Справа № 946/8363/24
Провадження № 1-кс/946/2600/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 , представника особи, у якої вилучено майно, ОСОБА_4 ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор в клопотанні про арешт майна зазначив, що Відділенням №2 Слідчим відділенням Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001122 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, здійснюють підроблення офіційних документів на території Ізмаїльського району, а саме 16.08.2024 на територію пропускного пункту «Орлівка», паромного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Орлівка, вул. Паромна дорога, 1, за маршрутом «України Румунія» прибув автомобіль марки «Lexus», держаний номер « НОМЕР_1 », під керуванням громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , під час перевірки працівниками митної служби на передньому сидінні виявлено послужну книжку моряка на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з ознаками підробки.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працює на посаді старшого оперуповноваженого ОВС, СБУ, який зазначив, що 16.08.2024 заступив на добове чергування перебував в пункті пропуску «Орлівка», приблизно о 14:30 годині йому повідомили працівники митного контролю про те, що до пункту пропуску прибула ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якої виявлено документ - послужну книжку моряка на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому встановлено, що у громадянки були відсутні будь які дозвільні документи на перевезення послужної книжки за кордон.

Зі слів громадянки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що в неї вилучено послужну книжку моряка на ім`я її чоловіка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий державною службою морського і внутрішнього одного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка НОМЕР_2 , який виїхав за межі України в кінці 2021 року.

Ознаки підробки послужної книжки моряка на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданої державною службою морського і внутрішнього одного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка НОМЕР_2 , узгоджуються з іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності, а саме: поясненням ОСОБА_10 , яка повідомила, що ОСОБА_8 , являється її чоловіком і він з вересня 2021 року виїхав за межі України і до 16.08.2024 на територію України не повертався. Таким чином, ОСОБА_8 не міг подавати будь-які заяви та інші документи щодо отримання послужної книжки моряка, виданої державною службою морського і внутрішнього одного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка 0006669, а також не міг їх офіційно, особисто отримати.

З огляду на викладене, послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видана Державною службою морського і внутрішнього одного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка 0006669 мають явні ознаки підробки.

В подальшому, постановою старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 від 16.08.2024, вилучена послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видана Державною службою морського і внутрішнього одного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка 0006669, яка упакована в спеціальний сейф пакет №PSP2302934, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В рамках кримінального провадження на підставі доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, від УСБ України в Одеській області надано відповідь, про те, що в ході проведення комплексу контр розвідувальних, оперативно розшукових та організаційних заходів встановлено, що на території Одеської області функціонує група осіб, яка за попередньою змовою підроблює та збуває посвідчення, офіційні документи, які видаються медичними закладами, з метою використання їх іншими особами. За вказану протиправну діяльність особи отримують грошову винагороду.

Так в ході здійснення фільтраційних та контррозвідувальних заходів в міжнародному автомобільному пункті «Орлівка», 12.08.2024 в напрямку виїзду з України виявлено громадянку України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , яка прямувала до міста Константа, Румунія, та в рюкзаку виявлено документи отримані нею на новій пошті, які працівниками УСБУ вилучені та передані до ВП №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, а саме:

- Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи №4282/02-12 від 26.11.2019 на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , завірена ОСОБА_13 20.06.2024, на 2 (двох) арк.;

- Копія паспорта громадянина України № НОМЕР_3 від 13.11.2019 на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , завірена ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 4 (чотирьох) арк.;

- Копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_4 завірена ОСОБА_13 20.06.2024, на 1 (одному) арк.;

- Свідоцтво № 06091/2024 від 11.07.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

- Свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею №401477 від 28.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних Шлюпок № 237359 від 28.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Свідоцтво фахівця про ознайомлювальну підготовку з питань охорони судна № 836901 від 29.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки № 422379 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Сертифікат медичного огляду № 391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане Одеським медичним центром який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та завірена печаткою лікаря ОСОБА_14 , на 3 (трьох) арк.;

- Копія медичного огляду №391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане Одеським медичним центром який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завірена ОСОБА_15 20.06.2024 на 2 (двох) арк.;

- Receipt cash order (квитанція) з ТОВ - Медичний центр «Одеса Медікал» на ім?я ОСОБА_12 , на 1 (одному) арк.;

- Результати тесту на гепатити А,В,С на ім?я ОСОБА_12 , завірена печаткою лікаря ОСОБА_14 , на 1 (одному) арк.;

- Медичні документи на ім?я ОСОБА_12 , завірені печаткою лікаря ОСОБА_14 , на 12 (дванадцяти) арк.

Також в ході здійснення фільтраційних та контррозвідувальних заходів на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Орлівка», 14.08.2024 в напрямку виїзду з України було виявлено громадянку України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженку м. Вилково, Одеської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 . паспорт громадянки України НОМЕР_5 , яка прямувала до міста Варна (Болгарія). Так, у вказаної особи в рюкзаку виявлено документи отримані нею на новій пошті, які працівниками УСБУ вилучені та передані до ВП №2 СВ ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, а саме:

- Свідоцтво №00640/2024 від 08.07.2024 року на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що останній пройшов курс підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах скріплене печаткою ТОВ «Учбово-тренажерний комплекс Адмірал» код НОМЕР_6 ;

- Свідоцтво № НОМЕР_7 від 09.07.2024 року на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що останній пройшов курс підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою скріплене печаткою ТОВ «Учбово-тренажерний комплекс Адмірал» код 37913949;

- Свідоцтво фахівця з питань охорони НОМЕР_8 від 10.07.2024 року на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 скріплене печаткою ТОВ «Учбово-тренажерний комплекс Адмірал» код НОМЕР_6 ;

- Свідоцтво фахівця про розширену підготовку на нафтових танкерах № НОМЕР_9 від 31.07.2024 року на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 скріплене гербовою печаткою «Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту».

В ході досудового розслідування допитано в якості cвідка ОСОБА_18 , який зазначив, що працює на посаді старшого оперуповноваженого ПРОВ з місця дислокації мт.Орлівка ГОРВ 17 прикордонного загону, та ним було встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виїхав з України 11.08.2021 року літаком сполучення « Одеса Телявів», ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зі слів матері ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виїхав незаконно поза пунктами пропуску та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виїхав з України 12.12.2021 року літаком сполучення «Бориспіль Мюнхен.

В ході здійснення фільтраційних та контррозвідувальних заходів на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Орлівка» 27.08.2024 в напрямку виїзду з України було виявлено громадянку України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована: АДРЕСА_5 . Так, у вказаної особи в рюкзаку виявлено документи на ім?я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 , які працівниками УСБУ вилучені та передані до ВП №2 СВ ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, а саме:

- свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №422586 від 12.08.2024 на ім?я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , скріплене печаткою «MPS ПП Ізмаїльський морський тренажерний центр «марін про сервіс» код НОМЕР_10 ;

- свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №237615 від 13.08.2024 на ім?я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , скріплене печаткою «MPS ПП Ізмаїльський морський тренажерний центр «марін про сервіс» код НОМЕР_10 ;

- свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею №401695 від 14.08.2024 на ім?я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , скріплене печаткою «MPS ПП Ізмаїльський морський тренажерний центр «марін про сервіс» код НОМЕР_10 .

Також в ході здійснення фільтраційних та контррозвідувальних заходів на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Орлівка», 27.08.2024 в напрямку виїзду з України було виявлено громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована: АДРЕСА_6 , в рюкзаку виявлено документи отримані нею від чоловіка ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , моб.тел. НОМЕР_11 , на новій пошті № НОМЕР_12 в м. Одеса: , які працівниками УСБУ вилучені та передані до ВП №2 СВ ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, а саме:

- свідоцтво № НОМЕР_13 від 23.07.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 380088982»;

- свідоцтво № НОМЕР_14 від 27.06.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- свідоцтво № НОМЕР_15 від 16.05.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- свідоцтво № НОМЕР_16 від 04.06.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- свідоцтво № НОМЕР_17 від 27.07.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 380088982»;

- свідоцтво № НОМЕР_18 від 14.05.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- свідоцтво № НОМЕР_19 від 17.05.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- свідоцтво № НОМЕР_20 від 15.05.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- медичний сертифікат №909125252 від 12.08.2024 року ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою Odessa Medical Centre лікар ОСОБА_14 , Одеса, Ніжинська 37».

В ході досудового розслідування допитано в якості ОСОБА_18 , який зазначив, що працює на посаді старшого оперуповноваженого ПРОВ з місця дислокації мт.Орлівка ГОРВ 17 прикордонного загону, та ним було встановлено, що ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , виїхав з України 15.02.2023 через ППр Старокозаче на автобусі Мерседес д/н НОМЕР_21 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виїхав з України 26.09.2021 через ППр Бориспіль (Київ - Цюрих).

В ході досудового розслідування відповідно запиту встановлено, що ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , виїхав 15.02.2023 о 15:11 годині п/п НОМЕР_22 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , знаходиться в Україні з 17.02.2022 року (заїхав п/п НОМЕР_23 ділянка повітряна на літак пасажирський ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 виїхав з України 11.08.2021 року п/п Одеса ділянка повітряна на літак пасажирський ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Враховуючи, те що для підтвердження чи спростування ознак підроблення документу, в ході досудового розслідування необхідно призначити судову технічну експертизу документів за експертною спеціальністю 2.1. «Дослідження реквізитів документів», 2.3. «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», у зв`язку з чим, для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідно зберегти речові докази, а саме вилучені документи, які мають значення речового доказу для досудового розслідування та в подальшому буде використана як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, і без цих складових не можливо буде в подальшому прийняти об`єктивне рішення по кримінальному провадженню, а не накладання арешту може призвести до його приховування, пошкодження псування, знищення перетворення або відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, вважаючи, що є всі підстави для накладення арешту на вказане майно. Є всі підстави вважати, що вказані документи підроблені, так як особи, на ім`я яких вони видані виїхали за кордон до дати видачі цих документів. Дистанційна здача екзаменів чи отримання цих документів не передбачена. Необхідно провести почеркознавчі експертизи та вчинити інші слідчі дії.

Представник особи, у якої вилучено майно, ОСОБА_4 ОСОБА_5 у судовому засіданні зазначила, що всі документи отримані легально. Немає підробки. Для оформлення цих свідоцтв немає вимог щодо очної участі. Їх отримала фізично його мати за довіреністю.

Вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши учасників кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні відділення №2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001122 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Постановою старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 від 16.08.2024, вилучена послужна книжка моряка на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , видана Державною службою морського і внутрішнього одного транспорту та судноплавства України, від 02.05.2024, номер бланка 0006669, яка упакована в спеціальний сейф пакет №PSP2302934, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В рамках кримінального провадження на підставі доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, від УСБ України в Одеській області надано відповідь, про те, що в ході проведення комплексу контр розвідувальних, оперативно розшукових та організаційних заходів встановлено, що на території Одеської області функціонує група осіб, яка за попередньою змовою підроблює та збуває посвідчення, офіційні документи, які видаються медичними закладами, з метою використання їх іншими особами. За вказану протиправну діяльність особи отримують грошову винагороду.

Так в ході здійснення фільтраційних та контррозвідувальних заходів в міжнародному автомобільному пункті «Орлівка», 12.08.2024 в напрямку виїзду з України виявлено громадянку України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , яка прямувала до міста Константа, Румунія, та в рюкзаку виявлено документи отримані нею на новій пошті, які працівниками УСБУ вилучені та передані до ВП №2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, а саме:

- Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи №4282/02-12 від 26.11.2019 на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , завірена ОСОБА_13 20.06.2024, на 2 (двох) арк.;

- Копія паспорта громадянина України № НОМЕР_3 від 13.11.2019 на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , завірена ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 4 (чотирьох) арк.;

- Копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_4 завірена ОСОБА_13 20.06.2024, на 1 (одному) арк.;

- Свідоцтво № 06091/2024 від 11.07.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

- Свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею №401477 від 28.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних Шлюпок №237359 від 28.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Свідоцтво фахівця про ознайомлювальну підготовку з питань охорони судна №836901 від 29.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки № 422379 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Сертифікат медичного огляду № 391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане Одеським медичним центром який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та завірена печаткою лікаря ОСОБА_14 , на 3 (трьох) арк.;

- Копія медичного огляду №391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане Одеським медичним центром який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завірена ОСОБА_15 20.06.2024 на 2 (двох) арк.;

- Receipt cash order (квитанція) з ТОВ - Медичний центр «Одеса Медікал» на ім?я ОСОБА_12 , на 1 (одному) арк.;

- Результати тесту на гепатити А,В,С на ім?я ОСОБА_12 , завірена печаткою лікаря ОСОБА_14 , на 1 (одному) арк.;

- Медичні документи на ім?я ОСОБА_12 , завірені печаткою лікаря ОСОБА_14 , на 12 (дванадцяти) арк.

Також в ході здійснення фільтраційних та контррозвідувальних заходів на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Орлівка», 14.08.2024 в напрямку виїзду з України було виявлено громадянку України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженку м. Вилково, Одеської області, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 . паспорт громадянки України НОМЕР_5 , яка прямувала до міста Варна (Болгарія). Так, у вказаної особи в рюкзаку виявлено документи отримані нею на новій пошті, які працівниками УСБУ вилучені та передані до ВП №2 СВ ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, а саме:

- Свідоцтво №00640/2024 від 08.07.2024 року на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що останній пройшов курс підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах скріплене печаткою ТОВ «Учбово-тренажерний комплекс Адмірал» код НОМЕР_6 ;

- Свідоцтво № НОМЕР_7 від 09.07.2024 року на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що останній пройшов курс підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою скріплене печаткою ТОВ «Учбово-тренажерний комплекс Адмірал» код 37913949;

- Свідоцтво фахівця з питань охорони НОМЕР_8 від 10.07.2024 року на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 скріплене печаткою ТОВ «Учбово-тренажерний комплекс Адмірал» код НОМЕР_6 ;

- Свідоцтво фахівця про розширену підготовку на нафтових танкерах № НОМЕР_9 від 31.07.2024 року на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 скріплене гербовою печаткою «Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту».

В ході досудового розслідування допитано в якості cвідка ОСОБА_18 , який зазначив, що працює на посаді старшого оперуповноваженого ПРОВ з місця дислокації мт.Орлівка ГОРВ 17 прикордонного загону, та ним було встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виїхав з України 11.08.2021 року літаком сполучення « Одеса Телявів», ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , зі слів матері ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 виїхав незаконно поза пунктами пропуску та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , виїхав з України 12.12.2021 року літаком сполучення «Бориспіль Мюнхен.

В ході здійснення фільтраційних та контррозвідувальних заходів на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Орлівка» 27.08.2024 в напрямку виїзду з України було виявлено громадянку України ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована: АДРЕСА_5 . Так, у вказаної особи в рюкзаку виявлено документи на ім?я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 , які працівниками УСБУ вилучені та передані до ВП №2 СВ ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, а саме:

- свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №422586 від 12.08.2024 на ім?я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , скріплене печаткою «MPS ПП Ізмаїльський морський тренажерний центр «марін про сервіс» код НОМЕР_10 ;

- свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №237615 від 13.08.2024 на ім?я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , скріплене печаткою «MPS ПП Ізмаїльський морський тренажерний центр «марін про сервіс» код НОМЕР_10 ;

- свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею №401695 від 14.08.2024 на ім?я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , скріплене печаткою «MPS ПП Ізмаїльський морський тренажерний центр «марін про сервіс» код НОМЕР_10 .

Також в ході здійснення фільтраційних та контррозвідувальних заходів на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Орлівка», 27.08.2024 в напрямку виїзду з України було виявлено громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована: АДРЕСА_6 , в рюкзаку виявлено документи отримані нею від чоловіка ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , моб.тел. НОМЕР_11 , на новій пошті № НОМЕР_12 в м. Одеса: , які працівниками УСБУ вилучені та передані до ВП №2 СВ ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, а саме:

- свідоцтво № НОМЕР_13 від 23.07.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 380088982»;

- свідоцтво № НОМЕР_14 від 27.06.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- свідоцтво № НОМЕР_15 від 16.05.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- свідоцтво № НОМЕР_16 від 04.06.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- свідоцтво № НОМЕР_17 від 27.07.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 380088982»;

- свідоцтво № НОМЕР_18 від 14.05.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- свідоцтво № НОМЕР_19 від 17.05.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- свідоцтво № НОМЕР_20 від 15.05.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- медичний сертифікат №909125252 від 12.08.2024 року ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою Odessa Medical Centre лікар ОСОБА_14 , Одеса, Ніжинська 37».

В ході досудового розслідування допитано в якості ОСОБА_18 , який зазначив, що працює на посаді старшого оперуповноваженого ПРОВ з місця дислокації мт.Орлівка ГОРВ 17 прикордонного загону, та ним було встановлено, що ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , виїхав з України 15.02.2023 через ППр Старокозаче на автобусі Мерседес д/н НОМЕР_21 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виїхав з України 26.09.2021 через ППр Бориспіль (Київ - Цюрих).

В ході досудового розслідування відповідно запиту встановлено, що ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , виїхав 15.02.2023 о 15:11 годині п/п НОМЕР_22 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , знаходиться в Україні з 17.02.2022 року (заїхав п/п НОМЕР_23 ділянка повітряна на літак пасажирський ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 виїхав з України 11.08.2021 року п/п Одеса ділянка повітряна на літак пасажирський AU1785 Одеса Тель Авів.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно статей 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Положеннями ст. 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Главою 10 КПК України визначено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження слідчий, дізнавач за погодженням з прокурором, прокурор мають право звернутись до слідчого судді, суду з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження перелік яких наведено в ч. 2 ст. 131 КПК України.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 , ч. 3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно з позицією Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеною у п.1 листа за №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язанні сумлінно і принципово здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, діяти у межах і відповідно до вимог закону.

З урахуванням положень ст.ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

На думку слідчого судді, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що вказане майно відповідно до положень КПК України має ознаки речових доказів по вказаному кримінальному провадженні та можуть нести доказову інформацію, а отже накладення арешту на них є доцільним для досягнення цілей досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить до висновку, що на даному етапі проведення досудового розслідування достатньо підстав вважати, що це майно може містити доказову інформацію та мати значення доказів по вказаному кримінальному провадженню.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги вищевикладене, те, що вказане майно має значення речових доказів та морже нести доказову інформацію по справі, з огляду на необхідність проведення експертних досліджень та інших слідчих дій із вказаним майном, а також, з огляду на те, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про арешт майна задовольнити.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

- свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №422586 від 12.08.2024 на ім?я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , скріплене печаткою «MPS ПП Ізмаїльський морський тренажерний центр «марін про сервіс код 36687155»;

- свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних шлюпок №237615 від 13.08.2024 на ім?я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , скріплене печаткою «MPS ПП Ізмаїльський морський тренажерний центр «марін про сервіс код НОМЕР_10 »;

- свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею №401695 від 14.08.2024 на ім?я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , скріплене печаткою «MPS ПП Ізмаїльський морський тренажерний центр «марін про сервіс код 36687155».

- свідоцтво № НОМЕР_13 від 23.07.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 380088982»;

- свідоцтво № НОМЕР_14 від 27.06.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- свідоцтво № НОМЕР_15 від 16.05.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- свідоцтво № НОМЕР_16 від 04.06.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- свідоцтво № НОМЕР_17 від 27.07.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 380088982»;

- свідоцтво № НОМЕР_18 від 14.05.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- свідоцтво № НОМЕР_19 від 17.05.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- свідоцтво № НОМЕР_20 від 15.05.2024 року на ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою «філія ТОВ УТЦ «Альфа трейнінг код 37596294»;

- медичний сертифікат №909125252 від 12.08.2024 року ім?я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , скріплене печаткою Odessa Medical Centre лікар ОСОБА_14 , Одеса, Ніжинська 37»;

- Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи № НОМЕР_24 від 26.11.2019 на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , завірена ОСОБА_13 20.06.2024, на 2 (двох) арк.;

- Копія паспорта громадянина України № НОМЕР_3 від 13.11.2019 на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , завірена ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 4 (чотирьох) арк.;

- Копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_4 завірена ОСОБА_13 20.06.2024, на 1 (одному) арк.;

- Свідоцтво № 06091/2024 від 11.07.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

- Свідоцтво фахівця про розширену підготовку з боротьби з пожежею №401477 від 28.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Свідоцтво фахівця з індивідуальних рятувальних засобів та рятувальних Шлюпок № 237359 від 28.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Свідоцтво фахівця про ознайомлювальну підготовку з питань охорони судна № 836901 від 29.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки № 422379 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане ПП «Ізмаїльський морський тренувальний центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- Сертифікат медичного огляду № 391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане Одеським медичним центром який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та завірена печаткою лікаря ОСОБА_14 , на 3 (трьох) арк.;

- Копія медичного огляду №391157691 від 27.05.2024, на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , видане Одеським медичним центром який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , завірена ОСОБА_15 20.06.2024 на 2 (двох) арк.;

- Receipt cash order (квитанція) з ТОВ - Медичний центр «Одеса Медікал» на ім?я ОСОБА_12 , на 1 (одному) арк.;

- Результати тесту на гепатити А,В,С на ім?я ОСОБА_12 , завірена печаткою лікаря ОСОБА_14 , на 1 (одному) арк.;

- Медичні документи на ім?я ОСОБА_12 , завірені печаткою лікаря ОСОБА_14 , на 12 (дванадцяти) арк.

- Свідоцтво №00640/2024 від 08.07.2024 року на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що останній пройшов курс підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах скріплене печаткою ТОВ «Учбово-тренажерний комплекс Адмірал» код НОМЕР_6 ;

-Свідоцтво № НОМЕР_7 від 09.07.2024 року на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що останній пройшов курс підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою скріплене печаткою ТОВ «Учбово-тренажерний комплекс Адмірал» код 37913949;

- Свідоцтво фахівця з питань охорони НОМЕР_8 від 10.07.2024 року на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 скріплене печаткою ТОВ «Учбово-тренажерний комплекс Адмірал» код НОМЕР_6 ;

- Свідоцтво фахівця про розширену підготовку на нафтових танкерах № НОМЕР_9 від 31.07.2024 року на ім?я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 скріплене гербовою печаткою «Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту».

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 25.10.2024р. о 08:30 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1