Провадження № 1-кс/185/1328/24
У Х В А Л А

05 листопада 2024 року Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В

Клопотанням від 05.11.2024 року, погодженим з прокурором, яке надійшло до суду 05.11.2024 року, дізнавач в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000444 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1ст.190 КК України, порушує питання про надання тимчасового доступу дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ),: АДРЕСА_2 саме:

- копії документів, які подавались на відкриття банківської карти НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);

- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку, переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених картки/рахунку за період з 01.10.2023 по теперішній час;

- про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.10.2023 по теперішній час.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування дізнавача, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що 17.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000444 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального проступку, передбаченого ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, дізнавачем при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

Погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ),: АДРЕСА_2 саме:

- копії документів, які подавались на відкриття банківської карти НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);

- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку, переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених картки/рахунку за період з 01.10.2023 по теперішній час;

- про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за період з 01.10.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 05 січня 2025 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано дізнавачу.

Слідчий суддя: ОСОБА_1