печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000896 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інші невстановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, однак не пізніше 15.08.2023, усвідомлюючи, що у період військового стану на території України існує певний перелік товарів та послуг, які постійно користуються попитом, і до яких відноситься реалізація мінеральних добрив та необхідність фермерським господарствам здійснювати реалізацію насіння зернових культур, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили використати вказані обставини для систематичного вчинення майнових злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Проаналізувавши діяльність ринку реалізації насіння зернових культур і мінеральних добрив, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, встановили, що найкращим способом заволодіння чужим майном є отримання коштів на банківські рахунки спеціально придбаних для вчинення шахрайств юридичних осіб, як попередню оплату за мінеральні добрива, наміру постачати які вони фактично не мали, чи в іншому випадку, отримання шляхом обману зернових культур безпосередньо від виробників під приводом подальшого повного розрахунку за отриманий товар.

Одночасно усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, вищевказані особи розробили загальний план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та невстановленими особами загальний план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом вчинення шахрайств, передбачав наступне:

- придбання раніше діючих юридичних осіб з метою використання їх реквізитів для укладення договорів постачання мінеральних добрив чи придбання насіння зернових культур (кукурудзи) без наміру їх реального виконання;

- підбір осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вказаних юридичних осіб, відкрити їх рахунки у визначених банківських установах, та отримання засобів доступу до дистанційного управління вказаними рахунками, фактично передати управління рахунками цих підприємств учасникам організованої групи;

- створення умов для використання вказаних юридичних осіб під час учинення злочинів, а саме з метою введення в оману майбутніх потерпілих, щодо їх начебто реальної діяльності, документального збільшення розміру статутного капіталу без фактичного його поповнення, а також внесення відомостей щодо зміни основного виду їх економічної діяльності на діяльність, пов`язану з торгівлею мінеральними добривами чи зерновими культурами;

- інформування потенційних потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних терміналів через мережу Інтернет) про можливість здійснити поставку мінеральних добрив, фактично яких поставляти наміру не мають, за ціною нижчою від ринкової, з метою спонукання їх до укладення договорів постачання, чи в іншому випадку, про можливість продати насіння зернових культур (кукурудзу) за ціною вищою від ринкової з відтермінуванням оплати без фактичного наміру подальшої її здійснення в повному обсязі;

- повідомлення особам, які виявлять бажання придбати мінеральні добрива, завідомо неправдивих відомостей, зокрема про наявність у розпорядженні необхідних їм мінеральних добрив та можливості їх поставити винятково за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном;

- повідомлення особам, які виявлять бажання продати насіння зернових культур (кукурудзу), завідомо неправдивих відомостей, зокрема про можливість повного розрахунку за надані зернові культури за умови короткострокового відтермінування оплати, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном;

- виготовлення з використанням реквізитів придбаних для вчинення злочину юридичних осіб документів фінансово-господарської діяльності, а саме: рахунків-фактур, договорів постачання, заявок, специфікацій тощо, та направлення їх засобами електронного зв`язку особам, які виявили зацікавленість у придбанні мінеральних добрив чи реалізації насіння зернових культур із зазначенням при цьому реквізитів спеціально відкритих для вчинення злочинів рахунків;

- пошук та підбір юридичних чи фізичних осіб, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи, забезпечать перевезення отриманих від потерпілих зернових культур з подальшим транспортуванням в заздалегідь визначені місця збуту;

- здійснення комунікації із залученими водіями транспортних засобів, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи, здійснять перевезення отриманих від потерпілих зернових культур з подальшим транспортуванням в заздалегідь визначені місця збуту, а також забезпечення останніх товаро-супровідними документами від імені підконтрольної юридичної особи;

- залучення фізичних осіб, які не будучи обізнані про дійсні наміри злочинної групи, забезпечать обмін, пересилання та отримання фінансового-господарських документів від імені підконтрольної юридичної особи, необхідних для придбання, перевезення та подальшого збуту зернових культур отриманих від потерпілих;

- отримання коштів, перерахованих потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, учинення дій, спрямованих на негайне їх перерахування на рахунки юридичних осіб, які використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, або ж перерахування їх на рахунки та зняття готівкою в банкоматах;

- розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів між учасниками організованої групи.

Водночас, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної організованої групи, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, вжили ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

З метою забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної діяльності було розподілено ролі між її учасниками. Крім того, останні проводили обмін документами з потерпілими виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, спеціально залучених осіб, які не були обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи, чи засобів поштового зв`язку. При цьому для перерахування коштів надавали реквізити рахунків, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності юридичних осіб. Під час спілкування з потерпілими використовували спеціально придбані мобільні термінали та sim-карти, представлялись завідомо неправдивими іменами, відомими усім учасниками організованої групи, а також оплачували невстановленим особам відповідну рекламну розсилку оголошень.

Розробивши план злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особами, розподілили функції (злочинні ролі) між собою під час учинення злочинів.

Відповідно до цього розподілу ОСОБА_6 залишив за собою функції керівництва створеною ним організованою групою та повинен був:

- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників організованої групи чи інших осіб, які повинні брати участь у їх вчиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

- придбати та активувати абонентські номери телефонів, які в подальшому використовувати як контактні номери продавців мінеральних добрив, покупців насіння зернових культур (кукурудзи), чи фінансові номери підконтрольних підприємств у банківських установах;

- придбавати електронно-обчислювальну техніку, яку в подальшому використовувати для підготовки фінансового-господарських документів необхідних для вчинення конкретних злочинів;

- організовувати приховування злочинної діяльності шляхом визначення місць розташування офісного приміщення, з якого буде здійснюватись злочинна діяльність, виготовлення та зберігання документів з реквізитами спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб з їх печатками;

- забезпечувати орендне користування приміщенням офісу АДРЕСА_1 , з якого здійснюватиметься незаконна діяльність;

- під час вчинення злочинів представлятись завідомо неправдивими даними, які відомі усім учасникам організованої групи;

- слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної організації;

- забезпечувати фінансування злочинної діяльності, а також розподіляти кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів, між учасниками організованої групи та іншими особами;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками організованої групи.

ОСОБА_7 повинен був:

- видаючи себе за керівника спеціально придбаної юридичної особи для вчинення кримінальних правопорушень, яка займається реалізацією мінеральних добрив, проводити телефонні переговори щодо укладення договорів постачання мінеральних добрив, вводячи потенційних потерпілих в оману, як щодо можливості поставити такі добрива, так і наміру здійснювати їх постачання;

- видаючи себе за працівника спеціально придбаної юридичної особи для вчинення кримінальних правопорушень, яка займається придбанням зернових культур, проводити телефонні переговори щодо укладення договорів купівлі зернових культур, вводячи потенційних потерпілих в оману щодо можливості здійснити розрахунок за придбання зернових культур;

- під час вчинення злочинів представлятись завідомо неправдивими даними, які відомі усім учасникам організованої групи;

- підтримувати протягом незначного періоду часу спілкування з потерпілими до завершення використання у вчиненні злочинів спеціально придбаної для цього юридичної особи, яка використовується в цей період часу, що надавало можливість іншим учасникам групи перерахувати з її рахунків чи зняти готівкою кошти отримані злочинним шляхом;

- використовувати реквізити юридичних осіб для виготовлення документів, що містять завідомо неправдиві відомості про наявність та намір поставити мінеральні добрива чи придбати зернові культури, та направляти їх виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки;

- здійснювати комунікацію із фізичними чи юридичними особами, які не будучи обізнаними про дійсні наміри учасників організованої групу, здійснюватимуть перевезення зернових культур із місць знаходження господарств потерпілих;

- під час вчинення злочинів перебувати в спеціально обладнаних приміщеннях;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної групи.

ОСОБА_10 повинен був:

- здійснювати інформування потенційних потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів, мобільних терміналів через мережу Інтернет з використанням оплатних послуг для масової розсилки рекламних повідомлень) про можливість поставити мінеральні добрива, фактично які поставляти наміру не мав, за ціною нижчою від ринкової, з метою спонукання їх до укладення договорів постачання;

- здійснювати інформування потенційних потерпілих з використанням мобільних терміналів про можливість придбати зернові культури (кукурудзу), за умови короткострокового відтермінування оплати, фактично без наміру її проводити у повному обсязі;

- з використанням реквізитів спеціально підібраних юридичних осіб виготовляти документи, що містять завідомо неправдиві відомості про наявність та намір поставити мінеральні добрива, зокрема договори поставки, рахунки-фактури, видаткові накладні, тощо та направляти їх виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки;

- активувати абонентські номера, які в подальшому використовувати як контактні номера продавців мінеральних добрив чи покупців насіння зернових культур (кукурудзи);

- під час вчинення злочинів представлятись завідомо неправдивими даними, які відомі усім учасникам організованої групи;

- під час вчинення злочинів перебувати в спеціально обладнаних приміщеннях;

- підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками організованої групи.

ОСОБА_5 повинен був:

- активувати абонентський номер, які в подальшому використовувати як фінансовий номер підконтрольного підприємств у банківських установах;

- здійснювати заходи направлені на розміщення обігових коштів на банківські рахунки підконтрольної юридичної особи;

- безпосередньо брати участь в обміні первинних фінансово-господарських документів необхідних для забезпечення придбання, перевезення та подальшого збуту отриманих від потерпілих зернових культур;

- з метою забезпечення конспіративності залучати фізичних осіб, які не будуть обізнані про дійсні наміри організованої групи, для отримання, перевезення, пересилання первинних фінансово-господарських документів необхідних для забезпечення шахрайського заволодіння зерновими культурами;

- під час вчинення злочинів представлятись завідомо неправдивими даними, які відомі усім учасникам організованої групи;

- забезпечувати зберігання та подальше використання печатки підконтрольної юридичної особи;

- за допомогою фінансового номеру закріпленого за підконтрольною юридичною особою , забезпечувати контроль за коштами розміщеними на банківських рахунках;

- розподіляти кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів, між учасниками організованої групи та іншими особами;

- підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками організованої групи.

ОСОБА_8 повинна була:

- систематично здійснювати пошук фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, що мають потребу в придбанні мінеральних добрив чи реалізації зернових культур, та проводити з ними переговори, в тому числі з використанням стільникового зв`язку щодо укладення договорів постачання товару безпосередньо, вводячи їх в оману як щодо можливості поставити такий товар, так і наміру здійснювати постачання;

- під час вчинення злочинів представлятись завідомо неправдивими даними, які відомі усім учасникам організованої групи;

- під час вчинення злочинів перебувати в спеціально обладнаних приміщеннях;

- підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Невстановлені особи повинні були:

- здійснювати пошук осіб, що не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками придбаних для вчинення злочину юридичних осіб;

- супроводжувати таких осіб до нотаріусів, державних реєстраторів та банківських установ для проведення відповідних реєстраційних дій, відкриття ними поточних та карткових рахунків, отримання засобів доступу до дистанційного управління вказаними рахунками;

- підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ним організованою групою, ОСОБА_6 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування та загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї групи в цілому, заходи спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_6 щодо створення організованої групи, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівнику та брати участь в ініційованих організованою групою злочинах.

Таким чином, ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі організованої групи до початку їх вчинення.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2023 року, учасники організованої групи за невстановлених обставин, діючи відповідно до плану злочинної діяльності придбали раніше діючу юридичну особу для подальшого її використання під час вчинення запланованих злочинів, зокрема:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОЛАН ТРЕЙД» (), місцем реєстрації якого є м. Київ, вул. О. Гончара, 43 (далі - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»).

У цей же період часу невстановленими особами за вказівкою ОСОБА_6 підшукано та запропоновано громадянину ОСОБА_12 , який за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин погодився стати засновником та керівником зазначеної юридичної особи, відкрити рахунки у визначених банківських установах та отримавши засоби дистанційного доступу до них, передати їх членам організованої групи.

