провадження № 1-кс/361/2173/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002408 від 19.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло дане клопотання із якого вбачається, що Слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002408 від 19.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2024 приблизно о 11 год. 16 хв. зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , та представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В подальшому, шляхом обману та зловживання довірою, запевнив здійснити переказ грошових коштів на рахунки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого, заявниця здійснила перекази грошових коштів з свого рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 : о 12:28 на рахунок ПУАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 (одержувач ОСОБА_5 ) в сумі 100 000 грн.; о 13:01 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 (одержувач ОСОБА_6 ) в сумі 100 000 грн.; о 13:44 на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_5 в сумі 100 000 грн.

У ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що 16.10.2024 приблизно о 11 год. 16 хв. зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я « ОСОБА_8 ». Останній запитав, чи намагалась вона провести платіж у сумі 300 000 грн., на що відповіла «ні». Після чого, останній повідомив, що потрібно здійснити переказ всіх грошових коштів які є на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на страховий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_7 почала висловлювати сумніви, але особа повідомила, що зараз зателефонує юридичний відділ, та поклав слухавку. Одразу зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , яка представилась працівником юридичного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_9 , та повідомив, що для безпеки та збереження грошових коштів необхідно здійснити переказ на страховий банк «Акорд», так як нібито рахунок зламано. Після чого, знову зателефонував гр. « ОСОБА_8 », та повідомив, що потрібно встановити додаток під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що ОСОБА_7 і зробила, та він почав супроводжувати її дії та давати поради куди натискати. Після чого, ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на різні рахунки: о 12:28 на рахунок НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) в сумі 100 000 грн.; о 13:01 на рахунок НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) в сумі 100 000 грн.; о 13:44 на рахунок НОМЕР_5 ( ОСОБА_10 ) в сумі 100 000 грн. Після чого, у останньої виникли сумніви, щодо правильності її дій, та вона заблокувала свої картки. Також повідомила, що ці особи хотіли зробити ще один платіж в розмірі 120 000 грн., але вона його заблокувала. Розмова почалась в 11 год. 16 хв., та закінчилась о 16 год. 25 хв. На протязі всієї розмови телефонували з різних номерів телефонів. Найактивнішими були особи, які телефонували з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а тому отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, про час і місце розгляду повідомлявся належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, то слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації.

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002408 від 19.10.2024 розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До клопотання слідчий додає протокол прийняття заяви від потерпілої ОСОБА_7 від 18.10.2024 року та протокол її допиту від 25.10.2024 року з яких слідує, що 16.10.2024 невідомі особи шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом з картки зняли грошові кошти в розмірі 300000 грн.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0002408 від 19.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ - до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відомості про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

- рух коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 01.10.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

- відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 01.10.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки);

- виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- надати інформацію, щодо залишку коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 01.10.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу (виїмки).

Строк дії ухвали до 31.12.2024 включно.

Роз?яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках, один із яких разом із копією даної ухвали видається суб?єкту звернення.

Слідчий суддя ОСОБА_1