Справа №613/1235/24 Провадження № 1-кс/613/341/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000759 від 27.12.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 13 години 00 хвилин 18 червня 2024 року по 20 годину 00 хвилин 18 червня 2024 року та з 12 години 00 хвилин 31 липня 2024 року по 20 годину 00 хвилин 31 липня 2024 року;

- інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси місцезнаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;

- відомості про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000759, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.12.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2023 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт о/у СКП РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює незаконний збут психотропних речовин.
В ході проведення оперативно-розшукової діяльності по ОРС № 7123001 від 30.06.2023 щодо готування до здійснення збуту особливо небезпечних психотропних речовин, проведено оперативно-технічний захід втручання у приватне спілкування стосовно ОСОБА_6 вказаної ОРС та отримано фактичні дані, що вказують на здійснення фігурантом діяльності щодо незаконного збуту психотропних речовин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 18 червня 2024 року о 20 годині 47 хвилин, знаходячись по АДРЕСА_2 , діючи з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільнонебезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив спрямований на незаконне особисте збагачення за рахунок збуту особливо небезпечних психотропних речовин, незаконно збув за попередньо ідентифіковані грошові кошти у сумі 2000 гривень ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особисті дані якого змінено у порядку ст. ст. 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», одну сірникову коробку, всередині якої знаходився один зіп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, в якому знаходилась відповідно до висновку експерта 01.07.2024 № СЕ-19/121-24/17711-НЗПРАП, за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів речовина масою 0,3638 г, що містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, маса PVP складає 0,2998 г.

Крім того, ОСОБА_6 , 31 липня 2024 року о 20 години 03 хвилин, знаходячись по АДРЕСА_2 , діючи повторно, з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільнонебезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив спрямований на незаконне особисте збагачення за рахунок збуту особливо небезпечних психотропних речовин, незаконно збув за попередньо ідентифіковані грошові кошти в сумі 3000 гривень ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , особисті дані якого змінено у порядку ст. ст. 7, 15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», одну сірникову коробку всередині якої знаходився один зіп- пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, в якому знаходилась відповідно до висновку експерта 01.08.2024 № СЕ-19/121-24/21908-НЗПРАП, за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів речовина масою 1,2548 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масса PVP складає 0,8150 г.

Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України - незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинений повторно.

31 липня 2024 року о 21 годині 35 хвилин безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

01 серпня 2024 року об 18 годині 45 хвилин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.307 КК України незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини, вчинений повторно.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 надав показання про те, що 18.06.2024 він надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні оперативної закупки психотропної речовини PVP у фігуранта.
18.06.2024 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 у присутності понятих ОСОБА_7 був оглянутий працівниками поліції, а також працівниками поліції були оглянуті грошові кошти в сумі 2000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень, які були вручені йому для проведення оперативної закупки психотропної речовини у ОСОБА_6 . Вказані кошти він поклав у праву кишеню спортивних штанів.
Після чого, 18.06.2024 близько 13:30 год. ОСОБА_7 направився до терміналу, який розташований у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , де однією транзакцією відправив вищевказану суму на карту за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . Номер вказаної картки ОСОБА_6 надіслав йому в додаток «Viber». Після відправки грошових коштів він повернувся до працівників поліції, які знаходилися неподалік вказаного магазину, де в присутності двох понятих видав один банківський чек про відправку грошових коштів за купівлю психотропної речовини. Того ж дня, у вечірній час йому зателефонував ОСОБА_6 та вони домовилися про зустріч в смт. Вільшани, Харківського району, Харківської області.

18.06.2024 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , у присутності понятих, ОСОБА_7 був оглянутий працівниками поліції, під час огляду при закупному сторонніх речей та предметів не було.

Після чого, 18.06.2024 близько 20:30 год. він поїхав на власному автомобілі марки Daewoo Lanos до смт. Вільшани, Харківського району, Харківської області з метою проведення оперативної закупки психотропної речовини у ОСОБА_6 . Близько 20:50 год. він зустрівся з ОСОБА_6 поблизу АДРЕСА_2 . Де ОСОБА_7 привітався з ОСОБА_6 , який показав пальцем на ділянку місцевості між деревами та сказав, що там знаходиться сірникова коробка. ОСОБА_7 підійшов до вказаної місцевості, знайшов сірникову коробку та повернувся до ОСОБА_6 , який сказав закупному перевірити вміст коробки. Далі ОСОБА_7 відкрив коробку та побачив один зіп-пакет з психотропною речовиною PVP-солі. ОСОБА_7 сказав, що все добре, після чого вони попрощалися та він поїхав до м. Богодухова Харківської області. Через деякий час, цього ж дня близько 21:30 год. ОСОБА_7 приїхав за адресою: АДРЕСА_4 , де у присутності двох понятих добровільно видав працівникам поліції одну коробку з-під сірників, всередині якої знаходився один зіп-пакет з психотропною речовиною PVP-солі, яку йому продав 18.06.2024 ОСОБА_6 за раніше перераховані на картку 2000 гривень.

18.06.2024 ОСОБА_7 добровільно надав працівникам поліції свій мобільний телефон марки Samsung Galaxy A05 IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , з сім-картою НОМЕР_5 . В ході огляду якого в мобільному додатку «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_6 під ім`ям « ОСОБА_9 » було надіслано смс-повідомлення наступного змісту: НОМЕР_2 .

