ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/492т/24
Провадження № 11-кс/818/471/24
У Х В А Л А

Іменем України

Про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових ) дій

23 січня 2024 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання

прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000104 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, а також додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ХУ ДВБ НП України надійшла інформація про скоєння службовими особами Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області (далі - ГУДСНС у Харківській області) кримінальних правопорушень. Згідно отриманої інформації) службові особи зазначеного правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи' за попередньою змовою групою осіб між собою та з іншими особами, з метою одержання неправомірної вигоди, організували на території м. Харкова та Харківської області злочинну схему з метою штучного завищення вартості товарів, робіт та послуг, шо закуповуються за бюджетні кошти, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

З цією метою вони вступили у злочинну змову з ОСОБА_3 , який зобов"язувався постачати ГУДСНС у Харківській області форменний одяг за завищеними цінами.

У свою чергу, ОСОБА_3 , який є директором «ТОВ Профтекстиль», з метою прикриття протиправної діяльності, залучив до злочинної схеми свого батька ОСОБА_4 (ФОП), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 .

Зазначені підприємці фактично не приймають участі в господарській діяльності та конкурсній процедурі. ОСОБА_3 , використовуючи документи зазначених підприємців та юридичної особи, маючи доступ до рахунків зазначених осіб та можливість ними користуватися, фактично використовує різних суб`єктів господарювання для участі в торгах, чим збільшує кількість учасників торгів. Таким чином він штучно збільшує вартість закупівель та надає змогу посадовим особам державних. органів - уповноваженим особам на проведення конкурсних торгів визначати заздалегідь необхідного переможця.

Так, 18.09.2023 уповноважена особа ГУДСНС в Харківській області ОСОБА_8 оголосила відкритті торги з особливостями на закупівлю спец робочого одягу загальною кількістю 140 комплектів очікуваною вартістю 275800, 00 грн. 12.10.2023 уповноважена особа ОСОБА_8 відхиляє пропозицію ТОВ «Крок Спецодяг Групп» та 12.10.2023 визнає переможцем ФОП ОСОБА_4

20.10.2023 року між ГУДСНС в Харківській області та ФОП ОСОБА_4 укладено договір №__ на придбання спеціального робочого одягу на суму 273000 грн., що на 21000 грн. більше, ніж цінова пропозиція ТОВ «Крок - Спецодяг Групп»

ОСОБА_9 разом з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_7 з 2022 по теперішній час приймають участь у публічних закупівлях спеціального робочого одягу для ГУДСНС у Харківській області.

Крім того, за отриманою від оперативного підрозділу інформацією, групою службових осіб ГУДСНС в Харківській області, які діють за попередньою змовою, з корисливих мотивів, вчиняється ряд інших корупційних кримінальних правопорушень, метою вчинення яких є заволодіння бюджетними коштами, виділеними для ГУДСНС у Харківській області, під виглядом формування тендерних пропозиції, внесення до тендерної документації дискредитаційних умов, ще обмежують коло учасників торгів, визначення переможцем заздалегідь визначений осіб, допуску до участі в тендерній процедурі заздалегідь пов`язаних осіб, які після оголошення результатів торгів мають невідповідності в інформації, що подана, і зв`язку з чим штучно збільшується вартість закупівель, а різниця між реальною вартістю та зазначеною в тендері розподіляється між учасниками злочинної схемі шляхом виведення коштів під виглядом законних угод.

Встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовуючи документи зазначених підприємців та юридичної особи, маючи доступ до рахунків зазначених осіб та можливість ними користуватися, фактично використовує різних суб`єктів господарювання для участі в торгах, чим збільшує кількість учасників торгів. Таким чином він штучно збільшує вартість закупівель та надає змогу посадовим особам державних. органів - уповноваженим особам на проведення конкурсних торгів визначати заздалегідь необхідного переможця.

Обласною прокуратурою 17.11.2023 отримано ухвалу Харківського апеляційного суду, якою надано дозвіл на проведення у відношенні ОСОБА_3 негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 263 КПК України. За результатами її проведення зафіксовано факт готування ОСОБА_3 до участі у тендерних закупівлях дров по завищених цінах.

Таким чином, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_3 продовжує свою протиправну діяльність. В той же час, зафіксувати у передбачений КПК України спосіб роль та характер співучасті ОСОБА_3 у вчинюваному злочину без подальшого проведення негласних слідчих (розшукових) дій неможливо.

Також встановлено, що ОСОБА_3 під час здійснення своєї злочинної діяльності використовує мобільний термінал із номером абоненту НОМЕР_1

В діях вказаної особи вбачаються ознаки пособництва у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так ОСОБА_3 , вступивши у попередню змову із службовими особами ГУДСНС у Харківській області, надав останнім для здійснення тендерних закупівель форменого одягу за завищеними цінами реквізити та банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності свого батька ОСОБА_4 (ФОП), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 ,ФОП ОСОБА_6 , таким чином надав у розпорядження співучасників - службових осіб ГУДСНС у Харківській області засоби та знаряддя для вчинення злочину - зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди, без надання яких його вчинення було б неможливим.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, є тяжким злочином.

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

Приймаючи до уваги те, що для документування факту проведення ОСОБА_3 розмов, рухів та дій, пов`язаних з протиправною діяльністю за вказаним фактом, фіксації відомостей про поведінку та осіб, з якими для Досягнення своїх злочинних намірів він буде контактувати, та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та враховуючи, що останній проводить свою протиправну діяльність конспіративно, у завуальованій формі, здобути докази вчинюваного ним злочину, проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в інший спосіб неможливо.

Проведення гласних слідчих дій із ним на даний час є недоцільним, оскільки це може призвести до втрати доказової інформації, а ОСОБА_3 довідавшись про проведення досудового розслідування у вказаному провадженні, може вжити заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином є достатні підстави вважати, що розмови ОСОБА_3 або інші звуки, рухи, дії, пов`язані з діяльністю осіб причетних до вчинення вказаної злочинної діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування, з метою розкриття цього злочину, попередження скоєнню нових тяжких злочинів та продовженню скоєнню вище вказаної злочинної діяльності, пошуку, фіксації і перевірки відомостей, які мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного терміналу із номером абонента, з метою відбору та фіксації розмов останнього, що мають значення для встановлення ознак вчиненого злочину;

У клопотанні міститься обґрунтування неможливості отримання відомостей про вчинення злочину та осіб, які до нього причетні, в інший спосіб ніж шляхом проведення негласної слідчої (розшукової) дій.

Також наведено обґрунтування того, що під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані відомості, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідчий суддя перевіривши всі доводи та докази, для запобігання попередження, виявлення та припинення протиправних діянь, доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Виходячи з вищевикладеного, беручи до уваги, що відомостей, які мають для досудового розслідування для розкриття злочину отримати в інший спосіб неможливо, керуючись вимогами ст. ст. 110, 246-248, 250, 258, 263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_2 та надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_3 , а саме мобільного терміналу із номером абоненту НОМЕР_1 , з метою відбору та фіксації розмов останнього, що мають значення для встановлення ознак вчиненого злочину.

2. Строк дії ухвали встановити протягом 60 днів з моменту винесення ухвали, тобто до 22 березня 2024 року.

3. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1