Провадження № 1-кс/592/7788/24
УХВАЛА

про дозвіл на обшук

15 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 15.01.2024, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

установив:

Старший слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 15.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2024 від Управління стратегічних розслідувань в Сумській області до Сумської окружної прокуратури надійшли матеріали про те, що посадові та службові особи закладів охорони здоров`я - надавачі медичних послуг, за попередньою змовою із службовими особами Національної служби здоров`я України (НСЗУ), зловживаючи службовим становищем здійснюють привласнення коштів виділених з Державного бюджету на фінансування окремих соціальних послуг та програм медичних гарантій населення, у великих розмірах. Привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом внесення лікарями медичного закладу недостовірних відомостей до звітів про обсяги наданих медичних послуг за пролікований випадок/надану медичну послугу, які в подальшому стають підставою для перерахування коштів. Як наслідок, вищевказані неправомірно нараховані грошові кошти, перераховуються медичним працівникам як премія до заробітної плати, а також конвертується в готівкові кошти шляхом фіктивних закупівель товарів одноразового використання, для подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми.

Так, згідно інформації з веб-порталу НСЗУ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що на території Сумської області зареєстровано 127 надавачів медичних послуг, які законтрактували 696 груп послуг на загальну суму 4,5 млрд. грн. в 2023 році. Окрім цього, проведеним аналізом встановлено, що за пакетами №23 та №24 «Мобільна та стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» у 2023 році законтрактована сума коштів становить 92 млн. грн. та 98 млн. грн. відповідно. Однак, отримувачі коштів за програмами медичних гарантій систематично проводять підробку звітної документації, шляхом завищення реальної кількості пацієнтів та створення неіснуючих пацієнтів.

В свою чергу, КНП «Лебединська лікарня ім. лікаря ОСОБА_4 » Лебединської міської ради () в 2023 році законтрактувало пакети послуг №23 та №24 «Мобільна та стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» на суму 7578000 грн та 8117000 грн, що становить 8,2 % та 8,3% відповідно від загальної суми коштів по області за вказаними пакетами.

Окрім цього, встановлено, що привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом фіктивного направлення пацієнтів для проведення лабораторних, інструментальних, ультразвукових, цитологічних та інших видів дослідження, які здійснюють суб`єкти господарської діяльності на комерційній основі, в той час як зазначені дослідження входять до пакетів за програмами медичних гарантій, які оплачуються НСЗУ. В подальшому суб`єкти господарської діяльності проводять конвертацію отриманих коштів та розподіл між учасниками злочинної змови.

Встановлено, що до вчинення кримінального праворушення причетні:

- директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лебединської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 ;

- медичний директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лебединської міської ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 , який здійснює підготовку первинної звітності безпосередньо лікарів, що в подальшому стане підставою для нарахування коштів НСЗУ, а також надає вказівки щодо необхідності штучного збільшення кількості послуг, окрім цього маючи організаційно-розпорядчі функції керує діяльністю відділення паліативної та хоспісної допомоги КНП та надає вказівки щодо внесення недостовірних відомостей до бази Електронної системи охорони здоров`я (далі ЕСОЗ);

- головний бухгалтер КНП «Лебединська лікарня ім. лікарня К.О. Зільберника» Лебединської міської ради ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_3 , яка здійснює підготовку звітної, завідомо неправдивої документації, яка в подальшому стане підставою для нарахування коштів НСЗУ, окрім цього здійснює контроль за надходженням коштів від НСЗУ, консультує керівництво лікарні щодо нюансів внесення недостовірних відомостей;

- завідуючий відділенням паліативної та хоспісної допомоги КНП «Лебединська лікарня ім. лікарня К.О. Зільберника» Лебединської міської ради ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк. АДРЕСА_4 , який виконує вказівки ОСОБА_6 щодо внесення недостовірних відомостей до бази даних ЕСОЗ.

Водночас, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку житла медичного директора ІНФОРМАЦІЯ_7 » Лебединської міської ради - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , квартира трьох кімнатна на четвертому поверсі п`ятиповерхового будинку належить ОСОБА_6 .

Зібрані, в ході досудового розслідування, матеріали підтверджують причетності до вчинення кримінального правопорушення медичного директора КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лебединської міської ради - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Отже, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку, а саме - для відшукання: мобільних телефонів, які використовував ОСОБА_6 для зв`язків із фігурантами кримінальному провадженні; чорнових записів, які містять інформацію, що становить інтерес для досудового розслідування; грошових коштів, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; документів, пов`язаних із медичною діяльністю закладу КНП «Лебединська лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника» Лебединської міської ради.

Вказані документи та комп`ютерні пристрої, мобільні телефони можуть бути використані як доказ під час розслідування кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені речі (майно, документи) можуть бути знищені/втрачені, та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі та документи можуть знаходитись в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, житла медичного директора ІНФОРМАЦІЯ_7 » Лебединської міської ради - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені речі (майно, документи) можуть бути знищені/втрачені, та мають доказове значення у кримінальному провадженні, з метою отримання відомостей, що можуть мати доказове значення у провадженні, а саме для відшукання: мобільних телефонів, які використовував ОСОБА_6 для зв`язків із фігурантами кримінальному провадженні; чорнових записів, які містять інформацію, що становить інтерес для досудового розслідування; грошових коштів, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; документів, пов`язаних із медичною діяльністю закладу КНП «Лебединська лікарня ім. лікаря К.О. Зільберника» Лебединської міської ради, які можуть бути використані як доказ під час розслідування кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3.Проведення обшуку надати старшому слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих Сумського РУП ГУ НП в Сумській області в кримінальному провадженні №0000009 від 15.01.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1