Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/810/24
Номер провадження 1-кс/530/562/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2024 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку у кримінальному провадженні №0000084 від 08.04.2024 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 погоджене начальником Зіньківського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання уповноваженийдізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що08.04.2024 до ВП №4 Полтавського РУП (м.Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 02.04.2024 невідома особа шляхом обману під приводом продажу ножа клинка в інтернет-мережі Інстаграм» акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 5800 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , але товару не отримала і грошей їй не повернуто.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 08.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показала, що на даний час вона проживає в смт. Опішня, Полтавського району, Полтавської області. 02.04.2024 ОСОБА_5 в інтернет-мережі «Тік-Ток» побачила оголошення від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж ножа-клинка, після чого в інтернет-мережі «Інстаграм» вона знайшла акаунт з такою ж назвою, і в повідомленні написала про бажання придбати такий ніж. Представник даної компанії написав, що потрібно оплатити відразу вартість ножа в сумі 5800 грн., і надав реквізити картки № НОМЕР_1 . Після чого, 02.04.2024 о 12:55 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 5800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , і їй пообіцяли в повідомленні, що товар відразу відправлять того ж дня. 06.04.2024, коли замовлений товар не надійшов і представники вищевказаної компанії перестали відповідати на повідомлення ОСОБА_5 , то вона побачила, що її переписка з ними видалена, після чого зрозуміла, що її обманули.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала роздруківки переписки в інтернет-мережі Інстаграм» з представниками акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та платіжну квитанцію про перерахунок нею 02.04.2024 грошових коштів в сумі 5800 грн. з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході тимчасового доступу до речей та документів від 10.05.2024 року було встановлено, що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку 02.04.2024 о 12:55 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 5800 грн., являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_1 .

02.04.2024 о 15:10:35 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 4600 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів 02.04.2024 о 15 год. 10 хв. в сумі 4600 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на який 02.04.2024 о 15:10:35 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 4600 грн.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотаннядізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку у кримінальному провадженні №0000084 від 08.04.2024 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), зокрема:

-банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на який 02.04.2024 о 15:10:35 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 4600 грн.;

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 4600 грн. на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

-банківської виписки власника даного рахунку у період часу з 02.04.2024 по термін дії ухвали;

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, в сумі 4600 грн., які 02.04.2024 о 15:10:35 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано на банківський картковий рахунок одержувача коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , та уповноваженим на здійснення в межах компетенції, передбаченої КПК України, досудового розслідування кримінальних проступків: поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 16.10.2024 року по 16.11.2024 року.

Копію ухвали направити начальнику дізнання, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1