н/п 1-кс/953/8225/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" листопада 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу голови Громадського об`єднання «НОН-СТОП» ОСОБА_3 про зобов`язання уповноважених осіб органу досудового розслідування Київської окружної прокуратури внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою від 29.10.2024 за вих. №29/10/2024-2-7,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова 07.11.2024 надійшла вказана скарга, в якій заявник просить зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування Київської окружної прокуратури внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за його заявою від 29.10.2024 за вих. №29/10/2024-2-7 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 224, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 376 КК України.

На обґрунтування скарги заявник зазначає, зокрема, що 29.10.2024 за вих. №29/10/2024-2-7 ним, з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО «НОН-СТОП» на офіційну електронну пошту Київської окружної прокуратури міста Харкова, подано заяву про вчинення кримінального правопорушення. В поданій до суду скарзі заявник зазначає щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, про які зазначено нижче. Однак, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування не розпочато.

В судове засіданні заявник не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в прохальній частині скарги просив розглянути вказану скаргу без його участі (а.с. 21).

Враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України щодо обов`язкової участі при розгляді скарги особи, яка подала скаргу, враховуючи скорочені строки розгляду скарги, вказане вище клопотання заявника щодо розгляду скарги без його участі, слідчий суддя вважає можливим розглянути скаргу на підставі наданих даних.

Представник Київської окружної прокуратури м. Харкова про дату, час та місце розгляду скарги повідомлений судом своєчасно та належним чином, в судове засідання не з`явився, до канцелярії суду 11.11.2024 надійшла заява прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю. Також просить відмовити у задоволенні скарги ОСОБА_3 у зв`язку із тим, що його скаргу направлено до ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області для внесення до ЄРДР (а.с. 94).

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, приходить до наступного.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено право заявника оскаржити бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомості, які підлягають внесенню до ЄРДР та їх перелік визначені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до положень якої до ЄРДР підлягають внесенню, серед інших відомостей, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлені з іншого джерела.

Відповідно до п. 1 розділу 2 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генерального прокурора 30.06.2020 № 298, до Реєстру вносяться відомості, зокрема, про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

При цьому, виходячи зі змісту ст.214 КПК України повноваженням щодо оцінки відомостей, наведених у заяві чи повідомлених потерпілим, чи виявлених з іншого джерела, як таких, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення наділені слідчий, дізнавач, прокурор.

З матеріалів справи слідує, що голова ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 звернувся до Київської окружної прокуратури м. Харковаіз заявою від 29.10.2024 вих. №29/10/2024-2-7 про вчинення кримінального правопорушення, в якій просив: в порядку ст.ст. 214, 216, 218 КПК України забезпечити розгляд вказаної заяви про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 224, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 376 КК України за вищевикладеними фактами, відомості про які протягом 24 годин внести до ЄРДР України та розпочати досудове розслідування; повідомити заявника про результати розгляду вказаної заяви, надавши витяг з ЄРДР; провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки на предмет відповідності рівня життя до майна та отриманих доходів, подання та змісту декларацій таких осіб, як: суддя Господарського суду Харківської області - ОСОБА_5 та суддя Господарського суду Харківської області - ОСОБА_6 , у зв?язку з тим, що рівень життя, вартість активів, нерухомого та рухомого майна вказаних осіб не відповідають законно отриманим доходам; провести перевірку та вжити заходів щодо проведення моніторингу в рамках ст. 51-4 Закону України «Про запобігання корупції» щодо судді Господарського суду Харківської області - ОСОБА_5 та судді Господарського суду Харківської області - ОСОБА_6 , з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім`ї майну і одержаним ними доходам згідно з деклараціями вказаних осіб; у разі виявлення внесення недостовірної інформації до декларацій особами, котрі зазначені у п. 4, в порядку ст.ст. 214, 216, 218 КПК України направити відповідні матеріали до правоохоронних органів для подальшого внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проведення слідства за виявленими фактами; провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки судді Господарського суду Харківської області - ОСОБА_5 , та судді Господарського суду Харківської області - ОСОБА_6 , на предмет прийняття завідомо неправосудних рішень у справі №922/3782/23 та справі №922/982/24; провести перевірку судді Господарського суду Харківської області - ОСОБА_5 та судді Господарського суду Харківської області - ОСОБА_6 на предмет зловживання службовим становищем, корупційної злочинної змови, отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших учасників організованої злочинної групи; провести перевірку адвоката ОСОБА_10 щодо корупційної злочинної змови, надання неправомірної вигоди судді Господарського суду Харківської області - ОСОБА_5 та судді Господарського суду Харківської області - ОСОБА_6 ; провести перевірку та вжити заходів щодо проведення податкової перевірки вказаних в заяві підприємств, в тому числі щодо ухилення від сплати податків; провести перевірку та вжити заходів щодо визнання ризиковими контрагентами, заблокувати податкові накладні, заблокувати рахунки, провести фінансовий моніторинг, перевірку дотримання податкового законодавства, нарахування податку на додану вартість, видаткової частини, виводу капіталу через офшори та сплату з цього податку, при здійсненні підприємницької діяльності, таких юридичних осіб, які зазначені у п. 9; провести перевірку та вжити заходів щодо проведення фінансового моніторингу фізичних та юридичних осіб, зазначених в заяві, в тому числі щодо легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; провести перевірку щодо купівлі фіктивних цінних паперів, юридичними особами, котрі зазначені у п. 11, з метою виводу, легалізації грошових коштів; провести перевірку фіктивних цінних паперів, які були придбані юридичними особами, котрі зазначені у п. 11, з метою виводу, легалізації грошових коштів, а також вжити заходів щодо анулювання вказаних цінних паперів; провести перевірку нотаріуса, який посвідчував договорів купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:026:0326 між ВК ТОВ «СОЛЛИ» () та ТОВ "Безант" (), на предмет зловживання службовим становищем, наявності злочинної корупційної змови з учасниками організованої злочинної групи, в тому числі з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; у разі виявлення ознак порушень в діях нотаріуса, який посвідчував договорів купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:026:0326 між ВК ТОВ «СОЛЛИ» () та ТОВ "Безант" (), провести перевірку інших угод, які посвідчував вказаний нотаріус на предмет законності; провести перевірку установчих документів ВК ТОВ «СОЛЛИ» () на предмет підроблення, та використання їх під час укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :00:026:0326 між ВК ТОВ «СОЛЛИ» () та ТОВ "Безант" (); провести перевірку установчих документів ВК ТОВ «СОЛЛИ» () на предмет відповідності їх змісту до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; провести перевірку на предмет законності та обгрунтованості надання ОСОБА_7 статусу консула Литовської Республіки у Харкові (Харківська область); провести перевірку та вжити заходів щодо скасування статусу консула Литовської Республіки у Харкові (Харківська область) ОСОБА_7 , у зв`язку з його злочинною діяльністю; провести перевірку посадових осіб Державної податкової служби України, її територіальних органів, правоохоронних державних, контролюючих органів, на предмет зловживання службовим становищем, наявності корупційної злочинної змови, отримання неправомірної вигоди, покривання злочинної діяльності ОСОБА_7 та інших учасників організованої злочинної групи; провести перевірку та вжити заходів щодо активізації стану досудового розслідування, процесуального керівництва у кримінальних провадженнях №0000210 та №0000195; провести перевірку та вжити заходів щодо виконання ухвал слідчих суддів, котрі зобов`язують уповноважених осіб правоохоронних органів внести відомості до ЄРДР за заявами ГО «НОН-СТОП», а саме: ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.09.2024 по справі №953/8875/24; ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 02.10.2024 по справі №591/9759/24; ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 21.10.2024 по справі №554/10626/24; ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 21.10.2024 по справі №554/10547/24; провести перевірку та вжити заходів щодо проведення перевірки банків на предмет проведення фінансового моніторингу, законності проведення банківських і фінансових операцій за участі ВК ТОВ «СОЛЛИ» (), відкритих банківських рахунків, в тому числі: МФО НОМЕР_1 , ПАТ "УКРСОЦБАНК", № рахунку НОМЕР_2 ; МФО НОМЕР_1 , ПАТ "УКРСОЦБАНК", № рахунку НОМЕР_3 ; МФО 334851 , АТ "ПУМБ", № рахунку НОМЕР_5 ; МФО 351016 , Харківська обласна філія ПАТ "УКРСОЦБАНК" м. Харків, № рахунку НОМЕР_7 ; провести перевірку та вжити заходів щодо забезпечення проведення фінансового моніторингу ВК ТОВ «СОЛЛИ» (), а також таких банків, як: ПАТ "УКРСОЦБАНК" (), АТ "ПУМБ" () щодо причетності до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, виведення готівки на підконтрольні юридичні і фізичні особи; провести перевірку та вжити заходів щодо накладення арешту та блокування до закінчення фінансового моніторингу і перевірки банківських рахунків ВК ТОВ «СОЛЛИ» (), в тому числі рахунків, зазначених у п. 23; провести перевірку, вжити заходів та запитати документацію, що підтверджує законність фінансових операцій та походження коштів, які перебувають на банківських рахунках, в тому числі котрі зазначені у п. 23 прохальної частини даної заяви, у ВК ТОВ «СОЛЛИ» (); в межах компетенції сприяти слідству і вжити заходів, направлених на усунення вказаних правопорушень, притягнення винних до відповідальності; про результати розгляду повідомити електронним шляхом на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1

На обґрунтування скарги зазначав, зокрема, що президент міжнародного автомобільного холдингу «Соллі Плюс» - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , використовуючи підконтрольне ВК ТОВ «СОЛЛИ» () та ряд інших підконтрольних фізичних і юридичних осіб, із залученням адвокатів, зокрема адвокат - ОСОБА_10 , нотаріусів, перебуваючи у злочинній змові із суддями Господарського суду Харківської області, зокрема суддею - ОСОБА_5 та суддею - ОСОБА_6 , створили організовану злочинну групу, яка діє з метою рейдерського захоплення земельних ділянок за адресою АДРЕСА_1 у законного власника - ТОВ «БРИАН» (), шляхом подання безпідставних позовів та ухвалення завідомо неправосудних рішень суддями Господарського суду Харківської області в інтересах учасників організованої злочинної групи. Судді Господарського суду Харківської області, зокрема суддя - ОСОБА_5 та суддя - ОСОБА_6 , будучи учасниками організованої злочинної групи, зловживаючи наданими повноваженнями, із грубим порушенням норм матеріального та процесуального права, ухвалюють завідомо неправосудні рішення в інтересах інших учасників організованої злочинної групи, за що, систематично від останніх отримують неправомірну вигоду. Крім того, учасники організованої злочинної групи, за допомогою ряду підконтрольних юридичних осіб, вивели та легалізували грошові кошти, отримані від продажу земельної ділянки за адресою АДРЕСА_1 , шляхом придбання підроблених цінних паперів у фіктивних компаній, що також призводить до ухилення від сплати податків. Крім того, президент міжнародного автомобільного холдингу «Соллі Плюс» - ОСОБА_7 , перебуває у злочинній змові, та систематично надає неправомірну вигоду представникам Державної податкової служби України, її територіальних органів, правоохоронних, державних, контролюючих органів, з метою приховування власної злочинної діяльності та діяльності інших учасників організованої злочинної групи. У свою чергу, представники Державної податкової служби України, її територіальних органів, правоохоронних, державних, контролюючих органів, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_7 , систематично отримуюючи від останнього неправомірну вигоду, зловживаючи службовим становищем, умисно покривають злочинну діяльність учасників організованої злочинної групи. В діях зазначених суб`єктів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 1 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 224, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 376 КК України (а.с 22-45).

Згідно копії супровідного листа першого заступника керівника Київської окружної прокуратури м. Харкова від 30.10.2024 №50-68/-24, заяву Голови «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 29.10.2024 вих. 29/10/2024-2-7 направлено за належністю до Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області для розгляду та прийняття рішення відповідно до чинного законодавства. Про результати розгляду та прийняте рішення проінформувати заявника у встановлений законодавством строк (а.с. 95).

Як зазначено вище, в межах даної скарги заявник просить зобов`язати уповноважених осіб Київської окружної прокуратури м. Харкова внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за його заявою від 29.10.2024 за вих. №29/10/2024-2-7 про вчинення кримінальних правопорушень. Однак, в ході розгляду скарги встановлено, що зазначена заява голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 29.10.2024 за вих. №29/10/2024-2-7 направлена за належністю до Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області для організації в межах компетенції розгляду та прийняття рішення відповідно до вимог чинного законодавства, згідно супровідного листа першого заступника керівника Київської окружної прокуратури м. Харкова від 30.10.2024 №50-68р-24.

Вказана обставина унеможливлює зобов`язання слідчим суддею уповноважених осіб Київської окружної прокуратури м. Харкова внести відомості до ЄРДР за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 29.10.2024 за вих. №29/10/2024-2-7.

Розглядаючи скаргу в межах заявлених вимог, за змістом вимог КПК України (ст. ст. 26, 303 КПК України), слідчий суддя не може за власною ініціативою визначати чи змінювати конкретного суб`єкта оскарження, враховуючи також вимоги щодо підсудності скарги.

Виходячи з наведеного, оскільки вказаним у скарзі суб`єктом оскарження Київською окружною прокуратурою м. Харкова скеровано заяву скаржника до іншого органу, підстави до задоволення скарги голови ГО "НОН-СТОП" - ОСОБА_3 про зобов`язання уповноважених осіб Київської окружної прокуратури м. Харкова внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою від 29.10.2024 за вих. №29/10/2024-2-7, відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 303-307, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

В задоволенні скарги голови Громадського об`єднання «НОН-СТОП» ОСОБА_3 про зобов`язання уповноважених осіб органу досудового розслідування Київської окружної прокуратури внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою від 29.10.2024 за вих. №29/10/2024-2-7 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1