ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4885/24

Провадження № 1-кс/210/1312/24

30 серпня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000997 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

29 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000997 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000997 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчого (-их) СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старша групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2024 до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.08.2024, їй у меседжері «Viber» написала невідома особа, підписана як « ОСОБА_9 » з м.т. НОМЕР_1 , яка під приводом купівлі у ОСОБА_8 товару на торгівельній площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформлення OLX-доставки, скинула останній фішингове посилання, яке наразі не відоме, та ОСОБА_8 , перейшовши за ним, на невідомому сайті вказала реквізити свого карткового рахунку, після чого невідома особа злочинця, із використанням електроннообчислювальної техніки, 21.08.2024 здійснила переказ з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої ОСОБА_8 на невстановлений картковий рахунок, чим ОСОБА_8 завдано матеріального збитку. (ЖЄО №12398 від 22.08.2024)

Також, в якості потерпілої допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту пояснила, що 21.08.2024, приблизно о 14:00 год., вона виклала на торгівельній площадці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж дитячих кросівок. В подальшому, 21.08.2024, о 14:41 год., ОСОБА_8 у месенджері «Viber» написала начебто жінка, підписана як « ОСОБА_9 », користується номером телефону НОМЕР_1 , яка зацікавилась оголошенням про продаж дитячих кросівок. Так, вони обговорили з нею умови продажу та самі кросівки, після чого невідома особа запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_4 , та скинула ОСОБА_8 посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшовши по якому, її направило на сайт, що як виявилось, імітує сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому потерпіла ввела номер свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Так, далі у ОСОБА_8 був чорний екран на телефоні та було написано «Не вимикайте, йде зарахування коштів». Так, далі « ОСОБА_9 » сказала потерпілій, що треба написати у службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_4 на вказаному сайті, де вона знову ввела номер своєї картки № НОМЕР_2 . Далі, потерпілій постійно дзвонили у месенджері «Телеграм» з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ім`я користувача olxOLX1», але слухавку вона не брала.

Через деякий час після цього ОСОБА_8 побачила СМС-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним змістом «Ви підтверджуєте 1 платіж на суму 15069.00 грн у ІНФОРМАЦІЯ_6 . Пароль: 29-45», але цей код вона нікому не повідомляла, та зайшовши у свій « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ноутбуку виявила, що невідома особа злочинця, отримавши доступ до її банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила 1 переказ з кредитної картки № НОМЕР_3 , а саме:

-21.08.2024, о 15:44 год., переказ з карткового рахунку № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_10 , у сумі 15521,07 грн.

Так, коли ОСОБА_8 виявила цей переказ, то одразу заблокувала всі свої картки, матеріальний збиток для мене становить 15521,07 грн., грошові кошти ці кредитні.

Крім того, 22.08.2024, о 15:33 год., ОСОБА_8 на картку № НОМЕР_3 надійшов переказ з невідомого рахунку з описом «Доброго дня, ви вчора відправили мені переказ на 15 тис грн та подали скаргу у банку на цей платіж. Зателефонуйте мені будь-ласка», а 23.08.2024, о 22:41 год., їй на картку № НОМЕР_3 надійшов переказ з невідомого рахунку з описом «Ви подали скаргу у банку на мої картки через платіж в 15 тис. грн. . Зателефонуйте мені будь-ласка для вирішення цього пи».

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відповідно до п. 4,5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000997 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчим, який здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 .Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000997 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 :

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із наданням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ), здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 21.08.2024 по 30.08.2024. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ), уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , а також по всім інших карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 21.08.2024 по 30.08.2024, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Доступ надати слідчому СВ відділення поліції №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 30 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1