справа № 208/7937/23
№ провадження 1-кс/208/1417/24
УХВАЛА

Іменем України

19 серпня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю» в межах кримінального провадження № 0000617, внесеного 14.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 ККУкраїни, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУПН України в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд: надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

Також слідчим у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що 08.01.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 08.01.2023 приблизно о 00:00 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, з її банківської картки № НОМЕР_2 у розмірі 35 865, 00 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Під час проведення досудового розслідування, у зв`язку з тим, що потерпіла ОСОБА_5 , на протязі тривалого часу перебуває за кордоном у крані Польща, 22.02.2023 року в період часу з 16:41 год. по 16:53 год. було проведено відповідно до ч. 11 ст. 232 КПК України телефонну конференцію. У ході телефонної конференції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що на даний час вона перебуває у країні Польща, але її брат проходить службу в ЗСУ, тому ОСОБА_5 на своїй сторінці в «Facebook» опублікувала пост про збір грошових коштів на покупку тепловізора для свого брата. Після чого, особа, яка користується сторінкою у «Facebook» написала в особисті смс повідомлення та запропонував допомогу зі збором грошових коштів. У подальшому, ОСОБА_5 отримала лист та дзвінок від Райффайзен банку в месенджері «Telegram», стосовно того, що картка заблокована та необхідно назвати повні дані картки для подальшого розблокування. Зі слів ОСОБА_5 , вона на емоціях назвала всі дані та після цього отримала смс повідомлення про списання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 двома транзакціями в сумах 22 730 грн. та 13 135 грн., в загальній сумі 35 865 грн.

Також, під час досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти потерпілої, перераховувались на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведено тимчасовий доступ, відносно банківських карток, на які перераховано грошові кошти потерпілої, та під час аналізу отриманої інформації, відносно банківської картки № НОМЕР_4 встановлено:

1. З банківській карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 08.01.2023 року о 17:32 год за допомогою платіжної системи «PLATON2» було здійснено переказ грошових коштів у сумі 13000 грн та об 17:44 год за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 грн на банківську карту № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

2. Далі з банківській карти № НОМЕР_6 08.01.2023 року о 17:46 год. було здійснено переказ грошових коштів 20000 грн та о 17:56 год. 15150 грн на картку № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

3. В подальшому 08.01.2024 року з банківській карти № НОМЕР_4 було здійснено наступні перекази грошових коштів:

1)Об 18:13 год 4900 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

2)Об 19:51 год 24000 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

3)Об 20:28 год 6600 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 ;

4)Об 22:13 год 4700 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_10 ;

5)Об 23:20 год 20000 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_11 ;

6)Об 23:30 год 34450 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_12 .

12.06.2024 року отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно банківських рахунків вищевказаних осіб. Під час аналізу отриманої інформації, встановлено:

1)08.01.2023 року о 23:20 год. на банківський рахунок НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_12 , було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 20 000 гривень, а 09.01.2023 року о 10:32:48 год. з вказаного банківського рахунку було здійснено транзакцію в сумі 20 000 гривень на невідомий рахунок, отримувачем якого є «Bratislava, POSTA BRATISLAVA 1».

2)08.01.2023 року о 19:51 год на банківський рахунок НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_9 , було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 24 000 гривень, а 08.01.2023 року о 19:58:16 год. з вказаного банківського рахунку було здійснено транзакцію в сумі 12 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_15 що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а о 20:07:32 год. було здійснено зняття грошових коштів в банкоматі, який розташований в «GELDMAAT MARKTPLEIN 8,HEINO,NL» (Нідерланди), в валюті Євро (код 978) в сумі 310 Євро.

3)08.01.2023 року о 23:30 год. на банківський рахунок НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_13 , було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 34 450 гривень, а 08.01.2023 року о 23:33:21 год. з вказаного банківського рахунку було здійснено транзакцію в сумі 11 500 гривень на невідомий рахунок, отримувачем якого є ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_17 , 08.01.2023 о 23:33:57 год. з вказаного банківського рахунку було здійснено транзакцію в сумі 11 500 гривень на невідомий рахунок, отримувачем якого є ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_18 , а 09.01.2023 о 13:26:31 год. було здійснено зняття грошових коштів в банкоматі НОМЕР_19 , який розташований в «TBILISI,TBILISI,GE», в валюті Долар США (код 840) в сумі 301 долар США.

4)08.01.2023 року о 18:13 год. на банківський рахунок НОМЕР_20 , що належить ОСОБА_8 , було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 4900 гривень, а 09.01.2023 року о 16:04:04 год. з вказаного банківського рахунку було здійснено транзакцію в сумі 502 гривні на банківську картку № НОМЕР_21 що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 10.01.2023 року о 15:56:29 год., з вказаного банківського рахунку було здійснено транзакцію в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_22 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

5)08.01.2023 року о 22:13 год. на банківський рахунок НОМЕР_23 , що належить ОСОБА_11 , було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 4700 гривень, 08.01.2023 року о 22:14:49 год. з вказаного банківського рахунку було здійснено транзакцію в сумі 4700 гривень на інший банківський рахунок ОСОБА_11 НОМЕР_24 , після чого, 08.01.2023 року о 22:16:35 год. з вказаного банківського рахунку було здійснено транзакцію в сумі 4700 гривень на банківську картку № НОМЕР_25 що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

6)08.01.2023 року о 20:28 год. на банківський рахунок НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_10 , було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 6600 гривень, а 08.01.2023 року о 20:38:16 год. з вказаного банківського рахунку було здійснено транзакцію в сумі 12 605 гривень на невідомий рахунок, отримувачем якого є ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_27 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, а саме грошима в сумі 35 865 грн., які належать ОСОБА_5 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши та дослідив матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення в частині зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, щодо банківських рахунків, за якими закріплені банківські картки № НОМЕР_25 та № НОМЕР_21 за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 року по 00:00 год. 01.01.2024 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 01.01.2023 року по 00:00 год. 01.01.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото тавідео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 01.01.2023 року по 00:00 год. 01.01.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_25 та № НОМЕР_21 з 00:00 год. 01.01.2023 року по 00:00 год. 01.01.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 01.01.2023 року по 00:00 год. 01.01.2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Право на здійснення тимчасового доступу надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих; а також Оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 19 жовтня 2024 року.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1