Справа № 405/5215/23
провадження № 1-кс/405/2700/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

митних декларацій (форма МД-2), експортером у яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФГ « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; сертифікатів про походження; ветеринарних сертифікатів; сертифікатів якості; фітосанітарних сертифікатів; зовнішньоекономічних договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями до них укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФГ « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інвойс (рахунок-фактура, пакувальний лист (специфікація); транспортні документи (залежно від типу транспортного засобу): TIR Carnet, CMR, Bill of lading, B/L (коносамент), AWB, Поштові накладні (ТНТ, DHL, UPS, TMM); документи, які підтверджують вартість доставки до кордону України: договір на перевезення товарів, довідка про вартість перевезення, рахунок-фактура про надання транспортно-експедиційних послуг за період з 01.01.2018 по теперішній час, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі наявності таких документів у паперовому вигляді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , протягом 2018-2022 років внесли недостовірні відомості до податкової звітності щодо обсягу придбання та продажу товарів, робіт та послуг пов`язаних з придбанням та реалізацією медової продукції.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаного злочину, а також використання як доказів інформації яка міститься у документах, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: митних декларацій (форма МД-2), експортером у яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФГ « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; сертифікатів про походження; ветеринарних сертифікатів; сертифікатів якості; фітосанітарних сертифікатів; зовнішньоекономічних договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями до них укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФГ « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інвойс (рахунок-фактура, пакувальний лист (специфікація); транспортні документи (залежно від типу транспортного засобу): TIR Carnet, CMR, Bill of lading, B/L (коносамент), AWB, Поштові накладні (ТНТ, DHL, UPS, TMM); документи, які підтверджують вартість доставки до кордону України: договір на перевезення товарів, довідка про вартість перевезення, рахунок-фактура про надання транспортно-експедиційних послуг за період з 01.01.2018 по теперішній час, з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаних підприємств.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

митних декларацій (форма МД-2), експортером у яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФГ « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; сертифікатів про походження; ветеринарних сертифікатів; сертифікатів якості; фітосанітарних сертифікатів; зовнішньоекономічних договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями до них укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФГ « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; інвойс (рахунок-фактура, пакувальний лист (специфікація); транспортні документи (залежно від типу транспортного засобу): TIR Carnet, CMR, Bill of lading, B/L (коносамент), AWB, Поштові накладні (ТНТ, DHL, UPS, TMM); документи, які підтверджують вартість доставки до кордону України: договір на перевезення товарів, довідка про вартість перевезення, рахунок-фактура про надання транспортно-експедиційних послуг за період з 01.01.2018 по теперішній час, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі наявності таких документів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 27.11.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_8