Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2619/24
номер провадження 1-кс/695/1065/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0001182 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001182 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілого № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 14.09.2023;

- інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під банківський рахунок потерпілого № НОМЕР_3 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку потерпілого № НОМЕР_3 за 14.09.2023.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0001182 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 14.09.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області з заявою звернувся військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_5 за фактом того, що 14.09.2023 невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 172000 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого (01.02.2024) ОСОБА_5 повідомив, що 14.09.2023, до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з використанням номеру телефону НОМЕР_4 та представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я « ОСОБА_6 ». Невідома особа повідомила, що хтось намагався зайти без відому потерпілого до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для захисту банківського рахунку необхідно провести певні дії. Вказана особа повідомила, що ОСОБА_5 зателефонує представниця банку та повідомить код з 3-х цифр, після чого до потерпілого знову зателефонує « ОСОБА_6 » та необхідно буде надати йому даний код. Після цього « ОСОБА_6 » кинув слухавку. Відразу після цього, ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок від представниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила код, після чого зв`язок обірвався. Потім знову зателефонувала невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 повідомив йому код з 3-х цифр, які надала співробітниця банку та « ОСОБА_6 » попрохав його залишатися на лінії та близько 15 хв. останній дійсно залишався на лінії, але після цього кинув слухавку. Відразу, після розмови з невідомою особою, ОСОБА_5 вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з його банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховано грошові кошти, а саме: 49000 грн. перераховано на іншу банківську картку, 15000 грн. та двічі по 24500 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 та 59 000 грн. було перераховано на благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування 09.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_5 . Відповідно до інформації та документів, отриманих за результатами проведеного тимчасового доступу, встановлено, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_5 перераховано 14.09.2023 грошові кошти потерпілого в сумі 128000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_8 , емітентом якого є Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

У ході досудового розслідування 17.10.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, а саме до руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_8 . Відповідно до інформації та документів, отриманих за результатами проведеного тимчасового доступу, встановлено, що власником банківського рахунку № НОМЕР_8 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець міста Луганськ, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_9 . Також встановлено, що 14.09.2023 на рахунок № НОМЕР_8 з рахунку потерпілого № НОМЕР_5 перераховано грошові кошти в сумі 64000 гривень (трьома переказами по НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 24500 гривень), а саме: 14.09.2023 о 10 годині 48 хвилин 245000 гривень; 14.09.2023 о 10 годині 49 хвилин 245000 гривень; 14.09.2023 о 10 годині 50 хвилин 15000 гривень.

Крім того, за результатами тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_8 встановлено, що 14.09.2023, невстановлена особа, перебуваючи у АДРЕСА_3 , використовуючи банкомат НОМЕР_12 , зняла з вказаного рахунку грошові кошти потерпілого в сумі 64000 гривень чотирма операціями, а саме: 14.09.2023 о 10 годині 54 хвилини 4000 гривень; 14.09.2023 о 10 годині 53 хвилини 20000 гривень; 14.09.2023 о 10 годині 52 хвилини 20000 гривень; 14.09.2023 о 10 годині 51 хвилини 20000 гривень.

У ході досудового розслідування 07.11.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, а саме до руху коштів на картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_6 . Відповідно до інформації та документів, отриманих за результатами проведеного тимчасового доступу встановлено, що картку потерпілого № НОМЕР_6 було замінено на нову № НОМЕР_13 , однак вони обидві були прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі і на час вчинення шахрайських дій стосовно потерпілого.

За результатами тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_6 досягти мети тимчасового доступу не вдалося, оскільки картку потерпілого № НОМЕР_6 було замінено на нову № НОМЕР_13 та в ході тимчасового доступу не отримано даних про рух коштів та контрагентів по рахунку потерпілого № НОМЕР_3 .

З метою зібрання доказів, розкриття вказаного злочину, встановлення осіб, причетних до привласнення грошових коштів потерпілого, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають в розпорядженні банку та містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001182 від 14.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 про те, що 14.09.2023 р. невстановлена особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та зловживаючи його довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 170000,00 грн. з банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.02.2024 вбачається, що невідомою особою з його банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 були перераховані грошові кошти, а саме: 49000 грн. перераховано на іншу банківську картку, 15000 грн. та двічі по 24500 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 та 59 000 грн. було перераховано на благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

07.11.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді, а саме до руху коштів на картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_6 . Відповідно до інформації та документів, отриманих за результатами проведеного тимчасового доступу встановлено, що картку потерпілого № НОМЕР_6 було замінено на нову № НОМЕР_13 . Обидві картки були прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі і на час вчинення шахрайських дій - 14.09.2023.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі зазначеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 166, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 14.09.2023;

- інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під банківський рахунок потерпілого № НОМЕР_3 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку потерпілого НОМЕР_3 за 14.09.2023.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1