Справа № 459/1563/24
Провадження № 1-кс/459/1534/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000513 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яким просить надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024, копії яких надати у належним чином завіреній формі;

- документів, які містять інформацію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

- наявної інформації (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024 часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії, які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана банківська карта НОМЕР_1 .

В його обґрунтування послався на те, що 28.05.2024 о 18 годині 36 хвилин надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ході телефонної розмови, остання підтвердила код верифікації. Після чого, невідома особа, використовуючи ЕОМ, здійснила списання грошових коштів з двох банківських карток з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 належних ОСОБА_15 . Загальна сума матеріальних збитків становить 102 855 гривень 75 копійок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_15 , яка повідомила, що 28.05.2024 о 18 годині 36 хвилин на її контактний номер телефону НОМЕР_5 поступив телефонний дзвінок з невідомого номера телефону НОМЕР_6 . Невідома жінка представилася оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що потрібно провести верифікацію і для цього треба сказати код, що прийшов на її телефон, який потерпіла надала. Після цього невідома, особа жіночої статі (по голосу), просила надати їй ще додаткові коди до банківських карток, однак потерпіла відмовила останній і їхня телефонна розмова закінчилася. 29.05.2024 приблизно о 08 годині 00 хвилин потерпіла відкрила свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила смс - повідомлення з наступним текстом: «код: 3238 Заходьте, будь ласка: 3131 Заходьте, будь ласка; для підтвердження особи та замовлення пере випуску карти, будь ласка, перейдіть за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 в дію ( дійсне 3 хвилини » - за даним посиланням потерпіла не переходила. Згодом, 29.05.2024 з ранку потерпіла зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що відбулося списання грошових кошті в період часу з 02:08:21 години по 02:08:06 годину 29.05.2024 на загальну суму 9 370 гривень. У подальшому, переглядаючи свій мобільний телефон потерпіла виявила смс - повідомлення від «ІНФОРМАЦІЯ_10» про те, що «5 хвилин та ваші гроші на вашій карті, залишилося кілька кроків» та було посилання за яким потерпіла не переходила. Окрім цього, 29.05.2027 о 10 годині 07 хвилин на контактний номер телефону НОМЕР_5 поступив телефонний дзвінок з невідомого номера телефону НОМЕР_7 . В ході телефонної розмови, невідомий чоловік (по голосу), представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та запитав потерпілу чи вона оформляла кредит, оскільки о 03 годині 00 хвилин подано заявку та є уже паспортні дані. Потерпіла відповіла останньому, що це зробили шахраї і він закінчив телефонний дзвінок. Також, потерпіла ще 29.05.2027 приблизно о 08 годині 00 хвилин зайшла у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де виявила, що з її кредитної, банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 здійснено списання грошових коштів у період часу з 02 години 30 хвилин по 02 годину 35 хвилин 29.05.2024 на загальну суму 93 111 гривень. Загальна сума матеріальних збитків, що спричинила потерпілій невідома особа становить 102 855 гривень 75 копійок. Також, була зламана електронна пошта та інтернет додаток «Вайбер» потерпілої за яким закріплений її контактний номер телефону НОМЕР_5 . На даний час свою електронну пошту потерпіла відновила, а свій інтернет додаток «Вайбер» - ні.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні отримано рапорт від старшого оперуповноваженого 5 - го відділу (допомоги в загальнокримінальних розслідування) УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_16 про те, що у ході виконання доручення встановлено, що 29.05.2024 з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , яка належала потерпілій грошові кошти у сумі 93 111 гривень дев`ятьма транзакціями було перераховано на банківську карту НОМЕР_1 емітовану а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000513 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи старшого слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі і слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 . Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не входить слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання їй тимчасового доступу до речей і документів, оскільки така не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, шляхом копіювання, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024, копії яких надати у належним чином завіреній формі;

- документів, які містять інформацію банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме відомості про осіб, на ім`я якої відкрився вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

- адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024;

- наявної інформації (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 28.05.2024 по 30.05.2024 часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії, які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана банківська карта НОМЕР_1 .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1