Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1582/24

УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2024 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000701 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000701 від 08.05.2024 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 05.05.2024 по 31.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 05.05.2024 по 31.05.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000701 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що він має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), які відкриті на його ім`я. 06.05.24 він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 виставив оголошення з приводу продажу належного йому металу, який знаходиться в м. Балаклія, Харківська обл. Того ж дня, приблизно о 16:30 йому через месенджер «Viber» надійшло повідомлення від користувача з ім`ям « ОСОБА_6 », до акаунту якого був прив`язаний номер телефону НОМЕР_7 . У повідомленні було зазначено, що вказаний користувач бажає купити у потерпілого метал. Також ОСОБА_5 запропонували повну передоплату, якщо він перейде за посиланням, яке йому надішле вказаний користувач, та введе там свої реквізити банківської картки. Не помітивши у цьому нічого дивного, потерпілий погодився. Після чого вказаний користувач надіслав йому вказане посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 Перейшовши по ньому, у ОСОБА_5 в телефоні відкрилася сторінка в Інтернет-браузері, де йому було запропоновано ввести номер та пін-код від його банківської картки. Він ввів запитувані дані своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ). Почалась верифікація, яка тривала певний час та яка нічим не завершилася, після чого його викинуло з сайту. Вранці на наступний день, 07.05.24 потерпілий вирішив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб перевірити залишок коштів на його банківських картках. Зайшовши до вкладку «Історія операцій», він побачив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були виконані перекази коштів в сумі 50000 грн. від 19:11 06.05.24, в сумі 14900 грн. від 19:14 06.05.24 на невідомий рахунок, в сумі 830 грн. від 19:28 06.05.24, в сумі 345 грн. від 06:23 07.05.24, в сумі 9 грн. від 06:31 07.05.24 на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), а з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) в сумі 1451,32 грн. (19,32 грн. комісія) від 06:31 від 07.05.24. Після цього він через вказаний додаток заблокував вказані банківські картки. Того ж дня ОСОБА_5 пішов до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де співробітники банку повідомили йому, що відносно нього були вчинені шахрайські дії, перевипустили його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ). 07.05.24 потерпілий написав електронне звернення до кіберполіції, після чого його запросили написати заяву про вчинене кримінальне правопорушення в Індустріальному відділу поліції.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписки по його картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), які підтверджують факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 50000 грн. від 19:11 06.05.24, в сумі 14900 грн. від 19:14 06.05.24 на невідомий рахунок, в сумі 830 грн. від 19:28 06.05.24, в сумі 345 грн. від 06:23 07.05.24, в сумі 9 грн. від 06:31 07.05.24 на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) та з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) в сумі 1451,32 грн. (19,32 грн. комісія) від 06:31 від 07.05.24.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вилучено CD-R диск на якому міститься інформація про рух коштів по банківським карткам потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 були виконані перекази коштів в сумі 50000 грн. від 19:11 06.05.24 та в сумі 14900 грн. від 19:14 06.05.24 на банківську картку № НОМЕР_3 , а з банківської картки № НОМЕР_9 був виконаний переказ коштів в сумі 1432 грн. від 06:31 07.05.24 на банківську картку № НОМЕР_10 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_11 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », BIN НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 50000 грн. від 19:11 06.05.24 та в сумі 14900 грн. від 19:14 06.05.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000701 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 05.05.2024 по 31.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 05.05.2024 по 31.05.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.01.2025 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1