ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 12.07.2024 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000055від 18.05.2024 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

11.07.2024 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000055 від 18.05.2024 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 17.05.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що вона 16.05.2024 року знайшла в мережі ІНТЕРНЕТ,на сайтіOLX, оголошення про продаж газоблоків для будівництва. Зателефонувавши за телефонним номером НОМЕР_1 , вона домовилась про доставку вказаного товару. 17.05.2024 року, коли приїхала машина, навантажена газоблоками, а саме об 08:21 годині, вона здійснила оплату, перерахувавши з своєїкартки ІНФОРМАЦІЯ_3 , на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 (власник картки ОСОБА_6 ) грошові кошти в сумі 24000 грн., але коли вона показала квитанцію про сплату водієві, виявилось, що вона повинна булла розраховуватись готівкою. Після цього телефон зловмисника було вимкнено оголошення на сайті видалено, та заявниця зрозуміла, що вона стала жертвою шахраїв та вирішила звернутись до поліції.

При проведенні досудового розслідування, 18.05.2024 допитано потерпілого, ОСОБА_5 , яка зазначила, що 16.05.2024 року, в інтернет мережі, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшла оголошення про продаж газоблоків для будівництва, та вирішила їх придбати. З цією метою, близько 16:00 години, вона набрала телефонний номер, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 , на дзвінок відповів невідомий їй чоловік, який погано володів українською мовою, але гарно розмовляв російською та мав виражений східний акцент. Даний чоловік сказав, що в наявності є газоблоки по ціні, яка її влаштовувала, і він може доставити їх на наступний день, на що вона погодилась, та він сказав написати йому у месенджері ВАЙБЕР про розміри газоблоків а також повідомити адресу, на яку потрібно їх доставити. Вона написала у ВАЙБЕР розмір газоблоків, свою адресу та загальну суму, а також надіслала геолокацію своєї адреси. В подальшому, близько 18:15 години з того ж номеру цей чоловік сам зателефонував потерпілій, та повідомив, що наступного дня машина з вантажем буде у неї вранці, близько 07:30 - 08:00 години. Наступного дня 17.05.2024 року зранку вона чекала на повідомлення про доставку, та об 07:40 їй зателефонував той самий чоловік з того ж номеру, і повідомив, що машина вже в Чабанах, і буде на адресі через 20 хвилин. Пізніше об 08:02 годині він знов їй зателефонував, та сказав, що машина заїхала в село і буде через 2 - 3 хвилини, об 08:08 він знов зателефонував, сказав, що машина вже на під`їзді, коли вона побачить машину і вантаж, який вона везе , то може здійснювати оплату на картку, номер якої він надіслав попередньо у ВАЙБЕР, оскільки йому необхідно погодити вивантаження з бухгалтерією. Коли потерпіла побачила автомобіль навантажений газоблоками, то 17.05.2024 об 08:21 годині здійснила оплату з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 (власник картки Владислав М) грошові кошти в сумі 24000.00 гривень (двадцять чотири тисячі гривень нуль копійок). В подальшому водій грузовика почав готуватись до вивантаження, потерпіла підійшла до нього, показала йому в своєму телефоні квитанцію про сплату, на що водій з подивом повідомив їй, що вона має розрахуватись готівкою і почав телефонувати своєму керівництву, а завершивши розмову, повідомив, що ніяких коштів на рахунок фірми не надходило. Після цього я зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Під час досудового розслідування, за допомогою сервісу визначення IBAN рахунків, було встановлено, що банком емітентом з IBAN - рахунком НОМЕР_4 , відкритого на ім`я невідомої особи, являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000055 від 18.05.2024 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито IBAN рахунокUA7306002 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по IBAN рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 17.05.2024до часу фактичного зняття інформації.

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з IBAN рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 період часу з 17.05.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

відомостей, чи підключена до IBAN рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по IBAN рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1