Справа № 296/8366/24
УХВАЛА

Іменем України

12 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000548 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 10.09.2024 слідча за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в якому просила накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на майно, володільцем якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене в ході особистого обшуку під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про видачу ідентифікаційного номера НОМЕР_1 ;

- копію паспорта громадянина України НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копію паспорта громадянина України для виїзду закордон № НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_6 ;

- копію військово-облікового документу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер в реєстрі Оберіг НОМЕР_9;

- копію посвідчення водія серія НОМЕР_4 , видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «Audi S Q7» реєстраційний номер НОМЕР_6 ., які поміщено до спецпакету PSP 1234647.

- 10 000 доларів США, а саме: купюрами номіналом 100 доларів США з номером : KL 83664885B;

- мобільний телефон марки «Tecno b1f» IMEI НОМЕР_7 із сімкартою НОМЕР_8 .

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000548 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом того, що громадянин ОСОБА_7 підшукує осіб, що підлягають загальній мобілізації та мають намір виїхати за межі України, надає їх особисті дані одному з засновників благодійної організації ОСОБА_8 в особі громадянина ОСОБА_9 , який маючи зв`язки в органах виконавчої влади України, сприяє виготовленню через вище зазначену благодійну організацію документів в Міністерстві оборони України, що є підставою для перетину державного кордону України.

1.3. 07.09.2024, після проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту слідчим СУ ГУНП в Житомирській області у порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

1.4. Посилаючись на те, що майно, вилучене 07.09.2024 в ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_5 , має значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просила накласти арешт на вилучене майно, з метою збереження речових доказів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий ОСОБА_10 подала заяву про розгляд клопотання без його участі.

2.3. Підозрюваний ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

Стаття 167. Підстави тимчасового вилучення майна

[…]2. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Стаття 168. Порядок тимчасового вилучення майна

1. Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. […]

2. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

[…]10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000548 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

4.2. 07.09.2024 у порядку ст. 208 КПК затримано ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, під час особистого обшуку якого виявлено та вилучено: копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про видачу ідентифікаційного номера НОМЕР_1 ; копію паспорта громадянина України НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію паспорта громадянина України для виїзду закордон № НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_6 ; копію військово-облікового документу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер в реєстрі Оберіг НОМЕР_9; копію посвідчення водія серія НОМЕР_4 , видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «Audi S Q7» реєстраційний номер НОМЕР_6 ., які поміщено до спецпакету PSP 1234647, 10 000 доларів США, а саме: купюрами номіналом 100 доларів США з номером : KL 83664885B; мобільний телефон марки «Tecno b1f» IMEI НОМЕР_7 із сімкартою НОМЕР_8 .

4.3. 07.09.2024 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000548.

4.4. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.5. Так, майно вилучене 07.09.2024 у ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 , відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, оскільки можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, або могли зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000548.

4.6. При цьому, слідчий суддя вважає наявними ризики вчинення дій, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК щодо вилучених речей та предметів, які є речовими доказами у провадженні.

4.7. Отже, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК для арешту майна, зазначеного у п.п. 4.2. цієї ухвали, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000361.

4.8. За вказаних обставин, клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 07.09.2024 під час особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме:

- копію картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про видачу ідентифікаційного номера НОМЕР_1 ;

- копію паспорта громадянина України НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копію паспорта громадянина України для виїзду закордон № НОМЕР_3 , виданий на ім`я ОСОБА_6 ;

- копію військово-облікового документу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер в реєстрі Оберіг НОМЕР_9;

- копію посвідчення водія серія НОМЕР_4 , видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «Audi S Q7» реєстраційний номер НОМЕР_6 ., які поміщено до спецпакету PSP 1234647.

- 10 000 доларів США, а саме: купюрами номіналом 100 доларів США з номером : KL 83664885B;

- мобільний телефон марки «Tecno b1f» IMEI НОМЕР_7 із сімкартою НОМЕР_8 .

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.

4. Копію ухвали про арешт майна надіслати учасникам розгляду клопотання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1