Справа № 405/4933/24
провадження № 1-кс/405/2827/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000735 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з лютого 2023 року по 17.09.2024 вчинив дії направлені на заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, для свого матеріального збагачення у загальній сумі 20,000 доларів США та 570,0000 гривень у громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом надання допомоги у прискоренні питання щодо отримання виплат у зв`язку із загибеллю сина потерпілої в ході бойових дій, а в подальшому під приводом передачі отриманих шахрайським шляхом коштів як благодійну допомогу Збройним Силам України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2022 помер син потерпілої ОСОБА_5 - військовослужбовець ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час бойових дій в м. Мар`їнка Донецької області. В наслідок чого, ОСОБА_5 , як близькому родичу загиблого, у порядку постанови Кабінету міністрів України № 168 від 28.02.2022 про «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час воєнного стану» в подальшому стало відомо про можливість отримання державних виплат в загальній сумі 15 млн. гривень. Для цього остання зібрала пакет відповідних документів, які надала до ІНФОРМАЦІЯ_4 в січні-лютому 2023 року.

Після подачі відповідних документів, на початку 2023 року потерпіла ОСОБА_5 познайомилася з ОСОБА_4 , який дізнавшись про подачу документів на отримання грошової компенсації за загиблого сина, вирішив використати цю ситуацію на свою користь та заволодіти грошовими коштами потерпілої шляхом обману (шахрайства) під приводом надання допомоги по прискоренню державних виплат за загибель військовослужбовця під час бойових дій.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , розуміючи юридичну необізнаність потерпілої, у ході зустрічі у лютому-березні 2023 року (точний час у ході досудового розслідування не встановлено) в смт Знам`янка-Друга Кропивницького району Кіровоградської області, вигадав обставини про те, що він має значні зв`язки та юридичні навички для вирішення питання по прискоренню виплат, а у разі його невтручання, потерпіла, начебто, не буде мати змоги отримувати компенсацію за загибель сина.

Таким чином, шляхом обману ОСОБА_4 створив у ОСОБА_5 враження про уявну загрозу невиконання державою своїх зобов`язань та повідомив останню, що за прискорення компенсаційних виплат потерпіла повинна передати йому грошові кошти у сумі 20000 доларів США. Будучи введеною в оману щодо справжньої процедури виплати компенсації та сприймаючи допомогу ОСОБА_4 реальною, потерпіла ОСОБА_5 погодилася на озвучену суму в 20000 доларів США.

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом усного умовляння та погрозами спонукав її до необхідності передачі йому грошових коштів.

З початку 2024 року потерпілій ОСОБА_5 на її банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почали надходити грошові кошти у якості виплат по загибелі її сина-військовослужбовця. Так, 05.01.2024 ОСОБА_5 на вимогу ОСОБА_4 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Знам`янка Кіровоградської області були зняті грошові кошти, здійснено їх обмін у пункті обміну валют та передано грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 20000 доларів США (що еквівалентно 760824 грн. в перерахунку на офіційний курс НБУ станом на 05.01.2024).

Продовжуючи виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_4 повідомив про необхідність передачі йому і в подальшому грошових коштів у процентному відношенні 18-20 відсотків від щомісячних виплат грошових коштів потерпілій. При цьому ОСОБА_4 мотивував свої доводи передачею таких коштів для допомоги Збройним Силам України, а у разі відмови від передачі грошей, погрожував вирішити питання щодо припинення виплат державою потерпілій. Не розуміючи юридичних аспектів таких процесів, будучи ошуканою ОСОБА_4 , потерпіла ОСОБА_5 погодилась на його пропозицію та у період із січня по червень 2024 року частинами передала ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 270000 грн., які останній використав для власних потреб.

З червня 2024 року по 17.09.2024 ОСОБА_4 всіляко сприяв та схиляв потерпілу ОСОБА_5 до передачі йому грошових коштів під приводом допомоги Збройним Силам України, а 16.09.2024 повідомив останню про наявність у неї заборгованості перед ним за три місяці у сумі 300000 грн., погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності у разі не передачі йому грошових коштів.

Після цього, 17.09.2024 ОСОБА_4 близько 16.00 години прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де на ділянці вулиці перед домоволодінням, бажаючи довести до кінця свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) під виглядом надання допомоги Збройним Силам України, з метою підтримання у ОСОБА_5 рішучості та бажання до отримання ним грошових коштів, продовжив усно умовляти та переконувати її в необхідності надати йому такі кошти. Після цього, ОСОБА_5 передала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 300000 грн., хибно вважаючи, що таким чином надає благодійну допомогу Збройним Силам України, які ОСОБА_4 поклав до свого автомобіля, на якому прибув до потерпілої.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

17.09.2024, о 16 год. 33 хв. ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України працівниками правоохоронного органу.

18.09.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Так, 17.09.2024 в ході проведення обшуку транспортного засобу «HYUNDAY» «TUCSON» д.н.з. НОМЕР_1 , слідчими слідчої групи ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області виявлено та вилучено:

-банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Крім того, 19.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді з метою відшукання і вилучення речових доказів, а саме мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток які використовувались під час злочинної діяльності проведений обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить та де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого виявлено та вилучено:

-банківську картку № НОМЕР_8 , яку відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 нараховувались та нараховуються на її банківську картку № НОМЕР_9 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та яка на вимогу ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти на банківські картки, виявлені під час проведення обшуків, однак, не встановлено подальший рух грошових коштів, якими заволодів ОСОБА_4 у потерпілої.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів: відомості та інформацію по банківським картковим рахункам, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000735 від 03.07.2024: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківським картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку;

-відомості чи підключено банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000735 від 03.07.2024: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківським картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документи про відкриття банківських (карткових) рахунків;

-відомості чи підключено банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , за період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити до 10.12.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16