Справа №534/2830/24
Провадження №1-кс/534/548/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 03.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в якому просить задовольнити клопотання та надати, слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП N? 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію юридичної справи по відкриттю рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (інформацію про особу, яка отримувала, контактний телефон, копія паспорта, адреса місця проживання); роздруківку руху грошових коштів по

рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу,

місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 00.00 год. 31.11.2024 по 00.00 год. 01.11.2024.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що до ЧЧ ВП №2 КРУП з Кременчуцького РУП електронною поштою надійшли матеріали за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, 31.10.2024 близько 16:30 год. він перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 яке надійшло йому у додаток «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_5 , після цього близько 18:00 год. 31.10.2024 він виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 були списані грошові кошти 4-ма платежами на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який під час допиту в якості потерпілого повідомив, що 31.10.2024 близько 16:30 год. він перейшов за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 яке надійшло йому у додаток «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_5 , після цього близько 18:00 год. 31.10.2024 він виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 були списані грошові кошти 4-ма платежами на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації яка мається у відкритому доступі, та не відноситься до банківської таємниці, кожен банк який здійснює діяльність на території України має «BIN Bank Identification Number», що є ідентифікаційним кодом банку і закріплений за кожним банком, відповідно банк емітент з цифрами BIN - НОМЕР_8 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 03.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не прибув.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 02.11.2024 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП звернувся ОСОБА_7 , про те, що 31.10.2024 року невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами шляхом зняття з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти 4-ма платежами на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000660 від 03.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати, слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію юридичної справи по відкриттю рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (інформацію про особу, яка отримувала, контактний телефон, копія паспорта, адреса місця проживання);

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 00.00 год. 31.11.2024 по 00.00 год. 01.11.2024.

Строк дії ухвали до 13 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1