17.10.2024 Справа № 940/1178/24
Провадження по справі № 1-кс/940/203/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 0000240 від 27.04.2024 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Разом з тим, надала до суду заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000240 від 27.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 26.04.2024 об 11 год. 29 хв. невідомі особи шляхом обману, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , зуміли переконати потерпілого ОСОБА_5 перерахувати з власної банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту шахраїв № НОМЕР_3 кошти в сумі 7000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім цього, 03.05.2024 близько 11 год. невідомі особи шляхом обману, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_4 , зуміли переконати потерпілого ОСОБА_6 перерахувати з власної банківської карти № НОМЕР_5 на банківську карту шахраїв № НОМЕР_3 кошти в сумі 7000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім цього, 09.06.2024 о 13 год. 16 хв. невідомі особи шляхом обману, використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_6 , зуміли переконати потерпілого ОСОБА_7 перерахувати з власної банківської карти № НОМЕР_7 на банківську карту шахраїв № НОМЕР_3 кошти в сумі 7000 гривень, чим спричинили заявнику матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб жителів м. Тетіїв Київської області, які використовують для шахрайських дій мобільний телефон, та банківські карти № НОМЕР_3 , картка на яку здійснювали перекази потерпілі, в подальшому переказ грошових коштів здійснювався на картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_8 та емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації, яка знаходиться у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.08.2024 до 08.10.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в межах кримінального провадження № 0000240 від 27.04.2024, - задовольнити.

Надати групі слідчих: слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000240 від 27.04.2024 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо:

- інформації про рух коштів із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.08.2024 до 08.10.2024;

- даних системи відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування

Встановити строк дії ухвали до 04 листопада 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1