печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000684, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2021 ОСОБА_4 перебував на посаді судді ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте рішенням Дисциплінарної палати ВРП від 06.06.2018 № 1695/2дп/15-18 ОСОБА_4 притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади судді на підставі п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України.

Так, Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що, перебуваючи на посадах Голови Ради суддів господарських судів України та заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , суддя ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, здійснив неправомірний вплив на безсторонність суддів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також шляхом спонукання та тиску здійснив втручання у процес здійснення судочинства суддями ІНФОРМАЦІЯ_3 , що перебували у їх провадженні.

У рішенні Дисциплінарної палати вказано, що характер допущених суддею ОСОБА_4 правопорушень свідчить про створення та запровадження протиправних форм позапроцесуального керування судовою системою. Наслідком стало формування у суспільстві негативного сприйняття діяльності судової влади, негативної оцінки ефективності функціонування всієї системи правосуддя та недовіри до суду.

В той же час колишній заступник Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 здійснює легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме за прийняті неправосудні рішення в інтересах третіх осіб, втручання в автоматизовану систему та діяльність суддів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що отримував неправомірну вигоду, яку використовував для придбання рухомого і нерухомого майна в Україні та за її межами, з подальшою реєстрацією придбаного майна на близьких та/або підконтрольних йому фізичних і юридичних осіб, зокрема на своїх членів сім`ї, серед яких колишня дружина ОСОБА_5 , діти: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з дружиною - ОСОБА_9 .

Встановлено, що до набуття активів, вартість яких перевищує законні доходи ОСОБА_4 та близьких і/або підконтрольних йому фізичних і юридичних осіб.

Крім того, набуття незаконних активів здійснювалося через реєстрацію як ФОПів вказаних осіб, реєстрацію юридичних осіб та використання інших підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, на які у подальшому проводилося оформлення рухомого і нерухомого майна, зокрема встановлено зареєстровані ФОПи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також зареєстровано/перереєстровано підконтрольні їм понад 20 юридичних осіб як в Україні, так і за кордоном, такі як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); БО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (реєстраційний номер НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .OG); « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (реєстраційний номер НОМЕР_21 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (реєстраційний номер НОМЕР_22 , Myliusstr. АДРЕСА_3 , Німеччина); « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Згідно отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_27 та ІНФОРМАЦІЯ_28 інформації, слідчий зазначає про ймовірну відсутність офіційного підтвердження правомірності отриманих доходів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та іншими особами/юридичними особами, які були необхідні для придбання зазначеного рухомого та нерухомого майна, а інформація, відображена в податкових деклараціях про доходи зазначених осіб є фактично непідтвердженою та недостовірною, а також може бути спрямована на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження коштів) та вчинення інших кримінальних правопорушень (ухилення від сплати податків).

Слідчий вказує, що кінцевим суб`єктом прийняття рішень щодо управління активами вищевказаних фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, тобто особою, яка здійснює фактичне розпоряджання майном, та іншими активами, є безпосередньо ОСОБА_4 .

Так, відповідно до наявної у слідства інформації, а також відомостей, отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_27 та ІНФОРМАЦІЯ_28 , з державних реєстрів, встановлено, що через зазначені юридичні особи та ФОПи проводилися численні фінансові операції, придбано, у тому числі за кордоном, вартісну високоліквідну нерухомість та елітні транспортні засоби, при цьому не підтверджується правомірність отримання таких доходів внаслідок законної господарської діяльності родиною Ємельянових та іншими вказаними юридичними особами.

Встановлено, що на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_29 (справа № 757/40360/20-к, провадження № 1кп/755/1064/23) перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0001398 від 06.06.2018 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 376, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 376-1 КК України, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

Слідчий вказує, що в матеріалах вказаної судової справи містяться відомості та документи, протоколи слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, зокрема: щодо наявного у власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також інших близьких осіб рухомого та нерухомого майна, у тому числі за кордоном, банківських рахунків, корпоративних прав та інших активів; на підтвердження того факту, що кінцевим суб`єктом прийняття рішень щодо управління активами вищевказаних фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, тобто особою, яка здійснює фактичне розпоряджання майном та іншими активами, є безпосередньо ОСОБА_4 ; щодо отриманих у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001398 від 06.06.2018 матеріалів у відповідь на запити про міжнародну правову допомогу.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містяться в матеріалах судової справи № 757/40360/20-к (провадження № 1кп/755/1064/23), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , з можливістю вилучення їх у копіях.

Слідчий зазначає, що вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні № 0000684 - ОСОБА_3 , не з`явилась, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, шляхом скерування повідомлення на офіційну електрону пошту, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.09.2023 - слідчим першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилученням їх у копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , який знаходиться за адресами: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів, що містяться в матеріалах судової справи № 757/40360/20-к (провадження № 1кп/755/1064/23).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23018/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1