Справа № 752/6907/24
Провадження №: 1-кс/752/5149/24
У Х В А Л А

про арешт майна

04 липня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, подане в межах кримінального провадження № 0000295 від 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна у судове засідання не з`явився.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, 19 березня 2023 року, приблизно о 19 год 00 хв., невстановлені особи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили потерпілому матеріального збитку на загальну суму 76899 гривень. Крім того, 11 листопада 2022 року, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та представившись співробітником банку, списала грошові кошти в сумі 124150 гривень, з банківської карти КБ «Приватбанк», що належить потерпілій ОСОБА_5 на рахунок АТ "Таскомбанк" номер НОМЕР_3 . Крім того, 02 січня 2023 року, близько 23-24 години, на мобільний телефон ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з абонентського номеру НОМЕР_4 зателефонував оператор-робот та повідомив про те, що його картка «Приват Банку» заблокована та для розблокування необхідно натиснути цифру «1». Після цього дзвінок був завершений. Вранці, в додатку «Приват 24», гр. ОСОБА_6 надійшли повідомлення про те, що його акаунт заблокований, після чого потерпілий звернувся до відділення банку та з`ясував, що з його карткових рахунків номер НОМЕР_5 та номер НОМЕР_6 були зняті грошові кошти на загальну суму близько 10 тисяч гривень, та відкрита кредитна картка номер НОМЕР_7 , з якої невідомою особою були зняті грошові кошти. Загальна сума збитків становить близько 10000 гривень. Крім того, 16 лютого 2023 року, о 10 год. 39 хв., невідома особа, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з кредитної банківської картки АТ «Пумб», номер рахунку НОМЕР_8 , що оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа коштами в сумі 29400 гривень. Крім того, 03 березня 2023 року, близько 19 години 00 хвилин, невідома особа, яка представився як співробітник служби безпеки "ПРИВАТ БАНКУ" на ім`я ОСОБА_8 , який телефонував з абонентського номеру НОМЕР_9 та абонентського номеру НОМЕР_10 , під час телефонної розмови з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману, з банківських карток номер НОМЕР_11 , номер НОМЕР_12 та номер НОМЕР_13 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 57000 гривень.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, надійшло повідомлення про те, що у м. Києві та інших містах України знаходяться шахрайські «call-центри» та російська бото-ферма, що спеціалізується на отриманні грошових коштів незаконним шляхом, за допомогою використання інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж. Вказана незаконна діяльність проводиться особами, якими створена ціла мережа шахрайських «call-центрів», як по місту Києву так і в інших регіонах України. Окрім м. Києва, шахраї цієї мережі працюють також в м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_1 ). Власники та топ-менеджмент даної шахрайської мережі мають фінансові зв`язки з російською федерацією та ймовірно, є спонсорами російської агресії. Саме тому народний депутат України звернувся до правоохоронних органів і вимагає негайно провести обшуки за місцем здійснення шахрайської діяльності, встановити усіх працівників та власників даної шахрайської бото-ферми та провести з ними відповідні дії. Колл-центр за вищевказаною адресою оманюють громадян України під виглядом співробітників банків або під виглядом продажу неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг та пропозицій інвестування в крипто валютні біржі. Шахраї розсилають на номери телефонів СМС-повідомлення або шляхом дзвінків, отримують особисті та банківські данні громадян, далі змушують свої жертв перераховувати кошти на підконтрольні їм рахунки.

Крім того, 22 травня 2024 року, в ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, що в середині квітня 2024 року, перебуваючи у м. Дніпро, Дніпропетровської області, від місцевих жителів м. Дніпра, він дізнався, що за адресою: АДРЕСА_1 ) - здійснює свою незаконну діяльність шахрайський колл-центр та російська бото-ферма, що спеціалізуються на отриманні грошових коштів незаконним шляхом.

20.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду мю Києва від 27.05.2024 проведено обшук у всіх приміщеннях, що знаходяться на 2-му поверсі будівлі АДРЕСА_2 , належить ТОВ « РАТИБОР-ІНВЕСТ», з метою виявлення та фіксації слідів вчинення даного злочину, а також речових доказів.

В ході зазначеного обшуку було виявлено та вилучено в приміщенні кімнати №1: моноблок «ASUS» серія «D1PTBX022494», вилучено та опечатано NPP0080000; моноблок «ASUS» серія «D5PTBX008178», вилучено та опечатано NPP0079998; моноблок «ASUS» серія «C9PTBX006981», вилучено та опечатано NPP0079997; моноблок «ASUS» серія «D3PTBX019573», вилучено та опечатано NPP0079996; моноблок «ASUS» серія «CBPTBX009310», вилучено та опечатано NPP0079995; моноблок «ASUS» моделі NO: AR 5B125,вилучено та опечатано NPP0079994; моноблок «ASUS» Model NO: AR 5B125, вилучено та опечатано NPP0079993; моноблок «ASUS» (Model NO: AR 5B125), серія «CUPTASO 17121» вилучено та опечатано NPP0079992; моноблок «ASUS» Model NO: AR 5B125,вилучено та опечатано NPP0079991; в приміщенні кімнати №2 (серверна кімната): маршутизатор «Mikrotik» SN: HD60854ND83/238/r2, вилучено та опечатано NPP0079985; маршутизатор «Mikrotik» SN: HD60853BS24/238/r2 вилучено та опечатано NPP0079984; маршутизатор «Mikrotik» SN: HD6085E7FQ6/238/r2 вилучено та опечатано NPP0079983; UniFi SWITCH 48 сірого кольору 1728GF09FC2DF1BAB-VIFrVv, вилучено та опечатано NPP0079982, UniFi Network IC: 6545A-UDMPRO, сірого кольору вилучено та опечатано NPP0079981; tp-link TL-SG116E Model:TL-SG116E(VN), вилучено та опечатано NPP0079978.

Вказані об`єкти відіграють важливе значення та є речовими доказами.

Розглянувши клопотання прокурора, дослідивши додані до нього додатки у виді копії матеріалів досудового розслідування, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Голосіївським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000295 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного провадження 20.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.05.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено моноблок «ASUS» серія «D1PTBX022494», вилучено та опечатано NPP0080000; моноблок «ASUS» серія «D5PTBX008178», вилучено та опечатано NPP0079998; моноблок «ASUS» серія «C9PTBX006981», вилучено та опечатано NPP0079997; моноблок «ASUS» серія «D3PTBX019573», вилучено та опечатано NPP0079996; моноблок «ASUS» серія «CBPTBX009310», вилучено та опечатано NPP0079995; моноблок «ASUS» моделі NO: AR 5B125,вилучено та опечатано NPP0079994; моноблок «ASUS» Model NO: AR 5B125, вилучено та опечатано NPP0079993; моноблок «ASUS» (Model NO: AR 5B125), серія «CUPTASO 17121» вилучено та опечатано NPP0079992; моноблок «ASUS» Model NO: AR 5B125,вилучено та опечатано NPP0079991; маршутизатор «Mikrotik» SN: HD60854ND83/238/r2, вилучено та опечатано NPP0079985; маршутизатор «Mikrotik» SN: HD60853BS24/238/r2 вилучено та опечатано NPP0079984; маршутизатор «Mikrotik» SN: HD6085E7FQ6/238/r2 вилучено та опечатано NPP0079983; UniFi SWITCH 48 сірого кольору 1728GF09FC2DF1BAB-VIFrVv, вилучено та опечатано NPP0079982, UniFi Network IC: 6545A-UDMPRO, сірого кольору вилучено та опечатано NPP0079981; tp-link TL-SG116E Model:TL-SG116E(VN), вилучено та опечатано NPP0079978.

Постановою слідчого від 21.06.2024 вилучені під час зазначеного обшуку речі та документи було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості про обставини вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

За приписами ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За наслідками розгляду клопотання прокурора встановлено, і це підтверджується наданими до клопотання матеріалами, що виявлені та вилучені за результатами проведення обшуку речі та документи можуть бути використані як доказ факту та обставин, які підлягають доведенню у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 20.06.2024 в ході обшуку у всіх приміщеннях, що знаходяться на 2-му поверсі будівлі АДРЕСА_2 , що належить ТОВ « РАТИБОР-ІНВЕСТ», майно в приміщенні кімнати №1: моноблок «ASUS» серія «D1PTBX022494», вилучено та опечатано NPP0080000; моноблок «ASUS» серія «D5PTBX008178», вилучено та опечатано NPP0079998; моноблок «ASUS» серія «C9PTBX006981», вилучено та опечатано NPP0079997; моноблок «ASUS» серія «D3PTBX019573», вилучено та опечатано NPP0079996; моноблок «ASUS» серія «CBPTBX009310», вилучено та опечатано NPP0079995; моноблок «ASUS» моделі NO: AR 5B125,вилучено та опечатано NPP0079994; моноблок «ASUS» Model NO: AR 5B125, вилучено та опечатано NPP0079993; моноблок «ASUS» (Model NO: AR 5B125), серія «CUPTASO 17121» вилучено та опечатано NPP0079992; моноблок «ASUS» Model NO: AR 5B125,вилучено та опечатано NPP0079991; в приміщенні кімнати №2 (серверна кімната): маршутизатор «Mikrotik» SN: HD60854ND83/238/r2, вилучено та опечатано NPP0079985; маршутизатор «Mikrotik» SN: HD60853BS24/238/r2 вилучено та опечатано NPP0079984; маршутизатор «Mikrotik» SN: HD6085E7FQ6/238/r2 вилучено та опечатано NPP0079983; UniFi SWITCH 48 сірого кольору 1728GF09FC2DF1BAB-VIFrVv, вилучено та опечатано NPP0079982, UniFi Network IC: 6545A-UDMPRO, сірого кольору вилучено та опечатано NPP0079981; tp-link TL-SG116E Model:TL-SG116E(VN), вилучено та опечатано NPP0079978.

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1