Провадження № 1-кс/750/4412/24
У Х В А Л А

27 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000045 від 22.07.2024,

В С Т А Н О В И В:

24.09.2024 прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів та копій у відділенні банківської установи, яка розташована в м. Чернігові, а саме: відео- та фото (фотофіксацію та відеофіксацію) з банкомату, при проведенні операцій (транзакцій) по банківській картці № НОМЕР_2 з використанням вказаної банківської картки із зазначенням дати та часу відео (фото) зйомки за період: з 01.01.2022 по 23.09.2024. У випадку об`єктивних причин неможливості видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, просив про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 22.07.2024, за фактом одержання службовою особою правоохоронного органу Чернігівської області шляхом вимагання неправомірної вигоди від працівників територіальних підрозділів за вплив на прийняття рішень, пов`язаних з безперешкодним проходженням служби в даному правоохоронному органі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковник поліції ОСОБА_4 , починаючи з 2022 по теперішній час організував збір грошових коштів від підпорядкованих працівників нібито на потреби об`єднаної штурмової бригади « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Національної поліції України.

Грошові кошти працівники повинні здавати як у готівковій формі, так і шляхом перераховування грошових коштів на банківські картки, зокрема № НОМЕР_2 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , що являється сином ОСОБА_4

09.09.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів до вказаної вище банківської карти та надано доручення оперативному підрозділу на предмет проведення огляду, аналізу та систематизації інформації що було вилучено. 19.09.2024 від оперативного підрозділу одержано відповідь з протоколом огляду електронного носія інформації.

В ході проведення огляду встановлено, що за період часу з 01.01.2022 по 08.08.2024 від тридцяти чотирьох підпорядкованих ОСОБА_4 працівників поліції на банківську карту № НОМЕР_2 ОСОБА_5 одержано грошові кошти у сумі 208775 грн. Окрім цього, за охоплений період часу, через мобільні термінали самообслуговування на вказану банківську карту перераховано 148282 грн.

Переважна більшість грошових коштів в сумі 229197 грн знято готівкою в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою отримання відомостей, що мають має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та відповідно до вимог статті 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання наведені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що зазначені у ньому документи, доступ до яких планується здійснити, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо довести обставин, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для часткового задоволення клопотання.

При цьому, у клопотанні порушено питання про надання дозволу на вилучення належно засвідчені копії необхідних слідству документів. Однак дана вимога задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом виготовлення та вилучення їх копій у відділенні банківської установи, розташованої у м. Чернігові, а саме: відео- та фото (фотофіксацію та відеофіксацію) з банкомату, при проведенні операцій (транзакцій) по банківській картці № НОМЕР_2 з використанням вказаної банківської картки із зазначенням дати та часу відео (фото) зйомки за період: з 01.01.2022 по 23.09.2024.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 27 листопада 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1