Провадження №: 1-кс/752/3841/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

04 червня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0002086 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася. Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи у судове засідання не з`явився.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього додатки у виді копій матеріалів досудового розслідування, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0002086 від 13.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2002 між ІНФОРМАЦІЯ_3 по місту Києву (далі: Регіональне відділення) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір № 889, № 890 купівлі-продажу об`єктів незавершеного будівництва - їдальні на 720 місць та профілакторію на 200 місць в піонертаборі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5.3 Договорів купівлі - продажу, протягом чотирьох років з дати підписання Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язано завершити будівництво та ввести об`єкт в експлуатацію. Термін завершення будівництва об`єкта закінчився 06.12.2006. Пунктом 11.3 Договорів передбачено, що у разі невиконання однією із сторін умов Договору він може бути розірваний на вимогу другої сторони за рішенням суду або Господарського суду. При розірванні договору об`єкт купівлі-продажу повертається Продавцю.

Вищевказані умови договорів товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконані не були, об`єкти незавершеного будівництва не добудовано.

На виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.06.2007 № 794/1455 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були укладені договори № 889/1 та № 9890/1 від 02.09.2006 «Про внесення змін і доповнень до Договорів». Термін закінчення будівництва об`єктів подовжено до 06.12.2009.

При цьому сторони укладених договорів дійшли взаємної згоди, що документом. який підтверджує закінчення будівництва є Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів.

В подальшому, на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.10.2009 № 346/2415 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були укладені договори № 889/2 та N№ 890/2 від 23.12.2009 «Про внесення змін і доповнень до Договорів». Термін закінчення будівництва об`єктів подовжено до 06.12.2014.

В подальшому, Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.03.2016 № 143/143 задоволено заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та продовжено строк завершення будівництва зазначених об`єктів незавершеного будівництва - профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , до 06.12.2019.

На момент ухвалення ІНФОРМАЦІЯ_8 зазначеного рішення, в ІНФОРМАЦІЯ_9 розглядалась справа № 910/1303/16 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_10 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо розірвання договору купівлі - продажу № 889 та № 890 від 06.12.2002 та зобов`язання повернути Регіональному відділенню за актом приймання - передачі об`єкти незавершеного будівництва.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.04.2016 року затверджено Мирову угоду між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання укладеної між Регіональним відділенням і Покупцем мирової угоди, затвердженої ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 від 20.04.2016 у справі № 910/1303/16 та враховуючи рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.03.2016 № 143/143, між Регіональним відділенням то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були укладені договори № 889/3 та № 890/3 від 19.05.2016 про внесення змін і доповнень до Договорів. Термін закінчення будівництва об`єктів подовжено до 06.12.2019.

Крім того, 02.12.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладені Договори № 889/4 та № 890/4 «Про внесення змін і доповнень до Договорів купівлі-продажу об`єктів незавершеного будівництва, за якими сторони дійшли згоди, що «відчуження об`єктів незавершеного будівництва здійснюється за згодою органу приватизації. У разі подальшого відчуження об`єктів до нового власника переходять невиконані зобов`язання, що були передбачені договорами купівлі-продажу об`єктів незавершеного будівництва».

На теперішній час об`єкти незавершеного будівництва - профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , не добудовані та фактично, починаючи з 2002 року та по теперішній час не будувались.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права власності на вказані об`єкти нерухомості у визначеному законом порядку не зареєструвало, земельні ділянки в оренду чи користування, в тому числі для цілей завершення будівництва не отримало, дозвільну документацію у сфері містобудівельної діяльності не оформило.

19.06.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено два договори купівлі - продажу об`єктів нерухомого майна, а саме: майнового комплексу (літ. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3, І, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т) загальною площею 6636,0 кв.м., та будинок медпрацівників та ізолятор (літ. «У») загальною площею 361 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (піонертабір « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » набуло право власності на 6 997,0 кв.м. Вказані об`єкти нерухомого майна розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером :90:330:0001.

Крім того, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що 10.08.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; розміром - 9,4626 га, кадастровий номер :90:330:0001.

При цьому, відповідно до графічних матеріалів плану земельної ділянки з кадастровим номером :90:330:0001 зазначено, що у вказаній земельній ділянці розміщуються ще 2 земельні ділянки з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, площею 0, 22 та 0,29 га відповідно, та вказані земельні ділянки значяться за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

21.01.2022 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєструється (з відкриттям розділу) право приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на майновий комплекс загальною площею 9 919,2 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Підставою для зміни загальної площі об`єкту з 6 997,0 кв.м. на 9 919,2 кв.м. слугували наступні документи: Довідка «Про показники об`єкта нерухомого майна», технічний паспорт № 391 від 01.12.2021 та Висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (суб`єктом господарювання, який проводив технічну інвентаризацію об`єктів).

Технічним паспортом та Довідкою передбачено дві нові будівлі майнового комплексу, а саме: нежитлова будівля літ. «Ф» площею 1 063,2 кв.м. та нежитлова будівля літ. «Х» площею 1 858,9 кв.м.

В Довідці зазначено, що вказані будівлі не були враховані при оформленні правовстановлюючих документів у зв`язку з тим що перебували в стані заміни даху, вікон та дверей, тому і не були про інвентаризовані, але фактично побудовані до 05.08.1992, що не відноситься до категорії самочинного будівництва.

Встановлено, що нежитлова будівля літ. «Ф» площею 1 063,2 кв.м. та нежитлова будівля літ. «Х» площею 1 858,9 кв.м. зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » являються об`єктами незавершеного будівництва - профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі «Салют», що є предметами договорів, укладених 06.12.2002 між ІНФОРМАЦІЯ_3 по місту Києву та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також встановлено, що власниками (засновниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20

02.03.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» виявлено опубліковане оголошення про продаж корпоративних прав ціна яких складає 4 500 000 доларів. Опис об`єкту продажу: земельна ділянка 10,2 Га, що за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер ділянки :90:330:0001, з будівлями на ній, які перебувають в приватній власності, загальною площею 9 000 кв.м.

Вищевказане, в своїй сукупності може свідчити про умисні, протиправні дії вчинені заради особистого збагачення групою осіб із числа посадових осіб та власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », інших осіб, з метою невиконання умов договорів від 06.12.2002 між ІНФОРМАЦІЯ_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заволодіння об`єктами незавершеного будівництва профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі «Салют» та земельною ділянкою під вказаними приміщеннями, з подальшим їх продажом.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлений факт заволодіння правом на об`єкти незавершеного будівництва - профілакторію на 200 місць та їдальні на 720 місць в піонертаборі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 та на земельні ділянки з кадастровими номерами :90:330:0002, :90:330:0006, площею 0, 22 та 0,29 га, на які вони розташовані.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме документів - р еєстраційної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_5 ,яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою АДРЕСА_6 .

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати тимчасового доступу слідчим групи слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0002086 від 13.07.2023, з можливістю отримати копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса АДРЕСА_5 ,яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_22 , за адресою АДРЕСА_6 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1