Справа № 336/8641/24
Пр. 1-кс/336/995/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретарки судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна, подане під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001168 від 02.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

за участі сторін кримінального провадження: з боку обвинувачення: прокурора ОСОБА_4 , старшого слідчого ОСОБА_3 , інших учасників кримінального провадження: ОСОБА_5 , представника адвоката ОСОБА_6 , -

ВСТАНОВИЛА:

16.10.2024 засобами поштового листування до Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого старший слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на майно, вилучене 15.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти у сумі 5500 доларів США (п`ять тисяч п`ятсот), 100 Євро (сто), 172 300 (сто сімдесят дві тисячі триста гривень) Грошові кошти номіналом по 1000 гривень, серія та номер яких: АМ 5717009; АП 8971771; БЛ 1279608; БМ 3964040; АТ 7113108; БЛ 8813955; АП 8480979; АС 8910430; БП 5615006; АС 7475560; АП 8971773; АП 8971774; ВТ 0855470; ВТ 0855473; АС 8383297; ВУ 4914398; ГН 0832012; АЛ 8835674; ГС 1343261; ГМ 9142577; АП 8971776; ЯБ 4626599; БК 7105972; ЕБ 6297623; АП 8971772; АМ 9829718; АН 0955866; ЕВ 2320014; АН 1013338; ГМ 9142578; БЛ 1793308; АР 2056830; АЛ 0814801; АЗ 1147186; АП 8971775; АУ 1742626; БК 3018294; АМ 0604710; ВС 7949135; ВТ 6140997; АУ 2648456; АВ 4276447; ВТ 8646825; АТ 1648936; ВС 5763876; БМ 8524709; ВТ 8020651; АС 1973042; АУ 8828419; АК 5885932; АР 0858556; АТ 3245750; БЛ 0583775; ЕГ 0102701; АТ 2268219; АР 5045822; БЛ 5581521; ГС 8713806; ГР 1475239; АР 9610601; АР 9610602; АТ 8859950; АК 4850849; АК 4850848; АС 9264441; АБ 2315207; АЗ 8631900; ГР 3256043; АМ 5046668; БА 1982090; БЛ 4652876; БП 5746007; БК 0039287; АТ 1265949; ЕВ 1862671; ЯБ 0394895; АА 5630546; АУ 2795775; ГР 4464143; ГР 6883137; АР 8141461; ЕГ 0745844; АУ 0462728; АЄ 3808313; АГ 9749807; ГР 1773182; ЯБ 9113535; ГС 2164507; БК 0039286; ГР 1773181; ЕБ 2515886; ГР 6883141; ГР 6883142; АТ 1537519; АЛ 5231495; ГР 6883138; ГР 6883139; БЛ 1922767; АЕ 5531765; АЛ 7415102; ГР 6375046; ГС 4969530; ВТ 1143285; ГС 6087550; БК 0039288; ГР 6883140; ГС 1098808; АТ 7183384; БМ 7265456; АР 4849717; ЯБ 6098344; ГР 4464148; АИ 0924795; БА 5218128; АЄ 4449774; АЄ 4449768; БК 3670170; ГС 7960707; ЕВ 2689603; АР 6310665; АУ 7578038; АЕ 0246267; АЄ 5749904; АЕ 5315551. АУ 7612247; ГС 7026475; ГР 7294122; АК 9621406; АВ 3169802; АЛ 9741979; АУ 5666068; БН 2750196; АП 9408848; БМ 4810241 (загальна сума купюрами по 1000 гривень складає 134 000 гривень); грошові кошти номіналом по 500 гривень, серія та номер яких: ВС 5063635; ГМ 0167566; ВЗ 2417981; ГЛ 5019008; АЕ 8579580; ЄУ 0075868; ЕГ 2294007; АЕ 9605455; АМ 5021226; ЕВ 7761696; АА 3501974; ЕИ 3919284; ГМ 6151745; ХБ 2546667; БВ 4860621; АА 2053628; АП 9400750; ЕЖ 1003422; ЕТ 6014103; ЄЛ 5985718; ХВ 4785054; ЕТ 6014102; ВС 6764949; ЄМ 0483620; ЗЗ 8542590; АИ 8791748; ЕУ 8638134; ЗА 3711161; ЄД 3455252; АЛ 7535202; ГК 1192930; ГМ 0024072; АП 7263664; ГА 5773386; ВЗ 5443209; ГК 5213086; ВЄ 0415731; ЄИ 0226805; ВД 2731513; АМ 4329587; АР 1206841; ХА 9179319; ЄЗ 8145574; ЄЛ 7279279; ГК 4919525; ГК 4918526; ХВ 0651726; ГК 4918527; ВУ 7779210; ГК 4918528; АЕ 0692672; ЕЄ 4278283 (загальна сума купюрами по 500 гривень складає 26 000 гривень); грошові кошти номіналом по 200 гривень, серія та номер яких: АС 3809405, АН 6701636, ГД 6815184, ДБ 9491237, ГЖ 4827965, ЗГ 0415738, ДД 9100678, ЕА 5288299, ВЛ 2096996; ГЄ 2342102; ЕЕ 5921482; ЕГ 5581646; ГЕ 0756483; ЕЄ 2902696; ЄЄ 9744239; ВИ 1869416; ГД 3550043; ГИ 0722217; ЄИ 0086953; ЕЕ 2596379; ГЕ 9582607; АМ 2574816; ЕД 2721685; ЕД 1715190; ДЕ 0334253; ЄГ 1369050; ЗГ 5403930; ЄЄ 1323536; ЕЕ 1447539; ГД 6028147; УЙ 7250316; КЖ 1733521; СЛ 7704523; ГД 8628981; ДД 9658981; ЕГ 1086496; АМ 0956322; ЕА 2140995; ЕВ 0851662; ВИ 8826750; ЕИ 4972610; ЕЄ 5633706; ЗГ 1864004; ЗГ 1864008; ЗГ 1864009; ЗГ 1864002; ЗГ 1864010; ЗГ 1864011; ЗГ 1864016; АН 2433559; ЕВ 3560951; ЄД 1259690; ГЖ 6655044; ЄБ 2757737; ЕЕ 5921481; ЕЗ 1803097; ЕЖ 6259028; ЕЕ 8625258; ЄЖ 5552394; ГГ 4367738; ВИ 6591717 (загальна сума купюрами по 200 гривень складає 12 200 гривень); грошові кошти номіналом по 50 гривень, серія та номер яких: АС 3350041; ЕД 5840092 (загальна сума купюрами по 50 гривень складає 100 гривень); грошові кошти номіналом 100 Євро, серія та номер якої: 170336; грошові кошти номіналом 100 доларів США, серія та номер яких: PK 31322518 I, PF 37711474 P, PL 95515665 P, LL 08131354 *, PL 95515617 P, LB 24405459 D, PF 27513645 P, LB 54679565 L, PF 27513644 P, PF 37711415 P, PF 37711458 P, PF 37711466 P, PF 37711470 P, PK 89711620 G, PE 21031588 C, PF 37711469 P, PF 37711471 P, PF 37711472 P, PK 26575565 I, PD 85603782 C, PF 37711414 P, PK 81216540 H, LJ 54134753 B, PD 85603781 C, PD 85603785 C, PK 31322514 I, PL 95515679 P, PL 95515631 P, PF 27513643 P, PK 31322538 I, PF 37711468 P, PF 37711421 P, PF 37711423 P, PF 37711419 P, PF 37711416 P, PF 37711406 P, PE 26811068 B, PB 81317400 B, PD 85603783 C, PK 31322548 I, PK 31322523 I, PK 31322596 I, PF 27513646 P, PK 31322510 I, PF 37711465 P, PF 37711413 P, PK 26575564 I, LK 26339419 D, PB 01673640 S, PD 85603784 C, PK 31322588 I, PG 51365154 B, PA 77441610 B, PF 27513642 P, PK 31322509 I; Зіп-пакет із речовиною, виявлений на столі у полімерній фігурі; зіп-пакет у якому перебуває зіп-пакет із кристалічною речовиною; зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору; зіп-пакет у якому перебуває зіп-пакет з кристалічною речовиною; зіп-пакет у якому перебувають зіп-пакети із залишками речовини виявлені у коробці на столі кімнати приміщення; електронні ваги, металева лопатка, два фрагментів зіп-пакетів; зіп-пакет із залишками речовини; зіп-пакет із речовиною білого кольору виявлений у гаманці у жіночій сумці на дивані приміщення кімнати; банківські картки у кількості п`яти штук Ощадбанка - 092934, а-банк - 115273, укрсиббанк- 836977, приват банк- 987342, приват банк 949676; мобільний телефон Redmi Note 10 Pro imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон Redmi Note 9 Pro imei НОМЕР_4 , мобільний телефон Redmi M2007J22G imei НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 .

За змістом клопотання, в провадженні СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001168 від 02.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. До ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про те, що встановлена особа за місцем мешкання на території Шевченківського району м. Запоріжжя зберігає наркотичні засоби.

У клопотанні зазначено, що 15.10.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено предмети та речі, наведені у прохальній частині клопотання, на які старший слідчий просить накласти арешт.

Старший слідчий зазначає, що відповідно до чинного законодавства, правоохоронні органи наділені повноваженнями щодо проведення огляду, у зв`язку з чим орган досудового розслідування вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують проведення огляду, що пояснюється необхідністю отримання інформації про обставини події у первісному, незміненому стані, оскільки зволікання могло призвести до втрати речових доказів та інших об`єктів, які можуть мати доказове значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, не проведення огляду не дало б змоги досягти дієвості у забезпеченні принципу повноти під час здійснення досудового розслідування. Зволікання у даному випадку може призвести до того, що речові докази, предмети, відомості, щодо події можуть зникнути або бути пошкоджені.

У клопотанні вказано що 16.10.2024 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, а саме у незаконнму придбанні та зберіганні психотропної речовини з метою збуту, вчиненому повторно, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами. Санкція ч.2 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді від 6 до 10 років із конфіскацією майна. У зв`язку із забезпеченням виконання покарання у разі винесення обвинувального вироку слідчий звертається із клопотанням про накладення арешту на майно.

Старший слідчий, з посиланням на ст. 40, 131, 132, 170, 171,172 КПК України, просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні 21.10.2024 сторона обвинувачення, представлена прокурором та старшим слідчим, клопотання про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно підтримала, просили його задовольнити на зазначених у ньому підставах.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, - ОСОБА_5 , та її захисниця адвокат ОСОБА_6 , заперечували проти задоволення клопотання, крім зіп-пакетів, вагів та лопатки, вилучених під час сліодчої дії. Захисник зауважила, що вилучені речі не містять ознак ст. 98 КПК України, підстави для арешту майна відсутні. Також сторона захисту зазначила, що грошові кошти, на які просить накласти арешт старший слідчий та прокурор, є коштами, які ОСОБА_5 отримала у борг від своїх знайомих на лікування дочки та заявила клопотання про допит їх як свідків у судовому засіданні. Крім того, на підтвердження зазначених обставин стороною захисту до вказаного клопотання долучено письмові докази. Доказів щодо приналежності мобільних телефонів захисницею не надано. Щодо банківських карток адвокатка ОСОБА_6 наголосила, що для проведення слідчих дій вилучення власне фізичних платіжних карток не є необхідним.

Слідчим суддею під час судового засідання розглянуто клопотання про виклик свідків та без виходу до нарадчої кімнати, із занесенням до журналу судового засідання, постановлено ухвалу про відмову у клопотанні сторони захисту про допит свідків, оскільки ті обставини, задля доведення яких сторона захисту просить здійснити допит свідків, підтверджується наданими письмовими доказами.

Вислухавши пояснення сторін, перевіривши матеріали клопотання та надані письмові докази, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню у зв`язку із таким.

02.08.2024 до ЄРДР за №0001168 внесено відомості про вчинення злочину за ознаками ч.2 ст.309 КК України, що підтверджено витягом з ЄРДР. Згідно з цим витягом, до ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про те, що встановлена особа за місцем свого мешкання на території Шевченківського району м. Запоріжжя зберігає наркотичний засіб канабіс у великих розмірах (ЄО №18375).

Досудове розслідування здійснюється відділом поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області. Склад груп слідчих та прокурорів підтверджені витягом з ЄРДР та відповідними постановами.

Зазначені слідчим у клопотанні обставини в сукупності підтверджені наданими письмовими доказами, зокрема, протоколом обшуку від 15.10.2024, проведеним старшим слідчим СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшим капітаном поліції ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено предмети, вказані у клопотанні; протоколами допиту свідків від 15.10.2024; протоколом огляду предмету від 15.10.2024, проведений слідчим СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 у присутності понятих, за змістом якого оглянуто паперовий конверт, середині якого виявлені грошові кошти, на які сторона обвинувачення просить накласти арешт; протоколом затримання в порядку ст.208 КПК України від 15.10.2024.

Також, відповідно до постанови старшого слідчого СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 15.10.2024 постановлено визнати речовими доказами про кримінальному провадженню за №0001168, речі, вилучені в ході проведення обшуку, який проведено 15.10.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , вказані речові докази перебувають на зберіганні у камері схову ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Запоріжжя від 09.10.2024 по кримінальному провадженню № 336/8641/24, пр. 1-кс/336/959/2024, постановлено надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження відповідно до постанови про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі, винесеної т.в.о. начальником СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 від 02.08.2024, на проведення обшуку квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , власницею якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, предметів, заборонених або обмежених законом в обороті, знарядь злочину, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які мають значення для здійснення розслідування кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.309 КК України. Ухвала набрала законної сили 09.10.2024. Відповідно, слідча дія була санкціонована у передбаченому законом порядку.

Як передбачено ч.1,2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч.2,3 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою, зокрема, збереження речових доказів. В цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Крім того, за змістом ч.10,11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За приписами ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Задовольняючи клопотання частково, слідчий суддя виходить з такого. Сторона обвинувачення, серед іншого, просить накласти арешт на банківські картки у кількості п`яти одиниць "Ощадбанк" - НОМЕР_7 , "А-банк" - НОМЕР_8 , "Укрсиббанк"- НОМЕР_9 , "Приватбанк" - НОМЕР_10 , "Приватбанк" НОМЕР_11 , проте, клопотання в цій частині є вочевидь необґрунтованим, адже дійсно, вся необхідна інформація, що стосується руху коштів по банківських рахунках не прив`язана до фізичного носія (пластикової картки).

Так, ч.1 ст.131 КПК Украни визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, проте, підстави для застосування арешту на вказані картки не доведені, із врахуванням фактичних обставин та кваліфікації кримінального правопорушення. Формальне перерахування норм чинного законодавства не може в жодному випадку свідчити на користь наявності таких підстав.

Разом з цим, ч.1 ст.173 КПК України врегульовано, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч.1 ст.170 цього Кодексу.

На підставі наведеного, оскільки старшим слідчим не доведено необхідності арешту вказаних банківських карток, які не є предметом кримінального правопорушення, не відповідають критерімя ст.98 КПК України, перевіривши матеріали клопотання та надані письмові докази, слідчий суддя дійшла висновку про наявність підстав для відмови у його задоволенні в цій частині.

Згідно з ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Щодо заперечень сторони захисту з приводу невідповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, грошових коштів та вилучених мобільних телефонів, суд звертає увагу на такому.

На переконання слідчого судді, оскільки наразі не проведені огляд предметів та всі необхідні, зокрема, ті, що призначені, - експертизи, досудове розслідування триває, тому підстав констатувати, що критерії ст.98 КПК України не дотримані, немає.

Надані у судовому засіданні докази щодо стану здоров`я доньки ОСОБА_5 , висновків суду не змінюють. Крім того, суд критично розцінює й надані письмові копії розписок, оскільки у сторони захисту було достатньо часу для формування лінії захисту. Під час розгляду клопотання наданими доказами не доведено наявності підстав для термінового надання медичної допомоги ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявності певного гострого стану тощо. Власне ОСОБА_5 повідомила, що оперативне втручання планується орієнтовно за спливом 1-2 місяців та буде залежати від декількох факторів. Крім того, вказана особа (донька ОСОБА_5 ) є повнолітньою, а стороною захисту не подано доказів відсутності у неї самостійного доходу, наявності інвалідності тощо.

Крім того, слід наголосити, що в разі пред`явлення обвинувачення ОСОБА_5 та доведеності винуватості особи саме за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, санкція вказаної норми передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке є безальтернативним.

Разом з цим, сторона захисту не позбавлена можливості ініціювати питання про скасування арешту майна за наявності обгрунтованих підстав для цього.

Так, з огляду на надані письмові докази, встановлено, що клопотання за змістом відповідає ч.1, 2 ст.171 КПК України, подано у передбачені ч.5 ст.171 КПК України строки.

Слідчий суддя також враховує положення ч.2,4 ст.173 КПК України, а саме, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб. При цьому, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Додатково суд зауважує, що лише за наслідками проведення експертних досліджень може бути встановлено, що певні предмети підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт старший слідчий та прокурор, є речовим доказом у кримінальному провадженні, тому його збереження необхідно в цілях об`єктивного досудового розслідування, оскільки може містити на собі сліди кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ фактичних обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначене у клопотанні майно (окрім наведених вище пластикових карток декілької банківських установ) відповідає критеріям ст.98 КПК України, а тому накладення арешту обумовлено необхідністю його збереження для подальшого встановлення істини по справі, в тому числі, для проведення судових експертиз.

Оскільки слідчим суддею встановлено розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню частковому задоволенню.

