Єдиний унікальний номер 938/452/24
Судове провадження № 1-кс/938/163/24
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

26 липня 2024 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальник сектору дізнання Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області) ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 17.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (од ЄДРПОУ НОМЕР_1 ., юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме по банківській платіжній картці НОМЕР_2 в період з 16 травня 2024 року по цей час включно, зокрема:

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_2 в період з 16 травня 2024 по день дії ухвали включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи є платіжна картка НОМЕР_2 заблокованою, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_2 в період з 16.05.2024 по день дії ухвали включно зі зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжною картою НОМЕР_2 в період з 16.05.2024 по день дії ухвали включно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 в період з 16.05.2024 по день дії ухвали включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 в період з 16.05.2024 по день дії ухвали включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_2 в період з 16.05.2024 по день дії ухвали включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Клопотання обґрунтоване тим, що СД Верховинського РВП проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 17.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 16.05.2024 до Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області звернулася з повідомленням ОСОБА_5 про те, що 16.05.2024 біля 11:00 годин вона перерахувала на картку зловмисника номер: НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 17 300 гривень, які вважала що перерахує своєму родичу ОСОБА_6 .

Відповідно до результатів виїмки, яка проведена у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »16.07.2024 року встановлено, що 16.05.2024 року о 11:09:40 годин із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 17300 гривень перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить громадянці ОСОБА_7 , фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

В ході аналізу виїмки встановлено, що 16.05.2024 року о 11:18:26 годин громадянка ОСОБА_7 із належного їй банківського рахунку перерахувала грошові кошти в сумі 17298,06 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

За допомогою інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено банк, яким було видано банківську картку № НОМЕР_2 .

За допомогою Інформаційного порталу Національної поліції встановлено повні анкетні дані та адресу громадянки ОСОБА_7 , а саме: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_2 , н.м. НОМЕР_4 .

14.06.2024 року начальником сектору дізнання Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території та скеровано матеріали до управління карного розшуку Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області для встановлення та допиту особи, яка отримала грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , а саме громадянки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_2 , н.м. НОМЕР_4 .

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, саме до інформації по банківській платіжній картці НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ., юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки),

Дізнавач та прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як особа, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право звернутися до слідчого судді сторони кримінального провадження.

У ч.1 ст. 3 КПК України закріплено, що сторони кримінального провадження це з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, звернувся дізнавач, який згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України при здійсненні дізнання, що є формою досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків, наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі й про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з вимогами п. 5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості, що можуть містити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ., юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Слідчий суддя враховує, що відповідно до постанови про створення групи дізнавачів СД Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області від 17.05.2024 року для розкриття та розслідування вищевказаного кримінального правопорушення створена група дізнавачів у складі: начальника СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_3 .. дізнавача СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_11 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ., юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме по банківській платіжній картці НОМЕР_2 в період з 16.05.2024 року по 26.07.2024 року включно, зокрема:

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжною карткою НОМЕР_2 в період з 16.05.2024 року по 26.07.2024 року включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи є платіжна картка НОМЕР_2 заблокованою, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_2 в період з 16.05.2024 року по 26.07.2024 року включно зі зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжною картою НОМЕР_2 в період з 16.05.2024 року по 26.07.2024 року включно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 в період з 16.05.2024 року по 26.07.2024 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 в період з 16.05.2024 року по 26.07.2024 року включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_2 в період з 16.05.2024 по день дії ухвали включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжною картою НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала підлягає виконанню начальником СД Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_3 .. дізнавачем СД Верховинського РВП капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавачем СД Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12