Справа № 471/854/24
Провадження №1-кс/471/254/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2024 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 08.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом. Клопотання мотивоване тим, що 08.07.2024 року до ВП 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Ясногородка Єланецької ТГ Вознесенського району Миколаївської області про те, що в період часу з 15:39 год. по 15:43 год. 05.07.2024 невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно останнього, в результаті чого ОСОБА_3 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 26 000 грн.

08.07.2024 року в порядку ст. 214 КПК України відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 у своєму користуванні має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Так, 05.07.2024 року близько о 15:30 год. останній зайшов до меседжеру «Viber» в одну із груп, назву якої не пам`ятає, де містилось посилання наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під назвою «Отримайте допомогу від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_3 вибрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та увів дані однієї із своїх банківських карток № НОМЕР_1 . Після цього, останнього автоматично було перенаправлено до " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та з вище вказаної карти № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 14 00 грн. однією транзакцією, а через декілька хвилин з банківської карти № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 12000грн., які знімались 6-ма транзакціями. Після цього ОСОБА_3 не мав змоги подивитись рух коштів., так як додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було вже заблоковано. В результаті вчинення шахрайських дій ОСОБА_3 було заподіяно матеріальний збиток на суму 26000 грн.

Згідно виписки, яку ОСОБА_3 отримав у місцевому відділені банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", всі грошові кошти були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 документів, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у вигляді роздруківки руху коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 05.07.2024 року 15:00 год. по 20.07.2024 00:00 год., переказ коштів з рахунку із зазначенням повних даних рахунку (карти), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операцій, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та дозвіл на вилучення (виїмку) У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 документів, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю, а саме: юридичну справу особи, яка є власником переказу з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я якої відкрито банківські картки, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період проведення транзакції 05.07.2024 року 15:00 год. по 20.07.2024 00:00 год. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом отримання даних документів та надати слідчому СВ відділення поліції No1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,