Провадження № 1-кс/554/9390/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001184 від 10.11.2021 за ч.2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001184 від 10.11.2021 за ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2021 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від працівників правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти, сума яких встановлюється.

На даному етапі досудового розслідування встановлено, що 27.07.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано кошти у розмірі 2 396 354,72 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 », акт виконаних робіт № 1 від 19.07.2021р. відповідно до договору № 2/21 від 12.07.2021р.

11.08.2021 за виконані роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано кошти у сумі 700 679,86 грн. по актах виконаних робіт №2,3 від 09.08.2021р. відповідно до договору № 2/21 від 12.07.2021р.

10.09.2021 здійснено перерахування коштів у розмірі 1 862 590,26 грн. по акту виконаних робіт №4 від 09.09.2021р. відповідно до договору № 2/21 від 12.07.2021р.

06.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 1 818 943,18 грн.

Враховуючи вищевикладене ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 6 778 568,02 що становить 81,39% від загальної суми договору.

Окрім того було встановлено, що роботи по актах виконаних робіт №№ 1,2,3,4 від 19.07.2021, 09.08.2021, 09.09.2021 відповідно, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконувалися або виконувались не в повному обсязі із використанням неякісних матеріалів та до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ2-В) та до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) були внесені недостовірні відомості, що призвело до привласнення бюджетних коштів виділених на «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 ».

Для встановлення збитків 30.07.2024 року в кримінальму провадженні призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу яку доручено виконувати експертам Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.08.2024 року надійшло клопотання експерта №833/834 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи про надання додаткових матеріалів, а саме:

1. Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по укладенню договору №2/21 від 12.07.2024 року.

2. Первинні бухгалтерські документи (банківські виписки, рахунки, тощо) згідно яких відбувалося перерахування коштів з рахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 по розрахунках за виконанні роботи на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по укладеному договору «2/21 від 12.07.2021.

3. Акт звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_6 по укладеному договору «2/21 від 12.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОТГ) Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 (юридична адреса), фактичне розташування: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_7 (ОТГ) Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , фактичне розташування: АДРЕСА_3 , а саме: Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по укладенню договору №2/21 від 12.07.2024 року, первинні бухгалтерські документи (банківські виписки, рахунки, тощо) згідно яких відбувалося перерахування коштів з рахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 по розрахунках за виконанні роботи на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по укладеному договору «2/21 від 12.07.2021, акт звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_6 по укладеному договору «2/21 від 12.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1