Провадження № 1-кс/750/5507/24
У Х В А Л А

15 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003279 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14.11.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003279 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.10.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_12 , надійшла заява за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 показала, що приблизно в лютому 2024 року під час розмови ОСОБА_13 , попросив потерпілу відкрити банківську картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передати її йому в користування на, що остання погодилась. Того ж дня він сфотографував ОСОБА_12 на свій телефон та просив останню зайти до мобільного додатку «Дія», що потерпіла і зробила та надала йому свій телефон, в подальшому ОСОБА_13 відкрив на імя останньої банківську картку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківським рахунком НОМЕР_4 картковим платежем № НОМЕР_5 та користувався нею особисто. Крім того, ОСОБА_12 повідомила, що в користуванні ОСОБА_13 перебувають мобільні номери, а саме: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , а також остання йому дарувала мобільний телефон «Nokia C32» 4/64 GB. ОСОБА_13 оформив кредити на її анкетні дані в кредитних установах: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.09.2024 - 2000 грн., «СМАРТІВЕЙ ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.09.2024 - 560 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.09.2024 - 2000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.09.2024 - 1000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 25.09.2024 - 1500 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 15.09.2024 2000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 15.09.2024 - 2000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 15.09.2024 - 1000 грн., «Фінансова компанія є гроші» 15.09.2024-2253 грн., «Селфі кердіт» 15.09.2024-500 грн., та в інших установах, загалом приблизно на суму 14813 грн. Отримавши квитанції по банківській картці з банківським рахунком НОМЕР_4 картковим платежем № НОМЕР_5 всі грошові кошти отримані від кредитних установ на вищевказаний банківський рахунок ОСОБА_13 перераховував на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картковим платежем № НОМЕР_8 .

Відповідно до наявної інформації, картка № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківською карткою за № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 щодо операцій по банківському рахунку, а саме:

?копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту);

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

?рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 14.11.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 14.11.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 14.11.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

?залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 ;

?копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 14.11.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

?виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 14.11.2024;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 14.11.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків № НОМЕР_3 ;

?інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 14.11.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 14.11.2024;

?всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 14.11.2024;

?інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 14.11.2024;

?інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 14.11.2024;

?ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прив`язаного до банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 01.02.2024 по 00:00 год. 14.11.2024;

?повну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 15 грудня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14