Справа № 736/2495/24
Номер провадження 1-кс/736/448/24
У Х В А Л А

20 листопада 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Корюківського РВП ГУНП в області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 10.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 10.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що упровадженні слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконують рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення заборгованості, які перебувають на примусовому виконанні

10.10.2024 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що у приватного виконавця виконавчого округу Чернігівської області ОСОБА_4 , знаходиться зведене виконавче провадження № 74005832 з виконання: наказу про примусове виконання рішення №927/244/23 виданого 30.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказу про примусове виконання рішення №927/1149/23 виданого 04.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказу про примусове виконання рішення №927/1149/23 виданого 26.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказу про примусове виконання рішення №927/1101/23 виданого 04.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказу про примусове виконання рішення №927/566/23 виданого 29.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказу про примусове виконання рішення №927/700/23 виданого 29.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказу про примусове виконання рішення №927/1394/23 виданого 09.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказу про примусове виконання рішення №927/1395/23 виданого 16.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказу про примусове виконання рішення №927/984/23 виданого 19.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 . На даний момент Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 рішення не виконанні та на даний момент повинні сплатити по вищевказаним наказам ІНФОРМАЦІЯ_2 4 547 419 грн. 11 коп.

При цьому згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень в ІНФОРМАЦІЯ_5 наявна судова справа №920/48/24 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення 120 809 768 грн. 45 коп., ухвала про відкриття провадження у справі 24.01.2024 року. Відповідно до цього за подачу позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у справі №920/48/24, відповідно до Закону України «Про судовий збір» було сплачено кошти судового збору понад 1 000 000 грн.

Також згідно даних Єдиного реєстру судових рішень в ІНФОРМАЦІЯ_5 наявна судова справа №920/410/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про визнання укладеною додаткової угоди, ухвала про відкриття провадження у справі від 28.05.2024. Виходячи з чого також було сплачено судовий збір.

Так, 14.11.2024 було проведено тимчасовий доступ довсіх банківських рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході досудового розслідування було встановлено, що частина коштів із даних рахунків, були перераховані на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отримані інформації про наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки та рух коштів по них. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або втрати вказаних матеріалів, тому в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розгляд даного клопотання провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,у володінні яких знаходяться об`єкти тимчасового доступу.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01 грудня 2022 року по 20листопада 2024 року, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з присвоєним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.

За таких обставин слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення Корюківського РВП ГУНП в області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 10.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів по банківських рахунках належні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 01 грудня 2022 року по 20 листопада 2024 року, а також до документів, які надавалися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,з присвоєним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по вказаним банківським рахункам за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунків.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 період часу з 01 грудня 2022 року по 20 листопада 2024 року з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківських рахунківналежні товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,з присвоєним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 .

3. Надати інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків належних товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 01 грудня 2022 року по 20листопада 2024 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків належних товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 01 грудня 2022 року по 20 листопада 2024 року будь-якого виду оплати по банківським рахункам належним товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з присвоєним кодом ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 .

4. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках належним товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 період часу з 01 грудня 2022 року по 20листопада 2024 року начальнику слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1