Справа № 461/6145/24
Провадження № 1-кс/461/4685/24
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

01.08.2024 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000694 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «FORD FUSION», р.н. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , який належить ПП "АКТИВУР1001" (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: -мобільний телефон марки SAMSUNG (IMEI: НОМЕР_4 , C/N: НОМЕР_5 ); - перепустка Львівської обласної військової НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 ; -мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy S9 (IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 ) з сім карткою мобільного оператора Vodafone; -банківська картка монобанку № НОМЕР_9 ; - мобільний телефон марки Iphone SE (IMEI 1: НОМЕР_10 ); - мобільний телефон марки Redmi (model: НОМЕР_11 ); - флеш накопичувач марки Transcend 32GB (D33193); -свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 (транспортного марки «FORD FUSION», р.н. НОМЕР_1 ) - посвідчення добровольчого Батальйону Братство № НОМЕР_13 видане на ім`я ОСОБА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вище зазначені речі були визнанні речовими доказами в межах кримінального провадження №0000694 від 01.07.2024.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

В провадженні СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000694 від 01.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2024 року, ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_7 , з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі території України на законних підставах.

ОСОБА_7 усвідомлював, що на період дії Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 2102-IX, яким введено правовий режим воєнного стану на території України, який продовжується чинним Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», а також згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонено, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», розуміючи, що у ОСОБА_6 , відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах воєнного стану, в супереч цьому, ОСОБА_7 , мав умисел на сприяння в організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України з метою отримання прибутку, тобто корисливий мотив.

17.07.2024 приблизно о 16 годині під час їхньої зустрічі на літньому майданчику рибного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне переправлення, запропонував ОСОБА_6 механізм виїзду за межі України поза пунктами пропуску в Румунію, через річку Тису, за грошову винагороду в сумі 30 000 (тридцяти тисяч) доларів США.

Зі своєї сторони, у разі погодження на оплату його дій, ОСОБА_7 , зобов`язувався організувати перетин державного кордону України, надаючи настанови та проводячи інструктаж, сприяти порадами, вказівками та наданням засобів, а також запевняв в усних гарантіях виконання зазначених зобов`язань.

Будучи поставленим ОСОБА_7 , у становище за якого ОСОБА_6 не міг не погодитись на запропоновану пропозицію - погодився на протиправні вимоги ОСОБА_7

23.07.2024 приблизно о 18 годині 30 хвилин, під час телефонної розмови між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , останній, з метою уникнення викриття своєї злочинної діяльності правоохоронними органами, уникаючи отримання коштів від заявника, повідомив про необхідність передачі частини грошових коштів в сумі 15 000 (п`ятнадцяти тисячі) доларів США, в якості завдатку, шляхом передачі їх ОСОБА_8 , який не був обізнаний зі злочинним планом, для подальшої передачі ОСОБА_7

24.07.2024 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_8 , який не був обізнаний зі злочинним планом ОСОБА_7 , визначену суму грошових коштів за виїзд за межі України, в сумі 15 000 (п`ятнадцяти тисячі) доларів США, для подальшої її передачі ОСОБА_7 .

Того самого дня, приблизно о 13 годині, ОСОБА_7 , під час зустрічі з ОСОБА_6 , поблизу закладу швидкого харчування «LYSKO Кебаб Drive» що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (звідки буде подальше переправлення через державний кордон України) відбудеться 25.07.2024 та надав контакті дані водія, який його туди завезе за додаткову плату на паливо при цьому гарантуючи безперешкодний перетин усіх пунктів пропуску по дорозі.

25.07.2024 о 11 годині 50 хвилин, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи біля магазину «Рукавичка» по вулиці Богдана Хмельницького 271, зустрівся з ОСОБА_5 та виконуючі вказівку ОСОБА_7 , сів в транспортний засіб марки «FORD FUSION», д.н.з. НОМЕР_1 , за кермом якого знаходився ОСОБА_5 , та поїхав в сторону Закарпатської області до визначеного ОСОБА_7 , місця з метою подальшого перетину державного кордону України поза пунктами пропуску.

Того самого дня ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , пішов з раніше отриманими від ОСОБА_9 , а саме грошовими коштами в розмірі 15 000 (п`ятнадцяти тисяч) доларів США до пункту обміну валют, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за вказівкою ОСОБА_7 , для переведення зазначених грошових коштів останньому, проте не перевів з незалежних від нього причин.

31.07.2024 на підставі ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, виданої Галицьким районним судом Львівської області, було проведено обшук транспортного марки «FORD FUSION», р.н. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , який належить ПП "АКТИВУР1001" (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки SAMSUNG (IMEI: НОМЕР_4 , C/N: НОМЕР_5 );

-перепустка Львівської обласної військової НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy S9 (IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 ) з сім карткою мобільного оператора Vodafone;

-банківська картка монобанку № НОМЕР_9 ;

-мобільний телефон марки Iphone SE (IMEI 1: НОМЕР_10 );

-мобільний телефон марки Redmi (model: НОМЕР_11 );

-флеш накопичувач марки Transcend 32GB (D33193);

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 (транспортного марки «FORD FUSION», р.н. НОМЕР_1 )

-посвідчення добровольчого Батальйону Братство № НОМЕР_13 видане на ім`я ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України вище зазначені речі були визнанні речовими доказами в межах кримінального провадження №0000694 від 01.07.2024.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на транспортний засіб проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказаний вище транспортний засіб має важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки міг зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «FORD FUSION», р.н. НОМЕР_1 VIN: НОМЕР_2 , який належить ПП "АКТИВУР1001" (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон марки SAMSUNG (IMEI: НОМЕР_4 , C/N: НОМЕР_5 );

-перепустка Львівської обласної військової НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy S9 (IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 ) з сім карткою мобільного оператора Vodafone;

- банківська картка монобанку № НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон марки Iphone SE (IMEI 1: НОМЕР_10 );

- мобільний телефон марки Redmi (model: НОМЕР_11 );

- флеш накопичувач марки Transcend 32GB (D33193);

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 (транспортного марки «FORD FUSION», р.н. НОМЕР_1 )

- посвідчення добровольчого Батальйону Братство № НОМЕР_13 видане на ім`я ОСОБА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1