Провадження №1-кс/193/229/24
У Х В А Л А

іменем України

05 листопада 2024 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчою ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 01.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30.10.2024 до Софіївського районного суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчою ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що 27.09.2023 у соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_5 побачила оголошення «Допомога 2023 року Державні послуги України» та перейшовши за посиланням системою було переведено в телеграм-канал в якому потрібно було підтвердити авторизацію, після відмови у підтвердженні, увійшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки картки на її мобільний телефон НОМЕР_1 був здійснений телефонний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_2 . В ході чого бот-оператор запропонував підтвердити вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », натиснувши цифру 1, після чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти на загальну суму 29 520 грн.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 01.10.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вказала, що 27.09.2023 зайшла до мобільного додатку соціальної мережі Instagram на власний аккаунт, де в стрічці новин помітила оголошення з наступним змістом: «До 31.12.2023 є можливість отримати матеріальну допомогу у розмірі 6600 гривень за допомогою Єпідтримки». В оголошенні було посилання за яким вона перейшла, та її перевело в групу в месенджері Telegram з назвою «Офіційно ЄДопомога 2023 року Державні послуги України та УВКБ ООН", де перейшла за наступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де було сповіщення про те, що ці кошти мають надійти в додаток "Дія", для цього необхідно за допомогою вказаних банківських додатків Ощад24 або ІНФОРМАЦІЯ_1 авторизуватися, вона обрала ІНФОРМАЦІЯ_1 , натиснула та перевело до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де запросило ввести мобільний номер НОМЕР_4 , який вона ввела та після цього її перевело ІНФОРМАЦІЯ_1 , де вона авторизувалася як звичайно, після чого з номеру ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 зателефонував бот ІНФОРМАЦІЯ_2 та запросив підтвердження транзакції, для цього вона натиснула цифру 1. Відразу після чого о 08 год. 41 хв. з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 було знято грошові кошти в сумі 7280 гривень, о 08 год. 43 хв. - 10340 гривень. Відразу після чого зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 для того щоб заблокувати її банківську картку, в цей час о 08 год. 47 хв. було здійснено переказ коштів у сумі 11900 гривень. В мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 написано, що кошти перевелися на ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того додала, що подала заявку до ІНФОРМАЦІЯ_2 на повернення коштів.

Під здійснення досудового розслідування 13 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області ЄУН 193/1616/23 від 24 листопада 2023 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено документи про рух коштів по банківських картках АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , за період 27.09.2023 28.09.2023. В ході вивчення наданої інформації було з`ясовано, що невстановлена особа з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , перевела грошові кошти на номер рахунок картки НОМЕР_6 , який належить невстановленій особі та який зареєстрований в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому для встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, на виконання завдань кримінального провадження згідно ст. 2 КПК України, посилаючись на те, що інформація щодо банківського рахунку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії, слідча просила задовольнити відповідне клопотання.

Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідча звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідча не з`явилась, натомість надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000210 від 01.10.2023, протокол допиту потерпілої, витяг по картковому рахунку вилученого на підставі ухвали слідчого судді, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слід зазначити, що ухвалою слідчого судді від 24.06.2024 вже було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківського рахунку за № НОМЕР_6 , однак зазначену ухвалу слідчою не вдалось реалізувати, про що надано відповідний рапорт, але досудове розслідування триває і відомості, що перебувають у вищевказаному Акціонерному товаристві необхідні для подальшого встановлення істини у кримінальному провадженні, з огляду на що слідчий суддя доходить до висновку, щодо того, що повторне звернення до суду з аналогічним клопотанням і в подальшому її невиконання призводить до виправданого затягування кримінального провадження, а тому з цих підстав слідчий суддя доходить до висновку щодо скорочення терміну дії ухвали.

Однак водночас матеріали кримінального провадження та доводи слідчої містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої відділення поліції № 9 КРУП ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , щодо банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме:

1) відомості щодо осіб на яких зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська карта;

2) інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених за вказаним банківським рахунком;

3) інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 26.09.2023 по 28.09.2023;

4) інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, із зазначенням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, у період з 26.09.2023 по 28.09.2023;

5) інформацію про транзакції із розшифруванням ідентифікаторів, надання повних даних про контрагентів і призначення платежів, ІР-адресу із зазначенням дати та часу, МАС-адресу електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, кінцеві ідентифікатори отримання шахраями коштів (повні реквізити банківської картки, номер телефону, веб-ресурсу, електронного гаманця тощо) з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливим їх тимчасовим вилученням.

Строк дії ухвали до 20 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1