Продовжуючи діяти відповідно до плану злочинної діяльності, а саме створювати умови для використання ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» під час вчинення злочинів, з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо начебто реальної діяльності вказаної юридичної особи, невстановлені особи вчинили дії, унаслідок яких у серпні 2023 року внесено відомості про зміни у державній реєстрації ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», зокрема:

- змінено його засновника та керівника на ОСОБА_12 ;

- розмір статутного капіталу товариства документально збільшено з 1000 грн. до 200 000 грн.;

- змінено назву ТОВ «Системні - інновації - бізнесу» на ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»;

- місцезнаходженням товариства є адреса: м. Київ, вул. О. Гончара, 43;

- основним видом його економічної діяльності є вид «01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння зернових культур».

Крім того, 24.08.2023 ОСОБА_12 за вказівкою учасників організованої групи відкрив рахунок ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» № НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) (далі - рахунок ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД»), отримав засоби доступу до дистанційного управління вказаним рахунком, в тому числі платіжну картку та передав їх учасникам організованої групи.

Таким чином, унаслідок вчинення вказаних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, діючи відповідно до плану злочинної діяльності, отримали у своє розпорядження реквізити спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» та засоби дистанційного доступу до рахунку цього товариства, включаючи банківські картки.

Крім того, зазначені особи придбали щонайменше 1 абонентський номер телефону, а саме НОМЕР_2 , який використовували як фінансовий номер для доступу до рахунку ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД».

Продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_6 09.12.2023 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» (, місцезнаходженням якого є Київська область, Бориспільський район, село Циблі, вул. Шевченка, 2-А (далі - ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 05.12.2023, перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_1 , (далі - офіс № 417) та використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_13 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 1 телефонну розмову з директором ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ОСОБА_14 , повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 50 000 кілограм вартістю 4850 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу ОСОБА_14 , будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього, з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на адресу електронну адресу ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 06.12.2023 № ДП-Р/96;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 06.12.2023 № ДП-Р/96, які ОСОБА_14 , будучи введеним в оману підписав на надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу ОСОБА_6 у період з 16 год. 21 хв. 06.12.2023, перебуваючи у офісі АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_7 , ОСОБА_9 і ОСОБА_8 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_5 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_15 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», провів щонайменше дві розмови з директором ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» ОСОБА_14 з приводу організації забезпечення вантажного транспорту, яким буде перевезено зернові культури з території господарства ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ», що розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Циблі.

Надалі, у період часу 05.12.2023 по 09.12.2023 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасниками організованої групи в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , який представлявся від імені фінансового керівника « ОСОБА_16 », та ОСОБА_8 , яка представлялась від імені « ОСОБА_17 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , досягнуто домовленості із невстановленим на даний час менеджером з вантажних перевезень, який не був обізнаний про дійсні наміри останніх та користувався абонентським номером НОМЕР_6 , з приводу забезпечення вантажного автомобіля Volvo FH 480 НОМЕР_21 з причіпом НОМЕР_7 , під керуванням водія ОСОБА_18 , та Volvo FH 400 НОМЕР_19 з причіпом Janmil NW НОМЕР_20 з невстановленим на даний час водієм, про отримання та перевезення зернових культур з території господарства ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_5 , використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи для здійснення контролю за вивезенням зерна із території фермерського господарство та забезпечення обміну необхідними для вантажних перевезень первинними фінансового-господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_12 , не пізніше 13 год. 05 хв. 09.12.2023 прибув на територію ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» за вказаною вище адресою та запевнив ОСОБА_14 у подальшій оплаті коштів у сумі 242 500 грн. за відвантажену зернову культуру.

