Провадження № 1-кс/750/5762/24
У Х В А Л А

02 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000972 від 26.08.2024,

в с т а н о в и в:

02.12.2024 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про рахунок по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000972 від 26.08.2024 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами, під приводом продажу приставки на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий зі своєї банківської картки 25.08.2024 о 15 год. 58 хв. перерахував грошові кошти на банківську картку невідомої особи НОМЕР_4 у загальному розмірі 5000 грн. у якості повної передплати за приставку, але товар так і не отримав, продавець перестав виходити на зв`язок.

09.10.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської карти НОМЕР_4 . Встановлено, що дана банківська карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується фінансовим номером телефону НОМЕР_5 . На вказану картку відбувається надходження грошових коштів 25.08.2024 о 15 год. 58 хв. в розмірі 5000 гривень, які в подальшому переказано 25.08.2024 о 16 год. 01 хв. на банківську карту НОМЕР_6 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

25.11.2024 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо банківської карти НОМЕР_6 . Встановлено, що дана банківська карта належить ОСОБА_7 . Під час аналізу руху коштів встановлено, що на дану банківську карту надходять грошові кошти в розмірі 5000 гривень 25.08.2024 о 16 год. 01 хв., які в подальшому 25.08.2024 о 16 год. 41 хв. надіслано в розмірі 2152 гривні на банківську карту НОМЕР_1 , 25.08.2024 о 17 год. 00 хв. в розмірі 1600 гривень на банківську карту НОМЕР_2 та 25.08.2024 о 17 год. 28 хв. в розмірі 2115 гривень надіслано на банківську карту НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять наступну інформацію:

копія справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 23.08.2024 по 00:00 год. 23.09.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 23.08.2024 по 00:00 год. 23.09.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 23.08.2024 по 00:00 год. 23.09.2024;

IP-адреси входів до рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 23.08.2024 по 00:00 год. 23.09.2024.

Строк дії ухвали встановити до 02 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1