Провадження № 1-кс/592/7713/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000695, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000695, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382 КК України.

31.10.2006 рішенням установчих зборів засновників створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПРУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності «Діяльність їдальнь» (55.51).

Для безпосереднього керівництва діяльність Товариства призначається Директор. Директор Товариства несе повну відповідальність за ведення справ Товариства; надає накази, розпорядження на інші документи, обов`язкові для працівників Товариства; укладає угоди, договори, контракти; розпоряджається грошовими та матеріальними цінностями в межах своєї компетенції; діє від імені Товариства; одержує належні Товариству грошові та матеріальні цінності; видає та приймає від імені Товариства векселі та враховує їх у кредитних установах та інших осіб; видає доручення від імені Товариства; здійснює готівкові та безготівкові розрахунки з фізичними та юридичними особами.

Директор Товариства має право бути Головою Зборів учасників Товариства. Директор обирається Зборами учасників Товариства простою більшістю голосів.

З особою, обраною на посаду директора укладається контракт, який від імені Товариства підписує Голова Зборів учасників Товариства. Трудові відносини з найнятими робітниками, включаючи питання прийняття та звільнення з роботи, робочого часу та відпочинку, оплати праці, гарантій та компенсацій, регулюються законодавством України про працю, колективною угодою та трудовими договорами.

Так, відповідно до протоколу загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.07.2011 року, директором товариства призначено ОСОБА_4 .

Враховуючи положення статуту, затвердженого рішенням загальних зборів від 26.07.2011, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, а отже, відповідно до положень ч. 3 ст. 18, примітки до ст. 364, 368 КК України, з моменту свого призначення на посаду є службовою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.08.2011 до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працевлаштована гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на посаду кухара, на якій перебувала до 13.01.2012. Зазначений період працевлаштування трудова книжка останньої знаходилась у директора, крім того жодних трудових правовідносин укладено не було.

В подальшому в січні 2011 року звільнившись із вказаного підприємства у зв`язку з пошуком кращих умов праці гр. ОСОБА_5 протягом дев`яти місяців працювала в інших організаціях.

В листопаді 2013 ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення на облік по тимчасовому безробіттю. В ході подання відповідних документів, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено ряд порушень норм трудового законодавства в частині працевлаштування на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відсутність відповідного запису в трудовій книжці ОСОБА_5 , а також відсутність виплат до відповідних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до строку перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повної тарифної ставки.

Зважаючи на вищевикладене навесні 2015 року ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_7 із цивільним позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), треті особи ІНФОРМАЦІЯ_8 про встановлення факту та зобов`язання вчинити певні дії (Справа № 587/531/15-ц).

Так, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.05.2015 року у справі № 587/531/15-ц встановлено факт перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді кухара з 01.08.2011 по 13.01.2012 на підставі повної тарифної ставки. Зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внести запис до трудової книжки ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_5 з посади кухара на підставі ч. 1 ст. 38 КЗпП України.

Зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зробити виплати до відповідних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до строку перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повної тарифної ставки. Вказане вище рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 оскаржене директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 не була, тобто набрало законної сили.

В свою чергу, ОСОБА_4 , діючи умисно, достовірно знаючи про наявність вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про встановлення факту та зобов`язання вчинити певні дії від 18.05.2015 у справі № 587/531/15-ц та будучи ознайомленим з ним, вказане рішення не виконав.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо нарахування заробітної плати та страхового внеску до Фонду та інших необхідних платежів за працівника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) суб`єктами господарської діяльності, на період з 01.01.2019 по теперішній час.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 29.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000695, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.05.2015 у справі № 587/531/15-ц встановлено факт перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді кухара з 01.08.2011 по 13.01.2012 на підставі повної тарифної ставки. Зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внести запис до трудової книжки ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_5 з посади кухара на підставі ч. 1 ст. 38 КЗпП України.

Зобов`язано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зробити виплати до відповідних органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до строку перебування ОСОБА_5 у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повної тарифної ставки. Вказане вище рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 оскаржене директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 не була, тобто набрало законної сили.

В свою чергу, рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про встановлення факту та зобов`язання вчинити певні дії від 18.05.2015 у справі № 587/531/15-ц на сьогодні не виконано.

Так, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо нарахування заробітної плати та страхового внеску до Фонду та інших необхідних платежів за працівника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) суб`єктами господарської діяльності, на період з 01.01.2019 по теперішній час.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є ІНФОРМАЦІЯ_9 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000695 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді, а саме:

- інформацію щодо нарахування заробітної плати та страхового внеску до Фонду та інших необхідних платежів за працівника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) суб`єктами господарської діяльності, на період з 01.01.2019 по 14.11.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.