Керуючись ст. 98, 167-168, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно та грошові кошти в межах досудового розслідування даного кримінального провадження, які виявлено та вилучено під час обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 15.10.2024 за участі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) Грошові кошти у сумі 5 500 доларів США (п`ять тисяч п`ятсот), 100 Євро (сто), 172 300 гривень (сто сімдесят дві тисячі триста гривень), які складаються з такого:

- грошові кошти номіналом по 1000 гривень, серія та номер яких: АМ 5717009; АП 8971771; БЛ 1279608; БМ 3964040; АТ 7113108; БЛ 8813955; АП 8480979; АС 8910430; БП 5615006; АС 7475560; АП 8971773; АП 8971774; ВТ 0855470; ВТ 0855473; АС 8383297; ВУ 4914398; ГН 0832012; АЛ 8835674; ГС 1343261; ГМ 9142577; АП 8971776; ЯБ 4626599; БК 7105972; ЕБ 6297623; АП 8971772; АМ 9829718; АН 0955866; ЕВ 2320014; АН 1013338; ГМ 9142578; БЛ 1793308; АР 2056830; АЛ 0814801; АЗ 1147186; АП 8971775; АУ 1742626; БК 3018294; АМ 0604710; ВС 7949135; ВТ 6140997; АУ 2648456; АВ 4276447; ВТ 8646825; АТ 1648936; ВС 5763876; БМ 8524709; ВТ 8020651; АС 1973042; АУ 8828419; АК 5885932; АР 0858556; АТ 3245750; БЛ 0583775; ЕГ 0102701; АТ 2268219; АР 5045822; БЛ 5581521; ГС 8713806; ГР 1475239; АР 9610601; АР 9610602; АТ 8859950; АК 4850849; АК 4850848; АС 9264441; АБ 2315207; АЗ 8631900; ГР 3256043; АМ 5046668; БА 1982090; БЛ 4652876; БП 5746007; БК 0039287; АТ 1265949; ЕВ 1862671; ЯБ 0394895; АА 5630546; АУ 2795775; ГР 4464143; ГР 6883137; АР 8141461; ЕГ 0745844; АУ 0462728; АЄ 3808313; АГ 9749807; ГР 1773182; ЯБ 9113535; ГС 2164507; БК 0039286; ГР 1773181; ЕБ 2515886; ГР 6883141; ГР 6883142; АТ 1537519; АЛ 5231495; ГР 6883138; ГР 6883139; БЛ 1922767; АЕ 5531765; АЛ 7415102; ГР 6375046; ГС 4969530; ВТ 1143285; ГС 6087550; БК 0039288; ГР 6883140; ГС 1098808; АТ 7183384; БМ 7265456; АР 4849717; ЯБ 6098344; ГР 4464148; АИ 0924795; БА 5218128; АЄ 4449774; АЄ 4449768; БК 3670170; ГС 7960707; ЕВ 2689603; АР 6310665; АУ 7578038; АЕ 0246267; АЄ 5749904; АЕ 5315551. АУ 7612247; ГС 7026475; ГР 7294122; АК 9621406; АВ 3169802; АЛ 9741979; АУ 5666068; БН 2750196; АП 9408848; БМ 4810241. Загальна сума купюрами по 1000 гривень складає 134 000 гривень (сто тридцять чотири тисячі гривень);

- грошові кошти номіналом по 500 гривень, серія та номер яких: ВС 5063635; ГМ 0167566; ВЗ 2417981; ГЛ 5019008; АЕ 8579580; ЄУ 0075868; ЕГ 2294007; АЕ 9605455; АМ 5021226; ЕВ 7761696; АА 3501974; ЕИ 3919284; ГМ 6151745; ХБ 2546667; БВ 4860621; АА 2053628; АП 9400750; ЕЖ 1003422; ЕТ 6014103; ЄЛ 5985718; ХВ 4785054; ЕТ 6014102; ВС 6764949; ЄМ 0483620; ЗЗ 8542590; АИ 8791748; ЕУ 8638134; ЗА 3711161; ЄД 3455252; АЛ 7535202; ГК 1192930; ГМ 0024072; АП 7263664; ГА 5773386; ВЗ 5443209; ГК 5213086; ВЄ 0415731; ЄИ 0226805; ВД 2731513; АМ 4329587; АР 1206841; ХА 9179319; ЄЗ 8145574; ЄЛ 7279279; ГК 4919525; ГК 4918526; ХВ 0651726; ГК 4918527; ВУ 7779210; ГК 4918528; АЕ 0692672; ЕЄ 4278283. Загальна сума купюрами по 500 гривень складає 26 000 (двадцять шість тисяч гривень) гривень;

- грошові кошти номіналом по 200 гривень, серія та номер яких: АС 3809405, АН 6701636, ГД 6815184, ДБ 9491237, ГЖ 4827965, ЗГ 0415738, ДД 9100678, ЕА 5288299, ВЛ 2096996; ГЄ 2342102; ЕЕ 5921482; ЕГ 5581646; ГЕ 0756483; ЕЄ 2902696; ЄЄ 9744239; ВИ 1869416; ГД 3550043; ГИ 0722217; ЄИ 0086953; ЕЕ 2596379; ГЕ 9582607; АМ 2574816; ЕД 2721685; ЕД 1715190; ДЕ 0334253; ЄГ 1369050; ЗГ 5403930; ЄЄ 1323536; ЕЕ 1447539; ГД 6028147; УЙ 7250316; КЖ 1733521; СЛ 7704523; ГД 8628981; ДД 9658981; ЕГ 1086496; АМ 0956322; ЕА 2140995; ЕВ 0851662; ВИ 8826750; ЕИ 4972610; ЕЄ 5633706; ЗГ 1864004; ЗГ 1864008; ЗГ 1864009; ЗГ 1864002; ЗГ 1864010; ЗГ 1864011; ЗГ 1864016; АН 2433559; ЕВ 3560951; ЄД 1259690; ГЖ 6655044; ЄБ 2757737; ЕЕ 5921481; ЕЗ 1803097; ЕЖ 6259028; ЕЕ 8625258; ЄЖ 5552394; ГГ 4367738; ВИ 6591717. Загальна сума купюрами по 200 гривень складає 12 200 гривень (дванадцять тисяч двісті гривень);

- грошові кошти номіналом по 50 гривень, серія та номер яких: АС 3350041; ЕД 5840092. Загальна сума купюрами по 50 гривень складає 100 гривень (сто гривень);

- грошові кошти номіналом 100 Євро, серія та номер якої: 170336;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США, серія та номер яких: PK 31322518 I, PF 37711474 P, PL 95515665 P, LL 08131354 *, PL 95515617 P, LB 24405459 D, PF 27513645 P, LB 54679565 L, PF 27513644 P, PF 37711415 P, PF 37711458 P, PF 37711466 P, PF 37711470 P, PK 89711620 G, PE 21031588 C, PF 37711469 P, PF 37711471 P, PF 37711472 P, PK 26575565 I, PD 85603782 C, PF 37711414 P, PK 81216540 H, LJ 54134753 B, PD 85603781 C, PD 85603785 C, PK 31322514 I, PL 95515679 P, PL 95515631 P, PF 27513643 P, PK 31322538 I, PF 37711468 P, PF 37711421 P, PF 37711423 P, PF 37711419 P, PF 37711416 P, PF 37711406 P, PE 26811068 B, PB 81317400 B, PD 85603783 C, PK 31322548 I, PK 31322523 I, PK 31322596 I, PF 27513646 P, PK 31322510 I, PF 37711465 P, PF 37711413 P, PK 26575564 I, LK 26339419 D, PB 01673640 S, PD 85603784 C, PK 31322588 I, PG 51365154 B, PA 77441610 B, PF 27513642 P, PK 31322509 I. Загальна сума купюрами по 100 доларів складає 5 500 доларів США (п`ять тисяч п`ятсот доларів США);

2) Зіп-пакет із речовиною, виявлений на столі у полімерній фігурі; зіп-пакет, у якому перебуває зіп-пакет із кристалічною речовиною; зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору; зіп-пакет, у якому перебуває зіп-пакет з кристалічною речовиною; зіп-пакет, у якому перебувають зіп-пакети із залишками речовини виявлені у коробці на столі кімнати приміщення; електронні ваги, металева лопатка, два фрагментів зіп-пакетів; зіп-пакет із залишками речовини; зіп-пакет із речовиною білого кольору виявлений у гаманці у жіночій сумці на дивані приміщення кімнати;

3) мобільний телефон Redmi Note 10 Pro, imei НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон Redmi Note 9 Pro, imei НОМЕР_4 , мобільний телефон Redmi M2007J22G, imei НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_6 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після постановлення надіслати учасникам справи.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню, може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оригінал ухвали міститься в матеріалах кримінального провадження №336/8641/24, пр.1-кс/336/995/2024 (Шевченківський районний суд м. Запоріжжя).

Повний текст ухвали суду складений та оголошений 25.10.2024 о 08-00 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1