УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2405/24

Провадження № 1-кс/126/1160/2024

"24" вересня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000157 від 18.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 18.09.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 яка повідомила про те, що в період з 16.09.2024 по 17.09.2024 невідома особа, яка користується мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шахрайським шляхом під приводом продажу міні-трактора « ОСОБА_5 » в пошуковій системі «Google», заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 54017,60 грн. (комісія 1102,40 грн.), які ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.09.2024 за № 0000157.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомила про те, що нещодавно вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 вирішила придбати міні-трактор, тому 16.09.2024 її чоловік зайшов в пошукову систему «Google» де знайшов Інтернет-магазин з продажу міні-тракторів бувших у користуванні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 та місце знаходження компанії з продажу сільськогосподарської техніки, а саме: АДРЕСА_4 . У зв`язку з тим, що на належному її чоловікові мобільному телефоні було недостатньо коштів для здійснення телефонних дзвінків, тому ОСОБА_6 зателефонував з її мобільного номеру телефону НОМЕР_4 на вище вказаний мобільний номер телефону, де на його телефонний дзвінок відповів чоловік, який представився директором компанії з продажу сільськогосподарської техніки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 якому ОСОБА_6 повідомив, що бажає замовити міні-трактор «Branson 2900» бувшому у користуванні вартістю 53800,00 грн. Після чого невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 через мобільний додаток «Viber» відправив фото міні-трактору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказав, що потрібно сплатити часткову оплату за замовлення в сумі 8000,00 грн. на що її чоловік ОСОБА_6 погодився. Отримавши номер банківської картки НОМЕР_3 ОСОБА_4 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 поїхали до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 де цього ж дня 16.09.2024 о 12 год. 16 хв. через термінал самообслуговування ОСОБА_4 перерахувала належні їй грошові кошти 8006,60 грн. (163,40 грн.) на надану ОСОБА_8 номер банківської картки НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_6 повідомив своїй дружині ОСОБА_4 про те, що вказівці ОСОБА_8 потрібно ще перерахувати грошові кошти та вони знову поїхали до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 де через термінал самообслуговування ОСОБА_4 перерахувала належні свої грошові кошти двома платежами, а саме: 17.09.2024 о 13 год. 05 хв. в сумі 28420,00 грн. (комісія 580,00 грн.) та 17.09.2024 о 13 год. 11 хв. в сумі 17591,00 грн. (комісія 359,00 грн.) номер банківської картки НОМЕР_3 . Після перерахування грошових коштів невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 підтвердив зарахування грошових коштів. Через деякий час ОСОБА_4 виявила видалення всіх повідомлень надісланих ОСОБА_8 та відразу її чоловік ОСОБА_6 зателефонував на мобільні номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 належного водієві, який повинен був доставити замовлення, але на його телефонні дзвінки абонент даних мобільних номерів не відповідав. Зрозумівши що відносно неї вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 звернулася до відділу поліції.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток «EKO-BANK» банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, тому просить задоволити клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувача GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток «EKO-BANK» банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.09.2024 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1