Справа № 211/5604/24
Провадження № 1-кс/211/1722/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000432 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 14.02.2024 ОСОБА_4 , знаходячись в с. Преображенка, Пологівського району, Запорізької область, о 14:47 годині о соціальній мережі «Facebook» отримав повідомлення побратима (сторінка якого була зламана, посилання на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням надати грошову допомогу для поховання матері, вказавши номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку необхідно перевести грошові кошти № НОМЕР_1 , а також попросив зазначити номер телефону ОСОБА_4 , що останній і зробив, в подальшому йому у мобільному додатку «Viber» написав ніби то співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номеру телефону НОМЕР_2 , повідомивши, що грошові кошти не переказуються та та для їх зарахування потрібно повідомити код, який надійшов йому в смс-повідомленні. Після чого, в період часу з 14:59 годин по 15:39 годин, невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на загальну суму 33 919 грн., чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 14.02.2024 о 15:37:00 год. грошові кошти у розмірі 20 000 грн. були перераховані з картки № НОМЕР_1 , котра емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( на вказану карту було здійснено перекази з банківського рахунку потерпілого ) на банківську карту, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 . В подальшому, з банківської карти № НОМЕР_5 14.02.2024 о 16:42:40 відбулось зняття грошовий коштів у розмірі 20 000 грн. в банкоматі CADN5720, у зв`язку із чим у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що перебувають у володінні фінансової установи.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, а саме:

фото та відео інформацію з банкомату CADN5720 за 14.02.2024 року, в якому о 16:42:40 год. відбулось зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 у розмірі 20 000 грн., із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття),

з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1