У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.08.2024 Справа №607/18046/24 Провадження №1-кс/607/4836/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.08.2024р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернувся старший слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000164 від 11.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 369 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до інформації про здійснення переказу посилок (вантажу) та їх отримання (повні відомості щодо відправника, одержувача, дати та часу відправки, доставки і отримання, опису відправлення, оголошеної вартості тощо), в тому числі документів: заяв, копій паспортів, касових чеків, ордерів, накладних тощо, належним чином завірених копій витягів з інформаційної системи поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), що підтверджують, в тому числі грошові перекази за надані послуги 15.03.2024 відповідно до електронної накладної №7267, а також інших наявних документів та інформації, які стосуються вищевказаного поштового відправлення згідно електронної накладної №7267, що направлено наступною особою: ОСОБА_5 , користується мобільним терміналом із абонентським номером моб. НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, які знаходяться у володінні поштового відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання та без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози знищення (заміни) документації без виклику особи, у володінні якої вона знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що співробітник Тернопільської митниці ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе особисто від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) митного брокера ОСОБА_6 , вчинив умисні дії, що завдали тяжких наслідків охоронюваним законом державним інтересам у формі ненадходження до Державного бюджету України грошових коштів від оподаткування митними платежами в сумі, яка перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та, відповідно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ухилилось від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) під час ввезення на митну територію України в режимі імпорт тепловізійних монокулярів марки «PATRIOT».

Як наслідок, в результаті вчинених неправомірних дій ОСОБА_5 , державним інтересам заподіяно збитків на загальну суму 1 390 687,54 грн. (один мільйон триста дев`яносто тисяч шістсот вісімдесят сім гривень п`ятдесят чотири копійки) у вигляді несплати обов`язкових митних платежів під час ввезення юридичною особою товарів на територію України, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

За вчинення вищевказаних неправомірних дій, ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення, в результаті зловживання службовим становищем та умисного використання наданих йому повноваження, всупереч інтересам служби на користь юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержав в період з 21.04.2023 по 10.08.2023, неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 98 000 грн. (дев`яносто вісім тисяч гривень), шляхом переказу з банківського рахунку зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на власний банківський рахунок з номером НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

14.03.2024 вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні зловживання службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 15.03.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання у період доби з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв., строком до 11.05.2024.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 після повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину 15.03.2024, з метою реалізації спільного вчинення дій, спрямованих на приховування/знищення доказів вчинених кримінальних правопорушень з метою подальшого уникнення притягнення до кримінальної відповідальності та підтримання конспіративного зв`язку з ОСОБА_6 , купив у м. Тернополі 2 (два) мобільних телефони з ІМЕІ: НОМЕР_6 та ІМЕІ: НОМЕР_7 .

Цього ж дня, о 15:33:09 ОСОБА_5 мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_7 відправив поштою (з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) довіреній особі ОСОБА_6 - ОСОБА_8 (трек-номер відправлення №7267; дані відправника: ОСОБА_5 , моб. НОМЕР_2 , адреса - АДРЕСА_2 , відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; дані отримувача: ОСОБА_8 , моб. НОМЕР_8 , адреса АДРЕСА_3 , відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; опис відправлення: мобільний телефон; оголошена вартість: 1000 грн.), а мобільний телефон з ІМЕІ НОМЕР_6 залишив у своєму розпорядженні та користуванні.

У подальшому, ОСОБА_8 надав отриманий від ОСОБА_5 мобільний телефон ОСОБА_6 з використанням якого останній здійснював обговорення з ОСОБА_5 обставин кримінального правопорушення та шляхи приховування/знищення доказів його вчинення, що підтверджується проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями.

18.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру, а саме: у зловживанні службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчиненому повторно.

17.05.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру, а саме: у підбурюванні до зловживання службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 - ч. 2 ст. 364 КК України, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 369 КК України, а саме пособництві в наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 369 КК України, а саме пособництво в наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненому повторно.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28.05.2024 до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 грн.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 21.06.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 грн. За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та для отримання фактичних даних, які мають значення для кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про здійснення переказу посилок (вантажу) та їх отримання (повні відомості щодо відправника, одержувача, дати та часу відправки і отримання, опису відправлення тощо), в тому числі документів: заяв, копій паспортів, касових чеків, ордерів, накладних тощо, належним чином завірених копій витягів з інформаційної системи поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують, в тому числі грошові перекази за надані послуги 15.03.2023 відповідно до електронної накладної №7267, а також інших наявних документів та інформації, які стосуються вищевказаного поштового відправлення згідно електронної накладної №7267, наступною особою: ОСОБА_5 , користується мобільним терміналом із абонентським номером моб. НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, які знаходяться у володінні поштового відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вище викладене, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, для одержання фактичних даних, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні з можливістю виготовлення їх копій та вилучення, які знаходяться у володінні поштового відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані старшим слідчим у клопотанні документи та інформація, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути доказом у кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 15.08.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_9 , старшому слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_10 , слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_11 , слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації про здійснення переказу посилок (вантажу) та їх отримання (повні відомості щодо відправника, одержувача, дати та часу відправки, доставки і отримання, опису відправлення, оголошеної вартості тощо), в тому числі документів: заяв, копій паспортів, касових чеків, ордерів, накладних тощо, належним чином завірених копій витягів з інформаційної системи поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), що підтверджують, в тому числі грошові перекази за надані послуги 15.03.2024 відповідно до електронної накладної №7267, а також інших наявних документів та інформації, які стосуються вищевказаного поштового відправлення згідно електронної накладної №7267, що направлено наступною особою:

- ОСОБА_5 , користується мобільним терміналом із абонентським номером моб. НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, які знаходяться у володінні поштового відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1