Провадження №1- кс/712/5916/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003546 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003546 від 16.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли заяви гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 про те, що гр. ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою заволоділа майном, чим завдала шкоду у великих розмірах.

Так, на початку червня 2024 року гр. ОСОБА_6 в м. Черкаси, випадково зустрів свого знайомого гр. ОСОБА_8 , з яким він раніше займався в тренажерному залі. Під час розмови, гр. ОСОБА_8 повідомив, що він разом зі своєю дружиною гр. ОСОБА_7 , яка являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », займаються оптовими поставками дизельного палива. Враховуючі давні дружні відносини, гр. ОСОБА_8 повідомив, що матиме можливість постачати дизельне паливо на досить вигідних умовах.

Через декілька днів гр. ОСОБА_8 зателефонував та поцікавився чи не зацікавила гр. ОСОБА_6 його пропозиція і запропонував зустрітися на офісі їхнього товариства, що розташований в АДРЕСА_1 . Після того як вказана зустріч відбулась, гр. ОСОБА_6 прийняв рішення про початок співпраці з гр. ОСОБА_8 та його дружиною гр. ОСОБА_7

Все подальше спілкування і підписання договору поставки №14/21 між ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), директором якого являється гр. ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 13.06.2024 відбувалось в офісі ПП « ОСОБА_9 » за адресою: АДРЕСА_2 . Вищезазначений договір поставки, підписаний від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 , привіз для підписання гр. ОСОБА_8 .

На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово здійснювали поставки дизельного пального до кінця серпня 2024 року, після чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_7 заволоділи коштами ПП « ОСОБА_11 » на загальну суму 1 845 368 (один мільйон вісімсот сорок п`ять тисяч триста шістдесят вісім) грн. 95 (дев`яносто п`ять) коп. та припинили будь яке спілкування, на телефонні дзвінки не відповідають та по місцю знаходження офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає ні працівників, ні керівництва.

На виконання умов вказаного договору з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_9 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було перераховано кошти на загальну суму 1 723 880 (один мільйон сімсот двадцять три тисячі вісімсот вісімдесят) грн. двома платежами, в якості стовідсоткової передплати за партії пального, яке відповідно до пункту 2.3 договору повинно бути поставлено не пізніше п`яти діб з моменту зарахування коштів, але поставок оплаченого пального не відбулося і по даний час. 26.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №55 від 26.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 208 880 (один мільйон двісті вісім тисяч вісімсот вісімдесят) грн. за поставку 30 000 (тридцять тисяч) літрів дизельного пального та 30.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №57 від 30.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 515 000 (п`ятсот п`ятнадцять тисяч) грн. за поставку 30 000 (тридцять тисяч) літрів дизельного пального, а також на рахунку залишилися грошові кошти в сумі 121 488 (сто двадцять одна тисяча чотириста вісімдесят вісім) грн. 95 (дев`яносто п`ять) коп., які були перераховані раніше за поставку дизельного пального.

З метою врегулювання спору у досудовому порядку ПП « ОСОБА_9 », 09.09.2024 направило на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогу про повергнення отриманих коштів, оскільки строки поставки оплаченого пального пройшли, а поставки так і не відбулося. Через декілька днів до гр. ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону « НОМЕР_4 », зателефонував з мобільного телефону « НОМЕР_5 » гр. ОСОБА_8 та повідомив, що кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виведені закордон, майна очолюване його дружиною гр. ОСОБА_7 товариство ніякого не має і якщо він хоче безперспективно витрачати кошти на оплату судового збору він можу звернутись до суду. На запитання гр. ОСОБА_6 щодо повернення коштів повідомив, що якщо він буде себе нормально поводити та не створювати його дружні гр. ОСОБА_7 очолюваному нею товариству проблем, то через деякий проміжок часу вони зможуть повернутись до розмови про часткове повернення або коштів або пального.

Також встановлено, що в середині червня 2024 року гр. ОСОБА_6 познайомив гр. ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з гр. ОСОБА_8 , який представився співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого є його дружина гр. ОСОБА_7

28.06.2024 гр. ОСОБА_8 прибув до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою, АДРЕСА_3 та привіз проект договору поставки нафтопродуктів для подальшого підписання. Після обговорення істотних умов договору, що стосувались повної попередньої оплати та п`ятиденних термінів поставки, мною було підписано договір поставки №23/24 від 28.06.2024. Зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір був підписаний гр. ОСОБА_7 , хоча з усіх питань з яких гр. ОСОБА_5 звертався по договору до неї, вона переадресовувала його до гр. ОСОБА_8 . Даний договір для підписання привіз гр. ОСОБА_8 який вже був підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 .

На виконання вищезазначеного укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено близько шести поставок пального (дизельного палива), про те, в кінці серпня 2024 року поставки припинились, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 уникали будь - якого спілкування.

Так, з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було перераховано кошти на загальну суму 2 426 760 (два мільйон чотириста двадцять шість тисяч сімсот шістдесят) грн. двома платежами, в якості стовідсоткової передплати за партії пального, яке відповідно до пункту 2.3 договору повинно бути поставлено не пізніше п`яти діб з моменту зарахування коштів, але поставок оплаченого пального не відбулося і по даний час. 22.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №53 від 22.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 217 880 (один мільйон двісті сімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят) грн. за поставку 30 000 (тридцять тисяч) літрів дизельного пального та 26.08.2024 на підставі рахунку на оплату по замовленню №54 від 26.08.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1 208 880 (один мільйон двісті вісім тисяч вісімсот вісімдесят) грн. за поставку 30 000 (тридцять тисяч) літрів дизельного пального.

Враховуючи вищевикладене документи щодо рахунків та відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003546 від 16.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли заяви гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 про те, що гр. ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою заволоділа майном, чим завдала шкоду у великих розмірах.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , чи службових осіб відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_5 , завірених копій наступних документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2024 по 14.11.2024;

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) , на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.01.2024 по 14.11.2024;

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1