У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

17.09.2024 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:

до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона 11 липня 2024 року за придбання автомобіля для ЗСУ перерахувала невідомій особі (продавцеві) кошти на БПК НОМЕР_1 , проте згодом замовлений автомобіль не отримала, кошти їй не повернули.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що її чоловік ОСОБА_6 , який являється військовослужбовцем ЗСУ, у соціальній мережі знайшов оголошення щодо продажу автомобіля. Зв`язавшись та домовившись із продавцем, який представився ОСОБА_7 , ОСОБА_6 11 липня 2024 року перерахував кошти на БПК НОМЕР_1 , а саме: о 16 годині 45 хвилин 8000 грн.; о 17 годині 08 хвилин 8000 грн.; о 17 годині 11 хвилин 400 грн.; о 17 годині 56 хвилин 10900 грн. Також на прохання чоловіка, 11 липня 2024 року о 16 годині 11 хвилин ОСОБА_5 здійснила транзакцію з перерахунку коштів у розмірі 12600 грн. зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на БПК НОМЕР_1 . Далі на прохання чоловіка ОСОБА_5 у мережі Інтернет знайшла інформацію, що ОСОБА_7 є шахраєм. У результаті замовлений автомобіль не було отримано, а коштами потерпілої заволоділа невстановлена особа.

Для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідна для вивчення наступна інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): 1) документи (паспорту) на особу власника банківського рахунку, до якого випущена БПК НОМЕР_1 , особова справа банку щодо вказаної особи; 2) інформація (роздруківки) з 01 липня 2024 року до 01 серпня 2024 року про рух коштів на банківському рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_1 , сум надходження грошових коштів, місць, з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, тощо; 3) інформація з 01 липня 2024 року до 01 серпня 2024 року з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку); 4) відомості з 01 липня 2024 року до 01 серпня 2024 року щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Банківський рахунок, до якого випущена БПК НОМЕР_1 відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Дізнавач СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Зважаючи на положення ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання за відсутності вищезазначених осіб, оскільки їх неявка не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

У провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000542 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Аналіз доданих до клопотання дізнавача документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення. Дізнавачем доведено, що документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини, що неможливо довести іншим способом. Також дізнавачем обґрунтовано необхідність вилучення копій документів, а тому клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення копій паперових документів та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000542 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку, до якого випущена БПК НОМЕР_1 , а саме до:

?документів (паспорту) на особу власника банківського рахунку, особової справи банку щодо вказаної особи;

?інформації (роздруківки) з 01 липня 2024 року до 01 серпня 2024 року про рух коштів на банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць, з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, тощо;

?інформації з 01 липня 2024 року до 01 серпня 2024 року з приводу місць зняття грошових коштів із банківського рахунку, а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку);

?відомостей з 01 липня 2024 року до 01 серпня 2024 року щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку,

з можливістю вилучення копій вказаних паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, тобто до 23 листопада 2024 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1