Справа № 449/698/24
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

12.08.2024 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000110 від 09 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженого з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенн Філії «Львівське обласне управління» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку отримувача НОМЕР_1 , в період часу з 09.05.2024 по 11.05.2024 включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку отримувача НОМЕР_1 , в період часу з 09.05.2024 по 11.05.2024 включно;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 09.05.2024 по 11.05.2024 включно по рахунку отримувача НОМЕР_1 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку отримувача НОМЕР_1 , в період часу з 09.05.2024 по 11.05.2024 включно;

- аудіозаписи звернень по рахунку отримувача НОМЕР_1 , в період часу з 09.05.2024 по 11.05.2024 включно;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 09.05.2024 по 11.05.2024 включно з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2024 року невідома особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій шляхом надсилання ОСОБА_6 фітингового посилання, за яким остання перейшла, заволоділа її грошовими коштами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 25000 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим відділенням ВнП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області 09 травня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 09.05.2024 року, вона перебувала за місцем роботи. Близько 11:00 год. ОСОБА_6 у мобільний за стосунок для швидкого обміну повідомленнями «Вайбер» надійшло повідомлення у спільний чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даному повідомлені було посилання, за яким ОСОБА_6 перейшла, після чого їй було запропоновано вказати номер банківської карти, пін-код, щоб отримати соціальну виплату у сумі 10800 грн., що вона і зробила. ОСОБА_6 ввела номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , також ввела пін-код від даної картонки НОМЕР_3 . О 11:35 год. до ОСОБА_6 надійшов дзвінок НОМЕР_4 від мобільного боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили їй чотирьохзначний код, який ОСОБА_6 ввела у вікні у яке відкрилось коли вона перейшла за посиланням, після чого їй об 11:37 надійшло повідомлення у застосунок для швидкого обміну повідомленнями «Вайбер» від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому ОСОБА_6 повідомили, що вона невірно ввела код, після чого 11:39 ОСОБА_6 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру: НОМЕР_5 , та повідомили новий код для входу, після чого вона знову перейшла за посиланням та ввела данні. Після чого 09.05.2024 о 11:46:09 год. з її банківської карти № НОМЕР_6 було списано кошти в сумі 24000 грн., на банківську карту № НОМЕР_7 , після чого 09.05.2024 о 11:46:24 год. з її банківської карти № НОМЕР_8 було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн. (15грн. комісія) на банківську карту № НОМЕР_7 . Зрозумівши, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, ОСОБА_6 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй заблокували рахунки та надали виписки по карткових рахунка, після чого ОСОБА_6 звернулась із письмовою заявою до відділення поліції.

29 липня 2024 року згідно ухвали слідчого судді Перемишлянського районного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а також вилучено з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію, яка містить банківську таємницю по рахунку ОСОБА_7 .

Під час огляду файлів по рахунках ОСОБА_7 встановлено, що 09.05.2024 о 09:13 год., проведення транзакції типу «Переказ коштів з рахунку» на суму 1650,00 грн на номер рахунку отримувача НОМЕР_1 ; 09.05.2024 о 11:46 год., проведення транзакції типу «Переказ коштів з рахунку» на суму 24000,00 грн на номер рахунку отримувача НОМЕР_1 ; 09.05.2024 о 11:46 год. проведення транзакції типу «Переказ коштів з рахунку» на суму 1000,00 грн на номер рахунку отримувача НОМЕР_1 .

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшому слідчого слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенн Філії «Львівське обласне управління» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку отримувача НОМЕР_1 , в період часу з 09.05.2024 по 11.05.2024 включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по рахунку отримувача НОМЕР_1 , в період часу з 09.05.2024 по 11.05.2024 включно;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 09.05.2024 по 11.05.2024 включно по рахунку отримувача НОМЕР_1 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку отримувача НОМЕР_1 , в період часу з 09.05.2024 по 11.05.2024 включно;

- аудіозаписи звернень по рахунку отримувача НОМЕР_1 , в період часу з 09.05.2024 по 11.05.2024 включно;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 09.05.2024 по 11.05.2024 включно з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1