Справа 688/4692/24
№ 1-кс/688/2248/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

05 листопада 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000646 від 07 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в період часу з 04 жовтня 2024 року по 05 жовтня 2024 року, ОСОБА_5 , 2007 року народження, листуючись в соціальній мережі Telegram з невстановленою особою, яка під приводом продажу мотоцикла марки KAYO, оголошення про, що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 19300 гривень, які ОСОБА_5 в період часу з 04 жовтня по 05 жовтня 2024 року перерахував через термінал самообслуговування на банківську картку НОМЕР_1 .

За даним фактом 07 жовтня 2024 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 04 жовтня 2024 року близько 15 години в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення продаж мотоциклу марки KAYO, продавця звати ОСОБА_6 . ОСОБА_5 зв`язався із продавцем в мережі «Вайбер», продавець вів листування з номеру НОМЕР_2 (дзвінки здійснював потерпілий до невстановленої особи через «Вайбер»). ОСОБА_6 повідомив, що потрібно перерахувати завдаток на доставку в сумі 1500 гривень, потерпілий погодився та 04 жовтня 2024 року о 17:51 годині перерахував на банківську картку НОМЕР_3 . Невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що його батько буде здійснювати відправку та з потерпілим зв`яжеться в мережі «Телеграм». В подальшому, потерпілому вже написав «батько» продавця в мережі телеграм та знову повідомив, що потрібно перерахувати кошти за доставку в сумі 3500 гривень та 04 жовтня 2024 року о 19:11 годині здійснив переказ коштів на банківську картку НОМЕР_3 . Після цього, невстановлена особа, створила накладну в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте товар не надала. В подальшому, невстановлена особа повідомила, що потрібно здійснити повну оплату за мотоцикл. Тому потерпілий не вагаючись 04 жовтні 2024 року через термінал самообслуговування здійснив наступні перекази: о 19:43 годині перерахував грошові кошти в сумі 5 000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 ; о19:49 годин перерахував грошові кошти в сумі 5 000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 ; о 20:05 години перерахував грошові кошти в сумі 1 000 гривень на банківську картку НОМЕР_5 та о 20:17 годин перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську картку НОМЕР_5 . 05 жовтня 2024 року о 09:47 годин перерахував грошові кошти в сумі 5 000 гривень через термінал самообслуговування на банківську картку НОМЕР_6 . Однак, інформація про посилку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зникла, невстановлена особа видалила в листуванні номери карток та виражалась до потерпілого нецензурною лайкою.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються номеру банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год 04 жовтня 2024 року по дату винесення ухвали та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення. Клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються номеру банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , інформації про рух коштів по банківському рахунку з 00:00 год 04 жовтня 2024 року по дату винесення ухвали та інші види послуг, має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-завірену копію договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 04 жовтня 2024 року по 05 листопада 2024 року включно;

-фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із банківською карткою НОМЕР_4 , які мали місце з з 00:00 год 04 жовтня 2024 року по 05 листопада 2024 року включно з використанням банкоматів;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год 04 жовтня 2024 року по 05 листопада 2024 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год 04 жовтня 2024 року по 05 листопада 2024 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя