УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000669, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3641 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Досудовим розслідуванням проводиться перевірка за фактом зловживання своїми повноваженнями службовими особами юридичних осіб приватного права, в ході здійснення господарської діяльності пов`язаної із випалюванням деревного вугілля та подальшого його експорту, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки, передбачене ч. 2 ст. 3641 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, з метою встановлення фактичних даних щодо господарської діяльності пов`язаної з придбанням сировини необхідної для випалюванням деревного вугілля та подальшого його експорту, порівняння обсягів продукції, яка експортується та обсягів виробленої продукції юридичними особами приватного права, щодо яких наявні достатні фактичні дані, які свідчать про те, що їх службові особи, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовують свої повноваження всупереч інтересам цих юридичних осіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються інформації по банківських рахунках, відкритих в національній та іноземній валютах Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 : НОМЕР_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 : НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документів (інформації) стосовно руху коштів по банківських рахунках, (із розшифруванням підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій, номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, ЄДРПОУ контрагентів, назв, та їх банківських рахунків), інформацію про IP-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформацію щодо номерів фінансових телефонів, які були закріплені за цими рахунками, за період часу з 01.01.2023 по 01.10.2024, з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Вищевказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 . Слідчий в клопотанні вказав, що зазначені документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , що стосуються інформації по банківських рахунках, відкритих в національній та іноземній валютах Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 : НОМЕР_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 : НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документів (інформації) стосовно руху коштів по зазначених вище банківських рахунках, (із розшифруванням підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій, номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, ЄДРПОУ контрагентів, назв, та їх банківських рахунків), інформацію про IP-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформацію щодо номерів фінансових телефонів, які були закріплені за цими рахунками, за період часу з 01.01.2023 по 01.10.2024, з можливістю вилучити їх паперові або електронні копії шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА