від державного кордону з Республікою Молдова, коли того ж часу на автомобілі марки Volkswagen моделі В5 реєстраційний номер НОМЕР_3 реєстрації Республіки Польщі прибув ОСОБА_6 .

Надалі, того ж вечора, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого умислу, спрямованого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, поза встановлених пунктів пропуску, з корисливих мотивів, бажаючи отримати відповідну оплату своїх послуг та настання негативних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України, визначили місце незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме ділянку державного кордону України та Молдови в напрямку населених пунктів с. Надрічне (Україна) - населений пункт Бессарабка (Республіка Молдова).

Визначив напрямок незаконного перетину державного кордону України з Республікою Молдова, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 3000 доларів США за наданні послуги, на вищевказаних автомобілях, керуючи діями ОСОБА_10 , сприяючи порадами щодо забезпечення таємного від прикордонного контролю протиправного перетину кордону, з використанням особливостей ландшафту місцевості та їх вищезазначених знань, на зазначених автомобілях з метою реалізації свого умислу направились у напрямку населеного пункту Бессарабка (Республіка Молдова) поза межами прикордонного пункту пропуску.

При переправленні через державний кордон України з Республікою Молдова, між зазначеними населеними пунктами, на відстані близько до 10 кілометрів від державного кордону, протиправні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_6 були викриті прикордонниками прикордонного загону Державної прикордонної служби України спільно з працівниками Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області.

ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, а саме: в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинені повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 16.07.2024 року обрано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт Тарутине Болградського району Одеської області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів з утриманням його в Державній установі «Ізмаїльський слідчий ізолятор».

Строк тримання під вартою відраховано з часу затримання, а саме з 23:06 години 13.07.2024 року, та визначено дію ухвали до 23.06 години 10 вересня 2024 року.

Одночасно визначено розмір застави у межах 240 (двісті сорок) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 726 720 (сімсот двадцять шість тисяч сімсот двадцять) гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 12.08.2024 року підозрюваному ОСОБА_4 визначено заставу в розмірі 80 (вісімдесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 гривень.

28 серпня 2024 року підозрюваним ОСОБА_4 внесена застава у розмірі, визначеному ухвалою Одеського апеляційного суду від 12.08.2024 року в сумі 242240.00 гривень, в зв`язку з чим відносно нього діяли покладені цією ухвалою обов`язки до 10.09.2024 року.

05.09.2024 року керівником Болградської окружної прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 14.10.2024 року.

18.09.2024 року ухвалою слідчого судді Болградського районного суду Одеської області на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України на строк до 14.10.2024 року.

26.09.2024 ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0000483 від 28.08.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

27.09.2024 постановою прокурора Болградської окружної прокуратури матеріали досудових розслідувань № 0000281 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та № 0000483 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України об`єднані в одне провадження під № 0000281 від 14.05.2024.

04.10.2024 року ухвалою слідчого судді Болградського районного суду Одеської області строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000281 продовжено до 5 місяців 14.12.2024 року.

Наразі строк дії обов`язків закінчується, однак у передбачений строк, який спливає 14.10.2024 року закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні не представилося можливим, а відтак на думку прокурора є необхідність в продовженні дії покладених обов`язків згідно ст.194 ч.5 КПК України на строк досудового розслідування до 14.12.2024 року.

В судовому засіданні:

- прокурор підтримав клопотання та наполягав на його задоволенні. Надав пояснення з підстав зазначених в клопотанні;

- підозрюваний не заперечував;

- захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 також не заперечував.

Ознайомившись із клопотанням про продовження обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України до підозрюваного ОСОБА_4 , заслухавши думку прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями абз. 1 ч.3 ст.183 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті (абз. 2 ч.3 ст.183 КПК).

Відповідно до приписів ч. ч. 1, 2, 6 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Частиною 1 ст. 26 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно приписів ч.7 ст.194 КПК обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відразу ж слідчий суддя звертає увагу, що слідчим до клопотання додано документи, які не засвідчені в установленому законом порядку.

Призначаючи судовий розгляд даного клопотання, слідчий суддя зобов`язував прокурора та/або старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 надати до суду в призначене судове засідання матеріали кримінального провадження №0000281, відомості щодо якого 14.05.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками ч.3 ст.332 КК України.

