Справа№484/4542/24
Провадження№: 1-кс/484/750/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.08.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі старшого слідчого, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000555 від 01.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 16.04.2024 у період часу з 16:05 годині по 16:06 години невідома особа маючи доступ до мобільного додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " громадянки ОСОБА_4 , таємно викрала з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належить останній грошові кошти в загальній сумі 11,000 гривень, чим спричинила майнову шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом 01.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 16.04.2024 у період часу з 16:05 годині по 16:06 години невідома особа з її банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в загальній сумі 11,000 гривень.

Для підтвердження своїх свідчень потерпіла ОСОБА_4 , надала виписку по банківському рахунку, відповідно до якої 16.04.2024 у період часу з 16:05 години по 16:06 годину з її банківського рахунку відбувся переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі 11,000 гривень.

У зв`язку з викладеним та для більш детальної інформації щодо перерахунків з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку останньої, а саме: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Зважаючи на вищевикладене документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надасть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, що в свою чергу забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання старший слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання старшого слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- копію документів, поданих для відкриття вказаного банківського рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зняття грошових коштів з зазначеної картки;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній банківській картки (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 08:00 години 16.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали;

- відомості чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР - адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- в ідомості щодо номеру телефону, на який надходять СМС - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції у період з 08:00 години 16.04.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: