УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1951/24

02 серпня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання начальника СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000200 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо клієнта ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000200 від 09.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В обґрунтування клопотання начальник СВ зазначив, що 09.05.2024 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_6 про те, що в ході проведення заходів ним було встановлено факти несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах, особами які мають до неї право доступу. Обставини вчинення кримінального правопорушення встановлюються.

По вказаному факту 09.05.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , використовує спеціально створений веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснює розповсюдження документів, а саме медичних документів різних видів, із захисними голографічними елементами, які в подальшому реалізовуються на території Рівненської області та України, без необхідності проходження фактичного медичного огляду.

Для замовлення медичної довідки потрібно на вказаному веб- ресурсі заповнити онлайн-заяву або зв`язатися з менеджером по вказаному номеру телефону НОМЕР_1 .

Доставка здійснюється « ІНФОРМАЦІЯ_3 », післяплатою (накладний платіж) за рахунок отримувача. Ціна однієї довідки складає від 100 до 500 гривень. Відправка медичних документів здійснюється з відділення № 4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Вараш, Рівненської області, громадянином ОСОБА_5 .

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що замовники медичної документації з ознаками підробки перераховували грошові кошти на банківські рахунки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

16 липня 2024 року під час проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві приватної спільної часткової власності (частка 2/4) відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав а нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено та вилучено 4 (чотири) банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , вилучених до паперового конверту «Національна поліція України».

Разом з тим встановлено, що причетний до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який окрім вилучених вищевказаних банківських карток може мати інші картокові рахунки відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: інформацію та документи за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, щодо клієнта банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_2 , (ІПН: НОМЕР_6 ) зокрема:

- наявність карткових, розрахункових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові, розрахункові рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 для бізнесу»);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний, носій (диск) за період часу з 01.01.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 не з`явився, подав на адресу суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що інформація та документи за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, щодо клієнта банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення конкретної суми викрадених грошей, обставин їх викрадення, тощо.

Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Встановлено, що в інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановити місце перебування зловмисника не можливо.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність банку, оскільки слідчим планується отримати доступ до копій (в тому числі електронних) документів.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що дане клопотання є обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , групі слідчих слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали, щодо клієнта банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_2 , (ШН: НОМЕР_6 ) зокрема:

- наявність карткових, розрахункових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові, розрахункові рахунки;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ШН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 для бізнесу»);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1