Справа № 215/5132/24
1-кс/215/683/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 серпня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 08.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.03.2024 до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 06.02.2024 р. до 08.03.2024 р., невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 ,шляхом вільного доступу, діючи таємно,в період дії воєнного стану в країні, здійснила крадіжку майна, чим спричинила матеріального збитку, сума якого встановлюється. (ЄО №3322 від 07.03.2024).

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування за вищевказаним фактом допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у неї у володінні є квартира яку вона купила 04.05.2023 року. Квартира знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розташована на 8-му поверсі та має одну кімнату. На початку грудня 2023 року остання вирішила зробити ремонт у вищезазначеній квартирі. Після чого, в інтернеті знайшла сервісну службу «Домовий». Вказана сервісна служба надає послуги з сантехніки, електрики, ремонту. Далі вона зателефонувала за номером вказаним на інтернет-сторінці та домовилась про зустріч з майстром-ремонту, він представився ОСОБА_7 . Зустріч була з ним 14.01.2024, після зустрічі обговорили деталі ремонту, також з нею під час зустрічі був присутній її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після обговорення, ОСОБА_8 написав список того, що потрібно купити для ремонту та в цей же день ОСОБА_9 віддав ключ від квартири ОСОБА_8 . Того ж дня, ОСОБА_6 , купила все що потрібно було для ремонту, привезла додому та поїхала до м.Київ. Разом з ОСОБА_8 працював чоловік на ім`я ОСОБА_10 , в лице вона його не бачила, його бачив її син. Також до роботи ОСОБА_8 залучав інших людей, даних яких вона не знає.

У лютому місяці ОСОБА_6 , з ним обговорила деталі щодо штукатурення кімнат, ОСОБА_8 їй повідомив що для проведення робіт потрібно 4000 грн., 1000 грн., заплатити хлопцям для демонтажу дверей, бойлеру, ванни та 3000 для купівлі матеріалів. 25.02.2024 потерпіла перерахувала з власної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку № НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_8 , гроші у сумі 4000 грн. Після вказаного переказу на зв`язок ОСОБА_8 перестав виходить, а останнє смс-повідомлення було 04.03.2024.

07.03.2024 року потерпіла попрохала свого сина ОСОБА_5 , під`їхати до квартири та перевірити чи все там нормально, стан виконаної роботи. О 16:00 год., їй зателефонував ОСОБА_9 та повідомив її, що замок зламаний та він не може зайти до квартири, потерпіла йому сказала, щоб він купував новий замок, а цей замок, що в дверях зламав, щоб потрапити до квартири. Після вказаних дій, ОСОБА_9 повідомив її, що в квартирі викрали речі.

Також потерпіла додала до протоколу допиту світлокопію квитанції №-99614303 від 25.02.2024 де вказана інформація про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 . Сума операції становить 4000 гривень.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що вище вказана інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та для з`ясування кінцевого надходження грошових коштів якими заволоділи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, а саме встановлення місця зняття грошових коштів, рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, в період часу 00 години 00 хвилин 25.02.2024 до 00 годин 00 хвилин 26.02.2024, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 25.02.2024 до 00 годин 00 хвилин 26.02.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 25.02.2024 до 00 годин 00 хвилин 26.02.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: