Провадження № 1-кс/592/6808/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002987, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002987, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.10.2024 близько 12 год 10 хв ОСОБА_4 на свій мобільний номер отримала дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в телефонній розмові особа яка спілкувалася з заявницею представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з її банківських карток які емітовані в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 були спроби зняття грошових коштів, а також їй повинен був зателефонувати нібито працівник НБУ з метою проведення страхування грошових коштів. Через деякий час ОСОБА_4 отримала дзвінок в застосунку Вайбер від абонентського номеру НОМЕР_3 в телефонній розмові особа яка спілкувалася з заявницею представилася працівником НБУ на ім`я ОСОБА_5 також він повідомив, що з метою збереження та страхування грошових коштів ОСОБА_4 необхідно перерахувати всі грошові кошти зі своїх карток на рахунок НОМЕР_4 , а також запитав чи є в заявниці ще банківські картки з метою страхування коштів, на що остання повідомила, що має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 самостійно здійснила перерахунок грошових коштів з належних їй банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та ще з однієї картки номер якої не пам`ятає на рахунок НОМЕР_4 в сумі 342000 грн. в подальшому заявниця зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перерахувала всі грошові кошти з належної їй картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_8 в сумі 250000 грн. В телефонній розмові нібито працівник НБУ повідомляв ОСОБА_4 , що грошові кошти їй буде повернуто протягом двох годин, але по минуванню часу, остання зрозуміла, що спілкувалася з шахраями та зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 заблокувала картки. Загальна суму збитку становити 592000 грн.

В ході досудового розслідування згідно з наданою інформацією по випискам з карткових рахунків потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що остання здійснила перерахунок грошових коштів на картку НОМЕР_9 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_9 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України це клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 03.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0002987, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що 02.10.2024 о 12 год 03 хв з мобільного телефону НОМЕР_1 та о 12 год 10 хв з мобільного телефону НОМЕР_2 надійшли дзвінки гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та повідомили, що його ім`я ОСОБА_5 , він є працівником НБУ та те, що з її карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та ще з одної якою вона на даний час не володіє, з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 були спроби зняття грошових коштів, запропонували застрахувати їх, після чого вона перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_10 та на банківський рахунок № НОМЕР_11 на загальну суму 592000 грн.

З квитанції № 295632098 від 02.10.2024, доданої до протоколу допиту потерпілого від 03.10.2024, вбачається, що ОСОБА_4 здійснила переказ з карти НОМЕР_12 на рахунок № НОМЕР_9 , банк отримувача ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, інформація по вищевказаному рахунку знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002987 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 :

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_9 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 10.10.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_9 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 10.10.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_9 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 10.10.2024, із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_9 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 10.10.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_9 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 10.10.2024, в якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_9 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 10.10.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_9 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 10.10.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.