Справа № 204/7483/24
Провадження № 1-кс/204/1991/24
УХВАЛА

Іменем УкраїнИ

06 серпня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання слідчого СВ ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000456 від 06.05.2024 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Тернівка Дніпропетровської області, громадянина України, з вищою освітою, працюючого начальником дільниці «ТОС» КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, одруженого, має на утриманні малолітніх дітей 2012,2018,2019 років народження, не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000456 від 06.05.2024 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000456 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.Постановою начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні включені слідчі слідчого управління. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відповідно до ст.85 Закону України «Про місцеві вибори», на підставі постанови Тернівської міської територіальної виборчої комісії №44 від 03.11.2020 «Про реєстрацію Тернівського міського голови Павлоградського району Дніпропетровської області», ОСОБА_7 набув повноважень Тернівського міського голови Павлоградського району Дніпропетровської області та останньому присвоєно IІІ категорію посадової особи місцевого самоврядування. Рішенням сесії Тернівської міської ради від 17.12.2021 №261-11/VIII затверджено зміни до Статуту комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство`ідентифікаційний код 31657751.Відповідно до вказаного Статуту зі змінами 1.1. Комунальне підприємство «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі підприємство) створено відповідно до Господарського Кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади міста Тернівка і знаходиться в управління Тернівської міської ради (далі Орган управління майном). Власником підприємства є Тернівська міська рада.2.1. Підприємство створено з метою здійснення виробничо-господарської діяльності, забезпечення належного утримання та збереження житлового фонду, інженерних мереж, об`єктів комунального та соціально-культурного призначення, іншої діяльності, а також отримання прибутку.3.1. Підприємство є юридичною особою. 3.4. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, мастиковий кутовий штамп, фірмові бланки, та іншу атрибутику юридичної особи.4.3. Джерелом формування майна підприємства є: грошові та матеріальні внески засновників, ...доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, а також інших видів фінансово-господарської діяльності, інші джерела не заборонені законодавством України.4.6. Збитки завдані Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду. 6.2. Управління Підприємством здійснює Керівник. 6.3. Керівник Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. При прийнятті Керівника Підприємства на посаду з ним укладається контракт.6.4. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Органу управління майном.6.5. Керівник Підприємства:несе повну відповідальність за стан майна та діяльність Підприємства;розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки; приймає та звільняє з роботи працівників Підприємства;здійснює списання матеріальних цінностей, які належать до основних фондів;видає в установленому порядку накази, розпорядження, підписує розпорядчі та грошові документи, застосовує міри заохочення і накладає стягнення;7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат на оплату праці, оплату відсотків по кредитах банків, внеску, передбачених законодавствам України податків та інших платежів до бюджету залишається у його розпорядженні. 02 вересня 2021 року між Тернівською міською радою (далі Засновник/Власник) в особі Тернівського міського голови ОСОБА_7 з однієї сторони, та ОСОБА_8 з іншої сторони, укладено контракт №02-21, відповідно до якого ОСОБА_8 , призначено на посаду директора комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради.В подальшому, вказаний контракт було неодноразово продовжено, в тому числі останній раз розпорядженням Тернівського міського голови ОСОБА_7 від 25.03.2024 №98-к строком на 9 місяців, тобто по 31.12.2024 року.Наказом від 04.04.2022 №119-к ОСОБА_9 переведено на посаду начальника відділу матеріально-технічного постачання КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради.Відповідно до наказу від 09.03.2022 №890к, ОСОБА_10 переведено на посаду заступника головного бухгалтера КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство», та в подальшому 28.04.2023, відповідно до наказу №153-к, ОСОБА_10 переведено на посаду головного бухгалтера КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство».Наказом від 07.12.2021 №424-к ОСОБА_5 переведено на посаду начальника дільниці «Тернівські очисні споруди» КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради.Відповідно до посадової інструкції ОСОБА_5 , затвердженої 13.05.2013 року, окрім іншого, встановлено:Начальник ТОС призначається та звільняється з посади директором КП «ТЖКП» по рекомендації головного інженера. На посаду начальника ТОС призначається особа, що має повну вищу технічну освіту.Начальник ТОС підпорядковується директору КП ТЖКП та головному інженеру.Здійснює оперативне керівництво робітниками, спеціалістами та фахівцями ТОС.Начальник ТОС має право: Видавати розпорядження, наряди, указівки робітникам дільниці ТОС, якою він керує.Підписувати документи: рапорти на заробітну плату, матеріальні звіти, авансові звіти, документи на виконання послуг.Виносити пропозиції по списанню морально-застарілого, зношеного та непридатного для подальшого користування обладнання, транспортних засобів, інвентарю, інструментів. Начальник Тернівських очисних споруд несе відповідальність за:Невиконання своїх функцій і посадових обов`язків; Приписи, невірні указівки в первинних документах на оплату праці, об`ємів робіт, недостовірну і несвоєчасну інформацію по іншим питанням. Зберігання матеріальних засобів і звіту їх використання.Завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.Так, наказом від 07.09.2023 №312-к на ОСОБА_5 покладено обов`язки заступника директора КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради.Відповідно до посадової інструкції, затвердженої 11.09.2023 року, на ОСОБА_5 , окрім іншого, покладені наступні обов`язки,: Забезпечення керівництва організацією і вдосконаленням економічної діяльності підприємства, матеріально-технічним постачанням і проведенням заходів, спрямованих на забезпечення збереження матеріально-технічних цінностей підприємства, транспортним обслуговуванням підприємства. Заступник директора підприємства призначається і звільняється із займаної посади директором підприємства.На посаду заступника директора призначаються особи, що мають вищу економічну або інженерно-технічну освіту і стаж роботи на керівних посадах не менше 5-ти років.Заступник директора підпорядковується безпосередньо директору підприємства, а в його відсутність - особі, призначеної наказом директора попідприємству. Заступнику директора підприємства підпорядковуються усі структурні підрозділи, відділи і дільниці КП «ТЖКП».Заступник директора зобов`язаний: Здійснювати методичне керівництво та координувати діяльність всіх підрозділів підприємства щодо вдосконалення господарського механізму, економічної роботи, виявлення т використання внутрішньо-господарських резервів. Керувати розробкою заходів з ресурсозбереження і комплексного використанням матеріальних ресурсів, удосконалення нормування витрат сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів матеріальних цінностей, поліпшення економічних показників роботи підприємства, зміцненню фінансової дисципліни. Організувати роботу, щодо своєчасного укладення договорів з підрядними організаціями і юридичними особами на поставку матеріалів і обладнання. Забезпечити збереження матеріальних цінностей підприємства.Забезпечити організацію охорони території, пропускного режиму, контроль за ввезенням, вивезенням матеріальних цінностей, умов їх збереження, обліку і пересування.Проводити перевірки та службові розслідування за фактами завданих збитків підприємству в результаті: розкрадань, порушення умов зберігання матеріальних цінностей, зловживання посадових осіб, поставки неякісних матеріалів і устаткування. Сприяти відділу кадрів, адміністрації підприємства в підборі персоналу на керівні посади, на посади пов`язані з матеріальною відповідальністю.Заступник директора підприємства несе відповідальність, за:Невиконання або несвоєчасне виконання покладених на нього цієї посадовою інструкцією обов`язків згідно чинного законодавства України.Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника дільниці «Тернівські очисні споруди» та на посаді заступника директора КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.08.2022 року, в період дії воєнного стану, у ОСОБА_7 виник умисел, направлений на заволодіння коштами комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, шляхом зловживання свої службовим становищем, та шляхом організації складання завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення до них завідомо неправдивих відомостей службовими особами комунального підприємства.Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для реалізації злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення, та спільно з ним, і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у вчиненні злочинів, а саме заволодінні грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, та які, відповідно до своїх службових обов`язків, мають право розпоряджатись коштами вказаного комунального підприємства, а також виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.Таким чином, для реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи у невстановленому місці, вступив у попередню злочинну змову з директором комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради ОСОБА_8 , начальником відділу матеріально-технічного постачання ОСОБА_9 , головним бухгалтером ОСОБА_10 , та начальником дільниці «ТОС» ОСОБА_5 , які, відповідно до своїх службових обов`язків мають право розпоряджатись коштами комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, а також виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та які, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочинів, а саме у заволодінні коштами комунального підприємства, у особливо великому розмірі, та складання завідомо неправдивих офіційних документів, та внесення до них завідомо неправдивих відомостей.Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 №148 (далі - Положення №148) встановлено наступне: II. Вимоги до організації готівкових розрахунків5. Суб`єкти господарювання здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як коштами, одержаними як готівкова виручка, так і коштами, одержаними із банків. Зазначені розрахунки проводяться також шляхом переказу готівки для сплати відповідних платежів.6. Суб`єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень включно;2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п`ятдесяти тисяч) гривень включно.Обмеження, установлене в пункті 6 розділу II цього Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою платіжного інструменту.19. Готівка під звіт або на відрядження видається суб`єктами господарювання підзвітним особам відповідно до законодавства України.Готівка видається під звіт:3) на всі інші виробничі (господарські) потреби - на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівки під звіт.III. Порядок оформлення касових операцій.23. Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, електронними розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням платіжних інструментів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівки.26. Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3) або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником. До видаткових ордерів додаються заяви на видачу готівки, розрахунки.27. Касир вимагає пред`явити паспорт/е-паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, у разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам установи/підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами). Одержувачі пред`являють паспорти чи документи, що їх замінюють, якщо видаткова відомість складена на видачу готівки кільком особам, та розписуються у відповідній графі документа.Видаткові касові ордери або видаткові відомості не приймаються для виведення залишку готівки в касі, якщо видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача.Касир проводить видачу готівки тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості.Бухгалтер здійснює перевірку записів, зроблених касирами у видаткових відомостях та здійснює підрахунок виданих і депонованих за ними сум. Депоновані суми, що підлягають здаванню в банк, оформляються шляхом складання одного загального видаткового касового ордера.32. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості заповнюються бухгалтером (відповідальною особою установи/підприємства, на яку покладено обов`язок з оформлення цих документів) у будь-який спосіб, який забезпечив би належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, які вносять або одержують готівку, забороняється.40. Касир здійснює записи в касовій книзі за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі. За відсутності руху готівки в касі протягом робочого дня записи в касовій книзі в цей день не здійснюються.42. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника установи/підприємства, який на це уповноважений керівником.Керівники суб`єктів господарювання несуть відповідальність за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. Особи, які винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в установленому законодавством України порядку.Відповідно до попередньої змови, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , передбачили наступне:Підшукання підконтрольної фізичної особи підприємця, або особи, яка має доступ до печатки вказаного суб`єкта господарювання, або отримання з невстановленого джерела печатки існуючого суб`єкта господарювання;Складання видаткового касового ордеру на видачу готівкових грошових коштів працівнику комунального підприємства, та підписання його учасниками злочинної групи;Видача касиром КП «ТЖКП» готівкових коштів працівнику вказаного комунального підприємства, нібито на господарські витрати придбання товарів; Виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, а саме товарного чеку, квитанції, тощо від імені ФОП, та внесення до вказаних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме відомостей про факт придбання у фізичної особи підприємця товару, його найменування, кількості та вартості; Підписання від імені фізичної особи підприємця, та завірення вищевказаного документу відповідною печаткою ФОП;Внесення до офіційного документу - звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт завідомо неправдивих відомостей про факт здійснення придбання у фізичної особи підприємця товару, його найменування, кількості та вартості;Внесення до офіційного документу - приймального акту, завідомо неправдивих відомостей про факт приймання на баланс КП «ТЖКП» нібито придбаних у фізичної особи підприємця товарів;Виготовлення завідомо неправдивого офіційного документ - акту списання, та внесення до нього завідомо неправдивих відомостей, щодо найменування та кількості використаних товарів, з метою їх списання, і таким чином конспірації своїх злочинних дій;Розподіл отриманих таким чином готівкових коштів між всіма учасниками злочину, відповідно до розподілених функцій. Так, в невстановлений час, але не пізніше 22.08.2022 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи на виконання вищевказаного злочинного плану, за невстановлених обставин і з невстановленого джерела, придбали печатку ФОП « ОСОБА_11 », і.к. НОМЕР_1 , яку в подальшому мали на меті використовувати, для маскування злочинної діяльності та виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, з метою заволодіння готівковими коштами підприємства. Надалі, в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024 року, ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , і з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що жодний товар купуватись не буде, надала вказівку касиру КП «ТЖКП» ОСОБА_12 , яка не була ознайомлена із злочинними планами останніх, про складання видаткових касових ордерів на видачу готівкових грошових коштів на придбання товарів господарського призначення для потреб комунального підприємства «ТЖКП», які ОСОБА_10 підписала особисто, та передала для погодження ОСОБА_8 . Одночасно з цим, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, в період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що жодний товар купуватись не буде, поставив особистий підпис в графі «Керівник» видаткових касових ордерів, а також надав вказівку про підписання вказаних ордерів особам, які його тимчасово заміщають, і які не були ознайомлені із злочинними планами останніх. Надалі, ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на заволодіння готівковими грошовими коштами комунального підприємства у особливо великому розмірі, в період воєнного стану, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, надавала вказівки касиру підприємства ОСОБА_13 , яка не була ознайомлена із злочинним планом останніх, про видачу їй готівкових коштів, нібито для придбання товарів ОСОБА_9 у ФОП « ОСОБА_11 », хоча в дійсності вказані товари купувати не планувалось, і таким чином отримувала готівкові грошові кошти. Надалі, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, направленого на заволодіння грошовими коштами у особливо великому розмірі у період воєнного стану, достовірно знаючи, що жодні товари у ФОП « ОСОБА_11 » не купувались, організували складання та використання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме товарних чеків, в які були внесені завідомо неправдиві відомості про факт придбання у ФОП « ОСОБА_11 » товару, його найменування, кількості та вартості, які в подальшому були завірені підписом від імені ФОП « ОСОБА_11 » та печаткою ФОП « ОСОБА_11 ». Після складання вищевказаних товарних чеків, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 надавали вказані чеки ОСОБА_10 , для використання під час списання виданих готівкових грошових коштів.Після чого, період часу з 07.08.2022 по 25.12.2023, ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що жодний товар у ФОП « ОСОБА_11 » не купувався, а товарні чеки, видані нібито від імені вказаної фізичної особи підприємця є підробленими, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі вищевказаних завідомо неправдивих офіційних документів товарних чеків виданих нібито від імені ФОП « ОСОБА_11 » склала звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт: №170 від 22.08.2022, №179 від 23.08.2022, №202 від 07.08.2022, №181 від 25.08.2022, №188 від 29.08.2022, №190 від 30.08.2022, №206 від 12.09.2022, №210 від 19.09.2022, №211 від 20.09.2022, №214 від 23.09.2022, №224 від 29.09.2022, №226 від 03.10.2022, №231 від 10.10.2022, №237 від 13.10.2022, №239 від 14.10.2022, №242 від 19.10.2022, №243 від 21.10.2022, №247 від 28.10.2022, №250 від 31.10.2022, №255 від 02.11.2022, №263 від 07.11.2022, №268 від 14.11.2022, №274 від 18.11.2022, №281 від 22.11.2022, №283 від 23.11.2022, №285 від 28.11.2022, №290 від 30.11.2022, №295 від 05.12.2022, №300 від 12.12.2022, №307 від 15.12.2022, №309 від 19.12.2022, №312 від 20.12.2022, №314 від 21.12.2022, №318 від 23.12.2022, №319 від 26.12.2022, №325 від 29.12.2022, №326 від 30.12.2022 , №1 від 02.01.2023 , №4 від 06.01.2023, №8 від 09.01.2023, №9 від 11.01.2023, №11 від 13.01.2023, №14 від 16.01.2023, №16 від 19.01.2023, №28 від 26.01.2023, №33 від 30.01.2023, №37 від 03.02.2023, №38 від 06.02.2023, №39 від 07.02.2023, №40 від 08.02.2023, №45 від 13.02.2023, №53 від 18.02.2023, №56 від 20.02.2023, №57 від 21.02.2023, №65 від 23.02.2023, №66 від 24.02.2023, №67 від 24.02.2023, №71 від 28.02.2023, №74 від 02.03.2023, №76 від 03.03.2023, №77 від 06.03.2023, №80 від 09.03.2023, №82 від 10.03.2023, №83 від 13.03.2023, №84 від 14.03.2023, №85 від 16.03.2023, №94 від 20.03.2023, №98 від 30.03.2023, №102 від 05.04.2023, №104 від 10.04.2023, №105 від 11.04.2023, №106 від 12.04.2023, №107 від 14.04.2023, №108 від 17.04.2023, №110 від 20.04.2023, №112 від 21.04.2023, №113 від 24.04.2023, №115 від 25.04.2023, №121 від 26.04.2023, №123 від 27.04.2023, №124 від 28.04.2023, №127 від 03.05.2023, №128 від 05.05.2023, №129 від 08.05.2023, №131 від 09.05.2023, №132 від 10.05.2023, №138 від 19.05.2023, №136 від 16.05.2023, №140 від 22.05.2023, №145 від 31.05.2023, №147 від 01.06.2023, №148 від 05.06.2023, №149 від 06.06.2023, №150 від 07.06.2023, №151 від 09.06.2023, №152 від 12.06.2023, №154 від 19.06.2023, №155 від 20.06.2023, №157 від 22.06.2023, №158 від 23.06.2023, №159 від 26.06.2023, №160 від 27.06.2023, №161 від 28.06.2023, №162 від 30.06.2023, №165 від 03.07.2023, №180 від 27.07.2023, №184 від 31.07.2023, №166 від 04.07.2023, №168 від 06.07.2023, №169 від 07.07.2023, №170 від 10.07.2023, №172 від 14.07.2023, №173 від 17.07.2023, №174 від 19.07.2023, №176 від 21.07.2023, №177 від 24.07.2023, №186 від 03.08.2023, №188 від 04.08.2023, №189 від 08.08.2023, №191 від 09.08.2023, №192 від 14.08.2023, №193 від 21.08.2023, №196 від 22.08.2023, №198 від 23.08.2023, №199 від 24.08.2023, №200 від 25.08.2023, №201 від 28.08.2023, №207 від 31.08.2023, №208 від 01.09.2023, №209 від 04.09.2023, №210 від 05.09.2023, №213 від 07.09.2023, №214 від 14.09.2023, №219 від 18.09.2023, №220 від 19.09.2023, №222 від 20.09.2023, №225 від 27.09.2023, №229 від 14.09.2023, №232 від 03.10.2023, №236 від 12.10.2023, №238 від 16.10.2023, №239 від 17.10.2023, №244 від 20.10.2023, №245 від 23.10.2023, №247 від 24.10.2023, №256 від 26.10.2023, №257 від 27.10.2023, №258 від 30.10.2023, №259 від 31.10.2023, №264 від 02.11.2023, №265 від 03.11.2023, №266 від 06.11.2023, №269 від 07.11.2023, №275 від 09.11.2023, №277 від 13.11.2023, №279 від 14.11.2023, №280 від 16.11.2023, №281 від 17.11.2023, №282 від 20.11.2023, №284 від 21.11.2023, №286 від 23.11.2023, №287 від 24.11.2023, №289 від 27.11.2023, №290 від 28.11.2023, №291 від 30.11.2023, №294 від 01.12.2023, №297 від 04.12.2023, №298 від 05.12.2023, №300 від 06.12.2023, №301 від 07.12.2023, №305 від 11.12.2023, №308 від 12.12.2023, №309 від 13.12.2023, №310 від 14.12.2023, №312 від 15.12.2023, №315 від 18.12.2023, №316 від 19.12.2023, №319 від 20.12.2023, №322 від 25.12.2023, в які внесла завідомо неправдиві відомості, про факт придбання ОСОБА_9 товарів у ФОП « ОСОБА_11 » за вищевказані готівкові кошти підприємства, після чого в графі «Бухгалтер» поставила особистий підпис, і тим самим використала завідомо неправдиві офіційні документи.Надалі, ОСОБА_10 , передала вказані звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про факт придбання ОСОБА_9 товару у ФОП « ОСОБА_11 » за готівкові кошти підприємства, ОСОБА_14 , для підписання.В свою чергу ОСОБА_9 , в період часу з 07.08.2022 по 25.12.2023, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що до вищевказаних звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт внесені завідомо неправдиві відомості, про факт придбання нею товарів у ФОП « ОСОБА_11 » за попередньо видані готівкові грошові кошти підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, у графі «Підпис підзвітної особи» поставила особистий підпис, після чого передала вказані звіти ОСОБА_10 , яка надали вказані звіти ОСОБА_8 . Одночасно з цим, ОСОБА_8 , в період часу з 07.08.2022 по 25.12.2023, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що до вищевказаних звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт внесені завідомо неправдиві відомості, про факт придбання ОСОБА_9 товарів у ФОП « ОСОБА_11 » за попередньо видані готівкові грошові кошти підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, у графі «Керівник» поставив особистий підпис, і тим самим надав вказаним документам статус офіційних, після чого надав вказані звіти ОСОБА_10 для обліку та зберігання.Окрім того, в період часу з 02.01.2024 по 29.03.2024, ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, надала вказівку касиру підприємства ОСОБА_13 , про видачу їй готівкових коштів, нібито для придбання товарів ОСОБА_9 у ФОП « ОСОБА_11 », хоча в дійсності вказані товари купувати не планувалось, і таким чином отримала готівкові грошові кошти.Після чого, в період часу з 02.01.2024 по 29.03.2024, ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що жодний товар ОСОБА_9 у ФОП « ОСОБА_11 » не купувався, а товарні чеки, видані нібито від імені вказаної фізичної особи підприємця є підробленими, зловживаючи своїм службовим становищем, організувала складання звітів про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт: №2 від 02.01.2024, №4 від 04.01.2024, №5 від 09.01.2024, №6 від 15.01.2024, №7 від 16.01.2024, №10 від 18.01.2024, №11 від 19.01.2024, №16 від 25.01.2024, №17 від 26.01.2024, №18 від 27.01.2024, №19 від 29.01.2024, №20 від 30.01.2024, №21 від 31.01.2024, №29 від 05.02.2024, №31 від 06.02.2024, №33 від 09.02.2024, №35 від 13.02.2024, №36 від 14.02.2024, №37 від 16.02.2024, №38 від 19.02.2024, №42 від 26.02.2024, №43 від 27.02.2024, №44 від 28.02.2024, №46 від 01.03.2024, №49 від 04.03.2024, №50 від 06.03.2024, №52 від 07.03.2024, №54 від 11.03.2024, №55 від 12.03.2024, №57 від 13.03.2024, №62 від 25.03.2024, №67 від 26.03.2024, б/н від 29.03.2024, та організувала внесення до вказаних звітів завідомо неправдивих відомостей, про факт придбання ОСОБА_9 товарів у ФОП « ОСОБА_11 » за готівкові кошти підприємства, після чого в графі «Бухгалтер» поставила особистий підпис, і тим самим використала завідомо неправдиві офіційні документи.Одночасно з цим, в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024, ОСОБА_8 , з метою конспірації злочинних дій, та надання видимості їх законності, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, у період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та невстановлених осіб, достовірно знаючи, що жодний товар ОСОБА_9 у ФОП « ОСОБА_11 » не купувався, а товарні чеки, видані нібито від імені вказаної фізичної особи підприємця є підробленими, зловживаючи своїм службовим становищем, організував складання приймальних актів ОСОБА_15 , яка не була обізнана із злочинними намірами останніх, до яких були внесені відомості про нібито приймання на баланс підприємства товарів, придбаних ОСОБА_9 у ФОП « ОСОБА_11 ».Одночасно з цим, ОСОБА_5 , в період часу з 25.08.2022 по 28.08.2023, з метою конспірації злочинних дій, та надання видимості їх законності, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, в період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що жодний товар у ФОП « ОСОБА_11 » не купувався, та на підпорядковану йому дільницю «ТОС» не поставлявся, зловживаючи своїм службовим становищем, склав акти списання від 27.09.2022, від 25.08.2022, від 26.01.2023, від 21.02.2023, від 28.03.2023 , від 28.04.2023, від 25.05.2023, від 27.06.2023, від 27.07.2023, від 28.08.2023, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, щодо найменування та кількості товару, який нібито було використано, а саме товару, нібито придбаного у ФОП « ОСОБА_11 », після чого у графі «Начальник дільниці «ТОС» поставив особистий підпис, і тим самим надав вказаному документу статусу офіційного. Після чого, ОСОБА_5 , в період часу з 25.10.2023 по 23.03.2024, з метою конспірації злочинних дій, та надання видимості їх законності, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» в особливо великому розмірі, в період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що жодний товар у ФОП « ОСОБА_11 » не купувався, та на підпорядковану йому дільницю «ТОС» не поставлявся, зловживаючи своїм службовим становищем, склав акти списання №1 від 25.10.2023, №1 від 25.12.2023, №1 від 25.11.2023, №1 від 25.01.2024, №1 від 23.02.2024, №1 від 23.03.2024, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, щодо найменування та кількості товару, який нібито було використано, а саме товару, нібито придбаного у ФОП « ОСОБА_11 », після чого у графі «т.в.о. заступника директора» поставив особистий підпис, і тим самим надав вказаному документу статусу офіційного. Надалі, ОСОБА_5 , в період часу з 25.10.2023 по 23.03.2024, з метою конспірації злочинних дій, та надання видимості їх законності, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, зловживаючи своїм службовим становищем, організував підписання вищевказаних актів списання підлеглими йому працівниками КП «ТЖКП», які не були обізнаними із злочинними планами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .Після виконання всіма учасниками злочинного плану своїх функцій, ОСОБА_8 , під керівництвом ОСОБА_7 , здійснив розподіл вказаних готівкових коштів, між всіма співучасниками злочину. Таким чином, в період часу з 07.08.2022 по 29.03.2024 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний умисел, направлений на заволодіння готівковими грошовими коштами КП «ТЖКП» ТМР в особливо великому розмірі, в період воєнного стану, шляхом складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, про здійснення придбання товарів у ФОП « ОСОБА_11 », заволоділи грошовими коштами комунального підприємства на загальну суму 1 681 316 гривень, що у 1252 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, і є особливо великим розміром.

У порядку ст. ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України ОСОБА_5 .

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами аудіо, відеоконтролю особи - ОСОБА_7 в його службовому кабінеті, в ході якого задокументовано злочинну діяльність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , організація фіктивних взаємовідносин між КП «КЖКП» та ФОП « ОСОБА_11 », надання вказівок іншим співучасникам злочину, неодноразові передачі ОСОБА_8 грошових коштів, отриманих в результаті вчинення злочинів ОСОБА_7 ;Протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 24.04.2024;Протокол обшуку за адресою АДРЕСА_2 від 01.04.2024;Документами, наданими ФОП « ОСОБА_11 », які містять зразки відтиску печатки та підпису останньої, і які візуально суттєво відрізняються від зразків, які містяться на офіційних документах, вилучених під час обшуку у КП «КЖКП»;Протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 30.04.2024;Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 12.07.2024;Протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 12.07.2024;Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 15.07.2024;Висновок судової економічної експертизи;Висновками судових почеркознавчих експертиз; Посадовими інструкціями підозрюваних; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою, оскільки є достатньо підстав вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду: Знаходячись на свободі підозрюваний ОСОБА_5 , враховуючи отримання ним повідомлення про підозру та усвідомлюючи невідворотність призначення відносно нього покарання у вигляді реального позбавлення волі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, так як підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину. Окрім того, встановлено наявність у підозрюваного ОСОБА_5 матеріальних статків, які останній в подальшому може використовувати для тривалого переховування від органів досудового розслідування та/або суду, винаймаючи різні квартири, для тимчасового проживання в них і тим самим постійно змінювати місце мешкання, а також транспорт для пересування.Окрім того, враховуючи те, що на території України оголошено воєнний стан, в разі виїзду ОСОБА_5 за межі території України, іноземні держави можуть в подальшому відмовити в екстрадиції останнього, посилаючись на небезпеку для його життя чи здоровя, тощо. Одночасно з цим, враховуючи, що у теперішній час на території України відбуваються бойові дії, спрямовані на відсіч збройної агресії російської федерації, є ймовірність виїзду підозрюваного ОСОБА_5 до тимчасово окупованих територій. Так, підозрюваний ОСОБА_5 може перетнути лінію розмежування, що в подальшому унеможливить притягнення його до кримінальної відповідальності.Слід відмітити, що суспільний резонанс у даному кримінальному провадженні викликан тим, що злочинні дії підозрюваного ОСОБА_5 , направлені на заволодіння коштами комунального підприємства, вчинені під час широкомастабної збройної агресії з боку російської федерації. Корупція є ганебним явищем для держави, а корупція, вчинена під час війни є вкрай недопустимою. В той час, коли економіка воюючої країни потребує грошових коштів, підозрюваний систематично незаконно збагачувався за рахунок вчинення злочинів, а саме за рахунок заволодіння коштами підприємства в особливо великому розмірі. Знищити, сховати або спотворити речі чи документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які використовувалися співучасниками кримінального правопорушення при підготовці до вчинення злочину, безпосередньої реалізації алгоритму злочинних дій щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами, а також задля маскування злочинної діяльності та надання їй зовнішніх ознак легітимності, обумовлений, в тому числі способом вчинення злочину шляхом систематичного складання, та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, які виготовлялись, у тому числі й підозрюваним, та передавались ним іншим співучасникам злочину, або зберігались у комунальному підприємстві, де працює останній. Так, отримавши повідомлення про підозру, та розуміючи які саме документи виготовлялись під час вчинення злочинів, про які органу досудового розслідування ще можливо не відомо, ОСОБА_5 може знищити вказані документи, і тим самим знищити ті документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження, або виготовити інші офіційні документи, які б виправдовували його злочинну діяльність.Таким чином встановлено, що перебуваючи на свободі, підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, приховати або спотворити документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, місцезнаходження яких в теперішній час не встановлено, та/або надати відповідну вказівку підконтрольним йому особам.Незаконно впливати на свідків чи інших осіб у кримінальному провадженні:Так, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 має певний авторитет серед інших осіб, в тому числі в теперішній час невстановлених працівників комунального підприємства, які були або і є підпорядковані йому. Підозрюваний ОСОБА_5 здійснював організаційно-контрольні та координаційні функції стосовно інших співучасників кримінальних правопорушень, заради досягнення злочинної мети, і тому, знаходячись на свободі, може незаконно впливати на свідків у провадженні, інших осіб, які в теперішній час невстановленні. Так, підозрюваний знає спосіб зв`язку та місце проживання інших співучасників злочину, свідків та може здійснювати дії, направлені на організацію їх подальшого переховування від органів досудового розслідування. Одночасно з цим, в разі встановлення вказаних осіб, підозрюваний ОСОБА_5 , шляхом погроз, шантажу або підкупу, може схилити вказаних осіб до надання певних показань, які будуть вигідні стороні захисту, або перешкоджати встановленню істини у даному кримінальному провадженні.На підтвердження даного факту свідчить те, що в межах даного провадження допитувались в якості свідків особи, з числа працівників комунального підприємства, які відмовились надавати показання стосовно обставин вищевказаного злочину, в тому числі стосовно ролі у вказаних подіях підозрюваного ОСОБА_5 . Це дає підстави вважати слідству, про те, що ймовірно відносно вказаних осіб здійснюється тиск, в тому числі шляхом погроз, вмовлянь та шантажу. У більшості свідків, які є працівниками комунального підприємства, залучений один і той же захисник, що також дає підстави вважати, що таким чином особи, в тому числі підозрюваний, через надання відповідного захисника, намагаються контролювати дії свідків.Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення:Під час проведення слідчих дій відносно підозрюваного ОСОБА_5 , задокументовані численні факти вчинення підозрюваним злочинів. Таким чином, можно зробити висновок, що протиправна діяльність підозрюваного є систематичною, умисною та пов`язаною із бажанням швидкого незаконного збагачення за рахунок вчинення злочинів. Так, після вчинення першого злочину, підозрюваний не припинив, а навпаки продовжив вчиняти злочини, що свідчить про те, що він є схильним до вчинення кримінальних правопорушень, і кількість вчинюванних злочинів підозрюваному не важлива, головне це досягнення злочинної мети, направленої на швидке та незаконне збагачення, тому перебуваючи на свободі він може вчинити нові умисні злочини. У зв`язку із наявністю вищевказаних ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 та їх обгрунтованості, є необхідність у застосуванні відносно останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Застосування такого запобіжного заходу є вимушеною необхідністю, яка зумовлена потребою забезпечити виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, а також з метою запобігання спробам останнього переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, приховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків у цьому кримінальному провадженні та інших осіб, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином або вчинити нові кримінальні правопорушення.Водночас, застосувати інші, більш м`які запобіжні заходи (особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт) ніж взяття під варту, не можливо з наступних причин:особисте зобов`язання - не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 і попередити настання вищевказаних ризиків, так як дії та процесуальна поведінка останнього потребують постійного контролю;особиста порука на адресу прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за підозрюваного ОСОБА_5 окрім того такий запобіжний захід не забезпечить його належну процесуальну поведінку;застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_5 його рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу; домашній арешт не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного, так як місцеперебування останнього, особи з якими він спілкується, а також інші його дії потребують постійного контролю з метою запобігання вищевказаних ризиків.Водночас слід зазначити, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також всі особи, причетні до його вчинення, що може суттєво вплинути на подальшу поведінку підозрюваного. Дані обставини також вказують на необхідність застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Враховуючи викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що ризики, передбачені п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, об`єктивно наявні, що свідчить про неможливість їх запобігання шляхом застосування до підозрюваного інших, більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою. Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених КПК України.Під час проведення негласних слідчих розшукових дій, було встановлено, що злочинна діяльність підозрюваного ОСОБА_5 є систематичною, а розмір отриманих в результаті вчинення злочину грошових коштів є значним. Разом з тим, злочини інкриміновані ОСОБА_5 носять матеріальний характер і корисливий мотив, та полягають у нанесенні збитків на загальну суму 1 679 289,00 гривень, і тому вказані злочини мають значний суспільний резонанс, оскільки пов`язані із використанням службовими особами свого службового становища, як способом заволодіння чужим майном.Встановлено, що майновий стан підозрюваного, враховуючи в тому числі отримані в результаті вчинення злочинів грошові кошти, значно перевищує встановлений кримінальним процесуальним кодексом максимальний розмір застави 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. В зв`язку з чим, вказаний розмір застави не зможе забезпечити виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, та запобігти настанням ризиків, передбачених ст.177 КПК України.Так, при застосуванні як альтернативи такого запобіжного заходу як застава необхідно виходити з майнового стану підозрюваного, кількості вчинених ним епізодів злочинної діяльності, і як наслідок кількості отриманих в результаті вчинення злочинів доходів. Оскільки не завжди розмір застави, передбачений кримінальним процесуальним кодексом, є вагомим для підозрюваного, і надасть можливість забезпечити його належну процесуальну поведінку. Так, в даному випадку можливість звернення застави, у розмірі, передбаченому КПК України, жодним чином не вплине на матеріальний стан підозрюваного, і тому вказана застава не зможе забезпечити виконання ним його обов`язків, та стримати його від вчинення будь яких незаконних дій.Разом з тим, суспільний резонанс у даному кримінальному провадженні викликан тим, що злочинні дії підозрюваного ОСОБА_5 , направлені на заволодіння коштами, вчинені у тому числі під час широкомастабної збройної агресії з боку російської федерації, і в тому числі у особливо великому розмірі. Суспільство заінтересовано в тому, щоб особа, яка підозрюється у заволодінні коштами в особливо великому розмірі, понесла відповідне справедливе покарання. А в даному випадку, забезпечити швидке, повне досудове розслідування, у розумні строки, а також в подальшому судовий розгляд, можна лише забезпеченням належної поведінки підозрюваного, та його участі у слідчих діях, що в даному випадку можна забезпечити лише застосуванням до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Саме через вказані обставини, необхідно в даному випадку застосувати в якості альтернативи заставу в розмірі, що перевищує розмір встановлений кримінально процесуальним кодексом. На підставі ст.182 КПК України в даному випадку є обґрунтовані підстави вважати, що в необхідно обрати підозрюваному ОСОБА_5 можливість внесення застави в розмірі, що перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму, а саме як альтернативу обрати розмір застави у сумі 554 розміри прожиткового мінімуму, що відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» станом на теперішній час становить 3028 гривень та складає 1 679 289,00 гривень.Так, орган досудового розслідування вважає, що в разі сплати застави, на підозрюваного ОСОБА_5 необхідно покласти наступні процесуальні обов`язки, передбачені ст.194 КПК України:за першим викликом з`являтися до слідчого, прокурора чи суду;не відлучатися із м. Тернівка без дозволу слідчого, прокурора або суду;утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні, а також працівниками комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ТМР, Тернівської міської ради;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.Таким чином, запобіжний захід у виді тримання під вартою повинен забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків шляхом убезпечення від справдження хоча б одного з вищевказаних ризиків, визначених ст. 177 КПК України або стягнення внесених (у разі внесення застави) коштів за невиконання підозрюваною своїх обов`язків. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, визначивши заставу в розмірі 1 679 289,00 гривень.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладенні у клопотанні.

Захисник заперечував проти застосуваннія відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про що також надав суду клопотання про відмову в задоволенні клопотання слідчого про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту. Зазначивши в обгрунтвання, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має постійне місце роботи та місце проживання, має міцні соціальні зв`язки, одружений, на його утриманні знаходяться троє малолітніх дітей 2012,2018,2019 років народження, батьки похилого віку, при цьому матір є інвалідом третьої групи і потребує матеріальної допомоги з боку ОСОБА_5 , за місцем проживання характеризується позитивно.

Підозрюваний підтримав клопотання захисника.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 183, 184 КПК України.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочинів, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Прокурором доведено, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, яке згідно ст.12 КК України є нетяжким злочином, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що згідно ст.12 КК України, є особливо тяжким злочином, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, підозрюваний, намагаючись уникнути покарання може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати або спотворити речі чи документи, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, а також вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється. Запобігти вище зазначеним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого та застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування. Застосування більш м`якого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, про що у судовому засіданні просили захисник та підозрюваний, за відсутності дієвих стримуючих чинників, є недоцільним, оскільки не буде достатнім для запобігання визначеним ризикам, передбаченим п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України. У зв`язку з чим клопотання захисника задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Приписи ч. 4 ст. 182 КПК України визначають, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. З урахуванням наведеного суд вважає, що виключний розмір застави, обраний підозрюваному з урахуванням характеру та обставин інкримінованого йому кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, та інших обставин, що мають значення, у даному випадку буде цілком достатнім для виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, а перспектива втрати такого грошового забезпечення у випадку порушення ним встановлених обов`язків послужить достатнім стримуючим фактором, що виключає з його сторони будь-яке бажання переховуватися від органів досудового розслідування та суду або вчиняти інші дії, спрямовані на перешкоджання досудовому розслідуванню. Враховуючи обставини кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, особу підозрюваного, його сімейний, майновий стан, суд вважає за можливе визначити розмір застави у розмірі 554 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (3 028 грн.), що відповідно складає 1 679 289,00 грн., та у цьому випадку буде необхідним і достатнім для забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України та досягненню завдань кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 176-178, 183-187, 193-194,196-197, 205, 309-310, 369-372, 392-393, 395 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП№6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000456 від 06.05.2024 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, а саме до 07 вересня 2024 року.

Визначити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу в розмірі 1 679 289,00 гривень (один мільйон шістсот сімдесят дев`ять тисяч двісті вісімдесят дев`ять) гривень.

У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановленої застави у розмірі 1 679 289,00 гривень (один мільйон шістсот сімдесят дев`ять тисяч двісті вісімдесят дев`ять) гривень, вважати, що до нього обрано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі внесення застави, зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 07 вересня 2024 року, виконувати наступні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або суду; не відлучатися із м.Тернівка без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у цьому ж кримінальному провадженні, а також працівниками комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» ТМР; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, застава звертається в доход держави, а до нього для забезпечення виконання визначених законом обов`язків, може бути застосовано інший запобіжний захід.

В задоволенні клопотання захисника ОСОБА_20 про відмову в задоволенні клопотання слідчого про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту- відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1