У цей же день ОСОБА_14 , будучи введеним в оману діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, передав водіям транспортних засобів Volvo FH 480 НОМЕР_21 з причіпом Wieton NW3 НОМЕР_22 та Volvo FH 400 НОМЕР_19 з причіпом Janmil NW НОМЕР_20 зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 50 000 кілограм вартістю загальною вартістю 242 500, 00 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру у розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», не оплативши її вартість, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи набули можливість розпоряджатися нею на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - ТОВ «АГРОПАРТНЕР ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ» значної матеріальної шкоди в розмірі 245 500 грн.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_6 у період часу з 18.01.2024 по 24.01.2024, вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Багатогалузеве фермерське господарство «ВІКТОРІЯ» (, місцезнаходженням якого є Донецька область, Лиманський р-н, с. Олександрівка, вул. Шевченка, 55А (далі - БФГ «Вікторія») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_7 16.01.2024, починаючи з 11 год. 09 хв., у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_9 та перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_1 , (далі - офіс № 417), і використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_19 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 1 телефонну розмову з директором БФГ «Вікторія» ОСОБА_20 , повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 120 000 кілограм вартістю 6720 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу ОСОБА_20 , будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої злочинної групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу БФГ « ОСОБА_15 » ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 16.01.2023 № ДП-Р/106;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 16.01.2023 № ДП-Р/106, які ОСОБА_20 , будучи введеним в оману, підписав на надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу ОСОБА_7 , починаючи з 10 год. 29 хв. 19.01.2024 по 27.01.2024, перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_9 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_19 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», провів щонайменше 10 розмов з директором БФГ «Вікторія» ОСОБА_20 з приводу організації перевезення обумовленого об`єму зернових культур, обміну необхідними документами, а також подальшого порядку розрахунку з БФГ «Вікторія».

При цьому, у цей же період часу з метою доведення свого злочинного умислу до кінця учасниками організованої групи в особі ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , який представлявся від імені « ОСОБА_19 », досягнуто домовленості із БФГ «Вікторія» ОСОБА_20 з приводу залучення останнім найманих водіїв, які не будучи обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи, на вантажних автомобілях Volvo д.н.з. НОМЕР_10 з напівпричіпом НОМЕР_11 , під керуванням ОСОБА_21 , Volvo д.н.з. НОМЕР_12 з напівпричіпом НОМЕР_13 , під керуванням ОСОБА_22 , та Volvo д.н.з. НОМЕР_14 з напівпричіпом НОМЕР_15 , під керуванням ОСОБА_23 , про отримання та перевезення зернових культур з території господарства БФГ «Вікторія».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час, однак не раніше 19.01.2024, представляючись від імені « ОСОБА_24 » та використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, з метою конспірації для забезпечення обміну необхідними для вантажних перевезень первинними фінансово-господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_12 та засвідченими відповідною печаткою, яка знаходилась у ОСОБА_5 , залучив ОСОБА_25 , який не був обізнаний про дійсні наміри учасників організованої групи.

Внаслідок зазначених спільних дій ОСОБА_20 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, передав водіям транспортних засобів Volvo д.н.з. НОМЕР_10 з напівпричіпом НОМЕР_11 та Volvo д.н.з. НОМЕР_12 з напівпричіпом НОМЕР_13 зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 120 000 кілограм загальною вартістю 806 400,00 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру в розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», не оплативши її вартість, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи набули можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - БФГ «Вікторія» матеріальної шкоди в розмірі 806 400, 00 грн., що являється великим розміром.

Крім того, продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, учасники організованої групи, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу у продажі насіння зернових культур (кукурудзи) або придбанні мінеральних добрив діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи створеної ОСОБА_6 у період часу з 23.01.2024 по 28.01.2024 вчинили в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме: насінням зернових культур (кукурудзи) юридичної особи - Cелянське (фермерське) господарство «НИВА» (, місцезнаходженням якого є Полтавська область, Полтавський район, с. Бережнівка, вул. Шевченка, 5 (далі - СФГ «НИВА») за наступних обставин.

Так, учасник організованої групи ОСОБА_7 , 23.01.2024 починаючи з 11 год. 37 хв. у присутності ОСОБА_9 та перебуваючи у спеціально обладнаному для вчинення злочину приміщенні офісу АДРЕСА_1 , (далі - офіс № 417), і використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_19 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», здійснив щонайменше 2 телефоні розмови з директором СФГ «НИВА» ОСОБА_26 повідомивши йому, серед іншого, завідомо неправдиві дані про можливість придбати в останнього насіння зернових культур - кукурудзи вагою 100 000 кілограм вартістю 6550 гривень за 1000 кілограм за умови відтермінування оплати терміном на 3 дні. У свою чергу, ОСОБА_26 , будучи введеним в оману щодо добросовісності намірів придбати насіння кукурудзи, надав згоду на вказану пропозицію.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайських дій учасниками організованої злочинної групи підготовлено та направлено за допомогою електронно-обчислювальної техніки та електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу СФГ «НИВА» ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД», а саме:

- договір поставки сільськогосподарської продукції від 23.01.2024 № ДП-Р/108;

- специфікація № 1 до договору поставки сільськогосподарської продукції від 23.01.2024 № ДП-Р/108, які ОСОБА_26 , будучи введеним в оману підписав та надіслав у зворотному порядку.

