Провадження № 1-кс/537/878/2024
Справа № 537/2526/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що 30.04.2024 близько 11 год. 08 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок від особи, яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та від якої надійшла пропозиція про акційне зменшення відсотку кредитних коштів по банківській картці, на яку ОСОБА_5 погодилась. Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання почала вводити комбінації цифр, які під час телефонної розмови називали невідома особа. В подальшому під час перевірки балансу банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ОСОБА_4 виявила, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі близько 17000 грн, чим завдала їй матеріального збитку. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню у якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що грошові кошти в сумі 17 000 грн були перераховані на рахунок, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на її ім`я, про те зазначила, що ніяких рахунків у даному банку не має. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з?ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановленні користувача, його місцезнаходження та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30.04.2024 по 01.05.2024, у зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадження СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000309 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 10.05.2024 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «30.04.2024 близько 11 год. 08 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , заявниці ОСОБА_4 , надійшов телефонний дзвінок від особи яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та від якої надійшла пропозиція про акційне зменшення відсотку кредитних коштів по банківській карті, на яку гр. ОСОБА_5 погодилась та зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала вводити комбінації цифр, які під час телефонної розмови називали невідома особа, в подальшому під час перевірки балансу банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_4 , виявила, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі близько 17000 грн., чим завдала матеріального збитку».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 10.05.2024 вбачається, що остання є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у володінні картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на якій знаходились кредитні грошові кошти у сумі 17000 грн. 30.04.2024 близько 11 год. 08 хв. потерпілій зателефонувала з невідомого номеру особа жіночої статті, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала підключити акційну пропозицію по вищезазначеній кредитній картці. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодилась та, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », почала вводити у відповідні графи комбінації цифр, які повідомляла жінка в телефонній розмові. Потерпілій пояснили, що вона здійснює переказ грошових коштів на іншу картку, але вони їй потім повернуться. В подальшому ОСОБА_4 зателефонували з іншого номеру і вона продиктувала останні 4 цифри вхідного дзвінка. Останній повідомили, що для активації послуги потрібно зачекати годину. Після завершення телефонної розмови потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і під час перевірки балансу банківської картки № НОМЕР_3 виявила, що кредитні кошти в розмірі 17 000 грн зменшились до 400 грн. ОСОБА_4 вказала, що не пам`ятає цифри, які вводила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі в відділенні банку потерпіла дізналась, що грошові кошти були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ) від 09.05.2024 №7P2AJ9L9RBDKI58I вбачається, що 30.04.2024 з рахунку, який відкрито на ім`я потерпілої, було здійснено переказ грошових коштів на картку, яка належить ОСОБА_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 16 562 грн 39 коп.

З платіжної інструкції від 30.04.2024 вбачається, що з рахунку НОМЕР_4 , який відкрито на ім`я ОСОБА_4 , 30.04.2024 о 11:04 год. було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 в сумі 16 000 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000074, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 30.04.2024 по 01.05.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківському рахунку НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного банківського рахунку.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 15.01.2025

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1