Справа № 676/4210/24
Провадження № 1-кс/676/1745/24
УХВАЛА

23 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.06.2024 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , який повідомив, що 06 червня 2024 року в період часу з 18:36 по 19:07 год. по АДРЕСА_1 , до нього зателефонувала невстановлена особа з номера телефону НОМЕР_2 на номер телефону НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом блокування банківської карти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24000 гривень, які заявник перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок невстановленого банку НОМЕР_1 .

Відомості даного кримінального правопорушення 13.06.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000798, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000798, відповідно до якого 13.06.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 з якого вбачається, що останній має у володінні банківський рахунок картки для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 (банківська картка для виплат № НОМЕР_4 ), а також банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , які використовував в особистих цілях. 06.06.2024 року, перебуваючи за місцем власного проживання, близько 18 год. 36 хв., з абонентського номеру НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, який повідомив, що являється представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що банківська картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 заблокована та невідомі особи намагаються здійснити списання грошових коштів. Для того, щоб дані платіжні операції не відбулись необхідно перерахувати із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 всі грошові кошти на картку для виплат № НОМЕР_4 . Що потерпілий і зробив, таким чином було перераховано грошові кошти на загальну суму 72 650 грн. з банківської картки «Універсальна» на банківську карту для виплат ОСОБА_3 . Далі, контактуючи з невідомою особою з абонентським номером НОМЕР_7 потерпілий отримав пояснення, що грошові кошти необхідно перерахувати на тимчасовий рахунок, який створив АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого їхнього збереження. Невідома особа чоловічої статті продиктувала номер банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти. Згодом перейшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий помітив, що двома транзакціями було перераховано грошові кошти на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я отримувача ОСОБА_4 на загальну суму 24 000 грн. Після чого ОСОБА_3 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував банківську карту для виплат.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я отримувача ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , та завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського рахунку на ім`я отримувача ОСОБА_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по вказаному банківському рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку, за період часу з 06 червня 2024 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя