02.12.2024 Справа № 940/1569/24
Провадження по справі № 1-кс/940/252/24
У Х В А Л А

Іменем України

02 грудня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000154 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про те, що 10.01.2024 року невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами, які було перераховано на невідомий рахунок, після введення даних про карту в боті соціальної мережі «Фейсбук» та повідомлення коду підтвердження невідомій особі, яка телефонувала з тел. НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди на суму 4400 гривень, які було перераховано на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер карти НОМЕР_2 .

11.01.2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 10.01.2024 у соціальній мережі Facebook знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги а саме кожен громадянин України має право одноразової виплати розміром від 15.000гривень. Остання перейшла за посиланням, яке було під оголошенням, де на вказаному сайті ввела номер свого мобільного телефону, а також для нарахування грошової допомоги вела дані своєї банківської картки НОМЕР_3 та оформила заявку.

В подальшому через певний час ОСОБА_3 , вирішила перевірити надходження грошових коштів і зайшла на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але виявила, що 10.01.2024 року близько 15:43 з її банківської карти НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 4400 грн., але куди саме її невідомо.

05.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області отримано інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківські карті потерпілого НОМЕР_3 , яку 26.03.2024 скеровано до ВКП в Київській області ДКП НПУ НБУ для опрацювання вказана інформації.

24.04.2024 року до СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВКП в Київській області ДКП НПУ України старшого лейтенанта поліції, в якому вказано, що при огляді інформації отриманої від Державний ощадний банк України встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_3 перераховано на карту іншого банку НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході тимчасового доступу до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.01.2024 о 15 год. 43 хв. надходить платіж у сумі 4 400 грн. з карти НОМЕР_3 належній ОСОБА_3 , які в подальшому 10.01.2024 року о 15 год. 44 хв. ОСОБА_4 перераховує на свій інший банківський рахунок НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 4700 грн.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_6 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка міститься в банківських документах, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітан поліції ОСОБА_5 не прибула, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000154 від 11.01.2024року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліціїОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №3 Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні №0000154 від 11.01.2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:

- документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетності до шахрайських дій;

-документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , починаючи з 10.01.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , починаючи з 10.01.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформації про карткові рахунки, на які з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , починаючи з 10.01.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , починаючи з 10.01.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , починаючи з 10.01.2024 року до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Встановити строк дії ухвали до 02 січня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1