Справа № 209/2133/24
Провадження № 1-кс/209/1082/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000068 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 20.03.2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.03.2024 року невстановлена особа, за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводам продажу автомобіля, спілкуючись за допомогою номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 122000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала чотирма платежами з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 на вказаною невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_5 одним платежем у сумі 18000 гривень з банківської карти свого чоловіка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 на вказану невстановленою особою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , та одним платежем з банківської картки чоловіка на вказану невстановленою особою банківську картку НОМЕР_5 автомобіль не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

21.03.2024, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, 19.03.2024 приблизно о 12:00 годині вона перебувала за місцем свого мешкання, їй зателефонував її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що він на інтернет дошці оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобілю від волонтера із громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході розмови мого чоловіка та волонтера ОСОБА_8 вони домовились про покупку автомобіля марки «ТАУОТА», який будуть привозити із за кордону. Після чого порадився з останньою оскільки він зараз перебуває у лавах ЗСУ, для виконання певних завдань йому потрібен автомобіль. Грошові кошти на авто він збирав давно, через те, що не зручно виконувати завдання без автомобіля. Вибір чоловіка вона одобрила. Оскільки йому важко без автомобіля. Під час розмови чоловік попрохав її перерахувати грошові кошти у сумі на загальну суму 120 000 гривень з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та його банківської картки, яка перебуває у неї у використанні, банківська картка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Зі своєї банківської карти вона зробила 4 платежі на суму 27500.20000, НОМЕР_7 , 20000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Після чого вона з банківської картки чоловіка перерахувала грошові кошти у сумі 18000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та другий платіж також у сумі 18000 гривень, але вже на іншу банківську картку, яку їй повідомив чоловік № НОМЕР_5 , яка також відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після оплати вона надіслала скріншоти переказу грошових коштів чоловікові та він вже переслав скріншоти через месенджер «Ватсап» чоловіку на ім`я ОСОБА_8 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та розмовляли звичайною мережею за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Після того, як вона перерахувала грошові кошти він телефонував чоловікові та прохав ще грошових коштів на, шо вони з чоловіком повідомили, що розрахуються при отримані та після цього чоловік пропав та більше не відповідав.

02.05.2024 отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено,. що 19.03.2024 на банківську картку № НОМЕР_5 були зараховані грошові кошти декількома транзакціями, а саме о 14:59 год. у сумі 18000 грн., 19.03.2024 о 16:17 год. у сумі 20000 грн., 19.03.2024 о 16:18 год. у сумі 19700 грн. Після чого грошові кошти були перераховані на банківські рахунки на ім`я: - ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 ; - ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 .

Отже, для проведення подальшого досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 з розкриттям відомостей контрагентів та місць можливого зняття грошових коштів на підставі чого слідчий просить надати йому або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі включаючи інформацію в електронному та друкованому вигляді щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 19.03.2024 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи; інформації про банківські операції по всім наявним рахункам ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 , які було здійснено з 00:00 год. 19.03.2024 року по термін дії ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції. виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), призначення відповідних платежів, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по всім наявним рахункам ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 19.03.2024 року по термін дії ухвали; розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на всі наявні рахунки ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_11 Із 00:00 год. 19.03.2024 року по термін дії ухвали; інформацію про зміну pin-cod по всім наявним рахункам ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номерів мобільних телефонів, за яким здійснювались відповідні зміни; інформація про наявність фінансових номерів за всіма наявними рахунками ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 , номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансових номерів; інформація про звернення клієнтів за фактом шахрайських дій за всіма наявними рахунками ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 , копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначених клієнтів; інформація про реєстрацію за всіма наявними рахунками ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 у мобільному інтернет-банкінгу; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікових записів зазначеного клієнта у сервісі мобільного інтернет-банкінгу; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 19.03.2024 року по термін дії ухвали; відомостей, щодо змін паролів до облікових записів інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікових записів сервісу інтернет-банкінгу, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Рау»; документів, що свідчать про видачу зі всіх рахунків ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 , готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації у період з 19.03.2024 по термін дії ухвали.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 11 вересня 2024 року до 11 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1