Справа № 462/7671/24
провадження 1-кс/462/2109/24
У Х В А Л А

28 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01 жовтня 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30.09.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 згідно якої невідома особа 30.09.2024 близько 14.42 год, увійшовши до неї в довіру, використовуючи месенджер Інстаграм, під приводом надання фінансової допомоги, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 4381 грн., які вона самостійно використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування згідно показів потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що вона приблизно 14.27 год 30.09.2024 їй у месенджері Інстаграм написала подруга ОСОБА_5 та повідомила, що їй необхідно терміново кошти. На її прохання позичити кошти вона погодилась, але написала, що має лише 400 грн. Далі ОСОБА_6 написала номер картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Після чого перебуваючи на АДРЕСА_1 , використовуючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 близько 14.34 год 30.09.2024 здійснила переказ коштів у розмірі 400 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Далі ОСОБА_6 знову написала, що їй потрібно загалом 5000 грн і чи може вона їй позичити ще. Вона відповіла, що зможе їй переказати ще 4000 грн. Оскільки вона не мала на карті стільки коштів, вона попросила маму перекинути їй 4000 грн, після того як вона на її прохання це зробила, вона знову використовуючи додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 близько 14.42 год 30.09.2024 здійснила переказ коштів у розмірі 3981 грн на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , про що відразу написала ОСОБА_6 . Через декілька хвилин вона побачила повідомлення від сестри ОСОБА_5 , яка написала, що хтось отримав доступ до акаунту її сестри в інстаграм і просила не переказувати кошти. Тоді ОСОБА_4 , зрозуміла, що її надурили. Сума завданих збитків становить 4381 грн.

04.10.2024 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

07.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Фінансовий номер є НОМЕР_2 . Адреса реєстрації АДРЕСА_2 . Підтверджено, що близько 14.34 год і 14.42 год 30.09.2024 на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 надійшли кошти у розмірі 400 і 3981 грн, які належать потерпілій ОСОБА_4 . Після чого вказані кошти були з використанням мобільного банкінгу переказані 14.15 год 30.09.2024 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 сума 5500 грн.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год 30.09.2024 по 26.11.2024; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год 30.09.2024 по 26.11.2024; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год 30.09.2024 по 26.11.2024; копії документів які були поданні під час отримання картки № НОМЕР_3 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по картці № НОМЕР_3 , які були здійснені за період з 00.00 год 30.09.2024 по 26.11.2024; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_3 за період з 00.00 год 30.09.2024 по 26.11.2024, інформацію за період з 00.00 год 30.09.2024 по 26.11.2024 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_3 , а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по картці № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_3 , з можливістю отримання їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачам (старшим дізнавачам) з групи дізнавачів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема:

- інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 30.09.2024 по 26.11.2024;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк- еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год 30.09.2024 по 26.11.2024;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год 30.09.2024 по 26.11.2024;

- копії документів які були поданні під час отримання картки № НОМЕР_3 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по картці № НОМЕР_3 , які були здійснені за період з 00.00 год 30.09.2024 по 26.11.2024;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_3 за період з 00.00 год 30.09.2024 по 26.11.2024 - інформацію за період з 00.00 год 30.09.2024 по 26.11.2024 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_3 , а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: