233 № 233/3218/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

02 серпня 2024 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000208 від 28 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2024 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення про те, що 24 листопада 2023 року, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у м. Костянтинівка, Краматорського району. Донецької області, знайшов на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення щодо продажу авто TOYOTA HILUX 2,5 2008 року випуску, для потреб свого підрозділу ЗСУ. Під час бесіди з продавцем у додатку «WhatsApp», де останній пообіцяв пригнати автомобіль, але для цього потрібно зробити передплату, на що ОСОБА_4 , перерахував загалом 201000 грн. на рахунок, але автомобіль так і не отримав.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з показами потерпілого ОСОБА_4 наприкінці листопада 2023 року, він знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення щодо продажу авто Toyota hilux 2,5D 2008 р.в. для ЗСУ ТРО., де було зазначено контакт продавця з номером НОМЕР_1 . Переговоривши з продавцем, (спілкувались через WhatsApp), обіцяв пригнати авто, але для цього він сказав, що треба зробити передплату.

Так зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту продавця за № НОМЕР_3 перераховував з 24.11.2023 року, грошові суми декількома транзакціями, а саме: 21 105 грн., 29 145 грн., 26 130 грн., 27 135 грн., 27 135 грн., та зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту за № НОМЕР_5 у сумі 25 125 грн., 25 125 грн., 21 105 грн.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування слідчий просить надати доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_3 за період з 06 год. 00 хв. 24.11.2023 року до 01.12.2023 року, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000208 від 28 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В частині 5 статті 132 КПК України зазначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За приписами статті 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

На обґрунтування, викладених у клопотанні обставин, слідчий до клопотання додав копії: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000208 від 28 травня 2024 року відповідно до якого ОСОБА_4 повідомляє про шахрайські дії внаслідок яких з банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 201 000 грн. за придбання автомобіля, але автомобіль не отримав; протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 ; скріншот з екрану мобільного телефону на якому відкрито оголошення з продажу автомобіля Toyota hilux 2,5D 2008 р.в. та зазначено контакт продавця з номером НОМЕР_1 ; скріншоти з екрану мобільного телефону з інформацією про переказ грошових коштів з картки (номер картки не відображено) 24.11.2023 о 14 год. 15 хв. в сумі 26 130 грн., 24.11.2023 о 14 год. 37 хв. в сумі 27135 грн., 24.11.2023 о 14 год. 38 хв. в сумі 27135 грн., 27.11.2023 о 09 год. 24 хв. в сумі 25125 грн., 24.11.2023 о 13 год. 51 хв. в сумі 21105 грн., 24.11.2023 о 14 год. 10 хв. в сумі 29 145 грн., 27.11.2023 о 09 год. 26 хв. в сумі 25 125 грн., 27.11.2023 о 18 год. 48 хв. в сумі 21 105 грн. (номер картки отримувача не відображено).

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, слідчим не надано належних та допустимих доказів на підтвердження того, що з карти потерпілого № НОМЕР_2 на банківську карту шахрая за № НОМЕР_3 перерахованоз 24.11.2023 року, грошові кошти декількома транзакціями, а саме: 21 105 грн., 29 145 грн., 26 130 грн., 27 135 грн., 27 135 грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотанні слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей по банківській карті за номером № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 28 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: