Справа № 991/6415/24
Провадження № 1-кс/991/6448/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасника кримінального провадження з боку захисту: адвоката ОСОБА_3 ,

представника володільця документів - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів (в порядку ст. 160 КПК України),

установив:

25.07.2024 до слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів (в порядку ст. 160 КПК України), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 09.02.2023.

05.08.2024 від адвоката ОСОБА_5 надійшло доповнення до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (в порядку ст. 160 КПК України).

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 09.02.2023 за підозрою ОСОБА_6 та інших осіб. ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, що полягає у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Згідно формулювання повідомлення про підозру від 11.04.2024, придбані за рахунок отриманої від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передоплати валютні кошти в загальній сумі 71 869,91 євро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 15.06.2022 до 20.07.2022 перерахувало на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У свою чергу, ОСОБА_6 організував шляхом досягнення домовленостей із виробником «ІНФОРМАЦІЯ_11» (Румунія) та перевізниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доставку солі технічної залізничним транспортом до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час виконання договорів № 27061016 від 10.06.2022, № 27070130 від 01.07.2022 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 не змогли забезпечити поставку солі технічної у необхідних обсягах, у зв`язку з чим, діючи спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою штучного збільшення вартості загального обсягу вже поставленої солі до суми отриманої передоплати організували зазначення в накладних № 28 від 15.02.2023, № 29 від 15.02.2023, № 30 від 22.02.2023, № 42 6д 17.03.2023, № 43 від 17.03.2023 ціну 11 916,75 грн (без ПДВ), що відповідає 14 300,1 грн (з ПДВ) за тонну, та є вищою ніж ціна, передбачена договором № 27070130 від 01.07.2022 (10 667,22 грн без ПДВ та 12 800,63 грн, з урахуванням ПДВ за тонну).

У результаті таких дій ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , у період з 25.07.2022 до 17.03.2023, на виконання договорів № 27061016 від 10.06.2022, № 27070130 від 01.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сіль технічну в загальній кількості 697,3 тонни на суму 8 634 928, 76 грн. Отже, ОСОБА_6 , діючи в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у період з червня 2022 по березень 2023 року сприяв шляхом надання порад та засобів, а також усунення перешкод у проведенні закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів - кам?яної солі за завідомо завищеними цінами, вчинивши пособництво у заволодінні коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4 272 521,65 грн, що є особливо великим розміром.

Відповідно до укладених контрактів, промислову і технічну сіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які поставило КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме ті, що були придбані постачальником за відповідною ціною (із врахуванням відображеної у митній декларації митній вартості) у румунської компанії SC ІНФОРМАЦІЯ_11 і польської компанії ІНФОРМАЦІЯ_12. та імпортована на територію України.

На переконання захисника, сума митних платежів та порядок їх визначення (який залежав від порядку визначення ціни при розмитненні товару) має істотне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки дасть можливість захисту і суду перевірити обґрунтованість підозри в частині завищення ціни закупівлі. Щодо значення отриманих відомостей у порядку тимчасового доступу для встановлення обставин у кримінальному провадженні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить сторона захисту, відноситься до обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України і є необхідною для встановлення об`єктивної істини по справі.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані відомості будуть містити фактичні дані, які можуть бути використані як докази у відповідності до ст. 84 КПК України у кримінальному провадженні, як окремо, так і в сукупності з іншими речами і документами, матимуть суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні.

Адвокат у своєму клопотанні просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 , стосовно того, яким чином визначалась вартість товару промислову і технічну сіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у румунської компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , інших контрагентів під час митного оформлення в період з 10.06.2022 до 31.07.2022; щодо суми митних платежів, яка сплачена під час такого оформлення; документів, що підтверджують суму сплачених платежів та розмитнення промислової і технічної солі імпортованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у румунської компанії SC ІНФОРМАЦІЯ_11 і польської компанії ІНФОРМАЦІЯ_12. ввезеної на митну територію/розмитнену в цей період.

З урахуванням поданих доповнень, ОСОБА_11 уточнив свої вимоги та просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів щодо проведення митних формальностей, у тому числі товаро-супровідних документів (які підтверджують факт, суму сплачених платежів, на підставі яких здійснювалось розмитнення) відносно промислової і технічної солі імпортованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), придбана у румунської компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ввезеної на митну територію/розмитнену в період з 01.06.2022 до 31.07.2022 (зокрема/але не виключно до митних декларацій, у т.ч. додаткових митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, з усіма доповненнями, додатками, змінами, додатковими угодами, інвойсів, коносаментів, договорів про надання послуг з декларування товарів, з усіма доповненнями, додатками, змінами, додатковими угодами, актів приймання-передачі, накладних, рахунків), які до них долучались та подавались посадовими особами, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- у випадку відсутності у володільця таких документів, просить надати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах ІНФОРМАЦІЯ_7 , без їх вилучення, щодо проведення таких митних формальностей, способу визначення вартості товару імпортованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суми сплачених митних платежів під час такого оформлення. З можливістю вилучення належним чином засвідчених копій цих документів та отримання копії такої інформації в елеронному вигляді.

ІІ. Позиції учасників провадження

У судовому засіданні 05.08.2024 адвокат ОСОБА_5 , який є захисником підозрюваного ОСОБА_6 , підтримав заявлене клопотання з підстав, що викладені у ньому, та просив задовольнити у повному обсязі. Зазначив, що документи мають важливе значення для підтвердження обставин, що викладені в підозрі, зокрема вартості закупленої солі при розмитненні товару та суми митних платежів, все це закладалось у загальну ціну, ці обставини можуть нівелювати завищення вартості. Отримані документи допоможуть встановити реальне визначення вартості товару.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання. Пояснив, що зі змісту клопотання не зрозуміло та не конкретизовано перелік документів, які має намір отримати захисник. Щодо вартості товару зазначив, що митна служба не визначає цього, про це приймає рішення декларант інформації. Звертає увагу, що існує декілька методів визначення митної вартості.

