Справа № 562/3250/24
У Х В А Л А

02.10.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про арешт майна в якому просить накласти арешт на тютюнові вироби у кількості 60 (шістдесят) пачок марки «Desert morning» без марок акцизного податку, які поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» № QYH0000955; тютюнові вироби у кількості 10 (десять) пачок марки «Marble» без марок акцизного податку, які поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» № RIC2242185, тютюнові вироби у кількості 380 (триста вісімдесят) пачок марки «TT Red» з марками акцизного податку, на яких містяться ознаки ймовірної підробки, серед яких 150 (сто п`ятдесят) пачок поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» № QYH0000957, 160 (сто шістдесят) пачок поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України №QYH0000965»; 70 пачок поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH0000958, тютюнові вироби у кількості 410 (чотириста десять) пачок марки «TT Blue», з марками акцизного податку, на яких містяться ознаки ймовірної підробки, серед яких: 160 (сто шістдесят) пачок поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH №0000961; 150 (сто п`ятдесят) пачок поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH №0000959; 100 (сто) пачок поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH №0000960, тютюновий виріб марки (цигарки) із маркуванням «Marble Filter Deluxe» без марок акцизного податку у кількості 499 (чотириста дев`яносто дев`ять) пачок, які поміщено до картонної коробки, яка у свою чергу поміщена до полієтиленового пакету чорного кольору, який обмотано клейкою стрічкою типу «скотч», на який поміщено, шляхом приклеювання паперову бирку «Національна поліція України», без доступу до вмісту, тютюновий виріб марки (цигарки) із маркуванням «Morning Desert» без марок акцизного податку у кількості 300 (триста) пачок, які поміщено до картонної коробки, яка у свою чергу поміщена до полієтиленового пакету темно-зеленого кольору, верхні краї якого опечатано за допомогою білої полімерної стяжки-пломби з «№L87381681 control» без доступу до вмісту, тютюновий виріб марки (цигарки) із маркуванням «TT filter cigarettes blue steel» у кількості 1000 (тисяча) пачок, кожна з яких містить марку акцизного податку із ознаками підробки, які поміщено у дві окремі картонні коробки (по 500 пачок), які обмотані полієтиленом білого кольору, які у свою чергу поміщено до полієтиленового пакету темно зеленого кольору, який обмотано клейкою стрічкою типу «скотч», на який поміщено, шляхом приклеювання паперову бирку «Національна поліція України», без доступу до вмісту, тютюновий виріб марки (цигарки) із маркуванням «TT filter cigarettes Red steel» у кількості 1000 (тисяча) пачок, кожна з яких містить марку акцизного податку із ознаками підробки, які поміщено у дві окремі картонні коробки (по 500 пачок), які обмотані полієтиленом білого кольору, які у свою чергу поміщено до полієтиленового пакету темно зеленого кольору, який обмотано клейкою стрічкою типу «скотч», на який поміщено, шляхом приклеювання паперову бирку «Національна поліція України», без доступу до вмісту, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 та у торговому повільйоні ОСОБА_6 із забороною відчуження, розпорядження та користування ними.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.05.2024 року о 12:07 год. біля приміщення магазину «У Руслана», що за адресою: с. Богдашів, вул. Віднічука, 25 Рівненського району Рівненської області виявлено транспортний засіб марки «IVECO» з реєстраційним номером НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 , котрий транспортував незаконно виготовлені тютюнові вироби цигарки «Marlboro Gold», акцизні марки яких мають ознаки підробки.

Відповідні відомості по даному факту було внесено в ЄРДР 02.05.2024 року за №0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

27.09.2024 року у період часу з 10:24 по 13:22 год. проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області №562/3250/24 від 25.09.2024, зокрема у приміщенні торгового повільйону за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, було виявлено: тютюнові вироби у кількості 60 (шістдесят) пачок марки «Desert morning» без марок акцизного податку, які поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» № QYH0000955, тютюнові вироби у кількості 10 (десять) пачок марки «Marble» без марок акцизного податку, які поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» № RIC2242185, тютюнові вироби у кількості 380 (триста вісімдесят) пачок марки «TT Red» з марками акцизного податку, на яких містяться ознаки ймовірної підробки, серед яких 150 (сто п`ятдесят) пачок поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» № QYH0000957, 160 (сто шістдесят) пачок поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України №QYH0000965»; 70 пачок поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH0000958, тютюнові вироби у кількості 410 (чотириста десять) пачок марки «TT Blue», з марками акцизного податку, на яких містяться ознаки ймовірної підробки, серед яких: 160 (сто шістдесят) пачок поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH №0000961; 150 (сто п`ятдесят) пачок поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH №0000959; 100 (сто) пачок поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH №0000960.

Крім того, в рамках кримінального провадження 27.09.2024 у період часу з 09:55 по 13:49 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду №562/3250/24 від 25.09.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку виявлено та вилучено: тютюновий виріб марки (цигарки) із маркуванням «Marble Filter Deluxe» без марок акцизного податку у кількості 499 (чотириста дев`яносто дев`ять) пачок, які поміщено до картонної коробки, яка у свою чергу поміщена до полієтиленового пакету чорного кольору, який обмотано клейкою стрічкою типу «скотч», на який поміщено, шляхом приклеювання паперову бирку «Національна поліція України», без доступу до вмісту; тютюновий виріб марки (цигарки) із маркуванням «Morning Desert» без марок акцизного податку у кількості 300 (триста) пачок, які поміщено до картонної коробки, яка у свою чергу поміщена до полієтиленового пакету темно-зеленого кольору, верхні краї якого опечатано за допомогою білої полімерної стяжки-пломби з «№L87381681 control» без доступу до вмісту, тютюновий виріб марки (цигарки) із маркуванням «TT filter cigarettes blue steel» у кількості 1000 (тисяча) пачок, кожна з яких містить марку акцизного податку із ознаками підробки, які поміщено у дві окремі картонні коробки (по 500 пачок), які обмотані полієтиленом білого кольору, які усвою чергу поміщено до полієтиленового пакету темно зеленого кольору, який обмотано клейкою стрічкою типу «скотч», на який поміщено, шляхом приклеювання паперову бирку «Національна поліція України», без доступу до вмісту, тютюновий виріб марки (цигарки) із маркуванням «TT filter cigarettes Red steel» у кількості 1000 (тисяча) пачок, кожна з яких містить марку акцизного податку із ознаками підробки, які поміщено у дві окремі картонні коробки (по 500 пачок), які обмотані полієтиленом білого кольору, які у свою чергу поміщено до полієтиленового пакету темно зеленого кольору, який обмотано клейкою стрічкою типу «скотч», на який поміщено, шляхом приклеювання паперову бирку «Національна поліція України», без доступу до вмісту.

Оскільки вилучені тютюнові вироби можуть бути використані, як доказ в рамках даного кримінального провадження, а тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх переховування, пошкодження, знищення, пересування, передачі, відчуження, слідчий просить накласти на них арешт.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Так, відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені тютюнові вироби у кількості 60 (шістдесят) пачок марки «Desert morning» без марок акцизного податку, які поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» № QYH0000955; тютюнові вироби у кількості 10 (десять) пачок марки «Marble» без марок акцизного податку, які поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» № RIC2242185, тютюнові вироби у кількості 380 (триста вісімдесят) пачок марки «TT Red» з марками акцизного податку, на яких містяться ознаки ймовірної підробки, серед яких 150 (сто п`ятдесят) пачок поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» № QYH0000957, 160 (сто шістдесят) пачок поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України №QYH0000965»; 70 пачок поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH0000958, тютюнові вироби у кількості 410 (чотириста десять) пачок марки «TT Blue», з марками акцизного податку, на яких містяться ознаки ймовірної підробки, серед яких: 160 (сто шістдесят) пачок поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH №0000961; 150 (сто п`ятдесят) пачок поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH №0000959; 100 (сто) пачок поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH №0000960, тютюновий виріб марки (цигарки) із маркуванням «Marble Filter Deluxe» без марок акцизного податку у кількості 499 (чотириста дев`яносто дев`ять) пачок, які поміщено до картонної коробки, яка у свою чергу поміщена до полієтиленового пакету чорного кольору, який обмотано клейкою стрічкою типу «скотч», на який поміщено, шляхом приклеювання паперову бирку «Національна поліція України», без доступу до вмісту, тютюновий виріб марки (цигарки) із маркуванням «Morning Desert» без марок акцизного податку у кількості 300 (триста) пачок, які поміщено до картонної коробки, яка у свою чергу поміщена до полієтиленового пакету темно-зеленого кольору, верхні краї якого опечатано за допомогою білої полімерної стяжки-пломби з «№L87381681 control» без доступу до вмісту, тютюновий виріб марки (цигарки) із маркуванням «TT filter cigarettes blue steel» у кількості 1000 (тисяча) пачок, кожна з яких містить марку акцизного податку із ознаками підробки, які поміщено у дві окремі картонні коробки (по 500 пачок), які обмотані полієтиленом білого кольору, які у свою чергу поміщено до полієтиленового пакету темно зеленого кольору, який обмотано клейкою стрічкою типу «скотч», на який поміщено, шляхом приклеювання паперову бирку «Національна поліція України», без доступу до вмісту, тютюновий виріб марки (цигарки) із маркуванням «TT filter cigarettes Red steel» у кількості 1000 (тисяча) пачок, кожна з яких містить марку акцизного податку із ознаками підробки, які поміщено у дві окремі картонні коробки (по 500 пачок), які обмотані полієтиленом білого кольору, які у свою чергу поміщено до полієтиленового пакету темно зеленого кольору, який обмотано клейкою стрічкою типу «скотч», на який поміщено, шляхом приклеювання паперову бирку «Національна поліція України», без доступу до вмісту, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 та у торговому повільйоні ОСОБА_6 , постановою слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 від 27.09.2024 року визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

За таких обставин, слід накласти арешт на тютюнові вироби, які булибули вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 та у торговому повільйоні ОСОБА_6 , з забороною власнику чи будь-якій іншій особі відчужувати, розпоряджатися та користуватися ними.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.172-173, 175 КПК України,

у х в а л и в:

Накласти арешт на майно, а саме: на тютюнові вироби у кількості 60 (шістдесят) пачок марки «Desert morning» без марок акцизного податку, які поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» № QYH0000955; тютюнові вироби у кількості 10 (десять) пачок марки «Marble» без марок акцизного податку, які поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» № RIC2242185, тютюнові вироби у кількості 380 (триста вісімдесят) пачок марки «TT Red» з марками акцизного податку, на яких містяться ознаки ймовірної підробки, серед яких 150 (сто п`ятдесят) пачок поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» № QYH0000957, 160 (сто шістдесят) пачок поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України №QYH0000965»; 70 пачок поміщені до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH0000958, тютюнові вироби у кількості 410 (чотириста десять) пачок марки «TT Blue», з марками акцизного податку, на яких містяться ознаки ймовірної підробки, серед яких: 160 (сто шістдесят) пачок поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH №0000961; 150 (сто п`ятдесят) пачок поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH №0000959; 100 (сто) пачок поміщено до сейф-пакету «Національна поліція України» №QYH №0000960, тютюновий виріб марки (цигарки) із маркуванням «Marble Filter Deluxe» без марок акцизного податку у кількості 499 (чотириста дев`яносто дев`ять) пачок, які поміщено до картонної коробки, яка у свою чергу поміщена до полієтиленового пакету чорного кольору, який обмотано клейкою стрічкою типу «скотч», на який поміщено, шляхом приклеювання паперову бирку «Національна поліція України», без доступу до вмісту, тютюновий виріб марки (цигарки) із маркуванням «Morning Desert» без марок акцизного податку у кількості 300 (триста) пачок, які поміщено до картонної коробки, яка у свою чергу поміщена до полієтиленового пакету темно-зеленого кольору, верхні краї якого опечатано за допомогою білої полімерної стяжки-пломби з «№L87381681 control» без доступу до вмісту, тютюновий виріб марки (цигарки) із маркуванням «TT filter cigarettes blue steel» у кількості 1000 (тисяча) пачок, кожна з яких містить марку акцизного податку із ознаками підробки, які поміщено у дві окремі картонні коробки (по 500 пачок), які обмотані полієтиленом білого кольору, які у свою чергу поміщено до полієтиленового пакету темно зеленого кольору, який обмотано клейкою стрічкою типу «скотч», на який поміщено, шляхом приклеювання паперову бирку «Національна поліція України», без доступу до вмісту, тютюновий виріб марки (цигарки) із маркуванням «TT filter cigarettes Red steel» у кількості 1000 (тисяча) пачок, кожна з яких містить марку акцизного податку із ознаками підробки, які поміщено у дві окремі картонні коробки (по 500 пачок), які обмотані полієтиленом білого кольору, які у свою чергу поміщено до полієтиленового пакету темно зеленого кольору, який обмотано клейкою стрічкою типу «скотч», на який поміщено, шляхом приклеювання паперову бирку «Національна поліція України», без доступу до вмісту, які були вилучені 27 вересня 2024 року за місцем проживання ОСОБА_5 та у торговому повільйоні ОСОБА_6 із забороною відчуження, розпорядження та користування ними.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу подається до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя