Провадження № 1-кс/750/3687/24
У Х В А Л А

06 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000816 від 20.07.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000816 від 20.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.07.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу вчинення відносно її доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шахрайських дій з боку невідомої особи, котра під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5 000 грн, які її донька 05.06.2024 переказала на банківську картку НОМЕР_1 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою перевірки місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , зазначені в них відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 або входу до особистого кабінету клієнта;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.06.2024 по 00:00 год. 01.08.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.06.2024 по 00:00 год. 01.08.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.06.2024 по 00:00 год. 01.08.2024;

-IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 01.06.2024 по 00:00 год. 01.08.2024.

Строк дії ухвали встановити до 05 жовтня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1