Провадження № 1-кс/686/7751/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2024 року м.Хмельницький

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000434 від 11.09.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «11.09.2024, до чергової частини ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.08.2024, відповідно до якої суд зобов`язує внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, на підставі заяви від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 01.04.2023 по 30.04.2023 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, шахрайським шляхом, під приводом отримання матеріальної допомоги, заволоділа грошовими коштами в сумі 5210,06 грн., які у вищевказаний період були нараховані ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , належний Д? ОСОБА_5 .

Відомості про вчинення кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000434 від 11.09.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Д? ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), проживав за адресою: АДРЕСА_3 , та отримував пенсію за віком. Пенсія перераховувалась на його поточний рахунок НОМЕР_2 ATКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В квітні 2023 року за результатами проведення звірки списків ДРАС з ППВП встановлено, що Д? ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 (актовий запис № 133 від26.04.2023).

Згідно п. 1 ст. 47 Закону України N?1058-IV від 09.07.2003 «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон № 1058-IV) пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, або через установи банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону № 1058-IV, виплата пенсії за рішенням територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 припиняється у разі смерті пенсіонера. Таким чином, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 Закону з 01.04.2023 по 30.04.2023 пенсія Д? ОСОБА_5 не підлягала виплаті.

30.04.2023 Управлінням направлено лист № 2200-0501-8/34232 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 повернення пенсії по картковому рахунку НОМЕР_3 ? ОСОБА_7 НОМЕР_1 , за період з 01.04.2023 по 30.04.2023 в сумі 5242,03 грн. разом з нарахованими на неї відсотками.

Згідно з відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.05.2023 № 20.1.0.0.0/7-230502/33514, повернення коштів виконано в межах наявного залишку у сумі 31,97 грн. Таким чином, обліковано переплату пенсії в сумі 5210,06 грн по пенсійній справіД? ОСОБА_8 у зв`язку з неправомірним використанням пенсійних коштів після місяця смерті пенсіонера.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів відносно банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу.

З метою встановлення власника вказаної банківської картки виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про особу, якою вказаний рахунок було відкрито.

З метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000434 (згідно з витягом з ЄРДР від 12.09.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 01.04.2023 р. по теперішній час; перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2023 р. по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2023 р. по теперішній час; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки у банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.04.2023 р. по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 26 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя