н/п 1-кс/766/4783/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000508 від 28.05.2024 року, т.в.о. заступника начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000508 від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, т.в.о. заступника начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00.00 години 26.05.2024 по 00.00 години 28.05.2024;прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00.00 години 26.05.2024 по 00.00 години 28.05.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00.00 години 26.05.2024 по 00.00 години 28.05.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00.00 години 26.05.2024 по 00.00 години 28.05.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00.00 години 26.05.2024 по 00.00 години 28.05.2024 та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 00.00 години 26.05.2024 по 00.00 години 28.05.2024 та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №«2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №>0000508 від 28.05.2024 за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 27.05.2024, в денний час доби, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, таємно, умисно, перебуваючи біля будинку 23 по проспекту Святих Кирила та Мефодія у м. Херсон, маючи при собі раніше викрадену банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила з її рахунку крадіжку грошових коштів у сумі 4192 гривні 21 копійка, та витратила їх шляхом розрахунку в магазинах, в результаті чого заподіяла потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріальну шкоду на загальну суму 4192 гривні 21 копійка.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що він має банківську картку «для виплат» яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 . На вказану банківську картку йому приходить пенсійне забезпечення та заробітна плата. Отже, 27.05.2024, близько 08.30 години він перебував біля будинку 23 по проспекту Святих Кирила та Мефодія у м. Херсон, де з банкомату МТБ Банк знімав свої грошові кошти у сумі 500 грн. Після зняття грошових коштів він пішов по справам і згодом згадав, що забув свою банківську картку в банкоматі де знімав гроші. Через це потерпілий одразу направився у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб заблокувати свою картку та отримати нову. Будучи у відділенні банку та отримуючи послуги йому стало відомо від працівника банку що з його картки було здійснено декілька транзакцій на загальну суму 4192 грн. 21 коп., які він не робив.

Також ОСОБА_4 було надано виписку по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином вищезазначених завірених копій документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ Відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- роздруківку руху коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 00.00 години 26.05.2024 по 00.00 години 28.05.2024;прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00.00 години 26.05.2024 по 00.00 години 28.05.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00.00 години 26.05.2024 по 00.00 години 28.05.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00.00 години 26.05.2024 по 00.00 години 28.05.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00.00 години 26.05.2024 по 00.00 години 28.05.2024 та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 00.00 години 26.05.2024 по 00.00 години 28.05.2024 та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1