Справа № 405/6289/23
провадження № 1-кс/405/3077/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу/рішення №1 від 06.05.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », єдиного засновника та учасника ОСОБА_4 , призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, в силу наділених повноважень ОСОБА_4 займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постійно був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ст. 18 КК України являвся службовою особою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.02.2022 Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.

Так, 17.03.2009 ІНФОРМАЦІЯ_2 погоджено укладання договору про спільний обробіток земельних ділянок між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого, 20.03.2009 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ректора ОСОБА_5 (Сторона 1) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 (Сторона 2) укладено Договір про спільний обробіток земельної ділянки із кадастровими номерами: :02:000:0583; :02:000:7515; :02:000:7525; :02:000:9306; :02:000:9310, які на праві постійного користування належать ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_1 .

У подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 30.09.2023 у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які перебували у його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем та всупереч умов договору про спільний обробіток земельної ділянки від 20.03.2009, а саме шляхом реалізації насіння соняшнику в кількості 6692,900 тон, вирощеного у 2023 році, на земельних ділянках, які належать на праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_4 , за заниженою ціною, з метою заниження загальної вартості отриманого від спільної діяльності прибутку, на користь підконтрольного йому підприємства ПП « ОСОБА_6 ».

Після цього, 30.09.2023, ОСОБА_4 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету наживи та власного збагачення, будучи єдиним засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та маючи у структурі власності частку ПП « ОСОБА_6 », діючи умисно та цілеспрямовано, в супереч вимогам п. 8.3.1. договору від 20.03.2009, перебуваючи у м. Знам`янка, Кіровоградської області уклав з ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 договір №30/09-23 купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 30.09.2023, а саме насіння соняшнику в кількості 6692,900 тон, вирощеного у 2023 році, на земельних ділянках, які належать на праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_5 , за заниженою ціною 10 000 грн/тону.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №964/24-27 від 28.05.2024 ринкова вартість насіння соняшнику, врожаю 2023 року, станом цін на 30.09.2023 складала 10700, 00 гривень.

Цього ж дня, 30.09.2023 директор та єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , маючи у структурі власності ПП « ОСОБА_6 », перебуваючи у м. Знам`янка, Кіровоградської області, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету наживи, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, умисно та цілеспрямовано в умовах воєнного стану, в порушення вимог Договору про спільний обробіток земельної ділянки від 20.03.2009, діючи у власних інтересах та інтересах підконтрольного йому підприємства ПП « ОСОБА_6 », умисно уклав з ПП « ОСОБА_6 » акт приймання-передачі насіння соняшнику в кількості 6692,900 тон, вирощеного у 2023 році, на земельних ділянках, які належать на праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_4 , за заниженою ціною 10000 грн/тону, таким чином занизивши суму доходу (виручки) від реалізації врожаю 2023 року, отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:000:9310, :02:000:9306, :02:000:7525, :02:000:7515, :02:000:0583, які перебувають у праві постійного користування у ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 4 685 028, 66 грн.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи №3847-3849/23-27 від 21.06.2024 встановлено, що внаслідок заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми доходу (виручки) від реалізації урожаю 2023 року, збитки, спричинені ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_1 , по Договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельної ділянки з кадастровими номерами: :02:000:9310, :02:000:9306, :02:000:7525, :02:000:7515, :02:000:0583, які перебувають у праві постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_5 , документально підтверджуються в сумі 796 455, 00 грн.

Таким чином, директор та єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно з метою розтрати грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які відповідно умов п. 8.3.1. договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельних ділянок перебували у його віданні, продав представникам ПП « ОСОБА_6 », у структурній власності якого ОСОБА_4 , на праві власності має частку в статутному капіталі, насіння соняшнику урожаю 2023 року, за ціною нижчою від ринкової, чим умисно занизив суму доходу (виручки) від реалізації урожаю 2023 року, та у результаті чого спричинив збитки у великих розмірах ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_1 , по Договору від 20.03.2009 про спільний обробіток земельної ділянки, на загальну суму 796 455, 00 гривень, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

05.07.2024 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також згідно з висновком судово-економічної експертизи №3847-3849/23-27 від 21.06.2024 встановлено, що поставка засобів захисту рослин та мінеральних добрив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_6 » не проводилась. Придбання засобів захисту рослин та міндобрив ПП « ОСОБА_6 » також не підтверджується. Водночас з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2023 році перераховано ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти з призначенням платежів за мін. добрива та засобів захисту рослин.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з ПП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_3 , за 2023 рік, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ПП « ОСОБА_6 » в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою у якій просить розглянути клопотання у її відсутність.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні в ПП « ОСОБА_6 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000093 від 17.05.2023: старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, а саме до:

- договорів продажу засобів захисту рослин та мінеральних добрив. укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за 2023 рік, всіх додатків та додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі засобів захисту рослин та мінеральних добрив, податкових та видаткових накладних, сертифікатів якості та походження товарів, товарно-транспортних накладних про переміщення товару від продавця до покупця, платіжних доручень, виписки банків про сплату коштів за поставлений товар;

- договорів придбання засобів захисту рослин та мінеральних добрив укладених з іншими суб`єктами господарської діяльності, які в подальшому були поставлені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , всіх додатків та додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі засобів захисту рослин та мінеральних добрив, податкових та видаткових накладних, сертифікатів якості та походження товарів, товарно-транспортних накладних про переміщення товару від продавців до ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , платіжних доручень, виписки банків про сплату коштів за поставлений на адресу ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 товар, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії.

Строк дії ухвали встановити до 11.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16