Справа №: 398/4533/24
провадження №: 1-кс/398/1939/24
УХВАЛА

Іменем України

"22" листопада 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Олександрія клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 15.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення.

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання не направили.

В матеріалах справи містяться заяви від слідчого та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що 14.06.2024 о 19:47 надійшло повідомлення ДКП №373248 за зверненням ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_1 , про те, що 10.06.2024 на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення з приводу продажу сонячних панелей, після чого зв?язався із продавцем ОСОБА_6 за номером НОМЕР_2 .В ході розмови ОСОБА_5 із продавцем домовились про доставку панелей у кількості 5 штук за 14500 грн. 11.06.2024 о 13:20 ОСОБА_5 із власної карти НОМЕР_3 перерахував кошти на карту НОМЕР_4 у сумі 7500 грн та 11.06.2024 о13:54 ОСОБА_5 із власної карти НОМЕР_3 перерахував кошти на карту НОМЕР_4 у сумі 7000 грн, після чоготовар доставлений не був та кошти не повернулись. В подальшому було проведено огляд оптичного диску на якому мається тимчасовий доступ до речей та документів від 14.10.2024 та згідно якого було встановлено, що 11.06.2024 о 13:26 на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було здійснено зарахування грошових коштів готівкою в сумі 7500 грн та об 13:55 в сумі 7000 грн, які в подальшому були переказані на іншу карту № НОМЕР_5 .

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 , в сумі 14500 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Таким чином в діяхневстановленої особивбачаєтьсяознакикримінальногоправопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, тобтозаволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила та підтвердила, що здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок№ НОМЕР_5 , про що свідчать квитанції про оплату через мобільний додаток.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок№ НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час не підлягає задоволенню клопотання в частині надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »копій документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 15.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_8 ; та/або заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану ОСОБА_9 ; та/або т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- документа про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 .

- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 11.06.2024 до 00 год 00 хв 11.07.2024;

- документів про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 11.06.2024 року до 00 год 00 хв 11.07.2024;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку№ НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 11.06.2024 року до 00 год 00 хв 11.07.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вікторія МОСКАЛИК