06.08.2024 від адвоката ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі (29692/24-Вх), у якій зазначив, що у повному обсязі підтримує клопотання, з урахуванням поданих доповнень до клопотання.

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 4-5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1-2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається адвокат ОСОБА_5 , до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів додано у копіях: адвокатський запит №2155 від 27.06.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 № 15/15-02-02/8.19/3555 від 03.07.2024; витяг з ЄРДР (станом на травень 2024); повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення від 11.04.2024.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч.5-6 ст.163 КПК України).

Те, що документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , підтверджується доданими до клопотання матеріалами, зокрема відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_7 № 15/15-02-02/8.19/3555 від 03.07.2024 про розгляд адвокатського запиту та повідомленням про підозру від 11.04.2024.

Зі змісту повідомлення про підозру вбачається, що ОСОБА_6 сприяв шляхом досягнення домовленостей із виробником «ІНФОРМАЦІЯ_11» (Румунія) та перевізниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у доставці солі технічної залізничним транспортом на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та відомості, які в них містяться, до яких адвокат ОСОБА_5 просить надати тимчасовий доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, та не є такими, доступ до яких заборонений відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, заслухавши учасників провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Інформація, яка міститься у вказаних стороною захисту документах, має безпосереднє значення для розгляду цього кримінального провадження, оскільки на обґрунтування підозри орган досудового розслідування посилається на ознаки завищення вартості закупівлі солі, яка була поставлена до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з-за кордону.

Адвокат ОСОБА_5 , діючи в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 , 27.06.2024 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 з адвокатським запитом, в якому просив надати інформацію або копії документів: яким чином визначалась вартість товару промислову і технічну сіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у румунської компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 під час митного оформлення в період з 10.06.2022 до 31.07.2022; щодо суми митних платежів, яка сплачена під час такого оформлення; документів, що підтверджують суму сплачених платежів та розмитнення промислової і технічної солі імпортованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у румунської компанії SC ІНФОРМАЦІЯ_11 і польської компанії

ІНФОРМАЦІЯ_10 листом за № 15/15-02-02/8.19/3555 від 03.07.2024 відмовила у наданні такої інформації, посилаючись на те, що запитувана інформація не підлягає розголошенню відповідно до ст.11 Митного кодексу України. Окрім цього, у обліковій картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє підтвердження повноважень адвоката та їх не надано при зверненні з адвокатським запитом. Відтак, у ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутні підстави для надання запитаної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Митного кодексу України інформація, що стосується митної справи, отримана митними органами, може використовуватися ними виключно для митних цілей і не може розголошуватися без дозволу суб`єкта, осіб чи органу, що надав таку інформацію, зокрема, передаватися третім особам, у тому числі іншим органам державної влади, крім випадків, визначених цим Кодексом та іншими законами України.

Викладене свідчить про те, що стороною захисту наведені достатні підстави вважати, що зазначена в клопотанні інформація, яка знаходиться у документах щодо проведення митних формальностей, способу визначення вартості товару імпортованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (промислової і технічної солі імпортованої), який придбано у компаній SC ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ввезений на митну територію/розмитнену в період з 01.06.2022 до 31.07.2022, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у вказаних документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та встановлення інших обставин, які є важливими для сторони захисту, зокрема для спростування доводів сторони обвинувачення щодо завищення вартості продукції. Такі відомості можуть мати значення під час розгляду слідчим суддею клопотань, заяв чи скарг, де згідно вимог КПК України слідчий суддя зобов`язаний перевірити наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення.

Також, слідчий суддя погоджується з доводами адвоката ОСОБА_5 , що іншим способом отримати вказану інформацію неможливо у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані передбачені кримінальним процесуальним законом способи отримання копій таких матеріалів.

Враховуючи обставини, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, слідчий суддя вважає, що ознайомлення з ними, виготовлення копій (у паперовому/електронному вигляді) із їх подальшим вилученням виправдовується потребами сторонами захисту, сприятиме досягненню мети отримання такого доступу та можливе відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його задоволення.

При цьому слідчий суддя зауважує, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність чи відсутність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч.4 ст.535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів (в порядку ст. 160 КПК України) - задовольнити.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_6 - адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво серія КР № 1 від 20.05.2013, видане Радою адвокатів Кіровоградської області) тимчасовий доступ до документів та інформації, в т.ч. до електронних інформаційних систем шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, виготовлення копій (у паперовому/електронному вигляді) та їх подальшого вилучення, а саме:

- документів щодо проведення митних формальностей, у тому числі товаро-супровідних документів (які підтверджують факт, суму сплачених платежів, на підставі яких здійснювалось розмитнення) відносно промислової і технічної солі імпортованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), придбана у румунської компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ввезеної на митну територію/розмитнену в період з 01.06.2022 до 31.07.2022 (зокрема/але не виключно до митних декларацій, у т.ч. додаткових митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, з усіма доповненнями, додатками, змінами, додатковими угодами, інвойсів, коносаментів, договорів про надання послуг з декларування товарів, з усіма доповненнями, додатками, змінами, додатковими угодами, актів приймання-передачі, накладних, рахунків), які до них долучались та подавались посадовими особами, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- електронних відомостей щодо проведення таких митних формальностей, способу визначення вартості товару (промислової і технічної солі), імпортованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбаний у румунської компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ввезений на митну територію/розмитнену в період з 01.06.2022 до 31.07.2022, та суми сплачених митних платежів під час такого оформлення.

Зобов`язати адвоката ОСОБА_5 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12