1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/9833/21 1-кс/335/3504/2024
09 серпня 2024 року м. Запоріжжя
07.08.2024 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, тощо, щодо абонентських номерів мобільних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання за період часу з 00:00 годин 24.05.2021 року по теперішній час, із обов`язковим зазначення:
-адреси розташування базових станцій та азимутів сигналів;
-типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні зв`язки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);
-дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;
-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);
-дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;
також зазначити, чи було поповнення з вищевказаного мобільного номеру телефону, банківських карток, електронних гаманців, інших платіжних систем, номери телефонів, тощо; якщо так, то вказати номери банківських карток із часом та сумами переказів, електронних гаманців та інше.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
Крім того, 07.05.2021 між АРМА та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 4547, щодо управління 47 об`єктами нерухомого майна, у тому числі й тими, що належать ОСОБА_5 , в яких здійснював господарську діяльність ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ) та КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ).
Після цього у травні 2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, керуючись метою власного збагачення, діючи з корисливих мотивів, розробив злочину схему вимагання грошових коштів, а саме вирішив використати зазначену інформацію для систематичного вимагання та отримання грошових коштів від потерпілого під виглядом спільної господарської діяльності, а саме незаконного отримання грошових коштів під приводом надання всебічної допомоги у веденні бізнесу та розподілу прибутку ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у рівних долях.
В свою чергу ОСОБА_6 , вважаючи рішення
Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вимозі передачі чужого майна та права на майно з погрозою застосування насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
26.06.2024 року, в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 2 ст. 189 КК України.
Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_6 в період час з 24.05.2021 року по серпень 2021 року мало місце прибуття до ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлених осіб, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 .
Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на момент вчинення злочину користувався абонентським номером мобільного номеру телефону НОМЕР_6 . Також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на момент вчинення злочину користувався абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_7 .
Крім того встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні наступні особи:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на момент вчинення злочину користувався абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_8 ;
- Г ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на момент вчинення злочину користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на момент вчинення злочину користувався абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на момент вчинення злочину користувався абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_11 .
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_14 .
На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок наступних абонентських номерів мобільних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання за період часу з 00:00 годин 24.05.2021 року по теперішній час для подальшого їх аналізу і встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.
Вказана інформація компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання, тощо, має доказове значення для розслідування даного кримінального провадження і неможливо іншим способом встановити осіб, які вчинили злочин та всі обставини, які мають значення для даного кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомивши про розгляд клопотання без його участі, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України за клопотанням слідчого.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Доданими до клопотання документами підтверджується, що допитаний в межах даного кримінального провадження потерпілий ОСОБА_6 прямо вказує на зазначених у клопотанні осіб як на таких, що прямо причетні до вчинення щодо нього протиправних дій, що мають ознаки вимагання. Також доданими до клопотання матеріалами підтверджуються, що вказані особи використовували зазначені вище мобільні номери телефонів.
Згідно витягу з ЄРДР по даному кримінальному провадженню, ОСОБА_4 дійсно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 КПК України.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом інформації.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що на теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок наступних абонентських номерів мобільних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передання за період часу з 00:00 годин 24.05.2021 року по теперішній час.
Вказана інформація може мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримати цю інформацію в інший спосіб є неможливим через поширення на неї режиму охоронюваної законом таємниці.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, щоматеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
адреси розташування базових станцій та азимутів сигналів;
типів з`єднань та передачі даних (вхідні та вихідні зв`язки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація);
дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;
ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);
дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;
також зазначити, чи було поповнення з вищевказаного мобільного номеру телефону, банківських карток, електронних гаманців, інших платіжних систем, номери телефонів, тощо; якщо так, то вказати номери банківських карток із часом та сумами переказів, електронних гаманців та інше.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотаннямсторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1