Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1563/24
Номер провадження 1-кс/530/405/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за № 0000194 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000194 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що У провадженні слідчого відділення відділення поліції № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000194 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

14.05.2024 за даним фактом розпочате кримінальне провадження

№ 0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , зазначила наступне, 14.05.2024 близько 12:20 год., на її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_1 (IBEN НОМЕР_2 ) прийшов аванс в сумі 5 473 гривень 65 копійок. Після чого, вона не звертала уваги на те, що на її картку прийшли грошові кошти та продовжила вона займатися службовою діяльністю. В подальшому ОСОБА_4 по роботі поїхала до с-ще Котельва, Полтавської області. Перебуваючи в с-щі Котельва, ОСОБА_4 перевірила свій рахунок, щоб побачити яка сума авансу їй прийшла. Відкривши на своєму мобільному телефоні мобільний додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона побачила на своєму рахунку грошові кошти в суму 125 гривень, після чого, вона здивувалася та запитала у свого колеги, чи йому надходили грошові кошти у виді авансу, він повідомив, що так надходили. В подальшому, ОСОБА_4 почала перегляди рух коштів у мобільному додатку та побачила, що дійсно на її рахунок приходили кошти у сумі 5 473 гривні 65 копійок, на далі, вона побачила, що її грошові кошти були переведені на інший рахунок, трьома транзакціями спочатку 2 000 гривень потім ще раз 2 000 гривень та останній платіж 1 300 гривень. Потерпіла зазначила, що вона, нікому не переводила грошові кошти та не повідомляла свої особисті дані, ні номера рахунків, ні номера карток. У жодних Інтернет магазинах свою картку не зазначала. В подальшому я пішла до відділення банку, що розташований в центрі

с-ще Котельва, та повідомила про таку подію. В подальшому я зателефонувала до гарячої лінії банку розповіла обставини та заблокувала доступ до рахунку та до мобільного додатку. Після чого, ОСОБА_4 звернулася до поліції та написала письмову заяву про притягнення до кримінальної відповідальності особу котра таємно здійснила крадіжку її грошових коштів з банківської картки.

16.05.2024 року, старший слідчий СВ ВП № 4 Полтавського РУП за погодженням з прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури, звернулись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (IBEN НОМЕР_2 ) потерпілої ОСОБА_4

21.05.2024 року, слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області, ухвалив рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (IBEN НОМЕР_2 ).

21.06.2024 року, здійснено вилучення документів, на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду.

Під час перегляду вилученого оптичного DVD-R диску, встановлено, що грошові з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (IBEN НОМЕР_2 ) перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст. 91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а також отримання відомостей про подальший рух грошових коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , о/у ВКП Полтавського РУП ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 01.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати уповноважену особу АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 11.07.2024.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1