Провадження №: 1-кс/752/7458/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача з ОД ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури АР Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000039, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , і зобов`язати надати інформацію на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, що місять наступну інформацію:

-Копії документів, які підтверджують особу ОСОБА_5 (ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Відомості щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_5 (ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), руху коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по теперішній час), а також осіб, які мали право здійснювати фінансові операції по відкритим рахункам;

-Копії документів, на підставі яких відкриті та закриті рахунки ОСОБА_5 (ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

-Розрахункові операції щодо зняття коштів з рахунку через банкомати або каси відділень банку, їх адресне місце знаходження, номеру та володільця банківських рахунків ОСОБА_5 (ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

-Копії документів, які свідчать про те, що банківські картки на ім`я ОСОБА_5 (ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були загублені або викрадені, та по ним заявлялось про вчинення шахрайських дій з боку третіх осіб.

Клопотання обґрунтовується тим, що старшим дізнавачем з ОД Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000039 від 03.05.2023 здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Досудовим розслідуванням встановлено, до ГУНП в АР Крим та м. Севастополі надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій, а саме заявник здійснив грошовий переказ на рахунок невідомого йому чоловіка ОСОБА_5 у розмірі 18820 гривень, з метою придбати крипто валюту біткоїн, однак після переказу грошових коштів ОСОБА_5 почав ігнорувати заявника та більше на зв`язок не виходив.

Під час досудового розслідування, в рамках виконання запиту про міжнародну правову допомогу, компетентними органами Швейцарської Конфедерації, 16.11.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Берн, Швейцарія.

В ході допиту, потерпілий ОСОБА_6 показав, що 13.11.2022 він познайомився у невстановленому під час досудового розслідування чаті месенджеру «Телеграм» з чоловіком, який представився йому ОСОБА_5 . Під час листування у вказаному месенджері потерпілий маючи на меті перевести свої грошові кошти у розмірі 18820 грн, які знаходилися на його особистому рахунку українського банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до країни, в якій він фактично знаходився, а саме Швейцарії. Для цього ОСОБА_6 вирішив придбати крипто валюту біткоїн, скориставшись послугами невідомого йому чоловіка, який представився ОСОБА_5 .

Після того, як чоловік, який представився ОСОБА_5 надав потерпілому реквізити банківської карти для грошового переказу, останній здійснив три окремі транзакції, платіжні інструкції яких долучив до своєї заяви, а саме:

- A485679951D90892, платник ОСОБА_6 , отримувач ОСОБА_5 , сума 6000.00 грн, підпис платника ОСОБА_7 , дата виконання 13/11/2022 20:48;

- 24A485763368D26079, платник ОСОБА_6 , отримувач ОСОБА_5 , сума 6000.00 грн, підпис платника ОСОБА_7 , дата виконання 13/11/2022 21:25;

- 24A485797295D39207, платник ОСОБА_6 , отримувач ОСОБА_5 , сума 6820.00 грн, підпис платника ОСОБА_7 , дата виконання 13/11/2022 21:41.

Під час досудового розслідування не вдалося отримати відомості від потерпілого щодо реквізитів, на які він здійснював грошові перекази, оскільки усі листування в чаті месенджеру «Телеграм» були видалені.

07.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів за наявними рахунками (банківськими картками) потерпілого ОСОБА_6 . Проведеним моніторингом отриманої інформації підтверджено факт трьох транзакцій переказу грошових коштів 13.11.2022 ОСОБА_6 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 (ідентифікаційний код ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою встановлення істини, а також отримання доказів у вигляді підтвердження отримання грошових коштів ОСОБА_5 , документів, що підтверджують його особу, рахунків та руху по ним, встановлення місце знаходження ОСОБА_5 та місця зняття грошових коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у старшим дізнавачем з ОД Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000039 від 03.05.2023 здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по відкритих та закритих рахунках ОСОБА_5 , що перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений дізнавачем, слід надати дізнавачу доступ до вказаної інформації за період часу з 13.11.2022 до 03.05.2023, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу з особливих доручень Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 і зобов`язати надати інформацію на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, а саме:

-Копії документів, які підтверджують особу ОСОБА_5 (ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Відомості щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_5 (ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), руху коштів по ним (у період часу з 13.11.2022 до 03.05.2023), а також осіб, які мали право здійснювати фінансові операції по відкритим рахункам;

-Копії документів, на підставі яких відкриті та закриті рахунки ОСОБА_5 (ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

-Розрахункові операції щодо зняття коштів з рахунку через банкомати або каси відділень банку, їх адресне місце знаходження, номеру та володільця банківських рахунків ОСОБА_5 (ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

-Копії документів, які свідчать про те, що банківські картки на ім`я ОСОБА_5 (ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були загублені або викрадені, та по ним заявлялось про вчинення шахрайських дій з боку третіх осіб.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 26.10.2024.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1