Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4178/23
Провадження №1-кс/552/1823/24
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.08.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В клопотанні вкзувала, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 11.02.2023 за кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначила, що 10.02.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області через канцелярію ОВС надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДК НП України лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що 22.10.2022 року до облікового запису в соціальній мережі «Facebook» ОСОБА_6 було отримано несанкціонований доступ невідомою особою, яка змінивши пароль для входу в його акаунт, розсилала неправдиві повідомлення іншим користувачам з проханням позичити кошти для лікування на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , чим було завдано матеріального збитку сестрі ОСОБА_6 ОСОБА_7 в сумі 3800 грн. (ЄО № 2022 від 02.02.2023).

Відповідно рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Полтавській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_8 було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказані особи, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, для їх отримання та обготівкування, використали ряд банківських карток, інформація щодо яких має значення для даного кримінального провадження.

Тому з метою перевірки вищевикладеної інформації, її підтвердження чи спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідча просила суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В судове засідання слідча не з`явилась, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику в судове засідання представників володільців речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчою клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Саме на підставі доказів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, можливо встановити обставини у справі.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

Строк дії даної ухвали необхідно визначити тридцять днів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_6 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_7 , а саме: письмові відомості за період часу з 01.01.2023 по 08.08.2024 про:

- ІР-адреси входу в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_13 , геолокацій входу, та пристроїв, з яких було здійснено вхід; доступ до картки, на яку було здійснено перерахування коштів в тому числі до інформації про ІР-адреси входу в особистий кабінет, геолокацій входу, та пристроїв;

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

по всім відкритим в цьому банку рахункам на особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_6 ,

по всім відкритим в цьому банку рахункам на особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_7 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ; адреса: АДРЕСА_8 ), а також відділення банку по АДРЕСА_9 , а саме: письмові відомості за період часу із 01.01.2023 по 08.08.2024про:

- інформацію про ІР-адреси входу в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_14 , геолокацій входу, та пристроїв, з яких було здійснено вхід до картки, на яку було здійснено перерахування коштів з картки потерпілої, а саме до картки НОМЕР_9 , в тому числі до інформації про ІР-адреси входу в особистий кабінет, геолокацій входу, та пристроїв;

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ);

всім відкритим в цьому банку рахункам на особу, якій належить банківська картка НОМЕР_10 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_10 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: письмові відомості за період часу із 01.01.2023 по 08.08.2024 про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

всім відкритим в цьому банку рахункам на особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_13 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ), а саме: письмові відомості за період часу із 01.01.2023 по 08.08.2024 про:

- інформацію про ІР-адреси входу в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_4 , геолокацій входу, та пристроїв, з яких було здійснено вхід до картки, на яку було здійснено перерахування коштів з картки потерпілої, а саме до картки НОМЕР_9 , в тому числі до інформації про ІР-адреси входу в особистий кабінет, геолокацій входу, та пристроїв

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

по всім відкритим в цьому банку рахункам на особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_15 .

по всім відкритим в цьому банку рахункам на особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_16 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ; юридична адреса: АДРЕСА_13 , а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 , а саме: письмові відомості за період часу із 01.01.2023 по 08.08.2024 про:

- інформацію про ІР-адреси входу в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_15 , геолокацій входу, та пристроїв, з яких було здійснено вхід до картки, на яку було здійснено перерахування коштів з картки потерпілої, а саме до картки НОМЕР_9 , в тому числі до інформації про ІР-адреси входу в особистий кабінет, геолокацій входу, та пристроїв,

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

по всім відкритим в цьому банку рахункам на особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_18 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , за адресою: АДРЕСА_15 , також у відділенні, за адресою АДРЕСА_16 , а саме: письмові відомості за період часу із 01.01.2023 по 08.08.2024 про:

- інформацію про ІР-адреси входу в особистий кабінет, геолокацій входу, та пристроїв, з яких було здійснено вхід; до картки, на яку було здійснено перерахування коштів з картки потерпілої, а саме до картки НОМЕР_9 , в тому числі до інформації про ІР-адреси входу в особистий кабінет, геолокацій входу, та пристроїв

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

по всім відкритим в цьому банку рахункам на особу якій належить банківська картка № НОМЕР_20 .

по всім відкритим в цьому банку рахункам на особу якій належить банківська картка № НОМЕР_21 .

по всім відкритим в цьому банку рахункам на особу якій належить банківська картка № НОМЕР_22 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_17 ), а саме: письмові відомості за період часу із 01.01.2023 по 08.08.2024 про:

- інформацію про ІР-адреси входу в особистий кабінет, геолокацій входу, та пристроїв, з яких було здійснено вхід до картки, на яку було здійснено перерахування коштів з картки потерпілої, а саме до картки НОМЕР_9 , в тому числі до інформації про ІР-адреси входу в особистий кабінет, геолокацій входу, та пристроїв

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

по всім відкритим в цьому банку рахункам на особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_24 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_25 ; юридична адреса: АДРЕСА_18 ), а також АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та службу безпеки банку, а саме: письмові відомості за період часу із 01.01.2023 по 08.08.2024 про:

- інформацію про ІР-адреси входу в особистий кабінет, геолокацій входу, та пристроїв, з яких було здійснено вхід до картки, на яку було здійснено перерахування коштів з картки потерпілої, а саме до картки НОМЕР_9 , в тому числі до інформації про ІР-адреси входу в особистий кабінет, геолокацій входу, та пристроїв;

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

по всім відкритим в цьому банку рахункам на особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_26 .

Виконання ухвали доручити слідчим та старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області із групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження №0000237 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1