Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001899 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 11.09.2023 внесені до ЄРДР за №0001899, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групи осіб, які на території міста Києва, вчиняють протиправну діяльність, використовуючи доступ до медично-інформаційної системи закладів охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надають громадянам можливість за грошову винагороду отримати лікарняний, вкласти декларації з лікарем та інші послуги, окрім того здійснюють виготовлення та продаж підроблених медичних документів на території м. Києва розповсюджуючи їх через відділення експрес доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час слідства було встановлено, що невстановлена особа здійснювала відправку викраденого майна через систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформацію про всі грошові перекази якій були здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за участі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », абонентський номер телефону НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), абонентський номер телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), абонентський номер телефону НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), абонентський номер телефону НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " абонентський номер телефону НОМЕР_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_5 , абонентський номер телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , абонентський номер телефону: НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 , абонентський номер телефону: НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_8 , абонентські номери телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_9 , абонентський номер телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_10 , абонентський номер телефону НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_11 , абонентський номер телефону НОМЕР_16 - в період часу з 01.01.2024 року по 01.07.2024 року, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку, реєстр переказів, копії договорів інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_13 в період часу з 01.01.2024 року по 01.07.2024 року, а саме інформацію про відправника коштів (прізвище, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалось відправлення, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

До суду надійшла заява слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0001899 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні 0001899 від 11.09.2023, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СДРІІОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації про всі грошові перекази, якій були здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за участі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », абонентський номер телефону НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), абонентський номер телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), абонентський номер телефону НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), абонентський номер телефону НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » абонентський номер телефону НОМЕР_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_5 , абонентський номер телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_29 , абонентський номер телефону: НОМЕР_9 ; ОСОБА_7 , абонентський номер телефону: НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_8 , абонентські номери телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_9 , абонентський номер телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_10 , абонентський номер телефону НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_11 , абонентський номер телефону НОМЕР_16 - в період часу з 01.01.2024 року по 01.07.2024 року, а саме інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснювався грошовий переказ, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ, який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку, реєстр переказів, копії договорів.

- інформацію про всі грошові перекази, які здійсненні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_13 в період часу з 01.01.2024 року по 01.07.2024 року, а саме інформацію про відправника коштів (прізвище, ім`я, по батькові), інформацію про дату, час, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювалось відправлення, інформацію про отримувача грошового переказу (номер мобільного телефону, прізвище ім`я та по батькові), відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дату та час отримання грошового переказу, відомості про документ який слугував підставою для отримання переказу, відомості про вид отримання коштів (готівка чи безготівковий розрахунок), відомості про картку на яку було зараховано кошти у випадку безготівкового розрахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_30