Справа № 473/3875/24
Номер провадження 1-кс/473/1391/2024
У Х В А Л А

"22" жовтня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000082 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 31.03.2024 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 31.03.2024 невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , під приводом попередження незаконних операцій по банківській картці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11000 грн., які останній самостійно через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом 01.04.2024 внесено до ЄРДР за №0000082 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході аналізу тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_2 встановлено її власника - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_3 , контактний номер телефону: НОМЕР_4 .

Крім цього, також встановлено, що грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , в подальшому було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 11000 грн.

Відповідно до ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено наявну інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , отримувачем якого є ОСОБА_7 .

В подальшому вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , згідно якої встановлено, що власником рахунку являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; фінансовий номер телефону: НОМЕР_7 . Крім зарахувань грошових коштів в сумі 11000 грн., що належать потерпілому, 31.03.20204 о 23:04:58 від ОСОБА_6 (попередньої банківської карти особи шахрая). Також встановлено, що ОСОБА_7 має і інші банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, інформація щодо зарахування та зняття грошових коштів з банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_7 тощо, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема, може вказати на осіб, які скоїли або причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням викладеного, враховуючи, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на який було перераховано грошові кошти (у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, номери телефонів, вказані ними при оформленні карток, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо);

- інформації стосовно усіх відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків, власником яких являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням: місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; місто, в якому було зняття; номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 30.03.2024 по 14.04.2024 включно;

- роздруківки руху грошових коштів по усім банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 30.03.2024 по 14.04.2024 включно із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 30.03.2024 по 14.04.2024 включно; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) рахунками, якщо це рахунок(-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності - IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з 30.03.2024 по 14.04.2024 включно здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі, геолокацію місця входу, а саме вхід через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - у випадку їх здійснення в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - за такої наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 22.11.2024 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1