Справа № 211/3653/24
Провадження № 1-кс/211/1579/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

07.08.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000464 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 08.04.2024 року до ВП №1 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.04.2024 року близько 16.00 години, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , де йому надійшов дзвінок (номер телефону не зберігся) і у телефонній розмові ОСОБА_4 представились співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що його картка заблокована, а для розблокування йому потрібно надати код, він його надав та у подальшому з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки були зняті грошові кошти в сумі 6870 гривень. В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що у 2018 році він відкрив у ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок № НОМЕР_2 та йому видали пенсійну картку, коли строк картки закінчувався ОСОБА_4 її змінював на нову, номера карток він не пам?ятав. У березні 2024 року ОСОБА_4 змінив картку, так як при знятті коштів з банкомату, він її не видав назад, номер даної картки він також вказати не може, так як не пам?ятає та вона ніде в нього записана не була. Наразі йому видали нову картку № НОМЕР_1 , яку він отримав 08.04.2024 року. 05.04.2024 о 15.35 годині до ОСОБА_4 на мобільний надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де йому представились співробітником ОСОБА_5 та повідомили, що його картку заблоковано та щоб її розблокувати необхідно дотримуватись інструкції, яку йому будуть казати, ОСОБА_4 повірив та почав робити все, що йому казав співробітник банку. Надалі ОСОБА_4 о 15.44 зателефонували з іншого номеру НОМЕР_4 , знову ж таки з банку та почали казати, щоб він знову натиснув якісь цифри, ОСОБА_4 все робив, потім о 15.46 йому знову зателефонували з іншого номеру НОМЕР_5 та він знову виконував їхні інструкції, однак співробітник казав, що щось не виходить розблокувати його карту та вони зараз все з`ясують та перетелефонують. ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 та в ході розмови його попрохали повідомити останні чотири цифри по картці, він повідомив, потім він вказав їм свій пін код по картці, для того, щоб її розблокували. ОСОБА_4 вважав, що йому дійсно дзвонять з банку, тому і вказував всю інформацію яку в нього просили.

08.04.2024 він знову пішов до банкомату, однак на картці грошей не було, це його здивувало, він подумав, що щось не так та пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому повідомили, що з його картки 06.04.2024 були переказані грошові кошти через ІНФОРМАЦІЯ_3 , трьома платежами 2000, 2000, 870 гривень. Вказані перекази ОСОБА_4 не робив, так як не вміє цього роботи, застосунку Ощад24 в нього не має. ОСОБА_4 було завдано майнового збитку на суму 6870 гривень.

Надалі встановлено, що 06.04.2024 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілому ОСОБА_4 було здійснено три перекази на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на загальну суму 6870 гривень. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати співробітникам СВ Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

НОМЕР_7 , в період з 01.03.2024 до моменту надання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: власника банківської картки (прізвище, ім`я, по батькові, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я, по батькові, повний номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), місця перерахування та зняття грошей, повну адресу розташування терміналу та його номер.

вказати номери «IP адреси» через які входили до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з якого телефону (пристрою) керували карткою НОМЕР_7 .

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до картки НОМЕР_7 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

письмові відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснений через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку;

відеозаписи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб, які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального які зберігаються (можуть зберігатися) у відділені банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1