У свою чергу, ОСОБА_7 , починаючи з 24.01.2024 по 12.02.2024 в основному перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , та використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 , який на той момент було активовано в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_9 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної їй ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, видаючи себе за працівника на ім`я « ОСОБА_19 » для спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи - ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» провів щонайменше 21 розмову з директором СФГ «НИВА» ОСОБА_26 та підконтрольними йому представниками даного фермерського господарства з приводу організації перевезення обумовленого об`єму зернових культур, обміну необхідними документами, а також подальшого порядку здійснення розрахунку з СФГ «НИВА».

При цьому, у цей же період часу з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, учасником організованої ОСОБА_6 групи в особі ОСОБА_7 , який представлявся іменем « ОСОБА_19 » досягнуто домовленості із СФГ «НИВА» ОСОБА_26 з приводу залученням останнім власних водіїв, які не будучи обізнані про дійсні наміри учасників організованої групи на вантажних автомобілях Scania R400 НОМЕР_16 (самоскид НОМЕР_23) під куруванням ОСОБА_27 та ТЗ Scania G400, НОМЕР_17 (самоскид НОМЕР_18 ) та ОСОБА_28 здійснять для перевезення зернових культур з території господарства СФГ «НИВА».

Разом з тим, учасник організованої групи ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час однак не раніше 19.01.2024 представляючись від імені « ОСОБА_24 » та використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відведеної йому ролі, умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, з метою уникнення викриття правоохоронними органами та для забезпечення обміну з потерпілими необхідними для вантажних перевезень первинними фінансово - господарськими документами складеними від імені директора ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» ОСОБА_12 та засвідченими відповідною печаткою, яка знаходилась у ОСОБА_5 , залучив невстановлену на даний час особу водія таксі, який не був обізнаний про дійсні наміри учасників організованої групи.

Внаслідок зазначених спільних дій ОСОБА_26 , будучи введеним в оману ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими особами, передав водіям транспортних засобів Scania R400 НОМЕР_16 (самоскид НОМЕР_23).та ТЗ Scania G400, НОМЕР_17 (самоскид НОМЕР_18 ) зернову культуру - кукурудзу ДСТУ 4525:2006 (уражаю 2023 року) вагою 100 000 кілограм загальною вартістю 655 000, 00 гривень.

Отримавши зазначену зернову культуру в розпорядження підконтрольного ТОВ «БІОЛАН ТРЕЙД» не оплативши її вартість, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені особи набули можливість розпоряджатися ним на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном, завдавши таким чином юридичній особі - БФГ «Вікторія» матеріальної шкоди в розмірі 655 000, 00 грн., що являється великим розміром.

Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 потерпілим завдано шкоду на загальну суму 1 717 772, 53 грн., що становить 567 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

02.05.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

03.05.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 21:00 год. до 08:00 год. з покладенням на останнього обов`язків, передбачених ч .5 ст. 194 КПК України.

26.06.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 21:00 год. до 08:00 год. з покладенням на останнього обов`язків, передбачених ч .5 ст. 194 КПК України. (строк дії ухвали до 02.08.2024).

26.07.2024 слідчим суддею Печерського районного суду продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 до шести місяців, тобто до 02.11.2024.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами.

Прокурор наголосив на тому, що на даний час існують ризики, передбачені п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Зокрема, ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за яке законом передбачене покарання лише у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тому ОСОБА_5 без належного контролю за його поведінкою може переховуватись від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності. При цьому, у ОСОБА_5 є паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у зв`язку з чим він матиме можливість виїхати за межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що в ході проведення досудового розслідуванням не встановлено місцезнаходження частини речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення: документів та печаток підконтрольного підприємства, реквізити, якого використовувались для введення в оману потерпілих; банківських карток, виданих на юридичних та фізичних осіб, які були задіяні для вчинення злочинів; ноутбуків, засобів стільникового зв`язку, сім-карток мобільних операторів, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень; коштів отриманих унаслідок вчинення шахрайських дій, чорнових записів та документів, блокнотів, робочих зошитів, а тому, перебуваючи на волі ОСОБА_5 зможе вчинити дії, спрямовані на їх знищення чи спотворення з метою унеможливлення їх використання як доказів у кримінальному провадженні.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що ОСОБА_5 може незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків і потерпілих з метою відмови або зміни їх показань. На даний час органом досудового розслідування встановлені не всі особи, причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, відтак ОСОБА_5 , будучи не наділеним процесуальними обов`язками відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, матиме можливість обговорювати з іншими невстановленими на даний час особами, причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, обставини інкримінованих злочинів, та усвідомлюючи невідворотність покарання намагатиметься вплинути на інших учасників з метою надання останніми показань на свою користь та повідомлення органу досудового розслідування неправдивих відомостей щодо ролі ОСОБА_5 та інших осіб у реалізації злочинного плану.

Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому версій захисту. У ході досудового розслідування не встановлено та не допитано усіх осіб, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження. У свою чергу ОСОБА_5 , будучи обізнаним про форми та методи слідчої та оперативно-розшукової діяльності, зважаючи на те, що на даний час не встановлені усі співучасники вчинення даних кримінальних правопорушень, останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб. Також ОСОБА_5 , перебуваючи на свободі та усвідомлюючи, що досудове розслідування перебуває в активній стадії та проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення персональних даних осіб, причетних до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зможе сприяти переховуванню таких осіб від органу досудового розслідування, у тому числі керувати такою протиправною діяльністю віддалено за допомогою засобів зв`язку. Крім цього, вказаний ризик підтверджується тим, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій ОСОБА_5 разом з іншими особами здійснювали пошук у Єдиному реєстрі судових рішень даних про здійснення правоохоронними органами слідчих чи процесуальних дій стосовно їх незаконної діяльності.

Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, підтверджується тим, що ОСОБА_5 не працює, не має законних джерел для існування, що в свою чергу може призвести до того, що будучи не обмеженим процесуальними обов`язками визначеними ч. 5 ст. 194 КПК України він зможе продовжити вчиняти інші кримінальні правопорушення пов`язані із заволодінням чужим майном шляхом шахрайства.

З огляду на вказане, сторона обвинувачення вважає, що застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу не зможе запобігти зазначеним ризикам.

Підсумовуючи клопотання, прокурор просив продовжити ОСОБА_5 строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 у період часу з 00-00 до 05-00 год. наступної доби, строком до 02.10.2024, із покладенням на нього обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими, підозрюваними у даному кримінальному провадженні; залишити на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 заперечувала проти вказаного клопотання, посилаючись на необґрунтованість зазначених прокурором ризиків. Зауважила, що час домашнього арешту відповідає комендантській годині, підозрюваний на виклики слідчого з`являється, покладені на нього обов`язки не порушує. Ризик незаконного впливу спростовується тим, шо ОСОБА_5 наразі вдень може перебувати на вулиці, а отже і впливати на свідків, однак не робить вказаного. З огляду на викладене просила застосувати до підозрюваного особисте зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника, зазначивши, що не порушував умов запобіжного заходу, при попередньому продовженні домашнього арешту було зменшено час його застосування, щоб він мав можливість добиратися на роботу. Вказав, що є співвласником та інженером компанії, яка виготовляє дрони для ЗСУ. Намірів переховуватися не має, оскільки має на утриманні 2-річну дитину. В цілому умови діючого наразі запобіжного заходу його влаштовують, однак за можливості просив застосувати до нього більш м`який запобіжний захід.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000896 від 03.09.2022 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

02.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України /том 2 а. м. 232-248/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.06.2024 (справа №757/28652/24-к) ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонено йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 00-00 год. до 05-00 год. наступної доби, а також покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора та суду/слідчого судді за першим викликом; не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні з приводу обставин інкримінованого правопорушення; залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну /том 2 а. м. 249/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.12.2023 (справа №757/33321/24-к) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000896 до шести місяців, тобто до 02.11.2024 /том 2 а. м. 250/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до даного клопотання, а саме у: протоколах прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.02.2024, 14.02.2024, 19.02.2024 /том 1 а. м. 40-41, 52-53, 70-71, 83-84, 101-102/, протоколах допиту представників потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_29 від 15.02.2024 з додатками, ОСОБА_26 від 19.02.2024 з додатками /том 1 а. м. 42-51, 54-69, 85-100/, протоколах допиту потерпілих ОСОБА_30 , ОСОБА_20 від 15.02.2024 з додатками /том 1 а. м. 72-82, 103-116/, протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 09.01.2024, 12.03.2024, 11.03.2024, 12.03.2024 /том 1 а. м. 118-119, 151-238, 258-293/, протоколах огляду від 16.04.2024, 21.03.2024, 15.04.2024, 18.04.2024, 24.04.2024 /том 1 а. м. 120-150, 244-257, том 2 а. м. 1-166, 174-231/, протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляду і виїмки кореспонденції від 20.02.2024 /том 1 а. м. 239-243/, протоколах за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 13.02.2024, 12.03.2024 /том 2 а. м. 167-173/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим. Так, санкція ч. 5 ст. 190 КК України передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні. При цьому наявність на утриманні у ОСОБА_5 малолітньої дитини хоч і зменшує ймовірність реалізації зазначеного ризику, проте не нівелює його.

Як зазначив прокурор, на даний час у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, не встановлено місцезнаходження всіх документів та печаток підконтрольного підприємства, реквізити, якого використовувались для введення в оману потерпілих, банківських карток, виданих на юридичних та фізичних осіб, ноутбуків, засобів стільникового зв`язку, сім-карток мобільних операторів, які використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень, коштів отриманих унаслідок вчинення шахрайських дій, чорнових записів та документів, блокнотів, робочих зошитів, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжких злочинів підозрюваний може самостійно або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконно впливати на свідків, представників потерпілих, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні наявний з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може особисто вчинити дії чи схиляти інших осіб до вчинення дій, спрямованих на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними в межах досудового розслідування особами. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Наявний також ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з іншими підозрюваними та/або співучасниками з метою уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності. Підозрюваний може повідомити спільникам про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних до розслідуваних кримінальних правопорушень осіб. Крім того, інкримінований ОСОБА_5 злочин передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, що може спонукати останнього вчиняти дії направлені на його приховання або відчуження.

Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення підтверджується тим, що ОСОБА_5 свою злочинну діяльність, згідно підозри, здійснював з метою отримання матеріального прибутку. Вказане свідчить про можливість продовження здійснення підозрюваним протиправної діяльності або вчинення іншого кримінального правопорушення, в тому числі, з корисливим мотивом, що обумовлює існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Сторона захисту посилалась на те, що ОСОБА_5 має легальні доходи, є співвласником та інженером компанії з виготовлення дронів, проте підтвердження цього в ході розгляду не надано.

З урахуванням викладеного, тяжкості інкримінованих кримінальних правопорушень та їх конкретного характеру, суворості передбаченого за їх вчинення покарання, слідчий суддя вважає зазначені ризики такими, що не зменшились та продовжують існувати, та з урахуванням конкретних обставин справи запобігти їм не можна шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Таким чином, заслухавши позиції сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обґрунтованість підозри, продовження існування передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, неможливість закінчення досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про продовження строку дії запобіжного заходу, вважаю наявними підстави для продовження щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку дії покладених на нього обов`язків.

Строк дії ухвали слідчого судді та покладених на підозрюваного обов`язків слід визначити до 29 вересня 2024 року включно.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 00-00 год. до 05-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту у разі оголошення повітряної тривоги, на строк до 29 вересня 2024 року.

Продовжити до 29 вересня 2024 року включно строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першим викликом;

- не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, підозрюваними в даному кримінальному провадженні з приводу обставин інкримінованого правопорушення;

- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1