печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001112, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.11.2023 (справа №757/45751/23-к), на екскаватор, д.н.з. НОМЕР_1 , який передано на відповідальне зберігання ЦЗ ГУНП в Тернопільській області.

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначає, що потреба у подальшому застосуванні арешту майна відпала й подальше його застосування порушує п. 1 ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції, оскільки у кримінальному провадженні 0001112 проведені усі необхідні слідчі (розшукові) дії, у зв`язку з якими виникла необхідність у накладенні арешту. Зазначив, що майно перебуває під арештом вже протягом понад 4 місяців і саме протягом цього строку порушується законне право власності ОСОБА_3 та інших осіб.

Водночас ОСОБА_3 просив у разі неявки в судове засідання розглядати клопотання без його участі.

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час, місце та дату судового засідання у спосіб, що відповідає вимогам ст. 135 КПК України, причини неприбуття не повідомив, жодних заяв на адресу суду не направив.

Прокурор в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату та час проведення судового засідання. Разом з тим, прокурор ОСОБА_4 подав до суду письмові заперечення, в яких зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001112 від 04.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 240 КК України. Крім того, слідчими Головного управління Національної поліції в Тернопільській області розслідувалось кримінальне провадження №0000402 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України. 19.02.2024 винесено постанову про об?єднання указаних кримінальних проваджень та об?єднаному провадженню присвоєно реєстраційний №0000402. Так, у ході розслідування провадження отримано відомості, що ОСОБА_5 , діючи умисно у складі організованої групи осіб, до якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , з метою особистого збагачення, у період з 08.08.2021 по 05.10.2023 на території земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0302, що розташована в межах Товстенської селищної ради Чортківського району Тернопільської області поблизу села Головчинці, організував незаконний видобуток піску в обсязі 4914, 980 тон, що становить 2 856 м3, вартістю 1 200 573,30 грн, що є великим розміром, за наступних обставин. ОСОБА_5 достовірно обізнаний щодо порядку видобутку корисних копалин та здійснення фінансово-господарської діяльності в якості фізичної особи - підприємця. 03.09.2019 Державною службою геології та надр України видано спеціальний дозвіл №6361 на користування надрами ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) терміном на 20 років. Водночас, ОСОБА_5 розробив план, спрямований на особисте збагачення за участі інших осіб, який полягав у незаконному видобутку піску та подальшій його реалізації суб?єктам господарювання поза межами наданого дозволу, з метою найбільшого акумулювання коштів та можливості реалізації корисних копалин у продовж тривалого часу, зважаючи на їх вичерпність. Так, діючи відповідно до розробленого плану, ОСОБА_5 в порушення встановленого порядку розпочав видобування корисних копалин - піску на території с. Головчинці Товстенської ОТГ Чортківського району Тернопільської області, однак здійснював видобуток за межами спеціального дозволу та за межами орендованої земельної ділянки, а саме на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0302 (призначення земельної ділянки - землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам або юридичним особам). Установлено, що пісок, видобутий на вказаній земельній ділянці, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12.12.1994 №827 зі змінами і доповненнями в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 №1370 відноситься до корисних копалин місцевого значення. З метою реалізації свого плану ОСОБА_5 залучив свого сина ОСОБА_6 , на якого поклав обов?язок щодо пошуку працівників, надання допомоги у керуванні процесом видобування корисних копалин, пошуку місць збуту піску та доставка його фізичним особам. Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_5 у невстановлений період часу від невстановлених осіб отримав спеціальну техніку, а саме трактор-бульдозер Б-10М, жовтого кольору та екскаватор гусеничний марки JCB, помаранчевого кольору без відповідних номерів, які використовувались безпосередньо для видобутку піску. З метою функціонування даної спеціальної техніки ОСОБА_5 підшукав осіб, які володіють відповідним досвідом, навичками та знаннями для їх управління. Указану діяльність учасники організованої групи проводили поетапно, відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення шляхом незаконного видобування корисних копалин - піску та в подальшому його реалізації суб?єктам підприємницької діяльності та фізичним особам. На кожному етапі вчинення злочинів кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль шляхом вчинення певних дій під безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 . Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_5 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу. Незаконно видобутий пісок одразу ж після видобутку реалізувався суб?єктам підприємницької діяльності, фізичним особам за готівкові кошти та без відображення відповідних операцій по бухгалтерському та податковому обліку підприємств, який вивозився з земельної ділянки, що має кадастровий номер :01:001:0302 транспортними засобами покупців або ж ОСОБА_6 . Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин» від 15.07.2021 №1685-IX, який набрав законної сили 08.08.2021 ст. 240 КК України викладено у новій редакції та серед інших змін встановлено кримінальну відповідальність за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення. Так, організованою групою осіб у період з 08.08.2021 по 05.10.2023 з використанням реквізитів ФОП « ОСОБА_5 » поставлено покупцям пісок на загальну суму 1 200 573,30 грн, 4 914, 980 тон, що становить 2 856 м3, а саме: ДП «Чернівецький облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України» (), КП «ТОВСТЕБЛАГОУСТРІЙ» (), ПАП ДС АГРО (), ПМК 258 ТОВ «ТЕРНОПІЛЬБУД», ПП «НАП «ЕЛЬ ГАУЧО» (), ПІ «НВАП «ТЕРНОПІЛЬБУД», ПП «УКРШЛЯХСЕРВІС» (), СБУ «СПЕЦБУД» ТОВ «ТЕРНОПЛЬБУД», ТОВ «ЛІЗИНГ АВТОГРУП», ТОВ «СПЕЦ-БУД СТАНДАРТ» (), ТОВ «ТАВЕРБУД». Таким чином ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, організував вчинення та керував діями ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , які у період з 08.08.2021 по 05.10.2023 на території земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0302 Товстенської селищної ради Чортківського району Тернопільської області поблизу села Головчинці здійснили незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення - піску в обсязі 4 914,980 тон та 2 856 м3, вартістю 1 200 573 гривні 30 копійок, що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром. Указана сума не є остаточною, а загальна сума незаконного видобутку піску на земельній ділянці призвела до завдання збитків в сумі понад 40 млн грн. У ході розслідування провадження проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, під час яких вилучено речі і документи, у тому числі транспортні засоби, які безпосередньо являються речовими доказами у кримінальному провадженні. Також, злочинні дії підтверджуються комплексом проведених НСРД.

З урахуванням викладеного, принципів диспозитивності кримінального провадження та розумності строків, слідчий суддя вважає, що сторонам було надано достатньо часу та можливостей для реалізації свого права для участі в розгляді клопотання або ж повідомлення своєї процесуальної позиції по суті клопотання шляхом подання до суду письмової позиції, а тому обґрунтовані підстави для відкладення розгляду відсутні, неявка учасників провадження, що повідомлені належним чином, розгляду клопотання по суті не перешкоджає.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, письмові заперечення прокурора, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на наведену норму закону в даному випадку обов`язок доказування того, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, покладено на особу, що звернулась із клопотанням про скасування арешту.

Як вбачається із матеріалів, що надані в обґрунтування клопотання про скасування арешту майна, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001112 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 240 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження 03.11.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/45751/23-к накладено арешт, зокрема, на екскаватор «JCB» помаранжевого кольору, з маркуванням НОМЕР_3, mashine TYRE, JS22OLS, ENGINE SERIAL НОМЕР_4 , ENGINE POWER 121,5/2000, Constraction year 2008, який передано на зберігання до ЦЗ ГУНП в Тернопільській області.

У вказаній ухвалі слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, має відношення до кримінального провадження, відповідно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Водночас у клопотанні про скасування арешту майна жодним чином не спростовано тих висновків, до яких дійшов слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва при постановленні ухвали про накладення арешту від 03.11.2023.

До клопотання заявником не долучено жодних доказів на підтвердження позиції заявника про те, що в накладеному арешту відпала потреба.

Слідчий суддя звертає увагу, що досудове розслідування у вказаному провадженні триває, і з метою недопущення можливості приховування, зникнення, втрати, використання чи відчуження означеного майна існує необхідність у подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вважаю, що заявником не доведено, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя на знаходить підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 376, 392 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1