Провадження № 1-кс/752/7793/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000394 від 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000394 від 06.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000394, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3, 4 КК України.

02.02.2021 Генеральною прокуратурою України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим підрозділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що групою осіб, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шахрайським шляхом в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в період з 05.05.2016 по 16.05.2019 року здійснено дії для незаконного заволодіння нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 та нежитловими приміщеннями № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться в АДРЕСА_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте їх злочинний умисел не доведено до кінця з обставин, що не залежали від їх волі.

Передумовами таких подій була бесіда по телефону знайомої ОСОБА_5 - ОСОБА_6 (моб.тел. НОМЕР_3 ), яка допомагала ОСОБА_5 з порадами в процесі формування планів по управлінню майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відбулась на початку квітня 2015 року. В процесі такої розмови ОСОБА_7 надав свій номер телефону - НОМЕР_4 та пояснив ОСОБА_6 , що існує цілий ряд нюансів з оформленням такої нерухомості, зокрема й те, що нерухомість компаній перебуває в іпотеці, а на території АРК зараз від імені окупаційної влади діє певна організація, подібна українському ФГВФО, що начебто повертає вклади вкладникам банків, при цьому звертає стягнення на іпотечне майно замість українських банків і вимоги такої організації необхідно погасити, а загальна вартість послуг ОСОБА_7 разом з такими вимогами складе 80 000 доларів, а також для цього йому потрібні оригінали статутних документів товариств, правовстановлюючих документів на нерухоме майно та печатки. В подальшому ОСОБА_5 через ОСОБА_6 передала вказані грошові кошти, оригінали статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та печатки даних підприємств. Саме ці документи очевидно й було використано ОСОБА_7 для вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень.

Також потерпіла зазначила, що ні з ОСОБА_8 , ні зі ОСОБА_9 вона ніколи не зустрічалася, нічого у них не підписувала та не посвідчувала, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 теж не знає.

Згідно рапорту о/у ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі встановлено, що проведеними розшуковими заходами встановлено, що на території як материкової частини України, так і ТОТ АР Крим з 2014 року по теперішній час діє організована злочинна група, яка займається скоєнням шахрайських дій, направлених на незаконне заволодіння нерухомим майном громадян на території ТОТ АР Крим та інших областей України. До складу даної групи входять мешканці як ТОТ АР Крим так і мешканці інших областей материкової частини України.

Окрім цього встановлено, що дії, направлені на незаконне заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тривають, оскільки невстановленими особами підроблено нотаріально посвідчену довіреність від 17.02.2021 року від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , начебто посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрованої в реєстрі під № 204.

09.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого було виявлено та вилучено наступні документи: копія «Доверенности серии 82 АА 0387500 от 06.05.2016 от ОСОБА_13 в інтересах ОСОБА_14 на ОСОБА_15 », посвідчена так званим нотаріусом ОСОБА_16 на ТОТ АР Крим щодо розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копія довіреності серії НАТ 932458 від 05.05.2016 від ОСОБА_5 на ОСОБА_11 , посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 щодо розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копія довіреності серії НВТ 574542 від 11.07.2016 від ОСОБА_5 на ОСОБА_11 щодо розпорядження майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також 09.06.2021 за місцем проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_5 було проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено два переклади довіреності від 5 березня 2021 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 , якою вона уповноважує гр. ОСОБА_18 на представлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в компетентних органах, установах, підприємствах.

Таким чином, реєстр реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 містить рукописні записи осіб, які безпосередньо причетні до складання та використання завідомо підроблених документів.

На теперішній час виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також осіб, які його вчинили.

В ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_7 був скерований письмовий запит з метою отримання оригіналу довіреності НЕЕ 338714 нотаріально посвідченої 12.04.2019 у реєстрі нотаріальних дій за № 699, інші документи пов`язані із вказаною нотаріальною дією в т.ч. належним чином завірені копії реєстру нотаріальних дій з записом про вчинення даної нотаріальної дії. А також належним чином завірені копії свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю ОСОБА_8 , наказу про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності ОСОБА_8 , реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності ОСОБА_8 , відомостей про припинення нотаріальної діяльності ОСОБА_8 та передачу нотаріального архіву ОСОБА_8 на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Але відповідь на даний час на даний запит не надійшла.

У зв`язку із викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні, оскільки вони можуть підтвердити факти, що потребують доказування у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення, винуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи. Крім того, отримати вказані документи іншим шляхом під час досудового розслідування неможливо.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, не надано постанови про призначення судово- почеркознавчої експертизи та клопотання експерта з переліком документів необхідних для проведення експертизи, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_22 , заступнику начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі полковнику поліції ОСОБА_23 , у кримінальному провадженні №0000394 від 06.03.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-довіреності НЕЕ 338714 нотаріально посвідченої 12.04.2019 у реєстрі нотаріальних дій за № 699, документи пов`язані із вказаною нотаріальною дією в т.ч. належним чином завірені копії реєстру нотаріальних дій з записом про вчинення даної нотаріальної дії, також належним чином завірені копії свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю ОСОБА_8 , наказу про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності ОСОБА_8 , реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності ОСОБА_8 , відомостей про припинення нотаріальної діяльності ОСОБА_8 та передачу нотаріального архіву ОСОБА_8 на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1