СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4842/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001584 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001584 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що У слідчому відділі Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001584, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

27.04.2024 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 з приводу того, що у період часу з лютого по квітень 2024 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під видом допомоги у придбанні обладнання та наданням послуг технолога на виробництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи повторно, зловживаючи довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , заволодів грошовими коштами в розмірі 150 235 гривень, які належать ОСОБА_4 .

Так, проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.02.2024, у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння майном потерпілого під приводом надання послуг головного технолога по роботі з полімерними матеріалами в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , маючи при цьому відповідну освіту технолога.

З метою безпосередньої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на досягнення злочинної мети та особистого збагачення, ОСОБА_5 , повторно, маючи у власному користуванні мобільний телефон із SIM-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_1 та SIM-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_2 , та на якому встановлений мобільний додаток «Viber» з номером НОМЕР_2 , створив у потерпілого ОСОБА_4 хибне уявлення про те, що він посприяє швидкому виготовленню та поставки певного обладнання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: намотувальних машин, термобар`єрів, фарбників для пластику для виробництва філаменту призначеного для 3-Д друку.

Так безпосередньо реалізуючи свій злочинний план, спрямований на заволодіння коштами потерпілого, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 21.02.2024 запевнив потерпілого ОСОБА_4 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти на деталі для виготовлення обладнання в розмірі 2 000 гривень, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_4 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 для переказу обумовленої суми, яка складала 2 000 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 2 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 23.02.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_4 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти нібито у вигляді передоплати в розмірі 50% загальної вартості обладнання, тобто 20 000 гривень від основної суми, яка становила 40 000 гривень, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_4 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 для переказу обумовленої суми, яка складала 20 000 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 20 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 27.02.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_4 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти в розмірі 7 000 гривень, мотивуючи це тим, що подорожчали деталі для виготовлення обладнання, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_4 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 для переказу обумовленої суми, яка складала 7 000 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 7 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 28.02.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_4 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти на деталі для виготовлення обладнання в розмірі 7 000 гривень, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_4 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 для переказу обумовленої суми, яка складала 7 000 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , розпорядився ними на власний розсуд.

Тим самим, ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 7 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 04.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_4 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти в розмірі 27 000 гривень для того, щоб замовити додатковий намотувальник для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_4 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 для переказу обумовленої суми, яка складала 27 000 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 27 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_4 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти на деталі для виготовлення обладнання в розмірі 1 300 гривень, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_4 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 для переказу обумовленої суми, яка складала 1 300 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 1 300 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 08.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_4 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти на деталі для виготовлення обладнання в розмірі 15 000 гривень, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби та надав ОСОБА_6 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 для переказу обумовленої суми, яка складала 15 000 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 15 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 12.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_4 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти в розмірі 13 000 гривень під видом винайняти квартиру в м. Білгород-Дністровський Одеської області для проживання на час роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_4 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 для переказу обумовленої суми, яка складала 13 000 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 13 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 14.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_4 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти на деталі для виготовлення обладнання в розмірі 5 000 гривень, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби та надав потерпілому ОСОБА_4 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 для переказу обумовленої суми, яка складала 5 000 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 5 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_4 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти в розмірі 9 835 гривень 82 копійки під видом замовлення термобар`єру для екструдера 350 мм з алюмінієвим тримачем, з нагрівачем термопарою та контролером, а також задніми затискними валами з швидкістю до 100 метрів у хвилину, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_4 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 для переказу обумовленої суми, яка складала 9 835 гривень 82 копійки.

Однак, ОСОБА_5 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 9 835 гривень 82 копійки.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 20.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_4 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти в борг у розмірі 3 000 гривень для того, щоб здати аналізи, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_4 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 для переказу обумовленої суми, яка складала 3 000 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 3 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 26.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_4 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти на деталі для виготовлення обладнання в розмірі 2 000 гривень, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_4 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 для переказу обумовленої суми, яка складала 2 000 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 2 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 28.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_4 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти в борг у розмірі 2 000 гривень, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_4 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 для переказу обумовленої суми, яка складала 2 000 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 у розмірі 1 100 гривень та банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 у розмірі 900 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 2 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 29.03.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_4 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти у розмірі 15 000 гривень для можливих додаткових витрат, які пов`язані з обладнанням для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_4 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 для переказу обумовленої суми, яка складала 15 000 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 15 000 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 01.04.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_4 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти у розмірі 8 100 гривень для того, щоб замовити дробарку 44 кг з урахуванням послуг таксі для її доставки, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_4 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 для переказу обумовленої суми, яка складала 8 100 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 8 100 гривень.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 , повторно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 05.04.2024 продовжуючи запевняти потерпілого ОСОБА_4 у своїй доброчесності, виразив прохання перерахувати йому грошові кошти у розмірі 13 000 гривень на вирішення питань, що стосуються обладнання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його доставки на виробництво, при цьому достовірно розуміючи, що вказані грошові кошти будуть використані на власні потреби, та надав потерпілому ОСОБА_4 картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 для переказу обумовленої суми, яка складала 13 000 гривень.

Однак, ОСОБА_5 , після надходження грошових коштів від ОСОБА_4 з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 , розпорядився ними на власний розсуд. Тим самим, ОСОБА_5 , повторно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 13 000 гривень.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 та до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 .

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та по банківській картці № НОМЕР_10 у період із 28.02.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та по банківській картці № НОМЕР_10 у період із 28.02.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001584 від 12.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_14 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001584 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 :

1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

2)розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_7 у період із 28.02.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_7 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_7 отримувалися готівкою у період із 28.02.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_7 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_7 у період із 28.02.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 у період із 28.02.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

5) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_10 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;

6) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_10 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_10 у період із 28.02.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_10 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_10 отримувалися готівкою у період із 28.02.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

7) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_10 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_10 у період із 28.02.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

8) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 у період із 28.02.2024 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 16.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1