Березівський районний суд Одеської області
22.07.2024
Справа № 494/2214/23
Провадження № 1-кс/494/411/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2024 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області - ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

12.07.2024 року до Березівського районного суду Одеської області звернувся слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

12.07.2024 року вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 та призначено до розгляду на 22.07.2024 рік.

Слідчий суддя вважає зазначити, що у зв`язку з постійними відключеннями електроенергії та надмірним навантаженням справами, яке виходить за межі фізичної можливості розгляду кожної справи у розумні строки, слідчий суддя позбавлений можливості призначити розгляд справ в розумні строки визначені КПК України.

В обґрунтовування клопотання слідчий зазначив, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000579 від 15.10.2023 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 30.09.2023 року по 05.10.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 193700 грн, що належать ОСОБА_5 мешканцю: АДРЕСА_1 . Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що невстановлена особа представилась ОСОБА_6 та користувалася наступними номерами оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Грошові кошти потерпілий перераховував зі своїх банківських карток № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на банківські картки №№ НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).14.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Березівського районного суду у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено інформацію стосовно платіжних банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 : 01.10.2023 року о 15:57:21 з вказаної банківської картки було здійснено переказ на суму 60000.00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ; 01.10.2023 року о 15:57:54 з вказаної банківської картки було здійснено переказ на суму 14170 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ; 01.10.2023 о 16:09:04 з вказаної банківської картки було здійснено переказ на суму 52300 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ; 01.10.2023 о 16:26:48 з вказаної банківської картки було здійснено переказ на суму 12700 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 : 01.10.2023 о 16:31:17 з вказаної банківської картки було здійснено переказ на суму 11000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 ; 01.10.2023 о 18:34:33 з вказаної банківської картки було здійснено переказ на суму 12000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 . Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ). На підставі цього слідчий та прокурор звернулися до суду з вказаним клопотанням.

Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан, який продовжено до 11.08.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання 22.07.2024 року не з`явилися. Одночасно, від них надійшли заяви про слухання справи у їх відсутності. На задоволенні клопотання наполягають та просять його задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вимоги ч.4 ст. 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №0000579, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ на право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ' НОМЕР_15 ) (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування:

АДРЕСА_4 . Слідчим доведено, що вказані речі та документи, які містять інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, можуть бути доказом у кримінальному провадженні з метою встановлення об`єктивної істини, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ).

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані докази, які знаходяться та зберігається у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ) та до якого сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000579, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести неможливо.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно приписів ст. 162 КПК України, документи в яких виникла необхідність у сторони обвинувачення відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять в собі відомості, які становлять банківську таємницю.

Отримана інформація необхідна для вирішення та встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме:

- для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття злочину.

- збереження документів, які мають відомості про вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані по справі речі та документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000579, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: заступнику начальника ВП начальнику СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_5 ") (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_3 ), а саме:

-відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.04.2023 по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 20.04.2024 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

-відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.04.2023 по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 20.04.2024 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

-відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 : відомості щодо картоотримувача банківської картки: копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку: інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.04.2023 по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 20.04.2024 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

-відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.04.2023 року по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 20.04.2024 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали встановити до 22.08.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1