УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №712/11083/24

провадження № 1-кс/712/4581/24

20.09.2024 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000045 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 04.11.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) було оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі медичного обладнання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Електрохірургічна система (код ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків, код НК 024:2019:44776 Електрохірургічна система)», вартістю 2 200 000 грн. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.

За результатами проведення вказаних торгів 22.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №343 на закупівлю медичного обладнання, а саме: Електрохірургічна система «Електрохірургічний апарат ARC400», виробник BOWA-electronicGmbHCoKG (Німеччина) за ціною 2 190 000 грн. На даний час, КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено оплату вказаного договору у повному обсязі.

Однак, 11.12.2023, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір на закупівлю аналогічного електрохірургічного апарату за ціною 1 492 500 грн.

З огляду на вказане, в даному випадку вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна, вчинене в умовах воєнного часу).

Також слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000046 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За отриманими даними 19.05.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі медичного обладнання ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дерматом (Дерматомна система) (код НК 024:2019:46184 Дерматом з живленням від батареї) (ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків)» вартістю 3 034 730 грн. Джерело фінансування:кошти місцевого бюджету.

За результатами вказаних торгів, 08.06.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №173 з ФОП ОСОБА_5 на закупівлю медичного обладнання, а саме: «Дерматом Акулан 4», виробник Ескулап АГ, Німеччина, торгова марка Braun, за ціною 3 034 730 грн. На даний час, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено оплату вказаного договору у повному обсязі.

При цьому, на території України медичні установи здійснюють закупівлю аналогічного за властивостями дерматологічного обладнання за ціною від 1 300 000 грн. до 2 200 000 грн. за одиницю.

Враховуючи наведене є підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені працівниками однієї і тієї ж юридичної особи.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень 22.04.2024 вищезазначені матеріали досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України об`єднані в одне провадження за №0000045.

На виконання умов договору №343 від 22.11.2022 відповідно до трансакції 246937831 від 14.12.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 бюджетні кошти в сумі 2 190 000 грн. Вказаний рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На виконання умов договору №173 від 08.06.2023 відповідно до трансакції 265899057 від 29.08.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_3 бюджетні кошти в сумі 3 034 730 грн. Вказаний рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 при цьому встановити коли та за які кошти було закуплено медичне обладнання (Електрохірургічна система «Електрохірургічний апарат ARC400» та Дерматом Акулан 4), яке в подальшому було поставлене КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договорів №343 від 22.11.2022 та №173 від 08.06.2023, а також дослідити подальший рух коштів після перерахунку коштів за поставлений товар.

Посилаючись на те, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та користування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (код ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів по вказаному рахунку, прикріплених до нього пластикових банківських карток та розшифровки зняття грошових коштів із них в період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024 з метою встановлення факту перерахунку грошових коштів за умовами договорів №343 від 22.11.2022 та №173 від 08.06.2023, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволені наполягають.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий явку свого представника у судове засідання не забезпечив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4

ст. 191 КК України надати слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_9 (код ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), зокрема, заяви на відкриття рахунків, договорів обслуговування банківських рахунків, карток із зразками підписів, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківських рахунків, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_9 (код ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), у період з 00 год 00 хв 01.01.2022 по 24 год 00 хв 01.01.2024;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_9 (код ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), у період з 00 год 00 хв 01.01.2022 по 24 год 00 хв 01.01.2024;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_9 (код ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), у період з 00 год 00 хв 01.01.2022 по 24 год 00 хв 01.01.2024 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- інформації про відкриті рахунки на ім`я ФОП ОСОБА_9 (код ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), у період з 00 год 00 хв 01.01.2022 по 24 год 00 хв 01.01.2024, та виписки за такими рахунками за період з 00 год 00 хв 01.01.2022 по 24 год 00 хв 01.01.2024.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10