Справа №718/2995/24
Провадження №1-кс/718/276/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2024 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі слідчого судді: ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

18.09.2024 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУ НП в Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000241 від 05.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 04.09.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04.09.2024 о 13:28 год. зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку, ввійшла в довіру та шляхом обману заволоділа анкетними та банківьсими даними. Після чого, невідома особа повідомила, що для збереження коштів необхідно ввести декілька комбінацій, на що ОСОБА_5 погодилась. В результаті виконання вказівок та введення комбінацій, відбулось списання коштів із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 у розмірі 110 тисяч гривень та із банківської картки НОМЕР_3 у розмірі 32 тисячі гривень.

Зазначає, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять необхідну інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Вказує також на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 . На території Чернівецької області діє філія банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів по картках, фото- та відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкоматів в момент отримання грошових коштів, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі.

Враховуючи викладене, просить задовольнити клопотання, надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 . На території Чернівецької області діє філія банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 01.09.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 01.09.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 01.09.2024 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; вказати ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 01.09.2024 по т.ч., з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; фото та відео зображень прове дених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідча ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України, судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (адреса: АДРЕСА_2 ) та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 . На території Чернівецької області діє філія банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 01.09.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- Інформацію про власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 01.09.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу із 01.09.2024 по день винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- Вказати ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу; пристрій з якого здійснювали вхід та його GPS-координати; при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 01.09.2024 по т.ч.,з банкоматів та відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1