Справа № 953/280/24
н/п 1-кс/953/7756/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000464 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

18.10.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло вище зазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 від 14 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК Україниза фактом ловживання службовим становищем при складенні звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що призвело до заниження їх вартості.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0000464 від 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем при складенні звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що призвело до заниження їх вартості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у користуванні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувала земельна ділянка з кадастровим номером :03:006:0020, загальною площею 9,9060 га, розташована за межами с. Мартове Печенізського району Харківської області.

Вказана земельна ділянка на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ХОДА) від 22.03.2006 № 166 передана в оренду, згідно з укладеним договором від 31.03.2006, на строк 50 років для розміщення будинку відпочинку та організації відпочинку.

У подальшому зазначену земельну ділянку поділено на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:008:0005 площею 8,8506 га та :03:008:0004 площею 1,0554 га.

Крім того, у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувала земельна ділянка з кадастровим номером :03:006:0013, загальною площею 3 га, яка розташована за межами с. Мартове Печенізського району Харківської області.

Вказана земельна ділянка на підставі розпорядження ХОДА від 22.03.2006

№ 167 передана в оренду, згідно з укладеним договором від 31.03.2006, на строк 50 років для розміщення будинку відпочинку та організації відпочинку.

У подальшому зазначену земельну ділянку поділено на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:008:0001 площею 1,1779 га та :03:008:0002 площею 1,1734 га та :03:008:0003 площею 0,6487 га.

У 2018 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі сертифікату ДАБІ внесені відомості про право спільної сумісної власності за ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на новозбудовані об`єкти нерухомого майна загальною площею 871, 1 кв.м., а саме адміністративна будівля 46 будинків відпочинку та пункт приготування їжі, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:008:0005 та :03:008:0002.

У подальшому ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ст. 128 ЗК України звернулися до ХОДА з заявою про продаж вищевказаних земельних ділянок.

За результатами розгляду вказаних заяв головою ХОДА 30.10.2019 видані розпорядження № 545 та № 546 «Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки».

Після чого ХОДА на відкритих торгах обрано виконавця послуг з експертної грошової оцінки земельних ділянок та укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори про надання послуг.

За результатом розгляду розроблених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок :03:008:0005 та :03:008:0002, беручи до уваги висновки державної експертизи землевпорядної документації від 21.10.2020 № 1724 та № 1725, які були надані ІНФОРМАЦІЯ_4 , головою ХОДА 27.11.2020 видані розпорядження № 778 та 779 прийнято рішення про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельної ділянки з кадастровим номером :03:008:0002 за 642 тис. грн. та ПП « ОСОБА_5 » земельної ділянки з кадастровим номером :03:008:0005 за 4667 тис. грн. для розміщення вказаних будинків та створення зони відпочинку.

Разом з тим, відповідно до положень ст. 22 ЗУ «Про оцінку земель» звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок підлягають рецензуванню.

Рецензування звіту з експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється у разі обов`язкового проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також на вимогу заінтересованих осіб та в інших випадках визначених законом.

Крім того, відповідно до ст. 13 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» рецензування звіту про оцінку майна (акту оцінки майна), якщо зазначена оцінка погоджується, затверджується або приймається органом державної влади або органом місцевого самоврядування, є обов`язковим.

Одночасно з тим відповідно до звіту про експертну грошову оцінку від 01.12.2021 вартість 1 кв. м. земельної ділянки рекреаційного призначення для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення площею 1,0554 га, кадастровий № :03:008:0004, розташований за адресою: Харківська область, Чугуївський район, за межами населених пунктів на території Печенізської територіальної громади становить 838, 92 грн.

Проведеним відповідно до вказаного звіту про експертну грошову оцінку, розрахунком загально ринкова вартість вищевказаних земельних ділянок становить 102 816 684 млн. грн.

В подальшому, під час досудового слідства Національним науковим центром « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено судову оціночно-земельну експертизу № 18443 від 27.10.2023 згідно до висновків якої виконана оцінка земельних ділянок з кадастровими номерами :03:008:0005 та :03:008:0002 не повною мірою відповідає вимогам нормативно правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених недоліків.

Згідно до висновків судової оціночно-земельної експертизи Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 24745 від 11.12.2023 ринкова вартість земельної ділянки з кадастровим номером :03:008:0005 станом на 18.09.2020 складає 17 728 016,00 (сімнадцять мільйонів сімсот двадцять вісім тисяч шістнадцять) грн. без урахування ПДВ. та ринкова вартість земельної ділянки з кадастровим номером :03:008:0002 станом на 18.09.2020 складає 2 635 644,00 (два мільйони шістсот тридцять п`ять тисяч шістсот сорок чотири) грн. без урахування ПДВ.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть вбачатися ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

22.01.2024 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 надано ухвалу про надання дозволу на проведення тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_7 оригіналів документів з яких складається звіт про експертну грошову оцінку зазначених вище земельних ділянок на яку 13.02.2024 Юридичним департаментом ІНФОРМАЦІЯ_8 надано відповідь про відсутність в апараті ІНФОРМАЦІЯ_8 документів, до яких ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.01.2024 надано дозвіл на проведення тимчасового доступу.

02.07.2024 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 надано ухвалу про надання дозволу на проведення тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 оригіналів документів з яких складається звіт про експертну грошову оцінку зазначених вище земельних ділянок на в порядку тимчасового доступу 02.07.2024 отримано копію Витягу з електронного журналу реєстрації об`єктів державної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно до якого звіти про експертну грошову оцінку зазначених вище земельних ділянок отримано Ключко 21.10.2020 разом із висновками державної експертизи землевпорядної документації.

У даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання документів, а саме: звіту про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення площею 8,8506 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4 кадастровий номер земельної ділянки :03:008:0005 та звіту про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення площею 1,1734 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4 кадастровий номер земельної ділянки:03:008:0002, які самі по собі мають суттєве значення для досудового розслідування, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою:м АДРЕСА_1 .

Орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи з яких складаються звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення площею 8,8506 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4 кадастровий номер земельної ділянки :03:008:0005 та звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення площею 1,1734 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4 кадастровий номер земельної ділянки:03:008:0002, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Для встановлення важливих обставин необхідно ідентифікувати виконавців підписів, виконаних в документах з яких складається звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення площею 8,8506 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4 кадастровий номер земельної ділянки :03:008:0005 та звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення площею 1,1734 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4 кадастровий номер земельної ділянки :03:008:0002, провівши відповідні почеркознавчі експертизи.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз. Про проведення експертизи за такими матеріалами вказується в документі про призначення експертизи (залучення експерта) або письмово повідомляється експерт органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

Тому існує обґрунтована необхідність тимчасового доступудо оригіналів документів з яких складається звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення площею 8,8506 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4 кадастровий номер земельної ділянки :03:008:0005 та звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення площею 1,1734 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4 кадастровий номер земельної ділянки:03:008:0002, провівши відповідні почеркознавчі експертизи у зв`язку із необхідністю призначення судово-почеркознавчої експертизи в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж як вилучили зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження.

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 3.5. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта, окрім об`єктів почеркознавчих досліджень. Також відповідно до п.1.1. ч. 1 Науковометодичних рекомендацій з питань підготовки судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 від 22 січня 2024 року призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (відомості) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей і документів,які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів з яких складається звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення площею 8,8506 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4 кадастровий номер земельної ділянки :03:008:0005 та звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки несільськогосподарського призначення із земель державної власності рекреаційного призначення площею 1,1734 га, розташованої за межами населених пунктів на території Мартівської сільської ради Печенізького району Харківської області для розміщення будинків відпочинку та створення зони відпочинку, розташованих за адресою: Харківська область, Печенізький район, Мартівська сільська рада, комплекс будівель та споруд № 4 кадастровий номер земельної ділянки:03:008:0002, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.12.2024 включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1