Провадження №1-кс/127/9356/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000343 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож: АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу чоловічої статі, яка 25.06.2024 о 13:35 зателефонувала на належний ОСОБА_5 мобільний номер телефону НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 (44) ОСОБА_5 повідомила пін-код від власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем невідома особа отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому знаходились банківські картки заявниці, змінила кредитний ліміт по картці № НОМЕР_4 та 26.06.2024 о 01:23 заволоділа грошовими коштами, з вказаної картки в сумі 67 819 грн., чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану вище суму.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 25.06.2024 близько 13:35 на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_5 зателефонував номер телефону НОМЕР_6 (назвавши себе представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме оператором), після чого повідомили вищевказану, що її дебетова карка заблокована, та необхідно прив`язати її мобільний номер до картки, в подальшому ОСОБА_5 назвали всі приватні дані пов`язані з її карткою, для уточнення особистих даних. Всі дані відповідали дійсності, перебуваючи на лінії ОСОБА_5 повідомили, що зараз зателефонує номер ІНФОРМАЦІЯ_2 , та їй потрібно сказати три останні цифри - це був номер НОМЕР_7 , що вона і зробила, після чого так званий представник ІНФОРМАЦІЯ_2 знову провів останню перевірку даних, запитував скільки часу ОСОБА_5 користується даною карткою, чи не мають доступу треті особи до цієї карти, також сказав що зараз має прийти повідомлення з кодом, який вона так само повідомила йому перебуваючи на лінії розмови, останнім що він запитав це особистий пін-код від картки НОМЕР_3 ОСОБА_5 , який вона самостійно повідомила, також її проінформували, що потрібно вставити картку до банкомату, для здійснення прив`язки номера телефону до банківської картки, та в подальшому користуватися додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

26.06.2024 ОСОБА_5 вставила свою картку, побачила баланс кредитної картки НОМЕР_4 - що становив 74996,33 грн., зайшовши в додаток на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказана побачила чотири транзакції - які відбулися 26.06.2024 року о «01:23» - 66951,03 грн., «03:30» - 310,56 грн., «03:30» - 310,56 грн., та «03:31» - 248,45 грн. на ім`я ( ОСОБА_6 ) - дана особа потерпілій не відома.

У зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів, які містять охоронювану законом таємницю, що мають істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці ( Вінницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_4 та згідно платіжної інструкції рахунка отримувача НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , зокрема інформації в період часу з 25.06.2024 по день винесення ухвали суду; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця карток № НОМЕР_4 та згідно платіжної інструкції рахунка отримувача НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 25.06.2024 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя