Провадження № 1-кс/638/3213/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001998 від 26.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчому судді Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001998 від 26.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Старший слідчий просить надати групі слідчих Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: власника рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням ПІБ, дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 21.05.2024 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням наявних відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлення потерпілих осіб; фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вище вказаних банківських рахунків; інформацію щодо доступу з 00:00 21.05.2024 по теперішній час до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської картки: № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати IP-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені дані у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів органи досудового розслідування просили розгляд клопотання слідчим суддею провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Харківським районним управлінням поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Так, 26.09.2024 до Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.05.2024 о 20 год. 00 хв. військовослужбовець В/Ч НОМЕР_3 ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволодів його грошовими коштами у сумі 40000 грн., які він переказав зі своєї картки на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього ОСОБА_5 переписувався зі ОСОБА_6 в месенджері той обіцяв повернути грошові кошти, але так і не повернув. З серпня 2024 року перестав відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення.

Банківська картка № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 40000 грн є банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка емітована на ім`я ОСОБА_6 , народився ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У межах вказаного кримінального провадження слідчим було проведено допит потерпілого, про що складено протокол від 26.09.2024, який посилається на ті обставини, що викладені у клопотанні слідчого та зазначає, що у месенджері "Whatsapp" у нього збереглося листування з ОСОБА_6 . Від колег він дізнався, що ОСОБА_6 також займав у них грошові кошти у цей період часу.

До клопотання також долучено скріни з банківського застосунку щодо банківського переказу на суму 40000 грн з картки НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 21.05.2024, а також скріншоти листування з абонентом, ім`я якого зазначено як ОСОБА_6 . Окрім того, до клопотання долучено платіжну інструкцію, відповідно до якої ОСОБА_5 переказав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 40000 грн.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового засідання були повідомлені.

Відповідно до ч. 4. ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього встановив наступне.

26.09.2024 до Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.05.2024 військовослужбовець В/Ч НОМЕР_3 ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою, заволодів його грошовими коштами у сумі 40000 грн., які він переказав зі своєї картки на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

У межах вказаного кримінального провадження слідчим було проведено допит потерпілого, про що складено протокол від 26.09.2024, який посилається на ті обставини, що викладені у клопотанні слідчого та зазначає, що у месенджері "Whatsapp" у нього збереглося листування з ОСОБА_6 . Від колег він дізнався, що ОСОБА_6 також займав у них грошові кошти у цей період часу.

Тому суд вважає, що окремі документи, у зв`язку з якими подається клопотання, - щодо власника рахунку № НОМЕР_1 та роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період 21.05.2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас суд зазначає, що не вважає обґрунтованим клопотання в частині проведення вилучення (виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, що становлять банківську таємницю, а саме у частині: роздруківок виписок особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 21.05.2024 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням наявних відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлення потерпілих осіб; фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вище вказаних банківських рахунків; інформацію щодо доступу з 00:00 21.05.2024 по теперішній час до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської картки: № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати IP-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_5 стверджує, що ОСОБА_6 заволодів його грошовими коштами 21.05.2024, тому суд не вважає, що на даному етапі досудового слідства інформація, яка становить банківську таємницю, і стосується використання банківської картки № НОМЕР_1 у період з 22.05.2024 по теперішній час може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Зважаючи на все вище викладене, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001998 від 26.09.2024 слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001998 від 26.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управліния поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції N3 ГУНТ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції N3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

щодо власника рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням ПІБ, дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 21.05.2024 з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням наявних відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

інформацію щодо доступу 21.05.2024 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської картки № НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати IP-адреси, які фіксувалися при вході.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені дані у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1