Справа № 639/6307/24
Провадження №1-кс/639/1425/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000928 від 19.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000928 від 19.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.09.2024 приблизно о 07.55 ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , коли не встановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами у розмірі 74 790 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 18.09.2024 року близько 07 год. 55 хв. перебуваючи на автомийці за адресою: АДРЕСА_1 , він переписувався з дівчиною на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка хотіла купити колеса, які мали загальну вартість - 3 600 грн., через його оголошення (id НОМЕР_1 ), де переглядів було - НОМЕР_2 , вона написала ОСОБА_5 у телеграм з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 та відправила ссилку, щоб він перейшов на " ІНФОРМАЦІЯ_2 " доставку, куди ОСОБА_5 ввів номер картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , де близько через годину з його універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яку ОСОБА_5 , також мав, почали списуватися кошти на іншу банківську картку (номер якої він зберіг) № НОМЕР_5 , а саме: 25 255, 00 грн., 29 145, 00 грн. та 18 090,00 грн. Операцію переводу коштів з ОСОБА_5 універсальної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили три рази, а саме зальна сума переводу становила - 74 800 грн.

Після чого, ОСОБА_5 відразу зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було переведено кошти трьома транзакціями, в загальній сумі - 74 800 грн. на номер карти, яку він встиг зберегти та повідомив їм номер її. Працівник банку повідомив ОСОБА_5 , що подав заявку по шахрайству та заблокувавши всі його картки повідомив назву банку, куди були перераховані кошти на суму 74 800 грн. під назвою - " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

18.09.2024 о 13 год. 33 хв., ОСОБА_5 звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому було надано виписку по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та було рекомендовано звернутися до поліції для написання заяви щодо шахрайських дій.

Також, ОСОБА_5 повідомив, що йому не було відомо, що на його універсальній картці перебають такі кошти, так як він відмовився від ліміту на універсальній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_4 , а через деякий час, а саме 18.09.2024 після зняття коштів, йому надійшло повідомлення, що на його картці ліміт становить 75 000 грн.

Після цього, усвідомивши, що ОСОБА_5 натрапив на шахраїв, він звернувся до поліції для написання заяви за даним фактом.

08.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме матеріали про рух грошових коштів по банківській картці ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

08.10.2024 у порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам СКП ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснити аналіз матеріалів тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та встановити куди було перераховано кошти потерпілого та встановити місце їх зняття.

24.10.2024 надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, щодо аналізу матеріалів тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , було встановлено, що близько о 10:30 год., 18.09.2024 року, було здійснено перерахування грошових коштів, у розмірі 47235 грн., на банківську картку НОМЕР_6 яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також, було встановлено, що о 08:30 год., 18.09.2024 року, було здійснено перерахування грошових коштів на послуги «PORTMONECOM*P2P, KYIV, Р32» у розмірі 25255 грн.

Слідча зазначає, що відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 не з`явилися, слідчою до суду подано заяву про розгляд справи за її відсутності, в якій вказала, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання також не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчої тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідча підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000928 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідча, знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_6 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 10:00 години 18.09.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 10:00 години 18.09.2024 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 18.09.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 18.09.2024 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням.

Строк дії ухвали - 2 місяця з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1