ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/817/279/24 Доповідач - ОСОБА_2
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2024 р. Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду в складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю - секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представника власника майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8

розглянула у відкритому судовому засіданні в м.Тернополі матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000616 від 07 вересня 2023 року, за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_8 , в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 липня 2024 року про арешт майна,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 липня 2024 року задоволено клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на майно, яке було вилучене 10 липня 2024 року в ході проведення санкціонованих обшуків у даному кримінальному провадженні: наліпки на каністри «Амістар Голд» в кількості 243 шт., наліпки на ящики «Амістар Голд» 70 шт., наліпки на каністри «Біскайя 240» від Bayer 100 шт., наліпки «Corteva» з кодом 15 шт., наліпки «UN 3082» в кількості 48 шт.; наліпки «Bayer Гаучо» 107 шт., наліпки «Bayer Дропульс» 54 шт., захисна плівка до горловини 78 шт., наліпки «Bayer Фалькон» 2 шт., наліпки «Bayer Дропульс» 11 шт., наліпки як захисний елемент «FMC» 1 шт.; захисні плівки до горловини каністр торгової марки «Bayer» 223 шт., пластикові відра з зеленими кришками ємкістю 10 літрів заповнені невідомою речовиною з наліпками «Пропульс», «Амістар на емульсії», «Аміс» та «Аміс Т»; каністра з надписом «Преміум Голд» ємкістю 20 літрів заповнена повністю невідомою речовиною; каністра 10 літрів «Докто Кроп» (частково заповнена); 3 каністри 5 літрів (частково заповнені) з надписом «Фас»; каністра «Абакус» ємкістю 10 літрів (частково заповнена); каністра з надписом «Рекс Дуо» 10 літрів повністю заповнена; 2 каністри ємкістю 5 літрів із рукописним надписом «Вітавакс» (частково заповнені); каністра 5 літрів з надписом «Топ ефект» повністю заповнена; каністра «Амістер екстра» 5 літрів повністю заповнена; каністра 5 літрів з надписом «Фокс» повністю заповнена; каністра 5 літрів «Бастіон ТН» повністю заповнена; каністра 5 літрів «Епатус Ріа» частково заповнена; каністра 5 літрів «Аканто Плюс 28 КС» частково заповнена; каністра «Бутізан 400» повністю заповнена; 10 шт. (пустих) каністр ємкістю 18 літрів із надписом «Vitaryme»; 11 (пустих) каністр ємкістю 5 літрів із надписом «Альтерно», 23 шт. (пустих) каністри ємкістю 5 літрів із надписом «Карамба Турбо» в картонній коробці; 95 пустих каністр ємкістю 5 літрів «Пропульс Bayer», 29 (повних) каністр ємкістю 5 літрів «Піктор» 15 шт. (пустих) каністр ємкістю 5 літрів «Аденго» Bayer, 1 (пуста) каністра ємкістю 5 літрів «Інпут» Bayer, 2 чисті пусті каністри без надписів ємкістю 5 літрів, 64 пусті каністри ємкістю 10 літрів «Бутазін Стар», 6 пустиї каністр ємкістю 10 літрів «Абакус SE», 33 пустих каністри ємкістю 20 літрів білого та синього кольорів; 30 (повних ) каністр ємкістю 5 літрів «Авіатор Xpro» Bayer, 18 шт. (повних) каністр ємкістю 20 літрів без бирок, 2 пусті каністри ємкістю 20 літрів «Witazyme», 4 пусті банки ємкістю 5 літрів без етикеток, 2 повні каністри ємкістю 5 літрів «Піктор», 20 повних каністр ємкістю 5 літрів «Аканто Плюс», 32 повні каністри ємкістю 5 літрів «Піктор», 8 пустих каністр ємкістю 5 літрів «Аканто Плюс», 8 пустих каністр ємкістю 5 літрів «Аканто Плюс» з синьою кришкою, 3 баночки ємкістю 100 мл. Краски «Sniezka» заповнені рідиною; металева банка 1 кг. «Alfa Джин», 2 банки ємкістю 100 гр. барвник харчовий частково заповнені, лійка пластикова, 7 пластикових шприців 100 мл., один з яких заповнений рідиною червоного кольору, взірці рідин отримані з пластикової ємкості, 20 літрів червоного кольору рідини, 5 літрів взірця рідини, які отримані з каністри об`ємом 1000 літрів червоного кольору, 5 літрів взірців прозорої рідини відібраної з каністри синього кольору об`ємом 200 літрів, 103 шт. пластикових корків (зрізані з каністр), 30 шт. наліпок на каністри «Лаудіс» Bayer; відеореєстратор «Ajhua» із блоком живлення, 5 шт. паперові багатослойні мішки Bayer, мішок з насінням червоного кольору, два пластикових відра з невідомою речовиною; 136 шт. наліпок «Насіння протруєно», 122 шт. наліпок «Acceleron», 59 наліпок щодо характеристик продукту на латинській мові; автомобіль марки «Nissan Interstar» д.р.н. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля «Nissan Interstar» д.р.н. НОМЕР_1 та ключі від цього ж автомобіля, паперове упакування «Нова Пошта» із написом «від ОСОБА_9 , м. Одеса, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , кому: ОСОБА_10 , м. Чортків, відділення № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , накладна №6452»; ноутбук «Samsung» модель WP-RV511, s/n НОМЕР_6 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 13700 гривень та 5 доларів США; пластикові кришки жовтого кольору в кількості 36 штук; пластикові кришки зеленого кольору із наявним написом «Syngenta» в кількості 49 штук; грошові кошти в сумі 12000 гривень; мобільний телефон «Redmi 12c» ІМЕІ - НОМЕР_8 , ІМЕІ2 НОМЕР_9 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_10 ; грошові кошти в сумі 352500 гривень; грошові кошти в сумі 8550 доларів США; грошові кошти в сумі 1830 злотих Республіки Польща; грошові кошти в сумі 50 Євро; грошові кошти в сумі 1 лей Республіки Румунії; мобільний телефон «Iphone» 15 Pro Max s/n НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ2 НОМЕР_13 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_14 , картонні коробки із написом «CORTEVA», «Aнaнтa Плюс», «Фунгіцид» в кількості 11 штук, в яких наявні пусті пластикові пляшки із написом « ОСОБА_11 », «CORTEVA» в кількості 44 штуки, накладна видана на ім`я ОСОБА_12 , м. Ніжин, відділення № НОМЕР_15 , м.т. НОМЕР_5 , автомобіль марки Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію та ключі від автомобіля Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_16 , мобільний телефон марки LG V-30, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_17 , в якому наявна сім-карта № НОМЕР_18 , який знаходиться в полімерному чохлі чорного кольору, який із слів ОСОБА_13 перебуває у його власності; мобільний телефон марки POCO моделі 22111317PG, чорного кольору, ІМЕІ1 НОМЕР_19 , ІМЕІ2 НОМЕР_20 , в якому наявна сім-карта № НОМЕР_21 , який знаходиться в прозорому полімерному чохлі, який із слів ОСОБА_13 перебуває у власності ПП «Приватна друкарня», експрес - накладні ТОВ «Нова Пошта» загальною кількістю 39 одиниць із номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_46 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ; тримачі для сім- карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» загальною кількістю 7 одиниць, тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку «Водафон» загальною кількістю 6 одиниць, сім-карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone» у кількості 1 одиниця, упакування оператора мобільного зв`язку «Київстар» загальною кількістю 8 одиниць, упакування оператора мобільного зв`язку «Vodafone» загальною кількістю 5 одиниць, Блокнот (записник) чорного кольору в якому наявний рукописний текст, блокнот (записник) жовто-блакитного кольору в якому наявний рукописний текст, блокнот (записник) було-зеленого кольору в якому наявний рукописний текст, грошові кошти в національній валюті- гривні купюрами номіналом 500 гривень, загальною кількістю 180 купюр, загальною сумою 90 000 гривень, грошові кошти в національній валюті- гривні купюрами номіналом 1000 гривень, загальною кількістю 16 купюр, загальною сумою 16 000 гривень, грошові кошти в національній валюті- гривні купюрами номіналом 200 гривень, загальною кількістю 38 купюр, загальною сумою 7 600 гривень, грошові кошти в національній валюті- гривні купюрами номіналом 100 гривень, загальною кількістю 100 купюр, загальною сумою 10 000 гривень, ноутбук марки «Lenovo», S/N: НОМЕР_59 та зарядний пристрій до нього, мобільний телефон марки «Samsung», моделі Galaxy A10S, imei1: НОМЕР_60 ,imei2: НОМЕР_61 , до якого підключено сім-карта із номером НОМЕР_62 та сім-карта із номером НОМЕР_63 , мобільний телефон марки «Samsung», моделі Galaxy A30, imei1: НОМЕР_64 , imei2: НОМЕР_65 до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_66 та сім карту із номером НОМЕР_67 , мобільний телефон марки «Redmi», моделі 9АТ, imei1: НОМЕР_68 , imei2: НОМЕР_69 , до якого підключено сім-карта із номером НОМЕР_70 , мобільний телефон марки «Samsung», моделі Galaxy A10, imei1: НОМЕР_71 , imei2: НОМЕР_72 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_73 , мобільний телефон марки «Teсno», моделі «POP», imei1: НОМЕР_74 , imei2: НОМЕР_75 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_76 та сім-карту із номером НОМЕР_77 , планшет марки «Samsung», моделі «SM-T561», iemi: НОМЕР_78 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_79 , мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM-J330F», imei1: НОМЕР_80 , imei2: НОМЕР_81 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_82 та сім-карту із номером НОМЕР_83 , 3 (три) сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» та 1 (одна) сім-карта оператора стільникового зв`язку «Vodafone», 18 одиниць пластикових єдностей, об`ємом 1 літра кожна в якій знаходиться рідина білого кольору, на яких наявні голографічні елементи захисту та етикетка із написом «Кораген 2 КС, Coregen 20 SC; 13 одиниць пластикових єдностей, об`ємом 5 літрів кожна в яких знаходиться рідина білого кольору, на яких наявні етикетки із написом «Аканто Плюс КСб фунгіцид»; 3 одиниці пластикової ємності об`ємом 5 літрів кожна в яких знаходиться рідина, на яких наявні голографічні елементи захисту та етикетка із написом «Bayer пропульс 250 SE, CE»; 2 одиниці пластикової ємності об`ємом 5 літрів кожна в яких знаходиться рідина, на яких наявні голографічні елементи захисту та етикетка із написом «Bayer МайсТер Пауер OD, MD»; 2 одиниці пластикової ємності об`ємом 5 літрів кожна в яких знаходиться рідина коричневого кольору, на яких наявні голографічні елементи захисту та етикетка із написом «Bayer Фалькон 460 ЕС, КЕ»; 5 одиниць пластикових єдностей об`ємом 5 літрів кожна в яких знаходиться рідина, на яких наявні відтиски із написом «Syngenta» та етикетка із написом «Амістар Екстра»; 2 одиниці пластикової ємності об`ємом 10 літрів кожна в яких знаходиться рідина, на яких наявні голографічні елементи захисту та етикетка із написом «Вуксал Tepioc Zn, суспензія для обробки насіння»; 1 одиниця пластикової ємності об`ємом 10 літрів в якій знаходиться рідина червоного кольору та наявна етикетка із написом «Кінто Плюс фунгіцид протруйник»; 1 одиниця пластикової ємності об`ємом 10 літрів в якій знаходиться рідина та наявна етикетка із написом «РексДуо, Rex Duo системний фунгіцид»; Інформаційні наліпки (етикетки) бренду «CORTEVA» із змістом «Аканто Плюс, Acanto Plus, фунгіцид, вміст упаковки 5 літрів, торгові марки Corteva Agriscience» на 3 аркушах загальною кількістю наліпок 11 штук; 3 картонні коробки самозбірні у не використовуваному вигляді на яких зображено дизайн торгової марки «Syngenta» продукту «Амістар Екстра»; 4 одиниці пластикових ємностей об`ємом 20 літрів кожна в яких знаходиться рідина та наявні етикетки із написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 , тм Nufarm», концентрат», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_84 на автомобіль Audi A 3, ключ та Автомобіль Audi A3, д.н.з НОМЕР_85 , vin: НОМЕР_86 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу NISSAN PRIMERA, д.н.з НОМЕР_87 , серія НОМЕР_88 , ключ та автомобіль NISSAN PRIMERA, д.н.з НОМЕР_87 , vin: НОМЕР_89 .

Ухвалюючи рішення про арешт майна, слідчий суддя виходив з того, що вказане вище майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , вважає, що оскаржувана ним ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 липня 2024 року є незаконною, необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню.

В обґрунтування своїх доводів апелянт вказує, що ухвала слідчого судді не відповідає вимогам ч.9 ст.170 КПК України, оскільки у матеріалах справи відсутні докази, що арештовані кошти, мобільний телефон та автомобіль пов`язані з кримінальним правопорушенням..

Стверджує також, що ухвала слідчого судді не відповідає вимогам ч.5 ст.171 КПК України, яка вимагає від прокурора звернутись до суду з клопотанням про арешт майна протягом строку, визначеного законом, проте прокурор порушив строк звернення до суду з відповідним клопотанням, що впливає на законність арешту та процедуру його накладення.

Зазначає, що проведення обшуків відбулося 10.07.2024 року. 11.07.2024 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 винесено постанову про визнання речовими доказами, а клопотання прокурора про накладення арешту на майно надійшло та було зареєстровано в Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області 18.07.2024 року.

Сторона захисту вважає, що порушення строків звернення прокурором з клопотанням про арешт майна є самостійною підставою для відмови в задоволенні такого клопотання.

Просить скасувати ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 липня 2024 року.

В судове засідання апелянт адвокат ОСОБА_8 не з`явився, однак направив до суду клопотання про розгляд справи без його участі та участі ОСОБА_7 , щодо майна якої прийнято рішення судом першої інстанції.

Також клопотання про проведення апеляційного розгляду без участі представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, подав адвокат ОСОБА_15 .

Заслухавши доповідача - суддю апеляційного суду; прокурора, яка рішення суду першої інстанції вважає законним та обґрунтованим і тому просить відмовити у задоволенні апеляційної скарги; дослідивши матеріали провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Як слідує з матеріалів справи, групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000616 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни, за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, з використанням електронно - обчислювальних машин (надалі ЕОМ), а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки опубліковують на Інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 (платформа онлайн - оголошень для покупки, продажу або обміну товарами та послугами) завідомо недостовірні оголошення про продаж оригінальної продукції - засобів захисту рослин (гербіцидів, фунгіцидів та протруйників) відомих марок на ринку України, які насправді у їх власності не перебувають, при цьому вказують вартість товару, анкетні дані та контактні номера телефонів сторонніх осіб і під приводом продажу такої продукції збувають фальсифіковану суміш, яку виготовляють кустарним способом, без дотримання будь-яких норм.

Так, слідчими 10.07.2024 проведено санкціоновані обшуки, а саме відповідно до ухвали Тернопільського міськрайонного суду №607/14851/24 від 06.07.2024 обшук проведено за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено: 4200 доларів США, 700 Євро та 167500 гривень;

Відповідно до ухвали слідчого судді Тернопілсьького міськрайонного суду №607/14859/24 від 06.07.2024 обшук було проведено за адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено: наліпки на каністри «Амістар Голд» в кількості 243 шт., наліпки на ящики «Амістар Голд» 70 шт., наліпки на каністри «Біскайя 240» від Bayer 100 шт., наліпки «Corteva» з кодом 15 шт., наліпки «UN 3082» в кількості 48 шт.; наліпки «Bayer Гаучо» 107 шт., наліпки «Bayer Дропульс» 54 шт., захисна плівка до горловини 78 шт., наліпки «Bayer Фалькон» 2 шт., наліпки «Bayer Дропульс» 11 шт., наліпки як захисний елемент «FMC» 1 шт.; захисні плівки до горловини каністр торгової марки «Bayer» 223 шт., пластикові відра з зеленими кришками ємкістю 10 літрів заповнені невідомою речовиною з наліпками «Пропульс», «Амістар на емульсії», «Аміс» та «Аміс Т»; каністра з надписом «Преміум Голд» ємкістю 20 літрів заповнена повністю невідомою речовиною; каністра 10 літрів «Докто Кроп» (частково заповнена); 3 каністри 5 літрів (частково заповнені) з надписом «Фас»; каністра «Абакус» ємкістю 10 літрів (частково заповнена); каністра з надписом «Рекс Дуо» 10 літрів повністю заповнена; 2 каністри ємкістю 5 літрів із рукописним надписом «Вітавакс» (частково заповнені); каністра 5 літрів з надписом «Топ ефект» повністю заповнена; каністра «Амістер екстра» 5 літрів повністю заповнена; каністра 5 літрів з надписом «Фокс» повністю заповнена; каністра 5 літрів «Бастіон ТН» повністю заповнена; каністра 5 літрів «Епатус Ріа» частково заповнена; каністра 5 літрів «Аканто Плюс 28 КС» частково заповнена; каністра «Бутізан 400» повністю заповнена; 10 шт. (пустих) каністр ємкістю 18 літрів із надписом «Vitaryme»; 11 (пустих) каністр ємкістю 5 літрів із надписом «Альтерно», 23 шт. (пустих) каністри ємкістю 5 літрів із надписом «Карамба Турбо» в картонній коробці; 95 пустих каністр ємкістю 5 літрів «Пропульс Bayer», 29 (повних) каністр ємкістю 5 літрів «Піктор» 15 шт. (пустих) каністр ємкістю 5 літрів «Аденго» Bayer, 1 (пуста) каністра ємкістю 5 літрів «Інпут» Bayer, 2 чисті пусті каністри без надписів ємкістю 5 літрів, 64 пусті каністри ємкістю 10 літрів «Бутазін Стар», 6 пустиї каністр ємкістю 10 літрів «Абакус SE», 33 пустих каністри ємкістю 20 літрів білого та синього кольорів; 30 (повних ) каністр ємкістю 5 літрів «Авіатор Xpro» Bayer, 18 шт. (повних) каністр ємкістю 20 літрів без бирок, 2 пусті каністри ємкістю 20 літрів «Witazyme», 4 пусті банки ємкістю 5 літрів без етикеток, 2 повні каністри ємкістю 5 літрів «Піктор», 20 повних каністр ємкістю 5 літрів «Аканто Плюс», 32 повні каністри ємкістю 5 літрів «Піктор», 8 пустих каністр ємкістю 5 літрів «Аканто Плюс», 8 пустих каністр ємкістю 5 літрів «Аканто Плюс» з синьою кришкою, 3 баночки ємкістю 100 мл. Краски «Sniezka» заповнені рідиною; металева банка 1 кг. «Alfa Джин», 2 банки ємкістю 100 гр. барвник харчовий частково заповнені, лійка пластикова, 7 пластикових шприців 100 мл., один з яких заповнений рідиною червоного кольору, взірці рідин отримані з пластикової ємкості, 20 літрів червоного кольору рідини, 5 літрів взірця рідини, які отримані з каністри об`ємом 1000 літрів червоного кольору, 5 літрів взірців прозорої рідини відібраної з каністри синього кольору об`ємом 200 літрів, 103 шт. пластикових корків (зрізані з каністр), 30 шт. наліпок на каністри «Лаудіс» Bayer; відеореєстратор «Ajhua» із блоком живлення, 5 шт. паперові багатослойні мішки Bayer, мішок з насінням червоного кольору, два пластикових відра з невідомою речовиною; 136 шт. наліпок «Насіння протруєно», 122 шт. наліпок «Acceleron», 59 наліпок щодо характеристик продукту на латинській мові; автомобіль марки «Nissan Interstar» д.р.н. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу автомобіля «Nissan Interstar» д.р.н. НОМЕР_1 та ключі від цього ж автомобіля.

На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайоонного суду №607/14860/24 від 06.07.2024, проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_7 , в результаті якого було виявлено та вилучено: паперове упакування «Нова Пошта» із написом «від ОСОБА_9 , м. Одеса, відділення № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , кому: ОСОБА_10 , м. Чортків, відділення № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , накладна №6452»; ноутбук «Samsung» модель WP-RV511, s/n НОМЕР_6 ; банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_7 ; грошові кошти в сумі 13700 гривень та 5 доларів США; пластикові кришки жовтого кольору в кількості 36 штук; пластикові кришки зеленого кольору із наявним написом «Syngenta» в кількості 49 штук; грошові кошти в сумі 12000 гривень; мобільний телефон «Redmi 12c» ІМЕІ - НОМЕР_8 , ІМЕІ2 НОМЕР_9 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_10 ; грошові кошти в сумі 352500 гривень; грошові кошти в сумі 8550 доларів США; грошові кошти в сумі 1830 злотих Республіки Польща; грошові кошти в сумі 50 Євро; грошові кошти в сумі 1 лей Республіки Румунії; мобільний телефон «Iphone» 15 Pro Max s/n НОМЕР_11 , ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ2 НОМЕР_13 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_14 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/14857/24 від 06.07.2024 проведено обшук автомобіля Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_7 в результаті якого було виявлено та вилучено: картонні коробки із написом «CORTEVA», «Aнaнтa Плюс», «Фунгіцид» в кількості 11 штук, в яких наявні пусті пластикові пляшки із написом « ОСОБА_11 », «CORTEVA» в кількості 44 штуки, накладна видана на ім'я ОСОБА_12 , м. Ніжин, відділення № НОМЕР_15 , м.т. НОМЕР_5 , автомобіль марки Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію та ключі від автомобіля Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_16 .

Також, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільськогого міськрайонного суду № 607/14855/24 від 06.07.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 », де було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки LG V-30, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_17 , в якому наявна сім-карта № НОМЕР_18 , який знаходиться в полімерному чохлі чорного кольору, який із слів ОСОБА_13 перебуває у його власності, мобільний телефон марки POCO моделі 22111317PG, чорного кольору, ІМЕІ1 НОМЕР_19 , ІМЕІ2 НОМЕР_20 , в якому наявна сім-карта № НОМЕР_21 , який знаходиться в прозорому полімерному чохлі, який із слів ОСОБА_13 перебуває у власності ПП «Приватна друкарня».

Відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від ухвали № 607/14852/24 від 06.07.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 за результатами проведення якого виявлено та вилучено: експрес - накладні ТОВ «Нова Пошта» загальною кількістю 39 одиниць із номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , 8759, 9596, 0504, 1494, 4421, 1973, 5167, 3983, 3067,4300, 5003, 85690001, 1361, 4274, 1879, 6050, 7847, 4274, 1705, 4286, 9035, 2743, 0138, 6260, 9795, 2541, 1160; Тримачі для сім- карт оператора мобільного зв`язку «Київстар» загальною кількістю 7 одиниць, тримачі для сім-карт оператора мобільного зв`язку «Водафон» загальною кількістю 6 одиниць, сім-карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone» у кількості 1 одиниця, упакування оператора мобільного зв`язку «Київстар» загальною кількістю 8 одиниць, упакування оператора мобільного зв`язку «Vodafone» загальною кількістю 5 одиниць, Блокнот (записник) чорного кольору в якому наявний рукописний текст, блокнот (записник) жовто-блакитного кольору в якому наявний рукописний текст, блокнот (записник) було-зеленого кольору в якому наявний рукописний текст, грошові кошти в національній валюті- гривні купюрами номіналом 500 гривень, загальною кількістю 180 купюр, загальною сумою 90 000 гривень, грошові кошти в національній валюті- гривні купюрами номіналом 1000 гривень, загальною кількістю 16 купюр, загальною сумою 16 000 гривень, грошові кошти в національній валюті- гривні купюрами номіналом 200 гривень, загальною кількістю 38 купюр, загальною сумою 7 600 гривень, грошові кошти в національній валюті- гривні купюрами номіналом 100 гривень, загальною кількістю 100 купюр, загальною сумою 10 000 гривень, ноутбук марки «Lenovo», S/N: НОМЕР_59 та зарядний пристрій до нього, мобільний телефон марки «Samsung», моделі Galaxy A10S, imei1: НОМЕР_60 , imei2: НОМЕР_61 , до якого підключено сім-карта із номером НОМЕР_62 та сім-карта із номером НОМЕР_63 , мобільний телефон марки «Samsung», моделі Galaxy A30, imei1: НОМЕР_64 , imei2: НОМЕР_65 до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_66 та сім карту із номером НОМЕР_67 , мобільний телефон марки «Redmi», моделі 9АТ, imei1: НОМЕР_68 , imei2: НОМЕР_69 , до якого підключено сім-карта із номером НОМЕР_70 , мобільний телефон марки «Samsung», моделі Galaxy A10, imei1: НОМЕР_71 , imei2: НОМЕР_72 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_73 , мобільний телефон марки «Teсno», моделі «POP», imei1: НОМЕР_74 , imei2: НОМЕР_75 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_76 та сім-карту із номером НОМЕР_77 , планшет марки «Samsung», моделі «SM-T561», iemi: НОМЕР_78 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_79 , мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM-J330F», imei1: НОМЕР_80 , imei2: НОМЕР_81 , до якого підключено сім-карту із номером НОМЕР_82 та сім-карту із номером НОМЕР_83 , 3 (три) сім-карти оператора стільникового зв`язку «Київстар» та 1 (одна) сім-карта оператора стільникового зв`язку «Vodafone».

На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду № 607/14854/24 від 06.07.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , гаражний кооператив «Кристал 25», де було виявлено та вилучено: 18 одиниць пластикових єдностей, об`ємом 1 літра кожна в якій знаходиться рідина білого кольору, на яких наявні голографічні елементи захисту та етикетка із написом «Кораген 2 КС, Coregen 20 SC; 13 одиниць пластикових єдностей, об`ємом 5 літрів кожна в яких знаходиться рідина білого кольору, на яких наявні етикетки із написом «Аканто Плюс КСб фунгіцид»; 3 одиниці пластикової ємності об`ємом 5 літрів кожна в яких знаходиться рідина, на яких наявні голографічні елементи захисту та етикетка із написом «Bayer пропульс 250 SE, CE»; 2 одиниці пластикової ємності об`ємом 5 літрів кожна в яких знаходиться рідина, на яких наявні голографічні елементи захисту та етикетка із написом «Bayer МайсТер Пауер OD, MD»; 2 одиниці пластикової ємності об`ємом 5 літрів кожна в яких знаходиться рідина коричневого кольору, на яких наявні голографічні елементи захисту та етикетка із написом «Bayer Фалькон 460 ЕС, КЕ»; 5 одиниць пластикових єдностей об`ємом 5 літрів кожна в яких знаходиться рідина, на яких наявні відтиски із написом «Syngenta» та етикетка із написом «Амістар Екстра»; 2 одиниці пластикової ємності об`ємом 10 літрів кожна в яких знаходиться рідина, на яких наявні голографічні елементи захисту та етикетка із написом «Вуксал Tepioc Zn, суспензія для обробки насіння»; 1 одиниця пластикової ємності об`ємом 10 літрів в якій знаходиться рідина червоного кольору та наявна етикетка із написом «Кінто Плюс фунгіцид протруйник»; 1 одиниця пластикової ємності об`ємом 10 літрів в якій знаходиться рідина та наявна етикетка із написом «РексДуо, Rex Duo системний фунгіцид»; Інформаційні наліпки (етикетки) бренду «CORTEVA» із змістом «Аканто Плюс, Acanto Plus, фунгіцид, вміст упаковки 5 літрів, торгові марки Corteva Agriscience» на 3 аркушах загальною кількістю наліпок 11 штук; 3 картонні коробки самозбірні у не використовуваному вигляді на яких зображено дизайн торгової марки «Syngenta» продукту «Амістар Екстра»; 4 одиниці пластикових ємностей об`ємом 20 літрів кожна в яких знаходиться рідина та наявні етикетки із написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 , тм Nufarm», концентрат».

На підставі ухвали слідчого судді Тернопілського міськрайонного суду № 607/14867/24 від 06.07.2024 проведено обшук автомобіля марки Audi A3, д.н.з НОМЕР_85 , за результатами якого виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_84 на автомобіль Audi A 3, ключ та Автомобіль Audi A3, д.н.з НОМЕР_85 , vin: НОМЕР_86 .

На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду № 607/14866/24 від 06.07.2024 проведено обшук автомобіля марки NISSAN PRIMERA, д.н.з НОМЕР_87 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу NISSAN PRIMERA, д.н.з НОМЕР_87 , серія НОМЕР_88 , ключ та автомобіль NISSAN PRIMERA, д.н.з НОМЕР_87 , vin: НОМЕР_89 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 від 11.07.2024 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000616 від 07.09.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до приписів ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

В силу вимог ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, розглядаючи клопотання прокурора, дійшов правильного висновку про необхідність накладення арешту на речі, предмети та документи, які були виявлені та вилучені 10 липня 2024 року в ході проведення обшуків.

Так, постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 від 11 липня 2024 року вищезгадані речі, предмети та документи, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Клопотання про накладення арешту на майно прокурор мотивує тим, що вказані речі, предмети та документи, що вилучені 10 липня 2024 року під час обшуків, містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідно до постанови слідчого від 11 липня 2024 року, визнанні речовими доказами.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально- протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні прокурора речі, предмети та документи, відповідно до вимог ч.1 ст.98 КПК України, є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що зазначено у клопотанні прокурора.

Як передбачено п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В апеляційній скарзі представник власника вилученого майна посилається на порушення норм кримінально-процесуального закону, мотивуючи такі доводи тим, що клопотання про арешт майна подано з пропуском встановленого в КПК України строку.

Такі твердження перевірені колегією суддів, однак спростовуються матеріалами кримінального провадження.

Так, проведення обшуків відбулося 10.07.2024 року. Наступного дня 11.07.2024 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 винесено постанову про визнання речей, предметів та документів, що вилучені 10 липня 2024 року під час обшуків, речовими доказами.

Клопотання про арешт майна складене прокурором 11.07.2024 року та гого ж дня направлено в адресу суду засобами поштового зв`язку, що підтверджується відміткою на поштовому відправленні. (а.п. 111)

Отже, прокурором подано клопотання відповідно до строків, встановлених в ч. 5 ст. 171 КПК України.

А тому, всупереч доводам апелянта, колегія суддів не вбачає істотних порушень кримінально-процесуального закону при розгляді слідчим суддею клопотання про арешт майна.

За таких обставин, апеляційний суд вважає, що апелянт не спростував висновки слідчого судді щодо підстав, які є визначальними та необхідними для накладення арешту на майно, не довів відсутність існування ризиків, визначених у абзаці 2 ч.1 ст.170 КПК України, або достатність підстав вважати, що такі ризики не можуть мати місце.

Крім цього, колегія суддів звертає увагу, що захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами статті 219 КПК України, суд апеляційної інстанції роз`яснює, якщо в подальшому відпаде потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, власник майна або його представник може звернутись до слідчого судді, в порядку статті 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту майна.

Мета застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження в даному випадку належним чином обґрунтована, втручання у право власності виправдане, враховуючи предмет розслідування з урахуванням специфіки об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За наведених обставин, колегія суддів вважає, що слідчим суддею місцевого суду правильно, у відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України вирішено клопотання прокурора про арешт майна, а тому підстав для скасування вищевказаної ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 18 липня 2024 р, про що ставить питання апелянт, не вбачає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 170-173, 404, 405,407, 422 КПК України, колегія суддів,

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 липня 2024 р., якою задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000616 від 07 вересня 2023 року без змін.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді