Провадження № 1-кс/761/9920/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року

Шевченківський районний суд м. Києва

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просила: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію: випуску банківської картки Mastercard № НОМЕР_1 та повних даних особи власника картки станом на 22.11.2022 р., руху по рахунку, пов`язаного з отриманням переказу 355 євро 22.11.2022 р., засвоєнням суми (готівково або безготівково) - від якої особи, коли та яким чином, якщо користувався інтернет-банкінгом, з якої ІР-адреси.

Клопотання мотивоване тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури виконується запит компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № 7/2023.

Відповідно до тексту запиту: «У Республіці Болгарія відкрито та ведеться під наглядом Окружної прокуратури (ОП) - Бургас кримінальне провадження - досудове провадження № 7/2023 р. Головної дирекції «Боротьба з організованою злочинністю» МВС (ГДБОЗ - МВС), що відповідає прокурорському провадженню № 1730/2023 р. за описом ОП - Бургас.

Досудове провадження розпочато постановою ОП-Бургас (Додаток № 6) за злочин проти грошової системи, використання (даних з) платіжного інструменту без згоди власника. Інкриміноване діяння вчинено 22.11.2022 р. Воно кваліфіковано як злочин за основним складом ч. 1 ст. 249 КК (Додаток№ 4). Поки що жодних звинувачень не висунуто. Термін давності притягненнядо кримінальної відповідальності згідно з болгарським законодавством не минув.

Механізми вчинення злочину зводяться до несанкціонованого використання даних банківської картки громадянки Болгарії ОСОБА_4 третьою особою, яка здійснила транзакцію та спробувала іншутранзакцію на віртуальному ПОС-терміналі. Згідно з результатами болгарського розслідування, потерпіла повідомила реквізити своєї банківської

картки, виданої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за посиланням, яке поділила з нею особа, яка представилася як ОСОБА_5 . Особа раніше відреагувала на оголошення потерпілої про продаж меблів і заявила про себе як про потенційного покупця - з пропозицією здійснити оплату через сайт кур`єрської компанії та за рахунок продавця.

Після спілкування лише письмово та через мобільний додаток з імовірним потенційним покупцем та ввівши реквізити своєї банківської картки на сайті, на який її вказали, ОСОБА_6 виявила, що того самого дня транзакція на суму 355 евро була здійснена з її рахунку, також 22.11.2022 була зроблена невдала спроба (через відсутність достатнього балансу на рахунку) здійснити іншу транзакцію на суму 375 евро. В обох випадках дії були несанкціоновані власником та використано ІР-адресу НОМЕР_2 з адресного простору

DataCamp Ltd, з реєстрацією у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії (СК).

Перекази (як успішні, так і невдалі) були спрямовані на віртуальний ПОС - термінал на ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить французькій компанії. З цього приводу французькій владі було направлено Європейський наказ про розслідування (ЄНР), який був виконаний. Банком, який обслуговував торговця, був ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до зібраних доказів, у тому числі шляхом виконання ЄНР, транзакція на суму 355 евро та спроби транзакцій на суму 375 евро від 22.11.2022 були здійснені з використанням ІР-адреси НОМЕР_2 . Успішна транзакція була здійснена через французьку фінансову установа Tetro France, що спеціалізується на міжнародних платежах. Виконавцем транзакції була вказана фізична особа ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), а отримачем (бенефіціаром) - компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з юридичною адресою в Україні за номером телефону НОМЕР_3 . Транзакцію було перераховано на рахунок, що відповідає банківській картці Mastercard № НОМЕР_1 , емітент картки український « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований як публічне акціонерне товариство.

З метою виконання запиту компетентних органів Республіки Болгарія необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо випуску банківської картки Mastercard № НОМЕР_1 та повних даних особи власника картки

станом на 22.11.2022 р. та про рух по рахунку, пов`язаного з отриманням переказу 355 євро 22.11.2022 р., засвоєнням суми (готівково або безготівково) - від якої особи, коли та яким чином, якщо користувався інтернет-банкінгом, якої ІР-адреси.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася; про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином; подала заяву про розгляд справи за її відсутності; на задоволенні клопотання наполягала з підстав, викладених у клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався, з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України. якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України. заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України. передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України. у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України. слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.,

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № № 7/2023, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію, а саме:

- випуску банківської картки Mastercard № НОМЕР_1 та повних даних особи власника картки станом на 22.11.2022 року;

- руху по рахунку, пов`язаного з отриманням переказу 355 євро 22.11.2022 року засвоєнням суми (готівково або безготівково) - від якої особи, коли та яким чином, якщо користувався інтернет-банкінгом, з якої ІР-адреси.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1