Провадження № 1-кс/947/9421/24
УХВАЛА

Іменем України

17.07.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000704 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 191 КК України, щодо заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, посадовими особами оранів державної влади та місцевого самоврядування у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час виконання робіт з ремонту об`єктів соціальної інфраструктури, зокрема, за договором № 145 від 12.09.2023 предметом якого є «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )» та договором № 23 від 22.02.2024 предметом якого є «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:Договору № 145 від 12.09.2023 предметом якого є «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )»додаткові угоди та всі наявні додатки до нього, тощо; документів щодо виконання договору № 145 від 12.09.2023 предметом якого є «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )», зокрема акти приймання виконаних будівельних робіт (в тому числі у електронному вигляді формату IMD, IMP), платіжні документи, договірні ціни, локальні кошториси, загальні журнали робіт, виконавчу документацію зі схемами виконаних будівельних робіт відповідно до вимог ДБН А3.1-5:2016, акти на закриття прихованих робіт, тощо; документів на підставі яких працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувались роботи по об`єкту «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )» (накази, наряди на роботи, командировочні документи, тощо); табелів робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували роботи по об`єкту «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )»; відомостей про нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували роботи по об`єкту «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )»; документів щодо закупівлі, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )при проведенні робіт по об`єкту «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )» (договори, накладні, акти прийому передачі, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи, тощо); документів щодо залучення субпідрядних організацій для проведення робіт по об`єкту «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )»; письмової згоди замовника робіт на залучення субпідрядних організацій для проведення робіт по об`єкту «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )»; документів на право користування машинами та механізмами, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт по об`єкту «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )» (технічні документи, договори оренди, тощо); договору № 23 від 22.02.2024 предметом якого є «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»додаткові угоди та всі наявні додатки до нього, тощо; документів щодо виконання договору № 23 від 22.02.2024 предметом якого є «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема акти приймання виконаних будівельних робіт (в тому числі у електронному вигляді формату IMD, IMP), платіжні документи, договірні ціни, локальні кошториси, загальні журнали робіт, виконавчу документацію зі схемами виконаних будівельних робіт відповідно до вимог ДБН А3.1-5:2016, акти на закриття прихованих робіт, тощо; документів на підставі яких працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувались роботи по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» (накази, наряди на роботи, командировочні документи, тощо); табелів робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували роботи по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; відомостей про нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували роботи по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; документів щодо закупівлі, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )при проведенні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» (договори, накладні, акти прийому передачі, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи, тощо); документів щодо залучення субпідрядних організацій для проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; письмової згоди замовника робіт на залучення субпідрядних організацій для проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; документів на право користування машинами та механізмами, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» (технічні документи, договори оренди, тощо); відомостей по необоротним активамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2021-2024 роки; фінансової звітності щодо обліку оборотних активів; документів, які підтверджують рух готівкових коштів в касі (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей); штатний розклад за 2021-2024 роки; документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує приміщення та необоротні активи, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просив розглянути клопотання без його участі, та без повідомлення представників володільця інформації, посилаючись на загрозу зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: Договору № 145 від 12.09.2023 предметом якого є «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )»додаткові угоди та всі наявні додатки до нього, тощо; документів щодо виконання договору № 145 від 12.09.2023 предметом якого є «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )», зокрема акти приймання виконаних будівельних робіт (в тому числі у електронному вигляді формату IMD, IMP), платіжні документи, договірні ціни, локальні кошториси, загальні журнали робіт, виконавчу документацію зі схемами виконаних будівельних робіт відповідно до вимог ДБН А3.1-5:2016, акти на закриття прихованих робіт, тощо; документів на підставі яких працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувались роботи по об`єкту «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )» (накази, наряди на роботи, командировочні документи, тощо); табелів робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували роботи по об`єкту «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )»; відомостей про нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували роботи по об`єкту «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )»; документів щодо закупівлі, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )при проведенні робіт по об`єкту «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )» (договори, накладні, акти прийому передачі, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи, тощо); документів щодо залучення субпідрядних організацій для проведення робіт по об`єкту «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )»; письмової згоди замовника робіт на залучення субпідрядних організацій для проведення робіт по об`єкту «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )»; документів на право користування машинами та механізмами, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт по об`єкту «ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт підвальних нежитлових приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 )» (технічні документи, договори оренди, тощо); договору № 23 від 22.02.2024 предметом якого є «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»додаткові угоди та всі наявні додатки до нього, тощо; документів щодо виконання договору № 23 від 22.02.2024 предметом якого є «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема акти приймання виконаних будівельних робіт (в тому числі у електронному вигляді формату IMD, IMP), платіжні документи, договірні ціни, локальні кошториси, загальні журнали робіт, виконавчу документацію зі схемами виконаних будівельних робіт відповідно до вимог ДБН А3.1-5:2016, акти на закриття прихованих робіт, тощо; документів на підставі яких працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконувались роботи по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» (накази, наряди на роботи, командировочні документи, тощо); табелів робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували роботи по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; відомостей про нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які виконували роботи по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; документів щодо закупівлі, транспортування та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )при проведенні робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» (договори, накладні, акти прийому передачі, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи, тощо); документів щодо залучення субпідрядних організацій для проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; письмової згоди замовника робіт на залучення субпідрядних організацій для проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; документів на право користування машинами та механізмами, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт нежитлових підвальних приміщень для облаштування під укриття подвійного призначення по АДРЕСА_1 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» (технічні документи, договори оренди, тощо); відомостей по необоротним активамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 2021-2024 роки; фінансової звітності щодо обліку оборотних активів; документів, які підтверджують рух готівкових коштів в касі (прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, касова книга, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей); штатний розклад за 2021-2024 роки; документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує приміщення та необоротні активи.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1