У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/2153/24

Номер провадження 1-кс/495/2060/2024

11 жовтня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

30.09.2024 року слідчий відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2024 до відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 05.03.2024 року о 19:40 годині невстановлена особа, таємно, умисно, з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану на території держави, з використанням електронно-обчислювальних систем, здійснила викрадення грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), належної ОСОБА_4 , на суму 10400 гривень.

07.03.2024 року за вказаним фактом старшим слідчим відділення № 1 СВ Білгород Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, капітаном поліції ОСОБА_5 , було розпочато кримінальне провадження за № 0000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, процесуальне керівництво яким здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

В ході з`ясування всіх обставин справи було опитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який надав наступні свідчення: «… на протязі тривалого часу являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у своєму користуванні має банківську карту за № НОМЕР_1 , на яку надходять грошові кошти у вигляді пенсійного забезпечення кожного місяця. Так, 05.03.2024 року о 00:00 годині надійшло безготівкове зарахування на рахунок пенсії ОСОБА_4 у розмірі 20 626,47 гривень, на вищевказану банківську карту. 05.03.2024 року приблизно о 14:14 годині дружина ОСОБА_4 ОСОБА_6 , за попереднім дозволом зняла пенсійні кошти у сумі 10000 гривень з банкомату, розташованого в с. Кулевча, Білгород Дністровського району Одеської області, на рахунку після зняття грошей з комісією залишився залишок у сумі 10400 гривень.

Так, 06.03.2024 року приблизно о 08.30 годині ОСОБА_4 перебуваючи за місцем свого проживання, перевірив через встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільному телефоні, та виявив відсутність своїх пенсійних грошей у сумі 10400 гривень, після чого заблокував банківську карту. В ході з`ясування обставин, ОСОБА_4 третім особам власні дані банківської карти нікому не передавав, через інтернет посилання не переходив, та не має гадки, як саме були викрадені кошти 05.03.2024 о 19:40 годині невстановленими особами з його банківської карти за № НОМЕР_1 (номеру рахунку НОМЕР_2 )».

09.03.2024 року старшим слідчим відділення №1 СВ Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітаном поліції ОСОБА_5 було винесено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. На підставі вищевказаного клопотання слідчий суддя Білгород дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 виніс 20.03.2024 року ухвалу суду щодо задоволення клопотання про забезпечення можливості здійснення виїмки інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефони: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з приводу інформації про операції за картковими рахунками банківської картки № НОМЕР_5 , у період з 00:00 години 04.03.2024 по 00:00 години 07.03.2024.

26.04.2024 року старшим слідчим відділення №1 СВ Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, капітаном поліції ОСОБА_5 було здійснення тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали суду (справа № 495/2153/24, номер провадження 1-кс/495/555/24) та вилучено диск DVD - R з надписом: «БТ 113.29-23/1199 від 26.04.2024» з банківською інформацією.

В ході проведення ретельного огляду вилученої інформації було виявлено, що кошти були перераховані з банківської картки № НОМЕР_6 , належної ОСОБА_7 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 наступною транзакцією: 05.03.2024 року о 19:40 годин у сумі 10400 гривень.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даного кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківських карток, особу, яка знімала готівку з даних карток, а також телефонний номер (номери) прив`язані до даних карток, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, та дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілому.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_5 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 05.03.2024 року о 19:40 були зараховані грошові кошти у сумі 10400 гривень, з вищевказаної банківської карти та номеру рахунку.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ідентифікуючих ознак банківської карти № НОМЕР_5 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 05.03.2024 року о 19:40 були зараховані грошові кошти у сумі 10400 гривень, з вищевказаної банківської карти та номеру рахунку, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000314, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділення № 1 слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому зонального сектору № 1 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим зонального сектору № 1 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , щодо карток за № НОМЕР_5 , та інших рахунків/карток відкритих на ім`я власників даних карток, за період з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по 23 год. 59 хв. 10.03.2024, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, на паперових та/або електронних носіях, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме: інформацію про паспортні данні власника банківської платіжної (кредитної) картки; виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); інформацію про номери, що регулярно оплачуються,(особистий номер, номер родичів або друзів); а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювались покупки; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрито банківська картка; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації про такі операції (транзакції) та користувачів; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Віталій МИШКО