УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0002894 , відомості відносно якого 10.07.2024 12.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002894 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України. Досудовим слідством встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про те, що громадянин ОСОБА_5 займається збутом та зберігає вогнепальну зброю, бойові припаси та вибухові пристрої за місцем свого проживання на території Шевченківського району міста Києва. 23.07.2024 у період часу з 13:29 год. по 14:32 год. поблизу відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: предмет зовні схожий на ручний протитанковий одноразовий гранатомет АТ4 з маркуванням « НОМЕР_2 », який поміщено до полімерного пакету прозорого кольору, який скріплено пластиковою биркою №ХТ9524955; первинне упакування (полімерна стрічка, картонна коробка з емблемою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якій мається наліпка з № НОМЕР_3 ), яке поміщено до полімерного пакету прозорого кольору, який скріплено пластиковою биркою № НОМЕР_4 ; фіскальний чек, квитанція, талон, які поміщено до спец-пакету WAR1146042. 23.07.2024 допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , повідомив, що 22.07.2024 замовив зі сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 у абонента, який використовує акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_4» тубус протитанкового гранатомету АТ-4. При цьому частину грошових коштів у розмірі 20000 грн. він надіслав на банківський рахунок № НОМЕР_5 , а іншу частину 20000 грн. за домовленістю мав оплатити накладним платежем у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, свідок повідомив, що під час листування повідомив абоненту «ІНФОРМАЦІЯ_4» свої персональні дані для відправки посилки, а саме: ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_6 , Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (м. Київ). В подальшому абонент, який використовує акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав в повідомлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 із зображенням експрес-накладної №ТТТ 7545 в якій були зазначені данні відправника - ОСОБА_7 , Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (м. Київ), м.т. НОМЕР_8 . 23.07.2024 після отримання поштового відправлення №ТТТ 7545 останній розрахувався готівкою у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (м. Київ) та отримав Квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № НОМЕР_9 , де містилися анкетні данні отримувача « ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_8 », а також номер банківської картки отримувача НОМЕР_10 . 24.07.2024 в ході огляду мобільного телефону, який належить ОСОБА_6 , встановлено, що в ньому міститься історія листування з абонентом НОМЕР_11 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 про придбання одноразового ручного протитанкового гранатомету - AT4 за 40000 грн. Встановлено, що абонент, який використовує акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_4» надіслав свідку номер банківської картки НОМЕР_5 . перевів грошові кошти у розмірі 20000 грн. 22.07.2024 свідок ОСОБА_6 перевів грошові кошти у сумі 20000 грн. га рахунок банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 . Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та неможливість отримати інформацію та документи в інший спосіб, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлено достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, а виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 за період з 01.01.2024 по день винесення ухвали.

Слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002894 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

За приписами п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0002894 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_3 , і містять інформацію по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_10 за період з 01.01.2024 по 02.09.2024 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-виписок по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: