Справа № 304/2044/24 Провадження № 1-кс/304/757/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000271 від 15 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

Детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання йому та іншим слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні, дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації (у тому числі в електронному вигляді) щодо змісту особистого листування та іншої кореспонденції, підтверджуючі факт незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: - відомостей щодо посилок, надісланих чи отриманих в період з 01.05.2024 по 26.09.2024, наступними особами: ОСОБА_5 , моб. тел. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , моб. тел. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , моб. тел НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , моб. тел. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , моб. тел. НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , моб. тел. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , моб. тел. НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , моб. тел. НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , моб. тел. НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , моб. тел. НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , моб. тел. НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , моб. тел. НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , моб. тел. НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , моб. тел. НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ) моб. тел. НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ) моб. тел. НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ) моб. тел. НОМЕР_22 ; ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_23 ) моб. тел. НОМЕР_24 ; ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_25 ) моб. тел. НОМЕР_26 ; ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_27 ) моб. тел. НОМЕР_28 , із зазначенням установчих та контактних даних відправників/одержувачів, адрес відділень відправки/доставки, адрес кур`єрської доставки, відомостей щодо переадресації посилок, інформації щодо характеристики товарів, що надсилаються/отримуються вказаними особами, оціночної вартості посилок, а також інформації щодо здійснення оплати за товари через послугу «наложений платіж».

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування цього кримінального провадження, в ході якого встановлено, що на території Закарпатської області невстановлені особи здійснюють протиправну діяльність з виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України. Ініціатор клопотання вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає у АДРЕСА_2 , до своєї протиправної діяльності залучив ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований та проживає у АДРЕСА_2 . З метою придбання тютюну та інших матеріалів (компонентів) для виготовлення і пакування незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_5 і ОСОБА_26 використовують послуги транспортно-логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Незаконно виготовлені тютюнові вироби вказані особи реалізовують на території Тячівського району через мережі магазинів АВС під маркою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проведеною в ході досудового розслідування експертизою № СЕ-19/107-24/662-ТВ встановлено, що надані на дослідження сигарети марки «Lion Red Label» та марки «Lion Blue Label» не відповідають вимогам Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» і «Про захист прав споживачів», не придатні для реалізації на території України. За результатом вивчення отриманих матеріалів встановлено, що виготовлення та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснюється за адресами: АДРЕСА_2 та 222.

Детектив також вказує, що за результатами проведення санкціонованого обшуку у домоволодінні по АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки іPhone 5, в корпусі золотого кольору, IMEI: НОМЕР_29 , та мобільний телефон марки ZTE 8050 в корпусі бірюзового кольору. За добровільною згодою власників цих телефонів було проведено їх огляд, за результатами чого встановлено, що на таких встановлені різноманітні додатки та месенжери, в яких наявне листування та інформація щодо замовлення подрібненого тютюну, устаткування та інших компонентів необхідних для виготовлення цигарок, а також щодо їх збуту на території Закарпатської області. В ході проведення огляду вказаних мобільних телефонів, при відкритті додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено контакти зв`язків фігурантів КП, які направляли їм тютюн, компоненти для виготовлення цигарок оператором поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також контакти зав`язків фігурантів КП, яким направлялась готові незаконно виготовлені цигарки, а саме: постачання сигаретних гільз з фільтрами торгової марки «LewFilterTubes» здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , директором якого є ОСОБА_7 . З метою закупівлі сигаретних гільз з фільтрами торгової марки «LewFilterTubes» ОСОБА_5 вів листування та підтримував телефонний зв`язок з ОСОБА_8 , моб. тел. НОМЕР_5 ; відправка тютюну в період з грудня 2023 року по вересень 2024 року здійснювалось від імені ОСОБА_10 , моб. тел. НОМЕР_31 ; відправлення тютюну здійснювалось з Тернопільської області, Чортківського району, смт Мельниця-Подільська. Відправниками були наступні громадяни: ОСОБА_9 , моб. тел. НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , моб. тел. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , моб. тел. НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , моб. тел. НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , моб. тел. НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , моб. тел. НОМЕР_11 ; постачання пачок для тютюнових виробів здійснював ОСОБА_15 , моб. тел. НОМЕР_12 , який зареєстрований як суб`єкт господарювання ФОП з основним видом діяльності 18.12 Друкування іншої продукції, за адресою: АДРЕСА_4 ; замовлення устаткування для виготовлення тютюнових виробів та подальший їх ремонт у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_13 ; замовлення машинки для набивання тютюном сигаретних гільз торгової марки «Powermatic PM 3+» у особи з ім`ям ОСОБА_17 , моб. тел. НОМЕР_14 ; відправлення на ремонт машинки для набивки сигаретних гільз, а також комплектуючих елементів для машинки для набивки сигаретних гільз, здійснював ОСОБА_18 , моб. тел. НОМЕР_15 , АДРЕСА_5 .

Ініціатор клопотання також указує, що встановлено осіб, яким ОСОБА_5 збував незаконно виготовлені тютюнові вироби, в тому числі шляхом направлення службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_27 , моб. тел. НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , (РНОКПП НОМЕР_17 ) моб. тел. НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), моб. тел. НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ) моб. тел. НОМЕР_22 ; ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_23 ) моб.тел. НОМЕР_24 ; ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_25 ) моб. тел. НОМЕР_26 та ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_27 ) моб. тел. НОМЕР_28 .

Оскільки, для встановлення окремих викладених вище обставин кримінального правопорушення виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки в ній можуть міститися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, щодо службових осіб суб`єктів господарювання та уповноважених осіб на вчинення певних правочинів, обставин їх призначення, зразки підписів службових осіб підприємства, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України, тому просить клопотання задовольнити. Крім цього вважає, що у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, вказані у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 263 КПК України не викликався,

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшла такого висновку.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1 від 30 серпня 2024 року встановлено, що з 15 грудня 2022 року органом досудового розслідування відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000271 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 КК України за фактом здійснення на території Закарпатської області невстановленими особами протиправної діяльності, пов`язаної з виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження надійшов рапорт старшого детектива ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_28 про те, що ним в ході пошукових заходів, зокрема за результатами легендованих розмов, було встановлено, що у с. Бедевля Тячівського району Закарпатської області в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюється продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України, зокрема марки «Lion», постачання яких здійснюється особами з с. Вонігово Тячівського району Закарпатської області. Також було встановлено, що причетним до незаконної діяльності, пов`язаної з реалізацією на території с. Бедевля Тячівського району Закарпатської області тютюнових виробів марки «Lion», є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_32 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Поряд з цим встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає та для здійснення своєї протиправної діяльності використовує житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 . До своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив свого тестя ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_33 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

За змістом клопотання встановлено, що за результатами проведення санкціонованого обшуку у домоволодінні по АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «іPhone 5», в корпусі золотого кольору, IMEI: НОМЕР_29 , та мобільний телефон марки «ZTE 8050», в корпусі бірюзового кольору; в ході проведення огляду вказаних мобільних телефонів, при відкритті додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено контакти зв`язків фігурантів КП, які направляли їм тютюн, компоненти для виготовлення цигарок оператором поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також контакти зав`язків фігурантів КП, яким направлялась готові незаконно виготовлені цигарки.

Слідчий суддя погоджується з детективом, що для здобуття доказів, які б підтверджували факт, що на території Закарпатської області невстановлені особи здійснюють протиправну діяльність з виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України, необхідно отримати тимчасовий доступу до документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Погоджуючись з детективом, слідчий суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння документацією буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Отже, на думку слідчого судді, отримання документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин цього кримінальному провадження, тому слідчий суддя вважає, що клопотання детектива слід задовольнити.

Між тим, надаючи такий доступ, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», заява № 8691/79; «Ben Faiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та «Avilkina and Others v. Russia», заява № 1585/09, «M.N. and Others v. San Marino», заява № 28005/12, «Roman Zakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271 від 15 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективу ОСОБА_3 та іншим слідчим (детективам) слідчої групи та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000271, дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації (у тому числі в електронному вигляді) щодо змісту особистого листування та іншої кореспонденції, підтверджуючі факт незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: - відомостей щодо посилок, надісланих чи отриманих в період з 01.05.2024 по 26.09.2024, наступними особами: ОСОБА_5 , моб. тел. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , моб. тел. НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , моб. тел НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , моб. тел. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , моб. тел. НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , моб. тел. НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , моб. тел. НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , моб. тел. НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , моб. тел. НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , моб. тел. НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , моб. тел. НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб. тел. НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , моб. тел. НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , моб. тел. НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , моб. тел. НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ) моб. тел. НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ) моб. тел. НОМЕР_20 ; ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ) моб. тел. НОМЕР_22 ; ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_23 ) моб. тел. НОМЕР_24 ; ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_25 ) моб. тел. НОМЕР_26 ; ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_27 ) моб. тел. НОМЕР_28 , із зазначенням установчих та контактних даних відправників/одержувачів, адрес відділень відправки/доставки, адрес кур`єрської доставки, відомостей щодо переадресації посилок, інформації щодо характеристики товарів, що надсилаються/отримуються вказаними особами, оціночної вартості посилок, а також інформації щодо здійснення оплати за товари через послугу «наложений платіж».

Зобов`язати детектива зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1