Справа 688/3652/24
№ 1-кс/688/1734/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

16 серпня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001373 від 07 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07 серпня 2024 року до ВПД №3 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що в період часу з 02 серпня 2024 року по 05 серпня 2024 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 230103,5 грн, які належать їй та чоловікові та які вони перерахували на невідомі рахунки за покупку, розмитнення та пригон автомобіля із-за кордону, однак автомобіль так і не отримали.

07 серпня 2024 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 показала, 02 серпня 2024 року, на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла оголошення про пригон, розмитнення та продаж із-за кордону автомобіля марки «Volkswagen Sharan» за ціною 6800 доларів США. Дане оголошення її зацікавило і вона порадившись із чоловіком зателефонувала автору оголошення на вказаний номер НОМЕР_1 . Їй відповів чоловік і повідомив, що даний автомобіль викуплений та на даний час знаходиться в р.Польща. Для його придбання він скине договір та доручення, які потрібно підписати та йому відправити через мобільний додаток у «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_2 . Вона погодилася та на вказаний номер телефону відправила чоловіка паспорт, ідентифікаційний код та паспорт для виїзду за кордон. 04 серпня 2024 року їй прийшов договір про надання послуг з купівлі транспортного засобу, який вона роздрукувала, чоловік підписав і відправила сканований екземпляр назад. В подальшому, 05 серпня 2024 року отримала «купчу» на отримання вказаного автомобіля і її попросили через смс повідомлення провести оплату за договір купівлі-продажу та брокерські послуги в сумі 12700 грн., які чоловік із власної банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів на вказаний банківський рахунок НОМЕР_4 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримувач ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5 . В подальшому, отримала митну декларацію, за яку потрібно було сплатити митну комісію, а саме 5 платежів: 28098 грн. на рахунок банку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ФОП ОСОБА_7 ; 29523,2 грн. на рахунок банку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 ; 26760 грн на рахунок банку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 ; 29474,4 грн на рахунок НОМЕР_7 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ; НОМЕР_8 на рахунок НОМЕР_7 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 за розмитнення. Чоловік помінявши наявні в дома заощадження у вигляді доларів США та пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , де через касу провів дані платежі на рахунки: НОМЕР_7 та НОМЕР_4 . Після цього, вона відправила копії чеків про перерахунок коштів і їй надіслали сертифікат відповідності, щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу. Після цього попросили оплатити даний сертифікат і за страхування автомобіля, на що погодилися і їй надіслали рахунок НОМЕР_9 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 . Вона із власної банківської картки № НОМЕР_10 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » провела три платежі в сумі 25000 грн, 24600 грн та 24700 грн. на наданий рахунок та надіслала чеки як підтвердження оплати. Їй підтвердили про отримання оплати та попросили вказати адресу доставки автомобіля, що вона і вказала. 05 серпня 2024 року їй написали, що один із платежів не пройшов, тому даний автомобіль на даний час не можливо дооформити на митниці і тому обіцяна доставка затримується. 06 серпня 2024 року знову їй написали, що о 10:00 год буде автомобіль на кордоні, а о 9:26 год до неї зателефонував із № НОМЕР_2 та повідомив, що платіж пройшов і він до 12:00 год буде у м. Львів. В подальшому, зв`язок із даним чоловіком, який називався брокером по імені ОСОБА_9 пропав, тобто телефон до цього часу відключений, а також попередній номер телефону, який вказаний у оголошені також відключений до даного часу. Оголошення із сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 до цього часу наявне.

Повідомляє, що вони із чоловіком надіслали кошти на такі рахунки: 84381,2 грн на рахунок банку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 ; 58722,3 грн на рахунок НОМЕР_7 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ; 12700 грн на рахунок НОМЕР_4 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримувач ОСОБА_6 ; 74300 грн на рахунок НОМЕР_9 банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_8 . Шахрайським діями останнім завдано матеріальної шкоди на загальну суму 230103,5 грн. Після цього вона зрозуміла, що їх з чоловіком ошукала та звернулася до поліції.

Допитний як потерпілий ОСОБА_10 надав аналогічні покази як його дружина ОСОБА_5 .

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно по банківському рахунку НОМЕР_7 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 00:05 год 01 серпня 2024 року по 23:30 год 08 серпня 2024 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити в повному обсязі. Крім того, просили розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , в період з 00:05 год. 01 серпня 2024 року по 23:30 год 08 серпня 2024 року, повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, копії особової справи, інформацію про рух коштів по банківському рахунку із зазначенням банку аквайєра, який провів цей платіж у сумі 58722,3 грн, а також наявного номеру телефону, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині вимог клопотання слідчого щодо надання дозволу до інформації про місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження слід відмовити, оскільки така вимога сформульована узагальнено, що унеможливлює ухвалення слідчим суддею законного та обґрунтованого рішення.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001373 від 07 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію по банківському рахунку НОМЕР_7 , в період з 00:05 год. 01 серпня 2024 року по 23:30 год 08 серпня 2024 року, повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, копії особової справи, інформацію про рух коштів по банківському рахунку із зазначенням банку аквайєра, який провів цей платіж у сумі 58722,3 грн, а також наявного номеру телефону.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК