Справа № 752/1065/24
Провадження № 1-кс/752/6941/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0001252 від 31.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001252 від 31.10.2023, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 31.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001252 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 362, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що приблизно 20.03.2024 о 12 год. 00 хв., перебуваючи біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5, у ОСОБА_5 , з метою власного збагачення, виник корисливий злочинний умисел, направлений на підроблення, з метою збуту, офіційних документів - медичної довідки, яка видається та посвідчуються медичною установою, і яка надає права щодо придатності до керування транспортним засобом, затверджених постановою Кабінету міністрів України, а також свідоцтва про закінчення практичної підготовки для одержання посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії «А», вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Так, 19.03.2024, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , звернувся до невстановленої досудовим розслідування особи, з приводу допомоги у пошуках автошколи. В свою чергу останньому було надано номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_6 здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_5 з приводу отримання посвідчення водія категорії А, на що ОСОБА_5 повідомив, що потрібно зустрітись біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5, та з собою взяти паспорт, РНОКПП, та фото.

20.03.2024 приблизно о 12 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_5, повідомив ОСОБА_6 , що для отримання посвідчення даної категорії необхідна медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом, та свідоцтва про закінчення практичної підготовки, та за грошову винагороду у розмірі 3500 грн. з яких 3000 грн. за автошколу та 500 грн. за медичну довідку йому зроблять її без фактичного відвідування та проведення огляду лікарів, та дані кошти потрібно буде перерахувати на банківську карту.

26.03.2024 ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_4 на мессенджер VIBER надійшло смс повідомлення з номером банківської карти НОМЕР_5 , на яку останній перерахував грошові кошти у розмірі 3500 грн.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, передав невстановленим досудовим розслідуванням особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) документи ОСОБА_6 для підроблення медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом, при цьому будучи обізнаними, що ОСОБА_6 не буде присутнім при проходженні медичного огляду.

17.05.2024 приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , зустрівся з ОСОБА_7 та останній передав медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом серії НОМЕР_7 , видану 21.03.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за підписом невстановленої досудовим розслідуванням особи, а також повідомив, що він вже закінчив автошколу та відомості про його закінчення практичної підготовки внесені до Єдиного державного реєстру МВС та передав у паперовому вигляді свідоцтво про закінчення практичної підготовки серії НОМЕР_8 про те, що він у період з 22.03.2024 по 31.03.2024 пройшов 20-годинну практичну підготовку для отримання права на керування транспортним засобом категорії «А» і на іспиті відповідно до протоколу від 01.04.2024 №01.04А одержав оцінку задовільно.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у підробленні офіційного документу, який видається та посвідчується установою, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України

Наказом № 20/05/24 від 20.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі директора ОСОБА_8 , наказано ОСОБА_6 здійснити продаж вантажного транспортного засобу марки MAN модель TGX 8.440, 2013 року випуску, тип ТЗ - сідельний тягач для перевезення напівпричепів, номер шасі (кузова) НОМЕР_10 з державним реєстраційним номером НОМЕР_11 , колір оранжевий.

Відповідно до довіреності №20/05/24-01 від 20.05.2024 виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі директора ОСОБА_8 уповноважено ОСОБА_6 вчиняти необхідні дії з продажом вантажного транспортного засобу марки MAN модель TGX 8.440, 2013 року випуску, тип ТЗ - сідельний тягач для перевезення напівпричепів, номер шасі (кузова) НОМЕР_10 з державним реєстраційним номером НОМЕР_11 , колір оранжевий.

Крім того, Наказом №20/05/24 від 20.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі директора ОСОБА_8 , наказано ОСОБА_6 здійснити продаж вантажного транспортного засобу марки DAF модель XF 105.460, 2013 року випуску, тип ТЗ - спеціалізований сідловий ТЯГАЧ-Е, номер шасі (кузова) НОМЕР_12 з державним реєстраційним номером НОМЕР_13 , колір зелений.

Відповідно до довіреності №20/05/24-02 від 20.05.2024 виданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в особі директора ОСОБА_8 уповноважено ОСОБА_6 вчиняти необхідні дії з продажом вантажного транспортного засобу марки DAF модель XF 105.460, 2013 року випуску, тип ТЗ - спеціалізований сідловий ТЯГАЧ-Е, номер шасі (кузова) НОМЕР_12 з державним реєстраційним номером НОМЕР_13 , колір зелений.

Так, 17.05.2024 приблизно о 16 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 , які були раніше знайомі, запитав у останнього про алгоритм дій при продажі транспортного засобу, який зареєстровано на юридичну особу, та про перелік документів, які повинні бути при перереєстрації, на що отримав відповідь, що перелік документів невеликий, але основним документом є довідка з територіального центру комплектування (військомата), так як на даний час її дуже проблемно отримати.

В подальшому ОСОБА_7 сказав ОСОБА_9 , що дане питання він може вирішити, так як має вплив на працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , та працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , але для цього йому потрібні установчі документи юридичної особи і після цього він зможе допомогти отримати зазначену довідку, та додав, що така послуга буде коштувати приблизно 100 доларів США за одну довідку.

28.05.2024 приблизно о 16 год. 00 хв. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що він підготував довіреності та накази на транспортні засоби, в свою чергу ОСОБА_5 сказав, що він набере та дізнається, що йому робити далі.

Цього ж дня ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що він був у ІНФОРМАЦІЯ_6 , та там великі черги, при цьому він не зміг отримати довідку щодо перебування транспортного засобу на військовому обліку, на що ОСОБА_5 повідомив йому, щоб він накази та довіреності скинув йому на мессенджер, та домовились про зустріч 29.05.2024 об 11 год. 00 хв.

29.05.2024 приблизно 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 у телефонній розмові повідомив ОСОБА_6 , що йому потрібно бути готовим 01.06.2024 прибути до ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_4 , оскільки там будуть талони з електронною чергою, та будуть готові документи необхідні для перереєстрації транспортних засобів.

01.06.2024 приблизно о 09 год. 07 хв. ОСОБА_6 прибув до ІНФОРМАЦІЯ_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де за попередньою домовленістю зустрівшись з ОСОБА_5 , підійшли до адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_7 та взяли талони електронної черги на 11:45 год. та 12:00 год., після чого передали адміністратору документи та останній їх сфотографував, та повідомив що у наданих документах відсутні довідки без яких неможливо перереєструвати транспортні засоби, на що ОСОБА_5 сказав що зараз їх привезе.

В подальшому, цього ж дня, приблизно о 14 год 00 хв. ОСОБА_5 вдруге приїхав до ІНФОРМАЦІЯ_8 , де його чекав ОСОБА_6 з покупцем транспортних засобів, після чого вони всі разом підійшли до адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_8 , який здійснив перереєстрацію транспортних засобів, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пішли та сіли до транспортного засобу останнього, а саме марки «Део Сенс» сірого кольору.

Перебуваючи в транспортному засобі, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 , поєднаний з вимаганням такої вигоди, наголосив на необхідності передачі суми в розмірі 15000 грн, з яких 8000 грн за довідки з територіального центру комплектування (військомата), 6000 грн за послуги ІНФОРМАЦІЯ_7 , та 1000 грн за послуги ОСОБА_5 , після чого на вимогу ОСОБА_6 передав вищевказану суму ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що порушуючи встановлений законодавством України порядок регулювання суспільних відносин у сфері обігу інформації з обмеженим доступом, діючи з прямим умислом, переслідуючи спеціальну мету - несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_10 перехопив інформацію з автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», яка відноситься до інформації з обмеженим доступом, за наступних обставин.

Так, 13.03.2024 приблизно об 11 год. 14 хв. ОСОБА_5 , під час телефонної розмови з ОСОБА_10 , з яким перебуває у дружніх стосунках, попросив провести перевірку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у системі ІПНП щодо притягнення останнього до адміністративної відповідальності.

На виконання прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , перебуваючи у вказаний час на своєму робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що інформація, яку запитує ОСОБА_5 , має обмежений доступ, в силу займаної посади, маючи доступ до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», при цьому не маючи на той час ні дійсного, ні передбачуваного на це права, використовуючи ЕОМ з ІР адресою: НОМЕР_14 , увійшов в систему ІПНП під своїм логіном «ІНФОРМАЦІЯ_11» та здійснив три запити по особі ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо його притягнення до адміністративної відповідальності, тим самим протиправно заволодів інформацією, яка містилась у ІПНП.

В подальшому, продовжуючи телефонну розмову, ОСОБА_10 , достеменно розуміючи, що ОСОБА_5 не має права до цієї інформації, у тому числі на ознайомлення з її змістом, повідомив останньому інформацію про ОСОБА_11 з інформаційної системи ІПНП, здійснив несанкціоноване перехоплення інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації.

Таким чином, ОСОБА_10 своїми умисними протиправними діями, що виразилися у несанкціонованому перехопленні інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 362 КК України.

01.06.2023 повідомлено про підозруОСОБА_5 , про те, що він підозрюється у вчиненні ним кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

01.06.2023 повідомлено про підозруОСОБА_10 , про те, що він підозрюється у вчиненні ним кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 362 КК України.

В подальшому, з метою отримання інформації про інших можливих спільників, які залучалися до вчинення даних кримінальних правопорушень, органом досудового розслідування, в порядку ст.40 КПК України, на адресу ДВБ НПУ скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

За результатами виконаного доручення, відповідно до отриманої оперативними співробітниками інформації, ОСОБА_5 залучав до своєї злочинної діяльності свою цивільну дружину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом використання її банківських рахунків у власних цілях.

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що на ОСОБА_12 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) відкритий картковий рахунок НОМЕР_5 , стосовно якого існують обгрунтовані підстави вважати, що він використовувався у злочинній діяльності кола осіб, що причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 та слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме:

-інформацію в електронному вигляді, згідно з вимогами та за встановленою формою, викладеними у додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, стосовно операцій за рахунками (із зазначенням: номера документа, дати документа, суми операції, валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номера коду платника, IP-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номера рахунку отримувача, номера коду отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишку коштів на рахунку) за період з 01.05.2023 по 28.05.2024 по картковому рахунку НОМЕР_5 відкритим на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_15 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1