УХВАЛА

Справа № 569/18699/22

1-кс/569/8640/24

22 листопада 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001428 від 26.09.2022 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 2 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, здійснила підробку протоколу загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 10 від 17.03.2021.

Також, 15.08.2024 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від старшого дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 про те, що в ході розслідування кримінального провадження №0001428 від 26.09.2022 було встановлено, що 25.09.2021 ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи підроблений протокол загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 10 від 17.03.2021, без згоди співвласників багатоквартирного будинку, в супереч інтересам останніх, відчужив нежитлове приміщення (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) загальною площею 295, 7 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , чим розтратив майно вказаної юридичної особи.

Окрім цього, в ході досудового розслідування здобуто ряд фактичних даних, які вказують про те, що ОСОБА_7 , який перебуваючи на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 05.09.2020 до 10.04.2023, було проведено ряд фінансових операцій із рядом юридичнихосіб, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виконання робіт (надання послуг) від яких не підтверджено зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, та які викликають сумнів.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 358 та ч. 2 ст. 191 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати до оригіналів документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,зокрема до оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських та інших документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.09.2020 по теперішній час, в тому числі: договорів виконання робіт, надання послуг, тощо, з усіма додатками, специфікаціями, змінами до них; акти приймання виконаних робіт, наданих послуг, тощо, з усіма додатками; платіжні доручення, квитанції, чеки, або інші документи, які підтверджують розрахунки за виконані роботи/надані послуги, тощо; документи, які підтверджують факти придбання (закупівлю) матеріалів/оплату послуг (квитанції, чеки, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, договори купівлі-продажу, тощо), які були використані під час виконання робіт; договори субпідряду, цивільно-правові угоди, інші можливі договори, щодо виконання робіт, надання послуг, оренди, тощо, які використовувалися в ході виконання вказаних договорів; копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перелік всіх діючих за період 2020-2024 років банківських рахунків; копії дозвільних документів, які надають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )дозвіл виконувати певні види робіт/надавати послуги (ліцензії, сертифікати, тощо); копії наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (обов`язки) керівника, його заступників, бухгалтерів, осіб відповідальних за виконання робіт, осіб, які були залученні до виконання вказаних робіт/надання послуг; інші документи, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено оплати за певні види робіт та надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тому у вказаної юридичної особи мають зберігатися вказані документи, які мають важливе значення у даному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах - можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів, а також оригінали вказаних документів, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, оскільки вказані документи могли бути виготовленні злочинним шляхом, та являються предметом даного злочину, а тому вони можуть бути використанні як доказ. Довести іншим чином протиправність дій невстановлених осіб, які виготовили та використали підроблені документи, при цьому не дослідивши документи вказаної реєстраційної справи неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, у даних документах міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з цим доступ до неї надається за рішенням суду, та отримати вказані докази іншим законним шляхом не представляється можливим.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:вилучення вказаних документів необхідне для їх вивчення та встановлення обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, зокрема про спосіб виготовлення підроблених документів, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до даної протиправної діяльності, а також будуть слугувати в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз. Зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити та проводити розгляд клопотання без володільця майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001428 від 26.09.2022, а саме: слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , начальникові відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,зокрема до оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських та інших документів, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.09.2020 по теперішній час, в тому числі: договорів виконання робіт, надання послуг, тощо, з усіма додатками, специфікаціями, змінами до них; актів приймання виконаних робіт, наданих послуг, тощо, з усіма додатками; платіжних доручень, квитанцій, чеків, або інших документів, які підтверджують розрахунки за виконані роботи/надані послуги, тощо; документів, які підтверджують факти придбання (закупівлю) матеріалів/оплату послуг (квитанції, чеки, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, договорів купівлі-продажу, тощо), які були використані під час виконання робіт; договорів субпідряду, цивільно-правових угод, інших можливих договорів, щодо виконання робіт, надання послуг, оренди, тощо, які використовувалися в ході виконання вказаних договорів; копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перелік всіх діючих за період 2020-2024 років банківських рахунків; копій дозвільних документів, які надають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дозвіл виконувати певні види робіт/надавати послуги (ліцензії, сертифікати, тощо); копій наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (обов`язки) керівника, його заступників, бухгалтерів, осіб відповідальних за виконання робіт, осіб, які були залученні до виконання вказаних робіт/надання послуг; інших документи, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_13