Справа № 953/4819/23
н/п 1-кс/953/5780/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000091 від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

06.08.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000091 від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ дооригіналів документів з можливістю їх викопіювання, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Харківській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171 від 21.02.2022 за фактом того, що у серпні 2020 року заступник генерального директора комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під контролем яких знаходилася низка фізичних осіб - підприємців, створили та очолили організовану групу, діяльність якої була направлена на систематичне заволодіння під час закупівлі медичного обладнання бюджетними коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виділеними ІНФОРМАЦІЯ_4 . До складу вказаної групи ОСОБА_6 і ОСОБА_7 залучили своїх знайомих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з якими упродовж тривалого часу мали тісні зв`язки у сфері здійснення підприємницької діяльності. Відповідно до злочинного плану ОСОБА_5 , з урахуванням інформації щодо запланованих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закупівель медичного обладнання, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначали предмет тендерних закупівель обладнання та їх завищену вартість. Після чого ОСОБА_8 і ОСОБА_9 під керівництвом ОСОБА_7 складали від імені підконтрольних суб`єктів господарювання тендерні пропозиції для внесення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змін щодо вартості медичного обладнання, а також документи для прийняття участі у тендерних закупівлях медичного обладнання. Після цього ОСОБА_5 забезпечувала прийняття тендерним комітетом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рішення про збільшення вартості предмета закупівлі та визначення переможцем підконтрольної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фізичну особу - підприємця. У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 забезпечували придбання медичного обладнання за ринковою вартістю та його поставку до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після перерахування коштів на рахунок фізичної особи - підприємця відповідно до договору поставки, ОСОБА_10 здійснював переведення грошових коштів у готівкову форму, після чого отримані в результаті злочинної діяльності грошові кошти розподілялись між членами організованої групи. З матеріалів вказаного кримінального провадження в окреме провадження №0000091 від 23.01.2023 виділено матеріли за фактом того що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом завищення вартості медичного обладнання - ультразвукової діагностичної системи у кількості 4 комплекти заволоділи грошовими коштами на суму 1 190 011,41 грн.

16.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_11 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим СУ ГУНП в Харківській області. Також встановлено, що поставка медичного обладнання - ультразвукової діагностичної системи у кількості 4 комплекти на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відповідно до договору №211 від 03.08.2021 року. Відповідно до платіжного доручення №3421 від 21.01.2022 оплата за вказаним договором здійснювалось на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 НОМЕР_4 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуваює у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України. Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання, зобов`язавши ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до документів, а саме:

документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 індивідуальної банківської комірки (сейфу, тощо), всіх розрахункових, депозитних, кредитних, транзитних та інших рахунків в тому числі НОМЕР_4 , а саме: заяви, анкети, про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнтбанк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки;фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адреси, призначення платежу в електронному виді за період часу з моменту відкриття по 15.08.2024 (або до моменту закриття рахунку), в тому числі ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) з яких було підключення до «клієнт-банк» та проведення сесії, а також за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні; фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків; первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з моменту відкриття по 15.08.2024 (або до моменту закриття рахунку), що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.10.2024 включно.

Роз`яснити ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1