справа № 166/1801/23
провадження № 1-кс/166/538/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 жовтня 2024 року сел. Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ( далі ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за № 40000037 від 16.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 07.01.2023 року по 31.12.2023 року.

З клопотання слідує, що 16.01.2023 року до чергової частини ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.01.20123 в соціальній мережі "Facеbook" він потрапив на оголошення про отрмання грошової виплати всім українцям. Перейшов за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , заповнив анкету та номер своєї банківської картиь ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого з його рахунку тричі було списано гроші в сумі 25000грн, 25000 грн та 6400 грн. Отже, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_2 , яка належать заявникові в сумі 36500 гривень. (ІТС ІПНПУ 453 від 15.01.2023).

Відомості по даному факту 16.01.2023 внесено до ЄРДР за №40000037 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 14.01.2023 в другій половині дня, він знаходився на робочому місці, в цей час зі свої сторінки y Facebook, за посиланням для отримання допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", зайшов за посиланням, відкрились віконця трьох банків " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Оскільки в ОСОБА_5 відкрита картка у " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", він зайшов у вікно " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в якому ввів номер своєї банківської картки НОМЕР_2 та свої персональні дані, а саме прізвище та ім`я.

14 січня 2023 року о 14 год. 57 хв., ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, про списання грошових коштів в сумі 25 253,99 грн., через кілька секунд прийшло на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, про списання грошових коштів в сумі 25 253,99 грн. та о 14 год. 58 хв., на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, про списання грошових коштів в сумі 6 469 грн.. Одразу після отримання повідомлень ОСОБА_5 , зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", про скасування шахрайських операцій. Оператор " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відмовився скасувати здійснені списання грошових коштів та рекомендував звернутися до поліції та до банку, щоб заблокувати банківську картку.

16 січня 2023 року ОСОБА_5 отримав у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_5 " виписку по картковому рахунку за період з 14.01.2023 по 16.01.2023, відповідно до якого з мого карткового рахунку НОМЕР_3 здійснено 14.01.2023 три перекази о 14 год. 57 хв. "переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_4 " на 25 253,99 грн. з яких комісія 254,99 грн., о 14 год. 57 хв. "переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_5 " на 25 253,99 грн. з яких комісія 254,99 грн. та о 14 год. 58 хв. "переказ коштів 3 рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_6 " на 6 469 грн. з яких комісія 69 грн.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 28.04.2023, проведено тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки, на які перерахувались грошові кошти потерпілого АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_7 . Так, в ході аналізу отриманої в результаті тимчасового доступу інформації встановлено, що банківська картка АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_7 , на яку 14.01.2023 року відбулись перерахування грошових коштів потерпілого в загальній сумі близько 56400 гривень, належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жит. АДРЕСА_1 . В подальшому 14.01.2023 року о 15:03 год наявний переказ грошових коштів з вищевказаної банківської картки АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " № НОМЕР_7 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " № НОМЕР_8 , в сумі 25000 гривень. Разом з тим, наявний переказ від 14.01.2023 о 15:30 год на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_9 , належну ОСОБА_7 , в сумі 2500 гривень. Також, з огляду слідує, що ОСОБА_6 користується мобільним номером телефону НОМЕР_10 , оскільки останній вказаний в анкеті договору з банком. Разом з тим, в ході огляду виписки про рух коштів по банківській картці ОСОБА_6 , встановлено, що на даний час її фінансовим номером являється НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " номер НОМЕР_1 , яким користується особа (особи), яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 07.01.2023 року по 31.12.2023 року, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для подальшого виявлення осіб, що причетні до скоєння даних злочинів.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила його розглянути без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з № 0000037 від 16.01.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_5 від 15.01.2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.01.20223 року, протоколом огляду предметів від 23.10.2023 року підтверджується проведення досудового розслідування, за заявою ОСОБА_5 за фактом надходження 16 січня 2023 року до чергової частини ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області заяви від ОСОБА_5 про те, що 14.01.20123 року в соціальній мережі "Facеbook" він потрапив на оголошення про отрмання грошової виплати всім українцям та перейшовши за фішинговим посиланням з його банківської карти в ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 тричі було списано гроші в сумі 25000грн, 25000 грн та 6400 грн.

Згідно з протоколом огляду предмету від 23.10.2023 року списання грошових коштів з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 АКБ відбулось 14 січня 2023 року у період з 14:58:26 по 14:59:29 на банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", яка використовувала фінансовий номер НОМЕР_11 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що до вчинення вказаного злочину може бути причетною ОСОБА_6 , яка використовує мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером телефону НОМЕР_1

Згідно з п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи, до яких просить доступ слідча з можливістю отримання їх копії, не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_13 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , копію інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 07.01.2023 року по 31.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1