УХВАЛА

Іменем України

21.11.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження № 0000002 від 18.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Детективами територіального управління Бюро економічної безпеки України у Одеській області за процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 18.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

З 11.07.2024 по 08.08.2024, під час досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеса проведено обшук за адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у ході якого вилучено зразки продукції підприємства.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеса від 12.09.2024 у справі № 947/21468/24 (провадження № 1-кс/947/11793/24) частково задоволено клопотання прокурора у вказаному кримінальному провадженні та накладено арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вилучене в ході обшуку, проведеного з 11.07.2024 по 08.08.2024.

Адвокатом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 подано апеляційну скаргу на вказане вище рішення суду про арешт майна підприємства, однак до теперішнього часу зазначена скарга залишається не розглянутою.

Орган досудового розслідування, як на підставу проведення розслідування, посилається на те, що: «Згідно з даними, отриманими за результатами аналітичної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , в умовах повномасштабної війни, тіньовий сектор обігу тютюнової продукції «коштував» Державному бюджету понад 19 млрд грн недоотриманих податкових надходжень» (цитування клопотання прокурора про арешт майна).

В свою чергу, за відомостями з сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - протягом 2021-2024 років підприємство проводило моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні, зокрема продукцією вітчизняних виробників, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6

Із відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 № 01-1605/2024 від 16.05.2024 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовляла експертні дослідження в інституті.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначає, що результати таких експертних досліджень можуть мати суттєве значення для відстоювання підприємством своїх прав і законних інтересів у кримінальному провадженні № 0000002 від 18.01.2024, адже безумовно вказуватимуть на непричетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до виготовлення нелегальної тютюнової продукції та нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні.

Зважаючи на наведене представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подав клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме: висновків експертних досліджень тютюнових виробів, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за заявами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2021-2024 роках, з наданням можливості ознайомитися з ними та зробити їх копію.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Учасники справи в судове засідання не з`явилися.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не повідомила про причини неприбуття.

Зі сторони кримінального провадження, якою було подано клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлено про проведення розгляду клопотання за їх відсутності.

Неприбуття учасників справи у засідання не є перешкодою для розгляду клопотання, оскільки матеріали справи є повними та достатніми для вирішення клопотання по суті.

В ході розгляду клопотання слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.ч. 1, 3 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Так, згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ч. 1 ст. 22 КПК України.

За приписами ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

При цьому, відповідно до ч. З ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4, п. 10, п. 11 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (03057. АДРЕСА_2 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження № 0000002 від 18.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати адвокату ОСОБА_3 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1234, як представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме: висновків експертних досліджень тютюнових виробів в частині виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за заявами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2021-2024 роках, з наданням можливості ознайомитися з ними та зробити їх копію.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до п. 3 ч. 7 ст. 64-1 КПК України, представник юридичної особи зобов`язаний не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які стали йому відомі у зв`язку з участю у кримінальному провадженні і які становлять охоронювану законом таємницю.

Роз`яснити особі, щодо майна якої вирішено питання про арешт, та представникам цієї, встановлений п. 3 ч. 7 ст. 64-2 КПК України обов`язок не розголошувати без дозволу прокурора, суду відомості, які стали їм відомі у зв`язку з участю у кримінальному провадженні і які становлять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1