УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000492 від 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2024 невстановлені особи із використанням абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівниками СБУ, з метою збереження грошових коштів від шахраїв, запропонували перерахувати наявні у неї грошові кошти на названий рахунок, після чого за вказівкою невстановленої особи ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно перерахувала 14 переказів на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_5 ) грошові кошти в сумі 1199492 гривень, однак грошові кошти назад на рахунок ОСОБА_4 не повернулися, спричинивши останній майновий збиток на вказану суму, що є особливо великими розмірами.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 16.04.2024 о 11 год. 56 хв. остання перебувала на місці роботи та в цей час на її мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_1 та невідома особи представилась працівником СБУ та останній повідомив про те, що невідома особа в даний момент намагається розрахуватись за товар в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи банківські карки потерпілої та вказав, що необхідно зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 . В подальшому потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_6 , після чого на її телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 , невідома особа представила працівником банку та повідомила, що потерпілій потрібно виконувати її вказівки, що потерпіла і робила перерахувавши за вказівкою невстановленої особи з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_5 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувач ОСОБА_5 11 транзакціями на загальну суму у розмірі 1 139 492 гривень, при цьому потерпілу запевнили в тому, що грошові кошти у найближчий час будуть повернуті на її банківський рахунок. Також потерпілій надходили дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_3 .

Слідчим проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримано інформацію по банківським рахункам за номерами банківських карток НОМЕР_8 (належить потерпілій) та НОМЕР_9 (належить гр. ОСОБА_5 ) та під час проведення аналізу вилученої інформації встановлено, що 16.04.2024 у період часу з 12 год. 24 хв. по 13 год. 04 хв. з банківського рахунку потерпілої було перераховано грошові кошти на банківську картку НОМЕР_9 у розмірі 1 107 989 гривень та в подальшому з банківської картки НОМЕР_9 16.04.2024 у період часу з 12 год. 52 хв. по 13 год. 23 хв. вище вказані грошові кошти були перераховані на банківські рахунки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також на банківську картку емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою застосуванням істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по відкриттю банківської карти: № НОМЕР_13 , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію в період часу з 01.03.2024 по 14.10.2024; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); інформанію подо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових померів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (3 зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію подо встановлення. зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повіломлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у віділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійстювалось знятя готівкових коштів, а також повного пакету документів на ocoбу володілья картки так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000492 від 16.04.2024, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000492 від 16.04.2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості по відкриттю банківської карти: № НОМЕР_13 , інформацію за період часу з 01.03.2024 по 14.10.2024; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (3 зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення. зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повіломлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 01.11.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на ocoбу володільця картки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя