Справа № 442/6008/24
Провадження № 1-кс/442/1872/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22 листопада 2024 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2024 за № 0000768, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: - виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 18.07.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку N? НОМЕР_1 ;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13.08.2024 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого N? НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок N? НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Клопотання вмотивоване тим, що 18.07.2024 о 10:30 год. невідома особа шляхом обману та з використанням інформаційних технологій здійснила незаконний переказ коштів на суму 74431,11 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_21 , на невідомий їй рахунок, чим завдала майнову шкоду на вказану суму.

Допитана в як потерпіла ОСОБА_21 пояснила, що у своєму користуванні вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 18.07.2024 близько 10:18 год на її мобільний телефон з номером НОМЕР_3 подзвонили з номеру телефону НОМЕР_4 . Під час телефонної розмови, їй повідомили, що до неї телефонують з ІНФОРМАЦІЯ_2 і пропонували функцію із захисту банківської карти, оскільки її карта заблокована. Для цього їй необхідно змінити пароль на банківській карті і вона погодилась. Після цього їй подзвонили з номеру телефону НОМЕР_5 і в ході розмови ОСОБА_21 підтвердила авторизацію. Згодом їй знову подзвонили з номеру телефону НОМЕР_6 і вона підняла трубку, в ході розмови невідома особа сказала, що їй прийдуть СМС повідомлення з кодами, і їм потрібно сказати давні коди. Таких повідомлень надійшло в чотири і вона даній особі повідомила їх. Після цього ОСОБА_21 зайшла в свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 і побачила, що гроші з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в загальній сумі 74731,11 грн були перераховані на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та на номер рахунку отримувача НОМЕР_8 на імя ОСОБА_22 . Після цього вона завершила телефонну розмову і пішла у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де заблокувала свою банківську картку.

Додала що, 18.07.2024 о 10:29 год було здійснено переказ коштів на суму 28000 грн і комісія 285 грн, 18.07.2024 о 10:29 год було здійснено переказ коштів на суму 28000 грн і комісія 285 грн, 18.07.2024 о 10:30 год було здійснено переказ коштів на суму 8000 грн і комісія 85 грн, 18.07.2024 о 10:35 год було здійснено переказ коштів на суму 9000 грн і комісія 45 грн.

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до речей і документів від 15.08.2024 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті № НОМЕР_7 та рахунку отримувача НОМЕР_8 встановлено, що із цієї банківської картки грошові кошти 18.07.2024 двома трансакціями в сумі 28690 грн та 10000 грн були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 та однією трансакцією на суму 25310 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 . З банківської картки № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 25310 грн 18.07.2024 о 10:34:56 год були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 .

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до речей і документів від 23.10.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській карті № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які належать гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , фінансовий номер телефону НОМЕР_15 , прож.

АДРЕСА_1 .

18.07.2024 10:34:56 год. з банківського рахунку N? НОМЕР_13 надходять грошові кошти у сумі 25 310 гривень на банківський рахунок N? НОМЕР_12 .

18.07.2024 0 10:35:09 год. із банківського рахунку N? НОМЕР_12 , відбувається переказ грошових коштів в сумі 26 000 гривень на банківську карту N? НОМЕР_1 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вивчивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися, однак у поданому ними клопотанні просили таке розглядати у їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

У зв`язку із неявкою старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшим слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2024 за № 0000768, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

Також вбачається, що вище зазначений старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2024 за № 0000768, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2024 за № 0000768, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: - виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 18.07.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку N? НОМЕР_1 ;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13.08.2024 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого N? НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований картковий рахунок N? НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_24