Справа № 202/4368/24
Провадження № 1-кс/202/5230/2024
УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000157 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2, ч.1 ст.388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За наявними даними 02.08.2023 року розпочато процедуру виведення з ринку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом запровадження процедури ліквідації. Майно та активи банку передано в управління ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_3 , станом на 01.09.2023 року за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано право власності на транспортний засіб марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 .

Вказаний транспортний засіб 27.12.2023 на підставі акту огляду № 8096/23/0008805 від 24.10.2023 та договору купівлі-продажу № 8096/23/020617 від 24.10.2023, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перереєстровано на ОСОБА_5 . Згідно ЄДР ТЗ загальна вартість становила 63 000 грн.

29.12.2023 року на підставі договору купівлі-продажу вказаного автомобіля укладеного у суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.12.2023 № 7296/23/1/052141 транспортний засіб марки «Tesla Model S» перереєстровано на ОСОБА_6 . Згідно ЄДР ТЗ загальна вартість становила 20 000 грн.

Проведеним оглядом Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що транспортний засіб марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 станом на 18.03.2024 року продається за ринковою вартістю 89 999 доларів США, що за курсом НБУ складає 3 491 943 грн., що у понад 500 раз перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 2023 рік.

Таким чином, слідчий зазначає, що у слідства є наявні підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів щодо стану та оцінки майна протиправно заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме транспортним засобом марки «Tesla Model S», VIN-код НОМЕР_1 .

Органом досудового розслідування 24.06.2024 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит щодо отримання документів, що мають значення у даному кримінальному провадженні, але запитувані документи, представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані не були, оскільки знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З огляду на зазначене, з метою встановлення свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення та можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, котрі також можуть бути використані при проведенні почеркознавчих, економічних експертиз, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до: оригіналу наказу № 187 від 01.08.2023, оригіналу рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 № 932 від 01.08.2023, оригіналу рішення № 63 від 15.01.2024, оригінали посадових інструкцій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 2022-2024 років, оригіналу наказу про прийняття на роботу ОСОБА_7 , оригіналів підписаних документів всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку визначеному Законом, підписані ОСОБА_7 від 02.08.2023 до здійснення тимчасового доступу; копії акту проведення службової перевірки стосовно працівника ОСОБА_7 , копії графіку роботи ОСОБА_7 , оригінали документів у кількості 15 шт., що мають підписи ОСОБА_7 за період 2023-2024 років.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані при проведенні почеркознавчих, економічних експертиз, необхідні оригінали документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000157 від 07.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2, ч.1 ст.388 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до: оригіналу наказу № 187 від 01.08.2023, оригіналу рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 № 932 від 01.08.2023, оригіналу рішення № 63 від 15.01.2024, оригінали посадових інструкцій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 2022-2024 років, оригіналу наказу про прийняття на роботу ОСОБА_7 , оригіналів підписаних документів всіх договорів, пов`язаних з реалізацією активів банку у порядку визначеному Законом, підписані ОСОБА_7 від 02.08.2023 до здійснення тимчасового доступу; копії акту проведення службової перевірки стосовно працівника ОСОБА_7 , копії графіку роботи ОСОБА_7 , оригінали документів у кількості 15 шт., що мають підписи ОСОБА_7 за період 2023-2024 років

Строк виконання ухвали до 01 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1