Справа № 404/7635/24
Номер провадження 1-кс/404/4105/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000302 від 27 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до якого просив: надати прокурору Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до (оригіналів документів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій,в тому числі, інформації яка міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо ввезення на митну територію України товарів, обладнання, матеріалів, устаткування (далі-Товар) упродовж 2023-2024 років Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та наступних документів:

- дату ввезення Товару на територію України;

- дату митного оформлення Товару;

- митну вартість Товару;

- фактурну вартість Товару;

- звідки було поставлено Товар;

- відомості щодо продавця Товару із-за кордону;

- інформацію щодо транспорту, яким Товар було поставлено в Україну, дату його відправки та прибуття в Україну;

- сума коштів, сплачена за послуги поставки Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або продавця Товару;

- сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митні та інші, передбачені законом платежі за розмитнення Товару, в тому числі ПДВ;

- номер рахунку на який було сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митні та інші платежі за розмитнення Товару;

- митні декларації на Товар з усіма додатками;

- копії договорів купівлі-продажу (контракту) Товару з-за кордону з усіма додатковими угодами, чеками, рахунками, накладними, ліцензіями, сертифікатами відповідності та інші усі наявні документи, подані декларантом для митного оформлення Товару та складені під час митного оформлення;

- банківські платіжні документи, що посвідчують оплату за Товар;

- транспортні накладні;

- відомості щодо перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери та реквізити рахунків на які було перераховано вказані грошові кошти.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з грудня 2023 року по серпень 2024 року під час реконструкції каналізаційного колектора ДУ 1200 мм під проїжджою частиною по АДРЕСА_4 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищили вартість використаного гнучкого полімерного рукава, внаслідок чого привласнили кошти обласного бюджету в особливо великих розмірах, а саме 19547064 грн.

Так, 10 жовтня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписали договір №27/2023 на виконання робіт з реконструкції каналізаційного колектора ДУ 1200 мм по проїжджій частині вул. Героїв України, м. Кропивницькому.

На виконання умов договору підряду, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розробили та погодили проєктно-кошторисну документацію, до якої внесли завищену вартість полімерного рукава на загальну суму 42634709 грн.

З метою створення документального підтвердження завищеної вартості полімерного рукава, співвласниця і фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 використала для імпорту полімерного рукава ймовірно підконтрольну структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником, якої є ОСОБА_6 , та перебуває у дружніх стосунках з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , тому був формально призначений на посаду директора, однак фінансово-господарською діяльністю підприємства не займався. Ведення фінансово-господарської діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконується бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 .

Після придбання, імпорту, розмитнення, оподаткування і транспортних послуг, собівартість полімерного рукава складала 23087644 гривень, що менше кошторисної вартості матеріалу (полімерного рукава) зазначеної у проєктній документації. Виявлена розбіжність вартості матеріалу вказує на привласнення 19547064 грн бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ручний полімерний рукав, який використовувався для реконструкції каналізаційного колектора ДУ 1200 мм по проїжджій частині АДРЕСА_4 ввозився на митну територію України з країн Європейського Союзу.

Також 05.11.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання копій документів щодо ввезення на митну територію України гнучкого полімерного рукава ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак відповідь до теперішнього часу не надано.

В зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до копій документів що перебувають у володінні до ІНФОРМАЦІЯ_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ дооригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, в тому числі, інформації яка міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо ввезення на митну територію України товарів, обладнання, матеріалів, устаткування упродовж 2023-2024 років Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до наступних документів:

- дату ввезення Товару на територію України;

- дату митного оформлення Товару;

- митну вартість Товару;

- фактурну вартість Товару;

- звідки було поставлено Товар;

- відомості щодо продавця Товару із-за кордону;

- інформацію щодо транспорту, яким Товар було поставлено в Україну, дату його відправки та прибуття в Україну;

- сума коштів, сплачена за послуги поставки Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або продавця Товару;

- сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митні та інші, передбачені законом платежі за розмитнення Товару, в тому числі ПДВ;

- номер рахунку на який було сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митні та інші платежі за розмитнення Товару;

- митні декларації на Товар з усіма додатками;

- копії договорів купівлі-продажу (контракту) Товару з-за кордону з усіма додатковими угодами, чеками, рахунками, накладними, ліцензіями, сертифікатами відповідності та інші усі наявні документи, подані декларантом для митного оформлення Товару та складені під час митного оформлення;

- банківські платіжні документи, що посвідчують оплату за Товар;

- транспортні накладні;

- відомості щодо перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номери та реквізити рахунків на які було перераховано вказані грошові кошти.

Строк дії ухвали визначити до 24.01.2025 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1