У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2024 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки, клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

23.10.2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач зазначає, що у провадженні СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000179 від 12.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Укрїни.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілій ОСОБА_3 13.09.2024 на її мобільний телефон у додаток WhatsApp, надійшло повідомлення із номеру НОМЕР_1 та з номеру НОМЕР_2 з пропозицією заробітку в мобільному додатку «ТікТок»., та отримання грошових коштів за виконання певних завдань. Вона погодилася та в мобільному додатку «Телеграм» їй надійшло повідомлення де було потрібно зареєструватися в особовий кабінет. Умовами заробітку було те, що вона із особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому кошти нібито у крипто валюті HIT BTC виконає певні завдання та в подальшому отримає кошти з відсотками.

В подальшому, ОСОБА_3 14.09.2024 близько 19 години 00 хвилин надійшла пропозиція вивести свій виграш в сумі 64 000 грн., але необхідно було перерахувати певну суму грошових коштів, які потім нібито виведеться із виграшем і вона погодилася та із банківської картки (для виплат) НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 10 000 грн., на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 20 000 грн., та на картку НОМЕР_6 кошти в сумі 20 000 грн. Також вона ще перераховувала кошти але вже не пам`ятає які суми. Після цього, коштів своїх вона вже не отримала. Всього вона перерахувала кошти в сумі близько 121 900 грн.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів 16.06.2024 по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , який в подальшому може бути необхідний для використання, як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Дізнавач ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та прохав задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

12.10.2024 до ЄРДР за № 0000179 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 11.10.2024 до ВнП № 2 ПРУП надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невідома особа, шахрайським способом заволоділа належними їй грошовими коштами загальною сумою 93000 гривень, які вона перерахувала різними сумами на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , під час здійснення онлайн заробітку.

З протоколу допиту потерпілого від 12.10.2024 року вбачається, що потерпіла ОСОБА_3 14.09.2024 року із банківської картки (для виплат) НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 перерахувала кошти в сумі 10 000 грн., на картку НОМЕР_5 кошти в сумі 20 000 грн., та на картку НОМЕР_6 кошти в сумі 20 000 грн. Також вона ще перераховувала кошти але вже не пам`ятає які суми. Після цього, коштів своїх вона вже не отримала. Всього вона перерахувала кошти в сумі близько 121 900 грн.

З наданих платіжних інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » З24АD4748, Р24АD0329, Р24АD0899, Р24АD1327, Р24АD3693, Р24АD8447, P24AD9393 від 14.09.2024 року вбачається, що ОСОБА_3 перерахувала кошти різними сумами на банківські картки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 на загальну суму 121 800 гривень.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться дізнавачами: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати доступ старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, з якого було перераховано 14.09.2024 грошові кошти на різні карткові рахунки різними сумами в сумі 121 800 грн., а саме: повні номери рахунків, на які було перераховано грошові кошти, інформацію про власників (прізвище, ім`я, по-батькові/ назва юридичної особи, ідентифікаційний код/ код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначені рахунки та якій фізичній чи юридичній особі вони належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Полтава;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя