Провадження№1-кс/522/6242/24
УХВАЛА

18 листопада 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0001503 від 29.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження за №0001503 від 29.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001503 від 29.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Так, 28.10.2024 до ЧЧ ВП №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що службовими особами підприємств, установ та організацій, розташованих на території Приморського району міста Одеси, укладено ряд договорів із суб`єктами господарювання на проведення будівельних робіт на об`єктах будівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час виконання яких невстановленими службовими особами внесені неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3), в результаті чого допущено завищення обсягів, якості та вартості виконаних робіт, які призвели до розтрати бюджетних коштів.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , займається наступними видами діяльності: Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний); Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи; Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.; Код КВЕД 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів; Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.

Відповідно до ст. 62 Господарського кодексу України підприємство - це самостійний суб`єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб`єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

Згідно з ч.ч. 3 та 4 вказаної статті підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту та є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

За приписами ст. 80 ЦК України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, а положеннями ст. 81 ЦК визначено, що юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.

Відтак, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою приватного права.

Рішенням загальних зборів засновників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.06.2017 (протокол №1) ОСОБА_6 обрано директором, на підставі чого останнього призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 22.06.2017 року.

Отже, ОСОБА_6 , як керівник юридичної особи, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями і відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2023 між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі начальника ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір про закупівлю послуг з поточного ремонту № 1/09-Б від 22.09.2023 на проведення будівельних робіт по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий № 57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи». Сума договору складає: 1592300, 00 (один мільйон п`ятсот дев`яносто дві тисячі триста гривень 00 копійок) гривень.

Термін виконання робіт до 31 жовтня 2023 року.

Частинами 1, 2 ст. 875 ЦК України за договором будівельного підряду Підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта.

За приписами частин 1, 2 ст. 877 ЦК України Підрядник зобов`язаний здійснювати будівництво та пов`язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт. Підрядник зобов`язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.

Договором будівельного підряду мають бути визначені склад і зміст проектно-кошторисної документації, а також має бути визначено, яка із сторін і в який строк зобов`язана надати відповідну документацію.

Оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об`єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін (ч. 4 ст. 879 ЦК України).

Згідно з положеннями частин 1, 2 ст. 882 ЦК України Замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, - етапу робіт, зобов`язаний негайно розпочати їх прийняття.

Замовник організовує та здійснює прийняття робіт за свій рахунок, якщо інше не встановлено договором. У прийнятті робіт мають брати участь представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених законом або іншими нормативно-правовими актами.

Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами ( ч. 4 ст. 882 ЦК України).

Згідно з ч. 6 ст. 882 ЦК України Замовник має право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об`єкта для вказаної в договорі мети та не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.

Відповідно до п. 6.4 ДСТУ Б Д.1.1-1 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 №293 (чинний до 08.11.2021), взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений в договорі (щомісячно, за етап тощо). При визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма БК-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма №КБ-3). За твердої договірної ціни взаєморозрахунки проводяться на підставі обсягів виконаних робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні.

Правилами пунктів 6.1, 6.2 Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.11.2021 №281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», передбачено, що взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений в договорі (щомісячно, за етап тощо). При визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма БК-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма №КБ-3) та при твердій договірній ціні за укрупненими показниками вартості - «Звіт про виконання робіт за контрактом на об`єкті будівництва за період», «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об`єкті будівництва за період» та «Акт здавання - приймання виконаних будівельних робіт». За твердої договірної ціни взаєморозрахунки проводяться на підставі обсягів виконаних робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні.

В подальшому, за результатом виконаних робіт Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , бюджетні кошти в сумі 1592300,00 (один мільйон п`ятсот дев`яносто дві тисячі триста гривень 00 копійок) гривень були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

За результатами проведення робіт Підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підписані акти виконаних будівельних робіт, на підставі яких Замовником в особі Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснена оплата відповідно до зазначеного Договору про закупівлю послуг з поточного ремонту. Однак, встановлена розбіжність об`ємів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів, а саме їх завищення, тобто внесені недостовірні відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 завідомо неправдивих відомостей про обсяги робіт, вартості використаних матеріалів при проведенні поточних ремонтів захисних споруд на території міста Одеси.

З огляду на складну ситуацію в країні, питання забезпечення законності в бюджетній сфері є пріоритетними та особливої уваги вимагає правомірність використання бюджетних коштів, у зв`язку з чим слідством вживаються всі можливі заходи, спрямовані на виявлення та розслідування злочинів, що завдали збитків державі.

У зв`язку з чим, 06.11.2024 слідчим слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, без отримання певних документів, неможливо підтвердити або спростувати дану інформацію.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час з метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів щодо виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за договором про закупівлю послуг з поточного ремонту № 1/09-Б від 22.09.2023 по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий № 57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме стосовно матеріально-технічних ресурсів і працівників, які були використані та задіяні на вищезазначеному об`єкті у наступному вигляді:

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ

№ з/пНайменування матеріалів та обладнанняКількість/ ціна придбанняНомер та дата накладної на матеріали та обладнанняУ якого суб`єкта господарювання було придбано матеріали та обладнання (назва, код ЄДРПОУ)
12345

МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ

№ з/пНайменування машин та механізмів застосованих при виконанні робітМарка, державний номер або інвентарний номерКому належить зазначена машина або механізм (право власності)На яких обсягах та видах робіт було застосовано дану машину або механізм
12345

ТРУДОВІ РЕСУРСИ- ПРАЦІВНИКИ

№ з/пПІБ працівникаПосадаЯкі роботи виконував/ обсяг робіт/ використані чолов.часиКонтактні дані працівника (номер телефону, паспортні дані, код ІНН)

Крім того, для проведення експертизи необхідно надати наступні завірені належним чином копії документів:

- договір №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», із додатками до них, а також всі додаткові угоди до них;

- локальні кошториси по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) № 1 від 24.10.2023 року та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3), а також договірні ціни до договору у тому числі у електронному виді (форматі IMD,IMP) відповідної редакції кошторисного комплексу АВК-5, у рамках якого здійснювалося проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- підсумкові відомості ресурсів по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договором № 1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий № 57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- виконавчі, робочі, та технологічні схеми по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- договори на поставку будівельних матеріалів, обладнання, а також документи, що підтверджують виконання вказаних договорів (передавальні акти, накладні на будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні, паспорта обладнання) за вищевказаною адресою - журнали робіт машин та механізмів при виконанні робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий № 57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- сертифікати відповідності і паспорти на використання будівельних матеріалів, інженерне обладнання, устаткування тощо, та виробів при виконанні робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий № 57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- акти індивідуального та комплексного випробовування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий № 57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» за вищевказаною адресою;

- акти на закриття прихованих робіт по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- акти прихованих робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий № 57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» за вищевказаною адресою з фотофіксацією здійснених робіт;

- акти на демонтажні роботи за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».

- облікові регістри (меморіальні ордери), що містять дані про зобов`язання та розрахункові операції ІНФОРМАЦІЯ_9 , пов`язані по виконанню робіт будівельних робіт за договором № 1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у Держказначействі реєстрами бюджетних та фінансових зобов`язань;

- акти приймання - передачі об`єкту з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- дефектні акти (або акти уточнення) на виконання робіт та встановлення (улаштування) об`єкту з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- звіти про стан впровадження та реалізації за рахунок коштів бюджету м. Одеси або державних (бюджетних) коштів проекту, у рамках якого здійснювалося придбання робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- журнал авторського нагляду проведення будівельних робіт по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- журнал виробництва робіт (загальний журнал виконання робіт) по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- журнал технічного нагляду з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- виконавчу документацію по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» у повному обсязі генерального підрядника відповідно ДБН;

- технічний паспорт на об`єкт за вищевказаною адресою по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- договір на здійснення технічного нагляду, щодо проведення робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», додаткові угоди до них, акти приймання виконаних робіт за ремонтними (реставраційними) роботами, накази про призначення відповідальної особи та інша документація, пов`язана із здійсненням технічного нагляду.

- документи на використані будівельні матеріали (із зазначенням ціни) за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- документи на всі машини та механізми за допомогою яких здійснювались роботи на зазначеному об`єкті будівництва (із зазначенням ціни) за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».

- документи на все використане електротехнічне обладнання на зазначеному об`єкті будівництва, із зазначенням ціни за яке воно придбавалось, або використовувалась на підставі цивільно-правового договору (договору оренди), із зазначенням ціни за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- інформацію та документи, щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у яких підприємство придбає будівельні матеріали, всі машини та механізми за допомогою яких здійснюються роботи та електротехнічне обладнання;

- список працівників з зазначенням ПІБ, коду ІНН, посади, які виконували роботи за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- листування між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по договору №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- банківські виписки з банківських рахунків, платіжні доручення та інші документи первинного бухгалтерського обліку, що утворилися в процесі виконання Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зобов`язань за договором №1/09-Б від 22.09.2023, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.09.2023 по 01.01.2024 року;

- банківські виписки з банківських рахунків, платіжні доручення та інші документи первинного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в яких відображені відомості щодо закупівлі будівельних матеріалів, машин та механізмів за допомогою яких здійснювались роботи, а також електротехнічного обладнання;

- статут (у новій редакції), належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, посадові обов`язки, копії особових справ, а також документів призначення на посаду та/або прийому на роботу (копії наказів, розпоряджень, рішень, трудові договори тощо), а також переміщень по службі, посаді, з моменту працевлаштування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 директора, головного бухгалтера, уповноваженої особи за 2023-2024 роки;

- матеріали перевірки (довідки, або інше) ІНФОРМАЦІЯ_10 , які були складені за результатами перевірок або зустрічних перевірок де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 виконувало підрядні роботи за бюджетні кошти за період з 22.09.2023 по теперішній час.

Таким чином, зважаючи на вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не можливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також для ефективності досудового розслідування та проведення подальшої судової будівельно-технічної експертизи та проведення слідчих (розшукових) дій, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними, вилучення їх та долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза спотворення, зміни або знищення речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ці речі та документи.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001503 від 29.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

На теперішній час з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому будуть використані для проведення судово будівельно-технічної експертизи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження №0001503 від 29.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження №0001503 від 29.10.2024 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за договором про закупівлю послуг з поточного ремонту №1/09-Б від 22.09.2023 по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий № 57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно матеріально-технічних ресурсів і працівників, які були використані та задіяні на вищезазначеному об`єкті у наступному вигляді:

МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ

№ з/пНайменування матеріалів та обладнанняКількість/ ціна придбанняНомер та дата накладної на матеріали та обладнанняУ якого суб`єкта господарювання було придбано матеріали та обладнання (назва, код ЄДРПОУ)
12345

МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ

№ з/пНайменування машин та механізмів застосованих при виконанні робітМарка, державний номер або інвентарний номерКому належить зазначена машина або механізм (право власності)На яких обсягах та видах робіт було застосовано дану машину або механізм
12345

ТРУДОВІ РЕСУРСИ- ПРАЦІВНИКИ

№ з/пПІБ працівникаПосадаЯкі роботи виконував/ обсяг робіт/ використані чолов. часиКонтактні дані працівника (номер телефону, паспортні дані, код ІНН)

Крім того, для проведення експертизи необхідно надати наступні завірені належним чином копії документів:

- договір №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», із додатками до них, а також всі додаткові угоди до них;

- локальні кошториси по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в) № 1 від 24.10.2023 року та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма №КБ-3), а також договірні ціни до договору у тому числі у електронному виді (форматі IMD,IMP) відповідної редакції кошторисного комплексу АВК-5, у рамках якого здійснювалося проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- підсумкові відомості ресурсів по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- виконавчі, робочі, та технологічні схеми по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- договори на поставку будівельних матеріалів, обладнання, а також документи, що підтверджують виконання вказаних договорів (передавальні акти, накладні на будівельні матеріали, товарно-транспортні накладні, паспорта обладнання) за вищевказаною адресою - журнали робіт машин та механізмів при виконанні робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- сертифікати відповідності і паспорти на використання будівельних матеріалів, інженерне обладнання, устаткування тощо, та виробів при виконанні робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- акти індивідуального та комплексного випробовування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» за вищевказаною адресою;

- акти на закриття прихованих робіт по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- акти прихованих робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» за вищевказаною адресою з фотофіксацією здійснених робіт;

- акти на демонтажні роботи за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».

- облікові регістри (меморіальні ордери), що містять дані про зобов`язання та розрахункові операції ІНФОРМАЦІЯ_9 , пов`язані по виконанню робіт будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у Держказначействі реєстрами бюджетних та фінансових зобов`язань;

- акти приймання - передачі об`єкту з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- дефектні акти (або акти уточнення) на виконання робіт та встановлення (улаштування) об`єкту з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- звіти про стан впровадження та реалізації за рахунок коштів бюджету м. Одеси або державних (бюджетних) коштів проекту, у рамках якого здійснювалося придбання робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- журнал авторського нагляду проведення будівельних робіт по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- журнал виробництва робіт (загальний журнал виконання робіт) по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- журнал технічного нагляду з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- виконавчу документацію по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» у повному обсязі генерального підрядника відповідно ДБН;

- технічний паспорт на об`єкт за вищевказаною адресою по виконанню робіт з проведення будівельних робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- договір на здійснення технічного нагляду, щодо проведення робіт за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», додаткові угоди до них, акти приймання виконаних робіт за ремонтними (реставраційними) роботами, накази про призначення відповідальної особи та інша документація, пов`язана із здійсненням технічного нагляду.

- документи на використані будівельні матеріали (із зазначенням ціни) за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- документи на всі машини та механізми за допомогою яких здійснювались роботи на зазначеному об`єкті будівництва (із зазначенням ціни) за договором № 1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи».

- документи на все використане електротехнічне обладнання на зазначеному об`єкті будівництва, із зазначенням ціни за яке воно придбавалось, або використовувалась на підставі цивільно-правового договору (договору оренди), із зазначенням ціни за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- інформацію та документи, щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у яких підприємство придбає будівельні матеріали, всі машини та механізми за допомогою яких здійснюються роботи та електротехнічне обладнання;

- список працівників з зазначенням ПІБ, коду ІНН, посади, які виконували роботи за договором №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- листування між Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по договору №1/09-Б від 22.09.2023 про закупівлю послуг з поточного ремонту по об`єкту: «Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту-сховища (обліковий №57305): (код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;

- банківські виписки з банківських рахунків, платіжні доручення та інші документи первинного бухгалтерського обліку, що утворилися в процесі виконання Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зобов`язань за договором №1/09-Б від 22.09.2023, укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.09.2023 по 01.01.2024 року;

- банківські виписки з банківських рахунків, платіжні доручення та інші документи первинного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в яких відображені відомості щодо закупівлі будівельних матеріалів, машин та механізмів за допомогою яких здійснювались роботи, а також електротехнічного обладнання;

- статут (у новій редакції), належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, посадові обов`язки, копії особових справ, а також документів призначення на посаду та/або прийому на роботу (копії наказів, розпоряджень, рішень, трудові договори тощо), а також переміщень по службі, посаді, з моменту працевлаштування в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 директора, головного бухгалтера, уповноваженої особи за 2023-2024 роки;

- матеріали перевірки (довідки, або інше) ІНФОРМАЦІЯ_10 , які були складені за результатами перевірок або зустрічних перевірок де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 виконувало підрядні роботи за бюджетні кошти за період з 22.09.2023 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме - до 18.01.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1