У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 348/3080/23

Номер провадження 1-кс/348/404/24

10 вересня 2024 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000243 від 01.12.2023 дізнавачем СД Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,

У с т а н о в и в :

Сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 від 01.12.2023, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2023 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заявник знайшов оголошення про продаж канцелярського паперу формату А4, в подальшому 03.11.2023 о 15:19 год., заявник перерахував грошові кошти за купівлю паперу НОМЕР_1 , на банківський рахунок НОМЕР_2 зловмисника, на суму 55200 грн, спілкувався заявник із невідомою особою по номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .

Допитаний із даного приводу потерпілий ОСОБА_5 надав наступні показання: на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий натрапив на оголошення про продаж канцелярного паперу форматом А4, у вказаному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 , на який потерпілий вирішив зателефонувати, зателефонувавши, потерпілий спілкувався із особою на ім`я ОСОБА_6 , із яким домовились про деталі та продаж вище вказаного товару, після чого, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , надіслала потеплілому реквізити для оплати за товар. Так, 03.11.2023 о 15:19 год. на суму 55200 грн потерпілий зі свого банківського рахунку, який емітований на його ім`я, НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувач: ТЗОВ Продмагніт.

Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було встановлено, що вище зазначений банківський рахунок емітований на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 . Згідно руху коштів 28.11.2023 о 12:44:23 год. на суму 152000 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшли кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » призначення платежу: оплата за товар згідно договору.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню в ході досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Необхідна документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні та надасть змогу ідентифікувати особу, якій було перераховано кошти та забезпечить швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

В клопотанні дізнавач ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

В судове засідання слідча СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка перебуває у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору карного розшуку на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору карного розшуку на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків лейтенанту поліції ОСОБА_10 до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, до:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій та місце зняття (місце знаходження терміналів);

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку - записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_6 в період часу з 03.11.2023 по строк дії ухвали включно, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених осіб Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали встановити 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1