УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2243/24

Провадження № 1-кс/126/1101/2024

"09" вересня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000146 від 02.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000146 від 02.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 01.09.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 30.08.2024 невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 шахрайським шляхом під приводом продажу мотоцикла, заволоділа її грошовими коштами в сумі 13660,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 02.09.2024 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000146 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомила про те, що 30.08.2024 вона шукала оголошення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по факту продажу мотоцикла марки «Lifan KP 200» та знайшла оголошення з вигідною ціною, а саме 14 500 грн. Зателефонувавши із свого мобільного номеру НОМЕР_3 на мобільний номер продавця НОМЕР_4 з питання про купівлю та доставку мотоцикла до місця проживання на що продавець, який представився ОСОБА_6 повідомив, що послуги доставки потрібно оплатити в сумі 1660 грн. на що ОСОБА_4 погодилась і продавець на ім`я ОСОБА_6 попросив її зконтактуватись з ним в соціальної мережі «Телеграм».

31.08.2024 о 08:44 в додатку «Телеграм» на належний ОСОБА_4 мобільний надійшло повідомлення від продавця ОСОБА_6 , в якому останній просив скинути її дані та місце куди потрібно відправити мотоцикл та повідомив, що прямує на Нову пошту відправляти вказану покупку, про що надішле відповідну квитанцію. В подальшому ОСОБА_6 попросив оплатити послуги доставки в розмірі 1660 грн на банківську карту НОМЕР_2 на що ОСОБА_4 погодилась. В подальшому ОСОБА_4 прямувала в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в с. Баланівка Гайсинського району Вінницької області де скориставшись терміналом самообслуговування о 12:10 вона перевела грошові кошти в сумі 1660 грн на номер банківської карти НОМЕР_2 про що ОСОБА_4 повідомила продавця ОСОБА_6 та перекинула йому фото квитації. На що ОСОБА_6 повідомив, що прямує на Нову Почту відправляти вказане замовлення.

14:05 в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що він знаходиться на ІНФОРМАЦІЯ_4 і вони не відправлять посилку, так як потрібна повна її оплата в розмірі 14 000 грн. При цьому ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_4 заплати 14 000 грн, на що вона йому повідомила, що даної суми на карті в неї не має, є лише 12 000. В подальшому ОСОБА_6 запропонував заплатити 12000 грн і він особисто заплатить ще 2000. Після чого надіслав номер своєї банківської картки НОМЕР_2 . На його пропозицію ОСОБА_4 погодилась та о 15:38 перейшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевела грошові кошти в сумі 12 000 грн на банківську карту НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_6 повідомив, що відправляє мотоцикл кур`єрською доставкою до місця її проживання.

01.09.2024 о 10 год ОСОБА_4 знову почала спілкування з ОСОБА_6 в додатку «Телеграм», він повідомив, що є проблема на Новій почті із страхуванням товару і потрібно оплатити послуги страхування в розмірі 1600 грн, на що вона відмовилась сплачувати дану суму грошей, так в неї виникла підозра у страхуванні товару та затягуванням відправки з боку ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 почти, на що їй повідомили, що не вони не співпрацюють із страховими компаніями.

В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала на 102 та повідомила про вказану ситуацію. Також ОСОБА_4 доповнила, що востаннє ОСОБА_6 вийшов на зв`язок 01.09.2024 15:27, але ОСОБА_6 одразу вимкнув розмову. Загальна сума переведених коштів склала 13 660 грн.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000146 від 02.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 20.08.2024 року по 09.09.2024.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1