У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2024 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

05.08.2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000126 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового слідства встановлено, що 19.04.2024 року, невстановлена особа зателефонувавши ОСОБА_3 , 1965 р.н. із номера НОМЕР_1 та в подальшому НОМЕР_2 , де представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом отримала доступ до його банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та отримавши інформацію по вказаним карткам заволоділа грошовими коштами з вказаних карток.

Відповідно до отриманої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що 19.04.2024, частину грошових коштів в сумі 11055 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 .

Також, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому відповідно до отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 19.04.2024, частину грошових коштів в сумі 10970,1 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 .

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію про рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на який було перераховано грошові кошти 19.04.2024 року, а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище, ім`я, по-батькові/ назва юридичної особи, ідентифікаційний код/ код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання).

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Старший слідчий СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

20.04.2024 до ЄРДР за №0000126 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 19.04.2024 року, невстановлена особа зателефонувавши ОСОБА_3 , 1965 р.н. із номера НОМЕР_1 та в подальшому НОМЕР_2 , де представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом отримала доступ до його банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та отримавши інформацію по вказаним карткам заволоділа грошовими коштами з вказаних карток.

З протоколу огляду від 22.07.2024 року вбачається, що 19.04.2024 частину грошових коштів в сумі 10970,1 грн. було перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати доступ старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку

№ НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.04.2024 по 08.08.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.04.2024 по 08.08.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 19.04.2024 по 08.08.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 19.04.2024 по 08.08.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя