Машівський районний суд Полтавської області
Справа № 948/939/23
Номер провадження 1-кп/948/20/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2024 Машівський районний суд Полтавської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Машівка, в режимі відеоконференції, в порядку спеціального судового провадження, кримінальне провадження № 0002697 від 25.08.2022р. стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , громадянина України, керівника ТОВ «Укргрузавто-Транс», одруженого, раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 111-1 КК України

в с т а н о в и в :

1.Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним та кваліфікація дій особи

24.02.2022р., діючи всупереч вимог п.п.1,2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994р., принципам заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975р. та вимогам ч.4 ст.2 Статуту ООН і Декларації Генеральної Асамблеї ООН від 09.12.1981р. військовослужбовці ЗС РФ, шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторглись на територію України через державні кордони України, зокрема і в Харківській області, здійснили окупацію частини території України, що продовжується на теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

У зв`язку з цим, за Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022р. в Україні введено воєнний стан, який діє і нині.

У період час,у з кінця липня по вересень 2022 року у громадянина України ОСОБА_5 , який перебував на території тимчасово окупованого селища Великий Бурлук Куп`янського району Харківської області, будучи директором ТОВ «Укргрузавто-Транс», яке зареєстроване у вказаному населеному пункті по АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, зокрема окупаційною адміністрацією держави-агресора, так званою «Военная-гражданская администрация».

Так, до моменту початку військової агресії РФ проти України, ОСОБА_5 займався господарською діяльністю у сфері вантажних перевезень, зокрема у останнього в наявності є вантажні автомобілі, на яких він провадив господарську діяльність на території Куп`янського району Харківської області. Після окупації військами РФ селища Великий Бурлук Куп`янського району Харківської області, ОСОБА_5 продовжував здійснювати господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією, так званою «Военной-гражданской администрацией», налагодив механізм вантажних перевезень зернових культур з окупованої території Харківської області (Вовчанської та Великобурлуцької ОТГ) до Російської Федерації, зокрема до Білгородської області, тим самим продовжив виконувати свою господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

За таких обставин, дії ОСОБА_5 необхідно кваліфікувати за ч.4 ст. 111-1 КК України, як провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

2.1.Докази на підтвердження встановлених судом обставин

З витягу з кримінального провадження № 0002697 вбачається, що 25.08.2022р. до ЄРДР були внесені відомості за матеріалами правоохоронних органів, що директор ТОВ «Укргрузавто-Транс» ОСОБА_5 з кінця липня по вересень 2022 року під час окупації селища ОСОБА_6 продовжував здійснювати господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, налагодив механізм вантажних перевезень зернових культур з окупованої території Харківської області до Білгородської області РФ (а.с.236-237 т.1), що свідчить про законність проведеного розслідування.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальність «Укргрузавто-Транс», ідентифікаційний код 42320386, знаходиться в селищі міського типу Великий Бурлук, вул. Лугова, 27, Великобурлуцького району Харківської області засновником та керівником якого є ОСОБА_5 з видами діяльності, зокрема: вантажний автомобільний транспорт (основний), надання в оренду автомобілів тощо, зареєстроване 20.07.2018р. (а.с.21 т.2).

За повідомленням Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській області № 31/20-2147 від 22.12.2022р., за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано 14 транспортних засобів, з яких, зокрема: KRONE AZW 18 днз НОМЕР_1 ; KRONE AZW 18 днз НОМЕР_2 ; KRONE AZ днз НОМЕР_3 , МАN TGX днз НОМЕР_4 . Також за ТОВ «Укргрузавто-Транс» зареєстровано 11 транспортних засобів, з яких, зокрема: KRONE СD 27 днз НОМЕР_5 ; МАN TGX днз НОМЕР_6 ; МАN TGX днз НОМЕР_7 ; МАN TGX днз НОМЕР_8 ; МАN TGX днз НОМЕР_9 , МАN TGX днз НОМЕР_10 , КОЕGЕL НОМЕР_11 (а.с.22-24 т.2).

В судовому засіданні свідок ОСОБА_7 показав, що до початку війни та під час окупації він працював водієм на підприємстві ОСОБА_5 «Укртрансгруз». Після початку окупації, в один з днів, ОСОБА_5 зібрав усіх водіїв у гаражі підприємства та повідомив, що необхідно возити зерно до РФ, а тому вони почали працювати десь з травня 2022 року, а останнє перевезення зерна він здійснив 07.09.2022р. Він, свідок, керував автомобілем МАН НОМЕР_12 та за цей період вони возили соняшник з с. Хотімля Вовчанської громади на Валуйки Білгородської області, з ОСОБА_8 возили пшеницю, а потім переїхали на Тополя Дворічанської громади звідки возили пшеницю до Уразове РФ. Державний кордон перетинали у супроводі ОСОБА_9 , який керував однією з вантажівок, при цьому останній раз завантажилися 07.09.2022р. в с. Плоске, та чотирма автомобілями перевезли вантаж у Валуйки Білгородської області, де і залишили автомобілі. Потім ОСОБА_10 довіз їх до кордону України, де їх забрав батько одного з водіїв, а сам залишився. В цілому роботою підприємства керував саме ОСОБА_5 , він їх зустрічав, приїжджав додому та говорив куди їхати, а супроводжував ОСОБА_11 .

З протоколу огляду документів від 25.11.2022р. вбачається, що предметом його огляду є 17 товарно-транспортних накладних (далі ТТН) № 2 від 23.08.2022р., від 11.07.2022р., № 142 від 22.07.2022р., від 29.07.2022р., № 2 від 07.08.2022р., № 200 від 28.06.2022р., від 29.07.2022р., № 7 від 29.07.2022р., № 2 від 07.08.2022р., від 22.07.2022р., від 04.07.2022р., від 25.07.2022р, від 27.07.2022р., від 11.07.2022р., № 179 від 24.06.2022р., № 191 від 27.06.2022р., № 198 від 28.06.2022р. перевізником товарно-матеріальних цінностей в яких вказані ООО «Укргрузавто-Транс» - водій ОСОБА_12 , ИП ОСОБА_5 - водії ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 . При цьому, бланки ТТН віддруковані українською, а заповнені російською мовою (а.с.247-252 т.1).

Так, за змістом ТТН № 2 від 23.08.2022р. в ній зафіксоване перевезення автомобілем МАN НОМЕР_6 причепом/напівпричепом НОМЕР_5 перевізником ООО «Укргрузавто-Транс», водій ОСОБА_12 , на замовлення «ИП ОСОБА_17 , АДРЕСА_2 », пункт розвантаження «п.Вейделевка», вантаж «подсолнечник», брутто НОМЕР_13 , нетто НОМЕР_14 , здав директор ОСОБА_18 , з двома мастичними печатками «Україна, Харківська область, Великобурлуцький район, ТОВ Колос Шипуватого № 34173340»» (а.с.2 т.2).

У ТТН № 142 від 22.07.2022р. зафіксоване перевезення «автомобілем МАN НОМЕР_10 причепом/напівпричепом НОМЕР_11 , водій ОСОБА_14 , перевізником ИП ОСОБА_5 на замовлення та вантажоодержувач «ИП ОСОБА_19 , Вейделевка, АДРЕСА_3 », пункт розвантаження Чернянк», вантаж без назви насипом бруттю НОМЕР_15 , з одним відтиском печатки подібним до печатки з реквізитами « АДРЕСА_4 -сільськогосподарське підприємство «Джерело» ідентифікаційний код 27132914» (а.с.13 т.2).

Згідно ТТН б/н від 29.07.2022р. в ній зафіксоване перевезення «автомобілем МАN АХ 1734 НР причепом/напівпричепом НОМЕР_1 , водій ОСОБА_15 , перевізником ИП ОСОБА_5 на замовлення та вантажоодержувач ИП ОСОБА_19 , «Вейделевка, АДРЕСА_3 , пункт розвантаження Чернянка, вантаж «подсолнечник», брутто НОМЕР_16 , нетто НОМЕР_17 , здав мастична печатка з реквізитами «Україна, Харківська область, Великобурлуцький район ТОВ Колос Шипуватого № 34173340»» (а.с.7 т.2).

На підставі ТТН № 2 від 07.08.2022р., № 7 від 05.08.2022р., № 2 від 07.08.2022р. в них зафіксоване перевезення «автомобілем МАN НОМЕР_6 причепом/напівпричепом НОМЕР_5 , водій ОСОБА_12 , перевізником ООО «Укргрузавто-Транс» на замовлення ИП ОСОБА_19 , АДРЕСА_5 , пункт навантаження с. Новий Бурлук, вантаж «подсолнечник», брутто 38900, нетто 23700, в другій вантаж без назви, брутто 39940, нетто 24700, в третій вантаж «подсолнечник» брутто 38900, нетто 23700, здав директор ОСОБА_18 та відбиток мастичної печатки з реквізитами «Україна, Харківська область, Великобурлуцький район, ТОВ Колос Шипуватого № 34173340»» (а.с.3, 4, 6 т.2).

Свідок ОСОБА_18 в засіданні показав, що під час окупації селища ОСОБА_20 він знаходився за місцем проживання, працював у своєму господарстві, оскільки є директором товариства. З обвинуваченим, який мав у власності ТОВ «Укртрансгруз», він співпрацював по вантажоперевезенням у 2017-2018 роках, але під час окупації не співпрацював. Водночас, він звертався до сина обвинуваченого ОСОБА_9 для зважування транспорту на його вагах. Під час окупації, окупаційна адміністрація неодноразово проводила збори аграріїв за участю підприємств, представляли нових керівників районів, їм говорили про необхідність співпраці з новою владою, а також про потребу отримання патентів на торгівлю та перевезення. Збори організовував новий голова ОСОБА_21 , на них був присутній ОСОБА_10 та його представляли як перевізника даної місцевості, представляли його фірму, та вказували на необхідність безпосередньо звертатись до нього.

На підставі ТТН б/н від 29.07.2022р. в ній зафіксоване перевезення «автомобілем МАN НОМЕР_18 МС причепом/напівпричепом НОМЕР_5 , водій ОСОБА_12 , перевізником ООО ИП ОСОБА_5 на замовлення ИП ОСОБА_19 , Вейделевка, ул. Октябрьская, 28. Вантажовідправник ООО «Колос», с. Шиповате, вантаж «подсолнух», брутто НОМЕР_19 , нетто НОМЕР_20 , здав - мастична печатка з реквізитами «Україна, Харківська область, Великобурлуцький район, ТОВ Колос Шипуватого № 34173340»» (а.с.5 т.2).

Згідно ТТН від 22.07.2022р. в ній зафіксоване перевезення «автомобілем МАN НОМЕР_7 причепом/напівпричепом НОМЕР_3 , водій ОСОБА_16 , перевізником ИП ОСОБА_5 на замовлення та вантажоодержувач ИПГ КФП ОСОБА_22 , п. Уразово, ул. Уразовского Артполка д.4. Вантажовідправник ПСП «Джерело» г. Волчанск, ул.Привокзальная, 6, вантаж «пшеница», брутто НОМЕР_21 , нетто НОМЕР_22 , здав ОСОБА_23 мастична печатка з реквізитами «Україна, Харківська область, м. Вовчанськ Приватно-сільськогосподарське підприємство «Джерело» ідентифікаційний код 27132914» (а.с.15 т.2). Допитаний як свідок ОСОБА_24 показав, що до початку війни працював водієм МАНа з причепом на підприємстві «Укргрузавтотранс» днз НОМЕР_23 . Під час окупації, в один з днів, він з дружиною поїхав до райцентру, де зустрів ОСОБА_9 , який повідомив, що буде робота, а потім приїхав ОСОБА_25 та повідомив про необхідність збиратися працювати. Тому підприємство працювало десь з середини червня 2022 року по 09-10.09.2022р. За період окупації вони перевозили на територію РФ: соняшник, трохи пшениці, зокрема з ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , Нового ОСОБА_20 . На підприємстві було 8-9 автомобілів і саме ОСОБА_10 говорив кому та куди їхати, але вказівку їхати до ОСОБА_26 давав ОСОБА_5 , а вже його син вирішував нюанси. При перетині українського кордону, їх перевіряв працівник російської таможні, зокрема вантаж, товарно-транспортні накладні, а на блок-постах майже не перевіряли. У вересні 2022 року вони завантажилися у ОСОБА_27 та поїхали до Валуйок РФ, де залишили 3-4 автомобілі, ОСОБА_10 забрав техпаспорти, сказав, що поки побуде в РФ, організував автомобіль, їх привезли до кордону з Україною на Чугуївську митницю. На території України перевезень не було.

На підставі ТТН б/н від 25.07.2022р. та 27.07.2022р. в ній зафіксоване перевезення «автомобілем МАN НОМЕР_9 причепом/напівпричепом НОМЕР_24 , водій ОСОБА_28 , перевізником ООО ИП ОСОБА_5 на замовлення ИП ОСОБА_19 , АДРЕСА_6 . Вантажовідправники: ИП ОСОБА_29 пункт навантаження г. Шиповатое та ИП ОСОБА_30 пункт навантаження ОСОБА_31 , вантаж «подсолнечник», здав ОСОБА_32 - печатки з реквізитами « АДРЕСА_7 підприємець ОСОБА_33 № НОМЕР_25 » та « АДРЕСА_1 підприємець ОСОБА_34 № НОМЕР_26 »» (а.с.17, 18 т.2).

Свідок ОСОБА_35 голова ФГ показав, що після окупації ОСОБА_36 він перебував у себе вдома в с. Плоске, практично не працювали, але їм дали змогу зібрати урожай 2021 року. ОСОБА_5 займався перевезеннями, мав свій автопарк, підприємство мало нібито назву «Укрперевезення», але їхніми послугами він не користувався. Чим саме займався обвинувачений під час окупації йому не відомо, хоча він його зустрічав, але його автопарком займався син ОСОБА_11 . Коли з`явилися представники нової влади ОСОБА_37 і Паша, свідок 2-3 рази брав участь у нарадах, де зустрічався з сином обвинуваченого ОСОБА_11 , їм повідомляли про нові умови співпраці, необхідність реєстрації у ОСОБА_38 та брати патенти. Попова ОСОБА_11 їм представляли, як офіційного перевізника, хоча мабуть представляли фірму, а тому необхідно було звертатись до нього, як представника фірми. 09.09.2022р. був останній день окупації, свідок звернувся до ОСОБА_39 і він забрав у нього чотирма автомобілями 120 т пшениці по усній домовленості, одним з водіїв якого був ОСОБА_7 , який працював у ОСОБА_39 з початку війни.

Допитаний як свідок ОСОБА_40 показав, що був сусідом обвинуваченого, який займався перевезеннями, до та під час окупації залишався в селищі ОСОБА_20 і його підприємство продовжувало працювати, зокрема возити продукцію. КАМАЗи стояли біля двору, то приїжджали, то від`їжджали, а також місцем їх стоянки було колишнє підприємство райпотребсоюзу біля залізнодорожньої станції. Наскільки йому відомо наразі обвинувачений перебуває в Білгородській області РФ.

Свідок ОСОБА_41 - сусід обвинуваченого показав, що останній під час окупації залишався вдома, мав своє підприємство по перевезенню зерна та продовжив займатися цією діяльністю під час окупації. Зокрема, біля його господарства періодично стояли затентовані КАМАЗИ, тоді як на той час перевезення можна було здійснювати тільки на територію РФ. В основному ОСОБА_5 самостійно займався діяльністю підприємства, але йому допомагав син ОСОБА_11 , більше як водій.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 317030249 від 07.12.2022р. ОСОБА_5 є власником: 2/3 частки житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами в АДРЕСА_8 ; нежитлового приміщення 2-го поверху № 8 у житловому будинку літ. «А-9» в АДРЕСА_9 ; квартири АДРЕСА_10 ; земельної ділянки площею 0, 3 га кадастровий номер :00:006:0071 в АДРЕСА_1 ; земельної ділянки площею 0, 15 га кадастровий номер :00:006:0070 в селищі АДРЕСА_1 (а.с.25-31 т.2).

Обвинувачений є громадянином України, що підтверджується паспортом серії НОМЕР_27 від 18.03.1999р. та 24.07.1996р. отримав карту платника податків № НОМЕР_28 (а.с.43-46 т.2),

Отже, оцінюючи докази у справі в своїй сукупності, суд дійшов висновку, що винуватість ОСОБА_5 у провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора повністю доведена, докази є логічними, послідовними, узгоджуються між собою, не викликають сумнівів у їх достовірності та у своїй сукупності в достатній мірі підтверджують фактичні обставини злочину.

2.2. Мотиви неврахування окремих доказів

Так, відповідно до п.1 ч.1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Зі змісту обвинувального акту вбачається, що в провину обвинуваченому поставлено виникнення злочинного умислу на незаконне провадження господарської діяльності в період з кінця липня по вересень 2022 року.

На підтвердження винуватості ОСОБА_5 , стороною обвинувачення надані товарно-транспортні накладі про здійснення ТОВ «Укргрузавто-Транс» та ОСОБА_5 перевезень з 24.06. по 23.08.2022р.

Так, у ТТН б/н від 11.07.2022р. зафіксоване перевезення «автомобілем МАN НОМЕР_9 причепом/напівпричепом та НОМЕР_29 перевізником ИП ОСОБА_5 на замовлення та вантажоодержувач «ИП ОСОБА_19 , Вейделевка, АДРЕСА_3 », пункт розвантаження Чернянк», вантаж «подсолнечник», брутто 39740, нетто 21420, здав ОСОБА_23 з одним відтиском печатки подібним до печатки з реквізитами «Україна, Харківська область, м. Вовчанськ Приватно-сільськогосподарське підприємство «Джерело» ідентифікаційний код 27132914» (а.с.12 т.2).

За змістом ТТН 200 від 28.06.2022р. в ній зафіксоване перевезення «автомобілем МАN АХ 1284 ІА причепом/напівпричепом НОМЕР_3 перевізником ИП ОСОБА_5 на замовлення та вантажоодержувач ИП ОСОБА_42 АДРЕСА_11 , вантаж «подсолнечник», брутто НОМЕР_30 , нетто 23160, здав печатка з реквізитами «Україна, Харківська область, м. Вовчанськ Приватно-сільськогосподарське підприємство «Джерело» ідентифікаційний код 27132914» (а.с.14).

Згідно ТТН від 04.07.2022р. та 11.07.2022р. в них зафіксоване перевезення «автомобілями МАN НОМЕР_7 причепом/напівпричепом НОМЕР_3 та МАN НОМЕР_9 причепом/напівпричепом НОМЕР_29 перевізником ИП ОСОБА_5 на замовлення та вантажоодержувач ИП ОСОБА_43 , АДРЕСА_12 , вантаж «подсолнечник», здав ОСОБА_23 печатка з реквізитами «Україна, Харківська область, м. Вовчанськ Приватно-сільськогосподарське підприємство «Джерело» ідентифікаційний код 27132914» (а.с.11, 16 т.2).

У ТТН № 179 від 24.06.2022р. та № 191 від 27.06.2022р. зафіксоване перевезення «автомобілем МАN НОМЕР_9 причепом/напівпричепом НОМЕР_2 перевізником ИП ОСОБА_5 на замовлення та вантажоодержувач ИП ГКФП ОСОБА_22 , АДРЕСА_13 , вантаж «подсолнечник», здав ОСОБА_44 печатка з реквізитами «Україна, Харківська область, для фінансових операцій «Русь Єдина» ідентифікаційний код 23465639»» (а.с.9-10 т.2).

Відповідно до ТТН № 198 від 28.06.2022р. в ній зафіксоване перевезення «автомобілем МАN НОМЕР_9 причепом/напівпричепом НОМЕР_2 перевізником ИП ОСОБА_5 на замовлення та вантажоодержувач ИП ОСОБА_45 , АДРЕСА_11 , вантаж «подсолнечник», здав ОСОБА_23 печатка з реквізитами « АДРЕСА_4 -сільськогосподарське підприємство «Джерело» ідентифікаційний код 27132914»» (а.с.8 т.2).

Згідно ч.1 ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Отже, з огляду на те, що обсягом обвинувачення не охоплений період з 24.06.2022р. по середину липня 2022 року, а відтак суд відкидає як належні докази у справі ТТН датовані в період з 24.06.2022р. по 11.07.2022р.

2.3.Стосовно доводів сторони захисту про відсутність достатніх підстав для винуватості ОСОБА_5 у вчиненні даного злочину, зокрема факту взаємодії з РФ та доказів здійснення господарської діяльності, суд зазначає таке.

Так, на підтвердження своїх доводів захисник послалася на те, що свідки обвинувачення не підтвердили того факту, що саме ОСОБА_5 займався господарською діяльністю, оскільки вони вказали на його сина ОСОБА_11 , який завантажував та зважував автомобілі, на що, зокрема, вказав свідок ОСОБА_46 . На зборах, організованих під час окупації, також брав участь саме ОСОБА_10 , а не обвинувачений у справі, при цьому, свідки у справі, які є сусідами, хоча і бачили автомобілі біля господарства обвинуваченого, але не бачили, що саме вони перевозили. Жоден зі свідків не вказав про будь-які контакти обвинуваченого з окупаційною владою та представниками РФ, тоді як саме ОСОБА_9 представляли як офіційного перевізника, який безпосередньо скуповував зерно, а отже матеріали справи не містять доказів, що обвинувачений здійснював діяльність за законами РФ.

Так, відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" в Україні введено воєнний стан з 24.02.2022р., який діє і нині.

Як видно з Розділу ІІ наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022р. № 309 Великобурлуцька селищна територіальна громада та Вовчанська територіальна громади перебували в окупації знаходилася під тимчасовою окупацією російської федерації з 24.02.2022р. до 09-12.09.2022р.

Отже, в період з 24.02.2022р. по 12.09.2022р. вказані території Харківської області, зокрема і місцезнаходження «Укргрузавто-Транс», керівником якого є обвинувачений, перебували в окупації РФ, що є загальновідомим фактом.

З досліджених у судовому засіданні товарно-транспортних накладних вбачається, що у період з 22.07.2022р. по 23.08.2022р. ТОВ «Укргрузавто-Транс» та ИП ОСОБА_5 (ініціали якого співпадають з ініціалами обвинуваченого) здійснювали господарську діяльність, тобто займалися перевезеннями зернових культур з окупованих території України на територію РФ.

З огляду на те, що автомобілі, які використовувалися при здійсненні перевезень належали або особисто ОСОБА_5 або ТОВ «Укргрузавто-Транс», керівником якого він був, що вбачається з повідомленням Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській області № 31/20-2147 від 22.12.2022р., а відтак ці обставини вказують саме на здійснення господарської діяльності з перевезення обвинуваченим.

Крім цього, враховуючи те, що належними обвинуваченому або його підприємству автомобілями здійснювалося перевезення зернових культур на території окупованих районів Харківської області, вказує на те, що «ИП ОСОБА_5 » - є зареєстрованим обвинуваченим підприємством за російськими законами.

Так, дійсно місцеві підприємці ОСОБА_35 та ОСОБА_18 показали, що вони співпрацювали саме з ОСОБА_47 та вирішували з ним питання господарської діяльності, хоча їм відомо, що його батько займався перевезеннями та мав свій автопарк.

Водночас, допитані як свідки - сусіди обвинуваченого ОСОБА_40 та ОСОБА_41 вказали, що обвинувачений самостійно займався діяльністю підприємства, тоді як йому допомагав син ОСОБА_11 , більше як водій.

Той факт, що ОСОБА_10 був саме водієм підтверджується, зокрема і ТТН № 142 від 22.07.2022р. (а.с.13 т.2) згідно якої він здійснював перевезення з м. Вовчанська до Білгородської області РФ та в жодних документах керівником підприємства не значиться.

Водночас, допитані водії ТОВ «Укргрузавтотранс» ОСОБА_24 та ОСОБА_7 показали, що ОСОБА_10 дійсно здійснював певну діяльність на підприємстві, саме він безпосередньо запросив на роботу свідка ОСОБА_24 , хоча вказівку їхати до ОСОБА_26 давав сам ОСОБА_5 . Тоді як свідок ОСОБА_7 повідомив, що саме обвинувачений ОСОБА_5 запросив його на роботу та в цілому саме він керував роботою підприємства, зокрема, їх зустрічав, приїжджав додому та говорив куди їхати, хоча супроводжував їх ОСОБА_11 .

За таких обставин, досліджені судом докази вказують на те, що саме ОСОБА_5 , маючи у своїй власності та власності очолюваного ним підприємства вантажні транспортні засоби, взаємодіяв з державою-агресором, оскільки користувався підприємством під назвою «ИП ОСОБА_5 », яке не зареєстроване на території України, організовував здійснення перевезень зернових культур з України на територію Російської Федерації, співпрацював з незаконними органами влади, в тому числі окупаційною адміністрацією держави агресора, на що вказує також факт вивозу за межі України транспортних засобів та залишення їх на території РФ, при цьому, за свідченням свідків, таку діяльність можна було здійснювали лише з їх дозволу за умови отримання патенту, а відтак суд дійшов висновку, що доводи захисту є необґрунтованими.

3.Обставини, які пом`якшують або обтяжують покарання

Обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого суд не вбачає.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого суд визнає вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.

4.Мотиви призначення покарання

Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_5 встановлено, що він є мешканцем АДРЕСА_1 , скарг від мешканців не надходило, на засіданнях адмінкомісії у 2021-2022 роках не розглядався (а.с.47 ч.2), на обліку у лікарів нарколога та психіатра КНП «Великобурлуцька центральна лікарня» не перебуває (а.с.48 т.2), раніше не судимий (а.с.49 т.2).

При обранні покарання обвинуваченому, суд у відповідності зі ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, який класифікується як нетяжкий, його суспільну небезпеку, відсутність обставин, які пом`якшують його покарання та наявність обтяжуючої провину обставини, його особу, який по місцю проживання характеризується позитивно, обставини вчинення злочину, його наслідки і дійшов висновку, що необхідним та достатнім покаранням обвинуваченому для його виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень буде покарання у виді позбавлення волі призначене в межах санкції ч.4 ст. 111-4 КК України у максимальному розмірі, з позбавленням права займатися підприємницькою та господарською діяльністю щодо вантажних перевезень на максимальний строк, та з конфіскацією майна.

5.Мотив ухвалення рішення щодо речових доказів

Долю речових доказів, суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України і вважає, що 17 ТТН, які зберігаються в матеріалах судового провадження (а.с.19-20 т.2), слід залишити при справі.

6. Мотив ухвалення рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження

Так, за ухвалами слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 03.02.2023р. накладено арешт на належне обвинуваченому нерухоме майно, а також на належні йому та ТОВ «Укргрузавто-Транс» транспортні засоби залишити без змін до виконання рішення в частині конфіскації належного обвинуваченому майна, а в частині арешту майна «Укргрузавто-Транс» - скасувати, оскільки обвинувачений не є його власником.

Цивільний позов не заявлено.

Процесуальні витрати відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 370, 371, 374 КПК України, суд

у х в а л и в :

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 111-1 КК України і призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, з позбавленням права займатися підприємницькою та господарською діяльністю у сфері вантажних перевезень строком на 15 років, з конфіскацією всього майна, яке є його власністю.

Строк відбування покарання рахувати з моменту фактичного затримання ОСОБА_5 , після набрання вироком суду законної сили.

Речові докази у справі: 17 ТТН залишити в матеріалах судового провадження.

Арешт майна за ухвалами слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 03.02.2023р. в частині арешту на майно ОСОБА_5 залишити без змін, арешт майна на транспортні засоби ТОВ «Укргрузавто-Транс» - скасувати.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Машівський районний суд. Вирок набирає законної сили після закінчення строку на його оскарження, а у випадку його оскарження, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Відповідно до ч.15 ст. 615 КПК України проголошено резолютивну частину вироку.

Суддя ОСОБА_1