Провадження №1-кс/592/6570/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000277, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 21.02.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області із ДКП НПУ за реєстрацією № 350494 надійшла інформація за фактом звернення громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовослужбовця, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2024 р. невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , під приводом продажу автотранспорту в соціальній мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 79000,00 гривень, які в період часу з 20.00 год. 18.02.2024 по 19.24 год. 19.02.2024 ОСОБА_3 перерахував чотирма транзакціями з власного банківського рахунку на надані продавцем картки, а саме:

18.02.2024 р. о 20.00 год. грошові кошти у сумі 21000,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

19.02.2024 р. о 15.31 год. грошові кошти у сумі 20000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

19.02.2024 р. о 17.35 год. грошові кошти у сумі 15000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

19.02.2024 р. о 19.24 год. грошові кошти у сумі 23000,00 гривень на картку № НОМЕР_4 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 , але в подальшому авто не отримано та кошти не повернуто.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , останньому було завдано матеріальний збиток на загальну суму 79000,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 20.00 год. 18.02.2024 по 19.24 год. 19.02.2024 грошові кошти у загальній сумі 79000,00 гривень було перерахувано чотирма транзакціями на банківські рахунки карток: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкрито та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу (осіб), на чиє ім`я емітовані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням банківських рахунків вказаних карток, а також прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому (яких) відкриті вказані картки, дані працівника (працівників), який відкрив вказані картки, і цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 12.02.2024 р. по 11.03.2024 р. із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківськими рахунками вказаних карток;

адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1