Справа № 467/1015/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.07.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 під 07.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 К К України.

07.08.2023 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.08.2023 року він на сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» близько 18:35 побачив оголошення про надання матеріальної допомоги особам від застосунку «Дія». Перейшовши по вказаній ссилці, заявник перечитав інформацію та вийшов з даного ресурсу, а о 18:39 годин, йому надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 4400 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що: останній дійсно має у користуванні банківську картку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

Так, 06.08.2023 року, у вільний час, близько 18:30 годин, ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону зайшов у соціальну мережу «Фейсбук», де гортав стрічку та читав новини. Через деякий час він натрапив на оголошення про отримання допомоги для людей від Інтернет додатку «Дія». Останній перейшов за вказаним посиланням та перечитав інформацію про цю допомогу.

Через декілька хвилин, а саме о 18:39 йому на мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було знято грошові кошти в сумі 4400 грн.

При цьому на картці у ОСОБА_4 залишилось близько 70 грн. У останнього в телефоні є мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та він одразу зайшов у вказаний додаток та перевірив, що дійсно грошові кошти були зняті. Куди саме вони були зняті чи переведені, йому не відомо. Після цього він одразу зателефонував до гарячої лінії банку, та повідомив про те, що сталося, та працівник банку одразу заблокував банківську картку останнього.

10.07.2024 року до СВ ВП № 1 Первомайського РВП, надійшов ініціативний рапорт оперуповноваженого СКП про те, що в ході проведення оперативно-розшукових дій, а саме аналітики по проведеній виїмці з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 , на виконання ухвали Арбузинського районного суду від 23.08.2023 року, було встановлено, що кошти з даного рахунку були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Документи, що містяться у банківській справі по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_3 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази у провадженні.

Крім того, зазначається, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та просила надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання (вилучення) у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_1 а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00 годин 00 хвилин 05.08.2023 року по 00 годин 00 хвилин 06.08.2023 року, коду СДРІІОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформації щодо виходів через Інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1