У Х В А Л А

Іменем України

20 вересня 2024 року м. Київ

Деснянський районний суд м. Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002274 від 01.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 вересня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло це клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно банківського рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що

?слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002274 від 01.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України;

?досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2024 року приблизно о 12:00 год. ОСОБА_5 розмістив на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення стосовно продажу домкрата, в подальшому невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, через месенджер «Телеграм» надіслала посилання (не зберіглось) ОСОБА_5 , перейшовши за яким 10.08.2024 року, останній ввів дані своєї банківської картки, після чого невідома особа, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 на загальну суму 80000 гривень з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вищезазначену суму;

?потерпілий ОСОБА_5 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме виписку з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.08.2024 по 13.08.2024, де зазначено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів щодо відкриття карткового рахунку, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки;

?потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, адже дана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні;

?потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, адже дана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин другої та п`ятої статті 132 КПК України, що встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною п`ятої статті 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведені норми КПК України, слідча суддя вирішила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки встановила, що:

1) 01 вересня 2024 року о 11:34 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про заяву про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за частиною четвертою статті 190 КК України;

3) ОСОБА_5 визнаний потерпілою особою у кримінальному провадженні, надав докази: виписки банківських рахунків банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 , відповідно до яких в період з 10.08.2024 о 13:02 год. по 13.08.2024 о 10:23 год. з рахунків знято 86 748,6 грн. Інформація щодо особи, яка мала право здійснювати операції за цим банківським рахунком перебуває у володінні банка-емітента;

5) відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, перевірки показів заявника; встановлення особи, що ошукала потерпілу особу, кількості злочинців та їх місцезнаходження;

6) слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких вирішується питання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні слідчий визначила строк, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: за період 00 год. 01 хв. 09.08.2024 року по 23 год. 59 хв. 14.08.2024 року.

Слідча суддя, враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, який наведено у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, основну мету надання тимчасового доступу до документів (встановлення особи, яка здійснила зняття коштів з банківського рахунку, та спосіб), а також те, що слідчому та потерпілій особі точно відомо конкретний час здійснення транзакцій зі зняття коштів, і це підтверджується доказами (виписка з банку), вважає необґрунтованим і невиправданим вимогу слідчого про надання доступу до документів за визначений ним період.

Такий тривалий часовий проміжок не має достатнього обґрунтування, що може розглядатися як надмірне втручання в приватне життя власника банківського рахунку, який за матеріалами кримінального провадження є потерпілою особою.

Слідча суддя, забезпечуючи баланс між інтересами правосуддя та правом особи на приватність, вважає за необхідним обмежити період для отримання банківської інформації часом, який безпосередньо пов`язаний з датою та часом зняття коштів з банківського рахунку, що дозволить отримати всю необхідну інформацію для розслідування.

Зважаючи на мету тимчасового доступу до документів, слідча суддя вважає, що концентрація на конкретному періоді, що пов`язаний безпосередньо з часом вчинення шахрайських дій, дозволить спростити аналіз великого обсягу інформації, уникнути зайвих процесуальних дій, що прискорить розслідування, не порушуючи при цьому права осіб на приватність, що зазнають втручання, та права на банківську таємницю.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0002274 від 01.09.2024 року слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів відносно банківського рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код згідно з ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 , за період з 11 год. 00 хв. 10.08.2024 року по 12 год. 30 хв. 13.08.2024 року;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківських рахунках банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 , за період з 11 год. 00 хв. 10.08.2024 року по 12 год. 30 хв. 13.08.2024 року;

- копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток;

- фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки за період з 11 год. 00 хв. 10.08.2024 року по 12 год. 30 хв. 13.08.2024 року

У решті клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1