Справа № 585/1886/24
Номер провадження 1-кс/585/1394/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000373 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2024 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 18.04.2024 переглядаючи стрічку новин місцевої спільноти у додатку «Viber» перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 чи ІНФОРМАЦІЯ_4 (точно вказати не може) та у відкритому вікні обрала авторизацію з використанням додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де в подальшому вказала номер банківської картки, пароль та логін від застосунку, після чого, через деякий час виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 близько 13:04 год. того ж дня відбулася транзакція грошових коштів у розмірі 10400 грн. на невідому банківську картку іншого банку.

В ході подальшого досудового розслідування до Роменського міськрайонного суду було подано клопотання погоджене з процесуальним керівником, про отримання тимчасового доступу до банківської таємниці потерпілої та отримано відповідну ухвалу слідчого судді, про дозвіл на тимчасовий доступ. Надалі відповідну ухвалу було відправлено виконавцю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання, після чого отримано відомості про банківську таємницю ОСОБА_4 . Вказану інформацію було оглянуто та встановлено, що 18.04.2024 року у 13:04 год. з банківської картки потерпілої відбулася транзакція грошових коштів на банківську картку шахрая - № НОМЕР_2 , емітентом якої являється - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 17.04.2024 по час винесення ухвали суду з метою встановлення номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 10400 грн. 18.04.2024 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення.

Вказана інформація зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай (шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, які він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та правоохоронних органів.

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.15).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.18,19).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000373 від 19.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 20.04.2024 року, яка повідомила про обставини події (а.с.5-7), виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 за період з 20.03.2024 по 19.04.2024 року (а.с.8-9), протокол огляду речей і документів від 24.07.2024 року, згідно якого проведено огляд оптичного диску, на якому знаходиться інформація, вилучена на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду № 585/1886/24 (1-кс/585/810/24) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с.10-14).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- інформації про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ;

- інформації про банківський рахунок, який прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформації про рух коштів на даній банківській картці за період часу з 00:00 год. 17.04.2024 року по час винесення ухвали суду - 09.09.2024 року;

- інформації про абонентський номер (номери), які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 17.04.2024 року по час винесення ухвали суду - 09.09.2024 року;

- інформації про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 17.04.2024 року по час винесення ухвали суду - 09.09.2024 року, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом, онлайн-банкінгом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_2 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 17.04.2024 року по час винесення ухвали суду - 09.09.2024 року;

- деталізованих відомостей про банківські рахунки за IBAN, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 ,

з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки)у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1