Справа № 569/2151/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000110 від 12.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою між собою, незаконно переправляли осіб через державний кордон України та організовували і керували такими діями, використовуючи наявний у ОСОБА_5 , електронний цифровий підпис (ЕЦП) та паролі перевізника, входили до електронного кабінету перевізника на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вносили до системи «ШЛЯХ», отриманні особисто ними або іншими особами персональні дані чоловіків призовного віку, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України для особистих потреб, в якості водіїв вказаних перевізників та, за необхідності, оформляли фіктивні договори про працевлаштування таких осіб як водіїв ФОП « ОСОБА_5 », особисто підшуковували осіб, які виявляли бажання за грошову винагороду незаконно переправитись через державний кордон України, проводили інструктаж таких осіб щодо правил поведінки, які дозволять безперешкодно перетнути державний кордон, надавали їм необхідні для цього транспортні засоби, підшуковували та оформляли на перевізника ФОП « ОСОБА_5 » транспортні засоби необхідні для перетину державного кордону, тощо.

Так, у період з 12.08.2023 по 03.02.2024, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, під виглядом водіїв перевізника, який здійснює міжнародні вантажні перевезення ФОП « ОСОБА_5 » та внесені до системи «Шлях», незаконно переправили через державний кордон України в Республіку Польща 43 чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мали документів, що надають право на перетин державного кордону України, отримавши за такі протиправні послуги не менше 13 300 Євро, що за курсом НБУ, станом на 30.04.2024 становить 495 981,63 грн.

Крім того, до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області ОСОБА_9 , про те, що на території Рівненської області група осіб, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, підробляли документи від різних благодійних та громадських організацій та вносили завідомо неправдиві відомості до документів, які є підставою для розмитнення транспортних засобів при їх ввозі на територію України.

Всі вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження №0000110 від 12.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що підозрювані від імені благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою ФОП « ОСОБА_5 », код РНОКПП НОМЕР_2 , ввозили на територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги, при цьому ухиляючись від митного оподаткування.

Керівником та кінцевим бенефіціаром вказаної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) вказано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на даний час утримується у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 по кримінальному провадженні №0000501 від 07.11.2023, обвинувальний акт по якому знаходиться на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також встановлено, що документи, щодо реєстрації благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні службових осіб в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи (як в паперовому так і електронному вигляді) благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Дані документи, відомості мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя. -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи (як в паперовому так і електронному вигляді) щодо оформлення благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією/документами та вилучити оригінали вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1