Справа № 482/2227/24
Номер провадження 1-кс/482/645/2024
УХВАЛА

Іменем України

11 листопада 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000254 від 06.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що до ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , що 05.08.2024 о 13:23 год. їй зателефонував номер телефону НОМЕР_1 та представився чоловічим голосом працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході розмови чоловік повідомив, що в банку необхідно оновити анкетні данні потерпілої, на що остання запитала, з якою метою це необхідно, але останній її переконав та потерпіла погодилася.

В подальшому вказаний чоловік повідомив, що необхідно назвати її дату народження, адресу проживання, після чого останній самостійно назвав останні цифри номеру банківської картки, а саме НОМЕР_2 . Далі останній запитав яка в неї картка, на що потерпіла відповіла, що заробітна. В подальшому вказаний чоловік сказав, що дані останньої оновлено та поклав слухавку.

Через певний час потерпіла прийшла до банкомату в м. Нова Одеса, щоб зняти грошові кошти, але виявила, що на банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок НОМЕР_4 ) відсутні грошові кошти.

Після чого, потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що її грошові кошти було списано 3 платежами, а саме через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 (перший) в сумі 1 974 грн. 50 коп., ІНФОРМАЦІЯ_6 (другий) в сумі 2 025 грн., 0001 (третій), в сумі 2 025 грн. Загальна сума збитку 6024 грн. 50 коп.

Також зазначила, що прийшовши до банку, його працівники їй заблокували та змінили банківську картку та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк також заблокував, тому на даний час доступу до додатку в неї не має.

В ході досудового розслідування надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, в якому зазначено, що відповідно до інформації наданої фінансовою установою встановлено, що грошові кошти 05.08.2024 о 14:44:20 год. в сумі 6600 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів у період часу з 04.08.2024 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків у період часу з 04.08.2024 по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ) за вказаним банківським рахункам при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів у період часу з 04.08.2024 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків у період часу з 04.08.2024 по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ) за вказаним банківським рахункам при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 10 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1