Провадження № 1-кс/756/2351/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

в с т а н о в и в:

21 жовтня 2024 року слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0000009 від 10 січня 2024 року.

Суть клопотання

У клопотанні слідчий просить надати слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору №126-Т від 28 серпня 2023 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із додатками, додатковими угодами, специфікаціями, звітами про виконання договору, рахунок-фактур, видаткових накладних, сертифікатів відповідності, сервісних книжок, калькуляції собівартості товару. товаро-транспортних накладних, актів приймання передачі товару:

- документів, що свідчать про відповідність, вартість, якість товарів за договором № 126-Т від 28 серпня 2023 року;

- документів, що підтверджують оплату товару, платіжних доручень, квитанцій, чеків та інших документів щодо розрахунків за договором №126-T від 28 серпня 2023 року;

- копій річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2023 рік із внесеними змінами;

- копії документів щодо умов проведення тендеру, ідентифікатор закупівлі

UA-2023-08-11-010167-a ;

- копії документів, які містять інформацію (П.І.П., займана посада, контактні номери телефону) щодо посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були визначені відповідальними (уповноваженими) за організацію та проведення процедури закупівлі з ідентифікатором UA-2023-08-11-010167-а , зокрема накази про призначення, посадові інструкції, трудові договори, положення про уповноважену особу;

- копії офіційного листування у вигляді вхідної та вихідної кореспонденції між уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення закупівлі з ідентифікатором

UA-2023-08-11-010167-a , чи особами, уповноваженими діяти від імені Замовника, з суб`єктами господарювання у формі попередніх ринкових консультації з метою аналізу ринку, на підставі яких Замовником визначено очікувану вартість предмету закупівлі;

- копії службових записок, протоколів та інших документів, якими обумовлювалася необхідність у проведенні закупівлі з ідентифікатором UA-2023-08-11-010167-а , визначалась очікувана вартість та прийнято рішення про обрання конкретного переможця.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення слідчим визначена згідно з частиною 4 статті 191 КК України.

Позиція сторін кримінального провадження

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином. При цьому подав заяву про розгляд справи у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд з викликом особи, у володінні якої знаходяться документи. Проте, така особа не з`явилася, про місце, день та час розгляду справи повідомлена належним чином. При цьому представник подав заяву про розгляд справи у його відсутність та зазначив, що проти задоволення клопотання не заперечує.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 10 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 4 статті 191 КК України №0000009.

Встановлено, що під час здійснення моніторингу онлайн-платформи електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено наявність факту ймовірного привласнення грошових коштів під час закупівлі лакофарбової продукції та іншого супутнього приладдя для малярних робіт для закладів АДРЕСА_2 , за завищеними цінами.

Згідно наявної копії договору № 126-Т від 28 серпня 2023 року встановлено, що даний договір був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника управління ОСОБА_7 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_8 про закупівлю лакофарбову продукцію та інше супутне приладдя для малярних робіт. Ціна цього договору становить 944 283 грн. 96 коп.

ІНФОРМАЦІЯ_6 у своїй відповіді на вимогу слідчого зазначили, що доступ до документів може бути надано лише за ухвалою слідчого судді.

Вказані документи необхідні для проведення товарознавчої експертизи, з метою встановлення суми завищеної вартості товару.

Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт можливої причетності вказаних працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 до вчинення кримінального правопорушення, а саме: копіями скріншотів із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копією договору №126-Т з додатками від 28 серпня 2023 року; копіями виписок по транкзаціям від 15 лютого 2024 року; протоколом огляду від 10 січня 2024 року; постановою про призначення судово-товарознавчої експертизи від 23 вересня 2024 року; постановою про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 23 вересня 2024 року; протоколом допиту свідка від 8 жовтня 2024 року.

Слідчим суддею встановлено, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000009, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується

Відповідно до статті 2 Кримінального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною першою статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жить: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», « Ben Faiza c. France », «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно для проведення товарознавчої експертизи, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження. Дані, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, і у інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Надати слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення копій та вилучення їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору №126-Т від 28 серпня 2023 року укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із додатками, додатковими угодами, специфікаціями, звітами про виконання договору, рахунок-фактур, видаткових накладних, сертифікатів відповідності, сервісних книжок, калькуляції собівартості товару. товаро-транспортних накладних, актів приймання передачі товару;

- документів, що свідчать про відповідність, вартість, якість товарів за договором № 126-Т від 28 серпня 2023 року;

- документів, що підтверджують оплату товару, платіжних доручень, квитанцій, чеків та інших документів щодо розрахунків за договором №126-T від 28 серпня 2023 року;

- копій річного плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2023 рік із внесеними змінами;

- копії документів щодо умов проведення тендеру, ідентифікатор закупівлі

UA-2023-08-11-010167-a ;

- копії документів, які містять інформацію (П.І.П., займана посада, контактні номери телефону) щодо посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були визначені відповідальними (уповноваженими) за організацію та проведення процедури закупівлі з ідентифікатором UA-2023-08-11-010167-а , зокрема накази про призначення, посадові інструкції, трудові договори, положення про уповноважену особу;

- копії офіційного листування у вигляді вхідної та вихідної кореспонденції між уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення закупівлі 3 ідентифікатором

UA-2023-08-11-010167-a , чи особами, уповноваженими діяти від імені Замовника, з суб`єктами господарювання у формі попередніх ринкових консультації з метою аналізу ринку, на підставі яких Замовником визначено очікувану вартість предмету закупівлі;

- копії службових записок, протоколів та інших документів, якими обумовлювалася необхідність у проведенні закупівлі з ідентифікатором UA-2023-08-11-010167-а , визначалась очікувана вартість та прийнято рішення про обрання конкретного переможця.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ ОСОБА_9