Справа № 645/3243/24
Провадження № 1-кс/645/1518/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000774 від 29.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000774 від 29.05.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи 28.05.2024 о 19 год. 31 хв. шляхом генерування фейкового посилання для отримання грошової допомоги з використанням абонентського номеру: НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 103500,00 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили їй матеріальну шкоду (ІТС ІПНП № 6895 від 28.05.2024). Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 28.04.2024 потерпіла перебувала за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 . Приблизно о 16 год. 21 хв. ОСОБА_5 отримала СМС повідомлення в додатку «Телеграм» від свої пацієнтки ОСОБА_6 . Відкривши чат, остання побачила повідомлення, в якому було зазначено, що можна отримати кошти перейшовши за посиланням у розмірі 13 200,00 грн. ОСОБА_5 перейшла по вказаній посиланням де їй запропонувало обрати банк через який можна перейти далі. Потерпіла обрала « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як являлась його клієнтом та ввела пароль від входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого їй зателефонував раніше невідомий їй чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомий чоловік зателефонував з номеру телефону НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови чоловік повідомив, що з банківською карткою потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбуваються шахрайські дії та треба заблокувати банківську картку. Після чого він поклав слухавку. Далі потерпілій зателефонував інший начебто співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру телефону НОМЕР_4 та повідомив, що буде відбуватись перевірка банківської картки та почав казати повні данні банківської картки. Під час телефонної розмови потерпіла не повідомляла данні та реквізити своєї банківської картки. Після, потерпілій телефонували інші невідомі їй чоловіки з номерів телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та також сказали про незаконні операції з банківською карткою. В кінці розмови, останній повідомили, що коли закінчиться перевірка її банківської картки то відразу заблокують її. Після чого з банківської картки потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у розмірі 103 500,00 грн. Під час проведення досудового розслідування було надіслано запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході чого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківським карткам потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_3 за період 27.05.2024 по 29.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків. Також, під час огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 в загальній сумі 76983 грн. (чотири транзакцій) в період часу 18:24:59 по 18:27:33 28.05.2024 року були переведені на банківську картку № НОМЕР_8 банку JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім того, під час проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено CD-R диск із написами «ЄРДР-774», «Вх. 8839749-ВБ», на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період 26.05.2024 по 06.05.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків. Також, в ході огляду вилученого CD-R диску із написами«ЄРДР-774», «ВХ 10353802-ВБ», було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в загальній сумі 23 266,5 грн. (шість транзакцій) в період часу з 18:29:21 по 18:48:14 28.05.2024 року були переведені на банківську картку № НОМЕР_8 банку JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, під час проведення тимчасового доступу до документів, що належать JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено DVD-R диск із написами «27.09.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 » на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 за період 28.05.2024 по 01.06.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, оглядаючий який було встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 у сумі 29999,00 грн о 18:35:52 28.05.2024 були переведені на банківську картку№ НОМЕР_9 банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по банківській картці № НОМЕР_9 , а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 28.05.2024 по 28.06.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунку, заведеному на ім`я власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції), оскільки в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківські установи були повідомлені, причини неявки суду не відомі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, черезканцелярію суду подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000774 від 29.05.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.05.2024 року, остання повідомила, що 28.08.2024 року, вона отримала повідомлення у додатку «Телеграм» від своєї пацієнтки ОСОБА_8 , де було зазначено, що потерпіла може отримати грошові кошти у сумі 13200,00 грн перейшовши за посиланням, яке було у повідомленні. Після переходу за посиланням та вчиненням запитуваних дій потерпіла почала отримувати телефонні дзвінки від невідомих осіб, які представлялись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомляли про шахрайські дії з банківською картою потерпілої та необхідністю проведення перевірок з метою заблокування банківської картки потерпілої. Після спілкування з невідомими особами потерпіла виявила, що з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у загальному розмірі 103 500,00 грн.

Відповідно до виписки по картці/рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4 від 04.02.2021 за період з 28.05.2024 28.05.2023 загальна сума витрат складає: -999995,50 грн, сума комісії-3295,50 грн. 28.05.2023 року по вказаному вище рахунку НОМЕР_11 проведені наступні операції: о 18.15 год. «переказ на свою картку НОМЕР_13 через ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума у валюті операції - 10050,00 UАН; сума у валюті картки 10351,50, сума комісій 301,50; о 18.22 год. «переказ на свою картку НОМЕР_13 через ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума у валюті операції - 10050,00 UАН; сума у валюті картки 10351,50, сума комісій 301,50; о 18.24 год. «переказ зі своєї карти», сума у валюті операції - 4924,50 UАН; сума у валюті картки 5072,24, сума комісій 172,24; о 18.25 год. «переказ зі своєї карти», сума у валюті операції - 15075,00 UАН; сума у валюті картки 15527,25, сума комісій 527,25; о 18.25 год. по «переказ зі своєї карти», сума у валюті операції - 29145,00 UАН; сума у валюті картки 30019,35, сума комісій 1019,35; о 18.27 год. «переказ зі своєї карти», сума у валюті операції - 27838,50 UАН; сума у валюті картки 28673,66, сума комісій 973,66.

22.07.2024 та 14.08.2024 року були проведені огляди CD-R дисків, отриманого під час тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з інформацією про рух коштів по банківським карткам потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_3 , із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, про що складені протоколи огляду з яких встановлено, зокрема, що грошові кошти потерпілої були переведені на банківську картку № НОМЕР_8 банку JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

27.09.2024 року було проведено огляд DVD-R диску, отриманого під час тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 , про що складено протокол огляду.

Згідно з відомостями на DVD-R диску та детальної виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, зокрема, що грошові кошти потерпілої з банківської картки ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 у сумі 29999,00 грн о 18:35:52 год. 28.05.2024 року були переведені на банківську картку№ НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000774 від 29.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в працюючому відділенні у м. Харкові, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , із зазначенням їхньої адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 за період часу з 28.05.2024 по 28.06.2024 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомостей щодо місць та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 за період часу з 28.05.2024 по 28.06.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 12.01.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1