Справа № 467/1215/24
Провадження № 1-кс/467/153/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.08.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої СВ ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 в кримінальному провадженні №0000098 від 23 липня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, 22.07.2024 до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 22.07.2024 у проміжок часу з 03 години 11 хвилин по 03 годину 20 хвилин невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з її банківського рахунку НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) відкритому в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перерахування грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 8100 гривень.

Під час допиту потерпілої гр. ОСОБА_7 , встановлено, вона мала у користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_2 яка була відкрита на її ім`я, з кредитним лімітом 9000 гривень. 22,07.2024 року близько 07:30 години, вона повернулась додому після того як здійснила вигон худоби, на своєму мобільному телефоні торгової марки «Redmi 8», помітила повідомлення, яке надійшло з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вмістом «Відмова. Недостатньо коштів». Вона відразу зайшла до мобільного додатку, та перевірила банківську картку для виплат на якій кошти були на місці, кредитну картку не перевіряла. Через деякий час їй зателефонували та повідомили, що через брак коштів не можуть здійснити оплату за картку. Після цього вона зайшла знову до мобільного додатку та перевіривши картки виявила, що з картки № НОМЕР_2 зникли грошові кошти загальною сумою 8 100 гривень. Того ж дня, вона звернулась до банку, де їй надали роздруківку по руху коштів та заблокували картки, видавши нові.

Відповідно до довідки №E4G185BBVMOTI6NT виданої 22.07.2024 року про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку не встановленою особою здійснювався платежами, а саме:

- 22.07.2024 о 03 годині 20 хвилин зарахуванням в сумі

35,21 USD переказ на SUNDANCE CATLG, 800-422-2770;

- 22.07.2024 о 03 годині 17 хвилин зарахуванням в сумі

45,59 USD переказ на DOCTORSIM НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- 22.07.2024 о 03 годині 20 хвилин зарахуванням в сумі

99,18 USD переказ на DOCTORSIM НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 .

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за рахунком

№ НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення данного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази у провадженні.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00 годин 00 хвилин 22.07.2024 по 14 годин 10 хвилин 22.07.2024, коду ЄДРПОУ, найменуванняконтрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- повну інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , по переказам грошових коштів а саме:

- 22.07.2024 о 03 годині 20 хвилин зарахуванням в сумі

35,21 USD переказ на SUNDANCE CATLG, 800-422-2770;

- 22.07.2024 о 03 годині 17 хвилин зарахуванням в сумі

45,59 USD переказ на DOCTORSIM*R, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- 22.07.2024 о 03 годині 20 хвилин зарахуванням в сумі

99,18 USD переказ на DOCTORSIM*R, НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , із зазначенням часу, виду, суми операції, повного номеру рахунку (номеру картки), на який перераховано вказані грошові кошти, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувача переказу, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою:

АДРЕСА_2 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та вчинення крадіжки грошових коштів з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для проведення досудового розслідування.

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації, яка

перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Вказану інформацію надати за проміжок часу з 00 год 00 хв 22.07.2024 року по 14 год 00 хв 22.07.2024 року.

Слідчий СВ в судовому засіданні підтримала клопотання частково, відмовилась від вимоги щодо надання нформаціїпро фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти з рахунку у відділеннях банків.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що оскільки в матеріалах справи відсутні відомості щодо операцій зі зняття готівкових коштів з банківського рахунку потерпілого за вказаний період, клопотання слід задовольнити частково.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого СВ, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 в кримінальному провадженні №0000098 від 23 липня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00 годин 00 хвилин 22.07.2024 по 14 годин 10 хвилин 22.07.2024, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-повну інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , по переказам грошових коштів а саме:

- 22.07.2024 о 03 годині 20 хвилин зарахуванням в сумі 35,21 USD переказ на SUNDANCE CATLG, 800-422-2770;

- 22.07.2024 о 03 годині 17 хвилин зарахуванням в сумі 45,59 USD переказ на DOCTORSIM*R, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- 22.07.2024 о 03 годині 20 хвилин зарахуванням в сумі 99,18 USD переказ на DOCTORSIM*R, НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , із зазначенням часу, виду, суми операції, повного номеру рахунку (номеру картки), на який перераховано вказані грошові кошти, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувача переказу, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- документів, які надавались ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 при наявності;

- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1