Справа № 703/5925/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

07 листопада 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2024 року за №0000903, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000903 від 23 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про те, що ОСОБА_5 17 жовтня 2024 року після переходу по фішинговому посиланню, яке виявила в чаті смт. Цвітковке, виявила списання чергових коштів в сумі 53000 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказав, що 17 жовтня 2024 року вона перебувала в м. Сміла на робочому місці та зі свого мобільного телефону в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (чат смт. Цвіткове) від місцевих жителів перейшла за посиланням про отримання грошової допомоги від ООН. Відправляли ці оголошення декілька осіб. 21 жовтня 2024 року перебуваючи на роботі близько 12 години 10 хвилин їй зателефонував представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її карти були зняті грошові кошти. Взявши виписку з банку по руху коштів вона виявила, що з банківської картки НОМЕР_1 17 жовтня 2024 року о 14 годині 06 хвилин та о 14 годині 07 хвилин було знято грошові коти в сумі 29000 гривень та 24000 гривень в загальній сумі 53000 гривень.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківки руху коштів у період часу з 15 жовтня 2024 року по теперішній час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000903 внесені 23 жовтня 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 22 жовтня 2024 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 17 жовтня 2024 року, після переходу по фішинговому посиланню, яке виявила в чаті смт. Цвіткове, виявила списання грошових коштів в сумі 53000 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Згідно письмових пояснень ОСОБА_5 від 22 жовтня 2024 року, остання повідомила, що 17 жовтня 2024 року вона перебувала в м. Сміла на робочому місці та зі свого мобільного телефону в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (чат смт. Цвіткове) від місцевих жителів перейшла за посиланням про отримання грошової допомоги від ООН. Відправляли ці оголошення декілька осіб. 21 жовтня 2024 року перебуваючи на роботі близько 12 години 10 хвилин їй зателефонував представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її карти були зняті грошові кошти. Взявши виписку з банку по руху коштів вона виявила, що з банківської картки НОМЕР_1 17 жовтня 2024 року о 14 годині 06 хвилин та о 14 годині 07 хвилин було знято грошові коти в сумі 29000 гривень та 24000 гривень в загальній сумі 53000 гривень.

Відповідно до виписки по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 17 жовтня 2024 року о 14 годині 06 хвилин з даного рахунку було здійснено переказ коштів у сумі 29000 гривень та о 14 годині 07 хвилин у сумі 24000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000903 від 23 жовтня 2024 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 15 жовтня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контакті дані користувачів, у період часу 15 жовтня 2024 року по день виконання даної ухвали слідчого судді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення Черкаське обласне управління НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1