Провадження № 1-кс/202/6646/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001049 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.09.2024 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0001049 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

В рамках досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи підроблені правовстановлюючі документи щодо права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір купівлі-продажу від 10.12.1998, начебто посвідчений державним нотаріусом Сьомої дніпропетровської нотаріальної контори ОСОБА_4 , за реєстровим № 1-1227 та лист КП «ДМБТІ» ДМР № 4889 від 19.05.2023, звернулись до державного реєстратора Виконавчого комітету Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 , яка 18.09.2023 здійснила реєстрацію права власності об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою приховування протиправної діяльності уклали 2 договори дарування від 05.10.2023 (по частці житлового будинку), посвідчені приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстровані в реєстрі за № 12425 та № 12428, відповідно до умов яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подарував об`єкт нерухомості ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою перевірки вказаного факту стороною обвинувачення скеровано запит до Сьомої Дніпровської державної нотаріальної контори, згідно з відповіддю якої встановлено, що договір купівлі-продажу від 10.12.1998 за реєстровим № 1-1227 щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ними не посвідчувався.

Також, з метою збирання доказів скеровано запит до Комунального підприємства «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (КП «ДМБТІ» ДМР), згідно з відповіддю якого встановлено, що відповідь ОСОБА_6 № 4889 від 19.05.2023 не надавалась.

16.09.2024 вказаний об`єкт нерухомості визначено речовим доказом в кримінальному провадженні, як предмет злочинного посягання.

Таким чином, у зазначеному кримінальному провадженні наявна необхідність в арешті майна, яке визнано речовим доказом у провадженні, є об`єктом злочинного посягання та існує у цьому конкретному випадку сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, з метою запобігання його пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, тому майно підлягає арешту з підстав збереження речових доказів.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю накласти арешт у вигляді заборони володіння майном, шляхом внесення відповідних відомостей державним реєстратором у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, заборонивши будь які дії із зміни, переходу, уступки права власності, а також внесення у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно будь яких даних, крім арешту, на нерухоме майно, а саме на будинок АДРЕСА_1 .

У судове засідання, повідомлений належним чином про його час та місце, прокурор не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Клопотання розглянуте без повідомлення власника майна, його захисника, представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. (ч.2 ст.172 КПК України).

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, в провадженні слідчого відділення ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0001049 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК.

В рамках досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи підроблені правовстановлюючі документи щодо права власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір купівлі-продажу від 10.12.1998, начебто посвідчений державним нотаріусом Сьомої дніпропетровської нотаріальної контори ОСОБА_4 , за реєстровим № 1-1227 та лист КП «ДМБТІ» ДМР № 4889 від 19.05.2023, звернулись до державного реєстратора Виконавчого комітету Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 , яка 18.09.2023 здійснила реєстрацію права власності об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою приховування протиправної діяльності уклали 2 договори дарування від 05.10.2023 (по частці житлового будинку), посвідчені приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстровані в реєстрі за № 12425 та № 12428, відповідно до умов яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , подарував об`єкт нерухомості ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

З відповіді Сьомої Дніпровської державної нотаріальної контори слідчим суддею встановлено, що договір купівлі-продажу від 10.12.1998 за реєстровим № 1-1227 щодо об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ними не посвідчувався.

Також, з метою збирання доказів слідчим скеровано запит до Комунального підприємства «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (КП «ДМБТІ» ДМР), згідно з відповіддю якого встановлено, що відповідь ОСОБА_6 № 4889 від 19.05.2023 не надавалась.

Отже, слідчим суддею встановлено, що будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який станом на 01.10.2024 належить ОСОБА_8 , на підставі договорів дарування від 05.10.2023, є об`єктом кримінально протиправних дій, тобто відповідає ознаками речових доказів у розумінні ст.98 КПК України.

16.09.2024 постановою слідчого вказаний будинок визнаний речовим доказом за провадженням.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що станом на 01.10.2024 існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Вказане є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до п.1 ч.3 ст.132 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 3 ст.190 КК України передбачена кримінальна відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Предметом злочинного посягання у злочині, що передбачений ч.4 ст.190 КК України є майно або право на майно. Об`єктом є суспільні відносини у сфері власності, а отже, твердження прокурора під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотання майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджена допустимими в розуміння ст.86 КПК України доказами.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на нерухоме майно щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вирішуючи питання порушене у клопотанні про арешт майна, яке станом на 01.10.2024 належить ОСОБА_8 , виходжу з того, що ОСОБА_8 , поки це не спростовано, є добросовісним набувачем нерухомості, але вона визнана речовим доказом за провадженням та існують об`єктивні підстави вважати, що будинок є предметом злочину, а тому прокурором доведене, що потреби досудового розслідування виправдовують застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на нього з метою збереження як речового доказу.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання про арешт майна слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Так, визначаючи спосіб арешту майна, враховую, що ОСОБА_8 станом на 01.10.2024 є добросовісним набувачем вказаного майна, а відтак заборона користування ним може призвести до негативних наслідків.

Отже, враховуючи мету застосування заходу забезпечення кримінального провадження, визначаючи спосіб арешту приходжу до висновку, що його необхідно визначити у вигляді заборони відчуження, що не призведе до зупинення або надмірного обмеження прав ОСОБА_8 або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що вчинення кримінального правопорушення є вірогідним та є підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на будинок АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 020), який належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) шляхом заборони його відчуження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню страшим групи слідчих за провадженням.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Секретарю судового засідання негайно направити копію ухвали власнику майна для відома.

Повний текст ухвали складений слідчим суддею 01.10.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1