Провадження по справі № 1-кс/522/5272/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000907 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській областіпід процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000907 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, щодо шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з боку невстановленої досудовим розслідуванням особи відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 16.11.2023 року до ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований? та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 в якіи? він просить вжити заходів правового характеру до невстановленої? особи, яка 31.10.2023 року зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з рахунку заявника було списано грошові кошти у сумі 65 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того списано грошові кошти у сумі 65 000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 , якии? належить дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Загальна сума матеріального збитку складає 130 000 гривень.

Потерпілим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 19.06.1996 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянки України НОМЕР_6 виданий 03.07.1996, які проживають за адресою: АДРЕСА_1 , окрім того є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та для акумулювання своїх особистих коштів та здійснення відповідних платежів ОСОБА_4 використовує рахунок НОМЕР_2 , а ОСОБА_5 використовує рахунок НОМЕР_3 .

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського рахунку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса головного офісу в АДРЕСА_3 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000907 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса головного офісу в АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати дізнавач за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса головного офісу в АДРЕСА_3 , видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса головного офісу в АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим з групи у кримінальному провадженні № 0000907 від 16.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії, які перебувають у володінні у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса головного офісу в АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів за 31.10.2023 року по рахунку НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_4 та по рахунку НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_5

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме: заяв про відкриття/закриття рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку.

- роздруківок руху коштів за 31.10.2023 року (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ- НОМЕР_5 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у межах вищевказаного періоду період часу.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 та ОСОБА_5

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку.

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7

23.09.2024