Провадження № 1-кс/638/2340/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000165 від 28 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000165 від 28 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 27 червня 2024 року о 17:02 год. до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.06.2024 знаходячись у с. Липчанівка Ізюмського району Харківської області, переглядав мережу Іитернет, де наткнувся на відео-оголошення про продаж автомобілю, зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 по номеру телефона НОМЕР_1 перерахував останньому на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 кошти за автомобіль у загальній сумі 60000 гривень, в подальшому, як виявилось, кошти переказав шахраям.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 28.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 08 червня 2024 року він переглядав мережу «Інтернет», де у додатку «Телеграм» отримав смс повідомлення від давнього товариша з відео, в якому йшлося про подяку благодійній організації, назву якої не пам`ятає, за доставлене авто для ЗСУ. Під даним відео був вказаний номер телефону НОМЕР_1 , підписаний як ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_8 вирішив зателефонувати на вищевказаний номер, так як йому був необхідний автомобіль, па що слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , з яким в подальшому потерпілий обговорив деталі замовлення. Після розмови по телефону, ОСОБА_6 скинув у додатку «Телеграм» смс повідомлення, в якому було зазначено банківську картку, а саме НОМЕР_2 на яку необхідно було здійснити переказ коштів у сумі 20000 гривень для бронювання автомобілю, який сподобався В атаман ОСОБА_9 , на що потерпілий погодився та здійснив переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на вищевказану банківську картку на вищезазначену суму. Після переказу, потерпілий скинув ОСОБА_6 квитанцію про проведения оплати, на що останній відповів, що для того, щоб розмитнити автомобіль, зібрати всі необхідні документ та за послугу доставки авто до кордону України, необхідно здійснити переказ коштів у сумі 40000 грн. та скинув іншу банківську картку, на яку необхідно було здійснити переказ, а саме НОМЕР_3 , Крім того, як доказ, ОСОБА_6 надіслав у смс повідомленні договір купівлі-продажу автомобілю, свій .паспорт громадянина України та закордонний паспорт. Тому, ОСОБА_5 погодився на проведення оплати та попрохав свою дружину, так як на його банківській картці закінчився ліміт, перерахувати вищевказані кошти на вищевказану банківську картку, на що дружина ОСОБА_5 10 червня 2024 року здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 40000 грн. двома платежами по 20000 гривень. Пізніше ОСОБА_6 написав, що потерпілому необхідно ще здійснити переказ коштів за додаткові послуги, але ОСОБА_11 , більше не переказав коштів, так як почав сумніватися в усьому, бо доказів стосовно відправки автомобілю було замало, тому вирішив звернутися до співробітників поліції.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у дізнавача виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 08.06.2024 по 12.06.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_3 документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по даній картці, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка, відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці, документи, про здійснення з 08.06.2024 но 12.06.2024 фінансових операцій по картці, документів, про рух коштів за період з 08.06.2024 по 12.06.2024, за карткою, документів з інформацією коли останній раз з карти №» НОМЕР_3 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Ізюмським районним управлінням поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000165 від 28 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 27 червня 2024 року о 17:02 год. до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.06.2024 знаходячись у с. Липчанівка Ізюмського району Харківської області, переглядав мережу Іитернет, де наткнувся на відео-оголошення про продаж автомобілю, зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 по номеру телефона НОМЕР_1 перерахував останньому на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 кошти за автомобіль у загальній сумі 60000 гривень, в подальшому, як виявилось, кошти переказав шахраям.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02 липня 2024 року вбачається, що 08 червня 2024 року він переглядав мережу «Інтернет», де у додатку «Телеграм» отримав смс повідомлення від давнього товариша з відео, в якому йшлося про подяку благодійній організації, назву якої не пам`ятає, за доставлене авто для ЗСУ. Під даним відео був вказаний номер телефону НОМЕР_1 , підписаний як ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_8 вирішив зателефонувати на вищевказаний номер, так як йому був необхідний автомобіль, па що слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , з яким в подальшому потерпілий обговорив деталі замовлення. Після розмови по телефону, ОСОБА_6 скинув у додатку «Телеграм» смс повідомлення, в якому було зазначено банківську картку, а саме НОМЕР_2 на яку необхідно було здійснити переказ коштів у сумі 20000 гривень для бронювання автомобілю, який сподобався В атаман ОСОБА_9 , на що потерпілий погодився та здійснив переказ коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на вищевказану банківську картку на вищезазначену суму. Після переказу, потерпілий скинув ОСОБА_6 квитанцію про проведения оплати, на що останній відповів, що для того, щоб розмитнити автомобіль, зібрати всі необхідні документ та за послугу доставки авто до кордону України, необхідно здійснити переказ коштів у сумі 40000 грн. та скинув іншу банківську картку, на яку необхідно було здійснити переказ, а саме НОМЕР_3 , Крім того, як доказ, ОСОБА_6 надіслав у смс повідомленні договір купівлі-продажу автомобілю, свій .паспорт громадянина України та закордонний паспорт. Тому, ОСОБА_5 погодився на проведення оплати та попрохав свою дружину, так як на його банківській картці закінчився ліміт, перерахувати вищевказані кошти на вищевказану банківську картку, на що дружина ОСОБА_5 10 червня 2024 року здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 40000 грн. двома платежами по 20000 гривень. Пізніше ОСОБА_6 написав, що потерпілому необхідно ще здійснити переказ коштів за додаткові послуги, але ОСОБА_11 , більше не переказав коштів, так як почав сумніватися в усьому, бо доказів стосовно відправки автомобілю було замало, тому вирішив звернутися до співробітників поліції.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000165 від 28 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати начальнику СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Ізюмського РУП поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливість вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дати прив`язування;

відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з зазначення ІР - адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

документи, про здійснення з 08.06.2024 по 12.06.2024 фінансових операцій по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

документів про рух коштів за період з 08.06.2024 по 12.06.2024, за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

документів з інформацією коли останній раз з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відбувався переказ та зняття коштів;

документів про поточний стан розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1