Провадження № 1-кс/127/9709/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

16 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000288 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 04.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівника СКП про те, що підчас відпрацювання осіб, які знаходяться на обліку як внутрішньо переміщенні особи, встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом отримала довідку про взяття її та її дітей на облік, як внутрішньо переміщених осіб, хоча проживають в м. Вінниці останні 5 років. В результаті шахрайських дій ОСОБА_5 отримувала від держави грошову соціальну допомогу.

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькі області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до наявних у кримінальному провадженні документів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом із дитиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , подала 21.04.2022 заяву в електронній формі через Портал Дія щодо надання їм статусу внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані в АДРЕСА_2 , та перемістились за адресою: АДРЕСА_1 . Заявниці та дитині були сформовані електронні довідки №509- від 21.04.2022 та №509- від 21.04.2022.

Крім того, на підставі поданої ОСОБА_5 через Портал Дія заяви на призначення допомоги на проживання від 21.04.2022, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 призначено заявниці допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам, а саме: з 01.03.2022 по 31.03.2022 в розмірі 2 000,00 грн., з 01.04.2022 року в розмірі 5 000,00 грн. (на заявницю 2 000,00 грн., на дитину - 3 000,00 грн.).

Протягом червня 2023 року, липня 2023 року та серпня 2023 року ОСОБА_5 неодноразово самостійно, засобами Порталу Дія знімалась з обліку, як внутрішньо переміщена особа та знов реєструвалась в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Заява від 22.08.2023 про взяття на облік як внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_5 та дитини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та заява на призначення допомоги на проживання від 22.08.2023, надійшли до ПК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » лише 05.10.2023 для подальшого опрацювання працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Оскільки, лише 05.12.2023 ОСОБА_5 особисто звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому прийнято рішення про призначення допомоги на проживання з 01.08.2023 в розмірі 8 000,00 грн. (на заявницю - 2 000,00 грн., на двох дітей - по 3 000,00 грн.).

Отже, нараховані кошти допомоги в сумі 20 000,00 грн. (доплата по перерахунку за період з серпня 2023 року по листопад 2023 року в сумі 12 000,00 грн. (3 000,00 * 4 міс.) та за грудень 2023 року (8 000,00 грн.) ОСОБА_5 були зараховані на її особовий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в грудні 2023 року.

З січня 2024 року по лютий 2024 року заявниця отримувала допомогу на проживання в розмірі 8 000,00 грн. щомісячно на її особовий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 26.03.2024 ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_9 із заявами, як законний представник на дітей ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо надання статусу внутрішньо переміщеним особам.

На підставі заяви про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам від 26.03.2024, управлінням ОСОБА_5 призначено допомогу на проживання в розмірі 14 000,0 грн. (на заявницю 2 000,00 грн., на 4-х дітей - по 3 000,00 грн. кожному).

Крім того, у кримінальному провадженні уже здійснювався тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів за банківським рахунком ОСОБА_5 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З отриманої інформації установлено, що після отримання на рахунок грошових коштів соціальної допомоги гр. ОСОБА_5 відразу перераховувала грошові кошти на рахунок, відкритий також на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факти шахрайських дій гр. ОСОБА_5 .

Зокрема, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 отримувала грошову соціальну допомогу на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) НОМЕР_1 та перераховувала кошти на інший свій рахунок у вказаному банку НОМЕР_2 .

В матеріалахкримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація, яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідністьу тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , та містять інформацію щодо руху коштів за період часу з 00:00 год. 01.04.2022 по дату постановлення даної ухвали по банківським рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , а також документів щодо власника вказаних рахунків, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених копій документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номерів телефонів, які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку за період часу з 00:00 год. 01.04.2022 по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_12