Справа № 133/356/24
Провадження № 1-кс/132/421/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
02 вересня 2024 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
30 серпня 2024 року до Калинівського районного суду Вінницької області надійшли для розгляду матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю з подальшим її вилученням, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 07.02.2024 о 01:32 год. до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2024 вона у мобільному додатку «Viber» отримала повідомлення про отримання одноразової грошової допомоги. Зайшовши за вказаним посиланням вона власноручно вказала номер власної банківської картки та пін-код до неї. В послідуючому 06.02.2024 о 23:46 год. з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 , були списані грошові кошти в загальній сумі 4950,00 гривень.
Проведеними першочерговими заходами встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, не представилось можливим.
Згідно виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_4 , належні їй кошти в загальній сумі 4850,00 грн, 06.02.2024 о 23:46 год. були перераховані з її рахунку НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_4 на невстановлений рахунок.
З метою встановлення особи, яка 06.02.2024 невстановленим способом, заволоділа грошовими коштами з рахунку потерпілої ОСОБА_4 , за ухвалою слідчого судді Козятинського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до банківської таємниці, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено відповідну інформацію з приводу руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_4 .
Згідно вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 4850,00 грн, 06.02.2024 о 23:46 були перераховані з картки потерпілої на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 , яка обслуговується Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується відповіддю на запит від 12.07.2024.
12.07.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Козятинського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано доступ до карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Отриманою виписку встановлено, що грошові кошти трьома транзакціями 06.02.2024 о 23:46 загальною сумою 4850 гривень дійсно було перераховано з карти потерпілої ОСОБА_4 на карту ОСОБА_5 . В подальшому 07.02.2024 о 00:00 грошові кошти сумою 4850 гривень (комісія 150 гривень) з карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , перераховуються на карту № НОМЕР_4 .
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка є власником банківської картки № НОМЕР_4 , на яку 07.02.2024 було здійснено перерахунок коштів, виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , за номером банківської картки № НОМЕР_4 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.
У поданій письмовій заяві слідча СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Документи до яких слідчий просить отримати доступ, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з подальшим її вилученням, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню та заявником доведено, що іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчим слідчого відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП №018573 видане 22.04.2024, жетон 0144897); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107339); капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП №011992, видане 03.02.2021, жетон 0107341); капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП №012079 видане 04.02.2021, жетон 0107331); капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП №012080 видане 04.02.2021, жетон 0107337); майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП №012082 видане 04.02.2021, жетон 0107332)); старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП №012060 видане 04.02.2021, жетон 0105417); лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП №014158 видане 29.03.2022, жетон 0143448), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП №017380, видане 23.11.2023, жетон 0143852); капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП №015400 видане 17.11.2022, жетон 0107336) або оперуповноваженим СКП ВП №2 Хмільницького РВП: майору поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107347), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107402), капітану поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018574 від 2204.2024 жетон 0190973); лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 018572 від 22.04.2024 жетон 0186363).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1