Справа № 487/7123/24
Провадження № 1-кс/487/5320/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000298 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 1 ст. 307, ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених копій цих документів у відділенні у м. Миколаїв, які містять такі відомості: інформацію щодо власників банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , рух коштів з вказаним рахункам в період часу з 20.08.2024 по 10.09.2024, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів відносно зазначеного клієнта у період з 01.03.2024 по 22.08.2024; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.03.2024 по 22.08.2024; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.03.2024 по 22.08.2024; інформацію про осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.03.2024 по 22.08.2024; інформацію про підключення та користування власниками банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.03.2024 по 22.08.2024.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим слідчого управління ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 01.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 307 ч. 2, 307 ч. 1, 263 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2024 слідчими у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва було проведено обшуки за місцем мешкання осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Під час проведення обшуків виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

22.08.2024 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч.2 ст.307, ч.1 ст. 263 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наступними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які були вилучені в ході проведення обшуку.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого управління ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 01.03.2024 за ст. ст. 307 ч. 2, 307 ч. 1, 263 ч. 1 КК України.

21.08.2024 слідчими у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва було проведено обшуки за місцем мешкання осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у тому числі за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

Так, відповідно до протоколу обшуку від 21.08.2024 року, проведеного старшим слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 21.08.2024 за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено серед інших речей, банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_4 .

Крім того, з протоколу обшуку від 21.08.2024 року слідує, що заступником начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , де виявлено та вилучено, серед інших речей, банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_3 .

Згідно з протоколом обшуку від 21.08.2024 заступником начальника Відділення поліції №2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області - начальником слідчого відділення капітаном поліції ОСОБА_13 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , де виявлено та вилучено, серед інших речей, банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_5 .

22.08.2024 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст. 263 КК України.

Цього ж дня, 22.08.2024 було повідомлено про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 307 КК України.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості про рух грошових коштів по банківським карткам, які була вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх вчинення, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , тимчасово виконувача обов`язків слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять такі відомості: інформацію щодо власників банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , рух коштів з вказаним рахункам в період часу з 20.08.2024 по 10.09.2024, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з повним вказанням адреси розташування банкомата; інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів відносно зазначеного клієнта у період з 01.03.2024 по 22.08.2024; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.03.2024 по 22.08.2024; фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.03.2024 по 22.08.2024; інформацію про осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів з банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.03.2024 по 22.08.2024; інформацію про підключення та користування власниками банківських карт НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 01.03.2024 по 22.08.2024 , з можливістю ознайомитися та зробити копії цих документів у відділенні у м. Миколаєві.

Ухвала дійсна до 17.11.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1