У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000651 прокурора Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000651, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.11.2023 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 02.11.2023 року до ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що в період часу з 13:57 год. 27.07.2023 до 14:44 год. 22.09.2023, особа на ім?я «Michae IHarrison», використовуючи для спілкування програму для надсилання повідомлень « ОСОБА_5 », соціальної мережі «Facebook», шляхом обману та зловживання її довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 654 050 грн., що відноситься до особливо великих розмірів.

Прокурор вказує, що працівниками УКР ГУНП в Закарпатській області встановлено, що група осіб афроамериканської зовнішності та громадян України, які до повномасштабного вторгнення росії в Україну проживали у м. Харків, а на даний час на території Закарпатської та Львівської областей шахрайським способом заволодівають грошовими коштами у громадянок, використовуючи соціальну мережу «Facebook», під приводом відправки посилки із речами та дорогоцінними подарунками, за які потрібно сплатити грошові кошти за надані послуги, під приводом спілкування з вдівцем військовим лікарем з США, який перебуває в миротворчій місії ООН в Лівані та отримання допомоги в отриманні спадщини від особи, яка померла закордоном.

В подальшому, в ході проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетна, зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначає, що 11.07.2024, було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , де було виявлено та вилучено: ноутбук марки «HP» сірого кольору моделі МЕ906S-158 із зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «HP» сірого кольору моделі 15-N093ER із зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «HP» моделі МЕ906S-158 із зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон марки «VIVO» синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору моделі «Note 10Pro», ІМЕІ НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору моделі «Note 9Pro», ІМЕІ НОМЕР_4 з номером телефону НОМЕР_3 ; флеш носій марки «Toshiba» 8 gb; флеш носій марки «Apacer» білого кольору; банківські картки ОщадБанк у кількості 20 шт. з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; банківські картки ПриватБанк у кількості 4 шт. з номерами: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , банківські картки А-Банк у кількості 2 шт. з номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , банківські картки Монобанк у кількості 2 шт. з номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , банківська картка Сбербанк з номером: НОМЕР_34 , банківська картка АкордБанк з номером: НОМЕР_35 , банківська картка ПУМБ з номером: НОМЕР_36 , стартовий пакет «Lіfecell» з номером НОМЕР_37 , стартовий пакет «Lіfecell» з номером НОМЕР_38 , стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_39 , блокнот з чорновими записами з написом «Школа лідерів», блокнот з чорновими записами з написом «Diary», блокнот з чорновими записами без написів білого кольору, заяви на отримання грошових коштів у кількості 10 шт., чеки про зарахування та видачу грошових коштів у кількості 12 шт., виписка по картковому рахунку 1 шт., грошові кошти номіналом 100 доларів США у загальній сумі 1300 доларів США (13 купюр), грошові кошти номіналом 10 доларів США у загальній сумі 20 доларів США (2 купюри), грошові кошти номіналом 100 Євро у загальній сумі 200 Євро (2 купюри), грошові кошти номіналом 50 Євро у загальній сумі 100 Євро (2 купюри), грошові кошти номіналом 1000 гривень у загальній сумі 5000 гривень (5 купюр), грошові кошти номіналом 500 гривень у загальній сумі 30000 гривень (60 купюр), грошові кошти номіналом 200 гривень у загальній сумі 37400 гривень (187 купюр), грошові кошти номіналом 100 гривень у загальній сумі 11100 гривень (111 купюр), грошові кошти номіналом 50 гривень у загальній сумі 3700 гривень (74 купюри), грошові кошти номіналом 20 гривень у загальній сумі 3160 гривень (158 купюр), мобільний телефон марки «Redmi» моделі 2209116AG, ІМЕІ НОМЕР_40 .

