н/п 1-кс/490/4435/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000363 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 13.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.09.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали ДКП НПУ за вх. 11954, куди із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка в період часу з 28.08.2024 до 30.08.2024, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля на платформі OLX, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 70 414 гривень, які останній самостійно перерахував за допомогою банківського терміналу на банківські картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 28.08.2024 він на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж автомобіля. Оскільки оголошення його зацікавило, він написав продавцю. Під час бесіди в телеграм каналі йому були відправлені реквізити для сплати. 30.08.2024 для здійснення платежів він направився у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване на зупинці громадськоготранспорту по АДРЕСА_1 , де здійснив переказ грошових коштів трьома транзакціями з яких дві транзакції у сумі 12700 грн. та 28854 грн. на рахунок НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 , установа банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у відділенні № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

??- роздруківки руху грошових коштів за банківськими реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 30.08.2024 та по 19.11.2024;

??- копій документів та відомостей щодо власника банківських реквізитів рахунку банківськими реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 30.08.2024 по 19.11.2024;

- місцезнаходження зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 30.08.2024 по 19.11.2024.

Строк дії ухвали по 19 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1