У Х В А Л А

Іменем України

22 жовтня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду міста Киева ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0001111 від 19.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

18.10.2024 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно особи, яка здійснювала зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » BRANCH 10026-068, виникла необхідність в отриманні копій фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у банкомат BRANCH 10026-068 під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2023 по 23 год. 59 хв. 15.10.2024.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що У провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001111 від 19.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 14.10.2023 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за наступними обставинами: 14.10.2023 ОСОБА_5 з метою оренди будівлі для відпочинку в м. Яремче, домовився з невстановленою особою, яка створила та виклала оголошення на платформі сервісної служби « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання послуг з оренди житла, про відплатне тимчасове користування житловим приміщенням за бажаними характеристиками, та, на виконання досягнутих домовленостей, ОСОБА_5 добровільно перерахував грошові кошти однією транзакцією в сумі 2600 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , призначенням цієї транзакції було внесення оплати за 1 день проживання в орендованому житлі. На підставі постанови прокурора Луцької окружної прокуратури Волинської області від 31.10.2023, вилучено копії документів з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно клієнта Банку, якому видана банківська картка НОМЕР_2 . В ході огляду документів встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який 14.10.2023, о 11 год. 02 хв. отримав нарахування коштів в сумі 2600 гривень, а в 11 год. 32 хв., здійснив зняття готівки з банкомату BRANCH 10026-068 в сумі 2600 гривень. В протоколом огляду від 15.12.2023 встановлено, що банкомат BRANCH 10026-068, в якому здійснювалось зняття готівки від 14.10.2023, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0001111 від 19.10.2023, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація стосовно особи, яка здійснювала зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » BRANCH 10026-068, може бути виконане завдання досудового розслідування.

Прокурор в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до копій фото/відеозаписів з пристроїв технічної фіксації, влаштованих у банкомат BRANCH 10026-068 стосовно особи, яка здійснювала зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з використанням банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » BRANCH 10026-068, під час проведення банківських операцій проведених на користь чи за дорученням Клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 14.10.2023 по 23 год. 59 хв. 15.10.2024.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1