справа № 208/9339/24
№ провадження 1-кс/208/1590/24
УХВАЛА

Іменем України

16 вересня 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

відомостей про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких зареєстрована банківська картка: № НОМЕР_1 , інформацію на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по банківській карті: № НОМЕР_1 , із відображенням руху коштів (номер банківського рахунку, детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів), фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб за період з 01.01.2024 по теперішній час.

відомостей по рахункам відкритим військовослужбовцями в/ч НОМЕР_2 : ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_45 відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки та банківські картки (юридичні справи у копіях), номеру банківського рахунку, платників та отримувачів, суми і дати транзакцій, призначення платежу, суми залишку коштів на рахунках, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб в період часу з 01.01.2024 по теперішній час,відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_46 із розшифровкою (зазначенням контрагентів, призначень платежів тощо).

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000061 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокурорами Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Згідно постанови про групу слідчих, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СУ ГУНП в Донецькій області у складі: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 .

Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Разом з тим, відповідно до рішення ВРП №2584/0/15-24 від 29.08.2024 територіальна підслідність судових справ ІНФОРМАЦІЯ_2 передана до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, в період часу з січня 2024 року до 21.07.2024 військові службові особи в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , зорганізувавшись у організовану злочинну групу, зловживаючи службовим становищем, розтратили та заволоділи грошовими коштами військовослужбовців призначеними для виплати додаткової винагороди за безпосередню участь у бойових діях, чим спричинили матеріальну шкоду державі.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні військовослужбовці військової частини НОМЕР_2 , яка на теперішній час розміщується на території Донецької області, а саме:

ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . РНОКПП НОМЕР_47 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , за оперативною інформацією перебуває на посаді заступника начальника матеріально-технічного забезпечення, капітан, м.т. НОМЕР_48 .

ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_49 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 , сержант, м.т. НОМЕР_50 , НОМЕР_51 .

ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_17 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 , перебуває на посаді командира зенітної ракетно-артилерійської батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону;

ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_52 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 , за оперативною інформацією перебуває на посаді старшини, старший сержант, м.т. НОМЕР_53 .

ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_54 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 , за оперативною інформацією перебуває на посаді головного сержанта батареї, старший сержант, м.т. НОМЕР_55 , НОМЕР_56 .

06.08.2024 ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Разом з тим, у органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_57 , місце реєстрації: АДРЕСА_7 , за оперативною інформацією перебуває на посаді взводного 2-го взводу, м.т. НОМЕР_58 , НОМЕР_59 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_82 показав, що в період часу з січня 2024 по липень 2024 року на першій лінії не перебував та бойові завдання не виконував. Однак отримував додаткову винагороду за виконання бойових завдань у розрахунку 100000 гривень. При цьому частину вказаних грошових коштів він повинен був передавати та передавав, шляхом перерахування на банківські карти чи передачі готівкою, ОСОБА_68 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 .

Разом з тим, в ході огляду інформації з мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_76 , який було вилучено під час огляду на який останній дав добровільну згоду, виявлено фотознімок банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, зважаючи на поведінку підозрюваних та використання останніми під час здійснення кримінального провадження банківських карт у органу досудового розслідування наявні достатньо підстав вважати, що банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 використовувалась для досягнення мети скоєного кримінального правопорушення.

Згідно BIN-коду картка № НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у органу досудового розслідування є достатньо підстав, що ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 причетні до незаконного нарахування та виплати додаткової винагороди іншим військовослужбовцям в/ч НОМЕР_2 , а саме: ОСОБА_86 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_100 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 в період часу з 01.01.2024 до теперішнь у скоєнні кримінального правопорушення.

Слід зауважити, що допитаний в якості свідка ОСОБА_127 підтвердив факт того, що бойові завдання не виконував, однак отримував додаткову грошову винагороду у розмірі 100000 гривень.

Відповідно до витягу із списків про виплату, який був вилучений в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів 30.08.2024 з в/ч НОМЕР_2 встановлено РНОКПП вищевказаних військовослужбовців та банківські установи в яких вони отримують додаткову грошову винагороду, а саме:

- ОСОБА_128 , РНОКПП НОМЕР_60 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

- ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_8 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_10 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_129 , РНОКПП НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_130 , РНОКПП НОМЕР_12 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_131 , РНОКПП НОМЕР_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_132 , РНОКПП НОМЕР_14 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_133 , РНОКПП НОМЕР_61 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

- ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_49 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

- ОСОБА_134 , РНОКПП НОМЕР_15 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_135 , РНОКПП НОМЕР_16 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_73 , РНОКПП НОМЕР_17 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_136 , РНОКПП НОМЕР_62 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

- ОСОБА_137 , РНОКПП НОМЕР_18 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_138 , РНОКПП НОМЕР_19 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_139 , РНОКПП НОМЕР_20 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_140 , РНОКПП НОМЕР_21 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_141 , РНОКПП НОМЕР_22 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_142 , РНОКПП НОМЕР_23 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_143 , РНОКПП НОМЕР_24 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_144 , РНОКПП НОМЕР_25 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_145 , РНОКПП НОМЕР_26 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

- ОСОБА_146 , РНОКПП НОМЕР_27 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_147 , РНОКПП НОМЕР_28 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_148 , РНОКПП НОМЕР_29 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_149 , РНОКПП НОМЕР_30 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_150 , РНОКПП НОМЕР_31 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ОСОБА_151 , РНОКПП НОМЕР_32 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_152 , РНОКПП НОМЕР_33 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_153 , РНОКПП НОМЕР_34 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_154 , РНОКПП НОМЕР_35 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ОСОБА_155 , РНОКПП НОМЕР_36 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_129 , РНОКПП НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_81 , РНОКПП НОМЕР_37 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_156 , РНОКПП НОМЕР_38 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_157 , РНОКПП НОМЕР_39 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_158 , РНОКПП НОМЕР_40 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_159 , РНОКПП НОМЕР_41 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_160 , РНОКПП НОМЕР_42 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_161 , РНОКПП НОМЕР_43 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_162 , РНОКПП НОМЕР_11 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_163 , РНОКПП НОМЕР_44 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- ОСОБА_164 , РНОКПП НОМЕР_45 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, в ході досудового слідства в ході вивчення документів вилучених в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів 30.08.2024, які зберігались у військовій частині, встановлено, що виплата додаткової грошової винагороди військовослужбовцям здійснюється з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_46 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, його належної правової оцінки, підтвердження або спростування вини підозрюваних у скоєнні кримінального правопорушення, встановлення остаточного кола причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , рахункам відкритим військовослужбовцями в/ч НОМЕР_2 : ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_45 відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки та банківські картки (юридичні справи у копіях), номеру банківського рахунку, платників та отримувачів, суми і дати транзакцій, призначення платежу, суми залишку коштів на рахунках, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб в період часу з 01.01.2024 по теперішній час; а також відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_46 із зазначенням контрагентів, призначень платежів тощо, оскільки дана інформація містить відомості про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, про спосіб вчинення злочину, а матеріальні носії цієї інформації є джерелами доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, слід зауважити, що вищевказана інформація необхідна для проведення судової експертизи, з метою встановлення розміру матеріальної шкоди спричиненої державі.

Вказані відомості знаходяться у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять охоронювану законом банківську таємницю і не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилучення таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів фізичними особами, незаконне нарахування та виплата додаткової винагороди військовослужбовцям, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає що, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, його належної правової оцінки та встановлення кола причетних осіб, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до інформації.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

відомостей про повні анкетні дані осіб, на ім`я яких зареєстрована банківська картка: № НОМЕР_1 , інформацію на паперовому та електронному носії про рух грошових коштів по банківській карті: № НОМЕР_1 , із відображенням руху коштів (номер банківського рахунку, детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів), фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб за період з 01.01.2024 по теперішній час.

відомостей по рахункам відкритим військовослужбовцями в/ч НОМЕР_2 : ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_32 , ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_34 , ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_36 , ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_38 , ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_39 , ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_40 , ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_41 , ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_42 , ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_44 , ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_45 відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки та банківські картки (юридичні справи у копіях), номеру банківського рахунку, платників та отримувачів, суми і дати транзакцій, призначення платежу, суми залишку коштів на рахунках, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків вищевказаних осіб в період часу з 01.01.2024 по теперішній час, відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_46 із розшифровкою.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1