Справа № 752/6457/24
Провадження № 1-кс/752/7984/24
У Х В А Л А

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000391 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0000391 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції України у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щодо посадових осіб комунального підприємства та підконтрольних їм керівників приватних суб`єктів господарювання у м. Києві, які за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, під час дії воєнного стану.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які всупереч інтересам держави та чинного законодавства, здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів при проведенні запланованих процедур публічних закупівель, щодо проведення «Капітального ремонту благоустрою парку на ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) - на загальну суму - 33 722 630,00 грн., ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) - на загальну суму 29 742 870,00 грн., ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) - на загальну суму 14 580 349,00 грн., ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на загальну суму 6 786 126,00 грн., ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) - на загальну суму 7 431 864,00 грн., при цьому не дотримуючись принципів економії, цільового та раціонального використання бюджетних коштів, із фактичним завищенням обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, а також поділу предмету закупівлі на декілька лотів, з метою уникнення проведення аукціону, та подальшого укладання прямих договорів при проведенні процедури за спрощеною системою з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності.

Також, за оперативною інформацією, встановлено, що під час формування вартості закупівлі та виконання капітального ремонту, а також влаштування поливно-зрошувальної системи посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було умисно завищено обсяг та вартість робіт, обладнання та матеріалів при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів уклали договори за цінами значно вище ринкових.

Так, зокрема керівники та засновники оголошеного переможцем заздалегідь обумовленого суб?єкта господарювання а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримані бюджетні кошти, шляхом проведення безтоварних операцій, конвертували отримані бюджетні кошти в готівку через суб?єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, з метою подальшого розподілу між посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншими учасниками злочинної групи, які залучені до незаконного розкрадання та привласнення бюджетних коштів.

Переважна більшість комерційних структур, з якими службові особи

КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладають договори за результатами проведення тендерних процедур, мають окремі ознаки фіктивності: підприємства мають незначний статутний фонд, зареєстровані в приватній оселі або за адресами масової реєстрації юридичних осіб, відсутні виробничі потужності, необхідний штатний персонал та кваліфіковані спеціалісти.

За оперативною інформацією встановлено, що основним постачальником будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , колишнім директором та керівником якої значиться ОСОБА_5 .

Також встановлено, що останній є фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Поряд з тим, виявлено, що будівельні матеріали, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із метою завищення ціни були придбані в своїх найближчих СПД, які в свою чергу купили їх раніше за нижчими цінами.

Враховуючи викладене вище, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, в якому просила розглянути подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, поданий в межах кримінального провадження №0000391 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за відсутності володільців майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або зімни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідча подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з положеннями п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції України у м. Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 09.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідча обґрунтувала тим, що документи, які необхідно вилучити, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000391 від 09.08.2023 року.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні №0000391 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи, прокурору в кримінальному провадженні №0000391 від 09.08.2023 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- копій документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо постачання будівельних матеріалів для виконання останніми робіт «щодо капітального ремонту і реставрації (Капітальний ремонт благоустрою парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі) ДК 021:2015: 45453000-7»;

- статутних, реєстраційних та установчих документів підприємства;

- наказів про призначення на посади директора та головного бухгалтера;

- штатного розкладу підприємства з 01.01.2021 року по 31.10.2024 року, з вказанням ПІБ та контактних номерів телефонів;

- відомостей щодо отримання заробітної плати працівниками підприємства з 01.01.2021 року по 31.10.2024 року;

- договорів оренди офісних, складських приміщень;

- переліку власного, орендованого майна, в тому числі рухомого і нерухомого;

- документів, які засвідчують наявність фінансово - господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а саме: договорів з додатками, додатків та специфікації до них, договорів поставки, договорів відступлення права вимоги, актів на закриття прихованих робіт, проектної документації, виконавчих схем, податкових накладних, накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомостей щодо транспортування, рахунків-фактури, платіжних доручень, векселів, акті вприйому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, договорів та первинних бухгалтерські документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інших бухгалтерських документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2021 року по 31.10.2024 року.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1