Дата документу 02.08.2024Справа № 554/1547/24
Провадження № 1-кс/554/7862/2024
У Х В А Л А

02 серпня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000141 від 07 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно завезення, вивезення, переробки зерна пшениці, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавало на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відповідне листування стосовно вказаних господарських взаємовідносин, а саме договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складські накладні, ТТН, акти про надання послуг із зберігання, акти про переробку зерна пшениці, документи про відвантаження борошна, пшениці, ділове листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи з придбання зерна пшениці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у інших СГД, яке зберігалось на елеваторі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписки з банківських рахунків про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг, які надавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші документи стосовно взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 відомості, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 лютого 2024 року за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами можливого розкрадання зерна пшениці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зберігалось на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із змісту клопотання слідує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за фактом привласнення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна пшениці належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що було ввірено їм, в період військового стану.

Під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , останній повідомив, що 30 грудня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на переробку зерна пшениці на давальницьких умовах, вказаний договір чинний на теперішній час. На початку грудня 2023 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись представники ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пропозицією переписати зерно пшениці, яке знаходиться на зберіганні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , яке раніше в 2022 році вони завезли на зберігання та переробку до вищевказаного підприємства. На вказану пропозицію підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодилось із з вказаними підприємствами було укладено трьохсторонні акти на передачу зерна пшениці за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кожним окремий. В подальшому, в лютому 2024 року у зв`язку зі зміною власника єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись із листами до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про повернення зерна пшениці загальним обсягом приблизно 6 тисяч тон. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відповідь на запит повідомило, що не може повернути зерно пшениці оскільки не володіють інформацією про загальну кількість зерна пшениці та власників такого зерна.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, стосовно завезення, вивезення, переробки зерна пшениці, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавало на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відповідне листування стосовно вказаних господарських взаємовідносин, а саме договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складські накладні, ТТН, акти про надання послуг із зберігання, акти про переробку зерна пшениці, документи про відвантаження борошна, пшениці, ділове листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи з придбання зерна пшениці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у інших СГД, яке зберігалось на елеваторі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписки з банківських рахунків про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг, які надавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші документи стосовно взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оригінали вище вказаних документів містять в собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

З метою долучення таких документів в ході досудового розслідування кримінального провадження до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано відповідний запит про долучення казаних документів, однак на даний час відповідь не отримано.

Слідчий вказує, що вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо, в зв`язку з чим просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 07 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможуть встановити важливі обставини в кримінальному провадженні, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо. Вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети тимчасового доступу, зокрема для проведення необхідних органу досудового розслідування експертних досліджень, висновки, одержані за результатом виконання яких, слугуватимуть доказами у справі.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП 2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , стосовно завезення, вивезення, переробки зерна пшениці, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавало на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відповідне листування стосовно вказаних господарських взаємовідносин, а саме договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складські накладні, ТТН, акти про надання послуг із зберігання, акти про переробку зерна пшениці, документи про відвантаження борошна, пшениці, ділове листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи з придбання зерна пшениці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у інших СГД, яке зберігалось на елеваторі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписки з банківських рахунків про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг, які надавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші документи стосовно взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 02 вересня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15