Справа № 950/1589/24
Провадження № 1-кс/950/347/24
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2024 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000157, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 у період з 20.05.2024 по 01.07.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії. щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання і системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.05.2024 о 15 год. 07 хв. на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під приводом скасування чи підтвердження здійснення покупок просила натиснути «0» або «1». В подальшому намагаючись скасувати проведення операцій ОСОБА_5 натиснула цифру «1» після чого з її банківської картки № НОМЕР_4 були перераховані кошти у сумі 1110,00 грн.

27.06.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 10.06.2024 (справа № 950/1589/24; провадження № 1-кс/950/253/24), по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Згідно з випискою по банківській картці потерплої ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 105,00 грн., 145,00 грн., 145,00 грн., 185,00 грн., 245,00 грн., 285,00 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Слідчий вказує на те, що відомості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, яка матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

20.05.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000157 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, пов`язаних рухом коштів по карті № НОМЕР_1 за період з 20.05.2024 по 01.07.2024. Однак автор клопотання не обґрунтував чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані на картку 20.05.2024 з 15 год. 09 хв. по 15 год. 13 хв.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 за період з 20.05.2024 по 27.05.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії. щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання і системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали до 30.08.2024.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП