Провадження № 1-кс/750/5543/24
У Х В А Л А

18 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002960 від 07.09.2024,

в с т а н о в и в:

18.11.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначеним у клопотанні слідчим можливістю вилучення документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_3 .

Старший слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002960 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про крадіжку з її банківського рахунку НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 5550 грн.

З клопотання вбачається, що потерпіла 05.09.2024 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрила кредит на суму 10000 грн та користувалась ним, розраховуючись банківською карткою. Після оплат, які здійснила потерпіла в неї залишилось близько 5631 грн 06.09.2024 в ранковий час, потерпіла увійшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила, що 05.09.2024 в вечірній час з належної їй банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перераховані кошти.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , було вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої встановлено, що 05.09.2024 відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 5500 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх, які містять інформацію про операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

копії справи, що стосуються відкриття рахунку по банківській картці;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку по банківській картці;

виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 05.09.2024 по 05.10.2024;

інформацію про те, чи відбувалися з 05.09.2024 по 05.10.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_3 ;

інформацію про те, чи відбувалися з 05.09.2024 по 05.10.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківській картці № НОМЕР_3 ;

інформацію про те, чи відбувалися з 05.09.2024 по 05.10.2024 спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 ;

абонентський номер, до якого з 05.09.2024 по 05.10.2024 був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 05.09.2024 по 05.10.2024 знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_3 ;

фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття готівки в період часу з 05.09.2024 по 05.10.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 ;

IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 05.09.2024 по 05.10.2024 по банківській картці № НОМЕР_3 ;

інформацію про платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу по банківським рахункам № НОМЕР_3 за період часу з 05.09.2024 по 05.10.2024.

Строк дії ухвали встановити до 18 січня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1