печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

24.10.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № № 0000019 від 03.08.2022.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне, Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 2051, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час воєнного стану в Україні суб`єкти підприємницької діяльності, які є резидентами України, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій, здійснюють операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету, які фактично мають безтоварний характер.

Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування -органи державного контролю та фінансового моніторингу.

Так, установлено, що між Міністерством оборони України та ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» () укладено наступні договори та додаткові угоди, а саме: договір від 25.02.2022 №286/2/22/4 та додаткова угода від 06.10.2022 №1 (до договору від 25.02.2022 №286/2/22/4), договір від 25.02.2022 №286/2/22/5 та додаткова угода від 06.10.2022 №1 (до договору від 25.02.2022 №286/2/22/5), додаткова угода від 06.10.2022 №2 (до договору від 25.02.2022 №286/2/22/5), договір від 07.03.2022 №286/2/22/15 та додаткова угода від 12.03.2022 №1 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15), додаткова угода від 19.03.2022 №2 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15), додаткова угода від 28.03.2022 №3 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15), додаткова угода від 06.04.2022 №4 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15), додаткова угода від 19.04.2022 №5 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15), додаткова угода від 19.05.2022 №6 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15), додаткова угода від 20.05.2022 №7 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15), додаткова угода від 30.05.2022 №8 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15), додаткова угода від 16.06.2022 №9 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15), додаткова угода від 18.08.2022 №10 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15), додаткова угода від 09.09.2022 №11 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15), додаткова угода від 23.09.2022 №11 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15), додаткова угода від 06.10.2022 №13 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15), додаткова угода від 01.11.2022 №14 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15), додаткова угода від 16.11.2022 №15 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15), додаткова угода від 24.11.2022 №16 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15), додаткова угода від 29.12.2022 №17 (до договору від 07.03.2022 №286/2/22/15) на підставі яких ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» () надало послуги щодо забезпечення продуктів харчування наступних в/ч: НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ; НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 АДРЕСА_3 ; НОМЕР_5 АДРЕСА_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 АДРЕСА_4 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , про. НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 АДРЕСА_5 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_208 (АДРЕСА_21); НОМЕР_43 АДРЕСА_2 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ( АДРЕСА_6 ); НОМЕР_209 (АДРЕСА_10); ІНФОРМАЦІЯ_4 (АДРЕСА_3), військова частина НОМЕР_51 ( АДРЕСА_3 ); НОМЕР_210 (АДРЕСА_18); НОМЕР_211; НОМЕР_52 (АДРЕСА_8) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 (АДРЕСА_10) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_59 ( АДРЕСА_19), НОМЕР_212 (АДРЕСА_20), НОМЕР_213 (АДРЕСА_20), НОМЕР_214 (АДРЕСА_20), НОМЕР_60 (АДРЕСА_20), НОМЕР_61 (АДРЕСА_22), НОМЕР_62 (АДРЕСА_6), НОМЕР_63 (АДРЕСА_6); НОМЕР_64 (АДРЕСА_10) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ( АДРЕСА_7 ) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ( АДРЕСА_8 ) з прикріпленими військовими частинами НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 (АДРЕСА_9) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_85 ( АДРЕСА_9 ) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 (АДРЕСА_23) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_76 ; НОМЕР_96 (АДРЕСА_3) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_97 ; НОМЕР_103 (АДРЕСА_2) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ; НОМЕР_92 (АДРЕСА_23) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 (АДРЕСА_24); НОМЕР_111 (АДРЕСА_10 ) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 (м. Дніпро) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 (АДРЕСА_25) з прикріпленими ВЧ; НОМЕР_111 ( АДРЕСА_10 ) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 ; НОМЕР_72 ( АДРЕСА_7 ) з прикріпленими ВЧ НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; ОСОБА_4 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 АДРЕСА_11 ; НОМЕР_131 ; АДРЕСА_3 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 АДРЕСА_4 ; НОМЕР_138 АДРЕСА_2 ; НОМЕР_139 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; НОМЕР_216. АДРЕСА_27; НОМЕР_141 АДРЕСА_8 ; НОМЕР_142 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_143 АДРЕСА_8 ; НОМЕР_144 АДРЕСА_8 ; НОМЕР_145 АДРЕСА_10 ; НОМЕР_146 АДРЕСА_6 ; НОМЕР_147 АДРЕСА_8 ; НОМЕР_148 АДРЕСА_8 ; НОМЕР_149 АДРЕСА_8 ; НОМЕР_150 АДРЕСА_8 ; НОМЕР_151 АДРЕСА_8 ; НОМЕР_152 АДРЕСА_10 ; НОМЕР_153 АДРЕСА_12 ; НОМЕР_154 АДРЕСА_10 ; НОМЕР_155 АДРЕСА_10 ; НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 (управління) АДРЕСА_10 ; НОМЕР_158 АДРЕСА_5 ; НОМЕР_159 АДРЕСА_13 ; НОМЕР_160 АДРЕСА_14 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 ; НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; ІНФОРМАЦІЯ_9; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 АДРЕСА_11 ; НОМЕР_179 АДРЕСА_15 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; ІНФОРМАЦІЯ_10; НОМЕР_182 АДРЕСА_16 ; НОМЕР_215. АДРЕСА_26; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 АДРЕСА_5 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 .

