СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4829/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000491, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.07.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000491, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000491, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 02.09.2023 року по 28.11.2023 року, ОСОБА_4 зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами останнього, на загальну суму понад 640 000,00 грн, які належать ОСОБА_5 . Всі перекази коштів ОСОБА_5 здійснював із власних банківських карт, а саме карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.09.2023 по 01.01.2024, а також отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.09.2023 року по 01.01.2024 року, а також отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.09.2023 року по 01.01.2024 року - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засіданні слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали клопотання, враховуючи доведення слідчим наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної документації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 надати (належним чином завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»)., оскільки слідчий суддя вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень відповідно до КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Святошинського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000491 від 03.02.2024 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt»«.xlsx») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме: щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.09.2023 року по 01.03.2024 року; відомості щодо номеру телефону та ІР-адрес, на які передавалися дані про зміну залишків на всіх таких рахунках за результатами вказаних операцій, за період часу з 01.09.2023 року по 01.03.2024 року; щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.09.2023 року по 01.03.2024 року; відомості щодо номеру телефону та ІР-адрес, на які передавалися дані про зміну залишків на всіх таких рахунках за результатами вказаних операцій, за період часу з 01.09.2023 року по 01.03.2024 року; щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.09.2023 року по 01.03.2024 року; відомості щодо номеру телефону та ІР-адрес, на які передавалися дані про зміну залишків на всіх таких рахунках за результатами вказаних операцій, за період часу з 01.09.2023 року по 01.03.2024 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1