справа № 208/9201/24
№ провадження 1-кс/208/1546/24
УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

У своєму клопотанні просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а також прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тобто надати можливість з ними ознайомитися та здійснити виїмку оригіналів документів ФОП ОСОБА_15 (ПІН НОМЕР_2 ): реєстраційну (облікову) справу у повному об?ємі, заявки на відкриття ФОПа, повну інформацію з ІКС «Податковий блок» про власників, відкриті банківські рахунки, а також завірені власником копії паспортів, довідки про взяття на облік, витяги, довідки про відкриття банківських рахунків, а також податкову звітність з моменту реєстрації до моменту закриття суб?єкта господарювання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав заяву про слухання справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000258 від 11.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №2 від 15.11.2022 з ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_2 ) на закупівлю машин для обробки даних (апаратна частина) за кодом CPV за ДК 021: НОМЕР_4 (ноутбук Impression НОМЕР_5 ,6. IPS/1920?1080/Pentium 6405U 2.4GHz/8GB DDR4/SSD 128GB/2.Mp/Wi-Fi/BT/WIN 1 PRO UKR) на загальну суму 1494990 грн.

У ході проведення оперативних заходів, встановлено, що середня ціна на аналогічний ноутбук станом на 2022 рік становить від 17000 до 21000 гривень за один ноутбук.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що ОСОБА_15 17.02.2022 року виїхав з території України до Шарм-Ель-Шейх (Єгипет). Станом на 08.07.2024 року до Україну не заїздив.

Тобто, на теперішній час у ході проведення досудового розслідування виникають сумніви у законності підписаного договору №2 від 15.11.2022 між ФОП ОСОБА_15 та відділом освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 закупівлі машин для обробки даних.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_15 був зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , та перебував на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3 метою всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів документів і відомостей, які містять банківську таємницю відносно ФОП ОСОБА_15 (ПІН НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційну (облікову) справу у повному об?ємі, заявки на відкриття ФОПа, завірені власником копії паспортів, довідки про взяття на облік, витяги, довідки про відкриття банківських рахунків, а також податкову звітність з моменту реєстрації до моменту закриття суб?єкта господарювання. Необхідність вилучення саме зазначених документів обумовлена тим, що під час досудового розслідування необхідно призначити проведення судово- почеркознавчої та судово-економічної експертиз, і для проведення зазначених експертиз необхідні саме документи зазначені в клопотанні, тобто об?єктами дослідження судових експертиз повинні бути саме документи, які планується вилучити.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим не доведено та невмотивовано, документально не підтверджено, що виникла необхідність в тимчасовому доступі саме до оригіналів документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою перевірки та уточнення отриманих в ході досудового розслідування відомостей, клопотання необхідно задовольнити частково.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , а також прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), тобто надати можливість з ними ознайомитися та здійснити виїмку завірених належним чином копій документів ФОП ОСОБА_15 (ПІН НОМЕР_2 ): реєстраційну (облікову) справу у повному об?ємі, заявки на відкриття ФОПа, повну інформацію з ІКС «Податковий блок» про власників, відкриті банківські рахунки, а також завірені власником копії паспортів, довідки про взяття на облік, витяги, довідки про відкриття банківських рахунків, а також податкову звітність з моменту реєстрації до моменту закриття суб?єкта господарювання.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1