КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7760/24
Провадження № 1-кс/552/2598/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Полтава, громадянина України, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про застосування стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та одночасно подала клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001037 від 31.10.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлена досудовим розслідуванням група осіб, діючи відповідно до попередньої змови, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет та сервіси соціальних мереж «Facebook», «Instagram», здійснила несанкціоноване отримання доступу до сторінок користувачів вказаних соціальних мереж, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб. Надалі, отримавши доступ до сторінок соціальних мереж «Facebook», «Instagram», невстановлені досудовим розслідуванням особи, здійснили розповсюдження завідомо неправдивих повідомлень до контактів власників сторінок вказаних соціальних мереж, з проханням фінансової допомоги, на підконтрольні банківські картки.

При вчинені шахрайських дій, невстановлені особи, вступаючи у листування з контактами власників сторінок соціальних мереж, шляхом омани, та зловживання довірою переконували громадян позичити грошові кошти під різними приводами, шляхом переказу коштів потерпілими на підконтрольні банківські рахунки.

Згідно вказаних шахрайських дій фігурант мав отримувати грошові кошти та після цього здійснювати подальші транзакції з розподілом грошових коштів. Дії шахраїв передбачали подальше переміщення коштів з одного рахунку на інший з метою ускладнення їх розшуку, вчинення, в тому числі з використанням великої кількості посібників, інших дій, спрямованих на приховування, маскування походження таких грошових коштів або володіння ними, джерела їх походження та місцезнаходження.

ОСОБА_5 здійснював вказану протиправну діяльність спільно зі особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження. Кожен з фігурантів, маючи зв`язок між собою, та невстановленою досудовим розслідуванням особою, на виконання вказівок невстановленої особи, діючи кожен окремо, використовуючи власні та придбані банківські картки, сприяли вказаній особі у вчинені шахрайських дій, шляхом отримання грошових коштів від потерпілих, та подальшим їх перерахуванням та розподіленням.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час, але не пізніше 16 год. 05 хв. 22.10.2022, невстановлена особа, керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківського рахунку ОСОБА_5 , звернулась до останнього з приводу надання йому реквізитів банківського рахунку, з метою подальшого використання даного рахунку для зарахування грошових коштів, та подальшого їх використання, на що ОСОБА_5 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що вказана особа вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надав останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ Ощадбанк на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була у його користуванні, свідомо допускаючи її використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 22.10.2022 о 16:05 год., невстановлені досудовим розслідуванням особи, за невстановлених обставин, враховуючи заздалегідь обіцяне пособництво ОСОБА_5 та з використанням заздалегідь наданих ним реквізитів банківських карток, з використанням облікового запису в соціальній мережі «Facebook», який належить брату ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшли в довіру до останньої, та переконали ОСОБА_7 здійснити переказ коштів у сумі 3800 грн. у якості фінансової позики. 22.10.2022 о 16:05 ОСОБА_7 здійснила переказ коштів у сумі 3800 грн. на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ Ощадбанк на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 однією транзакцією.

Після переказу коштів ОСОБА_7 дізналась, що сторінку її брата було зламано, та її використали шахраї для розповсюдження неправдивих повідомлень.

ОСОБА_7 , будучи введеною в оману та, помилково вважаючи, що спілкується зі своїм братом, здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 3800 гривень на картку № НОМЕР_1 , що в дійсності належить ОСОБА_6 та була надана ним в користування ОСОБА_5 .

Отримавши вказані грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ Ощадбанк, яка фактично належить ОСОБА_6 та була надана ним в користування ОСОБА_5 , останній отримав можливість розпоряджатися чужими грошима як своїми власними, не маючи будь-якого дійсного чи уявного права на них, керуючись вказівками від невстановленої досудовим розслідуванням особи, які він отримав на свій мобільний телефон, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо припускаючи їх настання, на виконання заздалегідь наданих обіцянок невстановленій розслідуванням особі, використав вказані кошти та здійснив ряд фінансових операцій.

Так, в подальшому, з картки № НОМЕР_1 ОСОБА_5 22.10.2022 о 16:07 перевів кошти у сумі 3750 грн. на картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ «Ідея банк» на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після зарахування грошових коштів на власну банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ «Ідея банк», ОСОБА_5 22.10.2022 о 16:11 з даної картки здійснює переказ коштів у сумі 3750 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_5 .

Надалі, ОСОБА_5 використовує отримані кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , що відкрита в АБ «Укргазбанк» на власний розсуд, а саме: 25.10.2022 о 08:08 у сумі 150 грн. здійснює переказ на ігровий рахунок онлайн казино «PIN-UP_A», 26.10.2022 о 07:59 у сумі 200 грн. здійснює переказ на ігровий рахунок онлайн казино «PIN-UP_A», 26.10.2022 о 08:01 здійснює зняття коштів в сумі 2000 грн. в POS-терміналі № BA328HXY, 27.10.2022 о 08:03 у сумі 200 грн. здійснює переказ на ігровий рахунок онлайн казино «PIN-UP_A», 28.10.2022 о 08:08 було здійснює зняття коштів в сумі 1900 грн. в банкоматі АТ КБ «Приватбанк» CAPL9168 за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою особою, спричинив потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на суму 3800 грн.

20.09.2024 за наявності достатніх доказів слідчим за погодженням з прокурором згідно вимог ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, які виразились у пособництві в наданні засобів та дій, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення іншим співучасником, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, а 25.10.2024 про зміну раніше повідомленої підозри.

05.11.2024 оголошено в розшук підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

06.11.2024 до суду надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні прокурор просила слідчого суддю надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заслухавши прокурора, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 189 КПК України слідчий суддя надає дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу, якщо прокурор доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Встановлено, що провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001037 від 31.10.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України, які виразились у пособництві в наданні засобів та дій, які сприяли вчиненню кримінального правопорушення іншим співучасником, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_5 05.11.2024 оголошено в розшук.

Зазначені обставини дають всі підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу та наявність підстав для його задоволення.

Крім того, враховуючи, що для розшуку підозрюваного необхідно провести значну кількість процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що займе тривалий проміжок часу, доцільно встановити термін дії ухвали на шість місяців.

Керуючись ст. ст. 177-190 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , для участі в розгляді слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави клопотання слідчого Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні № 0001037 від 31.10.2024.

Копію ухвали направити для виконання до ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та для контролю прокурору Полтавської окружної прокуратури.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали, або відкликання її прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1