Справа № 216/568/24
Провадження № 1-кс/216/1503/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

11 липня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000177 від 20.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10 липня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Встановлено, що 20.01.2024 по АДРЕСА_1 Ріг біля зупиночного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками патрульної поліції було зупинено автомобіль Мерседес ВІТО д/н НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в кузові автомобілю незаконно перевозив ємності із рідиною з різким запахом схожим на спирт.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 20.01.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , поблизу зупиночного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складено протоколу огляду місця події, в ході якого виявлено транспортний засіб марки «Mercedes-Benz» моделі «Vito», в кузові білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вмістом алкогольної продукції без марок акцизного податку та алкогольної продукції з марками акцизного податку без видаткових накладних.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ознаками складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, тобто за ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, вжитими заходами встановлено відомості щодо вищезазначених обставин, а саме в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 .. Останній в ході допиту повідомив здійснює діяльність ФОП, а саме вантажоперевезення.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (з можливістю здійснити тимчасовий доступ у Криворізькому підрозділі на території міста Кривого Рогу) місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 ;

- податкових декларацій з податку на додану вартість;

- розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість;

- звіти фінансово-господарської діяльності;

- податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, що зареєстровані на ФОП ОСОБА_5

в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання.

А також у вигляді реєстру:

- довідки про перелік працюючих на підприємстві, з сумою отриманих доходів та сплачених податків.

- довідок та актів перевірок.

- довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки на ФОП ОСОБА_5 в період з 01.01.2023 по теперішній час.

Вказані документів мають суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю використання здобутих відомостей в якості окремого доказу так і доказу в сукупності з іншими відомостями, а також надасть можливість для досягнення цілей кримінального провадження, зокрема, шляхом проведення відповідних експертиз та процесуальних дій, а також що те, що фактичні відомості які містяться у вказаних документах можуть бути змінені чи знищені, інших шляхом отримати вказані документи орган досудового розслідування не має можливості.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий подав дане клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , в судове засідання не викликалися.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 20.01.2024 року внесені до ЄРДР за № 0000177 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 204 КК України; копією протоколу огляду місця події від 20.01.2024, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , копією Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000177 від 20.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (з можливістю здійснити тимчасовий доступ у Криворізькому підрозділі на території міста Кривого Рогу) місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 ;

- податкових декларацій з податку на додану вартість;

- розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість;

- звіти фінансово-господарської діяльності;

- податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, тобто по 11 липня 2024 року включно;

- податкові накладні за період часу з 01.01.2022 по дату постановлення ухвали, тобто по 11 липня 2024 року включно, що зареєстровані на ФОП ОСОБА_5

в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання.

А також у вигляді реєстру:

- довідки про перелік працюючих на підприємстві, з сумою отриманих доходів та сплачених податків.

- довідок та актів перевірок.

- довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки на ФОП ОСОБА_5 в період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали, тобто по 11 липня 2024 року включно.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Термін дії ухвали встановити до 11.09.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1