Справа № 182/4564/24
Провадження № 1-кс/0182/839/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.08.2024 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2024 за № 0000229 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

13 серпня 2024 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2024 за № 0000229 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 22.06.2024 до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 22.06.2024 в месенджері Телеграм, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом заробітку на фінансовій біржі, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 32 500 грн., які він самостійно, добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . Заробіток не отримав, грошові кошти не повернуто.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2024 за № 0000229 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 20.06.2024 перебував за своїм місцем мешкання. У соціальній мережі «Телеграм» побачив оголошення з приводу трейдингу (сучасний вид заробітку в інтернеті). Почав листуватися з адміністратором, яким виявилась дівчина і яка у переписці пояснювала йому, що треба робити та як заробляти кошти. 21.06.2024 він перевів свої грошові кошти в розмірі 5 000 грн. та через декілька годин начебто заробив певну суму грошових коштів. Захотів вивести їх на свій рахунок, але платіж не пройшов та грошові кошти не отримав. Звернувся до технічної підтримки на що йому відповіли, що треба пройти верифікацію для отримання коштів. Етапів верифікації було декілька. Під час першого етапу він перевів грошові кошти в розмірі 6 000 грн., під час другого етапу перевів 9 250 грн. та під час третього етапу 12 250 гривень. Коли йому запропонували перевести ще 15 250 грн. його це обурило і він відмовився це робити. Після цього подзвонив до банку і йому повідомили, що він ймовірно став жертвою шахраїв і йому потрібно звернутись до поліції. Технічна підтримка вищевказаного каналу в Телеграмі йому не відповідає. Грошові кошти переводив на банківську картку № НОМЕР_1 . Йому спричинено матеріального збитку в загальній сумі 32 500 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що всі документи стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти, знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді), які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 ; відомостей про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів з повною розшифровкою операцій; місця отримання або зняття грошових коштів зі вказаного карткового рахунку з фото та відео особи, яка здійснювала вказані операції; інформації щодо ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківської картки, за період 01.06.2024 до дня винесення ухвали.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, дізнавач просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданих заяв дізнавач та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність дізнавача/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2024 за № 0000229 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190КК України.

Встановлено, що до Нікопольського РУП звернувся ОСОБА_5 та повідомив про вчинення стосовно нього кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 21.06.2024 було перераховано потерпілим грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 01.06.2024 по 01.07.2024.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачу ОСОБА_3 . Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів дізнавачу ОСОБА_6 , то до клопотання не додано доказів того, що ОСОБА_6 входить до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, а тому у даній частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2024 за № 0000229 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або, на підставі доручення дізнавача, співробітникам оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів по банківській карті № НОМЕР_1 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- документів отриманих, створених банком при відкритті та обслуговуванні вищевказаної банківської карти (копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено вказану банківську картку), документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаній банківській карті;

- документів з інформацією про операції списання та зарахування на вищевказану банківську карту грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів), за період з 01.06.2024 до 01.07.2024;

- документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаній банківській карті, із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів, а також фото та відеозаписи з даних банківських терміналів, які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеної банківської карти, за період з 01.06.2024 до 01.07.2024;

- документів з інформацією щодо ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування вищевказаної банківської карти та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 01.06.2024 до 01.07.2024,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 15.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1