Провадження № 1-кс/344/6873/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Івано-Франківську клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000136, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання. Клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000136 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , який перебував у тимчасово окупованому місті Донецьку, виник злочинний умисел, направлений на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

При цьому, ОСОБА_8 , достовірно усвідомлюючи, що новоутвореними незаконними органами влади та збройними формуваннями вчиняються активні дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України , що т. зв. «ДНР» є терористичною організацією, а грошові та інші матеріальні активи, збір та обіг яких відбувається на тимчасово окупованій території Донецької області, буде використано повністю або частково для цілей вказаної терористичної організації, зокрема для зміни меж території або державного кордону України, діючи умисно, домовився про фінансування зазначеної діяльності шляхом постачання товарно-матеріальних цінностей представникам вказаної терористичної організації, в т. ч. «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога».

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_8 , 23.08.2016 здійснив реєстрацію за законодавством «ДНР» в т. зв. «Департаменте государственой регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики» суб`єкта господарської діяльності під назвою «Общество с ограниченоной ответственностью « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код юридичної особи НОМЕР_1 , місце знаходження: «ДНР», город Донецк, Ворошиловский район, проспект Мира, дом 13) для здійснення незаконної господарської діяльності з матеріального забезпечення підприємств, установ та організацій псевдодержавного утворення «ДНР» на тимчасово окупованій території України.

Також, для забезпечення функціонування «ООО «Универсалгрупп» у фінансовій системі терористичної організації ДНР та здійснення фінансових операцій ним відкрито 01.09.2016 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в т.зв. «Центральном Республиканском Банке ДНР».

Продовжуючи злочинну діяльність, направлену на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, ОСОБА_8 , 23.08.2016 зареєстрував «ООО «Универсалгрупп» в т.зв. «Єдином государственом реестре юридичиских лиц и физических лиц-предпринимателей ДНР» для отримання права здійснювати господарську діяльність на тимчасово окупованій території за наступними видами:

- 46.69 «Оптова торговля другими машинами и оборудованием»;

- 46.63 «Оптова торговля машинами и оборудованием для добивающей промишлености и строительства»;

- 23.20 «Производство огнеупорних изделей»;

- 46.90 «Неспециализированняая оптовоя торговля»;

- 28.92 «Производство машин и обуродования для добивающей промишлености и стоительства»;

- 25.62 «Механическая обработка металлических изделий»;

- 46.72 «Оптовоя торговля металлами и металлическими рудами».

Надалі, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора «ООО «Универсалгрупп», діючи умисно, з метою матеріального забезпечення структурного підрозділу терористичної організації «ДНР», уклав договір № Д/НХ-19606/НЮ від 08.10.2019 щодо постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме піску, на адресу «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» на суму 198 900 рублів, що по курсу НБУ станом на 08 жовтня 2019 року становить 74 951,90 гривень.

Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_8 у жовтні 2019 року, під виглядом здійснення господарських операцій, надав «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» товарно-матеріальні цінності, а саме пісок, на загальну суму 198 900 російських рублів.

При цьому, ОСОБА_8 знав та усвідомлював, що передаючи товарно-матеріальні цінності псевдодержавному органу т. зв. «ДНР» на території України, він тим самим здійснює матеріальне забезпечення дій, які сприятимуть створенню та логістичному утриманню незаконних органів влади, збройних та воєнізованих формувань на території Донецької області на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Таким чином, ОСОБА_8 , перебуваючи на тимчасово окупованій території в м. Донецьк Донецької області, будучи директором «ООО «Универсалгрупп» усвідомлюючи, що т. зв. «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи влади та управління, які мають на меті зміну меж території держави Україна та державного кордону України, умисно, вчинив фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території Донецької області т. зв. «ДНР», здійснивши під виглядом господарських операцій постачання товарно-матеріальних цінностей на адресу «ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» на суму 198 900 рублів, що по курсу НБУ станом на 08 жовтня 2019 року становить 74 951,90 гривень.

За таких обставин ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, у відповідності до ст.ст. 135, 136, 278, глав 6, 11 КПК України, 25.06.2024 вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

На даний час ОСОБА_8 перебуває на непідконтрольній органам державної влади та місцевого самоврядування України території, де переховується від органів досудового розслідування та суду.

Відповідно до Глави 11 КПК України, виклик до слідчого ОСОБА_8 було належним чином здійснено на 28, 29 та 30 червня 2024 року, проте жодного разу ОСОБА_8 на виклик слідчого не з`явився та про причини своєї неявки не повідомив.

04 липня 2024 року слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_8 .

Тобто, притягнути громадянна ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством не виявляється можливим, але при цьому наявні достатні підстави для проведення у даному кримінальному провадженні стосовно підозрюваного спеціального досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування процедури спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000136.

Так, згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

У відповідності до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні зокрема щодо злочину, передбаченого ст. 110-2 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Свідки, яких необхідно допитати під час розгляду даного клопотання, відсутні.

На підставі вищевикладеного, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив клопотання задовольнити.

Захисник в судовому при вирішенні клопотання покладався на розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно зі ст. 297-1 ч. 1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченим цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Частина 2 статті 297-1 КПК України передбачає, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368- 4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

З матеріалів клопотання встановлено, що 25.06.2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, у відповідності до ст.ст. 135, 136, 278, глав 6, 11 КПК України, 25.06.2024 вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

Відповідно до Глави 11 КПК України, виклик до слідчого ОСОБА_8 було належним чином здійснено на 28, 29 та 30 червня 2024 року, проте ОСОБА_8 на виклики слідчого не з`явився та про причини своєї неявки не повідомив.

04 липня 2024 року постановою слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_8 .

Відповідно до матеріалів клопотання, вбачається, що на даний час ОСОБА_8 перебуває на непідконтрольній органам державної влади та місцевого самоврядування України території, де переховується від органів досудового розслідування та суду.

Прокурором зазначається, що докази, зібрані в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000136, є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливим, оскільки підозрювана ОСОБА_8 переховується від органів слідства та суду.

Відповідно до вимог ст. 297-4 КПК України під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вважає, що наявність обґрунтованої підозри в діях ОСОБА_8 про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

На даний час оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_8 , та стороною обвинувачення доведено та підтверджено наявними в матеріалах клопотання даними, що ОСОБА_8 на теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території України.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000136 від 06.04.2021 року за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Керуючись ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000136 від 06.04.2021 року за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1