Провадження по справі № 1-кс/752/7131/24
У Х В А Л А

іменем України

"18" вересня 2024 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання представника цивільного позивача адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Ріел Транзит» про арешт майна у кримінальному провадженні №0000328 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України,

за участю:

представника цивільного позивача - ОСОБА_4 ,

встановив:

04.09.2024 представник цивільного позивача у кримінальному провадженні ТОВ «Ріел Транзит» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту з метою забезпечення цивільного позову.

В обґрунтування вимог представник зазначив, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000328 від 18.03.2024 здійснюється за ч.3 ст.362 КК України за фактом несанкціонований дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, особами які мають право доступу до таких систем, які були допущені під час реалізації майна ТОВ «Станіславська торгова компанія», що призвело до реєстрації права власності нерухомого майна - земельної ділянки площею 2,0549 га, кадастровий номер :04:001:0150, яка розташована по вул. Дачній у м. Яремче Івано-Франківської області за неналежним переможцем торгів, чим ТОВ «Ріел Транзит» заподіяно значну шкоду.

ТОВ «Ріел Транзит» пред`явило цивільний позов у даному кримінальному провадженні до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби МЮУ, АТ «Прозорро.Продажі», ТОВ «Самарський плес» про стягнення майнової шкоди, завданої злочином. В обґрунтування вимог позову ТОВ «Ріел Транзит» зазначило, що 17.07.2023р. відбувся аукціон на платформі АТ «Прозорро. Продажі» щодо реалізації майна ТОВ «Станіславська торгова компанія», а саме: земельної ділянки площею 2,0549 га, кадастровий номер :04:001:0150, яка розташована по АДРЕСА_1 (номер лоту: 281D:LSE001- UA-7 ), переможцем яких стало ТОВ «Самарський плес». Організатором відкритих торгів (аукціону) за вказаним лотом була Товарна біржа «Катеринославська», а відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України - замовником. Учасниками аукціону були ТОВ «Ріел Транзит» та ТОВ «Самарський плес», але останнє, як було встановлено пізніше, подало документи для участі у конкурсі, яке не підписало належним кваліфікованим підписом. Таке порушення відповідно до вимог положень Закону України «Про публічні закупівлі» повинно було бути підставою для дискваліфікації товариства як учасника торгів. Вважають, що дії працівників Товарної біржі «Катеринославська», спільно із ТОВ «Самарський плес» та державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, які полягали у неналежному виконанні службових обов`язків, призвели до несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинене особам, які мають право доступу до таких систем, що позбавило можливості ТОВ «Ріел Транзит» отримати перемогу у конкурсі, що завдало матеріальну шкоду в розмірі 20 104 757 грн. Розмір шкоди ТОВ «Ріел Транзит» обраховує відповідно до вартості земельної ділянки кадастровий номер :04:001:0150, право власності на яку вони не набули, внаслідок вчинено злочину.

ТОВ «Ріел Транзит» просить накласти арешт на вищезазначену земельну ділянку з метою забезпечення позову, оскільки ТОВ «Самарський плес» набуло її в результаті вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні представник ТОВ «Ріел Транзит» - ОСОБА_4 клопотання підтримав. Надав пояснення, аналогічні доводам, що викладені у клопотанні. У доведення викладених обставин, надав письмові документи. Вважає, що кримінальне провадження буде підставою для визнання торгів, що відбулися 17.07.2023 незаконними. Тому незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, у вигляді арешту на земельну ділянку, може позбавити можливості ТОВ «Ріел Транзит» набути право власності на неї, а також перешкодити об`єктивному досудовому розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

На його думку, лише арешт земельної ділянки із забороною проводити реєстраційні дії щодо неї, може запобігти порушенню прав та інтересів ТОВ «Ріел Транзит». Просить забезпечити цивільний позов.

На виклик слідчого судді цивільні відповідачі - ТОВ «Самарський плес», відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, АТ «Прозорро. Продажі», а також слідчий не з`явилися. Заяв, заперечень, або клопотань на цивільний позов не надали.

Вирішуючи клопотання, заслухавши пояснення представника цивільного позивача, дослідивши додані до клопотання матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Згідно витягу з ЄРДР, датованого 18.09.2024, у провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської і службової діяльності СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , перебуває кримінальне провадження № №0000328 від 18.03.2024, щодо дій службових осіб Товарної біржі «Катеринославська», які за попередньою змовою з ТОВ «Самарський плес» та державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державно виконавчої служби МЮУ здійснили несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, які мають право доступу до таких систем, що призвело до реєстрації права власності нерухомого майна - земельної ділянки площею 2,0549 га, кадастровий номер :04:001:0150, яка розташована по АДРЕСА_1 за неналежним переможцем торгів, чим ТОВ «Ріел Транзит» заподіяно значну шкоду.

З документів, доданих до клопотання, а також пояснень представника ТОВ «Ріел Транзит» встановлено, що відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України був ініціатором (організатором) відкритих торгів (аукціону) з продажу земельної ділянки площею 2,0549 га, кадастровий номер :04:001:0150, яка розташована по вул. Дачній в місті Яремче Івано-Франківської області, яка належала ТОВ «Станіславська торгова компанія». Торги відбувалися на товарній біржі «Катеринославська». Учасниками аукціону були ТОВ «Ріел Транзит» та ТОВ «Самарський плес». Останнє 17.07.2023 отримало перемогу у конкурсі.

У даному кримінальному провадженні 21.05.2024 ТОВ «Ріел Транзит» пред`явило позов до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби МЮУ, АТ «Прозорро.Продажі» та ТОВ «Самарський плес» про стягнення майнової шкоди, завданої злочином в розмірі 20 104 757 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Частиною 2 вказаної статті передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно із п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя враховує, що досудове розслідування триває, та його правова кваліфікація може бути змінена. Крім того, наразі у кримінальному провадженні відсутні особи, яким вручені повідомлення про підозри. Також відсутні відомості про те, що кримінальне провадження здійснюється щодо юридичної особи.

Між тим, пред`явлення цивільного позову у кримінальному провадженні не пов`язано з фактом вручення особами повідомлення про підозру.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи той факт, що дане кримінальне провадження, може призвести до визнання електронних торгів з продажу земельної ділянки земельної ділянки площею 2,0549 га, кадастровий номер :04:001:0150, яка розташована по АДРЕСА_1 , недійсними, а як наслідок - недійсними будуть визнані і правовстановлюючі документи, оформлені за результатами торгів (про що зазначав у судовому засіданні представник цивільного позивача), слідчий суддя вважає, що такий захід забезпечення кримінального провадження як накладання арешту на земельну ділянку, набуття права власності на яке ТОВ «Самарський плес» ймовірно було здобуто в результаті кримінально караних діянь, що може бути доведено за наслідками розгляду кримінального провадження, забезпечить мету досягнення дієвості цього провадження.

Відсутність пред`явлених підозр на даній стадії конкретним особам, не є обставиною, що перешкоджає можливості вирішення питання щодо накладання арешту з метою забезпечення цивільного позову. Слідчий суддя вважає, що представник цивільного позивача довів, що арешт земельної ділянки з забороною проводити реєстраційні дії щодо неї є необхідною та тимчасовою мірою, спрямованою на забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні під час досудового розслідування.

Керуючись вимогами ст. 131,132,170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання представника цивільного позивача задовольнити.

Забезпечити цивільний позов потерпілого ТОВ «Ріел Транзит» про відшкодування майнової шкоди, завданої злочином, у кримінальному провадженні №0000328 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

Накласти арешт з забороною розпорядження та відчуження (у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше) на земельну ділянку площею 2,0549 га, кадастровий номер :04:001:0150, яка розташована по АДРЕСА_1 .

Заборонити органам державної реєстрації прав на нерухоме майно, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним реєстраторам органів місцевого самоврядування, у тому числі особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, посадовим та службовим особам АТ «Прозорро.Продажі», будь-яким органам Державної виконавчої служби України та/або будь-яким приватним виконавцям, вчиняти будь-які реєстраційні дії (реєстрацію прав власності, скасування реєстрації права власності та інших речових прав, у тому числі реєстрацію правочинів щодо відчуження, передачі у володіння та користування третім особам, будь-якого іншого обтяження та інше) за об`єктом нерухомого майна - земельною ділянкою площею 2,0549 га, кадастровий номер :04:001:0150, яка розташована по АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Організацію виконання ухвали покласти представника цивільного позивача.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 23.09.2024 о 17 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1