Справа № 645/2594/24
Провадження № 1-кс/645/1092/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м.Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001533, від 02.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

До ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення повідомлення про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 3700 грн., внаслідок чого спричинили останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 02.11.2023 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за 0001533 від 02.11.2023року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.11.2023 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила про те, що в неї є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якою вона користуюся постійно. У ОСОБА_5 є речі, які їй вже не потрібні, тому вона вирішила їх продати на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 30.10.2023 потерпіла знаходилася вдома за вище вказаною адресою, коли остання виклала на вказаному сайті свій товар для продажу. Потім потерпілій приблизно через 5-10 хвилин, написали в додатку «Вайбер» раніше їй не відома особа із номеру телефону НОМЕР_3 , невідома особа підписана в додатку «Вайбер» на ім`я ОСОБА_6 , який запитав в неї «Чи актуальний товар для продажу?» та разом із запитанням скинув потерпілій посилання на її товар. В наступному ОСОБА_5 відповіла, що товар ще продається. Потім раніше невідома особа на ім`я ОСОБА_6 запропонувала потерпілій оплатити товар через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання погодилась. Невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , пояснив ОСОБА_5 , як саме їй потрібно зробити оплату через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потерпіла і зробила, а саме перейшла за посиланням, яке їй було відправлено та заповнила данні банківської карти, а саме: номер банківської карти, час дії банківської карти, та три цифри на зворотній стороні банківської карти. В цей же час з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 було списано грошові кошти на загальну суму 3700 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 , яка нібито належить жінці на ім`я ОСОБА_7 .

19.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 20.05.2024 року справа № 645/2594/24, провадження №1-кв/645/738/24, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого було вилучено оптичний CD-R диск ТМ «Verbatim» з об`ємом пам`яті на 700 MB, на якому мається інформація про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час огляду, вище зазначеного оптичного диску, було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка імітована на ім`я ОСОБА_7 .

Слідчий зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 30.10.2023 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції). Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 - є акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками з 30.10.2023 по теперішній час, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину, у зв`язку з чим слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні м. Харків, а саме:

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_4 ;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 за період часу з 30.10.2023 по 29.07.2024 року, всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

- відомості щодо місць та часу зняття з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 30.10.2023 по 29.07.2024 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Враховуючи положення в країні, надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у працюючому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 29.08.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1