Справа № 355/1286/24
Провадження № 1-кс/355/124/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю

16 серпня 2024 року Баришівський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000931 від 03 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю. Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП № 1 Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань№0000931 від 03 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 03.04.2024 до ЧЧ ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області, надійшов рапорт о/у ВКП Броварського РУП ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 13.03.2024 по 20.03.2024 невстановлена особа, заволодівши паспортними данними гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила оформлення кредиту на ім`я останнього чим завдали майнової шкоди

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 13.03.2024 у вечірній час після роботи, перебував у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , де святкував своє день народження, в якийсь момент, точно не пам`ятає підсів до компанії, яка також перебувала у кафе, серед яких був раніше знайомий ОСОБА_7 та раніше не знайомий хлопець на ім`я ОСОБА_8 , після чого вони почали спілкуватися та в честь свого дня народження ОСОБА_6 пригостив їх спиртними напоями. В подальшому того ж дня, приблизно о 21 год. 00 хв. ОСОБА_6 пішов з кафе до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , також за ним пішов ОСОБА_8 нібито щоб провести ОСОБА_6 додому, при цьому по дорозі останній кудись подівся, в який саме момент ОСОБА_6 не пам`ятає, прийшовши до дому, почав шукати в своїх кишенях ключі від квартири, але виявив їх відсутність, також був відсутній мобільний телефон «Техноспарк Гоу 2022», після чого вирішив повернутись до кафе щоб запитати у відвідувачів та персоналу чи не забував він у приміщенні вказані речі.

Зайшовши до кафе ОСОБА_6 підійшов до дівчат які працюють у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи не бачили вони в приміщенні або на вулиці мої речі, а саме: ключи від квартири з жовтим брелком та мобільний телефон «Техноспарк Гоу 2022», на що дівчата, які працюють в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що мобільний телефон та ключі вони не бачили. Після цього ОСОБА_6 вирішив піти до місця проживання своєї матері за адресою: АДРЕСА_3 так як ключі від своєї квартири не знайшов.

Наступного ранку, а саме 14.03.2024 приблизно о 10 год. 00 хв. знову прийшов до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб пошукати свої речі, перебуваючи у кафе підійшов до дівчини на ім`я ОСОБА_9 , яка працює у вказаному кафе, та вході розмови остання повідомила, що з мобільного номеру телефону ОСОБА_6 « НОМЕР_2 » у вечері 13.03.2024 їй телефонував її колишній хлопець ОСОБА_10 , після цього потерпілий одразу ж звернувся до поліції, щоб повідомити про даний факт. Наразі стосовно мобільного телефону претензій ні до кого не має, так як мобільний телефон відшкодовано, шляхом повернення іншого нового мобільного телефону.

Також повідомив, що 21.03.2024 приїхав до м. Бориспіль, до відділення мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де відновив свою сім-картку за номером « НОМЕР_2 », після відновлення сім-картки, відновив мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшовши до якого виявив, що о 21 год. 07 хв. 13.03.2024 на той момент невідома йому особа намагалась зайти з іншого пристрою, але спроба була невдала крім того 13.03.2024 у період часу з 21 год. 10 хв. по 22 год. 10 хв. вказана особа також намагалась здійснити переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , також були спроби поповнення балансу на мобільний номер « НОМЕР_5 ».

Того ж дня, а саме 21.03.2024 ОСОБА_6 звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щоб перевипустити банківську картку та відновити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де працівник банку повідомив що банківська картка ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 НОМЕР_1 було підв`язано в інтернет мережі, що здивувало потерпілого так як вказану картку не підв`язував, також повідомили що на рахунку в ОСОБА_6 3045 грн., а також що за період з 13.03.2024 по 21.03.2024 невідома особа здійснювала спроби покупок в інтернеті.

В подальшому того ж дня, близько 16 год. 00 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_6 зателефонував представник кредитної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який запитав у нього чи намагався він оформити кредит, на що потерпілий повідомив останньому що не міг оформити його та пояснив ситуацію. В подальшому зайшовши до своєї електронної пошти виявив що 20.03.2024 невідома особа здійснила оформлення кредиту на потерпілого на суму 3000 грн. Після цього вказаний кредит потерпілий погасив за власні кошти, сплативши за це 3003 грн. 30 коп.

В подальшому під час перегляду застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виявив що 19.03.2024 о 20 год. 42 хв. на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 , було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 4 477 грн. 50 коп. від кредитної компанії ТОВ « Споживчий центр », тобто на нього було оформлено ще один кредит. При цьому 19.03.2024 о 20 год. 45 хв. вказані кредитні кошти в сумі 4400 грн. невідомою особою було переведено на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_8 . На даний час вказаний кредит непогашений та нараховуються відсотки.

05.08.2024 проведено тимчасовий доступу до інформації, яка знаходилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по рахункам банківської картки № НОМЕР_3 в ході якого встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » був перерахунок грошових коштів в сумі 700 гривень 00 копійок.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_5 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Слідчий СВ ВП №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", у володінні якого вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

При вирішенні питання про надання тимчасового доступу слідчий суддя бере до уваги надані слідчим: витяг з кримінального провадження та інші матеріали кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалах доданих до клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 162, 163 ч.2, 164 - 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000931 від 03 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000931 від 03 квітня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)відомості про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , за період часу з 21:00 години 13.03.2024 року по 22:00 години 13.03.2024 року;

3)відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , за період часу з 21:00 години 13.03.2024 року по 22:00 години 13.03.2024 року;

4)виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

5)надати інформацію, щодо залишку коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 21:00 години 13.03.2024 року по 22:00 години 13.03.2024 року.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1