Справа № 738/2757/24
№ провадження 1-кс/738/444/2024
Ухвала

29 листопада 2024 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000717, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

25 листопада 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 23 грудня 2022 року, близько 21 години ОСОБА_4 перейшовши за посиланням на оголошенні про отримання соціальної допомоги, розміщеному у соціальній мережі «Facebook», вказав реквізити банківської картки та її пін-код, після чого невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з кредитного рахунку знято грошові кошти у сумі 24000 гривень.

Слідчий встановив, що банківські карти за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 видані ОСОБА_4 та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому документи та відомості, що стосуються переказу перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 9, 40, 93 99, 131-132, 159-160, 162 КПК України, статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» просить надати слідчим ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух коштів по картковим рахункам банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (або закриття рахунку), із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), номер карткового рахунку, на який було переведено грошові кошти потерпілого, з назвою установи банку за 23 грудня 2022 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причину своєї неявки суд не повідомили.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що 24 грудня 2022 року ОСОБА_4 звернувся до начальника СПД № 1 ВП № 1 Корюківського РВП в Чернігівській області ОСОБА_11 із заявою, в якій просить провести перевірку та притягнути до відповідальності невідомих осіб, які 23 грудня 2022 року близько 21 години шахрайськими діями зняли з його кредитної карти гроші в сумі 24 000,00 грн.

За заявою ОСОБА_4 24 грудня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000717 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, про те, що ОСОБА_4 23 грудня 2022 року, близько 21 години, перейшовши за посиланням на оголошенні про отримання соціальної допомоги, розміщеному у соціальній мережі «Facebook», вказав реквізити банківської картки та її пін-код, після чого невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з кредитного рахунку зняла грошові кошти у сумі 24000 гривень.

Згідно із рапортом інспектора-чергового ВП № 1 Корюківського РВП ГУНП ОСОБА_12 № 413 від 24 грудня 2024 року, 24 грудня 2022 року о 10 годині 24 хвилини надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_4 про те, що просить провести перевірку та притягнути до відповідальності невідомих осіб, які 23 грудня 2022 року близько 21 години шахрайськими діями зняли з його карти 24 000,00 грн.

Згідно із постановою про визнання потерпілим у кримінальному провадженні від 26 грудня 2022 року, ОСОБА_4 визнаний потерпілим у кримінальному провадженні № 0000717 від 25 грудня 2022 року

Із протоколу допиту потерпілого від 26 грудня 2024 року вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 23 грудня 2022 року, близько 21 години у соціальній мережі «Facebook» натрапив на оголошення про отримання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 8 000,00 грн. Для отримання вказаних коштів мав ввести чотири останні цифри карки для виплат (картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), пін-код вказаної картки та номер мобільного телефону. Ввівши останні цифри картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та номер свого телефону НОМЕР_5 з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 знято грошові кошти у сумі 24 000,00 грн та 245,00 грн комісії.

Згідно із Випискою по картковому рахунку, рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 , 23 грудня 2022 року з рахунку були переказані грошові кошти на картку у сумах 24 000,00 грн, 245,00 грн.

Повноваження слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про створення групи слідчих та визначення старшого групи від 25 грудня 2022 року.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000717, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 у друкованому та електронному вигляді копій документів про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; номеру рахунку, на який було переведено грошові кошти потерпілого, з назвою установи банку за 23 грудня 2022 року.

Строк дії ухвали з 29 листопада 2024 року до 29 січня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1