З огляду на викладене, виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вищевказане вилучене майно, оскільки таке має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з`явився та в матеріалах справи міститься його заява, відповідно до якої він просить розглянути клопотання у його відсутності. Також в матеріалах клопотання міститься заява слідчого, згідно якої він вказує, що ним було повідомлено в телефонному режимі ОСОБА_6 про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000651 від 02.11.2023 року, попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 11.07.2024 в ході проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: ноутбук марки «HP» сірого кольору моделі МЕ906S-158 із зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «HP» сірого кольору моделі 15-N093ER із зарядним пристроєм до нього; ноутбук марки «HP» моделі МЕ906S-158 із зарядним пристроєм до нього; мобільний телефон марки «VIVO» синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору моделі «Note 10Pro», ІМЕІ НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору моделі «Note 9Pro», ІМЕІ НОМЕР_4 з номером телефону НОМЕР_3 ; флеш носій марки «Toshiba» 8 gb; флеш носій марки «Apacer» білого кольору; банківські картки ОщадБанк у кількості 20 шт. з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; банківські картки ПриватБанк у кількості 4 шт. з номерами: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , банківські картки А-Банк у кількості 2 шт. з номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , банківські картки Монобанк у кількості 2 шт. з номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , банківська картка Сбербанк з номером: НОМЕР_34 , банківська картка АкордБанк з номером: НОМЕР_35 , банківська картка ПУМБ з номером: НОМЕР_36 , стартовий пакет «Lіfecell» з номером НОМЕР_37 , стартовий пакет «Lіfecell» з номером НОМЕР_38 , стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_39 , блокнот з чорновими записами з написом «Школа лідерів», блокнот з чорновими записами з написом «Diary», блокнот з чорновими записами без написів білого кольору, заяви на отримання грошових коштів у кількості 10 шт., чеки про зарахування та видачу грошових коштів у кількості 12 шт., виписка по картковому рахунку 1 шт., грошові кошти номіналом 100 доларів США у загальній сумі 1300 доларів США (13 купюр), грошові кошти номіналом 10 доларів США у загальній сумі 20 доларів США (2 купюри), грошові кошти номіналом 100 Євро у загальній сумі 200 Євро (2 купюри), грошові кошти номіналом 50 Євро у загальній сумі 100 Євро (2 купюри), грошові кошти номіналом 1000 гривень у загальній сумі 5000 гривень (5 купюр), грошові кошти номіналом 500 гривень у загальній сумі 30000 гривень (60 купюр), грошові кошти номіналом 200 гривень у загальній сумі 37400 гривень (187 купюр), грошові кошти номіналом 100 гривень у загальній сумі 11100 гривень (111 купюр), грошові кошти номіналом 50 гривень у загальній сумі 3700 гривень (74 купюри), грошові кошти номіналом 20 гривень у загальній сумі 3160 гривень (158 купюр), мобільний телефон марки «Redmi» моделі 2209116AG, ІМЕІ НОМЕР_40 .

Постановою слідчого від 11.07.2024 вищевказане майно було визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів, що вилучене 11.07.2024 року в ході проведення обшуку майно, має значення речового доказу у кримінальному проваджені, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 11.07.2024 в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , майно, а саме:

- ноутбук марки «HP» сірого кольору моделі МЕ906S-158 із зарядним пристроєм до нього;

- ноутбук марки «HP» сірого кольору моделі 15-N093ER із зарядним пристроєм до нього;

- ноутбук марки «HP» моделі МЕ906S-158 із зарядним пристроєм до нього;

- мобільний телефон марки «VIVO» синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору моделі «Note 10Pro», ІМЕІ НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору моделі «Note 9Pro», ІМЕІ НОМЕР_4 з номером телефону НОМЕР_3 ;

- флеш носій марки «Toshiba» 8 gb;

- флеш носій марки «Apacer» білого кольору;

- банківські картки ОщадБанк у кількості 20 шт. з номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- банківські картки ПриватБанк у кількості 4 шт. з номерами: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- банківські картки А-Банк у кількості 2 шт. з номерами: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- банківські картки Монобанк у кількості 2 шт. з номерами: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- банківська картка Сбербанк з номером: НОМЕР_34 ;

- банківська картка АкордБанк з номером: НОМЕР_35 ;

- банківська картка ПУМБ з номером: НОМЕР_36 ;

- стартовий пакет «Lіfecell» з номером НОМЕР_37 ;

- стартовий пакет «Lіfecell» з номером НОМЕР_38 ;

- стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_39 ;

- блокнот з чорновими записами з написом «Школа лідерів»;

- блокнот з чорновими записами з написом «Diary»;

- блокнот з чорновими записами без написів білого кольору;

- заяви на отримання грошових коштів у кількості 10 шт.;

- чеки про зарахування та видачу грошових коштів у кількості 12 шт.;

- виписка по картковому рахунку 1 шт.;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США у загальній сумі 1300 доларів США (13 купюр);

- грошові кошти номіналом 10 доларів США у загальній сумі 20 доларів США (2 купюри);

- грошові кошти номіналом 100 Євро у загальній сумі 200 Євро (2 купюри);

- грошові кошти номіналом 50 Євро у загальній сумі 100 Євро (2 купюри);

- грошові кошти номіналом 1000 гривень у загальній сумі 5000 гривень (5 купюр);

- грошові кошти номіналом 500 гривень у загальній сумі 30000 гривень (60 купюр);

- грошові кошти номіналом 200 гривень у загальній сумі 37400 гривень (187 купюр);

- грошові кошти номіналом 100 гривень у загальній сумі 11100 гривень (111 купюр);

- грошові кошти номіналом 50 гривень у загальній сумі 3700 гривень (74 купюри);

- грошові кошти номіналом 20 гривень у загальній сумі 3160 гривень (158 купюр);

- мобільний телефон марки «Redmi» моделі 2209116AG, ІМЕІ НОМЕР_40 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1