Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1396/24
Провадження №1-кс/542/204/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2024 року селище НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

24.07.2024 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим т.в.о. начальника Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.07.2024 року ОСОБА_5 знайшов об`яву про продаж товару на інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_5 зателефонував на телефон НОМЕР_1 , вказаний в об`яві, і домовився про купівлю товару. Після чого перерахував кошти на банківську картку НОМЕР_2 , проте товар так і не отримав.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - Сервіс визначення банку за номером картки.

Дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів, із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с.14).

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.13, 16, 17).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 04.07.2024 року ОСОБА_5 знайшов об`яву про продаж товару на інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , вказаний в об`яві, і домовився про купівлю товару. Після чого перерахував кошти на банківську картку НОМЕР_2 , проте товар так і не отримав.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 07.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.07.2024 року (а.с. 8-9) вбачається, що 03.07.2024 року на інтерні сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 він знайшов об`яву, де продавався трактор. 04.07.2024 року близько 12:00 год. він зателефонував на номер телефону, вказаний в об`яві НОМЕР_3 . Трубку взяв чоловік, яким представився ОСОБА_6 . Підтвердив, що продає трактор Т25 за 105 000 грн. Він погодився придбати вказаний трактор та заказав додатковий інвентар на суму 1850 грн. ОСОБА_7 сказав, що вони все доставлять йому додому і сказав, що необхідно сплатити кошти за доставку. Він погодився. ОСОБА_7 сказав. що необхідно здійснювати всі платежі через ІНФОРМАЦІЯ_5 . 04.07.2024 року він здійснив оплату за доставку в сумі 12 500 грн. через послуги ІНФОРМАЦІЯ_6 в АДРЕСА_1 на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . Вказаний номер рахунку, ОСОБА_7 скину на вайбер його доньки з номеру телефону НОМЕР_4 . 05.07.2024 року близько 09:00 год. з того ж самого номера телефону зателефонував ОСОБА_7 і сказав, що потрібно сплатити повністю всі гроші за товар. 05.07 2024 року він поїхав на Нову Пошту в АДРЕСА_1 , і та той самий рахунок перерахував кошти в сумі 105 000 грн. за трактор та 18 500 грн. за інвентар до трактора. ОСОБА_7 постійно був на зв`язку. Також ОСОБА_7 дав номер водія автомобіля, який повинен був привезти трактор. Він зателефонував до водія на номер телефону НОМЕР_1 , який сказав, що він в дорозі і знає про те, що потрібно привезти трактор. Проте товар він так і не отримав. На зв`язок ОСОБА_7 через раз виходить, але вже трубку не беруть. На даний час він не може знайти вказану об`яву на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданих квитанцій до платіжних інструкцій на переказ готівки (а.с.10, 11) вбачається, що 04.07.2024 та 05.07.2024 ОСОБА_5 здійснював перерахуваня коштів на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації підтвердженої за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_7 банківська картка № НОМЕР_5 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (а.с.15).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 04.07.2024 року по дату постановлення ухвали, тобто по 25.07.2024 року включно.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення, які містять інформацію:

-про власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

-документи, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

-відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

-- інформацію щодо подальшого руху коштів, які були перераховані 04.07.2024 року та 05.07.2024 року ОСОБА_5 , по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з вказанням номерів карток або рахунків у форматі IBAN контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-екваєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 04.07.2024 по 25.07.2024 року включно);

-фото-, відеоматеріали, виготовлені камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття кошті за період часу з 04.07.2024 по 25.07.2024 року);

-геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали встановити по 23.08.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1