Справа №: 630/1017/24 Провадження № 1-кс/630/350/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2024 р. слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2024 року по 31.01.2024 включно;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 за період 00:00 годин 01.01.2024 року по 31.01.2024 включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 за період 00:00 годин 01.01.2024 року по 31.01.2024 включно, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

-переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період 00:00 годин 01.01.2024 року по 31.01.2024 включно, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Також слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні просить зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 ., виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копії документів і направити до Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 з послідуючим наданням вказаному слідчому.

Органом досудового розслідування встановлено, що у провадженні слідчого відділення поліції №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000050 від 23.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 22.01.2024 до чч відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.01.2024 р. приблизно о 17:32 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номеру - НОМЕР_3 та назвавшись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з картки заявника - НОМЕР_4 , на картку невідомого - НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 4968 грн. (ЖЄО 377)

Так, 24.01.2024 заявника ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 було допитано в якості потерпілого, в ході чого останній повідомив, що 22.01.2024 близько 17:30 год. на його номер телефону - НОМЕР_5 зателефонували з невідомого номеру - НОМЕР_3 та представились працівниками банку, де в ході розмови з останніми його запевнили збільшити ліміт на своїй банківські картці, так як з пояснень ОСОБА_4 він нею давно не користувався та її можуть заблокувати. В подальшому ОСОБА_4 перейшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефону та збільшив на своїй банківській картці ліміт до 5000 грн., хоча на рахунку мав 500 грн. В подальшому ОСОБА_4 за вказівкою невідомої особи, що представилась працівником банку, перевів зазначені кредитні шкоти у розмірі 4968 грн. де комісія банку 168,72 грн., зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на картку, яку йому продиктував працівник банку № НОМЕР_1 , яка ніби належала ОСОБА_4 зі слів працівника. У зв`язку із зазначеними обставинами ОСОБА_4 було спричинено матеріальної шкоди на суму 4968 грн. 72 коп., з яких комісія банку 168,72 грн.

Окрім того встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , що належить невідомим особам, та куди потерпілий ОСОБА_4 надіслав свої грошові кошти, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим слідчий просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про розгляд клопотання, у судове засідання останній не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до довідки про доставку електронного листа, яка надійшла до суду 08.10.2024 р., під вхідним № 7349/2024, документ в електронному вигляді «Повістка про виклик» від 07.10.2024 р. було надіслано 07.10.2024 р. одержувачу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його електронну адресу, після чого документ доставлено до електронної скриньки 07.10.2024 р. о 17 год. 36 хв.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 , за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 01.01.2024 року по 31.01.2024 включно;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської карти № НОМЕР_1 за період 00:00 годин 01.01.2024 року по 31.01.2024 включно, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 за період 00:00 годин 01.01.2024 року по 31.01.2024 включно, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

-переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період 00:00 годин 01.01.2024 року по 31.01.2024 включно, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 ., слідчому СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 ., виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завірені копії документів і направити до Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 з послідуючим наданням вказаному слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1