Провадження № 1-кс/686/7164/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року м.Хмельницький

Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000302 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2024 року, близько 18:30 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, написавши у месенджер «Telegram», під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 13 700 грн., які ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , перерахувала двома платежами за допомогою мобільних банкінгів з банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 06.06.2024 року вона перебувала за адресою проживання, а саме в будинку АДРЕСА_2 , коли у мобільний месенджер "Telegram" отримала повідомлення від своєї подруги ОСОБА_6 із проханням позичити грошові кошти. Потерпіла погодилася допомогти, тому цього ж дня о 18:08 год. та о 18:28 год. двома платежами за допомогою мобільних банкінгів з власних банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 8 700 грн. та 5 000 грн., відповідно, на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 . В подальшому, їй написала подруга та повідомила, що її обліковий запис у месенджері "Telegram" було зламано та жодних грошових коштів у позику вона не просила.

Також, в ході досудового розслідування, було встановлено, що картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю міста Переяслав-Хмельницький, Київської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

06.06.2024 року о 18:08:54 год. від платника " ОСОБА_8 " (рахунок платника відсутній, банк платника АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_5 `) на рахунок отримувача " ОСОБА_7 " (рахунок отримувача НОМЕР_4 , банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 8 700 грн.

Після вказаної транзакції, 06.06.2024 року о 18:14:28 год. від платника " ОСОБА_7 " (рахунок платника НОМЕР_4 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ') на рахунок отримувача " ОСОБА_9 " (номер/код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 8 500 грн. із призначенням платежу "Переказ власних коштів ".

06.06.2024 року о 18:28:38 год. від платника " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (рахунок платника відсутній, банк платника відсутній) на рахунок отримувача " ОСОБА_7 " (рахунок отримувача НОМЕР_4 , банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 5 000 грн.

Після вказаної транзакції, 06.06.2024 року о 18:32:43 год. від платника " ОСОБА_7 " (рахунок платника НОМЕР_4 , банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ') на рахунок отримувача " ОСОБА_9 " (номер/код отримувача НОМЕР_5 , рахунок отримувача НОМЕР_6 , банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 5 000 грн. із призначенням платежу "Переказ власних коштів".

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунку НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 , номер/код НОМЕР_5 ), в період часу з 00:00 год. 06.06.2024 по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000302 (згідно з витягом з ЄРДР від 24.082024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000302 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), - до завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 , номер/код НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по рахунку НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 , номер/код НОМЕР_5 ), час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 06.06.2024 по теперішній час; перелік IP адрес місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 , номер/код НОМЕР_5 ), за період часу з 00:00 год. 06.06.2024 по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_6 ( ОСОБА_9 , номер/код НОМЕР_5 ), за період часу з 00:00 год. 06.06.2024 по теперішній час; фото- та відео- зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки у банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 06.06.2024 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 08 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя