Провадження № 1-кс/734/748/24 права № 734/2682/24
У х в а л а

іменем України

18 жовтня 2024 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000509, відомості про яке 21 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000509, відомості про яке 21 жовтня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 21 жовтня 2023 року до ЧЧ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 21 жовтня 2023 року їй зателефонував нібито працівник СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з телефону з номеру НОМЕР_1 , в ході спілкування передала паролі та пін-код від карти. Після чого, з її карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і НОМЕР_3 на карти іншого банку перераховані грошові кошти на загальну суму 55900 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 показала, що о 09.03 годині 21 жовтня 2023 року на її мобільний телефон із номером НОМЕР_4 надійшов дзвінок із номером телефону НОМЕР_1 , де під час спілкування нібито працівник СБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході спілкування з вказаною особою вона передала паролі та пін-код від карти. О 09.08 годині їй надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_5 . Під час спілкування їй почали надходити сповіщення про те, що о 09.25 годині з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на карту іншого банку перераховані 29500 гривень і 24600 гривень, а також о 09.26 годині з карти № НОМЕР_3 перераховані 1800 гривень. В ході дослідження інформації про рух коштів із банківських карток, відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що о 9:26:06 годині 21 жовтня 2023 року наявна транзакція з перерахунку грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_3 в розмірі 1800 гривень, здійснена за допомогою мобільного банкінгу на карту НОМЕР_6 , о 9:25:00 годині 21 жовтня 2023 року наявна транзакція з перерахунку грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_2 в розмірі 29500 гривень та о 9:25:37 годині в розмірі 24600 гривень здійснена за допомогою мобільного банкінгу на карту НОМЕР_6 , о 9:27:24 годині 21 жовтня 2023 року наявна транзакція з перерахунку грошових із вказаної банківської карти в розмірі 950 гривень, здійснена за допомогою мобільного банкінгу на карту НОМЕР_6 . Всі грошові кошти, що викрадені з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 , перераховані на банківську карту з № НОМЕР_6 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 16 жовтня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух коштів на/з банківської карти № НОМЕР_6 , що відкрита на ім`я ОСОБА_6 . Вказана банківська карта прив`язана до рахунку НОМЕР_7 . В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 відкриті картки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . З картки № НОМЕР_9 о 09.44.34 годині 21 жовтня 2023 року переказані кошти в розмірі 60000 гривень на карту НОМЕР_11 . Таким чином банком не надано повних реквізитів щодо вказаного переказу грошових коштів. З карти № НОМЕР_6 ОСОБА_6 переведені 21 жовтня 2023 року о 10.01.03 годині 18150 гривень на карту НОМЕР_12 ; о 12.10.50 годині - 14950 гривень на карту НОМЕР_12 ; о 12:17:00 годині - 9800 гривень на карту НОМЕР_13 ; о 17:16:40 годині - 7900 гривень на карту НОМЕР_14 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів із банківської картки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/monobank. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді щодо руху коштів із банківської картки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та всіх особових рахунках ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_15 , документ FN НОМЕР_16 ), що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період із 01 січня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/monobank і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів на та з банківських карток №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що знаходяться (можуть бути) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/monobank ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), у період із 01 січня 2023 року до 18 жовтня 2024 року включно:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком monobank, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_5 ; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису monobank.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із банківських карток №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та всіх особових рахунках ОСОБА_6 (ІПН: НОМЕР_15 ; документ FN НОМЕР_16 ), що знаходяться (можуть бути) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_18 ; АДРЕСА_3 ), в період із 01 січня 2023 року до 18 жовтня 2024 року включно:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи «RaiffeisenOnline», а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису «RaiffeisenOnline»; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Ухвала слідчого судді є чинною впродовж двох місяців із дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя