печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001604, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) у серпні 2022 року придбало 1 900 тон насіння ріпака у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зберігало в орендованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) досягнув усної домовленості про те, що вони будуть зберігати належний товариству ріпак та в подальшому, при можливості, допоможуть його реалізувати. Так, приблизно на початку жовтні 2022 року до співробітника заводу, де зберігався ріпак ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_6 із пропозицією купити ріпак. У якості контрагента для подальшої можливої угоди ОСОБА_7 та ОСОБА_6 надали підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), власником та колишнім директором якого є ОСОБА_7 10.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір про надання послуг з приймання, завантаження та відвантаження сільськогосподарської продукції на території складських приміщень, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Миколаїв. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало укласти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір купівлі-продажу 1900 тон ріпака. У подальшому, у період з 10 по 27 жовтня 2022 року зі складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на було вивезено 1900 тон ріпака. Отримано відомості про те, що вказаний ріпак було реалізовано наступними шляхами: - 644 тони ріпаку вивезено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і перевезено до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ТТН, відправником у яких значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - 910 тон ріпаку вивезено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевезено до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ТТН відправником у яких значиться ПП « ОСОБА_8 »; - 200 тонн ріпаку вивезено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевезено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які реалізували вказаний ріпак за кордон. Таким чином, невстановлені слідством особи, отримавши доступ до сільгосппродукції, у період з 10 по 27 жовтня 2022 року вивезли ріпак за підробленими документами зі складських приміщень, розташованих у селищі Березанка Миколаївської області та у подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою приховування зазначеного злочину, використовуючи ланцюг посередників, продали ріпак у кількості 1900 тон, а отримані від продажу кошти привласнили. Також під час виконання доручення встановлено, що в період часу з 01 жовтня до 30 листопада 2022 року ріпак, який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), був експортований через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », завантаженням судна займався портовий оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а експортерами виступали ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ). В ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів які вказують на те, що в період з 10 по 15 жовтня 2022 року невстановлені особи, використовуючи підроблені ТТН, в яких було вказано недостовірні дані про те, що експортером та власником ріпаку є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), вивезли зі складу 1129 тон ріпаку, який у подальшому завантажили на судна та вивезли за територію України. З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав`язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до документів щодо транспортування агропродукції. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001604 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів (в паперовому та електронному вигляді), а саме: усіх документів, які мають відношення щодо проведення експортно-імпортних операцій (ввезення/вивезення продукції за межі території України) наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.10.2022 по 01.06.2023, а саме: - вантажно-митних декларацій, контрактів, договорів з усіма додатками, додатковими договорами та специфікаціями, інвойсів, сертифікатів якості, векселів, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків, податкових накладних, листів, актів перевірок тощо; - декларацій та сертифікатів про походження товару, сертифікатів якості; - декларацій митної вартості, які подавались відповідно до ч. 5 ст. 52 Митного кодексу України; - документів щодо заявленої митної вартості товарів (декларації, заяви тощо); - документів, які надавались для підтвердження митної вартості товарів (договори, угоди, контракти) із третіми особами, пов`язані з договором (угодою, контрактом) про поставку товарів, митна вартість яких визначається; рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, контрактом); рахунки про сплату комісійних, посередницьких послуг, пов`язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); виписки з бухгалтерської документації; ліцензійні чи авторські договори покупця, що стосується оцінюваних товарів та є умовою продажу оцінюваних товарів; каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товару; висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформація біржових організацій про вартість товару або сировини); - рішень митного органу про коригування заявленої митної вартості товарів; - документів щодо сплати митних платежів (роздруківки руху коштів, платіжні доручення, меморіальні ордери тощо); - висновків експертних досліджень, які здійснювались митним органом в рамках процедур митного контролю та митного оформлення при вивезенні товарів з митної території України; - інших документів, що мають відношення до здійснення вказаних експортно-імпортних операцій. - інших документів, що мають відношення до здійснення вказаних експортно-імпортних операцій, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії. Службовим уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копію. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/23498/24-к Прим.2 - Слідчому - ОСОБА_3 Копія: Одеській митниці Виконавець: ОСОБА_1 23.05.2024 р.