Справа № 405/5685/24
провадження № 1-кс/405/2369/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000628 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, розпочатого за фактом розтрати бюджетного майна (коштів).

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 (зі змінами), передбачено безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення (зокрема, військовослужбовців) засобами реабілітації. На виконання вказаної постанови 22.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір № 91 про закупівлю товарів за бюджетні кошти, предметом якого являються комплекти для ендопротезування колінних суглобів кількістю 30 шт., та комплекти для ендопротезування кульшових суглобів кількістю 30 шт., загальною вартістю 2 999 100,00 грн., які мали надаватися на безоплатній основі. Надалі, ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, будучі на посаді генерального директора науково-дослідницького інституту травматології ортопедії ІНФОРМАЦІЯ_3 , та можливості колеги ОСОБА_5 , який проводить операційні втручання з ендопротезування осіб у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно передав останньому вищевказані комплекти для ендопротезування суглобів з метою їх продажу пацієнтам шляхом хірургічних операцій із заміни пошкоджених суглобів на штучні. Для привласнення бюджетних коштів за такою схемою використовуються банківські рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

На виконання доручення від оперативного підрозділу отримано інформацію про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець міста Донецька, громадянин України, документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , працює на посаді генерального директора науково- дослідницького інституту травматології ортопедії ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час досягнення цілей злочинного умислу використовує абонентські номери зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , кінцеве (термінальне) обладнання, яке має ідентифікатори (ІМЕІ): НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець Королівства Марокко, громадянин Італійської Республіки, документований посвідкою на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_5 , виданою 21.09.2018 органом видачі 3501 терміном дії до 21.09.2028, працює на посаді ординатора-травматолога абдомінального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовує службовий кабінет № 10 на першому поверсі у приміщенні вказаного лікувального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , а також за сумісництвом працює у науково-дослідницькому інституті травматології ортопедії ІНФОРМАЦІЯ_3 . Використовує абонентські номери стільникового зв`язку: НОМЕР_6 , з кінцевим (термінальним) обладнанням, яке має ідентифікатори (ІМЕІ): НОМЕР_7 , та НОМЕР_8 , з кінцевим (термінальним) обладнанням, яке має ідентифікатори (ІМЕІ): НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець міста Кіровограда, громадянин України, документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_10 , являється фізичною особою-підприємцем, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Використовує абонентські номери стільникового зв`язку: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 уродженець м. Кіровоград, РНОКПП: НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , являється фізичною особою-підприємцем, використовує абонентський номер зв`язку: НОМЕР_13 , кінцеве (термінальне) обладнання, яке має ідентифікатори (ІМЕІ): НОМЕР_14 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у своїй злочинній діяльності використовували банківські рахунки відкритті в банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі - вилученні в копіях документів у отриманні тимчасового доступу до речей та документів які стосуються банківських рахунків клієнтів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які були не закриті/діючи з 22.11.2022 по теперішній час, у банківських установах:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , Код банку (МФО): НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_5 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса: АДРЕСА_6 , філія «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_19 Код банку (МФО): НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_7 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_21 Код банку (МФО): НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_8 відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_9 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_10 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000628 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , Код банку (МФО): НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_19 Код банку (МФО): НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_21 Код банку (МФО): НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_8 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000628 від 09.06.2023: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів стосовно рахунків клієнтів: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які були не закриті/діючи з 22.11.2022 по теперішній час, а саме до справ з юридичного оформлення рахунків з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів та інформації щодо руху коштів за період 21.12.2022 по теперішній час, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, що знаходяться у володінні банківських установ з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії в:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , Код банку (МФО): НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій в приміщеннях відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса: АДРЕСА_6 , та філії «Кіровоградське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_19 Код банку (МФО): НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучити їх належним чином завіреніих копій.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_21 Код банку (МФО): НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій в приміщеннях центрального Кропивницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_9 , та базового відділення (м. Кропивницький) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_10 .

Строк дії ухвали встановити до 19.10.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17