Разом з цим дана вимога слідчого судді виконана не була, і матеріали кримінального провадження №0000281 від 14.05.2024 не були надані для дослідження та можливості пересвідчитися в достовірності доданих до клопотання документів.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000281 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (а.с.7-8).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів, яка призначена заступником керівником Болградської окружної прокуратури у відповідності до положень ст.ст. 36-37 КПК України (а.с.10-11).

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, яку призначено керівником органу досудового розслідування Болградського РВП ГУНП в Одеській області у відповідності до положень ст.ст. 38, 39, 40 КПК України (а.с.9).

13.07.2024 року о 23:06 години ОСОБА_4 затримано у порядку ст.208 КПК України (а.с.12-15).

За наявністю достатніх доказів 14.07.2024 о 16:25 годині повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, за кваліфікуючими ознаками, незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинені з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб (а.с.26-30).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколом огляду заздалегідь ідентифікованих (помічених) грошових коштів від 13.07.2024, згідно якого на виконання постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину від 05.07.2024 проведено огляд та ідентифікацію грошових коштів в розмірі 3200 доларів США купюрами номіналом 100 доларів (2900 доларів США серії КВ 868172281; 300 доларів серії КВ14859854М);

-протоколом огляду особи та вручення грошових коштів від 13.07.2024, згідно якого ОСОБА_10 на виконання постанови прокурора про проведення контролю за вчиненням злочину від 05.07.2024 з застосуванням заздалегідь ідентифікованих (помічених) грошових коштів, вручені грошові кошти в розмірі 3200 доларів США купюрами номіналом 100 доларів (2900 доларів США серії КВ 868172281; 300 доларів серії КВ14859854М);

-протоколом обшуку від 13.07.2024, згідно якого 13.07.2024 на ділянці місцевості, що розташована за межами с. Надрічне Болградського району Одеської області, на відстані 10 км від державного кордону з Республікою Молдова проведено обшук автомобілів марки ВАЗ 21074, реєстраційний номер НОМЕР_2 та марки «Wolkswagen», реєстраційний номер НОМЕР_4 , за результатом чого було виявлено та вилучено: автомобіль марки ВАЗ 21074, реєстраційний номер НОМЕР_2 , чорного кольору; автомобіль марки «Wolkswagen», реєстраційний номер НОМЕР_4 на реєстрації Республіки Польщі; грошові кошти у сумі 1500 доларів США номіналом по 100 кожна купюра із серією: РВ54198775М, РВ65783117Е, РЕ2812638А, РЕ29234433Е, РЕ0289474ОЕ, РР79898505В, РС72762681А, Р072762682А, КЬ177405400, КВ13314180Ь, МБ79371436С, РО04125986С, РО04125982С, КВ05506155А, РЕ02894735Е; грошові кошти у сумі 1300 гривень номіналом: 3 купюри по 100 гривень із серією: АА1082348, УР9654168, ЗА9685124, 1 купюра

номіналом 1000 гривень із серією АР3119524; прилад нічного бачення; грошові кошти у сумі 3000 доларів США номіналом по 100 кожна купюра із серією: 29 купюр КВ868172281 та одна купюра КВ 14859854М.

ОСОБА_4 під час проведення обшуку пояснив, що 13.07.2024 на вказівному автомобілі, а саме марки ВАЗ 21074, моделі НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , намагався організувати незаконний перетин через державний кордон чоловіка на ім`я ОСОБА_12 за грошову винагороду у сумі 3000 доларів США;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 14.07.2024, який показав, що 13.07.2024 в обідній час, він, як таксист на своєму автомобілі марки «Шевролет Авео», НОМЕР_6 за проханням ОСОБА_4 підвіз з м. Сарата Болградського району за грошову винагороду в АДРЕСА_6 невідомого йому чоловіка, за що отримав від останнього 200 доларів США та 1000 грн;

-протоколом добровільної видачі від 14.07.2024, згідно якого ОСОБА_13 добровільно видав 200 доларів США номіналом по 100 доларів, серії КВ14859854М кожна та 1000 грн. (2 купюри по 500 грн.);

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 14.07.2024, який показав, що ОСОБА_4 та ОСОБА_14 за грошову винагороду у розмірі 3000 доларів США організували його незаконний перетин 13.07.2024 через державний кордон України в районі АДРЕСА_6 ;

-протоколом допиту свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 04.09.2024, які показали, що 01.12.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інші особи за грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США організували їх та ОСОБА_9 незаконний перетин 01.12.2023 через державний кордон України з Республікою Молдова в АДРЕСА_6 ;

