Провадження № 1-кс/331/2350/2024
Справа № 331/6229/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001453, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 вересня 2024 року, за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001453, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 вересня 2024 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що під час досудового розслідування, встановлено, що у невстановлений час але не пізніше 25.09.2024 громадянин України ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із іншою на даний час невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка використовує у системі миттєвого обміну інформацією «Телеграм» ідентифікатор « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що автомобіль котрий був припаркований поряд експлуатується силами оборони України, використовуючи заздалегідь пристосовану для підпалу ємність із запальною сумішшю невстановленого складу, обливши нею лобове скло та капот транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Transporter» номерний знак « НОМЕР_1 » іноземної реєстрації з VIN-кодом НОМЕР_2 , здійснив підпал вказаного автомобілю, викликавши тим самим його займання та пошкодження.

Крім цього ОСОБА_4 приблизно о 00 годин 53 хвилин 12.10.2024 перебуваючи поруч із своїм домоволодінням за адресою: АДРЕСА_2 підійшов до припаркованого автомобіля Shkoda, VIN код НОМЕР_3 який належить на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовуючи заздалегідь заготовлену запалювальну суміш облив передню частину вказаного автомобіля з метою його знищення шляхом підпалу, після чого діючи з прямим корисливим умислом підпалив вказаний автомобіль та вжив заходів для переховування однак був затриманий співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .

12.10.2024 слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області на підставі ст.208 КПК України, затримано громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , біля домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 12.10.2024 громадянину України ОСОБА_4 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого . 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_4 для отримання вигоди від своїх протиправних дій використовував банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), та яка може становити банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по (наявних) розрахункових рахунках (в тому числі і карткових) з дати відкриття по теперішній час, з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також інформації за щодо послуг Інтернет - банкінг (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу);

- інформації щодо отримання грошових переказів за допомогою платіжної системи Western Union Money Gram а також інших платіжних систем, а саме: роздруківки сум отриманих переказів, витяги (виписки, роздруківки) з відповідних журналів обліку отриманих переказів, заяв про отримання переказів, квитанцій, доручень та інших документів, які стали підставою для отримання грошових переказів за допомогою платіжної системи Western Union Money Gram а також інших платіжних систем із розшифруванням призначення переказів (дата, час, отримання переказу, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса) з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у паперовому та/або електронному вигляді (на носії інформації СD-диску);

за період з 01.07.2024 по 13.10.2024 включно, відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 українця, громадянина України, уродженця м. Запоріжжя, Запорізької області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою:

АДРЕСА_3 також руху грошових коштів по картковому рахунку із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а саме: НОМЕР_7 за період з 01.07.2024 по 13.10.2024 включно.

Вказані документи необхідні для проведення ефективного досудового розслідування, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення і відповідно до ст. 162 КПК України належать до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступ до них надається тільки слідчим суддею.

Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.

Так, завданням кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Передбачене ст. 93 КПК України право слідчого збирати докази, шляхом їх витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб документів, відомостей, не надає абсолютне право слідчому вилучення відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю за запитом слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ).

Слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до такого.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаній слідчим інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає клопотання законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001453, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 вересня 2024 року, за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл проведення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по (наявних) розрахункових рахунках (в тому числі і карткових) з дати відкриття по теперішній час, з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD-диску) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також інформації за щодо послуг Інтернет - банкінг (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу);

- інформації щодо отримання грошових переказів за допомогою платіжної системи Western Union Money Gram а також інших платіжних систем, а саме: роздруківки сум отриманих переказів, витяги (виписки, роздруківки) з відповідних журналів обліку отриманих переказів, заяв про отримання переказів, квитанцій, доручень та інших документів, які стали підставою для отримання грошових переказів за допомогою платіжної системи Western Union Money Gram а також інших платіжних систем із розшифруванням призначення переказів (дата, час, отримання переказу, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса) з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у паперовому та/або електронному вигляді (на носії інформації СD-диску);

за період з 01.07.2024 по 13.10.2024 включно, відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 українця, громадянина України, уродженця м. Запоріжжя, Запорізької області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , а також руху грошових коштів по картковому рахунку із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а саме: НОМЕР_7 за період з 01.07.2024 по 13.10.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1