"21" серпня 2024 р. Справа № 363/3551/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № № 0000142 від 01.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19 серпня 2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання прокурора.

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНІ в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесенному Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 01.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 30.05.2024 року йому зателефонувала дружина ОСОБА_5 , яка повідомила його, що є можливість придбати паливні талони за вигідною ціною та надіслала номер телефону НОМЕР_1 , варто зазначити, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 гадали, що це їх сусід в якого вони раніше купували паливні талони по зниженій ціні. Заявник зателефонувавши по вищевказаному номеру телефону повідомив невідому для нього особу про намір купити паливні талони та останній повідомив, що необхідно приїхати на заправку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в м. Вишгород. Приїхавши до зазначеної заправки заявника зустрів невідомий йому чоловік, який повідомив його, що являється працівником даної заправки та в ході розмови ОСОБА_4 здійснив фінансову операцію переказ готівки на картку 30.05.2024 о 11 годині 16 хвилин, яку продиктувала невідома для нього особо, що представилась працівником даної заправки, НОМЕР_2 в сумі 5000 гривень (з урахуванням комісії в суму 250 грн.) та здійснив грошову операцію 30.05.2024 року о 11 годині 19 хвилині на банківську картку, що зазначив невідомий чоловік НОМЕР_3 в сумі 1000 гривень (без урахування комісії). Після даних дій, невідомий чоловік, що представився працівником даної заправки повідомив, що необхідно перерахувати ще 2600 гривень на, що заявник не погодився та зателефонував з номером телефону, який нібито належить сусіду ОСОБА_6 , задля вияснення необхідності перерахування 2600 гривень проте цілісної відповіді не отримав та зателефонував за номером телефону НОМЕР_4 , що дійсно належав в користуванні сусіда ОСОБА_6 . В ході розмови, заявник дізнався, що останній не має гадки про продаж талонів та після чого заявник відразу звернувся до працівників поліції.

Заявник припускає, що до даної ситуації може бути причетна знайома ОСОБА_7 , яка користується номером телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що орієнтовно проживає за адресою: АДРЕСА_2. З даною особою у заявника та його жінки виникла конфліктна ситуація, близько 2-х тижнів назад між ними виникла домовленість про купівлю-продаж паливних талонів та було надано передоплату в якості 4000 гривень готівкою однак дані талони ОСОБА_7 не надала, а кошти не повернула. Орієнтовано у період часу з 26.05.2024 по 28.05.2024 вони зустрілись в м. Київ та за результатами розмови остання повернула грошові кошти, а саме 1000 гривень готівкою та 3000 гривень на номер банківської картки ОСОБА_5 від особи, підписаної як « ОСОБА_8 ».

07.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_9 від 18.07.2024 року отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної інформації в електронному вигляді, що записана на електронний носій CD-R оптичний диск білого кольору на якому зроблено напис чорного кольору ВХ 11473113-ВБ від 01.03.2024.

08.08.2024, з 13 години 30 хвилин по 14 годину 00 хвилин проведено огляд наявної інформації в електронному вигляді, що записана на електронний носій CD-R оптичний диск білого кольору на якому зроблено напис чорного кольору ВХ 11473113-ВБ від 01.03.2024 та виявлено, що 30.05.2024 о 11 годині 16 хвилин 26 секунд, ОСОБА_4 здійснив фінансову операцію у загальній сумі 4750 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , через еквайринг ІНФОРМАЦІЯ_3 , згодом 30.05.2024 11 годині 56 хвилин 11 секунд, з вищезазначеної картки відбулося перерахування грошових коштів в сумі 4522 гривні на банківську картку за номером НОМЕР_7 .

За допомогою мережі «Інтернет» та інформаційних систем встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_7 , на яку було перераховано грошові кошти, являється АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- документів, на підставі яких було відкрито банківську картку АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- ?відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30.05.2024 до часу фактичного зняття інформації.

- фото- та відеоображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за період часу з 30.05.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським номером АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 була перевипущена, - надати

необхідну інформацію по новій картці.

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по номеру банківської картки АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , та інші операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо IP адрес, пристроїв, логіну користувача;

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

В поданому клопотанні прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженому на розслідування кримінальних проступків інспектору сектору АП Вишгородського РУП ГУНІ в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

- документів, на підставі яких було відкрито банківську картку АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 у тому числі копі паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30.05.2024 до часу фактичного зняття інформації.

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за період часу з 30.05.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським номером АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 була перевипущена, - надати необхідну інформацію по новій картці.

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по номеру банківської картки АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , та інші операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача.

Ухвала діє до 21.09.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1