пр. № 1-кс/759/6231/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 входить до слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000450 від 28.12.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368-3 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має процесуальний статус свідка та відносно останнього встановлено наступне.

Відповідно до наказу № 20/ДП від 03.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 тимчасове виконання обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покладено на менеджера по роботі з підприємствами Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

Статутом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - державне підприємство), затвердженим ІНФОРМАЦІЯ_5 27.05.2006 визначено наступне. Державне підприємство здійснює свою діяльність за рахунок власних, залучених та (або) бюджетних коштів з метою отримання прибутку, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання взятих на себе зобов`язань перед власником майна та партнерами за укладеними угодами (договорами), перед держбюджетом і банками, а також перед трудовим колективом, згідно з чинним законодавством. Метою діяльності державного підприємства серед іншого є будівництво житла та забезпечення ним представників цільової групи. Основними напрямами діяльності державного підприємства є діяльність в Україні: організація фінансування інвестиційних програм за рахунок власних, позикових або залучених коштів: а також у разі об`єднання на договірній основі коштів кількох інвесторів для здійснення одного або декількох інвестиційних проектів, у тому числі з будівництва житла для військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і членів їх сімей та вирішення інших соціальних проблем; утримання, експлуатація та інша діяльність, пов`язана з об`єктами соціально-побутового та культурного призначення; виконання архітектурно-проектних, будівельних, будівельно-монтажних, реставраційних і ремонтних робіт; будівництво, ремонт, планування та дизайн об`єктів (окремі будинки, квартири, кімнати); будівництво з використанням коштів державного бюджету, коштів інших організацій і установ та коштів громадян; діяльність у сфері реалізації майна на конкурсних, інших договірних засадах та (або) шляхом проведення прилюдних торгів (аукціонів); здійснення операцій з нерухомістю. Державне підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства та цього Статуту, який затверджується Органом управління майном. Державне підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов`язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді. Державне підприємство здійснює володіння, користування землею й іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства. Державне підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до прогнозів та пріоритетів кон`юнктури ринку послуг, робіт та економічної ситуації. Державне підприємство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов`язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству. Управління державним підприємством здійснює його керівник. Керівник державного підприємства самостійно вирішує питання діяльності державного підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Органу управління майном та інших органів управління цього державного підприємства. Керівник державного підприємства: несе повну відповідальність за стан та діяльність державного підприємства, а також за збереження та ефективне використання державного майна, закріпленого за державним підприємством; без доручення діє під імені державного підприємства, представляє його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних установах та організаціях, в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію державного підприємства і вирішує питання діяльності державного підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами; розпоряджається коштами та майном державного підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту; укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахункові (поточні) та інші рахунки; підзвітний Органу управління майном. Державне підприємство гідно з чинним законодавством відповідає за додержання вимог і норм щодо охорони, раціонального використання та відновлення до рівня встановлених нормативів земель, вод, лісів, інших природних ресурсів, а також за додержання встановлених нормативів викидів і скидання забруднених речовин у навколишнє природне середовище. У разі порушення цих норм і вимог діяльність державного підприємства може бути припинена відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до примітки ст. 369-2 КК України, особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є особи, визначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції", а також службові особи, визначені у частині четвертій статті 18 цього Кодексу.

Відповідно до підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" ОСОБА_7 є посадовою особою юридичної особи публічного права.

Таким чином, ОСОБА_7 у розумінні ст. 369-2 КК України особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

04.09.2007 зареєстровано Приватне підприємство « ОСОБА_8 » (далі - Підприємство).

17.08.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - державне підприємство) в особі т.в.о. директора ОСОБА_7 та Підприємством в особі директора ОСОБА_9 укладено договір про будівництво житлового комплексу в АДРЕСА_1 , а саме на земельній ділянці з кадастровим номером :01:080:0002 площею 34,99898 га, що за адресою: АДРЕСА_4.

Земельна ділянка з кадастровим номером :01:080:0002 перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_6 та на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 152532, виданого на підставі рішення 19 сесії 4 скликання ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.11.2005 № 415 перебуває у постійному користуванні у державного підприємства.

22.03.2024 приблизно о 10:00 у нотаріуса за адресою: АДРЕСА_2 , заявник у вищевказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_10 зустрілася із підозрюваним ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , де останні підписали Договір про зміну сторони та внесення змін до договору про будівництво житлового комплексу котеджного типу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_11 17.08.2017 року за реєстровим номером 1319, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 , що дозволяє ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювати забудову на земельній ділянці з кадастровим номером :01:080:0002.

Відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказом 20-ДП від 03.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 (в редакції наказу 64-ДП від 30.11.2018) тимчасове виконання обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покладено на заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ОСОБА_7 подав дві декларації: 27.02.2021 - щорічну за 2020 рік, зазначивши свою посаду «директор ДП Конверсенергопром», при цьому не зазначаючи свої доходи; 09.06.2021 - повідомлення про суттєві зміни в майновому стані - дохід від відчуження нерухомого майна, зазначивши свою посаду «тво директора ДП КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ», та не зазначаючи на чию користь отриманий дохід, ані себе, ані дружину.

Таким чином, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді тимчасово виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зазначав свої доходи, декларації подавав не щорічно.

Відповідно до отриманого у порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів листа т.в.о. директора ДП КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» ОСОБА_7 від 11.07.2017, останній звертався до начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо встановлення йому посадового окладу. Також ОСОБА_7 було затверджено штат державного підприємства у кількості 26 посад, що свідчить про виконання останнім своїх обов`язків на займаній посаді.

Однак, в органу досудового розслідування на даний час недостатньо документів, які містять у собі інформацію та фактичні дані щодо перебування ОСОБА_7 на посадах у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та / або інших підприємствах, в тому числі періодів перебування на таких посадах, що має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використане як докази у кримінальному провадженні на підтвердження повноважень підписання останнім вищевказаних договорів та інших фактів та обставин, що підлягають доказуванню. Окрім того, відсутня інформація щодо інших уповноважених осіб, які могли бути наділені правом або обов`язком на підписання вищевказаних договорів, візування, їх вивчення, юридичне дослідження, реєстрацію у державному підприємстві тощо, що потребує отримання інформації про осіб, які були працевлаштовані у вказаному державному підприємстві. Зазначені документи та інформація можуть міститися у ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо джерел надходження грошових коштів ОСОБА_7 за займаною посадою, перебування на займаних посадах, у відпустках тощо, а також щодо працевлаштованих інших осіб у вказаному державному підприємстві.

Враховуючи викладене, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії у паперовому або електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000312 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 ; начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії у паперовому або електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та містять інформацію щодо:

1)розмірів та джерел отриманих доходів особою: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 01.07.2017 по дату винесення ухвали з помісячною розбивкою та розшифровкою ознаки доходу, зазначенням дати початку роботи, назви посади, дати звільнення, переведення, переміщення, тимчасового виконання обов`язків, зазначенням періодів відпусток та перебування на лікарняному;

2)працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних цих осіб (прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, адреса, контактні номери телефонів, електронні адреси), розмірів їх доходів за період з 01.07.2017 по дату винесення ухвали з помісячною розбивкою та розшифровкою ознаки доходу, зазначенням дати початку роботи, назви посади, дати звільнення, переведення, переміщення, тимчасового виконання обов`язків, зазначенням періодів відпусток та перебування на лікарняному.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1