Провадження №1- кс/712/6162/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 листопада 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0003519 від 15.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003519 від 15.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 10.10.2024 р. сектором економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час перевірки роботи відділення № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено факт недостачі на рахунках грошових коштів, що може свідчити про розтрату та привласнення вчинене службовою особою, в умовах воєнного стану. (ЄО-60393 від 14.10.2024)

В ході досудового розслідування встановлено, що в продовж з 01.06.2024 по 26.09.2024 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 з авторизованого в «ІНФОРМАЦІЯ_5» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акаунту користувача ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на підставі наказу №4013-к від 04.09.2015 працювала на посаді начальника відділення поштового зв`язку, здійснено перерахування коштів на карткові банківські рахунки в загальній сумі близько 649 500 грн.

Відповідно до акту про результати проведення перевірки (акту інвентаризації) відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.10.2024 встановлено невідповідність (нестачу) фактичного залишку готівкових коштів на обліку в сумі 649 500 грн. та невідповідність (нестачу) фактичного залишку ТМЦ на обліку на суму 4 687,90 грн..

Також, в ході проведення комісійної перевірки (інвентаризації) встановлено відсутність у відділенні первинних фінансових документів, в тому числі касових звітів.

Відповідно до п. 4.4. Положення про відділення поштового зв`язку затвердженого наказом директора Черкаської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №924 від 30.04.2024 керівник відділу поштового зв`язку зобов`язаний, зокрема, забезпечити: організацію роботи працівників ВПЗ з надання послуг поштового зв?язку та інших послуг з урахуванням потреб користувачів, належні умови їх діяльності за принципом єдиного технологічного процесу, метрологічного забезпечення, з дотриманням встановлених у Товаристві стандартів, в т.ч. обслуговування користувачів, досягнення встановленого рівня якості; дотримання касової дисципліни при здійснені касових операцій, контроль - за дотриманням касової дисципліни операторами ВПЗ, облік грошових коштів та інших матеріальних цінностей, ведення касових операцій згідно з вимогами, визначеними чинним законодавством та нормативними документами Товариства, достовірність та своєчасність складання звітності; дотримання вимог внутрішніх нормативних документів Товариства, що регламентують процес закриття операційного дня та формування касових документів у відділеннях поштового зв?язку.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №24/43-2024 від 24.10.2024 встановлено, що відповідно до процедури, після призначення працівника на посаду, його безпосередній керівник створює електронне звернення до ІНФОРМАЦІЯ_4 користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для створення облікового запису працівника та надання йому доступу до програмних продуктів, які будуть необхідні йому для виконання службових обов?язків, в тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Фахівці Центру підтримки користувачів надають до логіну одноразовий пароль, який після першого використання працівником змінюється на власний. Кожен працівник має індивідуальний логін та особистий пароль, розголошення якого будь кому заборонена.

Також, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано чеки (платіжні інструкції) на поповнення готівкою ЕПЗ (банківських карток), відповідно до яких операції проводились на ВПЗ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувача « ОСОБА_7 ».

В ході аналізу еквайрингових звітів відділення № НОМЕР_1 та чеків (платіжних інструкцій) на поповнення готівкою ЕПЗ (банківських карток) за період з 01.06.2024 по 26.09.2024, встановлено, що перерахування здійснювались зокрема на банківські картки № НОМЕР_2 та№ НОМЕР_3 .

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні та дослідженні документів щодо відкриття рахунку, осіб, які мали до нього доступ, інформації щодо ір-адрес пристроїв, з яких відбувався вхід до клієнт-банку та руху коштів по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- копії документів банківської справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із номерами карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, довіреності, сертифікат користувача);

- звіти ІР-адрес пристроїв, з яких відбувались входи (авторизації) в сервісах/додатках дистанційного онлайн-банкінгу по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.06.2024 по 14.10.2024);

- роздруківки руху коштів по банківських рахунках (картках) № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.06.2024 по 14.10.2024;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01.06.2024 по 14.10.2024.

Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , т.в.о. начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1