-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 26.06.2024, згідно якого в період з 30.11.2023 по 01.12.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інші особи за грошову винагороду у розмірі 5000 доларів США організували незаконний перетин через державний кордон України з Республікою Молдова в районі населеного пункту Надрічне Болградського району Одеської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9

-матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Болградського районного суду від 16.07.2024 (справа №497/1649/24 провадження №1-кс/497/599/24) відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 10.09.2024. Одночасно визначено розмір застави у межах 240 (двісті сорок) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 726 720 (сімсот двадцять шість тисяч сімсот двадцять) гривень, та покладенням обов`язків у разі внесення застави. зокрема: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора слідчого судді; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або слідчого судді; повідомляти слідчого, прокурора чи слідчого суддю про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, а саме з ОСОБА_10 та ОСОБА_13 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (а.с.31-36).

У подальшому ухвалою Одеського апеляційного суду від 12.08.2024 ухвала слідчого судді районного суду від 16.07.2024 скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою застосувано стосовно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10.09.2024, із утриманням в ДУ «Ізмаїльський слідчий ізолятор». Визначено підозрюваному ОСОБА_4 заставу в розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень (а.с.37-43).

Цією ж ухвалою апеляційний суд, погоджуючись із висновком слідчого судді, зазначив, що в даному випадку органом досудового розслідування було доведено існування ризиків того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищення, схову, або спотворення будь-якої із речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, незаконного впливу на свідків у провадженні та продовження вчинення кримінальних правопорушень, обумовлені тим, що: ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, пов`язаного із сферою недоторканності державних кордонів, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7-ми до 9-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна, у разі визнання підозрюваного винуватим у вчиненні зазначеного злочину, стосовно нього, відповідно до правової позиції, викладеної в постанові ККС у складі ВС від 05.07.2023 у справі №727/6140/22 (провадження №51-2266км23), неможливе буде застосування інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням, що може призвести до спроб переховування останнього з метою уникнення кримінальної відповідальності; досудове розслідування кримінального провадження триває та здійснюється збір відповідних доказів, а також встановлення інших можливих співучасників вчинення кримінального правопорушення; підозрюваний особисто знайомий зі свідками, які безпосередньо звертались до останнього задля сприяння їм у незаконному перетині державного кордону України, останньому відомі їх персональні відомості (анкетні дані, місця проживання, тощо), при цьому, свідки підлягають безпосередньому допиту судом під час судового розгляду кримінального провадження.

15.08.2024 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри (а.с.22-25).

28.08.2024 року в.о.керівника Болградської окружної прокуратури звернувся з клопотанням про розсекречення матеріальних носіїв на ім`я заступника начальника загону з оперативно-розшукової діяльності начальника головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_7 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_3 .

29 серпня 2024 року в зв`язку з внесеною заставою, підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з під варти, що підтверджується довідкою про звільнення серії ОДС №20721 ДУ «Ізмаїльський слідчий ізолятор» (а.с.44)

Постановою керівника Болградської окружної прокуратури Одеської області від 05.09.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000281 до 14.10.2024 року (а.с.45-48).

09.09.2024 слідчим суддею Болградського районного суду в Одеській області відмовлено у задоволенні клопотання про продовження застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_4

18.09.2024 слідчим суддею Болградського районного суду в Одеській області на підозрюваного ОСОБА_4 покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України (а.с.49-54).

26.09.2024 ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0000483 від 28.08.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України (а.с.55-58).

27.09.2024 постановою прокурора Болградської окружної прокуратури матеріали досудових розслідувань № 0000281 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та № 0000483 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України об`єднані в одне провадження під № 0000281 від 14.05.2024 (а.с.59-60).

04.10.2024 ухвалою слідчого судді Болградського районного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 продовжено до 5 місяців-до 14.12.2024 включно (а.с.135-139).

Метою покладення обов`язків в порядку передбаченому ст.194 КПК України до підозрюваного ОСОБА_4 в зв`язку з застосуванням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а саме запобігання спробам переховуватись від суду, перешкоджати розгляду даного кримінального провадження іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Так, ризик втечі має оцінюватись у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування («Бекчиєв проти Молдови» §58). Серйозність покарання є ревалентною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти («Ідалов проти Росії», «Гарицьки проти Польщі», «Храїді проти Німеччини», «Ілійков проти Болгарії»).

Надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від суду береться до уваги, що існує певна ймовірність того, що підозрюваний з метою уникнення покарання, передбаченого за вчинення інкримінованого йому злочину, може вдатися до відповідних дій.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини тяжкість покарання не є самостійною підставою для застосування запобіжного заходу, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.

У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

За практикою Європейського суду з прав людини суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно усталеної практики Європейського суду з прав людини, право людини на свободу є основоположним, але не абсолютним та може бути обмежено з огляду на суспільний інтерес. Із урахуванням конкретних обставин вчиненого кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 , слідчий суд вважає, що у цьому кримінальному провадженні наявний суспільний інтерес, який полягає у необхідності захисту високих стандартів охорони прав і інтересів суспільства.

Запобіжний захід необхідний для забезпечення здійснення як досудового розслідуання, яке з об`єктивних причин не закінчено на даний час, так і судового провадження.

Перспектива втратити заставу у разі неявки особи на судове засідання повинна діяти як достатній стримувальний фактор, щоб розвіяти будь-яке бажання підозрюваного чи обвинуваченого переховуватися (п. 78 рішення у справі Mangouras v. Spain);

Рішення про необхідність покладення обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 в зв`язку з внесенням застави, яка є безтерміновою та продовжує свою чинність для запобігання вказаному ризику ґрунтується на: тяжкості кримінального правопорушення і тяжкості покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим в інкримінованому кримінальному правопорушенні, а це тяжкий злочин за який КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років.

Приписи ч. 5 ст. 194 КПК України обумовлюють покладення обов`язків із застосуванням запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою. Отже, покладення обов`язків є наслідком застосування запобіжного заходу, вони мають похідний характер і залежать від застосованого запобіжного заходу (його суворості), а не навпаки. Тому зменшення переліку обов`язків не може впливати на застосований запобіжний захід і не є підставою для його зміни.

У відповідності до ч.7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Вирішуючи питання про продовження, обраних раніше обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 в порядку передбаченому ст.194 КПК України, суд враховує дані про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, має сталі соціальні зв`язки: одружений, на його утриманні перебуває четверо малолітніх дітей, є військовослужбовцем, та не заперечує щодо задоволення вказаного клопотання.

Виходячи з викладеного, враховуючи характер та фактичні обставини інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, що в сукупності вказує про підвищену суспільну небезпеку як самого діяння, так і особи, яка підозрюється у його вчиненні, а також те, що інкримінований підозрюваному злочин за ст.332 ч.3 КК України віднесено згідно статті 12 КК України до тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк дев`яти років, виходячи з положень статей 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та вимог частини першої статті 197 КПК України, обраний раніше відносно обвинуваченого альтернативний запобіжний захід відповідає характеру і тяжкості діяння, яке йому інкримінується та допомагає уникнути ризиків, існування яких доведено, тому слідчий суддя приходить до висновку про доцільність продовження строку дії підозрюваному ОСОБА_4 покладення обов`язків.

Тому, продовжуючи строк дії обов`язків, суд виходить з необхідності запобігання ризикам, визначеним статтею 177 КПК України, із ступеня тяжкості інкримінованого злочину, а також приймає до уваги ту обставину, що підстави, за яких слідчим суддею було обрано альтернативний запобіжний захід підозрюваному ОСОБА_4 , на теперішній час не відпали, не втратили своєї вагомості під загрозою можливого застосування покарання, передбаченого санкцією статті, яке інкриміноване підозрюваному, останній може переховуватись від суду, впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, ухилитись від суду.

Будь-яких нових обставин, які мають значення при вирішенні питання щодо продовження строку дії, покладених обов`язків та які не існували і не розглядались на час обрання альтернативного запобіжного заходу підозрюваному у вигляді застави, в даному судовому засіданні не встановлено.

Керуючись ст.ст. 22, 131, 176, 177, 178, 182, 194, 183, 291, 535 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України - задовольнити.

Продовжити строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч.5 ст.194 КПК України, в рамках обраного раніше запобіжного заходу у вигляді застави обов`язки строком на 60 днів, а саме:

-прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора слідчого судді;

-не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або слідчого судді;

-повідомляти слідчого, прокурора чи слідчого суддю про зміну свого місця проживання та місця служи (роботи);

-утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, а саме з ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків визначити до 08.12.2024 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання зазначених в цій ухвалі обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення у відповідності до ст.179 КПК України, в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, а внесена застава звертається в дохід держави.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ____________ ОСОБА_1