При цьому, згідно з висновками почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні установлено, що договори ТОВ «Нова Постач» із Міністерством оборони України підписані не директором ТОВ «Нова Постач» ОСОБА_5 , а іншими особами.

Крім того, досудовим розслідування установлено, що частину коштів, отриманих від Міністерства оборони України ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» перерахувало на рахунки ТОВ «Мегаторг ЛТД» та ТОВ «Тегетгофф» під виглядом закупівлі товару для поставки у військові частини. Однак, Печерським районним судом м. Києва директора ТОВ «Мегаторг ЛТД» ОСОБА_6 та директора ТОВ «Тегетгофф» ОСОБА_7 визнано винними у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням установлено, що до вищевказаної протиправної діяльності, а також господарської діяльності ТОВ «Нова-Постач» () причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який керував діяльністю ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ».

Зокрема, ОСОБА_8 був засновником ТОВ «Латоріца-темп» (), яке у період 2013-2019 років неодноразово ставало переможцем тендерних закупівель щодо поставки продуктів харчування структурним підрозділам Міністерства оборони України.

Крім того, аналізом руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Нова-Постач» () встановлено, що основними контрагентами товариства є СГД та фізичні особи-підприємці, підконтрольні ОСОБА_8 , зокрема: ТОВ «Одеська консалтингова компанія» (директором та власником є ОСОБА_8 ), ТОВ «Сеплай» (директор - ОСОБА_9 , колишній бухгалтер на підприємствах ОСОБА_8 ), ТОВ «Е-нергія» (власник та директор - ОСОБА_10 , син ОСОБА_8 ), ФОП ОСОБА_11 (дружина ОСОБА_8 ), ТОВ «РЕЙТЕН КОМПАНІ» (керівник та власник - ОСОБА_12 , невістка ОСОБА_8 ).

На даний час отримано інформацію, що ОСОБА_8 фактично контролює діяльність ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» самостійно, а також через підконтрольних йому осіб шляхом координації діяльності залучених до протиправної діяльності осіб, надання їм вказівок, а також організовує схеми ухилення від сплати податків (обов`язкових платежів).

Вказане також підтверджується результатами проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого вилучено документи ТОВ «Нова-Постач, а також значну суму грошових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності, а також господарської діяльності ТОВ «Нова-Постач» () може бути причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_17 та фактично являється бухгалтером ТОВ «Нова-Постач» () і за довіреністю від директора ОСОБА_5 розпоряджається рахунками підприємства.

Крім того, за результатом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 виявлено та вилучено, зокрема, печатки «ТОВ «Управляюча компанія «Мрія» код 40554690», «ТОВ «Лотаріца-Темп» код 21005409», «ТОВ «Біосоіл» код 41314649», «ТОВ «Рейтен Компані». Для документів код 43269347», чекові книжки ТОВ «Рейтен Компані», ТОВ «Лотаріца-Темп», ТОВ «Кейтеринг фуд», ТОВ «Сеплай», ТОВ «Нова-Постач», а також документи (виписки, листи) ТОВ «Лотаріца-Темп», ТОВ «Преміум Компані», ТОВ «Ок Ленд Фуд», додаткові угоди ТОВ «Рейтен Компані», ТОВ «Сеплай», ТОВ «Олімпіус Консалт», ТОВ «Нова Постач», довіреності, копії паспорту та коду гр. ОСОБА_13 , акт розрахунок, накладна, перепустки на ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , значну кількість грошових коштів та інше.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років, службові особи та фактичні власники підприємств ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ», у ході виконання договорів щодо надання послуг із забезпечення комплектами харчування особового складу ЗСУ та підпорядкованих ним навчальним закладам, укладених з Міністерством оборони України, шляхом завищення податкового кредиту та фактичної непоставки продуктів харчування, чим ухилися від сплати податків та заволоділи коштами останнього в особливо великих розмірах, чим спричинили майнової шкоди Міністерству оборони України.

При цьому, з метою зупинення видаткових платежів по безтоварним операціям, 07.11.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа 761/23941/22-к) на банківські рахунки ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» накладено арешт. Утім, на даний час встановлено, що службові особи ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» у період з 01.05.2023 по 11.05.2023, з метою розтрати коштів, отриманих від Міністерства оборони України, здійснили незаконні безтоварні операції шляхом перерахування коштів, зокрема:

1. За цукор білий в розмірі 109 848 700 грн на рахунок № НОМЕР_195 , відкритий ПАТ «ПК «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» .

2. За цукор білий кристалічний в розмірі 69,63 млн грн на рахунок № НОМЕР_196 , який належить ПАТ «ПК «ПОДІЛЛЯ» .

3. За цукор в розмірі 41,68 млн грн на рахунок НОМЕР_197 який належить ПАТ «ПК «ПОДІЛЛЯ» .

4. За продукти харчування в розмірі 150 млн грн на рахунок № НОМЕР_198 , відкритий ТОВ «БІОСОЛ» .

Після чого, ТОВ «БІОСОІЛ», перерахував за цукор білий кристалічний кошти у розмірі 111, 40 млн грн на рахунок ПАТ «ПК «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» № НОМЕР_199 .

Установлено, що ТОВ «БІОСОЛ» податковий кредит формує за рахунок придбання продуктів харчування, при цьому надає неплатникам послуги забезпечення комплектами продуктів для військових. Таким чином, неможливо провести аналіз купівлі/продажу товарів, існує ймовірність підміни номенклатури товари.

Окрім того, згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» () щодо наявності ознак правопорушення, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/бо інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 01.08.2023 при проведенні фінансово-господарської діяльності за договором № 286/2/22/15 укладеного з Міністерством оборони України в розрізі взаємовідносин з ТОВ ПК «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» (), ТОВ ПК «ПОДІЛЛЯ» (), ТОВ "ГРУПА АГРОПРОДІНВЕСТ" () № 542/99-00-08-01-01-20/43672933 від 24.10.2023 установлено спричинення майнової шкоди Міністерству оборони України у розмірі 85 442 300 грн, внаслідок перерахування ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» () коштів отриманих від Міністерства оборони України по договору від 07.03.2022 № 286/2/22/15 на користь ТОВ «ПК «Зоря Поділля» () у якості оплати за товар, який у подальшому не постачався до військових частин на виконання зазначеного договору, який у свою чергу підтверджено висновком судової економічної експертизи № 26543/26544/23-71 від 19.01.2024.

При цьому, допитаний у якості свідка в.о. начальника Департаменту ресурсного забезпечення МОУ ОСОБА_14 , повідомив, що кошти перераховані, зокрема на користь ТОВ «ПК «Зоря Поділля» () від ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» попередньо отримані від МОУ, з точки зору бухгалтерського та фінансового обліку були активом МОУ та відповідно до умов договору, мали бути повернуті на адресу останнього.

Також, висновком аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» () щодо наявності ознак правопорушення, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/бо інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 01.08.2023 при проведенні фінансово-господарської діяльності за договором № 286/2/22/15 укладеного з Міністерством оборони України в розрізі взаємовідносин з ТОВ ПК «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» (), ТОВ ПК «ПОДІЛЛЯ» (), ТОВ "ГРУПА АГРОПРОДІНВЕСТ" () № 542/99-00-08-01-01-20/43672933 від 24.10.2023 установлено формування неправомірного податкового кредиту ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» () у сумі 14 240 383 грн шляхом реєстрації ТОВ «ПК «Зоря Поділля» (ІКЮО 34009446) податкових накладних з реалізації товарів на загальну суму 85 442 300 грн, у тому числі ПДВ 14 240 383 грн на адресу ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» без фактичного постачання товарів останньому, що призвело до заниження податку на додану вартість, а також заниження податку на прибуток ТОВ «ПК «Зоря Поділля» (КОД ) шляхом реалізації останнім 3 078,55 тон. цукру білого кристалічного на загальну суму без ПДВ 71 201 917 грн на невстановлених осіб без відображення в податковому, бухгалтерському та інших обліках у сумі 12 816 345 грн, що у свою чергу підтверджено висновком судової економічної експертизи № 26551/26552/23-71 від 01.02.2024.

Окрім того, допитані в якості свідків працівники Міністерства оборони України, а саме ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 повідомили, що жоден з них не знайомий та не спілкувався з директором ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ» ОСОБА_5 . При цьому, ТОВ «БІОСОІЛ» відомий їм, як товариство, бенефіціарними власниками якого є ті самі особи, що і ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ», а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Також, допитані у якості свідків працівники та представники ТОВ «ПК «Зоря Поділля» () та ТОВ ПК «ПОДІЛЛЯ» () ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , показали, що не спілкувалися із жодним працівником чи уповноваженим представником ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ», а укладені договори та відвантаження відбувалися через особу, яка не має відношення до ТОВ «НОВА-ПОСТАЧ».

Окрім того, при аналізі схеми руху коштів ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ» установлено, що 11.10.2024 з рахунку НОМЕР_196 відкритого в АТ "МIБ" перераховано 109,27 млн грн на інший власний рахунок ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ» НОМЕР_200 з призначенням платежу «повернення депозиту».

У подальшому з даного рахунку НОМЕР_200 ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ» 11.10.2024 здійснено платіж контрагенту ТОВ «ГРУПА АГРОПРОДІНВЕСТ» на рахунок НОМЕР_201 відкритого АТ "МIБ" у сумі 100,11 млн.грн з призначенням платежу «за консультаційні послуги».

Далі ТОВ «ГРУПА АГРОПРОДІНВЕСТ» здійснив перерахування коштів 11.11.2024 у сумі 289,04 млн.грн контрагенту ТОВ "ВКХП № 2» на рахунок НОМЕР_202 відкритого АТ "МIБ" з призначенням платежу «повернення фінансової допомоги».

Також, при аналізі схеми руху коштів ТОВ «ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» встановлено, що 11.10.2024 з рахунку НОМЕР_195 відкритого в АТ "МIБ" було перераховано 221,25 млн.грн на інший власний рахунок ТОВ «ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» НОМЕР_203 з призначенням платежу «повернення депозиту».

У подальшому з даного рахунку НОМЕР_203 11.10.2024 було здійснено платіж контрагенту ТОВ «ГРУПА АГРОПРОДІНВЕСТ» на рахунок НОМЕР_201 відкритого АТ "МIБ" у сумі 220,4 млн.грн з призначенням платежу «за посередницькі послуги».

Далі ТОВ «ГРУПА АГРОПРОДІНВЕСТ» здійснив перерахування коштів 11.11.2024 у сумі 289,04 млн.грн контрагенту ТОВ "ВКХП № 2» на рахунок НОМЕР_202 відкритого АТ "МIБ" з призначенням платежу «повернення фінансової допомоги».

Окрім того, ТОВ "ВКХП № 2» здійснив перерахування в період з 14.10.2024 по 15.10.2024 у сумі 180,11 млн.грн. з призниченням платежу «надання фінансової допомоги», а саме контрагенту ПРАТ "ПК "ПОДІЛЛЯ» на рахунок НОМЕР_200 у сумі 72,7 млн.грн., ТОВ «ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» на рахунок НОМЕР_203 у сумі 76,61 млн грн, контрагенту ТОВ «ГРУПА АГРОПРОДІНВЕСТ» на рахунок НОМЕР_202 у сумі 30,08 млн грн.

Відповідно до реєстраційних даних, а також відомостей Державної служби фінансового моніторингу станом на 16.10.2024 ТОВ «ПК «Зоря Поділля» () має наступні активіні банківські рахунки:

- № НОМЕР_204 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335);

- № НОМЕР_205 , № НОМЕР_195 , відкриті в АТ «МІБ» (МФО 380582).

Відповідно до реєстраційних даних, а також відомостей Державної служби фінансового моніторингу станом на 16.10.2024 ПАТ «ПК «Поділля» () має наступні активні банківські рахунки:

- № НОМЕР_206 , № НОМЕР_196 , відкриті в АТ «МІБ» (МФО 380582).

Наведене, дає підстави вважати, що грошові кошти, що зберігаються на рахунках ТОВ ПК «ПОДІЛЛЯ» , ТОВ "ПК "ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ" ЄДРПОУ НОМЕР_207 , ТОВ «ГРУПА АГРОПРОДІНВЕСТ» , ТОВ "ВКХП № 2» отримані внаслідок ймовірного вчинення низки кримінальних правопорушень.

Постановою слідчого від 22.05.2023 кошти визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків та у подальшому можуть бути використані для погашення суми збитків завданих державі даним кримінальним правопорушенням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та заборонити відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на банківських рахунках, а саме:

- ТОВ «Продовольча компанія «ЗОРЯ ПОДІЛЛЯ» № НОМЕР_204 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), № НОМЕР_205 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_203 відкритих в АТ «МІБ» (МФО 380582) у сумі 221 248 700 (двісті двадцять один мільйон двісті сорок вісім тисяч сімсот) гривень;

- ПрАТ «Продовольча компанія «ПОДІЛЛЯ» № НОМЕР_206 , № НОМЕР_196 , НОМЕР_200 відкритих в АТ «МІБ» (МФО 380582) у сумі 109 269 190 (сто дев`ять мільйонів двісті шістдесят дев`ять тисяч сто дев`яносто) гривень;

- ТОВ «ГРУПА АГРОПРОДІНВЕСТ» НОМЕР_201 відкритому в АТ «МІБ» (МФО 380582);

- ТОВ "ВКХП № 2» № НОМЕР_202 відкритому в АТ «МІБ» (МФО 380582) у загальній сумі 330 517 890 (триста тридцять мільйонів п`ятсот сімнадцять тисяч вісімсот дев`яносто) гривень.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1