Справа № 336/8592/24
Пр. 1-кс/336/855/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої слідчого відділу відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001124 від 24.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча, за погодженням із прокурором, 29.08.2024 звернулася до суду із вказаним клопотанням, згідно з яким просить надати працівникам СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області згідно з наведеним у клопотанні переліком, тимчасовий доступ до банківської картки банку АТ « Пумб » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у АТ « ПУМБ », МФО 300001 , яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 , наступних документів: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 23.07.2024 р. по день винесення ухвали; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 23.07.2024 р. по день винесення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 23.07.2024 р. по день винесення ухвали. Слідча просить зобов`язати керівництво АТ « ПУМБ » надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення, просить розглянути клопотання без участі представників АТ « ПУМБ ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2023, приблизно о 14-50 годині, невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом придбання товару на сайті оголошень « OLX » з номеру телефона НОМЕР_3 , отримала доступ до персональних даних ОСОБА_5 , за допомогою яких з банківської картки банку « ПУМБ » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 7 700,00 гривнень.

Слідча вказує, що під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 12.07.2024 їй у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 з наступним змістом: «Привіт ваше оголошення на олх актуальне?» та попрохали фото товару. « Дефектів не має?», на що надано відповідь, що не має. 17.07.2024 покупець повідомив, що перебуває у іншому місті та запропонував скористатися послугами олх-доставки , на що потерпіла повідомила, що один раз вже користувалась вказаною послугою. 22.07.2024 потерпіла попрохала відправити дані для відправки, але покупець повідомив, що оформить замовлення та надішле потерпілій посилання на отримання грошей. 22.07.2024 потерпілій надіслано повідомлення з наступним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . 23.07.2024 приблизно о 15-50 годині потерпіла зайшла у додаток «Вайбер», після чого перейшла за посиланням, яке було у повідомленні та здійснила введення номер карти № НОМЕР_1 , дату до якої активна картка, код, баланс картки, далі почало оброблювати дані. Далі потерпілій почали надходити повідомлення та вона почала вводити вказані цифри, після чого надійшло повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 7 700,00 гривень, після чого потерпіла зайшла у додаток « Пумб банк » та перевірила баланс, на картці було 29,00 гривень, після чого зайшла до історії транзакцій і побачила списання коштів у сумі 7 700,00 гривень.

Приймаючи до уваги вищевикладене, оскільки рух коштів по банківській картці АТ « ПУМБ » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ « ПУМБ », перелічена у прохальній частині клопотання, як про це зазначає слідча.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст.40, 91, 93, 131, 132, 159-166 КПК України, слідча, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Сторона обвинувачення за змістом прохальної частини просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої перебуває необхідна інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідча 29.08.2024 скерувала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч.3,4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею та в суді під час судового провадження здійснюється в порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із засвідченими копіями доказів, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0001124 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, від 24.07.2024, яке здійснюється відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі заяви ОСОБА_5 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 15.08.2024.

Відповідно до короткого викладу обставин, наведених у витягу, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, 23.07.2024 приблизно о 14-50 годині невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом придбання товару на сайті оголошень « ОLХ » з номера телефону НОМЕР_3 отримала доступ до персональних даних ОСОБА_5 за допомогою яких з банківської картки банку « ПУМБ » N? НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 7 700,00 гривень.

Зазначені у клопотанні обставини в сукупності підтверджені наданими письмовими доказами, зокрема, рапортом від 23.07.2024, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.07.2024, заявою ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого від 24.07.2024, випискою з банківської установи по картковому рахунку, протоколом огляду предмету від 24.07.2024,

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, слідчим доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості щодо карткового рахунку дійсно перебувають у володінні АТ « ПУМБ » й мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до злочину.

Задовольняючи клопотання частково, слідчий суддя виходить з того, слідчою відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом двох місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів відповідно до постанов начальника СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про доручення на проведення досудового розслідування слідчій групі від 24.07.2024 та постанови про зміну слідчої групи від 14.08.2024.

Керуючись ст. 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківської картки АТ « Перший український міжнародний банк », (АТ « ПУМБ »), МФО 300001 , № НОМЕР_1 відносно:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

-інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Вказану інформацію надати за період з 23 липня 2024 року по 13 вересня 2024 року, з можливістю для уповноваженої на виконання ухвали суду особи ознайомитись з вказаними речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії у паперовому вигляді на та електронних носіях

Зазначені речі та документи перебувають у володінні АТ « ПУМБ », МФО 300001 , яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє до 13.11.2024.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1