УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2024 р. Справа № 596/1071/24

Провадження № 1-кс/596/173/2024

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 04 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 04 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 03 червня 2024 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Суходіл Чортківського району про те, що 30.05.2024 близько 17:00 год. невідома особа, чоловічої статі із яким спілкувався по абонентському номеру НОМЕР_1 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови, шляхом обману отримала інформацію та незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в загальній сумі близько 207 282 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду.

Опитаний гр. ОСОБА_4 пояснив, що він до 30 травня 2024 року користувався мобільним номером телефону оператора стільникового зв?язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та мав у своїй власності дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » a саме зарплатну із № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) тa кредитну із № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ).

30 травня 2024 року близько 16:00 години до гр. ОСОБА_4 на його вищезазначений мобільний номер зателефонувала невідома особа із абонентського номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час розмови повідомила, що сім-картка та послуги даної компанії йому будуть скасовані нібито через закінчення строку мобільного номеру. В подальшому для того аби такої ситуації не трапилось, і ОСОБА_4 продовжував надалі використовувати свій мобільний номер та користуватися послугами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому необхідно продиктувати 4-х значний код від зарплатної банківської картки, що останній і зробив.

Надалі гр. ОСОБА_4 зрозумів що у нього пропала мобільна мережа, в результаті чого він не зміг здійснювати та приймати мобільні дзвінки а наступного дня приїхавши у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в смт. Гусятин для того аби перевірити баланс своїх банківських карток після чого ОСОБА_4 стало відомо, що невідома особа збільшивши кредитний ліміт списала із його банківських карток грошові кошти на загальну суму 207 282 гривень.

10.07.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Гусятинського районного суду в Тернопільській області проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківських рахунків потерпілого ОСОБА_4 , в ході отриманої інформації встановлено, що 30.05.2024 року о 16:54 год. із банківського рахунку потерпілого № НОМЕР_7 , що переказ коштів здійснено на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_8 .

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головній установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- наявну інформацію щодо оборотів по рахунку (час, дата, деталі банківських операцій, залишок грошових коштів на рахунку, з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та юридичних осіб від яких надходили грошові кошти, місця кінцевого розпоряджання коштів) на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , у період з 29.05.2024 по 31.05.2024 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків, та/або ін.;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_8 з моменту реєстрації рахунку;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку № НОМЕР_8 , а також онлайн банкінги;

- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо рахунку № НОМЕР_8 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_8 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку № НОМЕР_8 , у період з 29 травня 2024 року по даний час, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_8 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_8 в приміщеннях відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у головній установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване у АДРЕСА_2 , або по АДРЕСА_3 , чи у інших відділеннях м. Тернопіль.

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати: заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_13