Справа№639/4305/24
Провадження №1-кс/639/933/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000715 від 18.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.07.2024 приблизно о 10.30 ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами у розмірі 55 500 гривень.

Так, ОСОБА_5 є учасником чату у месенджері «Вайбер» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцева група жителів, в якому розміщують учасники оголошення різного роду. Так, 15.07.2024 приблизно о 10:30 годині, перебуваючи вдома, ОСОБА_5 зайшла до цієї групи у «Вайбері» та побачила повідомлення від учасника (контактних даних якого не може вказати) про фінансову допомогу українцям у розмірі 8127 грн.

Так, ОСОБА_5 зацікавило дане повідомлення та вона натиснула на посилання, зазначене повідомлення, a саме: ІНФОРМАЦІЯ_3

Так, перейшовши за посилання висвітилось сторінка сайту ідентичний на « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В віконцях були поля з необхідністю зазначення номеру свого телефону, номеру банківської карти, а також пін-коду від неї. ОСОБА_5 ввела номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та пін-код від неї.

Надалі, через декілька хвилин на її номер телефону зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . В ході розмови невідомий запитав ОСОБА_5 чи буде їй зручно отримати грошову допомогу у розмірі 8127 грн. двом транзакціями, на що вона відповіла, що буде зручно, тоді невідомий сказав, що зараз будуть приходити смс на її номер, з кодами, які вона має йому назвати. Надалі ОСОБА_5 на телефон почали приходити смс від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме чотири рази з кодами, які вона по порядку невідомому в телефоні диктувала. Після цього, невідомий сказав, що заявка на отримання фінансової допомоги оформлена та треба очікувати протягом доби та вони завершили розмову. Поклавши слухавку, ОСОБА_5 займалася своїми справами, а пізніше побачила повідомлення про транзакції за її банківськими рахунками та вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Транзакції: 15.07.2024 о 10:39 год. переказ з ОСОБА_5 депозитного вкладу по картці № НОМЕР_1 на основний рахунок цієї ж картки. А також з єврової картки № НОМЕР_3 здійснили переказ 15.07.2024 о 10:51 год. на гривневу карту № НОМЕР_1 .

А надалі почались списання:

1) 15.07.2024 о 10:50 год. переказ грошових коштів на суму 29 000 грн.;

2) 15.07.2024 о 10:51 год. переказ грошових коштів на суму 16 500 грн.;

???3) 15.07.2024 о 10:52 год. переказ грошових коштів на суму 10 000 грн.

У загальному підрахунку сума списань з ОСОБА_5 картки становить: 55 500 грн.

Крім того, ОСОБА_5 зазначила, що її банківським рахунком користується виключно вона, її родичі не мають реквізитів її банківських карток та даних від застосунку Ощад24.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000715 від 18.07.2024, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові,надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю щодо банківських карток № НОМЕР_3 ; НОМЕР_1 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 07:00 годин 15.07.2024 по 07:00 16.07.2024;

- відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 07:00 годин 15.07.2024 по 07:00 16.07.2024.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1