Провадження №: 1-кс/755/2850/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" вересня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 02.08.2024 року про здійснення спеціального досудового розслідування відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сімферополь, Автономної Республіки Крим, зареєстрованого та проживаючого за адресою: Автономна Республіка Крим (тимчасово окупована територія України) АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Центральним РВ Сімферопольського МУ УМВС України в Криму, РНОКПП НОМЕР_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-? КК України, -

за участю учасників кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим звернувся до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 02.08.2024 року, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-? КК України, у ході якого встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, вчинив суспільно небезпечні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні, шляхом збору та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням.

Зокрема, 05.12.2014 громадянин України ОСОБА_4 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим - в м. Сімферополі, добровільно обійняв посаду генерального директора зареєстрованої за законодавством РФ юридичної особи - ТОВ «Торговий дім «ТЕС» (рос. ОГРН 325, ИНН ).

Після повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну 24.02.2022, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора «ООО «Торговий дом «ТЭС», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом та використовуючи дану юридичну особу, вчинив суспільно небезпечні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору з метою завдання шкоди Україні, шляхом збору та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її збройним формуванням.

Так, ОСОБА_4 організував збір і в подальшому 18-19 лютого 2023 (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) особисто доставив на ТОТ Мелітопольського району Запорізької області (точне місце досудовим розслідуванням не встановлене) маскувальні сітки, продовольство, предмети першої потреби, тепле обмундирування та інші матеріальні ресурси невстановленим збройним формуванням РФ, які беруть участь у т.зв. «специальной военной операции» на території України.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_4 , перебуваючи на займаній посаді, організував збір та в подальшому не пізніше 06.04.2023 (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) особисто доставив на ТОТ Херсонської області (точне місце досудовим розслідуванням не встановлене) акумулятори для армійської техніки, генератори, запчастини, електрообладнання, роботизовані камери та інші матеріальні ресурси невстановленим збройним формуванням РФ.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , як керівник «ООО «Торговий дом «ТЭС», організував збір на запчастини, генератори для армійської техніки, а також інші матеріальні ресурси, які не пізніше 06.06.2023 (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) були передані невстановленими особами збройний формуванням РФ, які перебувають на ТОТ Луганської області (точне місце досудовим розслідуванням не встановлене).

Також, ОСОБА_4 , як керівник «ООО «Торговий дом «ТЭС», організував збір та подальшому не пізніше 18.10.2023 (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) особисто передав безпілотні літальні апарати (дрони-квадрокоптери) невстановленим збройним формуванням РФ, які перебувають на ТОТ Херсонської області (точне місце досудовим розслідуванням не встановлене).

Крім цього, ОСОБА_4 , як керівник «ООО «Торговий дом «ТЭС», організував збір та 20.12.2023 особисто передав представникам держави-агресора - так званого «Государственного казенного учреждения Республики Крым «Полк Народного ополчения Республики Крым» (ОГРН 928, ИНН 8) у АДРЕСА_2 , безпілотні літальні апарати (FPV-дрони «Упырь») у кількості 20 штук, з метою подальшої передачі останніх до збройних формувань РФ, які беруть участь у т.зв. «специальной военной операции» на території України.

При цьому свою діяльність, як керівника «ООО «Торговий дом «ТЭС», ОСОБА_4 висвітлює у мережі Інтернет, зокрема, на офіційному сайті вищевказаної компанії: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-? КК України, а саме у пособництві державі-агресору - умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням держави-агресора, вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням.

19.03.2024 року у вказаному кримінальному провадженні складено письмове повідомлення про підозру України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-? КК України.

22.03.2024 у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, письмове повідомлення про підозру та повістки про його виклик на 26.03.2024, 27.03.2024 та 28.03.2024 йому вручені у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, тобто шляхом опублікування повідомлення про підозру та повісток у випуску № НОМЕР_3 (7720) від 22.03.2024 газети «Урядовий кур`єр», а також на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора (протоколи огляду від 22.03.2024).

Крім цього, 22.03.2024 повний текст повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_4 були відправлені та доставлені йому на особисту акаунт-сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») соціально орієнтованого ресурсу «ВКонтакте» (протокол огляду від 22.03.2024).

Незважаючи на усі вжиті заходи щодо належного повідомлення ОСОБА_4 про підозру та направлені йому повістки, останній за викликами до слідчого не прибув, причин неприбуття та жодних заяв чи клопотань про перенесення часу проведення процесуальних дій до органу досудового розслідування не надав. У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування з`явились обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 переховується від органу досудового розслідування та суду.

29.03.2024 року у зв`язку з тим, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місцезнаходження невідоме, підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук.

01.08.2024 ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва (провадження № 1-кс/755/1785/24, справа № 755/8139/24) підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

02.08.2024 постановою прокурора виділено з кримінального провадження №0000208 від 05.09.2023 матеріали досудового розслідування за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-? КК України, в окреме кримінальне провадження № 0000194.

Отже, наявні підстави, з числа регламентованих ст.ст.297-?, 297-?, 297-?, 297-? КПК України, для надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000194 від 02.08.2024 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні поклався на розсуд суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, вислухавши думку учасників кримінального провадження, приходить до наступного.

Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст.2 КПК України).

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 02.08.2024 року вбачається, що громадянин України ОСОБА_4 будучи громадянином України перебуваючи на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, займаючи посаду генерального директора ТОВ «Торговий дім «ТЕС» (рос. ОГРН 325, ИНН ), юридична адреса: Автономної Республіки Крим, смт Гресівський, вул. Кржижановського, 38, оф. 501/1, не раніше 24.02.2022 року, розпочав збір, підготовку та передачу матеріальних ресурсів військовослужбовцям ЗСРФ, які беруть участь у так званій «спеціальній військовій операції» проти України.

19.03.2024 року у вказаному кримінальному провадженні складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

22.03.2024 року у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, письмове повідомлення про підозру та повістки про його виклик на 26.03.2024, 27.03.2024 та 28.03.2024 йому вручені у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, тобто шляхом опублікування повідомлення про підозру та повісток у випуску № НОМЕР_3 (7720) від 22.03.2024 газети «Урядовий кур`єр», а також на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора (протоколи огляду від 22.03.2024).

Крім цього, 22.03.2024 року повний текст повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_4 були відправлені та доставлені йому на особисту акаунт-сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») соціально орієнтованого ресурсу «ВКонтакте» (протокол огляду від 22.03.2024).

29.03.2024 року у зв`язку з тим, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місцезнаходження невідоме, підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук.

01.08.2024 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва (провадження № 1-кс/755/1785/24, справа № 755/8139/24) підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

02.08.2024 року постановою прокурора виділено з кримінального провадження № 0000208 від 05.09.2023 матеріали досудового розслідування за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-? КК України, в окреме кримінальне провадження №0000194.

Викладені обставини та повідомлена ОСОБА_6 підозра підтверджується сукупністю доказів, отриманих в ході даного кримінального провадження, у тому числі:

-повідомленням оперативного підрозділу - 1 відділу ГВ ЗНД 1 управління ГУ СБ України в АР Крим (вих. № 76/4/28-971 від 31.08.2023), відповідно до якого громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи генеральним директором та співзасновником «ООО Торговый Дом «ТЭС» (ИПН РФ ) причетний до збору та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її збройним формуванням;

-відповіддю оперативного підрозділу - 1 відділу ГВ ЗНД 1 управління ГУ СБ України в АР Крим (вих.№ 76/4/28-1311 від 14.11.2023) на доручення слідчого, відповідно до якого встановлено повні анкетні дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Центральним РВ Сімферопольського МУ УМВС України в Криму, РНОКПП НОМЕР_2 , який є генеральним директором та співзасновником «ООО Торговый Дом «ТЭС» (ИПН РФ );

-протоколом огляду від 14.11.2023 сайтів перевірки юридичних осіб в РФ та сторінки «Торгового дома «ТЭС» в соціальній мережі «ВКонтакте», яким встановлено факти безпосередньої участі генерального директора та співзасновника «ООО Торговый Дом «ТЭС» (ИПН РФ ) ОСОБА_4 у зборі та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її збройним формуванням;

-протоколом огляду від 22.11.2023 матеріалів виконаного доручення оперативного підрозділу від 14.11.2023, відповідно до якого громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Центральним РВ Сімферопольського МУ УМВС України в Криму, РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

-протоколом огляду від 28.11.2023 офіційного сайту «ООО Торговый Дом «ТЭС» (ИПН РФ ) та особистої сторінки користувача соціального ресурсу «Facebook» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких виявлені фотозображення керівника « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із даними « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який за зовнішніми ознаками схожий на громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-протоколом огляду від 22.02.2024 соціальної мережі «ВКонтакте» та телеканалів РФ, в ході якого виявлено фотозображення та відеозаписи директора та співзасновника «ООО Торговый Дом «ТЭС» (ИПН РФ ) ОСОБА_4 , який здійснює збір та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її збройним формуванням;

-висновком за результатами проведення судової портретної експертизи від 29.02.2024 № СЕ-19/115-24/3692-ФП, відповідно до якого у наданих на дослідження відеофайлі та фотозображенні ймовірно зображений громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-протоколом огляду від 18.03.2024 соціальної мережі «ВКонтакте», в ході якого додатково встановлено обставини участі генерального директора та співзасновника «ООО Торговый Дом «ТЭС» (ИПН РФ ) ОСОБА_4 у зборі та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її збройним формуванням;

-протоколом огляду від 22.03.2024 газети «Урядовий кур`єр» (№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) від 02.03.2024) та офіційного веб-сайту Офісу Генерального прокурора, де опубліковані повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_4 до слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим на 26.03.2024, 27.03.2024 та 28.03.2024;

-протоколом огляду від 22.03.2024 особистої сторінки користувача соціального ресурсу «ВКонтакте» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому 22.03.2024 на вказану сторінку було надіслано повний текст повідомлення про підозру та повістки про його виклик до слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим на 26.03.2024, 27.03.2024 та 28.03.2024;

-відповіддю з Офісу Президента України від 03.10.2023 р. №43-01/897, відповідно до якого матеріали стосовно припинення громадянства України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на розгляд Комісії при Президентові України з питань громадянства не надходили;

-листом ДПС України від 13.09.2023 р. (вих.№ 91-44103/18/23-ВИХ), відповідно до якого відомостей стосовно перетинання кордону, в`їзду на материкову частину України громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в базі даних не виявлено;

-відповіддю ПФУ від 21.09.2023, відповідно до якої у період з 2001 по 2014 роки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , працював у ПП «ФІРМА «ТЕС» () та ТОВ «ТЕС-АВТО» ();

-інформацією ДІ МВС України від 20.09.2023 р. на № 76/14/91-5281, відповідно до якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не судимий;

-відповіддю Державної міграційної служби України від 08.12.2023, з якої вбачається, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданим Центральним РВ Сімферопольського МУ УМВС України в Криму;

-відповіддю оперативного підрозділу - УЗНД ГУ СБУ в АРК (вих.№76/5/177-437нт від 06.05.2024) на доручення слідчого, відповідно до якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на тимчасово окупованій території України АР Крим;

-відповіддю оперативного підрозділу - УЗНД ГУ СБУ в АРК (вих.№ 76/5/177-868 від 09.07.2024) на доручення слідчого, відповідно до якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , лінію перетину державного кордону та лінії розмежування з ТОТ окремих районів Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та ТОТ АР Крим не перетинав і на даний час перебуває на тимчасово окупованій території України АР Крим.

Крім того, відповідно до відповіді з Офісу Президента України, від 03.102023 №43-01/897 на запит слідчого, про те, що матеріали стосовно припинення громадянства України ОСОБА_4 , на розгляд Комісії при Президентові України питань громадянства, у встановленому порядку, не надходили.

Відповідно до вимог ч.1 ст.297-? КПК України, спеціальне досудове розслідування (inabsentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ч.2 ст.297-? КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з ч.1 ст.42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до ч.3 ст.297-? КПК України, повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Водночас, положеннями ст.297-? КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування у зв`язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. Із моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Крім того, слідчий суддя, відповідно до положень ч.2 ст.297-? КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Не вирішуючи питання щодо доведеності обґрунтованості підозри та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст.297-?, 297-?, 297-? КПК України, для задоволення клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 02.08.2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-? КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.297-?, 297-?, 297-?, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному за №0000194 від 02.08.2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-? КК України.

Зобов?язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1