Провадження № 1-кс/522/4462/24
УХВАЛА

21 серпня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000585 від 01.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000585 від 01.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 від 01.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2024 до ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про зобов`язання уповноважених осіб внести до ЄРДР відомості, викладені в заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 21.05.2024 знайомий ОСОБА_6 , не виконавши умов усного договору, заволодів автомобілем «Шкода Фабія», н/з НОМЕР_1 . Сума збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування, слідчим СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області в порядку пункту 3 частини 2 статті 40 КПК України співробітникам СКП ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області та УКР ГУНП в Одеській області доручено провести слідчі (розшукові) дії, направлені на розкриття зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб правопорушників, встановлення свідків та очевидців зазначеного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення слідчого співробітниками СКП ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснював переказ на картку потерпілої з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 від 01.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена слідчим інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000585 від 01.08.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих у зазначеному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (оригіналів та/або належним чином завірених копій), у тому числі на електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів з 01.01.2024 по 08.08.2024 за всіма рахунками, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- роздруківок руху коштів з 01.01.2024 по 08.08.2024 року за всіма рахунками, належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаного рахунку, інформації щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у межах вищевказаного періоду часу;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_6 ;

- усіх копій документів, на підставі яких було відкрито банківські рахунки ОСОБА_6 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 21.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1