Справа № 591/9404/23
Провадження № 1-кс/591/3414/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України. Досудове розслідування проводиться у відношенні групи осіб, які протягом тривалого часу здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на території м. Суми та Сумського району. У ході проведення досудового розслідування та перевірки вказаної інформації встановлено, що вказані особи мають відношення до функціонування телеграм-магазинів, які займаються розповсюдженням психотропних речовин та наркотичних засобів, шляхом закладок, на території м. Суми та Сумської області. У ході досудового розслідування 27.08.2024 проведено обшуки за місцем мешкання осіб причетних до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, за результатами яких вилучено окрім заборонених до обігу речовин, мобільні термінали, банківські картки, сім-картки, поштові накладні, що могли використовуватись під час незаконної діяльності. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий щодо ряду мобільних телефонів та осіб, з можливістю вилучення їх копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Водночас, у клопотанні слідчий просить також надати інформацію щодо ряду інших абонентських номерів (НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), а також відносно ОСОБА_4 . Проте, жодного доказу на підтвердження того, що інформація, яка перебуває у володінні оператору мобільного зв`язку щодо цих номерів телефонів, також має значення для кримінального провадження, слідчим не надано.

Окрім того, слідчий у клопотанні зазначає, що у ході досудового розслідування необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ряду осіб, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В той же час, слідчому судді не надано жодного доказу, що у вказаних банках взагалі може перебувати інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий. До того ж, в такий спосіб, слідчий має на меті не отримати конкретні документи, а з`ясувати, а чи взагалі наявна така інформація у вказаному банку чи ні.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000233, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в електронному вигляді у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Суми, які містять наступні відомості:

1) копії клієнтських справ ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_13 .

2) інформацію про рух коштів на рахунках вищевказаних осіб за період часу з 02.08.2023 року по 28.08.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

3) технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам вищевказаної особи за період часу з 02.08.2023 року по 28.08.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

4) відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

5) копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські (карткові) рахунки за період часу з 02.08.2023 року по 28.08.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

6) інформацію зазначену в п.п.1-5 відносно банківських карток, до яких в якості фінансових були встановлені наступні абонентські номери телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1