Справа № 610/1414/24
провадження № 1-кс/610/894/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2024 року за № 0000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26.07.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 18.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 за ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що в період часу з 30.12.2023 по 08.03.2024 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 300000 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить померлому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000182 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі та прокурора.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 18.03.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу допиту представника потерпілої ОСОБА_6 , остання повідомила, вона являється рідною матір`ю ОСОБА_5 , який з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну пішов добровольцем до лав ЗСУ. 30.12.2023 зателефонував син ОСОБА_5 та повідомив, що знаходиться в м. Балаклія Ізюмського району Харківської області де проходить військово-лікарську комісію, після цього зв`язок з ним зник, на телефонні дзвінки не відповідав. 26.02.2024. зателефонувала жінка ОСОБА_7 , яка повідомила, що ОСОБА_5 знайшли без ознак життя за адресою: АДРЕСА_1 . 28.02.2024 тіло ОСОБА_5 привезли в с. Мукані Червоноградського району Львівської області та лікарське свідоцтво про смерть. Розбираючи речі сина, помітила банківську картку, з якою звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та їй повідомили, що вказана картка не належить її померлому сину. Згодом, 08.03.2024 вона приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з банківської картки сина у період з 26.02.2024 по 07.03.2024 було знято грошові кошти в сумі близько 200000 грн. В кого знаходилась банківська картка померлого ОСОБА_5 їй не відомо та хто знімав з неї грошові кошти також не відомо. До протоколу додано виписку за смарт-рахунком 5066.100101.980 IBAN НОМЕР_2 , власником рахунку є ОСОБА_8 , в якій вказано номер банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ) з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване у АДРЕСА_3 :

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді), що відображає рух грошових коштів за картковим рахунком АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (IBAN НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформацію про власника рахунку картки, копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даної банківської картки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, інформацію про наявність відкритих особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за період часу з 26.02.2024 по теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1