Справа № 676/7014/24
Провадження № 1-кс/676/1876/24
УХВАЛА

16 жовтня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 30.08.2024 по 02.09.2024, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом заробітку через інвестування, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 121800 гривень, які останній за допомогою власного мобільного телефону, із власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 2999 гривень; із власного карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 (картка НОМЕР_5 ) перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 у сумі 12800 гривень, на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у сумі 21000 гривень, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 у сумі 21000 гривень; із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 (картка НОМЕР_10 ) перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 у сумі 24000 гривень, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 у сумі 20000 гривень та також які гр. ОСОБА_3 за допомогою терміналу самообслуговування перерахував на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 у сумі 20000 гривень.

Відомості даного кримінального правопорушення 10.09.2024 року внесено до ЄРДР за №0000361, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавачв судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0000361, відповідно до якого 10.09.2024 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копії протоколу допиту ОСОБА_4 з якого вбачається, що 29 серпня 2024 року перебуваючи за місцем проживання, близько 16 год. 40 хв. на його мобільний телефон із номером НОМЕР_14 надійшло смс-повідомлення із номеру НОМЕР_15 . В даному повідомленні потерпілому пропонувалася робота в онлайн-режимі. Для того аби дізнатися більше про роботу потерпілому потрібно було перейти за посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 з повідомлення. Внаслідок чого,потерпілому відкрилося нове вікно у застосунку «WhatsApp», а саме чат із номером мобільного телефону НОМЕР_16 . Потерпілий першим написав смс-повідомлення даному контактові, оскільки бажав отримати детальні умови роботи. Йому було роз?яснено, що робота полягає у тому, що потрібно ставити лайки на відео в «Тік-Tok». Потерпілому дана робота підійшла, тому він вирішив спробувати, а саме ставив лайки за які отримував грошові кошти на свої банківські картки. За один лайк потерпілий заробляв 30 гривень. З чату «WhatsApp», його було перекинуто на «Telegram» в чат із акаунтом « НОМЕР_17 »,звідки потерпілий продовжував виконувати завдання. Виконавши весь ліміт безкоштовних завдань, йому повідомили, що є ще платні завдання, за які потрібно платити гроші для того аби їх отримати, проте заробіток за їх виконання подвоювався. Суть завдань полягала в тому, що потерпілому потрібно було робити ставки на крипто-валюту на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 Потерпілий вирішив спробувати, внаслідок чого зареєструвався на даному сайті та почав ставити ставки. Зробивши перші ставки, кошти йому поверталися із виграшем. Своїх грошей він не втрачав. Після цього він почав робити ставки на більші суми, саме за які йому кошти не повернулися. А саме, потерпілий зробив ставки:

01.09.2024 о 11 год. 00 хв. на суму 2999 гривень, які перерахував з свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 (картка НОМЕР_2 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

01.09.2024 о 17 год.15 хв. на суму 12800 гривень, які перерахував із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 (картка НОМЕР_5 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 .

01.09.2024 о 17 год. 48 хв. на суму 21000 гривень, які перерахував із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 (картка НОМЕР_5 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

01.09.2024 о 17 год. 58 хв. на суму 21000 гривень, які перерахував із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 (картка НОМЕР_5 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 .

02.09.2024 о 10 год. 36 хв. на суму 24000 гривень, які перерахував із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 (картка НОМЕР_10 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 .

02.09.2024 о 10 год. 41 хв. на суму 20000 гривень, які перерахував із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 (картка НОМЕР_10 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 .

02.09.2024 о 12 год. 05 хв. на суму 20000 гривень за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 .

Дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів побанківській карті № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 »)за період часу з 17 год. 50 хв. 01 вересня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2024 року.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)за період часу з 17 год. 50 хв. 01 вересня 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 жовтня 2024 року, а саме відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку); інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя