НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

09 вересня 2024 року ЄУ № 322/1204/24 (Провадження № 1-кс/322/200/24)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2024 за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням у якому зазначила, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 18.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17.06.2024 о 21 год 38 хв до відділення поліції №3 Запорізького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.06.2024 невстановлена особа представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману змусила повідомити код отриманий в смс-повідомленні для підтвердження переказу грошових коштів, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим сам спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_5 на загальну суму 8000 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 від 18.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має в користуванні картку № НОМЕР_1 . На початку квітня 2024 року зі свого мобільного телефону виходила в мережу «Інтернет» та на одному із сайтів було оголошення про реєстрацію отримання соціальної допомоги далі за зазначеним посиланням надала свої анкетні данні та банківські реквізити. 17.06.2024 близько о 15 год з мобільного телефону НОМЕР_2 подзвонили та представились працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомили, що дзвонить з приводу соціальної допомоги. Під час телефонної розмови на телефон почали приходити смс-повідомлення де було зазначено 14 значний код, який потерпіла надала. Після чого, 17.06.2024 о 14 год 47 хв переказано кошти у сумі 2000 гривень та 17.06.2024 о 14 год 53 хв переказано кошти у сумі 6000 гривень.

Старшим слідчим СВ ВнП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 надано доручення ДКП в Запорізькій області по кримінальному провадженню №0000095 від 18.06.2024, відповідно до якого отримано рапорт від інспектора УПК в Запорізькій області ДКП НП України, яким встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 кошти були переказано 17.06.2024 о 14:47 в сумі 2000.00 грн та 17.06.2024 о 14:53 у сумі 6000 грн на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів по картці № НОМЕР_3 .

Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, оскільки згадані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі. У заяві також вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000095 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Потерпілий у провадженні є військовослужбовцем, відповідно, отримання інформації щодо його банківської картки є вкрай ускладненим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доводами клопотання і доданими до нього доказами, доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися, як в паперових, так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути отримана у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Ця інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до неї неможливо беззаперечно і достеменно встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів потерпілої, якими заволоділи зловмисники.

Враховуючи вказані обставини слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і можуть бути отримані у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , і становлять банківську таємницю, по картці № НОМЕР_3 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 17.06.2024 до 23:59 години 17.06.2024;

- завірених копій документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по картці: № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00:00 години 17.06.2024 до 23:59 години 17.06.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку: № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 17.06.2024 до 23:59 години 17.06.2024, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по картці № НОМЕР_3 ;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 17.06.2024 до 23:59 години 17.06.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картки № НОМЕР_3 ;

- чи не є картка № НОМЕР_3 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів (інформації) становить два місяці з дня її винесення, тобто до 09.11.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи (інформація), а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів (інформації), має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1