Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/7726/24
У Х В А Л А

02.12.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 31 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні банку у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними досудового розслідування 30 жовтня 2024 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 30 вересня 2024 року невідома особа в соціальній мережі "Телеграм" виманила від заявниці грошові кошти в сумі 20000 гривень, які остання перерахувала на картку НОМЕР_1 , чим самим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

31 жовтня 2024 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000452, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої з`ясовано, що 30.10.2024 близько 11 години 20 хвилин їй в телеграм канал прийшло повідомлення від колеги ОСОБА_5 , якого вона добре знає та бачить кожного дня, про те, що він просить позичити грошові кошти. Потерпіла не питаючись, відправила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї картки НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ( на кого була відкрита картка не відомо) та перекинула грошові кошти в сумі 20000 гривень, час переказу 11 год. 28 хвилин. Через декілька хвилин до неї зателефонував друг ОСОБА_6 та повідомив, що його сторінку в телеграм каналі зламали та виманюють грошові кошти від знайомих. Потерпіла зразу зрозуміла, що це шахраї та вирішила звернутись в поліцію.

Дізнавач подав до суду письмову заяву із проханням розглянути клопотання без її участі у судовому засіданні. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000452 від 31 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 30 жовтня 2024 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 30 вересня 2024 року невідома особа в соціальній мережі "Телеграм" виманила від заявниці грошові кошти в сумі 20000 гривень, які остання перерахувала на картку НОМЕР_1 , чим самим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

31 жовтня 2024 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000452, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої з`ясовано, що 30.10.2024 близько 11 години 20 хвилин їй в телеграм канал прийшло повідомлення від колеги ОСОБА_5 , якого вона добре знає та бачить кожного дня, про те, що він просить позичити грошові кошти. Потерпіла не питаючись, відправила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї картки НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ( на кого була відкрита картка не відомо) та перекинула грошові кошти в сумі 20000 гривень, час переказу 11 год. 28 хвилин. Через декілька хвилин до неї зателефонував друг ОСОБА_6 та повідомив, що його сторінку в телеграм каналі зламали та виманюють грошові кошти від знайомих. Потерпіла зразу зрозуміла, що це шахраї та вирішила звернутись в поліцію.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, якою володіє АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення в розкритті вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, документи, які містять необхідну інформацію, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000452 від 31 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до наступних речей і документів та розкриття банківської таємниці:

зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_1 , надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одних із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у м. Ужгород, Закарпатської області, а саме:

- прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 ; інформацію про зарахування грошових коштів в сумі 20000 грн в період з 25.10.2024 року по 07.11.2024 року, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 25.10.2024 року по 23:59 07.11.2024 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку;

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку НОМЕР_1 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 20000 грн, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 25.10.2024 року по 23:59 07.11.2024, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку;

- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Обов`язок по виконанню тимчасового доступу покласти на групу дізнавачів у кримінальному провадженні №0000452 від 31 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення до 02.02.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1