Провадження № 1-кс/359/2273/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001569, внесеному до ЄРДР 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001569 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бориспільського РУП ГУНП надійшла ухвала Бориспільського міськрайонного суду № 359/7846/24 від 05.08.2024 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Директором вказаного товариства є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , Юридична адреса ТОВ АДРЕСА_2 .

03 березня 2021 між спільним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу транспортних засобів за № 03/03/2021-UA, а саме про купівлю автобусів SAZ LE60, рік випуску 2021, у кількості 5 одиниць (вартість кожного 76 000 доларів США, загальна сума 380 000 доларів США).

З метою позики грошових коштів на вище вказану купівлю ОСОБА_6 звернувся до потерпілого ОСОБА_5 за фінансовою допомогою. У подальшому між ними було укладено наступні договори.

18 березня 2021 року ОСОБА_5 уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір про поворотну фінансову допомогу № 02/03, у сумі 950 000 грн.

18 березня 2021 року колишня дружина потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уклала з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір про поворотну фінансову допомогу № 03/03, у сумі 950 000 грн.

18 березня 2021 року донька потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уклала з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір про поворотну фінансову допомогу № 04/03, у сумі 950 000 грн.

18 березня 2021 року ОСОБА_6 уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір про поворотну фінансову допомогу № 05/03, у сумі 350 000 грн.

18 березня 2021 року близько 11 години, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 потерпілий ОСОБА_5 передав у борг ОСОБА_6 готівкові грошові кошти в розмірі 3 200 000, 00 грн. (три мільйона двісті тисяч гривень), який в свою чергу уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір про поворотну фінансову допомогу № 02/03.

Наразі ОСОБА_6 повернув грошові кошти ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , однак станом на 14 серпня 2024 року ОСОБА_6 не повернув грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 290 000 грн., чим завдав майнової шкоди на вказану суму.

У зв`язку із необхідністю проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, щодо відкритих рахунків, накладених стягнень ІНФОРМАЦІЯ_7 , доходів та сплачених податків ОСОБА_6 виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:

- інформації, щодо банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо);

- інформації, щодо зареєстрованих товариств на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та зареєстрованих осіб на Товаристві, а також зареєстрованих електронних податкових накладних та податкової звітності щодо сплати ПДФО.

- інформації, щодо банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій засновником є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо).

Вищевказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 .

Вилучення вказаних документів та інформації обґрунтовується необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме, дослідження факту систематичних боргових зобов`язань ОСОБА_6 .

Таким чином, слідчим у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до фінансово-звітної інформації та документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ДПС для подальшого дослідження, аналізу та використання як доказів у кримінальному провадженні у сукупності з іншими доказами.

В судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001569 від 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у кримінальному проваджені дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), та можливість вилучення документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- інформації, щодо банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо);

- інформації, щодо зареєстрованих товариств на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та зареєстрованих осіб на Товаристві, а також зареєстрованих електронних податкових накладних та податкової звітності щодо сплати ПДФО;

- інформації, щодо банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій засновником є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 24 год. 00 хв. 17.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1