Провадження №: 1-кс/752/8456/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000650, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2024,

в с т а н о в и в:

23.10.2024 адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000650, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2024.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 25.05.2024, за ч. 4 ст. 190 КК України.

У подальшому кримінальне провадження було кваліфіковано за ч. 4 ст. 189 КК України.

27.08.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 4 ст.189 КК України.

14.10.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до підозри, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 18.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за обставин які на теперішній час встановлюються досудовим розслідуванням отримали від осіб, анкетні відомості та причетність яких на теперішній час перевіряються, відомості про наявність у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 віртуальних активів у цифровому середовищі які мають значну майнову цінність, а саме криптовалюту у формі стейбл коін токена Tether (USDT-TRC20) на блокчейні TRON у кількості понад 250 000 одиниць, вартість якого забезпечена, зокрема, активами у доларах США та курс однієї одиниці дорівнює одному долару США.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 переслідуючи мету незаконного збагачення, керуючись корисливим наміром спрямованим на протиправне заволодіння цифровими речами, які належать ОСОБА_6 , вирішили розробити злочинний план із залученням інших учасників та розподілом обов`язків між собою для спільного висунення вимог ОСОБА_6 передати вказані віртуальні активи на створений заздалегідь криптовалютний гаманець під впливом погроз щодо обмеження його свободи та розголошення відомостей які він бажає зберегти в таємниці.

ОСОБА_5 розробивши план скоєння злочину та розподіливши обов`язки серед його учасників залучив до вчинення злочинних дій своїх знайомих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб.

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 18.05.2024 ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим невстановленим на теперішній час досудовим розслідуванням особам встановити фактичне місцеперебування ОСОБА_6 з метою його подальшого затримання та обмеження волі, а також передачі іншим учасникам злочинної групи для здійснення психологічного тиску, погроз та висунення вимог передачі його віртуальних активів.

ОСОБА_4 , з метою реалізації вищевказаного спільного злочинного умислу та можливості здійснення контролю над віртуальними активами ОСОБА_6 , 13 травня 2024 року о 09 год 38 хв створив власний криптовалютний гаманець із адресою для зарахування стейбл коін токена Tether (USDT-TRC20) на блокчейні TRON «TCukaTCJT7sqj6HskDSGHRtUfPaC7p9UeU».

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.05.2024 ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що в разі успішного виконання злочинного умислу направленого на заволодіння віртуальними активами у цифровому середовищі ОСОБА_6 , домовився із особами причетність яких на теперішній час встановлюється, про попередню підготовку готівкових грошових одиниць США (USD) у сумі близько 250 000 одиниць у пункті обміну валют розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою обміну цифрових активів у готівку.

В подальшому, точний час досудовим розслідуванням не встановлений, 18.05.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізуючи злочинний умисел направлений на вимагання та заволодіння віртуальними активами ОСОБА_6 , згідно попередньо відведеної їм злочинної ролі, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб встановили його фактичне місце перебування та коло осіб, з яким він проживає, на транспортному засобі Audi А7 державний номерний знак (далі - ДНЗ) НОМЕР_1 прибули до житлового комплексу Manhattan city та стали очікувати останнього на території комплексу за адресою: АДРЕСА_2 . Перебуваючи на першому поверсі другого під`їзду зазначеного будинку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підійшли до ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка спільно проживає із ОСОБА_6 , та представившись представниками правоохоронних органів почали застосувати психологічне насилля над останньою, що виразилось у висловлюванні погроз на її та адресу останнього у разі її відмови підкоритись їх волі та виклику ОСОБА_6 для спілкування. Знаходячись під застосуванням погроз та психологічного насильства ОСОБА_9 , була змушена погодитись та підкоритись тиску оскільки побоювалась за настання негативних наслідків у разі відмови, зі свого особистого мобільного телефону зателефонували ОСОБА_6 , та передала слухавку ОСОБА_7 , який представившись представником правоохоронного органу почав висловлювати погрози на його адресу у разі невиконання їх вимог до особистого спілкування. Перебуваючи під застосуванням погроз та психологічного насильства ОСОБА_6 , був вимушений погодитись та підкоритись тиску оскільки побоювався за настання негативних наслідків у разі відмови.

В цей час ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до попередньо розробленого злочинного плану повідомили ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , будучі під впливом їх погроз погодився вийти на зустріч та наразі спускається з квартири на перший поверх, після чого залишили місце вчинення злочину.

В цей час ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які разом із іншими особами причетність яких на теперішній час встановлюється, перебували неподалік від місця вчинення злочину, підійшли до вказаної вище адреси та стали очікувати ОСОБА_6 .

Діючи далі, згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій, реалізуючи свій злочинний корисливий намір, направлений на незаконне заволодіння віртуальними активами у цифровому середовищі ОСОБА_6 , шляхом вимагання, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перебуваючи на території житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , зустріли ОСОБА_6 , та представившись співробітниками правоохоронного органу стали застосувати до нього психологічне насилля, що виразилось у висловлюванні погроз до останнього і в грубій формі вимагання у нього криптовалютних токенів USDT-TRC20 у кількості 250 000 одиниць, вартість яких дорівнює 250 000 доларів США, погрожуючи при цьому обмеження його свободи шляхом поміщення під варту та розголошення відомостей про наявність у нього ділового партнера із громадянством Російської Федерації, які він бажає зберегти в таємниці.

Знаходячись під застосуванням погроз та побоюючись за настання небезпечних наслідків під тиском застосування насильства, обмеження прав та свобод в разі притягнення до кримінальної відповідальності та розголошення відомостей щодо господарської діяльності ОСОБА_10 був вимушений погодитись на передачу вказаним особам своїх віртуальних активів після чого 18 травня 2024 року о 15 год 14 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , із використанням мобільного застосунку, що дає доступ до належного йому крипто валютного гаманця, відскакував наданий ОСОБА_4 . qr код із посиланням на попередньо створений ним вказаний вище криптовалютний гаманець та здійснив дві транзакції по перерахуванню криптовалютних токенів ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 250 000 одиниць, про що повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Після отримання віртуальних активів ОСОБА_4 , 18 травня 2024 року о 15 год 20 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , із використанням мобільного застосунку, що дає доступ до належного йому криптовалютному гаманцю, розпорядившись віртуальними активами у цифровому середовищі на власний розсуд здійснив три транзакції по перерахуванню криптовалютних токенів USDT-TRC20 на загальну суму 250 000 одиниць на криптовалютний гаманець із адресою для зарахування стейбл коін токена Tether (USDT-TRC20) на блокчейні TRON «TAxzrRKjsCJgS6E1X5E3rwaw2XahJN5Yod» вказаним вище особам, причетність яких на теперішній час встановлюється і роль яких полягала у підготовці готівкових грошових одиниць США (USD) у пункті обміну валют розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з метою обміну цифрових активів у готівку після чого вказані особи, перебуваючи за вказаною вище адресою видали іншим співучасникам злочину, анкетні дані яких на теперішній час встановлюються, грошові кошти на загальну суму 250 900 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 18.05.2024 становить 9 893 112 гривень 45 копійок.

Після виконання усіх дій які ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , особи причетність яких встановлюється, а також невстановлені досудовим розслідуванням особи вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, спричинивши ОСОБА_10 матеріальної шкоди на загальну суму 9 893 112 гривень 45 копійок та розпорядившись його цифровими речами на власний розсуд, правопорушники залишили місце скоєння злочину.

Крім того ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, будучі особами, які брала участь як виконавці у здійсненні первинного злочину, внаслідок вчинення якого злочинним шляхом були одержані віртуальні активи у цифровому середовищі які мають значну майнову цінність, а саме криптовалюту у формі стейбл коін токена Tether (USDT-TRC20) на блокчейні TRON у кількості понад 250 000 одиниць, вартість яких забезпечена, зокрема, активами у доларах США та курс однієї одиниці дорівнює одному долару США, вчинили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі за наступних обставин.

Так ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, переслідуючи спільний злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) отриманих злочинним шляхом віртуальних активів у цифровому середовищі які належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зберігаючи одержані злочинним шляхом криптовалютні токени USDT-TRC20 у кількості 250 000 одиниць на попередньо створеному підконтрольному криптовалютному гаманцю у блокчейні TRON із адресою «TCukaTCJT7sqj6HskDSGHRtUfPaC7p9UeU» 18 травня 2024 року у період часу з 15 год 19 хв по 15 год 22 хв розпорядився ними шляхом здійснення фінансових операцій та переміщення за допомогою трьох транзакцій з вказаного криптовалютного гаманця на криптовалютні гаманці пункту обміну валют розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: о 15 год 19 хв перемістив 56 токенів USDT-TRC20 на криптовалютний гаманець у блокчейні TRON із адресою «TAxzrRKjsCJgS6E1X5E3rwaw2XahJN5Yod», хеш транзакції «8bfb1ddc048729d058848d470639f1662b48cdbee8eb7104314d25c06d43a28d»; о 15 год 20 хв перемістив 249 700 токенів USDT-TRC20 на криптовалютний гаманець у блокчейні TRON із адресою «TAxzrRKjsCJgS6E1X5E3rwaw2XahJN5Yod», хеш транзакції «96a65645757a8ecc7ce69bf4d32b1535a28b50cfad6bb1c812d4f49ca6f19f08»; о 15 год 22 хв перемістив 244 токенів USDT-TRC20 на криптовалютний гаманець у блокчейні TRON із адресою «TMxssn8acgFCpufHCHxGm91FjdPzgB7BRu», хеш транзакції «0e51a7217b124f795c3834c55fa431ff19c7619d768e46281bc4e9a8e5465157».

В подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на теперішній час особи, яких пов`язує єдиний спільний злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) отриманих злочинним шляхом віртуальних активів у цифровому середовищі, що належали ОСОБА_6 , з метою доведення злочину до кінця, усвідомлюючи та достовірно знаючи, що всі транзакції які зберігається у блокчейні TRON зберігається у формі впорядкованого ланцюжком записів, що містять відкриту не зашифровану та захищену від підробки і спотворення інформацію, а тому не забезпечують конфіденційність та анонімність, з метою маскування джерела походження та володіння вказаними віртуальними активами приховали отримані злочинним шляхом криптовалютні токени USDT-TRC20 у кількості 250 000 одиниць на вказаних вище криптовалютних гаманцях зазначеного вище пункту обміну валют, та з метою зміни їх форми (перетворення) замовили обмін цих токенів на готівкові грошові одиниці США (USD).

Так, 18 травня 2024 року близько 15 год 30 хв особи, причетність яких на теперішній час встановлюється, які діяли за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на теперішній час осіб яких пов`язує спільний злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) отриманих злочинним шляхом віртуальних активів, перебуваючи у пункті обміну валют розташованому за адресою: АДРЕСА_1 отримали для них грошові кошти на загальну суму 250 900 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 18.05.2024 становить 9 893 112 гривень 45 копійок та є великим розміром тим самим довів кримінальне правопорушення до кінця.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209 КК України.

На думку сторони захисту, підозра не обґрунтовуються доказами зібраними в ході досудового розслідування. У сторони захисту виникли обгрунтовані сумніви, що у потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 взагалі були матеріальні цінності, які б дорівнювали 250 000 доларів США.

З метою з`ясування обставин по справі, а саме наявності у ОСОБА_6 матеріальних цінностей (доходу), їх декларування, адвокатом ОСОБА_3 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 надіслано адвокатський запит для отримання інформації:

1.Чи зареєстрований ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) як фізична особа-підприємець? Якщо так, то за якими видами діяльності (КВЕД) ОСОБА_6 здійснює підприємницьку діяльність та з якого моменту?

2.Чи отримував дохід ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) як фізична особа-підприємець, то від якого виду діяльності та розмір цього доходу за період з 2021 по 2024 рік?

3.Якщо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) не зареєстрований як фізична особа-підприємець, то надайте відомості чи подавалися ним декларації про майновий стан та доходи за період з 2021 по 2024 рік з розміром доходів.

4 Чи сплачувались податки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з доходів за період з 2021 по 2024 рік?

Розглянувши адвокатський запит ІНФОРМАЦІЯ_10 адвокату ОСОБА_3 надано відмову у наданні будь яких даних стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з тим, що у сторони захисту виникають складнощі в отриманні доказів, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме податкової звітності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Адвокат ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 25.05.2024, за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

27.08.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 4 ст.189 КК України.

14.10.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 209 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження стороні захисту необхідно отримати інформацію, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки отримана інформація має суттєве значення для спростування доказів сторони обвинувачення та не доведення причетності ОСОБА_4 до скоєння зазначеного злочину.

Таким чином, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами її довести неможливо.

Керуючись ст. ст.132,163 - 164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю копіювання інформації щодо платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), його податкової звітності за період з 2021 по 2024 рік, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 01.01.2025.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України,у разіне виконанняухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1