Справа № 209/3059/24
Провадження № 1-кс/209/815/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000095 від 23.04.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000095 від 23.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 23.04.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.04.2024 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону у інтернет додатку «Інстаграм» заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 4080 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем в якості оплати за товар зі своєї банківської картки, яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 на вказаний невстановленою особою банківський рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , товар не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

23.04.2024 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила що вона мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своєю донькою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ЇЇ донька являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відповідний номер картки № НОМЕР_3 та рахунок у даному банку НОМЕР_4 .

03.04.2024 року, приблизно о 14 годині 00 хвилині, коли ОСОБА_5 знаходилась за місцем свого мешкання, у інтернет-додатку «Instagram», на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Apple Iphone 13», білого кольору, 256 gb. У даному оголошенні було вказано телеграм-канал під назвою «Конфіскат з Європи» , куди вона звернулася з метою придбати вищевказаний телефон, після чого потерпілу було переорієнтовано до телеграм-боту під назвою «Магазин Електроніки» та в ході листування із раніше невідомою їй особою, ОСОБА_5 було надіслано номер банківської картки, на яку вона із картки своєї доньки здійснила переказ грошових коштів у сумі 4080 гривень на вказаний невстановленою особою банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, потерпілій було повідомлено, що через 2 тижні буде здійснена відправка вказаного мобільного телефону до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після цього, 20.04.2024, ОСОБА_5 повторно звернулась до продавця у вищевказаному телеграм-боті із питанням щодо відправки мобільного телефона, однак після цього, вона була заблокована та історія листування була видалена.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю - до відомостей про стан та рух коштів банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 та на який потерпілою ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4080 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з отриманою інформацією, грошові кошти у розмірі 15500 грн, з вищевказаного банківського рахунку

були переказані 03.04.2024 о 14:41:44 годині на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, дізнавач просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної банківської картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУЖІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтненату поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 03.04.2024 по дату постановлення ухвали суду. Фотознімок власника рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 03.04.2024 по дату постановлення ухвали суду. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 17 липня 2024 року до 17 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1