СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7536/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2024 рокуСвятошинського районного суду м. Києва у складі:

головуючого - судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 11.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч.3 ст.209, ч.5 ст.361 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

25.10.2024року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння, яке ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує, для зберігання документації та коштів обмінного пункту «ІНФОРМАЦІЯ_2» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває у власності: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчою групою у складі детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 11.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України, за фактом незаконної діяльності пов`язаної із переведенням та подальшою конвертацією грошових активів з рахунків заборонених на території України, платіжних систем (Qiwi, WebMoney, Umoney), банків РФ та санкціонної криптобіржі «Garantex» у готівку або криптовалюту та у зворотному напрямку.

Прокурорами Київської міської прокуратури, відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання:

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлена група осіб, яка використовуючи найсучасніші засоби анонімізації, прикриваючись діяльністю обмінних пунктів валют на території міста Києва та міста Біла Церква, Київської області, здійснюють незаконні готівкові, безготівкові, валютні операції (так звані «перестановки») умисно ухиляючись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету України.

Для забезпечення функціонування та поширення своєї діяльності групою осіб було створено мережу обмінних пунктів «ІНФОРМАЦІЯ_2» «ІНФОРМАЦІЯ_2», які здійснюють свою діяльність використовуючи ТОВ ФК «Магнат» ().

Так звані «перестановки» здійснюються шляхом отримання від замовника готівкових, безготівкових коштів у національній валюті України, криптовалюти або любої іншої іноземної валюти в пунктах прийому/видачі за домовленістю або за заявкою на сайті, у месенджерах, та подальшим переведенням у будь-якому вищевказаному напрямку та видачою, як по території України так і за її межами.

Встановлено, що спілкування з приводу купівлі/продажу криптовалюти здійснюється через Телеграм аккаунти: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адміністрування зазначених аккаунтів здійснюється гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Клієнту пропонується зазначити суму купівлі/продажу криптовалюти та уточнюється актуальний курс. Після узгодження деталей, які стосуються ціни та вартості «послуг», обмін та легалізація грошових коштів, відбувається без будь-яких перевірок походження грошових коштів та ідентифікації клієнта за наступним алгоритмом: для купівлі криптовалюти: клієнту необхідно зазначити адресу власного криптогаманця для зарахування криптовалюти та віддати готівку за адресою обмінного пункту м. Київ, вул. Антоновича 165 (на першому поверсі поруч з магазином «Ля Сільпо»), яку зазначають у спілкуванні, а також фразу-пароль для проведення операції, яку необхідно назвати касиру. Після підтвердження касиром операції, отримання грошових коштів, відповідна узгоджена кількість криптовалюти, за виключенням «вартості послуг», зараховується на вказаний у повідомленні криптогаманець. Для продажу криптовалюти клієнту необхідно перевести відповідну кількість криптовалюти на криптогаманець, який особі вказують у повідомленні. При цьому, адресою для видачі готівкових коштів також вказують пункту обміну за адресою м. Київ, вул. Антоновича, 165 (на першому поверсі поруч з магазином «Ля Сільпо»). Після підтвердження зарахування криптовалюти, клієнт за вказаною адресою зазначає фразу-пароль для проведення операції, яку необхідно назвати касиру, після чого отримує грошові кошти, за виключенням суми «вартості послуг».

Таким чином, група осіб прикриваючись легальним бізнесом порушують п. 183.10 ст. 183, ст. 163, п. 167.1 ст. 167, п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ Податкового кодексу України, використовуючи в своїй діяльності криптогаманці та безліч формальних ФОП, що призвело до несплати ПДФО на суму - 77 979 767, 00 грн. та військового збору на суму - 6 498 314, 00 грн.

Отриманий прибуток від діяльності організатори розподіляють між собою, в залежності від ступеню участі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України:

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч.3 ст.209, ч.5 ст.361 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене частиною п`ятою статті 361 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, кримінальне правопорушення, передбачене частиною третьою статті 209 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, кримінальне правопорушення, передбачене частиною першою статті 200 КК України, відноситься до не тяжкого злочину за який передбачено покарання у виді штрафу від трьох до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Підстави для обшуку:

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлена група осіб, яка використовуючи найсучасніші засоби анонімізації, прикриваючись діяльністю обмінних пунктів валют на території міста Києва та міста Біла Церква, Київської області, здійснюють незаконні готівкові, безготівкові, валютні операції (так звані «перестановки») умисно ухиляючись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету України. Окрім цього, зазначені особи всупереч стандартів FATF (групи з протидії відмиванню коштів), яке ж і зафіксовано в Законі України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» здійснюють приймання, обмін, переказ криптовалюти без належної ідентифікації осіб, а також без фіксації таких операцій.

Зокрема, Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», віртуальний актив - цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей.

USDT - це криптовалюта, яка відноситься до типу стейблкоінів. Тобто вона підкріплена фіатними грошима і відрізняється від того ж Біткоіна своєю стабільністю. Відсутність волатильності не єдиний плюс USDT. Tether (USDT), підкріплений доларом США - USDT. Саме це найменування можна зустріти практично у кожній платіжній системі, що працює з криптовалютами.

Так, найбільш відомою криптовалютною біржою для Bitcoin, Ethereum та альткоїнів вважається BINANCE. Binance - сервіс обміну криптовалют. Відповідно до інформації на офіційному веб-сайті криптовалютної біржі для Bitcoin, Ethereum альткоїнів «BINANCE» станом 16.10.2024 вартість 1 USDT складає 41.20 грн.

Відповідно до частини першої ст. 5 Закону України від 21 червня 2018 року №2473-VIII «Про валюту і валютні операції» (із змінами, далі - Закон № 2473) гривня є єдиним законним платіжним засобом в Україні з урахуванням особливостей, встановлених частиною другою ст. 5 Закону № 2473, і приймається без обмежень на всій території України для проведення розрахунків.

Згідно з частиною другою ст. 5 Закону № 2473 усі розрахунки на території України проводяться виключно у гривні, крім розрахунків за:

1) операціями зі здійснення іноземних інвестицій та повернення іноземному інвестору прибутків, доходів (у тому числі дивідендів) та інших коштів, одержаних на законних підставах у результаті здійснення іноземних інвестицій;

2) операціями банків з надання банківських та інших фінансових послуг на підставі банківської ліцензії;

3) операціями з надання фінансових послуг, визначених пунктами 1 - 5 частини другої та частиною третьою ст. 9 Закону № 2473, що надаються небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв`язку, які мають ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій;

4) операціями з розміщення, виплати грошового доходу та погашення облігацій, казначейських зобов`язань України, номінованих в іноземній валюті, якщо це передбачено проспектом цінних паперів (умовами їх розміщення);

5) операціями з купівлі-продажу державних цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, якщо ініціатором або отримувачем за такою валютною операцією є банк;

6) іншими операціями, визначеними Митним кодексом України та (або) нормативно-правовими актами Національного банку України.

Розрахунки за операціями, визначеними частиною другою ст. 5 Закону № 2473, можуть проводитися в іноземній валюті, у гривні, а також у банківських металах.

Окрім цього, відповідно до вимог Закону України «Про валюту і валютні операції», торгівля валютними цінностями - операції з купівлі, продажу або обміну валютних цінностей, що здійснюються як у готівковій формі (для банківських металів - із фізичною поставкою), так і безготівковій формі (для банківських металів - без фізичної поставки); Торгівля валютними цінностями здійснюється виключно через уповноважені установи, які отримали ліцензію на таку діяльність відповідно до статті 9 цього Закону. Пункти обміну іноземної валюти підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, ведення якого здійснюється Національним банком України у визначеному ним порядку. Структурний підрозділ оператора поштового зв`язку, відокремлений підрозділ банку, які не використовують зовнішню рекламу, таблички, вивіски або інші засоби для рекламування діяльності з торгівлі іноземною валютою у готівковій формі поза межами приміщень, в яких вони розташовані, і безпосередньо у таких приміщеннях, не підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти. Торгівля валютними цінностями у готівковій формі у пунктах обміну іноземної валюти, що підлягають внесенню до Реєстру пунктів обміну іноземної валюти, але не внесені до нього, забороняється.

Небанківські фінансові установи на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій здійснюють такі валютні операції: 1) торгівля валютними цінностями в готівковій формі; 2) здійснення платіжних операцій; 3) здійснення розрахунків у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя; 4) факторинг (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента); 5) інші валютні операції, визначені Національним банком України. У ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій зазначаються валютні операції, які дозволяється здійснювати небанківській фінансовій установі на підставі цієї ліцензії. Небанківські фінансові установи здійснюють валютні операції, пов`язані з наданням фінансових послуг такими установами, без отримання ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій у випадках та порядку, встановлених Національним банком України.

Вищевказана інформація підтверджується наявними матеріалами кримінального провадження, у тому числі допитом свідка ОСОБА_7 , 2003 р.н., який надав покази про діяльність пунктів обміну валют мережі «ІНФОРМАЦІЯ_2» «ІНФОРМАЦІЯ_2», які ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів); протоколом огляду криптовалютного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколом огляду криптовалютного гаманця « НОМЕР_2 », протоколом огляду сайту «Wikipays», протоколом огляду сайту листування в месенджері Телеграм з аккаунтом « НОМЕР_2 », протоколами НС(Р)Д ст. 263, ст. 269 КПК України, аналітичним продуктом (довідкою щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності).

Окрім цього, у своїй діяльності зазначені особи використовують пункти обміну валютних цінностей від імені ТОВ ФК «Магнат» ().

Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку:

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Особа, якій належить житло чи інше володіння, та особа, у фактичному володінні якої воно знаходиться: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням:

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що речі та документи, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення і мають значення для досудового розслідування можуть перебувати за фактичним місцем організації та проведення азартних ігор, а саме:

комп`ютерна техніка, обладнання (системні блоки, сервери, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, електронні планшети, комп`ютерна периферія, мережеве обладнання, хмарні сховища та інше), за допомогою яких здійснюється адміністрування обмінного пункту;

речі та предмети вилучені з обігу;

документи встановленого зразку або чорнові записи щодо створення та господарської діяльності обмінного пункту та інших ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), обмінного пункту, відомості із списками осіб та іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерська, фінансово-господарська та документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час послуг обміну та легалізації грошових коштів, блокнотів, записників, журналів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, чорнових записів;

банківські платіжні картки та інші засоби доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, мобільні телефони та сім-картки, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності обмінного пункту, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, грошові кошти отримані у ході здійснення незаконної діяльності та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, документи, що містять відомості щодо незаконної діяльності та легалізації (відмивання) майна;

чорнові чи друковані записи, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, переписки з учасниками протиправної схеми за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.) що містяться на комп`ютерах та магнітних носія, телефонах, які використовувалися для спілкування з учасниками протиправної схеми, грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

ключові слова або інші види доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг, які містять будь-які відомості про незаконну діяльність обміну криптовалюти громадянам України та подальша легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і ці речі можуть містити на собі сліди вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200, ч.3 ст.209, ч.5 ст.361 КК України.

коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг;

У зв`язку з вище викладеним, виникла необхідність у проведенні обшуку у домоволодіння, яке ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує, для зберігання документації та коштів обмінного пункту «ІНФОРМАЦІЯ_2» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що Слідчою групою у складі детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 11.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 361 КК України, за фактом незаконної діяльності пов`язаної із переведенням та подальшою конвертацією грошових активів з рахунків заборонених на території України, платіжних систем (Qiwi, WebMoney, Umoney), банків РФ та санкціонної криптобіржі «Garantex» у готівку або криптовалюту та у зворотному напрямку.

Судом встановлено, що згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

У зв`язку із наведеним, з метою відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та матимуть доказове значення, за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває у власності: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), необхідно провести обшук.

Таким чином, суд приходить до висновку, що слідчий довів вимоги поданого клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, що входять до складу слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000005 від 11.07.2023, на проведення обшуку домоволодіння, яке ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує, для зберігання документації та коштів обмінного пункту «ІНФОРМАЦІЯ_2» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває у власності: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

комп`ютерна техніка, обладнання (системні блоки, сервери, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, електронні планшети, комп`ютерна периферія, мережеве обладнання, хмарні сховища та інше), за допомогою яких здійснюється адміністрування обмінного пункту;

речі та предмети вилучені з обігу;

документи встановленого зразку або чорнові записи щодо створення та господарської діяльності обмінного пункту та інших ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх самостійно чи із залученням найманих працівників), обмінного пункту, відомості із списками осіб та іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерська, фінансово-господарська та документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час послуг обміну та легалізації грошових коштів, блокнотів, записників, журналів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, чорнових записів;

банківські платіжні картки та інші засоби доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, мобільні телефони та сім-картки, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності обмінного пункту, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, грошові кошти отримані у ході здійснення незаконної діяльності та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, документи, що містять відомості щодо незаконної діяльності та легалізації (відмивання) майна;

чорнові чи друковані записи, із відомостями про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, переписки з учасниками протиправної схеми за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.) що містяться на комп`ютерах та магнітних носія, телефонах, які використовувалися для спілкування з учасниками протиправної схеми, грошові кошти здобуті злочинним шляхом;

ключові слова або інші види доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг, які містять будь-які відомості про незаконну діяльність обміну криптовалюти громадянам України та подальша легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом і ці речі можуть містити на собі сліди вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200, ч.3 ст.209, ч.5 ст.361 КК України.

коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг;

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1