Також допитаний в якості свідка ОСОБА_7 надав показаня про те, що 31.07.2024 він надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні оперативної закупки психотропної речовини PVP у фігуранта.
31.07.2024 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , у присутності понятих, ОСОБА_7 був оглянутий працівниками поліції, а також працівниками поліції були оглянуті грошові кошти в сумі 3000 гривень, 4 купюри номіналом по 500 гривень та одна купюра номіналом 1000 гривень, які були вручені йому для проведення оперативної закупки психотропної речовини у ОСОБА_6 . Вказані кошти він поклав у праву кишеню спортивних штанів.
Після чого, 31.07.2024 близько 12:30 год. ОСОБА_7 направився до терміналу, який розташований у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , де однією транзакцією відправив вищевказану суму на карту за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 . Номер вказаної картки ОСОБА_6 продиктував по телефону. Після відправки грошових коштів він повернувся до працівників поліції, які знаходилися неподалік вказаного магазину, де в присутності двох понятих видав один банківський чек про відправку грошових коштів за купівлю психотропної речовини. Того ж дня, у вечірній час йому зателефонував ОСОБА_6 та вони домовилися про зустріч в смт. Вільшани, Харківського району, Харківської області.

31.07.2024 у приміщенні Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, у присутності понятих, ОСОБА_7 був оглянутий працівниками поліції, під час огляду при закупному сторонніх речей та предметів не було.

Після чого, 31.07.2024 близько 20:00 год. він зустрівся з ОСОБА_6 поблизу АДРЕСА_2 . Де ОСОБА_7 привітався з ОСОБА_6 , який показав пальцем на ділянку місцевості та сказав, що там знаходиться сірникова коробка. ОСОБА_7 підійшов до вказаної місцевості, знайшов сірникову коробку та повернувся до останнього. Далі, він відкрив коробку та побачив один зіп-пакет з психотропною речовиною PVP-солі, після чого вони попрощалися. Цього ж дня близько 20:30 год. ОСОБА_7 поблизу АДРЕСА_5 , у присутності двох понятих добровільно видав працівникам поліції одну коробку з-під сірників, всередині якої знаходився один зіп-пакет з психотропною речовиною PVP-солі, яку йому продав 31.07.2024 ОСОБА_6 за раніше перераховані на картку 3000 гривень.

Згідно з відповіддю головного спеціаліста по роботі із запитами судових органів ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повний номер картки НОМЕР_2 належить клієнту ОСОБА_8 .

На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області 31 липня 2024 року в період часу з 21 години 46 хвилин по 23 годину 12 хвилин проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000759 від 27.12.2023 за фактом незаконного збуту ОСОБА_6 , 1978 року народження, громадяну ОСОБА_7 , 1978 року народження, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 18.06.2024 вбачається, що він 18.06.2024 надав добровільну згоду працівникам поліції на проведення оперативної закупки психотропної речовини у ОСОБА_6 , 1978 р.н. 18.06.2024 працівниками поліції ОСОБА_7 були надані грошові кошти в сумі 2000,00 грн., купюри номіналом по 500 грн. 18.06.2024 близько 13.30 год. ОСОБА_7 через термінал, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 ), однією транзакцією здійснив переказ коштів в сумі 2000,00 грн. на картку № НОМЕР_2 , номер якої ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_7 у додаток Вайбер. Після переказу коштів, ОСОБА_7 направився до працівників поліції, які стояли неподалік, та у присутності двох понятих віддав їм чек. 18.06.2024 близько 20.30 год. ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_6 в с. Вільшани Харківського району Харківської області та із вказаної ОСОБА_6 ділянки місцевості забрав сірникову коробку, всередині якої знаходився зіп-пакет із психотропною речовиною PVP солі. Цього ж дня близько 21.30 год. за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 у присутності двох понятих віддав сірникову коробку, всередині якої знаходився зіп-пакет із психотропною речовиною PVP солі працівникам поліції.

Відповідно до протоколу обшуку від 31.07.2024, за результатами проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 25.07.2024 за адресою: АДРЕСА_2 вилучено банківську картку № НОМЕР_2 , яку працівникам поліції добровільно видала ОСОБА_8 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 02.08.2024 вбачається, що він 31.07.2024 надав добровільну згоду працівникам поліції на проведення оперативної закупки психотропної речовини у ОСОБА_6 , 1978 р.н. Працівниками поліції ОСОБА_7 були надані грошові кошти в сумі 3000,00 грн., купюри номіналом по 500 грн. та 1 купюра номіналом 1000 грн. 31.07.2024 близько 12.30 год. ОСОБА_7 через термінал, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 ), однією транзакцією здійснив переказ коштів в сумі 3000,00 грн. на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита на імя ОСОБА_8 . Номер вказаної картки ОСОБА_6 назвав ОСОБА_7 під час телефонної розмови. Після переказу коштів, ОСОБА_7 направився до працівників поліції, які стояли неподалік, та у присутності двох понятих віддав їм чек. 31.07.2024 о 20.00 год. ОСОБА_7 зустрівся із ОСОБА_6 в с. Вільшани Харківського району Харківської області та із вказаної ОСОБА_6 ділянки місцевості забрав сірникову коробку, всередині якої знаходився зіп-пакет із психотропною речовиною PVP солі. Цього ж дня близько 20.30 год. ОСОБА_7 у присутності двох понятих віддав сірникову коробку, всередині якої знаходився зіп-пакет із психотропною речовиною PVP солі працівникам поліції.

З копії чека TS202206 від 18.06.2024 вбачається, що на карту № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 2000,00 грн. (комісія 10 грн.).

З копії чека TS202206 від 31.07.2024 вбачається, що на карту № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 здійснено переказ коштів в сумі 3000,00 грн. (комісія 15 грн.).

З відповіді АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачається, що повний номер картки НОМЕР_2 , що належить клієнту ОСОБА_8 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000759 від 27.12.2023 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 13 години 00 хвилин 18 червня 2024 року по 20 годину 00 хвилин 18 червня 2024 року та з 12 години 00 хвилин 31 липня 2024 року по 20 годину 00 хвилин 31 липня 2024 року;

- інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси місцезнаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;

- відомості про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1